우양에이치씨 — 주주총회소집공고 (20180305)
제출인: 우양에이치씨

주주총회소집공고
2.7
우양에이치씨(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 05 일

회 사 명 :
우양에이치씨 주식회사

대 표 이 사 :
이병용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88

(전 화) 031-680-9300

(홈페이지)http://www.wooyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이병용

(전 화) 031-680-9300

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 2018년 2월 21일 수원지방법원 제2파산부에서 인가된 변경 회생계획 『제12장 임원의 선임 및 해임』에 따라 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 03월 20일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 우양에이치씨(주) 본사 별관 3층

3. 회의목적사항
 가. 부의안건
 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 이사 이승원 선임의 건
 제1-2호 의안 : 이사 박상규 선임의 건
 제1-3호 의안 : 이사 이병우 선임의 건
 제1-4호 의안 : 이사 김진태 선임의 건
 제2호 의안 : 감사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 감사 우충희 선임의 건
 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2018년 03월 05일

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88(Tel. 031-680-9300)

우양에이치씨 주식회사

대표이사 이병용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
24,000
4,600
2,300
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 초대형 고중량, 특수재질의 고부가 플랜트 설계, 제작, 설치를 주요 사업으로 영위하고 있는 전문 플랜트 기자재 제조기업입니다.

당사가 영위하고 있는 플랜트산업은 크게 화공 플랜트, 발전 플랜트, 모듈 플랜트, 정밀화학 플랜트로 분류할 수 있습니다.

(1) 산업의 특성

(가) 화공 플랜트

천연가스 및 셰일가스, 타이트오일 개발, 원유의 정제 및 고부가 석유화학 제품 생산에 필요한 각종 Column&Tower, Pressure Vessel, Reactor, Heat Exchanger 등을 생산하는 화공 플랜트 산업은 지역별로 자국의 경제를 활성화 하고자 원유의 강력한 원가경쟁력과 풍부한 오일머니로 대대적인 시설 확장 및 신규 건설을 지속적으로 추진하고 있는 중동지역 국가들과, 신규 유전 및 가스전 개발, 노후 화공 플랜트 시설의 유지보수와 설비 확장 등의 사업을 경쟁적으로 진행하고 있는 중앙아시아, 아프리카, 미주지역의 국가들이 주 시장을 형성하고 있습니다.
더욱이, 최근 각광받고 있는 비전통 에너지원중 하나인 셰일가스와 타이트오일 개발이 본격화 됨에 따라 가스의 생산, 저장, 소비 등 가치사슬에 주요하게 관련된 플랜트 기자재 산업의 성장이 예상되어집니다.

(나) 발전 플랜트

 당사가 생산하고 있는 Surface Condenser, Air Cooled Condenser, Feed Water Heater(HP/LP Heater), Deaerator, Boiler 등이 사용되는 발전 플랜트 산업은 국가 기간산업으로 자리 매김하는 만큼 전 세계적으로 여러 개발도상국들의 경제개발 계획들과 맞물려 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 중동지역 국가들의 경우 연중 하루도 쉼없이 가동되는 냉방 시설과 수자원 부족으로 인해 건설된 다수의 담수공장들의 전력수요 및 자국의 경제성장을 위한 각종 산업설비의 증가가 요구됨에 따라 대규모 발전 플랜트 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다.

(다) 모듈 플랜트

 각종 설비와 배관 전기 계장들을 하나의 Package로 묶어서 제작 납품하는 모듈 플랜트는 현장에서의 재조립 시간 단축 및 사용부지의 최소화 등 경제적인 측면에서 많은 절감 효과를 얻을 수 있으며, 이러한 장점을 살려 현장에서의 조립이 어려운 해상 및 극한 지방 또는 극서 지방이나 인력의 수급이 원활하지 못한 지역에서 주로 사용되고 있습니다. 그간 오일 및 가스 플랜트 시설들이 상대적으로 공장건설이 용이한 지역에 주로 집중되었으나 해당 지역에서의 자원고갈문제가 점점 대두됨에 따라 미개척지인 심해 및 극한 지역에서의 오일 및 가스플랜트 건설이 증가함으로써 모듈플랜트 시장은 플랜트산업에서 각광을 받고 있습니다. 

(라) 정밀화학 플랜트

 석유화학 플랜트를 통해 제공되는 기초화학연료를 합성, 배합, 가공하여 각종 의약품 및 산업용 중간재를 생산하는 정밀화학 플랜트 산업은 생산되는 제품이 소량 다품종의 고가인 자본기술 집약적 산업으로 각국의 경제성장에 따른 생활제품 및 의약품등의 수요증가로 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 또한 기술의 발전으로 인한 신물질 개발이 지속됨에 따라 신규설비 투자도 증가하는 추세에 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 화공 플랜트

 정유 플랜트 시장은 아시아와 중동지역에서 많은 발주가 예상됩니다. 아시아는 정제 원유에 대한 내부 수요가 많고, 중동 지역은 수출 수요가 많기 때문입니다. 최근 들어 정제원유에 대한 각국 정부의 소유 의지가 증가 하면서 국영기업을 중심으로 발주가 증가할 것으로 전망됩니다. 석유화학산업의 경우에는 중남미 지역의 투자 증대가 예상됩니다. 현재 전 세계 석유화학 산업에서 중남미 국가들이 차지하는 비중은 미미하지만 늘어나는 인구와 경제 성장에 따른 수요 증가로 브라질, 베네수엘라, 멕시코를 중심으로 석유화학산업에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 기존 원가문제로 개발하지 못하였던 셰일가스와 타이트오일의 경우 적은 원가로 뽑아낼수 있는 신기술이 개발됨으로써 전 세계적으로 막대한 설비시장이 지속적으로 조성될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 발전 플랜트 

 발전 플랜트 산업은 전 세계적인 인구 증가와 신흥 개발도상국들의 산업설비 확대 및 선진국들의 삶의 질 확보 차원에 따른 전력 수요 증가 등으로 지속적인 발주가 예상되고 있습니다. 또한 일본 원전사태 등으로 인하여 원자력설비 대신 화력발전으로의 전환이 이루어 지고 있으며 이에 따른 환경오염과 비용문제로 IGCC(석탄 가스화 발전) 등의 신규 발전방식이 개발 및 도입되어 발전 플랜트의 신규 증설 및 기존시설 개선 등의 시장이 활발해 질 것으로 전망 하고 있습니다.

(다) 모듈 플랜트

 모듈 플랜트 산업은 기존 산유지역의 자원 고갈문제로 인하여 미 개척지인 해양 및 극지역의 가스 및 원유 개발이 가속화 됨에 따라 지속적인 성장이 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다. 특히 해양 플랜트 중 하나인 FPSO(부유식 원유생산저장하역설비)는 해상에서 시추, 생산 및 저장기능을 모두 수행할 수 있는 장점이 있고 심해자원의 채취도 가능해 다른 해양 플랜트와 비교하면 적용범위가 다양하여 향후 지속적으로 발주가 예상됩니다.

(라) 정밀화학 플랜트 

 정밀화학 플랜트 산업은 신흥 개발도상국들의 경제개발로 각종 소비재의 수요가 증가와 각종 신물질 개발에 따른 신규 공장 증설로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있으나 현재는 중간체 물질개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력함으로써 발주가 증가하고 있습니다. 또한 IT관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있으며 교토의정서의 발효 등과 같은 국제 환경기준 강화에 따라 에너지 절감설비 및 환경 관련 산업설비에 대한 수요 확대도 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 

 플랜트 시장은 세계 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으나 국가의 기간 산업으로써 지속적인 성장을 꾀하고 있는 중동 산유국의 설비재투자 및 증설과 산유국이지만 아직 기반설비가 부족한 멕시코, 브라질, 베네수엘라 등의 남미국가 및 개발도상국가의 경우 향후 충분한 개발의 여지가 남아 있고, 전세계 신흥 개발도상국들의 경제성장을 위한 기간산업 투자가 우선적으로 추진되고 있기에 상대적으로 경기변동에 따른 영향이 미미할 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁상황 

당사가 속해있는 산업은 대규모 작업공간 확보, 초기 대규모설비투자, ASME 등의 각종국제기술인증, 각 핵심설비별 납품실적(Big Diameters, Heavy Thickness, Long Columns, Heavy Weights 등) 보유여부 등 진입장벽이 높은 특징을 가지고 있기 때문에 많은 업체가 경쟁을 하기 보다는 수개의 업체가 과점적인 시장을 형성하고 있습니다. 이와 같은 영업형태는 기존업체에게는 영업기반이 비교적 안정적으로 유지되는 가운데 새로운 신규시장을 진출할 수 있게 하는 원동력이 되며, 후발업체에게는 시장 진입이 매우 어려움을 의미합니다. 또한 당사는 평택항과 인접한 곳에 위치하여 상대적으로 고중량, BIG SIZE 제품운반에 유리한 경쟁조건을 가지고 있습니다. 
발전 플랜트의 경우 당사는 독자 기술력을 보유 함으로써 별도의 기술라이센스 비용이 발생하지 않아 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력을 가지고 적극적으로 시장에 진입하고 있어 향후 당사의 미래성장동력으로 높은 성장이 이루어 질것으로 예상하고 있습니다.

(5) 자원조달상황 

사전에 예상 소요량만큼의 원자재를 확보하여 대량생산하는 방식의 일반 제조업과는 달리 플랜트 산업은 특성상 100% 고객의 주문에 의거하여 생산이 이루어지는 방식으로 각 제품마다 재질, 규격 등이 다른 비규격의 원자재가 사용되며, 수주후 고객과의 철저한 검증을 통해 각 자재를 결정하여 발주, 조달하고 있습니다. 당사의 원재료로는 PLATE, TUBE, FORGING 등이 있고, 이 중 PLATE가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, PLATE는 제품 재질에 따라서 카본스틸, 스테인레스, 특수합금강으로 분류됩니다. 

당사에서는 주로 카본스틸과 스테인레스가 주종을 이루고 있으며, 이는 일반 철강 제품과는 달리 특수 제조과정을 거쳐야 하고 품질검사도 엄격한 특수철강 제품입니다. 이러한 PLATE는 세계적인 기술과 경쟁력을 갖춘 POSCO 및 해외 유수 제철사의 제품으로 당사는 각 제조업체 및 유통업체들과 연간 소요물량을 가계약하여 물량을 적기에 공급받을 수 있는 조달시스템을 구축하고 있습니다. 

당사는 대부분의 PLATE를 POSCO에서 구매하며 필요시 일본(JFE, JSW), 유럽(인더스틸, 딜링거)의 PLATE를 수입하여 원활하게 자재를 조달하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1993년에 설립된 당사는 초대형 고중량, 특수재질의 고부가 플랜트 설계, 제작, 설치를 주요 사업으로 영위하고 있는 전문 플랜트 중공업 기업으로써 수도권의 항구에 인접한 국가산업단지라는 입지적 조건과 우수한 생산설비 그리고 "I.S.O 9001", "I.S.O 14001", "O.H.S.A.S 18001" 및 ASME(미국기술표준) 등의 국제적 기술, 품질 인증을 획득함에 따른 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 다년간 기기를 공급하였고, 제품의 품질향상과 영업 노하우를 축적하여 해외 유수 엔지니어링 업체들에 지속적인 수주활동을 진행하고 있습니다. 당사는 국내외의 대형 엔지니어링사 및 END USER와의 직수주를 통하여 매출 및 이익을 극대화하고 있으며 기술력과 경쟁력을 확보한 重量물(Big Diameters, Heavy Thickness, Long Columns, Heavy Weights 등) 위주의 고부가가치 제품의 생산과 영업에 집중하고 있습니다. 그리고 Helixchanger 및 Compacted Screw Lock Heat Exchanger의 Technical License 계약등 전략적 기술협약을 지속적으로 추진하고 있으며 해외 선진기술을 습득하고자 일본인 전문가를 기술고문으로 영입하여 사내 전문교육 및 기술지도를 실시함으로써 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 일본시장 진출을 위하여 현지 사무소를 보유하고 있으며 원자력시장 진출을 위한 가장 난이도 높은 최고등급의 "N-Stamp" 인증을 획득하였고 신규공장 증설 및 발전 플랜트 자체 설계 기술력을 보유하고 있어 별도의 라이센스 비용과 기술적 어려움이 없는 우수한 경쟁력으로 장기적인 성장동력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.

(2) 시장점유율

1993년에 설립된 당사는 초대형 고중량, 특수재질의 고부가 플랜트 설계, 제작, 설치를 주요 사업으로 영위하고 있는 전문 플랜트 중공업 기업으로써 수도권의 항구에 인접한 국가산업단지라는 입지적 조건과 우수한 생산설비 그리고 "I.S.O 9001", "I.S.O 14001", "O.H.S.A.S 18001" 및 ASME(미국기술표준) 등의 국제적 기술, 품질 인증을 획득함에 따른 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 다년간 기기를 공급하였고, 제품의 품질향상과 영업 노하우를 축적하여 해외 유수 엔지니어링 업체들에 지속적인 수주활동을 진행하고 있습니다. 당사는 국내외의 대형 엔지니어링사 및 END USER와의 직수주를 통하여 매출 및 이익을 극대화하고 있으며 기술력과 경쟁력을 확보한 重量물(Big Diameters, Heavy Thickness, Long Columns, Heavy Weights 등) 위주의 고부가가치 제품의 생산과 영업에 집중하고 있습니다. 그리고 Helixchanger 및 Compacted Screw Lock Heat Exchanger의 Technical License 계약등 전략적 기술협약을 지속적으로 추진하고 있으며 해외 선진기술을 습득하고자 일본인 전문가를 기술고문으로 영입하여 사내 전문교육 및 기술지도를 실시함으로써 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 일본시장 진출을 위하여 현지 사무소를 보유하고 있으며 원자력시장 진출을 위한 가장 난이도 높은 최고등급의 "N-Stamp" 인증을 획득하였고 신규공장 증설 및 발전 플랜트 자체 설계 기술력을 보유하고 있어 별도의 라이센스 비용과 기술적 어려움이 없는 우수한 경쟁력으로 장기적인 성장동력을 갖추고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1993년에 설립된 당사는 초대형 고중량, 특수재질의 고부가 플랜트 설계, 제작, 설치를 주요 사업으로 영위하고 있는 전문 플랜트 중공업 기업으로써 수도권의 항구에 인접한 국가산업단지라는 입지적 조건과 우수한 생산설비 그리고 "I.S.O 9001", "I.S.O 14001", "O.H.S.A.S 18001" 및 ASME(미국기술표준) 등의 국제적 기술, 품질 인증을 획득함에 따른 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 다년간 기기를 공급하였고, 제품의 품질향상과 영업 노하우를 축적하여 해외 유수 엔지니어링 업체들에 지속적인 수주활동을 진행하고 있습니다. 당사는 국내외의 대형 엔지니어링사 및 END USER와의 직수주를 통하여 매출 및 이익을 극대화하고 있으며 기술력과 경쟁력을 확보한 重量물(Big Diameters, Heavy Thickness, Long Columns, Heavy Weights 등) 위주의 고부가가치 제품의 생산과 영업에 집중하고 있습니다. 그리고 Helixchanger 및 Compacted Screw Lock Heat Exchanger의 Technical License 계약등 전략적 기술협약을 지속적으로 추진하고 있으며 해외 선진기술을 습득하고자 일본인 전문가를 기술고문으로 영입하여 사내 전문교육 및 기술지도를 실시함으로써 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 일본시장 진출을 위하여 현지 사무소를 보유하고 있으며 원자력시장 진출을 위한 가장 난이도 높은 최고등급의 "N-Stamp" 인증을 획득하였고 신규공장 증설 및 발전 플랜트 자체 설계 기술력을 보유하고 있어 별도의 라이센스 비용과 기술적 어려움이 없는 우수한 경쟁력으로 장기적인 성장동력을 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이승원
1963.09.28
기타비상무이사
해당사항 없음
-

박상규
1963.11.27
기타비상무이사
해당사항 없음
-

이병우
1961.05.05
사내이사
해당사항 없음
-

김진태
1965.04.30
사내이사
해당사항 없음
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이승원

나우아이비캐피탈(주)

대표이사

- 서울대 경제학과 및 행정대학원
- 장기신용은행
- 솔브레인(주)
- 나우아비캐피탈(주)
해당사항 없음

박상규

나우아이비캐피탈(주)

전무이사

- 연세대 경제학과 및 대학원
- 장기신용은행
- 한국기술투자
- 나우아이비(주)
- 나우아이비캐피탈(주)
해당사항 없음

이병우

우양에치씨(주)

부사장

- 인천전문대학 기계공학과
- 대한화학기계
- 신라티에스
- (주)두산메카텍
- 우양에이치씨(주)
해당사항 없음

김진태
우양에이치씨(주)
전무이사
- 연세대 대학원
- 장기신용은행
- (주)아이머닉스
- (주)알덱스
- 솔브레인(주)
- 우양에이치씨(주)
해당사항 없음

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우충희
1964.01.18
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

우충희
인터베스트(주)
대표이사
- 서울대학교 행정대학원
- 한화증권(주)
- 프라임플러스캐피탈(주)
- 인터베스트(주)
해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 2 )
4( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
114,000
1,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000
100,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음