월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 월덱스

참고서류
3.2
(주)월덱스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 07일

권 유 자:

성 명: (주)월덱스
주 소: 경북 구미시 4동안로 7길 57-77 (구포동)
전화번호: 054-456-9980

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79%
대표이사
-

우순희
최대주주의 배우자
보통주
20,030
0.12%
최대주주의 배우자

정재극
등기임원
보통주
185,714
1.12%
상무이사
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16%
이사
-

계
보통주
5,976,933
36.20%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강우상
-
-
직원
-

마경환
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2018년 03월 29일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보 

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 07일, (종료일) - 2018년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결재원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 29일 09시 
 (장소) - 경북 구미시 4공단로 7길 53-77 (구포동)
 (주)월덱스 본사 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 강우상
 (부서 및 직위) - 경영지원부 부장
 (연락처) - 054-710-2300 ~ 2303

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 40원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
 - 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

53,406,345,158

50,003,060,479

1. 현금및현금성자산
9,988,576,275

5,872,305,651

2. 단기금융자산
3,400,000,000

6,400,000,000

3. 유동성만기보유금융자산
52,495,000

-

4. 매출채권
13,335,847,792

11,575,699,868

5. 기타수취채권
85,460,459

85,184,306

6. 당기법인세자산
113,571

270,391,958

7. 재고자산
24,496,530,026

24,747,963,435

8. 기타유동자산
2,047,322,035

1,051,515,261

Ⅱ. 비 유 동 자 산

57,003,286,600

64,838,601,953

1. 장기금융자산
818,984,682

572,832,575

2. 만기보유금융자산
6,815,000

52,495,000

3. 유형자산
43,572,614,279

48,817,406,624

4. 무형자산
8,762,630,780

11,367,258,964

5. 이연법인세자산
2,910,677,317

2,850,167,220

6. 기타비유동자산
931,564,542

1,178,441,570

자 산 총 계

110,409,631,758

114,841,662,432

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

51,113,360,407

63,739,648,637

1. 매입채무
5,034,110,576

4,351,200,647

2. 기타지급채무
2,365,287,542

2,790,128,242

3. 단기차입금
35,231,147,738

40,505,205,446

4. 당기법인세부채
1,248,887,952

372,321,128

5. 유동성사채
-

417,316,025

6. 유동성전환사채
-

3,212,779,247

7. 유동성장기차입금
6,270,027,964

11,476,750,116

8. 기타유동부채
963,898,635

613,947,786

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,920,784,081

4,744,298,157

1. 장기차입금
3,023,976,500

1,420,000,000

2. 순확정급여부채
2,849,459,619

3,282,864,831

3. 기타비유동부채
47,347,962

41,433,326

부 채 총 계

57,034,144,488

68,483,946,794

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

53,462,792,341

46,401,623,747

1. 보통주자본금
8,255,496,500

7,920,974,000

2. 주식발행초과금
31,597,920,024

30,317,218,407

3. 기타포괄손익누계액
(2,438,726,997)

(763,233,030)

4. 기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

5. 이익잉여금
16,163,508,876

9,042,070,432

Ⅱ. 비지배지분

(87,305,071)

(43,908,109)

자 본 총 계

53,375,487,270

46,357,715,638

부 채 및 자 본 총 계

110,409,631,758

114,841,662,432

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액

89,655,650,511

69,470,428,499

Ⅱ.매출원가

64,709,041,715

51,959,046,626

Ⅲ.매출총이익

24,946,608,796

17,511,381,873

판매비와관리비
13,439,803,112

13,788,446,259

Ⅳ.영업이익

11,506,805,684

3,722,935,614

기타수익
1,901,003,391

2,660,580,550

기타비용
5,027,256,210

2,687,997,077

금융수익
2,347,184,783

722,092,735

금융비용
2,231,843,251

3,843,283,147

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

8,495,894,397

574,328,675

법인세비용(수익)
1,417,852,915

79,229,930

Ⅵ.당기순이익(손실)

7,078,041,482

495,098,745

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(1,675,493,967)

352,194,142

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

382,150,964

(58,881,847)

순확정급여부채의 재측정요소
-

(58,881,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,057,644,931)

411,075,989

해외사업환산손익
(2,057,644,931)

411,075,989

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

5,402,547,515

847,292,887

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
7,121,438,444

531,709,535

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(43,396,962)

(36,610,790)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
5,445,944,477

883,903,677

비지배지분
(43,396,962)

(36,610,790)

ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

437

38

희석주당순손익

437

38

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
6,750,000,000
26,213,169,398
(1,115,427,172)
(107,164,221)
8,510,360,897
(7,297,319)
40,243,641,583

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
531,709,535
(36,610,790)
495,098,745

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(58,881,847)
-
-
-
(58,881,847)

해외사업환산손익
-
-
411,075,989
-
-
-
411,075,989

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
1,170,974,000
4,104,049,009
-
(8,241,841)
-
-
5,266,781,168

2016.12.31 (전기말)
7,920,974,000
30,317,218,407
(763,233,030)
(115,406,062)
9,042,070,432
(43,908,109)
46,357,715,638

2017.01.01 (당기초)
7,920,974,000
30,317,218,407
(763,233,030)
(115,406,062)
9,042,070,432
(43,908,109)
46,357,715,638

총포괄이익

당기순이익

7,121,438,444
(43,396,962)
7,078,041,482

순확정급여부채의
 재측정요소

382,150,964

382,150,964

해외사업환산손익

(2,057,644,931)

(2,057,644,931)

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
334,522,500
1,280,701,617

1,615,224,117

2017.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(2,438,726,997)
(115,406,062)
16,163,508,876
(87,305,071)
53,375,487,270

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,769,837,998

6,147,829,922

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
15,310,807,755

8,078,359,469

2. 이자의 수취
106,761,696

146,149,564

3. 이자의 지급
(2,080,061,096)

(1,993,747,932)

4. 법인세납부액
(567,670,357)

(82,931,179)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

246,513,124

(1,273,217,014)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,721,116,776

9,368,119,405

단기금융자산의 처분
12,060,000,000

9,120,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

168,410,000

유형자산의 처분
2,408,179,696

77,709,405

기타비유동자산의 감소
252,937,080

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,474,603,652)

(10,641,336,419)

단기금융자산의 취득
9,060,000,000

9,060,000,000

장기금융자산의 취득
246,152,107

268,804,859

유동성만기보유금융자산의 취득
6,815,000

-

유형자산의 취득
5,091,004,646

954,288,233

무형자산의 취득
22,255,000

327,792,263

기타비유동자산의 증가
48,376,899

30,451,064

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,458,214,175)

(4,313,127,678)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,477,372,926

38,385,208,553

단기차입금의 차입
36,242,554,926

38,385,208,553

장기차입금의 차입
2,234,818,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,935,587,101)

(42,698,336,231)

단기차입금의 상환
40,429,906,639

40,225,972,940

유동성장기차입금의 상환
6,084,974,017

898,255,981

유동성사채의 상환
417,316,025

1,564,936,100

전환사채의 보통주 전환
3,390,420

9,171,210

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(441,866,323)

53,828,615

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,116,270,624

615,313,845

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,872,305,651

5,256,991,806

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,988,576,275

5,872,305,651

주석(연결)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

41,981,602,408

38,077,943,025

1. 현금및현금성자산
8,636,315,999

4,309,231,408

2. 단기금융자산
3,400,000,000

6,400,000,000

3. 유동성만기보유금융자산
52,495,000

-

4. 매출채권
16,854,260,136

16,016,940,779

5. 기타수취채권
110,255,630

47,776,729

6. 재고자산
12,531,161,037

10,762,689,052

7. 기타유동자산
397,114,606

541,305,057

Ⅱ. 비 유 동 자 산

54,706,485,402

60,570,284,794

1. 장기금융자산
818,984,682

572,832,575

2. 만기보유금융자산
6,815,000

52,495,000

3. 비유동매출채권
-

4,399,819,039

4. 유형자산
24,911,378,351

24,880,030,201

5. 무형자산
1,435,395,975

4,020,677,855

6. 종속기업투자
25,252,120,292

23,899,345,792

7. 이연법인세자산
1,919,949,383

2,263,242,613

8. 기타비유동자산
361,841,719

481,841,719

자 산 총 계

96,688,087,810

98,648,227,819

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

35,541,622,239

46,625,560,008

1. 매입채무
2,834,680,009

3,543,089,795

2. 기타지급채무
1,076,296,979

1,151,517,259

3. 단기차입금
28,109,938,789

31,340,900,862

4. 당기법인세부채
1,013,974,499

306,897,663

5. 유동성장기차입금
1,861,476,500

6,017,474,017

6. 유동성사채
-

417,316,025

7. 유동성 전환사채
-

3,212,779,247

8. 기타유동부채
645,255,463

635,585,140

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,865,867,998

4,647,065,274

1. 장기차입금
3,023,976,500

1,420,000,000

2. 순확정급여부채
2,841,891,498

3,227,065,274

부 채 총 계

41,407,490,237

51,272,625,282

자 본

Ⅰ. 자본금
8,255,496,500

7,920,974,000

Ⅱ. 주식발행초과금
31,597,920,024

30,317,218,407

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(362,925,035)

(745,075,999)

Ⅳ. 기타자본
693,318,963

693,318,963

Ⅴ. 이익잉여금
15,096,787,121

9,189,167,166

자 본 총 계

55,280,597,573

47,375,602,537

부 채 및 자 본 총 계

96,688,087,810

98,648,227,819

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액

65,128,387,752

45,787,106,331

Ⅱ.매출원가

46,263,396,855

32,250,020,446

Ⅲ.매출총이익

18,864,990,897

13,537,085,885

판매비와관리비
7,827,373,406

10,125,674,666

Ⅳ.영업이익

11,037,617,491

3,411,411,219

기타수익
601,370,754

1,756,558,355

기타비용
5,032,161,603

1,350,321,155

금융수익
2,424,240,240

785,961,173

금융비용
1,688,946,738

3,318,230,435

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

7,342,120,144

1,285,379,157

법인세비용(수익)
1,434,500,189

497,423,635

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,907,619,955

787,955,522

Ⅶ.법인세비용차감후 기타포괄손익

382,150,964

(58,881,847)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

382,150,964

(58,881,847)

순확정급여부채의 재측정요소
382,150,964

(58,881,847)

Ⅷ.총포괄이익(손실)

6,289,770,919

729,073,675

Ⅸ.주당손익

기본주당순손익
362

56

희석주당순손익
362

56

자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
6,750,000,000
26,213,169,398
701,560,804
(686,194,152)
8,401,211,644
41,379,747,694

총포괄이익

당기순이익(손실)

787,955,522
787,955,522

순확정급여부채의 재측정요소

(58,881,847)

(58,881,847)

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
1,170,974,000
4,104,049,009
(8,241,841)
-
-
5,266,781,168

2016.12.31 (전기말)
7,920,974,000
30,317,218,407
693,318,963
(745,075,999)
9,189,167,166
47,375,602,537

2017.01.01 (당기초)
7,920,974,000
30,317,218,407
693,318,963
(745,075,999)
9,189,167,166
47,375,602,537

총포괄이익

당기순이익(손실)

5,907,619,955
5,907,619,955

순확정급여부채의 재측정요소

382,150,964

382,150,964

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
334,522,500
1,280,701,617
-
-
-
1,615,224,117

2017.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(362,925,035)
15,096,787,121
55,280,597,573

현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,144,185,679

4,759,488,774

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,002,063,280

6,083,226,604

2. 이자의 수취
137,808,015

161,781,017

3. 이자의 지급
(1,503,769,326)

(1,429,856,917)

4. 법인세납부액
(491,916,290)

(55,661,930)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(649,072,924)

(1,351,327,235)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,316,009,091

9,290,410,000

단기금융자산의 처분
12,060,000,000

9,120,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

168,410,000

유형자산의 처분
15,809,091

-

기타비유동자산의 감소
240,200,000

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,965,082,015)

(10,641,737,235)

단기금융자산 취득
9,060,000,000

9,060,000,000

단기대여금의 증가
505,000,000

210,000,000

장기금융자산의 취득
246,152,107

268,804,859

만기보유금융자산의 취득
6,815,000

-

유형자산의 취득
3,004,659,908

751,704,413

무형자산의 취득
22,255,000

326,227,963

기타비유동자산의 증가
120,200,000

25,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,989,686,409)

(2,754,758,191)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,477,372,926

38,385,208,553

단기차입금의 차입
36,242,554,926

38,385,208,553

장기차입금의 차입
2,234,818,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,467,059,335)

(41,139,966,744)

단기차입금의 상환
38,961,378,873

38,667,603,453

유동성장기차입금의 상환
6,084,974,017

898,255,981

유동성사채의 상환
417,316,025

1,564,936,100

전환사채의 보통주 전환
3,390,420

9,171,210

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(178,341,755)

29,515,940

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,327,084,591

682,919,288

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

4,309,231,408

3,626,312,120

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

8,636,315,999

4,309,231,408

주석(별도)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3)이익잉여금처분계산서(안)

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
(처분예정일: 2018년 3월 29일)
제 17(전) 기
(처분확정일: 2017년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
14,105,120,455
7,264,167,166

전기이월이익잉여금
8,197,500,500
6,476,211,644

당기순이익
5,907,619,955
787,955,522

Ⅱ. 적립금 등의 이입액
333,333,333
933,333,334

연구및인력개발준비금 환입
333,333,333
933,333,334

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
726,483,692
-

이익준비금
66,043,972
-

배당금
 보통주배당금(율)
 당기: 40원(8%), 전기: -원(-%)
660,439,720
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
13,711,970,096
8,197,500,500

□ 이사의 선임

제2호의안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 재선임의 건(배종식)
 2-2호 : 사내이사 재선임의 건(정재극)
제3호의안 : 사외이사 선임의 건
 3-1호 : 사외이사 재선임의 건(한주환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배종식
1951년1월
사내이사
최대주주 본인
이사회

정재극
1959년1월
사내이사
현 사내이사
이사회

한주환
1965년1월
사외이사
현 사외이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

배종식
(주)월덱스 대표이사
- 기남방송 부사장
- 동아제약 이사
- 연세대학원 홍보학과
없음

정재극
(주)월덱스 상무이사
- 쿠어스텍코리아 이사
-경북대 기계공학과
없음

한주환
영남대학교 신소재공학부 교수
- 한국세라믹학회 편집위원장
- 서울대 공학박사(무기재료)
없음

※ 기타 참고사항

- 상기의 사내이사 및 사외이사는 모두 현 당사의 사내이사 및 사외이사로 재선임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

제4호의안 : 상근감사 선임의 건
 4-1호 상근감사 재선임의 건(김동윤)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동윤
1967년2월
현 상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김동윤
(주)월덱스 상근감사
- (주)한양세미텍 상무이사
- 경희대 전기.전자 공학과
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 감사는 현 당사의 상근감사로, 재선임할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원