웰크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 웰크론

참고서류
3.2
(주)웰크론

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 06일

권 유 자:

성 명:(주)웰크론
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)
전화번호: 02-830-5975

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 
소유 비율
회사와의
관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
17.09%
최대주주
-

(주)웰크론강원
계열회사
보통주
967,032
3.79%
계열회사
-

신정재
등기임원
보통주
340,412
1.34%
등기임원
-

이경주
등기임원
보통주
139,996
0.55%
등기임원
-

김성철
등기임원
보통주
80,000
0.31%
등기임원
-

송영섭
등기임원
보통주
50,000
0.20%
등기임원
-

정성식
등기임원
보통주
24,173
0.09%
등기임원
-

박호현
계열회사 임원
보통주
26,116
0.10%
계열회사 임원
-

이재구
최대주주의
특수관계자
보통주
133,199
0.52%
최대주주의
특수관계자
-

이고은
최대주주의
특수관계자
보통주
120,980
0.47%
최대주주의
특수관계자
-

이현구
최대주주의
특수관계자
보통주
120,980
0.47%
최대주주의
특수관계자
-

송연실
최대주주의
특수관계자
보통주
25,106
0.10%
최대주주의
특수관계자
-

권선숙
최대주주의
특수관계자
보통주
18,196
0.07%
최대주주의
특수관계자
-

이금영
최대주주의
특수관계자
보통주
9,000
0.04%
최대주주의
특수관계자
-

계
-
6,411,460
25.15%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정유암
보통주
500
직원
-

김민철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 
2017년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 9일 
 (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr (전자위임장 관리 시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 
관한 사항"을 안내하였음.

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018 년 3월 23일 09시 
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로27길 12
 (주)웰크론 본사

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김민철 
 (부서 및 직위) - 재경팀 과장 
 (연락처) 02) 830-5975 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(지배회사의 현황)

지배회사는 별도재무제표 기준으로 전년대비 8% 증가한 996억원의 매출실적을 달성했습니다. 내수시장은 전년대비 7% 상승한 798억원의 매출을 달성하였고 해외수출은 전년대비 11% 증가한 198억원의 매출을 달성했습니다.

기능성 침구시장의 성장으로 국내 백화점과 할인점에 매장의 입점이 늘었고 온라인과 모바일 쇼핑 구매가 늘어나면서 온라인몰의 매출이 증가하여 내수시장의 매출 상승에 견인했습니다.

이와 함께 당사의 캐시카우인 해외 크리너시장이 꾸준히 성장하면서 10% 이상 매출이 증가했습니다. 종속회사인 웰크론글로벌비나를 생산법인으로 두며 경쟁기업과 비교해 기술력 및 가격경쟁력에서도 밀리지 않아 영업이익에도 큰 기여를 하고 있습니다. 

또한 갈수록 대기오염이 확산되며 마스크, 필터 등의 여재 매출이 계속해서 늘어나고 있으며 방위산업부문에서 방탄복 등의 군수용품 공급계약을 안정적으로 수주하며 신규사업분야도 지속적으로 성장하고 있습니다.

(종속회사의 현황)

종속기업 관련 재무정보 요약

연결대상 종속기업의 당기말 현재 별도 요약재무상태표와 동일로 종되는 회계연도의 별도 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위: 원)

회사명
소재국가
결산일
자산
부채
매출액
당기순손익
총포괄손익

㈜웰크론헬스케어
대한민국
12월 31일
12,215,513,438
14,805,674,102
18,878,191,316
59,629,533
73,713,849

㈜웰크론한텍
대한민국
12월 31일
119,401,869,237
54,442,900,069
171,346,300,143
3,078,427,418
2,941,912,432

㈜웰크론강원
대한민국
12월 31일
87,781,416,441
40,664,396,538
83,113,028,513
(6,291,307,194)
(6,629,336,274)

WELCRON GLOBAL VIETNAM 
JOINT STOCK COMPANY
베트남
12월 31일
11,781,591,747
10,740,112,315
18,788,793,742
217,477,858
101,704,109

㈜제주그린파워
대한민국
12월 31일
12,820,427,462
8,177,973,383
-
(507,894,901)
(503,726,332)

Imari Green Power CO.,LTD.
일본
12월 31일
26,054,754,456
25,161,632,138
-
(762,711,222)
1,349,327,809

Global Star Hong Kong Co., Limited
홍콩
12월 31일
324,889,718
3,647,820
-
(12,564)
(1,905,651)

주식회사 동원건축소사무소
대한민국
12월 31일
677,645,898
223,195,465
-
-
-

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표 및 주석

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

I.유동자산

178,826,896,815

153,426,987,748

현금및현금성자산
48,030,058,657

38,026,954,542

기타금융자산
9,636,194,850

9,548,500,000

매도가능금융자산
3,272,984,136

1,003,000,377

매출채권
84,147,710,994

65,866,743,096

기타채권
3,045,443,728

5,493,366,629

재고자산
25,667,720,171

29,073,392,174

기타유동자산
5,026,784,279

4,415,030,930

II.비유동자산

142,756,561,841

138,164,269,755

비유동매도가능금융자산
2,872,831,989

4,216,223,710

기타비유동금융자산
2,044,687,182

1,362,870,603

유형자산
93,737,713,227

91,988,673,971

무형자산
27,809,085,132

32,652,378,657

기타비유동채권
10,280,521,859

4,232,853,540

기타비유동자산
2,192,669,196

1,598,779,143

이연법인세자산
3,819,053,256

2,112,490,131

자산총계

321,583,458,656

291,591,257,503

부채

I.유동부채

140,237,808,348

122,148,323,234

매입채무
46,141,189,298

44,660,091,181

단기차입금
47,231,002,011

49,248,487,665

유동성사채
-

1,980,328,767

기타유동부채
46,865,617,039

26,259,415,621

II.비유동부채

55,215,247,629

39,323,561,968

장기차입금
9,695,892,020

13,559,555,550

사채
14,946,497,528

-

퇴직급여채무
2,526,852,953

1,577,361,524

기타비유동부채
25,927,656,803

21,695,004,245

이연법인세부채
2,118,348,325

2,491,640,649

부채총계

195,453,055,977

161,471,885,202

자본

I.지배기업의 소유지분

45,465,694,429

49,705,689,974

자본금
12,745,248,500

12,745,248,500

자본잉여금
32,073,064,043

35,230,139,400

기타자본항목
(2,276,469,421)

(2,227,186,603)

기타포괄손익누계액
13,026,671,425

12,642,154,340

이익잉여금
(10,102,820,118)

(8,684,665,663)

II.비지배지분

80,664,708,250

80,413,682,327

자본총계

126,130,402,679

130,119,372,301

부채및자본총계

321,583,458,656

291,591,257,503

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.매출액

378,624,679,115

251,495,030,182

Ⅱ.매출원가

315,063,218,460

191,592,742,902

Ⅲ.매출총이익

63,561,460,655

59,902,287,280

Ⅳ.판매비와관리비

59,688,441,504

59,634,765,601

Ⅴ.영업이익

3,873,019,151

267,521,679

Ⅵ.영업외손익

(9,769,682,656)

(1,185,078,957)

기타영업외수익
3,648,784,387

3,391,110,022

기타영업외비용
11,743,478,375

4,282,842,718

금융수익
3,802,068,105

2,944,439,017

금융비용
5,477,056,773

3,237,785,278

Ⅶ.법인세비용차감전순손실

(5,896,663,505)

(917,557,278)

Ⅷ.법인세비용
516,280,889

1,691,505,372

Ⅸ.당기순이익(손실)

(6,412,944,394)

(2,609,062,650)

지배기업 소유주지분

(1,758,304,888)

(691,820,648)

비지배지분

(4,654,639,506)

(1,917,242,002)

Ⅹ.기타포괄손익

1,580,195,925

116,962,198

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
1,623,512,703

(414,504,086)

매도가능금융자산평가손익
(144,903,787)

(349,422,488)

해외사업환산손익
1,768,416,490

(65,081,598)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
(43,316,778)

531,466,284

보험수리적손익
(43,316,778)

531,466,284

XI.총포괄이익(손실)

(4,832,748,469)

(2,492,100,452)

지배기업 소유주지분

(1,369,845,050)

(180,694,205)

비지배지분

(3,462,903,419)

(2,311,406,247)

XII.지배기업소유지분 주당이익

기본주당순이익(손실)

(69)

(27)

희석주당순이익(손실)

(69)

(27)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

Ⅰ.2016.01.01 (기초자본)
12,701,292,500
35,809,697,310
(2,227,186,603)
11,584,654,817
(6,147,522,861)
82,183,507,259
133,904,442,422

총포괄이익
-
-
-
511,126,443
(691,820,648)
(2,311,406,247)
(2,492,100,452)

신주인수권 행사
43,956,000
156,043,800
-
-
-
-
199,999,800

종속기업투자
-
(705,401,101)
-
-
-
705,401,101
-

연결범위변동
-
-
-
-
(1,845,322,154)
(205,035,795)
(2,050,357,949)

자기주식
-
-
-
546,373,080
-
-
546,373,080

자기신주인수권
-
(50,670,004)
-
-
-
50,670,004
-

유상증자
-
-
-
-
-
11,015,400
11,015,400

지분변동차액
-
20,469,395
-
-
-
(20,469,395)
-

Ⅱ.2016.12.31 (전기말자본)
12,745,248,500
35,230,139,400
(2,227,186,603)
12,642,154,340
(8,684,665,663)
80,413,682,327
130,119,372,301

Ⅲ.2017.01.01 (기초자본)
12,745,248,500
35,230,139,400
(2,227,186,603)
12,642,154,340
(8,684,665,663)
80,413,682,327
130,119,372,301

총포괄이익
-
-
-
388,459,838
(1,758,304,888)
(3,462,903,419)
(4,832,748,469)

신주인수권 행사
-
(214,501,002)
-
-
-
289,016,002
74,515,000

주식선택권
-
49,282,818
(49,282,818)
-
-
-
-

주식발행초과금
-
(2,982,111,744)
-
-
-
3,399,720,194
417,608,450

매도가능증권 처분
-
-
-
2,653,084
-
8,851,880
11,504,964

연결범위변동
-
-
-
-
340,150,433
-
340,150,433

지분변동차액
-
(9,745,429)
-
(6,595,837)
-
16,341,266
-

Ⅳ.2017.12.31 (당기말자본)
12,745,248,500
32,073,064,043
(2,276,469,421)
13,026,671,425
(10,102,820,118)
80,664,708,250
126,130,402,679

※ 상기 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 미확정 자료로서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

45,749,321,204

36,998,064,813

현금및현금성자산
13,543,883,777

5,002,242,119

기타금융자산
1,580,194,850

180,000,000

매출채권
8,802,260,642

8,405,246,470

기타채권
1,110,156,215

1,323,203,072

재고자산
20,109,552,866

21,605,918,246

기타유동자산
603,272,854

481,454,906

Ⅱ. 비유동자산

79,590,976,941

77,571,857,218

매도가능금융자산
286,001,651

360,002,500

기타비유동금융자산
875,367,236

753,854,710

종속기업투자
39,279,471,026

37,274,553,861

유형자산
33,690,594,365

33,689,633,182

무형자산
4,759,070,921

5,079,774,743

기타비유동자산
700,471,742

414,038,222

자산총계

125,340,298,145

114,569,922,031

부채

Ⅰ. 유동부채

43,933,021,061

42,324,523,391

매입채무
9,045,609,380

12,311,931,144

단기차입금
27,391,069,721

26,232,812,941

기타유동부채
7,496,341,960

3,779,779,306

Ⅱ. 비유동부채

18,211,578,029

7,325,040,841

장기차입금
250,000,000

555,555,550

사채
9,757,797,150

-

이연법인세부채
1,826,374,701

2,199,667,025

퇴직급여채무
562,372,048

-

기타비유동부채
5,815,034,130

4,569,818,266

부채총계

62,144,599,090

49,649,564,232

자본

Ⅰ. 자본금
12,745,248,500

12,745,248,500

Ⅱ. 자본잉여금
35,970,538,185

35,970,538,185

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
13,315,305,718

13,326,320,537

Ⅳ. 이익잉여금
1,164,606,652

2,878,250,577

자본총계

63,195,699,055

64,920,357,799

부채와자본총계

125,340,298,145

114,569,922,031

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

99,646,928,820

92,544,784,499

Ⅱ. 매출원가

57,281,850,144

51,427,923,634

Ⅲ. 매출총이익

42,365,078,676

41,116,860,865

판매비와관리비
40,313,351,888

38,469,811,724

Ⅳ. 영업이익

2,051,726,788

2,647,049,141

기타영업외수익
1,340,696,735

1,120,740,780

기타영업외비용
3,336,606,113

2,017,288,709

금융수익
299,671,473

229,189,750

금융비용
1,952,464,014

799,482,418

Ⅴ. 법인세비용차감전계속사업손익

(1,596,975,131)

1,180,208,544

법인세비용
116,668,794

295,056,958

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,713,643,925)

885,151,586

VII. 법인세비용차감후 기타포괄손익

(11,014,819)

317,136,387

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(11,014,819)

317,136,387

보험수리적손익
(11,014,819)

317,136,387

VIII. 총포괄이익(손실)

(1,724,658,744)

1,202,287,973

IX. 주당손익

기본주당손익

(67)

35

희석주당손익

(67)

35

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

Ⅰ. 2016.01.01 (전기초)
12,701,292,500
35,814,494,385
-
13,009,184,150
1,993,098,991
63,518,070,026

총포괄손익
-
-
-
317,136,387
885,151,586
1,202,287,973

신주인수권행사
43,956,000
156,043,800
-
-
-
199,999,800

Ⅱ. 2016.12.31 (전기말)
12,745,248,500
35,970,538,185
-
13,326,320,537
2,878,250,577
64,920,357,799

Ⅲ. 2017.01.01 (당기초)
12,745,248,500
35,970,538,185
-
13,326,320,537
2,878,250,577
64,920,357,799

총포괄손익
-
-
-
26,772,320
(1,713,643,925)
(1,686,871,605)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(37,787,139)
-
(37,787,139)

Ⅳ. 2017.12.31 (당기말)
12,745,248,500
35,970,538,185
-
13,315,305,718
1,164,606,652
63,195,699,055

※ 상기 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 미확정 자료로서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경주
1958. 09. 23.
사내이사
해당사항 없음
이사회

박용배
1960. 06. 18.
사외이사
해당사항 없음
이사회

김태현
1959. 07. 25.
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이경주
(주)웰크론 사장
現) (주)웰크론헬스케어 사장
해당사항 없음

박용배
(주)웰크론 사외이사
前) 코오롱상사
해당사항 없음

김태현
-

前) 한국과학기술한림원 사무처장

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원