티플랙스 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 티플랙스

주주총회소집공고
2.7
(주)티플랙스

주주총회소집공고

2018 년 03 월 06 일

회 사 명 :
(주)티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)

(전 화) 031-488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031-488-8800

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제24조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) (주)티플랙스 본사 회의실

3. 회의목적사항
 《보고 안건》 영업보고 / 감사보고
 《부의 안건》
 제1호 의안 : 제26기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인 및
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 ※ 1주당 배당금 : 현금 20원
 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명)
 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건

성 명
출생년월
추천인
신규선임
여부
주요경력
최대주주와의 관계

김영국
1962년 12월
이사회
재선임
前 (주)티플랙스 사내이사
現 (주)티플랙스 대표이사
본인

제2-2호 의안 : 김태수 사내이사 선임의 건

성 명

출생년월

추천인
신규선임
여부
주요경력
최대주주와의 관계

김태수
1942년 05월
이사회
재선임
前 (주)티플랙스 대표이사
現 (주)티플랙스 사내이사
특수관계인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 * 이사의 수 (사외이사수) : 3명 (1명)
 * 보수한도액 : 12억
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 * 감사의 수 : 1명
 * 보수한도액 : 1억원

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권발행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시 거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증, 주총참석장
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날일), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 일

주식회사 티플랙스

대표이사 김 영 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 창 철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-02-09
- 2016년 회계연도 결산 승인의 건
찬성

2
2017-02-24
- 제25기(2016년) 현금배당 승인의 건
- 제25기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2017-03-06
- 할인어음 증액의 건
찬성

4
2017-05-23
- 구매자금 대출의 건
찬성

5
2017-06-07
- 운영 및 원화지급보증의 건
찬성

6
2017-12-26
- CR SHEAR LINE 설비증설 투자승인 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
29,288,650
29,288,650
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성
스테인리스스틸(Stainless Steel)은 철(Steel)에 녹(Stain)이 적다(Less)라는 단어적 의미와 같이 "녹 발생이 적은 강"입니다. 철의 단점 중 하나인 부식현상을 방지 하기 위하여 개발된 합금강으로 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으며, Cr, Ni 이외에 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간, 질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.
이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기 때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따 라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.

희소금속 사업분야는 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 전문적으로 유통시키며, 당 소재를 이용하여 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 제조하는 사업영역을 갖고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로전망되고 있습니다.

희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 발전 등으로 수요 증가세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

경기도 안산시 MTV 산업단지에 스테인리스 봉강 및 선재(CDM)와 후판 사업부문을 갖추고 있으며 고객의 요구에 즉시 대응하는 생산시스템을 갖추고 있습니다.

① 스테인리스 봉강 부문 
 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점유하고 있으며 약 900여개에 이르는 안정적인 판매처 확보로 인한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 업계 선도의 위치를 지속해 나아가고 있습니다. 

 ② 스테인리스 후판 부문
 2016년은 경기부진에 따른 시장 수요 감소와 수입품의 가격경쟁 등으로 판매가격이 하락하여 전반적인 어려움이 있었으며, 이에 당사는 적정 재고수준의 유지와 비규격, 단납기 대응등의 고객요구사항에 신속히 대응하여 시장 환경에 대응하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉 가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 세아창원특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 평강, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.
당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다.
당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등 개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에 의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

티플랙스 조직도.jpg
티플랙스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다.
지난 2017년은 반도체소재용 SUS CD Bar 판매물량의 증가로 매출액은 전년동기대비 17.2% 증가한 1,176억원미며, 영업이익은 전년대비 1.5% 증가한 38억원을 기록하였고, 당기순이익은 이자비용 감소 등으로 전년동기대비 107.5% 증가한 28억5천만원입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제26기 및 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 재무제표입니다.
※ 제26기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

【재무제표】

재 무 상 태 표

제 26 기 2017. 12. 31 현재

제 25 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 티플랙스 (단위 : 원)

과 목
제26(당)기 기말
제26(전)기 기말

자 산

유 동 자 산
68,340,219,212
61,808,152,186

현금및현금성자산
4,125,910,357
4,948,617,154

매출채권 및 기타채권
33,895,248,612
32,056,343,986

기타유동금융자산
1,129,493,490
897,500,000

재고자산
27,526,567,756
23,621,059,789

기타유동자산
1,662,998,997
284,631,257

비유동자산
66,465,207,066
67,380,018,506

기타비유동금융자산
1,143,689,640
1,760,189,640

유형자산
64,662,283,041
64,873,319,866

무형자산
659,234,385
746,509,000

자 산 총 계
134,805,426,278
129,188,170,692

부 채

유 동 부 채
30,027,154,221
27,409,236,327

매입채무 및 기타채무
8,010,270,321
6,420,953,330

금융부채
21,483,582,417
19,672,972,122

법인세부채
286,784,590
390,809,660

기타유동부채
246,516,893
924,501,215

비유동부채
22,624,155,897
26,044,935,727

비유동금융부채
19,461,640,000
23,219,960,000

퇴직급여채무
9,141,032
5,044,944

이연법인세부채
2,973,374,865
2,819,930,783

부 채 총 계
52,651,310,118
53,454,172,054

자 본

자본금
12,134,201,000
10,746,277,500

자본잉여금
14,749,828,551
12,147,034,504

자본조정
(135,009,142)
(135,009,142 )

기타포괄손익누계액
13,285,075,744
13,285,075,744

이익잉여금
42,120,020,007
39,690,620,032

지배기업 소유주지분
82,154,116,160
75,733,998,638

비지배지분
0
0

자 본 총 계
82,154,116,160
75,733,998,638

자본과부채총계
134,805,426,278
129,188,170,692

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 티플랙스 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
117,694,298,190
100,401,650,548

매 출 원 가
108,856,057,174
91,681,705,825

매 출 총 이 익
8,838,241,016
8,719,944,723

판매비와관리비
5,011,316,608
4,948,342,492

영 업 이 익
3,826,924,408
3,771,602,231

기타수익
573,381,621
293,915,372

기타비용
122,921,536
729,968,900

금 융 수 익
93,194,638
289,035,096

금 융 원 가
1,103,150,274
1,318,382,202

법인세비용차감전순이익
3,267,428,857
2,306,201,597

법 인 세 비 용
408,177,782
928,319,702

당 기 순 이 익
2,859,251,075
1,377,881,895

기타포괄손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익
0
0

총포괄이익
2,859,251,075
1,377,881,895

당기순이익의 귀속
2,859,251,075
1,377,881,895

지배기업의 소유주
2,859,251,075
1,367,968,563

비지배지분
0
9,913,332

총포괄이익의 귀속
2,859,251,075
1,377,881,895

지배기업의 소유주
2,859,251,075
1,367,968,563

비지배지분
0
9,913,332

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 :

기본주당이익
127
76

희석주당이익
127
73

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2018.03.23

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2017.03.24

주식회사 티플랙스 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

1. 미처분 이익잉여금

40,344,551,276

37,958,136,411

전기이월미처분잉여금
37,485,300,201

36,148,053,866

당기순이익
2,859,251,075

1,810,082,545

2. 이익잉여금처분액

533,904,844

(472,836,210)

이익준비금
48,536,804

42,985,110

배당금
485,368,040

429,851,100

현금배당
485,368,040

429,851,100

3. 차기이월미처분이익잉여금

39,810,6456,432

37,485,300,201

자 본 변 동 표

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 티플랙스 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익
누계액
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주
총 계

2016.1.1(전기초)
8,412,728,500
7,296,724,436
(49,771,617)
13,285,075,744
38,743,287,894
67,688,044,957
924,581,545
68,612,626,502

연차배당
-
-
-
-
(420,636,425)
(420,636,425)
-
(420,636,425)

현금배당
-
-
-
-
(420,636,425)
(420,636,425)
-
(420,636,425)

신주인수권행사
2,333,549,000
4,850,310,068
-
-
-
7,183,859,068
-
7,183,859,068

재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익(손실)
-
-
-
-
1,367,968,563
1,367,968,563
9,913,332
1,377,881,895

종속기업투자주식의 취득
-
-
(116,713,555)
-
-
(116,713,555)
(317,886,445)
(434,600,000)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 주식의 처분
-
-
31,476,030
-
-
31,476,030
(616,608,432)
(585,132,402)

2016.12.31(전기말)
10,746,277,500
12,147,034,504
(135,009,142)
13,285,075,744
39,690,620,032
75,733,998,638
-
75,733,998,638

2017.1.1(당기초)
10,746,277,500
12,147,034,504
(135,009,142)
13,285,075,744
39,690,620,032
75,733,998,638
-
75,733,998,638

연차배당
-
-
-
-
(429,851,100)
(429,851,100)
-
(429,851,100)

현금배당
-
-
-
-
(429,851,100)
(429,851,100)
-
(429,851,100)

신주인수권행사
1,387,923,500
2,602,794,047
-
-
-
3,990,717,547
-
3,990,717,547

재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익

2,859,251,075
2,859,251,075
-
2,859,251,075

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
42,120,020,007
82,154,116,160
-
82,154,116,160

현 금 흐 름 표

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 24 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

주식회사 티플랙스 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
(1,527,206,454)
(699,894,558)

(1) 당기순이익
2,859,251,075
1,377,881,895

(2)당기순이익조정을위한가감
(3,087,112,108)
(86,026,076)

법인세비용
408,177,782
928,319,702

이자비용
1,103,150,274
1,254,446,853

이자수익
(93,194,638)
(143,246,320)

배당금수익
0
(1,405,000)

감가상각비
1,638,835,813
1,578,576,496

퇴직급여
612,731,187
303,448,825

대손상각비
372,952,445
757,495,151

무형자산상각비
151,793,160
144,454,035

재고자산평가손실
(42,489,356)
(336,303,580)

외화환산이익
-
(342)

외화환산손실
-
93,573,077

종속기업투자주식처분손실
-
455,630,625

유형자산처분손실
3,397,821
28,000

유형자산처분이익
(23,530,996)
(6,999,000)

무형자산처분손실
1,272,727
-

무형자산손상차손
-
87,000,000

단기매매금융자산평가손실
-
62,401,038

단기매매금융자산처분손실
-
1,534,311

단기매매금융자산평가이익
-
(13,199,044)

단기매매금융자산처분이익
-
(131,184,732)

매출채권의감소(증가)
(2,259,934,260)
(6,505,808,674)

미수금의감소(증가)
(293,490)
43,862,921

선급금의감소(증가)
(1,411,881,453)
(189,925,962)

선급비용의감소(증가)
16,033,369
(12,249,637)

보증금의 증가(감소)
-
-

재고자산의감소(증가)
(3,863,018,611)
668,938,834

매입채부의증가(감소)
1,605,821,950
1,176,032,815

미지급금의증가(감소)
(20,316,411)
(19,438,011)

선수금의증가(감소)
(352,725,148)
125,893,256

예수금의증가(감소)
(34,622,087)
46,006,900

부가세예수금증가(감소)
(290,637,087)
(152,119,015)

퇴직금의지급
(608,635,099)
(301,789,598)

(3)이자수취
110,674,982
130,034,514

(4)이자지급
(1,051,261,633)
(1,258,901,045)

(5)배당금의수령
-
1,405,000

(6)법인세환급(납부)
(358,758,770)
(864,288,846)

투자활동현금흐름
(1,088,657,085)
(1,958,536,890)

단기금융상품의취득
770,000,000
(230,000,000)

단기매매금융자산의처분(취득)
-
495,700,887

장기금융상품의처분(취득)
(383,500,000)
(220,909,960)

장기대여금의처분(취득)
-
(1,000,000,000)

단기대여금의회수(대여)
(3,100,000)
447,500,000

보증금의 감소(증가)
-
-

기타당좌자산의감소(취득)
-
-

기타비유동자산의처분(취득)
-
200,000

종속회사처분에따른현금흐름
-
(768,158,880)

유형자산의처분
73,636,363
7,000,000

주임종단기채권의증가(감소)
1,400,000
-

매각예정자산의처분(취득)
-
-

유형자산의취득
(1,481,302,176)
(689,868,937)

무형자산의취득
(65,791,272)
-

재무활동현금흐름
1,793,156,742
3,145,691,010

단기차입금의차입(상환)
(7,359,705)
3,261,258,367

사채의발행
-
-

사채의상환
-
-

유상증자
3,990,717,547
-

신주인수권매입
-
-

유동성장기부채의상환
(1,760,350,000)
(5,810,890,000)

장기차입금의상환
-
(1,067,900,000)

종속회사투자주식의 취득(처분)
-
-

유상증자
-
7,183,859,068

배당금지급
(429,851,100)
(420,636,425)

외화현금환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(822,706,797)
487,259,562

기초현금및현금성자산
4,948,617,154
4,461,357,250

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
342

기말현금및현금성자산
4,125,910,357
4,948,617,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2015년(24기) : 주당배당금 25원 / 배당금총액 420백만원 / 시가배당률 1.4%
2016년(25기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 430백만원 / 시가배당률 0.8%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영국
1962.12.18.
해당사항없음
본인
이사회

김태수
1942.05.19.
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영국
(주)티플랙스 대표이사
- 91.12.~07.02. (주)티플랙스 이사
- 07.03.~ 현재 (주)티플랙스 대표이사
-

김태수
(주)티플랙스 사내이사
- 91.12.~07.02. (주)티플랙스 대표이사
- 07.03.~ 현재 (주)티플랙스 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사항 없음