프리엠스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 프리엠스

참고서류
3.2
(주)프리엠스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 7일

권 유 자:

성 명: (주)프리엠스
주 소: 경기도 부천시 삼작로178번길 14
전화번호: 032-670-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)프리엠스
보통주
705,904
11.76%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사가 소유한 자기주식 705,904주는 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

주도식
최대주주
보통주
2,000,000
33.33%
최대주주
-

박흥식
등기임원
보통주
837,750
13.96%
대표이사
-

주흥식
등기임원
보통주
3,300
0.06%
등기임원
-

계
-
2,772,751
46.21%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강기한
-
-
임원
-

김경식
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 12일, (종료일) - 2018년 3월 30일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2018년 3월 30일 오전 10시
 (장소) - 경기도 부천시 옥산로290번길 8 (주)프리엠스 별관 4층

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) - 김경식
 (부서 및 직위) - 관리본부 부장
 (연락처) - (032)679-2010

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(별도 재무제표 기준)
2017년에는 건설장비시장의 경기회복세에 힘입어 매출액은 2016년 대비 41.2% 증가한 284억원이며, 영업이익은 93.0% 증가한 13억원을 달성하였습니다.

(연결 재무제표 기준)
매출액은 전년대비 41.5% 증가한 286억원이며, 영업이익은 88.8% 증가한 13억원을달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기말
제27기말

자 산

Ⅰ.유동자산

37,390,178,461

37,074,906,255

(1)현금및현금성자산(주석17)
7,807,360,931

2,234,693,841

(2)기타유동금융자산(주석7)
25,289,883,603

31,820,051,053

(3)매출채권및기타유동채권(주석8)
2,047,480,332

1,970,978,834

(4)재고자산(주석9)
2,184,184,349

1,019,371,258

(5)기타유동비금융자산(주석10)
61,269,245

29,811,269

Ⅱ.비유동자산

9,677,487,562

9,931,309,446

(1)비유동금융자산(주석6,11)
363,000,000

428,000,000

(2)장기매출채권및기타비유동채권(주석8)
63,835,477

121,596,130

(3)유형자산(주석12)
8,503,924,813

8,634,986,043

(4)영업권이외의 무형자산(주석13)
746,727,273

746,727,273

자 산 총 계

47,067,666,024

47,006,215,701

부 채

Ⅰ.유동부채

3,390,940,286

4,253,428,026

(1)매입채무 및 기타유동채무(주석14)
3,390,940,286

4,253,428,026

(2)단기차입금(주석15)
-

-

Ⅱ.비유동부채

451,303,522

604,854,702

(1)이연법인세부채(주석26)
451,303,522

604,854,702

부 채 총 계

3,856,008,286

4,858,282,728

자 본

지배기업 소유주 지분

43,211,657,738

42,147,932,973

Ⅰ.자본금(주석19)
3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석19)
6,008,893,876

6,008,895,573

Ⅲ.기타자본잉여금(주석19)
4,291,519,484

4,291,519,484

Ⅳ.자기주식(주석20)
(1,563,138,360)

(1,563,138,360)

Ⅴ.기타포괄손익누계액(주석21)
2,772,751,574

3,239,257,075

Ⅵ.이익잉여금(주석22)
28,715,395,642

27,171,399,201

비지배지분

-

-

자 본 총 계

43,211,657,738

42,147,932,973

부 채 와 자 본 총 계

47,067,666,024

47,006,215,701

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ. 매출(주석31)

28,663,902,128

20,251,366,202

Ⅱ. 매출원가(주석31)

23,640,788,138

16,080,182,223

Ⅲ. 매출총이익

5,023,113,991

4,171,183,979

Ⅳ. 판매비와관리비(주석23)

3,694,132,418

3,467,175,307

Ⅴ. 영업이익(주석31)

1,328,981,573

704,008,672

Ⅵ. 영업외이익(손실)

7,984,051

1,254,750,311

(1) 금융수익(주석24)
472,007,676

474,453,744

(2) 금융비용(주석24)
(26,240,398)

(36,426,024)

(3) 기타수익(주석25)
95,055,263

857,180,768

(4) 기타비용(주석25)
(532,838,489)

(40,458,177)

Ⅶ..법인세비용차감전순이익

1,336,965,624

1,958,758,983

Ⅷ.법인세비용(주석26)

284,119,073

317,190,612

Ⅸ.당기순이익

1,052,846,551

1,641,568,371

1. 지배지분순이익

1,052,846,551

1,641,568,371

Ⅹ.기타포괄손익

83,471,590

452,542,219

1. 후속적으로 당기손익으로 재 분류될 수 있는 항목
83,471,590

452,542,219

(1) 매도가능금융자산평가손익
(50,700,000)

220,952,160

(2) 해외사업환산손익
134,171,590

231,590,059

2. 후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 항목

ⅩⅠ.당기총포괄이익

1,136,318,141

2,094,110,590

1. 지배기업 소유주지분

1,136,318,141

2,094,110,590

ⅩⅡ.주당이익(주석28)

(1)기본주당이익

199

332

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배주주
지분계
비지배
주주지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,000,000,000
6,674,177,336
(2,670,327,410)
2,786,714,856
25,769,535,629
35,560,100,411
-
35,560,100,411

연차배당
-
-
-
-
(239,704,800)
(239,704,800)
-
(239,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
25,529,830,829
35,320,395,611
-
35,320,395,611

당기순이익
-
-
-
-
1,641,568,371
1,641,568,371
-
1,641,568,371

자기주식거래에따른증가(감소)
-

3,626,238,642

1,107,189,050
-
-
4,733,427,692
-
4,733,427,692

매도가능증권평가이익
-
-
-

-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
220,952,160
-
220,952,160
-
220,952,160

해외사업환산손익

(921)
-
231,590,059
-
231,589,138
-
231,589,138

2016.12.31 (전기말)
3,000,000,000
10,300,415,057
(1,563,138,360)
3,239,257,075
27,171,399,201
42,147,932,973
-
42,147,932,973

2017.12.31 (당기초)
3,000,000,000
10,300,415,057
(1,563,138,360)
3,239,257,075
27,171,399,201
42,147,932,973
-
42,147,932,973

연차배당
-
-
-
-

(264,704,800)

(264,704,800)

-

(264,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
26,906,694,402
41,883,228,174
-
41,883,228,174

당기순이익
-
-
-
-
1,052,846,551
1,052,846,551

1,052,846,551

매도가능증권평가이익
-
-
-

-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
(50,700,000)
-
(50,700,000)
-
(50,700,000)

해외사업환산손익

(1,697)
-
326,284,710
-
326,283,013
-
326,283,013

2017.12.31 (당기말)
3,000,000,000
10,300,413,360
(1,563,138,360)
3,514,841,785
27,959,540,953
43,211,657,738
-
43,211,657,738

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(1,183,212,890)

2,283,161,060

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,370,815,360)

2,161,834,977

1) 당기순이익
1,052,846,551

1,641,568,372

2) 가감조정
(1,238,190,118)

(656,746,858)

가.법인세비용
284,119,073

317,190,612

나.감가상각비
206,769,927

213,559,650

다.유형자산처분손실
-

2,373,613

라.투자자산처분손실
-

-

마.이자비용
286,133

1,537,049

바.대손충당금환입액
-

-

사. 유형자산처분이익
(627,476,038)

(627,476,038)

아. 투자자산처분이익
(123,878,000)

(123,878,000)

자. 외화환산손실
(506,003,537)

-

차.이자수익
(467,007,676)

(440,053,744)

카. 배당금수익
(5,000,000)

-

3)영업활동으로인한자산부채의변동
(1,185,471,793)

1,177,013,463

가.매출채권의감소(증가)
(1,950,955,772)

(1,350,955,772)

나.미수수익의감소(증가)
(27,755,015)

(27,755,015)

다.선급비용의감소(증가)
35,392,864

35,392,864

라.선급금의감소(증가)
22,362,304

22,362,304

마.재고자산의감소(증가)
27,547,922

27,547,922

바.장기선급임차료의감소(증가)
10,273,703

10,273,703

사.매입채무의증가(감소)
501,662,943

1,001,662,943

아.미지급비용의증가(감소)
76,195,595

76,195,595

자.미지급금의증가(감소)
(12,133,808)

(12,133,808)

차.예수금의증가(감소)
20,296,705

20,296,705

카. 미지급법인세의증가(감소)
69,784,451

1,132,269,707

타.이연법인세부채의증가(감소)
10,267,177

10,267,177

파.해외사업환산이익의증가(감소)
31,589,138

231,589,138

2. 배당금의 수취
5,000,000

3. 이자수취
467,007,676

440,053,744

4. 이자지급
(286,133)

(1,537,049)

5. 법인세의 납부
(284,119,073)

(317,190,612)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

6,514,581,243

(6,440,369,797)

1.투자활동으로인한현금유입액
6,590,227,541

5,445,463,878

가.임대보증금의회수
50,100,521

8,563,720

나. 금융상품의처분
6,539,972,320

-

다. 매도가능증권의처분

1,196,830,160

라. 비품의처분

40,739,999

마. 토지의처분

4,150,000,000

바.기계장치의처분

27,844,631

사.차량운반구의처분
154,700

21,485,368

아. 장기금융상품의처분

2.투자활동으로인한현금유출액
(75,646,298)

(11,885,833,675)

가.토지외유형자산의취득
73,165,423

(134,553,900)

나.보증금의증가
2,480,875

(77,263,012)

다.단기금융상품의증가

(11,314,016,763)

라.시설물이용권의증가

(360,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(264,704,800)

4,471,309,589

1.재무활동으로인한현금유입액
-

4,733,427,692

가.자기주식의처분
-

4,733,427,692

2.재무활동으로인한현금유출액

(
264,704,800
)

(262,118,103)

가.차입금의상환

(22,413,303)

나.배당금의지급
264,704,800

(239,704,800)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,066,663,553

314,100,852

Ⅴ. 외화환산으로 인한
 현금및현금성자산의 변동

506,003,537

-

Ⅵ.기초의현금(주석27)

2,234,693,841

1,920,592,989

Ⅶ..기말의현금(주석27)

7,807,360,931

2,234,693,841

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
제28기말
제27기말

자 산

Ⅰ.유동자산

37,005,582,544

36,920,006,874

(1)현금및현금성자산(주석17)
7,594,565,316

2,112,845,471

(2)기타유동금융자산(주석6)
25,289,883,603

31,820,051,053

(3)매출채권및기타유동채권(주석7,17)
2,118,610,245

2,222,333,434

(4)재고자산(주석8)
1,994,538,146

755,511,197

(5)기타유동비금융자산(주석9)
7,985,234

9,265,719

Ⅱ.비유동자산

9,903,523,661

10,009,757,610

(1)비유동금융자산(주석5,10)
363,000,000

428,000,000

(2)투자지분증권(주석11)
349,021,231

234,242,631

(3)장기매출채권및기타비유동채권(주석7)
25,850,600

11,550,600

(4)유형자산(주석12)
8,418,924,557

8,589,237,106

(5)영업권이외의 무형자산(주석13)
746,727,273

746,727,273

자 산 총 계

46,909,106,205

46,929,764,484

부 채

Ⅰ.유동부채

3,577,437,248

4,328,004,475

(1)매입채무및기타유동채무(주석14,17)
3,577,437,248

4,328,004,475

(2)단기차입금(주석15)
-

-

Ⅱ.비유동부채

465,068,000

604,854,702

(1)이연법인세부채(주석27)
465,068,000

604,854,702

부 채 총 계

4,042,505,248

4,932,859,177

자 본

Ⅰ. 자본금(주석19)

3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석19)

6,008,864,987

6,008,864,987

Ⅲ. 기타자본잉여금(주석19)

4,291,519,484

4,291,519,484

Ⅳ. 자기주식(주석20)

(1,563,138,360)

(1,563,138,360)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액(주석21)

2,902,103,509

2,952,803,509

Ⅵ. 이익잉여금(주석22)

28,227,251,337

27,306,855,687

자 본 총 계

42,866,600,957

41,996,905,307

부 채 와 자 본 총 계

46,909,106,205

46,929,764,484

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ. 매출(주석32)

28,478,908,391

20,167,747,962

Ⅱ. 매출원가(주석32)

23,989,847,837

16,462,432,039

Ⅲ. 매출총이익

4,489,060,554

3,705,315,923

Ⅳ. 판매비와 관리비(주석23)

3,121,909,750

2,997,098,241

Ⅴ. 영업이익

1,367,150,804

708,217,682

Ⅵ. 영업외수익(비용)

89,224,758

1,268,843,142

(1) 금융수익(주석24)
471,514,357

473,969,282

(2) 금융비용(주석24)
(26,240,398)

(36,426,024)

(3) 기타수익(주석25)
288,913,814

872,899,293

(4) 기타비용(주석25)
(644,963,015)

(41,599,409)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

1,456,375,562

1,977,060,824

Ⅷ. 법인세비용(주석27)

271,275,112

302,906,912

Ⅸ. 당기순이익

1,185,100,450

1,674,153,912

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재 분류될 수 있는 항목
(50,700,000)

220,952,160

(1)매도가능금융자산평가손익
(50,700,000)

220,952,160

2. 후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 항목

ⅩⅠ. 당기총포괄이익

1,134,400,450

1,895,106,072

ⅩⅡ. 주당이익(주석29)

(1)기본주당이익

233

338

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,000,000,000
6,674,145,829
(2,670,327,410)
2,731,851,349
25,872,406,575
35,608,076,343

연차배당
-
-
-
-
(239,704,800)
(239,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
25,632,701,775
35,368,371,543

당기순이익
-
-
-
-
1,674,153,912

1,674,153,912

자기주식거래에따른증가(감소)
-
3,626,238,642
1,107,189,050
-
-
4,733,427,692

매도가능증권평가이익

-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
220,952,160
-
220,952,160

2016.12.31 (전기말)
3,000,000,000
10,300,384,471
(1,563,138,360)
2,952,803,509
27,306,855,687
41,996,905,307

2017.01.01 (당기초)
3,000,000,000
10,300,384,471
(1,563,138,360)
2,952,803,509
27,306,855,687
41,996,905,307

연차배당
-
-
-
-
(264,704,800)

(264,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
27,042,150,887
41,732,200,507

당기순이익
-
-
-
-
1,185,100,450
1,185,100,450

매도가능증권평가손실
-
-
-
(50,700,000)
-
(50,700,000)

2017.12.31 (당기말)
3,000,000,000
10,300,384,471
(1,563,138,360)
2,902,103,509
28,227,251,337
42,866,600,957

현 금 흐 름 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(49,220,991)

2,434,763,958

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(249,174,103)

1,342,749,335

1) 당기순이익
1,185,100,450

1,674,153,912

2) 가감조정
788,751,971

(681,506,600)

가. 법인세비용
271,275,112

302,906,912

나. 감가상각비
177,412,549

183,020,653

다. 유형자산처분손실

-

1,000

라. 대손상각비(환입)
188,843,450

82,038,866

마. 기타투자자산처분손실
-

-

바. 이자비용
286,133

1,537,049

사. 외화환산손실
627,769,800

6,701,897

아. 유형자산처분이익
-

(627,476,038)

자. 투자자산처분이익
-

(123,878,000)

차. 이자수익
(466,514,357)

(439,569,282)

카. 배당금수익
(5,000,000)

(34,400,000)

타. 외화환산이익
(5,320,716)

(32,389,657)

3)영업활동으로인한자산부채의변동
(2,223,026,524)

1,272,591,325

가. 매출채권의감소(증가)
(1,189,808,895)

(1,009,618,851)

나. 미수수익의감소(증가)
88,768,772

(27,755,016)

다. 선급비용의감소(증가)
(1,598,295)

117,044

라. 선급금의감소(증가)
(2,332,410)

마. 재고자산의감소(증가)
(526,832,355)

54,222,466

바. 매입채무의증가(감소)
320,431,537

1,001,662,943

사. 미지급금의증가(감소)
5,300,420

(12,550,550)

아. 미지급비용의증가(감소)
92,775,573

100,375,148

자. 예수금의증가(감소)
(14,127,405)

20,296,705

차. 미지급법인세의증가(감소)
(979,375,826)

1,135,574,259

카. 이연법인세부채의감소(증가)
(16,227,640)

10,267,177

2. 배당금수취
5,000,000

34,400,000

3. 이자수취
466,514,357

439,569,282

4.. 이자지급
(286,133)

(1,537,049)

5. 법인세의 납부
(271,275,112)

(302,906,912)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

6,418,093,720

(6,562,068,223)

1.투자활동으로인한현금유입액
6,539,972,320

5,519,217,433

가. 긍융자산의감소
6,539,972,320

-

나.매도가능긍융자산의처분
-

다.장기금융상품의처분
-

라.유형자산의처분
-

21,485,368

마.보증금의감소
-

160,000

바.기계장치의처분
-

8,241,905

사.토지의처분
-

4,150,000,000

아.차량운반구의처분
-

21,485,368

2.투자활동으로인한현금유출액
(121,878,600)

(1,541,143,748)

가.토지외유형자산의취득
7,100,000

나. 종속기업증자
114,778,600

다.단기금융상품의취득
-

(11,314,016,764)

라.시설물이용권의취득

(360,000,000)

마.기타투자자산의증가

(142,500,000)

바.차량운반구의취득

(146,424,892)

사. 공구와기구의 취득

(3,000,000)

아. 종속기업투자의 증가

(115,344,000)

자. 시설물이용권의증가

(360,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(264,704,800)

4,471,309,589

1.재무활동으로인한현금유입액

5,730,310,817

가.자기주식의처분

4,733,427,692

2.재무활동으로인한현금유출액
(264,704,800)

(262,118,103)

가.단기차입금의상환
-

(22,413,303)

나.배당금의지급
(264,704,800)

(239,704,800)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,104,167,929

344,005,324

Ⅴ. 외화환산으로 인한
 현금및현금성자산의 변동

(622,449,084)

25,687,760

Ⅵ.기초의현금(주석27)

2,112,845,471

1,743,152,387

Ⅶ..기말의현금(주석27)

7,594,565,316

2,112,845,471

※ 별도 및 연결재무제표에 대한 주석
- 별도 및 연결재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제28기 주당배당금 보통주 50원 (예정)
제27기 주당배당금 보통주 50원
제26기 주당배당금 보통주 50원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집할때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야한다.
②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울시에서 발행되는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다

③회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제 3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명. 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제19조 (소집통지 및 공고)
①좌동

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울시에서 발행되는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③좌동

④좌동
관련법규 : 상법제542조의 4
- 주주총회 소집통지 및 공고 방법의 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍순영
1953.8.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍순영
한성대학교 경제학과 교수
중앙대학교 경제학과
이화여자대학교 교수
중소기업연구원 부원장
없음

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 "재선임"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이주형
1965.3.4
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이주형
이주형세무회계사무소
안건회계법인 공인회계사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 박준양 감사의 임기만료로 인한 "신규선임"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원