eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디지틀조선 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

서울 중구 세종대로 21길 52 조선미디어광화문센터 5층3강의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

<부의안건>

제1호 : 제 23기(2017.1.1~2017.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 40원)

제2호 : 정관일부 변경의 건

(사업목적 추가, 감사위원회 설립 등)

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호:사내이사 김봉현 선임의 건(재선임)

-제3-2호:사외이사 정상국 선임의 건(신규선임)

-제3-3호:사외이사 이만우 선임의 건(신규선임)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사위원은 이사회에서 선임할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김봉현

1963-10

2

재선임

(주)디지틀조선일보 상무

조선일보사 기획조사부

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국

1953-01

2

신규선임

LG그룹 홍보팀장(부사장) (前)

-

이만우

1959-09

2

신규선임

SK그룹 PR팀장(부사장) (前)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

학술연구용역 제공

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
메가엠디 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 메가엠디

메가엠디/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전11:00

2. 장소

서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2) 의결사항

제 1호 의안: 제14기 (2017. 01. 01~2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(잉여금 처분 : 현금배당 주당 50원)

제 2호 의안: 정관일부 변경의 건

제 3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제 4호 의안:사외이사 박종육 선임의 건

제 5호 의안:사외이사 안경진 선임의 건

제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종육

1963-09

3년

재선임

블랙넘버스투자자문 대표이사

메가엠디㈜ 사외이사

블랙넘버스투자자문

대표이사

안경진

1968-04

3년

재선임

메티스톤캐피탈파트너스㈜ PE본부 전무

메티스톤에퀴티파트너스㈜ 대표이사

메가엠디㈜ 사외이사

메티스톤에퀴티파트너스㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 기타 정보 서비스업

14. 교육지원 서비스업,

15. 고용 알선 및 인력 공급업

신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작, 판매업

2. 도서출판기획 및 제작, 판매업

3. 학원운영업

4. 고시학원 운영업

5. 인터넷 교육사업

6. 원격평생 교육사업

7. 평생교육시설 운영업

8. 인터넷을 통한 회원서비스업

9. 인터넷을 통한 광고업

10. 학원운영 컨설팅업

11. 학원 프랜차이즈업

12. 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 전대업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작, 판매업

2. 도서출판기획 및 제작, 판매업

3. 학원운영업

4. 고시학원 운영업

5. 인터넷 교육사업

6. 원격평생 교육사업

7. 평생교육시설 운영업

8. 인터넷을 통한 회원서비스업

9. 인터넷을 통한 광고업

10. 학원운영 컨설팅업

11. 학원 프랜차이즈업

12. 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 전대업

13. 기타 정보 서비스업

14. 교육지원 서비스업,

15. 고용 알선 및 인력 공급업

16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
모나리자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 모나리자

모나리자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.10

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,656,077,500

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

2. 상기배당금총액은 총발행주식수인 36,571,255주에서 자기주식10,480주를 제외한 36,560,775주에 대한 차등배당한 배당금총액임.

3. 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

4. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
아이톡시 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180307)
제출인: 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이디온라인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 와이디온라인

대 표 이 사 :
변 종 섭, 김 남 규

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩

(전 화) 02-3475-2900

(홈페이지)http://www.ydonline.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 재 영

(전 화) 02-3475-2900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 지 우

임 기
시작일
2018년 03월 05일

만료일
2019년 03월 05일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 바이오펫 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회(2018년 03월 05일)를 통해 사내이사 3명과 사외이사 2명을 신규선임하였으며,사외이사 이재혁은 자진사임하였습니다.
- 6. 선임.해임.중도퇴임 후 이사 및 사외이사현황은 임시주주총회(2018년 03월 05일) 결과가 반영된 것입니다.
일진전기 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 일진전기

일진전기/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

08 : 30

3. 장소

경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 제10기 감사보고

나. 제10기 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2017.01.01~2017.12.31)

결산재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 60원(액면배당율 6%)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사선임의 건

(상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허정석

1969-10

1

재선임

현) 일진전기(주) 대표이사

현) 일진홀딩스(주) 대표이사

전) 일진중공업(주) 대표이사

김희수

1955-10

1

재선임

현) 일진전기(주) 대표이사, COO

전) 일진전기(주) 국내영업본부장

전) 일진전기(주) 자산개발실 실장

이건욱

1970-08

1

신규선임

현) 일진전기㈜ 경영지원실장, CFO

전) 대림산업㈜ 경영지원본부 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영화

1939-07

1

재선임

현) 한국과학기술정보연구원 (KISTI) 전문위원

전) 케이티씨텔레콤㈜ 회장

전) 보성파워텍㈜ 대표이사

전) 현대중공업㈜ 부사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강종원

1945-07

3

신규선임

상근

현) 세무법인 효승 회장

전) 중부지방국세청 조사3국장

전) 남인천 세무서장

전) 여수 세무서장
네오위즈홀딩스 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 8:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건

제2-1호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건

ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권용길

1974-04

2

재선임

서울대학교 자연과학대학원

前) ㈜네오위즈재팬 실장

前) ㈜게임온 기술 매니저

前) ㈜네오위즈 최고기술책임자

現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사

오승헌

1976-09

2

신규선임

성균관대학교 경영대학원

前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장

現) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO

現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사
액토즈소프트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 액토즈소프트

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 및 이사회 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2018년 주주총회 집중(예상)일 :

3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
신세계I&C — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

227,007,557,414

220,857,554,745

- 부채총계

60,662,106,933

55,284,265,742

- 자본총계

166,345,450,481

165,573,289,003

- 자본금

8,600,000,000

8,600,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,934.2

1,925.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

320,149,548,303

296,339,095,587

- 영업이익

15,450,270,471

8,723,826,010

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,697,354,859

4,822,891,683

- 당기순이익

9,918,387,710

2,546,300,945

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준 수치입니다.

※ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는

당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대우건설 — 타인에대한채무보증결정 (20180307)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2018.03.07)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

(주)로쿠스

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

IBK캐피탈 외

3. 채무(차입)금액(원)

200,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

90,254,000,000

자기자본(원)

2,069,909,999,407

자기자본대비(%)

4.36

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

6,998,837,467,278

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 자기자본은 2016.12.31 기준 연결 자기자본임

- 동 채무보증결정은 기존 PF대출에 대한 리파이낸싱건임

- 상기 4의 채무보증내역 채무보증금액(원)은 채무인수 830억원과

이자지급보증 72억 5,400만원(공시일 현재)으로 총 보증금액은 902억

5,400만원입니다. 이자지급보증 금액은 기준금리(3개월 CD금리)에 가산하여

산정될 금액으로 차환자금 실제 차입일에 따라 기준금리가 변동함으로써 금액이

변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 채무보증기간은 최초 인출일로부터 12개월

- 하단 채무자의 요약 재무상황 중 당해연도는 2017년말 기준임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 12,387억원(미사용한도 2,000억원)

○ 일반채무 보증한도 : 57,601억원(미사용한도 34,511억원)

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

254,387

336,696

-82,309

300

-

-33,168

전년도

229,766

278,907

-49,141

300

-

-6,911

전전년도

233,039

275,269

-42,229

300

-

-9,768

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자

보증제공처(금융기관등)

PF 유형

유형별 금액

비고

(주)로쿠스

IBK캐피탈 외

기타 PF Loan

117,000,000,000

-

(주)로쿠스

유동화 SPC 외

ABCP

83,000,000,000

-

합계

200,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

기타(PF관련 보증)

-

1,238,704,943,836

-

-

하남테크노밸리PJ 수분양자

-

279,020,451,600

최초 대출실행일~2020.01.15

중도금 대출 관련 보증

일산 에듀포레 푸르지오 수분양자

-

370,080,000,000

최초 대출실행일~2019.01.31

중도금 대출 관련 보증

운정신도시센트럴푸르지오 수분양자

-

452,348,360,868

최초 대출실행일~2018.12.31

중도금 대출 관련 보증

범어 센트럴 푸르지오 수분양자

-

298,774,328,730

최초 대출실행일로부터 입주지정일+3개월

중도금 대출 관련 보증

중동센트럴 푸르지오 수분양자

-

350,845,956,000

-

중도금 대출 관련 보증

경주 현곡2차 푸르지오 수분양자

-

342,141,306,000

최초 대출실행일~

2019.09.26

중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무보증)

-

3,666,922,120,245

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
코세스 — 소속부변경 (20180307)
제출인: 코스닥시장본부

고려반도체/소속부변경/(2018.03.07)소속부변경

소속부변경

1. 회사명

고려반도체

2. 변경내용

변경전

관리종목(소속부없음)

변경후

중견기업부

3. 변경사유

중견기업부 해당

4. 변경일

2018-03-08

5. 기타

-
APS — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20180307)
제출인: APS

APS홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

에이피시스템(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

-

종류주식

320

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

442,306,880

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기배당은 종류주식(우선주, 1,382,209주)에 대한 배당이며,

당사의 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 아니함.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회후 1개월내에 지급예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

320

-

442,306,880
덕산네오룩스 — 기업설명회(IR)개최 (20180307)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-03-08

2018-03-09

13:00

18:00

2. 장소

서울

3. 대상자

해외 및 국내 기관투자자 등

4. 실시목적

2018 Citi, The New Korea Wave & Korea Investor Conference 참가

- 해외 및 국내 기관투자자 Communication

- 현황 업데이트 및 투자가치 제고

5. 실시방법

Conference(1on1 & Group)

6. 주요내용

경영현황 설명 및 Q&A

7. 후원기관

Citi

8. 개최확정일

2018-03-07

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획실(정은규 과장)

전화번호(팩스번호)

Tel : 052)283-9073 ( 052) 289-3500)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-03-07

게재장소

행사 당일 현장 배포 및 한국거래소 KIND시스템 IR자료실
바이오니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180307)
제출인: 바이오니아

바이오니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

23,267,735,474

21,703,614,699

1,564,120,775

7.2

- 영업이익

-5,869,831,730

-12,049,065,441

6,179,233,711

51.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-12,071,564,807

-14,061,642,642

1,990,077,835

14.1

- 당기순이익

-12,239,781,384

-14,418,909,089

2,179,127,705

15.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

63,945,104,048

63,709,625,226

- 부채총계

31,549,597,411

37,594,721,733

- 자본총계

32,395,506,637

26,114,903,493

- 자본금

10,312,284,000

8,062,284,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출: 분자진단부문 매출 확대 중심으로 전년대비 매출액 증가

- 손익: 전년대비 매출액 증가 및 판관비 감소로 영업손실폭 축소. 무형자산 평가 및 외화환산 관련 영업외비용은 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 수치입니다.

2. 상기 연결재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 자체 결산결과이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 다소 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세종텔레콤 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제26기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건

* 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건

* 제3-3호 의안 : 사내이사 서종렬 선임의 건

* 제3-4호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건

* 제3-5호 의안 : 사외이사 최동호 선임의 건

* 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건

* 제3-7호 의안 : 사외이사 문남식 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형진

1958-10

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 대표이사

전) 세종증권 대표이사

김신영

1958-06

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사

전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사

전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사

서종렬

1959-10

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사

전) 한국인터넷진흥원 원장

전) KT 미디어본부 본부장

전) SK텔레콤 커머스사업본부 본부장

전) 한국전자통신 연구원 통신정책연구실

정진우

1968-07

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사

전) (주)세종/세종텔레콤(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동호

1939-05

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사외이사

전) 대양학원 이사장

전) 육아방송 대표이사

전) KBS 부사장

롯데관광개발(주)

감사

서영길

1945-03

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사외이사

전) TU미디어 대표이사

전) SK텔레콤 부사장

전) 정보통신부 국장

(주)형지아이앤씨

사외이사

문남식

1964-04

1년

신규선임

현) 아주대 수학과 부교수

전) 대신증권, NH투자증권

전) 예금보험공사

전) 삼보컴퓨터/KAIST 연구원

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

15. 블록체인 관련 사업

16. 지식재산권의 라이선스업

17. 경영자문컨설팅

18. 전자상거래업

19. 각종 물품 제조 및 관련 서비스업

20. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업

21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

15. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업

21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업

각호변경

사업목적 삭제

-

-
HDC랩스 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: HDC랩스

아이콘트롤스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-26

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 돌마로 42

한국과학기술한림원 대강당

4. 의안 주요내용

◆회의목적사항

1)보고사항 : 감사보고, 영업보고

2)의결사항

제1호 의안: 제19기(2017년1월1일~12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인 (안)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건(사명 변경)

제3호 의안: 이사 선임(안)

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 사내이사 김명호

제2-2호 사외이사 김진오

제4호 의안: 감사 선임(안)

(상근감사 1명)

제4-1호 상근감사 서창환

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명호

1964-03

2

신규선임

(현)㈜아이콘트롤스 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진오

1959-10

2

재선임

(현)광운대 로봇학부 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

서창환

1957-12

3

신규선임

상근

(전)영창뮤직 대표이사
대우건설 — 단기차입금증가결정 (20180307)
제출인: 대우건설

대우건설/단기차입금증가결정/(2018.03.07)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

200,000,000,000

자기자본(원)

2,069,909,999,407

자기자본대비(%)

9.66

대규모법인여부

해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

400,000,000,000

400,000,000,000

- 금융기관 차입(원)

896,840,000,000

896,840,000,000

- 당좌차월한도(원)

1,000,000,000

1,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

45,000,000,000

245,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)

1,342,840,000,000

1,542,840,000,000

3. 차입목적

유동성 확보

4. 차입형태

전자단기사채 발행

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 차입금액은 전자단기사채 발행한도 증가 금액임

- 상기 1의 자기자본은 2016.12.31 기준 연결 자기자본임

- 상기 2의 단기차입금총액 변경내역은 별도 기준 금액이며, 미사용액을 포함한 총 한도금액임

※관련공시

-
한일홀딩스 — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 한일홀딩스

한일시멘트/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

3,336,312,354,858

2,158,467,188,807

- 부채총계

1,696,884,211,314

630,438,892,853

- 자본총계

1,639,428,143,544

1,528,028,295,954

- 비지배지분 제외 자본총계

1,533,741,724,793

1,484,534,158,930

- 자본금

37,726,565,000

37,726,565,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,065.4

3,935.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,574,266,494,841

1,441,199,875,268

- 영업이익

132,849,468,469

101,592,639,580

- 법인세비용차감전계속사업이익

103,894,823,155

130,128,863,677

- 당기순이익

65,639,949,293

83,766,908,637

- 지배기업 소유주지분 순이익

57,146,490,120

80,835,633,992

4. 연결대상 종속회사 수

12

11

5. 주요종속회사수

2

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,282,027,784,284

1,936,285,305,786

- 부채총계

830,757,422,667

522,276,376,402

- 자본총계

1,451,270,361,617

1,414,008,929,384

- 자본금

37,726,565,000

37,726,565,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,846.8

3,748.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,066,837,564,942

1,067,791,361,096

- 영업이익

96,869,841,743

81,202,484,904

- 법인세비용차감전계속사업이익

66,279,162,122

113,028,200,425

- 당기순이익

46,814,855,947

72,372,401,345

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
아이톡시 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180307)
제출인: 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이디온라인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 와이디온라인

대 표 이 사 :
변 종 섭, 김 남 규

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩

(전 화) 02-3475-2900

(홈페이지)http://www.ydonline.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 재 영

(전 화) 02-3475-2900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 혁

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2018년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 자진 사임
 퇴임일자 : 2018년 03월 05일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회(2018년 03월 05일)를 통해 사내이사 3명과 사외이사 2명을 신규선임하였으며,사외이사 이재혁은 자진사임하였습니다.
- 6. 선임.해임.중도퇴임 후 이사 및 사외이사현황은 임시주주총회(2018년 03월 05일) 결과가 반영된 것입니다.
대우건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 대우건설

대우건설/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대우건설

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 장소 대관과 주총준비 일정 관계로 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
한화오션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180307)
제출인: 박상환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대우조선해양주식회사

20170301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박상환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대우조선해양주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
042660

발행주식 총수
106,656,288

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상환
한자(영문)
朴相煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 거제시 아주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대우조선해양(주)
부 서
재무회계담당

직 위
과장
전화번호
02-212******

성 명
오승현
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******sme.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 07일
33
0.00
33
0.00

증 감
33
0.00
33
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

33
0
0
0
0
0
0
0
33
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

106,656,288
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2017년 03월 01일
보통주
-
33
33
-
-

합 계
-
33
33
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이씨케미칼 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 09:00

2. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 제이씨케미칼(주) (회의실3층)

3. 의안 주요내용

가.보고사항

제12기(2017.1.1~2017.12.31) 영업보고 및 감사위원회보고

나.의결사항

제1호 의안 : 제12기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이종응 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 조성대 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이호규 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 사임 및 선임의 건(감사위원 1명 사임, 감사위원 2명 선임)

제3-1호 의안 : 감사위원 이금복 사임의 건

(사외이사 임기만료로 인한 감사위원 사임)

제3-2호 의안 : 감사위원 이호규 선임의 건

제3-3호 의안 : 감사위원 이종응 선임의 건

제4호 의안 : 제13기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수남

1956-11

3년

재선임

- 현재 서울석유(주) 대표이사

- 현재 제이씨케미칼(주) 회장

이종응

1962-03

3년

재선임

- 1988 한국항공대학교 항공경영학과 졸업

- 1988 SK(주) 입사

- 2007 SK(주) 네트웍스 팀장

- 2010 제이씨케미칼 입사(경영지원본부장)

- 현재 제이씨케미칼 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성대

1954-03

3년

신규선임

- 1977 연세대학교 응용통계학과 졸업

- 1978 대한석유공사 입사

- 2006 SK(주) 법인영업 본부장

- 2011 영남 ES 대표이사

- 2015 SK E&S 부사장

대구행복한미래재단

(이사장)

이호규

1957-07

3년

신규선임

- 1979 고려대학교 법학과 졸업

- 1983 (주)유공 입사

- 2010 SK Networks 경기강원본부장

- 2015 SK Networks 에너지마케팅 본부장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이호규

1957-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1979 고려대학교 법학과 졸업

- 1983 (주)유공 입사

- 2010 SK Networks 경기강원본부장

- 2015 SK Networks 에너지마케팅 본부장

이종응

1962-03

3년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 1979 고려대학교 법학과 졸업

- 1983 (주)유공 입사

- 2010 SK Networks 경기강원본부장

- 2015 SK Networks 에너지마케팅 본부장
제이씨케미칼 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,142,258,340

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 현금배당은 자기주식 305,361주를 제외한 19,037,639주를 대상으로 산정한 금액임

-상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

-배당금은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정임

※ 관련공시

-
제이씨케미칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180307)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

171,757,135,928

154,841,094,158

16,916,041,770

10.92

- 영업이익

5,780,300,072

16,421,664,744

-10,641,364,672

-64.80

- 법인세비용차감전계속사업이익

-558,632,755

17,123,100,784

-17,681,733,539

적자전환

- 당기순이익

-2,136,467,464

11,913,485,407

-14,049,952,871

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

147,113,146,510

147,118,088,341

- 부채총계

82,094,928,014

79,206,051,017

- 자본총계

65,018,218,496

67,912,037,324

- 자본금

9,671,500,000

9,671,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

손자회사 PT.NG의 2017년 CPO Mill(공장) 가동으로 매출증가.

CPO Mill 공정안정화(시운전)기간에 따른 영업이익 감소.

연간환율하락에 따른 환율평가손실이 손익구조 변동의 주요원인임.

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적 입니다.

나.상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
와이씨 — 증권발행결과(자율공시) (20180307)
제출인: 와이씨

와이아이케이/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.07)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

43,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-05

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

43,000,000,000

납입일

2018-03-07

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 전환사채권발행결정(2회차)
AP시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: AP시스템

AP시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

-

종류주식

320

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

442,306,880

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기배당은 종류주식(우선주, 1,382,209주)에 대한 배당이며,

당사의 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 아니함.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회후 1개월내에 지급예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

320

-

442,306,880
일지테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 일지테크

일지테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)일지테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.23(금), 03.28(수), 03.29(목), 03.30(금)

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
동국산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 동국산업

동국산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동국산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 당사를 포함한 그룹 계열회사간 연결결산 및 회계감사 일정, 사전 조율된 이사진의 일정 등의 사유로 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
동국산업 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 동국산업

동국산업/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고

(2) 부의 안건 :

가. 제1호 의안 : 제51기(2017.01.01~ 2017.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(장세희(재선임))

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(안상철(재선임))

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세희

1968-03

2

재선임

고려대학교 경영학과 졸업

동국산업㈜ 대표이사 사장

동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)

안상철

1958-10

2

재선임

서울대학교 영어영문학과 졸업

동국산업㈜ 대표이사 사장(現)
넥슨게임즈 — 주식병합결정 (20180307)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/주식병합결정/(2018.03.07)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용

구분

병합전

병합후

1주당 가액 (원)

100

500

발행주식총수

보통주식(주)

115,770,226

23,154,045

종류주식(주)

-

-

2. 주식병합 일정

주주총회예정일

2018-03-22

구주권제출기간

시작일

2018-03-23

종료일

2018-04-23

매매거래정지예정기간

2018-04-20~2018-05-08

명의개서정지기간

2018-04-24~2018-05-04

신주권교부예정일

2018-05-08

신주권상장예정일

2018-05-09

3. 주식병합목적

적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

4. 이사회결의일

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급합니다.

-상기 안건은 주주총회 결과 및 관련기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
동국산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 동국산업

동국산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,728,661,650

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-20

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 이후 1개월 이내에 지급 할 예정임.

4. 상기 배당금 총액은 2017년 12월 31일 현재 발행주식 54,244,482주 중 당사 보유 자기주식 2,720,071주를 제외한 51,524,411주만 산정함

※ 관련공시

-
액토즈소프트 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 지하2층 회의실1

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제 22기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
넥슨게임즈 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 8시 30분

2. 장소

서울 강남구 영동대로 65길 24, 3층

(대치2동 문화센터 강당)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

영업보고, 감사보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식액면병합의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건

4-2호 의안 : 기타비상무이사 박재민 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

제8호 의안 : 스톡옵션부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문양권

1966-10

3

신규선임

연세대 사회학과

IMM에셋매니지먼트대표이사

㈜바른손 대표이사

(現) ㈜스튜디오8 대표이사

박재민

1976-12

3

신규선임

연세대 금속공학과

㈜넥슨 사업본부 마케팅팀장

㈜넥스토릭 CMO

넥슨GT㈜ 사업전략실장

(現)㈜넥슨 코리아 모바일사업본부장
현대엘리베이터 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

12,316,256,500

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제34기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간(`17.12.20~`17.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것임.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급 예정임.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 금번 배당은 제31기 정기주주총회에서 준비금 감소(주식발행초과금) 결의를 통해

확보한 이익잉여금을 배당재원으로 활용하였음.

※ 관련공시

-
AP시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: AP시스템

AP시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

AP시스템주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 지주회사인 APS홀딩스 주식회사와 사업회사인 AP시스템주식회사로 분할되었습니다.

이에 지주회사를 포함한 다수의 계열회사 주주총회 일정과 연결 결산 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수),

3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다

※ 관련공시

-
AP시스템 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: AP시스템

AP시스템/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5

본점 5층 비전룸

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제 1기(2017.03.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(우선주 1주당 320원 배당 포함)

2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 추인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
한국종합기술 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국종합기술

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 2017년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 :

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에

관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서

활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의
아이에스동서 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

33,871,666,400

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2. 상기 5항 배당금총액은 자기주식을 제외한 금액임.

3. 상기 7항은 상법 제464조2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 제43기 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-
JYP Ent. — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 10:00 정각

2. 장소

서울특별시 강남구 도산대로 529(청담동), 문화공감홀 (1층)

3. 의안 주요내용

- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표(별도포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 1명(상근), 사외이사 1명(비상근) 재선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사(표종록) 재선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사(이계천) 재선임의 건

제3호 의안: 상근 감사(김종완) 재선임의 건

제4호 의안: 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

표종록

1971-07

3

재선임

(前)

-성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수

-(주)키이스트 대표이사

-법무법인 강호 변호사

(現)

-㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장(사내이사)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이계천

1971-05

3

재선임

(前)

-삼일감사회계법인

Manager

-Kz Corporation

대표이사

-(주)삼선글로벌모터스,

(주)삼선모터스 대표

이사

-(주)삼선로직스 그룹

기획실이사

(現)

-㈜제이와이피엔터테인

먼트 사외이사

-글로벌개발협력컨설팅

(주) 대표이사

글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종완

1968-12

3

재선임

비상근

(前)

-안건회계법인 회계사

-쌍용자동차 네얼란드 현지법인

CEO

-나래회계법인 회계사

(現)

-(주)캠시스 전략기획 임원
주연테크 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 30기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
하나금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

하나금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 관계회사들의 결산 및 배당일정, 내ㆍ외부 감사일정 및 이사회, 주요 위원회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의
iM금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) DGB금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 연결 계열사의 연결결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 23일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월23일(금), 3월29일(목), 3월30일(금)

나.당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고
키움증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 키움증권

키움증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

28,729,662,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성

된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며 변동시 재공시 할 예정입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
포톤 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 수원시 영통구 광교로 107,

경기도 경제과학진흥원 R&DB 소교육실

3. 의안 주요내용

1.보고사항:감사 및 영업보고

2.부의안건

1)제1호의안:제4기 재무제표 승인의 건

2)제2호의안:이사 선임의 건

-제2-1호의안:사내이사 이재선

-제2-2호의안:사내이사 윤형진

-제2-3호의안:사내이사 최영창

-제2-4호의안:사외이사 정의철

3)제3호의안:감사 선임의 건

-제3-1호의안:감사 강성진

4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

6)제6호의안:주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2018년 03월 26일에 개최하는 제4기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재선

1976-08

3년

재선임

前, 연세대학교 경영학과 졸

前, 삼성전자㈜ 구매선진화팀

現, 해성옵틱스㈜ 대표이사

윤형진

1962-03

3년

재선임

前, 삼성전기

現, 바이오로그디바이스 사장

최영창

1960-02

3년

재선임

前, 삼성전기

現, 바이오로그디바이스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정의철

1969-11

3년

재선임

前 연세대 생활디자인학과 학과장

現 서울대 미술대학 디자인학부 부교수

(주)쇼핑엔티

(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강성진

1963-05

3년

신규선임

상근

前, 유신산업 대표이사

現, 세원합동공인회계사무소 사무장
DKME — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180307)
제출인: DKME

대경기계기술/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

6

557

553

7

759

753

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

6

10,000,000,000

17,953,321

18,083,182

7

1,200,000,000

1,581,027

1,593,624

5. 조정사유

유상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

- 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 중 '9.전환에 관한 사항' 가.항 해당

가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 이론 권리락 주가 또는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 전환가액을 조정한다.단,유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × (기발행주식수 * A) / (기발행주식수 + 신발행주식수)

A = 신발행주식수 × 1주당 발행가격 / 기준가

단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본 전입의 경우에는 영(0)으로 한다.

7. 조정가액 적용일

2018-03-07

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-01-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-01-16 전환사채권발행결정

2017-12-08 전환사채권발행결정

2017-12-06 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2017-12-05 전환사채권발행결정
이화공영 — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 이화공영

이화공영/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

84,461,379,635

81,684,827,632

-부채총계

41,955,452,450

39,523,067,960

-자본총계

42,505,927,185

42,161,759,672

-자본금

9,902,880,000

9,902,880,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

210,777,238,979

165,041,523,989

-영업이익

1,712,195,786

1,593,234,371

-법인세비용차감전계속사업이익

2,096,821,871

1,814,373,908

-당기순이익

1,637,770,034

1,411,157,172

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

42,505,927,185

42,474,682,731

자본금

9,902,880,000

9,902,880,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

42,505,927,185

42,161,759,672

41,441,866,114

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
폴라리스세원 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 폴라리스세원

세원/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

11:00

2. 장소

평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

감사의 감사보고 및 이사의 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제 26기(2017.1.1.~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
일지테크 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 일지테크

일지테크/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10시 00분

2. 장소

경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지

(주)일지테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 포함)

1-1호 의안: 주당현금배당 70원(이사회안)

1-2호 의안: 주당현금배당 300원(주주제안)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(서보욱, 나태영, 김형동)

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

(서보욱, 나태영, 김형동)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사선임의 건(주주제안)

(안혜림)

제7호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)

(40억)

4. 이사회결의일(결정일)

2017-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보욱

1958-01

3

신규선임

- 공인회계사, 세무사

- 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장

-

나태영

1958-03

3

신규선임

- 변호사

- 現 대구대학교 법과대학 교수

-

김형동

1956-09

3

신규선임

- 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서보욱

1958-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 공인회계사, 세무사

- 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장

나태영

1958-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 변호사

- 現 대구대학교 법과대학 교수

김형동

1956-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안혜림

1978-05

3

신규선임

비상근

- 변호사

- 現 법무법인 어울림 파트너 재직
DKME — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20180307)
제출인: DKME

대경기계기술/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2018.03.07)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

8,251,994

발행예정금액(원)

9,300,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-06

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

-

납입일

2018-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 전환사채권발행결정
아스트 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 아스트

아스트/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 11:30

2. 장소

경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

2.의결사항

① 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표의 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

② 제2호 의안 : 감사의 선임의 건

제2-1호 의안: 박재구 감사의 선임의 건

③ 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재구

1958-01

3

신규선임

비상근

- 前 공군장군

- 前 (주)퍼스텍 감사

- 前 한국 항공소년단 사무총장
DKME — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20180307)
제출인: DKME

대경기계기술/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2018.03.07)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

10,277,492

발행예정금액(원)

9,999,999,716

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-06

실제발행주식수(주)

10,277,492

실제발행금액(원)

9,999,999,716

납입일

2018-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 유상증자결정
NICE — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: NICE

NICE/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

10 : 30

3. 장소

서울특별시 영등포구 국회대로66길 9(여의도동) 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용

《보고 사항》감사보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제 1호 의안 : 제 32기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최 영 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 최찬오 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 나기영 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 윤희웅 신규선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)

제3-1호 의안 : 감사위원 최찬오 재선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 나기영 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 감사위원 윤희웅 신규선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영

1964-05

2

재선임

우리금융지주㈜

동원창업투자금융㈜ 상무

㈜에스투비파트너스 대표이사

現 ㈜NICE홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최찬오

1969-12

2

재선임

대구지방국세청 영덕세무서장

국세청 기획조정관실 기획재정담당관

現 법무법인 태평양 세무사

(주)한국콜마홀딩스(사외이사)

나기영

1965-11

2

신규선임

서울대학교병원 신장내과 전임의

미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의

미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의

現 분당서울대학교병원 신장내과 교수

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

-

윤희웅

1965-10

2

신규선임

공정거래위원회 경쟁정책자문위원

증권거래소 분쟁조정위원회 위원

現 법무법인 율촌 변호사

나이스평가정보(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최찬오

1969-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

대구지방국세청 영덕세무서장

국세청 기획조정관실 기획재정담당관

現 법무법인 태평양 세무사

나기영

1965-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교병원 신장내과 전임의

미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의

미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의

現 분당서울대학교병원 신장내과 교수

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

윤희웅

1965-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

공정거래위원회 경쟁정책자문위원

증권거래소 분쟁조정위원회 위원

現 법무법인 율촌 변호사
티엔엔터테인먼트 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 티엔엔터테인먼트

리켐/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 08:30

2. 장소

충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 리켐주식회사 본사회의실

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 2017회계연도 결산재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

제2호의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

2018.02.21 조회공시요구에 대한 미확정 답변공시중 정기주주총회 소집결의 공시예정 관련 확정 공시 입니다.

※관련공시

2018-02-21 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
아이에스동서 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층

(본사 대회의실)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제43기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 : 사내이사 권민석 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 허석헌 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 양원모 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 권대우 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 박창하 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

제4-1호 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 권대우 선임의 건

제4-3호 : 감사위원회 위원 박창하 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권민석

1978-02

3

재선임

일신건설산업(주) 대표이사

아이에스동서(주) 대표이사 (현직)

허석헌

1964-04

3

신규선임

일신건설산업(주) 개발영업본부장

아이에스동서(주) 부사장 (현직)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양원모

1948-01

3

재선임

군수사령부 사령관

군인공제회 이사장

아이에스동서(주) 사외이사 (현직)

-

권대우

1952-06

3

재선임

이코노믹리뷰 대표이사

아시아경제신문 회장

시사저널 대표이사 (현직)

아이에스동서(주) 사외이사 (현직)

시사저널 대표이사

박창하

1968-12

3

신규선임

삼일회계법인 본부장

예일회계법인 전무

동아회계법인 대표이사 (현직)

동아회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양원모

1948-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

군수사령부 사령관

군인공제회 이사장

아이에스동서(주) 사외이사 (현직)

권대우

1952-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

이코노믹리뷰 대표이사

아시아경제신문 회장

시사저널 대표이사 (현직)

아이에스동서(주) 사외이사 (현직)

박창하

1968-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

삼일회계법인 본부장

예일회계법인 전무

동아회계법인 대표이사 (현직)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-건축기술 및 엔지니어링 서비스업

-사업시설 관리 및 조경 서비스업

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
KBI동양철관 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: KBI동양철관

동양철관/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-26

09 : 00

3. 장소

충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사강당

4. 의안 주요내용

-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

-부의안건 :

제1호의안 : 제46기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-