휴비츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 휴비츠

참고서류
3.2
휴비츠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 휴비츠
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
전화번호: 031-428-9100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
289,170
2.43%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
대표이사/
최대주주
보통주식
2,335,000
19.65%
대표이사/
최대주주
-

김성학
최대주주의
특수관계인
보통주식
365,588
3.08%
최대주주의
특수관계인
-

김규학
최대주주의
특수관계인
보통주식
360,808
3.04%
최대주주의
특수관계인
-

정광희
최대주주의
특수관계인
보통주식
89,100
0.75%
최대주주의
특수관계인
-

계
-
3,150,496
26.52%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최호근
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 13일, (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2018년 3월 23일 오전 9시 
 (장소) 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, (주)휴비츠 10층 중회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 최호근 
 (부서 및 직위) 경영기획팀 / 과장 
 (연락처) 031-428-9123 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 연결매출액은 703억원으로 전년 대비 5% 성장했으며, 연결영업이익은 91억원, 연결당기순이익은 34억원을 달성했습니다. 2017년 별도매출액은 629억원으로 전년대비 3% 성장하였으며, 별도영업이익은 78억원, 별도당기순이익은 23억원을 달성하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기말 2017년 06월 30일 현재
제 18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

I. 유동자산

41,670,575,256
42,643,133,340

현금및현금성자산
3,30,32
4,137,451,889
7,707,806,801

매출채권및기타채권
4,29,31
18,030,324,234
15,977,477,701

당기법인세자산

91,214,398
17,532,153

기타유동자산
5,29
1,903,018,236
2,534,165,922

기타금융자산
6,31
261,952,654
544,485,734

재고자산
8,32
17,246,613,845
15,861,665,029

II. 매각예정비유동자산
8,11,12,32
452,974,544
3,980,589,777

III. 비유동자산

98,759,897,418
92,894,528,526

관계기업투자주식
9
-
-

매도가능금융자산
10,31
300,000
300,000

유형자산
11,18,32
70,377,675,923
76,921,930,334

무형자산
12,32
11,606,475,532
11,889,968,697

투자자산

11,570,775,690
-

이연법인세자산
27
3,869,168,352
2,612,818,706

기타금융자산
6,31
1,335,501,921
1,469,510,789

자 산 총 계

140,883,447,218
139,518,251,643

부 채

I. 유동부채

26,333,071,186
26,629,799,583

매입채무및기타채무
13,31
7,137,239,755
3,773,634,489

단기차입금
14,18,31
14,500,000,000
11,500,000,000

당기법인세부채

-
416,066,373

유동성장기부채
14,18,31
3,372,759,040
8,678,444,000

기타유동부채
15
1,323,072,391
2,261,654,721

II. 비유동부채

30,391,036,550
30,205,422,503

장기차입금
14,18,31
23,072,235,760
23,306,722,000

판매보증충당부채
16
494,533,746
946,551,300

퇴직급여채무
17
6,824,267,044
5,952,149,203

부 채 총 계

56,724,107,736
56,835,222,086

자 본

I. 지배기업지분

78,682,675,305
77,248,382,794

자본금
19
5,940,935,500
5,940,185,500

자본잉여금
19
12,917,845,480
12,907,465,480

자본조정
20
(3,142,395,612)
(3,252,972,309)

기타포괄손익누계액
21,27
(689,601,800)
(60,730,665)

이익잉여금
22
63,655,891,737
61,714,434,788

II. 비지배지분

5,476,664,177
5,434,646,763

자 본 총 계

84,159,339,482
82,683,029,557

자 본 및 부 채 총 계

140,883,447,218
139,518,251,643

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 매출액
24,30,33
70,387,882,940
66,923,363,777

II. 매출원가
24,25,30,33
41,898,115,369
37,644,783,692

III. 매출총이익

28,489,767,571
29,278,580,085

판매비와관리비
25,33
19,379,971,824
16,844,516,126

IV. 영업이익

9,109,795,747
12,434,063,959

기타수익
26
805,869,277
2,138,964,144

기타비용
26
5,712,235,660
2,148,674,209

금융수익
8,27
118,236,706
1,168,605,465

금융비용
8,27
780,438,832
233,574,537

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

3,541,227,238
13,359,384,822

법인세비용
28,33
(969,310,502)
1,280,326,173

VI.계속사업이익

4,510,537,740
12,079,058,649

VII.중단사업손실
33
(1,049,344,081)
(708,860,130)

VIII. 당기순이익

3,461,193,659
11,370,198,519

지배기업지분

3,109,433,745
11,066,711,169

비지배지분

351,759,914
303,487,350

IX. 기타포괄손익

(947,470,331)
(1,348,510,924)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(938,613,635)
(660,933,487)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(8,856,696)
(687,577,437)

X. 총포괄손익

2,513,723,328
10,021,687,595

지배기업지분

2,471,705,914
9,936,308,295

비지배지분

42,017,414
85,379,300

XI. 지배기업지분 주당이익
29

계속사업 기본주당순이익(원)

359
1,014

중단사업 기본주당순손실(원)

(91)
(61)

계속사업 희석주당순이익(원)

368
1,024

중단사업 희석주당순손실(원)

(90)
(61)

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(보고금액)
5,920,685,500
12,496,075,480
(2,438,382,503)
382,094,772
52,496,096,456
5,349,267,463
74,205,837,168

연차배당
-
-
-
-
(1,160,795,400)
-
(1,160,795,400)

자기주식의 취득
-
-
(807,489,000)
-
-
-
(807,489,000)

주식선택권의 행사
19,500,000
411,390,000
(139,523,000)
-
-
-
291,367,000

주식보상비용
-
-
132,422,194
-
-
-
132,422,194

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(687,577,436)
-
(687,577,436)

해외사업환산손익
-
-
-
(442,825,437)
-
(218,108,050)
(660,933,487)

연결당기순이익
-
-
-
-
11,066,711,169
303,487,350
11,370,198,519

2016년 12월 31일(전기말)
5,940,185,500
12,907,465,480
(3,252,972,309)
(60,730,665)
61,714,434,788
5,434,646,763
82,683,029,557

2017년 1월 1일(보고금액)
5,940,185,500
12,907,465,480
(3,252,972,309)
(60,730,665)
61,714,434,788
5,434,646,763
82,683,029,557

연차배당
-
-
-
-
(1,159,120,100)
-
(1,159,120,100)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
750,000
10,380,000
(3,402,000)
-
-
-
7,728,000

주식보상비용
-
-
113,978,697
-
-
-
113,978,697

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(8,856,696)
-
(8,856,696)

해외사업환산손익
-
-
-
(628,871,135)
-
(309,742,500)
(938,613,635)

연결당기순이익
-
-
-
-
3,109,433,745
351,759,914
3,461,193,659

2017년 12월 31일(당기말)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
(689,601,800)
63,655,891,737
5,476,664,177
84,159,339,482

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,917,394,218

12,368,362,536

1. 영업에서 창출된 현금
11,312,861,378

12,439,761,025

(1) 당기순이익
3,301,034,531

11,370,198,519

(2) 조정(주석31)
9,499,829,260

7,010,767,964

(3) 자산 및 부채의 증감(주석31)
(1,488,002,413)

(5,941,205,458)

2. 이자의 수취
47,046,339

89,035,562

3. 이자의 지급
(776,478,772)

(54,454,075)

4. 법인세의 지급
(666,034,727)

(105,979,976)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,139,429,543)

(33,679,864,041)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
9,982,806,020

1,917,226,398

기타금융자산(유동)의 감소
295,486,963

1,346,515,612

매각예정비유동자산의 처분
2,822,749,098

-

매도가능금융자산의 처분
-

-

기타금융자산(비유동)의 감소
522,246,896

378,643,704

정부보조금의 수령
-

-

유형자산의 처분
6,042,323,063

192,067,082

무형자산의 처분
300,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,122,235,563)

(35,597,090,439)

기타금융자산(유동)의 증가
-

-

기타금융자산(비유동)의 증가
400,776,746

294,684,936

유형자산의 취득
15,890,969,120

31,340,692,357

무형자산의 취득
3,830,489,697

3,961,713,146

III.재무활동으로인한현금흐름

(3,200,032,500)

13,515,748,600

1.재무활동으로 인한 현금유입액
14,867,728,000

21,541,283,000

단기차입금의 증가
11,000,000,000

6,500,000,000

주식매수선택권의 행사
7,728,000

291,367,000

기타채무의 증가
460,000,000

7,500,000

신주인수권의 행사
-

-

장기차입금의 증가
3,400,000,000

14,742,416,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(18,067,760,500)

(8,025,534,400)

단기차입금의 상환
13,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기부채의 상환
3,732,595,200

5,057,250,000

장기차입금의 상환
106,045,200

-

자기주식의 취득
-

807,489,000

기타채무의 감소
70,000,000

-

배당금의 지급
1,159,120,100

1,160,795,400

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석31)

(3,422,067,825)

(7,795,752,905)

V.기초의 현금

7,707,806,801

15,405,475,802

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(148,287,087)

98,083,904

VII.기말의 현금

4,137,451,889

7,707,806,801

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19(당)기말 2017년 12월 31일 현재
제 18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기
제 18(전)기

자 산

I. 유동자산

33,363,086,992
33,653,719,255

현금및현금성자산
3,31
3,912,240,858
7,017,740,544

매출채권및기타채권
4,29,31
15,923,497,490
13,804,881,553

당기법인세자산

-
-

기타유동자산
5,31
1,823,997,185
2,493,734,266

기타금융자산
6,31
261,952,654
544,485,734

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8
11,441,398,805
9,792,877,158

II. 매각예정비유동자산

452,974,544
3,980,589,777

III. 비유동자산

91,468,365,461
86,091,010,729

종속기업투자주식
9
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

매도가능금융자산
10,31
300,000
300,000

유형자산
11,19
63,888,667,476
68,657,033,030

무형자산
12
9,935,776,068
10,078,186,304

투자부동산
13
9,229,961,314
-

이연법인세자산
27
3,869,168,352
2,612,818,706

기타금융자산
6,31
931,636,575
1,129,817,013

파생금융자산
7,31
-
-

자 산 총 계

125,284,426,997
123,725,319,761

부 채

I. 유동부채

25,345,605,361
26,420,298,325

매입채무및기타채무
14,29,31
7,323,898,275
4,658,005,859

단기차입금
15,19,31
14,500,000,000
11,500,000,000

당기법인세부채

20,732,669
416,066,373

유동성장기부채
15,19,31
2,467,840,000
7,742,840,000

파생금융부채
7,31
-
-

기타유동부채
16
1,033,134,417
2,103,386,093

II. 비유동부채

28,750,870,790
27,398,610,503

장기차입금
15,19,31
21,432,070,000
20,499,910,000

판매보증충당부채
17
494,533,746
946,551,300

퇴직급여채무
18
6,824,267,044
5,952,149,203

파생금융부채
7,31
-
-

부 채 총 계

54,096,476,151
53,818,908,828

자 본

Ⅰ. 자본금
20
5,940,935,500
5,940,185,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
12,917,845,480
12,907,465,480

Ⅲ. 자본조정
21
(3,142,395,612)
(3,252,972,309)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ. 이익잉여금
22
55,471,565,478
54,311,732,262

자 본 총 계

71,187,950,846
69,906,410,933

자 본 및 부 채 총 계

125,284,426,997
123,725,319,761

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 매출액
23,29
62,911,712,865
60,727,627,101

매출원가
23,24,29
40,139,062,479
36,665,777,659

II.매출총이익

22,772,650,386
24,061,849,442

판매비와관리비
24
14,969,859,834
12,554,883,784

III.영업이익

7,802,790,552
11,506,965,658

기타수익
25
797,376,118
2,053,986,242

기타비용
25
5,630,203,969
2,142,250,492

금융수익
7,26
114,785,456
1,161,146,007

금융비용
7,26
717,019,670
233,574,537

IV.법인세비용차감전이익(손실)

2,367,728,487
12,346,272,878

법인세비용
27
(1,009,425,606)
1,170,701,221

V.계속사업이익(손실)

3,377,154,093
11,175,571,657

VI.중단사업이익(손실)
32
1,049,344,081
(708,860,130)

VII.당기순이익(손실)

2,327,810,012
10,466,711,527

VIII.기타포괄손익

(8,856,696)
(687,577,437)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익

-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(8,856,696)
(687,577,437)

IX.총포괄손익

2,318,953,316
9,779,134,090

X.주당이익(손실)
28

계속사업 기본주당순이익(손실)

291
962

중단사업 기본주당순이익(손실)

(91)
(61)

계속사업 희석주당순이익(손실)

291
962

중단사업 희석주당순이익(손실)

(91)
(61)

자 본 변 동 표

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016년 1월 1일(보고금액)
5,920,685,500
12,496,075,480
(2,438,382,503)
-
45,693,393,572
61,671,772,049

연차배당
-
-
-
-
(1,160,795,400)
(1,160,795,400)

자기주식의 처분(취득)
-
-
(807,489,000)
-
-
(807,489,000)

주식보상비용
-
-
132,422,194
-
-
132,422,194

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
19,500,000
411,390,000
(139,523,000)
-
-
291,367,000

보험수리적손익
-
-
-
-
(687,577,437)
(687,577,437)

당기순이익
-
-
-
-
10,466,711,527
10,466,711,527

2016년 12월 31일(전기말)
5,940,185,500
12,907,465,480
(3,252,972,309)
-
54,311,732,262
69,906,410,933

2017년 1월 1일(보고금액)
5,940,185,500
12,907,465,480
(3,252,972,309)
-
54,311,732,262
69,906,410,933

연차배당
-
-
-
-
(1,159,120,100)
(1,159,120,100)

자기주식의 처분(취득)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
113,978,697
-
-
113,978,697

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
750,000
10,380,000
(3,402,000)
-
-
7,728,000

보험수리적손익
-
-
-
-
(8,856,696)
(8,856,696)

당기순이익
-
-
-
-
2,327,810,012
2,327,810,012

2017년 12월 31일(당기말)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
-
55,471,565,478
71,187,950,846

현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

7,768,829,196

12,252,483,320

1. 영업에서 창출된 현금
8,901,434,687

12,221,616,315

(1) 당기순이익(손실)
2,327,810,012

10,466,711,527

(2) 조정(주석31)
8,818,746,237

6,568,852,789

(3) 자산 및 부채의 증감(주석31)
(2,245,121,562)

(4,813,848,001)

2. 이자의 수취
43,595,089

81,576,104

3. 이자의 지급
(713,059,610)

(54,454,075)

4. 법인세의 지급
(463,140,970)

3,644,976

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,650,153,373)

(28,005,563,615)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
9,982,806,020

1,637,344,142

기타금융자산(유동)의 감소
295,486,963

1,346,515,612

매각예정비유동자산의 처분
2,822,749,098

기타금융자산(비유동)의 감소
522,246,896

98,761,448

유형자산의 처분
6,042,323,063

192,067,082

무형자산의 처분
300,000,000

-

정부보조금의 수령
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,632,959,393)

(29,642,907,757)

기타금융자산(유동)의 증가
-

-

기타금융자산(비유동)의 증가
336,605,176

294,684,936

유형자산의 취득
14,465,864,520

25,386,509,675

무형자산의 취득
3,830,489,697

3,961,713,146

III.재무활동으로인한현금흐름

(2,104,232,100)

9,773,332,600

1.재무활동으로 인한 현금유입액
14,867,728,000

17,798,867,000

주식선택권의 행사
7,728,000

291,367,000

신주인수권의 행사
-

-

기타채무의 증가
460,000,000

7,500,000

단기차입금의 차입
11,000,000,000

6,500,000,000

장기차입금의 차입
3,400,000,000

11,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(16,971,960,100)

(8,025,534,400)

단기차입금의 상환
13,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기부채의 상환
2,742,840,000

5,057,250,000

기타채무의 감소
70,000,000

-

장기차입금의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

807,489,000

배당금의 지급
1,159,120,100

1,160,795,400

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석31)

(2,985,556,277)

(5,979,747,695)

V.기초의 현금

7,017,740,544

12,806,330,282

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(119,943,409)

191,157,957

VII.기말의 현금

3,912,240,858

7,017,740,544

- 이익잉여금처분계산서(안) (단위:천원)

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2018년 3월 23일
2017년 3월 24일

미처분이익잉여금

54,375,244

53,331,323

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,056,291

43,552,189

2. 보험수리적손익
(8,857)

(687,577)

3. 당기순이익(손실)
2,327,810

10,466,712

이익잉여금처분액

1,912,796

1,275,032

1. 이익준비금
173,891

115,912

2. 현금배당금
 주당배당금(율)

당기 150원(30%)
 전기 100원(20%)

1,738,905

1,159,120

차기이월미처분이익잉여금

52,462,448

52,056,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(원)
1,738,905,150
1,159,120,100

주당현금배당금(원)
150
100

- 주석
※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성식
1966.06
사내이사
-
이사회

서정환
1961.08
사외이사
-
이사회

전만식
1976.05
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김성식
현) (주)휴비츠 제조부문장
(주)카스 구매팀장
해당사항 없음

서정환
현) 한국산업기술대학교 
 기계설계공학과 조교수
성실전자(주) 연구소장
해당사항 없음

전만식
현) 경북대학교 전자공학 
 영상시스템 공학 교수
경북대학교 전자공학과 박사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 신규 보직자, 특별 채용자 및 공로자 등의 동기 부여 등을 위해 부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

견병우
책임연구원
연구소 / 팀원
기명식 보통주
5,000

김경민
과장
해외마케팅 / 팀원
기명식 보통주
5,000

여동우
부장
상해법인 관리부문장
기명식 보통주
2,500

윤철희
부장
상해법인 구매부문장
기명식 보통주
2,500

수이하이윈
부총경리
상해법인 영업부문 / 팀원
기명식 보통주
2,500

팡밍
분공사총경리
상해법인 영업부문 / 팀원
기명식 보통주
2,500

전만식
-
사외이사
기명식 보통주
50,000

총(7)명
-
-
-
총(70,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 70,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 
 최종시세가액 (종가)

※ 행사가격 선정 근거

- 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의
 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 
 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.
2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되
 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 
 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 
 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 
 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수
 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 
 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,881,871
발행주식총수의 10%
기명식 보통주식
1,188,187
135,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2018.03.23
7
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2016년
2017.03.24
6
기명식 보통주
25,000
-
-
25,000

2015년
2016.03.25
4
기명식 보통주
20,000
-
5,000
15,000

계
-
총(17)명
-
총(115,000)주
총( - )주
총(5,000)주
총(115,000)주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.