한화생명 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 한화생명

참고서류
3.2
한화생명보험주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명:한화생명보험주식회사
주 소:서울시 영등포구 63로 50
전화번호:1588-6363

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)

주식의 종류

주식소유수량

주식
소유비율

회사와의 관계

비고

한화생명

보통주

117,139,750

13.49

본인

-

의결권 있는 우선주

-

-

계

-

-

註) 자사주는 의결권행사가 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명

(회사명)

권유자와의

관계

주식의 종류

소유주식수

소유비율

회사와의

관계

비고

㈜한화건설

최대주주

보통주

217,919,239

25.09

최대주주

-

의결권있는 우선주

-

-

계

217,919,239

25.09

㈜한화

계열회사

보통주

157,600,000

18.15

계열회사

-

의결권있는 우선주

-

-

계

157,600,000

18.15

㈜한화

갤러리아

타임월드

계열회사

보통주

15,204,166

1.75

계열회사

-

의결권있는 우선주

-

-

계

15,204,166

1.75

차남규

임원

보통주

73,000

0.00

임원

-

의결권있는 우선주

-

-

계

73,000

0.00

박상욱

임원

보통주

6,500

0.00

임원

-

의결권있는 우선주

-
-

계

6,500

0.00

계

보통주

390,802,905

44.99

-

-

의결권있는 우선주

-

-

계

390,802,905

44.99

註) 특별관계자 현황은 2017. 12. 31 기준

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)

주식의 종류

소유주식수

회사와의 관계

비고

이규승

보통주

-

직원

-

의결권 있는 우선주

-

계

-

이세희

보통주

7,016

직원

-

의결권 있는 우선주

-

계

7,016

3. 피권유자의 범위

2017년12월31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 9일,

(종료일) 2018년 3월 26일, 제 69기 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법

□ 권유자가 피권유자에게 직접 교부

□ 우편 또는 FAX에 의한 교부

□ 전자우편을 통한 교부(피권유자의 위임장용지 등의 수령 의사표시가 있는 경우 
 해당)

□ 주주총회 소집 통지와 함께 교부(권유자가 발행인인 경우 해당)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법(전자위임장)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 "해당사항 없음"

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 26일 9시

(장소) 서울시 영등포구 63로 50 한화금융센터_ 63별관
 1층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이규승 (부서 및 직위) 총무팀 차장

(연락처) 02-789-8147

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

FY2017 수입보험료는 13조 8,139억으로 전년대비 1조 3,664억 감소하였습니다. 초회보험료는 전년대비 8,455억 감소한 6,520억, 계속보험료는 11조 6,478억으로 전년대비 1,581억 감소하였으며 퇴직부문은 1조 5,141억으로 전년대비 3,628억 감소하였습니다. 총자산은 110조 3,131억으로 2016년말 대비 4조 9,817억 증가하였습니다. 당기순이익은 비용절감 노력 및 투자손익 증가로 전년대비 2,103억 증가한 5,255억을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표·연결손익계산서·연결포괄손익계산서·연결자본변동표·연결현금흐름표와 재무상태표·손익계산서·포괄손익계산서·자본변동표·현금흐름표· 이익잉여금처분계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 69 기 2017년 12월 31일 현재

제 68 기 2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

582,202,676,727

851,474,072,066

II. 예치금

640,407,861,669

617,681,237,016

III. 당기손익인식유가증권

3,166,915,612,787

2,629,683,695,760

IV. 매도가능유가증권

31,327,490,114,427

60,484,247,553,665

V. 만기보유유가증권

31,529,786,313,631

-

VI. 관계기업 및 공동기업투자

146,211,489,328

126,550,201,273

VII. 대출채권

25,426,145,302,107

24,371,020,410,228

VIII. 유형자산 및 투자부동산

4,307,482,212,142

4,688,708,018,685

IX. 기타자산

7,217,396,273,278

5,740,693,685,189

X. 특별계정자산

21,650,434,306,713

19,871,076,320,622

[자 산 총 계]

125,994,472,162,809

119,381,135,194,504

부 채

I. 보험계약부채

90,222,047,361,395

84,938,942,635,375

II. 계약자지분조정

659,733,892,732

773,968,333,314

III. 기타부채

2,853,775,015,538

3,763,177,341,751

IV. 특별계정부채

22,020,813,348,181

20,745,882,888,052

[부 채 총 계]

115,756,369,617,846

110,221,971,198,492

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

-458,006,536,981

-440,193,627,494

III. 신종자본증권

497,930,280,000

-

IV. 기타자본구성요소

1,239,339,355,825

1,429,039,398,163

V. 이익잉여금

3,729,643,338,247

3,197,556,818,396

비지배지분

886,546,107,872

630,111,406,947

[자 본 총 계]

10,238,102,544,963

9,159,163,996,012

[부 채 와 자 본 총 계]

125,994,472,162,809

119,381,135,194,504

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

I. 영업수익

26,087,053,887,803

20,666,131,418,274

II. 영업비용

25,133,626,768,766

20,145,160,408,166

III. 영업이익

953,427,119,037

520,971,010,108

IV. 영업외수익

144,222,608,366

533,667,247,202

V. 영업외비용

133,131,299,213

45,339,664,872

VI. 법인세비용차감전순이익

964,518,428,190

1,009,298,592,438

VII. 법인세비용

275,794,000,656

164,169,004,116

VIII. 당기순이익

688,724,427,534

845,129,588,322

지배기업의 소유주

584,939,591,612

795,341,263,182

비지배주주지분

103,784,835,922

49,788,325,140

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

688,724,427,534

845,129,588,322

Ⅱ. 기타포괄손익

-171,429,204,308

-867,023,297,380

Ⅲ. 총포괄이익

517,295,223,226

-21,893,709,058

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

지배기업의

소유주지분

비지배지분

2016.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

-439,086,941,120

-

2,196,119,786,636

2,542,616,435,398

8,642,299,280,914

458,118,608

연차배당

-

-

-

-

-135,250,245,000

-135,250,245,000

-

연결범위의 변동

-

-1,106,686,374

-

-

-

-1,106,686,374

683,470,399,156

비지배지분의증감

-

-

-

-

-

-

1,895,000,000

당기순이익

-

-

-

-

795,341,263,182

795,341,263,182

49,788,325,140

기타포괄

손익변동

-

-

-

-767,080,388,473

-5,150,635,184

-772,231,023,657

-105,500,435,957

2016.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

-440,193,627,494

-

1,429,039,398,163

3,197,556,818,396

8,529,052,589,065

630,111,406,947

2017.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

-440,193,627,494

-

1,429,039,398,163

3,197,556,818,396

8,529,052,589,065

630,111,406,947

연차배당

-

-

-

-

-60,111,220,000

-60,111,220,000

-4,196,269,700

비지배지분 증감

-

-17,812,909,487

-

-

-

-17,812,909,487

163,528,879,694

당기순이익

-

-

-

-

584,939,591,612

584,939,591,612

103,784,835,922

기타포괄

손익변동

-

-

-

-189,700,042,338

23,693,583,021

-166,006,459,317

-5,422,744,991

신종자본증권

발행

-

-

497,930,280,000

-

-

497,930,280,000

-

신종자본증권

분배금

-

-

-

-

-16,435,434,782

-16,435,434,782

-1,260,000,000

2017.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

497,930,280,000

1,239,339,355,825

3,729,643,338,247

9,351,556,437,091

886,546,107,872

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,318,659,475,163

4,087,777,124,663

당기순이익

688,724,427,534

845,129,588,322

영업활동으로 인한

자산ㆍ부채의 변동 등

2,629,935,047,629

3,242,647,536,341

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-4,066,205,715,981

-3,823,628,634,303

투자활동으로 인한 현금유입

11,674,816,823,818

8,244,923,438,738

투자활동으로 인한 현금유출

-15,741,022,539,799

-12,068,552,073,041

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

480,645,261,248

-173,751,245,000

재무활동으로 인한 현금유입

635,161,481,248

-

재무활동으로 인한 현금유출

-154,516,220,000

-173,751,245,000

IV. 현금의 증가(I + II + III)

-266,900,979,570

90,397,245,360

V. 기초의 현금및현금성자산

851,474,072,066

759,468,922,745

VI. 외화표시 현금및현금성자산

환율변동효과

-2,370,415,769

1,607,903,961

VII. 기말의 현금및현금성자산

582,202,676,727

851,474,072,066

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 69 기 2017년 12월 31일 현재

제 68 기 2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

301,761,539,784

664,083,036,550

II. 예치금

115,496,285,155

90,008,500,000

III. 당기손익인식유가증권

882,855,415,061

1,092,166,723,880

IV. 매도가능유가증권

24,856,597,006,645

54,882,917,524,982

V. 만기보유유가증권

31,447,379,573,427

-

VI. 관계기업 및 공동기업투자

3,956,452,193,716

3,270,679,523,987

VII. 대출채권

19,320,385,096,476

18,685,774,186,693

VIII. 유형자산 및 투자부동산

3,530,718,746,483

3,549,306,774,238

IX. 기타자산

4,258,173,993,417

3,233,673,732,642

X. 특별계정자산

21,643,274,505,958

19,862,736,118,635

[자 산 총 계]

110,313,094,356,122

105,331,346,121,607

부 채

I. 보험계약부채

77,253,433,684,101

73,290,346,018,980

II. 계약자지분조정

697,312,377,097

812,925,981,646

III. 기타부채

1,228,655,732,998

2,206,187,481,618

IV. 특별계정부채

22,164,605,138,157

20,869,345,710,923

[부 채 총 계]

101,344,006,932,353

97,178,805,193,167

자 본

Ⅰ. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

-438,803,750,750

-438,803,750,750

III. 신종자본증권

497,930,280,000

-

IV. 기타자본구성요소

1,414,993,109,658

1,568,995,755,698

V. 이익잉여금

3,152,317,784,861

2,679,698,923,492

[자 본 총 계]

8,969,087,423,769

8,152,540,928,440

[부 채 와 자 본 총 계]

110,313,094,356,122

105,331,346,121,607

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제69 기 2017년 1월1일부터 2017년 12월31일까지

제68 기 2016년 1월1일부터 2016년 12월31일까지

(단위: 원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68(전) 기

I. 영업수익

17,090,646,615,026

15,996,549,216,502

II. 영업비용

16,498,266,108,698

15,691,718,359,428

III. 영업이익

592,380,506,328

304,830,857,074

IV. 영업외수익

234,602,351,362

147,218,374,331

V. 영업외비용

135,577,861,263

43,046,306,539

VI. 법인세비용차감전순이익

691,404,996,427

409,002,924,866

VII. 법인세비용

165,933,063,297

93,882,156,507

VIII. 당기순이익

525,471,933,130

315,120,768,359

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

525,471,933,130

315,120,768,359

Ⅱ. 기타포괄손익

-130,309,063,019

-599,693,424,367

Ⅲ. 총포괄이익

395,162,870,111

-284,572,656,008

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

총계

2016.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

-

2,174,246,707,115

2,494,270,873,083

8,572,363,829,448

연차배당

-

-

-

-

-135,250,245,000

-135,250,245,000

당기순이익

-

-

-

-

315,120,768,359

315,120,768,359

기타포괄

손익변동

-

-

-

-605,250,951,417

5,557,527,050

-599,693,424,367

2016.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

-

1,568,995,755,698

2,679,698,923,492

8,152,540,928,440

2017.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

-

1,568,995,755,698

2,679,698,923,492

8,152,540,928,440

연차배당

-

-

-

-

-60,111,220,000

-60,111,220,000

당기순이익

-

-

-

-

525,471,933,130

525,471,933,130

기타포괄

손익변동

-

-

-

-154,002,646,040

23,693,583,021

-130,309,063,019

신종자본증권발행

-

-

497,930,280,000

-

-

497,930,280,000

신종자본증권배당

-16,435,434,782

-16,435,434,782

2017.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

497,930,280,000

1,414,993,109,658

3,152,317,784,861

8,969,087,423,769

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,103,276,289,980

4,130,890,210,755

당기순이익

525,471,933,130

315,120,768,359

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등

2,577,804,356,850

3,815,769,442,396

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-3,890,333,731,019

-3,834,161,573,327

투자활동으로 인한 현금유입

10,308,734,771,443

7,684,118,072,378

투자활동으로 인한 현금유출

-14,199,068,502,462

-11,518,279,645,705

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

426,364,060,000

-135,250,245,000

재무활동으로 인한 현금유입

497,930,280,000

-

재무활동으로 인한 현금유출

-71,566,220,000

-135,250,245,000

IV. 현금의 증감(I + II + III)

-360,693,381,039

161,478,392,428

V. 기초 현금및현금성자산

664,083,036,550

501,033,545,229

VI. 외화표시 현금및현금성자산

환율변동효과

-1,628,115,727

1,571,098,893

VII. 기말 현금및현금성자산

301,761,539,784

664,083,036,550

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

처분예정일 : 2018년 3월 26일

제 68 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

처분확정일 : 2017년 3월 24일

(단위: 원)

과 목

제 68 (당) 기

제 67 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

2,889,051,364,165

2,450,954,455,544

전기이월미처분이익잉여금

2,356,321,282,796

2,130,276,160,135

당기순이익

525,471,933,130

315,120,768,359

재평가잉여금의 전입액

23,693,583,021

5,557,527,050

신종자본증권 배당

-16,435,434,782

-

II. 이익잉여금처분액

125,455,597,812

94,633,172,748

이익준비금

10,519,463,500

6,011,122,000

현금배당금

105,194,635,000

60,111,220,000

대손준비금

9,741,499,312

28,510,830,748

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,763,595,766,353

2,356,321,282,796

※ 주당배당금(율)은 당기 140원(2.0%), 전기 80원(1.6%) 임.

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

- 주요 주석

■ 현금 및 현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

과 목

금융기관

이자율(%)

별 도

연 결

현금 및 요구불예금

KB국민은행 외

0.00~6.70

1,471

2,071

MMDA 외

KEB하나은행 외

0.10~1.45

1,547

3,751

합 계

3,018

5,822

■ 예치금의 내용은 다음과 같습니다.
 (단위: 억원)

과 목

금융기관

이자율(%)

별 도

연 결

정기예금

KEB하나은행 외

1.43~8.50

-

1,446

기타

KEB하나은행 외

-

1,155

4,958

합 계

1,155

6,404

■ 유가증권의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

당기손익인식금융자산

8,829

31,669

주식

-

262

회사채

-

587

수익증권

1,513

3,632

외화유가증권

10

19,483

기타유가증권

7,306

7,705

매도가능금융자산

248,566

313,275

주식

5,825

8,784

출자금

125

314

국공채

13,992

27,435

특수채

59,570

69,904

금융채

11,537

12,793

회사채

40,048

44,464

수익증권

30,567

49,735

외화유가증권

85,121

97,583

기타유가증권

1,781

2,263

만기보유증권

314,473

315,298

국공채

103,462

104,250

특수채

86,242

86,242

회사채

6,255

6,292

외화유가증권

118,514

118,514

합 계

571,868

660,242

■ 종속기업투자의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

지 분 율

장 부 금 액

종속기업

7,560

한화자산운용㈜

100%

829

㈜한화63시티

100%

176

한화손해사정㈜

100%

42

한화라이프에셋㈜

100%

26

㈜한화금융에셋

100%

30

Hanwha Life Insurance Company Limited(Vietnam)

100%

1,025

PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

99.6%

1,705

한화손해보험㈜

51.4%

3,727

※ 상기 이외에 당사의 연결대상 수익증권은 한화트라이써클인프라특별자산1호 등 33개이며, 장부금액은 29,538억원이며, 기타 연결대상은 강소신재생에너지혁신펀드등 2개이며, 장부금액은 768억원입니다.

■ 관계기업투자의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

관계기업

1,699

1,462

에이앤디신용정보㈜

29

31

Sino-Korea Life

Insurance Co., Ltd. (China)

862

347

신공항하이웨이㈜

80

165

기타 24개사

728

919

■ 대출채권의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

대출채권

193,204

254,261

콜론

-

316

보험약관대출금

61,054

69,113

유가증권담보대출금

-

-

부동산담보대출금

54,679

74,502

신용대출금

65,419

73,067

지급보증대출금

6,488

6,527

기타대출채권

6,003

31,271

(현재가치할인차금)

△20

△19

(대손충당금)

△670

△920

(이연대출부대손익)

251

404

■ 유형자산 및 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

유형자산 및 투자부동산

35,307

43,075

토지

19,961

24,121

건물

14,175

17,483

구축물

2

3

건설중인자산

651

657

차량운반구

-

2

공기구비품

443

729

기타의 유형자산

75

80

■ 기타자산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

기타자산

42,581

72,175

재보험자산

342

5,801

보험미수금

1,676

5,379

미수금

166

788

보증금

867

1,347

미수수익

6,236

7,206

선급비용

69

133

당기법인세자산

1,259

1,281

선급부가세

-

3

선급금

4

184

미상각신계약비

19,501

22,879

파생상품자산

11,365

13,139

무형자산

842

13,210

순확정급여자산 및 기타

254

825

■ 특별계정자산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

특별계정자산

216,433

216,504

퇴직보험

1,074

1,076

퇴직연금

55,564

55,621

변액보험

169,278

169,293

특별계정미지급금

△9,483

△9,486

■ 보험계약부채의 내용은 다음과 같습니다.
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

보험계약부채

772,534

902,220

보험료적립금

737,739

851,585

미경과보험료적립금

48

7,165

최저보증준비금

10,560

10,560

지급준비금

20,641

29,092

계약자배당준비금

2,961

3,150

계약자이익배당준비금

357

408

배당보험손실보전준비금

228

260

■ 계약자지분조정의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

계약자지분조정

6,973

6,597

매도가능증권평가손익

1,279

981

만기보유증권평가이익

4,471

4,471

관계기업기타포괄손익

68

△10

유형자산재평가이익

1,155

1,155

■ 기타부채의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

기타부채

12,287

28,539

보험미지급금

437

4,442

미지급금

1,216

1,691

미지급비용

2,364

3,699

미지급부가세

6

34

당기법인세부채

-

217

선수금

162

191

선수수익

44

50

예수금

40

142

선수보험료

1,190

1,269

임대보증금

1,694

1,702

순확정급여부채

-

1,789

파생상품부채

105

266

기타충당부채

104

142

이연법인세부채

4,925

8,260

사채 및 기타

-

4,645

■ 특별계정부채의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

특별계정부채

221,646

220,208

퇴직보험

1,074

1,050

퇴직연금

55,629

54,203

변액보험

169,278

169,293

특별계정미수금

△4,335

△4,338

다. 기타사항

상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로,

당사의 “감사보고서 제출” 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자 성명

생년월일

사외이사 후보자여부

최대주주와의 관계

추 천 인

차남규

1954.01.01

사내이사

없 음

이사회

김현철

1965.03.10

사내이사

없 음

이사회

홍정표

1964.09.18

사내이사

없 음

이사회

최선집

1956.01.07

사외이사

없 음

임원후보추천위원회

나. 후보자의 주된 직업·약력·당해 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명

주된 직업

약 력

당해 법인과의

최근3년간 거래내역

차남규

한화생명보험 대표이사

한화생명보험 대표이사

한화생명보험 보험영업총괄

없 음

김현철

한화생명보험 전략기획실장

한화생명보험 전략기획실장

한화생명보험 고객지원실장

없 음

홍정표

한화생명보험 경영지원실장 兼인적자원실장

한화생명보험 경영지원실장 兼
인적자원실장

한화생명보험 글로벌전략팀장

없 음

최선집

김&장 법률사무소 변호사

김&장 법률사무소 변호사

한국중견기업연합회 대외협력부회장

없 음

□ 감사위원이 되는 사외이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자 성명

생년월일

사외이사 후보자여부

최대주주와의 관계

추 천 인

김경한

1944.02.05

사외이사

없음

임원후보추천위원회

박승희

1951.01.19

사외이사

없음

임원후보추천위원회

나. 후보자의 주된 직업·약력·당해 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명

주된 직업

약 력

당해 법인과의

최근3년간 거래내역

김경한

한국범죄방지재단 이사장

한국범죄방지재단 이사장

법무법인 세종 대표변호사

없 음

박승희

정리금융공사 사장

정리금융공사 사장

한국투자증권 감사위원장

없 음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자 성명

생년월일

사외이사 후보자여부

최대주주와의 관계

추 천 인

김경한

1944.02.05

사외이사

없음

임원후보추천위원회

박승희

1951.01.19

사외이사

없음

임원후보추천위원회

나. 후보자의 주된 직업·약력·당해 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명

주된 직업

약 력

당해 법인과의

최근3년간 거래내역

김경한

한국범죄방지재단 이사장

한국범죄방지재단 이사장

법무법인 세종 대표변호사

없 음

박승희

정리금융공사 사장

정리금융공사 사장

한국투자증권 감사위원장

없 음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

6명 ( 4명 )

7명 ( 4명 )

보수총액 내지 최고한도액

60억

60억