팅크웨어 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 팅크웨어

주주총회소집공고
2.7
팅크웨어

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7 일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9135

(홈페이지)http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02-589-9135

주주총회 소집공고

(제 21 기 정기)

 존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 

1. 일시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 09:00

2. 장소 : 판교 글로벌R&D센터 1층 세미나실(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22)

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

가. 제 1 호 의안 : 제21기(2017회계연도) 재무제표 승인의 건

(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

나. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

다. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

라. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

2018 년 3 월 7 일

팅 크 웨 어 주 식 회 사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하규수
(출석률: 78.6
%
)

김도현

(출석률: 57.1

%
)

찬 반 여 부

1
2017.02.23
제20기(2016회계연도) 결산 보고의 건
찬성
찬성

2
2017.03.09
제20기(2016회계연도) 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2017.03.10
광명테크노파크 일부 호실 매매의 건
찬성
찬성

4
2017.03.16
제20기(2016회계연도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2017.05.11
농협은행 대출금 지급보증 결의
찬성
찬성

6
2017.05.22
신한은행 구매자금대출 및 수입신용장 연장의 건
찬성
불참

7
2017.05.24
산업은행 운영자금대출 연장의 건
찬성
불참

8
2017.06.09
라임아이(주) 유상증자 참여의 건
불참
불참

9
2017.07.24
농협은행 대출금 지급보증 결의
찬성
불참

10
2017.09.25
종속회사 주식 인수의 건
찬성
찬성

11
2017.10.16
단기회전대출 한도 기한 연장의 건
불참
불참

12
2017.10.16
계열회사 주식 인수의 건
찬성
찬성

13
2017.10.23
산업운영자금 기한연장의 건
불참
불참

14
2017.12.21
광명테크노파크 일부 호실 매매의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
36
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 블랙박스

최근 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 차량용 블랙박스의 보급이 확대되어가는 추세입니다. 주요 지자체에서는 사업용 차량에 대한 보조금 지급을 통해 블랙박스 설치를 유도하고 있으며, 상용차에 대한 블랙박스 설치가 의무화 됨에 따라 블랙박스 제조업체의 수혜가 예상됩니다. 특히, 작년 하반기부터 대형 버스 및 화물차에 대한 차선이탈경보(LDWS) 및 전방추돌경보(FCWS) 장치 의무 장착이 시행되며 기존 차량의 경우 장치 장착 시 보조금 지원, 보험료 할인 등의 인센티브가 적용되고 있습니다. 또한, 운전자 부주의로 인한 교통사고 증가 추세에 따라 앞차출발알림(FVSA), 도심형전방추돌경보(uFCWS) 등 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 탑재된 블랙박스 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

(2) 지도플랫폼

지도는 2D 전자지도에서 3D 전자지도, 위성지도, 그리고 더 나아가 증강현실(AR, Augmented Reality) 기술이 접목된 첨단 지도로 진화되고 있으며, 현재는 스마트 디바이스와 접목되면서 시장이 점차 다변화되고 있습니다. 지도를 활용한 모바일 서비
스는 통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 사용자의 위치 정보를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공하는 서비스입니다. 사용자는 모바일 기기를 통해 현재 위치한 장소를 기반으로 각종 교통, 날씨, 상점, 편의시설 등 다양한 정보를 실시간으로 얻을수 있습니다.
최
근 스마트폰 등 통신 디바이스가 증대함에 따라 온/오프라인 고객 니즈를 유기적으로 통합한 O2O(Online t
o Offline) 등 관련 서
비스가 활성화되고 있
으며, 국내 O2O시장의 경우 300조원 규모 이상으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

<블랙박스 사업>

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동하는 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출하였습니다. 이후 HD부터 QHD까지의 고화질 블랙박스 출시를 통해 보급형과 고급형 제품 라인업을 구축하였습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에
서
2016년 1,260억원
을 기록하며 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 사각지대감지기술(BSD)과
도심형전방추돌경고시스템(uFCWS)이 포함된 첨단운전자보조시스템(ADAS) 및 야간화질개선(UNV), 지능형충격감지녹화(SID) 등 국내 최초 신기술이 적용된 플래그십 제품 '아이나비 퀀텀'과

스마트폰 연동 실시간 알림기능을 탑재한 '아이나비 QXD1000 알파'를 출시하였습니다. CES 2018에서 사물인터넷(IoT)을 결합한 'THINKWARE DASHCAM F800 Pro'를 공개하여 특정 지역 출입시 알림, 주차 중 충격시 실시간 알림 등 기존 블랙박스에 없는 새로운 통신형 서비스를 선보였습니다. 또한 당사는 북미 '베스트바이(BestBuy)', 아마존(Amazon)과 같은 대형 유통채널 및 글로벌 완성차향 전용제품 공급 확대, 현지 법인 및 직영점 설립을 통해 해외 시장에서의 탄탄한 입지를 확보하고 있습니다.

<지도플랫폼>

당사는 설립 이후 다년간의 연구개발을 통해 2000년 국내 최초 PDA기반의 내비게이션 S/W '아이나비320', 2003년 휴대폰 기반 내비게이션 '폰나비(PhoneNavi)' 서비스를 출시하였습니다. 2004년 이후 내비게이션 시장이 본격적인 성장기에 돌입하면서 PND 집중화 전략을 통해 성장하였습니다. 당사는 국내 최초 증강현실 솔루션과 첨단운전자보조시스템 등 최첨단 기술이 탑재된 '아이나비 X1'를 선보이며 시장에서의 새로운 패러다임을 형성하였습니다. 당사의 전자 지도 원천 기술력으로 20년 가까이 구축한 자체 빅데이터를 기반으로 하여, 향후 플랫폼 사업자로서의 영역을 확대해 나갈 예정입니다. 또한, 당사는 설립 초기에 SKT의 '친구찾기', '자녀안심서비스' 등 위치기반서비스를 개발하여 운영함으로써 수익원의 근간을 창출하였으
며
최근에는 당사의 지도플랫폼과 실시간 교통정보를 탑재한 KT/LG유플러스의 통합 모바일 내비게이션 '원내비(OneNavi)'를 개발했습니다. 국내 최고 수준의 위치 정보 데이터를 기반으로 통
신사 및 완성차 업체 등과 연계하여 5G 기반 커넥티드카,
IoT(사물인터넷), O2O(사용자 맞춤형 위치기반서비스) 관련 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(2017.12.31 기준).jpg
팅크웨어(주)_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제21기(2017회계연도) 재무제표 승인의 건

(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.)

(1) 연결재무제표
1-1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
116,155,502,050
119,344,920,065

현금및현금성자산
33,509,723,567
34,802,851,502

당기손익인식금융자산
5,029,976,065
1,241,582,404

기타금융자산
4,854,839,037
5,856,804,350

매출채권및기타채권
23,269,104,567
27,275,867,105

기타자산
4,005,115,542
4,803,986,125

재고자산
45,486,743,272
45,363,828,579

비유동자산
88,996,470,325
87,736,973,765

종속기업및관계기업투자
1,290,852,750
1,290,852,750

기타금융자산
3,785,022,137
6,349,814,165

기타채권
2,354,067,113
2,384,583,440

유형자산
53,741,173,672
48,210,154,885

무형자산
20,744,207,008
24,042,771,011

투자부동산
496,729,394
-

이연법인세자산
6,584,418,251
5,458,797,514

자산총계
205,151,972,375
207,081,893,830

부채

유동부채
41,714,455,389
49,137,998,552

매입채무및기타채무
20,886,988,423
21,118,422,852

차입금
15,514,029,686
20,762,857,477

기타금융부채
621,845,048

기타부채
1,257,765,878
3,179,843,966

충당부채
1,213,863,812
1,534,853,541

당기법인세부채
2,219,962,542
2,542,020,716

비유동부채
19,148,094,367
22,813,118,074

기타채무
-
159,963,290

차입금
17,053,400,000
18,068,170,000

기타금융부채
-
1,473,634,089

확정급여부채
2,362,676,059
3,111,350,695

이연법인세부채
(267,981,692)
-

부채총계
60,862,549,756
71,951,116,626

자본

자본금
5,212,841,000
4,930,189,000

자본잉여금
65,015,201,750
58,962,646,318

기타자본
(13,368,497,120)
(13,368,497,120)

기타포괄손익누계액
(359,348,805)
(434,639,272)

이익잉여금
87,664,769,349
84,132,215,648

지배기업소유주지분합계
144,164,966,174
134,221,914,574

비지배지분
124,456,445
908,862,630

자본총계
144,289,422,619
135,130,777,204

자본과부채총계
205,151,972,375
207,081,893,830

1-2) 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
197,920,593,676
185,038,714,062

매출원가
136,081,152,826
125,410,439,637

매출총이익
61,839,440,850
59,628,274,425

판매비와관리비
54,787,226,060
54,144,027,915

영업이익
7,052,214,790
5,484,246,510

금융수익
808,275,559
938,433,363

금융원가
818,808,564
1,787,709,456

투자수익
1,843,096,921
17,381,791

투자비용
4,774,048,221
1,043,455,514

기타영업외수익
4,972,587,227
1,234,055,720

기타영업외비용
4,529,174,093
2,038,028,534

법인세비용차감전순이익
4,554,143,619
2,804,923,880

법인세비용
2,199,658,663
697,360,105

당기순이익
2,354,484,956
2,107,563,775

기타포괄손익
401,551,163
(1,069,566,014)

총포괄손익
2,756,036,119
1,037,997,761

당기순손익의귀속

지배기업의소유주지분
3,200,165,741
2,215,357,872

비지배주주지분
(845,680,785)
(107,794,097)

당기총포괄손익의귀속

지배기업의소유주지분
3,607,844,168
1,141,931,064

비지배주주지분
(851,808,049)
(103,933,303)

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 
 소유주지분 합계
비지배지분
합 계

2016.1.1
4,888,002,500
57,145,807,545
(20,068,497,120)
(25,599,203)
82,581,244,515
124,520,958,237
114,016,330
124,634,974,567

당기(누적)순이익
-
-
-
-
2,215,357,872
2,215,357,872
(107,794,097)
2,107,563,775

기타포괄손익:

보험수리적손익
-
-
-
-
(664,386,739)
(664,386,739)

(664,386,739)

해외사업환산이익

(20,703,275)

(20,703,275)
3,860,794
(16,842,481)

매도가능금융자산평가손익

(388,336,794)

(388,336,794)

(388,336,794)

총포괄손익

자기주식처분

655,306,080
6,700,000,000

7,355,306,080

7,355,306,080

신주인수권행사
42,186,500
957,802,296

999,988,796

999,988,796

연결범위의변동

203,730,397

203,730,397
898,779,603
1,102,510,000

2016.12.31
4,930,189,000
58,962,646,318
(13,368,497,120)
(434,639,272)
84,132,215,648
134,221,914,574
908,862,630
135,130,777,204

2017.1.1
4,930,189,000
58,962,646,318
(13,368,497,120)
(434,639,272)
84,132,215,648
134,221,914,574
908,862,630
135,130,777,204

당기(누적)순이익
-
-
-
-
3,200,165,741
3,200,165,741
(845,680,785)
2,354,484,956

기타포괄손익:

보험수리적손익
-
-
-
-
332,387,960
332,387,960
7,023,447
339,411,407

해외사업환산이익

98,616,135

98,616,135
(13,150,711)
85,465,424

매도가능금융자산평가손익

(23,325,668)

(23,325,668)

(23,325,668)

총포괄손익

신주인수권행사
282,652,000
6,417,331,008

6,699,983,008

6,699,983,008

연결범위의변동

(364,775,576)

(364,775,576)
67,401,864
(297,373,712)

2017.12.31
5,212,841,000
65,015,201,750
(13,368,497,120)
(359,348,805)
87,664,769,349
144,164,966,174
124,456,445
144,289,422,619

1-4) 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
12,479,911,340
26,241,615,853

1.당기순이익(손실)
2,354,484,956
2,107,563,775

2.비현금항목의 조정
21,655,097,617
19,219,795,003

3.운전자본 조정
(8,009,905,552)
5,497,833,383

4.이자의 수취
500,875,245
389,678,945

5.법인세의 납부
(4,020,640,926)
(973,255,253)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(12,146,483,427)
(18,043,086,660)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(1,512,132,658)
(2,061,433,610)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,178,704,745)
6,137,095,583

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(208,844,422)
10,593,751

Ⅵ. 해외사업 환산차이
94,421,232
(16,694,018)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산
34,802,851,502
28,671,856,186

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
33,509,723,567
34,802,851,502

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
2-1) 재무상태표

<재무상태표>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
116,075,425,734
118,145,895,679

현금및현금성자산
31,778,523,689
33,082,485,722

당기손익인식금융자산
5,029,976,065
1,241,582,404

기타금융자산
4,705,839,037
5,707,804,350

매출채권및기타채권
28,287,812,827
32,228,462,647

기타자산
3,597,086,623
3,589,427,243

재고자산
42,676,187,493
42,296,133,313

비유동자산
86,976,084,982
83,812,693,489

종속기업및관계기업투자
7,243,609,823
7,394,679,973

기타금융자산
3,785,022,137
6,349,814,165

기타채권
2,882,911,899
2,982,826,693

유형자산
53,651,775,841
48,067,113,738

무형자산
12,268,947,054
13,441,637,166

투자부동산
496,729,394
-

이연법인세자산
6,647,088,834
5,576,621,754

자산총계
203,051,510,716
201,958,589,168

부채

유동부채
36,910,633,098
43,239,383,529

매입채무및기타채무
19,032,849,546
19,449,351,826

차입금
13,040,681,616
17,762,402,983

기타금융부채
621,845,048
-

기타부채
824,425,986
1,962,517,894

충당부채
1,191,318,107
1,534,853,541

당기법인세부채
2,199,512,795
2,530,257,285

비유동부채
19,072,154,703
22,704,854,558

기타채무
-
159,963,290

차입금
17,053,400,000
18,068,170,000

기타금융부채
-
1,473,634,089

확정급여부채
2,018,754,703
3,003,087,179

부채총계
55,982,787,801
65,944,238,087

자본

자본금
5,212,841,000
4,930,189,000

자본잉여금
65,176,246,929
58,758,915,921

기타자본
(13,368,497,120)
(13,368,497,120)

기타포괄손익누계액
19,350,902
42,676,570

이익잉여금
90,028,781,204
85,651,066,710

자본총계
147,068,722,915
136,014,351,081

자본과부채총계
203,051,510,716
201,958,589,168

2-2) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
187,816,530,692
179,019,992,477

매출원가
128,186,299,013
122,401,779,068

매출총이익
59,630,231,679
56,618,213,409

판매비와관리비
52,287,795,190
49,389,945,555

영업이익
7,342,436,489
7,228,267,854

금융수익
834,357,392
989,347,303

금융원가
690,444,552
1,611,364,890

투자수익
2,087,550,921
17,381,791

투자비용
5,677,054,580
2,794,121,421

기타영업외수익
5,125,776,203
1,292,655,910

기타영업외비용
2,545,394,080
722,017,553

법인세비용차감전순이익
6,477,227,793
4,400,148,994

법인세비용
2,496,252,125
1,228,483,929

당기순이익
3,980,975,668
3,171,665,065

기타포괄손익
396,738,826
(1,052,723,533)

총포괄손익
4,377,714,494
2,118,941,532

2-3) 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.1.1
4,888,002,500
57,145,807,545
(20,068,497,120)
431,013,364
83,143,788,384
125,540,114,673

당기순이익(손실)
-
-
-

3,171,665,065
3,171,665,065

기타포괄손익:

보험수리적손익
-
-
-

(664,386,739)
(664,386,739)

매도가능금융자산평가손익

(388,336,794)

총포괄손익
-
-
-
(388,336,794)
2,507,278,326
2,118,941,532

자기주식처분

655,306,080
6,700,000,000

-
7,355,306,080

신주인수권행사
42,186,500
957,802,296

999,988,796

2016.12.31
4,930,189,000
58,758,915,921
(13,368,497,120)
42,676,570
85,651,066,710
136,014,351,081

2017.1.1
4,930,189,000
58,758,915,921
(13,368,497,120)
42,676,570
85,651,066,710
136,014,351,081

당기순이익(손실)

3,980,975,668
3,980,975,668

기타포괄손익:

보험수리적손익

396,738,826
396,738,826

매도가능금융자산평가손익

(23,325,668)

총포괄손익
-
-
-
(23,325,668)
4,377,714,494
4,354,388,826

신주인수권행사
282,652,000
6,417,331,008

6,699,983,008

2017.12.31
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
19,350,902
90,028,781,204
147,068,722,915

2-4) 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
10,533,889,443
25,561,720,766

1.당기순이익(손실)
3,980,975,668
3,171,665,065

2.비현금항목의 조정
18,241,456,898
17,276,808,191

3.운전자본 조정
(8,180,689,365)
5,696,896,820

4.이자의 수취
494,931,597
382,638,548

5.법인세의 납부
(4,002,785,355)
(966,287,858)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(11,199,414,701)
(18,074,714,966)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(438,961,837)
(1,113,408,379)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,104,487,095)
6,373,597,421

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(199,474,938)
8,462,997

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
33,082,485,722
26,700,425,304

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
31,778,523,689
33,082,485,722

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) (처분예정일 2018년 3월 29일)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) (처분확정일 2017년 3월 24일)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금

77,805,014,598

73,427,300,104

1.전기이월미처분이익잉여금

73,427,300,104

70,920,021,778

2.당기순이익(손실)

3,980,975,668

3,171,665,065

3.확정급여제도의 재측정요소

396,738,826

(664,386,739)

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

77,805,014,598

73,427,300,104

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이흥복
1974.02.01
-
임원
이사회

성득영
1966.12.16
-
없음
이사회

김대현
1969.02.06
-
없음
이사회

강정규
1972.01.26
-
없음
이사회

이준표
1975.09.02
-
없음
이사회

하규수
1965.12.27
사외이사
없음
이사회

김도현
1970.09.15
사외이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이흥복

팅크웨어㈜/유비벨록스㈜ 대표이사

GⅢ소프트 대표이사

없음

성득영

팅크웨어㈜ 전무이사
팅크웨어(주) 내비게이션 연구소장

없음

김대현

팅크웨어㈜ 전무이사

팅크웨어㈜ 단말부문장

없음

강정규

팅크웨어㈜ 전무이사

유비벨록스㈜ 경영전략부 상무이사

없음

이준표

팅크웨어㈜ 전무이사

유비벨록스㈜ 상무이사

없음

하규수

호서대학교 교수

증권감독원(現금융감독원) 조사역

없음

김도현

국민대학교 교수
㈜SBSi(現SBS콘텐츠허브) 전략기획실 실장

없음

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주환조
1972.07.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주환조
공인회계사

前 회계법인 이촌

前 SV파트너스

現 진일회계법인

없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 명( 2 명 )
7 명( 2 명 )

보수총액 내지 최고한도액
25 억원
25 억원

□ 감사의 보수 한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
1 억원
1 억원

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 
- 주주총회 개최일 : 2018년 3월 29일(목)
- 주주총회 집중일 개최 사유
 당사는 2017년도 결산 기준으로 해외 법인 3개사를 포함한 종속회사 6개사, 관계회사 1개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 7조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.