디지캡 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
2.7
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2018년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://http://www.digicaps.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 정 덕

(전 화)02-3477-2101

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

㈜디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 등에 의거하여 제18기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2018년 3월 28일(화) 오전 11시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

㈜디지캡 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

가. 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건
 제2-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임)
 제2-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임)
 제2-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임)
 제2-4호 사내이사 김정덕 선임 승인의 건(중임)
 제2-5호 사외이사 김승환 선임 승인의 건(중임)
 제2-6호 기타비상무이사 구중회 선임 승인의 건(중임)
 다. 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건
 제3-1호 감사 이장재 선임 승인의 건(중임)
 라. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
 마. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
 바. 제6호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

1) 직 접 참 석: 참석장, 신분증

2) 대리인 참석: 참석위임장(위임자 인감날인), 인감증명서(위임자), 대리인 신분증

6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부
에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 승 환
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
17. 2. 10
- 감사전 재무제표 승인의 건
불참

2
17. 3. 7
- 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
17. 10. 12
- 본점 이전 승인의 건
찬성

4
18. 1. 31
- 감사 전 재무제표 승인의 건
불참

5
18. 3. 6
- 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000,000,000,
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디지털콘텐츠는 기존에 아날로그 형태로 존재하던 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등이 IT 기술과 결합하여 전자적 형태로 제작되거나 처리된 자료 또는 정보를 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠의 기획/제작/유통/소비 및 이와 관련된 서비스를 행하는 산업을 의미합니다.

당사가 제공하는 제품과 서비스는 디지털콘텐츠의 초기 기획단계에서부터 최종 소비단계에 이르는 디지털콘텐츠 생태계 중 유통 및 서비스 단계부터 사용자들이 콘텐츠를 이용하는 소비 단계에 걸쳐 사용됩니다.

[디지털콘텐츠 생태계]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업영역은 디지털콘텐츠의 저작권보호 및 디지털방송콘텐츠 보호를 위한 콘텐츠 보호 솔루션, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 방송서비스 솔루션, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 N-스크린 솔루션, 그리고 ATSC3.0 기반의 UHD방송 서비스를 위한 UHD 방송솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

[주요 사업영역]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

콘텐츠보호 솔루션은 정상적인 구매자 또는 가입자에게만 해당 콘텐츠 또는 서비스를 정상적으로 이용 가능하게 해주는 솔루션 입니다. 당사는 디지털방송 보호를 위해 방송의 수신을 제어하는 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠를 관리/보호하는 DRM 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

[콘텐츠보호 솔루션]

당사가 영위하는 방송서비스 솔루션은 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 서비스 시스템과 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 그리고 셋톱박스 UI/UX에 해당합니다. 서비스 시스템에서 공급하는 솔루션의 예를 들면, 스마트폰과 셋톱박스를 연동하여 스마트폰을 통해 채널 변경, 음량 조절 등을 하는 스마트리모콘 서비스와, 야구경기에 대한 정보 및 야구 경기를 보면서 다음 타석의 안타/홈런/삼진아웃/사사구 결과를 맞추는 등의 게임 기능이 포함된 야구 게임 서비스 등이 있습니다. 셋톱박스 UI/UX는 서비스되는 화면을 배치하고, 리모콘을 통해 입력된 값에 따라 서비스 이동 및 실행 등의 기능을 수행하는 솔루션입니다.

[방송서비스 솔루션]

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. 당사는 다양한 단말 환경에서 VoD 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 VoD 솔루션과, 스마트폰 및 태블릿PC를 사용하여 이동하면서 IPTV 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 IPTV 솔루션의 사업을 영위하고 있습니다.

[N-스크린 솔루션]

UHD 방송솔루션은 한국과 북미 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 규격을 준수한 시스템입니다. 

[UHD방송 솔루션]

(2) 시장점유율

(가) 콘텐츠보호 솔루션

현재 국내 CAS 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않고 있으며, 유료방송사의 경우 SimulCrypt 기술을 사용하여 다종의 CAS 솔루션을 사용하고 있어 시장점유율 산출이 어렵습니다.

또한 당사가 영위하고 있는 음악, 동영상, 전자책, 이러닝 등의 콘텐츠DRM 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료는 수집되고 있지 않으며, 당사와 경쟁하고 있는 주요업체의 회계자료 또한 공시되지 않아 시장점유율 산출이 어렵습니다.

지상파 UHD 방송 및 지상파 HD DMB 방송에 적용되는 콘텐츠보호 솔루션은 현재 당사 독점으로 공급하고 있습니다.

(나) 방송서비스 솔루션

현재 국내에서 방송서비스 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않고 있으며, 시스템 별로 업체가 상이한 경우가 많아 시장점유율 산출이 어렵습니다. 현재 IPTV 사업자가 케이블방송 사업자에 비해 방송서비스 솔루션에 대한 투자가 활발히 진행되고 있으며, 당사는 주요 고객사의 대형 프로젝트 및 연속성이 있는 차세대 시스템에 대한 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.

(다) N-스크린 솔루션

1) VoD 솔루션

국내 VoD 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되고 있지 않지만, 현재 국내에서는 특정 업체의 독점이 이루어지고 있습니다. 당사 VoD 솔루션은 2013년 하반기부터 지역 케이블방송 사업자에 공급한 것을 시작으로 진입 과정에 있으며, 2014년과 2015년에 케이블방송 MSO 사업자인 CMB에 VoD 솔루션을 추가 공급하였습니다.

2) 모바일 IPTV 솔루션

국내 모바일 IPTV 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않으며, 2014년 이후 별도의 모바일 IPTV 유료가입자 수가 공개되지 않아 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(라) UHD 방송솔루션

2017년 UHD방송 상용화를 준비하는 단계로 현재 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

시장 특성으로 일정 기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션을 선호하며, 콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제한이 없고, 신속한 지원이 가능한 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 방송 서비스 특성상 신규서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입 장벽이 존재하며, 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의현황-(1) 영업개황 및 사업부문의 구분" 을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위: 천원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

<자산>

I. 유동자산
10,153,814
8,519,982

현금및현금성자산
3,861,580
2,579,884

단기금융상품
3,000,000
3,000,000

매출채권
3,236,912
2,727,718

기타채권
39,369
56,875

기타유동자산
5,900
144,259

당기법인세자산
10,053
11,243

II. 비유동자산
19,249,676
8,607,378

장기금융상품
46,430
32,860

비유동기타채권
146,374
380,682

유형자산
17,793,642
5,571,833

무형자산
1,257,230
1,364,903

기타비유동자산
6,000
6,000

이연법인세자산
-
1,251,098

자산 총계
29,403,490
17,127,361

<부채>

I. 유동부채
2,765,873
2,741,961

매입채무
1,336,112
719,994

기타채무
173,871
832,009

기타유동부채
1,213,563
1,189,958

당기법인세부채
42,327
-

II. 비유동부채
10,599,776
4,852,761

장기차입금
8,882,000
3,337,550

순확정급여부채
1,100,314
1,255,088

비유동기타채무
312,840
162,237

기타비유동부채
109,133
97,885

이연법인세부채
195,489
-

부채 총계
13,365,649
7,594,723

<자본>

I. 자본금
1,576,790
1,576,790

II. 자본잉여금
5,135,917
5,135,917

III. 기타자본항목
1,044,383
(3,337,252)

IV. 이익잉여금
8,280,751
6,157,181

자본 총계
16,037,841
9,532,637

부채와 자본 총계
29,403,490
17,127,361

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위: 천원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
16,316,933
11,207,184

II. 매출원가
10,667,385
7,695,699

III. 매출총이익
5,649,548
3,511,485

IV. 판매비와관리비
3,171,953
2,911,729

V. 영업이익
2,477,595
599,755

VI. 기타수익
39,966
116,922

VII. 기타비용
225,425
12,617

VIII. 금융수익
68,137
58,235

IX. 금융비용
33,965
-

X. 법인세비용차감전순이익
2,326,308
762,296

XI. 법인세비용(수익)
280,638
6,348

XII. 당기순이익
2,045,670
755,947

XIII. 기타포괄손익
4,312,467
(139,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
77,898
(139,597)

자산재평가차익
4,234,569
-

XIV. 총포괄이익
6,358,137
616,350

XV. 주당이익
795
294

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위: 천원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 미처분이익잉여금
8,280,750
6,157,181

전기이월미처분이익잉여금
6,157,181
5,540,831

확정급여제도의 재측정요소
77,898
(139,597)

당기순이익
2,045,670
755,947

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
8,280,750
6,157,181

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위: 천원 )

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2016.1.1 (전기초)
1,576,790
5,135,917
(3,568,891)
5,540,831
8,684,648

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
755,947
755,947

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(139,597)
(139,597)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
231,639
-
231,639

2016.12.31 (전기말)
1,576,790
5,135,917
(3,337,252)
6,157,181
9,532,637

2017.1.1 (당기초)
1,576,790
5,135,917
(3,337,252)
6,157,181
9,532,637

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
2,045,670
2,045,670

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
77,898
77,898

자산재평가차익
-
-
4,234,569
-
4,234,569

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
147,066
-
147,066

2017.12.31 (당기말)
1,576,790
5,135,917
1,044,383
8,280,750
16,037,841

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위: 천원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,768,999
853,749

영업에서 창출된 현금흐름
2,719,913
784,158

이자의 수취
71,870
73,105

이자의 지급
(15,916)
(15,265)

법인세의 환급(납부)
(6,868)
11,751

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,031,753)
(4,441,250)

단기대여금의 감소
2,400
12,400

장기금융상품의 취득
(13,569)
(7,395)

비품의 취득
(345,701)
(4,232)

컴퓨터장비의 취득
(98,320)
(135,183)

시설장치의 취득
(31,066)
(4,200)

건설중인자산의 취득
(6,505,778)
(3,994,662)

개발비의 취득
(540,436)
(601,794)

소프트웨어의 취득
(4,248)
(21,183)

비품의 처분
272
-

차량운반구의 처분
50,727
-

기타무형자산의 취득
(15,000)
(25,000)

정보보조금의 수령
237,059
290,000

보증금의 감소
242,408
50,000

보증금의 증가
(10,500)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,544,450
3,337,550

장기차입금의 차입
5,544,450
3,337,550

IV. 현금및현금성자산의 감소
1,281,695
(249,950)

V. 기초 현금및현금성 자산
2,579,884
2,829,835

VII. 기말 현금및현금성자산
3,861,580
2,579,884

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
<해당 사항 없음>

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신용태
1963.02.10
-
본인
이사회

한승우
1962.11.14
-
-
이사회

김민용
1970.02.03
-
-
이사회

김정덕
1967.08.22
-
-
이사회

김승환
1965.01.20
사외이사
-
이사회

구중회
1967.11.15
-
-
이사회

총 6 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신용태
(주)디지캡 사내이사
숭실대 교수
-

한승우
(주)디지캡 대표이사
새한에너테크(주) 대표이사
-

김민용
(주)디지캡 사내이사
(주)이지시스템
-

김정덕
(주)디지캡 사내이사
(주)남경FS
-

김승환
(주)디유넷 대표이사
동아일보 채널A 
경영전략실장
-

구중회
LB인베스트먼트 전무
한국투자파트너스(주)
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이장재
1969.08.03
-
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이장재
변호사
이장재변호사 법률사무소
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명( 1명 )
6명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
20,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한승우
대표이사
-
기명식보통주
70,000주

김민용
전무
본부장
기명식보통주
15,000주

윤상진
전무
부서장
기명식보통주
10,000주

김정덕
상무
본부장
기명식보통주
5,000주

오성흔
상무
연구소장
기명식보통주
8,000주

고병수
이사
부서장
기명식보통주
5,000주

박종원
이사
부서장
기명식보통주
5,000주

이명호
이사
부서장
기명식보통주
5,000주

정인성
이사
부서장
기명식보통주
5,000주

김진혁
부장
팀장
기명식보통주
3,000주

이기택
부장
팀장
기명식보통주
3,000주

정기철
차장
-
기명식보통주
2,000주

유재문
차장
팀장
기명식보통주
2,000주

이은정
차장
-
기명식보통주
2,000주

김우태
차장
-
기명식보통주
2,000주

신길만
부장
팀장
기명식보통주
3,000주

황유선
과장
-
기명식보통주
2,000주

강진희
차장
-
기명식보통주
2,000주

정준호
과장
-
기명식보통주
2,000주

서상호
과장
-
기명식보통주
2,000주

문현기
차장
-
기명식보통주
2,000주

문준영
차장
-
기명식보통주
2,000주

김재경
부장
팀장
기명식보통주
3,000주

이완규
과장
-
기명식보통주
2,000주

노우종
과장
-
기명식보통주
2,000주

한인태
과장
-
기명식보통주
2,000주

남성현
과장
-
기명식보통주
2,000주

박정택
대리
-
기명식보통주
1,000주

강남기
차장
-
기명식보통주
2,000주

허경원
부장
-
기명식보통주
3,000주

이상민
과장
-
기명식보통주
2,000주

곽동석
과장
-
기명식보통주
2,000주

민승기
과장
-
기명식보통주
2,000주

조인희
과장
-
기명식보통주
2,000주

신정근
과장
-
기명식보통주
2,000주

신수홍
과장
-
기명식보통주
2,000주

박동현
과장
-
기명식보통주
2,000주

양남이
과장
-
기명식보통주
2,000주

장진혁
대리
-
기명식보통주
1,000주

구병선
차장
-
기명식보통주
2,000주

박용훈
과장
-
기명식보통주
2,000주

정인호
차장
-
기명식보통주
2,000주

박경진
대리
-
기명식보통주
1,000주

안우전
과장
-
기명식보통주
2,000주

김경태
대리
-
기명식보통주
1,000주

이운학
차장
-
기명식보통주
2,000주

권초희
대리
-
기명식보통주
1,000주

김윤희
대리
-
기명식보통주
1,000주

정현구
차장
-
기명식보통주
2,000주

김경민
차장
팀장
기명식보통주
3,000주

차재영
과장
-
기명식보통주
2,000주

총( 51 )명

총(212,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 / 212,000주

행사가격 및 행사기간

- 주주총회결의일 전 2개월, 1개월, 1주일간의 주가를 거래량기준으로 가중산술평균한 가격과 상증법 상 평가금액 중 높은 금액
- 2020. 03. 28 ~ 2023. 03. 27

기타 조건의 개요
정관 제 12조 주식매수선택권

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

3,153,581주
총 발행주식수의 15%
기명식보통주
473,037주
216,037주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.3.30
38
기명식보통주
150,000주
-
21,000주
129,000주

2016년
2016.3.30
13
기명식보통주
157,000주
-
29,000주
128,000주

계
-
총( 51 )명
-
총(307,000 )주
총( - )주
총(50,000 )주
총(257,000)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사 주주총회 일정은 당사 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 지정감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자 등을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

추후 주주총회 개최 시 집중일을 피해 분산 개최할 수 있도록 최대한 협조하도록 하겠습니다.