세명전기 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 세명전기

주주총회소집공고
2.7
세명전기공업㈜

주주총회소집공고

2018 년 3 월 6 일

회 사 명 :
세명전기공업㈜

대 표 이 사 :
권 철현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 대동로 188 (학장동)

(전 화) 051)316-6887

(홈페이지)http://semyung-elec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 임 태빈

(전 화) 051)316-6887

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제15조에 의하여 제34기 정기주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -

1. 일 시: 2018년 3월 26일(월) 오전9시

2. 장 소: 부산광역시 사상구 대동로 188 (학장동)

세명전기공업주식회사 본사 강당(051-316-6887)

3. 회의목적사항

<보고 안건> 1)감사보고 2)영업보고

<부의 안건>

제1호 의안: 제34기(2017.1.1~ 2017.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 권재기 선임의 건
 제2-2호 의안: 사내이사 권철현 선임의 건

구분

성명

약 력

추천인

최대주주

와의관계

회사와의거래내역

비고

사내이사

권재기

생년월일 1931년 4월 15일

현.세명전기공업(주)대표이사

이사회

친족

없음

중임

사내이사

권철현

생년월일 1968년 2월 11일

현.세명전기공업(주)대표이사

이사회

본인

없음

중임

제3호 의안: 임원보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필 요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:주총참석증, 신분증

- 대리행사:주총참석증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 의 신분증

7. 기타사항

- 제34기 배당은 1주당 80원을 예정하고 있으며 주주총회에서 확정시 별도로 통지하 겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 일

세명전기공업주식회사

대표이사 권 철 현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률:%)
B
(출석률:%)

찬 반 여 부

-
2016. 2.16
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

-
2.22
제32기 결산의 건
-
-

-
2.23
제32기 현금배당의 건
-
-

-
2.23
제32기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-

8. 8
내부회계관리제도 운영실태보고의 건

-
8.18
공장건물 신축의 건
-
-

-
12.29
신축공장 건축 공사기간 변경의 건
-
-

-
2017. 2. 3
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

-
2.23
제33기 결산의 건
-
-

-
2.23
제33기 현금배당의 건
-
-

-
2.23
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-

-
2.23
정기주주총회 전자적방법 의결권행사에 관한 건
-
-

5.31
신축공장 건축공사기간 변경의 건
-
-

8.10
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

2018. 2. 9
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

2.22
제34기 결산의 건
-
-

2.22
제34기 현금배당의 건
-
-

2.22
제34기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
330,000,000
-
-
비지급

주) 1.주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사 보수에 대한 주총승인 금액임.
 2.사외이사 김홍찬의 지급보수액은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
 - 금구류 
 대용량 전력설비인 154kV,345kV,765kV 전력송전에 필수적인 제품과
 고속철도, 지하철 및 경전철 전차선로용 자재로써 고도의 제작기술을 
 필요로 하는 기술집약적인 사업으로 국가기간 산업의 기초적 산업입니다. 

 - 섬유직기용 섹셔날 빔
 섬유직조 및 원사업체에서 사용하는 섬유직기용 부품으로써 AL합금소재를
 주원재료로 사용하여 단조 및 열처리, 정밀가공기술에 의해 생산되는 섬유
 산업의 필수 부품입니다. 

 - 자동차 부품 
 승용차 및 승합차의 엔진 동력장치 부분품으로서 AL소재를 사용하여
 주조 및 단조 그리고 정밀가공 등의 전문기술이 뒷받침 되어야 하는 제품
 입니다.
 

2) 경기변동의 특성 
 - 금구류 
 국내산업의 발달로 전력수요 증대에 따라 전력의 효율적, 경제적 공급을 
 위하여 대용량 전력선로 설치가 더욱 필요하게 됨으로 초고압 전기선로 
 설치와 안정적 전력공급을 위한 전기선로 교체 등 송배전금구류의 수요는
 계속 증가될 것으로 예상됩니다. 

 또한 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대를 위한 전철 및 지하철 
 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히, 정부 국책사업에 의한 전 국토 고속
 철도 조기 건설추진과 각 지방자치단체의 경전철 사업화에 따른 지속적인
 수요증대가 예상됩니다. 

 - 섬유직기용 섹셔날 빔 
 글로벌 섬유산업의 경기활성에 의한 섬유업체 수요변화에 긴밀한 영향을
 받게 됩니다. 

 - 자동차부품 
 자동차 업종의 경기변동 및 수요업체의 부품수급 전략에 따라 수요가 
 좌우됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 금구류
 송.배전금구류는 한국전력과의 년간 단가계약품과 대용량 154kV, 345kV 
 송전선로 공사용 금구류를 납품하고 있으며 일본, 대만 등 기존 거래처의 지속
 적인 수요로 수출품 매출이 계속 실현되고 있습니다.
 또한, 국산화 개발이 완료된 고속철도 선로자재 공급은 수도권 고속철도공사에 국한되어 전년보다 매출이 다소 줄어들었습니다.

 2) 섬유직기용 섹셔날빔
 수요자에게 양질의 제품을 적기에 공급하기 위하여 생산설비 확충으로 안정적 
 생산체계 구축과 품질향상과 원가절감으로 경쟁력을 높이며, 생산성 향상을 
 꾀하여 섬유업체로부터 품질의 우수성을 인정받으며 터키 등 유럽국가로 
 매출처를 넓히며 수출증대를 꾀하여 해외수주가 늘어나면서 큰 폭의 매출
 신장을 이루었습니다. 
 
 3) 자동차부품
 종전 납품처와의 공급계약이 이루어지지 않아 실적이 없습니다.

(2) 시장점유율

회 사 명
2017년
2016년
2015년

당 사
45%
45%
45%

제 룡 산 업
20%
20%
20%

와 이 즈 산 전
20%
20%
20%

기 타
15%
15%
15%

계
100%
100%
100%

※ 당사 자체의 내부 분석자료에 의함.

(3) 시장의 특성

1) 주요 수요자 
 ① 금구류 
 국내: 한국전력공사, LS전선㈜ 및 기타 건설업체 
 국외: 일본(나수전기) 대만(MAI LIAO) 

 ② 섬유직기용 섹셔날빔
 국내: ㈜영원무역외 국내 섬유 제조업체
 국외: 터키(
BNP) 외 유럽국가 및 아시아지역 섬유 제조업체 
 
 2) 내수 및 수출의 구성 - 75%(내수) 25%(수출)
 
 3) 수요의 변동요인 
 국내: 한국전력공사의 전력시설 확충 계획과 단가계약품 수주정도 및
 한국철도시설공단 전철화 공사와 지방자치단체의 지하철 건설공사 
 추진여하
 국외: 일본국 배전선로 공사 지속추진과 유럽 및 브릭스 등 개발도상국가의 
 섬유 생산설비 투자 여하

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 금구류 
 국내: 전력난 해소를 위한 한국전력공사의 765kV, 345kV 송전선로 신설과
 노후선로 설비보완 계획에 따라 당사가 연구개발한 초고압 송전선로용 
 금구류 및 경량화전선용 금구류의 수주확대와 낙뢰로 인한 고장예방을 
 위하여 확대 사용하고 있는 피뢰기설치장치의 개발과 양산 생산체제 구
 축으로 점진적인 매출증대가 예상됩니다.

 또한, 정부의 국가 철도망 구축계획에 따른 고속철도 신설과 기존 철도
 선로의 고속화선로개량공사에 당사에서 개발한 전차선로 자재가 지속 
 공급될 것이며, 각 지방자치단체의 적극적인 지하철 및 경전철공사 추진
 계획에 따라 당사의 우수한 기술과 고품질로 생산되는 제품의 수주확대가
 예상됩니다
 한편, 세계 각국에서 추진되고 있는 고속철도사업에서 안정적인 철도
 운송 능력을 갖춘 우리나라가 수주하게 될 경우 당사의 개발제품이 
 필수자재로 소요될 것이므로 매출신장에 크게 기여하게 될 것입니다. 

 국외: 국내 송.배전선로 가설금구류의 제작기술을 바탕으로 생산 납품한 
 수출품이 최고의 품질을 인정받으면서 일본, 대만, 인도 등 기존 거래처의 지속적인 수요와 개발도상국의 전력설비 증설에 따른 154kV, 345kV 등 고압송전선로용 금구류의 수주증가로 수출 확대가 예상됩니다.
 

 - 섬유직조용 섹셔날 빔 
 유럽, 동남아 및
BRICS 등 신흥국가들의 지속적인 설비투자에 따른 
 고품질 섬유직조기용 섹셔날 빔의 수요증가와
FTA체결 국가 확대 영향으로
 수주증가가 예상되고, 더불어 생산설비 개선으로 안정적 생산체제 구축 및
 품질향상과 원가절감으로 경쟁력을 높이며 생산성향상을 꾀하여 세계 각국 
 섬유업체의 호평으로 주문이 쇄도하고 있어 점진적으로 생산증대가 예상되며,
 국내 섬유업체의 해외 생산시설 확장에 따른판매증가가 이루어지게 될 것입
 니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고안건
 1. 감사보고
 2. 영업보고
 
 나. 부의안건
 제1호 의안: 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1 의안: 사내이사 권재기 선임의 건

제2-2 의안: 사내이사 권철현 선임의 건

제3호 의안: 임원보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 참조 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표
 <재 무 상 태 표>

제34기 2017. 12. 31 현재

제33기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

Ⅰ.유동자산
20,803,503,875
20,807,717,253

1. 현금및현금성자산
10,179,668,918
16,144,861,633

2. 단기금융상품
4,694,015,340
0

3. 매출채권및기타채권
1,317,988,413
1,060,917,693

4. 만기보유금융자산
11,730,000
0

5. 단기매도가능증권
1,014,549,000
0

6. 재고자산
3,505,288,861
3,292,696,454

7. 기타유동자산
80,263,343
309,241,473

Ⅱ.비유동자산
54,679,265,349
52,324,376,258

1. 장기금융상품
6,302,800,000
4,303,000,000

2. 매도가능금융자산
1,783,532,914
1,825,996,378

3. 만기보유금융자산
644,430,000
655,900,000

4. 유형자산
44,526,295,937
44,153,286,688

5. 투자부동산
994,980,644
1,026,685,244

6. 무형자산
418,960,854
351,242,948

7. 기타금융자산
8,265,000
8,265,000

자산총계
75,482,769,224
73,132,093,511

부채

Ⅰ.유동부채
2,889,616,359
2,930,965,580

1. 매입채무및기타채무
1,042,488,092
1,758,928,010

2. 차입금
388,754,613
169,772,488

3. 유동성장기부채
0
39,371,510

4. 당기법인세부채
716,027,739
256,901,286

5. 기타유동부채
742,345,915
705,992,286

Ⅱ.비유동부채
6,761,699,594
6,828,643,867

1. 이연법인세부채
6,516,699,594
6,600,643,867

2. 기타금융부채
245,000,000
228,000,000

부채총계
9,651,315,953
9,759,609,447

자본

Ⅰ.자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

Ⅱ.기타불입자본
45,295,846
45,295,846

Ⅲ.이익잉여금
58,109,196,346
55,660,005,120

Ⅳ.기타자본구성요소
53,961,079
44,183,098

자본총계
65,831,453,271
63,372,484,064

부채및자본총계
75,482,769,224
73,132,093,511

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 손익계산서 

 < 손 익 계 산 서 >

제34기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제33기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.매 출 액
20,871,760,652
16,636,026,914

Ⅱ.매출원가
15,295,811,795
11,859,053,071

Ⅲ.매출총이익
5,575,948,857
4,776,973,843

판매비와관리비
1,618,007,759
1,386,107,919

Ⅳ.영업이익
3,957,941,098
3,390,865,924

기타수익
618,013,822
1,062,660,900

기타비용
376,139,420
970,673,992

금융이익
319,821,544
268,597,445

금융원가
804,100
1,225,414

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,518,832,944
3,750,224,863

Ⅵ.법인세비용
849,961,718
595,325,065

Ⅶ.당기순이익
3,668,871,226
3,154,899,798

Ⅷ.주당이익
241
207

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

-
포괄손익계산서

 < 포 괄 손 익 계 산 서 >

제34기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제33기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

1.당기순이익
3,668,871,226
3,154,899,798

2.기타포괄손익
9,777,981
-193,703

매도가능금융자산평가손익
9,777,981
-193,703

3.당기총포괄이익
3,678,649,207
3,154,706,095

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제34기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제33기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

1.미처분이익잉여금

47,624,738,495

45,077,547,269

전기이월미처분이익잉여금
43,955,867,269

41,922,647,471

당기순이익
3,668,871,226

3,154,899,798

2.임의적립금등이입액

220,000,000

220,000,000

연구및인력개발준비금
220,000,000

220,000,000

3.이익잉여금처분액

1,341,680,000

1,341,680,000

이익준비금
122,000,000

122,000,000

배당금
1,219,680,000

1,219,680,000

4.차기이월미처분이익잉여금

46,503,058,495

43,955,867,269

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 자본변동표

 < 자 본 변 동 표 >

제34기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제33기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

기초자본 (2016.1.1)
7,623,000,000
45,295,846
53,724,785,322
44,376,801
61,437,457,969

배당금의 지급

(1,219,680,000)

(1,219,680,000)

당기순이익

3,154,899,798

3,154,899,798

매도가능자산평가손익

(193,703)
(193,703)

기말자본 (2016.12.31)
7,623,000,000
45,295,846
55,660,005,120
44,183,098
63,372,484,064

기초자본 (2017.1.1)
7,623,000,000
45,295,846
55,660,005,120
44,183,098
63,372,484,064

배당금의 지급

(1,219,680,000)

(1,219,680,000)

당기순이익

3,668,871,226

3,668,871,226

매도가능자산평가손익

9,777,981
9,777,981

기말자본 (2017.12.31)
7,623,000,000
45,295,846
58,109,196,346
53,961,079
65,831,453,271

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 현금흐름표 

 < 현 금 흐 름 표 >

제34기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제33기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,645,423,097
3,329,096,376

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,681,629,552
3,922,865,503

가. 당기순이익
3,668,871,226
3,154,899,798

나. 조정
1,161,510,091
1,255,144,762

법인세비용
849,961,718
595,325,065

퇴직급여
280,208,097
262,096,426

감가상각비
430,893,037
417,771,926

투자부동산감가상각비
31,704,600
31,146,863

무형자산상각비
10,082,094
5,262,094

대손상각비
709,188
2,697,832

외화환산손실
294,062,957
-

유형자산처분이익
(18,998,000)
(19,543,455)

유형자산폐기손실
980,634
-

매도가능증권처분손실
-
854,558,847

매도가능증권처분이익
(399,076,790)
(322,255,590)

외화환산이익
-
(304,543,215)

이자비용
804,100
1,225,414

이자수익
(319,821,544)
(268,597,445)

다. 순운전자본의 변동
(1,148,751,765)
(487,179,057)

매출채권(증가)감소
(70,918,848)
(255,731,633)

기타유동자산의 감소(증가)
228,978,130
(859,923)

재고자산의 감소(증가)
(212,592,407)
(29,785,375)

매입채무의 증가(감소)
(676,758,407)
255,458,344

기타채무의 증가(감소)
(369,889,608)
(346,752,576)

기타유동부채의 증가(감소)
36,373,648
(128,988,498)

이연법인세부채의 증가(감소)
(83,944,273)
19,480,604

2. 이자의수취
358,210,821
261,475,753

3. 이자의지급
(824,119)
(1,236,800)

4. 법인세의 납부
(393,593,157)
(854,008,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,444,542,248)
(3,787,242,289)

단기금융상품의 증가
(4,694,015,340)
-

매도가능금융자산의 감소
8,524,043,855
9,027,898,301

만기보유금융자산의 감소
-
490,000

유형자산의 처분
19,000,000
19,545,455

장기금융상품의 증가
(1,999,800,000)
(2,000,000,000)

매도가능금융자산의 증가
(9,191,174,294)
(9,253,973,635)

만기보유금융자산의 증가
(260,000)
(187,750,000)

개발비의증가
(112,651,549)
(11,548,290)

유형자산의 취득
(989,684,920)
(1,381,904,120)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(938,217,836)
(1,206,332,220)

단기차입금의 차입
229,982,125
169,772,488

장기차입금의 차입

4,834,230

임대보증금의 감소
(33,000,000)
(82,000,000)

국고보조금수령
84,851,549
11,548,290

단기차입금의 상환
(11,000,000)
(65,192,338)

유동성장기차입금의 상환
(39,371,510)
(25,614,890)

임대보증금의 증가
50,000,000
-

배당금의 지급
(1,219,680,000)
(1,219,680,000)

IV. 현금의 증가(감소)
(5,737,336,987)
(1,664,478,133)

V. 기초의 현금
16,144,861,633
17,808,291,381

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(227,855,728)
1,048,385

VII. 기말의 현금
10,179,668,918
16,144,861,633

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 배당내역 : 현금배당

구 분
제34기
제33기

주당배당금(원)
80
80

시가배당율(%)
1.5
1.4

총 배당금액
1,219,680,000
1,219,680,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권재기
310415
-
친족
이사회

권철현
680211
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권재기
세명전기공업㈜대표이사
좌동
없음

권철현
세명전기공업㈜대표이사
좌동
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
330,000,000
330,000,000

※ 참고사항

해당사항 없음