엠젠솔루션 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 엠젠솔루션

주주총회소집공고
2.7
(주)엠젠플러스

주주총회소집공고

2018년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 엠젠플러스

대 표 이 사 :
심 영 복

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 83

(전 화)02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgenplus.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)전 우 진

(전 화)02-3412-8777

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수요일), 오전 11시 정각

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 83 ㈜엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 (1) 보고사항 
 1)감사보고
 2)영업보고
 3)외부감사인 선임보고 

 (2) 부의안건 
 제1호 의안: 제45기(2017.01.01 ~ 2017.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보자: 심영복)
 제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보자: 안중규)
 제3-3호: 사내이사 선임의 건(후보자: 조성룡)
 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 3월 일

주식회사 엠젠플러스

대표이사 심 영 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사 등의 성명

송창진
(출석률:
20.0%
송창진
송하림
(출석률:
86.6%
송하림

출석여부
찬반여부
출석여부
찬반여부

1
2017.01.31
이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
-
-
-
-

2
2017.02.21
"제3자배정 유상증자의 결의의 건"세부사항 정정의 건
가결
-
-
-
-

3
2017.03.03
"제44기 내부회계관리제도 평가"보고의 건
 제44기(2016년)결산 재무제표 확정의 건
가결
-
-
-
-

4
2017.03.07
"제44기 정기주주총회 소집"승인의 건
"전자투표제 도입"승인의 건
가결
-
-
-
-

5
2017.03.24
투자심의위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결
-
-
-
-

6
2017.04.24
이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
불참
-
참석
찬성

7
2017.05.26
주식매수선택권의 권리행사로 인한 신주식 발행의 건
가결
참석
찬성
불참
-

8
2017.06.01
(주)코리아리즘 주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

9
2017.06.05
신규사업 추진의 건
가결
불참
-
참석
찬성

10
2017.06.08
제3자배정 유상증자의 결의의 건
가결
불참
-
참석
찬성

11
2017.06.12
금전대여 결정의 건
가결
불참
-
참석
찬성

12
2017.06.14
"제3자배정 유상증자의 결의의 건" 세부사항 정정의 건
가결
불참
-
참석
찬성

13
2017.07.11
해외전환사채 청약 및 인수의 건
이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

14
2017.09.01
신규사업 추진의 건

가결
불참
-
참석
찬성

15
2017.09.07
타법인 주식 취득의 건
가결
불참
-
참석
찬성

16
2017.09.29
중단사업 결정의 건
이사회 규정 일부 변경의 건
가결
불참
-
참석
찬성

17
2017.10.31
이사의 업무집행 상황 보고의 건
금전대여 결정의 건
지점 설치의 건
가결
불참
-
불참
-

18
2017.11.28
금전대여 결정의 건
가결
불참
-
참석
찬성

19
2017.12.08
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
신규 발행의 건
가결
불참
-
참석
찬성

20
2017.12.18
(주)핀크래프트엔지니어링 신주 취득의 건
가결
불참
-
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
900,000,000
28,188,110
14,094,055
-

※ 주총승인금액은 제44기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승
 인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출·매입등
(주)셀루메드 및 임직원
2017.01.01~2017.12.31
(주1)참조
-

※ (주1) 최대주주 등과의 거래내역

1) 특수관계자와의 거래내역
 (단위:천원)

특수관계자
거래내역
당기말
전기말

(주)셀루메드
매출
9,118
32,875

자금차입
-
500,000

자금상환
-
500,000

매입
2,077,750
-

선급금 지급
202,400
-

임직원
자금대여
277,815
-

자금회수
-
6,000

(주1) 당기에 최대주주인 ㈜셀루메드가 연결회사의 유상증자에 200백만원 참여하였습니다. 또한, 당사는 셀루메드 자회사인 ㈜셀루메드헬스케어 총판인 오투오시스템과 미래SCI와 각각 2,077,750천원 및 202,400천원을 거래하였습니다.

(주2) 당기에 엔도텍이 발행한 전환사채(572백만원)를 인수하였으나, 전액 손상처리 하였습니다.

2) 특수관계자와 관련된 채권 채무 내역
 (단위:천원)

특수관계자
거래내역
당기말
전기말

(주)셀루메드
외상매출금
1,100

선급금
202,400

임직원
단기대여금
277,815
-

미수수익
166
2,490

(주1) 선급금은 ㈜셀루메드 자회사인 ㈜셀루메드헬스케어 총판인 미래SCI의 채권 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

산동삼성
매출
2017.01.01~2017.12.31
480
133

* 상기 비율은 2017년 12월 31일 연결기준 자산총액대비 1%이상 비율의 거래임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[현상기사업]

(산업의 특성)

현상기 사업의 경우 디지털로의 진화, LAN을 통한 다양한 정보공유 등을 통해 프린터에 광학원리가 접목되면서 정밀광학기기산업으로 진보하였습니다. 이와 같이 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력이 있는 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있는 특성이 있습니다. 국내 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거 협력업체들로부터 발주와 납품을 받는 관계로 매출의 안정성이 높고 신규업체의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다.
홈네트워크 사업은 초고속 통신, 방송통신 서비스등 다양한 기술들이 융합된 유비쿼터스 사업입니다. 전세계적으로 유무선 통합화외 디지털 컨버전스의 급속한 진전으로 초고속 유무선인터넷과 연계되어 가정에서 다양한 통신, 방송, 게임, 로봇, 보안, 에너지관리등 생활에 필요한 모든 전자기기등이 융합된 서비스의 필요성이 증가함에 따라 가정용 홈 서버 기능이 부각되고 있습니다.
스마트 서비스사업은 최근의 폭발적인 스마트기기의 확산과 함께 온 콘텐츠의 결합은 사회적 현상으로 회자 될 만큼 빠른 시장 침투력을 가지고 있습니다. 교체주기가 빠르고 종류가 다양화 되고있는 스마트기기의 특성에 따라 사용자의 요구에 신속하게 반응하여 원하는 서비스를 제공하는 것이 가장 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

프린터 시장은 컬러 레이저프린터와 비즈니스 잉크젯프린터 등 기존시장 주력 제품에 비해 상대적으로 고가 기종을 중심으로 판매가 증가하는 향상을 보였습니다. 또한, 복사기 3사와 삼성전자, 한국HP 등 프린터 업체들간에 기업시장의 주도권을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 프린터를 차세대 전략 사업으로 육성하고 있는 삼성전자는 레이저복합기와 레이저프린터 양축으로 세계 시장에서 마케팅 영업망 확충에 주력하고 있으며, 세계 레이저복합기 시장 1위로 도약한다는 목표를 세우고 있어 국내외 시장확대가 예상됩니다.

(영업의 개요)

현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다. 당사는 2012년 10월부터 중국 성우시구유한공사를 통한 생산 인프라를 확대하고 지속적으로 완제품을 납품하고 있습니다. 레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 판매된 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 사항으로써 매출의 안정성 및 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있습니다. 주요제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기 등이 있습니다.

홈 네트워크사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈기술을 선점을 목표로 삼성SDS를 주 거래처로 하여 발주를 받아 위탁생산 하고 있는 한편 동 거래처와 개발생산(ODM)계약을 맺고 장애물에 의한 신호감쇄를 최소화한 안드로이드 기반의 비디오폰, 카메라 도어폰, 스위치등 장비기술 개발을 수행하고 있습니다.

스마트서비스의 경우 회사는 다양한 스마트 컨텐츠 개발능력을 바탕으로 이를 통합관리하는 능력을 기반으로 삼성전자 및 삼성 SDS에 비디오 허브 및 각종 서비스를 개발, 통합관리 하고 있으며 이 외에도 차량용 스마트 플랫폼, 스마트 컨텐츠 저작권 관리 및 정산 인프라 구축, 운영등의 사업을 하고 있습니다. 또한 "초록우산" 어린이 재단등과 함께 사회공헌사업 협약을 체결하고 해당 재단이 보유한 제휴업체에게 자사가 자체 개발한 광고 플랫폼을 제공하는 등 차별회된 컨텐츠 확대 및 이를 통한 수익 확보에 노력하고 있습니다.

(진입의 난이도 및 경쟁수단)
현상기 사업의 경쟁 우위요소는 커스터마이즈된 제품개발 능력과 우수한품질의 제품을 대량생산할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 당사는 종속회사인 중국성우시구의 생산공장을 통하여, 가격 경쟁력을 확보하고 고속기 제품의 연구개발에 노력하고 있습니다. 통신네트워크 사업은 최적화된 기술구현으로 신규제품 개발 및 우수한품질의 제품을 확보할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 2012년 4분기부터 삼성SDS와 ODM계약을 맺고 외부 생산업체를 통하여 OEM제체로 생산, 납품하고 있습니다.
스마트서비스 사업은 2002년 6월 설립시부터 설립시부터 축적한 기술력을 바탕으로 삼성전자 및 삼성SDS의 스마트비즈니스 솔루션의 개발 및 운영주체로써 시장에서 높은 신뢰도를 통하여 수익을 창출하고 있습니다.

[바이오 부문]
(산업의 특성)
바이오장기란, 형질전환과 복제 등 생명공학적 기법으로 개발 및 생산되어 인간에 이식할 수 있는 장기 혹은 유기체로서 기계적 장기와 차별화되며 장기이식이란 동물의 살아있는 장기나 조직, 세포를 이종간에 이식하는 것을 말합니다.
현재 고형장기보다 면역거부반응 위험이 적은 췌도 및 각막 등의 연구가 국내외적으로 활발히 진행중이며 원숭이를 이용한 영장류 실험에서는 돼지 췌도 및 각막을 이용한 이식실험이 성공적인 결과를 도출한 바 있습니다.
이종장기 공급원은 원숭이 등 영장류를 고려할 수 있으나, 장기의 크기가 작고 대량번식이 어렵다는 점으로 인해 장기크기가 인간과 유사하면서 사육기간이 짧고 대량생산 및 무균사육이 가능한 돼지가 최적의 대상으로 지목되고 있습니다.
기술적으로는 이종장기 이식에 있어 면역학적 거부반응을 극복해야하는 것이 가장 큰 과제인 바 이러한 숙제를 해결하기 위하여 미국, 뉴질랜드, 중국, 호주, 캐나다 등의 국가가 장기이식에 대한 임상실적 단계에 와 있습니다.
국내 보건복지부는 2011년 12월 이종이식연구자, 생명윤리 및 법률전문가 등 민간전문가 참여하고 보건복지부, 식품의약품안정청, 질병관리본부 등 공무원으로 구성된 이종장기이식 제도화 추진 T/F를 구성, 관련 법률 및 임상가이드 라인의 초안을 마련키로 한 바 있습니다. 현재 생명공학분야는 미래창조과학부, 보건복지부, 농림축산식품부, 산업통상부, 식품의약안전처 등과 관련 연구소가 함께 참여중으로 범 정부적 투자가 진행될 예정입니다.

(산업의 성장성)

국내 바이오 산업 규모는 2013년 기준 약 9조원을 형성하고 있으며 시장의 수요증가와 정부의 생명공학 연구개발 투자확대에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 발맞춰 정부의 생명공학 연구개발분야 투자규모는 2013년 기준 2.9조원 규모로 이후 지속적으로 확대될 것으로 예상되며 2015년 정부는 바이오산업 육성에 3,400억원의 투자액을 확정 발표한 바 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[현상기사업]

(영업의 개요)
현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2002년 기업부설연구소를 설립하여 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다.
당사는 2012년 10월부터 종속회사인 중국 성우시구를 통한 생산력 확대를 바탕으로 지속적으로 완제품을 납품하고 있습니다.
레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 기 판매된 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 상황이라고 볼 수 있습니다. 따라서 당사는 안정성뿐만 아니라 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있다고 평가할 수 있습니다.
주요제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기 등이 있습니다. 

(진입의 난이도 및 경쟁수단)
당사의 경쟁 우위요소는 Customized된 제품개발 능력과 우수한품질의 제품을 대량생산할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 당사는 종속회사인 중국성우시구의 생산공장을 통하여, 가격 경쟁력을 확보하고 고속기 제품의 연구개발에 노력하고 있습니다. 

[바이오연구]
바이오사업부는 2003년 1월 경기도 이천에 바이오장기 연구소를 건립하여, 형질전환 및 핵 이식기술을 이용하여 사람의 유전자를 발현하는 형질전환 돼지를 개발 생산하였고, 2009년 세계 최초 FasL 형질전환 복제 돼지를 성공하였고, 2010년 hDAF, US11 유전자 주입 형질전환 형질전환 복제돼지 생산하였습니다. 이를통한 췌도 세포치료제 및 이종장기의 개발에 성과를 이루었으며 다수의 특허를 보유 하고 있습니다. 이를 통해 농촌진흥청 및 미국 미주리대학등 국책과제 및 공동연구를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도자료

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.
- 연결재무제표

(주)엠젠플러스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2017. 12. 31 현재

제 44 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

19,047,795,821

15,177,296,844

1. 현금및현금성자산
3,599,725,954

7,058,842,420

2. 단기금융자산
1,862,814,500

1,500,900,000

3. 매출채권및기타채권
8,239,672,128

5,338,631,630

4. 재고자산
5,107,608,642

1,264,527,624

5. 당기법인세자산
5,770,630

14,395,170

6. 매각예정자산
232,203,967

Ⅱ. 비 유 동 자 산

16,933,251,055

14,255,884,538

1. 기타비유동채권
117,135,000

70,835,000

2. 기타비유동금융자산
1,294,052,607

222,238,000

3. 유형자산
13,493,108,667

13,137,129,169

4. 무형자산
831,139,332

168,521,405

5. 영업권
657,160,964

657,160,964

6. 투자부동산
540,654,485

자 산 총 계

35,981,046,876

29,433,181,382

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,986,386,531

17,098,706,788

1. 매입채무및기타채무
12,528,815,228

15,778,956,788

2. 기타유동금융부채
236,428,000

1,319,750,000

3. 유동성장기금융부채

4. 파생상품부채

5. 기타유동부채

6. 유동충당부채

7. 당기법인세부채

8. 기타유동부채

9. 매각예정부채
221,143,303

Ⅱ. 비 유 동 부 채

467,014,835

857,237,882

1. 퇴직급여부채
467,014,835

857,237,882

부 채 총 계

13,453,401,366

17,955,944,670

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

22,527,645,510

11,491,544,951

1. 자본금(주석18)
7,133,314,500

5,982,717,500

2. 자본잉여금
50,440,200,958

38,215,596,271

3. 기타자본구성요소
(4,066,223,980)

(3,877,861,390)

4. 기타포괄손익누계액
(182,154,431)

(30,611,894)

5. 이익잉여금(결손금)
(30,797,491,537)

(28,798,295,536)

Ⅱ. 비지배지분

(14,308,239)

자 본 총 계

22,527,645,510

11,477,236,712

부 채 및 자 본 총 계

35,981,046,876

29,433,181,382

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액(주석20)
51,594,694,523
48,999,104,645

II. 매출원가
47,712,670,588
44,964,364,642

III. 매출총이익
3,882,023,935
4,034,740,004

IV. 판매비와관리비(주석21)
3,748,988,933
5,080,885,822

V. 영업이익(손실)
133,035,002
(1,046,145,818)

Vl. 기타수익(주석22)
954,432,482
1,088,932,246

Vll. 기타비용(주석22)
2,365,810,885
897,061,325

Vlll. 금융수익(주석23)
305,567,536
67,599,134

lX. 금융비용(주석23)
713,824,806
1,349,396,807

Xll. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(1,686,600,671)
(2,136,072,570)

Xlll. 계속사업법인세비용(주석25)
99,622,986
289,639,022

XlV. 계속사업당기순이익(손실)
(1,786,223,657)
(2,425,711,592)

XV. 중단사업당기순이익(손실)(주석36)
(459,665,323)
(3,498,008,382)

XVl. 당기순이익(손실)
(2,245,888,980)
(5,923,719,974)

XVll. 기타포괄손익
95,414,013
(275,940,467)

XVlll. 당기총포괄이익(손실)
(2,150,474,967)
(6,199,660,441)

당기순손익의 귀속
-
-

지배회사소유주지분
(2,245,721,998)
(5,919,439,562)

비지배지분
(166,982)
(4,280,412)

당기총포괄손익의 귀속
-
-

지배회사소유주지분
(2,150,738,538)
(6,195,324,249)

비지배지분
263,571
(4,336,192)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
소유주지분
소계
비지배지분
총 계

납입자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금

2016.1.1(전기초)
5,251,015,000
33,194,537,113
(7,212,054,187)
134,546,220
(22,768,129,401)
8,599,914,745
(9,972,047)
8,589,942,698

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-

-
(5,919,439,562)
(5,919,439,562)
(4,280,412)
(5,923,719,974)

종업원급여재측정요소
-
-

-
(110,726,573)
(110,726,573)
(55,780)
(110,782,353)

해외사업환산손익
-
-

(165,158,114)
-
(165,158,114)
-
(165,158,114)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환
731,702,500
5,021,059,158
-
-
-
5,752,761,658
-
5,752,761,658

자기주식거래로 인한 증감
-
-
3,240,011,502
-
-
3,240,011,502
-
3,240,011,502

주식기준보상거래
-
-
94,181,295
-
-
94,181,295
-
94,181,295

자본 증가(감소)합계
731,702,500
5,021,059,158
3,334,192,797
(165,158,114)
(6,030,166,135)
2,891,630,206
(4,336,192)
2,887,294,014

2016.12.31(전기말)
5,982,717,500
38,215,596,271
(3,877,861,390)
(30,611,894)
(28,798,295,536)
11,491,544,951
(14,308,239)
11,477,236,712

2017.1.1(당기초)
5,982,717,500
38,215,596,271
(3,877,861,390)
(30,611,894)
(28,798,295,536)
11,491,544,951
(14,308,239)
11,477,236,712

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,245,721,998)
(2,245,721,998)
(166,982)
(2,245,888,980)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
246,525,997
246,525,997
430,553
246,956,550

해외사업환산손익
-
-
-
(151,542,537)
-
(151,542,537)
-
(151,542,537)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-

지분의 발행
574,655,000
6,186,558,230
-
-
-
6,761,213,230
-
6,761,213,230

복합금융상품의 전환
531,942,000
5,373,165,304
-
-
-
5,905,107,304
-
5,905,107,304

자기주식거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준 보상거래
44,000,000
478,432,590
(188,362,590)
-
-
334,070,000
-
334,070,000

기타거래
-
186,448,563
-
-
-
186,448,563
14,044,668
200,493,231

자본 증가(감소)합계
1,150,597,000
12,224,604,687
(188,362,590)
(151,542,537)
(1,999,196,001)
11,036,100,559
14,308,239
11,050,408,798

2017.12.31(당기말)
7,133,314,500
50,440,200,958
(4,066,223,980)
(182,154,431)
(30,797,491,537)
22,527,645,510
-
22,527,645,510

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동현금흐름
-
(6,751,817,089)
-
(1,699,854,595)

계속사업당기순이익(손실)
(1,786,223,657)
-
(2,425,711,592)
-

당기순이익조정을 위한 가감
3,403,410,410
-
2,954,791,712
-

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(6,638,917,765)
-
544,849,553
-

이자수익 수취
25,471,212
-
245,690,070
-

배당금 수취
-
-
10,000,000
-

이자비용 지급
(312,539,481)
-
(357,429,872)
-

법인세 환급(납부)
(239,013,250)
-
(167,690,890)
-

중단사업으로 인한 현금흐름
(1,204,004,558)
-
(2,504,353,576)
-

II. 투자활동현금흐름
-
(5,677,910,651)
-
(9,087,349,626)

단기금융상품의 감소
10,500,000,000
-
10,674,913,568
-

당기손익인식금융자산의 감소
-
-
3,459,300
-

단기대여금의 감소
185,000,000
-
1,506,726
-

장기보증금의 감소
-
-
974,768,000
-

유형자산의 처분
10,205,561
-
417,272,727
-

무형자산의 처분
18,181,818
-
-
-

중단사업으로 인한 현금흐름
-
-
808,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
-
(10,500,500,000)
-

매도가능금융자산의 증가
(2,011,400,600)
-
-
-

단기대여금의 증가
(547,814,500)
-
-
-

당기손익인식금융자산의 증가
(10,500,000,000)
-
-
-

장기보증금의 증가
(48,000,000)
-
(32,300,000)
-

장기임대보증금의 감소
-
-
-
-

유형자산의 취득
(2,546,572,295)
-
(11,408,070,547)
-

무형자산의 증가
(737,510,635)
-
(26,399,400)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
-
8,961,010,210
-
7,172,954,742

전환사채발행
4,000,000,000
-
500,000,000
-

기타부채의 증가
-
-
2,000,000,000
-

단기차입금의 증가
-
-
5,000,000,000
-

유상증자
7,185,167,600
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
3,240,011,502
-

주식발행비용
(99,311,730)
-
(7,056,760)
-

전환사채의 발행비용
(80,000,000)
-
-
-

단기차입금의상환
-
-
(3,560,000,000)
-

기타부채의 감소
(2,000,000,000)
-
-
-

전환사채의 상황
-
-
-
-

연결실체의 변동
(44,845,660)
-
-
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의변동

9,601,064
-
(4,905,200)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,459,116,466)
-
(3,619,154,679)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

7,058,842,420
-
10,677,997,099

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,599,725,954
-
7,058,842,420

- 재무제표

(주)엠젠플러스

<재 무 상 태 표>

제 45 기 2017. 12. 31 현재

제 44 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기 기말
제 44(전) 기 기말

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유 동 자 산
-
11,228,386,066
-
6,807,865,065

1. 현금및현금성자산
1,600,563,468
-
3,826,458,173
-

2. 단기금융자산
1,625,000,000
-
1,500,000,000
-

3. 매출채권및기타채권
7,240,285,274
-
1,463,944,232
-

4. 당기법인세자산
5,770,630
-
13,762,660
-

5. 재고자산
524,562,727
-
3,700,000
-

6. 기타유동자산
-
-
-
-

7. 매각예정자산
232,203,967
-
-
-

Ⅱ. 비 유 동 자 산
-
16,715,234,758
-
13,904,587,536

1. 장기매출채권및기타채권
117,135,000
-
69,135,000
-

2. 기타비유동금융자산
1,294,052,607
-
222,238,000
-

3. 유형자산
10,164,381,485
-
8,619,472,305
-

4. 무형자산
759,011,181
-
64,963,050
-

5. 투자부동산
540,654,485
-
1,088,779,181
-

6. 종속기업투자주식
3,840,000,000
-
3,840,000,000
-

7. 기타비유동자산
-
-
-
-

8. 이연법인세자산
-
-
-
-

자 산 총 계
-
27,943,620,824
-
20,712,452,601

부 채
-
-
-

Ⅰ. 유 동 부 채
-
6,057,459,532
-
10,220,431,030

1. 매입채무및기타채무
5,599,888,229
-
8,900,681,030
-

2. 기타유동금융부채
236,428,000
-
1,319,750,000
-

3. 유동충당부채
-
-
-
-

4. 당기법인세부채
-
-
-
-

5. 기타유동부채
-
-
-
-

6. 매각예정부채
221,143,303
-
-
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
-
467,014,835
-
426,915,253

1. 퇴직급여부채
467,014,835
-
426,915,253

부 채 총 계
-
6,524,474,367
-
10,647,346,283

자 본
-
-
-
-

1. 자본금
7,133,314,500
-
5,982,717,500
-

2. 자본잉여금
51,836,631,447
-
39,798,475,323
-

3. 자본조정
(4,066,223,980)
-
(3,877,861,390)
-

4. 이익잉여금(결손금)
(33,484,575,510)
-
(31,838,225,115)
-

5. 기타포괄손익누계액
-
-
-
-

자 본 총 계

21,419,146,457

10,065,106,318

부 채 및 자 본 총 계

27,943,620,824

20,712,452,601

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액
14,550,980,391
6,240,450,174

II. 매출원가
11,935,674,732
5,126,259,912

III. 매출총이익
2,615,305,659
1,114,190,262

IV. 판매비와관리비
2,169,868,273
3,086,020,378

V. 영업이익(손실)
445,437,386
(1,971,830,116)

Vl. 기타수익
297,543,334
420,413,821

Vll. 기타비용
1,704,609,286
2,808,506,177

Vlll. 금융수익
300,546,948
597,629,659

lX. 금융비용
708,667,150
1,320,743,814

XlIl. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(1,369,748,768)
(5,083,036,627)

XlV. 계속사업법인세비용
-
-

XV. 계속사업당기순이익(손실)
(1,369,748,768)
(5,083,036,627)

XVI. 중단사업이익(손실)
(389,775,680)
(2,428,047,930)

XVlI. 당기순이익(손실)
(1,759,524,448)
(7,511,084,557)

XVllI. 기타포괄손익
113,174,053
(93,450,133)

매도가능증권평가손익
-
-

종업원급여재측정요소
113,174,053
(93,450,133)

XIX. 총포괄이익(손실)
(1,646,350,395)
(7,604,534,690)

<자 본 변 동 표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
소유주지분
자본합계

납입자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금

2016.1.1(전기초)
5,251,015,000
34,777,416,165
(7,212,054,187)
-
(24,233,690,425)
8,582,686,553

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-

-
(7,511,084,557)
(7,511,084,557)

종업원급여재측정요소
-
-

-
(93,450,133)
(93,450,133)

복합금융상품 전환
731,702,500
5,021,059,158
-
-
-
5,752,761,658

자기주식거래로 인한 증감
-
-
3,240,011,502
-
-
3,240,011,502

주식기준보상거래
-
-
94,181,295
-
-
94,181,295

자본 증가(감소)합계
731,702,500
5,021,059,158
3,334,192,797
-
(7,604,534,690)
1,482,419,765

2016.12.31(전기말)
5,982,717,500
39,798,475,323
(3,877,861,390)
-
(31,838,225,115)
10,065,106,318

2017.1.1(당기초)
5,982,717,500
39,798,475,323
(3,877,861,390)
-
(31,838,225,115)
10,065,106,318

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,759,524,448)
(1,759,524,448)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
113,174,053
113,174,053

지분의 발행
574,655,000
6,186,558,230
-
-
-
6,761,213,230

복합금융상품의 전환
531,942,000
5,373,165,304
-
-
-
5,905,107,304

자기주식거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

주식기준 보상거래
44,000,000
478,432,590
(188,362,590)
-
-
334,070,000

자본 증가(감소)합계
1,150,597,000
12,038,156,124
(188,362,590)
-
(1,646,350,395)
11,354,040,139

2017.12.31(당기말)
7,133,314,500
51,836,631,447
(4,066,223,980)
-
(33,484,575,510)
21,419,146,457

<현 금 흐 름 표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동현금흐름
-
(6,986,207,604)
-
(2,910,402,983)

계속사업당기순이익(손실)
(1,369,748,768)
-
(5,083,036,627)
-

당기순이익조정을 위한 가감
2,102,556,233
-
3,371,128,113
-

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(6,439,674,764)
-
87,405,276
-

이자수익 수취
40,794,152
-
86,697,992
-

배당금 수취
-
-
521,464,257
-

이자비용 지급
(150,451,064)
-
(297,389,905)
-

법인세 환급(납부)
7,992,030
-
(8,268,000)
-

중단사업으로 인한 현금흐름
(1,177,675,423)
-
(1,588,404,089)
-

II. 투자활동현금흐름
-
(4,124,455,854)
-
(8,690,932,339)

당기손익인식금융자산의 감소
-
-
3,459,300
-

단기대여금의 감소
185,000,000
-
-
-

단기금융상품의 감소
10,500,000,000
-
10,300,000,000
-

장기보증금의 감소
15,000,000
-
852,518,000
-

유형자산의 처분
10,205,561
-
417,272,727
-

무형자산의 처분
18,181,818
-
-
-

중단사업으로 인한 현금흐름
-
-
808,000,000
-

장기보증금의 증가
(63,000,000)
-
(30,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(10,500,000,000)
-
(10,500,000,000)
-

매도가능금융자산의 증가
(2,011,400,600)
-
-
-

단기대여금의 증가
(310,000,000)
-
(1,600,000,000)
-

종속기업투자주식의 증가
-
-
-
-

장기임대보증금의 감소
-
-
-
-

유형자산의 취득
(1,230,931,998)
-
(8,925,133,966)
-

무형자산의 증가
(737,510,635)
-
(17,048,400)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
-
9,005,855,870
-
9,632,954,742

전환사채의 증가
4,000,000,000
-
5,000,000,000
-

기타부채의 증가
-
-
2,000,000,000
-

유상증자
7,185,167,600
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
3,240,011,502
-

주식발행비용
(99,311,730)
-
(7,056,760)
-

기타부채등의 감소
(2,080,000,000)
-
-
-

단기차입금의 상환
-
-
(600,000,000)
-

Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동 효과
-
(121,087,117)
-
8,097,456

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가
-
(2,226,894,705)
-
(1,960,283,124)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산
-
3,826,458,173
-
5,786,741,297

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
-
1,600,563,468
-
3,826,458,173

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

1~48.(현행과 동일)

49. 전 각호에 관련된 도소매 및 수출입 무역업
50. 전 각호의 전자상거래 및 통신판매업
51. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

1~48.(현행과 동일)
49. 운동지도업
50. 운동서비스업 및 스포츠시설 운영업
51. 헬스케어 사업

52. 전 각호에 관련된 도소매 및 수출입 무역업
53. 전 각호의 전자상거래 및 통신판매업
54. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심영복
1963.03
사내이사
최대주주의 대표이사
이사회

안중규
1956.09
사내이사
해당사항 없음
이사회

조성룡
1971.03
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

심영복

-㈜셀루메드 대표이사

-ENDOTEC 대표이사

-㈜종근당 기획실
없음

안중규
-(주)엠젠플러스 現사내이사

-CJ 오쇼핑 마케팅 상무

-CJ Telenix 대표이사

-KR Food&Company 대표이사

없음

조성룡
-(주)엠젠플러스 現사내이사
한양대학교 졸업 
포항제철화학 근무
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
9억원
9억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음