엑사이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 엑사이엔씨

참고서류
3.2
(주)엑사이엔씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 06일

권 유 자:

성 명 : (주)엑사이엔씨
주 소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층
전화번호 : 02) 3289-5100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엑사이엔씨
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

구자극
최대주주 및 대표이사
보통주
4,921,235
14.83%
최대주주 및 대표이사
-

구본우
최대주주 및 대표이사의 자
보통주
1,327,273
4.00%
최대주주 및 대표이사의 자
-

김기호
임원
보통주
5,000
0.02%
임원
-

원종일
임원
보통주
99,635
0.30%
임원
-

전영찬
임원
보통주
113,900
0.34%
임원
-

박정희
임원
보통주
131,073
0.40%
임원
-

이명호
임원
보통주
61,344
0.18%
임원
-

전성완
임원
보통주
50,500
0.15%
임원
-

박중근
임원
보통주
25,200
0.08%
임원
-

김진배
임원
보통주
2,513
0.01%
임원
-

계
-
6,737,673
20.31%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강중구
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2018년 3월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 13일, (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 3월 23일 9시 
 (장소) - 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 8층 Creative Room

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 강중구
 (부서 및 직위) - 경영지원실 부장
 (연락처) - 02) 3289-5277

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사는 당사의 주력사업부문인 전문건설 사업부의 공사증가로 인해 젼년대비 69.4% 증가한 184,684백만원의 매출을 달성하였으며, 종속회사인 엠소닉, 올리브앤도브의 사업이 부진하였지만 본업인 지배회사의 성장에 힘입어 연결기준 매출도 전년대비 55.3% 증가한 255,960백만원의 매출을 달성하였습니다.

지배회사의 영업이익은 매출증가 및 원가절감 활동으로 인해 전년대비 74.3% 증가한 7,910백만원을 시현 하였으나, 종속회사인 엠소닉, 올리브앤도브 매출부진 등으로 연결기준으로 영업이익 5,428백만원을 시현하고 당기순이익은 적자전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 27 기 2017. 12. 31 현재

제 26 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 유동자산
100,385,895,227
80,658,631,690

II. 비유동자산
45,237,278,721
48,772,568,655

자산총계
145,623,173,948
129,431,200,345

부채

I. 유동부채
73,074,363,723
54,629,989,229

II. 비유동부채
5,402,955,246
2,816,682,041

부채총계
78,477,318,969
57,446,671,270

자본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,861,594,863
20,861,594,863

III. 자본조정
(246,488,614)
(246,488,614)

IV. 기타포괄손익누계액
(282,707,929)
94,467,204

V. 이익잉여금(결손금)
20,657,909,356
24,088,076,360

지배기업의 소유지분
57,577,081,676
61,384,423,813

비지배지분
9,568,773,303
10,600,105,262

자본총계
67,145,854,979
71,984,529,075

부채와자본총계
145,623,173,948
129,431,200,345

-
연
결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 26 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액
255,960,559,302
164,818,419,115

II. 매출원가
229,067,428,871
142,345,709,174

III. 매출총이익
26,893,130,431
22,472,709,941

IV. 영업이익(손실)
5,428,533,960
3,722,209,750

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,143,017,896)
1,517,513,813

VI. 당기순이익(손실)
(4,339,377,088)
3,351,691,384

- 연결 자본변동표

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 26 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
기타자본구성요소(기타포괄손익)
이익잉여금

2016년 1월 1일 잔액
16,586,774,000
19,667,593,079
947,513,170

264,458,824
21,465,811,360
9,860,570,293
68,792,720,726

당기순이익

2,622,265,000
729,426,384
3,351,691,384

매도가능금융자산 평가

(11,757,698)

(11,757,698)

해외사업환산손익

(158,233,922)

(44,640,677)
(202,874,599)

종속기업 연결범위의 변동

280,807,262
280,807,262

주식선택권

(226,058,000)
(226,058,000)

2016년 12월 31일 잔액
16,586,774,000
19,667,593,079
947,513,170
-
94,467,204
24,088,076,360
10,600,105,262
71,984,529,075

2017년 1월 1일 잔액
16,586,774,000
19,667,593,079
947,513,170
-
94,467,204
24,088,076,360
10,600,105,262
71,984,529,075

당기순이익
-
-
-

(3,430,167,004)
(909,210,084)
(4,339,377,088)

매도가능금융자산평가손익

46,803,608

46,803,608

해외사업환산손익

(423,978,741)

(122,121,875)
(546,100,616)

연결범위의변동

-

종속기업 주식선택권
-
-
-

-

2017년 12월 31일 잔액
16,586,774,000
19,667,593,079
947,513,170
-
(282,707,929)
20,657,909,356
9,568,773,303
67,145,854,979

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제27기말 2017년 12월 31일 현재

제26기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
54,546,561,913
38,191,707,881

II. 비유동자산
35,646,874,916
40,089,883,672

자 산 총 계
90,193,436,829
78,281,591,553

부 채

I. 유동부채
56,924,812,116
43,701,029,576

II. 비유동부채
1,753,244,690
161,369,581

부 채 총 계
58,678,056,806
43,862,399,157

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799

III. 기타포괄손익누계액
46,803,608
-

IV. 이익잉여금(결손금)
(5,962,354,384)
(3,011,738,403)

자 본 총 계
31,515,380,023
34,419,192,396

부 채 및 자 본 총 계
90,193,436,829
78,281,591,553

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출
184,684,102,473
109,044,066,620

II. 매출원가
168,144,463,191
97,357,208,906

III. 매출총이익
16,539,639,282
11,686,857,714

V. 영업이익
7,910,279,748
4,539,436,857

VIII. 법인세비용차감전순이익
(2,109,556,534)
(846,962,395)

X. 당기순이익
(2,950,615,981)
(344,244,916)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 잔액
16,586,774,000
19,650,155,015
1,194,001,784
11,757,698
(2,667,493,487)
34,775,195,010

당기순이익

(344,244,916)
(344,244,916)

매도가능금융자산평가손익

(11,757,698)

(11,757,698)

2016년 12월 31일 잔액
16,586,774,000
19,650,155,015
1,194,001,784
-
(3,011,738,403)
34,419,192,396

2017년 1월 1일 잔액
16,586,774,000
19,650,155,015
1,194,001,784
-
(3,011,738,403)
34,419,192,396

당기순이익
-
-
-

(2,950,615,981)
(2,950,615,981)

매도가능금융자산평가손익

46,803,608

2017년 12월 31일 잔액
16,586,774,000
19,650,155,015
1,194,001,784
46,803,608
(5,962,354,384)
31,515,380,023

※ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 추후 공시될 "감사보고서
제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 (2명)
6명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음