신성델타테크 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 신성델타테크

주주총회소집공고
2.7
신성델타테크(주)

주주총회소집공고

2018 년 03월 06일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구 자 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)

(전 화)055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)임관헌

(전 화)055-280-2222

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 상법 제 365조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제 31기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전 11시

2. 장소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
 신성델타테크(주) 3층 강당

3. 회의목적 사항
 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
 나. 부의 안건 
 제 1호 의안 : 제 31기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일)
 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현행
개정
개정사유

제 2조 목적
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. TFT-LCD 부품 제조업
2. 전기,전자부품 제품 제조업
3. 자동차부품 제조업
4. 산업용 프라스틱 성형제품 제조업
5. 금형의 가공 및 제조업
6. 부동산 임대업
7. 전문건설업
8. 기계부품 가공업
9. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 
 판매, 서비스업
10. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어
 링업
11. 상기 각 항에 부수되는 사업일체

제 2조 목적
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. TFT-LCD 부품 제조업
2. 전기,전자부품 제품 제조업
3. 자동차부품 제조업
4. 산업용 프라스틱 성형제품 제조업
5. 금형의 가공 및 제조업
6. 부동산 임대업
7. 전문건설업
8. 기계부품 가공업
9. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
10. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어
 링업

11. 완구 제조, 수출입 및 유통업
12. 완구 제조, 수출입 및 유통업
 과 관련된 통신판매업
13. 상기 각 항에 부수되는 사업일체

사업목적
추가

 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

성명
출생년월
주요 약력
신규선임 여부
회사와의 최근
 3년간 거래내역

추천인

구자천
1953-05
87.11~현재 : 신성델타테크(주) 대표이사
재선임
- 자산 매입 (2015.02.27)
 거래목적 : 사업확대
 거래대상물 : 주식[신흥글로벌(주) 보통주식]
 거래금액 : 12,480백만원

이사회

김호경
1959-05
84.02 LG전자입사
01.03 LG전자조리기기생산실장
06.03 LG전자중국천진법인대표
11.02 신성델타테크㈜태국법인법인장
16.01~현재 신성델타테크㈜가전부문부문장,사장
신규 선임
해당 사항 없음

이사회

이영하
1954-03
79.02 LG전자 입사
86.03 LG전자 동경법인 근무
98.01 LG전자 에어컨Comp 사업부장
98.03 LG전자 상무
00.01 LG전자 냉장고 사업부장
02.04 LG전자 부사장
03.10 미국 하버드대학교 MBA 수료
04.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장
06.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장
09.01 LG전자 HA사업본부 본부장, 사장
11.11 LG전자 경영지원부문 사장
12.02 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사
신규 선임
해당 사항 없음

이사회

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 
 한국거래소 및 한국예탁결제원증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 
 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일 전
 (2018년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. '의사표시 통지서' 수신처

- 서울 영등포구 여의나루4길23 한국예탁결제원 실질주주 의사표지 담당자 앞 (FAX : 02-3774-3244~5)

- 송부시한 : 2018년 3월 20일(주주총회 5영업일 전)

 의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

한국예탁결제원 귀중

본인은 18년 3월 28일 개최하는 주식회사 신성델타테크의 제31기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 
 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권
 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 

주소 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 
 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁
 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 
 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 
 있습니다.
 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 - http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
 - 2018년 3월 18일~27일
 (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 
 오후 5시까지 가능)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진갑
(출석률: 100%)
-
-
-

찬 반 여 부

1차
2017-01-02
합병경과 보고의 건
찬성
-
-
-

2차
2017-01-10
진위산단관련 차입의 건
찬성
-
-
-

FS 경남은행 일반대 차입 연장의 건
찬성
-
-
-

3차
2017-01-13
SDMM 신한은행 차입 지급보증의 건
찬성
-
-
-

SDMM 신한은행 차입금 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

경남은행 한도거래 연장의 건
찬성
-
-
-

4차
2017-01-18
HS 경남B 차입금 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

5차
2017-02-10
제30기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
찬성
-
-
-

6차
2017-02-27
특정금전신탁 계약연장의 건
찬성
-
-
-

전자투표제도 도입의 건
찬성
-
-
-

7차
2017-03-08
제30기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

8차
2017-03-22
LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건
찬성
-
-
-

관계사(HS)자금 대여의 건
찬성
-
-
-

9차
2017-03-24
산업은행 일반대 차입 연장의 건
찬성
-
-
-

10차
2017-04-21
관계사(SST)자금 대여의 건
찬성
-
-
-

관계사(신성테크닉스)자금대여 연장의 건
찬성
-
-
-

11차
2017-04-24
우리은행 한도거래 연장의 건
찬성
-
-
-

HS 경남B 차입금 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

12차
2017-04-27
17년 임원 보수 인상의 건
찬성
-
-
-

13차
2017-06-27
합병계약 체결 승인의 건
찬성
-
-
-

14차
2017-07-10
SA 대여금 조건 변경의 건
찬성
-
-
-

HS 대여금 조건 변경의 건
찬성
-
-
-

15차
2017-07-17
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입 연장의 건
찬성
-
-
-

HS 경남B 차입금 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

16차
2017-07-25
내부정보관리규정 개정
찬성
-
-
-

17차
2017-07-28
합병계약 승인의 건
찬성
-
-
-

18차
2017-08-09
ESS 에너지 합리화 자금 차입(국민B)의 건
찬성
-
-
-

진위산단관련 차입(야마구찌B)의 건
찬성
-
-
-

19차
2017-08-14
SDNJ 일반대 차입 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

SDIN 수출입은행 차입 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

20차
2017-09-04
합병경과 보고의 건
찬성
-
-
-

21차
2017-09-19
자사주 신탁계약 중도 해지의 건
찬성
-
-
-

22차
2017-09-20
SDNJ 하나은행 차입금 연장 지급보증의 건
찬성
-
-
-

KEB 하나은행 한도거래 연장의 건
찬성
-
-
-

23차
2017-10-20
LGD 자금지원 및 지급보증의 건
찬성
-
-
-

한국수출입은행 수출성장자금 대출연장의 건
찬성
-
-
-

경남은행 차입 연장의 건
찬성
-
-
-

24차
2017-11-03
경남은행 차입 연장의 건
찬성
-
-
-

특정금전신탁 가입의 건
찬성
-
-
-

25차
2017-11-10
국민은행 일반대 차입 연장의 건
찬성
-
-
-

26차
2017-12-01
ST 수출입은행 무역금융 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

27차
2017-12-07
17년 임원 성과급 지급의 건
찬성
-
-
-

28차
2017-12-11
관계사(신성오토모티브) 전환상환 우선주 발행에 대한 연대의무(풋옵션 행사 의무자) 승인의 건
찬성
-
-
-

29차
2017-12-18
경남은행 한도거래 연장의 건
찬성
-
-
-

SDMM 신한은행 차입금 연장 연대보증의 건
찬성
-
-
-

진위산단관련 차입(아마구찌B)의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
37
37
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 가전 사업

1) 산업의 특성

생활가전 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.

2) 성장성

가전산업은 대형냉장고, 드럼세탁기 등 프리미엄 가전 확대와 인도 등 신흥시장 수요증대로 지속적으로 성장할 것으로 전망되나, 지속된 Global 경제침체와 주요 지역 이슈에 따른 원자재가 불안정, 환율 변동성 심화 등 경영환경 악화 및 Global 기업간 경쟁심화에 따른 가격하락의 지속세 등으로 어려움이 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

가전산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 무엇보다도 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감하게 영향을 받습니다. 또한 고객의 요구변화에 맞물린 기술의 변화뿐 아니라 계절적 특성에 따라서도 일부 제품은 영향을 받습니다. 특히 수출의존도가 높은 가전산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받을 뿐 아니라 국가전체 총수출에서 차지하는 비중이 매우 높아한국시장의 경기변동에도 큰 영향을 미칩니다.

2. Mobile 사업

1) 산업의 특성

휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 2015년 전세계 보급율이 77% 수준이었으며, 2016년에는 보급율 79%에 도달할 전망입니다. 현재 휴대폰 산업은 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 OS, Application, UX 등 Software경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 Software-Hardware간 통합에 기초한 비지니스 모델이 점차 확대되고 있습니다.

2) 성장성

최근 선진시장의 스마트폰 보급률 증가로 시장 정체에 대한 우려도 있지만, LTE 스마트폰의 증가, 피쳐폰에서 스마트폰으로의 교체 수요 증가 등으로 스마트폰의 수요는 지속적으로 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만 소수 업체, 핵심 모델에 대한 수요 쏠림현상이 심화되고 있는 만큼 시장에 적정 물량을 공급할 수 있는 생산의 효율성 확보 및 Supply-Chain 구축이 관련 부품업체의 새로운 과제로 부상할 것으로 보입니다. 

3) 경기변동의 특성

휴대폰 시장은 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 삼성, Apple, LG 등 전문 업체들의 시장영향력은 더욱 커지고 있으며 내수물량을 바탕으로 한 중국 업체들의 급속한 성장도 주목해야 할 부분입니다. 또한 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 제품 및 신규 Mobile 제품의 등장으로 시장이 확대되며 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.

3. LCD 사업

1) 산업의 특성

LCD 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며, 업계 전체의 생산 능력 증대가 수요 성장에 연동하여 지속적으로 이루어져 왔습니다.

2) 성장성

노트북 PC 및 모니터용 LCD 패널 부문은 시장성숙으로 수요가 정체되어 있으며,

디지털 TV 방송이 보편화됨에 따라 LCD TV가 디지털디스플레이 분야에서 중요한 역할을 수행하면서 TV용 LCD패널의 수요가 증가하고 있습니다.

태블릿 및 스마트폰, Car Navigation 등의 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있었습니다. 경기 변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다.

4. 자동차 사업

1) 산업의 특성

자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가

매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다.

2) 성장성

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

3) 경기변동의 특성

자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다

5. 물류 사업

1) 산업의 특성 
물류정책기본법상 물류는'재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

2) 성장성
3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류 시장은 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 2008년 3조 6천억 달러이던 시장규모는 2012년 4조 200억 달러로 성장하였으며 2020년에는 8조 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 향후 물류 산업은 세계경제 성장세에 따라 양적, 질적성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

물류 산업은 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 물류 산업 중 가장 비중이 높은 운송서비스는 화물자동차, 철도, 연안해운 등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 그 대상은 불특정 다수에 차별없는 운송 용역이 제공 되어지나 주로 기업의 운송용역에 주력하고 있으므로 화주의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 1987년 회사 설립이래 사출품을 생산하는 사출공장으로 시작하여 
1990년 TC ASM조립 납품에서부터 1997년 2월 2공장(창원 팔용동 소재) 준공을 
통한 르노삼성자동차 납품 및 본격적인 에어컨 부품 납품에 까지 다양한 매출구조를 
형성하였습니다. 회사설립 이래 끊임없는 연구개발을 통한 우수한 품질과 당사 
제품에 대한 고객의 신뢰와 정성으로 2002년 LG전자(주)로 부터 EMS(Electronic 
Manufacturing Service : 완성품을 제조 납품 할 수 있는 업체)업체로 선정 
되었습니다.
2004년 8월에는 휴대폰 윈도우 부품의 신규사업 진출을 위해 경기도 평택시에 
휴대폰 부품공장을 건설하여 2005년 3월에 공장 준공을 완료하였으며 LG전자(주)
에 정상 공급을 개시하였습니다. LCD 사업부문은 2005년 경기도 양주시에 공장을 
준공한 이래 2006년 3월부터는 매출이 시현되고 있습니다. 당사가 공급하는 
대표적인 품목으로 세탁기 부품, 휴대폰 부품, LCD 부품, 자동차 부품 등이 
있으며 세탁기부품, 에어컨부품, 냉장고부품, 휴대폰 부품의 경우 LG전자(주)에 공급하고 있으며 LCD 부품은 LG 디스플레이(주)에 자동차 부품은 르노삼성자동차 등에 
공급하고 있습니다.
또한 2014년 유아용 전기자동차 전문업체인 헤네스를 인수하여 B2C 사업에 
본격적으로 진출하였고 2017년 09월 B2C 사업 강화를 위하여 당사와 합병하였습니다. 2015년에는 물류회사인 신흥글로벌(주)을 인수하며 사업다각화를 강화하였습니다. 당사의 이러한 성장은 끊임없는 기술개발과 지속적인 원가 경쟁력의 확보 및 투명경영이 바탕이 되었기에 가능했었고 향후에도 기술개발과 제품개발, 원가 경쟁력 확보를 통해 지속적으로 성장 해 나아갈 것입니다.

나. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → 
 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 
 연결현금흐름표) 및 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 
 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표)는 감사가 완료되지 않은 상태에서 
 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 
 참고하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31기 2017. 12. 31 현재

제 30기 2016. 12. 31 현재

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산
149,118,182,255
149,460,012,810

현금및현금성자산
20,060,672,463
22,612,678,695

당기손익인식금융자산
9,095,051,767
4,436,145,695

유동만기보유금융자산
-
6,510,000

기타유동금융자산
1,357,479,500
1,612,000,000

매출채권
81,168,947,253
81,987,880,605

기타유동채권
8,657,925,194
9,799,035,580

기타유동자산
6,922,555,655
7,251,940,163

당기법인세자산
352,469,770
851,978,254

재고자산
21,503,080,653
20,901,843,818

비유동자산
185,357,583,321
189,346,881,554

비유동매도가능금융자산
5,506,937,845
4,474,760,879

비유동만기보유금융자산
-
8,420,000

기타비유동금융자산
2,812,252,283
2,905,907,758

종속기업관계기업투자
7,033,829,190
10,105,365,825

유형자산
167,080,772,106
167,298,720,797

무형자산
1,488,844,647
2,988,293,273

이연법인세자산
645,619,011
627,019,228

기타비유동채권
311,810,074
189,113,168

기타비유동자산
477,518,165
749,280,626

자산총계
334,475,765,576
338,806,894,364

부채

유동부채
163,876,918,953
177,962,566,962

단기차입금
71,832,738,237
96,181,098,103

당기법인세부채
1,989,716,111
1,193,749,369

매입채무
68,720,248,310
62,691,592,342

기타유동부채
6,763,249,112
9,880,805,399

충당부채
-
436,077,099

기타금융부채
14,570,967,183
7,579,244,650

비유동부채
52,503,151,308
60,243,352,433

장기차입금
43,660,780,361
52,098,493,566

순확정급여부채
678,908,768
2,366,334,174

이연법인세부채
5,992,339,797
5,396,693,300

충당부채
96,258,386
60,947,705

기타비유동부채
519,839
23,229,050

기타비유동금융부채
2,074,344,157
297,654,638

부채총계
216,380,070,261
238,205,919,395

자본

자본금
11,044,273,500
10,277,776,500

기타불입자본
8,742,033,371
2,226,239,179

이익잉여금
100,190,817,320
89,100,824,946

기타자본구성요소
(3,204,936,600)
(1,880,185,807)

비지배지분
1,323,507,724
876,320,151

자본총계
118,095,695,315
100,600,974,969

부채와자본총계
334,475,765,576
338,806,894,364

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
464,770,981,653
394,613,663,369

매출원가
408,303,983,628
345,176,463,309

매출총이익
56,466,998,025
49,437,200,060

연구개발비
4,979,365,264
5,442,216,973

판매비
6,275,669,853
7,288,983,125

관리비
27,006,566,523
24,147,345,536

지분법투자이익(손실)
(450,082,738)
(433,678,752)

종속관계기업투자 처분이익(손실)
138,555,826
-

영업이익
17,893,869,473
12,124,975,674

금융수익
6,236,246,918
6,813,232,223

금융비용
12,634,973,493
12,233,971,040

기타영업외수익
9,852,814,266
6,660,606,435

기타영업외비용
4,487,770,237
10,343,960,010

법인세비용차감전순이익
16,860,186,927
3,020,883,282

법인세비용
4,479,960,504
2,019,593,706

계속사업영업이익(손실)
12,380,226,423
1,001,289,576

중단사업영업이익(손실)
-
-

당기순이익
12,380,226,423
1,001,289,576

비지배주주의 지분
127,135,576
(353,140,087)

계속영업이익
127,135,576
(353,140,087)

중단영업이익
-
-

지배주주의 지분
12,253,090,847
1,354,429,663

계속영업이익
12,253,090,847
1,354,429,663

중단영업이익
-
-

주당이익

지배주주의기본주당순이익
603
69

계속영업이익
603
69

중단영업이익
-
-

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30 기

당기순이익
12,380,226,423
1,001,289,576

기타포괄손익
(1,531,288,385)
(1,780,549,879)

매도가능금융자산평가손익
123,184,820
(797,977,508)

지분법자본변동
(226,717,516)
(162,561,931)

해외사업장환산외환차이
(1,252,205,172)
37,950,448

확정급여제도의 재측정요소
(175,550,517)
(857,960,888)

당기총포괄이익(손실)
10,848,938,038
(779,260,303)

비지배주주의지분
97,316,357
(316,194,207)

지배주주의 지분
10,751,621,681
(463,066,096)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타자본
잉여금
신주인수권
대가
매도가능금융
자산평가손익
지분법자본변동
해외사업
환산손익

2016.01.01 (전기초)
10,173,349,000
10,300,113,644
(3,756,941,775)
155,360,962
(671,743,675)
496,167,546
90,043,871,331
784,225,599
70,302,483
(1,773,383,395)
105,821,321,720
(3,373,827,465)
102,447,494,255

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,173,420,660)
-
-
-
(1,173,420,660)
-
(1,173,420,660)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
1,354,429,663
-
-
-
1,354,429,663
(353,140,087)
1,001,289,576

자기주식의 취득
-
-
(125,947,070)
-
-
-
-
-
-
-
(125,947,070)
-
(125,947,070)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(797,977,508)
-
-
(797,977,508)
-
(797,977,508)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(162,561,931)
-
(162,561,931)
-
(162,561,931)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(791,055)
(791,055)
38,741,503
37,950,448

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
(856,165,265)
-
-
-
(856,165,265)
(1,795,623)
(857,960,888)

신주인수권행사
104,427,500
422,625,217
-
-
-
(27,053,847)
-
-
-
-
499,998,870
-
499,998,870

연결실체의 변동
-
-
-
-
(4,566,341,823)
-
(267,890,123)
-
-
-
(4,834,231,946)
4,566,341,823
(267,890,123)

2016.12.31 (전기말)
10,277,776,500
10,722,738,861
(3,882,888,845)
155,360,962
(5,238,085,498)
469,113,699
89,100,824,946
(13,751,909)
(92,259,448)
(1,774,174,450)
99,724,654,818
876,320,151
100,600,974,969

2017.01.01 (당기초)
10,277,776,500
10,722,738,861
(3,882,888,845)
155,360,962
(5,238,085,498)
469,113,699
89,100,824,946
(13,751,909)
(92,259,448)
(1,774,174,450)
99,724,654,818
876,320,151
100,600,974,969

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(986,380,100)
-
-
-
(986,380,100)
-
(986,380,100)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
12,253,090,847
-
-
-
12,253,090,847
127,135,576
12,380,226,423

자기주식의 취득
-
-
(458,435,400)
-
-
-
-
-
-
-
(458,435,400)
-
(458,435,400)

자기주식의 처분
-
-
4,047,745,296
372,867,876
-
-
-
-
-
-
4,420,613,172
-
4,420,613,172

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
123,184,820
-
-
123,184,820
-
123,184,820

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(226,717,516)
-
(226,717,516)
-
(226,717,516)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,221,218,097)
(1,221,218,097)
(30,987,075)
(1,252,205,172)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
(176,718,373)
-
-
-
(176,718,373)
1,167,856
(175,550,517)

신주인수권행사
766,497,000
3,102,065,871
-
-
-
(198,575,235)
-
-
-
-
3,669,987,636
-
3,669,987,636

연결실체의 변동
-
-
-
-
(349,874,216)
-
-
-
-
-
(349,874,216)
349,871,216
(3,000)

2017.12.31 (당기말)
11,044,273,500
13,824,804,732
(293,578,949)
528,228,838
(5,587,959,714)
270,538,464
100,190,817,320
109,432,911
(318,976,964)
(2,995,392,547)
116,772,187,591
1,323,507,724
118,095,695,315

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

24,271,920,646
8,932,681,882

1.영업에서 창출된 현금흐름

30,850,094,214
15,913,394,810

당기순이익

12,380,226,423
1,001,289,576

조정항목

21,962,043,814
23,465,848,189

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(3,492,176,023)
(8,553,742,955)

2.이자수익의 수취

142,576,604
503,166,918

3.배당금의 수취

53,004,729
135,319,911

4.이자비용의 지급

(4,025,455,158)
(4,782,224,172)

5.법인세의 납부

(2,748,299,743)
(2,836,975,585)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,558,734,017)
(7,222,726,270)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

1,660,265,017
9,498,885,390

기타유동금융자산의 감소
450,200,000
2,006,300,000

기타비유동금융자산의 감소
276,258,360
438,905,405

유동매도가능금융자산의 처분
-
1,045,059,741

비유동매도가능금융자산의 처분
752,291
679,995,826

유동만기보유금융자산의 감소
14,930,000
-

유형자산의 처분
402,240,931
4,348,762,268

기타무형자산의 처분
70,000,000
190,000,000

기타비유동채권의 감소
54,520,124
789,862,150

사업결합으로 인한 순현금유입
391,363,311
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(10,218,999,034)
(16,721,611,660)

기타유동금융자산의 증가
(749,125)
(625,000,000)

유동성매도가능금융자산의 취득
-
(60,000,000)

비유동성매도가능금융자산의 취득
(875,000,000)
(825,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(382,751,880)
(507,207,520)

종속기업투자의 증가
(3,000)
-

유형자산의 취득
(8,743,282,775)
(14,413,052,990)

기타무형자산의취득
(186,317,872)
(280,621,710)

기타비유동채권의 증가
(30,671,980)
(10,729,440)

종속회사연결제외로인한순현금흐름
(222,402)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(17,641,184,394)
5,922,322,099

1.재무활동으로 인한 현금유입액

263,342,253,922
205,039,391,074

단기차입금의 증가
247,741,485,251
188,955,960,543

장기차입금의 증가
1,405,000,000
15,583,431,661

신주인수권의 행사
3,669,987,636
499,998,870

자기주식의 처분
4,525,781,035
-

전환상환우선주부채의 발행
6,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(280,983,438,316)
(199,117,068,975)

단기차입금의 감소
(270,617,366,246)
(182,494,601,797)

유동성장기부채의 감소
(8,173,412,354)
(11,052,504,248)

장기차입금의 감소
(747,844,216)
(1,106,195,200)

외화유동성장기부채의감소
-
(3,164,400,000)

자기주식의 취득
(458,435,400)
(125,947,070)

배당금의 지급
(986,380,100)
(1,173,420,660)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(624,008,467)
(241,180,174)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

(1,927,997,765)
7,632,277,711

Ⅵ.기초현금및현금성자산

22,612,678,695
15,221,581,158

Ⅶ.기말현금및현금성자산

20,060,672,463
22,612,678,695

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

신성델타테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산

38,874,532,962

58,871,489,515

현금및현금성자산

3,736,741,329

6,296,682,862

당기손익인식금융자산

6,349,956,435

2,983,655,115

기타유동금융자산

316,800,000

10,149,100,000

매출채권

13,562,517,438

24,448,545,806

기타유동채권

8,184,920,610

9,512,234,306

기타유동자산

1,193,917,220

813,324,224

재고자산

5,529,679,930

4,667,947,202

비유동자산

170,218,568,500

173,005,491,257

비유동매도가능금융자산

5,219,355,394

4,248,814,394

기타비유동금융자산

1,977,488,000

2,876,892,000

종속기업관계기업투자

76,774,434,114

83,340,044,711

유형자산

85,533,073,467

81,805,794,627

무형자산

645,000,000

671,000,000

기타 비유동채권

69,217,525

62,945,525

자산총계

209,093,101,462

231,876,980,772

부채

유동부채

59,762,039,303

74,052,431,606

단기차입금

30,707,360,142

51,204,240,777

당기법인세부채

1,479,461,573

799,864,021

매입채무

17,451,059,262

14,000,526,367

기타유동부채

916,034,172

469,292,441

충당부채

-

436,077,099

기타금융부채

9,208,124,154

7,142,430,901

비유동부채

37,134,819,691

42,548,733,533

장기차입금

31,080,770,000

35,808,530,142

순확정급여부채

342,222,857

1,800,817,593

이연법인세부채

4,871,944,355

4,506,627,382

기타비유동부채

519,839

23,229,050

기타비유동금융부채

839,362,640

409,529,366

부채총계

96,896,858,994

116,601,165,139

자본

자본금

11,044,273,500

10,277,776,500

기타불입자본

11,641,401,821

17,182,912,845

이익잉여금

90,687,358,598

89,105,438,939

기타자본구성요소

(1,176,791,451)

(1,290,312,651)

자본총계

112,196,242,468

115,275,815,633

부채와자본총계

209,093,101,462

231,876,980,772

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30 기

매출액

175,199,579,888

150,030,274,344

매출원가

146,723,578,947

127,888,752,534

매출총이익

28,476,000,941

22,141,521,810

연구개발비

3,295,757,556

3,164,681,821

판매비

3,928,307,504

4,471,304,316

관리비

10,293,639,973

8,633,610,193

영업이익

10,958,295,908

5,871,925,480

금융수익

998,480,875

1,030,482,752

금융비용

3,691,676,432

3,166,282,568

기타영업외수익

4,542,936,245

4,547,252,805

기타영업외비용

7,703,264,308

6,011,708,502

법인세비용차감전순이익

5,104,772,288

2,271,669,967

법인세비용

2,506,686,542

802,154,396

계속사업영업이익(손실)

2,598,085,746

1,469,515,571

중단사업영업이익(손실)

-

-

당기순이익

2,598,085,746

1,469,515,571

기본주당이익
128
75

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

당기순이익

2,598,085,746

1,469,515,571

기타포괄손익

83,735,213

(1,284,035,751)

확정급여제도의 재측정요소

(29,785,987)

(493,815,321)

매도가능금융자산평가손익

113,521,200

(790,220,430)

총포괄손익

2,681,820,959

185,479,820

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타자본
잉여금
종속기업과 
합병으로 
발생한 차이
신주인수권
대가
매도가능금융
자산평가손익

2016.01.01 (전기초)
10,173,349,000
10,300,113,644
(3,756,941,775)
155,360,962
32,442,836
9,686,145,332
496,167,546
89,303,159,349
(500,092,221)
115,889,704,673

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(1,173,420,660)
-
(1,173,420,660)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,469,515,571
-
1,469,515,571

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
(493,815,321)
(790,220,430)
(1,284,035,751)

자기주식취득
-
-
(125,947,070)
-
-
-
-
-
-
(125,947,070)

신주인수권행사
104,427,500
422,625,217
-
-
-
-
(27,053,847)
-
-
499,998,870

2016.12.31 (전기말)
10,277,776,500
10,722,738,861
(3,882,888,845)
155,360,962
32,442,836
9,686,145,332
469,113,699
89,105,438,939
(1,290,312,651)
115,275,815,633

2017.01.01 (당기초)
10,277,776,500
10,722,738,861
(3,882,888,845)
155,360,962
32,442,836
9,686,145,332
469,113,699
89,105,438,939
(1,290,312,651)
115,275,815,633

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(986,380,100)
-
(986,380,100)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
2,598,085,746
-
2,598,085,746

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
(29,785,987)
113,521,200
83,735,213

합병으로인한증가
-
-
-
-
-
(12,407,179,432)
-
-
-
(12,407,179,432)

자기주식취득
-
-
(458,435,400)
-
-
-
-
-
-
(458,435,400)

자기주식처분
-
-
4,047,745,296
372,867,876
-
-
-
-
-
4,420,613,172

신주인수권행사
766,497,000
3,102,065,871
-
-
-
-
(198,575,235)
-
-
3,669,987,636

2017.12.31 (당기말)
11,044,273,500
13,824,804,732
(293,578,949)
528,228,838
32,442,836
(2,721,034,100)
270,538,464
90,687,358,598
(1,176,791,451)
112,196,242,468

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신성델타테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,774,241,322
8,386,139,805

1.영업에서 창출된 현금흐름

24,669,363,194
11,593,000,236

당기순이익

2,598,085,746
1,469,515,571

조정항목

16,094,704,465
12,652,260,029

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

5,976,572,983
(2,528,775,364)

2.이자수익의 수취

333,844,344
440,255,642

3.배당금의 수취

634,465,674
89,782,115

4.이자비용의 지급

(2,273,204,056)
(2,267,084,838)

5.법인세의 납부

(1,590,227,834)
(1,469,813,350)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,435,385,355)
(10,027,067,906)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

6,197,774,030
5,395,644,001

기타유동금융자산의 감소
5,550,200,000
2,250,900,000

기타비유동금융자산의 감소
185,000,000
1,002,310,000

유동매도가능금융자산의 처분
-
701,827,910

비유동매도가능금융자산의 처분
-
679,995,826

유형자산의 처분
340,001,385
518,320,265

무형자산의 처분
70,000,000
180,000,000

기타비유동채권의 감소
400,000
62,290,000

사업결합으로 인한 순현금유입
52,172,645
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(7,633,159,385)
(15,422,711,907)

기타유동금융자산의 증가
1,200,000,000
6,650,000,000

유동성매도가능금융자산의 취득
-
60,000,000

비유동성매도가능금융자산의 취득
825,000,000
825,000,000

기타비유동금융자산의 증가
284,896,000
330,346,000

종속기업투자의 증가
518,450,550
2,568,692,400

유형자산의 취득
4,757,940,835
4,982,481,507

기타무형자산의 취득
46,500,000
-

기타비유동채권의 증가
372,000
6,192,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(22,898,797,500)
6,101,245,857

1.재무활동으로 인한 현금유입액

215,395,719,556
135,070,169,835

단기차입금의 증가
205,794,950,885
124,460,750,965

장기차입금의 증가
1,405,000,000
10,109,420,000

신주인수권의 행사
3,669,987,636
499,998,870

자기주식의 처분
4,525,781,035
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(238,294,517,056)
(128,968,923,978)

단기차입금의 감소
230,865,460,885
116,151,320,695

유동성장기부채의 감소
5,701,362,161
8,353,835,553

장기차입금의 감소
282,878,510
-

외화유동성장기부채의감소
-
3,164,400,000

자기주식의 취득
458,435,400
125,947,070

배당금의 지급
986,380,100
1,173,420,660

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

(2,559,941,533)
4,460,317,756

Ⅵ.기초현금및현금성자산

6,296,682,862
1,836,365,106

Ⅶ.기말현금및현금성자산

3,736,741,329
6,296,682,862

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 주, 원)

과목
제 31 기
제 30 기

주당 배당액

70원

50원

총 주식수

20,088,547주

20,555,553주

배당제외주식수(자사주)

65,975주

827,951주

배당가능주식수
22,022,572주
19,727,602주

총 배당금액

1,541,580,040원

986,380,100원

기 타
균등배당(1주당 70원)
균등배당(1주당 50원)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 목적
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. TFT-LCD 부품 제조업
2. 전기,전자부품 제품 제조업
3. 자동차부품 제조업
4. 산업용 프라스틱 성형제품 제조업
5. 금형의 가공 및 제조업
6. 부동산 임대업
7. 전문건설업
8. 기계부품 가공업
9. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 
 판매, 서비스업
10. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어
 링업
11. 상기 각 항에 부수되는 사업일체

제 2조 목적
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. TFT-LCD 부품 제조업
2. 전기,전자부품 제품 제조업
3. 자동차부품 제조업
4. 산업용 프라스틱 성형제품 제조업
5. 금형의 가공 및 제조업
6. 부동산 임대업
7. 전문건설업
8. 기계부품 가공업
9. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
10. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어
 링업

11. 완구 제조, 수출입 및 유통업
12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업
13. 상기 각 항에 부수되는 사업일체

사업목적
추가

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자천
1953-05-03
사내이사
본인
이사회

김호경
1959-05-18
사내이사
무
이사회

이영하
1954-03-14
사외이사
무
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구자천
신성델타테크(주) 대표이사
87.11~현재 : 신성델타테크(주) 대표이사
- 자산 매입 (2015.02.27)
 거래목적 : 사업확대
 거래대상물 : 주식[신흥글로벌(주) 보통주식]
 거래금액 : 12,480백만원

김호경
신성델타테크(주) 가전부문장
84.02 LG전자입사
01.03 LG전자조리기기생산실장
06.03 LG전자중국천진법인대표
11.02 신성델타테크㈜태국법인법인장
16.01~현재 신성델타테크㈜가전부문부문장,사장
해당 사항없음

이영하
엘지-히타치 워터솔루션 대표이사
79.02 LG전자 입사
86.03 LG전자 동경법인 근무
98.01 LG전자 에어컨Comp 사업부장
98.03 LG전자 상무
00.01 LG전자 냉장고 사업부장
02.04 LG전자 부사장
03.10 미국 하버드대학교 MBA 수료
04.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장
06.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장
09.01 LG전자 HA사업본부 본부장, 사장
11.11 LG전자 경영지원부문 사장
12.02 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사
해당 사항없음

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500 백만원
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
100 백만원

※ 기타 참고사항

없음

※ 참고사항

해당 사항 없음