신풍 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
2.7
신풍제지주식회사

주주총회소집공고

2018 년 3월 6일

회 사 명 :
신풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
정동원

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32

(전 화)031-669-8271 (서울사무소 : 02-2156-7521)

(홈페이지)http://www.shinpoongpaper.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최종오

(전 화)02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실

※ 홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사외이사 하행민 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.26
제 56기 연결·개별 재무제표 승인의 건
찬성

2
2017.01.26
내부회계 관리제도 승인의 건
찬성

3
2017.02.16
제 56기 정기 주주총회 소집결의
찬성

4
2017.02.16
제 56기 연결·개별 재무제표에 대한 확정의 건
찬성

5
2017.03.17
대표이사 보선의 건 (예선)
찬성

6
2017.03.21
(주)에이트엠 자금대여에 관한 건
찬성

7
2017.04.10
(주)에스피모터스 지급보증에 관한 건
찬성

8
2017.05.29
공장이전을 위한 부동산(토지) 취득에 관한 건
찬성

9
2017.07.10
(주)에스피모터스 지급보증에 관한 건
찬성

10
2017.09.11
운영자금 차입에 관한 건
찬성

11
2017.10.11
(주)에스피모터스 지급보증에 관한 건
찬성

12
2017.11.03
(주)에스피모터스 지급보증에 관한 건
찬성

13
2017.11.10
운영자금 차입에 관한 건
찬성

14
2017.12.28
장기대여금 지급에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800
12
12
-

주1)상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체의 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업 개황
당사에서 영위하고 있는 백판지 제조업은 목재를 기본으로 한 주원료(펄프, 폐지 등)와 여러 가지 부원료(화학약품, 안료 등), 그리고 폐기물 소각, 화석 연료, 목재 등을 통해 얻는 스팀을 매개체로 하여 조성 - 초지 - 가공 - 포장 공정을 거쳐 종이(백판지)를 만들어내는 산업입니다. 이 중 재활용 폐지를 사용하여, 자원절약과 환경보존이라는 가치를 실현하고 있습니다. 또한 기계, 전기, 수력학 등 현대의 여러 산업 기능이 접목되어 유지되는 대규모 장치 산업이며, 제품크기(부피)가 커 물류비용이 높아 내수지향적인 산업구조를 가지고 있습니다.
 대규모의 에너지와 원자재를 소모하는 에너지 다소비 업종이므로 필연적으로 폐수, 슬러지, 탄소 등의 부산물을 발생시키기는 하나, 당사는 정부가 가이드하는 수질 및 대기관리 기준을 준수하고 있으며, 용도가 끝난 제품 및 회수된 폐지를 주원료로 이용하여 자원재활용을 실천하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등

현대 사회에서 인터넷과 정보화기기의 발전은 일반소비자에게 홈쇼핑 및 온라인 상거래 등을 대중화 시켰고 이에 따라 대부분 제품의 포장재로 쓰이는 백판지의 수요는 다른 제지업종과는 다르게 꾸준히 증가하고 있는 형태를 보이고 있습니다.

내수시장은 지난 여름내 수요공급의 불균형으로 올랐던 고지가격이 조금씩 안정화 되면서 회사의 수익이 개선되고 있으며 최근 시장에서 제품의 가격조정을 함으로써 이익은 점점 늘어날 것으로 예상합니다.

또한 수출시장은 중국의 수출 막힘 현상으로 동남아 시장의 수급문제가 예상되나 동사는 이전까지 구축해온 거래처를 중심으로 수출 물량을 조정하며 가격인상을 진행할 예정이며 더욱 더 공격적인 영업을 통해 신규거래처를 확보할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용포장재로 주로 쓰이는 백판지를 생산하여 2017년에 내수 94,093톤, 수출 95,623톤으로 총 189,717톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 1,278억원으로 전년동기 대비 4.4% 증가하였고, 영업손실 20억원이 발생하였습니다. 원자재가격의 상승과 함께 시장경쟁의 심화에 따른 가격 조정 실패 등으로 영업손실이 발생하였습니다. 당사는 설비에 대한 대대적인 투자보다 전 공정을 대상으로 한 비용절감활동 및 손익 위주의 판매전략 재편을 추진하고 있습니다. 에너지비용을 줄이기 위한 펠렛보일러 가동, 원자재 가격의 상승에 따라 제품의 판가를 올리는 등 손익구조 개선을 위하여 총력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 제지사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

신풍제지
한창제지
한솔제지
깨끗한 나라
세하

2017년
12.2%
8.9%
40.3%
24.1%
14.4%

* 위 시장 점유율은 백판지 제품 중 표면층은 표백화학펄프, 나머지 층은 폐지로 구성된 판지인 백판지 2급(한국제지공업연합회 구분) 제품에 대한 국내판매량으로 추산한 비율입니다.

(3) 시장의 특성

백판지의 가장 많은 사용처는 상품의 판매를 위한 포장재입니다. 때문에 상품의 판매에 영향을 주는 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고, 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 중간재의 성격을 가진 백판지는 가격 탄력성이 낮고 부피 및 질량이 큰 종이 제품의 특성상 물류비용 높아 내수선호적인 특성을 가지지고 있지만, 현재 국내 내수시장은 시장의 수요보다 국내 백판지 제조업체 5개의 총 생산량이 배 이상을 웃돌아 상당량을 수출하고 있습니다. 5개사는 일정 비율대로 내수시장을 일정 양분하는 완전 경쟁 시장에 가까우며, 판매는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년 이사회결의를 통하여 향후 신규사업을 새로이 추진하기로 하였고, 2016년 신규법인 지분출자 및 운영자금 투자를 통하여 사업을 구체화하기로 하였습니다. 당사가 새로이 추진할 주요 사업은 MCN(채널 보유 및 MCN 스타매니지먼트)사업이며 그 외 마케팅, 기업광고업, 공연, 문화 사업 등을 추진할 예정입니다.

- 회사명
주식회사 에이트엠

- 신규사업 내용 및 전망
현재 유투브를 중심으로 다양한 취향의 디지털 콘텐츠들이 제작되고 있으며, 대중의 관심에 따른 광고등의 수익으로 규모가 커지면서 이러한 채널과 광고주들의 조력자 역할을 하는 MCN(Multi Channel Network)시장이 성장하고 있습니다. MCN은 유투브 등 동영상 사이트의 인기가 높아지면서 중소 창작자에게 촬영 스튜디오 등 방송장비와 교육, 마케팅 등을 지원해주고 다양한 콘텐츠를 확보하는 신종 미디어 사업입니다. 기획 역량이 뛰어난 개인 제작자와 체계적인 제작 노하우, 유통망을 보유한 미디어 기업이 서로 수익을 나눠 갖는 구조의 MCN사업은 대중의 광고매체에 대한 변화로 높은 수익성장성을 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

57기조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요" 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 57 기 2017. 12. 31 현재

제 56 기 2016. 12. 31 현재

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 57 기말
제 56 기말

자 산

유동자산

62,783,001,648

58,341,436,963

현금및현금성자산

1,363,072,247

4,059,807,771

매출채권 및 기타채권

24,309,508,378

24,218,749,025

기타유동금융자산

18,602,739,774

16,226,728,692

유동매도가능금융자산

기타

833,565,851

776,093,757

재고자산

15,429,953,758

10,200,935,247

기타유동자산

미수법인세환급액

68,107,800

37,542,410

매각예정비유동자산

1,137,853,840

2,821,580,061

비유동자산

90,700,051,628

88,409,581,142

비유동매도가능금융자산

27,209,558,892

26,763,018,996

유형자산

55,273,994,494

52,496,098,816

무형자산

비유동당기손익인식금융자산

1,957,758,844

3,049,233,055

기타비유동비금융자산

123,500,000

123,500,000

기타비유동금융자산

자 산 총 계

153,483,053,276

146,751,018,105

부 채

유동부채

102,402,555,249

96,190,329,220

매입채무 및 기타채무

14,096,112,686

13,102,874,377

유동성차입금

8,326,704,439

3,331,289,203

기타유동부채

79,979,738,124

79,756,165,640

비유동부채

7,195,926,046

9,183,147,436

비유동성차입금

2,149,840,317

3,665,926,163

확정급여채무

4,862,347,325

5,352,520,175

기타비유동부채

183,738,404

164,701,098

부 채 총 계

109,598,481,295

105,373,476,656

자 본

자본금

17,479,350,000

17,479,350,000

기타불입자본

(8,513,617,365)

(8,513,617,365)

이익잉여금

34,868,072,882

34,389,279,226

기타자본구성요소

249,255,939

(1,947,645,182)

비지배지분

-198,489,475

(29,825,230)

자 본 총 계

43,884,571,981

41,377,541,449

자본과 부채총계

153,483,053,276

146,751,018,105

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 56 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 57 기
제 56 기

수익(매출액)

144,277,001,535
128,631,037,625

매출원가

131,776,055,152
111,446,124,667

매출총이익

12,500,946,383
17,184,912,958

판매비와관리비

14,526,760,391
15,143,373,367

영업이익(손실)

(2,025,814,008)
2,041,539,591

기타영업외수익

2,881,061,748
1,124,368,565

기타영업외비용

792,492,021
1,959,595,229

금융수익

456,680,595
524,926,992

금융비용

500,561,779
308,778,325

법인세비용차감전순이익(손실)

18,874,535
1,422,461,594

법인세비용(효익)

(558,394,319)
263,841,606

연결당기순이익(손실)

577,268,854
1,158,619,988

기타포괄이익(손실)

1,979,761,678
(935,438,425)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
(1,027,779,743)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

226,111,543

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(171,500,288)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

37,730,063

연결총포괄손익(손실)

2,557,030,532
223,181,563

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

703,330,363
1,341,047,954

비지배지분

(126,061,509)
(182,427,966)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,683,092,041
405,609,529

비지배지분

(126,061,509)
(182,427,966)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

21
484

희석주당이익(손실)

21
484

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 56 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소
(매도가능금융자산평가손익)

지배기업소유지분

비지배지분

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
32,894,556,321
(865,929,070)
40,994,359,886

40,994,359,886

자본의 변동

당기순손익

당기순이익 (손실)

1,341,047,954

1,341,047,954
(182,427,966)
1,488,667,900

매도가능금융자산평가손익

(801,668,200)
(801,668,200)

(1,081,716,112)

보험수리적손익

(133,770,225)

(133,770,225)

(133,770,225)

연차배당

자기주식의 취득

종속기업의 취득

10,000,000
10,000,000

2016.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,101,834,050
(1,667,597,270)
41,399,969,415
(72,427,966)
41,377,541,449

2017.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,101,834,050
(1,667,597,270)
41,399,969,415
(72,427,966)
41,327,541,449

자본의 변동

당기순손익

당기순이익 (손실)

703,330,363

703,330,363
(126,061,509)
577,268,854

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
1,916,853,209

1,916,853,209

보험수리적손익

62,908,469

62,908,469

62,908,469

연차배당

자기주식의 취득

종속기업의 취득

2017.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,868,072,882
249,255,939
44,083,061,456
(198,489,475)
43,884,571,981

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 56 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

신풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 57 기
제 56 기

영업활동으로 인한 현금흐름

427,109,276
7,129,674,631

연결당기순이익(손실)

577,268,854
1,158,619,988

수익, 비용 조정

5,291,720,832
3,072,102,445

운전자본의 변동

(5,316,306,684)
2,925,009,867

이자수익의 수취

248,104,589
166,738,899

이자비용의 지급

(343,112,925)
(306,334,668)

법인세의 환급

37,507,800
151,059,260

법인세의 납부

(68,073,190)
(37,521,160)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,557,552,148)
(2,548,275,297)

대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분

19,752,001,589
7,874,364,884

당기손익인식금융자산의 처분

기타유동금융자산의 처분

4,500,000,000
12,700,000,000

유형자산의 처분

1,752,384,636
1,556,006,627

유형자산 보상금 수령

10,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 처분

6,110,290,693
4,138,681,258

기타비유동금융자산의 처분

36,269,000
57,855,000

매출채권및기타채권의 취득

매도가능금융자산의 취득

15,790,000,000
10,099,999,999

당기손익인식금융자산의 취득

기타유동금융자산의 취득

6,876,011,082
13,331,585,052

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득

9,934,486,984
363,418,015

비유동당기손익인식금융자산의 취득

6,000,000,000
5,000,000,000

무형자산의 취득

기타비유동자산의 취득

98,000,000

기타비유동금융자산의 취득

10,000,000
90,180,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,433,707,348
(1,971,066,390)

종속기업 유상증자

100,000,000

단기차입금의 증가

15,541,402,772
6,799,727,311

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환

12,107,695,424
8,870,793,701

배당금지급

자기주식의 취득

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,696,735,524)
2,610,332,944

기초의 현금및현금성자산

4,059,807,771
1,449,474,827

기말의 현금및현금성자산

1,363,072,247
4,059,807,771

주석

제57기 2017년 12월 31일 현재

제56기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제지 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요

신풍제지 주식회사(이하 '지배기업' 또는 '회사')는 1960년 1월 6일 각종 지류제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되어 1976년 6월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당기말 현재 경기도 평택시에 본사를 두고 있습니다.

지배기업은 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자를 거쳐 당기말 현재 발행한 보통주식
수는 34,958,700주이고, 납입자본금은 17,479,350천원이며, 최대주주인 정학헌 이사를 포함한 특수관계자의 지분율은 34.6%입니다.

(2) 연결대상 종속기업

1) 당기말 및 전기말 현재 지배기업의 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")에 대한 투자 현황은 다음과 같습니다.

< 당기말 >

(단위: 천원)

회 사 명
업 종
소재지
자 본
지분율(%)
결산일

㈜에스피모터스(주1)
수입자동차판매업
대한민국
1,855,322
100.0
12.31

㈜꿈의실현1331
학원업
대한민국
(1,659,128)
100.0
12.31

㈜에이트엠
마케팅,광고대행업
대한민국
(396,979)
50.0
12.31

(주1)

당기 중 (주)에스피모터스의 지분 1,500,000천원을 추가 취득하였습니다.

2) 연결대상 종속기업의 보고기간 종료일 현재 주요 재무현황 및 당기 및 전기 중 주요 경영성과는 다음과 같습니다.

< 당기 >

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
순자산가액
매출액
당기순손익

㈜에스피모터스
4,315,190
2,459,868
1,855,322
14,551,764
276,791

㈜꿈의실현1331
387,163
2,046,291
(1,659,128)
1,627,633
(120,463)

㈜에이트엠
508,674
905,653
(396,979)
731,363
(252,123)

- 재무상태표

재무상태표

제 57 기 2017.12.31 현재

제 56 기 2016.12.31 현재

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

자산

유동자산

58,599,770,147
56,694,949,601

현금및현금성자산

1,061,198,768
3,933,169,569

매출채권 및 기타채권

22,947,443,925
24,467,799,522

유동매도가능금융자산

3,000,000,000
3,000,000,000

당기손익인식금융자산
1,038,200,000

재고자산

13,353,112,015
8,824,749,512

기타유동금융자산

15,602,739,774
13,226,728,692

기타유동자산

391,212,435
383,447,545

미수법인세환급액

68,009,390
37,474,700

매각예정비유동자산

1,137,853,840
2,821,580,061

비유동자산

93,199,397,039
89,912,530,949

비유동매도가능금융자산

27,209,558,892
26,763,018,996

종속기업투자

2,055,363,008
555,363,008

유형자산

55,132,720,047
52,310,428,765

무형자산

-

비유동당기손익인식금융자산

1,957,758,844
3,049,233,055

기타비유동금융자산

123,500,000
123,500,000

기타비유동비금융자산

5,311,319,248
5,225,541,125

기타비유동채권및기타채권

1,409,177,000
1,885,446,000

자산총계

151,799,167,186
146,607,480,550

부채

유동부채

100,373,339,620
95,888,457,610

매입채무 및 기타채무

13,479,015,964
12,943,469,834

유동성차입금

7,114,232,124
3,253,899,398

기타유동금융부채

26,418,082

기타유동부채

79,753,673,450
79,691,088,378

비유동부채

7,045,532,046
9,082,913,436

비유동성차입금

2,149,840,317
3,665,926,163

확정급여채무

4,759,193,325
5,303,426,175

기타비유동부채

136,498,404
113,561,098

부채총계

107,418,871,666
104,921,371,046

자본

자본금

17,479,350,000
17,479,350,000

기타불입자본

(7,403,728,488)
(7,403,728,488)

이익잉여금

34,055,418,069
33,228,085,262

기타자본구성요소

249,255,939
(1,667,597,270)

자본총계

44,380,295,520
41,636,109,504

자본과부채총계

151,799,167,186
146,607,480,550

-포괄 손익계산서

포괄손익계산서

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

수익(매출액)

135,122,430,627
124,444,088,731

매출원가

124,420,740,710
108,543,772,189

매출총이익

10,701,689,917
15,900,316,542

판매비와관리비

12,713,059,331
13,431,371,099

영업이익(손실)

(2,011,369,414)
2,468,945,443

기타영업외수익

2,783,433,817
1,021,446,918

기타영업외비용

759,164,154
2,074,612,231

금융수익

527,506,083
567,700,542

금융비용

334,376,313
361,613,073

종속기업투자손실

110,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)

206,030,019
1,511,867,599

법인세비용(효익)

(558,394,319)
263,841,606

당기순이익(손실)

764,424,338
1,248,025,993

총포괄손익

2,744,186,016
312,587,568

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

27
450

희석주당이익(손실)

27
450

기타포괄손익

1,979,761,678
(935,438,425)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

2,457,504,114
(1,027,779,743)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

(540,650,905)
226,111,543

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

80,651,883
(171,500,288)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

(17,743,414)
37,730,063

- 자본변동표

자본변동표

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
32,113,829,494
(865,929,070)
41,323,521,936

자본의 변동

당기순손익

당기순이익(손실)

1,248,025,993

1,248,025,993

매도가능금융자산평가손익

(801,668,200)
(801,668,200)

보험수리적손익

0

연차배당

(133,770,225)

(133,770,225)

자기주식의 취득

0

2016.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
33,228,085,262
(1,667,597,270)
41,636,109,504

2017.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
33,228,085,262
(1,667,597,270)
41,636,109,504

자본의 변동

당기순손익

당기순이익(손실)

764,424,338

764,424,338

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
1,916,853,209

보험수리적손익

62,908,469

62,908,469

연차배당

0

자기주식의 취득

0

2017.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
34,055,418,069
249,255,939
44,380,295,520

-현금흐름표

현금흐름표

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

영업활동현금흐름

2,029,204,288
7,879,442,515

당기순이익(손실)

764,424,338
1,248,025,993

수익, 비용 조정

4,943,919,616
3,289,253,598

운전자본의 변동

(3,800,401,017)
3,173,327,372

이자수익의 수취

318,930,077
209,512,449

이자비용의 지급

(167,134,036)
(154,239,997)

법인세의 환급

37,474,700
151,037,800

법인세의 납부

(68,009,390)
(37,474,700)

투자활동현금흐름

(7,172,952,148)
(3,561,546,317)

매도가능금융자산의 처분

19,752,001,589
7,874,364,884

당기손익인식금융자산의 처분

6,110,290,693

기타유동금융자산의 처분

(2,376,011,082)
12,700,000,000

유형자산의 처분

1,752,384,636
1,508,733,900

유형자산 보상금 수령

비유동당기손익인식금융자산의 처분

4,138,681,258

기타비유동금융자산의 처분

매출채권및기타채권의 취득

786,269,000
850,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

기타유동금융자산의 취득

10,331,585,052

매도가능금융자산의 취득

(15,790,000,000)
10,334,266,794

종속기업투자주식의 취득

(1,500,000,000)
10,000,000

유형자산의 취득

(9,897,886,984)
237,596,308

무형자산의 취득

-

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(6,000,000,000)
5,065,733,205

기타비유동자산의 취득

-

기타비유동금융자산의 취득

비유동매출채권및기타채권의 증가
(10,000,000)
10,000,000

재무활동현금흐름

2,271,777,059
6,768,492,230

단기차입금의 증가

11,085,550,558
6,768,492,230

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환

(8,813,773,499)
8,491,448,377

배당금지급

자기주식의 취득

현금의 증가

(2,871,970,801)
2,594,940,051

기초현금및현금성자산

3,933,169,569
1,338,229,518

기말현금및현금성자산

1,061,198,768
3,933,169,569

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 57 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 56 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

신풍제지주식회사
(단위 : 원)

과목

제 57 기

제 56 기

미처분이익잉여금

34,055,418

33,228,085

전기이월미처분이익잉여금

33,228,085

32,113,829

당기순이익(손실)

764,424

1,248,026

보험수리적손익

62,909

(133,770)

임의적립금등의 이입액

-

-

합계

34,055,418

33,228,082

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금

-

-

차기이월미처분이익잉여금

34,055,418

33,228,085

주석

제57기 2017년 12월 31일 현재

제56기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제지 주식회사

1. 회사의 개요

신풍제지 주식회사(이하 '회사')는 1960년 1월 6일 각종 지류제조 및 판매업을 영위할목적으로 설립되어 1976년 6월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당기말 현재 경기도 평택시에 본사를 두고 있습니다.

회사는 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자를 거쳐 당기말 현재 발행한 보통주식수는 34,958,700주이고, 납입자본금은 17,479,350천원이며, 최대주주인 정학헌 이사를 포함한특수관계자의 지분율은 34.6%입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

1항 ~ 27항 생략

28. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

제 2조 (목적)

1항 ~ 27항 생략
28. 친환경포장재 제조 및 도매업

29. 친환경 용기포장 원료 및 원료시트 제조업

30. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업

31. 통신판매업

32. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

사업다각화를 위한 신규사업 추가

제 7조 (주식 및 주권의 종류)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

④이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, (2종)종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식으로 한다. 이 종류주식의 발행할 주식의 합계는
오백만주로 한다.

제 7조 (주식 및 주권의 종류)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

③(현행과 동일)

④이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, (2종)종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식으로 한다. 이 종류주식의 발행할 주식의 합계는
이천오백만주로 한다.

발행주식 총수변경에 따른 반영

부칙
이 정관 개정내용은 2017년 3월 17일부터 시행한다.
부칙
이 정관 개정내용은 2018년 3월 27일부터 시행한다.
부칙단서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정학헌
1962-02
사내이사
본인
이사회

하행민
1963-03
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정학헌
신풍제지(주) 회장

고려대학교 경영학 학사

오하이오대학 경영학 석사

신풍제지(주) 부회장

現신풍제지(주) 회장

없음

하행민
-

고려대학교 경영학 학사

㈜기린 이사

일경산업개발 상무이사

길투자자문 전무

없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최안석
1949-06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최안석
신풍제지(주) 감사

한양대학교 기계공학과 졸업

(주)한라공조기술 영업총괄 상무

(주)SOC상사 영업총괄 상무

現신풍제지(주) 감사

없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
8억원
8억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

해당사항 없음