유니슨 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 유니슨

주주총회소집공고
2.7
유니슨주식회사

주주총회소집공고

2018년 03월 06일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
류 지 윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지)http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 허 화 도

(전 화) 02-528-8625

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제 31 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2018년 03월 30일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고안건
 (1) 감사의 감사보고
 (2) 영업보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건 
 제2-1호 의안 : 수권주식수 변경의 건 (제5조)
 제2-2호 의안 : 이사회의 재무제표 승인의 건 (제46조, 제49조)
 제2-3호 의안 : 기타 조문 정비의 건 (제20조, 제23조, 제36조)
 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 제35기 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 제35기 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일 ∼ 2018년 03월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,주주의 신분증 사본) 대리인의 신분증

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 06일

 유 니 슨 주 식 회 사
 대표이사 사장 류 지 윤(직인생략)

* 첨부: 위임장양식(대리행사 시)

위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비상임이사 등의 성명

한경섭

(출석률:

0%
)

김성태

(출석률:

56%
)

노
상
양

(출석률:

90%
)

김동수

(출석률:

83%
)

Hideaki
Yamaguchi 

(출석률:

75%
)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017.02.03
1. 유니슨㈜ 제11회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
2. 영광풍력발전㈜ 출자 승인의 건
불참
불참
-
찬성
불참

2
2017.02.06
1. 유니슨㈜ 제11회 무보증 사모 전환사채 납입은행 변경의 
 건

불참

불참

-
찬성
불참

3
2017.02.15
1. 2016년(제33기) 재무제표 승인의 건
2. 수주를 위한 본드발행계획 승인의 건
3. 주요주주와의 거래(용역계약) 추인의 건
4. 2016년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
5. 유니슨㈜ 제11회 무보증 사모 전환사채 발행 보고의 건
6. 영광풍력발전㈜ 출자 보고의 건

불참

찬성
-

찬성

찬성

4
2017.03.14
1. 제33기 정기주주총회 개최의 건
2. 영광풍력발전㈜ 인허가보증 발급에 대한 연대보증 제공
 승인의 건
3. 의령풍력발전㈜ 출자 추인의 건

불참

찬성

-
불참

찬성

5
2017.03.27
1. 유니슨㈜ 제12회 무보증 사모 전환사채 발행의 건

불참

불참

-
찬성
불참

6
2017.03.30
1. 정암풍력사업 수행을 위한 주식담보제공 및 제반 계약
 체결 승인의 건
2. 정암풍력발전㈜ 대출 및 담보제공 승인의 건

불참

불참

-
찬성
찬성

7
2017.04.19
1. KOUNISON HOLDINGS LIMITED 폐업 승인의 건
-

찬성

불참

찬성

찬성

8
2017.05.12

1. 제34기(2017년) 1분기 결산 승인의 건
2. 수주를 위한 본드발행계획 승인의 건
3. 타워 수주를 위한 Company Guarantee제공
승인의 건 
4. 주요주주와의 거래(용역계약) 추인의 건

-

찬성

찬성

불참
찬성

9
2017.05.26
1. 육백산풍력 SPC 설립 승인의 건
-

찬성

찬성

찬성

찬성

10
2017.06.21
1. 영광풍력 EPC공급계약 계약이행보증 발급을 위한 출자
 승인의 건
2. 영광풍력발전㈜ 이행지급보증 발급에 대한 연대보증
 제공 승인의 건
-

찬성

찬성

찬성
찬성

11
2017.06.29
1. 영광풍력사업 수행을 위한 주식담보제공 및 제반 계약
 체결 승인의 건 
2. 영광풍력발전㈜ 대출 및 담보제공 승인의 건
-

찬성

찬성

찬성
찬성

12
2017.08.11
1. 제34기(2017년) 2분기 결산 승인의 건
2. 수주를 위한 본드발행계획 승인의 건
3. 조직개편 승인의 건 
4. 육백산풍력발전㈜ 출자 승인의 건 
5. 의령풍력발전㈜ 출자 승인의 건 
6. 주요주주와의 거래(용역계약) 추인의 건
-
불참

찬성

찬성

찬성

13
2017.10.24
1. 갈라파고스 PJ 계약이행보증 연장 재발급 및 예금담보
 제공 승인의 건
-

찬성

찬성

-
-

14
2017.11.07
1. 제34기(2017년) 3분기 결산 승인의 건
2. 수주를 위한 본드발행계획 승인의 건
3. 계약이행보증 기한 연장을 위한 외화예금담보제공의 건 
4. 주요주주와의 거래(용역계약) 추인의 건
-

찬성

찬성

-
-

15
2017.12.14
1. 유니슨㈜ 유상증자 승인의 건
-

불참

찬성

-
-

16
2017.12.28
1. 영광백수풍력발전사업 Refinancing관련 주식담보제공
 및 제반 계약체결 승인의 건
-

불참

찬성

-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500,000
74,400
37,200
-

비상무이사
2명
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임
※ 인
원수는

2017년간 재직한 이사수 기준이며,

1인당 평균지급액은 지급총액을 실 수령 인원으로 나눈 산출한 단순 평균 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
영광풍력발전(주)
(계열회사)
2017.01~12
1,374
55.21

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2017.07~09
247
9.91

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2017.04~06
36
1.44

※ 상기 거래금액은 2016년말 별도재무제표의 자산(2,489억원) 대비 1% 이상 거래이며, 비율은 2016년말 자산대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

영광풍력발전(주)
(계열회사)
매출
2017.01~12
1,374
55.21

윈앤피(주)
(계열회사)
매출
2017.01~12
357
14.35

※ 상기 거래금액은 2016년말 별도재무제표의 자산(2,489억원) 대비 5% 이상 거래이며, 비율은 2016년말 자산대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가.
업계의 현황

① 산업의 특성
 풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를 회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능하고 무한정한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신ㆍ재생에너지원 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받아 전 세계 풍력발전시장은 지속적으로
성장
하고 있습니다.

② 시장 현황 및 성장성

2016년 한해동안 전세계에 55,492MW의 풍력발전기가 신규설치되어 2016년말 전세계 풍력발전 용량은 488,123MW로 전년 대비 13%
증가하였습니다. 

최근 5년간 신규설치된 용량의 연평균성장률은

6%
, 누적 설치용량의 연평균성장률은

15%
로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 풍력Top3 시장은 중국, 미국, 독일로 전세계 풍력발전 용량의
66
%를
차지하고 있으며

라틴 아메리카,
중동국가
등이 신흥시장으로 떠오르며 풍력시장의 진출이 활발히 이루어 지고 있습니다.

글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책의 방향 등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도불구
하고, 향후 5년간 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망이며
2017년부터 2021년까지
누적설치량 기준으로 연평균
10%
증가하는 등 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망입니다.

ㆍ 세계 풍력발전시장 전망 (

FTI Intelligenc
e,
March
2017
)

지 역
2016년 → 2021년
증가 규모

유럽
160,462MW → 228,622MW
1.4배

동남아시아
200,118MW → 336,153MW
1.7배

아메리카
113,487MW → 178,555MW
1.6배

태평양

9,224MW → 15,954
MW

1.7배

아프리카 등
4,832MW → 20,254MW
4.2배

③ 경기변동의 특성
 지구 온난화 등 환경문제를 대비할 수 있는 청정 대체에너지인 풍력발전 산업은 정
부의 지원정책 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 화석 에너지 자원의 가격 및 전기 소비에 밀접한 관계가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW 및 
2.3M
W
풍력
발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다. 
또한
대형 풍력발전단지인 영덕풍력발전단지(39.6MW), 강원풍력발전단지(98MW),
영광백수풍력발전단지(40MW)
, 의령풍력발전단지(18.75MW)의 사업개발 및 EPC 프로젝트를 수행하였으며,
국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출
, 설
치하였습니다.

현재
당사가 수
주한 풍력발전
시스템 수주 및
설치
주요
내
역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기
 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령
25기
ㆍ 전
남 여수 1기

ㆍ

강원
하장 1기

2㎿

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기,
영광 3기 수주

ㆍ
충남
홍성 1기

2.3
㎿

ㆍ
전남
여수 1기,
영
광
32
기
수
주

ㆍ
경북
경주 9기 

ㆍ 강원 정선 14기 수주,

하
장 3기

, 평
창 1기 수주

해외
750㎾

ㆍ 자메이카
Munro
4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기 설치, 4기 수주

2㎿

ㆍ 우크라이나 Crimea 2기 
ㆍ

일본 수주 (미화
2,220만불
)

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에 따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

제 33 기 2016년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34기 기말
제33기 기말

자산

유동자산
95,092,445,021
68,254,114,396

현금및현금성자산
11,521,139,377
655,366,026

단기금융상품
4,909,336,938
4,343,299,517

매출채권 및 기타유동채권
25,614,438,357
9,372,944,240

선급금
10,085,706,728
8,527,845,796

당기법인세자산
22,537,520
6,528,330

재고자산
42,654,548,102
45,136,709,090

기타유동자산
284,737,999
211,421,397

매각예정비유동자산
29,815,485,009
30,334,753,449

비유동자산
142,054,482,770
141,231,734,949

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

기타금융자산
4,420,263,270
1,551,325,550

공동기업투자
11,928,219,572
8,729,136,775

장기대여금
4,386,428,278
1,024,362,906

기타비유동채권
467,745,875
465,145,875

기타비유동자산
456,131,350
311,238,851

유형자산
114,663,570,683
123,620,686,280

무형자산
5,728,123,742
5,525,838,712

자산 총계
266,962,412,800
239,820,602,794

부채

유동부채
185,542,270,541
78,603,591,306

매입채무 및 기타유동채무
36,473,382,679
41,968,689,129

단기차입금
1,099,496,200
418,000,000

유동성장기차입금
107,523,341,579
1,000,000,000

전환사채
6,260,790,168
19,370,057,716

선수금
34,185,259,915
15,846,844,461

매각예정비유동부채
16,299,247,933
16,743,659,887

비유동부채
20,323,551,910
115,504,190,410

장기차입금
4,809,212,128
101,133,856,363

이연법인세부채
12,865,289,366
12,741,320,444

충당부채
124,017,855
58,131,053

기타비유동채무
2,525,032,561
1,570,882,550

부채 총계
222,165,070,384
210,851,441,603

자본

지배기업의 소유주지분
44,797,342,416
23,068,074,625

자본금
39,932,943,000
34,473,698,000

주식발행초과금
14,140,201,812
30,165,819,713

기타자본항목
1,289,768,249
3,207,551,964

결손금
(10,565,570,645)
(44,778,995,052)

비지배지분
-
5,901,086,566

자본 총계
44,797,342,416
28,969,161,191

자본과 부채 총계
266,962,412,800
239,820,602,794

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34기
제33기

계속영업

매출액
186,653,298,707
52,519,511,762

매출원가
(153,557,535,067)
(45,064,361,253)

매출총이익
33,095,763,640
7,455,150,509

판매비와관리비
(17,019,528,092)
(17,252,075,953)

영업이익(손실)
16,076,235,548
(9,796,925,444)

기타수익
6,284,076,368
4,035,297,870

기타비용
(4,575,861,442)
(7,959,833,951)

금융수익
6,439,377,911
972,358,424

금융비용
(8,196,982,200)
(7,959,192,867)

지분법손실
(13,620,704,517)
(2,705,226,204)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,406,141,668
(23,413,522,172)

법인세비용
-
105,109,310

계속영업당기순이익(손실)

2,406,141,668

(23,518,631,482)

중단영업

중단영업손실
(1,291,127,386)
(9,049,479,824)

당기순이익(손실)
1,115,014,282
(32,568,111,306)

기타포괄손익
309,067,860
2,181,494,411

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
439,526,178
2,163,173,454

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
(130,458,318)
18,320,957

총포괄이익(손실)
1,424,082,142
(30,386,616,895)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,115,014,282
(32,479,377,982)

계속영업당기순이익(손실)
2,406,141,668
(23,429,898,158)

중단영업손실
(1,291,127,386)
(9,049,479,824)

비지배지분
-
(88,733,324)

계속영업당기순손실
-

(88,733,324)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,424,082,142
(30,297,883,571)

비지배지분
-
(88,733,324)

지배기업의 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실)
33원/주
(385)원/주

중단영업 기본주당손실
(18)원/주
(149)원/주

희석주당이익(손실)

계속영업 희석주당이익(손실)
22원/주
(385)원/주

중단영업 희석주당손실
(18)원/주
(149)원/주

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금

2016.1.1 잔액(전기초)
30,808,857,000
40,435,150,710
3,675,451,277
(33,558,322,792)
39,819,890
41,400,956,085

총포괄손익
-
-
2,181,494,411
(32,479,377,982)
(88,733,324)
(30,386,616,895)

당기순손실
-
-
-
(32,479,377,982)
(88,733,324)
(32,568,111,306)

해외사업환산이익
-
-
18,320,957
-
-

18,320,957

자산재평가이익
-
-
2,163,173,454
-
-
2,163,173,454

결손금의 처리
-
(18,633,727,401)
(2,624,978,321)
21,258,705,722
-
-

전환사채의 전환
3,664,841,000
8,364,396,404
-
-
-
12,029,237,404

연결대상범위의 변동
-
-
(24,415,403)
-
-
(24,415,403)

유상증자
-
-
-
-
5,950,000,000
5,950,000,000

2016.12.31 잔액(전기말)
34,473,698,000
30,165,819,713
3,207,551,964
(44,778,995,052)
5,901,086,566
28,969,161,191

2017.1.1 잔액(당기초)
34,473,698,000
30,165,819,713
3,207,551,964
(44,778,995,052)
5,901,086,566
28,969,161,191

총포괄손익
-
-
309,067,860
1,115,014,282
-
1,424,082,142

당기순이익
-
-
-
1,115,014,282
-

1,115,014,282

해외사업환산손실
-
-
(130,458,318)
-
-
(130,458,318)

자산재평가이익
-
-
439,526,178
-
-
439,526,178

결손금의 처리
-
(30,166,554,713)
(2,163,173,454)
32,329,728,167
-
-

전환사채의 전환
5,459,245,000
14,140,201,812
-
-
-
19,599,446,812

연결대상범위의 변동
-
735,000
-
768,681,958
(5,901,086,566)
(5,131,669,608)

공동기업의 자본잉여금에 대한 지분
-
-
(63,678,121)
-
-
(63,678,121)

2017.12.31 잔액(당기말)
39,932,943,000
14,140,201,812
1,289,768,249
(10,565,570,645)
-
44,797,342,416

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제34기
제33기

영업활동으로 인한 현금흐름
34,909,826,269
(8,941,763,378)

영업으로부터 창출된 현금흐름
42,010,141,614
(1,981,941,256)

이자의 수취
62,388,325
41,794,114

이자의 지급
(7,172,663,310)
(7,023,252,746)

배당금의 수령
13,032,000
14,976,000

법인세의 환급(납부)
(3,072,360)
6,660,510

투자활동으로 인한 현금흐름
(26,371,082,195)
(12,490,040,466)

단기금융상품의 처분
1,039,340,212
-

장기금융상품의 처분
-
300,000,000

장기투자증권의 처분
15,250,837
202,869,561

종속기업투자의 처분
-
1,053,327,852

장기대여금의 감소

3,314,392,895
250,887,523

보증금의 감소
-
13,100,000

장기투자증권의 취득
(2,882,662,720)
-

공동기업투자의 취득
(12,225,000,000)
(7,750,000,000)

장기대여금의 대여
(9,698,162,980)
(813,650,197)

유형자산의 처분
-
2,968,637,522

단기금융상품의 증가
(2,773,366,202)
(727,759,517)

보증금의 증가
-
(21,100,000)

유형자산의 취득
(1,874,090,320)
(7,744,031,088)

무형자산의 취득
(2,687,079,670)
(270,244,607)

정부보조금의 수령
1,400,295,753
47,922,485

재무활동으로 인한 현금흐름
2,344,075,892
6,618,564,807

전환권의 행사
(29,860,400)
(20,759,804)

단기차입금의 차입
681,496,200
-

유동성장기차입금의 차입
-
689,324,611

유동성장기부채의 상환
(3,369,400,000)
-

장기차입금의 상환
(2,348,835,297)
-

전환사채의 발행
6,100,000,000
-

장기차입금의 차입
1,310,675,389
-

유상증자
-
5,950,000,000

현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,212,548)
(7,892)

해외사업환산에 따른 차이
(276)
732,530,201

연결대상범위의 변동에 따른 차이
(9,833,791)
(19,273,904)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
10,865,773,351
(14,099,990,632)

기초 현금및현금성자산
655,366,026
14,755,356,658

기말 현금및현금성자산
11,521,139,377
655,366,026

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 
주석사항은 2018년 03월 06일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

제 33 기 2016년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제34기 기말
제33기 기말

자산

유동자산
93,739,651,405
66,208,244,336

현금및현금성자산
11,177,276,568
255,822,602

단기금융상품
1,441,033,000
750,000,000

매출채권 및 기타유동채권
28,162,990,750
11,563,826,096

선급금
10,085,706,729
8,406,545,796

당기법인세자산
15,421,730
4,407,870

재고자산
42,654,548,102
45,136,709,090

기타유동자산
202,674,526
90,932,882

매각예정비유동자산
29,815,485,009
30,334,753,449

비유동자산
165,948,814,863
152,384,803,621

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

기타금융자산
3,031,506,050
1,301,685,050

종속기업 및 공동기업투자
40,798,151,728
27,344,464,965

장기대여금
4,386,428,278
3,578,285,956

기타비유동채권
467,745,875
465,145,875

기타비유동자산
456,131,350
311,238,851

유형자산
111,076,739,840
113,856,793,979

무형자산
5,728,111,742
5,523,188,945

자산 총계
289,503,951,277
248,927,801,406

부채

유동부채
185,114,923,969
82,419,498,737

매입채무 및 기타유동채무
36,073,446,672
42,204,015,270

단기차입금
418,000,000
418,000,000

유동성장기차입금
107,523,341,579
1,000,000,000

전환사채
6,260,790,168
19,370,057,716

선수금
34,839,345,550
19,427,425,751

매각예정으로 분류된 처분집단의 부채
16,293,803,442
16,736,611,266

비유동부채
20,358,455,910
115,539,094,410

장기차입금
4,809,212,128
101,133,856,363

이연법인세부채
12,865,289,366
12,741,320,444

충당부채
124,017,855
58,131,053

기타비유동채무
2,559,936,561
1,605,786,550

부채 총계
221,767,183,321
214,695,204,413

자본

자본금
39,932,943,000
34,473,698,000

주식발행초과금
14,140,201,812
30,166,554,713

기타자본항목
439,526,178
2,163,173,454

이익잉여금(결손금)
13,224,096,966
(32,570,829,174)

자본 총계
67,736,767,956
34,232,596,993

자본과 부채 총계
289,503,951,277
248,927,801,406

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제34기
제33기

계속영업

매출액
185,584,191,275
58,075,222,799

매출원가
(153,551,549,776)
(50,913,782,239)

매출총이익
32,032,641,499
7,161,440,560

판매비와관리비
(16,246,993,075)
(16,179,292,717)

영업이익(손실)
15,785,648,424
(9,017,852,157)

기타수익
6,272,938,905
1,697,528,184

기타비용
(5,405,071,807)
(14,406,547,549)

금융수익
5,881,057,137
549,017,927

금융원가
(7,646,185,128)
(7,548,244,117)

법인세비용차감전순이익(손실)
14,888,387,531
(28,726,097,712)

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익(손실)

14,888,387,531

(28,726,097,712)

중단영업

중단영업손실
(1,423,189,558)
(3,844,731,462)

당기순이익(손실)
13,465,197,973
(32,570,829,174)

기타포괄손익
439,526,178
2,163,173,454

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
439,526,178
2,163,173,454

총포괄이익(손실)
13,904,724,151
(30,407,655,720)

기본주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실)
205
(471)

중단영업 기본주당손실
(20)
(63)

희석주당이익(손실)

계속영업 희석주당이익(손실)
171
(471)

중단영업 희석주당손실
(20)
(63)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

처분예정일 : 2018년 3월 30일 처분확정일 : 2017년 3월 31일

(단위: 원)

과 목
제34기
제33기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
13,224,096,966
(32,570,829,174)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(241,101,007)

당기순이익(손실)
13,465,197,973
(32,570,829,174)

임의적립금 등의 이입액

32,329,728,167

임의적립금

기타자본잉여금

재평가이익

2,163,173,454

주식발행초과금

30,166,554,713

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
13,224,096,966
(241,101,007)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2016.1.1 잔액(전기초)
30,808,857,000
40,435,885,710
2,624,978,321
(21,258,705,722)
52,611,015,309

총포괄손익
-
-
2,163,173,454
(32,570,829,174)
(30,407,655,720)

당기순손실
-
-
-
(32,570,829,174)
(32,570,829,174)

재평가이익
-
-
2,163,173,454
-
2,163,173,454

결손금의 처리
-
(18,633,727,401)
(2,624,978,321)
21,258,705,722
-

전환사채의 전환
3,664,841,000
8,364,396,404
-
-
12,029,237,404

2016.12.31 잔액(전기말)
34,473,698,000
30,166,554,713
2,163,173,454
(32,570,829,174)
34,232,596,993

2017.1.1 잔액(당기초)
34,473,698,000
30,166,554,713
2,163,173,454
(32,570,829,174)
34,232,596,993

총포괄손익
-
-
439,526,178
13,465,197,973
13,904,724,151

당기순손실
-
-
-
13,465,197,973
13,465,197,973

재평가이익
-
-
439,526,178
-
439,526,178

결손금의 처리
-
(30,166,554,713)
(2,163,173,454)
32,329,728,167
-

전환사채의 전환
5,459,245,000
14,140,201,812
-
-
19,599,446,812

2017.12.31 잔액(당기말)
39,932,943,000
14,140,201,812
439,526,178
13,224,096,966
67,736,767,956

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유니슨주식회사
(단위: 원)

구 분
제34기
제33기

영업활동으로 인한 현금흐름
32,002,231,347
214,462,290

영업으로부터 창출된 현금흐름
39,316,036,694
7,191,597,347

이자의 수취
62,212,569
22,435,840

이자의 지급
(7,390,978,986)
(7,017,419,767)

배당금의 수령
13,032,000
12,476,000

법인세의 환급
1,929,070
5,372,870

투자활동으로 인한 현금흐름
(25,084,458,135)
(10,721,158,498)

장기투자증권의 처분
15,250,837
202,869,561

장기대여금의 감소

3,314,392,895
250,887,523

보증금의 감소

-
13,100,000

유형자산의 처분
-
2,968,637,522

선수금의 증가
-
1,018,713,362

단기금융상품의 증가
(1,511,518,650)
-

장기투자증권의 증가
(1,743,546,000)
-

종속기업 및 공동기업투자의 취득
(12,825,000,000)
(11,250,000,000)

장기대여금의 증가
(9,698,162,980)
(3,367,573,247)

보증금의 증가
-
(21,100,000)

유형자산의 취득
(1,349,090,320)

(316,051,097)

무형자산의 취득
(2,687,079,670)
(268,564,607)

정부보조금의 수령
1,400,295,753
47,922,485

재무활동으로 인한 현금흐름
4,010,893,254
668,564,807

전환사채의 발행
6,100,000,000
-

장기차입금의 차입
1,310,675,389
-

전환권의 행사
(29,860,400)
(20,759,804)

유동성장기차입금의 차입
-
689,324,611

유동성장기부채의 상환
(3,369,400,000)
-

장기차입금의 상환
(521,735)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,212,500)
(7,892)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
10,928,666,466
(9,838,131,401)

기초 현금및현금성자산
255,822,602
10,093,961,895

기말 현금및현금성자산
11,177,276,568
255,822,602

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 
주석사항은 2018년 03월 06일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 수권주식수 변경의 건 (제5조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000
주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
150,000,000
주로 한다.

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

수권주식수

변경

시행일

명기

제2-2호 : 이사회의 재무제표 승인의 건 (제46조, 제49조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 46 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① ~ ⑤ (생략)

(신 설)

(신 설)

⑥
대
표이사 사장
은
제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의
승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 46 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항 및 제2항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항 및 제2항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한
승인을 얻은 때에는

지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법 제449조의2 반영

제 49 조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

(신 설)

제 49 조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

상법 제462조 제2항
반영

시행일
명기

제2-3호 : 기타 조문 정비의 건 (제20조, 제23조, 제36조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사 사장이
소집한다.

②
대표이사 사장이
유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제 20 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가
소집한다.

②
대표이사가
유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

조문 정비

제 23 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사 사장으로
한다.

②
대표이사 사장이
유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제 23 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사로
한다.

②
대표이사가
유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

조문 정비

제 36 조 (이사의 직무)

①
대표이사 사장은
회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사내이사는
대표이사 사장을
보좌하여 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사 사장
의 유고시에는 사내이사 중 대표이사가 정하는 자, 이사회에서 정하는 자 순으로 그 직무를 대행한다.

제 36 조 (이사의 직무)

①
대표이사는
회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사내이사는
대표이사를
보좌하여 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사
의 유고시에는 사내이사 중 대표이사가 정하는 자, 이사회에서 정하는 자 순으로 그 직무를 대행한다.

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

조문 정비

시행일
명기

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현민
1959.08.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김현민
- 성균관대학교 기술경영전문대학원
 겸임교수(현) 
- 아주대학교 국제대학원 초빙강사 (현)
- 서울대학교 경영학과 졸업(경영학 학사) 
- 서울대학교 대학원 경영학 석사(MBA) 
- 대경기계기술㈜ 재경본부장 전무이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8명 (2명)
5명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-30

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
 당사는 금번 정기주주총회에서 감사 선임의 건을 가결시키기 위해 주주들님께 
 적극적으로 의결권 행사권유를 하고자 합니다. 이에 당사는 의결권 확보 기간을 
 최대한으로 확보하기 위해 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최
 하기로 결정하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 
 3/30(금) 입니다.

※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2018년 03월 30일에 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.