미래에셋증권 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 을지로5길 26

미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층

4. 의안 주요내용

-제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(3명)

제2-1-1호 : 후보 최현만

제2-1-2호 : 후보 조웅기

제2-1-3호 : 후보 김상태

제2-2호 : 사외이사 선임의 건(4명)

제2-2-1호 : 후보 황건호

제2-2-2호 : 후보 김병일

제2-2-3호 : 후보 권태균

제2-2-4호 : 후보 박찬수

-제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 황건호)

-제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 김병일, 박찬수)

-제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-제6호 의안 : 주요직위자 등에 대한 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사(최현만,조웅기,김상태)의 임기는 제49기 정기주주총회일(2018.3.27.)로부터 제50기 정기주주총회일(2019년 3월 예정)까지로 함.

- 사외이사(황건호,김병일,권태균,박찬수)의 임기는 제49기 정기주주총회일(2018.3.27.)로부터 제50기 정기주주총회일(2019년 3월 예정)까지로 함.

- 감사위원이 되는 사외이사(황건호), 사외이사인 감사위원(김병일, 박찬수)의 임기는 제49기 정기주주총회일(2018.3.27.)로부터 제50기 정기주주총회일(2019년 3월 예정)까지로 함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최현만

1961-08

1

재선임

'90 전남대학교 정치외교학과

'02 서강대학교 최고경영자과정

'89~'97 동원증권

'97~'99 미래에셋자산운용 대표이사

'99~'12 미래에셋증권 대표이사

'12~'16 미래에셋생명 대표이사 수석부회장

'16~현재 미래에셋대우 대표이사 수석부회장

조웅기

1964-02

1

재선임

'91 연세대학교 경영학과

'05 서강대학교 최고경영자과정

'12 서울대학교 최고경영자과정

'01~'02 미래에셋증권 금융상품영업본부 부장

'02~'05 CW본부장

'05~'06 IB본부장

'06~'09 법인CM사업부 대표

'09~'10 리테일 사업부 사장

'10~'16 미래에셋증권 대표이사 사장

'17~현재 미래에셋대우 대표이사 사장

김상태

1965-02

1

신규선임

'83 대구고등학교

'89 고려대학교 경영학과

'01 아주대학교 대학원 투자금융학 석사

'89~'07 미래에셋대우

'07~'10 메리츠종합금융 IB사업본부장

'10~'13 유진투자증권 기업금융총괄 상무

'14~'16 미래에셋대우 IB사업부문대표

'16~현재 미래에셋대우 IB1부문대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황건호

1951-01

1

재선임

'74 서울대학교 경영학과

'89 Rutgers 대학원 경제학 석사

'97 연세대 최고경영자과정

'01 KAIST 최고정보경영자과정

'76~'99 대우증권 부사장

'99~'03 메리츠종합증권 사장

'04~'09 한국증권업협회 회장

'09~'12 한국금융투자협회 회장

'12~'14 서울대학교 경영대학 초빙교수

'14~현재 서강대학교 경영학부 초빙교수

'16~현재 미래에셋대우 사외이사

-

김병일

1955-09

1

재선임

'86 서울대학교 행정대학원 행정학 석사

'94 동경대학교 대학원 법학정치학연구과 법학석사

'84~'87 총무처(수습), 국세청

'87~'94 재무부

'95~'99 재정경제원/재정경제부

'99~'07 (주)대현 상임감사

'07~현재 강남대학교 세무학과 전공교수

'16~현재 미래에셋대우 사외이사

-

권태균

1955-11

1

재선임

'78 서울대학교 경영학 학사

'83 서울대학교 대학원 경영학 석사

'86 미국 버지니아대학 경영학 MBA

'07 중앙대학교 국제대학원 국제학 박사

'05~'06 재정경제부 국제금융국장

'06~'07 재정경제부 금융정보분석원장

'07~'08 재정경제부 경제자유구역기획단장

'08~'09 지식경제부 무역투자실장

'09~'10 조달청장

'10~'13 주 아랍에미리트(UAE) 대사

'13~'14 대외경제정책연구원(KIEP) 초빙연구위원

'14~현재 삼성전기(주) 사외이사

'15~현재 법무법인 율촌 고문

'17~현재 미래에셋대우 사외이사

-

박찬수

1955-07

1

신규선임

'82 고려대학교 농경제학 학사

'87 고려대학교 경영대학원 재무론 석사

'82 증권감독원

'99~'02 금융감독원 조사2국 팀장

'03~'05 금융감독원 공시감독국 팀장

'05~'06 금융감독원 조사2국 부국장

'06~'07 금융감독원 대전지원 지원장

'07~'08 금융감독원 조사1국 국장

'08~'09 금융감독원 부원장보

'09~'12 LIG손해보험 상근감사위원

'13~'18 대신증권 사외이사

'13~현재 파인스톤 대표

대신증권

파인스톤

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황건호

1951-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

'74 서울대학교 경영학과

'89 Rutgers 대학원 경제학 석사

'97 연세대 최고경영자과정

'01 KAIST 최고정보경영자과정

'76~'99 대우증권 부사장

'99~'03 메리츠종합증권 사장

'04~'09 한국증권업협회 회장

'09~'12 한국금융투자협회 회장

'12~'14 서울대학교 경영대학 초빙교수

'14~현재 서강대학교 경영학부 초빙교수

'16~현재 미래에셋대우 사외이사

김병일

1955-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

'86 서울대학교 행정대학원 행정학 석사

'94 동경대학교 대학원 법학정치학연구과 법학석사

'84~'87 총무처(수습), 국세청

'87~'94 재무부

'95~'99 재정경제원/재정경제부

'99~'07 (주)대현 상임감사

'07~현재 강남대학교 세무학과 전공교수

'16~현재 미래에셋대우 사외이사

박찬수

1955-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

'82 고려대학교 농경제학 학사

'87 고려대학교 경영대학원 재무론 석사

'82 증권감독원

'99~'02 금융감독원 조사2국 팀장

'03~'05 금융감독원 공시감독국 팀장

'05~'06 금융감독원 조사2국 부국장

'06~'07 금융감독원 대전지원 지원장

'07~'08 금융감독원 조사1국 국장

'08~'09 금융감독원 부원장보

'09~'12 LIG손해보험 상근감사위원

'13~'18 대신증권 사외이사

'13~현재 파인스톤 대표