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LS — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20180306)
제출인: LS

LS/타인에대한채무보증결정/(2018.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인

LS전선㈜

의 주요경영사항신고

1. 채무자

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

산업은행 상해지점

(KOREA DEVELOPMENT BANK, SHANGHAI BRANCH)

3. 채무(차입)금액(원)

21,276,250,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

21,276,250,000

자기자본(원)

725,338,927,077

자기자본대비(%)

2.93

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2018-03-14

종료일

2019-03-14

5. 채무보증 총 잔액(원)

243,598,704,777

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 LS전선㈜의 종속회사인 LS Hongqi Cable & System (hubei) Co.,Ltd.의

기존 산업은행 상해지점 차입금 CNY 130,000,000에서 CNY 5,000,000을 감액한

CNY 125,000,000의 연장에 대한 LS전선㈜의 채무보증 결정 공시임

- 상기 3, 4, 5항의 금액은 이사회결의일인 2018년 3월 5일 KEB하나은행 최초고시

매매기준율(USD 1 = KRW 1,081.30 / CNY 1 = KRW 170.21 / MYR 1 = KRW 277.01)을

적용하였으며 향후 변동될 수 있음

- 상기 4. 채무보증내역 중 자기자본은 2016년말 연결재무제표 기준임

- 아래 채무자별 보증잔액은 이사회 결의일 현재 100억원 이상의 보증내역을 기재하였음

- 상기 내용은 자회사인 LS전선㈜의 주요 경영사항임(자산총액비중 13.98%)

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

167,568

172,829

-5,261

134,069

98,756

-6,200

전년도

167,104

166,178

926

134,069

87,219

-17,609

전전년도

172,241

218,513

-46,271

69,930

87,940

-20,887

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

LS Cable & System U.S.A.,Inc.

계열회사

10,813,000,000

2017-06-23 ~

2018-06-29

-

LS-VINA Cable & System Joint Stock Co.

계열회사

11,353,650,000

2017-07-06 ~

2018-07-06

-

LS Cable & System Vietnam Co., Ltd.

계열회사

10,813,000,000

2017-06-02 ~

2018-06-02

-

LS Cable India Pvt., Ltd.

계열회사

21,626,000,000

2017-02-17 ~

2020-02-17

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

16,219,500,000

2017-03-27 ~

2018-03-27

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

22,127,300,000

2017-03-14 ~

2018-03-14

해당 공시 건

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

16,510,370,000

2017-04-20 ~

2018-05-08

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

11,894,300,000

2017-07-17 ~

2018-08-17

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

11,318,965,000

2017-07-20 ~

2018-07-20

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

12,170,015,000

2018-01-23 ~

2019-02-07

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

17,073,727,000

2017-06-23 ~

2018-07-06

-

LS Cable & System(Wuxi) Co., Ltd.

계열회사

10,212,600,000

2017-07-05 ~

2018-07-05

-

LS Cable & System(Wuxi) Co., Ltd.

계열회사

10,846,702,377

2017-05-10 ~

2018-05-10

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
이녹스첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180306)
제출인: 태경섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)이녹스첨단소재

20180302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
태경섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이녹스첨단소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272290

발행주식 총수
8,709,785

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
태경섭
한자(영문)
太景燮
(Tae Kyung seob)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590503

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 동천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2017년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이녹스첨단소재
부 서
경영관리그룹

직 위
이사
전화번호
031-72******

성 명
김흥곤
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******38@innoxcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 06일
3,496
0.04
3,496
0.04

이번보고서
2018년 03월 02일
1,496
0.02
1,496
0.02

증 감
-2,000
-0.02
-2,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,496
-
-
-
-
-
-
-
1,496
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,709,785
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 02일
보통주
3,496
-2,000
1,496
73,500
-

합 계
3,496
-2,000
1,496
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신세계인터내셔날 — 감사보고서제출 (20180306)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/감사보고서 제출/(2018.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

950,856,585,422

966,185,101,904

- 부채총계

454,668,562,767

487,673,085,191

- 자본총계

496,188,022,655

478,512,016,713

- 비지배지분 제외 자본총계

494,342,223,432

476,733,045,590

- 자본금

35,700,000,000

35,700,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,384.7

1,335.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,102,544,875,501

1,021,123,056,073

- 영업이익

25,439,302,054

27,040,430,834

- 법인세비용차감전계속사업이익

31,769,360,330

25,453,556,154

- 당기순이익

24,138,483,010

17,454,543,633

- 지배기업 소유주지분 순이익

24,066,858,799

17,364,021,234

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

854,969,239,206

860,075,677,088

- 부채총계

404,478,362,718

425,944,786,057

- 자본총계

450,490,876,488

434,130,891,031

- 자본금

35,700,000,000

35,700,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,261.9

1,216.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

960,655,105,548

893,803,536,904

- 영업이익

28,996,111,816

22,886,570,714

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,646,464,678

15,359,474,969

- 당기순이익

22,597,924,722

7,844,653,130

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 자료임.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있음.

- 동 공시로 2018년 1월 29일 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경(대규모법인은15%)'

공시의 정정공시를 갈음함.

※ 관련공시

-
풍산 — 감사보고서제출 (20180306)
제출인: 풍산

풍산/감사보고서 제출/(2018.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,729,495,591,735

2,714,949,031,495

- 부채총계

1,420,361,198,004

1,480,106,423,223

- 자본총계

1,309,134,393,731

1,234,842,608,272

- 비지배지분 제외 자본총계

1,307,056,076,145

1,232,785,273,791

- 자본금

140,121,390,000

140,121,390,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

932.8

879.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,944,963,083,170

2,831,770,051,549

- 영업이익

241,068,224,146

217,800,764,150

- 법인세비용차감전계속사업이익

204,789,808,156

182,161,809,389

- 당기순이익

150,694,834,888

137,705,682,599

- 지배기업 소유주지분 순이익

150,557,865,844

137,591,904,348

4. 연결대상 종속회사 수

12

12

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,449,952,674,077

2,343,380,580,937

- 부채총계

1,142,896,434,694

1,108,572,403,698

- 자본총계

1,307,056,239,383

1,234,808,177,239

- 자본금

140,121,390,000

140,121,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

932.8

881.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,257,262,819,435

2,034,463,841,111

- 영업이익

187,616,056,340

169,550,472,839

- 법인세비용차감전계속사업이익

199,456,607,540

175,375,434,713

- 당기순이익

148,534,131,139

137,706,573,845

2. 회계감사인명

한영회계법인(ernst&young)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 당사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법으로 지분법을 사용하고 있습니다.

※상기 개별/별도재무제표 당기순이익 실적에는 관계회사에 대한 지분법 손익이 포함되어 있습니다.

- 관계회사 지분법 손익 : 2017년 누계 39,409백만원,2016년 누계 27,822백만원

※ 관련공시

-
KEC — 현금ㆍ현물배당결정 (20180306)
제출인: KEC

KEC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

12

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,330,270,524

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제12기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기4항의 시가배당율은 전전거래일(배당부종가일)로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

(기준가격 : 보통주식 1,260원)

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 주주총회로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의
KT나스미디어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180306)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 나스미디어

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고
KT나스미디어 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10:00

2. 장소

서울 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 제18기 영업보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당(예정) : 주당 690원

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

(총 6명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)

-제2-1호 : 사내이사 후보 정기호

-제2-2호 : 사외이사 후보 조창환

-제2-3호 : 사외이사 후보 황인이

-제2-4호 : 기타비상무이사 후보 김원경

-제2-5호 : 기타비상무이사 후보 유희관

-제2-6호 : 기타비상무이사 후보 정길성

ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(총 2명 선임)

-제3-1호: 감사위원 후보 조창환

-제3-2호: 감사위원 후보 황인이

ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시

2018-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기호

1960-03

1

재선임

현) (주)나스미디어 대표이사

전) (주)키노피아 대표이사

김원경

1963-06

2

신규선임

현) KT 마케팅전략본부장

전) KT 비서실 1담당

유희관

1962-07

2

재선임

현) KT 미디어사업본부장

전) KT 기가사업본부장

정길성

1974-07

2

신규선임

현) KT 그룹경영2담당

전) KT 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창환

1969-04

2

재선임

현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

현) 한국광고학회 부회장

해당사항 없음

황인이

1972-02

2

재선임

현) 서울대학교 경영학과 부교수

전) 서울대학교 기금부 교수

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조창환

1969-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

현) 한국광고학회 부회장

황인이

1972-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 서울대학교 경영학과 부교수

전) 서울대학교 기금부 교수
인바디 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 인바디

인바디/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 강남구 논현로2길 54 인바디빌딩 1층 교육실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 현금배당

2. 부의안건

가. 제22기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고

나. 제1호 의안:이사선임의 건(총2명)

제1-1호 의안:박영필 사외이사 선임의 건(신규선임)

제1-2호 의안:허치림 사외이사 선임의 건(신규선임)

다. 제2호 의안:감사선임의 건(총1명)

제2-1호 의안: 이재원 상근감사 선임의 건(신규선임)

라. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

마. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제 499조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영필

1948-04

3년

신규선임

現) 연세대학교 명예특임교수

前) 연세대학교 교수

前) 한국신재생에너지학회 학회장

-

허치림

1969-01

3년

신규선임

現) 법무법인 화목 변호사

前) 서울남부지방검찰청 검사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이재원

1957-02

3년

신규선임

상근

前) 삼미금속(주) 대표이사

前) 삼성중공업(주) 부사장
에스티큐브 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전9시

2. 장소

서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 3층 동강A홀

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제29기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.

※관련공시

-
이녹스첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180306)
제출인: 송인철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)이녹스첨단소재

20180226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송인철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이녹스첨단소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272290

발행주식 총수
8,709,785

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송인철
한자(영문)
宋仁喆
(Song in chule)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 평남로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2017년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이녹스첨단소재
부 서
경영관리그룹

직 위
이사
전화번호
031-72******

성 명
김흥곤
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******38@innoxcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 06일
6,992
0.08
6,992
0.08

이번보고서
2018년 02월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-6,992
-0.08
-6,992
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,709,785
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 02월 26일
보통주
6,992
-2,992
4,000
75,372
-

장내매도(-)
2018년 02월 28일
보통주
4,000
-4,000
0
71,507
-

합 계
6,992
-6,992
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
로체시스템즈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180306)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.40

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

304,321,380

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-27

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2) 시가배당율(%)은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

3) 상기 연간 배당금총액은 당사의 발행주식 총수 15,296,603주 중 자기주식 80,534주를 제외한 15,216,069주를 배당대상 주식으로 하여 계산

4) 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정

※ 관련공시

-
코오롱 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20180306)
제출인: 코오롱

코오롱/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인

코오롱인더스트리(주)

의 주요경영사항신고

1. 발행회사

회사명

(주)하나금융지주

국적

대한민국

대표자

김정태

자본금(원)

1,480,015,310,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

296,003,062

주요사업

금융지주업

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,239,000

취득금액(원)

200,025,693,000

자기자본(원)

2,125,275,933,644

자기자본대비(%)

9.41

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

4,239,000

지분비율(%)

1.41

4. 취득방법

현금취득 (제3자 배정 유상증자 참여)

5. 취득목적

하나금융 그룹과의 우호적 관계유지 (금융협력)

6. 취득예정일자

2018-03-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

5,249,146,052,749

취득가액/자산총액(%)

3.81

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 [1. 발행회사- 자본금(원)]은 발행회사의 2016년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 [1. 발행회사- 발행주식총수(주)]는 증자 전 주식수임.

- 상기 [2. 취득내역- 자기자본(원)]과 [7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부- 최근 사업연도말 자산총액(원)]은 당사의 2016년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 [6. 취득예정일자]는 주금납입일이며, 발행사 증자 일정에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 취득 주식은 보통주임.

- 상기 취득 주식은 1년간 보호예수됨.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사임.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 (주)하나금융지주의 당해연도(2016년), 전년도(2015년), 전전년도(2014년) 연결재무제표 기준임.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황 중 매출액은 총영업이익임.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

348,177,491,000,000

324,787,453,000,000

23,390,038,000,000

1,480,015,310,000

7,246,421,000,000

1,399,744,000,000

적정

한영회계법인

전년도

326,912,708,000,000

303,940,964,000,000

22,971,744,000,000

1,480,015,310,000

7,309,136,000,000

954,281,000,000

적정

한영회계법인

전전년도

315,548,246,000,000

293,654,604,000,000

21,893,642,000,000

1,449,470,310,000

7,166,021,000,000

979,789,000,000

적정

한영회계법인
수산아이앤티 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20180306)
제출인: 수산아이앤티

합병등종료보고서
1.1
(주)수산아이앤티

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2018년 03월 06 일

회 사 명 :

주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :

정 석 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 밤고개로1길 10, 3층(수서동,현대벤처빌)

(전 화) 02-541-0073

(홈페이지) http://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 정 은 아

(전 화) 02-541-0073

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2018년 1월 23일자 주요사항보고서【유형자산 양수결정】에 관한 사항입니다.

본 보고서는 당사 (주)수산아이앤티와 박현자,이경량,이은복,이지연,이혜정,이희정 간에 체결된 『토지 및 건물 양수도 계약』의 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 양수도 대금의 지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구분
내용

양수도 대상자산

토지 및 건물

① 소재지 : 서울시 강남구 광평로 56길 14(수서동726-3)

② 토지 : 대 332.5㎡

③ 건물 : 연면적 1,460㎡

양수인
(주)수산아이앤티

양도인
박현자,이경량,이은복,이지연,이혜정,이희정

양수도가액
금7,150,000,000원

2. 주요 진행 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2018년 01월 17일 ~ 2018년 01월 21일
안세회계법인

이사회결의일
2018년 01월 23일
-

양수도계약체결일
2018년 01월 26일
-

계약금 지급일
2018년 01월 26일
-

주요사항보고서 제출일
2018년 01월 23일

중도금지급일
2018년 02월 07일

잔금지급일
2018년 02월 28일

※2018년 2월 28일자로 등기 접수를 하였으며, 2018년 3월 6일자로 등기가 완료 된것을 확인하였습니다.

3. 대금지급방법

구분
지급일
지급금액
지급방법

계약금
2018.01.26
715,000,000원
현금지급

중도금
2018.02.07
1,000,000,000원
현금지급

잔금
2018.02.28
5,435,000,000원
현금지급

합계
7,150,000,000원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

"해당 사항 없습니다."

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

"해당 사항 없습니다."

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

"해당 사항 없습니다."

Ⅴ. 관련 소송의 현황

"해당 사항 없습니다."

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

"해당 사항 없습니다."

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:원)

항목
자산양수 전
증가(감소)
자산양수 후

자산
-
-
-

I. 유동자산
43,074,725,756
(6,850,000,000)
36,224,725,756

II. 비유동자산
26,717,044,843
7,000,000,000
33,717,044,843

자산총계
69,791,770,599
150,000,000
69,941,770,599

부 채
-
-

I.유동부채
1,023,019,134
-
1,023,019,134

II. 비유동부채
333,882,300
150,000,000
483,882,300

부채총계
1,356,901,434
150,000,000
1,506,901,434

자 본
-
-

I.자본금
3,375,500,000
-
3,375,500,000

II.자본잉여금
26,491,039,959
-
26,491,039,959

III.기타자본
465,350,477
-
465,350,477

IV.결손금
38,102,978,729
-
38,102,978,729

자본총계
68,434,869,165
-
68,434,869,165

부채및자본총계
69,791,770,599
150,000,000
69,941,770,599

- 괄호는 부의 표시입니다.
- 상기 '자산양수 전' 재무제표는 제20기 3분기 보고서(2017년 09월 30일)를 기준으로 작성된 요약 별도재무제표입니다.
- 상기 '자산양수 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
에스에너지 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,

(삼평동, 미래에셋벤처타워 지하 1층)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보자: 차정원(재선임)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 1인 임기만료, 이사 총 수 4인으로 감소

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차정원

1959-08

3

재선임

상근

前) 삼성전자(주) 근무

現) (주)에스에너지 상근감사
노루페인트 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 노루페인트

노루페인트/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09 : 00

3. 장소

경기도 안양시 만안구 박달로 351

(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진명호

1958-12

2

재선임

(현)(주)노루페인트 대표이사

동국대학교 회계학과

조성국

1959-03

2

신규선임

(현)(주)노루페인트 유통사업부 담당임원

충남대학교 무역학과

조용래

1965-01

2

신규선임

(현)(주)노루홀딩스 재무관리부문 담당임원

서울대학교 경제학과 석사
토니모리 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2017.01.01~2017.12.31)

(이익잉여금처분계산서 포함)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 2인)

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1인)

5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

6. 제6호 의안 : 신규 선임 이사의 임기에 관한 건

(2년)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배해동

1958-06

2

재선임

現 (주)토니모리 회장

現 (주)태성산업 대표

前 한국무역협회 이사

前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장

前 개성공단기업협회 수석부회장

前 제4대 개성공단기업협회 회장

前 안양상공회의소 감사

김재영

1961-02

2

신규선임

- 한남대학교 마케팅 박사

- 연세대학교 석사

- 경북대학교 졸업

現 토니모리 부사장

現 그루밍랩 대표

前 천지양 영업마케팅 본부장

前 애경산업 마케팅 본부장

前 보령제약, 보령메디앙스 마케팅 본부장

前 LG생활건강 이자녹스 BM팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남성욱

1959-07

2

재선임

- 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사

- 고려대학교 대학원 경제개발학 석사

- 고려대학교 경제학 졸업

- 고려대학교 국어교육학 졸업

現 고려대학교 북한학과 교수

現 남북경제연구원장(사)

現 국방부 정책자문위원

現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장

前 민주평화통일자문회의 사무처장

前 국가안보전략연구소 소장

-

주영섭

1956-10

2

신규선임

- 펜실베이니아 주립대학교 대학원 산업공학 박사

- 한국과학원 생산공학 석사

- 서울대학교 기계공학 졸업

前 중소기업청 청장

前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원

前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장

前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수

前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원

前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD

前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장

前 주식회사 본텍 대표이사 사장

前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장-

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남성욱

1959-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 미주리주립대학교 대학원 응용경제학박사

- 고려대학교 대학원 경제개발학 석사

- 고려대학교 경제학 졸업

- 고려대학교 국어교육학 졸업

現 고려대학교 북한학과 교수

現 남북경제연구원장(사)

現 국방부 정책자문위원

現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장

前 민주평화통일자문회의 사무처장

前 국가안보전략연구소 소장
코오롱인더 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20180306)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

(주)하나금융지주

국적

대한민국

대표자

김정태

자본금(원)

1,480,015,310,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

296,003,062

주요사업

금융지주업

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,239,000

취득금액(원)

200,025,693,000

자기자본(원)

2,125,275,933,644

자기자본대비(%)

9.41

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

4,239,000

지분비율(%)

1.41

4. 취득방법

현금취득 (제3자 배정 유상증자 참여)

5. 취득목적

하나금융 그룹과의 우호적 관계유지 (금융협력)

6. 취득예정일자

2018-03-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

5,249,146,052,749

취득가액/자산총액(%)

3.81

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 [1. 발행회사- 자본금(원)]은 발행회사의 2016년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 [1. 발행회사- 발행주식총수(주)]는 증자 전 주식수임.

- 상기 [2. 취득내역- 자기자본(원)]과 [7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부- 최근 사업연도말 자산총액(원)]은 당사의 2016년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 [6. 취득예정일자]는 주금납입일이며, 발행사 증자 일정에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 취득 주식은 보통주임.

- 상기 취득 주식은 1년간 보호예수됨.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사임.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 (주)하나금융지주의 당해연도(2016년), 전년도(2015년), 전전년도(2014년) 연결재무제표 기준임.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황 중 매출액은 총영업이익임.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

348,177,491,000,000

324,787,453,000,000

23,390,038,000,000

1,480,015,310,000

7,246,421,000,000

1,399,744,000,000

적정

한영회계법인

전년도

326,912,708,000,000

303,940,964,000,000

22,971,744,000,000

1,480,015,310,000

7,309,136,000,000

954,281,000,000

적정

한영회계법인

전전년도

315,548,246,000,000

293,654,604,000,000

21,893,642,000,000

1,449,470,310,000

7,166,021,000,000

979,789,000,000

적정

한영회계법인
자화전자 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180306)
제출인: 자화전자

자화전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

자화전자(주)

회사코드

033240

담당부서명

재무팀

담당자명

김지회

tel

043-210-7214

(fax)

043-210-7337

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

17,900,000

0

17,900,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-08-24

보통주식

5,890,814

32.91

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,890,814

32.91

이번보고서제출일

2018-03-06

보통주식

5,875,814

32.83

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,875,814

32.83

증감

보통주식

-15,000

-0.08

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-15,000

-0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

정찬희

생년월일

581107

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-02

장내매도(-)

보통주식

50,000

-10,040

39,960

-

2018-03-05

장내매도(-)

보통주식

39,960

-960

39,000

-

2018-03-06

장내매도(-)

보통주식

39,000

-4,000

35,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김상면

생년월일

460210

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

4,500,814

25.14

0

0

0

0

4,500,814

25.14

류영대

생년월일

630509

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

20,000

0.11

0

0

0

0

20,000

0.11

박주석

생년월일

630105

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

50,000

0.28

0

0

0

0

50,000

0.28

정찬희

생년월일

581107

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

35,000

0.20

0

0

0

0

35,000

0.20

(주)나노테크

사업자등록번호

301-81-37700

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,270,000

7.09

0

0

0

0

1,270,000

7.09

합계

5,875,814

32.83

0

0

0

0

5,875,814

32.83
차바이오텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180306)
제출인: 서윤정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)차바이오텍

20180226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서윤정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)차바이오텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
085660

발행주식 총수
51,625,436

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서윤정
한자(영문)
徐倫廷
(Seo Yun-Jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720505

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2010.03.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)차바이오텍
부 서
IR공시팀

직 위
주임
전화번호
031-88******

성 명
조수현
팩스번호
031-88******

이메일 주소
******n86@chamc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.30
4,262
0.01
4,262
0.01

이번보고서
2018.03.06
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,262
-0.01
-4,262
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

51,625,436
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.02.26
보통주
4,262
-1,000
3,262
34,700
-

장내매도(-)
2018.02.28
보통주
3,262
-1,062
2,200
35,285
-

장내매도(-)
2018.03.02
보통주
2,200
-300
1,900
35,383
-

장내매도(-)
2018.03.05
보통주
1,900
-1,350
550
32,474
-

장내매도(-)
2018.03.06
보통주
550
-550
0
32,800
-

합 계
-
-4,262
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NEW — 기업설명회(IR)개최 (20180306)
제출인: NEW

NEW/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.06)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-03-07

2018-03-08

09:00

18:00

2. 장소

여의도

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

사업의 구조 및 향후 방향성에 대한 투자자의 이해 증진

5. 실시방법

그룹 및 1:1 방문

6. 주요내용

최근 사업 부문별 현황과 전략에 대한 설명 및 질의응답

7. 후원기관

이베스트투자증권

8. 개최확정일

2018-03-06

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획팀 (신강원 부장)

전화번호(팩스번호)

02-3490-9359 (02-515-1055)

10. IR 자료게재

게재일시

설명회 당일 현장배포 및 KIND 게재예정

게재장소

KIND
BGF — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (20180306)
제출인: BGF

BGF/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2018.03.06)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

일반공모 유상증자

3. 청약대상자

(주)비지에프리테일 기명식 보통주식 주주

4. 청약일자

2018-03-05

5. 청약결과

발행예정주식수(주)

74,080,686

해당 청약주식수(주)

63,105,460

청약주식수(누계)(주)

63,105,460

청약률(%)

85.18

6. 단수주 및 실권주 처리방법

- 단수주에 대해서는 2018년 3월 8일에 청약자의 청약계좌로 현금입금 예정입니다.

- 본 유상증자는 모집주선방식으로 실권주 10,975,226주는 미발행합니다.

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 청약일자는 일반공모 청약일(공개매수기간)의 종료일입니다.

- 상기 5. 청약결과의 해당 청약주식수는 청약결과에 따라 배정된 (주)비지에프의 보통주 주식수입니다.

- 상기 (주)비지에프의 유상증자는 청약기간(공개매수기간 : 2018년 2월 14일 ~ 2018년 3월 5일)동안 (주)비지에프리테일 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고 이의 대가로 (주)비지에프 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

- 청약결과 내역은 다음과 같습니다.

((주)비지에프 일반공모 현물출자 유상증자)

ㅁ최초 배정수량 : 74,080,686주

ㅁ청약수량 : 63,105,460주

ㅁ발행금액 : 929,922,058,560원

(63,105,460주 X 14,736원)

- 향후 주요일정은 다음과 같습니다.

ㅁ납입일 : 2018년 3월 8일

ㅁ신주권 교부예정일 : 2018년 3월 23일

ㅁ신주권 상장예정일 : 2018년 3월 26일

※관련공시

2018-02-12 투자설명서

2018-02-12 증권신고서(지분증권)

2018-02-12 유상증자결정

2018-02-12 유상증자 신주발행가액(안내공시)
큐렉소 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180306)
제출인: 정용찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
큐렉소

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정용찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
큐렉소

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060280

발행주식 총수
33,357,253

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정용찬
한자(영문)
鄭用贊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 영신로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2014년 11월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
큐렉소(주)
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-344******

성 명
김동숙
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******curexo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 02일
2,998
0.010
2,600
0.009

이번보고서
2018년 03월 06일
3,017
0.009
3,017
0.009

증 감
19
-0.001
417
0.000

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,017
-
-
-
-
-
-
-
3,017
0.009

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,357,253
-
0.009
0.009

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2018년 02월 28일
보통주
2,998
19
3,017
취득
(6,760)
신주인수권증서(398주) >>주주배정유상증자(417주) 신주취득

합 계
2,998
19
3,017
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메디포스트 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 메디포스트

메디포스트/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드빌딩) 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 감사보고

- 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 제1호 의안인' 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건’에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시

-
휴엠앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180306)
제출인: 휴엠앤씨

에스엔피월드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 에스엔피월드

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

가. 당사는 소액주주들의 참여도 제고를 통한 주주총회의 활성화를 위해 관계기관이 지원하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'를 지난 2.20일에 신청했습니다.

나. 그러나 주주총회 6주 전에 제출해야 하는 '감사전 재무제표 제출일'이 2.14일인 관계로 인해 주주총회 집중일(3.29일, 3.30일)을 선택할 수 밖에 없게 되었습니다.

다. 이러한 이유로 인해 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의
팬오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180306)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 6일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정식

임 기
시작일
2016년 03월 25일

만료일
2019년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유 
중도퇴임일자 : 2018년 3월 6일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건(상법 제542의8제1항)에 미달되는 사항은 당사 정관 및 상법 제542조의8제3항에 의거 중도퇴임 후 최초로 소집되는 주주총회(2018년 3월 23일 개최 예정)에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임할 예정임
KEC — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: KEC

KEC/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL

동강B홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

2. 부의안건

-제1호의안: 제12기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당12원)

-제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)

-제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황창섭

1958-12

2

재선임

ㆍ 현)KEC 대표이사

ㆍ KEC-HONGKONG 사장

ㆍ KEC-D 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희

1962-01

1

재선임

-현) 국립 울산 과학기술대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수

-조지아 공과대학 전기공학(박사)

-삼성전자 개발팀장

-현대차 그룹 차량용 반도체 센터장

-
오상자이엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180306)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

오상자이엘(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 결산업무 일정을 진행해 왔습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 주주총회 집중일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

-3/21 ~ 3/22 : 감사보고서 수령 예정일

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의
부국증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180306)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

부국증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기이사 및 감사위원 등 이사진의 일정 조율문제, 2017년 연결결산 확정일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 한국상장사협의회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 2018년 주주총회 집중(예상)일 : 3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의
부국증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180306)
제출인: 부국증권

부국증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,200

종류주식

1,250

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.51

종류주식

5.29

5. 배당금총액(원)

11,920,957,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인의 감사 또는 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 배당금 지급예정일은 상법에 의거 제64기 정기주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

부국증권우

우선주

1,250

5.29

3,704,575,000
와이엠씨 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(당사 3층 대회의실)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제10기(2017년1월1일~2017년12월31일)

재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여

금처분계산서(안)(현금배당 300원)

승인의 건

제2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1

※관련공시

2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
비씨월드제약 — 감사보고서제출 (20180306)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/감사보고서 제출/(2018.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

118,341,155,231

96,420,404,284

-부채총계

36,880,668,100

22,544,491,147

-자본총계

81,460,487,131

73,875,913,137

-자본금

1,461,871,400

1,334,769,600

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

50,207,424,013

45,657,695,807

-영업이익

8,874,015,568

6,910,879,258

-법인세비용차감전계속사업이익

8,568,097,119

6,729,456,560

-당기순이익

8,065,197,994

6,474,768,683

-지배기업 소유주지분 순이익

8,082,648,530

6,474,768,683

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

115,753,385,866

96,420,404,284

-부채총계

34,525,447,699

22,544,491,147

-자본총계

81,227,938,167

73,875,913,137

-자본금

1,461,871,400

1,334,769,600

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

50,207,424,013

45,657,695,807

-영업이익

8,878,214,357

6,910,879,258

-법인세비용차감전계속사업이익

8,585,547,655

6,729,456,560

-당기순이익

8,082,648,530

6,474,768,683

2. 회계감사인명

대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

81,227,938,167

77,167,276,319

자본금

1,461,871,400

1,461,871,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

81,460,487,131

73,875,913,137

67,401,144,454

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20180306)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)노루페인트

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

255

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.82

종류주식

2.84

5. 배당금총액(원)

5,118,097,130

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

255

2.84

118,097,130
큐렉소 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180306)
제출인: 에치와이

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
큐렉소

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)한국야쿠르트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
큐렉소

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060280

발행주식 총수
33,357,253

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)한국야쿠르트
한자(영문)
(株)韓國야쿠르트
(Korea Yakult Corp.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-70065

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
큐렉소(주)
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-344******

성 명
김동숙
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******curexo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 02일
11,481,044
38.23
10,368,134
35.85

이번보고서
2018년 03월 06일
11,481,044
34.42
11,481,044
34.42

증 감
0
-3.81
1,112,910
-1.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,481,044
-
-
-
-
-
-
-
11,481,044
34.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,357,253
11,481,044
34.42
34.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2018년 02월 28일
보통주
11,481,044
0
11,481,044
취득
(6,760)
신주인수권증서(1,112,910주) >>주주배정유상증자(1,112,910주) 신주취득

합 계
11,481,044
0
11,481,044
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

- 당사는 특수관계자인 플러스자산운용사의 100% 사모펀드(스마트플랜23)를 통해 381,048(1.14%)를 보유하고 있으나, 상기 자료에 포함되어 있지 않습니다.
사모펀드(스마트플랜 23)를 통한 보유사항은 대량보유상황보고 시, 합산보고 하고 있습니다.
부국증권 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제2-1호의안: 사내이사 오경수 선임의 건

3. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오경수

1968-04

2

신규선임

- '94. 부국증권 입사

- '13. 부국증권 리스크관리부장

- '16. 부국증권 총무부장
신화콘텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180306)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)신화콘텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 주주총회 진행자인 사내이사의 신화콘텍 베트남법인 내부감사로 인한 업무가 3월24일부터 3월27일로 예정되어 있습니다.

이 일정은 주주총회 집중일 발표 이전 현지 컨설팅 업체와의 일정이 확정된 사항입니다.

또한 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 고려하여,부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월

29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-21 주주총회소집결의
유진증권 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 유진증권

유진증권/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제65기 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성용락

1958-12

2

재선임

(09년) 감사원 사무총장

(13년) 감사원 감사원장 직무대행

(16년) 법무법인 태평양 고문(現)

(16년) 유진투자증권 사외이사(現)

(주)한진 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

성용락

1958-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

(09년) 감사원 사무총장

(13년) 감사원 감사원장 직무대행

(16년) 법무법인 태평양 고문(現)

(16년) 유진투자증권 사외이사(現)
현대코퍼레이션홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180306)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
현대코퍼레이션홀딩스

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 3 월 6 일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1569

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
6,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017년 09월 07일

종료일
2018년 03월 06일

3. 해지목적
계약 만료

4. 해지기관
KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD.)

5. 해지예정일자
2018년 03월 06일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
주식 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
410,096
비율(%)
4.51

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,904
비율(%)
0.04

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약해지에 따라 실물로 반환되는 410,096주는 당사주식계좌에 입고하여 
 직접보유주식으로 전환될 예정임.
 - 본건은 신탁계약 기간 만료에 따른 것으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'
 시행령 제176조의2에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않음.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
295,967
114,129
-
-
410,096
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
295,967
114,129
-
-
410,096
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,904
-
-
-
3,904
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
299,871
114,129
-
-
414,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점 (2018년 1월 1일)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성 기준일 현재 (2018년 3월 6일)의 보유수량입니다.(결제일 기준)
천일고속 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 천일고속

천일고속/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

08 : 00

3. 장소

부산광역시 서구 구덕로 102-1(주)천일고속2층 일산강단

4. 의안 주요내용

가.보고사항:①감사보고②영업보고

나.부의안건

제1호의안:제70기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의건

제2호의안:이익 배당 승인의 건

제3호의안:이사선임의 건(사내이사2명)

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박도현

1978-02

3

재선임

(주)천일고속 대표이사

박주현

1982-01

3

재선임

(주)천일고속 부사장
다이나믹디자인 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-29

09 : 00

3. 장소

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26

(세화아이엠씨 본사_복지동)

4. 의안 주요내용

보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

부의안건

1. 제19기 재무제표(개별,연결) 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 임원 보수 한도 설정의 건

4. 감사 보수 한도 설정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

주총 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

2017-12-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
일양약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180306)
제출인: 일양약품

일양약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

일양약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 등기이사 및 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 또한 결산 및 외부 감사전 재무제표 제출(증권선물위원회) 일정과 회계감사 일정 및 회계법인의 감사보고서수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

.

- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의
천일고속 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20180306)
제출인: 천일고속

천일고속/중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2018.03.06)중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)

시작일

2018-04-01

종료일

2018-04-04

기준일

2018-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적

권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
진양화학 — 감사보고서제출 (20180306)
제출인: 진양화학

진양화학/감사보고서 제출/(2018.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

41,227,436,494

43,263,735,509

- 부채총계

11,933,093,350

12,674,584,201

- 자본총계

29,294,343,144

30,589,151,308

- 자본금

6,000,000,000

6,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

488.2

509.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

49,592,412,582

57,610,216,167

- 영업이익

-671,431,936

1,286,282,076

- 법인세비용차감전계속사업이익

-571,318,942

1,439,616,300

- 당기순이익

-338,314,923

1,312,359,585

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인의 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
NH투자증권 — 주주총회소집결의 (20180306)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩 4층 강당

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 지배구조연차보고

2) 의결사항

① 제1호 의안 : 제51기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당금(안) : 보통주 500원, 우선주 550원

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,

사외이사1명, 비상임이사1명)

가. 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:정영채)

나. 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:이정재)

다. 제2-3호 : 비상임이사 선임의 건(후보:이정대)

③ 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보:정영채)

④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시

- 정영채 후보자 : 2018.03.22 ~ 2020.03.01

- 이정재 후보자 : 2018.03.22 ~ 2019.03.01

- 이정대 후보자 : 2018.03.22 ~ 2020.03.01

※ 관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영채

1964-05

2

신규선임

<2003-2005> 대우증권 상무

<2005-2014> 우리투자증권 IB사업부 대표

<現> NH투자증권 IB사업부대표(부사장)

이정대

1953-02

2

신규선임

<2008> 농협중앙회 상무

<2009-2012> 농협자산관리 대표이사

<2012-2015> 농협은행 비상임이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정재

1946-10

1

재선임

<2000-2001> 재정경제부 차관

<2003-2004> 금융감독위원회 위원장 겸 금융감독원장

<現> NH투자증권 사외이사

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