삼영엠텍 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 삼영엠텍

주주총회소집공고
2.7
삼영엠텍주식회사

주주총회소집공고

2018년 03월 06일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 전 창 옥

(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의거 제21기(2017.1.1~2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 함안군 칠서면 공단서길 40 (4층 대교육장)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2017년 1월1일 ∼ 2017년 12월31일) 별도 및 연결
 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 (결산 배당금 : 50원/주)
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이병석 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 박형권 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 12일 ~ 2018년 03월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

2018년 03월 일

삼영엠텍주식회사 대표이사 강문식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나창근
(출석률: 100%)
김영식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017. 02. 09
제20기 결산 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2017. 02. 10
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
-
-

3
2017. 03. 21
법인 사택 매입 의결의 건
찬성
찬성

4
2017. 03. 24
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

5
2017. 04. 03
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

6
2017. 05. 26
내부정보관리규정 개정의 건
찬성
찬성

7
2017. 10. 27
자기주식취득 신탁계약체결에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대련삼영두산 
금속제품유한공사
원재료 매입
2017.1.1~ 2017.12.31
5,131
8.08

대련삼영두산 
금속제품유한공사

제품,

수수료 매출

2017.1.1~ 2017.12.31
435
0.69

* 비율은 당사 연결 매출액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계
플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분 할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나 각 제품별 대표품목으로는 제철PLANT에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되며 유체의 양을 조절하는 VALVE 의 BODY, HALF RING, DISCHARGE BOWL 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코건설, 두산중공업, 현대중공업 등 대형 제철 및 발전PROJECT를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며 , 해외에서는 독일의 OUTOTEC, 신일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다.

(2) 구조물 구조재 업계
구조물 구조재 업계는 기존의 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 여러 가지 구조물들의 설치 및 연결 등에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구되어 지는 특성을 가지고 있습니다. 예를 들면, 현수교의 경우 교각 상판 및 전체 하중을 Hanger Rope를 통해 Main Cable에 전달하는데 있어서 Main Cable과 Hanger Rope를 연결하는 Cable Band가 있고, 건축물의 경우 서울 상암 월드컵주경기장의 천정에 설치되어 있는 막을 지지하는 기능을 하는 것으로서 막, Rope 및 지지대를 연결시켜 주는 Socket등을 들 수 있습니다. 과거 대형 철강구조물의 국내수요가 적었던 시기에 국내생산은 전무하며, 선진국에서 극히 고가의 제품들을 전체적으로 수입해서 사용해 왔습니다. 국내의 연혁은 당사에서 1997-1999년에 설치 완료한 인천 신공항 연육교의 특수장치가 시초라고 할 정도로 그 역사가 매우 짧습니다. 최근 들어 구조물의 미관상의 중요성 및 기능성이 부각되면서 철근,콘크리트 구조에서 철강구조재를 이용한 복합구조물의 수요가 급증하고 있으며, 특히 사회간접자본인 교량뿐만 아니라 월드컵경기장 및 고속철도역사 등 일반 건축물에서도 그 수요가 한층 더 늘어나고 있습니다.

또한, 현대 산업사회에서 사회간접자본 인프라의 구축정도는 국가경쟁력의 중요한 요소로 작용하며 특히 물류 비용의 정도를 나타낼 수 있는 도로(고속도로, 일반도로, 철도 등)의 확충은 국가경쟁력 제고의 필수적인 사업으로 그 중요도가 점차 커지고 있으며, 사회간접자본의 확충에 있어서 철강구조물의 필수품인 구조용 특수장치 사업은 없어서는 안될 중요한 사업임에 틀림없다 하겠습니다. 과거의 예를 볼 때 이러한 장치류들은 전체공사비용의 3∼7%정도가 통상 소요되며 건축, 토목 등의 공사금액에서 구조용 특수장치의 공사금액이 차지하는 비중은 각 공사에 따라 많은 차이를 보이고 있습니다.
 

교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로서, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침은 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다.

2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 이후 지진발생 위험에 대한 우려가 높아졌고 이는 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌습니다. 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 선박엔진구조재 업계

선박엔진구조제의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 B&W사 및 스위스의 Sulzer사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 현대중공업과 두산엔진 그리고 STX중공업이 있습니다.

(4) 풍력기자재 업계
풍력산업은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다. 풍력부품으로는 제너레이터, 기어박스, 베어링, 메인샤프트, Blade 등을 들 수 있습니다. 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심에 속하는 부품이며, 고부가가치 산업입니다. 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 넓은 활용분야를 가지고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

연결회사는 삼성중공업(주)의 소재사업부에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력부품 등으로 분류할 수 있습니다. 한편, 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시 개발구에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진MAKER 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

또한, 연결회사는 2000년에 완공한 교량사업공장 준공을 기점으로 단순부품생산공장이 아닌 설계,제작 및 시공을 할 수 있는 종합 ENGINEERING 회사로서의 발판을 마련하였습니다.

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
1) 국내시장 상황

(플랜트 기자재 시장)
산업전반에 쓰이는 기계장치 등의 부품을 제조 및 판매하는 시장을 의미하며 광산설비 플랜트 부품, 발전설비 플랜트 부품, 제철 및 시멘트 플랜트 설비 부품 등이 이에 속한다 할 수 있습니다. 경제전반의 성장과 함께 국내의 대체에너지 발전 필요성으로 인한 대체에너지 의무전환이 지속
되고 있습니다.
2018년 국내 총 발전에너지의 5.0%를 대체에너지로 전환해야 하며 향후 2023년까지 국내 총 발전에너지의 10%까지 전환하는 RPS(대체에너지 의무할당제)제도 도입으
로 국내시장에서는 수력, 해양 발전플랜트 및 화학 플랜트 기자재 시장이 확대되고 있습니다. 또한 당사의 적극적인 영업전략으로 수주 및 매출규모가 증가하고 있습니다.

(구조물 구조재 시장)

연결회사가 기회선점을 하고 있는 구조물 구조재의 시장은
건설경기의 지속적인 하락과 정부, 지방자치단체 및 민간단체의 SOC투자 예산이 대폭 감소하였습니다. 하지만, 주변국 일본을 비롯한 세계 각국에서 발생한 대형지진과 작년 11월 발생한 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대
되었습니다. 이후 우리 정부는 이례적으로 빠르게 관련 대책을 마련하고 대규모 예산을 편성하였으며 건축물 내진설계기준을 강화하는 조치를 시행하였습니다. 내진설계 대상 건축물이 증가하고 정부의 학교, 공공기관 내진보강공사 발주가 증가할 것으로 예상되는 만큼 국내 수주량이 점차 증가할 것으로 전망됩니다. 

(선박엔진 구조재 시장)
전 세계적으로 선복량 과잉 및 유럽 경제위기에 따른 물동량 둔화로 2010년 상반기를 기점으로 조선 시황이 침체 되었습니다. 이에 따라 국내 조선시장은 금융위기 이후 수주 및 건조실적이 전년동기 대비 감소하였습니다. 하지만 국내 조선사의 해양자원 개발 및 LNG선의 수주 증가에 따라 점진적 증가가 기대 됩니다.

(풍력기자재 시장)

국내 풍력발전 시장은 대체 에너지개발 촉진법에 따라 체계적으로 성장중입니다. 국내의 우수한 중공업을 중심으로 풍력발
전 개발이 활성화 되고
있으며
전남 서남해안에 연 390만 가구가 전력 사용이 가능한 5GW 규모의 풍력발전단지 등 풍력산업허브단지 협약이 체결되었습니다.

이 투자협약에 따라 풍력자원이 우수한 전남의 무안, 영광, 신안 등 지자체는 향후 20여년간 약 15조 5000억여원의 민간자본이 투자되는 서남해안권 풍력산업 허브를 구축할 계획입니다.
그리고 농어촌공사에서 추진하는 충남 서해안 방조제에 480MW 규모의 풍력단지를 조성할 계획에 있습니다. 구체적으로는 충남 서해안 간척 유휴부지에 1조 2000억여 원의 사업비를 투자해 풍력발전 단지를 조성, 운영할 계획입니다.
따라서 연결회사에서 생산하고 있는 PLANET CARRIER시장은 점점 확대될 예정이며, 독점 및 선두 MAKER로써 자리매김 할 예정입니다.

2) 수출시장 상황

(플랜트 기자재 시장)
 중국은 2015년부터 자국 철강업계에 대한 구조조정을 실시하고 있으나 공급과잉이 단기간에 해소되지는 않을 것으로 전망됩니다. 철강 과잉공급과 글로벌 경기침체 따른 광산개발 감소에 따라 광산플랜트 설비부품인 PALLET CAR 등 발주도 감소하고 있습니다. 그러나 당사는 신규시장인 중동시장 및 미주시장의 광산플랜트 기자재 및 발전플랜트 기자재 시장에 SALES CALL 등을 꾸준히 실시하고 있으며 신규 ITEM 및 A/S 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(구조물 구조재 시장)
 세계 각국에서 발생한 대
형지진과
올해 11월 발생한 포항지진
으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었고, 정부는 대규모 예산을 편성, 건축물 내진설계기준 강화와 같은 조치를 단행하였습니다. 당사는 향후 내진보강 수요증가에 대응하여 교량받침, 건축물 내진보강재 수주확대를 위해 영업력을 집중하고 있습니다. 건축물용 내진보강재의 유관기관 인증, 미얀마 및 태국 등 동남아 시장을 비롯한 해외판매망 확대를 통해 영업 경쟁력을 향상시켜 나갈 계획입니다.

(선박엔진 구조재 시장)

세계 조선산업은 해양 플랜트 부문의 침체지속 속에 상선시장 또한 부진한 양상을 보이며 큰 폭의 수주량 감소를 기록하였습니다. 최근 몇 년간 저유가 기조 속에 에코십의 수요가 위축되고 해양플랜트 시장이 사실상 붕괴되었으나, 향후 세계 물동량 증가와 국제유가 상승에 따라 선박 발주량이 증가할 것에 대비해 지속적으로 국내외 시장에 대한 영업활동을 진행할 계획입니다.

(풍력기자재 시장)
 세계 최대 풍력발전 시장인 중국의 경우 풍력부문 지원금 삭감, 전력 수요 증가세 완화 등의 이유로 신규설비 설치량이 감소하였습니다. 그러나 전반적으로, 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카에서 새로운 시장이 부상하고, 중국, 미국, 독일의 전통 시장이 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내업체에 대한 풍력부품 발주가 늘어날 것이며, 중장기적으로 2040년까지는 지속적으로 성장할 전망입니다. 이에 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사의 수주는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 소수력 발전기 사업 개요

소수력발전은 자연적인 조건과 조화를 이루며 국내 부존 잠재량이 많아 보급효과가 큰 분야로 이산화탄소 배출량(CO2)이 매우 적은 청정에너지원이면서 범세계적인 환경규제에 대비하는 친환경 청정에너지입니다. 에너지 밀도가 높아 타 에너지원에 비해 꾸준한 발전공급이 가능하고, 소수력발전은 전력수요량의 변화에 가장 민첩하게 대응이 가능하여 피크시간대에 발전에 적합합니다. 에너지 자원의 97% 이상을 해외에서 수입하고 있는 우리나라는 에너지원의 개발차원뿐 아니라 전력 수요 급증시 부하 평준효과 및 석유수입대체, 민간주도의 반영구적 사업으로서 지역 개발의 촉진과 관련기술의 수출 산업화 등을 목표로 소수력 발전 확대정책을 추진하고 있습니다.

2) 소수력 발전사업 전망
국내에 다양한 미활용 소수력 개발지점의 특성과 개발조건에 맞는 수차 및 발전소 건물의 표준화 기술을 통해서 초기 투자비의 20~30%이상을 절감한다면 소수력 발전시장은 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 신재생에너지 의무할당제(RPS) 도입으로 인해 발전사업자(한국수력원자력, 남동발전, 중부발전 등 13개 발전회사)에게 총 발전량에서 2%의 발전량(8,500억원)을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 (신재생에너지의 보급 확대를 위한 것) 제도가 2012년 1월 1일부터 시행하였으며 향후 발전량의 10% 수준으로 의무 공급량을 늘릴 계획에 있습니다. 국내개발 예상 지점수는 768개소 지점이며 잠재량은 1,502,196(KWh/년), 유효낙차 5~10M, 가동율 60% 수준으로 환산하여 연간 1조3천억원 정도의 전력 생산량이 예상되어 집니다. 당사는 소수력발전기 제작 및 설치 사업으로 시장 진출하여 향후 에너지 운용사업까지 사업영역을 확대하는 것을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도
1) 삼영엠텍 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg
삼영엠텍 조직도

2) 대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

대련삼영두산금속제품유한공사 조직도.jpg
대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당기(제21기) 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표(안)는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며, 비교 표시된 전기실적은 K-IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 아래의 (연결)재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 
감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2016년 12월 31일 현재

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

68,574,468,492

78,515,851,822

1. 현금및현금성자산
2,3,25,26
16,985,583,007

22,700,728,640

2. 단기금융자산
2,7,25,26
14,653,252,628

16,005,419,984

3. 단기금융상품
2,4,7,25,26
1,035,700,000

500,000,000

4. 매출채권및기타채권
2,5,25,26
24,190,307,379

25,315,035,541

5. 재고자산
2,6
11,014,943,754

13,490,428,035

6. 당기법인세자산
2,22
107,972,417

11,800

7. 기타유동자산
8
586,709,307

504,227,822

Ⅱ. 비유동자산

46,696,681,037

48,145,121,551

1. 장기금융자산
2,7,25,26
1,209,062,320

691,960,948

2. 장기금융상품
2,4,7,25,26
4,842,039

2,685,596

3. 장기매출채권및기타채권
2,5,25,26
134,785,000

539,785,000

4. 유형자산
2,9,10,13,27
43,022,691,576

45,119,751,676

5. 무형자산
2,10
1,105,820,053

1,379,409,137

6. 확정급여자산
2,16
751,288,605

-

7. 이연법인세자산
2,23
316,220,735

411,529,194

8. 기타비유동자산
8
151,970,709

-

자 산 총 계

115,271,149,529

126,660,973,373

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,357,804,975

45,501,924,724

1. 매입채무및기타채무
2,14,16,25,26
8,884,436,356

8,898,983,385

2. 단기차입금
2,12,13,25,26
23,627,375,328

22,926,523,100

3. 유동성장기부채
2,12,13,25,26
2,263,040,000

11,933,836,960

4. 당기법인세부채
2,22
-

85,019,268

5. 기타유동부채
15
582,953,291

1,657,562,011

Ⅱ. 비유동부채

2,643,799,903

5,575,015,496

1. 장기매입채무및기타채무
2,14,25,26
129,467,591

130,541,300

2. 장기차입금
2,12,13,25,26
2,291,260,000

4,554,300,000

3. 확정급여부채
2,16
-

607,883,567

4. 기타비유동부채
15
223,072,312

282,290,629

부 채 총 계

38,001,604,878

51,076,940,220

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

74,841,885,569

72,972,736,348

1. 자본금
17
6,772,413,500

6,772,413,500

2. 자본잉여금
17
14,177,823,267

12,718,292,072

3. 기타자본항목
17
2,797,647,777

2,237,987,435

4. 기타포괄손익누계액
17
(975,781,012)

189,923,127

5. 이익잉여금
17
52,069,782,037

51,054,120,214

Ⅱ. 비지배지분

2,427,659,082

2,611,296,805

자 본 총 계

77,269,544,651

75,584,033,153

부 채 와 자 본 총 계

115,271,149,529

126,660,973,373

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
310

63,471,873,128

71,808,498,693

II. 매출원가

54,177,403,988

59,207,482,801

III. 매출총이익

9,294,469,140

12,601,015,892

IV. 판매비와관리비
18

8,802,986,721

9,357,126,979

V. 영업이익
19,30

491,482,419

3,243,888,913

Ⅵ. 영업외수익
20

1,032,541,429

875,983,680

VII. 영업외비용
20

121,013,575

3,002,250

VIII. 순금융수익

192,447,001

(869,323,834)

1. 금융수익
21
1,782,584,087

2,033,270,698

2. 금융비용
21
1,590,137,086

2,902,594,532

IX. 법인세비용차감전순이익

1,595,457,274

3,247,546,509

X. 법인세비용(수익)
22

(102,643,302)

693,613,550

XI. 당기순이익

1,698,100,576

2,553,932,959

1. 지배기업 소유주지분

1,742,653,157

2,785,817,342

2. 비지배지분

(44,552,581)

(231,884,383)

2. 비지배지분

(231,884,383)

XII. 기타포괄손익
23

(906,779,615)

(1,284,091,614)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

(16,963,896)

5,999,259

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 항목

(889,815,719)

(1,290,090,873)

XIII. 총포괄손익

791,320,961

1,269,841,345

1. 지배기업 소유주지분

974,957,684

1,616,317,077

2. 비지배지분

(183,637,723)

(346,475,732)

ⅩVI. 지배기업소유주에 대한 
 주당손익
2,24

1. 기본및희석주당순손익

136원

222원

 연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
6,772,413,500
12,590,525,072
780,038,096
1,130,363,531
51,037,707,107
2,959,477,593
75,270,524,899

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
2,785,817,342
(231,884,383)
2,553,932,959

보험수리적손익
-
-
-
-
(229,059,861)
-
(229,059,861)

매도가능증권평가손익
-
-
-
5,999,259
-
-
5,999,259

해외사업환산손익
-
-
-
(946,439,663)
-
(114,591,349)
(1,061,031,012)

자본에 직접 반영된
 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(630,219,050)
-
(630,219,050)

자기주식거래
-
-
(324,408,985)
-
-
-
(324,408,985)

자기주식소각
-
-
1,910,125,324
-
(1,910,125,324)
-
-

주식매입선택권
-
127,767,000
(127,767,000)
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(1,705,056)
(1,705,056)

2016.12.31 (전기말)
6,772,413,500
12,718,292,072
2,237,987,435
189,923,127
51,054,120,214
2,611,296,805
75,584,033,153

2017.01.01 (당기초)
6,772,413,500
12,718,292,072
2,237,987,435
189,923,127
51,054,120,214
2,611,296,805
75,584,033,153

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
1,742,653,157
(44,552,581)
1,698,100,576

보험수리적손익
-
-
-
-
398,008,666
-
398,008,666

매도가능증권평가손익
-
-
-
(16,963,896)
-
-
(16,963,896)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,148,740,243)
-
(139,085,142)
(1,287,825,385)

자본에 직접 반영된
 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,125,000,000)
-
(1,125,000,000)

자기주식거래
-
848,281,195
1,185,963,312
-
-
-
2,034,244,507

주식매입선택권
-
611,250,000
(611,250,000)
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
-
(15,052,970)
-
-
-
(15,052,970)

2017.12.31 (당기말)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,797,647,777
(975,781,012)
52,069,782,037
2,427,659,082
77,269,544,651

 연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,747,123,561

17,246,198,743

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30
4,089,549,256

18,673,711,170

(1) 당기순이익

1,698,100,576

2,553,932,959

(2) 조정

2,510,800,726

6,367,472,526

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동

(119,352,046)

9,752,305,685

2. 이자수취액

900,762,425

722,098,118

3. 이자지급액

(903,457,032)

(1,335,476,089)

4. 배당금수취액

2,030,000

2,030,000

5. 법인세의 납부액

(341,761,088)

(816,164,456)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(227,067,710)

(8,403,347,107)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

61,287,521,739

43,976,464,270

단기금융상품의감소

-

208,000,000

당기손익인식금융자산의처분

207,254,545

2,500,254,127

매도가능금융자산의처분

59,490,314,675

40,314,535,356

단기대여금의회수

270,410,000

479,795,000

보증금의감소

435,000,000

82,249,000

건물의처분

85,000,000

-

차량운반구의처분

-

6,832,821

기타의유형자산의처분

632,184,519

-

국고보조금의수령

167,358,000

45,000,000

통화선도의감소

-

339,797,966

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(61,499,536,479)

(52,161,972,186)

당기손익인식금융자산의취득

1,802,800,000

100,000,000

매도가능금융자산의취득

57,124,001,832

51,289,516,120

단기금융상품의증가

563,750,000

-

단기대여금의증가

175,000,000

160,000,000

장기금융상품의증가

2,156,443

685,596

보증금의증가

30,000,000

100,000,000

토지의취득

22,425,170

28,394,740

기계장치의취득

175,438,612

185,001,571

차량운반구의취득

-

22,358,859

공구와기구의취득

59,842,956

112,864,328

모형의취득

201,004,119

133,605,979

기타의유형자산의취득

17,394,777

15,696,738

건설중인자산의취득

1,325,722,570

13,848,255

3. 종속기업지배력상실로인한
 순현금흐름

-

(217,839,191)

4. 종속기업지배력획득으로인한
 순현금흐름

(15,052,970)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,685,456,855)

(11,617,228,035)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,027,000,000

-

단기차입금의증가

4,186,500,000

-

자기주식의처분

2,840,500,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(15,712,456,855)

(11,617,228,035)

단기차입금의감소

2,408,500,000

344,000,000

배당금의지급

1,125,000,000

630,219,050

유동성장기부채의상환

11,611,960,160

10,318,600,000

자기주식의취득

566,996,695

324,408,985

IV. 환율변동으로인한현금의증가(감소)

(464,415,929)

(326,242,547)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(85,328,700)

103,185,924

VI. 현금및현금성자산의 증감
 (I + II + III+Ⅳ+Ⅴ)

(5,715,145,633)

(2,997,433,022)

VII. 기초의 현금 및 현금성자산
30

22,700,728,640

25,698,161,662

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산
30

16,985,583,007

22,700,728,640

 2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2016년 12월 31일 현재

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,810,069,858

54,691,476,286

현금및현금성자산
3,27,28
10,446,275,289

13,294,400,141

단기금융자산
7,27,28
14,653,252,628

16,005,419,984

단기금융상품
4,7,27,28
1,035,700,000

500,000,000

매출채권및기타채권
5,27,28,29
17,133,268,377

14,267,170,289

재고자산
6
7,934,681,925

10,452,990,854

당기법인세자산
23
107,965,767

-

기타유동자산
9
498,925,872

171,495,018

Ⅱ. 비유동자산

60,036,945,626

59,847,374,987

장기금융자산
7,27,28
1,209,062,320

691,960,948

장기금융상품
4,7,27,28
4,842,039

2,685,596

장기매출채권및기타채권
5,27,28
134,785,000

539,785,000

종속기업투자주식
8
28,453,389,660

28,438,336,690

유형자산
10,11,14
28,846,585,686

29,236,862,447

무형자산
12
320,771,581

526,215,112

확정급여자산
17
751,288,605

-

이연법인세자산
23
316,220,735

411,529,194

자 산 총 계

111,847,015,484

114,538,851,273

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,999,179,322

29,161,080,353

매입채무및기타채무
15,27,28,29
8,877,083,074

8,195,773,470

단기차입금
13,14,27,28
14,371,400,000

16,917,000,000

유동성장기부채
13,14,27,28
2,263,040,000

2,318,600,000

당기법인세부채
23,27
-

85,019,268

기타유동부채
16
487,656,248

1,644,687,615

Ⅱ. 비유동부채

2,643,799,903

5,575,015,496

장기매입채무및기타채무
15,27,28
129,467,591

130,541,300

장기차입금
13,14,27,28
2,291,260,000

4,554,300,000

확정급여부채
17
-

607,883,567

기타비유동부채
16
223,072,312

282,290,629

부 채 총 계

28,642,979,225

34,736,095,849

자 본

Ⅰ. 자본금
18

6,772,413,500

6,772,413,500

Ⅱ. 자본잉여금
18

13,821,130,413

12,361,599,218

Ⅲ. 기타자본항목
18

2,812,700,747

2,237,987,435

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
18

(10,964,637)

5,999,259

Ⅴ. 이익잉여금
18

59,808,756,236

58,424,756,012

자 본 총 계

83,204,036,259

79,802,755,424

부 채 와 자 본 총 계

111,847,015,484

114,538,851,273

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
29,30

58,083,069,154

61,665,893,482

II. 매출원가
29,30

48,885,605,346

50,265,323,415

III. 매출총이익

9,197,463,808

11,400,570,067

IV. 판매비와관리비
19

7,721,379,125

7,812,071,424

V. 영업이익
21

1,476,084,683

3,588,498,643

VI. 영업외수익
20

685,034,005

1,268,044,697

VII. 영업외비용
20

86,640,869

2,932,490

VIII. 순금융손익

(66,129,563)

505,268,977

1. 금융수익
22
1,097,367,392

1,782,127,023

2. 금융비용
22
1,163,496,955

1,276,858,046

IX. 법인세비용차감전순이익

2,008,348,256

5,358,879,827

X. 법인세비용(수익)
23

(102,643,302)

693,613,550

XI. 당기순이익

2,110,991,558

4,665,266,277

XII. 기타포괄손익
24

381,044,770

(223,060,602)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

(16,963,896)

5,999,259

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 포괄손익

398,008,666

(229,059,861)

XIII. 총포괄손익

2,492,036,328

4,442,205,675

XIV. 주당손익
25

기본및희석주당손익

164원

372원

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
12,233,832,218
780,038,096
-
56,528,893,970
76,315,177,784

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,665,266,277
4,665,266,277

보험수리적손익
-
-
-
-
(229,059,861)
(229,059,861)

매도가능증권평가손익
-
-
-
5,999,259
-
5,999,259

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(630,219,050)
(630,219,050)

자기주식거래
-
-
(324,408,985)
-
-
(324,408,985)

자기주식소각
-
-
1,910,125,324
-
(1,910,125,324)
-

주식매입선택권
-
127,767,000
(127,767,000)
-
-
-

2016.12.31 (전기말)
6,772,413,500
12,361,599,218
2,237,987,435
5,999,259
58,424,756,012
79,802,755,424

2017. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
12,361,599,218
2,237,987,435
5,999,259
58,424,756,012
79,802,755,424

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,110,991,558
2,110,991,558

보험수리적손익
-
-
-
-
398,008,666
398,008,666

매도가능증권평가손익
-
-
-
(16,963,896)
-
(16,963,896)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,125,000,000)
(1,125,000,000)

자기주식거래
-
848,281,195
1,185,963,312
-
-
2,034,244,507

자기주식소각
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
611,250,000
(611,250,000)
-
-
-

2017.12.31 (당기말)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,812,700,747
(10,964,637)
59,808,756,236
83,204,036,259

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,266,247,138

15,032,072,615

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26
1,389,200,947

16,094,763,774

(1) 당기순이익

2,110,991,558

4,665,266,277

(2) 조정

2,126,470,868

2,934,422,020

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동

(2,848,261,479)

8,495,075,477

2. 이자수취액

738,928,501

471,031,227

3. 이자지급액

(522,146,072)

(719,587,930)

4. 배당금수취액

2,030,000

2,030,000

5. 법인세의 환급(납부)액

(341,766,238)

(816,164,456)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(450,446,595)

(7,853,134,067)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

60,655,337,220

43,969,631,449

단기금융상품의감소

-

208,000,000

당기손익인식금융자산의처분

207,254,545

2,500,254,127

매도가능금융자산의처분

59,490,314,675

40,314,535,356

단기대여금의회수

270,410,000

479,795,000

보증금의감소

435,000,000

82,249,000

건물의처분

85,000,000

-

국고보조금의수령

167,358,000

45,000,000

통화선도의감소

-

339,797,966

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(61,105,783,815)

(51,822,765,516)

단기금융자산의취득

58,375,527,991

51,389,036,120

단기금융상품의증가

563,750,000

-

단기대여금의증가

175,000,000

160,000,000

장기금융상품의증가

2,156,443

685,596

장기금융자산의취득

551,273,841

480,000

보증금의증가

30,000,000

100,000,000

종속기업투자주식의취득

15,052,970

-

토지의취득

-

2,885,740

기계장치의취득

-

60,000,000

차량운반구의취득

-

4,821,150

공구와기구의취득

58,500,000

101,356,910

비품의취득

8,800,000

3,500,000

건설중인자산의증가

1,325,722,570

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,578,596,695)

(11,617,228,035)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,840,500,000

-

자기주식의처분

2,840,500,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,419,096,695)

(11,617,228,035)

단기차입금의감소

2,408,500,000

344,000,000

배당금의지급

1,125,000,000

630,219,050

유동성장기부채의상환

2,318,600,000

10,318,600,000

자기주식의취득

566,996,695

324,408,985

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(85,328,700)

103,185,924

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (I + II + III + Ⅳ)

(2,848,124,852)

(4,335,103,563)

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산
26

13,294,400,141

17,629,503,704

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산
26

10,446,275,289

13,294,400,141

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기
제20기

주당배당금(원)
50
90

배당총액(천원)
642,500
1,125,000

시가배당율(%)
1.28
1.3

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이병석
1965. 08. 25
사내이사
-
이사회

김영식
1949. 06. 02
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이병석
삼영엠텍(주)
재무본부장
경남대학교 졸
한국코오베용접 근무
-

김영식
삼영엠텍(주)
사외이사
연세학교 졸
삼성중공업 근무
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박형권
1959. 10. 31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박형권
도아트레이딩 대표
동아대학교 졸
삼성중공업 근무
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000원
30,000,000원

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.