쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 쎌바이오텍

참고서류
3.2
쎌바이오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 주식회사 쎌바이오텍
주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
전화번호: 031-987-6205

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량*
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)쎌바이오텍
보통주
1,895,794
20.17
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

*2017.12.31기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,818,373
19.34
대표이사
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
2,600
0.03
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
2,600
0.03
직원
-

계
보통주
2,357,573
25.08
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김우경
보통주
240
비등기임원
-

김성환
-
-
직원
-

강태희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2017년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 23기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 3월 12일, (종료일) 2018 년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 3월 22일 9시30분 
(장소) 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김성환 
(부서 및 직위) 대외협력본부 / 차장
(연락처) 02-6338-3519

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

◇ 쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있다

◇ 2017년 쎌바이오텍의 외부감사전 연결기준 당기 매출액은 611억으로 전기대비 28억(4.8%) 증가하였고, 영업이익은 전기대비 11억(5.0%) 증가한 226억원으로 추정됩니다. 당기순이익은 세전이익 226억중 법인세비용 45억을 제한 181억원이며 전기대비 약 4억(1.9%) 감소한것으로 예측하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 재 무 상 태 표>

제 23 기
2017년 12월 31일 현재

제 22 기
2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I.유동자산

70,875,438,762

69,219,218,179

현금및현금성자산
13,616,318,074

10,594,468,521

매출채권및기타채권
7,587,493,360

10,743,985,781

금융상품자산
27,964,940,749

45,198,950,000

기타유동금융자산
18,026,799,345

재고자산
2,810,036,559

2,052,901,705

기타유동자산
869,850,675

628,912,172

II.비유동자산

25,585,009,935

21,232,282,205

장기매출채권및기타채권
674,808,342

342,479,173

금융상품자산
5,000,000

5,000,000

기타비유동금융자산
289,770,613

266,592,405

유형자산
23,182,208,990

19,524,253,609

영업권 이외의 무형자산
1,099,824,876

939,269,664

이연법인세자산
333,397,114

154,687,354

자 산 총 계
96,460,448,697

90,451,500,384

부 채

I.유동부채

6,244,532,625

6,479,473,747

매입채무 및 기타유동채무
3,108,497,377

3,633,977,994

기타유동부채
328,942,002

295,920,036

유동충당부채
125,079,891

134,135,568

당기법인세부채
2,682,013,355

2,415,440,149

II.비유동부채

20,952,000

15,476,000

기타비유동부채

20,952,000

15,476,000

부 채 총 계

6,265,484,625

6,494,949,747

자 본

I.자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

II.자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

III.자본조정

(12,921,092,595)

(5,260,426,445)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(158,000,362)

33,453,542

V.이익잉여금

85,814,302,935

71,723,769,446

자 본 총 계

90,194,964,072

83,956,550,637

부 채 와 자 본 총 계

96,460,448,697

90,451,500,384

- 연결포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

61,059,615,557

58,275,830,849

II. 매출원가

12,627,035,769

12,785,809,207

III. 매출총이익

48,432,579,788

45,490,021,642

IV. 판매비와관리비

25,797,002,915

23,929,014,109

V. 영업이익

22,635,576,873

21,561,007,533

VI. 기타영업외손익

897,710,152

75,576,063

1. 기타소익
991,902,480

100,848,989

2. 기타비용
94,192,328

25,272,926

VII. 금융손익

(918,454,461)

1,044,654,001

1. 금융수익
1,067,256,471

1,692,160,956

2. 금융원가
1,985,710,932

647,506,955

VIII. 법인세비용차감전순이익

22,614,832,564

22,681,237,597

IX. 법인세비용

4,474,602,279

4,182,721,211

X. 당기순이익

18,140,230,285

18,498,516,386

XI. 기타포괄이익(손실)

(191,453,904)

(14,914,491)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)
(191,453,904)

(14,914,491)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
626,946

(18,982,918)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(192,080,850)

4,068,427

XII. 총포괄이익

17,948,776,381

18,483,601,895

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

18,140,230,285

18,498,516,386

XIV. 총포괄이익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 지분

17,948,776,381

18,483,601,895

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
2,350

2,396

계속영업기본주당이익(손실)
2,350

2,396

- 연결자본변동표

제 23 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (21기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
(1,189,378)
40,162,416,000
52,360,554,271
52,360,554,271

당기순이익(손실)

17,505,140,264
17,505,140,264
17,505,140,264

기타포괄손익

49,557,411

49,557,411
49,557,411

배당금지급

(1,158,000,000)
(1,158,000,000)
(1,158,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

49,557,411
16,347,140,264
16,396,697,675
16,396,697,675

2015.12.31 (제 21기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
48,368,033
56,509,556,264
68,757,251,946
68,757,251,946

2016.01.01 (제22기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
48,368,033
56,509,556,264
68,757,251,946
68,757,251,946

당기순이익(손실)

18,498,516,386
18,498,516,386
18,498,516,386

기타포괄손익

(14,914,491)

(14,914,491)
(14,914,491)

배당금지급

(3,088,000,000)
(3,088,000,000)
(3,088,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

(14,914,491)
15,410,516,386
15,395,601,895
15,395,601,895

2016.12.31 (제22기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
33,453,542
71,920,072,650
84,152,853,841
84,152,853,841

2017.01.01 (제 23기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
33,453,542
71,920,072,650
84,152,853,841
84,152,853,841

당기순이익(손실)

18,140,230,285
18,140,230,285
18,140,230,285

기타포괄손익

(191,453,904)

(191,453,904)
(191,453,904)

배당금지급

(4,246,000,000)
(4,246,000,000)
(4,246,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(7,660,666,150)

(7,660,666,150)
(7,660,666,150)

자본 증가(감소) 합계

(7,660,666,150)
(191,453,904)
13,894,230,285
6,042,110,231
6,042,110,231

2017.12.31 (23기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,921,092,595)
(158,000,362)
85,814,302,935
90,194,964,072
90,194,964,072

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제22기
제21기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,499
17,505

주당순이익 (원)
2,396
2,268

현금배당금총액 (백만원)
4,246
3,088

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
22.0
17.6

현금배당수익률 (%)
보통주
1.2
0.7

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
550
400

-
-
-

주> 상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

송영숙
1962년 08월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송영숙
변호사
법무법인 정률 변호사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( - )
3 ( - )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원