우리기술 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 우리기술

주주총회소집공고
2.7
(주)우리기술

주주총회소집공고

2018 년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층(상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02 - 2102 - 5100

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 상법 제365조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 
주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2018년 3월 22일 (木) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 (상암동, 우리기술빌딩) 3층 대회의실

기타 문의 사항은 회사(02-2102-5100)에 문의하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고 및 영업보고

제23기(2017년 1월 1일 ～ 2017년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(KEB하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 2018년 3월 21일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 통지서에 첨부된 위임장 제출 방법

- 방문제출 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 주주총회 담당자

- 우편제출
 : (우:03923) 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하실 경우 주총 참석장 및 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)을 준비하시길 바랍니다.

[대리행사 : 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)]

9. 기타사항

당사는 주식지분이 고도로 분산되어 있고, 섀도우보팅이 폐지된 관계로 주주님들의 적극적인참여 없이는 원활한 주주총회 진행이 매우 힘든 상황입니다.

특히 금번 주주총회에서는 회사의 미래전략사업으로서 바이오 관련 사업이 안건으로 상정(정관변경-사업목적추가)되어 있어 주주님들의 각별한 지원이 필요합니다.

주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단인 의결권을 꼭 행사해 주시기를 부탁드리오며, 여건상 주주총회에 참석이 어려우신 경우에는 인터넷과 모바일을 통한 참여도 가능하오니 주주님들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종일
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
17.03.06
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참

2
17.04.10
수입신용장 기한연장의 건
불참

3
18.01.05
제3자배정 유상증자의 건
불참

4
18.02.27
제23기 결산재무제표 승인의 건
불참

5
18.03.05
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 전체 이사에 대해 승인된 보수 한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전시스템시장중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경쟁력을 가지고 있습니다. 환경시스템시장에서는 주로 수처리시설 및 소각로등의 환경시설에 대한 장비판매 분야에 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 규모

※ 아래의 내용은 2015년 7월에 발표한 제7차 전력수급기본계획에 의거하여 작성한 내용 입니다.

【우리나라 총 발전설비 투자비 전망】

(단위: 억원)

구 분
2015년 ~ 2019년
2020년 ~ 2024년
2025년 ~ 2029년
합 계

원자력
122,871
112,867
107,617
343,354

석탄
146,976
33,478
-
180,453

LNG
74,817
1,292
-
76,109

합계
344,663
147,636
107,617
599,916

【신규설비 투자비 전망】

(단위: 억원)

구분
2015년 ~ 2019년
2020년 ~ 2024년
2025년 ~ 2029년
합 계

원자력
-
2,633
68,377
71,010

【연료별 사업 준비기간】

구분
원자력
수 력
석 탄
천연가스
신재생 및 기타

500MW 
이하
500MW 
초과

준비기간
10년
7년
8년
6년
10년 범위에서 별도 지정

【기 계획설비 및 신규의향 설비 종합】

(단위: MW)

구 분
원 전

기 계획 설비
확정 반영
신고리 # 3 ('16.4) 1,400
 # 4 ('17.2) 1,400
 # 5 ('21.3) 1,400
 # 6 ('22.3) 1,400
천 지 # 1 ('26.12) 1,500
 # 3 ('27.12) 1,500
신한울 # 1 ('17.4) 1,400
 # 2 ('18.4) 1,400
 # 3 ('22.12) 1,400
 # 4 ('23.12) 1,400
신월성 # 2 ('15..7) 1,000

소 계
15,200 (11기)

신규의향 설비
신규의향
신규원전 # 1 ('28.12) 1,500
 # 2 ('29.12) 1,500

소 계
3,000 (2기)

반 영 합 계
18,200 (13기)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 시스템사업부문
 당사의 시스템사업분야는 대기업을 포함한 국내기업 중 관련분야에서 가장 다양한 종류의 Board와 시스템 개발에 대한 원천기술을 보유하고 있어서 현장지향적인 최적사양의 제품성능을 구현할 수 있으며 전 요소부품을 자체기술로 개발하였으므로 월등한 가격 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한, 이 러한 원천 기술은 당사가 산업용 계측제어분야의 시스템사업을 20여년간 수행해 오면서 연구개발에 대한 꾸준한 투자를 통해 축적된 것입니다. 이외에도 당사는 이미 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS) 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데 이터베이스 처리기술 등과 관련된 고급 기반기술들을 확보하고 있습니다.

① 원자력사업분야
 당사는 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100%자체 기술로 개발하여 공급하고 있으며, 특 히 원전의 핵심기술인 주제어설비 (MMIS : Man Machine Interface System)는 국산화에 성공하여 세계 4번째로 원전핵심기술을 보유하고 있습니다.
 또한 최고의 안전성이 요구되는 원자력 분야의 품질보증능력을 보유하고 있으며 축적된 경험과 기 술력을 바탕으로 신뢰성이 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 해외 신규건설원전 사업에도 참여를 추진하고 있습니다.

② 플랜트사업분야
 당사는 수처리, 환경, 전력, 발전 등 다양한 플랜트에 당사가 자체 보유하고 있는 제어시스템(모델
 명 : OPERASYSTEM)과 PLC에 기반을 둔 최적의 SI(시스템통합) 솔루션을 제공하고 있습니다.
 주요 적용분야는 공정제어 솔루션(수처리, 철강, 발전, 화학부문), 통합제어 솔루션(수운용, 하수, 에너지, 수요예측),분산형 공정제어 시스템(발전소 통합관제, 정수장 통합관제), 재난종합관제, 하 수관거 통합관제 등이 있습니다.

③ 철도사업분야
 당사는 철도차량 및 철도 시스템관련 제어시스템을 개발, 제작, 생산하고 있습니다.
 특히 철도 Platform Screen Door(PSD)의 제어 시스템을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 PSD SIL4로 개발하였으며, 철도신호시스템 Communication Based Train Control (CBTC)의 제어 시스템도 국제 안전기준에 부합하도록 개발하여 SIL4 인증을 획득 하여 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내외에서 안전제어 분야에 독보적인 기술력을 인정받고 있으며 이를 바탕으로 철도 제어시스템의 설치, 시운전, 유지보수, A/S 등의 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 신규사업부문
 당사는 신규사업부문을 통하여 자재 및 물품공급 대행, 면사사업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(3) 임대사업부문
 당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동, 우리기술빌딩4층)에 우리기술빌딩을 소유하고
 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당기 및 전기 당사의 영업수익 및 영업이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
부문수익
부문이익(손실)

당 기
전 기
당 기
전 기

제조매출부문 (시스템사업부문)
20,582,341
22,762,244
10,853,115
9,364,662

용역매출부문 (시스템사업부문, 신규사업부문)
2,848,928
2,282,714
1,060,015
1,075,486

임대수입부문 (임대사업부문)
3,003,339
3,382,686
1,131,596
1,542,582

상품매출부문 (신규사업부문)
3,744,674
3,026,241
166,606
126,245

영업수익 및 이익 합계
30,179,282
31,453,885
13,211,332
12,108,975

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 5년 주기의 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
 - 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
 - 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)
 - LS 산전: 수화력 (50% 이상)

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을 확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.

따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로 진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.

또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 ?문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다.

발전소나 플랜트 산업의 경우 국가 기간산업으로 국가 경제측면에서 국가 계획에 따라 정해지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

시스템사업분야의 경우는 다방면의 제어계측시스템 제품이 있으며, 한국수력원자력에 납품되고 있습니다. 현재 원전보장형 분산제어시스템(OPERASYSTEM)이 개발 및 특허등록이 완료된 상태로 이후 대규모의 공급이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 원자력분야에서 축척한 기술과 경험을 바탕으로 철도, 화력, 화학 등으로 사업영역을 넓히기 위해 연구개발에 매진하고 있으며 철도분야의 경우 CBTC, PSD 사업에 있어서 조만간 국내외에 가시적인 사업적 성과를 도출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 1 )
4( - )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

23. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
23. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업

24. 의학 및 약학 연구개발업

25. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업

26. 의약품 제조, 판매업

27. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업

28. 의료용 기기 제조, 판매업

29. 의약품, 의료용품 도매업

30. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업

31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체

사업 다각화

부칙

이 정관은 2018년 3월 22일부터 시행한다.

개정시행시기표기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 해당사항 없음.