덕산네오룩스 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 덕산네오룩스

주주총회소집공고
2.7
덕산네오룩스 주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
덕산네오룩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32

(전 화) 041-590-5400

(홈페이지)http://www.dsnl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 병 희

(전 화) 041-590-5400

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 (덕산네오룩스 주식회사 
 본사 강당)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고

《부의 안건》제1호 의안 : 제4기(2017.01.01. ~ 2017.12.31.) 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 주식매수선택권 재부여의 건(무상증자에 따른) 
 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여수량 조정의 건
 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(정호균)
 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감도장 날인), 인감증명서, 
 대리인의 신분증

 2018 년 3 월 7 일

덕산네오룩스 주식회사

대표이사 이 준 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김윤희
(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1701
2017.02.03
- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
찬성

1702
2017.02.20
- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(2차)

찬성

1703
2017.02.22
- 제3기(2016년) 재무제표 승인의 건

찬성

1704
2017.02.22
- 제3기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건

찬성

1705
2017.02.27
- 제3기 정기주주총희 전자투표, 전자위임장 제도 도입의 건

찬성

1706
2017.03.24
- 대표이사 변경의 건

찬성

1707
2017.04.03
- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(3차)

찬성

1708
2017.05.15
- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(3차)

찬성

1709
2017.05.26
- 일람불 수입신용장한도 US$500천 승인
불참

1710
2017.05.29
- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(3차)
찬성

1711
2017.05.29
- 준비금 자본전입(무상증자의 건)
찬성

1712
2017.06.15
- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(2, 3차)
찬성

1713
2017.08.18
- 자금대여 연장의 건
찬성

1714
2017.12.28

- 자금대여 연장의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 덕산하이메탈(주) 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 화학소재사업부문을 덕산네오룩스(주)로 분할 재상장 하였습니다.

구 분
회사명
사업부문
역 할

분할 존속회사
덕산하이메탈 주식회사
금속소재 사업부문
지주회사 및 사업회사

분할 신설회사
덕산네오룩스 주식회사
화학소재 사업부문
사업회사

당사는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사입니다. OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재입니다. 예전에는 일본식 표기인 '유기EL(Organic Electro Luminescenece)로 불렸으나, 2003년 말 국제표준회의에서 'OLED'가 국제표준 용어로 확정 되었습니다. 
OLED의 유기재료는 전기에너지를 빛에너지로 방출하여 OLED 디스플레이를 자발광 디스플레이로 구현하는 발광과 발색이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이러한 단순한 구조의 특성으로 기존의 LCD 등에서는 구현하기 힘든 다양한 형태의 디스플레이를 구현 할 수 있습니다.

oled 유기재료구조.jpg
oled 유기재료구조

이러한 OLED의 발광 구조는 전자를 제공하는 Cathode(음극)에서 전자를 유기물질에 도달 할 수 있도록 운반하는 전자수송층인 ETL(Electron Transport Layer)과 
Anode(양극)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층인 HTL(Hole Transport Layer)이 EML(Emitting Layer)에서 전자(Electron)와 정공(Hole)이 만나 발광을 하는 구조이며, 발광과 발색 역할을 하는 EML(Emitting Layer)이 있습니다. 발광층 EML에는 Red, Green, Blue가 있으며, EML에서는 각 Red, Green, Blue의 Host와 촉매제 역할을 하는 Dopant가 사용 되고 있습니다. 

oled발광원리_2017.03.07 미래에셋대우증권.jpg
oled발광원리_2017.03.07 미래에셋대우증권

당사는 HTL과 Red Host 등을 주력 제품으로 개발 및 양산하여 공급을 하고 있으며 지속적인 R&D를 통하여 여타 유기재료 개발에도 주력하고 있습니다. 
현재 OLED 디스플레이에는 스마트폰에 주로 적용되고 있는 RGB방식의 OLED와 대형디스플레이에 적용되는 WOLED의 구조가 있습니다.

oled 유기재료 구조_2016.04.04 대우증권.jpg
oled 유기재료 구조_2016.04.04 미래에셋대우증권

RGB방식의 OLED는 EML에서 각 RGB가 자체발광 발색하는 구조이며, WOLED는 EML에서 자체발광을 하면서 컬러필터에서 색을 재현하는 특징을 가지고 있습니다.

OLED의 장점은 응답속도가 LCD에 비해 빨라 잔상이 없으며, 소비전력도 낮으며, 시야각이 넓은 특징이 있으며,
가장 큰 특징은 자
체발광의 원리로 BLU(Back Light Unit)같은 별도의 광원이 필요 없어 형태가 자유롭게 구현이 되는 것입니다. 이러한 OLED의 특징으로 향후 OLED의 적용 분야는 스마트폰에서부터 더욱 다양한 디바이스로 확대 될 것으로 예상되며, OLED 소재시장 또한 증가하는 수요와 더불어 지속적으로 성장 할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED는 현재 효율, 수명 등에서 많은 진전을 보이며 평판디스플레이의 강자인 LCD디바이스와 경쟁 구도를 이루고 있습니다. 중소형 디스플레이 시장에서는 이미 OLED의 적용이 급증하고 있으며, 최근 프리미엄급 핸드셋에 일부 적용되던 OLED 패널이 확대 추세에 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 개발 및 양산은 한국이 선도를 하고 있으며, 많은 글로벌 디스플레이 업체들 또한 OLED 기술 개발 및 생산능력 확대 중에 있으며 OLED의 유기재료 수요도 지속해서 증가가 예상되고 있습니다. 특히 한국을 중심으로 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 패널 양산을 위한 양산시설 투자 등이 소재의 수요에 선행하는 선행지표라고 볼 수도 있으며, 최근 국내를 선두로 글로벌 디스플레이 업체들도 OLED 패널 양산을 위한 투자 및 연구
개발을 가속하고 있습니다.

삼성디스플레이와 lg디스플레이 oled투자금액 추이 및 전망_신한금융투자_20171031.jpg
삼성디스플레이와 lg디스플레이 oled투자금액 추이 및 전망_신한금융투자_20171031

향후 점진적으로 중소형 디스플레이에서 대형 디스플레이 등으로 확대 될 것으로 예상됩니다.

어플리케이션별 oled 시장 전망(면적기준)_신영증권_20171012.jpg
어플리케이션별 oled 시장 전망(면적기준)_신영증권_20171012

특히 OLED는 스스로 빛을 내기 때문에 LCD처럼 백라이트가필요없어 두께와 무게를 LCD의 1/3이상 줄일 수 있고 더불어 폼팩터에서 자유로울 수 있어 Curved, Bendable, Foldable, Wearable Rollable등 다양한 기기의 Flexible 디스플레이로 앞으로 다양한 디바이스로 적용 분야 또한 확대 될 것으로 예상됩니다.

flexible display의 주요종류_2017.03.20_nh투자증권.jpg
flexible display의 주요종류_2017.03.20_nh투자증권

또한 OLED는 감성화면 구현, 고속 응답속도, 자발광, 초박형 제작 가능, 저전력 소모, 넓은 시야각 등의 뛰어난 특징으로 인하여 미래형 디스플레이로 LCD를 대체할 기술로 인식되고 있으며. 점진적으로 LCD 디바이스를 앞지를 수 있을것으로 예상하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력사업부분은 AMOLED에 사용되는 유기재료 제조입니다. 주요제품으로는 정공수송물질(Hole transfer material), 정공주입물질(Hole injection material), 
인광레드호스트물질(Phosphorescence Red Host Material)등이 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 AMOLED는 스마트폰에 적용되어 왔으며, 기존 프리미엄급 스마트폰에 한정적용 되던 OLED 시장은 중저가 스마트폰으로의 탑재 비중이 증가 되고 있습니다. 또한 향후 유수의 스마트폰 메이커들의 채용 확대가 예상되며, 적용분야가 TV 등으로 확대 될 것으로 예상됩니다. 
현재 패널업체는 OLED 설비 투자와 시장 선점을 위한 경쟁이 진행 중이며, 향후 OLED의 시장은 급속도로 성장 할 것으로 예상 됩니다.

(3) 시장의 특성

OLED 시장은 개화 이후 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 및 기술력으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 하지만 초창기엔 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외 의존도가 높고 내수기반이 취약하였으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 OLED 소재의 국산화가 이루어 지고 있습니다. 
특히 OLED 구조는 디스플레이 업체에서 고객사의 요구에 맞추어 지속적으로 재료구조가 상향평준화 되며, 발전 변경되어 왔으며 재료구조가 변경될 때마다 재료별 업체선정에 따른 경쟁구도는 지속 되고 있습니다. 이러한 지속적으로 변하는 재료구조 와 핵심 기술력 및 양산력(Capa), 가격하락 등으로 신규업체의 진입 장벽은 더욱 높아 지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OLED 소재 업체로 당사는 시장 개화 이후, 현재까지 오랜 기간에 걸쳐 쌓아올린 고객사와의 긴밀한 관계성, 자체 합성 및 고순도의 정제능력을 보유하고 있으며, 매번 소재의 특성이 상향평준화 됨에 따라 지속적인 고객사와의 커뮤니케이션을 통하여 요구에 대한 빠른 대응력으로 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고품질의 원재료 구매 능력과 높은 수율이 기존 경쟁사들과 경쟁할 수 있는 원천이 되고 있습니다. 또한 원천기술보유 및 연구기간의 단축을 실현하기 위하여 기존 특허의 철저한 분석, R&D의 명확한 방향설정 및 집중 등을 통하여 기존의 일본재료 메이커나 선행 재료 메이커에 개발역량을 극복해 나가고 있습니다. 

(5) 조직도

덕산네오룩스 조직도.jpg
덕산네오룩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시
 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

제 4 기 2017. 12. 31 현재

제 3 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4 기말
제 3 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

76,721,052,077

52,395,790,210

현금및현금성자산
47,719,537,118

29,270,472,984

매출채권
6,637,123,860

2,264,267,067

기타유동금융자산
-

10,000,000,000

기타유동수취채권
2,316,688,305

2,746,981,020

기타유동자산
2,137,475,259

1,404,829,564

당기법인세자산
27,378,366

78,389,200

재고자산
17,882,849,169

6,630,850,375

Ⅱ.비유동자산

72,523,870,114

65,739,957,419

순확정급여자산
5,465,460

-

기타비유동수취채권
647,442,000

780,000,000

유형자산
42,345,155,390

35,663,938,184

무형자산
29,525,807,264

29,296,019,235

자 산 총 계

149,244,922,191

118,135,747,629

부 채

Ⅰ.유동부채

19,614,192,193

5,919,043,966

매입채무
8,076,046,928

2,384,551,516

단기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타유동금융부채
7,437,497,201

1,837,517,963

기타유동부채
2,778,031,763

603,932,362

당기법인세부채
322,616,301

93,042,125

Ⅱ.비유동부채

7,148,682,924

3,688,450,395

순확정급여부채
-

473,960,717

기타비유동금융부채
433,930,550

776,249,290

기타비유동부채
3,131,798,280

105,414,279

이연법인세부채
3,582,954,094

2,332,826,109

부 채 총 계

26,762,875,117

9,607,494,361

자 본

Ⅰ.자본금

4,802,002,400

2,401,554,000

Ⅱ.주식발행초과금

93,774,660,970

96,207,839,510

Ⅲ.기타자본항목

311,490,537

3,326,082,817

Ⅳ.이익잉여금

23,593,893,167

6,592,776,941

자 본 총 계

122,482,047,074

108,528,253,268

부 채 와 자 본 총 계

149,244,922,191

118,135,747,629

- 포괄손익계산서

제 4 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액
100,405,838,213
42,330,697,123

매출원가
68,158,215,789
32,667,112,987

매출총이익
32,247,622,424
9,663,584,136

판매비와관리비
13,851,219,707
5,737,958,688

영업이익
18,396,402,717
3,925,625,448

기타수익
528,628,160
103,117,838

기타비용
661,510,477
335,554,609

금융수익
608,370,409
818,126,016

금융비용
518,838,274
15,027,321

법인세비용차감전순이익
18,353,052,535
4,496,287,372

법인세비용
1,580,992,440
(177,655,123)

당기순이익
16,772,060,095
4,673,942,495

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
229,056,131
251,427,421

총포괄이익
17,001,116,226
4,925,369,916

주당순이익

기본주당순이익
699
195

희석주당순이익
699
194

- 자본변동표

제 4 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1(전기초)
2,401,554,000
96,207,839,510
3,985,390,153
1,667,407,025
104,262,190,688

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,673,942,495
4,673,942,495

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
251,427,421
251,427,421

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
(659,307,336)
-
(659,307,336)

2016. 12. 31(전기말)
2,401,554,000
96,207,839,510
3,326,082,817
6,592,776,941
108,528,253,268

2017. 1. 1(당기초)
2,401,554,000
96,207,839,510
3,326,082,817
6,592,776,941
108,528,253,268

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,772,060,095
16,772,060,095

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
229,056,131
229,056,131

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
(3,014,592,280)
-
(3,014,592,280)

무상증자

2,400,448,400

(2,433,178,540)

-
-

(32,730,140)

2017. 12. 31(당기말)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
23,593,893,167
122,482,047,074

- 현금흐름표

제 4 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
19,782,962,076
9,117,705,174

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
19,192,933,497
8,641,265,719

2. 이자수취
725,583,993
562,020,616

3. 이자지급
(20,670,394)
(15,027,321)

4. 법인세납부
(114,885,020)
(70,553,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(822,799,922)
(3,686,055,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,166,668,000
98,701,273

가. 기타유동금융자산의 감소
10,000,000,000
-

나. 기타유동수취채권의 감소
1,100,000,000
25,000,000

다. 기타비유동수취채권의 감소
66,668,000
30,000,000

라. 유형자산의 처분
-
43,701,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,989,467,922)
(3,784,756,608)

가. 기타유동수취채권의 증가
600,000,000
2,300,000,000

나. 기타비유동자산의 증가
184,110,000
215,000,000

나. 기타유동자산의 증가
590,268,544
340,577,317

라. 유형자산의 취득
10,398,393,814
929,179,291

마. 무형자산의 취득
196,895,564
-

바. 종속기업 처분으로 인한 순현금 유출
19,800,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(12,930,140)
1,000,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,800,000
1,000,000,000

가. 단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

나. 비지배지분 부채의 증가
19,800,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,730,140)
-

가. 신주발행비
32,730,140
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(498,167,880)
31,381,204

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

18,449,064,134
6,463,031,043

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

29,270,472,984
22,807,441,941

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

47,719,537,118
29,270,472,984

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 4 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ.
미처분이익잉여금

23,593,893,167
6,592,776,941

1.전기이월미처분이익잉여금

6,592,776,941

1,667,407,025

2.보험수리적손익
229,056,131
251,427,421

3.당기순이익
16,772,060,095
4,673,942,495

Ⅱ.
이익잉여금처분액

-
-

Ⅲ.
차기이월미처분이익잉여금

23,593,893,167

6,592,776,941

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 2017.05.29 주요사항보고서(무상증자결정)에 따른 4차부여분(부여일 : 2017.03.24)의 부여수량 조정

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강성기
임원
부사장
기명식보통주
15,000

최창열
임원
상무
기명식보통주
10,000

이범성
임원
상무
기명식보통주
10,000

박정환
직원
수석
기명식보통주
3,000

김창섭
직원
수석
기명식보통주
3,000

손명호
직원
부장
기명식보통주
3,000

김대성
직원
책임2
기명식보통주
2,000

박윤석
직원
책임2
기명식보통주
4,000

박무진
직원
책임2
기명식보통주
4,000

문성윤
직원
책임2
기명식보통주
2,000

김원삼
직원
책임2
기명식보통주
2,000

박정철
직원
책임2
기명식보통주
4,000

송대호
직원
차장
기명식보통주
2,000

정영철
직원
부장
기명식보통주
2,000

이민기
직원
부장
기명식보통주
4,000

김기원
직원
책임2
기명식보통주
1,500

이윤석
직원
책임2
기명식보통주
1,500

박용욱
직원
책임1
기명식보통주
1,500

황선필
직원
책임1
기명식보통주
3,000

권재택
직원
책임1
기명식보통주
3,000

최은실
직원
과장
기명식보통주
1,500

권혁동
직원
차장
기명식보통주
3,000

곽대영
직원
과장
기명식보통주
3,000

총(23)명

총(88,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 88,000주
-

행사가격 및 행사기간
12,888원 / 2020.03.24~2022.3.23
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된
제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

※ 행사가격은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 권면액 중 높은 가격으로 부여 하였습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

24,010,012
총발행주식수의
15%이내
기명식보통주
3,601,501
398,155

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
'17.03.24 (4차)
27명
기명식 보통주
407,155
-
9,000
398,155

계
-
총(27)명
-
총(407,155주
총( - )주
총(9,000)주
총(398,155)주

* 사업연도는 주식매수선택권 부여일의 해당연도 입니다.
* 실효주식수 9,000주 : 직원 자발적 퇴직으로 인하여 실효됨.
 - '17년 3,000주, '18년 6,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정호균
1950.07.07
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정호균
- 성균관대학교 성균
 나노과학기술원 교수
- University of Illinois (이학박사) 
- 삼성모바일디스플레이 차세대
 AMOLED 기술고문 
- 성균관대학교 성균나노과학기술원 교수(現)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

* 등기임원의 이사 보수한도액 내에서의 구체적 지급기준은 이사회에 위임한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여수량 조정의 건

나. 의안의 요지

- 특정인에게 과도하게 주식매수선택권을 부여하는 것은 정당성 문제 有
 - 업계 관행 및 사회통념상 인정되는 범위 수준으로 4차부여분(부여일:
 2017.03.24)의 부여수량 中 조정 필요

성명
직위
직책
부여일
행사일
행사가격
부여주식수

현재
취소(안)
취소 後

김병희
임원
사장
2017.03.24
2020.03.24~2022.03.23
12,888
240,155
120,078
120,077

황석주
임원
상무
2017.03.24
2020.03.24~2022.03.23
12,888
70,000
35,000
35,000

※ 참고사항

- 당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
 
 1. 회사명 : 덕산네오룩스(주)
 
 2. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 23일 
 
 3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 및 비상장회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다. 
이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다
 
 4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 7일
 
 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 * 등기임원 겸직현황 
 - 이준호 대표이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 
 덕산테코피아(주) / 덕산산업(주) 
 - 이수훈 사내이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 
 덕산테코피아(주) / 덕산산업(주)