국일신동 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 국일신동

주주총회소집공고
2.7
국일신동

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
국일신동(주)

대 표 이 사 :
김 연 경,손 인 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지) http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김맹년

(전 화) 031-499-9192

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 
제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 당사 사무동 신관 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 승인

및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당금 75원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 손인국 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김연경 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 손장원 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 윤상원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제25기 배당은 1주당 75원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 07일

국일신동주식회사
 대표이사 김 연 경

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤상원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-1
2017.01.02
운전자금대출 중도분할상환의 건
찬성

17-2
2017.02.08
제24기 재무제표 승인에 관한 건
현금배당 결의 건
찬성

17-3
2017.02.08
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고에 관한 건
찬성

17-4
2017.02.16
운전자금대출 중도상환의 건
찬성

17-5
2017.02.23
할인어음 한도 약정의 건
찬성

17-6
2017.02.24
제24기 정기주주총회 개최의 건
제24기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
찬성

17-7
2017.03.03
외부감사인의 감사 결과 보고
제24기 재무제표 승인에 관한건
찬성

17-8
2017.07.14
대표이사 변경의 건
찬성

17-09
2017.10.20
운전자금대출 신규의 건
찬성

17-10
2017.12.12
이사보수 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이구산업(주)
(관계회사)
매출
2017. 01. 01~2017. 12. 31
5,485,169
16.5

매입
3,499,885
10.5

이구무역(주)
(관계회사)
매입
2017. 01. 01~2017. 12. 31
81,514
0.2

(주)이구에코텍
(관계회사)
매출
2017. 01. 01~2017. 12. 31
500,347
1.5

매입
563,398
1.7

(주)이구엔지니어링
(관계회사)
매입
2017. 01. 01~2017. 12. 31
26,600
0.1

-상기 비율은 제25기(2017년) 별도 재무제표 기준 매출액(33,305,118천원)으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

비철금속은 철을 제외한 금속을 총칭하며 금속의 비중이나 성질에 따라 동·아연·주석·니켈 등의 중금속, 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등의 경금속, 금, 은, 백금 등의귀금속 및 기타 방사성금속, 희유금속, 신금속 등으로 구분되며 그 종류는 100여종에달합니다.

이중에서도 특히 산업의 소재로서 중요하게 사용되는 동, 아연, 알루미늄, 연을 4대 비철금속(니켈, 주석을 포함하여 6대 비철금속)이라 합니다. 이들 비철금속은 각기 특유의 성질을 가지고 있지만 대체로 열 및 전기전도율이 양호하고 용융점이 낮으며,각 금속이 갖는 특유한 성질에 따라 단일금속 또는 합금형태로 전기·전자, 반도체, 통신, 자동차, 기계, 금속, 조선, 화학, 건축, 방위산업 등 중화학공업을 비롯하여 전 산업분야에 기초소재로서 광범위하게 사용되고 있어 전후방산업에 대한 연관 효과가큰 기간산업입니다.

비철금속 산업의 Value chain은 광산 → 제련업체 → 가공업체의 구조로 이루어져 있습니다. 우리나라의 경우 제련회사의 원재료가 되는 정광은 국내 부존자원의 부족으로 대부분 수입되어 사용되고 있습니다. 따라서 우리나라의 비철금속 산업에서 사실상 존재하는 밸류체인은 정광을 제련하여 순도가 높은 괴를 생산하는 제련업체와 정련 금속을 압연 및 압출하여 가공품으로 생산하는 가공업체로 국한됩니다. 이중 가공부문에 대하여 업계에서는 통상 신동산업이라고 칭합니다.

일반적으로 제련업은 제련공장 및 주조라인의 건설에 대규모 자본이 소요되는 장치산업으로 초기 투자부담이 커 신규 업체의 진입장벽이 높은 편입니다. 또한 제련 회수율을 높이거나 안정된 품질의 제품 생산을 위해서 상당 기간의 기술 축적 기간이 필요하기 때문에 신규 업체가 기존업체의 벽을 넘기 쉽지 않습니다. 이러한 산업 특성으로 인해 제련업은 대부분의 국가에서 과점적 시장구조를 형성하고 있습니다.

한편 가공업은 제련업에 비해 상대적으로 시설투자부담이 적고 자본회수기간이 길지않습니다. 이에 따라 가공업은 소수의 대기업을 중심으로 시장이 형성된 제련업보다군소업체간의 경쟁이 치열한 편이고 제품별로 대형회사 중심으로 과점구조를 형성하고 있거나 일부 제품의 경우에는 높은 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
신동산업은 정련된 동이나 동에 아연, 알루미늄, 연등을 혼합한 동합금을 가공하여 판, 대를 생산하는 압연부문과 봉, 선, 관, 샷시등을 생산하는 압출부문 및 주물부문으로 구분되고 있습니다. 동은 인간생활과 밀접한 관련을 가진 금속으로 인류역사가 발전함에 따라 없어서는 안 될 금속으로서 전기,전자,반도체,통신,핸드폰,자동차,플랜트,건축,가스기기,의료기기,방위산업,악세사리 등 생활용품에서 첨단산업소재에 이르기까지 각 분야에 걸쳐 꼭 필요한 기초소재로 널리 활용되고 있습니다. 따라서 신동산업은 전반적인 산업에 걸쳐 기초소재로 활용됨에 따라 신동제품 및 관련 후 가공 산업은 전방산업 다양화에 따른 일정수준의 수요량 확보가 용이하다는 장점을 가지고 있습니다. 특히 국내 전방산업의 경우 건설업은 최근 들어 주택 재건축시장을 중심으로 활기를 찾고 있는 상황이며, 전기, 전자, 반도체, 통신, 조선, 자동차 산업은지속적으로 성장하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
1) 일반 경기변동
신동산업은 건설, 전기·전자, 자동차, 조선, 반도체, 핸드폰, 생활용품 등 전 업종에 기초소재로 사용됨으로써 경기변동과 직접적인 관련이 있습니다. 동 가격을 비롯한 비철가격은 국제시세(LME시장)에 따라 매일 고시하고 있으며, 대부분 동 제품 생산업체는 1개월 단위 전기동가격의 등락에 따라 제품가격을 인상, 인하(연동제) 적용하고 있습니다.

특히 수요와 가격측면에서는 세계적인 경기에 따른 수요증감과 동 광산의 생산량, 전기동 재고량의 변동, Hedge Fund등의 자금이동에 따라 가격등락이 수시로 변동하고 있습니다. 한 예로, 동 광산의 붕괴나 노사분규 및 수지에 따른 생산량 조절의 발생과더욱이 상품투기세력이 전기동 매집시에는 가격이 급등한 예도 있습니다.

2) 계절적 경기변동

신동제품은 각 분야에서 사용하고 있기 때문에 업종의 특성상 부분적으로 계절적 영항을 미치는 경우도 있으며, 겨울철 및 우기철(장마)을 제외하고 나머지 시즌 전부를 성수기라 할 수 있습니다. 세부적으로 업종의 예를 살펴보면 에어컨. 가전제품 등은 11월~2월이 비수기로 보고 있으며, 통신부문은 정부정책에 따라 생산의 굴곡이 심한편입니다. 자동차는 수출호조로 계절적 요인이 없이 꾸준한 반면 전기·전자는 계절적이기 보다는 글로벌 경기변동에 따라 결정되는 경우가 많습니다.

4. 경쟁요소
신동산업분야는 대부분 업종이 국내수요대비 공급량이 많습니다. 특히 황동봉 부분은 타업종에 비해 공급과잉이 심한 실정입니다. 이런 시장을 대창, 풍산이 시장을 주도하고 있으며, 국일신동을 비롯한 기타업체에서 일정한 양을 생산 하고 있습니다. 수요시장의 한계로 공급이 과잉상태이므로 잉여공급분은 대창,풍산,국일신동 등은 해외 수출을 하고 있습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 업체 간의 경쟁이 심화되는 관계로 해외거래선 개발 및 생산,품질,서비스면에서 경쟁사와 차별화를 꾀하기 위해 노력을 경주하고 있습니다.

5. 자원조달의 특성
제품의 원재료는 전기동과 황동Scrap으로서 전기동은 LS니꼬와 조달청으로 부터 조달되고 있으며 동 및 황동Scrap은 국내 및 해외에서 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 Zn,Pb,Ni,Mn,Al 등은 국내에서 조달하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

동제품에 대해서는 해외에서 동제품의 환경규제가 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세에 있으며 특히 유럽을 중심으로 그러한 규제가 이루어지고 있습니다. 유해물질 제한지침(ROHS:Restriction of Hazardous Substances Directive)은 유럽연합(EU)에서 시행하고 있는 규제 정책으로, 전기전자제품 폐기물의 처분과 재활용과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염문제를 야기 할 수 있는 유해물질의 전기전자제품의 사용을 제한하고, 이러한 물질들을 덜 유해한 물질로 대체하도록 의무화하고 있습니다.

2006. 7. 1일부터 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBD등 6종이 포함된 새로운 전기전자 제품은 시장에서 판매 할 수 없도록 하고 있는데, 특히 황동봉은 중금속인 납이 많이 함유되어 있기 때문에 직접적인 규제 대상에 해당됩니다. 적용품목은 대소형 가전기기, 정보통신장비, 가전, 조명기기, 전기전자공구, 완구, 레저, 스포츠용품, 자동판매기 등이 적용 대상이 됩니다. 이러한 제품의 폐기물 90%정도가 전처리 없이매립 또는 소각처리로 인해 인체 및 환경 친화에 문제가 있어 규제를 하고 있습니다.

국내의 경우 동제품 관련 특별한 규제사항은 존재하지 않으나 우리나라는 전자산업이 수출에 차지하는 비율이 높기 때문에 유해물질제한지침을 준수해야 수출의 신장이 기대될 수 있을 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산되고 있는 제품은 황동봉,동SLAB,철동합금코일 및 석도금제품, 동볼을 생산하여 수요업체에 공급을 하고 있습니다. 국내 최고의 기술력과 첨단 생산설비를 통하여 최상의 품질을 적기에 공급하는 작지만 강한기업으로 거듭나고 있습니다. 이와 같은 노력에 힘입어 1995년 8월 유망선진기술기업지정, 2003년 8월 ISO9001 및 ISO14001 인증, 2011년 7월 기술혁신형 중소기업 Inno-Biz 선정, 2014년 11월 뿌리기술전문기업 지정, 2014년 12월 코스닥 증권시장 상장, 2015년 11월 병력특례 지정업체로 선정되었으며, 작지만 강한기업으로 세계 속에 국일신동을 만들기 위해 전임직원이 노력을 경주하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 동압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있습니다.
제품으로는 크게 황동봉, 철동합금코일, 기타 동제품으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 황동봉시장은 경제규모가 크지 않아 수요대비 과잉공급으로 인해 생산업체간에경쟁이 심화되고 있는 실정입니다. 이런 생산업체로 대창 및 풍산이 시장주도(점유율 70%이상 추정)를 하고 있으며, 국일신동을 비롯한 기타 업체에서 일부 량을 생산하고 있습니다. 국내 시장규모가 협소한 관계로 잉여 생산 분의 대부분을 수출에 의존하고 있습니다. 당사에서도 내수와 수출을 병행하고 있습니다. 대량생산보다 다양한 품목을 고품질로 틈새시장을 중심으로 맞춤영업을 하는 차별화 전략을 꾀하고 있습니다. 따라서 당사 시장 점유율은 8% 전후로 추정하고 있으며, 양보다 질 위주로 판매정책을 유지하며 품질, 서비스, 수익을 높이는데 중점을 두고 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비철금속산업은 기초산업에서부터 첨단산업에 이르기까지 다양한 분야의 산업용 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와같이 비철금속 산업의 신동제품 매출은 IT, 반도체, 자동차, 건설 등 연계산업의 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 이는 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 신동제품 가격은 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 특히 신동제품 가격은 원자재인 전기동 가격과 밀접한 관계가 있기 때문에 국제구리가격에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 기존 동합금제품과 관련한 품목다양화를 위해 동볼, 무연 및 고력황동, Ni Strike Plating 및 Sn Plating 개발 등의 고부가 제품을 개발하고 있습니다.

무연 및 고력황동을 개발하여 일부 판매하고 있으며 무연황동은 친환경소재로 인체에 유해한 납을 제거한 제품으로 쾌삭성 및 단조성이 좋고 가격이 고가가 아닌 제품생산을 위해 당사 기업부설연구소에서 외부기관의 도움을 받아 개발을 추진하고 있습니다.
2015년 11월 한국생산기술연구원과 "고강도 내마모성 특수 동 합금 제조기술" 개발 및 기술 이전 계약을 체결 하였으며 2016년 6월 기술이전을 완료하였습니다.
 또한, 2016년 11월 "고내마모성 동합금 소재 및 그 제조기술"개발 및 기술 이전계약을 체결 하였으며 "고강도 내마모성 다용도 동(Cu) 합금의 이형중공봉 개발"을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 유동자산

18,532,602,920

16,432,542,459

현금및현금성자산
1,781,222,316

2,402,462,371

매출채권및기타채권
10,556,685,493

9,467,462,756

재고자산
6,148,753,791

4,517,455,436

유동파생금융자산
0

29,320,627

만기보유금융자산
5,730,000

기타유동자산
40,211,320

15,841,269

Ⅱ.비유동자산

29,075,810,233

28,716,017,782

장기금융상품
47,500,000

47,500,000

매도가능금융자산
1,100,000

1,100,000

만기보유금융자산
0

7,500,000

기타금융자산
106,300,000

128,000,000

유형자산
28,920,910,233

28,531,917,782

자산총계

47,608,413,153

45,148,560,241

부 채

Ⅰ.유동부채

2,985,596,973

2,123,659,489

매입채무
421,705,577

615,478,405

미지급금
1,252,737,460

676,317,039

미지급비용
157,095

1,910,315

단기차입금
-

0

유동성장기부채
-

0

선물거래부채
-

68,207,137

기타유동부채
476,597,495

602,665,840

미지급법인세
834,399,346

159,080,753

Ⅱ.비유동부채

3,532,577,957

4,598,464,933

장기차입금
500,000,000

1,500,000,000

순확정급여부채
858,537,295

884,649,293

기타금융부채
-

-

이연법인세부채
2,174,040,662

2,213,815,640

부채총계

6,518,174,930

6,722,124,422

자 본

Ⅰ.자본금

5,545,000,000

5,545,000,000

Ⅱ.기타불입자본

(74,136,000)

(74,136,000)

Ⅳ.이익잉여금

35,619,374,223

32,955,571,819

자본총계

41,090,238,223

38,426,435,819

부채와자본총계

47,608,413,153

45,148,560,241

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 24 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

33,305,117,667

27,699,446,138

제품매출액
24,527,626,467

20,301,554,868

임가공수입액
8,777,491,200

7,397,891,270

매출원가

(27,570,849,649)

(25,363,398,693)

제품매출원가
(21,533,319,871)

(19,275,707,486)

임가공매출원가
(6,037,529,778)

(6,087,691,207)

매출총이익

5,734,268,018

2,336,047,445

판매비와관리비

(1,834,857,383)

(1,625,062,123)

영업이익

3,899,410,635

710,985,322

금융이익
17,981,023

146,121,954

금융원가
(132,973,353)

(285,613,311)

기타영업외이익
36,730,354

33,537,349

기타영업외비용
(20,400,000)

(21,174)

법인세비용차감전순이익

3,800,748,659

605,010,140

법인세비용

(822,463,202)

(222,285,239)

당기순이익

2,978,285,457

382,724,901

기타포괄손익

192,016,947

(19,785,247)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

192,016,947

(19,785,247)

확정급여제도의 재측정요소
246,175,573

(25,365,701)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(54,158,626)

5,580,454

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

당기총포괄이익

3,170,302,404

362,939,654

주당이익

기본및희석주당이익

294

38

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당) 기
2017년 01월 01일
부터
제 24(전) 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 23일

처분확정일
2017년 03월 24일

(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

31,104,589,442

28,491,437,038

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,934,287,038

28,128,497,384

2. 당기순이익
2,978,285,457

382,724,901

3. 확정급여제도의 재측정요소
192,016,947

(19,785,247)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(835,725,000)

(557,150,000)

1. 이익준비금
(75,975,000)

(50,650,000)

2. 배당금
(759,750,000)

(506,500,000)

주당배당금(률) : 
 당기 : 75원(15%)
 전기 : 50원(10%)
(759,750,000)

(506,500,000)

III.차기이월미처분이익잉여금

30,268,864,442

27,934,287,038

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 24 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
기타자본항목
총 계

주식발행초과금
자기주식
현금흐름
위험회피적립금

2016.01.01
5,545,000,000
3,700,584,000
(3,774,720,000)
33,099,132,165
-
-
38,569,996,165

당기총포괄이익:
-
-
-
362,939,654
-
-
362,939,654

당기순이익
-
-
-
382,724,901
-
-
382,724,901

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(19,785,247 )
-
-
(19,785,247 )

배당금의지급
-
-
-
(506,500,000 )
-
-
(506,500,000 )

2016.12.31
5,545,000,000
3,700,584,000
(3,774,720,000)
32,955,571,819
-
-
38,426,435,819

2017.01.01
5,545,000,000
3,700,584,000
(3,774,720,000)
32,955,571,819
-
-
38,426,435,819

당기총포괄이익:
-
-
-
3,170,302,404
-
-
3,170,302,404

당기순이익
-
-
-
2,978,285,457
-
-
2,978,285,457

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
192,016,947
-
-
192,016,947

배당금의지급
-
-
-
(506,500,000)
-
-
(506,500,000)

2017.12.31
5,545,000,000
3,700,584,000
(3,774,720,000)
35,619,374,223
-
-
41,090,238,223

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 24 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,045,774,769

4,395,456,199

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,276,144,707

4,693,559,804

가
.
당기
순이익

2,978,285,457

382,724,901

나. 조정
1,908,099,694

1,110,459,365

재고자산평가손실(환입)
-

(155,495,603)

감가상각비
608,167,549

597,016,775

퇴직급여
360,466,535

306,859,302

이자비용
4,769,817

92,358,942

파생상품거래손실
126,238,314

124,495,325

파생상품평가손실
-

68,207,137

이자수익
(14,005,723)

(35,871,241)

파생상품거래이익
-

(80,075,884)

파생상품평가이익
-

(29,320,627)

법인세비용
822,463,202

222,285,239

다. 운전자본 변동
(2,610,240,444)

3,200,375,538

매출채권의 증가
(1,188,341,855)

(1,996,095,168)

미수금의 감소(증가)
96,258,639

(84,261,155)

기타유동자산의 증가
(24,370,051)

(11,978,986)

재고자산의 감소(증가)
(1,631,298,355)

5,370,571,912

보증금의 감소
21,700,000

-

매입채무의 증가(감소)
(193,772,828)

299,224,590

미지급금의 증가(감소)
576,420,421

(259,131,737)

미지급비용의 증가(감소)
12,105,270

(107,226,890)

기타유동부채의 증가(감소)
(138,538,725)

134,447,842

퇴직금의 지급
(123,249,460)

(129,310,170)

사외적립자산의 증가
(17,153,500)

(15,864,700)

2.이자수취
16,866,202

37,694,917

3.이자지급
(6,157,927)

(95,403,516)

4.법인세납부
(241,078,213)

(240,395,006)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,160,514,824)

(174,995,732)

차량운반구의 취득
-

(89,604,200)

공구와기구의 취득
-

(56,163,264)

건설중인자산의 취득
(997,160,000)

(120,964,283)

파생금융부채의 감소
(194,445,451)

(148,054,869)

단기대여금의 감소
-

159,715,000

만기보유증권의감소
1,770,000

-

파생금융자산의감소
29,320,627

-

파생금융부채의증가
-

80,075,884

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,506,500,000)

(3,370,100,000)

장기차입금의 차입
500,000,000

-

유동성장기부채의 상환
-

(1,072,720,000)

장기차입금 상환
(1,500,000,000)

(1,790,880,000)

배당금의지급
(506,500,000)

(506,500,000)

Ⅳ. 현금의 증감

(621,240,055)

850,360,467

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,402,462,371

1,552,101,904

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,781,222,316

2,402,462,371

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 25기 당기
제 24기 전기

현금
배당
가. 주당 배당금(원)
보통주
75
50

우선주
-
-

나. 배당 총액(원)
보통주
759,750,000
506,500,000

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
2.6
1.2

우선주
-
-

주식
배당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

제35조(이사의 임기)

제33조(이사의수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 임기)

경영합리화 및
책임경영

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손인국
1949.08.06
사내이사
본인
이사회

김연경
1954.01.11
사내이사
-
이사회

손장원
1979.07.06
사내이사
자녀
이사회

윤상원
1961.03.12
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손인국
국일신동(주) 대표이사
이구산업(주) 대표이사
국일신동(주) 대표이사
이구산업(주) 대표이사
없음

김연경
국일신동(주) 대표이사
(주)풍산 메탈서비스 대표이사
국일신동(주) 대표이사
없음

손장원
국일신동(주) 전무이사
대우증권
국일신동(주) 전무이사
없음

윤상원
(주)성진정밀테크 대표이사
국일신동(주) 사외이사
(주)성진정밀테크 대표이사
국일신동(주) 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
700백만원
700백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 회사명 : 국일신동 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 23일(금)
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
당사는 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 2월 27일(화)
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23(금), 3/29(목), 3/30(금)