YW — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: YW

참고서류
3.2
와이더블유(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 와이더블유 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호
(야탑동, 분당테크노파크)
전화번호: 031-703-7118

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

와이더블유(주)
보통주
1,682,000
14.81%
본인
자사주

주) 자사주신탁 계약 중인 주식 412,207주는 소유 수량에 포함되지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우병일
최대주주
보통주
2,645,900
23.30%
최대주주
-

계
보통주
2,645,900
23.30%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

원용연
-
-
직원
-

이기창
-
-
직원
-

노정만
-
-
직원
-

김정훈
-
-
직원
-

박정민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
(시작일) -2018년 3월 9일
(종료일) -2018년 3월 23일, 제23기 정기주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2018년 3월 23일 9시 
(장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, PDC빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 구세림
(부서 및 직위) - 전략기획팀 과장
(연락처) - 031-703-7118

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 매출액은 264.4억원을 달성하였습니다.

영업이익은 42.1억원
,
법인세비용차감전순이익은 36.5억원, 당기순이익은 28.6억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 또는〔이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

※ 재무제표(대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 또는〔이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표
)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기

2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기

2016년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,010,235,237

55,355,925,971

1. 현금및현금성자산
7,426,295,557

3,008,423,876

2. 단기금융자산
221,840,000

2,124,685,000

3. 매출채권
1,537,295,237

769,605,334

4. 기타수취채권
39,912,949,427

48,201,308,109

5. 재고자산
4,468,954,500

855,820,711

6. 기타유동자산
442,900,516

396,082,941

Ⅱ. 비유동자산

47,055,672,277

39,286,750,280

1. 장기금융자산
397,971,560

99,811,560

2. 장기매출채권

431,156,000

587,578,270

3. 기타수취채권
24,188,822,278

15,902,049,282

4. 유형자산
1,422,201,114

2,280,664,049

5. 무형자산
608,683,205

720,671,150

6. 투자부동산
19,231,092,329

18,925,831,805

7. 이연법인세자산
775,745,791

770,144,164

자산총계

101,065,907,514

94,642,676,251

부채

Ⅰ. 유동부채

19,681,497,587

5,286,924,090

1. 매입채무
309,571,434

309,848,060

2. 기타지급채무
592,492,680

737,437,129

3. 단기차입금
5,800,000,000

4,000,000,000

4. 유동성장기부채
12,500,000,000

-

5. 당기법인세부채
412,190,727

179,091,453

6. 기타유동부채
67,242,746

60,547,448

Ⅱ. 비유동부채

11,394,695,075

19,644,267,081

1. 장기차입금
2,131,000,000

14,631,000,000

2. 퇴직급여부채
546,103,977

617,005,707

3. 기타비유동부채
8,717,591,098

4,396,261,374

부채총계

31,076,192,662

24,931,191,171

자본

지배기업 소유주지분

69,989,714,852

69,711,485,080

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 연결자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 연결이익잉여금

59,294,980,068

57,400,883,797

Ⅳ. 연결기타의자본항목

(7,575,283,258)

(5,959,416,759)

비지배지분

-

-

자본총계

69,989,714,852

69,711,485,080

부채및자본총계

101,065,907,514

94,642,676,251

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

26,435,739,800

29,520,931,459

Ⅱ. 매출원가

18,565,457,899

22,331,505,163

Ⅲ. 매출총이익

7,870,281,901

7,189,426,296

판매비와관리비
3,661,209,132

3,220,964,364

Ⅳ. 영업이익

4,209,072,769

3,968,461,932

기타수익

52,379,845

51,917,706

기타비용

24,626,477

171,441,238

금융수익

63,382,505

55,199,722

금융비용

558,296,414

550,988,133

기타영업외손익

(91,991,533)

(21,862,766)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,649,920,695

3,331,287,223

Ⅵ. 법인세비용

794,907,339

755,925,154

Ⅶ. 당기순이익

2,855,013,356

2,575,362,069

지배기업 소유주지분

2,855,013,356

2,575,362,069

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

42,009,346

(29,805,614)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

6,419,715

(12,140,943)

1. 확정급여제도의 재측정요소

6,419,715

(12,140,943)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

35,589,631

(17,664,671)

1. 해외사업환산손익

35,589,631

(17,664,671)

Ⅸ. 총포괄이익

2,897,022,702

2,545,556,455

지배기업 소유주지분

2,897,022,702

2,545,556,455

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익

-

-

기본주당이익

297

256

희석주당이익

297

256

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
54,837,662,671
(3,945,662,558)
-
69,162,018,155

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,575,362,069
-
-
2,575,362,069

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(12,140,943)
-
-
(12,140,943)

해외사업환산손익
-
-
-
(17,664,671)
-
(17,664,671)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식취득

-
-
-
(1,996,089,530)
-
(1,996,089,530)

2016.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
57,400,883,797
(5,959,416,759)
-
69,711,485,080

2017.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
57,400,883,797
(5,959,416,759)
-
69,711,485,080

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,855,013,356
-
-
2,855,013,356

확정급여제도의 재측정요소

-
-
6,419,715
-
-
6,419,715

해외사업환산손익
-
-
-
35,589,631
-
35,589,631

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(967,336,800)
-
-
(967,336,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,651,456,130)
-
(1,651,456,130)

2017.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,294,980,068
(7,575,283,258)
-
69,989,714,852

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,761,678,583

(4,785,043,623)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,807,635,788

(3,936,352,577)

당기순이익
2,855,013,356

2,575,362,069

조정
2,795,655,351

2,918,456,400

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(843,032,919)

(9,430,171,046)

2. 이자수취
76,806,408

105,447,738

3. 이자지급
(555,767,489)

(554,625,818)

4. 법인세납부액
(566,996,124)

(399,512,966)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

1,497,027,936

3,090,624,483

투자활동으로인한현금유입액
1,860,827,936

5,410,346,267

투자활동으로인한현금유출액
(363,800,000)

(2,319,721,784)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(818,792,930)

(2,122,096,530)

재무활동으로인한현금유입액
5,800,000,000

6,003,993,000

재무활동으로인한현금유출액
(6,618,792,930)

(8,126,089,530)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,439,913,589

(3,816,515,670)

Ⅴ. 기초의현금

3,008,423,876

6,806,218,455

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(22,041,908)

18,721,091

Ⅶ. 기말의현금

7,426,295,557

3,008,423,876

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기

2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기

2016년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 유동자산

54,287,428,573

55,839,090,780

1. 현금및현금성자산
7,234,975,538

2,647,997,978

2. 단기금융자산
221,840,000

2,124,685,000

3. 매출채권
2,021,575,777

1,614,663,967

4. 기타수취채권
39,912,949,427

48,218,017,338

5. 재고자산
4,468,954,500

855,141,300

6. 기타유동자산
427,133,331

378,585,197

Ⅱ.비유동자산

47,258,960,515

39,481,506,394

1. 장기금융자산
397,971,560

99,811,560

2. 장기매출채권
431,156,000

587,578,270

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
24,182,950,609

15,894,460,061

5. 유형자산
1,422,201,057

2,279,428,845

6. 무형자산
603,282,314

709,690,834

7. 투자부동산
19,231,092,329

18,925,831,805

8. 이연법인세자산
775,745,791

770,144,164

자산총계

101,546,389,088

95,320,597,174

부채

Ⅰ. 유동부채

19,628,997,110

5,176,432,279

1. 매입채무
309,571,328

309,847,888

2. 기타지급채무
592,492,680

644,124,229

3. 단기차입금
5,800,000,000

4,000,000,000

4. 유동성장기부채
12,500,000,000

-

5. 당기법인세부채
377,470,385

177,225,195

6. 기타유동부채
49,462,717

45,234,967

Ⅱ. 비유동부채

11,394,695,075

19,644,267,081

1. 장기차입금
2,131,000,000

14,631,000,000

2. 퇴직급여부채
546,103,977

617,005,707

3. 기타비유동부채
8,717,591,098

4,396,261,374

부채총계

31,023,692,185

24,820,699,360

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

59,890,188,177

58,215,932,958

Ⅳ. 기타의자본항목

(7,637,509,316)

(5,986,053,186)

자본총계

70,522,696,903

70,499,897,814

부채및자본총계

101,546,389,088

95,320,597,174

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

26,435,739,800

29,466,645,134

Ⅱ. 매출원가

18,565,457,899

22,333,271,294

Ⅲ. 매출총이익

7,870,281,901

7,133,373,840

판매비와관리비
3,661,209,132

2,873,069,964

Ⅳ. 영업이익

4,209,072,769

4,260,303,876

기타수익

52,379,845

39,684,258

기타비용

24,626,477

163,949,127

금융수익

63,382,505

55,095,074

금융비용

558,296,414

550,988,133

기타영업외손익

(348,575,660)

(108,603,074)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,393,336,568

3,531,542,874

Ⅵ. 법인세비용

758,164,264

754,002,448

Ⅶ. 당기순이익

2,635,172,304

2,777,540,426

Ⅷ. 기타포괄손익

6,419,715

(12,140,943)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소

6,419,715

(12,140,943)

Ⅸ. 총포괄이익

2,641,592,019

2,765,399,483

Ⅹ.
주당이익

기본주당이익

274

276

희석주당이익

274

276

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타의자본항목
총 계

2016.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
55,450,533,475
(3,989,963,656)
69,730,587,861

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,777,540,426
-
2,777,540,426

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(12,140,943)
-
(12,140,943)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식취득
-
-
-
(1,996,089,530)
(1,996,089,530)

2016.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
58,215,932,958
(5,986,053,186)
70,499,897,814

2017.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
58,215,932,958
(5,986,053,186)
70,499,897,814

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,635,172,304
-
2,635,172,304

확정급여제도의 재측정요소

-
-
6,419,715
-
6,419,715

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(967,336,800)
-
(967,336,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,651,456,130)
(1,651,456,130)

2017.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,890,188,177
(7,637,509,316)
70,522,696,903

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,910,117,186

(4,800,009,660)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,954,414,326

(3,953,121,098)

당기순이익
2,635,172,304

2,777,540,426

조정
2,752,773,756

2,479,887,769

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(433,531,734)

(9,210,549,293)

2. 이자수취
76,801,739

105,339,896

3. 이자지급
(555,767,489)

(554,625,818)

4. 법인세납부액
(565,331,390)

(397,602,640)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
1,495,885,000

3,047,257,999

투자활동으로인한현금유입액
1,859,685,000

5,366,979,783

투자활동으로인한현금유출액
(363,800,000)

(2,319,721,784)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(818,792,930)

(2,122,096,530)

재무활동으로인한현금유입액
5,800,000,000

6,003,993,000

재무활동으로인한현금유출액
(6,618,792,930)

(8,126,089,530)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,587,209,256

(3,874,848,191)

Ⅴ. 기초의현금
2,647,997,978

6,521,400,201

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과
(231,696)

1,445,968

Ⅶ. 기말의현금
7,234,975,538

2,647,997,978

- 이익잉여금 처분계산서

과 목
당 기
(처분 예정일: 2018년 3월 23일)
전 기
(처분 확정일: 2017년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,635,688,905

56,058,167,366

1. 전기이월미처분이익잉여금
54,994,096,886

53,292,767,883

2.
확정급여제도의 재측정요소

6,419,715

(12,140,943)

3. 당기순이익
2,635,172,304

2,777,540,426

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

57,635,688,905

56,058,167,366

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,018,727,710

1,064,070,480

1. 이익준비금
92,611,610

96,733,680

2. 배당금
 현금배당 (주당배당금(율))
 보통주 : 당기 100 원(20%)
 전기 100 원(20%)
926,116,100

967,336,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

56,616,961,195

54,994,096,886

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유ㆍ무선 통신장비 개발, 제조, 판매

2. 전자, 전기제품 및 부품의 수ㆍ출입, 제조, 판매

3. 통신 판매업, 정보통신사업

4. 인터넷사업

5. 전자, 전기통신 공사업

6. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스업

7. 부동산 임대업

8. 도,소매 및 상품중개업

9. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

10. 응용소프트웨어 개발 및 공급업

11. 기타인쇄물 출판업

12. 인쇄 및 인쇄관련 산업

13. 대부업

14. 건설기계 판매업

15. 열차단필름 판매 및 시공

16. 방송설비, 음향설비, 통신설비, 보안설비, 사무기기, 산업용 기계장비, 운송기구,의료기기, 전자제품, 생활용품, 주방설비, 건설기계의 임대업

17. 각종 임대업

18. 온라인정보제공

19. 전 각호에 관련된 일체의 부품판매, 유지 및 보수

20. 전 각호에 부대되는 수ㆍ출입 및 도ㆍ소매업

21. 전 각호에 관련된 일체의 부대되는 사업 및 투자

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 5. (현행과 동일)

6. 부동산 임대업

7. 도,소매 및 상품중개업

8. 대부업

9. 건설기계 판매업

10. 열차단필름 판매 및 시공

11. 방송설비, 음향설비, 통신설비, 보안설비, 사무기기, 산업용 기계장비, 운송기구,의료기기, 전자제품, 생활용품, 주방설비, 건설기계의 임대업

12. 각종 임대업

13. 온라인정보제공

14. 팩토링

15. 할부금융업

16. 할부판매업

17. 연불판매업

18. 소비재, 내구재 임대업

19. ~ 21. (현행과 동일)

사업목적
삭제
/
추가

<신설>
부 칙 
제1조(시행일) 이 정관은 2018년3월23일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
5,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000