일지테크 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 일지테크

주주총회소집공고
2.7
(주)일지테크

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단 4로 50번지

(전 화)053-856-8080

(홈페이지)http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 경 희

(전 화)053-856-8080

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조의 규정에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지
(주)일지테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항
 가) 보고사항
(1) 감사 보고
(2) 영업 보고

 나) 부의 안건
제1호 의안 : 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함)
 1-1호 의안 : 주당현금배당 70원(이사회안)
 1-2호 의안 : 주당현금배당 300원(주주제안)
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 선임의 건 (주주제안)
제7호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)

4. 실질주주의 의결권 행사안내

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 참고사항 상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사 본, 지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
주주 인감증명서, 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인 합니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
(최봉영)

A
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1차
2017.02.02
내부회계관리제도 운용실태 보고서 승인
찬성

2차
2017.02.23
내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인
찬성

3차
2017.02.27
기채에 관한 건
찬성

4차
2017.03.07
기채에 관한 건(외상매출채권담보대출)
찬성

5차
2017.04.06
기채에 관한 건
찬성

6차
2017.04.24
기채에 관한 건
찬성

7차
2017.04.26
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
찬성

8차
2017.04.28
기채에 관한 건
찬성

9차
2017.05.24
무역금융 신규 약정의 건
찬성

10차
2017.05.29
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성

11차
2017.06.13
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (대구은행)
찬성

12차
2017.06.13
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (신한은행)
찬성

13차
2017.06.23
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
찬성

14차
2017.06.26
기채에 관한 건
찬성

15차
2017.06.30
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성

16차
2017.07.18
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (SC제일은행)
-

17차
2017.07.28
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (씨티은행)
찬성

18차
2017.09.21
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행)
찬성

19차
2017.10.27
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (대구은행)
찬성

20차
2017.11.29
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (신한은행)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
0
0
-

주) 주주총회 승인금액 30억원은 이사 3명(사외이사 포함)의 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

북경일지차과기유한공사
(중국현지법인)
매출거래등
2017.01.01~
2017.12.31
179
10.3%

주)비율은 별도 손익계산서상의 총액매출액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 국가경제를 주도하는 대표적인 종합기계산업으로서 한 나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 되고 있습니다. 또한 고용창출 효과가 지대하여 사회안정화 기여도가 큰데다 교역량도 크기 때문에 수출전략사업으로서 다양한 산업기술을 갖춘 미국, 일본, 독일등의 국가들이 주도해 왔습니다. 

자동차 부품산업은 절대적으로 완성차 업계의 경기 동향에 의존하는바, 1980년대 후반 이후 소득수준 향상에 따른 자동차 대중화의 진전 및 업계의 꾸준한 신모델 개발, 해외시장 개척에 의한 수출의 증대에 편승하여 괄목할 성장을 이룩 하였고 철강, 전기, 기계, 전자등 전후방 연관 효과가 큰 종합조립산업으로 노동 및 자본집약적성격의 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

2017년 글로벌 자동차 시장은 2.4% 성장으로 전망됩니다. 미국의 소매판매 둔화, 플릿판매 감소 등으로 부진할 것으로 예상되며, 유럽은 영국의 감소세 전환 등으로 회복세가 둔화되었습니다.
중국시장의 구매세 인상으로 부진할 것으로 예상되며, 인도는 GST 도입효과로 호조예상되며, 브라질, 러시아는 경기회복으로 증가세 전환 예상됩니다.
아시아 시장은 베트남 부진('18년 역내 관세인하로 가격하락 대기수요 발생)에도 필리핀과 태국 호조로 증가예상됩니다.

2017년 지역별 판매현황.jpg
2017년 지역별 판매현황

2017년 연간판매 현황.jpg
2017년 연간판매 현황

주)자료출처 : 2018년 자동차 시장전망 보고서(현대자동차 글로벌 경영연구소)

[미국시장]

'17년 동향 - 소매판매는 전년수준과 유사함에도 불구, 중고차가격 하락세 심화로 인한 렌터카 중심 플릿 판매 급감(-10.0%)으로 전체 감소
'18년 전망 - 금리상승에 따른 실구매 부담 증가 및 수익성 중심 업체전략 강화로 2년연속 감소(연간 -1.7%, 1,698만대)
(긍정요인) 2%대 경제성장 지속에 따른 임금상승, 소비자 선호 SUV, 픽업 신차 출시확대
(부정요인) 수익성 중시 판매전략으로 플릿판매 축소 지속, 중고차가 하락 및 자동차 할부금리 인상으로 실질 구매부담 증가

미국시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
미국시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[유럽시장]

'17년 동향 - 지정학적 리스크 완화, 경기회복 지속으로 소비심리가 개선되며 판매 확대. (단 영국은 4월이후 하락세 지속)
'18년 전망 - 경기회복세 확대로 '07년 이후 처음으로 1,800만대 상회. 영국/독일 부진으로 증가세 둔화 (연간 1.8%, 1,813만대)
(긍정요인) 정치적 불확실성 감소 및 소득증가에 따른 소비심리 호조, 프랑스 폐차 인센티브 도입, 신규 SUV-B/C 위주 신차 출시 확대
(부정요인) 영국, 독일 등 서유럽 국가의 금융위기 이전 수요 회복 및 금리인상에 따른 자동차금융 부담 확대는 불안 요인

유럽시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
유럽시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[중국시장]

'17년 동향 - 지난해 구매세 인상(5.0%→7.5%) 前 선수요 집중에 따른 기저효과로 판매 증가세 둔화
'18년 전망 - 국유기업 개혁 등에 따른 성장세 둔화, 구매세 인하 정책 종료로 감소(연간 -1.3%, 2,423만대)
 (긍정요인) 생산능력 확충에 따른 공급확대, CAFC/NEV 크레딧 정책 대응 신에너지차 생산증가
(부정요인) 구매세 인하 정책 종료, SUV 증가세 둔화 등

중국시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
중국시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[인도시장]

'17년 동향 - 화폐개혁 충격에서 조기 회복, 일부 차급 추가세 인상의 부정적 영향에도 불구, GST 도입에 따른 세금 인하효과로 증가
' 18년 전망 - GST 효과에 따른 구매심리 개선, 스즈끼마루티 공세 강화로 증가 지속(연간 8.7%, 348만대)
(긍정요인) 임금 상승과 세금 인하효과, 스즈끼마루티의 공급 및 판매점 확대, 업체별 SUV 신모델 확대 등으로 수요 촉진
(부정요인) 안전규제 강화에 따른 차량가격 인상

인도시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
인도시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[브라질 시장]

'17년 동향 - 실질 임금 상승, 실업률 하락세 전환, 금리인하로 소비자 구매력 회복 및 대통령 기소 관련 불확실성 해소로 정정불안 완화
'18년 전망 - 중고차 물량 증가 불구, 경기회복에 따른 구매력 개선과 볼륨차급 신차 출시로 증가세 확대(연간 7.8%, 233만대)
(긍정요인) 실업률 하락과 이자부담 감소로 개인판매 증가, B차급(야리스, 벌투스), SUV-B(T-크로스, 크위드 어드밴처) 신차투입
(부정요인) '17년 플릿판매 확대영향이 '18년 본격화 되며 중고차 물량 증가(중고차 재판매 전 의무보유기간 1년)

브라질시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
브라질시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[러시아 시장]

'17년 동향 - 경기회복에 따른 소비심리 개선, 기준금리 인하에 따른 자동차금융 확대 및 생애 첫차/가족차 등 정부지원 확대로 증가
'18년 전망 - 경기회복 지속 및 대선전 정부의 자동차산업 육성정책으로 회복세 확대(연간 16.7%, 186만대)
(긍정요인) 실질소득 개선, 대선전 차량 구입지원 정책, 추가 금리인하 등에 따른 소비심리 호조
(부정요인) 서방 경제제재 연장, 유가상승 지연에 따른 경기 하방압력 및 수입차량 고가격 유지

러시아시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
러시아시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[아시아 시장]

'17년 동향 - 필리핀, 태국 판매 호조로 증가세 확대(연간 5.7%, 329만대) 단, 베트남은 내년 역내 완성차 관세 철폐에 따른 가격 하락 기대가 구매연기로 이어져 판매급감(1~10월 9.1% 감소)
'18년 전망 - 아세안 빅3 시장의 견조한 판매증가와 베트남 판매 급증으로 3년 연속 증가(연간 7.2%, 353만대)
(긍정요인) 태국, 생애 첫차 구매자 의무보유 종료에 따른 교체수요. 베트남, 세제 변화에 따른 가격인하 및 대기수요 해소 등
(부정요인) 필리핀, 소비세율 인상에 따른 가격 인상, 인도네시아/말레이시아/베트남, 유로 4도입에 따른 차량가격 인상 등

아시아시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
아시아시장 연간판매 및 2018년 시장환경

[국내시장]

'17년 동향 - 소형SUV 및 외산 대형 신차판매 호조지속에도 불구하고 전년도 개소세 인하 전 특수의 기저효과로 감소
'18년 전망 - 경제성장률 확대에도 불구, 볼륨차급의 신차 출시 축소로 3년연속 감소(연간 -1.0%, 180만대)
(긍정요인) 경제성장률 확대 및 임금상승으로 소비개선, 중형SUV 신모델 출시, 주요 외산차 업체 재인증을 통한 판매정상화
(부정요인) 기준금리 인상에 따른 자동차할부 금리 상승, 강화 유로6 대응으로 디젤차 가격상승, 올해 대비 주요 차급의 신차출시 축소

내수시장 연간판매 및 2018년 시장환경.jpg
내수시장 연간판매 및 2018년 시장환경

주)자료출처 : 2018년 자동차 시장전망 보고서(현대자동차 글로벌 경영연구소)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

□ 1986년 11월 바이넥스트창투(구 대
구창업투자)에서 출자하여 벤처법인으로 설립된 (주)일지테크는 자동차부품 생산을 주요사업으로 영위하고 있으며 경상북도 경산시 진량읍 공단4로 50번지에 소재하고 있습니다.

□ 당사는 1986년 창업이후 꾸준한 매출신장과 현대자동차의 1차부품 협력 업체로서 확고한 위치를 확립하고, 1996년 기업부설 기술연구소를 설립하여 기 개발된 차종의 문제점(뒤틀림, 주름, 제작기간 단축)등을 개선하기 위하여 첨단 장비를 도입했으며 설계시 철저한 기능분석, 상관 PART와의 MATCH'G 부위를 확인한 후 공법을 정하여 개발에 착수함으로서 품질문제의 조기안정과 금형 수명연장 등 생산성 향상과 경쟁력 강화를 위한 연구개발에 참여하고 있습니다. 그리고 및 Hot stamping(핫스탬핑) 기술, 레이저 용접 기술, Mg alloy(마그네슘 합금), Clad metal(클래드메탈), CFRP(탄소 섬유 강화 플라스틱), 고주파소입기술분야등의확고한 경쟁력 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

□ 2017년 경영실적
2017년 회사의 경영실적은 연결 기준으로 매출액 2,611억원 (전년대비 23.9 % 감소),영업이익 9억원 (전년대비 96.5% 감소)을 기록했습니다. 이는 중국자회사의 매출급감으로 인합니다. 글로벌 경제 여건의 악화와 미국의 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제문제가 불거지고 있지만, 당사는 신뢰를 바탕으로한 노사화합의 기반위에 전 임직원이 하나가 되어 끊임없는 품질 개선과 기술력 향상, 그리고 사전 사후 서비스 강화 및 원가 절감을 위한 혁신활동의 전개등을 통해 어떠한 외부 환경에도 이겨낼 수 있는 강인한 기업으로 지속적 성장을 위한 조직 역량강화를 위해 노력해 나갈 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[단위 : 백만원, %]

사업부문
주요제품
32기
(2017년)

31기

(2016년)

30기
(2015년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

자동차부품제조
차체 구성품
259,455
100%
343,246
100%
304,829
100%

합계

259,455
100%
343,246
100%
304,829
100%

주) 연결기준 매출액 기준

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 아진산업 등 90여개 회사가 현대자동차 1차 협력업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 자
동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대해서는 독점적인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차부품(Body Parts) 시장의 특성은 완성차업체와 부품업체간에 장기공급계약을 맺어 사업을 영위하며, 신차의 설계와 함께 금형개발, 치구개발, 시설투자 등 부품을 생산하여 납품하는 체제이므로 신설 업체의 독자적인 시장 진입은 용이하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체적인 신규사업에 대한 계획은 없습니다.

(5) 조직도

재 무 부 문
재무팀

경영지원본부
인사팀, 총무팀, 경영정보팀, 전략구매팀, 부품구매팀, 
원자재관리팀, 기획관리팀, 경영전략팀, 신사업추진팀,
기술영업팀

연 구 부 문
선행개발팀, 설계팀, 선행공법팀, 개발팀, 생산기술팀

생 산 본 부
생산팀, 생산관리팀, 보전팀

품질관리본부
양산품질팀, 신차품질팀, 품질경영팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" → "1. 사업의 개요" → "나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

제 31 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.유동자산

126,930,104,532

153,104,980,928

현금및현금성자산
20,139,220,219

16,704,845,508

단기금융상품
200,000,000

8,692,700,000

당기손익인식금융자산
800,000,000

279,000,000

유동성매도가능금융자산
3,905,000

11,265,000

기타유동금융자산
-

-

매출채권
76,489,702,042

79,871,925,953

미수금
98,171,023

1,280,549,530

미수수익
8,787,808

40,069,301

단기대여금
775,000,000

366,250,000

선급금
3,099,307,990

7,047,750,420

선급비용
31,773,855

37,905,093

부가세대급금
2,308,257,558

6,082,759,221

당기법인세자산
-

-

재고자산
18,285,475,014

24,372,949,481

매각예정비유동자산
4,690,504,023

8,317,011,421

Ⅱ.비유동자산

237,198,616,932

263,197,927,059

매도가능금융자산
1,174,485,000

1,178,390,000

기타비유동금융자산
440,302,400

756,461,680

종속기업투자
-

-

유형자산
223,468,253,456

250,806,208,787

무형자산
472,582,913

475,957,545

보증금
59,024,627

57,553,988

기타비유동자산
3,215,262,018

3,482,351,323

이연법인세자산
8,050,825,520

6,128,686,555

매각예정비유동자산
-

-

확정급여자산
317,880,998

312,317,181

자 산 총 계

364,128,721,464

416,302,907,987

Ⅰ.유동부채

232,882,648,475

288,029,265,202

매입채무
59,972,339,677

69,692,909,362

미지급금
45,713,805,217

60,183,675,210

미지급배당금
-

-

선수금
1,348,084,650

1,634,739,016

통화선도부채
-

-

예수금
198,688,290

191,772,868

미지급비용
5,440,416,777

5,556,192,145

단기차입금
118,056,115,389

146,511,852,924

유동성장기부채
160,000,000

160,000,000

금융리스부채(유동)
-

-

당기법인세부채
354,602,475

2,390,848,077

임대보증금
1,638,596,000

1,707,275,600

Ⅱ.비유동부채

3,558,838,204

3,743,284,312

장기차입금
-

160,000,000

금융리스부채
3,558,838,204

3,583,284,312

확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

236,441,486,679

291,772,549,514

Ⅰ.지배기업소유주지분

127,687,234,785

124,530,358,473

자본금
6,756,750,000

6,756,750,000

자본잉여금
5,502,835,652

5,502,835,652

기타자본구성요소
(4,707,499,126)

(1,965,903,941)

이익잉여금
120,135,148,259

114,236,676,762

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

127,687,234,785

124,530,358,473

부 채 및 자 본 총 계

364,128,721,464

416,302,907,987

- 연결 손
익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 31 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

계속영업

Ⅰ.매출액

261,122,251,733

343,246,622,615

총매출액
336,588,082,046

402,054,257,508

유상사급차감
(75,465,830,313)

(58,807,634,893)

Ⅱ.매출원가

241,562,069,494

295,114,899,720

Ⅲ.매출총이익

19,560,182,239

48,131,722,895

Ⅳ.판매비와관리비

18,637,918,500

21,519,812,933

Ⅴ.영업이익

922,263,739

26,611,909,962

Ⅵ.영업외수익

17,011,821,828

20,119,597,294

금융수익
502,479,041

334,608,710

기타수익
16,509,342,787

19,784,988,584

Ⅶ.영업외비용

12,497,327,532

21,704,893,901

금융비용
6,165,319,944

5,563,925,660

기타비용
6,332,007,588

16,140,968,241

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

5,436,758,035

25,026,613,355

IX. 법인세비용

(2,731,548,670)

6,096,955,541

Ⅹ.계속영업순이익

8,168,306,705

18,929,657,814

중단영업

XI.세후중단영업이익

-

-

XII.당기순이익

8,168,306,705

18,929,657,814

XIII.기타포괄손익

(3,029,110,493)

(1,653,932,898)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(287,515,308)

(335,744,436)

확정급여제도의 재측정요소
(287,515,308)

(335,744,436)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

(2,741,595,185)

(1,318,188,462)

해외사업환산손익
(2,741,595,185)

(1,318,188,462)

XIV.총포괄이익

5,139,196,212

17,275,724,916

XV.당기순이익귀속

8,168,306,705

18,929,657,814

지배기업소유주지분
8,168,306,705

18,929,657,814

비지배지분귀속

-

XVI.총포괄이익의 귀속

5,139,196,212

17,275,724,916

지배기업소유주지분
5,139,196,212

17,275,724,916

비지배지분귀속

-

XVII.주당이익

기본주당이익

618

1,411

XVIII.주당이익 - 계속영업

기본주당이익

618

1,411

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 31 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
연결
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
1,851,060,911
96,994,113,384
111,104,759,947

총포괄이익:

당기순이익
-
-

18,929,657,814
18,929,657,814

확정급여제도의 재측정요소

(335,744,436)
(335,744,436)

해외사업환산손익

(1,318,188,462)
-
(1,318,188,462)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-

(1,351,350,000)
(1,351,350,000)

자기주식의 취득

(2,498,776,390)

(2,498,776,390)

2016.12.31(전기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(1,965,903,941)
114,236,676,762
124,530,358,473

2017.01.01(당기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
(1,965,903,941)
114,236,676,762
124,530,358,473

총포괄이익:

당기순이익
-
-

8,168,306,705
8,168,306,705

확정급여제도의 재측정요소

(287,515,308)
(287,515,308)

해외사업환산손익

(2,741,595,185)

(2,741,595,185)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-

(1,982,319,900)
(1,982,319,900)

자기주식의 취득

-

2017.12.31(당기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(4,707,499,126)
120,135,148,259
127,687,234,785

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 31 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

57,800,245,563

36,303,852,242

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
64,498,309,426

41,996,118,477

(1)당기순이익
8,168,306,705

18,929,657,814

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
31,120,319,105

46,739,997,365

법인세비용(수익)
(2,731,548,670)

6,096,955,541

법인세비용 - 중단영업
-

-

이자비용
6,165,319,944

5,334,925,660

외화환산손실
1,049,313,064

977,410,301

감가상각비
35,955,194,058

36,569,838,737

퇴직급여
952,289,220

989,912,180

대손상각비
(192,271,819)

216,194,400

무형자산상각비
3,374,632

6,352,758

유형자산처분손실
3,559,619

-

당기손익인식금융자산평가손실
-

229,000,000

파생상품평가손실
-

-

파생상품거래이익
-

-

이자수익
(356,275,041)

(333,608,710)

배당금수익
(1,500,000)

(1,000,000)

유형자산처분이익
(7,267,018,178)

(1,167,798,453)

외화환산이익
(2,315,413,724)

(2,178,185,049)

기타단기금융자산평가이익
-

-

기타비유동금융자산처분이익
-

-

당기손익인식금융자산평가이익
(144,704,000)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
25,209,683,616

(23,673,536,702)

매출채권의 감소(증가)
(789,481,493)

248,300,018

미수금의 감소(증가)
17,794,534

355,237,642

선급금의 감소(증가)
3,947,561,636

3,140,150,739

선급비용의 감소(증가)
6,131,238

35,141,812

부가세대급금의 감소(증가)
3,578,450,589

4,856,030,795

재고자산의 감소(증가)
3,677,985,459

(3,844,932,778)

장기선급비용의 감소(증가)
75,659,372

78,794,904

매입채무의 증가(감소)
8,844,024,070

(4,233,228,133)

미지급금의 증가(감소)
6,031,756,001

(22,522,872,209)

선수금의 증가(감소)
1,213,727,730

447,932,731

예수금의 증가(감소)
7,301,845

(348,827,427)

미지급비용의 증가(감소)
(74,764,959)

(649,863,918)

공사손실충당부채의 증가(감소)
-

-

사외적립자산의 감소(증가)
(1,258,910,656)

(943,264,954)

퇴직금의 지급
(67,551,750)

(292,135,924)

2.이자의 수취
387,556,534

316,742,152

3.이자의 지급
(5,920,667,987)

(5,355,394,068)

4.법인세의 환급(납부)
(1,166,452,410)

(654,614,319)

5.배당금의 수령
1,500,000

1,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,949,628,018)

(32,192,584,442)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
34,380,509,169

23,528,643,712

당기손익인식금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
25,628,310,032

93,320,072

대여금의 감소
226,250,000

501,915,060

매도가능금융자산의 처분
11,265,000

7,835,000

보증금의 감소
21,984,137

87,999,680

단기금융상품의 감소
8,492,700,000

21,637,573,900

기타유동금융자산의 감소
-

1,200,000,000

기타비유동금융자산의 감소
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(62,330,137,187)

(55,721,228,154)

당기손익인식금융자산의 증가
376,296,000

-

단기금융상품의 증가
-

23,843,153,900

기타유동금융자산의 증가
-

160,000,000

기타비유동금융자산의 증가
37,590,720

37,590,720

매도가능금융자산의 취득
-

-

대여금의 증가
281,250,000

181,250,000

파생상품부채의 감소
-

-

유형자산의 취득
61,611,000,467

31,482,610,134

무형자산의 취득
-

1,623,400

보증금의 증가
24,000,000

15,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(25,423,487,033)

(5,296,327,049)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
18,000,000,000

124,695,833,141

단기차입금의 차입
18,000,000,000

123,798,068,241

장기차입금의 차입
-

858,276,900

수입보증금의 증가
-

3,488,000

임대보증금의 수령
-

36,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(43,423,487,033)

(129,992,160,190)

단기차입금의 상환
41,241,817,933

79,340,535,019

임대보증금의 상환
36,000,000

12,000,000

유동성장기부채의 상환
160,000,000

46,789,498,781

수입보증금의 감소
3,349,200

-

배당금의 지급
1,982,319,900

1,351,350,000

자기주식의 취득
-

2,498,776,390

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(992,755,801)

(132,218,913)

Ⅴ.매각예정처분자산(부채)에 대한 현금흐름

-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

3,434,374,711

(1,317,278,162)

Ⅶ.기초의현금

16,704,845,508

18,022,123,670

VIII.기말의현금

20,139,220,219

16,704,845,508

2. 별도 재무제표

- 별
도
재
무
상
태표

재 무 상 태 표

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

제 31 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.유동자산

58,486,819,354

101,294,454,219

현금및현금성자산
9,868,077,303

4,814,719,887

단기금융상품
200,000,000

8,692,700,000

당기손익인식금융자산
800,000,000

279,000,000

유동성매도가능금융자산
3,905,000

11,265,000

기타유동금융자산
-

-

매출채권
25,763,884,639

60,708,245,088

미수금
6,326,914,330

8,362,653,084

미수수익
1,329,629,541

1,457,747,094

단기대여금
775,000,000

366,250,000

선급금
3,080,851,906

7,034,274,642

선급비용
31,773,855

37,905,093

당기법인세자산
-

-

부가세대급금
855,668,790

1,236,474,378

재고자산
9,451,113,990

8,293,219,953

Ⅱ.비유동자산

136,750,973,146

106,842,654,923

매도가능금융자산
1,174,485,000

1,178,390,000

기타비유동금융자산
941,832,437

1,403,129,289

종속기업투자
42,910,470,000

20,312,470,000

유형자산
90,081,275,280

82,885,948,571

무형자산
472,582,913

475,957,545

이연법인세자산
800,946,518

227,942,337

임차보증금
51,500,000

46,500,000

확정급여자산
317,880,998

312,317,181

자 산 총 계

195,237,792,500

208,137,109,142

Ⅰ.유동부채

63,807,824,440

85,377,952,807

단기차입금
30,000,000,000

52,000,000,000

유동성장기부채
160,000,000

160,000,000

매입채무
21,324,429,460

20,933,528,469

미지급금
2,766,830,000

3,498,660,000

미지급배당금
-

-

선수금
2,847,030,421

1,591,832,508

통화선도부채
-

-

예수금
198,688,290

180,229,500

유동성금융보증부채
1,320,841,733

1,417,677,793

미지급비용
3,694,302,061

3,565,230,886

당기법인세부채
354,602,475

853,693,651

임대보증금
1,141,100,000

1,177,100,000

Ⅱ.비유동부채

501,530,037

806,667,609

장기차입금
-

160,000,000

확정급여부채
-

-

금융보증부채
501,530,037

646,667,609

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

64,309,354,477

86,184,620,416

Ⅰ.자본금
6,756,750,000

6,756,750,000

Ⅱ.자본잉여금
5,502,835,652

5,502,835,652

Ⅲ.기타자본구성요소
(2,498,776,390)

(2,498,776,390)

Ⅳ.이익잉여금
121,167,628,761

112,191,679,464

자 본 총 계

130,928,438,023

121,952,488,726

부 채 및 자 본 총 계

195,237,792,500

208,137,109,142

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 31 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

계속영업

Ⅰ.매출액

98,823,297,871

99,336,627,635

총매출액
174,289,128,184

158,144,262,528

유상사급차감
(75,465,830,313)

(58,807,634,893)

Ⅱ.매출원가

87,382,871,255

87,437,251,748

Ⅲ.매출총이익

11,440,426,616

11,899,375,887

Ⅳ.판매비와관리비

10,959,688,349

12,272,743,207

Ⅴ.영업이익

480,738,267

(373,367,320)

Ⅵ.영업외수익

17,481,410,384

13,369,780,802

금융수익
404,502,194

214,352,624

기타수익
17,076,908,190

13,155,428,178

Ⅶ.영업외비용

7,177,393,371

2,865,632,589

금융비용
1,398,889,568

415,262,981

기타비용
5,778,503,803

(2,153,167,061)

VIII.법인세비용차감전계속영업이익

10,784,755,280

10,130,780,893

IX.법인세비용

(461,029,225)

336,011,153

Ⅹ.계속영업순이익

11,245,784,505

9,794,769,740

중단영업

XI.세후중단영업이익

-

0

XII.당기순이익

11,245,784,505

9,794,769,740

XIII.기타포괄손익

(287,515,308)

(335,744,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(287,515,308)

(335,744,436)

XIV.총포괄이익

10,958,269,197

9,459,025,304

XV.주당이익

기본주당이익

851

725

XVI.주당이익 - 계속영업

기본주당이익

851

725

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 31 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
-
104,084,004,160
116,343,589,812

총포괄이익 :

당기순이익
-
-

9,794,769,740
9,794,769,740

확정급여제도의 재측정요소

(335,744,436)
(335,744,436)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,498,776,390)
(1,351,350,000)
(3,850,126,390)

2016.12.31(전기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(2,498,776,390)
112,191,679,464
121,952,488,726

2017.01.01(당기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
(2,498,776,390)
112,191,679,464
121,952,488,726

2016.01.01(당기초)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-

11,245,784,505
11,245,784,505

확정급여제도의 재측정요소

(287,515,308)
(287,515,308)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식 취득

-

-

연차배당
-
-

(1,982,319,900)
(1,982,319,900)

2017.12.31(당기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(2,498,776,390)
121,167,628,761
130,928,438,023

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 31 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

54,697,704,916

2,994,151,917

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
56,327,429,161

2,863,937,645

(1)당기순이익
11,245,784,505

9,794,769,740

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
5,995,324,555

12,739,162,821

법인세비용(수익)
(461,029,225)

336,011,153

법인세비용 - 중단영업
-

-

이자비용
1,398,889,568

1,153,053,205

외화환산손실
887,167,590

-

감가상각비
11,335,379,810

12,937,992,018

퇴직급여
952,289,220

989,912,180

대손상각비
(449,329,752)

644,378,093

무형자산상각비
3,374,632

6,352,758

유형자산처분손실
1,000

-

당기손익인식금융자산평가손실
-

229,000,000

파생상품평가손실
-

-

파생상품거래이익
-

-

이자수익
(258,298,194)

(213,352,624)

배당금수익
(1,500,000)

(1,000,000)

유형자산처분이익
(7,266,916,094)

(1,164,998,967)

외화환산이익
-

(2,178,184,995)

기타단기금융자산평가이익
-

-

당기손익인식금융자산평가이익
(144,704,000)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

-

기타장기금융자산처분이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
39,086,320,101

(19,669,994,916)

매출채권의 감소(증가)
34,560,513,101

(16,571,109,172)

미수금의 감소(증가)
884,232,719

2,314,470,893

선급금의 감소(증가)
3,953,422,736

3,140,150,739

선급비용의 감소(증가)
6,131,238

35,141,812

부가세대급금의 감소(증가)
380,805,588

(503,726,869)

재고자산의 감소(증가)
(1,157,894,037)

(5,420,476,540)

매입채무의 증가(감소)
390,900,991

7,330,624,901

미지급금의 증가(감소)
-

(9,031,660,000)

선수금의 증가(감소)
1,255,197,913

414,684,710

예수금의 증가(감소)
18,458,790

34,568,620

미지급비용의 증가(감소)
121,013,468

(177,263,132)

공사손실충당부채의 증가(감소)
-

-

사외적립자산의 감소(증가)
(1,258,910,656)

(943,264,954)

퇴직금의 지급
(67,551,750)

(292,135,924)

2.이자의 수취
289,579,687

196,486,066

3.이자의 지급
(1,390,831,861)

(1,176,563,444)

4.법인세의 환급(납부)
(529,972,071)

1,109,291,650

5.배당금의 수령
1,500,000

1,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(25,466,027,600)

(27,443,680,159)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,742,011,840

23,503,237,701

당기손익인식금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
19,992,796,840

70,913,741

대여금의 감소
226,250,000

501,915,060

매도가능금융자산의 처분
11,265,000

7,835,000

보증금의 감소
19,000,000

85,000,000

단기금융상품의 감소
8,492,700,000

21,637,573,900

기타유동금융자산의 감소
-

1,200,000,000

기타비유동금융자산의 감소
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(54,208,039,440)

(50,946,917,860)

당기손익인식금융자산의 증가
376,296,000

-

단기금융상품의 증가
-

23,843,153,900

기타유동금융자산의 증가
-

160,000,000

기타비유동금융자산의 증가
37,590,720

37,590,720

종속기업투자
22,598,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

-

대여금의 증가
281,250,000

181,250,000

파생상품부채의 감소
-

-

유형자산의 취득
30,890,902,720

26,708,299,840

무형자산의 취득
-

1,623,400

보증금의 증가
24,000,000

15,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(24,178,319,900)

13,013,873,610

1.재무활동으로 인한 현금유입액
18,000,000,000

28,536,000,000

단기차입금의 차입
18,000,000,000

28,500,000,000

임대보증금의 수령
-

36,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(42,178,319,900)

(15,522,126,390)

단기차입금의 상환
40,000,000,000

11,500,000,000

임대보증금의 상환
36,000,000

12,000,000

유동성장기부채의 상환
160,000,000

160,000,000

자기주식의 취득
-

2,498,776,390

배당금의 지급
1,982,319,900

1,351,350,000

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

-

6,599,740

Ⅴ.매각예정처분자산(부채)에 대한 현금흐름

-

-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

5,053,357,416

(11,429,054,892)

Ⅶ.기초의현금

4,814,719,887

16,243,774,779

VIII.당기말의현금

9,868,077,303

4,814,719,887

- 별도 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 32 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 31 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

처분예정일 : 2018년 3월 23일
처분확정일 : 2017년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

18,674,002,733

18,728,053,436

전기이월미처분이익잉여금
7,715,733,536

9,269,028,132

당기순이익
11,245,784,505

9,794,769,740

확정급여제도의 재측정요소
(287,515,308)

(335,744,436)

II. 임의적립금 이입액

1,000,000,000

1,200,000,000

연구및인력개발준비금
1,000,000,000

1,200,000,000

III. 합계

19,674,002,733

19,928,053,436

IV. 이익잉여금처분액

11,025,082,620

12,212,319,900

이익준비금
100,000,000

230,000,000

기업발전적립금
5,000,000,000

5,000,000,000

임의적립금
5,000,000,000

5,000,000,000

배당금
925,082,620

1,982,319,900

V. 차기이월미처분이익잉여금

8,648,920,113

7,715,733,536

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제32기
제31기
제30기
비 고

주당액면가액 (원)
500
500
500

현금배당금총액 (백만원)
925
1,982
1,351

현금배당수익률 (%)
보통주
1.5
2.2
1.2

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
70
150
100

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 장 이사.이사회.감사
제 28 조 【이사 및 감사의 수】
② 이 회사는 1인이상 2인이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
제 5 장 이사 및 이사회.
제 28 조 【이사의 수】
② < 삭 제 >
감사 위원회의 설립과 감사위원 선임

제 29 조 【이사 및 감사의 선임】
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사와 감사의 선임은 _______하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는_________ 행사하지 못한다.
제 29 조 【이사의 선임】
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 _______ 하여야 한다.

제 30 조 【이사 및 감사의 임기】
② 감사의 임기는 ________ 종결까지로 한다.
제 30 조 【이사의 임기】
② < 삭 제 >

제 31 조 【이사 및 감사의 보선】
이사 또는 감사 중 결원이 생긴때에는 ______ 연장할 수 있다.
제 31 조 【이사의 보선】
이사 중 결원이 생긴때에는 ______ 연장할 수 있다.

제33조의2 【이사의 보고의무】
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제33조의2 【이사의 보고의무】
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야한다.

제34조 【감사의 직무】
제34조 【감사의 직무】 <삭 제>

제35조 【감사의 감사록】
제35조 【감사의 감사록】 <삭 제>

제36조 【이사회의 구성과 소집】
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
제36조 【이사회의 구성과 소집】
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수가 있다.

< 신 설>
제36조의2 【위원회】
① 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
② 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회의 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 내지 제38조의 규정을 준용한다.

제38조 【이사회의 의사록】
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제38조 【이사회의 의사록】
② 이사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 【이사 및 감사의 보수와 퇴직금】
① 이사와 감사의 보수는 ______ 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 _____ 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 ____ 규정에 의한다.
제39조 【이사의 보수와 퇴직금】
① 이사의 보수는 ______ 정한다. 
② 이사의 퇴직금의 지급은 ____ 규정에 의한다.

<신 설>
제 6 장 감사위원회
제41조 【감사위원회의 구성】
① 회사는 감사에 갈음하여 제36조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제 38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

<신 설>
제42조 【감사위원회 대표의 선임】
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

<신 설>
제43조 【감사위원회의 직무 등】
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

<신 설>
제44조 【감사록】
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 6 장 계산
제41조 【사업년도】
제 7 장 계산
제45조 【사업년도】

제42조 【재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등】
<신 설>

<신 설>

　
① 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출 하여야 한다.
② 대표이사는 _________ 3년간 비치하여야 한다.
③ 대표이사는 _________ 그 내용을 보고하여야 한다.
④ 제3항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

<신 설>

⑤ 대표이사는_________ 공고하여야 한다.
제46조 【재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등】
① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
　
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출 하여야 한다.
④ 대표이사는 _________ 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 _________ 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제3항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 ____________공고하여야 한다.

제43조 【이익금의 처분】
제47조 【이익금의 처분】

제44조 【이익배당】
④ 이익배당은 ______ 한다. 다만 제42조 제 4항에 따라 ____ 정한다.
제48조 【이익배당】
④ 이익배당은 ______ 한다. 다만 제46조 제 6항에 따라 ____ 정한다.

제44조 2 【중간배당】
제48조2 【중간배당】

제45조 【배당금지급청구권의 소멸시효】
제49조 【배당금지급청구권의 소멸시효】

제46조 【외부감사인의 선임】
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 _________ 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, ___________보고하여야 한다.
제50조 【외부감사인의 선임】
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 _________ 감사위원회의 승인을 얻어야하고, ___________보고하여야 한다.

제 7 장 부칙
제 8 장 부칙

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서보욱
1958.01.09
사외이사
해당사항 없음
이사회

나태영
1958.03.21
사외이사
해당사항 없음
이사회

김형동
1956.09.09
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서보욱
변호사, 세무사
現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장
영남대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)
대구대학교 경영학부(회계세무) 교수
해당사항 없음

나태영
변호사
現 대구대학교 법과대학 교수
경북대학교 법과대학원 졸업
대구대학교 법과대학 학장
해당사항 없음

김형동
前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임
영남대학교 법정대학 행정학과 졸업
서울중앙지방법원 집행관
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 3인은 4호의안에서 '감사위원회 위원 선임'안으로 상정할 예정.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서보욱
1958.01.09
사외이사
해당사항 없음
이사회

나태영
1958.03.21
사외이사
해당사항 없음
이사회

김형동
1956.09.09
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서보욱
변호사, 세무사
現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장
영남대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)
대구대학교 경영학부(회계세무) 교수
해당사항 없음

나태영
변호사
現 대구대학교 법과대학 교수
경북대학교 법과대학원 졸업
대구대학교 법과대학 학장
해당사항 없음

김형동
前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임
영남대학교 법정대학 행정학과 졸업
서울중앙지방법원 집행관
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30 억원
30 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안혜림
1978.05.03
해당사항 없음
주주 김태석

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안혜림
변호사
現 법무법인 어울림 파트너 재직
前 대구지방국세청 조세법률 고문
前 국세청 심사위원
해당사항 없음

※ 기타 참고사항
상기 안건은 주주제안 안건 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 취득의 건

나. 의안의 요지

주주 우형수 제안 안건

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-23

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 
 3/30(금) 입니다.