키움증권 — 주주총회소집결의 (20180307)
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키움증권/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09:00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층

4. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

* 1주당 배당 예정금액 (시가배당률)

-> 보통주 : 1,300원 (1.5%)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 선임 - 김익래 (재선임)

3-2호: 사내이사 선임 - 이 현 (신규 선임)

3-3호: 사외이사 선임 - 김원식 (재선임)

3-4호: 사외이사 선임 - 성효용 (신규 선임)

3-5호: 사외이사 선임 - 박노경 (신규 선임)

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 홍광헌 (신규 선임)

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

5-1호: 사외이사인 감사위원 선임

- 김원식 (재선임)

5-2호: 사외이사인 감사위원 선임

- 박노경 (신규선임)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김익래

1950-12

3

재선임

한국외국어대학교 영어과

한국외국어대학교 명예 경영학 박사

1986 ~ 2000 ㈜다우기술 대표이사

1992 ~ 1995 ㈜다우데이타 대표이사

1997 ~ 2002 ㈜다반테크 대표이사

2000 ~ 2002 ㈜국민은행 사외이사

2007 ~ 2008 국세청 세정자문위원회 위원

2014 ~ 현재 ㈜사람인HR 기타비상무이사

2015 ~ 현재 ㈜다우데이타 대표이사

2003 ~ 현재 키움증권㈜ 이사회의장/회장

이 현

1957-08

3

신규선임

서강대학교 철학과

고려대학교 대학원 경영학 석사

국민대학교 대학원 경영학 박사

1983 ~ 1987 조흥은행

1987 ~ 1989 동원경제연구소

1989 ~ 1999 동원증권

2000 ~ 2012 키움증권㈜

2013 ~ 2015 키움저축은행㈜ 대표이사 사장

2016 ~ 2018 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장

2018 ~ 현재 키움증권㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원식

1952-02

1

재선임

서울대학교 전기공학과

University of Michigan MBA

1980

기술고등고시 합격

1982 ~ 1991

공업진흥청, 상공부

1988 ~ 1991

청와대 전산망조정위원회 사무국

2001 ~ 2002

FIFA 월드컵축구대회조직위원회

1991 ~ 2007

체신부, 정보통신부

2007 ~ 2010

한국정보통신기술협회장(TTA)

2010 ~ 2013

법무법인 세종 고문

2014 ~ 2017

메디포스트㈜ 사외이사

2016 ~ 현재

키움증권㈜ 사외이사

-

성효용

1964-03

2

신규선임

성신여자대학교 경제학과

뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사

2011 ~ 2013

한국여성경제학회 회장(7,8대)

2011 ~ 2013

성신여자대학교 사회과학대학 학장

2013 ~ 2017

예금보험공사 자문위원

2014 ~ 2015

국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원

2014 ~ 2018.02

IBK기업은행 사외이사

2016 ~ 2017

국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원

1999 ~ 현재

성신여자대학교 경제학과 교수

2014 ~ 현재

우체국금융개발원 비상임이사

2017 ~ 현재

사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원

-

박노경

1951-01

2

신규선임

성균관대학교 경영학과

1976 ~ 2002

삼성전자 (1997~ 상무)

2004 ~ 2005

이수세라믹 상근감사

2006 ~ 2011

사마스전자 부사장

2011 ~ 2014

신아에스엠에스 부사장

-

홍광헌

1963-09

2

신규선임

서강대학교 경영학과

University of Wisconsin

석사(MBA)

University of Wisconsin

경영학(재무관리 전공) 박사

2002 ~ 2004

Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수

2004 ~ 2011

서강대학교 경영대학 조교수, 부교수

2009 ~ 2011

서강대학교 경영대학 경영학과 학과장

2014 ~ 2017

서강대학교 경영대학 경영교육원장

2011 ~ 현재

서강대학교 경영대학 교수

2017 ~ 현재

서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍광헌

1963-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학과

University of Wisconsin

석사(MBA)

University of Wisconsin

경영학(재무관리 전공) 박사

2002 ~ 2004

Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수

2004 ~ 2011

서강대학교 경영대학 조교수, 부교수

2009 ~ 2011

서강대학교 경영대학 경영학과 학과장

2014 ~ 2017

서강대학교 경영대학 경영교육원장

2011 ~ 현재

서강대학교 경영대학 교수

2017 ~ 현재

서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장

김원식

1952-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 전기공학과

University of Michigan MBA

1980

기술고등고시 합격

1982 ~ 1991

공업진흥청, 상공부

1988 ~ 1991

청와대 전산망조정위원회 사무국

2001 ~ 2002

FIFA 월드컵축구대회조직위원회

1991 ~ 2007

체신부, 정보통신부

2007 ~ 2010

한국정보통신기술협회장(TTA)

2010 ~ 2013

법무법인 세종 고문

2014 ~ 2017

메디포스트㈜ 사외이사

2016 ~ 현재

키움증권㈜ 사외이사

박노경

1951-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 경영학과

1976 ~ 2002

삼성전자 (1997~ 상무)

2004 ~ 2005

이수세라믹 상근감사

2006 ~ 2011

사마스전자 부사장

2011 ~ 2014

신아에스엠에스 부사장