eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ프레시웨이 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 중구 동호로 330(쌍림동)

CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안: 사내이사 허훈 선임 승인의 건

제3-2호 의안: 사내이사 임경묵 선임 승인의 건

제3-3호 의안: 사외이사 이윤재 선임 승인의 건

제3-4호 의안: 사외이사 김진해 선임 승인의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인의 건

제4-1호 의안: 감사위원 이윤재 선임 승인의 건

제4-2호 의안: 감사위원 김진해 선임 승인의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가

전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시함

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허훈

1964-11

3

신규선임

現) CJ프레시웨이(주) 경영지원실장

前) CJ건설(주) 경영지원실장

前) (주)CJ오쇼핑 경영지원실장

임경묵

1971-04

3

신규선임

現) CJ(주) 미래경영연구원 부원장

前) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석팀

및 핵심사업트렌드팀 팀장 겸임

前) KDI 거시경제연구부 연구위원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤재

1950-11

3

재선임

現) CJ프레시웨이(주)

사외이사 /

감사위원회 위원장

前) 靑 경제수석실

재정경제비서관

前) 재정경제원

경제정책국장

-

김진해

1955-10

3

재선임

現) CJ프레시웨이(주)

사외이사 /

감사위원회 위원

前) 서울대학교 상근감사

前) 감사원 감사청구

조사국장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이윤재

1950-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

現) CJ프레시웨이(주) 사외이사

/ 감사위원회 위원장

前) 靑 경제수석실 재정경제비서관

前) 재정경제원 경제정책국장

김진해

1955-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

現) CJ프레시웨이(주) 사외이사

/ 감사위원회 위원

前) 서울대학교 상근감사

前) 감사원 감사청구 조사국장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

25.전자상거래업

26.통신 판매업

27.식기 세척업

28.자판기 운영업

29.광고 대행업

30.기타 서비스업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

25.각항의 관련설비의

제조,판매,기술용역의

판매 및 수출입업

26.기타 전 각항의 관련

사업에 대한 투자

또는 부대사업 일체

31.각항의 관련설비의

제조,판매,기술용역

의 판매 및 수출입업

32.기타 전 각항의 관련

사업에 대한 투자

또는 부대사업 일체

25항과 26항이

각각 31항과 32항으로

변경

사업목적 삭제

-

-
유수홀딩스 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩 23층 소강당

4. 의안 주요내용

제80기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건

○ 제80기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

- 영업보고, 감사위원의 감사보고

- 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사선임의 건

- 사외이사 1명

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 정기주주총회 보고안건 중 재무제표 및 연결재무제표 보고는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 사전 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.

-. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 당 이사회에 감사위원 3명중 3명 전원 참석하였습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석근

1963-08

3

재선임

(전) 아서 디 리틀(ADL) 아시아 총괄

대표 및 글로벌 보드 멤버

롤랜드버거 코리아 초대 지사장

(현) 서강대 석좌 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이석근

1963-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전) 아서 디 리틀(ADL) 아시아 총괄

대표 및 글로벌 보드 멤버

롤랜드버거 코리아 초대 지사장

(현) 서강대 석좌 교수
유신 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 유신

유신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 유신

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수),

3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
디에이피 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 디에이피

디에이피/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 09시

2. 장소

경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(주)디에이피 본사 강당

3. 의안 주요내용

제31기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제31기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 최봉윤 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최봉윤

1952-05

3년

재선임

동아대학교 전자공학과

前 삼성전자 근무

現 (주)디에이피 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

5. 부동산업 및 임대업

6. 유기화합물 제조, 도소매, 무역업

7. 기타 화학제품 제조, 도소매, 무역업

사업다각화를 위한 목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

5. 기타 위에 부대되는 사업

8. 기타 위에 부대되는 사업

조문번호 변경

사업목적 삭제

-

-
핸즈코퍼레이션 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180307)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

핸즈코퍼레이션(주)

회사코드

143210

담당부서명

IR팀

담당자명

윤희욱

tel

032-870-9527

(fax)

032-870-9588

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

21,863,268

0

21,863,268

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-01

보통주식

13,260,654

60.64

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,260,654

60.64

이번보고서제출일

2018-03-07

보통주식

13,260,654

60.64

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

13,260,654

60.64

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

김주형

생년월일

771211

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-02-28

장내매도(-)

보통주식

66,184

-1,000

65,184

-

2018-03-05

장내매수(+)

보통주식

65,184

1,000

66,184

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

승현창

생년월일

770315

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

8,918,380

40.79

0

-

0

-

8,918,380

40.79

학산문화재단

사업자등록번호

137-82-00161

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

3,106,416

14.21

0

-

0

-

3,106,416

14.21

차희철

생년월일

440204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

805,980

3.69

0

-

0

-

805,980

3.69

이석주

생년월일

611203

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

110,292

0.50

0

-

0

-

110,292

0.50

김주형

생년월일

771211

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

66,184

0.30

0

-

0

-

66,184

0.30

강신원

생년월일

720210

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

44,116

0.20

0

-

0

-

44,116

0.20

승지희

생년월일

720624

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

44,116

0.20

0

-

0

-

44,116

0.20

승지현

생년월일

730204

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

44,116

0.20

0

-

0

-

44,116

0.20

이승현

생년월일

770724

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

38,036

0.17

0

-

0

-

38,036

0.17

홍승재

생년월일

730518

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,058

0.10

0

-

0

-

22,058

0.10

김경태

생년월일

730704

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

18,099

0.08

0

-

0

-

18,099

0.08

이현익

생년월일

700824

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,543

0.08

0

-

0

-

16,543

0.08

김영창

생년월일

641210

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

11,029

0.05

0

-

0

-

11,029

0.05

윤서영

생년월일

891128

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,140

0.01

0

-

0

-

1,140

0.01

차희제

생년월일

680819

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

943

0.00

0

-

0

-

943

0.00

신규형

생년월일

651028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,121

0.01

0

-

0

-

2,121

0.01

정유근

생년월일

811026

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,029

0.05

0

-

0

-

11,029

0.05

문영일

생년월일

720817

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

33

0.00

0

-

0

-

33

0.00

유용희

생년월일

771117

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

14

0.00

0

-

0

-

14

0.00

안정남

생년월일

751008

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

9

0.00

0

-

0

-

9

0.00

합계

13,260,654

60.64

0

-

0

-

13,260,654

60.64
한국알콜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 한국알콜

한국알콜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국알콜산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 일정을 조정하려 했으나 당사의 등기임원이 계열회사 임원을 겸직하고 있어 계열사간 주총 분산 개최를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
대성미생물 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 대성미생물

대성미생물/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대성미생물연구소

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회일 기산점으로 외부감사인과 감사보고서 수령일자를 협의하였고 증선위 재무제표 제출일자를 결정하였으므로 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 23일로 개최일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의
오공 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 오공

오공/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 10시 30분

2. 장소

인천광역시 남동구 은청로 67 당사 회의실 3층

3. 의안 주요내용

제1호의안: 제44기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호의안: 감사 선임의 건

제2-1호의안: 감사 김상준 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김상준

1960-09

3

재선임

비상근

고려대 경영학과 졸업

고려대 대학원경영학과 졸업

공인회계사, 세무사

산업자원부(전)

법무법인 충정(현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

점착테이프 제조, 판매, 수출입

생산품목 확대에 따른 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
잉크테크 — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 잉크테크

잉크테크/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

109,585,264,697

121,160,940,167

-부채총계

66,198,035,135

97,330,419,346

-자본총계

43,387,229,562

23,830,520,821

-자본금

8,310,957,500

4,966,452,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

57,608,453,121

73,536,203,038

-영업이익

-6,915,053,280

1,257,371,467

-법인세비용차감전계속사업이익

-11,718,377,694

-2,602,731,495

-당기순이익

-22,036,237,597

-5,547,214,566

-지배기업 소유주지분 순이익

-22,036,237,597

-5,547,214,566

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

109,850,070,203

121,052,900,135

-부채총계

66,037,709,364

97,155,430,472

-자본총계

43,812,360,839

23,897,469,663

-자본금

8,310,957,500

4,966,452,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,623,062,874

71,781,255,835

-영업이익

-6,732,786,117

1,490,677,703

-법인세비용차감전계속사업이익

-11,374,295,154

-2,562,521,311

-당기순이익

-21,692,155,057

-5,538,644,505

2. 회계감사인명

정진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

2. 당사는 외부감사인의 감사 확정 및 외부감사인의 감사 의견 적정에 따라 상법 제 449조의 2와 당사 정관 제44조에 의거 상기 제무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2018.03.07)

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

43,387,229,562

16,938,978,388

자본금

8,310,957,500

4,966,452,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

27

24.5

67.9

-

-

50%초과

법인세비용차감전계속사업손실

11,718,377,694

5,851,450,470

15,106,732,751

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

43,387,229,562

23,830,520,821

22,245,862,165

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

6,732,786,117

-

4,391,868,627

5,088,275,859

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
잉크테크 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 제26기 감사보고

2) 제26기 영업보고

3) 제26기 재무제표 보고(연결재무제표 포함)

나. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건

제2호 의안 : 제27기 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 제27기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2018년 3월 7일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2018년 3월 23일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하태주

1968-06

3년

신규선임

고려대학교 경영학과 학사

안진회계법인 공인회계사

(주)패커드코리아 대표이사

(현)(유)대솔아이엔티 대표이사
진양제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 진양제약

진양제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

진양제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출일정등을 고려하여 부득이하게 3월 23일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

또한, 상기와 같은 사유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 23일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금) 입니다

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의
한국알콜 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 한국알콜

한국알콜/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 09시

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길14(공세동) 당사 회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고 2. 영업보고

[회의목적사항]

제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(지용석, 강성우)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지용석

1964-03

3

재선임

(현) 한국알콜산업(주) 대표이사

강성우

1955-08

3

재선임

(현) 한국알콜산업(주) 대표이사
서울반도체 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 서울반도체

서울반도체/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 본사 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

ㆍ 감사보고

ㆍ 영업보고

<부의안건>

ㆍ 제1호 의안: 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명)

- 제2-1호 의안: 사외이사 박형건 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 장정식 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사외이사 오명민 선임의 건

ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 박형건 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 장정식 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 오명민 선임의 건

ㆍ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형건

1960-04

2

재선임

- 서울대학교 경영학 석사

- 국세청 법령해석심의위원

- (현)우리회계법인 대표

우리회계법인(대표)

장정식

1955-07

2

신규선임

- 서울대학교 공업화학과 학사/석사

- 미국 Case Western Reserve 대학 공학박사

- (현)서울대학교 화학생물공학부 교수

-

오명민

1977-01

2

신규선임

- 서울대학교 원예학과 학사/석사

- 미국캔자스 주립대학 원예학과 박사

- (현)충북대학교 원예과학과 부교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박형건

1960-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경영학 석사

- 국세청 법령해석심의위원

- (현)우리회계법인 대표

장정식

1955-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 공업화학과 학사/석사

- 미국 Case Western Reserve 대학 공학박사

- (현)서울대학교 화학생물공학부 교수

오명민

1977-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 원예학과 학사/석사

- 미국캔자스 주립대학 원예학과 박사

- (현)충북대학교 원예과학과 부교수
시그네틱스 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

■보고사항

감사보고, 영업보고

■부의안건

제1호의안: 제55기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 김재흥 선임의 건(상근)

제2-2호의안: 사내이사 성혁창 선임의 건(상근)

제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건(비상근)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재흥

1959-01

2년

신규선임

(현)시그네틱스(주) 비등기임원

(전)삼성SDI부사장

성혁창

1962-10

2년

신규선임

(현)시그네틱스(주) 비등기임원

(현)테라닉스 비상근 감사

(전) (주)코리아써키트 경영관리부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

(현)시그네틱스㈜ 사외이사

(현)서울특별시교육청감사자문위원회

(전)산재의료관리원 이사장

(전)한국은행 부국장

㈜인터플렉스 사외이사
클래시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 클래시스

클래시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)클래시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령 일정등을 고려하여 주주분들에게 신속한 정보 전달을 위해 개최 가능한 가장 빠른 날짜로 주주총회일을 선택한 바, 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

2) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
유신 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 유신

유신/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주)유신 10층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제52기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 200원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 유정규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 성낙일 선임의 건

- 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전경수

1949-01

3

신규선임

- 전 서울대학교 건설환경공학부 교수

- (주) 유신 부회장(現)

유정규

1937-10

3

재선임

- (주)유신코퍼레이션 사장

- (주) 유신 회장(現)

성낙일

1958-04

3

재선임

- (주)유신설계공단

- (주) 유신 사장(現)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이현근

1947-07

3

재선임

상근

- 전 유신설계공단

- (주) 유신 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 지하안전영향평가 전문기관

- 일반소방공사감리업(기계·전기)

- 일반소방시설설계업(기계·전기)

- 전기공사업

- 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업)

사업목적추가(신규)

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적) 회사는 ...

1. 종합건설산업에 ...

...

4. 환경영향평가업

...

12. 소방시설설계공사감리업

...

33. 재해영향평가대행자

34. 인구영향평가대행자

...

49. 엔지니어링 사업자

50. 토목, 건축, 산업설비, ...

51. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는 ...

1. (현행과 같음)

...

4. 제1종환경영향평가업

...

12. 지하안전영향평가 전문기관

...

33. 일반소방공사감리업(기계·전기)

34. 일반소방시설설계업(기계·전기)

...

49. 전기공사업

50. 연구개발서비스업(공학 및 기술 연구개발업)

51 엔지니어링 사업자

52. 토목, 건축, 산업설비, ...

53. 각 호에 관련된 부대사업

- 명칭변경으로 조문 정비

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정

사업목적 삭제

- 재해영향평가대행자

- 인구영향평가대행자

사업목적삭제
엠젠솔루션 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠플러스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

11:00

2. 장소

서울시 서초구 효령로 83 (주)엠젠플러스 빌딩

3층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 :제45기(2017.01.01 ~ 2017.12.31.)

재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 :정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명 선임)

제3-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:심영복)

제3-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:안중규)

제3-3호 :사내이사 선임의 건(후보자:조성룡)

4) 제4호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건

(금 구억원정)

5) 제5호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건

(금 이억원정)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심영복

1963-03

3

재선임

- ㈜종근당 기획실

- (현)㈜셀루메드 대표이사

- (현)ENDOTEC 대표이사

안중규

1956-09

3

재선임

- CJ 오쇼핑 마케팅 상무

- CJ Telenix 대표이사

- KR Food&Company 대표이사

-(현)(주)엠젠플러스 사내이사

조성룡

1971-03

3

재선임

-한양대학교 졸업

-포항제철화학 근무

-(현)(주)엠젠플러스 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

운동지도업, 운동서비스업 및 스포츠시설운영업, 헬스케어사업

사업확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
클래시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180307)
제출인: 클래시스

클래시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,868,166,107

27,243,309,296

7,624,856,811

28.0

- 영업이익

10,802,377,807

8,264,984,893

2,537,392,914

30.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,143,556,262

8,773,346,802

-11,916,903,064

적자전환

- 당기순이익

-5,128,223,848

7,071,904,557

-12,200,128,405

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

63,161,122,772

22,040,036,335

- 부채총계

28,069,163,032

5,712,169,287

- 자본총계

35,091,959,740

16,327,867,048

- 자본금

6,047,307,700

5,497,307,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 주요 제품의 국내외 판매 증가에 따른 외형 증가

2. 매출 증가에 따른 수익성 확대로 영업이익 증가

3. 합병비용 반영에 따른 적자 전환

- 스팩과의 합병과정에서 발생하는 합병차액

- 합병기일 기준 스팩주가와 공모가 간의 차액만큼 상장비용처리

- 실제 현금 손실이 아닌 회계상의 조정

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당사는 2017년 12월 13일 케이티비기업인수목적2호와 합병되었으며, 직전사업년도 재무수치는 실질적 존속법인 클래시스의 2016년 감사보고서상의 재무제표에 표시된 수치입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
클래시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180307)
제출인: 클래시스

클래시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

8

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

483,784,616

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 56조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 소주점 둘째자리 반올림 하였습니다.

4. 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 발행한 주식 총수(보통주 60,473,077주)에서 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

5. 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
클래시스 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 클래시스

클래시스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제3기 연결/별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 8원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 임원상여금지급 규정 제정의 건

제6호 의안: 등기임원유족보상금지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 결의일: 18.03.07

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 식음료 제조, 가공 및 판매

14. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

15. 의료기기 렌탈

16. 산업용품 제조, 유통, 판매

17. 각 호와 관련한 무역업

18. 각 호에 부대 되는 사업 일체

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.의료기기 제조, 유통, 판매

2.화장품 제조, 유통, 판매

3.전자제품, 미용기기 제조, 유통, 판매

4.의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매업

5.금속 및 플라스틱가공, 유통, 판매

6.전자 상거래

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.부동산 매매 및 임대업

9.잡화, 사무용품, 의류 제조, 유통, 판매

10.경영 컨설팅, 광고 제작 및 대행

11.미용실, 피부관리실, 헬스클럽 경영

12.프랜차이즈업

13.위 각호와 관련한 무역업

14.위 각호에 부대 되는 사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.의료기기 제조, 유통, 판매

2.화장품 제조, 유통, 판매

3.전자제품, 미용기기 제조, 유통, 판매

4.의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매업

5.금속 및 플라스틱가공, 유통, 판매

6.전자 상거래

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.부동산 매매 및 임대업

9.잡화, 사무용품, 의류 제조, 유통, 판매

10.경영 컨설팅, 광고 제작 및 대행

11.미용실, 피부관리실, 헬스클럽 경영

12.프랜차이즈업

13. 식음료 제조, 가공 및 판매

14. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

15. 의료기기 렌탈

16. 산업용품 제조, 유통, 판매

17. 각 호와 관련한 무역업

18. 각 호에 부대 되는 사업 일체

사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
모베이스 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 모베이스

모베이스/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시 30분

2. 장소

경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 소재 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나. 의결사항

1. 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01 ~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 100원/주)

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김낙순 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 이택환 재선임

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건

4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김낙순

1960-05

3

재선임

前 (주)삼성전자 상무이사

現 (주)모베이스 대표이사

이택환

1969-03

3

재선임

現 (주)모베이스 재무팀장 (상무이사)
도화엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180307)
제출인: 윤용진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)도화엔지니어링

20180301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.01

보고서작성기준일 :
2018.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤용진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)도화엔지니어링

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002150

발행주식 총수
33,720,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤용진
한자(영문)
尹用鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산구 주엽동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2009.03.11
퇴임일
2018.03.01

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)도화엔지니어링
부 서
기획실

직 위
차장
전화번호
02-632******

성 명
김일주
팩스번호
02-508*****

이메일 주소
******dohwa.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.06
118,800
0.35
118,800
0.35

이번보고서
2018.03.07
0
0
0
0

증 감
-118,800
-0.35
-118,800
-0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,720,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.01
보통주
118,800
-118,800
0
-
-

합 계
118,800
-118,800
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼보산업 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 삼보산업

삼보산업/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전 10:00

2. 장소

경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36. 당사회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

<부의안건>

제 1호의 안 : 제43기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건

제 2호의 안 : 이사 선임의 건

2-1안 : 이사 이태용 선임의 건

2-2안 : 이사 최찬규 선임의 건

제 3호의 안 : 정관변경의 건

제 4호의 안 : 이사보수한도 결정의 건

제 5호의 안 : 감사보수한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최찬규

1961-06

3

신규선임

(전)삼보오토 대표이사

이태용

1960-09

3

재선임

(현)삼보산업 대표이사, 삼보오토 대표이사
TPC로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: TPC로보틱스

TPC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)티피씨메카트로닉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표전 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 일정을 연초에 확정하여 해당 일정에 따라 내부 결산 및 해외 종속회사가 포함된 연결 결산등 경영 일정을 진행하여 왔습니다.

주주총회 집중일 발표후 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 위의 사유들로 인해 사전 조율된 주주 및 이사등의 일정을 고려하여 불가피하게 3월 23일에 개최하게 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었으나 차기 주주총회는 주주총회 분산프로그램을 고려하여 주주총회 일자를 결정할 계획입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의
엣지파운드리 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

10시

2. 장소

대전광역시 유성구 엑스포로385 (주)트루윈 강당

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 남용현 재선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 김근호 신규선임의 건

제4호의안 : 사외이사 2명 신규선임의 건

제4-1호의안 : 사외이사 이귀로 신규선임의 건

제4-2호의안 : 사외이사 박유신 신규선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외

부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원)전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표

를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남용현

1963-10

3년

재선임

동국대학교 물리학과

경희대학교 전자과 석사

삼성SDI

(현) (주)트루윈 대표이사

김근호

1965-07

3년

신규선임

고려대학교 전자전산공학과

서울대학교 전자공학과 석사

LG전자 전자기술원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이귀로

1952-05

3년

신규선임

서울대학교 전자공학과

삼성전자/삼성전기 기술고문

LG전자 부사장

(주)하이딥 감사

박유신

1972-08

3년

신규선임

EASTERN MICHIGAN UNIV.MKT

(현)SK텔레콤 신사업추진단 부장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 차량

의 제조 및 판매

-일반 산업용 장비의 제작 및 판매

-중개무역업

사업영역 확장을 위한

정관의 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
이엔에프테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

08:00

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길14(공세동) 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

- 현금배당 : 1주당 100원

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임자(이승호)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임자(채승기)

3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승호

1967-09

3년

신규선임

(現) ㈜이엔에프테크놀로지 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채승기

1959-06

3년

신규선임

㈜삼성전자 상무

㈜삼성디스플레이 전무

(現) 성균관대 산학협력단 교수

-
KS인더스트리 — 기업설명회(IR)개최 (20180307)
제출인: KS인더스트리

디엠씨/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-03-08

2018-03-09

8일(16:30)

9일(11:00)

8일(17:20)

9일(11:50)

2. 장소

BEXCO(Busan Exhibition & Center)

3. 대상자

증권사 애널리스트 및 국내외 기관투자자

4. 실시목적

부산/경남소재기업 + Corporate Day 행사 참여

5. 실시방법

개별미팅

6. 주요내용

사업현황 설명 및 Q&A 진행

7. 후원기관

NH투자증권

8. 개최확정일

2018-03-07

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원부(박병헌 상무)

전화번호(팩스번호)

(TEL)02-6925-7325

(FAX)02-6925-7326

10. IR 자료게재

게재일시

2018-03-07

게재장소

한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실 게재 및 설명회 당일 현장배포
경인양행 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)경인양행

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 23일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2018년 3월 23일 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '18.3.23, '18.3.29, '18.3.30

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
에브리봇 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에브리봇주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코넥스협회가 발표한 2017년정기주주총회 집중일:3월23(금),3월/28일(수),3월/29일(목),3/30(금)

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집 결의
네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 네오리진

참고서류
3.2
코닉글로리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코닉글로리
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3, 4층(논현동, 원영빌딩)
전화번호: 02-3476-4200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코닉글로리
보통주
25,180
0.053%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조명제
최대주주
및 대표이사
보통주
5,559,720
11.67%
최대주주
및 대표이사
-

장윤석
임원
보통주
20,000
0.04%
임원
-

신경애
-
보통주
107,240
0.23%
-
-

계
보통주
5,686,960
11.94%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주현태
보통주
없음
직원
-

강병두
보통주
없음
직원
-

김태권
보통주
없음
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 9 일, (종료일) - 2018 년 3 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018 년 3 월 28 일 09 시 
(장소)서울특별시 강남구 논현1동 주민센터5층 대강당(서울시 강남구 학동로20길25)
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김태권 (부서 및 직위) 경영기획팀 대리
 (연락처) 02-3479-7421

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 명(1 명)
4 명(1 명)

보수총액 내지 최고한도액
10 억원
10 억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
1 억원
1 억원
대한항공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 대한항공

대한항공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대한항공

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
경인양행 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09:00

3. 장소

인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지)

인천상공회의소 1층 대강당

4. 의안 주요내용

(1) 보고안건 : 1) 영업보고 및 감사보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2017.1.1.~2017.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김흥준

1967-06

3

재선임

경인양행 부회장

現,경인양행 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진균

1970-03

3

신규선임

現,인하대학교 교수

-
앤씨앤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180307)
제출인: 천이우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
넥스트칩

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
천이우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넥스트칩

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092600

발행주식 총수
13,447,500

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
천이우
한자(영문)
千二宇

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750311

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 관악구 관악로30길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)넥스트칩
부 서
기획홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-346******

성 명
신재원
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******7@nextchip.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.07
842
0.01
842
0.01

증 감
842
0.01
842
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

842
0
0
0
0
0
0
0
842
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,447,500
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.28
보통주
-
842
842
0(원)
우리사주 대체입고

합 계
-
842
842
0(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인성정보 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 인성정보

인성정보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)인성정보

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일 공표 이전인 2018-01-29 이사회결의를 통해 2018-03-23에 주주총회를 개최키로 결정하였습니다.

외부감사인의 감사보고서 예상수령일자 및 경영진의 일정을 고려한 것으로, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-01-29 주주총회소집결의
와이솔 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 와이솔

와이솔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 와이솔

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 공증 변호사의 일정 조율, 연결종속회사(5개)의 결산 및 외부감사인의 감사일정을 고려하여 주주총회일정을 3월 23일로 확정되었습니다.

- 당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 해당 일정을 변경하고자 했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 상황이 여의치 않아 부득이 하게 주주총회 개최일을3월 23일로 유지하게 되었습니다.

- 당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들께서 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.

※ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

① 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

② 수여기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일*에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2018년 주주총회 집중(예상)일 : 3.23(금), 3.28(수), 3.29(목), 3.30(금)

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
빙그레 — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 빙그레

빙그레/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

635,622,606,558

623,750,932,009

- 부채총계

106,776,945,833

101,995,297,760

- 자본총계

528,845,660,725

521,755,634,249

- 비지배지분 제외 자본총계

528,843,113,647

521,752,725,910

- 자본금

49,756,205,000

49,756,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,062.9

1,048.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

857,454,493,207

813,166,106,663

- 영업이익

34,708,336,169

37,235,846,082

- 법인세비용차감전계속사업이익

48,109,499,748

37,048,273,843

- 당기순이익

29,615,034,874

28,730,760,395

- 지배기업 소유주지분 순이익

29,615,019,964

28,731,036,099

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

632,229,307,701

622,118,009,363

- 부채총계

106,128,036,196

101,891,112,155

- 자본총계

526,101,271,505

520,226,897,208

- 자본금

49,756,205,000

49,756,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,057.4

1,045.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

841,320,053,718

804,139,944,761

- 영업이익

30,950,570,426

35,616,853,375

- 법인세비용차감전계속사업이익

44,877,947,360

35,568,020,525

- 당기순이익

27,873,072,685

27,539,923,286

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
네오리진 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 네오리진

코닉글로리/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 논현1동 주민센터 5층 대강당

(서울시 강남구 학동로20길25)

3. 의안 주요내용

- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 재무제표 승인은 이사회에서 완료되어 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 진행합니다.

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다

※관련공시

-
네오리진 — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 네오리진

코닉글로리/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

17,683,620,001

15,595,920,066

-부채총계

3,137,509,467

3,786,373,434

-자본총계

14,546,110,534

11,809,546,632

-자본금

4,765,306,200

4,459,354,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,263,380,157

10,654,595,624

-영업이익

168,663,656

810,732,804

-법인세비용차감전계속사업이익

190,143,993

594,546,656

-당기순이익

166,206,825

674,597,524

-지배기업 소유주지분 순이익

166,206,825

674,597,524

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

17,731,465,375

15,595,920,066

-부채총계

3,129,814,865

3,786,373,434

-자본총계

14,601,650,510

11,809,546,632

-자본금

4,765,306,200

4,459,354,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,032,026,419

10,654,595,624

-영업이익

221,864,989

810,732,804

-법인세비용차감전계속사업이익

242,851,969

594,546,656

-당기순이익

218,914,801

674,597,524

2. 회계감사인명

정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성되었으며, 직전사업연도는 개별 기준이며 당해사업연도는 별도 기준입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

14,546,110,534

14,042,233,605

자본금

4,765,306,200

4,765,306,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

24.59

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

2,696,955,450

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

14,546,110,534

11,809,546,632

10,969,912,257

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

2,807,608,197

5,841,217,382

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
풍산홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180307)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

풍산특수금속

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

240,704,982,891

229,991,090,586

- 부채총계

64,793,660,286

61,244,928,425

- 자본총계

175,911,322,605

168,746,162,161

- 비지배지분 제외 자본총계

175,899,409,099

168,737,915,906

- 자본금

31,578,950,000

31,578,950,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

557.0

534.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

111,702,464,551

93,750,940,961

- 영업이익

10,537,547,542

5,286,475,723

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,227,092,580

5,980,968,197

- 당기순이익

7,990,484,103

4,515,941,282

- 지배기업 소유주지분 순이익

7,987,168,060

4,586,763,247

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

240,115,638,305

229,375,052,610

- 부채총계

62,497,462,743

58,930,774,444

- 자본총계

177,618,175,562

170,444,278,166

- 자본금

31,578,950,000

31,578,950,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

562.5

539.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,789,567,670

92,012,719,963

- 영업이익

10,515,212,451

6,042,287,168

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,239,341,611

6,713,605,228

- 당기순이익

8,002,733,134

5,248,578,313

2. 회계감사인명

태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.

- 자회사명 : 풍산특수금속(주)

- 자산총액비중 : 11.6%

※ 관련공시

-
가비아 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20180307)
제출인: 가비아

가비아/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2018.03.07)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2017.4Q)

(2017.3Q )

(2016.4Q)

매출액

당해실적

32,629

28,549

4,080

(14.3%)

28,915

3,714

(12.8%)

누계실적

116,204

-

-

102,179

14,025

(12.1%)

영업이익

당해실적

4,929

2,646

2,283

(86.3%)

3,230

1,699

(52.6%)

누계실적

12,712

-

-

12,549

163

(1.3%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

3,427

3,259

168

(5.14%)

2,730

697

(25.5%)

누계실적

11,169

-

-

11,234

-65

(-0.6%)

당기순이익

당해실적

3,252

2,575

677

(26.3%)

2,603

649

(24.9%)

누계실적

9,670

-

-

10,178

-508

(-5.0%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

1,766

1,334

432

(32.4%)

1,550

216

(14.0%)

누계실적

4,824

-

-

5,517

-693

(-12.6%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)가비아

정보제공대상자

국내외 기관투자자, 증권사, 언론사 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시

2018년 3월 7일

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

원종홍부사장(02-829-3896)

공시담당자명(전화번호)

한덕한부장(02-829-3896)

관련부서명(전화번호)

한덕한부장(02-829-3896)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용에 따라 당기, 전기 실적은 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 본 공시자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이며, 당사의 가결산자료이므로 향후 결산 및 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수도 있습니다.

※ 관련공시

-
풍산홀딩스 — 감사보고서제출 (20180307)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

818,457,485,598

762,651,033,101

- 부채총계

135,290,377,851

119,266,505,390

- 자본총계

683,167,107,747

643,384,527,711

- 비지배지분 제외 자본총계

672,446,000,281

633,283,828,069

- 자본금

45,175,835,000

45,175,835,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,488.5

1,401.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

262,055,847,504

248,329,547,125

- 영업이익

73,629,195,926

66,523,269,505

- 법인세비용차감전계속사업이익

76,269,348,295

68,370,474,618

- 당기순이익

67,705,336,168

61,162,441,195

- 지배기업 소유주지분 순이익

67,028,257,882

60,873,292,071

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

492,156,147,790

482,699,333,441

- 부채총계

50,792,703,086

47,404,713,556

- 자본총계

441,363,444,704

435,294,619,885

- 자본금

45,175,835,000

45,175,835,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

977.0

963.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

110,100,993,110

105,846,962,339

- 영업이익

16,081,393,945

16,217,856,003

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,505,885,673

17,905,537,630

- 당기순이익

13,653,959,701

14,306,672,370

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시

-
앤씨앤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180307)
제출인: 김도균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
넥스트칩

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김도균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넥스트칩

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092600

발행주식 총수
13,447,500

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김도균
한자(영문)
金度均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731010

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 중부대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)넥스트칩
부 서
기획홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-346******

성 명
신재원
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******7@nextchip.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.07
813
0.01
813
0.01

증 감
813
0.01
813
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

813
0
0
0
0
0
0
0
813
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,447,500
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.28
보통주
-
813
813
0(원)
우리사주 대체입고

합 계
-
813
813
0(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한항공 — 주주총회소집결의 (20180307)
제출인: 대한항공

대한항공/주주총회소집결의/(2018.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

대한항공빌딩 5층 A홀

(서울시 강서구 하늘길 260)

4. 의안 주요내용

제56기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 의결사항

가. 제1호 의안 : 제56기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

다. 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조원태

1976-01

3

재선임

㈜대한항공 총괄 부사장

(現)㈜대한항공 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동재

1961-12

3

신규선임

한국자산관리공사 비상임이사

(現)연세대 국제학대학원 교수

한미글로벌(주)(사외이사)

임채민

1958-04

3

신규선임

제49대 보건복지부 장관

(現)법무법인 광장 고문

대한전선(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동재

1961-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국자산관리공사 비상임이사

(現)연세대 국제학대학원 교수

임채민

1958-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

제49대 보건복지부 장관

(現)법무법인 광장 고문
파라다이스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파라다이스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의
조광페인트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180307)
제출인: 조광페인트

조광페인트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

조광페인트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제51기 정기주주총회에서 정관변경과 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주들의 주주총회 참여를 독려하기 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유 등의 방법으로 적극적으로 대응할 계획입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여함.

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의