나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 나노

참고서류
3.2
(주)나노

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 07일

권 유 자:

성 명: 주식회사 나노
주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60
전화번호: 054-533-5887

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
5,891
0.02%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 5,891주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신동우
최대주주
보통주
3,524,548
8.98%
대표이사
-

계
-
3,524,548
8.98%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

성현숙
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월

18일, (종료일) - 2018년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 

■
피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법
(권유자가 발행인인 경우)

■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음 

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 28일(수) 오전 10시 
 (장소) - 경상북도 상주시 청리면 마공공단로60 
 당사 본사 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 성현숙 
 (부서 및 직위) - 경영자원부 차장 
 (연락처) - 054-533-5887

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

탈질 촉매는 글로벌 시장 전체로는 수요가 꾸준히 증가 하나, 국가별로는 일정 기간을 두고 비수기와 수요기가 반복되는 특징을 갖고 있습니다.

국내시장의 경우 '16년도 봄부터 미세먼지의 위험성이 부각되었고 이로 인하여 6월부터 정부의 초미세먼지 저감정책 특별대책에 의거 국내 전 발전소에서 수요가 급증 하였습니다. 이로 인해 '16년 하반기부터 증가한 수주가 '18년 현재까지 이어지고 있습니다. 해외시장의 경우 기존 시장인 유럽/대만 시장과 더불어 핀란드, 스페인 등 12개국에 수출을 이루는 성과가 있었습니다. '17년도는 폴란드 코제니스 발전소 프로젝트를 수주하여 동유럽 시장에 진출하는 성과를 거두기도 하였습니다.

어려운 영업상황에도 불구하고, '17년도는 대폭적인 매출증가 및 개별/연결 모두 영업이익을 달성하였습니다.

일본 및 미국 시장에서는 나노촉매의 인지도가 상승함에 따라 신규고객 확보 및 프로젝트 수주가 처음으로 발생하고 있으며, 기존 고객의 주문도 꾸준하게 진행되고 있습니다. 인도 및 동남아시아(베트남, 태국 등)에서의 전력수요 증가 및 대기환경 규제강화로 인하여 촉매시장이 증가하고 있으며, 신규 프로젝트 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 선박시장의 경우는 유가 회복에 따른 조선 산업경기가 회복 될 것으로 기대하고 있으며, 이에 따라 선박용 촉매의 수요도 높아질 것으로 예상합니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 4 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5 기 기말
제 4 기 기말

자산

유동자산
42,822,417,983
34,297,077,024

현금및현금성자산
4,796,891,460
3,411,305,849

단기금융상품
1,504,010,500
1,372,550,000

매출채권
10,645,476,933
10,882,824,489

기타유동자산
4,882,668,591
2,672,019,373

재고자산
20,989,647,569
15,952,670,143

당기법인세자산
3,722,930
5,707,170

비유동자산
48,752,246,842
49,143,806,586

장기금융상품
43,637,853
238,532,312

매도가능금융자산
313,605,620
313,605,620

관계기업투자
96,672,192
-

기타비유동자산
120,935,122
131,804,593

유형자산
45,960,775,600
46,777,389,622

무형자산
2,216,620,455
1,682,474,439

자 산 총 계
91,574,664,825
83,440,883,610

부채

유동부채

34,186,341,423
39,150,039,958

매입채무및기타부채

12,419,118,234
11,881,865,907

파생상품부채
1,101,115,000
802,147,500

단기차입금
16,894,160,904
18,084,352,803

유동성전환사채
-
3,621,877,492

유동성장기부채
1,893,020,000
3,144,719,955

기타유동부채
1,857,500,456
1,507,651,907

당기법인세부채
21,426,829
107,424,394

비유동부채

12,486,085,030
9,971,535,292

장기차입금
8,412,610,905
9,474,975,028

순확정급여부채
102,946,846
107,634,133

사채
-
87,500,000

전환사채
3,631,125,024
-

기타비유동부채
339,402,255
301,426,131

부채 총계

46,672,426,453
49,121,575,250

자본

자본금

3,926,985,600
2,922,594,300

주식발행초과금
15,158,559,440
17,382,214,145

기타자본

67,044,909
796,807,039

기타포괄손익누계액
(916,552,908)
(183,270,711)

이익잉여금

17,411,420,546
3,457,398,368

지배주주지분
35,647,457,587
24,375,743,141

비지배지분
9,254,780,785
9,943,565,219

자본 총계

44,902,238,372
34,319,308,360

자본과 부채 총계

91,574,664,825
83,440,883,610

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 5 기
제 4 기

매출
73,089,292,296
48,175,171,385

매출원가
62,721,642,315
50,037,070,415

매출총손익
10,367,649,981
(1,861,899,030)

판매비와관리비
8,706,033,795
12,300,516,960

영업손익
1,661,616,186
(14,162,415,990)

기타수익
492,892,181
111,235,808

기타비용
339,096,496
2,980,782,726

금융수익
846,045,909
432,587,837

금융원가
2,491,565,169
4,220,510,596

지분법손익
(10,243,309)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
159,649,302
(20,819,885,667)

법인세비용(수익)
70,358,559
3,568,973,127

당기순이익(손실)
89,290,743
(24,388,858,794)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주
(45,388,324)
(22,484,673,749)

비지배지분
134,679,067
(1,904,185,045)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
10,488,280
18,166,805

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차손익
(986,871,696)
(853,966,391)

지분법자본변동
1,719,001
-

총포괄손익
(885,373,672)
(25,224,658,380)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(779,260,019)
(23,095,819,243)

비지배지분
(106,113,653)
(2,128,839,137)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익
(1)
(903)

희석주당순손익
(1)
(903)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
합 계

전기초 잔액
2,378,493,500
31,069,803,025
(41,951,146)
354,114,265
923,905,312
34,684,364,956
7,975,561,196
42,659,926,152

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(22,484,673,749)
(22,484,673,749)
(1,904,185,045)
(24,388,858,794)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
18,166,805
18,166,805
-
18,166,805

해외사업환산
-
-
-
(629,312,299)
-
(629,312,299)
(224,654,092)
(853,966,391)

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입
-
(25,000,000,000)
-
-
25,000,000,000
-
-
-

종속기업 유상증자 및 주식의 처분
-
-
(516,519,983)
91,927,323
-
(424,592,660)
4,096,843,160
3,672,250,500

전환사채의 보통주 전환
509,765,200
10,954,934,265
(124,800,508)
-
-
11,339,898,957
-
11,339,898,957

주식매수선택권의 행사
34,335,600
357,476,855
(97,213,007)
-
-
294,599,448
-
294,599,448

자기주식의 처분
-
-
1,577,291,683
-
-
1,577,291,683
-
1,577,291,683

전기말 잔액
2,922,594,300
17,382,214,145
796,807,039
(183,270,711)
3,457,398,368
24,375,743,141
9,943,565,219
34,319,308,360

당기초 잔액
2,922,594,300
17,382,214,145
796,807,039
(183,270,711)
3,457,398,368
24,375,743,141
9,943,565,219
34,319,308,360

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(45,388,324)
(45,388,324)
134,679,067
89,290,743

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
10,488,280
10,488,280
-
10,488,280

해외사업환산
-
-
-
(746,078,976)
-
(746,078,976)
(240,792,720)
(986,871,696)

지분법자본변동
-
-
-
1,719,001
-
1,719,001

1,719,001

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입
-
(14,000,000,000)
-
-
14,000,000,000
-
-
-

지배기업 유상증자
1,000,000,000
11,730,626,330
-
-
-
12,730,626,330
-
12,730,626,330

지배기업 지분변동
-
-
(717,329,219)
-
-
(717,329,219)
(582,670,781)
(1,300,000,000)

주식매수선택권의 행사
4,391,300
45,718,965
(12,432,911)
-
-
37,677,354
-
37,677,354

당기말 잔액
3,926,985,600
15,158,559,440
67,044,909
(927,630,686)
17,422,498,324
35,647,457,587
9,254,780,785
44,902,238,372

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

재 무 상 태 표

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 4 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
제 5 기 기말
제 4 기 기말

자산

유동자산

23,979,304,184
18,258,905,577

현금및현금성자산

3,530,412,302
1,666,029,399

단기금융상품
1,504,010,500
1,372,550,000

매출채권

5,610,770,457
2,526,187,661

기타유동자산

6,603,136,240
5,078,604,478

재고자산
6,727,279,855
7,609,826,869

당기법인세자산
3,694,830
5,707,170

비유동자산

35,170,343,893
39,092,103,573

장기금융상품

-
220,000,000

매도가능금융자산
313,605,620
313,605,620

기타비유동자산
31,630,000
55,520,530

종속기업및관계기업투자
14,968,222,658
15,985,267,158

유형자산

17,957,122,662
20,917,884,296

무형자산
1,899,762,953
1,599,825,969

이연법인세자산

-
-

자산 총계

59,149,648,077
57,351,009,150

부채

유동부채

14,170,214,126
24,091,883,064

매입채무및기타부채

1,477,336,428
2,430,582,575

파생상품부채
1,101,115,000
802,147,500

단기차입금
8,863,431,582
13,994,432,471

유동성전환사채
-
3,621,877,492

유동성장기부채
1,893,020,000
2,405,680,000

기타유동부채
820,157,201
824,515,182

금융보증부채
15,153,915
12,647,844

비유동부채

7,962,274,125
6,190,880,264

장기차입금
3,888,800,000
5,694,320,000

순확정급여부채
102,946,846
107,634,133

사채
-
87,500,000

전환사채
3,631,125,024
-

기타비유동부채
339,402,255
301,426,131

부채 총계

22,132,488,251
30,282,763,328

자본

자본금

3,926,985,600
2,922,594,300

주식발행초과금
15,158,559,440
17,382,214,145

기타자본

1,300,894,111
1,313,327,022

이익잉여금 (결손금)

16,630,720,675
5,450,110,355

자본 총계

37,017,159,826
27,068,245,822

자본과 부채 총계

59,149,648,077
57,351,009,150

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

제 5 기
제 4 기

매출
29,944,291,694
18,480,120,534

매출원가
24,597,469,762
21,667,762,790

매출총손익
5,346,821,932
(3,187,642,256)

판매비와관리비
3,820,810,831
6,223,415,573

영업손익
1,526,011,101
(9,411,057,829)

기타수익
78,720,531
17,684,681

기타비용
3,473,500,843
2,910,937,402

금융수익
865,990,152
548,728,774

금융원가
1,827,098,901
3,643,808,946

법인세비용차감전순손익
(2,829,877,960)
(15,399,390,722)

법인세비용(수익)
-
2,609,489,301

당기순손익
(2,829,877,960)
(18,008,880,023)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
10,488,280
18,166,805

총포괄손익
(2,819,389,680)
(17,990,713,218)

주당순이익

기본주당순손익
(74)
(723)

희석주당순손익
(74)
(723)

자 본 변 동 표

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

구 분

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
합 계

전기초 잔액
2,378,493,500
31,069,803,025
(41,951,146)
(1,559,176,427)
31,847,168,952

전기순손실
-
-
-
(18,008,880,023)
(18,008,880,023)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
18,166,805
18,166,805

주식발행초과금의 이익잉여금전입
-
(25,000,000,000)
-
25,000,000,000
-

전환사채의 보통주전환
509,765,200
10,954,934,265
(124,800,508)
-
11,339,898,957

자기주식의 처분
-
-
1,577,291,683
-
1,577,291,683

주식매수선택권의 행사
34,335,600
357,476,855
(97,213,007)
-
294,599,448

전기말 잔액
2,922,594,300
17,382,214,145
1,313,327,022
5,450,110,355
27,068,245,822

당기초 잔액
2,922,594,300
17,382,214,145
1,313,327,022
5,450,110,355
27,068,245,822

당기순이익
-
-
-
(2,829,877,960)
(2,829,877,960)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
10,488,280
10,488,280

주식발행초과금의 이익잉여금전입
-
(14,000,000,000)
-
14,000,000,000
-

유상증자
1,000,000,000
11,730,626,330
-
-
12,730,626,330

주식매수선택권의 행사
4,391,300
45,718,965
(12,432,911)
-
37,677,354

당기말 잔액
3,926,985,600
15,158,559,440
1,300,894,111
16,630,720,675
37,017,159,826

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2018년 3월 20일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 제43조에 의거 임원퇴직금규정 일부 개정을 승인 받고자 합니다.

구 분

퇴직금 지급액

비 고

변경 전

변경 후

대표이사

재임 매 1년에 대하여

월평균 급여액의 2개월분

재임 매 1년에 대하여

월평균 급여액의 1개월분

지급액 감액