삼호개발 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 삼호개발

주주총회소집공고
2.7
삼호개발(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 6 일

회 사 명 :
삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
김 락 중

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 면천면 면천로 183

(전 화)본사 041.356.4588 주식업무(서울사무소)02.2046.7722

(홈페이지)http://www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)고 일 수

(전 화)02.2046.7722

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

제42기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제22조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2018년 3월 22일 (木) 오전 9시30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 (논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 - 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 

나. 부의안건
 제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장, 위임 주주의 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인 신분증

(※대리행사의 경우 상법 제368조②항에 의거 대리인은「대리권을 증명하는 서면」 으로 위임하는 주주의 인감증명서 또는 신분증사본을 지참 하셔야 함을 알려드립 니다.)

7. 기타사항
- 제42기 재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과
감사의 동의로 상법 제449조 의2

및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

- 금번 배당금은 1주당 현금 160원으로 결정 되었습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병철(출석률: 74%)

찬 반 여 부

1차
2017.02.08
제41기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성

2차
2017.03.08
제41기 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
찬성

정관 변경의 건
찬성

이사 선임 추천의 건(사내이사 김락중, 이종호 심재범)
찬성

이사보수 한도 요청의 건
찬성

감사보수 한도 요청의 건
찬성

제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3차
2017.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

이사 및 감사 보수의 건
찬성

4차
2017.07.04
내포신도시 집단에너지사업 PF 대출약정서 관련 담보 계약서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
찬성

내포신도시 집단에너지사업 관련 사업계약서의 체결 승인의 건
찬성

5차
2017.07.21
대림산업(주) 상생대출자금 차입의 건
찬성

산업은행 운영자금 차입(대환)의 건
찬성

산업은행 운영자금 차입금 기한연장의 건
찬성

6차
2017.10.18
산업은행 당좌차월 기한연장의 건
불참

신한은행 당좌차월 및 기타약정 기한연장의 건
불참

코오롱글로벌 협력기업 상생대출차입금 기한연장의 건
불참

7차
2017.11.21
자기주식 취득 신탁계약의 건
불참

8차
2017.12.04
SGI 세컨더리투자조합 제2호 출자의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,100,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 결과물인 주택, 도로, 철도, 항만, 산업단지 등을 생산하는 산업으로서 주거 및 산업기반시설 등의 폭넓은 생산영역을 담당하고 있습니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합공사를 시공하는 일반건설업과 전문분야별 공사를 시공하는 전문건설업으로 분류되어 있으며, 두 분야 모두 고용창출 또는 생산유발 등의 경제적 파급효과가 크며 내수시장에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다. 
 한편, 자회사인 삼호코넨(주)의 교량 상부구조 설계 ·시공 사업의 특성은 교량이라는 사회간접자본의 주요 시설물에서 나타나는데, 이 교량에 대한 사용 재료의 발달과 신형식의 개발로 이 사업은 많은 발전을 이루어 왔습니다. 교량은 산간지방이 많고 반도인 우리나라 지리적 특성에 필수적이며 통계적으로 도로 연장 중 약3.4km마다 지간장 87m, 철도 연장 중 약2.9km마다 지간장 86m로 가설이 되어 국내 건설시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 건설업은 국가 전체 또는 타산업의 경제적 수준에 따라 수요가 창출되는 반면, 동시에 타산업의 발전을 지원하고 2차생산을 유발하며 소비를 촉진시키는 효과가 크므로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다. 한편, 건설부문 중 교량 상부구조 설계 및 시공산업은 도로에 속하는 SOC사업으로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다. 특히, 중국이나 베트남 등의개발도상국에서 SOC사업 필요성이 증대되어 많은 도로가 공사될 예정에 있어 국내외 교량 산업의 꾸준한 성장이 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 건설업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모 및 타산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히,건설업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내경기조절의 중요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장·단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다.
건설업과 마찬가지로 교량 상부구조 설계 및 시공사업도 대부분 정부 주도로 시장 규모가 결정되어 경기에 민감한 사업이라고 할 수 있습니다.

 (4) 경쟁요소

건설시장은 정부에 의한 지속적인 진입규제 완화로 건설업체수가 급격히 증가하고 있으며, 건설산업의 구조를 형성하는 근간이 정부규제에서 시장기능으로 이동하고 있는 등 시장경쟁체제로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 한편 일반건설업과 전문건설업이 겸업 가능해짐에 따라 이전의 비경쟁적 요소마저 경쟁가능성으로 나타날 수 있게 되었습니다.
 현재 자회사인 삼호코넨(주)가 추진하는 교량 상부구조 설계 및 시공사업의 진입 목표로 여기는 중·장경간 시장에서는 PSC, 강합성, ST BOX, PSC BOX 계열 형식 등이 있지만, 타 형식보다 PSC 계열이 공사비가 저렴하여 유리하며, 국내에 꾸준하게 신형식 거더들이 개발되고 있고, 이에 따라 관련 회사도 증가 추세에 있습니다.

 (5) 자원조달의 특성

철강, 시멘트 등 건설업에 필요한 대부분의 주요자재는 국내수급자원 비율이 높은 편입니다. 그러나, 목재, 골재, 모래 등은 국내자원 고갈로 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 건설산업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 수요 과다 발생으로 지역간 편차가 심한 편이며, 수주산업의 특성상 여타 산업에 비해 자동화, 표준화가 어려워 인력자원의 비중이 큰 산업입니다. 
 그리고 교량 상부구조 설계 및 시공사업에서는 건설 원자재 가격의 상승으로 공사비가 증가하는 추세이고, 특히, 철강가격은 가파르게 상승하고 있습니다. 하지만, 연결실체가 확보하고 있는 신형식 거더는 PSC 계열로 콘크리트가 주재료입니다. 콘크리트는 철강에 비해 가격 상승폭이 적고 CO2 배출도 적어 공사비 절감 측면에서 유리한 재료입니다. 

(6) 관계법령 및 정부의 규제
 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되거나 폐지되는 추세이나, 부정입찰 및 부실시공, 안전사고 등에 대해서는 그 제재가 더욱 강력해 지고 있으며, 우량한 재무구조와 신용등급이 입찰조건으로 강화되어 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 40여년간 국가기간산업인 고속도로, 철도, 공항, 항만 등 다양한 SOC공사를 비롯하여 산업단지, 주택단지, 골프장 등 대형 토목공사를 주업으로 하고 있는 전문건설업체입니다. 아울러 전문건설업뿐만이 아니라 일반건설업까지 사업을 확장하여 지속적으로 그 실적을 늘려가고 있는 중입니다.

이와 같은 주력사업에 대한 집중과 지속적인 원가절감의 노력으로 당사는 지난 한 해 어려운 건설환경 속에서도 2,629억원의 매출을 실현하였으며, 영업이익 251억원, 당기순이익 230억원의 양호한 경영성과를 이루었습니다. 또한, 공사계약에 있어서도 신규계약 3,293억원을 포함하여 총 4,249억원의 공사계약을 체결하였으며, 이에 따라 2017년말 계약잔액은 6,582억원으로 역대 최대의 계약잔액을 보유하고 있습니다.

아울러 당사는 2017년에 발표한 시공능력평가액을 기준으로 전국 6,000여개의 토공사 업체 중 1위를 차지하는 등 전문건설업의 주요 분야에서 동종업계 최상위의 위치에 있으며, 일반건설업인 토목·건축공사업 등 분야에서도 상위 5%의 위치에 있습니다.

올 한해는 국내 정권교체 이후에 나타난 최저임금의 급등과 SOC예산의 급감 등으로 국내의 경제상황이 어려워진 데에 미국의 금리인상 및 국제 원자재 가격의 상승 등은 경영환경에 어려움을 더욱 가중시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 지속적인 원가절감의 노력과 수익성 위주의 수주확대로 향후에도 견실한 성과가 지속 가능하도록 앞으로도 최선의 노력을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

< 주요 업종별 시공능력평가 순위>

(단위:천원)

분 류
등록사업
당사 해당 순위
(당사순위/전국업체수)
당사 
시공능력평가액

전문건설업
토공사업
1 / 6,049
450,024,389

미장,방수,조적공사업
14 / 2,217
32,507,466

비계,구조물해체공사업
13 / 2,887
32,540,793

금속구조물, 창호공사업
41 / 6,557
32,951,571

철근,콘크리트공사업
16 / 11,086
100,825,289

상,하수도설비공사업
9 / 7,326
32,252,344

보링,그라우팅공사업
11 / 1,006
31,869,608

포장공사업
8 / 2,443
34,428,913

수중공사업
11 / 371
32,093,606

조경식재공사업
202 / 4,386
4,452,920

강구조물공사업
26 / 692
33,461,450

일반건설업
토목,건축공사업
168 / 3,120
129,256,000

산업환경설비공사업
75 / 356
91,986,000

조경사업
69 / 1,460
86,004,000

※상기 자료는 지배회사의 시장점유율을 나타내는 시공능력평가순위임. 
※자료 발급기관 
 일반건설업순위: 대한건설협회 전문건설업순위 : 대한전문건설협회

(3) 시장의 특성

건설업은 수주산업이라 할 만큼 수주에 대한 의존도가 높아 입찰경쟁력이 시공능력과 함께 영업성과의 가장 중요한 요소에 해당합니다. 장기간 축적한 경험으로 입찰 및 시공능력 등에 있어서 해당분야의 시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일반건설업에서의 영역도 확장하고 있습니다
. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이태일
1959.01.19
사외이사
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이태일
없음
-포스코 근무
-포스코건설 근무
-포스코엔지니어링 근무
-포스코건설 자문
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정정수
1952.08.20
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정정수
없음
-감사원 근무
-농협중앙회 감사위원
-경원대학교, 명지대학교 등 객원교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
11억
11억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

해당사항 없음