윈팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180305)
제출인: 윈팩

참고서류
3.2
(주)윈팩

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3 월 5 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 윈팩
주 소: 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
전화번호: 031-8020-4400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)윈팩
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)티엘아이
최대주주
보통주
4,851,180
14.23%
최대주주
-

김달수
최대주주
대표이사
보통주
706,110
2.07%
최대주주
대표이사
-

윤공수
등기임원
보통주
20,806
0.06%
등기임원
-

홍순원

최대주주

계열사 임원

보통주
10,403
0.03%

최대주주

계열사 임원

-

계
-
5,588,499
16.39%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오해정
보통주
-
직원
-

서재광
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -

2018년 03월 08일, (종료일) - 2018년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 27 일 오전 10시
 (장소) - 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서재광
 (부서 및 직위) - 재무기획팀 / 과장
 (연락처) - 031-8020-4415

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 개별재무제표 기준으로 매출액은 472억원으로 전년대비 35.7%(124억원)증가 하였으며, 영업손실은 36억원으로 전년대비 60억원 적자축소 되었으며, 당기순손실은 71억원으로 전년대비 58억원 적자축소 되었습니다. 이는 거래선 다변화 및 고객사 수주물량 증가에 따른 매출액이 증가하였으며, 이로 인하여 영업손실 및 당기순손실이 축소 되었습니다.

신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 다각화의 일환으로 당뇨인슐린 패치 사업을 영위하는 미국 Transdermal Specialties Global, Inc.,사의 주식
2,649,007주를 $4,000,000에 취득 하였으며, 향후, 당뇨인슐린 패치 임상실험의 진행결과에 따라 단계적으로 사업추진을 진행할 예정입니다.

당뇨인슐린 패치에 대한 임상실험의 진행현황은 다음과 같습니다.

임상단계
임상 내용
완료 현황

1. Animal Trial-1

Preliminary Test

Complete

2. Animal Trial-2

Dosing Trial

Complete

3. HPT-1A

Saline Delivery Test

Complete

4. HPT-1B

Humulin Insulin Human Test

Complete

5. HPT-2A

Lispro Trial, Patch vs. Pump

Complete

6. HPT-2B

Patch vs. oral meds, Fasting

Complete

7. HPT-2C

Patch vs. oral meds, Day time

Complete

8. HPT-2D/E

Patch vs. oral meds, Night time

Complete

9. HPT-3A

Skin Absorption of Lispro Insulin

Complete

10. HPT-3B

Skin Sensitivity to patch with insulin

Complete

11. HPT-4

Skin Sensitivity to ultrasound

Complete

12. HPT-5&5.1

Confocal imaging trial

Complete

13. HPT-6A

Pharmacokinetics

Complete

14. HPT-6B.1

Test od Low Profile Patch

Complete

15. HPT-6B.3

Test of Mini-UStrip

Complete

의약품 및 의료기기 산업은 21세기 고부가가치 산업으로 차세대 성장동력산업으로 주목 받고 있으며, 생활습관 악화로 20, 30대 높은 성인병 유발, 노령화에 의한 당뇨 등의 만성질환 확대 지속, 서구형 식생활 변화로 당뇨환자 급증하고 있으며, 전세계 당뇨환자는 2000년 151백만명에서 2010년 285백만명으로 189% 증가했고, 2015년415백만명에서 2040년 642백만명으로 증가 예상하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1. 당사의 제16기 당기 및 제15기 전기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
 2. 아래 제16기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변 경될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2017. 12. 31 현재

제 15 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제16기(당) 기말
제15기(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

20,989,222,697

9,171,238,354

현금및현금성자산
10,895,724,241

426,707,412

매출채권
3,958,607,655

2,366,947,856

기타유동금융자산
1,601,968,281

2,498,160,602

재고자산
4,321,071,392

3,494,920,543

기타유동비금융자산
207,698,528

381,983,041

당기법인세자산
4,152,600

2,518,900

Ⅱ. 비유동자산

50,167,624,238

61,605,463,939

매도가능금융자산
5,901,403,808

5,901,403,808

관계기업투자
242,676,347

297,993,715

유형자산
43,584,665,771

54,269,748,982

무형자산
336,378,312

1,033,817,434

기타비유동금융자산
102,500,000

102,500,000

자산 총계

71,156,846,935

70,776,702,293

부채

Ⅰ. 유동부채

37,140,517,249

45,842,686,246

매입채무
4,154,278,463

3,163,319,737

기타유동금융부채
1,842,645,766

1,426,694,825

단기차입금
29,710,421,079

39,965,252,452

기타유동부채
1,433,171,941

1,287,419,232

Ⅱ. 비유동부채

797,615,805

797,615,805

이연법인세부채
797,615,805

797,615,805

부채 총계

37,938,133,054

46,640,302,051

자본

Ⅰ. 자본금
17,045,609,000

8,545,609,000

Ⅱ. 자본잉여금
37,213,786,208

29,602,714,708

Ⅲ. 기타자본
882,562,374

778,814,530

Ⅳ. 결손금
(21,923,243,701)

(14,790,737,996)

자본 총계

33,218,713,881

24,136,400,242

부채및자본 총계

71,156,846,935

70,776,702,293

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제16기(당) 기
제15기(전) 기

Ⅰ. 매출액
47,151,571,191
34,738,711,301

Ⅱ. 매출원가
48,049,821,678
41,294,449,457

Ⅲ. 매출총손실
(898,250,487)
(6,555,738,156)

Ⅳ. 판매관리비
2,709,945,894
3,048,764,245

Ⅴ. 영업손실
(3,608,196,381)
(9,604,502,401)

Ⅵ. 기타수익
1,028,172,197
1,750,070,084

Ⅶ. 기타비용
2,685,995,542
3,050,736,549

Ⅷ. 금융수익
158,072,384
96,428,396

Ⅸ. 금융비용
1,998,503,207
2,087,012,827

Ⅹ. 관계기업관련손실
55,317,368
102,006,285

XI. 법인세비용차감전순손실
(7,161,767,917)
(12,997,759,582)

XII. 법인세수익
29,262,212
70,698,888

XIII. 당기순손실
(7,132,505,705)
(12,927,060,694)

XIV. 기타포괄이익
-
-

XV. 총포괄손실
(7,132,505,705)
(12,927,060,694)

XVI.주당손실
-
-

기본주당손실
(397)
(772)

희석주당손실
(397)
(772)

- 자본변동표
 <자본변동표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총계

2016.1.1 (전기초)
7,272,697,000
25,569,040,435
1,007,827,706
(1,863,677,302)
31,985,887,839

전기순손실
-
-
-
(12,927,060,694)
(12,927,060,694)

주식선택권행사
75,000,000
837,802,844
(336,217,844)
-
576,585,000

전환청구권행사
1,197,912,000
3,195,871,429
(143,455,027)
-
4,250,328,402

전환권대가
-
-
250,659,695
-
250,659,695

2016.12.31 (전기말)
8,545,609,000
29,602,714,708
778,814,530
(14,790,737,996)
24,136,400,242

2017.1.1 (당기초)
8,545,609,000
29,602,714,708
778,814,530
(14,790,737,996)
24,136,400,242

당기순손실
-
-
-
(7,132,505,705)
(7,132,505,705)

유상증자
8,500,000,000
7,611,071,500
-
-
16,111,071,500

전환권대가
-
-
103,747,844
-
103,747,844

2017.12.31 (당기말)
17,045,609,000
37,213,786,208
882,562,374
(21,923,243,701)
33,218,713,881

 - 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제16기(당) 기
제15기(전) 기

I. 영업활동현금흐름

2,733,593,338

(430,700,546)

1. 영업에서 창출된 현금
4,147,301,848

828,634,167

(1) 당기순손실
7,132,505,705

12,927,060,694

(2) 조정
12,215,801,319

14,301,635,894

대손상각비
(4,705,321)

36,729,616

감가상각비
7,837,010,293

9,885,536,297

무형자산상각비
690,381,635

795,122,007

유형자산손상차손
669,581,494

2,326,720,392

유형자산처분손실
207,002,008

364,972,683

무형자산손상차손
527,609,032

78,701,637

관계기업관련손실
55,317,368

102,006,285

재고자산평가손실
68,896,771

241,175,948

기타의대손상각비
1,057,704,918

-

외화환산손실
8,490,194

13,624,014

이자비용
1,942,762,210

2,073,018,007

법인세수익
(29,262,212)

(70,698,888)

유형자산처분이익
(686,056,412)

-

외화환산이익
(2,187,598)

(11,416,876)

이자수익
(126,743,061)

(94,840,858)

기타수익
-

(1,439,014,370)

(3) 자산 및 부채의 증감
(935,993,766)

(545,941,033)

매출채권의 감소(증가)
(1,595,444,515)

832,537,854

미수금의 감소(증가)
(13,153,986)

(46,536,298)

선급금의 감소(증가)
154,799,866

(262,680,453)

선급비용의 감소(증가)
19,484,647

8,241,907

재고자산의 감소(증가)
(895,047,620)

(1,925,902,459)

매입채무의 증가(감소)
993,109,863

1,458,307,441

미지급금의 증가(감소)
235,714,497

(636,602,542)

미지급비용의 증가(감소)
150,685,512

(9,519,213)

예수금의 증가(감소)
13,857,970

36,212,730

2. 이자의 수취
26,984,450

109,448,533

3. 이자의 지급
(1,439,059,260)

(1,369,342,956)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,633,700)

559,710

II. 투자활동현금흐름

2,249,876,415

(9,980,497,743)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,581,944,100

1,769,740,434

보증금의 감소
-

250,000,000

유형자산의 처분
4,581,944,100

1,519,740,434

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,332,067,685)

(11,750,238,177)

보증금의 증가
36,600,000

-

단기대여금의 대여
12,000,000

2,300,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

5,901,403,808

관계기업투자주식의 취득
-

400,000,000

유형자산의 취득
1,832,007,140

2,708,909,786

무형자산의 취득
451,460,545

437,924,583

기타비유동금융자산의 취득
-

2,000,000

III. 재무활동현금흐름

5,485,547,233

5,583,251,668

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,611,071,500

18,416,585,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

5,000,000,000

전환사채의 발행
4,500,000,000

12,840,000,000

주식선택권 행사
-

576,585,000

유상증자
16,111,071,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,125,524,267)

(12,833,333,332)

단기차입금의 감소
5,900,000,000

9,500,000,000

유동성장기차입금의 감소
3,333,333,332

3,333,333,332

전환사채의 상환
8,892,190,935

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,469,016,986

(4,827,946,621)

V. 기초의 현금및현금성자산

426,707,412

5,253,066,495

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

(157)

1,587,538

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,895,724,241

426,707,412

- 결손금처리계산서(안)
 <결손금처리계산서(안)>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제16기(당) 기
제15기(전) 기

(처리예정일: 2018년 3월 27일)

(처리확정일:

2017년 3월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금

(21,926,160,366)

(14,793,654,661)

전기이월미처리결손금

(14,793,654,661)

(1,866,593,967)

당기순손실

(7,132,505,705)

(12,927,060,694)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(21,926,160,366)

(14,793,654,661)

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원