와이솔 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 와이솔

주주총회소집공고
2.7
(주)와이솔

주주총회소집공고

2018 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
김 지 호

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2740

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 염 상 덕

(전 화) 070-7837-2740

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주 각위의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 따라 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 오전 8시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 ㈜와이솔 5층 드림에듀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 : 사내이사 김영재 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김영재

1959-01

현) 대덕전자 대표이사

현) 대덕GDS 대표이사

이사회

해당없음

대표이사

제3호 의안 : 감사선임의 건 : 상근감사 손현곤 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

손현곤

1973-01

한영회계법인 감사본부

현)에이치라인해운

경영지원총괄팀장

이사회

해당없음

해당없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, KEB하나은행(구 하나은행) 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(첨부), 위임인의 인감증명서1부

7. 기타

당사는 금번 정기주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였습니다.

주주여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

제10기_정기주주총회_위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임형규
(출석률: 100%)
오세경
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-01-20
연대보증의 건
찬성
-

2
2017-02-07
신규공장 신축 결정의 건
찬성
-

3
2017-02-14
제 9기 재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2017-02-14
제 9기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2017-02-14
기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건
찬성
-

6
2017-02-14
제 10기 경영계획 승인의 건
찬성
-

7
2017-02-14
내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
-

8
2017-02-16
제 9기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

9
2017-03-20
제 9기 정기주주총회 안건 변경의 건
찬성
-

10
2017-03-31
대표이사 선임의 건
찬성
-

11
2017-04-07
KEB 하나은행 일반대출 연장의 건
찬성
-

12
2017-04-24
연대보증 연장의 건
찬성
-

13
2017-04-24
연대보증 연장의 건
찬성
-

14
2017-04-26
외부감사인 선임의 건
찬성
-

15
2017-05-04
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성
-

16
2017-05-19
제 3 자 배정 유상 증자의 건
찬성
-

17
2017-05-19
임시 주주총회 소집결의의 건
찬성
-

18
2017-05-19
임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
-

19
2017-05-24
내부정보 관리규정 개정의 건
찬성
-

20
2017-06-14
2017년도 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
-

21
2017-06-16
연대보증의 건
찬성
-

22
2017-06-16
연대보증의 건
찬성
-

23
2017-06-19
임시 주주총회 소집결의안건 정정의 건
찬성
-

24
2017-06-20
연대보증의 건
찬성
-

25
2017-06-28
연대보증의 건
찬성
-

26
2017-06-30
특수관계인간 거래 권환 위임의 건
찬성
-

27
2017-07-06
연대보증 상환일정 변경의 건
찬성
-

28
2017-07-21
연대보증의 건
-
찬성

29
2017-07-26
퇴직임원 퇴직공로금 지급의 건
-
찬성

30
2017-07-26
외화차입금 연장의 건
-
찬성

31
2017-07-27
2017년도 분기배당 결정의 건
-
찬성

32
2017-08-02
연대보증의 건
-
찬성

33
2017-08-28
해외 현지법인 지분 양수의 건
-
찬성

34
2017-09-07
연대보증 연장의 건
-
찬성

35
2017-09-11
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
-
찬성

36
2017-09-20
연대보증 연장의 건
-
찬성

37
2017-09-25
금전대여 기한 연장의 건
-
찬성

38
2017-11-17
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
-
찬성

39
2017-11-24
연대보증의 건
-
찬성

40
2017-12-18
2017년도 배당지급 결정의 건
-
찬성

41
2017-12-21
연대보증 연장의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진위성전자
유한공사
매출 등
17.01.01 ~
17.12.31
1,149
33%

매입 등
17.01.01 ~
17.12.31
260
8%

WISOL Hanoi
Co.,Ltd
매출 등
17.01.01 ~
17.12.31
278
8%

매입 등
17.01.01 ~
17.12.31
84
2%

※ 상기비율은 2017년도 자산총액 3,432억 기준으로 산출되었으며, 주주총회
 결과에 따라 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 당사의 종속회사인 중국 천진 소재 천진위성전자유한공사는 휴대폰에서 사용되는 RF(Radio Frequency: 무선 주파수) 솔루션 제품을 주력으로 생산 공급하는 전자부품 설계/제조 전문기업입니다. 당사가 주력으로 생산하는 SAW Filter(Surface Acoustic Wave Filter: 표면 탄성파 여과기)는 고주파 기술을 기반으로 휴대폰 통신 시 특정 주파수만을 통과시키도록 하는 핵심RF 부품입니다. SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시와 LTE방식의 4세대 통신시스템의 확산, 신흥시장의 스마트폰 침투율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 Carrier Aggregation(CA) 지원이 필수인 LTE Advanced 지원 단말의 수요 증가로 폰 당 탑재되는 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다. SAW Filter는 압전체 소자에서 일어나는 파동을 물리, 전기적 해석을 통해 설계하여 반도체 생산에 적용되는 반도체 생산 공정(FAB) 및 조립 공정을 통해 생산되어 당사를 통한 직접판매 또는 중국 천진 소재 천진위성전자유한공사를 통한 간접판매로 매출이 발생되고 있습니다.
이 밖에 당사는 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업다각화를 달성하기 위하여무선통신을 목적으로 하는 제품에서 무선 기능의 독자적 수행영역을 모듈화하는 RF모듈사업을 영위하고 있습니다.

RF모듈사업은 국내 최대의 생산능력을 기반으로 하여 주요 거래처에 안정적인 공급을 하고 있으며, 이는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter 내장형 Module과 스마트 TV 등에 채용되는 Wireless Connectivity Module이 있습니다. 스마트폰용 부품의 복합화와소형화가 지속적으로 요구되고 있기 때문에 모듈제품은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 Wireless 모듈은 Bluetooth, WiFi, NFC 모듈등이 있으며 스마트TV뿐만이 아니라 일상생활과 밀접한 관계를 가지고 있는 기존의 생활가전, 사무용 기기, 난방기구, 차량 등 모든 분야에 걸쳐서 응용되고 사용될 수 있는 성장가능성이 큰 시장입니다.
 Smart home 및 Green home 등과 같이 일상생활에서 사용되는 모든 전자기기에 무선 인터넷 등을 연결하려는 사물인터넷(IoT) 시장은 모바일인터넷, 클라우드와 같이 미래에 경제파급효과가 가장 큰 시장 중 하나로 평가받고 있으며, 삼성전자, LG전자 뿐만 아니라 해외 유수의 가전업계에서 시장의 신규 수요를 선점하기 위한 활동을 진행하고 있습니다. 
 IoT(Internet of Things) 시장의 핵심은 사용자와 각종 Device간의 자동적인 연결과 운용에 의해 사용자 위주의 삶을 가질 수 있도록 하는 것이며, 여러 분야 중 가장 빠르게 성장 가능한 시장은 Wireless Lighting Market으로서 이를 위한 대표적 무선기술은 WiFi, 저전력 BT, Zigbee, NFC등이 있습니다.
 당사는 현재 동 제품들에 대하여 Line up을 구축하고 있으며, 기존 제품군의 성능 개선 및 신제품 개발을 위한 연구 및 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다.
 IoT시장개척을 위한 첫걸음으로서 IoT 선두기업인 미국 퀄컴사의 파트너로 국내 최초로 등록되었으며, 2016년도에는 삼성전자 Artik 플렛폼의 2세대 모듈 파트너로 선정됨으로써 향후 성장동력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 IoT 전문기업으로써의 마케팅 활동에 박차를 가할 수 있을 것으로 보입니다.

소물인터넷(IoST, Internet of Small Things) 분야와 관련하여 SK텔레콤의 LoRa 전국망 사업의 모듈 파트너와 Sigfox의 글로벌 모듈 에코 파트너로 선정되었습니다.
NB-IoT 사업 진출을 위한 기술검증을 위해 퀄컴사 기반의 3G/LTE 모듈을 KDDI로 부터 인증 받아 사업을 진행 중이며, 국내 SK텔레콤에서도 망 인증을 획득하였습니다.

이러한 사업의 진행으로 저속데이터망부터 고속데이터망까지의 사업 포트폴리오를 갖춤으로써, LPWA(Low Power Wide Area, 저전력 광영 통신망) 시장에서 선두로 나아갈 기반을 확보하였습니다. 또한 Sigfox를 통한 글로벌 고객을 확보함으로써 IoT 모듈의 판매망을 확대해 나가고 있습니다.
신규사업영업 확대를 위해 (주)위매스 지분의80%를 보유하고 있으나 당사의 매출규모를 감안하여 기재를 생략합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer, SAW Filter와 Duplexer를 활용한 Module 제품을 생산 및 판매를 주력으로 하고 있으며, 이외에 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 스마트TV에 탑재되는 BT 모듈 등RF 모듈사업을 영위하고 있습니다. 
SAW Filter사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원을 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 당사 제품과 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 
이에 따라 당사가 고객과 거래하는 형태도 메이저 휴대폰 제조업체는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 당사의 중국현지법인과 직거래하고 있으나, 중소형 휴대폰 제조업체는 당사의 대리점을 통한 간접 거래가 이루어지고 있습니다. 
RF모듈사업은 TV, 노트북 등 전자제품 생산업체와 유기적인 관계를 통해 영업이 진행되고 있습니다. 현재 당사는 PBA(PCB BOARD ASSY)모듈 형태로 연간 천만개 규모의 생산라인을 갖추고 RF 모듈사업을 추진하고 있으며, 스마트TV에 탑재되는 BT 모듈 이외에도 Home Entertainment 시장진입을 위해 WIFI, ZigBee, NFC등 모듈이 접목된 모듈화 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 국내의 LG전자, 중국의 메이저 제조업체인
ZTE, HUAWEI 등을 대상으로 다각적인 영업활동을 통해 시장점유율을 높이고자
노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

SAW Filter 산업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 재도약 하면서 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다. 또한, 스마트폰 사용의 확대, LTE방식의 4세대 통신시스템의 도입, 태블릿 PC및 노트북에서의 필터 사용 등 새로운 시장의 형성은 SAW Filter 산업을 한단계 더 업그레이드 시킬 것으로 전망됩니다.
스마트TV, 3D TV에 탑재되는 BT모듈 등 RF 모듈사업은 전자제품 생산업체와 유기적인 관계를 가진 제품으로 최근 IT시장의 SMART PHONE, SMART TV 및 3D TV등 고기능화된 무선제품들의 높은 성장세와 더불어 짧아진 IT제품의 생명주기로 모듈에 대한 요구가 많아져 RF 모듈 시장 규모는 지속적인 성장이 예상됩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III, 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 09 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 10 기
제 09 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
143,399,429,101
132,846,292,336

현금및현금성자산
59,891,812,869
41,900,999,997

단기금융상품
3,681,366,532
6,252,991,523

단기대여금
1,110,000
5,500,000,000

매출채권
45,636,223,618
39,663,270,113

미수금
3,964,373,917
5,180,630,248

재고자산
29,309,427,196
31,782,532,722

파생상품자산
-
332,085,515

기타유동자산
915,114,969
2,233,782,218

Ⅱ. 비유동자산
199,690,873,342
165,809,552,806

장기금융상품
917,331,725
894,633,072

매도가능금융자산
-
67,800,000

관계기업투자
1,660,092,737
1,901,873,862

유형자산
172,764,753,995
146,186,858,104

무형자산
5,953,400,202
5,343,865,704

장기선급비용
1,646,837,523
1,872,818,769

이연법인세자산
10,693,473,668
7,925,145,782

기타비유동자산
6,054,983,492
1,616,557,513

자 산 총 계
343,090,302,443
298,655,845,142

부 채

Ⅰ.유동부채
113,297,871,323
104,738,657,661

매입채무
24,299,490,673
27,697,996,137

미지급금
30,407,487,479
20,141,695,276

미지급비용
2,952,333,069
129,930,856

충당부채
5,343,689,378
1,855,037,924

단기차입금
40,773,458,719
46,316,423,462

유동성장기부채
5,067,297,719
5,274,078,576

파생상품부채
204,766,863
25,638,528

당기법인세부채
2,377,876,843
2,314,439,954

기타유동부채
1,871,470,580
983,416,948

Ⅱ.비유동부채
10,502,973,965
35,728,644,157

장기미지급금
2,347,741,022
2,644,332,231

장기차입금
7,764,753,826
32,881,458,000

순확정급여부채
390,479,117
202,853,926

부 채 총 계
123,800,845,288
140,467,301,818

자 본

지배기업 소유주지분
219,609,270,603
158,403,135,792

Ⅰ.자본금
11,486,931,500
10,140,627,000

Ⅱ. 자본잉여금
68,717,168,715
44,940,105,115

Ⅲ. 이익잉여금
147,585,143,736
108,530,944,096

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,232,776,011)
(268,233,620)

V. 기타자본
(5,947,197,337)
(4,940,306,799)

비지배지분
(319,813,448)
(214,592,468)

자 본 총 계
219,289,457,155
158,188,543,324

자본과 부채 총계
343,090,302,443
298,655,845,142

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 09 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

Ⅰ. 매출액
446,122,562,552
435,680,522,614

II. 매출원가
349,510,359,131
359,461,259,224

III. 매출총이익
96,612,203,421
76,219,263,390

판매비와관리비
44,049,980,214
33,175,799,185

IV. 영업이익
52,562,223,207
43,043,464,205

기타수익
17,085,327,676
18,820,168,331

기타비용
18,444,363,742
22,154,280,540

금융수익
3,591,426,734
4,409,885,620

금융원가
5,138,227,874
6,789,130,698

V. 법인세비용차감전순이익
49,656,386,001
37,330,106,918

법인세비용
5,116,990,351
5,515,719,668

VI. 당기순이익
44,539,395,650
31,814,387,250

지배기업 소유주지분
44,644,616,630
32,172,599,039

비지배지분
(105,220,980)
(358,211,789)

VII. 기타포괄손익
(2,012,966,281)
(598,987,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(1,923,398,390)
(458,576,212)

관계기업기타포괄손익
(41,144,001)
(17,035,703)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(48,423,890)
(123,375,443)

VIII. 총포괄손익
42,526,429,369
31,215,399,892

지배기업 소유주지분
42,631,650,349
31,573,611,681

비지배지분
(105,220,980)
(358,211,789)

IX. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당반기순이익
2,070
1,610

희석주당반기순이익
2,068
1,606

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 09 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
비지배지분
합 계

2016년 1월 1일 잔액
9,662,633,500
42,907,135,963
82,731,939,000
207,378,295
(3,380,399,440)
143,619,321
132,272,306,639

총포괄이익

당기순이익
-
-
32,172,599,039
-
-
(358,211,789)
31,814,387,250

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(123,375,443)
-
-
-
(123,375,443)

해외사업환산손익
-
-
-
(458,576,212)
-
-
(458,576,212)

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(17,035,703)
-
-
(17,035,703)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
-
18,555,000
-
18,555,000

주식매수선택권행사
7,500,000
255,600,000
-
-
(115,424,500)
-
147,675,500

자기주식처분
-
1,777,369,152
-
-
4,035,600,000
-
5,812,969,152

자기주식취득
-
-
-
-
(5,498,637,859)
-
(5,498,637,859)

현금배당
-
-
(5,779,725,000)
-
-
-
(5,779,725,000)

주식배당
470,493,500
-
(470,493,500)
-
-
-
-

비지배지분과의 거래

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2016년 12월 31일 잔액
10,140,627,000
44,940,105,115
108,530,944,096
(268,233,620)
(4,940,306,799)
(214,592,468)
158,188,543,324

2017년 1월 1일 잔액
10,140,627,000
44,940,105,115
108,530,944,096
(268,233,620)
(4,940,306,799)
(214,592,468)
158,188,543,324

총포괄이익

당기순이익

44,644,616,630

(105,220,980)
44,539,395,650

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

(48,423,890)

(48,423,890)

해외사업환산손익

(1,923,398,390)

(1,923,398,390)

관계기업기타포괄손익

(41,144,001)

(41,144,001)

소유주와의 거래

-

보통주 발행
778,985,500
21,188,405,600
-
-
-
-
21,967,391,100

주식보상비용
-
-
-
-
25,775,000
-
25,775,000

주식매수선택권행사
73,000,000
2,588,658,000
-
-
(972,511,778)
-
1,689,146,222

자기주식취득
-
-
-
-
(60,153,760)
-
(60,153,760)

현금배당
-
-
(5,047,674,100)
-
-
-
(5,047,674,100)

주식배당
494,319,000
-
(494,319,000)
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2017년 12월 31일 잔액
11,486,931,500
68,717,168,715
147,585,143,736
(2,232,776,011)
(5,947,197,337)
(319,813,448)
219,289,457,155

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 09 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

과목
제 10 기
제 09 기

자산

I. 유동자산
145,591,363,506
153,582,270,630

현금및현금성자산
50,530,365,289
22,506,595,306

단기금융상품
3,762,508,543
6,238,827,142

단기대여금
1,110,000
5,000,000,000

파생상품자산
-
332,085,515

매출채권
61,420,362,963
72,643,093,289

미수금
18,104,508,966
28,391,908,783

기타유동자산
429,745,606
1,875,759,474

재고자산
11,342,762,139
16,594,001,121

II. 비유동자산
143,600,397,595
114,751,566,913

장기금융상품
917,331,725
894,633,072

장기대여금
4,518,890,000
90,156,098

매도가능금융자산
-
67,800,000

유형자산
115,224,126,468
92,063,691,374

무형자산
5,511,654,255
5,272,037,550

종속기업,관계기업투자
13,117,613,518
12,914,125,518

이연법인세자산
2,881,256,099
1,978,013,099

기타비유동자산
1,429,525,530
1,471,110,202

자산총계
289,191,761,101
268,333,837,543

부채

I. 유동부채
77,451,033,298
83,258,767,087

매입채무
15,403,927,430
24,380,833,348

미지급금
27,148,433,985
15,740,879,188

미지급비용
2,452,204,899
43,202,073

충당부채
887,272,743
1,855,037,924

당기법인세부채
1,576,861,720
1,332,781,485

단기차입금
25,960,827,101
36,262,843,912

유동성장기부채
1,989,034,008
2,750,000,000

유동성파생금융상품
204,766,863
25,638,528

기타유동부채
1,827,704,549
867,550,629

II. 비유동부채
6,903,499,601
32,736,866,427

장기차입금
4,467,102,046
30,090,340,136

장기미지급금
2,347,741,022
2,643,348,110

순확정급여부채
58,537,680
3,178,181

기타비유동부채
30,118,853
-

부채총계
84,354,532,899
115,995,633,514

자본

I. 자 본 금
11,486,931,500
10,140,627,000

II. 자본잉여금
68,717,168,715
44,940,105,115

III. 이익잉여금
130,580,325,324
102,197,778,713

IV. 기타자본항목
(5,947,197,337)
(4,940,306,799)

자본총계
204,837,228,202
152,338,204,029

자본과부채총계
289,191,761,101
268,333,837,543

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 09 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

과목
제 10 기
제 09 기

I. 매출액
303,437,261,950
288,733,460,274

II. 매출원가
232,225,121,748
242,370,212,684

III. 매출총이익
71,212,140,202
46,363,247,590

판매비와관리비
31,806,942,011
23,706,150,801

IV. 영업이익
39,405,198,191
22,657,096,789

기타수익
12,548,718,017
15,972,362,093

기타비용
15,354,309,295
13,776,266,781

금융수익
2,558,099,261
2,444,591,552

금융원가
3,497,001,827
4,054,051,313

V. 법인세비용차감전순이익
35,660,704,347
23,243,732,340

법인세비용
1,687,740,746
1,012,510,861

VI. 당기순이익
33,972,963,601
22,231,221,479

VII. 세후기타포괄손익
(69,752,468)
(123,375,443)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(69,752,468)
(123,375,443)

VIII. 총포괄손익
33,903,211,133
22,107,846,036

IX. 주당순이익

기본주당반기순이익
1,569
1,112

희석주당반기순이익
1,551
1,110

자 본 변 동 표

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 09 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2016년 1월 1일 잔액
9,662,633,500
42,907,135,963
86,340,151,177
(3,380,399,440)
135,529,521,200

총포괄손익

당기순이익
-
-
22,231,221,479
-
22,231,221,479

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(123,375,443)
-
(123,375,443)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
18,555,000
18,555,000

주식선택권 행사
7,500,000
255,600,000
-
(115,424,500)
147,675,500

자기주식 처분
-
1,777,369,152
-
4,035,600,000
5,812,969,152

자기주식 취득
-
-
-
(5,498,637,859)
(5,498,637,859)

현금배당
-
-
(5,779,725,000)
-
(5,779,725,000)

주식배당
470,493,500
-
(470,493,500)
-
-

2016년 12월 31일 잔액
10,140,627,000
44,940,105,115
102,197,778,713
(4,940,306,799)
152,338,204,029

2017년 1월 1일 잔액
10,140,627,000
44,940,105,115
102,197,778,713
(4,940,306,799)
152,338,204,029

총포괄손익

당기순이익
-
-
33,972,963,601
-
33,972,963,601

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(48,423,890)
-
(48,423,890)

소유주와의 거래

유상증자
778,985,500
21,188,405,600

21,967,391,100

주식보상비용
-
-
-
25,775,000
25,775,000

주식선택권 행사
73,000,000
2,588,658,000
-
(972,511,778)
1,689,146,222

자기주식 취득
-
-
-
(60,153,760)
(60,153,760)

현금배당
-
-
(5,047,674,100)
-
(5,047,674,100)

주식배당
494,319,000
-
(494,319,000)
-
-

2017년 12월 31일 잔액
11,486,931,500
68,717,168,715
130,580,325,324
(5,947,197,337)
204,837,228,202

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제10(당)기
2017년 1월 1일
부터
제9(전)기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 23일

처분확정일
2017년 3월 31일

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

미처분이익잉여금

128,319,982,612

95,301,012,312

전기이월이익잉여금
96,498,530,979

75,208,942,676

순확정급여 재축정요소
(69,752,468)

(123,375,443)

중간배당
(2,081,759,500)

(2,015,776,400)

당기순이익
33,972,963,601

22,231,221,479

임의적립금등의 이입액

889,014,134

5,157,752,267

임의적립금이입
889,014,134

5,157,752,267

이익잉여금 처분액

4,480,773,900

3,960,233,600

이익준비금
550,000,000

500,000,000

연구및인력개발준비금
-

-

현금배당
(현금배당주당배당금(률)):
당기 : 150원(30%)
전기 : 150원(30%)
3,369,234,900

2,965,914,600

주식배당
(주식배당주당배정주식수:
당기 : 주당 0.05주
전기 : 주당 0.05주
561,539,000

494,319,000

임의적립금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

124,728,222,846

96,498,530,979

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1959-01
부
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김영재
대덕전자, 대덕GDS
대표이사
-일본 관동학원대학원 박사
- 삼성전자 협성회 회장
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손현곤
1973-01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손현곤
에이치라인해운
경영지원총괄팀장
- 홍익대학교 경영학과
- STX 경영기획팀장/법무감사팀장
- 한솔홀딩스 재무RM팀 그룹감사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 (1명)
4명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000 원
3,000,000,000 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000 원
300,000,000 원

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 공증 변호사의 일정 조율, 연결종속회사(5개)의 결산 및 외부감사인의 감사일정을 고려하여 주주총회일정을 3월 23일로 확정되었습니다.

- 당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 해당 일정을 변경하고자 했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 상황이 여의치 않아 부득이 하게 주주총회 개최일을
3월 23일로 유지하게 되었습니다.

- 당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들께서 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.

※ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

① 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

② 수여기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)