중앙에너비스 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 중앙에너비스

주주총회소집공고
2.7
(주)중앙에너비스

주주총회소집공고

2018 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 중앙에너비스

대 표 이 사 :
한 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 82 (한남동)

(전 화) 070-8707-4500

(홈페이지)http://www.enervis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 박 세 찬

(전 화) 070-8707-4521

주주총회 소집공고

(제 82 기 정기)

주주님께 
제 82 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제82기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 22일 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동,남동공단53B1L)
 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 (☏ 070-8707-4573)

3. 회의 목적 사항

 가. 보고안건
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 제82기(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 보고

 나. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)
 ※ 제 2-1 호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건
 (3) 제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 (4) 제 4 호 의안 : 주주제안의 건 
 ※ 제 4-1 호 의안 : 보유 자기주식 전량 소각의 건
 ※ 제 4-2 호 의안 : 연간 배당금 주당 1,000원으로 증액의 건
 ※ 제 4-3 호 의안 : 액면가 500원으로 액면 분할의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 880원 (35.2%)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행
부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병재
(출석률:83%)
허건수
(출석률:83%)

찬 반 여 부

1
2017.01.13
신한은행 기업구매자금대출, 당좌대출, 일반자금대출 연기 건
찬성
찬성

2
2017.01.26
내부회계관리 운용 실태 평가 보고서 승인의 건
 (회계관리자 내부회계관리 운영 실태 평가보고))
찬성
찬성

3
2017.01.31
내부회계관리 운용 실태 평가 보고서 승인의 건
 (감사위원회 내부회계관리 운영 실태 평가보고)
찬성
찬성

4
2017.02.14
제81기 별도 재무제표 승인 및 현금 배당에 결의의 건
찬성
찬성

5
2017.03.03
제81기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2017.03.06

제81기 정기 주주총회 소집의 건

찬성
찬성

7
2017.03.08
중화지점 토지 일부 수용에 의한 매도의 건
-
-

8
2017.03.24
임원 보수의 건
찬성
찬성

9
2017.03.24
이사임원 보수의 건
찬성
찬성

10
2017.05.19
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성

11
2017.05.25
타법인 주식 매각의 건
찬성
찬성

12
2017.06.15
우리은행 총한도(39억) 대출 기간 연장의 건
찬성
찬성

13
2017.06.30
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성

14
2017.06.30
부동산 임차(혜화지점)
-
-

15
2017.07.14
중화지점 건물 일부 수용에 의한 보상의 건
-
-

16
2017.08.18
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성

17
2017.09.01
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성

18
2017.12.27
유동성공급계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병재, 허건수
2017.02.14
제81기 별도 재무제표 승인 및 현금 배당에 결의의 건

가결

2017.03.03
제81기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

가결

2017.03.06

제81기 정기 주주총회 소집의 건

가결

2017.05.25
타법인 주식 매각의 건
가결

2017.06.15
우리은행 총한도(39억) 대출 기간 연장의 건
가결

2017.06.30
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2017.08.18
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2017.09.01
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2017.12.27
유동성공급계약 체결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,400,000
42,000
21,000
-

※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는(2017.01.01~2017.12.31) 14억원이며, 
 사외이사만의 주총승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주총승인금액은 
 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내에 유입된 석유는 1970년대 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만,여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

초기 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다.

고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.

1) 서비스의 고품격화

2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족

3) 주변 환경에 따라 Self주유소 설치로 경쟁력 강화

4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1946년 10월 08일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며,
SK에너지주식회사와 대리점 계약을 맺고 일반유와 LPG를 매입하여 
서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도.소매업을 하고 있습니다. 그리고
2015년 10월 1일
신규사업
으로 New Business model로서 국도변 스마트 
휴게소, 에너비스 양평 만남의 광장을 Open 하였
고
,
2017년 6월 남동공단지점 스마트스테이션으로 Upgrade로 Grand open 하였습니다.

지난 2017년 변화 키워드는

내부적으로는 기업 경쟁력 약화와 인구 구조 변화

외부적으로는 트럼프 effect와 아시아위기 및 4차 산업혁명 입니다.

실제로 우리는 모든 분야에서 총체적인 격변의 시대를 경험하고 있습니다.

특별히 석유류 업종은 태풍전야와도 같아 머지 않은 장래에

에너지 정책의 변화라는 큰 위기 상황으로 돌입하게 됩니다.

그러면, 고객혁명의 시대에 비즈니스를 하면서 어떠한 변화가 필요할까 생각해 봅니다.

첫째로, 변화의 방향성 입니다.

잘하고 있는 것은 훨씬 더 잘하는 것

그리고 안하던 것을 새롭게 잘하는 것 입니다.

둘째로, 일하는 방식의 혁신 입니다.

- 일을 바라보는 사고를 획기적으로 전환하는 것
- 치열하게 목표를 달성하는 것

- 장애 요인을 극복하는 것 입니다.

그러한 사람만이 불굴의 의지로 자신의 난관을 정면으로 돌파하게 될 것입니다.

중앙에너비스 임직원 모두가 우리 앞에 닥칠 위기를 기회로, 다함께 만들어 내어 
고객혁명의 시대에 고객을 섬기는 스마트한 기업으로 지속 성장할 수 있도록

다함께 한계를 고민하고, 극복하고, 끝까지 인내하여 희망찬 미래를 만들수 있도록
최선을 다하겠습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

2017년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
평균

중앙에너비스 점유율
0.6
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.7
0.6
0.6
0.7
0.9
1.0
0.64

출처 : 한국석유유통협회(서울,인천,경기 지역)

(3) 시장의 특성

당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품을 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 인근의
고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다.

국제유가의 급등과 급락의 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화와 난방용 등유의 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고있으며 대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

(5) 조직도

기구조직도[2018.01.01]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 석유류 판매업
2. 석유류 취급용역 및 부대작업
3. 석유류에 필요한 기계기구의 취급판매
4. 석유류와 차량에 관련된 부대사업 일체
5. 부동산 임대업
6. 일반잡화류 판매업
7. 보험대리점업
8. 부동산 개발업
9. 부동산 매매 및 분양 대행업
10. 신축건설 및 판매업
11. 건축공사업
12. 토목공사업
13. 각종 식음료품 제조 가공 및 판매업
14. 각종 식음료품 및 관련 제품 도소매 및 수출입업
15. 자동차 수입 및 판매업
16. 주차장업
17. 신재생에너지 개발업
18. 신재생에너지 제품 도소매업
19. 자동차 전문 수리업
20. 자동차 세차업
21. 발전 사업
22. 태양광 발전 전기사업
23. 태양광 발전 용역업
24. 전기 충전업

제(2조) 목적
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ---------------
2. ---------------------
3. --------------------------
4. ----------------------------
5. -----------
6. --------------
7. -----------
8. -----------
9. ---------------------
10. --------------
11. --------
12. --------
13. -----------------------
14. ------------------------------------
15. ----------------
16. --------
17.-------------
18. --------------------
19. ----------------
20. ------------
21. -------
22. ------------------
23. ----------------
24. ---------
25. 편의점업
26. 휴게음식점업
27. 사업경영 상담업
28. 전 각호에 관련된 부대사업 일체
- 사업목적
 추가

제40조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 삭제
제40조(이사의 보수와 퇴직금)
① --------------------------------
② ---
③ 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친
 임원퇴직금지급규정에 의한다.
- ③항 신설

-
부 칙
(2018년 3월 22일 개정)
제1조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 22일부터 
 시행한다.
- 시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한 상 은
1959.09.19
해당없음
제
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한 상 은
주)중앙에너비스
대표이사 부사장
주)중앙에너비스
대표이사 부사장
부동산 임차
(계약기간에
따른 기간구분
2014.07~2015.06
2015.07~2016.06
2016.07~2017.06
2017.07~현재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,400,000,000원
1,450,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 해당사항 없음