인크로스 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 인크로스

주주총회소집공고
2.7
인크로스(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7 일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육상근

(전 화) 02-3475-2703

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층

서울대학교 연구공원 웨딩홀

(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 오경수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연훈 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 오경수 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영철 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 김지훈 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 시 : 신분증

- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2018년 3월 7일

인크로스 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성엽
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-01
2017-01-04
1) 신주발행 승인의 건(제3자배정 방식)
찬성

17-02
2017-02-06
1) 협력사에 대한 추가 예금담보 제공의 건
찬성

17-03
2017-02-08
1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건
찬성

17-04
2017-02-08
1) 제10기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제10기 영업보고서 승인의 건
찬성

17-05
2017-02-15
1) 협력사에 대한 예금담보 제공의 건
찬성

17-06
2017-03-07
1) 주식매수선택권 부여의 건
찬성

17-07
2017-03-07
1) 모바일 광고 네트워크(Syrup Ad) 사업 영업양수 계약 체결의 건
찬성

17-08
2017-03-08
1) 인크로스㈜ 제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성

17-09
2017-03-16
1) 스톤브릿지성장디딤돌투자조합(가칭) 출자의 건
찬성

17-10
2017-03-30
1) 협력사에 대한 예금담보 제공의 건
찬성

17-11
2017-03-30
1) 협력사에 대한 예금담보 제공의 건
찬성

17-12
2017-04-25
1) KEB 하나은행 차입 한도 약정 연장의 건
찬성

17-13
2017-04-27
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건
찬성

17-14
2017-04-27
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건
찬성

17-15
2017-06-14
1) 분할계획서 승인의 건
2) 임시주주총회 소집의 건
찬성

17-16
2017-07-11
1) 주식매수선택권 소멸 확인의 건
찬성

17-17
2017-08-02
1) 분할경과 보고의 건
2) 지점폐지의 건
찬성

17-18
2017-10-27
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건
찬성

17-19
2017-10-27
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건
찬성

17-20
2017-10-31
1) 준비금 자본 전입(무상증자)의 건
찬성

17-21
2017-10-31
1) 자사주 신탁 계약 체결 승인의 건
찬성

17-22
2017-11-02
1) Native AD 업무제휴 약정서 체결 건
찬성

17-23
2017-11-13
1) 콘도미니엄 수분양(취득)의 건
찬성

17-24
2017-12-26
1) 스톤브릿지영프론티어투자조합 출자의 건
찬성

17-25
2017-12-26
1) Native AD 업무제휴 약정서(내용 수정) 체결 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2017년 국내 광고 시장은 전년 대비 소폭 성장한 가운데 디지털 매체 광고비가 큰 폭으로 성장세를 보였습니다. 전체적으로 모바일 광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 반면, 전통매체(TV, 신문, 잡지, 라디오 등) 광고비는 감소 추세에 있습니다. 지난해 모바일 광고비는 2016년 대비 13% 가량 증가하면서 주요 매체로 자리매김했고, 이와 동시에 ‘동영상’이 핵심 콘텐츠로 부상하면서 동영상 전문 플랫폼과 함께 동영상 광고시장 역시 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 

일반적으로 광고시장은 경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있으나, 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 미디어렙과 동영상 광고 플랫폼 '다윈' 사업은 경기변동에 따른 민감도가 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 전통 매체에 비해 낮은 편입니다. 광고주 입장에서 디지털 광고는 TV 광고 등에 비해 저렴한 예산으로 집행이 가능하고, 경기 변동 상황에 따라 변화하는 광고주의 니즈에 맞춰 전략적인 광고 집행이 가능하기 때문입니다. 디지털 디스플레이 광고는 기본적으로 상호작용이 가능한 매체이기 때문에 직접적인 효과를 즉각적으로 나타낼 수 있을 뿐 아니라, 광고 효과도 데이터에 근거하여 리포팅되기에 광고 예산의 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 증가하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 광고주 및 광고대행사와 매체사 사이에서 광고상품을 유통하고 운영하는 디지털 미디어렙 사업과 동영상 광고 플랫폼 '다윈(Dawin)' 사업을 영위하고 있습니다. 

국내 미디어렙 시장은 한국온라인광고협회 내 미디어분과에 등록된 9개 미디어렙사를 중심으로 형성되어 있으며, 이 중 PC와 모바일 디스플레이 광고를 기반으로 하는 미디어렙사는 7개입니다. 이 중에서도 3~4개의 상위 미디어렙사가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 디지털 매체 환경이 다변화됨에 따라 광고주들은 다양한 디지털 매체와의 폭넓은 네트워크를 보유한 미디어렙사를 선호하는 편입니다. 

당사의 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'은 국내 최초 출시 이래, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 국내 1위 사업자로서의 입지를 굳히고 있습니다. 모바일 동영상 소비가 늘면서 동영상 광고를 집행하고자 하는 광고주들의 니즈 역시 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 동영상 플랫폼 사업자들은 다양한 형태의 동영상 콘텐츠 및 광고상품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

2017년 4월에는 SK플래닛으로부터 모바일 배너 애드 네트워크 '시럽애드(Syrup AD)'를 영업양수, '다윈클릭(Dawin Click)'으로 브랜드명을 변경하여 동영상 광고 플랫폼인 '다윈(Dawin)'과 통합함으로써 애드 네트워크 사업의 영역을 더욱 확장하였습니다. 

최근 디지털 광고 집행에 있어 정확성과 효율성을 제고하는 것이 중요해지면서 이와 관련된 광고 솔루션이나 기술력의 보유가 광고시장에서의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. 따라서 광고에 기술을 접목한 '애드 테크(AD Tech)' 기반의 광고 솔루션을 개발하려는 움직임이 업계 전반에서 활발히 일어나고 있으며, 이러한 기술을 보유한 기업들을 중심으로 광고 시장이 재편될 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업내용

디지털 광고 미디어렙
디스플레이 광고(PC, 모바일), IPTV 광고

애드 네트워크
동영상 애드 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'
모바일 배너 애드 네트워크 플랫폼 '다윈클릭(Dawin Click)'

서비스사업
광고용역 및 '원스토어' 운영대행

(2) 시장점유율

당사는 취급고를 기준으로 국내 3위 규모의 미디어렙사입니다. 국내 미디어렙사의 시장 점유율은 당사를 비롯하여 3~4개의 상위 업체가 전체 취급고의 상당부분을 차지한다고 볼 수 있으나, 전체 미디어렙 시장의 규모가 정확히 파악되지 않았기 때문에 당사의 시장 점유율을 추산하기는 어렵습니다.

동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 '다윈(Dawin)'은 국내 1위 업체이나, 이 역시 미디어렙 시장과 마찬가지로 경쟁업체의 정확한 매출액을 알 수가 없으므로 정확한 점유율 추산은 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

디지털 광고 미디어렙 사업 및 다윈 사업을 영위함에 있어 당사의 주요 목표 시장은 디지털 광고 시장입니다. 그 중에서도 검색광고를 제외한 디스플레이 광고 시장이라고 할 수 있습니다. 디스플레이 광고 시장은 플랫폼에 따라 온라인, 모바일, 동영상, IPTV 광고로 나누어볼 수 있습니다. 

당사는 국내 대형 포털(네이버, 다음, 네이트)은 물론 각종 언론사 등 국내 대부분의 웹사이트를 대상으로 하는 온라인 매체 제휴력을 보유하고 있습니다. 당사에서 주력으로 판매하는 상품 중 하나는 네이버의 시간 고정 광고 상품인 '타임보드' 상품입니다. 네이버 타임보드는 국내 최대 포털사이트인 네이버의 매체력과 해당 지면의 높은 트래픽 등으로 인해 대형 광고주들의 선호하는 광고상품입니다. 이외에도 다음 '브랜드스테이션', 네이트 '브랜딩샷' 등의 광고 상품 거래도 활발하게 진행하고 있습니다.

당사는 또한 다양한 모바일 애드 네트워크의 매체 제휴 영업 및 광고판매를 진행하고 있습니다. 2010년 10월 국내 최초로 구글의 모바일 애드 네트워크인 '애드몹'을 집행하여 다양한 성공사례를 발굴하였습니다. 이외에도 '인모비', '카울리', '탭조이' 같은 애드 네트워크를 통해 광고 영업을 하고 있으며, 국내 전체 모바일 매체에 광고를 집행할 수 있습니다. 소셜 네트워크(SNS) 플랫폼을 통한 모바일 광고상품도 판매하고 있습니다. 페이스북, 카카오톡, 인스타그램을 통한 광고는 소비자와 즉각적인 커뮤니케이션이 가능하다는 점에서 광고주들로부터 주목받고 있습니다. 

당사는 국내 주요 온라인/모바일 동영상 매체의 제휴 영업 및 광고 판매를 진행하고 있습니다. 대표적인 영업 매체로는 구글의 '유튜브', '아프리카TV', '판도라TV', 그래텍의 '곰플레이어' 등이 있습니다. 이외에도 당사가 자체 보유한 '다윈'을 비롯하여 '스마트미디어렙(SMR)', '프리즘' 등의 동영상 애드 네트워크를 통해 다양한 매체의 광고 판매를 진행하고 있으며, 국내 전체 동영상 매체에 광고 집행이 가능합니다. 당사의 동영상 광고 플랫폼인 '다윈'은 41개의 주요 동영상 매체에 동시에 광고를 집행할 수 있다는 점에서 광고주로부터 각광을 받고 있으며, 매출도 매년 상승하고 있습니다.

IPTV 광고는 크게 노출형 광고와 양방향 광고로 분류됩니다. 노출형 광고는 프로그램 시작 전 동영상 광고물이 송출되는 'pre-play' 기법의 광고물이 대부분이며 이는 다시 광고가 노출되는 서비스에 따라 VOD 광고와 채널 광고로 재분류됩니다. 양방향 광고는 프로그램을 보다가 화면 속 배너 또는 아이콘을 클릭하여 제품에 대한 상세한 정보를 얻거나, 광고주의 이벤트에 참여할 수 있도록 하는 광고로서 인터랙티브(Interactive) 기능이 추가된 광고입니다. 양방향 광고는 프로그램이 송출되는 중간에도 노출시킬 수 있어 노출 시간대가 노출형 광고보다는 훨씬 유동적입니다. 당사는 노출형 광고와 양방향 광고를 모두 판매하고 있으며, SK브로드밴드의 'B TV', KT의 '올레TV', LG U+의 모든 IPTV 광고 상품을 취급하고 있습니다. 

기존 광고시장에서는 TV가 주된 매체였으며 핵심 수요자 역시 TV에 광고를 집행할 여력을 갖춘 대형 광고주들이 대부분이었으나 최근 디지털 기기 보급이 확산되고 소비자들이 이용하는 매체가 다양화되면서 대형 광고주들이 광고 예산을 디지털 매체에 집행하는 비율이 폭발적으로 늘고 있는 추세입니다. 또한 전통매체에 비해 저렴한 예산으로 효과적인 광고를 집행할 수 있는 특성으로 인해 디지털 광고에 대부분의 예산을 투입하는 중소형 광고주들 역시 디지털 광고의 주된 수요층입니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동에 민감한 편입니다. 하지만 디지털 광고는 광고주의 목적에 맞는 예산 집행과 정확한 타겟팅이 가능하다는 특성 때문에 경기 침체시에도 광고주들이 마케팅 및 매출 향상을 위한 수단으로 활발하게 이용하고 있습니다. 이는 지난 몇 년간 전체 광고시장의 성장이 정체되었음에도 불구하고 디지털 광고비는 가파르게 증가하고 있는 현상과도 높은 연관성이 있다고 볼 수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 성장하는 모바일, 동영상 광고시장에서의 시장 경쟁력을 강화하기 위해 당사가 보유한 동영상 애드 네트워크 ‘다윈’과 모바일 배너 애드 네트워크 '다윈클릭'에 빅데이터를 접목한 타겟팅 광고상품을 출시할 예정입니다. 양질의 빅데이터를 모바일, 동영상 애드 네트워크에 연동하면 광고 노출 시 더욱 정교한 타겟팅이 가능하며 높은 광고 효과를 얻을 수 있습니다. 신규 타겟팅 광고상품 개발을 위해 당사는 국내 유수의 빅데이터 사업자와 협업을 강화해 나갈 계획입니다. 

또한 디지털 광고 미디어렙 사업을 더욱 성장시키기 위해 양질의 신규 디지털 매체를 발굴하여 매체 네트워크를 확장할 계획입니다. 또한 광고의 효율과 정확성을 높이기 위해 데이터 사업자와의 제휴를 확대하고, 모바일 매체에서 정확한 타겟팅 광고를 가능케 하는 광고 상품을 지속적으로 개발하는 등 애드 테크 기업으로서 기술 경쟁력을 발전시켜 나갈 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도 - 2018년 1월 1일 기준.jpg
조직도 - 2018년 1월 1일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제11기 정기주주총회 의결사항]
○ 제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 오경수 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연훈 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 오경수 선임의 건
 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영철 선임의 건
 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 김지훈 선임의 건
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

당기말 2017년 12월 31일 현재

전기말 2016년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산

115,296,389,066

83,383,754,742

현금및현금성자산
10,421,924,758

2,858,045,609

매출채권
8,428,444,542

5,098,430,260

기타금융자산
96,308,376,202

75,087,705,927

기타자산
137,643,564

339,572,946

비유동자산

9,564,034,483

7,146,915,975

매도가능금융자산
3,679,821,539

2,690,656,458

기타금융자산
927,036,501

2,144,561,005

유형자산
916,453,215

348,938,351

무형자산
3,670,621,802

1,483,766,660

관계기업투자
58,132,365

54,148,419

이연법인세자산
311,969,061

424,845,082

자산 총계

124,860,423,549

90,530,670,717

부채

유동부채

62,642,528,007

43,475,924,739

매입채무
3,988,046,422

2,935,823,103

기타금융부채
56,792,076,499

37,048,715,139

기타부채
150,894,571

194,796,110

당기법인세부채
1,711,510,515

3,296,590,387

비유동부채

317,968,089

305,670,819

퇴직급여부채
247,968,089

305,670,819

기타금융부채
30,000,000

-

기타부채
40,000,000

-

부채 총계

62,960,496,096

43,781,595,558

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,899,927,453

46,749,075,159

자본금
3,942,826,000

1,469,517,500

주식발행초과금
32,658,210,041

28,398,638,675

기타자본항목
7,714,536,837

7,758,510,742

기타포괄손익누계액
148,290,890

5,080,165

이익잉여금
17,436,063,685

9,117,328,077

비지배지분

-

-

자본 총계

61,899,927,453

46,749,075,159

자본과 부채 총계

124,860,423,549

90,530,670,717

- 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출

36,750,461,839

31,454,021,363

매출원가

(22,222,276,065)

(18,670,803,189)

매출총이익

14,528,185,774

12,783,218,174

판매비와 관리비
(4,279,286,611)

(3,784,955,510)

영업이익

10,248,899,163

8,998,262,664

기타수익
43,409,681

84,749,674

기타비용
(75,579,732)

(955,057,220)

금융수익
673,293,823

373,739,485

금융원가
(606,282)

(2,079)

관계기업에 대한 지분법손익
3,983,946

2,323,922

법인세비용차감전순이익

10,893,400,599

8,504,016,446

법인세비용
(2,600,784,248)

(2,178,421,542)

당기순이익

8,292,616,351

6,325,594,904

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

26,119,257

(115,790,423)

확정급여제도의 재측정손익
26,119,257

(115,790,423)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

143,210,725

5,080,165

매도가능금융자산평가손익
147,548,763

-

해외사업장환산외환차이
(4,338,038)

5,080,165

법인세비용차감후 기타포괄손실

169,329,982

(110,710,258)

총포괄이익

8,461,946,333

6,214,884,646

주당이익

기본주당이익

1,071

995

희석주당이익

1,044

959

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초 잔액
1,316,200,000
15,683,185,159
1,527,573,417
-
2,907,523,596
21,434,482,172
-
21,434,482,172

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,325,594,904
6,325,594,904
-
6,325,594,904

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산차이
-
-
-
5,080,165
-
5,080,165
-
5,080,165

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(115,790,423)
(115,790,423)
-
(115,790,423)

총포괄손익 총액
-
-
-
5,080,165
6,209,804,481
6,214,884,646
-
6,214,884,646

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
95,634,562
-
-
95,634,562
-
95,634,562

주식발행
153,317,500
12,715,453,516
-
-
-
12,868,771,016
-
12,868,771,016

자기주식의 처분
-
-
6,135,302,763
-
-
6,135,302,763
-
6,135,302,763

소유주와의 거래 총액
153,317,500
12,715,453,516
6,230,937,325
-
-
19,099,708,341
-
19,099,708,341

전기말 잔액
1,469,517,500
28,398,638,675
7,758,510,742
5,080,165
9,117,328,077
46,749,075,159
-
46,749,075,159

당기초 잔액
1,469,517,500
28,398,638,675
7,758,510,742
5,080,165
9,117,328,077
46,749,075,159
-
46,749,075,159

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,292,616,351
8,292,616,351
-
8,292,616,351

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산차이
-
-
-
(4,338,038)
-
(4,338,038)
-
(4,338,038)

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
147,548,763
-
147,548,763
-
147,548,763

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
26,119,257
26,119,257
-
26,119,257

총포괄손익 총액
-
-
-
143,210,725
8,318,735,608
8,461,946,333
-
8,461,946,333

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
100,113,410
-
-
100,113,410
-
100,113,410

주식발행(유상증자)
77,343,000
5,945,752,378
-
-
-
6,023,095,378
-
6,023,095,378

주식발행(무상증자)
2,365,695,500
(2,365,695,500)
-
-
-
-
-
-

주식선택권행사
30,270,000
679,514,488
(136,275,540)
-
-
573,508,948
-
573,508,948

자기주식의 취득
-
-
(7,811,775)
-
-
(7,811,775)
-
(7,811,775)

소유주와의 거래 총액
2,473,308,500
4,259,571,366
(43,973,905)
-
-
6,688,905,961
-
6,688,905,961

당기말 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
7,714,536,837
148,290,890
17,436,063,685
61,899,927,453
-
61,899,927,453

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,914,774,652

2,951,786,427

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
7,470,276,928

2,973,902,932

2. 이자수취
567,075,393

256,518,210

3. 이자지급
(606,282)

(2,079)

4. 법인세 납부
(4,121,971,387)

(278,632,636)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,935,906,984)

(22,632,955,664)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,730,566,992

2,453,900,264

단기금융상품의 감소
4,822,885,522

-

유형자산의 처분
-

14,545,454

대여금의 감소
438,277,470

460,513,810

임차보증금의 감소
1,405,404,000

1,978,841,000

기타보증금의 감소
64,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,666,473,976)

(25,086,855,928)

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(23,514,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(800,000,000)

-

유형자산의 취득
(643,225,090)

(61,550,000)

무형자산의 취득
(566,871,336)

(4,290,780)

대여금의 증가
(557,000,000)

(443,678,000)

임차보증금의 증가
(28,627,250)

(1,015,337,148)

기타보증금의 증가
(76,252,000)

(48,000,000)

투자선급금의 증가
(54,498,300)

-

사업양수로 인한 현금유출
(1,940,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,588,792,551

20,396,857,556

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,768,091,778

20,401,857,556

단기차입금의 차입
171,487,452

5,000,000

주식의 발행
6,023,095,378

12,868,771,016

자기주식의 처분
-

7,528,086,540

주식선택권의 행사
573,508,948

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(179,299,227)

(5,000,000)

단기차입금의 상환
(171,487,452)

(5,000,000)

자기주식의 취득
(7,811,775)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,567,660,219

715,688,319

V. 기초 현금및현금성자산

2,858,045,609

2,137,536,197

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,781,070)

4,821,093

Ⅶ. 기말의 현금

10,421,924,758

2,858,045,609

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

당기말 2017년 12월 31일 현재

전기말 2016년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산

109,507,191,239

83,288,520,562

현금및현금성자산
10,030,888,310

2,771,959,557

매출채권
8,067,219,278

5,098,430,260

기타금융자산
91,300,234,374

75,087,705,927

기타자산
108,849,277

330,424,818

비유동자산

15,046,393,777

7,294,867,073

매도가능금융자산
3,679,821,539

2,690,656,458

기타금융자산
790,249,407

2,144,561,005

유형자산
889,925,886

348,938,351

무형자산
3,665,352,060

1,483,766,660

종속기업 및 관계기업투자
5,709,075,824

202,099,517

이연법인세자산
311,969,061

424,845,082

자산 총계

124,553,585,016

90,583,387,635

부채

유동부채

62,409,368,376

43,475,924,739

매입채무
3,959,036,924

2,935,823,103

기타금융부채
56,621,491,530

37,048,715,139

기타부채
150,894,571

194,796,110

당기법인세부채
1,677,945,351

3,296,590,387

비유동부채

317,968,089

305,670,819

퇴직급여부채
247,968,089

305,670,819

기타금융부채
30,000,000

-

기타부채
40,000,000

-

부채 총계

62,727,336,465

43,781,595,558

자본

자본금
3,942,826,000

1,469,517,500

주식발행초과금
32,658,210,041

28,398,638,675

기타자본항목
6,158,209,914

6,202,183,819

기타포괄손익누계액
147,548,763

-

이익잉여금
18,919,453,833

10,731,452,083

자본 총계

61,826,248,551

46,801,792,077

자본과 부채 총계

124,553,585,016

90,583,387,635

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출

35,094,262,052

31,454,021,363

매출원가

(20,840,606,690)

(18,670,803,189)

매출총이익

14,253,655,362

12,783,218,174

판매비와 관리비
(4,159,128,707)

(3,779,662,676)

영업이익

10,094,526,655

9,003,555,498

기타수익
43,407,416

82,694,652

기타비용
(72,331,517)

(955,057,220)

금융수익
663,427,874

373,720,158

금융원가
(471)

(2,079)

법인세비용차감전순이익

10,729,029,957

8,504,911,009

법인세비용
(2,567,147,464)

(2,178,421,542)

당기순이익

8,161,882,493

6,326,489,467

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

26,119,257

(115,790,423)

순확정급여부채의 재측정요소
26,119,257

(115,790,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

147,548,763

-

매도가능금융자산평가손익
147,548,763

-

법인세비용차감후 기타포괄손실

173,668,020

(115,790,423)

총포괄이익

8,335,550,513

6,210,699,044

주당순이익

기본주당순이익

1,054

995

희석주당순이익

1,027

960

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

처분예정일 : 2018년 3월 23일

처분확정일 : 2017년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

18,877,897

10,689,896

전기이월미처분이익잉여금

10,689,896

4,479,197

확정급여제도의 재측정요소

26,119

(115,790)

당기순이익

8,161,882

6,326,489

II.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(I-II)

18,877,897

10,689,896

- 별도 자본변동표

자본변동표

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
1,316,200,000
15,683,185,159
(28,753,506)
-
4,520,753,039
21,491,384,692

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,326,489,467
6,326,489,467

기타포괄이익(손실)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(115,790,423)
(115,790,423)

총포괄손익 총액
-
-
-
-
6,210,699,044
6,210,699,044

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
95,634,562
-
-
95,634,562

주식발행
153,317,500
12,715,453,516
-
-
-
12,868,771,016

자기주식의 처분
-
-
6,135,302,763
-
-
6,135,302,763

소유주와의 거래 총액
153,317,500
12,715,453,516
6,230,937,325
-
-
19,099,708,341

전기말 잔액
1,469,517,500
28,398,638,675
6,202,183,819
-
10,731,452,083
46,801,792,077

당기초 잔액
1,469,517,500
28,398,638,675
6,202,183,819
-
10,731,452,083
46,801,792,077

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,161,882,493
8,161,882,493

기타포괄이익(손실)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
147,548,763
-
147,548,763

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
26,119,257
26,119,257

총포괄손익 총액
-
-
-
147,548,763
8,188,001,750
8,335,550,513

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
100,113,410
-
-
100,113,410

주식발행(유상증자)
77,343,000
5,945,752,378
-
-
-
6,023,095,378

주식발행(무상증자)
2,365,695,500
(2,365,695,500)
-
-
-
-

주식선택권행사
30,270,000
679,514,488
(136,275,540)
-
-
573,508,948

자기주식의 취득
-
-
(7,811,775)
-
-
(7,811,775)

소유주와의 거래 총액
2,473,308,500
4,259,571,366
(43,973,905)
-
-
6,688,905,961

당기말 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
6,158,209,914
147,548,763
18,919,453,833
61,826,248,551

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,793,179,896

2,963,893,968

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
7,355,809,258

2,986,029,800

2. 이자수취
559,270,876

256,498,883

3. 이자지급
(471)

(2,079)

4. 법인세 납부
(4,121,899,767)

(278,632,636)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,123,043,694)

(22,726,328,164)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,737,681,470

2,453,900,264

단기금융상품의 감소
4,830,000,000

-

유형자산의 처분
-

14,545,454

대여금의 감소
438,277,470

460,513,810

임차보증금의 감소
1,405,404,000

1,978,841,000

기타보증금의 감소
64,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,860,725,164)

(25,180,228,428)

단기금융상품의 증가
-

(23,514,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(800,000,000)

-

종속회사및관계회사주식의 취득
(5,000,000,000)

(93,372,500)

유형자산의 취득
(643,225,090)

(61,550,000)

무형자산의 취득
(561,122,524)

(4,290,780)

대여금의 증가
(557,000,000)

(443,678,000)

임차보증금의 증가
(28,627,250)

(1,015,337,148)

기타보증금의 증가
(76,252,000)

(48,000,000)

투자선급금의 증가
(54,498,300)

-

사업양수로 인한 현금유출
(1,940,000,000)

-

분할로 인한 현금유출액
(200,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,588,792,551

20,396,857,556

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,597,604,326

20,401,857,556

단기차입금의 차입
1,000,000

5,000,000

주식의 발행
6,023,095,378

12,868,771,016

자기주식의 처분
-

7,528,086,540

주식선택권의 행사
573,508,948

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,811,775)

(5,000,000)

단기차입금의 상환
(1,000,000)

(5,000,000)

자기주식의 취득
(7,811,775)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,258,928,753

634,423,360

V. 기초 현금및현금성자산

2,771,959,557

2,137,536,197

Ⅵ. 기말의 현금

10,030,888,310

2,771,959,557

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (주식매수선택권)

① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 상법 제340조의2를 비롯한 관계법령의 규정에 따라 주주총회의 특별결의로써
이사, 감사를 비롯한 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제 30조 제 1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 앞의 내용에도 불구하고「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제9조의 2 (주식매수선택권)

① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 상법 제340조의2를 비롯한 관계법령의 규정에 따라 주주총회의 특별결의로써
이사를 비롯한 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
이사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제 30조 제 1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 앞의 내용에도 불구하고「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제23조 (소집통지 및 공고)
 ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제23조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는
감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항을 감사위원회로 변경

제5장 이사ㆍ이사회

제5장 이사ㆍ이사회
및 감사위원회

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 제5장 감사위원회 추가

제39조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항을 감사위원회로 변경

제40조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단,
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주전에
각 이사에게 통지하여 소집한다. 단,
이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제43조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제6장 감사

삭제

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 제6장 감사 삭제

제46조 (감사)

① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임한다. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 이사 3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의 3분의 2이상이 되도록 하며, 감사위원회 위원 중 1명 이상은 상법 시행령 제37조제2항으로 정하는 회계 또는 재무 전문가로 구성한다.

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임 또는 해임된다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항을 감사위원회로 변경

제47조 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제47조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 제1항 및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

④ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항을 감사위원회로 변경

제48조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 본 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

삭제

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제49조 (감사의 직무)

① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

삭제

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제50조 (감사록의 작성)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

삭제

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.

삭제

-상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항 삭제

제7장 계산

제6장 계산

장번호 변경

제52조 (사업년도)

제48조 (사업년도)

조항번호 변경

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 본 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 본 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

조항번호 변경
 -상법 제542조의10에 따라 감사위원회 설치
 -동법 제415조의2 제1항에 따라 감사 조항을 감사위원회로 변경

제54조 (이익잉여금의 처분)

제50조 (이익잉여금의 처분)

조항번호 변경

제55조 (이익배당)

제51조 (이익배당)

조항번호 변경

제55조의 2 (중간배당) 삭제

삭제

조항삭제

제56조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

조항번호 변경

제8장 기타

제7장 기타

장번호 변경

제57조 (업무규정)

제53조 (업무규정)

조항번호 변경

제58조 (규정 외 사항)
제54조 (규정외 사항)
조항번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오경수
1970.10.17
사외이사
-
이사회

김영철
1975.08.20
사외이사
-
이사회

정연훈
1969.08.24
기타비상무이사
계열회사의 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오경수
<현> 숭실대학교 미디어학부 교수
<전> 조이멘트 연구원
-

김영철
<현> LSS프라이빗에쿼티 대표이사
<전> 지앤플러스 대표이사
<전> 농협은행 PE단
-

정연훈
<현> 엔에이치엔페이코(주) 대표이사
<전> NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사
<전> NHN이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오경수
1970.10.17
사외이사
-
이사회

김영철
1975.08.20
사외이사
-
이사회

김지훈
1967.08.24
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오경수
<현> 숭실대학교 미디어학부 교수
<전> 조이멘트 연구원
-

김영철
<현> LSS프라이빗에쿼티 대표이사
<전> 지앤플러스 대표이사
<전> 농협은행 PE단
-

김지훈
<현> 스톤브릿지캐피탈 대표이사
<전>IMM인베스트먼트 대표이사
<전> IHQ대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

주) 이사의 수는 사외이사수(괄호) 포함 현황입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

2017년 3월 7일 인크로스 주식매수선택권 4차 배정시, 팀장 보직을 맡고 있지 않아 부여대상자에 포함되지 않았던 인력으로, 금번에 5차로 부여하고자 함. 4차 배정시, 팀장 대상자들과 동일기준 주수를 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

백금아

차장

팀장

보통주

3,300

최은정

차장

팀장

보통주

3,300

이동희

부장

팀장

보통주

3,300

총( 3 )명
-
-
-
총( 9,900 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 9,900주

-

행사가격 및 행사기간
행사가격 25,861원
행사기간 2021년03월07일~2024년03년06일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,885,652주

발행주식총수의 10%

기명식 보통주

788,565주

380,465주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년

2016.03.30

4명

보통주

46,100주

-
-

46,100주

2017년

2017.03.07

4명

보통주

29,625주

-
-

29,625주

2018년

2018.03.07

3명

보통주

9,900주

-
-

9,900주

계
-

총(11)명

-

총(85,625)주

총( )주

총( )주

총(85,625)주

주) 2016년, 2017년 부여주식수는 2017. 11. 15 무상증자를(1주당 1.5주 신주배정) 반영하여 기재함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 23일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 주주총회 개최(예정)일을 정함에 있어 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 제11기 정기주주총회에 정관변경 및 사외이사, 감사위원회 위원 선임 안건이 포함되어 있어 사전에 의결권을 확인하는 과정에서 2017년 12월에 주주총회 일정을 미리 확정하였습니다.

또한 내부결산일자에 따른 외부감사인의 감사일정을 고려하다보니 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사의 주주총회 일정을 확정한 후에 주주총회 분산프로그램 관련 안내를 받아 기존 확정되었던 임원들의 업무스케줄 및 대주주와 주요주주의 일정을 불가피하게 변경하지 못하였습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않도록 노력하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 7일