웰크론한텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 웰크론한텍

참고서류
3.2
웰크론한텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 5일

권 유 자:

성 명: (주)웰크론한텍
주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36
전화번호: 031-350-8900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론한텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)웰크론
최대주주
보통주
5,348,022
27.62
최대주주
-

이영규
최대주주의 대표이사 및 권유자의 대표이사
보통주
1,006,874
5.20
최대주주의 대표이사 및 권유자의 대표이사
-

신정재
대표이사의 
배우자
보통주
181,250
0.94
대표이사의 
배우자
-

이기창
등기임원
보통주
93,440
0.48
등기임원
-

계
보통주
6,629,586
34.24
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

홍승희
보통주
-
직원
-

김병조
보통주
3,846
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 7일, (종료일) - 2018년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2018년 03월 22일 오전11시 
(장소) - 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자

성명
부서
직위
연락처
FAX
비고

김병조
경영지원팀
과장
070-7330-6928
02-854-1681
-

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 물, 에너지, 환경 플랜트 전문제조 및 종합건설을 주영업으로 하고 있습니다.

당해 사업연도(2017년)에는 건설부문과 플랜트부문의 고른 성장세에 힘입어 사상최대 수주 실적을 달성하였고, 2016년 하반기에 집중된 수주실적과 2017년 신규수수의 확대에 따른 매출인식이 증가해 사상최대의 매출실적을 달성하였습니다.
에너지절감 농축설비가 기존 유음료와 바이오분야에서 2차전지 산업으로 적용분야가 확대되면서 수주가 증가했고, 특히 중국의 전기자동차 의무구매제 시행과 휴대폰 시장의 성장과 맞물려 중국 2차전지 분리막업체들의 용제회수설비 발주가 증가하면서 이익율 개선에 기여하였습니다.
여기에 기존 건설부문에서도 반도체라인과 바이오분야 생산시설 등 산업플랜트 분야의 수주 증가 뿐만 아니라 양지포레스토리 등 일반건설분야에서도 수주가 크게 증가하면서 실적향상에 기여하였습니다.
당해 사업연도(2017년)에 사상최대 수주실적을 달성하였고, 올해(2018년)에도 건설부문의 성장세와 맞물려, 플랜트부문에서 2차전지와 바이오분야의 농축설비의 신규 수주가 증가할 것으로 예상되는 바, 2018년에도 수주 및 매출실적이 기대되는 상황입니다.

실적
 (단위 : 백만원)

품목
수주액
매출액

산업플랜트
91,983
65,816

산업플랜트건설
160,140
105,277

기타
-
253

합 계
252,123
171,346

(*) 별도 기준입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표(연결)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웰크론한텍과 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

124,103,658,812

106,371,692,009

현금및현금성자산

33,577,080,759

32,242,107,240

매출채권

73,160,141,841

54,907,130,647

기타채권

2,312,978,895

4,667,564,805

기타금융자산

8,036,000,000

9,348,500,000

매도가능금융자산

3,272,984,136

1,003,000,377

재고자산

361,381,713

550,464,644

기타유동자산

3,383,091,468

3,652,924,296

Ⅱ.비유동자산

88,734,422,384

81,435,981,495

기타비유동금융자산

978,566,246

609,015,893

당기손익인식금융자산
190,753,700

-

비유동매도가능금융자산

5,565,288,898

7,352,481,610

관계기업투자

304,402,708

274,676,718

유형자산

50,457,974,114

49,983,163,939

무형자산

11,015,096,632

12,313,713,717

기타비유동채권

11,491,555,049

4,232,852,540

기타비유동자산

4,833,015,376

4,557,586,947

이연법인세자산

3,897,769,661

2,112,490,131

자산총계

212,838,081,196

187,807,673,504

부채

Ⅰ.유동부채

76,941,455,382

60,171,276,557

매입채무

34,506,771,494

30,479,540,165

단기차입금

4,000,000,000

6,525,136,422

기타유동부채

38,434,683,888

23,166,599,970

Ⅱ.비유동부채

39,763,673,804

33,836,282,604

장기차입금

10,200,000,000

13,004,000,000

퇴직급여부채

906,412,404

512,260,159

기타비유동부채

23,468,561,022

20,320,022,445

전환사채
5,188,700,378

-

부채총계

116,705,129,186

94,007,559,161

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

67,836,033,239

61,482,664,809

자본금
9,681,286,500

9,010,646,500

자본잉여금
28,830,953,466

24,795,758,844

기타자본항목
(240,217,387)

(26,504,965)

기타포괄손익누계액
1,793,344,778

391,813,786

이익잉여금
27,770,665,882

27,310,950,644

Ⅱ.비지배지분

28,296,918,771

32,317,449,534

자본총계

96,132,952,010

93,800,114,343

부채및자본총계

212,838,081,196

187,807,673,504

 - 손익계산서(연결)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론한텍과 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액

251,911,709,297

132,335,964,800

II.매출원가

238,103,910,703

121,298,359,042

III.매출총이익

13,807,798,594

11,037,605,758

IV.판매비와관리비

13,184,399,348

12,329,850,946

V.영업이익(손실)

623,399,246

(1,292,245,188)

VI.영업외손익

(4,230,238,157)

1,988,133,190

금융수익

3,531,803,655

2,748,326,745

금융비용

2,781,857,391

1,651,369,935

기타영업외수익

2,406,127,573

2,514,323,412

기타영업외비용

7,386,311,994

1,623,147,032

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,606,838,911)

695,888,002

VIII.법인세비용
284,077,511

1,396,448,414

IX.당기순이익(손실)

(3,890,916,422)

(700,560,412)

지배기업 소유지분

119,564,805

(37,728,120)

비지배지분

(4,010,481,227)

(662,832,292)

X.기타포괄손익

1,379,976,492

(221,166,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,464,149,906

(346,123,919)

매도가능금융자산평가손익

(386,202,083)

(349,422,488)

지분법자본변동
(33,838,250)

84,346,952

해외사업환산손익
1,884,190,239

(81,048,383)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(84,173,414)

124,957,090

보험수리적손익

(84,173,414)

124,957,090

XI.총포괄이익(손실)

(2,510,939,930)

(921,727,241)

지배기업 소유지분

1,509,590,833

(30,810,087)

비지배지분

(4,020,530,763)

(890,917,154)

XII.지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

7

(2)

희석주당이익(손실)

8

(2)

- 자본변동표(연결)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론한텍과 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

비지배지분

총계

I.2016년 1월 1일(전기초)
8,861,615,500
23,944,791,834
(26,504,965)
384,895,753
29,194,000,918
33,402,387,083
95,761,186,123

총포괄손익

-
-
-
6,918,033
(37,728,120)
(890,917,154)
(921,727,241)

신주인수권 행사

149,031,000
850,967,010
-
-
-
-
999,998,010

유상증자

-
-
-
-
-
11,015,400
11,015,400

연결범위변동
-
-
-
-
(1,845,322,154)
(205,035,795)
(2,050,357,949)

II.2016년 12월 31일(전기말)
9,010,646,500
24,795,758,844
(26,504,965)
391,813,786
27,310,950,644
32,317,449,534
93,800,114,343

III.2017년 1월 1일(당기초)
9,010,646,500
24,795,758,844
(26,504,965)
391,813,786
27,310,950,644
32,317,449,534
93,800,114,343

총포괄손익

-
-
-
1,390,026,028
119,564,805
(4,020,530,763)
(2,510,939,930)

연결범위변동
-
-
-
-
340,150,433
-
340,150,433

매도가능증권 처분
-
-
-
11,504,964
-
-
11,504,964

신주인수권 행사
670,640,000
(296,355,645)
-
-
-
-
374,284,355

주식발행초과금
-
4,117,837,845
-
-
-
-
4,117,837,845

주식선택권
-
213,712,422
(213,712,422)
-
-
-
-

IV.2017년 12월 31일(당기말)
9,681,286,500
28,830,953,466
(240,217,387)
1,793,344,778
27,770,665,882
28,296,918,771
96,132,952,010

- 재무상태표(별도)

재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

58,360,521,357

53,241,383,242

현금및현금성자산
18,966,734,009

15,186,947,011

기타금융자산
3,000,000,000

3,200,000,000

매출채권
27,430,965,393

28,100,753,238

기타채권
1,552,431,238

5,469,043,513

매도가능금융자산
2,267,064,480

-

재고자산
-

215,244,916

기타유동자산
5,143,326,237

1,069,394,564

Ⅱ.비유동자산

62,140,588,880

53,428,516,164

비유동매도가능금융자산
1,896,851,285

3,235,333,382

기타비유동금융자산
436,711,703

270,190,688

종속기업투자
25,094,072,146

25,726,765,182

관계기업투자
468,864,547

468,864,547

유형자산
12,007,188,055

12,210,702,650

무형자산
1,979,648,659

1,842,623,804

기타비유동채권
15,048,688,675

5,512,490,449

기타비유동자산
2,987,797,595

2,733,042,260

이연법인세자산
2,220,766,215

1,428,503,202

자산총계

120,501,110,237

106,669,899,406

부채

Ⅰ.유동부채

46,443,041,556

43,859,161,802

매입채무
19,266,769,890

25,162,991,064

단기차입금
4,000,000,000

5,500,000,000

기타유동부채
23,176,271,666

13,196,170,738

Ⅱ.비유동부채

7,999,858,513

5,297,308,032

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

퇴직급여채무
863,812,017

508,556,431

전환사채
2,375,206,577

-

기타비유동부채
1,760,839,919

1,788,751,601

부채총계

54,442,900,069

49,156,469,834

자본

Ⅰ.자본금
9,681,286,500

9,010,646,500

Ⅱ.자본잉여금
27,503,899,219

23,682,417,019

Ⅲ.기타자본항목
(364,198,594)

(364,198,594)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(259,104,330)

(134,094,308)

Ⅴ.이익잉여금
29,496,327,373

25,318,658,955

자본총계

66,058,210,168

57,513,429,572

자본및부채총계

120,501,110,237

106,669,899,406

- 손익계산서(별도)

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

171,346,300,143

89,079,657,151

Ⅱ.매출원가

158,403,613,475

85,085,046,557

Ⅲ.매출총이익

12,942,686,668

3,994,610,594

Ⅳ.판매비와관리비

4,982,770,419

3,854,105,887

Ⅴ.영업이익

7,959,916,249

140,504,707

Ⅵ.영업외손실

(2,565,243,394)

2,441,776,630

금융수익
1,778,945,447

525,094,289

금융비용
1,483,972,807

544,869,913

기타영업외수익
1,773,093,923

419,412,678

기타영업외비용
4,633,309,957

2,841,413,684

Ⅶ.법인세비용차감전손익

5,394,672,855

(2,301,271,923)

Ⅷ.법인세비용(수익)

1,217,004,437

(333,737,216)

Ⅸ.당기순이익(손실)

4,177,668,418

(1,967,534,707)

Ⅹ.기타포괄손익

(136,514,986)

224,530,439

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(52,341,572)

20,417,473

매도가능금융자산평가손익
(52,341,572)

20,417,473

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(84,173,414)

204,112,966

보험수리적손익
(84,173,414)

204,112,966

XI
.총포괄손익

4,041,153,432

1,743,004,268

XII
.주당손익

기본주당손익

229

109

희석주당손익

216

109

- 자본변동표(별도)

자 본 변 동 표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

Ⅰ.2016년 1월 1일(전기초)
8,861,615,500
22,831,450,009
(364,198,594)
(358,624,747)
27,286,193,662
58,256,435,830

총포괄손익
-
-
-
224,530,439
(1,967,534,707)
(1,743,004,268)

신주인수권행사
149,031,000
850,967,010
-
-
-
999,998,010

Ⅱ.2016년 12월 31일(전기말)
9,010,646,500
23,682,417,019
(364,198,594)
(134,094,308)
25,318,658,955
57,513,429,572

Ⅲ.2017년 1월 1일(당기초)
9,010,646,500
23,682,417,019
(364,198,594)
(134,094,308)
25,318,658,955
57,513,429,572

총포괄손익
-
-
-
(125,010,022)
4,177,668,418
4,052,658,396

신주인수권행사
670,640,000
3,821,482,200
-
-
-
4,492,122,200

Ⅳ.2017년 12월 31일(당기말)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(259,104,330)
29,496,327,373
66,058,210,168

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정성식
1968-05-03
미해당
회사임원
이사회

이영식
1964-12-15
미해당
계열회사 임원
이사회

이종화
1958-02-21
해당
-
이사회

조용우
1957-12-20
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정성식
(주)웰크론한텍 경영기획본부장

(주)금강화섬

(주)웰크론 재무이사(겸)

(주)웰크론강원 등기이사(겸)

-

이영식
(주)웰크론한텍 건설부문장

㈜도원디테크

㈜다원

㈜웰크론한텍 건설부문장

-

이종화
-
-2011~현재: 광운대학교 범죄학과 겸임교수
-2013~현재: 호암최면힐링센터 원장
-2015~현재: 한국범죄정보학회 회장
-

조용우
-

-1984~2014 : 한국외환은행

-2010~2014 : 외환은행 인도네시아 현지법인 은행장

-2014~현재 : ㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(2명)
7명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원