시노펙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 시노펙스

참고서류
3.2
시노펙스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 6일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 시노펙스
주 소 : 경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4
전화번호 : 031-379-7777

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시노펙스
보통주
546,868
0.83%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)글로션
계열회사
보통주
3,268,835
4.99%
계열회사

㈜시노펙스워터
계열회사
보통주
183,002
0.28%
계열회사

손경익
대표이사
보통주
921,252
1.41%
대표이사

이진희
특별관계자
보통주
382,617
0.58%
특별관계자

김경미
특별관계자
보통주
39,820
0.06%
특별관계자

황지호
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

최명훈
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

구동진
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

양승덕
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

한주동
특별관계자
보통주
3,950
0.01%
특별관계자

강석우
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

라현철
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

이상재
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자

계

4,992,816
7.61%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유재동
보통주
27,549
직원
-

서수만
보통주
3,950
직원
-

문경한
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2017.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 8일
 (종료일) 2018년 3월 22일 주주총회 시작전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고) 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 2018년 3월 22일 오전 9시 
 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 본관 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자

성 명
부서 및 직위
연락처

유재동
재무팀 직원
031-379-7797

서수만
재무팀 직원
031-379-7711

문경한
재무팀 직원
031-379-7722

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
62,918,700,832
68,248,628,516

현금및현금성자산
22,413,177,885
20,972,264,296

매출채권
15,871,544,092
27,576,524,921

기타단기금융자산
2,683,411,566
3,049,421,745

기타단기수취채권
10,525,609,908
8,250,653,275

재고자산
11,424,957,381
8,399,764,279

비유동자산
87,692,599,143
80,054,745,289

기타장기금융자산
208,998,272
66,816,572

기타장기수취채권
2,155,166,896
2,775,333,140

매도가능금융자산
7,229,856,303
16,815,734,132

관계기업투자
1,930,000,000
0

유형자산
65,612,983,796
47,031,108,117

무형자산
4,350,106,062
5,673,309,752

이연법인세자산
6,205,487,814
7,692,443,576

자산총계
150,611,299,975
148,303,373,805

부채

유동부채
82,026,534,881
64,472,510,393

매입채무
21,642,334,980
18,464,627,589

기타단기금융부채
13,734,820,000
890,106,550

기타유동부채
6,567,585,601
7,867,956,254

차입금
34,682,282,947
37,249,820,000

전환사채
5,399,511,353
0

비유동부채
14,002,800,205
6,999,524,948

차입금
5,917,518,839
3,095,410,000

전환사채
3,599,674,235
0

확정급여부채
4,186,217,631
3,676,388,948

기타비유동부채
299,389,500
227,726,000

부채총계
96,029,335,086
71,472,035,341

자본

지배기업소유주지분
54,712,895,062
76,980,571,096

자본금
33,191,693,500
32,599,042,000

자본잉여금
69,075,773,644
66,656,604,108

기타자본
(7,353,334,045)
(5,053,789,731)

이익잉여금(결손금)
(40,201,238,037)
(17,221,285,281)

비지배지분
(130,930,173)
(149,232,632)

자본총계
54,581,964,889
76,831,338,464

자본과 부채 총계
150,611,299,975
148,303,373,805

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출
181,187,121,056
155,021,724,170

매출원가
136,228,688,554
118,914,897,453

매출총이익
44,958,432,502
36,106,826,717

판매비
5,574,648,753
5,881,800,634

관리비
14,520,879,540
19,519,234,820

영업이익
24,862,904,209
10,705,791,263

기타수익
4,217,573,510
6,361,436,366

기타비용
47,951,675,032
8,442,759,397

지분법이익

(2,000,000,000)

금융수익
391,902,248
510,463,418

금융원가
1,817,044,429
2,134,422,752

법인세비용차감전순이익(손실)
(20,296,339,494)
5,000,508,898

법인세비용
2,260,950,989
460,539,592

당기순이익(손실)
(22,557,290,483)
4,539,969,306

지배기업의 소유주지분
(22,620,073,328)
4,567,746,547

비지배지분
62,782,845
(27,777,241)

기타포괄손익
(2,659,423,742)
(240,077,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(359,879,428)
(289,058,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(2,299,544,314)
48,980,782

총포괄손익
(25,216,714,225)
4,299,891,650

지배기업의 소유주지분
(25,279,497,070)
4,327,668,891

비지배지분
62,782,845
(27,777,241)

지배기업의 소유주지분 주당순손익

기본주당순손익
(353)
74

희석주당순손익
(353)
74

 - 연결 자본변동표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
총 계

2016년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
66,757,811,696
(15,747,742,726)
(21,499,973,390)
(222,662,979)
61,886,474,601

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
4,567,746,547
(27,777,241)
4,539,969,306

보험수리적손익
-
-
-
(289,058,438)
-
(289,058,438)

해외사업장외화환산차이
-
-
48,980,782
-
-
48,980,782

소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
10,644,972,213
-
-
10,644,972,213

종속기업 지분변동
-
(101,207,588)
-
-
101,207,588
-

2016년 12월 31일 잔액
32,599,042,000
66,656,604,108
(5,053,789,731)
(17,221,285,281)
(149,232,632)
76,831,338,464

2017년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
66,656,604,108
(5,053,789,731)
(17,221,285,281)
(149,232,632)
76,831,338,464

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(22,620,073,328)
62,782,845
(22,557,290,483)

보험수리적손익
-
-
-
(359,879,428)
-
(359,879,428)

해외사업장외화환산차이
-
-
(2,299,544,314)
-
-
(2,299,544,314)

소유주와의 거래 :

유상증자
592,651,500
2,412,091,605
-
-
-
3,004,743,105

종속기업 지분변동
-
7,077,931
-
-
892,269
7,970,200

연결범위변동
-
-
-
-
(45,372,655)
(45,372,655)

2017년 12월 31일 잔액
33,191,693,500
69,075,773,644
(7,353,334,045)
(40,201,238,037)
(130,930,173)
54,581,964,889

 - 연결 현금흐름표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동 현금흐름
22,461,737,955
11,328,681,957

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,014,527,961
12,941,930,918

이자지급
(1,602,608,990)
(2,013,983,528)

이자수입
322,960,232
416,332,417

배당금수입
3,974,250
3,406,500

법인세환급(납부)
(277,115,498)
(19,004,350)

투자활동 현금흐름
(31,198,384,015)
(9,852,947,982)

기타단기금융상품의 감소(증가)
480,432,849
5,875,883,306

기타단기수취채권의 감소(증가)
(3,479,552,201)
883,144,727

기타장기금융상품의 감소
61,884,300
1,658,549,571

매도가능금융자산의 감소
6,911,475,768
650,000,000

유형자산의 처분
45,926,436
332,991,178

기타장기수취채권의 감소
327,000,000
790,318,575

관계기업투자주식의 감소
-
299,827,000

매도가능금융자산의 증가
(920,000,000)
(14,230,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(1,300,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(6,990,000,000)
-

유형자산의 증가
(26,129,107,117)
(3,744,880,339)

무형자산의 증가
(119,409,276)
-

기타장기수취채권의 증가
(87,034,774)
(368,782,000)

재무활동 현금흐름
9,919,489,996
1,755,262,961

단기차입금의 증가(감소)
7,439,739,959
(7,826,232,224)

장기차입금의 감소
(691,320,000)
(333,270,000)

자기주식의 처분
-
9,794,765,185

기타비유동부채의 증가
167,453,500
120,000,000

유상증자
3,003,616,537

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,182,843,936
3,230,996,936

기초 현금및현금성자산
20,972,264,296
17,587,956,344

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,357,836,183)
153,311,016

연결범위변동
1,615,905,836
-

기말 현금및현금성자산
22,413,177,885
20,972,264,296

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
51,536,081,253
46,637,536,370

현금및현금성자산
5,694,789,194
5,730,608,731

매출채권
27,014,753,991
31,505,269,047

기타단기금융자산
1,644,827,816
1,384,591,729

기타단기수취채권
15,330,940,127
5,584,939,793

재고자산
1,850,770,125
2,432,127,070

비유동자산
85,050,070,611
81,652,217,178

기타장기금융자산
2,135,483,504
2,000,000

기타장기수취채권
1,225,941,908
1,454,431,908

매도가능금융자산
9,287,610,592
16,222,461,032

종속기업및관계기업투자
40,264,708,370
27,735,516,509

유형자산
24,060,880,967
25,457,909,852

무형자산
2,375,774,834
3,715,941,142

이연법인세자산
5,699,670,436
7,063,956,735

자산총계
136,586,151,864
128,289,753,548

부채

유동부채
57,631,405,754
48,159,630,536

매입채무
15,006,484,573
13,975,056,581

기타단기금융부채
13,734,820,000
890,106,550

기타유동부채
2,990,589,828
3,674,467,405

차입금
20,500,000,000
29,620,000,000

전환사채
5,399,511,353
-

비유동부채
6,992,610,542
3,149,551,916

전환사채
3,599,674,235
-

확정급여부채
3,061,272,807
2,939,551,916

기타비유동부채
331,663,500
210,000,000

부채총계
64,624,016,296
51,309,182,452

자본

자본금
33,191,693,500
32,599,042,000

자본잉여금
62,448,852,635
60,029,683,099

기타자본
(10,235,609,578)
(7,936,065,264)

이익잉여금(결손금)
(13,442,800,989)
(7,712,088,739)

자본총계
71,962,135,568
76,980,571,096

자본과 부채 총계
136,586,151,864
128,289,753,548

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출
130,717,222,790
108,769,970,808

매출원가
100,303,534,324
92,436,235,727

매출총이익
30,413,688,466
16,333,735,081

판매비
3,043,124,537
2,867,039,449

관리비
8,448,199,369
10,473,925,845

영업이익
18,922,364,560
2,992,769,787

기타수익
2,973,612,887
4,211,002,338

기타비용
19,293,329,009
3,188,328,816

지분법이익
2,017,182,546
2,279,949,686

종속기업및관계기업투자손상차손
6,990,000,000
-

금융수익
156,727,758
310,913,634

금융원가
1,401,938,482
1,485,055,446

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,615,379,740)
5,121,251,183

법인세비용
1,755,453,082
553,504,636

당기순이익(손실)
(5,370,832,822)
4,567,746,547

기타포괄손익
(2,659,423,742)
(240,077,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(359,879,428)
(289,058,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(2,299,544,314)
48,980,782

총포괄손익
(8,030,256,564)
4,327,668,891

주당순손익

기본주당순손익
(84)
73

희석주당순손익
(84)
73

 - 자본변동표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2016년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
60,029,683,099
(18,528,810,671)
(11,990,776,848)
62,109,137,580

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
4,567,746,547
4,567,746,547

보험수리적손익
-
-
-
(289,058,438)
(289,058,438)

지분법자본변동
-
-
48,980,782
-
48,980,782

소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
7,649,012,673
-
7,649,012,673

지분법 기타자본변동
-
-
2,894,751,952
-
2,894,751,952

2016년 12월 31일 잔액
32,599,042,000
60,029,683,099
(7,936,065,264)
(7,712,088,739)
76,980,571,096

2017년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
60,029,683,099
(7,936,065,264)
(7,712,088,739)
76,980,571,096

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(5,370,832,822)
(5,370,832,822)

보험수리적손익
-
-
-
(359,879,428)
(359,879,428)

지분법자본변동
-
-
(2,299,544,314)
-
(2,299,544,314)

소유주와의 거래 :

유상증자
592,651,500
2,412,091,605
-
-
3,004,743,105

지분법 기타자본변동
-
7,077,931
-
-
7,077,931

2017년 12월 31일 잔액
33,191,693,500
62,448,852,635
(10,235,609,578)
(13,442,800,989)
71,962,135,568

 - 현금흐름표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동 현금흐름
22,999,654,973
2,161,603,646

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,093,497,442
3,276,211,857

이자지급
(1,042,967,246)
(1,493,011,546)

이자수입
7,322,162
275,840,496

배당금수입
3,974,250
3,406,500

법인세환급(납부)
(62,171,635)
99,156,339

투자활동 현금흐름
(27,041,881,115)
(2,907,593,520)

기타단기금융상품의 감소(증가)
33,916,853
2,672,853,771

기타단기수취채권의 감소(증가)
(10,827,365,334)
1,121,770,597

장기금융상품의 감소
-
1,861,610,451

매도가능금융자산의 감소
4,450,857,143
7,000,000,000

유형자산의 처분
22,568,181
189,763,911

기타장기수취채권의 감소
281,000,000
485,782,000

관계기업투자주식의 감소
-
299,827,000

장기금융상품의 증가
-
(189,900,000)

매도가능금융상품의 증가
(700,000,000)
(13,140,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(19,659,830,000)
(2,000,000,000)

유형자산의 증가
(546,719,125)
(850,519,250)

무형자산의 증가
(43,798,833)
-

기타장기수취채권의 증가
(52,510,000)
(358,782,000)

재무활동 현금흐름
4,006,406,605
(1,851,194,355)

단기차입금의 증가(감소)
880,000,000
(5,270,000,000)

종속기업투자주식의 증가
-
(3,500,000,000)

자기주식의 처분
-
6,798,805,645

기타비유동부채의 증가
121,663,500
120,000,000

유상증자
3,004,743,105

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(35,819,537)
(2,597,184,229)

기초 현금및현금성자산
5,730,608,731
8,327,792,960

기말 현금및현금성자산
5,694,789,194
5,730,608,731

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

:해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

:해당사항없음