알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 알티캐스트

참고서류
3.2
알티캐스트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 07 일

권 유 자:

성 명: (주) 알티캐스트
주 소: 서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층
전화번호: 02-2007-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
1,551,705주
7.31%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴맥스홀딩스
최대주주
보통주
5,760,765
27.14%
최대주주
-

정욱재
사내이사
보통주
7,000
0.03%
임원
-

계
-
5,767,765
27.18%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이동인
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 9일, (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 23일 오전 9시 
(장소) - 서울 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층 본점 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김효원
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 매니저 
 (연락처) - 02-2007-8604 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 제출한 주주총회소집공고 中 Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제19(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

134,681,585,362

135,035,568,496

현금및현금성자산
10,099,512,150

8,621,492,777

매출채권및기타채권
28,443,488,136

21,994,706,306

기타유동금융자산
20,490,773,644

15,584,185,964

기타유동자산
1,256,291,160

4,163,310,677

당기법인세자산
9,496,070

76,269,910

매각예정자산
74,382,024,202

84,595,602,862

II. 비유동자산

36,862,549,017

35,909,777,113

매출채권및기타채권
2,610,495,449

2,917,141,712

매도가능금융자산
19,188,750

29,014,000

유형자산
3,851,501,519

4,070,074,584

무형자산
17,495,917,082

16,409,392,485

기타비유동금융자산
2,994,283,103

2,938,716,596

이연법인세자산
9,836,191,017

9,545,437,736

기타비유동자산
54,972,097

-

자 산 총 계

171,544,134,379

170,945,345,609

부 채

I. 유동부채

66,072,228,305

70,479,944,414

매입채무및기타채무
7,563,071,069

7,269,239,083

단기차입금
949,110,000

-

유동성장기부채
-

881,798,400

당기법인세부채
93,041,570

1,221,611

기타유동부채
1,892,103,998

1,149,666,521

기타유동금융부채
1,550,760,242

276,012,795

매각예정부채

54,024,141,426

60,902,006,004

II. 비유동부채

7,570,500,445

1,159,611,012

순확정급여부채
2,625,781,079

972,091,113

비유동금융부채
4,831,553,294

-

기타비유동부채
47,612,337

86,998,110

기타비유동금융부채
65,553,735

100,521,789

부 채 총 계

73,642,728,750

71,639,555,426

자 본

I. 지배기업 소유주지분

92,839,340,363

95,531,193,390

보통주자본금
10,611,580,000

10,611,580,000

기타불입자본
35,993,622,636

38,152,667,297

이익잉여금
46,709,658,066

45,811,489,508

기타자본구성요소
(475,520,339)

955,456,585

II. 비지배지분

5,062,065,266

3,774,596,793

자 본 총 계

97,901,405,629

99,305,790,183

부 채 및 자 본 총 계

171,544,134,379

170,945,345,609

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업수익

70,643,136,131

65,415,904,304

II. 영업비용

64,903,750,271

63,831,723,661

III. 영업이익

5,739,385,860

1,584,180,643

기타영업외수익

453,498,081

710,731,016

기타영업외비용

1,748,894,179

1,139,754,752

금융이익

386,013,660

1,114,881,821

금융원가

588,470,492

922,343,651

관계기업투자손익

-

206,893,377

IV. 법인세비용차감전순이익

4,241,532,930

1,554,588,454

V. 법인세비용

947,408,089

1,211,195,452

VI. 계속영업이익

3,294,124,841

343,393,002

VII. 중단영
업
이익(손실)

(2,243,285,476)

558,622,684

VIII. 당기순이익

1,050,839,365

902,015,686

IX. 기타포괄손익

(2,042,334,443)

1,752,240,226

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(606,104,356)

610,744,601

확정급여제도의 재측정요소
(719,819,449)

783,005,898

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
113,715,093

(172,261,297)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,436,230,087)

1,141,495,625

해외사업장환산외환차이
(1,436,230,087)

1,141,495,625

X. 당기총포괄이익(손실)

(991,495,078)

2,654,255,912

XI. 당기순이익의 귀속

1,050,839,365

902,015,686

지배기업 소유주
1,504,272,914

1,219,502,631

비지배지분
(453,433,549)

(317,486,945)

XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(991,495,078)

2,654,255,912

지배기업 소유주
(532,808,366)

2,970,123,112

비지배지분
(458,686,712)

(315,867,200)

XIII. 주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익

52

44

희석주당이익

52

44

계속영업

기본주당이익

164

17

희석주당이익

164

17

- 연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배
주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
주식선택권
자기주식
처분손익
소 계

2016.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(5,141,231,722)
693,283,791
(91,574,230)
40,986,000,791
43,981,242,276
(184,419,295)
95,394,403,772
899,389,138
96,293,792,910

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,219,502,631
-
1,219,502,631
(317,486,945)
902,015,686

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
610,744,601
-
610,744,601
-
610,744,601

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
1,139,875,880
1,139,875,880
1,619,745
1,141,495,625

주식선택권의 부여
-
-
-
-
93,657,903
-
93,657,903
-
-
93,657,903
115,364,806
209,022,709

자기주식의 취득

-
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)
-
(2,393,971,800)

자기주식의 처분
-
-
-
591,917,895
-
(242,443,165)
349,474,730
-
-
349,474,730
-
349,474,730

종속기업전환사채의발행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,618,378,011
1,618,378,011

종속기업추가취득
-
-
(882,494,327)
-
-
-
(882,494,327)
-
-
(882,494,327)
1,457,332,038
574,837,711

2016.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(392,139,294)
(6,943,285,627)
786,941,694
(334,017,395)
38,152,667,297
45,811,489,508
955,456,585
95,531,193,390
3,774,596,793
99,305,790,183

2017.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
(392,139,294)
(6,943,285,627)
786,941,694
(334,017,395)
38,152,667,297
45,811,489,508
955,456,585
95,531,193,390
3,774,596,793

99,305,790,183

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,504,272,914
-
1,504,272,914
(453,433,549)
1,050,839,365

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(606,104,356)
-
(606,104,356)
-
(606,104,356)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,430,976,924)
(1,430,976,924)
(5,253,163)
(1,436,230,087)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
27,455,315
-
27,455,315
-
-
27,455,315
70,914,805
98,370,120

자기주식의 취득

-
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)
-
(2,575,071,410)

종속기업 비지배주주지분
유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420,000,000
420,000,000

종속기업전환상환우선주의 전환
-
-
415,911,961
-
-
-

415,911,961

-
-

415,911,961

766,411,133
1,182,323,094

기타
-
-
(27,340,527)
-
-
-

(27,340,527)

-
-

(27,340,527)

488,829,247
461,488,720

2017.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(3,567,860)
(9,518,357,037)
814,397,009
(334,017,395)
35,993,622,636
46,709,658,066
(475,520,339)
92,839,340,363
5,062,065,266
97,901,405,629

- 연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동현금흐름

6,588,005,781

10,127,609,820

1. 영업에서 창출된 현금
7,284,034,233

12,167,896,100

당기순이익
1,050,839,365

902,015,686

수익비용의 조정
9,918,368,971

6,716,110,605

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(3,685,174,103)

4,549,769,809

2. 이자의 수취
279,869,516

442,925,957

3. 이자의 지급
(7,555,862)

(3,672,908)

4. 법인세의 환급
4,220,204

-

5. 법인세의 납부
(972,562,310)

(2,479,539,329)

II. 투자활동현금흐름

(9,647,742,052)

(11,727,891,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,732,185,527

27,497,475,834

단기대여금의 회수
159,910,030

89,732,179

장기대여금의 회수
40,219,126

275,572,365

매도가능금융자산의 처분
-

3,000,000,000

단기금융상품의 처분
19,201,225,057

24,122,322,451

장기금융상품의 처분
100,000,000

-

유형자산의 처분
4,558,586

9,848,839

무형자산의 처분
226,272,728

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,379,927,579)

(39,225,367,082)

단기대여금의 증가
-

175,000,000

장기대여금의 증가
12,492,006

-

매도가능금융자산의 취득
-

1,991,367,124

유형자산의취득
1,301,131,806

1,889,335,709

무형자산의취득
3,840,891,030

4,314,002,506

단기금융상품의 취득
24,107,812,737

20,177,751,674

장기금융상품의 취득
117,600,000

2,117,600,000

종속기업투자주식 취득
-

8,370,041,764

사업결합으로 인한 순현금유출
-

190,268,305

III. 재무활동현금흐름

4,760,772,495

(5,952,420,420)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,369,110,000

918,814,265

차입금의 차입
949,110,000

918,814,265

전환상환우선주의 발행
6,000,000,000

-

비지배주주지분 유상증자
420,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,608,337,505)

(6,871,234,685)

차입금의 상환
-

3,491,375,381

유동전환사채의 상환
-

944,784,000

자기주식의 취득
2,575,071,410

2,393,971,800

배당금의 지급
-

1,903,500

금융리스부채 상환
33,266,095

39,200,004

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

1,701,036,224

(7,552,701,848)

V. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(223,016,851)

(63,944,605)

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,621,492,777

16,238,139,230

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,099,512,150

8,621,492,777

2) 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

제19(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

65,950,449,145

66,252,257,462

현금및현금성자산
7,158,358,265

6,054,966,378

매출채권및기타채권
27,403,509,068

22,567,821,746

당기법인세자산
-

61,441,760

기타유동금융자산
12,000,000,000

13,000,000,000

기타유동자산
897,379,817

4,099,985,814

매각예정자산
18,491,201,995

20,468,041,764

II. 비유동자산

40,381,117,963

37,550,847,297

매출채권및기타채권
2,297,624,871

2,626,523,639

매도가능금융자산
-

10,000,000

종속기업투자자산
13,117,100,663

9,477,100,663

유형자산
1,484,990,947

1,991,015,940

무형자산
10,695,242,864

11,062,052,723

기타비유동금융자산
2,994,283,103

2,838,716,596

이연법인세자산
9,791,875,515

9,545,437,736

자 산 총 계

106,331,567,108

103,803,104,759

부 채

I. 유동부채

8,260,690,773

6,867,897,385

매입채무및기타채무
6,727,733,367

5,832,258,818

당기법인세부채
93,041,570

-

기타유동부채
1,439,915,836

1,035,638,567

II. 비유동부채

2,648,393,416

1,009,289,223

순확정급여부채
2,625,781,079

972,091,113

기타비유동부채
22,612,337

37,198,110

부 채 총 계

10,909,084,189

7,877,186,608

자 본

I. 자본금
10,611,580,000

10,611,580,000

II. 기타불입자본
36,487,545,529

39,035,161,624

III. 이익잉여금
48,453,842,889

46,390,427,085

IV. 기타자본구성요소
(130,485,499)

(111,250,558)

자 본 총 계

95,422,482,919

95,925,918,151

부 채 및 자 본 총 계

106,331,567,108

103,803,104,759

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업수익

62,148,556,118

59,423,298,817

II. 영업비용

55,892,713,729

56,642,204,843

III. 영업이익

6,255,842,389

2,781,093,974

기타영업외수익
581,872,501

602,586,115

기타영업외비용
3,586,285,888

844,123,344

금융이익
325,496,805

723,704,626

금융원가
233,569,148

758,800,789

IV. 법인세비용차감전순이익

3,343,356,659

2,504,460,582

V. 법인세비용

876,769,160

1,039,555,932

VI. 당기순이익

2,466,587,499

1,464,904,650

VII. 기타포괄손익

(422,406,636)

815,101,670

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(403,171,695)

841,717,732

확정급여제도의 재측정요소
(516,886,788)

1,079,125,297

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
113,715,093

(237,407,565)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(19,234,941)

(26,616,062)

해외사업장환산외환차이
(19,234,941)

(26,616,062)

VIII.당기총포괄이익

2,044,180,863

2,280,006,320

IX. 주당이익

기본주당이익

123

72

희석주당이익

123

72

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,081,079,685

48,144,495,489

전기이월미처분이익잉여금

43,774,457,303

46,081,079,685

당기순이익

1,464,904,650

2,466,587,499

보험수리적손익

841,717,732

(403,171,695)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

0

배당금(현금배당)

0

0

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

46,081,079,685

48,144,495,489

- 자본변동표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
소 계

2016.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(5,141,231,722)
(91,574,230)
693,283,791
40,986,000,791
44,083,804,703
(84,634,496)
95,596,750,998

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,464,904,650
-
1,464,904,650

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
841,717,732
-
841,717,732

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(26,616,062)
(26,616,062)

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
-
93,657,903
93,657,903
-
-
93,657,903

자기주식 취득
-
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)

자기주식 처분
-
-
-
591,917,895
(242,443,165)
-
349,474,730
-
-
349,474,730

2016.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(6,943,285,627)
(334,017,395)
786,941,694
39,035,161,624
46,390,427,085
(111,250,558)
95,925,918,151

2017.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(6,943,285,627)
(334,017,395)
786,941,694
39,035,161,624
46,390,427,085
(111,250,558)
95,925,918,151

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
2,466,587,499
-
2,466,587,499

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(403,171,695)
-
(403,171,695)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(19,234,941)

(19,234,941)

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
-
27,455,315

27,455,315

-
-
27,455,315

자기주식 취득
-
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)

2017.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(9,518,357,037)
(334,017,395)
814,397,009
36,487,545,529
48,453,842,889
(130,485,499)
95,422,482,919

- 현금흐름표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동현금흐름

6,947,293,936

8,686,636,426

1. 영업에서 창출된 현금

7,582,951,384

10,612,744,427

당기순이익

2,466,587,499

1,464,904,650

수익비용의 조정
27
8,109,642,852

6,081,360,066

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
27
(2,993,278,967)

3,066,479,711

2. 이자의 수취

219,351,068

386,382,226

3. 이자의 지급

-

(3,672,908)

4. 법인세의 납부

(855,008,516)

(2,308,817,319)

II. 투자활동현금흐름

(3,142,836,907)

(10,879,077,424)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

17,441,310,533

23,581,023,754

단기대여금의 감소

159,910,030

89,732,179

단기금융상품의 처분

16,000,000,000

19,205,870,371

매도가능금융자산의처분

-

3,000,000,000

장기대여금의 감소

40,219,126

275,572,365

당기손익인식금융자산의 처분

-

1,000,000,000

유형자산의 처분

83,610,089

9,848,839

무형자산의 처분

1,157,571,288

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,584,147,440)

(34,460,101,178)

단기대여금의 증가

-

40,000,000

장기대여금의 증가

12,492,006

-

매도가능금융자산의 취득

-

1,991,367,124

유형자산의 취득

321,367,710

389,820,232

무형자산의 취득

3,072,687,724

4,297,301,687

단기금융상품의 취득

15,000,000,000

14,205,870,371

장기금융상품의 취득

117,600,000

2,117,600,000

종속기업투자자산의 취득

2,060,000,000

11,418,141,764

III. 재무활동현금흐름

(2,575,071,410)

(4,968,436,416)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

918,814,265

차입금의 차입

-

918,814,265

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,575,071,410)

(5,887,250,681)

차입금의 상환

-

3,491,375,381

자기주식의 취득

2,575,071,410

2,393,971,800

배당금의 지급

-

1,903,500

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

1,229,385,619

(7,160,877,414)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(125,993,732)

(1,857,730)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,054,966,378

13,217,701,522

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,158,358,265

6,054,966,378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
1. 전기(제18기) 현금배당 : 해당없음
2. 전전기(제17기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가
.
후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변대규
1960.03.08
사내이사
있음
이사회

박성준
1960.10.29
사외이사
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변대규
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989)
- 한국공학한림원 정회원 (2005)
- 43회 무역의 날 5억 불탑 수상 (2006)
- 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010)
- 포스코 사외이사 (2011~2013)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재)
- 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)
없음

박성준
(주)포스링크 사외이사
- 국가보안기술연구소 선임연구원 (1985~1994)
- 한국인터넷진흥원 기반기술 팀장 (1996~2000)
- 미래창조과학부 블록체인 국가로드맵 위원(2016)
- 동국대학교 산학협력단 연구초빙교수(현재)
- 동국대학교 블록체인 연구센터장 (현재)
- (주)포스링크 사외이사 (2017~현재)
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)명
3(1)명

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음