티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 티에스넥스젠

참고서류
3.2
에이치엘비파워 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: 에이치엘비파워 주식회사
주 소: 서울시 강남구 도산대로 333, 9,10층(신사동,K+타워)
전화번호: 02-544-331

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비파워
주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의
관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
5,978,037
11.48
최대주주
-

에이치엘비(주)
관계회사
보통주
1,222,707
2.35
관계회사
-

이현수
최대주주의
특수관계인
보통주
812,910
1.56
최대주주의
특수관계인
-

이을규
최대주주의
특수관계인
보통주
743,041
1.43
최대주주의
특수관계인
-

계
보통주
8,756,695
16.81
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조준용
-
-
임직원
-

강규석
-
-
임직원
-

3. 피권유자의 범위

에이치엘비파워 주식회사의 제23기 정기주주총회(2018년 03월 29일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 12일, (종료일) - 2018년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
※ http://evote.ksd.or.kr
※ http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
- (일시) 2018년 3월 29일 9시 30분
- (장소) 서울시 강남구 학동로43길 17, 7층(논현동, 논현2동주민센터) 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 강규석 (부서 및 직위) 전략기획본부 기획팀 대리 (연락처) 02-544-3301

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 전기에너지 저장시스템인 ESS 사업과 유류, 코스메틱(Cosmetic) 유통사업을 영위하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 동 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

[연결기준]
 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2016년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

27,057,956,905

52,489,593,389

1. 현금및현금성자산
4
2,668,936,908

19,221,150,794

2. 매출채권및기타유동채권

20,765,364,899

24,902,609,281

매출채권
6,19,26,29,30
23,934,108,069

27,136,605,976

대손충당금
6,26
(4,202,719,036)

(3,983,578,735)

미수금
6,26,29,30
2,877,364,110

2,511,500,947

대손충당금
6,26
(2,278,511,448)

(2,278,511,448)

선급금

3,902,028,346

4,985,051,889

대손충당금

(3,617,664,765)

(3,670,339,149)

미수수익
26,29,30
237,752,120

201,496,526

대손충당금
26
(172,688,007)

(150,268,705)

선급비용

85,695,510

150,651,980

3. 재고자산
7
3,317,257,143

2,923,122,568

상품

813,998,716

1,224,259,705

제품

303,901,236

-

원재료

1,156,975,615

1,692,028,116

재공품

1,027,636,408

-

미착품

14,745,168

6,834,747

4. 기타유동금융자산

285,500,000

4,124,335,979

단기대여금
26,29,30
5,421,917,717

5,618,094,047

대손충당금
26
(5,421,917,717)

(5,490,676,027)

단기금융상품
5,27,28,29,30
285,500,000

3,996,917,959

5. 유동성매도가능금융자산
8,30
-

1,000,000,000

6. 당기법인세자산
23
20,897,955

318,374,767

비유동자산

40,181,268,120

31,165,949,580

1. 유형자산
10
24,306,568,546

17,602,521,950

건물

16,215,804,800

16,404,595,900

감가상각누계액

(2,119,286,112)

(1,520,274,008)

구축물

512,144,359

155,704,359

감가상각누계액

(30,568,409)

(23,947,839)

기계장치

3,753,701,135

2,962,034,242

감가상각누계액

(1,995,441,107)

(1,762,967,148)

차량운반구

444,140,396

732,024,635

감가상각누계액

(328,719,174)

(524,783,823)

시설장치

2,026,852,280

577,277,781

감가상각누계액

(349,254,743)

(133,758,905)

비품

1,713,648,900

1,672,724,905

감가상각누계액

(943,401,210)

(1,319,225,635)

공구와기구

1,043,071,001

1,043,071,001

감가상각누계액

(1,029,130,643)

(979,506,183)

금형자산

1,332,596,204

1,332,596,204

감가상각누계액

(1,267,685,521)

(1,267,685,521)

손상차손누계액

(64,824,683)

(64,824,683)

선박

5,033,200,000

170,000,000

감가상각누계액

(272,656,132)

(36,833,332)

건설중인자산

632,377,205

186,300,000

2. 무형자산
11
7,256,344,961

4,720,476,616

산업재산권

1,325,000,000

-

소프트웨어

273,393,692

13,828,351

개발비

124,680,548

353,486,218

고객관계

2,009,790,000

2,545,734,000

회원권

289,145,247

263,545,247

영업권

3,234,335,474

1,543,882,800

3. 매도가능금융자산
8,30
2,087,754,440

2,368,353,120

4. 관계기업투자
9
828,687,909

1,433,817,771

5. 보증금
29,30
1,178,350,860

1,041,348,620

6. 투자부동산
10
1,358,944,387

3,163,476,616

토지

1,357,394,473

2,330,904,119

손상차손누계액

(382,767,640)

(663,349,840)

건물

581,289,177

1,926,134,107

감가상각누계액

(72,262,349)

(178,539,116)

손상차손누계액

(124,709,274)

(251,672,654)

7. 기타비유동금융채권

3,000,978,995

835,954,887

출자전환채권
30
-

1,225,711,790

대손충당금

-

(1,025,017,790)

장기금융상품
5,27,29,30
1,568,429,712

635,260,887

장기미수금
29,30
102,414,655

-

현재가치할인차금

(19,865,372)

-

장기대여금
29,30
1,350,000,000

-

8. 기타비유동채권

49,588,401

-

장기선급비용

49,588,401

-

9. 이연법인세자산
23
114,049,621

-

자산총계

67,239,225,025

83,655,542,969

부채

유동부채

26,917,146,345

48,473,802,867

1. 매입채무및기타유동부채

9,324,755,380

16,383,164,749

매입채무
26,29,30
5,807,774,700

10,269,712,142

미지급금
26,29,30
1,542,969,961

2,638,803,230

미지급비용
29,30
498,512,837

1,189,855,608

예수금

127,855,829

1,300,310,375

선수금
26
1,347,642,053

984,483,394

2. 단기차입금
12,26,29,30
5,822,556,800

7,767,385,435

단기차입금

4,403,276,800

6,965,085,435

유동성장기부채

1,419,280,000

802,300,000

3. 연차충당부채

175,920,538

78,746,157

4. 판매보증충당부채
15
30,275,487

-

5. 공사손실충당부채

335,838,000

-

6. 유동성보증금
29,30
80,000,000

110,000,000

7. 유동성전환사채
13,29,30
10,944,523,453

23,104,595,408

유동성전환사채

12,150,000,000

26,400,000,000

유동성사채상환할증금

633,716,546

1,958,992,800

유동성전환권조정

(1,839,193,093)

(5,254,397,392)

8. 당기법인세부채
23
203,276,687

1,029,911,118

비유동부채

12,258,080,712

13,863,146,654

1. 퇴직급여채무
14
1,915,565,712

1,983,965,404

확정급여채무현재가치

2,321,582,927

2,518,038,023

사외적립자산공정가치

(398,030,215)

(522,376,764)

국민연금전환금

(7,987,000)

(11,695,855)

2. 장기차입금
12,27,29,30
9,929,520,000

10,148,800,000

3. 전환상환우선부채
13
3

1,119,472,300

4. 이연법인세부채
23
412,995,000

610,908,950

부채총계

39,175,227,057

62,336,949,521

자본

1. 납입자본
1,17
26,045,963,500

18,889,913,000

보통주자본금

26,045,963,500

18,889,913,000

2. 기타불입자본
18
38,726,984,341

27,798,500,050

주식발행초과금

36,443,837,836

24,072,287,926

기타자본잉여금

369,969,460

10,859,460

전환권대가

1,913,177,045

3,715,352,664

3. 기타자본구성요소
19
(12,858,987,804)

(12,292,875,223)

자기주식처분손실

(13,550,869,364)

(13,550,869,364)

지분법자본변동

483,344,689

894,451,757

매도가능금융자산평가이익
8
39,879,610

56,584,400

신주청약증거금

250,000,000

(11,046,076)

해외사업환산손익

(81,342,739)

278,649,540

주식매수선택권

-

39,354,520

4. 결손금
20
(23,849,962,069)

(13,076,944,379)

미처리결손금

(23,849,962,069)

(13,076,944,379)

지배기업 소유주지분

28,063,997,968

21,318,593,448

비지배지분

-

-

자본총계

28,063,997,968

21,318,593,448

부채및자본총계

67,239,225,025

83,655,542,969

 - 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

1. 매출액
26,32

36,971,974,439

32,850,567,457

상품매출

9,320,347,876

21,052,555,652

제품매출
21
23,504,319,098

11,125,006,802

수수료수입

1,066,367,164

-

용역매출

3,067,522,732

670,943,291

임대료수입

13,417,569

2,061,712

2. 매출원가
7,22,26,32

34,960,970,418

30,254,776,778

상품매출원가

5,600,370,733

17,819,624,455

제품매출원가
21
25,500,976,311

11,686,123,457

용역매출원가

1,242,354,240

749,028,866

도급매출원가

2,617,269,134

-

3. 매출총이익

2,011,004,021

2,595,790,679

4. 판매비와관리비
22

12,538,589,009

10,559,156,371

급여
26
4,570,131,432

2,567,737,520

퇴직급여

371,321,908

146,892,792

복리후생비

577,775,047

324,697,754

여비교통비

311,055,910

234,695,006

접대비

113,562,177

88,696,515

통신비

41,512,122

18,390,198

수도광열비

45,730,569

4,031,014

전력비

26,899,503

37,310,442

세금과공과

320,856,912

524,708,479

감가상각비

405,173,525

318,806,275

지급임차료

936,079,268

715,455,204

수선비

132,812,872

2,252,546

보험료

205,523,171

132,716,540

차량유지비

121,285,603

82,682,747

경상연구개발비

474,913,333

153,646,180

운반비

376,651,562

414,181,804

교육훈련비

21,318,588

3,435,434

도서인쇄비

42,408,074

13,302,772

포장비

400,000

-

사무용품비

7,337,783

8,172,418

소모품비

359,742,130

66,269,464

지급수수료

1,502,559,530

1,403,961,967

광고선전비

151,666,213

128,871,050

대손상각비

(3,223,775)

2,681,999,665

건물관리비

93,304,261

83,142,349

무형자산상각비

795,055,926

265,266,708

리스료비용

57,698,095

68,793,643

외주비

119,935,346

29,275,190

잡비

4,803,757

410,175

주식보상비용

319,755,480

39,354,520

판매보증비용

30,275,487

-

협회비

4,267,200

-

5. 영업손실

(10,527,584,988)

(7,963,365,692)

6. 기타이익(손실)

1,011,459,410

(6,252,665,115)

외화환산이익
31
36,513,687

330,681,053

외환차익
31
238,990,942

161,026,555

기타의대손충당금환입

1,022,580,100

1,155,147,279

잡이익

702,689,651

570,594,464

유형자산처분이익

9,990,045

45,353,577

매도가능금융자산처분이익
31
44,051,929

9,957,481

단기금융상품평가이익

-

22,378

복구충당부채환입

-

71,842,039

염가매수차익

1,004,085,803

2,913,135,130

투자부동산손상차손환입

-

234,236,868

투자자산처분이익

41,739,412

-

채무면제이익

1,167,695,720

-

외화환산손실
31
(931,352,374)

(20,568,184)

외환차손
31
(563,296,981)

(162,120,561)

기타의대손상각비

(33,419,302)

(3,765,291,797)

유형자산처분손실

(5,949,087)

(6,137,771)

투자자산처분손실

(678,697,822)

(75,923,670)

매도가능금융자산처분손실
31
(421,950,430)

-

무형자산손상차손

(6,990,747)

(7,073,064,155)

투자부동산손상차손

-

(423,463,359)

매도가능금융자산손상차손
8,31
(366,011,790)

(110,727,218)

재고자산폐기손실

(16,777,933)

-

기부금

-

(5,000,000)

잡손실

(232,431,413)

(102,365,224)

7. 금융수익

147,726,678

162,468,516

이자수익
29,31
147,726,678

162,468,516

8. 금융원가

(2,427,732,887)

(1,112,431,445)

이자비용
29,31
(2,427,732,887)

(1,112,431,445)

9. 종속기업투자손익

-

(2,489,573,314)

종속기업투자처분손실

-

(2,489,573,314)

10. 관계기업투자손익

(194,022,794)

8,838,240,715

관계기업투자처분이익

-

8,990,698,805

관계기업투자이익

124,837,992

-

관계기업투자손상차손

(318,860,786)

(100,094,108)

관계기업투자손실

-

(52,363,982)

11. 법인세비용차감전순손실

(11,990,154,581)

(8,817,326,335)

12. 법인세비용
23

198,642,083

1,652,933,282

13. 당기계속영업손실

(12,188,796,664)

(10,470,259,617)

14. 당기중단영업이익
33

-

387,647,273

15. 당기순손실

(12,188,796,664)

(10,082,612,344)

16. 기타포괄손익

(69,109,634)

587,093,284

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

307,587,435

259,250,692

보험수리적손익

307,587,435

259,250,692

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

(376,697,069)

327,842,592

매도가능금융자산평가손익
8
5,453,079

24,128,678

해외사업환산손익

(382,150,148)

303,713,914

17. 당기총포괄손실

(12,257,906,298)

(9,495,519,060)

18. 당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(12,034,740,623)

(10,082,612,344)

비지배지분

(154,056,041)

-

19. 당기총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(12,257,906,298)

(9,495,519,060)

비지배지분

-

-

20. 주당손익

기본주당손실
24

(304)

(314)

계속영업기본주당손실

(304)

(326)

중단영업기본주당이익

-

12

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2016년 1월 1일(전기초)
13,855,674,000
29,862,023,545
(13,151,237,598)
(23,070,490,473)
-
7,495,969,474

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(10,082,612,344)
-
(10,082,612,344)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
259,250,692
-
259,250,692

해외사업환산손익
-
-
303,713,914
-
-
303,713,914

매도가능금융자산평가손익
-
-
24,128,678
-
-
24,128,678

기타포괄손익 합계
-
-
327,842,592
259,250,692
-
587,093,284

당기총포괄손익
-
-
327,842,592
(9,823,361,652)
-
(9,495,519,060)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자
1,965,063,500
7,034,927,330
-
-
-
8,999,990,830

신주인수권 행사
3,069,175,500
5,877,405,568
-
-
-
8,946,581,068

전환사채의 발행
-
3,715,352,664
-
-
-
3,715,352,664

지분법자본변동
-
-
491,165,263
-
-
491,165,263

주식매수선택권의 부여
-
-
39,354,520
-
-
39,354,520

결손보전
-
(18,691,209,057)
-
18,691,209,057
-
-

연결범위 변동
-
-
-
1,125,698,689
-
1,125,698,689

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
5,034,239,000
(2,063,523,495)
530,519,783
19,816,907,746
-
23,318,143,034

2016년 12월 31일(당기말)
18,889,913,000
27,798,500,050
(12,292,875,223)
(13,076,944,379)
-
21,318,593,448

2017.01.01(당기초)
18,889,913,000
27,798,500,050
(12,292,875,223)
(13,076,944,379)
-
21,318,593,448

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(12,034,740,623)
(154,056,041)
(12,188,796,664)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
307,587,435
-
307,587,435

해외사업환산손익
-
-
(382,150,148)
-
-
(382,150,148)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(22,855,365)
-
-
(22,855,365)

기타포괄손익 합계
-
-
(405,005,513)
307,587,435
-
(97,418,078)

당기총포괄손익
-
-
(405,005,513)
(11,727,153,188)
(154,056,041)
(12,286,214,742)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자
582,635,500
732,686,235
-
-
-
1,315,321,735

전환사채의 발행
(198,020,000)
663,087,733
-
-
-
465,067,733

전환권의 행사
6,771,435,000
9,775,581,123
-
-
-
16,547,016,123

지분법자본변동
-
-
(411,107,068)
-
-
(411,107,068)

주식매수선택권의 취소
-
359,110,000
-
-
-
609,110,000

신주청약증거금의 수령
-
-
250,000,000
-
-
250,000,000

연결범위 변동
-
(601,980,800)

954,135,498
154,056,041
506,210,739

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
7,156,050,500
10,928,484,291
(161,107,068)
954,135,498
154,056,041
19,031,619,262

2017.12.31(당기말)
26,045,963,500
38,726,984,341
(12,858,987,804)
(23,849,962,069)
-
28,063,997,968

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(9,611,199,099)

(6,078,680,683)

1. 당기순손실
(12,188,796,664)

(10,082,612,344)

2. 당기순손실 조정을 위한 가감
4,428,631,898

5,009,163,806

금융수익
(147,624,052)

(162,468,516)

금융원가
955,920,847

475,962,406

대손상각비
(3,223,775)

2,681,999,665

기타의대손상각비
33,419,302

3,765,291,797

감가상각비
1,546,777,934

498,832,167

무형자산상각비
1,035,312,592

265,266,708

무형자산손상차손
6,990,747

83,651,079

퇴직급여
881,559,234

178,976,003

제품평가손실환입
(2,636,055)

-

재고자산폐기손실
16,777,933

-

세금과공과
-

335,452,820

잡손실
-

66,516

판매보증비용
30,275,487

-

상품평가손실(상품매출원가)
115,581,852

-

공사손실충당부채전입액(제품매출원가)
335,838,000

-

외화환산손실
931,352,374

20,568,184

주식보상비용
319,755,480

39,354,520

관계기업투자손실
-

52,363,982

관계기업투자손상차손
-

100,094,108

종속기업투자처분손실
-

2,489,573,314

영업권손상차손
-

6,989,413,076

유형자산처분손실
5,949,087

6,137,771

투자자산처분손실
678,697,822

75,923,670

투자부동산손상차손
-

423,463,359

매도가능금융자산처분손실
421,950,430

-

매도가능금융자산손상차손
366,011,790

110,727,218

신주인수권조정상각
-

216,520,967

전환권조정상각
1,471,812,040

419,948,072

법인세비용(수익)
198,642,083

1,652,933,282

기타의대손충당금환입
(1,022,580,100)

(1,155,147,279)

투자부동산손상차손환입
-

(234,236,868)

염가매수차익
(1,004,085,803)

(2,913,135,130)

관계기업투자처분이익
-

(8,990,698,805)

관계기업투자이익
(124,837,992)

-

유형자산처분이익
(9,990,045)

(45,353,577)

외화환산이익
(36,513,687)

(330,681,053)

잡이익
-

(16,084)

중단영업이익(손실)
-

(706,979,612)

매도가능금융자산처분이익
(44,051,929)

(9,957,481)

단기금융상품평가이익
-

(22,378)

복구충당부채환입
-

(71,842,039)

투자자산처분이익
(41,739,412)

-

채무면제이익
(1,167,695,720)

-

매출채권의 감소(증가)
3,007,569,966

(1,589,638,135)

미수금의 감소(증가)
905,358,627

(1,559,260,725)

선급금의 감소(증가)
1,110,377,387

(1,917,088,708)

선급비용의 감소(증가)
15,368,069

272,114,957

재고자산의 감소(증가)
397,501,942

(343,998,138)

이연법인세자산의 감소(증가)
-

(19,710,274)

부가세대급금의 감소(증가)
30,257,548

-

매입채무의 증가(감소)
(5,205,367,801)

3,640,449,915

미지급금의 증가(감소)
(88,554,994)

529,646,963

미지급비용의 증가(감소)
45,206,565

164,742,529

예수금의 증가(감소)
(13,319,430)

(601,147,412)

선수금의 증가(감소)
(746,085,514)

371,588,949

임대보증금의 증가(감소)
(30,000,000)

50,000,000

판매보증충당부채의 증가(감소)
-

(29,000,000)

연차수당충당부채의 증가(감소)
53,937,251

3,455,426

퇴직금의 지급
(673,379,203)

(211,995,249)

사외적립자산의 감소(증가)
(127,884,979)

(12,978,154)

3. 이자의 수취
153,499,862

233,740,916

4. 이자의 지급
(1,093,876,977)

(1,006,587,696)

5. 법인세의 지급
(910,657,218)

(232,385,365)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,520,104,552)

(8,846,889,764)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,049,339,946

53,118,011,221

단기금융상품의 감소
14,019,078,877

23,327,497,390

단기대여금의 감소
6,468,176,330

4,245,484,719

유동성매도가능금융자산의 처분
999,340,130

-

매도가능금융자산의 처분
524,943,845

122,074,256

관계기업투자의 처분
-

13,645,712,594

종속기업투자의 처분
-

5,000,000

유형자산의 처분
226,218,895

225,315,121

투자부동산의 처분
430,000,000

690,000,000

장기선급금의 감소
-

2,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

29,982,375

보증금의 감소
376,191,624

2,350,693,767

장기미수금의 감소
5,390,245

-

사업결합으로 인한 취득
-

6,476,250,999

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,569,444,498)

(61,964,900,985)

단기금융상품의 증가
10,649,431,533

21,945,677,494

단기대여금의 증가
6,272,000,000

6,513,668,520

장기대여금의 증가
1,350,000,000

-

매도가능금융자산의 증가
297,805,780

2,223,963,610

관계기업투자 증가
-

1,850,000,000

유형자산의 취득
8,624,272,216

754,659,211

투자부동산의 취득
-

62,331,576

무형자산의 취득
201,100,000

136,231,621

보증금의 증가
432,412,625

2,193,230,064

영업권의 취득
-

474,523,379

사업결합으로 인한 유출
-

25,760,000,000

장기금융상품의 증가
640,398,210

51,316,771

연결범위의 변동
3,102,024,134

(701,261)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,497,752,353

33,470,045,763

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,638,981,412

38,607,003,554

유상증자
1,000,000,300

8,999,990,830

전환사사채의 발행
3,250,000,000

26,400,000,000

신주청약증거금의 수령
250,000,000

-

단기차입금의 증가
8,938,981,112

3,207,012,724

장기차입금의 증가
1,200,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(13,141,229,059)

(5,136,957,791)

유동성장기부채의 상환
868,900,000

50,000,000

단기차입금의 감소
12,011,279,059

4,995,307,791

장기차입금의 감소
261,050,000

91,650,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(16,633,551,298)

18,544,475,316

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

19,221,150,794

676,675,478

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

81,337,412

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,668,936,908

19,221,150,794

[별도기준]
- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2016년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

23,246,502,671

20,905,129,312

1.현금및현금성자산
4,24,28,29
1,707,333,144

10,915,479,455

2.매출채권및기타유동채권

18,587,661,261

1,480,882,818

매출채권
6,20,25,28,29
21,586,554,174

3,913,058,669

대손충당금
6,25
(4,040,076,929)

(3,678,043,615)

미수금
6,25,28,29
3,111,659,532

2,714,765,272

대손충당금
6,25
(2,278,511,448)

(2,278,511,448)

선급금
25
3,739,110,319

4,403,403,504

대손충당금

(3,617,664,765)

(3,670,339,149)

미수수익
25,28,29
187,277,686

226,818,290

대손충당금
25
(172,688,007)

(150,268,705)

선급비용

72,000,699

-

3.재고자산
7
2,690,008,266

785,138,277

상품

186,749,839

785,138,277

제품

303,901,236

-

원재료

1,156,975,615

-

재공품

1,027,636,408

-

미착품

14,745,168

-

4.기타유동금융자산

261,500,000

6,699,620,502

단기대여금
25,28,29
5,210,917,717

8,218,094,047

대손충당금
25
(5,210,917,717)

(5,290,676,027)

단기금융상품
5,26,28,29
261,500,000

3,772,202,482

5.유동성매도가능금융자산
8,28,29
-

1,000,000,000

6.당기법인세자산

-

24,008,260

비유동자산

39,270,696,990

34,573,651,398

1.유형자산
11
17,319,935,557

521,252,839

건물

16,215,804,800

-

감가상각누계액

(2,119,286,112)

-

구축물

153,754,359

-

감가상각누계액

(28,912,619)

-

기계장치

3,753,701,135

345,517,573

감가상각누계액

(1,995,441,107)

(339,258,823)

차량운반구

297,636,954

-

감가상각누계액

(205,303,152)

-

시설장치

651,257,090

542,720,000

감가상각누계액

(270,322,736)

(99,201,124)

비품

992,327,953

431,363,467

감가상각누계액

(771,684,571)

(359,974,254)

공구와기구

1,043,071,001

-

감가상각누계액

(1,029,130,643)

-

금형자산

1,332,596,204

1,332,596,204

감가상각누계액

(1,267,685,521)

(1,267,685,521)

손상차손누계액

(64,824,683)

(64,824,683)

건설중인자산

632,377,205

-

2.무형자산
13
3,702,543,969

80,366,833

소프트웨어

273,265,500

13,366,833

산업재산권

1,325,000,000

-

개발비

124,680,548

-

영업권

1,690,452,674

-

회원권

289,145,247

67,000,000

3.매도가능금융자산
8,29
1,787,757,890

1,135,227,290

4.관계기업투자
10
1,850,000,000

1,850,000,000

5.종속기업투자
9
10,618,458,303

27,095,452,820

6.보증금
28,29
965,771,960

727,875,000

7.투자부동산
12,26,27
1,358,944,387

3,163,476,616

토지-투자부동산

1,357,394,473

2,330,904,119

손상차손누계액

(382,767,640)

(663,349,840)

건물-투자부동산

581,289,177

1,926,134,107

감가상각누계액

(72,262,349)

(178,539,116)

손상차손누계액

(124,709,274)

(251,672,654)

8.기타비유동금융채권

1,617,696,523

-

장기금융상품
5,28,29
1,535,147,240

-

장기미수금

102,414,655

-

현재가치할인차금

(19,865,372)

-

9.기타비유동채권

49,588,401

-

장기선급비용

49,588,401

-

자산총계

62,517,199,661

55,478,780,710

부채

유동부채

21,084,482,823

26,203,364,862

1.매입채무및기타유동부채

6,798,881,162

1,863,370,707

매입채무
25,28,29
4,398,478,580

-

미지급금
25,28,29
1,038,171,007

203,833,299

미지급비용
28,29
35,955,725

27,505,455

예수금

87,326,408

1,032,095,720

예수보증금

30,000,000

-

선수금
25
1,208,949,442

599,936,233

2.단기차입금
14,25,26,28,29
2,822,556,800

1,145,000,000

단기차입금

1,403,276,800

1,145,000,000

유동성장기부채

1,419,280,000

-

3.연차충당부채

132,683,408

10,398,747

4.공사손실충당부채

335,838,000

-

5.임대보증금
25,28,29
50,000,000

80,000,000

6.유동성전환사채
15,28,29
10,944,523,453

23,104,595,408

유동성전환사채

12,150,000,000

26,400,000,000

유동성전환사채상환할증금

633,716,546

1,958,992,800

유동성전환권조정

(1,839,193,093)

(5,254,397,392)

비유동부채

10,589,983,762

20,292,135

1.퇴직급여채무
16
1,860,463,762

20,292,135

확정급여채무현재가치

2,266,480,977

47,089,610

사외적립자산공정가치

(398,030,215)

(26,797,475)

국민연금전환금

(7,987,000)

-

2.장기차입금
14,28,29
8,729,520,000

-

부채총계

31,674,466,585

26,223,656,997

자본

1.납입자본
1,17
26,045,963,500

18,889,913,000

보통주자본금

26,045,963,500

18,889,913,000

2.기타불입자본
18
38,726,984,341

27,798,500,050

주식발행초과금

36,443,837,836

24,072,287,926

기타자본잉여금

369,969,460

10,859,460

전환권대가

1,913,177,045

3,715,352,664

3.기타자본구성요소
19
(12,050,450,149)

(12,277,594,784)

자기주식처분손실

(13,550,869,364)

(13,550,869,364)

매도가능증권평가이익
8
39,879,610

34,426,531

매도가능증권평가손실

-

(11,046,076)

신주청약증거금

250,000,000

-

지분법자본변동

1,210,539,605

1,210,539,605

주식매수선택권

-

39,354,520

4.결손금

(21,879,764,616)

(5,155,694,553)

미처리결손금

(21,879,764,616)

(5,155,694,553)

자본총계

30,842,733,076

29,255,123,713

부채및자본총계

62,517,199,661

55,478,780,710

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

1. 매출액
25,31

22,857,630,397

18,536,384,983

상품매출

481,906,998

18,505,584,983

제품매출

22,353,489,290

-

수수료수입

17,707,449

-

임대료수입
20
4,526,660

30,800,000

2. 매출원가
7,21,25,31

24,653,553,408

16,536,345,954

상품매출원가

743,034,823

16,536,345,954

제품매출원가
20
23,574,680,585

-

도급공사매출원가

335,838,000

-

3. 매출총이익

(1,795,923,011)

2,000,039,029

4. 판매비와관리비
21

7,427,235,158

6,780,918,451

급여

2,292,275,157

1,210,485,932

퇴직급여

226,295,452

63,720,260

복리후생비

326,272,697

139,214,312

여비교통비

221,903,031

46,328,280

접대비

58,647,420

35,670,637

통신비

21,584,121

6,887,019

수도광열비

43,653,237

2,056,769

전력비

21,071,883

17,677,062

세금과공과

268,896,605

151,695,910

감가상각비

354,801,924

205,607,404

지급임차료

689,243,300

634,960,846

수선비

3,080,000

1,952,546

보험료

173,948,719

30,126,140

차량유지비

37,676,140

33,004,147

경상연구개발비

433,910,151

-

운반비

259,290,320

388,723,838

교육훈련비

20,145,889

2,005,951

도서인쇄비

28,684,343

4,967,200

포장비

400,000

-

사무용품비

-

7,634,568

소모품비

49,034,887

31,259,953

지급수수료

1,086,326,876

1,339,767,151

광고선전비

109,134,364

64,566,597

대손상각비

(13,425,922)

2,160,008,763

건물관리비

77,871,399

97,639,798

리스료비용

57,698,095

61,410,493

무형자산상각비

259,059,590

4,192,355

주식보상비용

319,755,480

39,354,520

5. 영업손실

(9,223,158,169)

(4,780,879,422)

6. 기타이익(손실)

891,798,806

(2,568,897,673)

외화환산이익
30
28,231,707

-

외환차익
30
101,385,479

41,779,411

기타의대손충당금환입

1,022,580,100

1,088,215,079

단기금융상품평가이익

-

22,378

유형자산처분이익

9,990,045

3,354,172

투자자산처분이익

41,739,412

-

매도가능금융자산처분이익
8,30
44,051,929

9,957,481

복구충당부채환입

-

71,842,039

투자부동산손상차손환입

-

234,236,868

채무면제이익

1,032,095,720

-

염가매수차익
32
1,004,085,803

-

잡이익

494,523,433

88,898,798

외화환산손실
30
(826,755,027)

외환차손
30
(373,220,461)

(87,153,943)

기타의대손상각비

(22,419,302)

(3,306,068,281)

유형자산처분손실

(5,949,087)

(6,137,771)

투자자산처분손실

(678,697,822)

(75,923,670)

매도가능금융자산처분손실

(421,950,430)

-

투자부동산손상차손

-

(423,463,359)

무형자산손상차손

(6,990,747)

-

매도가능금융자산손상차손

(366,011,790)

(150,000,000)

재고자산폐기손실

(3,835,485)

-

잡손실

(181,054,671)

(58,456,875)

7. 금융수익

86,665,944

1,296,769,353

이자수익
25,28,30
86,665,944

182,263,045

배당금수익

-

1,114,506,308

8. 금융원가

(2,259,000,678)

(927,433,104)

이자비용
25,28,30
(2,259,000,678)

(927,433,104)

9. 종속기업투자손익

(6,514,889,697)

5,000,000

종속기업투자처분이익

-

5,000,000

종속기업투자손상차손

(6,514,889,697)

-

10. 관계기업투자손익

-

1,811,213,736

관계기업투자처분이익

-

1,811,213,736

11. 법인세비용차감전순이익

(17,018,583,794)

(5,164,227,110)

12. 법인세비용(수익)
22

14,275,130

-

13. 당기순이익

(17,032,858,924)

(5,164,227,110)

14. 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

314,241,940

31,913,012

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

308,788,861

8,532,557

보험수리적손익
16
308,788,861

8,532,557

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

5,453,079

23,380,455

매도가능증권평가이익
8
5,453,079

34,426,531

매도가능증권평가손실
8
-

(11,046,076)

15. 당기총포괄손실

(16,718,616,984)

(5,132,314,098)

16. 주당손익

기본주당이익

(425)

(161)

희석주당이익

-

-

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자 본 총 계

2016년 01월 01일(전기초)
13,855,674,000
29,862,023,545
(12,340,329,759)
(18,691,209,057)
12,686,158,729

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(5,164,227,110)
(5,164,227,110)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
8,532,557
8,532,557

매도가능증권평가손익
-
-
23,380,455
-
23,380,455

기타포괄손익 합계
-
-
23,380,455
8,532,557
31,913,012

당기총포괄손익
-
-
23,380,455
(5,155,694,553)
(5,132,314,098)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자
1,965,063,500
7,034,927,330
-
-
8,999,990,830

전환사채의 발행
-
3,715,352,664
-
-
3,715,352,664

신주인수권 행사 등
3,069,175,500
5,877,405,568
-
-
8,946,581,068

주식매수선택권의 부여
-
-
39,354,520
-
39,354,520

결손보전
-
(18,691,209,057)
-
18,691,209,057
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
5,034,239,000
(2,063,523,495)
39,354,520
18,691,209,057
21,701,279,082

2016년 12월 31일(전기말)
18,889,913,000
27,798,500,050
(12,277,594,784)
(5,155,694,553)
29,255,123,713

2017.01.01(당기초)
18,889,913,000
27,798,500,050
(12,277,594,784)
(5,155,694,553)
29,255,123,713

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(17,032,858,924)
(17,032,858,924)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
308,788,861
308,788,861

매도가능증권평가손익
-
-
(22,855,365)
-
(22,855,365)

기타포괄손익 합계
-
-
(22,855,365)
308,788,861
285,933,496

당기총포괄손익
-
-
(22,855,365)
(16,724,070,063)
(16,746,925,428)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 발행
-
663,087,733
-
-
663,087,733

전환권의 행사
6,771,435,000
9,775,581,123
-
-
16,547,016,123

유상증자
384,615,500
130,705,435
-
-
515,320,935

신주청약증거금의 수령
-
-
250,000,000
-
250,000,000

주식매수선택권의 취소
-
359,110,000
-
-
359,110,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
7,156,050,500
10,928,484,291
250,000,000
-
18,334,534,791

2017.12.31(당기말)
26,045,963,500
38,726,984,341
(12,050,450,149)
(21,879,764,616)
30,842,733,076

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(9,435,334,144)

(6,688,903,714)

1.당기순손실
(17,032,858,924)

(5,164,227,110)

2.당기순손실조정을위한가감
9,118,382,560

(2,602,939,983)

금융수익
(86,665,944)

(182,263,045)

배당금수익
-

(1,114,506,308)

금융원가
787,188,638

290,964,065

법인세비용
14,275,130

-

대손상각비
(13,425,922)

2,160,008,763

기타의대손상각비
22,419,302

3,306,068,281

감가상각비
1,153,527,192

205,607,404

무형자산상각비
399,316,256

4,192,355

무형자산손상차손
6,990,747

-

퇴직급여
789,447,740

63,720,260

외화환산손실
826,755,027

-

유형자산처분손실
5,949,087

6,137,771

매도가능금융자산처분손실
421,950,430

-

매도가능금융자산손상차손
366,011,790

150,000,000

투자자산처분손실
678,697,822

75,923,670

투자부동산손상차손
-

423,463,359

종속기업투자손상차손
6,514,889,697

-

재고자산폐기손실
3,835,485

-

상품평가손실(상품매출원가)
115,581,852

-

공사손실충당부채전입액(제품매출원가)
335,838,000

-

신주인수권조정상각
-

216,520,967

전환권조정상각
1,471,812,040

419,948,072

주식보상비용
319,755,480

39,354,520

잡손실
-

66,516

염가매수차익
(1,004,085,803)

-

매도가능금융자산처분이익
(44,051,929)

(9,957,481)

관계기업투자처분이익
-

(1,811,213,736)

종속기업투자처분이익
-

(5,000,000)

단기금융상품평가이익
-

(22,378)

기타의대손충당금환입
(1,022,580,100)

(1,088,215,079)

복구충당부채환입
-

(71,842,039)

투자부동산손상차손환입
-

(234,236,868)

유형자산처분이익
(9,990,045)

(3,354,172)

투자자산처분이익
(41,739,412)

-

외화환산이익
(28,231,707)

-

채무면제이익
(1,032,095,720)

-

잡이익
-

(16,084)

매출채권의감소(증가)
3,238,772,510

(385,382,078)

미수금의감소(증가)
563,998,953

(1,654,460,095)

선급금의감소(증가)
624,172,739

(1,548,245,230)

선급비용의감소(증가)
12,664,963

310,445,454

재고자산의감소(증가)
598,142,879

(714,573,526)

이연법인세자산의감소(증가)
222,880,897

-

매입채무의증가(감소)
(5,606,510,781)

(83,856,000)

미지급금의증가(감소)
(434,987,052)

(1,245,674,867)

예수금의증가(감소)
2,696,010

(16,204,850)

선수금의증가(감소)
(280,604,880)

(1,415,282)

연차충당부채의증가(감소)
53,937,251

5,547,327

판매보증충당부채의증가(감소)
-

(29,000,000)

임대보증금의증가(감소)
(30,000,000)

50,000,000

퇴직금의지급등
(670,271,083)

(118,814,024)

사외적립자산의증감
(127,884,979)

(12,655,625)

3.이자의수취
94,479,010

143,360,289

4.배당금의수취
-

1,114,506,308

5.이자의지급
(1,004,816,423)

(311,422,888)

6.법인세의수취(지급)
(610,520,367)

131,819,670

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

4,072,976,920

(18,036,812,618)

1.투자활동으로인한현금유입액
19,834,653,582

37,542,732,997

단기금융상품의감소
13,975,078,877

19,783,749,755

단기대여금의감소
207,176,330

2,433,784,719

매각예정자산의처분
-

1,500,000,000

유동성매도가능금융자산의처분
999,340,130

-

매도가능금융자산의처분
524,943,845

122,074,256

종속기업투자의처분
-

5,000,000

관계기업투자의처분
-

9,250,428,352

유형자산의처분
226,218,895

44,592,394

투자부동산의처분
430,000,000

690,000,000

보증금의감소
350,443,483

1,713,103,521

장기선급금의감소
-

2,000,000,000

장기미수금의감소
5,390,245

-

사업결합으로인한증가
3,116,061,777

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(15,761,676,662)

(55,579,545,615)

단기금융상품의증가
10,625,431,533

18,401,929,859

단기대여금의증가
-

4,653,565,940

매도가능금융자산의증가
297,805,780

2,223,963,610

보증금의증가
288,794,000

1,943,623,521

종속기업투자증가
2,423,348,800

26,095,452,820

관계기업투자증가
-

1,850,000,000

유형자산의취득
1,401,706,101

337,923,289

투자부동산의취득
-

62,331,576

무형자산의취득
190,900,000

10,755,000

장기금융상품의증가
533,690,448

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(3,845,789,087)

34,987,990,830

1.재무활동으로인한현금유입액
6,453,389,886

35,399,990,830

전환사채의발행
3,250,000,000

26,400,000,000

단기차임금의증가
1,953,389,586

-

신주청약증거금의수령
250,000,000

-

유상증자 및 신주인수권 행사
1,000,000,300

8,999,990,830

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,299,178,973)

(412,000,000)

단기차입금의감소
9,219,178,973

412,000,000

장기차입금의감소
211,100,000

-

유동성장기부채의감소
868,900,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

(9,208,146,311)

10,262,274,498

Ⅴ.기초현금및현금성자산

10,915,479,455

653,204,957

Ⅵ.기말현금및현금성자산

1,707,333,144

10,915,479,455

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

1. 승용차 및 기타 여객용 자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용 자동차와 그 부분품의 판매업

1. 각종 자동차 및 건설기계의 종합 정비업

1. 금속 및 비철금속의 가공, 유통 판매업

1. 플랜트의 설계, 제작, 시공, 감리용역 및 보수, 운영업

1. 선박부품조립 및 제조업

1. 건설자재 생산 및 판매업

1. 전기제품 제조 및 판매업

1. 주방기구 및 구 부분품의 제조 및 판매업

1. 섬유 및 의류제품의 제조 및 판매업

1. 피혁제품의 제조 및 판매업

1. 잡화 및 생활용품, 완구의 제조 및 판매업

1. 화공약품 제조 및 판매업

1. 농축산물의 가공 및 판매업

1. 건강기능식품 제조 및 판매업

1. 무역업 및 무역대리업

1. 기업 인수, 합병, 투자, 구조조정 자문업

1. 부동산 개발 및 매매업

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

**

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 컨설팅업

1. 각호 관련 에이젼시업

1. 각호 관련 부가 통신업

사업영역 다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

JIANG XIANYUN
(장현운)
1962.07
사내이사
해당사항 없음
이사회

QUAN XIANGLAN
(전향란)
1983.11
사내이사
해당사항 없음
이사회

WANG TIANCHAN
(왕천선)
1982.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
당해법인과의
최근3년간 거래내역

JIANG XIANYUN
(장현운)
現) 중국 분마그룹 회장
現) (주)하이푸라이 그룹 회장
現) 한국분마홀딩스(주) 회장
現) 제주분마이호랜드(주) 대표이사
해당사항 없음

QUAN XIANGLAN
(전향란)
現) (주)하이푸라이 그룹 본부장
해당사항 없음

WANG TIANCHAN
(왕천선)
現) 한국 분마 홀딩스그룹 이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명 ( 2명 )
8명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음