유니온바이오메트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 유니온바이오메트릭스

참고서류
3.2
주식회사 유니온커뮤니티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 06일

권 유 자:

성 명: (주)유니온커뮤니티
주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층
전화번호: 02)6488-3127

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주)유니온커뮤니티
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신요식
최대주주
보통주
3,036,141
20.68
최대주주
-

김금용
임원(등기)
보통주
94,000
0.64
임원(등기)
-

김헌기
임원(등기)
보통주
83,703
0.57
임원(등기)
-

이명훈
임원(등기)
보통주
43,889
0.3
임원(등기)
-

최정순
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
18,000
0.12
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

김혜경
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
64,000
0.44
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

최윤철
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
23,000
0.16
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

채백기
임원(등기)
보통주
25,400
0.17
임원(등기)
-

백영현
임원(등기)
보통주
9,886
0.07
임원(등기)
-

계

3,398,019
23.15

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김광표
보통주
47,317
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 9일, 
 (종료일) - 2018년 3월 22일, 제18기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 23일 9시 30분 
 (장소) - 서울시 송파구 방이동 41-3 지역사회교육회 관(지하2층 소극장)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김광표
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 이사 
 (연락처) - 02-6488-3127

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 373억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 32억 (-7.9%)감소한 수치로 주요원인은 국내 및 일본 사업지연과 외화환율 하락에 따른 것입니다. 또한 신제품 개발, 해외시장 진출비용 등 판관비 증가에 따라 전년동기 대비 영업이익이 약 28억(-56.2%) 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2018년 3월 15일 까지 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 기말 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

유동자산

31,009,047,798

34,759,366,928

현금및현금성자산
6,257,734,701

13,789,406,951

당기손익인식금융자산
3,043,728,242

-

매출채권
12,104,901,759

13,633,980,802

기타유동금융자산
59,355,947

2,363,050

기타유동자산
560,488,257

456,371,293

당기법인세자산
389,404

2,460

재고자산
8,982,449,488

6,877,242,372

비유동자산

17,744,034,157

16,725,956,822

기타비유동금융자산
879,241,703

925,231,703

기타비유동자산
13,333,334

33,333,334

유형자산
9,603,761,526

9,643,109,580

무형자산
1,659,459,267

1,926,547,812

투자부동산
1,976,324,543

2,021,402,773

매도가능금융자산
452,163,539

294,022,822

만기보유금융자산
899,806,214

-

관계기업투자주식
-

15,882,478

이연법인세자산
2,259,944,031

1,866,426,320

자 산 총 계

48,753,081,955

51,485,323,750

부 채

유동부채

10,376,600,894

10,423,203,944

매입채무
3,457,815,393

3,988,132,564

기타유동금융부채
751,276,417

742,727,826

기타유동부채
299,120,980

331,693,713

단기차입금
2,811,888,304

3,529,374,544

유동성장기차입금
3,000,000,000

1,700,000,000

당기법인세부채
41,032,413

115,807,910

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

6,980,944,167

9,378,029,901

장기차입금
4,000,000,000

7,000,000,000

기타비유동금융부채
40,000,000

-

순확정급여부채
2,940,944,167

2,378,029,901

부 채 총 계

17,357,545,061

19,801,233,845

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(1,859,599,266)

124,684,604

기타포괄손익누계액
7,159,260

8,609,501

이익잉여금
8,820,894,815

7,122,091,521

비지배지분
(57,303,790)

(55,681,596)

자 본 총 계

31,395,536,894

31,684,089,905

부채와자본총계

48,753,081,955

51,485,323,750

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출액
37,341,656,042
40,564,137,436

매출원가
(22,307,666,278)
(23,633,112,175)

매출총이익
15,033,989,764
16,931,025,261

판매비와관리비
(12,798,442,151)
(11,823,465,803)

영업이익
2,235,547,613
5,107,559,458

기타수익
171,433,336
15,861,005

기타비용
(1,445,242)
(84,121,860)

금융수익
391,485,442
1,654,269,298

금융원가
(1,302,921,672)
(826,734,102)

지분법손익
(10,327,302)
(33,117,522)

법인세비용차감전순이익
1,483,772,175
5,833,716,277

법인세수익(비용)
316,900,358
(422,323,699)

당기순이익
1,800,672,533
5,411,392,578

지배기업소유주지분순손익
1,802,294,727
5,437,040,686

비지배지분순손익
(1,622,194)
(25,648,108)

기타포괄손익
(104,941,674)
(109,628,718)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(103,491,433)
(110,331,039)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익
(1,450,241)
702,321

당기총포괄이익
1,695,730,859
5,301,763,860

지배기업소유주지분순손익
1,697,353,053
5,327,411,968

비지배지분순손익
(1,622,194)
(25,648,108)

주당이익

기본주당이익
125
458

희석주당이익
125
458

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일 잔액
5,817,136,500
3,893,612,155
124,684,604
7,907,180
1,795,381,874
11,638,722,313
(30,033,488)
11,608,688,825

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,437,040,686
5,437,040,686
(25,648,108)
5,411,392,578

기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-

(110,331,039)
(110,331,039)
-
(110,331,039)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
702,321
-
702,321
-
702,321

소유주와의 거래

유상증자
1,522,367,000
13,251,270,220
-
-
-
14,773,637,220
-
14,773,637,220

2016년 12월 31일 잔액
7,339,503,500
17,144,882,375
124,684,604
8,609,501
7,122,091,521
31,739,771,501
(55,681,596)
31,684,089,905

2017년 1월 1일 잔액
7,339,503,500
17,144,882,375
124,684,604
8,609,501
7,122,091,521
31,739,771,501
(55,681,596)
31,684,089,905

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,802,294,727
1,802,294,727
(1,622,194)
1,800,672,533

기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(103,491,433)
(103,491,433)
-
(103,491,433)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(1,450,241)
-
(1,450,241)
-
(1,450,241)

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,984,283,870)
-
-
(1,984,283,870)
-
(1,984,283,870)

2017년 12월 31일 잔액
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,820,894,815
31,452,840,684
(57,303,790)
31,395,536,894

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,796,682,197
5,614,563,623

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,071,193,516
5,972,872,802

이자의 수취
44,617,758
4,050,371

이자의 지급
(196,948,217)
(270,907,404)

법인세 납부
(122,180,860)
(91,452,146)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,839,977,825)
(6,512,462,127)

기타유동금융자산의 증가
(15,716,130)
-

기타유동금융자산의 감소
-
116,820,000

기타비유동금융자산의 증가
(168,000,000)
(633,370,000)

기타비유동금융자산의 감소
213,990,000
258,720,000

당기손익인식금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

매도가능금융자산의 취득
(160,000,000)
(60,000,000)

만기보유금융자산의 취득
(964,831,178)
-

관계기업투자주식의 처분
49,000,000
-

관계기업투자주식의 취득
-
(49,000,000)

유형자산의 취득
(794,420,517)
(5,950,564,854)

무형자산의 취득
-
(195,067,273)

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,361,770,110)
12,827,279,903

단기차입금의 순증감
(717,486,240)
(2,829,539,317)

장기차입금의 차입
(1,700,000,000)
4,000,000,000

자기주식 취득
(1,984,283,870)
-

유상증자
-
14,773,637,220

전환상환우선주의 상환
-
(3,116,818,000)

임대보증금의 증가
40,000,000
-

현금및현금성자산의 증가
(7,405,065,738)
11,929,381,399

기초 현금및현금성자산
13,789,406,951
1,848,461,470

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(126,606,512)
11,564,082

기말 현금및현금성자산
6,257,734,701
13,789,406,951

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 기말 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

유동자산

31,098,667,118

34,820,456,002

현금및현금성자산
6,126,678,750

13,742,515,831

당기손익인식금융자산
3,043,728,242

-

매출채권
12,138,370,422

13,744,961,307

기타유동금융자산
286,350,985

2,972,428

기타유동자산
521,089,231

452,764,064

재고자산
8,982,449,488

6,877,242,372

비유동자산

17,399,277,841

16,310,977,376

기타비유동금융자산
879,241,703

925,231,703

기타비유동자산
13,333,334

33,333,334

유형자산
9,542,725,607

9,551,426,724

무형자산
1,269,278,149

1,446,257,148

투자부동산
1,976,324,543

2,021,402,773

매도가능금융자산
452,163,539

294,022,822

만기보유금융자산
899,806,214

-

종속기업투자주식
24,610,000

24,610,000

관계기업투자주식
-

49,000,000

이연법인세자산
2,341,794,752

1,965,692,872

자 산 총 계

48,497,944,959

51,131,433,378

부 채

유동부채

10,373,168,006

10,407,758,315

매입채무
3,457,815,393

3,988,132,564

기타유동금융부채
748,243,529

737,964,719

기타유동부채
298,720,980

321,011,191

단기차입금
2,811,888,304

3,529,374,544

유동성장기차입금
3,000,000,000

1,700,000,000

당기법인세부채
41,032,413

115,807,910

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

6,990,944,167

9,378,029,901

장기차입금
4,000,000,000

7,000,000,000

기타비유동금융부채
50,000,000

순확정급여부채
2,940,944,167

2,378,029,901

부 채 총 계

17,364,112,173

19,785,788,216

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(1,859,599,266)

124,684,604

기타포괄손익누계액
7,159,260

8,609,501

이익잉여금
8,501,886,917

6,727,965,182

자 본 총 계

31,133,832,786

31,345,645,162

부채와자본총계

48,497,944,959

51,131,433,378

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출액
37,074,380,176
39,966,077,531

매출원가
(22,307,666,278)
(23,518,120,959)

매출총이익
14,766,713,898
16,447,956,572

판매비와관리비
(12,442,696,902)
(11,342,663,264)

영업이익
2,324,016,996
5,105,293,308

기타수익
334,535,991
43,854,382

기타비용
(190,363,818)
(284,603,350)

금융수익
382,385,112
1,555,683,773

금융원가
(1,272,645,640)
(726,940,579)

법인세비용차감전순이익
1,577,928,641
5,693,287,534

법인세수익(비용)
299,484,527
(363,593,675)

당기순이익
1,877,413,168
5,329,693,859

기타포괄손익
(111,781,280)
(109,628,718)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(110,331,039)
(110,331,039)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
(1,450,241)
702,321

당기총포괄이익
1,765,631,888
5,220,065,141

주당이익

기본주당이익
130
448

희석주당이익
130
448

자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

구 분
보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2016년 1월 1일 잔액
5,817,136,500
3,893,612,155
124,684,604
7,907,180
1,508,602,362
11,351,942,801

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,329,693,859
5,329,693,859

기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(110,331,039)
(110,331,039)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
702,321
-
702,321

소유주와의 거래

유상증자
1,522,367,000
13,251,270,220
-
-
-
14,773,637,220

2016년 12월 31일 잔액
7,339,503,500
17,144,882,375
124,684,604
8,609,501
6,727,965,182
31,345,645,162

2017년 1월 1일 잔액
7,339,503,500
17,144,882,375
124,684,604
8,609,501
6,727,965,182
31,345,645,162

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,877,413,168
1,877,413,168

기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(103,491,433)
(103,491,433)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(1,450,241)
-
(1,450,241)

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,984,283,870)
-
-
(1,984,283,870)

2017년 12월 31일 잔액
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,501,886,917
31,133,832,786

현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동현금흐름
1,702,517,356
5,942,371,287

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,976,759,704
6,261,748,684

이자지급
44,499,785
3,906,136

이자수취
(196,948,217)
(270,907,404)

법인세납부
(121,793,916)
(52,376,129)

투자활동현금흐름
(4,839,977,825)
(6,727,831,270)

기타유동금융자산의 증감
(15,716,130)
(71,679,143)

기타비유동금융자산의 증가
(168,000,000)
(633,370,000)

기타비유동금융자산의 감소
213,990,000
228,850,000

당기손익인식금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

매도가능금융자산의 취득
(160,000,000)
(60,000,000)

만기보유증권의 취득
(964,831,178)
-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
49,000,000
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(49,000,000)

유형자산의 취득
(794,420,517)
(5,947,564,854)

무형자산의 취득
-
(195,067,273)

재무활동현금흐름
(4,351,770,110)
12,827,279,903

단기차입금의 순증감
(717,486,240)
(2,829,539,317)

장기차입금의 증가(감소)
(1,700,000,000)
4,000,000,000

유상증자
-
14,773,637,220

전환상환우선주의 상환
-
(3,116,818,000)

임대보증금의 증가
50,000,000
-

자기주식의 취득
(1,984,283,870)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(126,606,502)
11,811,895

현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,615,837,081)
12,053,631,815

기초현금및현금성자산
13,742,515,831
1,688,884,016

기말현금및현금성자산
6,126,678,750
13,742,515,831

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18(당)기 예정
제17(전)기

발행주식수(주)
14,679,007
14,679,007

주당액면가액(원)
500
500

배당금총액(원)
989,792,300
-

배당성향(%)
54.9
-

소액주주 현금 액면 배당율(%)
-
-

- 배당금총액은 총발행주식수 14,679,007주 중 자기주식 539,117주 제외하여 계산하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신요식

1967.4.28

부
본인
이사회

김금용

1963.10.24

부
없음
이사회

김헌기

1966.8.12

부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신요식

(주)유니온커뮤니티
대표이사

- 청호컴퓨터 사업본부장

- 유니온커뮤니티 대표이사

없음

김금용

(주)유니온커뮤니티
부사장

- 한국컴퓨터 선임과장

- 유니온커뮤니티 연구소장

없음

김헌기

(주)유니온커뮤니티
부사장

- KCC과장

- 유니온커뮤니티 전무이사

없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (1)
7 (1)

보수총액 내지 최고한도액
12억원
14억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항