에이팩트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 에이팩트

참고서류
3.2
(주)하이셈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 07일

권 유 자:

성 명: 주식회사 하이셈
주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
전화번호: 031-8046-1700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)하이셈
보통주
120주
0.0007%
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)팬아시아세미컨덕터서비스
최대주주
보통주
4,459,690
25.41
최대주주
-

이찬호
감사
보통주
2,000
0.01
감사
-

최시영
미등기임원
보통주
16,000
0.09
미등기임원
-

계
보통주
4,477,690
25.51
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최시영
보통주
16,000
미등기임원
-

이현주
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 12일, (종료일) - 2018년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 26일 오전 10시
 (장소) - 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
 하이셈 본사 1층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최시영 (부서 및 직위) 재무회계팀 팀장
 (연락처) 031-8046-1716

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 반도체 테스트 사업이며, 주요 고객은 SK하이닉스 입니다.

2016년 하반기부터 메모리 반도체의 글로벌 재고 소진에 따른 IDM 업체의 생산 증가 및 반도체 산업의 호황으로 인해 점차 당사의 매출 및 손익도 개선되어, 2017년에는 영업이익이 흑자로 전환되었습니다.

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 11 기 2017. 12. 31 현재

제 10 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

I. 유동자산
22,854,190,975
20,959,713,462

현금및현금성자산
15,559,929,338
3,836,385,234

단기금융상품
5,000,000,000
16,000,000,000

매출채권
1,133,215,145
906,204,204

대여금및기타수취채권
35,054,520
45,144,657

재고자산
-
-

매각예정자산
492,844,000
-

법인세자산
46,633,950
44,264,510

기타유동자산
586,514,022
127,714,857

II. 비유동자산
46,036,978,570
28,454,084,614

장기금융상품
837,334,298
104,000,000

비유동매출채권
24,258,805
25,959,802

장기대여금및기타수취채권
25,800,000
15,880,000

매도가능금융자산
1,000
1,000

유형자산
44,187,278,693
27,214,329,974

무형자산
85,245,312
104,175,020

이연법인세자산
877,060,462
989,738,818

자산총계
68,891,169,545
49,413,798,076

부채

I. 유동부채
10,199,015,914
8,837,656,039

미지급금및기타지급채무
4,102,264,099
1,287,247,574

유동금융부채
6,000,000,000
7,474,960,000

기타유동부채
96,751,815
75,448,465

II. 비유동부채
17,875,000,000
398,365,125

비유동금융부채
17,875,000,000
375,000,000

확정급여부채
-
23,365,125

부채총계
28,074,015,914
9,236,021,164

자본

I. 자본금
8,776,840,000
8,776,840,000

II. 자본잉여금
20,220,126,193
20,220,126,193

III. 자기주식
(59,986)
(59,986)

IV. 이익잉여금
11,820,247,424
11,180,870,705

자본총계
40,817,153,631
40,177,776,912

자본및부채총계
68,891,169,545
49,413,798,076

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

I. 매출액
22,643,453,722
15,878,385,391

II. 매출원가
18,302,312,815
17,273,050,572

III. 매출총이익(손실)
4,341,140,907
(1,394,665,181)

IV. 판매비와관리비
2,394,534,537
2,044,587,278

V. 영업이익(손실)
1,946,606,370
(3,439,252,459)

VI. 기타수익
253,364,456
982,049,429

VII. 기타비용
(998,202,730)
(613,429,347)

VIII. 금융수익
295,146,116
278,520,699

IX. 금융원가
(466,597,180)
(330,537,848)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,030,317,032
(3,122,649,526)

XI. 법인세비용
167,453,249
560,909,546

XII. 당기순이익(손실)
862,863,783
(3,683,559,072)

XIII. 기타포괄이익
(223,487,064)
(16,401,820)

후속기간에 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여부채의 재측정요소
(223,487,064)
(16,401,820)

XIII. 총포괄이익(손실)
639,376,719
(3,699,960,892)

XIV. 주당이익
-
-

기본및희석주당순이익
49
(210)

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표>

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
8,776,840,000
20,220,126,193
(59,986)
14,880,831,597
43,877,737,804

총포괄이익

확정급여부채의 재측정요소

(16,401,820)
(16,401,820)

당기순이익

(3,683,559,072)
(3,683,559,072)

2016.12.31(전기말)
8,776,840,000
20,220,126,193
(59,986)
11,180,870,705
40,177,776,912

2017.1.1(당기초)
8,776,840,000
20,220,126,193
(59,986)
11,180,870,705
40,177,776,912

총포괄이익

확정급여부채의 재측정요소

(223,487,064)
(223,487,064)

당기순이익

862,863,783
862,863,783

2017.12.31(당기말)
8,776,840,000
20,220,126,193
(59,986)
11,820,247,424
40,817,153,631

 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분확정일 : 2017년 3월 30일
처분확정일 : 2017년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

11,820,247,424

11,180,870,705

전기이월미처분이익잉여금
11,180,870,705

14,880,831,597
-

당기순손익
862,863,783

(3,683,559,072)
-

확정급여제도의 재측정요소
(223,487,064)

(16,401,820)
-

II. 이익잉여금이입액

-

임의적립금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

임의적립금

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

11,820,247,424

11,180,870,705

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

周文斌
(CHOU, WEN-PIN)
1969.09.22.
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

周文斌
(CHOU, WEN-PIN)
Bartek Corp.
CEO
`15.03월~현재 Bartek Corp., CEO
`08.09월~`12.11월 IGO Shopping Network, CEO
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음