대성미생물 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 대성미생물

주주총회소집공고
2.7
(주)대성미생물연구소

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
(주)대성미생물연구소

대 표 이 사 :
조 항 원

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 덕영대로 103

(전 화) 02-553-1104

(홈페이지) http://www.dsmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 직

(전 화) 02-553-1104

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 내지 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 당사 2층 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제52기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 :
정
관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 :
이사 선임의 건 (사내이사 이동규 재선임)

성명

이동규

출생년월

1958.10

약력

중앙대학교 법학과 졸업

現 (주)대성미생물연구소 회장

추천인

이사회

최대주주와의 관계

본인

회사와의 거래내역

해당사항 없음

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 주주총회 소집공고와 경영참고사항을
 한국거래소와 금융위원회의 전자공시시스템과 당사 인터넷 홈페이지, 당사의 본점·지점, 
 한국예탁결제원에 비치하오니 주주총회에 관한 상세내용은 전자공고를 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

* 문의 : 02-3430-5623 (총무부 정준영 대리)

2018년 3월 7일

주식회사 대 성 미 생 물 연 구 소

대표이사 조 항 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김원재
(출석률: 100%)
박재성
(출석률 : 100%)

찬반여부

17-01
2017.02.06
1) 제51기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안),
 영업보고서 승인의 건

*보고사항 : 내부회계관리 운영실태 평가보고-내부회계관리자
찬성

-

17-02
2017.02.20
1) 제51기 정기주주총회 소집에 관한 건
2) 전자투표제도 도입의 건

*보고사항 : 내부회계관리 운영실태 평가보고-감사
찬성
찬성

-

17-03
2017.11.29
1) 내부정보관리규정 개정의 건
-
찬성

* 2017년 3월 24일 제51기 정기주주총회에서 김원재 사외이사가 임기만료로 사임 후 박재성 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
18,107,760
18,107,760
-

* 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 이사전원(4명)에 대한 승인금액 이며 지급총액과 1인당 평균지급액은 사외이사 1인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물용의약품산업은 축산업의 후방산업으로서 국내 축산업이 본격적으로 성장하기 시작한 1960년대부터 형성되어 오늘에 이를 만큼 오랜 기간의 역사를 가지고 있습니다. 
현재 국내의 동물용의약품 산업은 당사가 소속된 동물용의약품 업계가 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원료 제조업체 등 220여개 업체로 구성되어 있으며 동물용의약외품, 동물용의료기기 업체까지 포함하여 총 640여개의 업체로 이루어진 산업으로 보고 있습니다.

동물용의약품 업체현황

(2017년 12월 기준)

(단위 : 개소)

구분
동물용의약품
동물용의약외품
동물용의료기기
계

제조
75
87
150
312

수입
151
18
158
327

계
226
105
308
639

[출처 : 한국동물약품협회]

국내의 동물용의약품 산업은 성장기를 지나 성숙기에 이른 안정적인 시장으로 평가받고 있으며 최근에는 중소기업 고유업종의 해제, 다국적 기업의 시장 진출, FTA의 확대로 인한 시장개방 등의 요인으로 내수시장의 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다. 또한 항생제 사용 규제, 수의사 처방제 시행 등 산업의 경쟁력을 강화시키고자 하는 정부의 정책에 따라 시장의 경쟁과 산업 환경의 변화에 부합할 수 있는 시설과 기술, 자금을 갖춘 회사만이 살아남아 다국적 기업들과 경쟁하는 모습으로 시장이 재편될 가능성이 커지고 있습니다.

이와같은 내수시장의 환경 변화에 따라 최근의 해외시장이 동물용의약품 업계의 최대의 화두로 떠오르고 있으며 수출이 대한민국 동물용의약품 산업을 한단계 성장시킬 수 있는 새로운 기회의 장으로 평가받고 있습니다.

이에 당사를 비롯한 여러 동물용의약품 업체들은 중장기적으로 해외시장 공략을 핵심 사업목표로 설정하고 수출증대를 위해 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

또한 정부에서도 동물용의약품 산업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 2012년 5월 '2020년 수출 100개국, 수출5억불’달성을 목표로 하는 동물용의약품 산업 중장기 발전 대책을 수립하여 동물용의약품 산업의 발전을 위한 로드맵을 마련해주고 다양한 정책을 통해 각 업체들의 수출 확대를 지원 하고 있습니다.

이러한 정책은 현재도 꾸준하게 이어지고 있으며 2016년 5월에는 농림축산식품부에서 발표한 '수출주도형 동물용의약품 산업 발전대책'을 통해 관리제도 선진화, 산업육성 인프라 지원, 해외진출 활성화 방안, 미래주도형 제품 개발을 위한 R&D 지원, 동물용의약품 관리조직 및 업무체계 개편 등을 주요 추진전략으로 하는 5대 분야 14대 과제(48개 세부과제)를 설정하였으며, 2020년까지 국내생산 1조원, 수출5억불, 수출비중 54%, 제조분야 일자리 창출(3,070명→5,050명) 달성을 목표로 하여 집중적인 지원을 예정하며 동물약품업계에 힘을 실어 주고 있습니다.

동물용의약품 수출현황

연도

업체수
(개소)

수출액

미화

(백만달러)

원화

(억원)

증가율

2011

35

106

1,172

38.5%

2012

42

141

1,584

35.2%

2013

55

153

1,670

5.4%

2014

60

181

1,950

14.1%

2015

63

214

2,430

27.6%

2016
75
236
2,745
12.8%

2017
79
271
3,064
11.6%

[출처 : 한국동물약품협회]

최근의 동물용의약품 산업은 내수시장의 둔화된 성장세, 지속되는 경기침체, 반복되는 구제역,고병원성AI 발병 등 어려움이 상재하고 계속될 것이라는 인식이 존재하지만 위기를 기회로 삼아 중장기적인 관점에서 기업경쟁력을 키워나가 혁신적이고 창의적인 제품을 개발하고, 이를 무기로 해외시장을 적극적으로 공략해 나간다면 동물용의약품 업계는 또 한번 비약적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 전망됩니다.

동물용의약품 시장규모

연도

세계시장

 (단위:억달러)

국내시장

(단위:억원)

시장규모

증가율

내수

증가율

수출

증가율

합계

증가율

2011

220

9.4%

5,800

6.5%

1,172

38.5%

6,972

10.8%

2012

225

2.2%

5,837

0.6%

1,584

35.2%

7,421

6.4%

2013

230

2.2%

5,459

-6.5%

1,670

5.4%

7,129

-3.9%

2014

239

3.9%

5,840

7.0%

1,905

14.1%

7,745

8.6%

2015
259
8.3%
6,540
12.0%
2,433
27.7%
8,973
15.9%

2016
300
16.0%
6,989
6.9%
2,745
12.8%
9,734
8.5%

2017
-
-
7,351
5.2%
3,064
11.6
10,415
7.0%

[출처 : 국제동물보건연맹, 한국동물약품협회]

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 우리나라 축산업의 태동기인 1966년에 창립하여 지난 50여년간 '성공축산을 향한 신뢰의 선택' 이라는 믿음을 바탕으로 양질의 동물용의약품만을 생산해오며 대한민국 축산업 발전에 공헌해 온 동물용의약품 전문 기업입니다.

50여년간 축적된 제조 기술과 KVGMP(동물용의약품 우수품질관리기준) 시설을 통해 생산된 백신, 항생제, 항균제, 구충제, 영양제, 해열진통소염제, 생균효소제, 면역증강제, 소독제 등 150여종의 각종 동물용의약품을 국내 160여개 대리점을 통해 전국의 양축농가에 신속하게 공급할 수 있는 체계를 갖추고 있으며, 농가에서 요구되는 다양한 제품을 개발하기 위한 지속적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다.
특히 양축농가의 질병발생 상황을 꾸준히 예의주시하여 질병의 원인체 중 국내 실정에 적합한 바이러스나 세균을 신속히 분리 동정하여 국가방역 뿐만 아니라 양축농가에 필요한 차별화된 제품을 선보이기 위해 노력하고 있습니다.

 당사의 역량의 산물인 다양한 제품군은 내수시장에서의 기반을 더욱 확고하게 하는 동시에 해외시장 진출의 경쟁력이 되어 현재 아시아, 유럽 등 10여개국에 당사의 제품을 수출하고 있으며 수출확대를 위해 여러 국가와 심도있는 협의를 진행하고 있습니다.

 또한 당사는 현재의 모습에 만족하지 않고 글로벌 수준의 기업 경쟁력을 확보하기 위한 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

그 일환으로 지난 2011년 신규시설 투자를 통해 선진국 수준의 제조시설을 증축하여 유럽, 북미 등 선진국 시장에 진출하기 위한 미래의 성장동력을 확보하는 한편, 효율적인 품질관리 및 생산관리를 가능하게 하여 내실을 다지는데도 만전을 기하는 등 회사가 한 단계 도약할 수 있는 전환점을 마련하였습니다.

영업전략으로는 선택과 집중을 통해 기존사업의 매출을 확대하고, 신제품이 시장을 선도하는 제품으로 성장할 수 있도록 영업 및 마케팅에 총력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 당사의 기업 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력은 당사를 현재의 가치보다미래의 가치가 더 높은 회사로 평가받게 하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

동물용의약품 등의 제조, 판매

3) 시장점유율

(단위 : 억원)

연도
동물용의약품시장
당사 점유율

시장규모
증가율
매출액
증가율
점유율

2011
6,972
10.8%
171
-2.2%
2.4%

2012
7,421
6.4%
163
-4.7%
2.2%

2013
7,129
-3.9%
216
32.5%
3.0%

2014
7,745
8.6%
253
16.9%
3.2%

2015
8,973
15.9%
310
22.6%
3.4%

2016
9,734
8.5%
308
-0.7%
3.1%

2017
10,415
7.0%
240
-21.9%
2.3%

[출처 : 한국동물약품협회]

4) 시장의 특성

※ 일반 경기변동과의 관계 : 일반 경기변동과 관계가 높은 편입니다.
 (일반 경기의 변화 → 축산물의 소비량 변화 → 가축의 사육숫자 변화 
 → 제품의 사용량, 자금 회전기간 변화 → 매출액, 재무상태 변화)
 ※ 계절적 경기변동 : 계절에 큰 영향은 받지 않지만 동절기
(11월, 12월, 1월
)의

 매출액이 다른 계절에 비하여 약 10%정도 떨어집니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

6) 조직도

2017년 조직도.jpg
2017년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년의 동물용의약품 산업은 최악의 고병원성AI 사태라는 어두운 그림자를 안고 출발했습니다. 특히 이번의 고병원성AI는 2016년 11월부터 시작되어 2017년 6월까지 장장 8개월을 동안 4천만수 가금류 살처분이라는 역대 최대의 피해를 남기게 되었습니다.

이에 당사 역시 양계 제품 매출에 직접적인 타격을 입을 수 밖에 없었으며, 방역을 위한 이동제한 조치로 회사 전체의 영업, 마케팅 활동이 지장을 받기도 하였습니다.

그밖에도 구제역 발병, 살충제 계란 파동 등 회사의 영업환경에 직·간접적으로 영향을 줄 수 있는 사건들이 계속해 발생하며 모두를 긴장케한 한해가 되었습니다.

이러한 어려운 환경속에 당사의 2017년 성과는 다소 부진하여 전년도 대비 20% 감소한 240억원의 매출을 기록하였으나 그동안의 경영합리화를 위한 전사적인 노력 덕분에 영업이익 20억원과 당기순이익 16억원을 시현하며 여전히 흑자구조를 유지할 수 있었습니다.

나. 당해사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

재무상태표

제 52 기 2017.12.31 현재

제 51 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 52 기

제 51 기

자산

.

Ⅰ.유동자산

19,170,203,990

20,572,567,793

(1)현금및현금성자산

5,247,194,574

4,444,184,662

(2)단기금융상품

3,918,479,800

5,451,950,000

(3)매출채권

2,910,245,026

4,045,223,261

(4)미수수익

61,079,686

82,317,973

(5)선급금

1,530,794

4,105,368

(6)선급비용

30,128,104

79,691,397

(7)미수환급법인세
215,210,837

(8)재고자산

6,786,335,169

6,465,095,132

Ⅱ.비유동자산

15,612,254,794

15,034,926,582

(1)장기금융상품

588,700,000

405,700,000

(2)매도가능금융자산

18,900,000

18,900,000

(3)유형자산

13,020,770,319

12,784,686,627

(4)무형자산

1,282,013,452

1,237,467,421

(5)보증금

295,710,000

295,710,000

(6)이연법인세자산

406,161,023

292,462,534

자산총계

34,782,458,784

35,607,494,375

부채

Ⅰ.유동부채

3,079,520,311

4,740,406,656

(1)매입채무

1,203,345,675

2,562,737,478

(2)단기차입금

800,000,000

800,000,000

(3)유동성장기차입금

274,399,999

285,099,996

(4)예수금

69,901,550

105,853,150

(5)부가세예수금

207,912,276

162,758,394

(6)선수금

12,754,193

28,383,474

(7)미지급비용

418,047,218

381,751,272

(8)미지급세금

44,815,440

413,822,892

(9)미지급금
48,343,960

Ⅱ.비유동부채

1,406,440,373

1,855,559,152

(1)장기차입금

125,000,000

336,899,999

(2)퇴직급여채무

1,281,440,373

1,518,659,153

부채총계

4,485,960,684

6,595,965,808

자본

Ⅰ.자본금

1,900,000,000

1,900,000,000

(1)보통주자본금

1,900,000,000

1,900,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,241,160,297

6,241,160,297

Ⅲ.이익잉여금

22,155,337,803

20,870,368,270

자본총계

30,296,498,100

29,011,528,567

부채와자본총계

34,782,458,784

35,607,494,375

포괄손익계산서

제 52 기 2017.12.31 현재

제 51 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 52 기

제 51 기

Ⅰ.매출액

24,043,374,255

30,801,318,691

Ⅱ.매출원가

16,815,820,687

20,582,690,187

Ⅲ.매출총이익

7,227,553,568

10,218,628,504

(1)판매비와관리비

5,233,759,731

(5,271,890,248)

Ⅳ.영업이익

1,993,793,837

4,946,738,256

(1)기타수익

120,773,972

151,685,983

(2)기타비용

82,970,093

(8,070,514)

(3)금융수익

120,631,138

343,584,228

(4)금융비용

526,551,056

(105,526,211)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

1,625,677,798

5,328,411,742

Ⅵ.법인세비용

68,123,796

833,586,893

Ⅶ.당기순이익(손실)

1,557,554,002

4,494,824,849

Ⅷ.기타포괄손익

107,415,531

(196,565,698)

(1)보험수리적손익

107,415,531

(196,565,698)

(2)단기매도가능금융자산평가손익

Ⅸ.당기총포괄손익

1,664,969,533

4,298,259,151

Ⅹ.주당이익

(1)기본주당이익

4,099

11,828

자본변동표

제 52 기 2017.12.31 현재

제 51 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
1,900,000,000
6,241,160,297

16,952,109,119
25,093,269,416

당기총포괄이익:

당기순이익

4,494,824,849
4,494,824,849

보험수리적손익의 변동

(196,565,698)
(196,565,698)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

(380,000,000)
(380,000,000)

2016.12.31(전기말)
1,900,000,000
6,241,160,297

20,870,368,270
29,011,528,567

2017.1.1(당기초)
1,900,000,000
6,241,160,297

20,870,368,270
29,011,528,567

당기총포괄이익:

당기순이익

1,557,554,002
1,557,554,002

보험수리적손익의 변동

107,415,531
107,415,531

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

(380,000,000)
(380,000,000)

2017.12.31(당기말)
1,900,000,000
6,241,160,297

22,155,337,803
30,296,498,100

현금흐름표

제 52 기 2017.12.31 현재

제 51 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,680,635,720
3,521,009,489

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,176,738,499
4,588,393,629

가. 당기순이익
1,557,554,002
4,494,824,849

나. 조정
1,981,644,189
2,525,661,365

다. 순운전자본의 변동
(1,362,459,692)
(2,432,092,585)

2. 이자의 수취
121,328,803
78,912,348

3. 이자의 지급
(36,305,157)
(1,955,697)

4. 법인세 부담액
(581,126,425)
(1,144,340,791)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
88,581,306
(4,717,435,039)

1.투자활동으로인한현금유입액
5,593,219,776
2,297,089,614

가. 단기금융상품의 처분
5,563,471,300
1,663,000,000

나. 매도가능금융자산의 처분
17,839,384
35,180,524

다. 장기금융상품의 처분

576,000,000

라. 유형자산의 처분
11,909,092
22,909,090

마. 보증금의 회수

2. 투자활동으로인한현금유출액
(5,504,638,470)
(7,014,524,653)

가. 단기금융상품의 증가
4,030,001,100
5,485,910,000

나. 매도금융상품의 증가
18,735,000
35,740,000

다. 장기금융상품의 증가
183,000,000
540,000,000

라. 유형자산의 취득
1,128,768,886
607,874,688

마. 무형자산의 취득
144,133,484
339,999,965

바. 보증금의 납입

5,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(602,599,996)
(953,200,005)

1. 재무활동으로인한현금유입액

500,000,000

가. 단기차입금의 차입

나. 장기차입금의차입

500,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(602,599,996)
(1,453,200,005)

가. 단기차입금의 상환

1,000,000,000

나. 유동성장기차입금의 상환
222,599,996
73,200,005

다. 장기차입금의 상환

라. 배당금의 지급
380,000,000
380,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(363,607,118)
71,540,995

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)
803,009,912
(2,078,084,560)

Ⅵ. 기초의현금
4,444,184,662
6,522,269,222

Ⅶ. 기말의현금
5,247,194,574
4,444,184,662

이익잉여금처분계산서(안)

제 52 기 2017.12.31 현재

제 51 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,676,400,010

4,929,430,477

(1) 전기이월미처분잉여금
1,011,430,477

631,171,326

(2) 회계변경의누적효과

(3) 전기오류수정이익

(4) 전기오류수정손실

(5) 중간배당액

(6) 보험수리적손익
107,415,531

(196,565,698)

(7) 당기순이익
1,557,554,002

4,494,824,849

Ⅱ . 임의적립금등의이입액

(1) 임의적립금

합 계

2,676,400,010

4,929,430,477

Ⅲ . 이익잉여금처분액

1,855,300,000

3,918,000,000

(1) 이익준비금
32,300,000

38,000,000

(2) 기타법정적립금

(3) 주식할인발행차금상각액

(4) 배당금
323,000,000

380,000,000

1 . 현금배당
323,000,000

380,000,000

2 . 주식배당

(5) 사업확장적립금

(6) 감채적립금

(7) 임의적립금
1,500,000,000

3,500,000,000

Ⅳ . 차기이월미처분이익잉여금

821,100,010

1,011,430,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서(안) 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상 호)

당 회사는 주식회사 대성미생물연구소(이하 “회사” 라 한다)라고 부르며, 영문으로는 DAESUNG MICROBIOLOGICAL LABS. CO., LTD.라 표기한다.

제 1 조 (상 호)

이

회사는 주식회사 대성미생물연구소(이하 “회사” 라 한다)라고 부르며, 영문으로는 DAESUNG MICROBIOLOGICAL LABS. CO., LTD.라 표기한다.

조문정비

제 2 조 (목 적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 동물용 의약품 등의 제조 및 판매업

2. 동물용 의료용구의 제조 및 판매업

3. 폐기물 처리약품 등의 제조 및 판매업

4. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업

5. 단미사료 등의 제조 및 판매업

6. 보조사료 등의 제조 및 판매업

7. 살서제 등의 제조 및 판매업

8. 애완용 동물사료, 용품등의 제조, 판매 및 수출입업

9. 애완용 동물 미용업, 목욕업 및 숙박업

10. 애완용 동물 판매업 및 인공수정업

11. 애완용 동물과 그 주인이 함께할 수 있는 요식업, 카페

12. 애완용 동물관련 소프트웨어 개발, 컨텐츠 제작, 데이터베이스 구축 및 그 판매업

13. 동물진료업 및 동물병원업

14. 수산생물 진료업 및 수산질병관리원업

15. 수산생물 관련기기 판매업, 용품 판매업 및 방역업

16. 의약외품 제조 및 판매업

17. 연구 및 질병관련 용역사업

18. 컨설팅업

19. 통신판매업

20. 전자상거래업

21. 부동산 임대업

22. 위 각호에 부대되는 사업일체

제 2 조 (목 적)

회사는 다음 사업을

영위함
을 목적으로 한다.

1.~22. 현행과 동일

조문정비

제 3 조 (본점 및 지점 등의 소재지)

① 회사는 본점은 경기도 의왕시 내에 둔다.

② 회사는 필요에 따라 이사회 결의로서 지점, 사무소, 출장소 또는 영업소를 설치할 수 있다.

제 3 조 (본점 및 지점 등의 소재지)

① 회사

의

본점은 경기도 의왕시 내에 둔다.

② 회사는 필요에 따라 이사회 결의로서

국내외에
지점, 사무소, 출장소, 영업소

및 현지법인을 둘 수 있다
.

조문정비

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 1,200,000주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
12,000,000주
로 한다.

주식분할반영

제 6 조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금5,000원으로 한다.

제 6 조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

500원

으로 한다.

주식분할반영

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 300,000주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 10%이상 20%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은

유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와
같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는
3,000,000주
로 한다.

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④ 현행과 동일

삭제

⑤
회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 같은 종류의 주식으로 한다.

삭제

주식분할반영

조문정비

조문정비

조문정비

제 10 조 (신주 인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 10 조 (신주 인수권)

① 현행과 동일

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

삭제

1.
발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는범위 내에서

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 현행과 동일

조문정비

표준정관반영

조문정비

표준정관반영

표준정관반영

제 10 조의 2 (일반공모증자 등)

① 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방법에 의한 신주를 발행할 수 있다

② 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 따라 이사회 결의로 증권예탁증권을 발행할 수 있다.

③ 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

④ 제1항
내지 제3항
의
방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제 10 조의 2 (일반공모증자 등)

① 현행과 동일

삭제

삭제

②
제1항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

조문정비

조문정비

조문정비

제 11 조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정
등에 관한 규정에 따른다.

표준정관반영

제 18 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사
(사장)
이 소집한다.

② 대표이사
(사장)
이 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 18 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사
가
소집한다.

② 대표이사
의
유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

조문정비

제 19 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음 할 수 있다.

신설

③ 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 19 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하
거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 현행과 동일

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 '상법 시행령'이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④
회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니
하
다.

표준정관반영

표준정관반영

조문정비

제 21 조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사
(사장)
으로 한다.

② 대표이사
(사장)
이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 21 조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사
로
한다.

② 대표이사
의
유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

조문정비

제 25 조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 25 조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면
또는 전자문서로
그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니
하
다. 

표준정관반영

조문정비

제 29 조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1명
이상
으로 한다.

제 29 조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3
인 이상 5인 이내
로 한다.

② 회사의 감사는 1명으로 한다.

표준정관반영

표준정관반영

제 33 조 (대표이사
등
의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제 33 조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

표준정관반영

제 34 조 (이사의 직무)

① 대표이사
(사장)
은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
사장을
보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사
(사장)
의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 34 조 (이사의 직무)

① 대표이사
는
회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사를
보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사

의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

조문정비

조문정비

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 손익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사
(사장)
에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사
(사장)
은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

신설

④ 대표이사
(사장)
은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조(재무제표) 및 제447조의2(영업보고서)의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를
정기주주총회 회일의 1주간전부터 본
점
에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사
는
제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준정관반영

표준정관반영

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

부칙

이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동규
1958.10.23
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동규
現 (주)대성미생물연구소 회장
중앙대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600,000천원
600,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000천원
50,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회일을 기산점으로 외부감사인과 감사보고서 수령일자를 협의하였고 증선위 재무제표 제출일자를 결정하였으므로 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 23일로 개최일을 결정하게 되었습니다.
 
 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 
 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.