세방전지 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 세방전지

주주총회소집공고
2.7
세방전지(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 06일

회 사 명 :
세방전지 주식회사

대 표 이 사 :
이용준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 433

(전 화)02-3451-6201

(홈페이지)http://www.gbattery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차 장
(성 명)이상훈

(전 화)02-3451-6201

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제18조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 21일(수) 오전 9시30분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항 : 
 제1호 의안 : 제52기(2017.01.01. ~ 2017.12.31.)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제 37조 제4항, 상법 제449조의 2에
 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 
 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 
 갈음할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

유충흔
(참석률:100 %)
김명식
(참석률: 100%)
서현
(참석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.23

제1호 의안 : 타법인 유상증자 청약의 건

제2호 의안 : 타법인 지급보증의 건

제3호 의안 : 영업본부 국내영업조직 이전의 건

제4호 의안 : 임원 성과급 및 공로금 지급의 건

보고사항 : 1. 2016년 경영실적 및 주요사항 보고

2. 외부감사인 감사 계획 보고

3. 내부회계관리자의 2016년 내부회계관리
 운영실태보고

4. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

가결
찬성
찬성
찬성

2
2017.02.24

제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),

연결재무제표 승인 및 영업보고의 건

제2호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건

1) 개최일시 : 2017년 3월 16일 오전9시30분
 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513
 코엑스 컨퍼런스룸 402호
 3) 의결사항
 가. 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.08

제1호 의안 : 제51기(2016년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제51기 이익배당(안) 승인의 건

제3호 의안 : 타법인 출자의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4
2017.03.16
제1호 의안 : 대표이사 보선의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2017.04.24
보고사항 : 월 실적보고
-
참석
참석
참석

6
2017.07.24

제1호 의안 : 타법인 지급보증의 건

제2호 의안 : 타법인 임시주주총회 개최의 건

제3호 의안 : 자산 매각의 건

제4호 의안 : 조직 일부 개편의 건

보고사항 : 월 실적 보고

가결
찬성
찬성
찬성

7
2017.10.30
제1호 의안 : 타법인 자본금 증액의 건
제2호 의안 : 타법인 지급보증의 건 
제3호 의안 : 타법인 지급보증의 건
제4호 의안 : 타법인 주식 인수의 건
보고사항 : 월 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

8
2017.12.19
제1호 의안 : 타법인 대여금 지급 및 보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
유충흔
김명식
서 현
2017.01.23

보고사항 : 1. 외부감사인 감사 계획 보고
 2. 내부회계관리자의 2016년 내부회계관리 운영실태보고

3. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

참석

2017.02.24
보고사항 : 외부감사인의 감사 결과 보고
참석

2017.03.08
제1호 의안 : 제51기 재무제표 이사회 승인 '전원동의'의 건
가결

2017.04.24
보고사항 : 2017년 1분기 결산실적보고
참석

2017.07.24
보고사항 : 2017년 2분기 결산실적보고
참석

2017.10.30
보고사항 : 2017년 3분기 결산실적보고
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,200,000,000
126,960,000
42,320,000

※ 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수한도는 별도로 
 결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식 매입
세방(주)
(최대주주)
2017.11.24
313
2.8

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동양메탈
(출자회사)
매입(원재료) 등
2017.01.01~2017.12.31
949
8.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어진다.

(2) 국내 축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2016년말 기준 연간 2조 5천억원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 22,749억원으로 91%을 점유하고 있는 과점체제이다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

 <축전지 4대 업계 매출 현황표>
 (단위: 억원)

년도
구분
세방전지
증가율
현대성우
쏠라이트
증가율
아트라스
비엑스
증가율
존슨콘트롤즈
델코배터리
증가율

2016
매 출 액
9,598
0.4%
3,369
(-)1.3%
5,544
2.3%
4,238
0.6%

점 유 율
38.4%

13.5%

22.2%

16.9%

2015
매 출 액
9,563
0.1%
3,412
(-)2.8%
5,421
16.5%
4,214
4.9%

점 유 율
38.3%

13.6%

21.7%

16.9%

2014
매 출 액
9,556
4.0%
3,512
11.9%
4,652
(-)1.6%
4,015
8.5%

점 유 율
39.8%

14.6%

19.4%

16.7%

※존슨콘트롤즈델코배터리의 결산일은 9월 30일 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 당사는 1952년 창립이래 66년 동안 축전지 개발에만 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며, 2017년에는 세계 130여개국에 US$68,030만불(2016년 연간: US$56,077만불)의 수출을 시현하였으며, 21세기 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.

2) 당사의 제52기(2017년)의 생산은 전기 대비 5.7% 증가한 1,997만대를 생산하였고 매출액은 15.8% 증가한 1,111,084백만원이며, 영업이익은 원자재가격 상승 등의 원인으로 6.1% 감소한 69,835백만원을 기록하였습니다.

<매출 실적 증가율>
 (단위: 수량 - 천대)
 (단위: 금액 -백만원)

용도별
구 분
2017년
2016년
2015년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
증가율
수 량
금 액

차량용
생 산
19,038

6.5%
17,875

6.4%
16,802

매 출
18,640
954,794
18.5%
17,709
805,920
2.3%
16,937
787,397

산업용
생 산
934

2.7%
990

2.7%
964

매 출
1,725
154,579
1.7%
1,681
152,021
(-)8.9%
1,670
166,795

이륜용
생 산
-

(-)100%
22

(-)51.1%
45

매 출
113
1,711
(-)6.7%
110
1,835
(-)11.1%
123
2,064

합 계
생 산
19,972

5.7%
18,887

6.0%
17,811

매 출
20,478
1,111,084
15.8%
19,500
959,776
0.4%
18,730
956,256

(2) 시장점유율

1) 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2016
38.4%

2015
38.3%

2014
39.8%

2) 2016년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

세방전지
38.4%

현대성우쏠라이트
13.5%

아트라스비엑스
22.2%

존슨콘트롤즈 델코배터리
16.9%

※ 2016년 매출점유율 산출근거
 (단위: 억원)

구 분
세방전지
현대성우
쏠라이트
아트라스비엑스
존슨콘트롤즈
델코배터리(*)
기 타
합 계

매출액
9,598
3,369
5,544
4,238
2,251
25,000

점유율
38.4%
13.5%
22.2%
16.9%
9.0%
100%

【자료근거: 2016년 감사보고서상의 손익계산서 참조】
*존슨콘트롤즈델코배터리의 결산일은 9월 30일입니다.

(3) 시장의 특성

▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐

│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성
 └ 기관납 및 민수용 ┘

▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자
 │ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자

└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

20171201 조직도.jpg
20171201 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52 기 2017. 12. 31 현재

제 51 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 52 기
제 51 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
712,185,370
709,733,716

현금및현금성자산
101,016,485
68,904,937

단기금융상품
121,152,300
215,032,146

당기손익인식지정금융자산
83,699,842
63,744,115

매출채권및기타유동채권
232,690,158
217,109,818

재고자산
155,790,842
123,788,200

기타유동자산
17,835,743
21,154,500

Ⅱ.비유동자산
433,167,512
376,746,718

비유동매도가능금융자산
14,559,662
24,889,071

비유동당기손익인식금융자산
29,782,239
10,136,634

관계기업투자
31,310,354
-

장기금융상품
10,003,500
10,003,500

유형자산
307,145,213
301,436,135

무형자산
5,835,508
6,398,069

기타비유동자산
34,531,036
23,883,309

자산총계
1,145,352,882
1,086,480,434

[부채]

Ⅰ.유동부채
244,180,500
247,652,571

매입채무및기타유동채무
107,315,785
95,032,482

단기차입금
111,469,621
131,132,701

기타유동부채
25,395,094
21,487,388

Ⅱ.비유동부채
11,009,092
12,318,112

비유동금융부채
3,313,032
3,652,480

장기차입금
1,871,900
2,513,100

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
5,824,160
6,152,532

부채총계
255,189,592
259,970,683

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
889,682,885
826,121,975

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
57,934,798
57,934,798

자본조정
(10,951,887)
(10,951,887)

기타포괄손익누계액
2,033,938
2,874,847

이익잉여금
833,666,036
769,264,217

Ⅱ.비지배지분
480,405
387,776

자본총계
890,163,290
826,509,751

부채와자본총계
1,145,352,882
1,086,480,434

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.매출액
1,111,084,178
959,775,757

Ⅱ.매출원가
940,466,711
795,231,065

Ⅲ.매출총이익
170,617,467
164,544,692

Ⅳ.판매비와관리비
100,782,791
90,194,719

Ⅴ.영업이익
69,834,676
74,349,973

Ⅵ.기타수익
34,952,116
25,584,965

Ⅶ.기타비용
22,690,161
22,993,192

Ⅷ.금융수익
9,215,451
7,376,351

Ⅸ.금융비용
2,513,559
1,854,918

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
88,798,523
82,463,179

ⅩⅠ.법인세비용
22,146,787
19,687,229

ⅩⅡ.당기순이익
66,651,736
62,775,950

지배기업 소유주 지분
66,558,740
62,772,169

비지배지분
92,996
3,781

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,811,916
2,434,950

ⅩⅣ.총포괄이익
68,463,652
65,210,900

지배기업 소유주 지분
68,371,023
65,217,735

비지배지분
92,629
(6,835)

ⅩⅤ.주당순이익
4,843
4,568

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2016.01.01 (기초자본)
7,000,000
58,301,981
(10,951,887)
1,908,055
709,823,386
766,081,535
1,987,993
768,069,528

Ⅰ.당기총포괄이익

당기순이익

62,772,169
62,772,169
3,781
62,775,950

보험수리적손익

1,478,774
1,478,774
(10,617)
1,468,157

매도가능증권평가손익

968,995

968,995

968,995

해외사업환산손익

(2,202)

(2,202)

(2,202)

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업 소유주지분 변동

(367,184)

(367,184)
(1,593,381)
(1,960,565)

연차배당

(4,810,112)
(4,810,112)

(4,810,112)

2016.12.31 (기말자본)
7,000,000
57,934,797
(10,951,887)
2,874,848
769,264,217
826,121,975
387,776
826,509,751

2017.01.01 (기초자본)
7,000,000
57,934,797
(10,951,887)
2,874,848
769,264,217
826,121,975
387,776
826,509,751

Ⅰ.당기총포괄이익

당기순이익

66,558,740
66,558,740
92,996
66,651,736

보험수리적손익

2,653,191
2,653,191
(366)
2,652,825

매도가능증권평가손익

(841,665)

(841,665)

(841,665)

해외사업환산손익

756

756

756

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업 소유주지분 변동

연차배당

(4,810,112)
(4,810,112)

(4,810,112)

2017.12.31 (기말자본)
7,000,000
57,934,797
(10,951,887)
2,033,939
833,666,036
889,682,885
480,406
890,163,291

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
83,221,265
79,426,030

1.연결당기순이익
66,651,736
62,775,950

2.조정
52,910,706
57,436,927

3.운전자본의 변동
(23,853,138)
(21,368,171)

4.이자의 수취
9,147,756
6,907,731

5.배당금의 수취
497,584
74,580

6.이자의 지급
(2,521,435)
(1,840,531)

7. 법인세의 납부
(19,611,944)
(24,560,456)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(25,459,426)
(169,098,812)

1.투자활동으로인한현금유입액
425,441,126
317,677,943

2.투자활동으로인한현금유출액
(450,900,552)
(486,776,755)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(24,683,266)
13,558,548

1.재무활동으로인한현금유입액
451,243,129
431,165,278

2.재무활동으로인한현금유출액
(475,926,395)
(417,606,730)

Ⅳ.기초 현금및현금성자산
68,904,937
145,161,639

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감
33,078,573
(76,114,234)

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
(967,025)
(142,468)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
101,016,485
68,904,937

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52 기 2017. 12. 31 현재

제 51 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 52 기
제 51 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
702,300,754
700,705,121

현금및현금성자산
100,105,286
68,283,340

단기금융상품
121,152,300
215,032,146

당기손익인식지정금융자산
83,699,842
63,744,116

매출채권및기타유동채권
232,997,585
217,570,374

재고자산
148,391,095
118,248,554

기타유동자산
15,954,646
17,826,591

Ⅱ.비유동자산
430,786,276
372,592,121

비유동매도가능금융자산
14,559,662
24,889,071

비유동당기손익인식금융자산
29,782,239
10,136,634

종속기업에대한투자
11,388,722
9,788,722

관계기업에대한투자
31,706,114
255,656

장기금융상품
10,003,500
10,003,500

유형자산
293,365,338
288,048,022

무형자산
5,101,514
5,373,314

기타비유동자산
34,879,187
24,097,202

자산총계
1,133,087,030
1,073,297,242

[부채]

Ⅰ.유동부채
231,599,923
234,899,308

매입채무및기타유동채무
109,221,189
98,655,703

단기차입금
97,699,621
115,422,701

기타유동부채
24,679,113
20,820,904

Ⅱ.비유동부채
9,483,410
9,826,086

비유동금융부채
3,313,031
3,652,481

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
6,170,379
6,173,605

부채총계
241,083,333
244,725,394

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
58,944,253
58,944,253

Ⅲ.자본조정
(10,951,887)
(10,951,887)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
2,031,677
2,873,343

Ⅴ.이익잉여금
834,979,654
770,706,139

자본총계
892,003,697
828,571,848

부채와자본총계
1,133,087,030
1,073,297,242

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.매출액
1,108,228,132
958,982,089

Ⅱ.매출원가
940,133,094
794,330,606

Ⅲ.매출총이익
168,095,038
164,651,483

Ⅳ.판매비와관리비
99,073,142
88,617,264

Ⅴ.영업이익
69,021,896
76,034,219

Ⅵ.기타수익
34,710,272
23,808,244

Ⅶ.기타비용
22,115,153
22,185,512

Ⅷ.금융수익
9,219,730
7,379,443

Ⅸ.금융비용
1,990,674
1,557,906

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
88,846,071
83,478,488

ⅩⅠ.법인세비용
22,420,430
19,691,395

ⅩⅡ.당기순이익
66,425,641
63,787,093

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,816,320
2,452,940

ⅩⅣ.총포괄이익
68,241,961
66,240,033

ⅩⅤ.주당순이익
4,833
4,641

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
7,000,000
58,944,253
(10,951,887)
1,904,348
710,245,212
767,141,926

Ⅰ.당기총포괄이익

당기순이익

63,787,093
63,787,093

보험수리적손익

1,483,946
1,483,946

매도가능증권평가손익

968,995

968,995

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(4,810,112)
(4,810,112)

2016.12.31 (기말자본)
7,000,000
58,944,253
(10,951,887)
2,873,343
770,706,139
828,571,848

2017.01.01 (기초자본)
7,000,000
58,944,253
(10,951,887)
2,873,343
770,706,139
828,571,848

Ⅰ.당기총포괄이익

당기순이익

66,425,641
66,425,641

보험수리적손익

2,657,986
2,657,986

매도가능증권평가손익

(841,666)

(841,666)

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(4,810,112)
(4,810,112)

2017.12.31 (기말자본)
7,000,000
58,944,253
(10,951,887)
2,031,677
834,979,654
892,003,697

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
80,425,253
92,433,538

1.당기순이익
66,425,641
63,787,093

2.조정
50,889,066
57,351,337

3.운전자본의 변동
(24,937,745)
(9,568,307)

4.이자의 수취
9,146,165
6,906,761

5.배당금의 수취
497,584
74,580

6.이자의 지급
(1,990,675)
(1,557,906)

7. 법인세의 납부
(19,604,783)
(24,560,020)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(25,533,586)
(165,126,509)

1.투자활동으로인한현금유입액
425,431,125
317,636,443

2.투자활동으로인한현금유출액
(450,964,711)
(482,762,952)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(22,102,067)
(1,666,752)

1.재무활동으로인한현금유입액
451,243,128
415,455,278

2.재무활동으로인한현금유출액
(473,345,195)
(417,122,030)

Ⅳ.기초 현금및현금성자산
68,283,340
142,783,328

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감
32,789,600
(74,359,723)

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
(967,654)
(140,265)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
100,105,286
68,283,340

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 51 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
66,506,327
63,790,798

1.전기이월미처분이익잉여금
80,686
3,705

2.당기순이익
66,425,641
63,787,093

Ⅱ.이익잉여금처분액
66,497,271
63,710,112

1.배당금
5,497,271
4,810,112

현금배당금
5,497,271
4,810,112

(주당배당금(율))
-
-

보통주 : 당기 400원(80%)
-
-

전기 350원(70%)
-
-

2.임의적립금
61,000,000
58,900,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
9,056
80,686

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제52기
제51기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
400
350

배당금총액(천원)
5,497,271
4,810,112

시가배당률(%)
1.10
0.92

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박찬구
1963.07.31
사내이사
해당사항없음
이사회 추천

원성연
1955.07.17
사내이사
해당사항없음
이사회 추천

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박찬구
세방전지(주)
업무총괄
부사장
미 Pennsylvania 대학교
 Wharton 경영대학원 졸업(1994년)
웅진케미칼 전략기획본부 본부장(2008년~2010년)
웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년)
도레이케미칼 대표이사(2014년~2016년)
해당사항
없음

원성연
세방전지(주)
해외영업본부
본부장
중앙대 영어영문학과 졸업(1982년)
세방전지 해외영업 담당임원(2008년~2011년)
세방산업 대표이사(2012년~2013년)
세방전지 해외영업본부장(2013년~2014년)
동양메탈 대표이사(2016년~2017년)
해당사항
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 3 )
9( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
4,200,000,000
4,500,000,000

※ 참고사항

해당사항 없음