대한광통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180305)
제출인: 대한광통신

참고서류
3.2
대한광통신(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3월 5일

권 유 자:

성 명: 대한광통신 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 장자골로 49 
전화번호: 031-489-5113

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대한광통신 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

설윤석
최대주주
보통주
5,241,580
8.77%
최대주주
-

대청기업
특수관계자
보통주
11,088,467
18.56%
특수관계자
-

양귀애
특수관게자
보통주
2,037,336
3.41%
특수관게자
-

설윤성
특수관계자
보통주
664,944
1.11%
특수관계자
-

계
-
19,032,327
31.86%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤권중
-
-
직원
-

장철호
-
-
직원
-

김동훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 당사 주식을 10,000주 이상 보유한 주주 645명

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 (시작일) 2018년 3월 8일
 (종료일) 2018년 3월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2018 년 3월 16일 오전 9시 
 (장소) 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 (안양 창조경제융합센터
 9층 대강당)

마. 업무상 연락처 및 담당
 (성명) 김동훈 
 (부서 및 직위) 재무팀 과장 
 (연락처) 031-489-5113

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

대한광통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

I. 유동자산

90,324,053,784

68,338,001,794

현금및현금성자산
5,15,33,34,35,37
24,657,953,350

20,106,829,546

국고보조금
5,37
(423,212,795)

(694,727,126)

매출채권
6,34,35,36,37
36,803,654,254

26,056,046,603

기타채권
7,15,34,35,37
9,076,096,171

4,197,173,258

선급금

358,548,250

293,686,480

선급비용

131,461,943

113,011,984

재고자산
8
19,512,989,450

18,253,268,189

유동성파생상품자산
10,23,34,35
195,175,871

-

당기법인세자산

11,387,290

12,712,860

II. 비유동자산

65,442,050,604

58,739,795,601

장기기타채권
7,15,34,35,37
742,838,557

300,928,730

매도가능금융자산
9,34
28,000,000

1,100,000,000

유형자산
11,15,33
63,864,789,417

56,563,923,561

무형자산
13
806,422,630

774,943,310

자 산 총 계

155,766,104,388

127,077,797,395

부 채

I. 유동부채

43,683,630,569

56,361,368,911

매입채무
34,35,37
24,145,854,932

19,720,311,302

기타유동금융부채
15,16,20,33,34,35,37
13,405,252,903

18,745,102,395

기타유동비금융부채
18,19,34,35,37
5,504,345,397

5,949,749,731

선수금

628,177,337

193,310,240

유동성신주인수권부사채
17,33,34,35,37
-

11,461,903,154

유동성파생상품부채
10,23,34,35
-

290,992,089

II. 비유동부채

15,660,701,011

10,309,650,768

장기금융부채
15,16,20,34,35,37
10,000,000,000

4,000,000,000

퇴직급여채무
19
2,817,219,704

3,414,352,695

이연법인세부채
31
2,729,798,507

2,729,798,507

비유동기타부채
18,34,35,36
113,682,800

165,499,566

부 채 총 계

59,344,331,580

66,671,019,679

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

96,573,200,701

60,406,777,716

I. 자본금
1, 21
29,870,812,500

23,481,036,500

II. 자본잉여금
21
92,383,900,417

76,043,242,014

III. 자본조정
22
2,117,823,766

2,117,823,766

IV. 기타포괄손익누계액
23
39,539,395

(212,393,062)

V. 미처리결손금
24
(27,838,875,377)

(41,022,931,502)

비지배지분

(151,427,893)

-

자 본 총 계

96,421,772,808

60,406,777,716

자 본 및 부 채 총 계

155,766,104,388

127,077,797,395

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대한광통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

I. 매출액
25,38

139,662,357,492

116,472,057,896

II. 매출원가
26,28

109,571,415,114

102,381,936,755

III. 매출총이익

30,090,942,378

14,090,121,141

IV. 판매비와관리비
27,28

15,075,871,789

15,629,628,814

V. 영업이익(손실)

15,015,070,589

(1,539,507,673)

VI. 기타손익
29

(1,247,935,969)

(10,029,610,496)

기타수익

1,978,283,142

2,988,998,658

기타비용

(3,226,219,111)

(13,018,609,154)

VII. 금융손익
30

(592,310,402)

(3,512,060,959)

금융수익

1,537,459,288

86,733,054

금융원가

(2,129,769,690)

(3,598,794,013)

VIII. 법인세차감전순손익

13,174,824,218

(15,081,179,128)

IX. 법인세비용(수익)
31

(33,752,809)

(2,493,842,474)

X. 당기순손익

13,208,577,027

(12,587,336,654)

XI. 기타포괄손익

144,627,677

(166,865,981)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목

- 파생상품평가손익

226,973,829

(226,973,829)

-
해외사업환산손익

24,958,628

(4,980,555)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정손익

(107,304,780)

65,088,403

XII. 총포괄손익

13,353,204,704

(12,754,202,635)

XIII. 당기순손익의 귀속

13,208,577,027

(12,587,336,654)

지배기업

13,291,360,905

(12,587,336,654)

비지배지분

(82,783,878)

-

XIV. 총 포괄손익의 귀속

13,353,204,704

(12,754,202,635)

지배기업

13,435,988,582

(12,754,202,635)

비지배지분

(82,783,878)

-

XV. 주당손익
32

기본주당순손익

268

(268)

희석주당순손익

247

(268)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대한광통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2016.1.1(전기초)
23,481,036,500
76,043,242,014
2,117,823,766
19,561,322
(28,500,683,251)
-
73,160,980,351

당기순손익
-
-
-
-
(12,587,336,654)
-
(12,587,336,654)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
65,088,403
-
65,088,403

파생상품평가손익
-
-
-
(226,973,829)
-
-
(226,973,829)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,980,555)
-
-
(4,980,555)

2016.12.31(전기말)
23,481,036,500
76,043,242,014
2,117,823,766
(212,393,062)
(41,022,931,502)
-
60,406,777,716

2017.1.1(당기초)
23,481,036,500
76,043,242,014
2,117,823,766
(212,393,062)
(41,022,931,502)
-
60,406,777,716

당기순손익
-
-
-
-
13,291,360,905
(82,783,878)
13,208,577,027

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권의 행사
6,389,776,000
15,972,014,388
-
-
-
-
22,361,790,388

연결실체내 자본거래 등
-
368,644,015
-
-
-
(68,644,015)
300 000 000

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(107,304,780)
-
(107,304,780)

파생상품평가손익
-
-
-
226,973,829
-
-
226,973,829

해외사업환산손익
-
-
-
24,958,628
-
-
24,958,628

2017.12.31(당기말)
29,870,812,500
92,383,900,417
2,117,823,766
39,539,395
(27,838,875,377)
(151,427,893)
96,421,772,808

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대한광통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

8,311,637,944

10,798,910,365

(1) 당기순손익
13,208,577,027

(12,587,336,654)

(2) 조정
6,576,799,499

19,956,496,128

이자비용
1,749,197,107

3,324,362,694

외화환산손실
1,091,093,836

907,438,335

감가상각비
4,335,244,936

6,978,493,624

투자부동산감가상각비
-

17,915,937

무형자산상각비
330,032,720

286,796,854

퇴직급여
1,073,976,283

1,045,777,438

재고자산평가손실
(431,234,456)

965,491,977

사채상환손실
-

274,431,319

대손상각비
286,029,819

(242,936,460)

기타의대손상각비
-

49,156,300

법인세비용(수익)
(33,752,809)

(2,493,842,474)

이자수익
(145,331,482)

(86,733,054)

배당금수익
(11,284,250)

-

외화환산이익
(663,855,364)

(966,969,851)

기부금
-

18,759,036

파생상품평가이익
(195,175,871)

-

파생상품거래이익
(1,185,667,685)

-

파생상품거래손실
379,974,474

-

매각예정자산처분손실
-

8,082,201,845

유형자산폐기손실
1,051,241

1,556,019,889

무형자산손상차손
-

240,132,719

유형자산처분이익
(3,499,000)

-

(3) 영업자산부채의 변동
(10,392,072,654)

5,037,371,138

매출채권의 감소(증가)
(11,607,985,994)

1,494,964,673

국고보조금의 증가
(228,989,331)

694,727,126

미수금의 감소(증가)
270,027,858

(183,750,870)

선급금의 감소(증가)
(96,206,660)

(242,323,629)

선급법인세의 감소(증가)
12,681,970

1,384,330

선급비용의 감소(증가)
(18,449,959)

(24,980,389)

재고자산의 감소(증가)
(828,486,805)

(2,122,796,143)

예치보증금의 감소(증가)
2,200,000

-

임차보증금의 감소(증가)
5,408,200

-

매입채무의 증가(감소)
4,551,133,872

5,505,016,352

미지급금의 증가(감소)
(1,031,702,249)

992,402,205

예수금의 증가(감소)
91,285,850

37,502,633

선수금의 증가(감소)
434,867,097

127,344,267

미지급비용의 증가(감소)
(87,360,232)

(370,115,519)

퇴직금의 지급
(480,276,191)

(365,508,538)

사외적립자산의 증감
(1,379,912,247)

(558,208,408)

장기미지급금의 증가(감소)
(307,833)

51,713,048

(4) 이자의 수취
74,008,982

82,284,134

(5) 이자의 지급
(1,155,602,760)

(1,699,817,231)

(6) 법인세의 납부(환급)
(11,356,400)

9,912,850

(7) 배당금의 수취
11,284,250

-

II. 투자활동으로인한 현금흐름

(14,732,318,463)

12,965,996,791

임차보증금의 회수
33,919,580

-

기타보증금의 회수
30,865,000

-

단기금융상품의 감소
6,159,053,312

2,074,964,470

매도가능금융자산의 취득
-

(900,000,000)

매도가능금융자산의 처분
1,072,000,000

-

단기금융상품의 증가
(11,366,203,276)

(3,639,186,907)

장기금융상품의 감소
(60,523,320)

-

유형자산의 취득
(11,067,406,186)

(15,248,042,210)

유형자산의 처분
3,500,000

-

예치보증금의 감소
-

8,438,400

임차보증금의 증가
(343,216,784)

(188,116,962)

기타보증금의 증가
-

(2,060,000)

유동성파생상품의 증가
(65,973,030,374)

-

유동성파생상품의 감소
66,778,723,585

-

매각예정비유동자산 처분
-

30,860,000,000

III. 재무활동으로인한 현금흐름

11,323,242,335

(18,696,752,155)

종속기업 유상증자
300,000,000

-

단기차입금의 차입
23,932,393,187

32,152,496,676

장기차입금의 차입
-

4,000,000,000

단기차입금의 상환
(22,909,149,732)

(39,177,784,958)

유동성신주인수권부사채의 상환
-

(9,371,463,873)

신주인수권 행사로 인한 증자
9,999,998,880

-

매각예정비유동부채의 상환
-

(6,300,000,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(351,438,012)

(241,794,175)

V. 현금및현금성자산의 순증감

4,551,123,804

4,826,360,826

VI. 기초의 현금및현금성자산

20,106,829,546

15,280,468,720

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,657,953,350

20,106,829,546

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 44(당) 기
2017년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2016년 12월 31일 현재

대한광통신 주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요
(1) 지배기업의 개요
대한광통신 주식회사(이하 "지배기업")는 경기도 안산시에 소재하고 있습니다. 1974년 9월 2일에 설립되었으며, 2011년 12월 19일자로 대한전선 주식회사로부터 광케이블 사업부를 영업양수하여 광섬유 및 광케이블 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

지배기업은 1994년 10월 31일 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장되었으며 당기말 현재 납입자본금은 보통주 29,870,813천원입니다.

당기말 현재 지배기업의 주요주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

대청기업
11,088,467
18.56

설윤석
5,241,580
8.77

양귀애
2,037,336
3.41

설윤성
664,944
1.11

손관호
82,040
0.14

기타
40,627,258
68.01

합 계
59,741,625
100

(2) 연결대상 종속기업의 현황
당기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 속한 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
결산일
업 종
당기말
전기말

소유지분율
소유지분율

Taihan fiber optics America Inc.
미국
12월 31일
절연선 및 케이블 판매
100.00%
100.00%

주식회사 티에프오네트웍스
대한민국
12월 31일
정보통신공사
57.14%
100.00%

(3) 종속기업 변동내역
당기 중 종속기업인 주식회사 티에프네트웍스에 대한 제 3자 유상증자로 인하여 소유지분율은 100%에서 57.14% 로 변동하였습니다.

(4) 종속기업의 요약 재무정보
당기와 전기 연결 대상 종속기업의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

1) 당기말

(단위:천원)

구 분
자산
부채
자본
매출
당기순손실

Taihan fiber optics America Inc.
368,953
664,250
(295,296)
3,117,712
(186,801)

주식회사 티에프오네트웍스

8,074,142
8,440,824
(366,682)
8,623,843
(983,910)

2) 전기말

(단위:천원)

구 분
자산
부채
자본
매출
당기순손실

Taihan fiber optics America Inc.
2,959,799
3,093,253
(133,454)
6,112,770
(95,856)

주식회사 티에프오네트웍스

325,870
8,643
317,227
4,534
(82,107)

2. 연결재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용

지배기업과 지배기업의의 종속기업(이하 "연결실체")은 주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 

(2) 측정기준

연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 매도가능금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화

연결실체 내 개별기업의 재무제표는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(기능통화)로 표시하고 있습니다. 연결재무제표 작성을 위해 경영성과와 재무상태는 지배기업의 기능통화이면서 연결재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 

① 경영진의 판단
연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
ㆍ주석 19 확정급여부채: 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정
ㆍ주석 20 우발부채과 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
ㆍ주석 31 법인세: 이연법인세자산의 인식 - 세무상 결손금의 사용

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자의 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
ㆍ수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.
ㆍ주석 12: 투자부동산
ㆍ주석 34: 금융상품

3. 회계정책의 변경
아래에서 설명하고 있는 2017년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제ㆍ개정 기준서의 적용을 제외하고 연결실체는 당기 및 비교 표시된 전기 연결재무제표에 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

(1) 종업원기여금(기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'의 개정)
기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'의 개정사항은 정해진 요건을 충족하는 기여금을 종업원이나 제3자가 납부하는 경우, 기업은 관련된 근무용역이 제공되는 기간의 근무원가에서 기여금을 차감하는 방법을 선택가능 하도록 하고 있습니다.

근무용역에 연계되어 있는 기여금은 순당기근무원가와 확정급여채무의 계산 시 포함되어야 하며, 이 기여금은 제도의 기여금 산정방식 또는 정액기준으로 근무기간에 배분되어야 합니다.

(2) 회계정책 변경의 영향 
연결실체는 상기 기준서의 제ㆍ개정이 연결재무제표에 미치는 영향이 없거나 중요하지 않아 소급하여 적용하지 않았습니다.

※ 상세한 주석사항은 2017년 2월 27일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 44(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

대한광통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

I. 유동자산

92,622,359,838

68,074,940,945

현금및현금성자산
5,16,34,35,36,38
23,999,171,507

18,209,117,425

국고보조금
5,34,38
(423,212,795)

(694,727,126)

매출채권
6,35,36,37,38
39,598,236,343

27,821,475,517

기타채권
7,16,35,36,38
10,607,051,436

4,196,771,276

선급금

358,062,552

293,090,291

선급비용

92,161,656

113,011,984

재고자산
8
18,184,356,868

18,123,558,338

유동성파생상품자산
10,24,35,36
195,175,871

-

당기법인세자산
32
11,356,400

12,643,240

II. 비유동자산

64,393,313,105

59,025,343,516

장기기타채권
7,16,35,36,38
465,552,877

287,478,530

매도가능금융자산
9,35
28,000,000

1,100,000,000

종속기업투자주식
11
400,000,000

400,000,000

유형자산
12,16,34
62,801,809,501

56,558,265,872

무형자산
14
697,950,727

679,599,114

자 산 총 계

157,015,672,943

127,100,284,461

부 채

I. 유동부채

43,885,368,923

56,097,074,483

매입채무
35,36,37,38
24,605,808,248

19,489,602,883

기타유동금융부채
16,17,21,34,35,36,38
13,405,252,903

18,745,102,395

기타유동비금융부채
19,35,36,38
5,250,279,736

5,916,163,722

선수금

624,028,036

193,310,240

유동성신주인수권부사채
18,35,36,38
-

11,461,903,154

유동성파생상품부채
10,24,35,36
-

290,992,089

II. 비유동부채

15,660,701,011

10,309,650,768

장기금융부채
16,17,21,35,36,38
10,000,000,000

4,000,000,000

퇴직급여채무
20
2,817,219,704

3,414,352,695

이연법인세부채
32
2,729,798,507

2,729,798,507

비유동기타부채
19,35,36,38
113,682,800

165,499,566

부 채 총 계

59,546,069,934

66,406,725,251

자 본

I. 자본금
1,22
29,870,812,500

23,481,036,500

II. 자본잉여금
22
92,015,256,402

76,043,242,014

III. 자본조정
23
2,117,823,766

2,117,823,766

IV. 기타포괄손익누계액
24
-

(226,973,829)

V. 미처리결손금
25
(26,534,289,659)

(40,721,569,241)

자 본 총 계

97,469,603,009

60,693,559,210

부 채 및 자 본 총 계

157,015,672,943

127,100,284,461

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대한광통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액
26,37.39

135,510,913,074

116,012,488,766

II. 매출원가
27,29,37

105,584,021,018

102,329,696,582

III. 매출총이익

29,926,892,056

13,682,792,184

IV. 판매비와관리비
28,29

13,855,357,176

15,002,273,789

V. 영업이익(손실)

16,071,534,880

(1,319,481,605)

VI. 기타손익
30,37

(1,253,230,886)

(10,029,646,736

기타수익

1,972,730,295

2,988,962,418

기타비용

(3,225,961,181)

(13,018,609,154)

VII. 금융손익
31

(557,472,441)

(3,512,424,408)

금융수익

1,571,699,140

86,369,605

금융원가

(2,129,171,581)

(3,598,794,013)

VIII. 법인세차감전순손익

14,260,831,553

(14,861,552,749)

IX. 법인세비용(수익)
32

(33,752,809)

(2,493,842,474)

X. 당기순손익

14,294,584,362

(12,367,710,275)

XI. 기타포괄손익

119,669,049

(161,885,426)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목

- 파생상품평가손익

226,973,829

(226,973,829)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정손익

(107,304,780)

65,088,403

XII. 총포괄손익

14,414,253,411

(12,529,595,701)

XIII. 주당손익(주석 33)
33

기본주당순손익

287

(263)

희석주당순손익

266

(263)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

결손금처리계산서(안)

제 44(당) 기
2017년 1월 1일
부터
제 43(전) 기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처리예정일
2018년 3월 16일

처리확정일
2017년 3월 17일

(단위:천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처리결손금

26,534,289

40,721,569

1. 전기이월미처리결손금
40,721,569

28,418,947

2. 당기순손실(이익)
(14,294,584)

12,367,710

3. 확정급여제도의 재측정손실(이익)
107,305

(65,088)

II. 결손금처리액

(26,534,289)

-

1. 자본잉여금의 결손보전
(26,534,289)

-

III. 차기이월미처리결손금

-

40,721,569

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대한광통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄 
손익누계액
결손금
총 계

2016.1.1(전기초)
23,481,036,500
76,043,242,014
2,117,823,766
-
(28,418,947,369)
73,223,154,911

총포괄손익:

당기순손익

-
-
-
-
(12,367,710,275)
(12,367,710,275)

파생상품평가손실
-
-
-
(226,973,829)
-
(226,973,829)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
65,088,403
65,088,403

2016.12.31(전기말)
23,481,036,500
76,043,242,014
2,117,823,766
(226,973,829)
(40,721,569,241)
60,693,559,210

2017.1.1(당기초)
23,481,036,500
76,043,242,014
2,117,823,766
(226,973,829)
(40,721,569,241)
60,693,559,210

총포괄손익:

당기순손익

-
-
-
-
14,294,584,362
14,294,584,362

신주인수권 행사
6,389,776,000
15,972,014,388
-
-
-
22,361,790,388

파생상품평가손실
-
-
-
226,973,829
-
226,973,829

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(107,304,780)
(107,304,780)

2017.12.31(당기말)
29,870,812,500
92,015,256,402
2,117,823,766
-
(26,534,289,659)
97,469,603,009

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대한광통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

9,996,827,382

9,371,205,393

(1) 당기순손익
14,294,584,362

(12,367,710,275)

(2) 조정
6,558,828,221

19,956,651,448

이자비용
1,749,197,107

3,324,362,694

외화환산손실
1,112,501,316

907,438,335

감가상각비
4,331,019,363

6,978,285,495

투자부동산감가상각비
-

17,915,937

무형자산상각비
329,119,387

286,796,854

퇴직급여

1,073,976,283

1,045,777,438

재고자산평가손실
(환입)

(431,234,456)

965,491,977

사채상환손실
-

274,431,319

대손상각비
(환입)

286,029,819

(242,936,460)

기타의대손상각비
-

49,156,300

법인세수익
(33,752,809)

(2,493,842,474)

이자수익
(179,571,334)

(86,369,605)

배당금수익
(11,284,250)

-

외화환산이익
(663,855,364)

(966,969,851)

기부금
-

18,759,036

파생상품평가이익
(195,175,871)

-

파생상품거래이익
(1,185,667,685)

-

파생상품거래손실
379,974,474

-

매각예정비유동자산처분손실
-

8,082,201,845

유형자산폐기손실
1,051,241

1,556,019,889

무형자산손상차손
-

240,132,719

유형자산처분이익
(3,499,000)

-

(3) 영업자산부채의 변동
(9,774,710,733)

3,390,191,956

매출채권의 감소(증가)
(12,637,139,169)

209,896,145

국고보조금의 감소(증가)
(228,989,331)

694,727,126

미수금의 감소(증가)
237,395,003

(183,424,288)

선급금의 증가
(96,317,151)

(242,352,504)

선급법인세의 감소
12,643,240

1,384,330

선급비용의 감소(증가)
20,850,328

(24,980,389)

재고자산의 감소(증가)
370,435,926

(2,015,938,346)

예치보증금의 감소
2,200,000

-

임차보증금의 감소
5,408,200

-

매입채무의 증가
5,241,795,607

5,050,767,861

미지급금의 증가(감소)
(1,193,789,605)

986,116,605

예수금의 증가
91,936,370

36,730,843

선수금의 증가
430,717,796

127,344,267

미지급비용의 감소
(171,361,676)

(378,075,796)

퇴직금의 지급
(480,276,191)

(365,508,538)

사외적립자산의 증감
(1,379,912,247)

(558,208,408)

장기미지급금의 증가(감소)
(307,833)

51,713,048

(4) 이자의 수취
73,800,442

81,920,685

(5) 이자의 지급
(1,155,602,760)

(1,699,817,231)

(6) 법인세의 납부(환급)
(11,356,400)

9,968,810

(7) 배당금의 수취
11,284,250

-

II. 투자활동으로인한 현금흐름

(14,878,577,623)

13,079,250,605

단기대여금의 증가
(1,485,848,000)

-

임차보증금의 회수
21,919,580

-

기타보증금의 회수
30,865,000

-

단기금융상품의 감소
6,159,053,312

2,074,964,470

매도가능금융자산의 취득
-

(900,000,000)

매도가능금융자산의 처분
1,072,000,000

-

단기금융상품의 증가
(11,366,203,276)

(3,639,186,907)

장기금융상품의 증가
(60,523,320)

-

유형자산의 취득
(9,991,817,346)

(15,146,832,196)

유형자산의 처분
3,500,000

-

예치보증금의 감소
-

8,438,400

임차보증금의 증가
(67,216,784)

(176,073,162)

기타보증금의 증가
-

(2,060,000)

유동성파생상품의 증가
(65,973,030,374)

-

유동성파생상품의 감소
66,778,723,585

-

매각예정비유동자산 처분
-

30,860,000,000

III. 재무활동으로인한 현금흐름

11,023,242,335

(18,696,752,155)

단기차입금의 차입
23,932,393,187

32,152,496,676

장기차입금의 차입
-

4,000,000,000

단기차입금의 상환
(22,909,149,732)

(39,177,784,958)

유동성신주인수권부사채의 상환
-

(9,371,463,873)

신주인수권 행사로 인한 증자

9,999,998,880

-

매각예정비유동부채의 상환
-

(6,300,000,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(351,438,012)

(241,794,175)

V. 현금및현금성자산의 순증감

5,790,054,082

3,511,909,668

VI. 기초의 현금및현금성자산

18,209,117,425

14,697,207,757

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,999,171,507

18,209,117,425

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 44(당) 기
2017년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2016년 12월 31일 현재

대한광통신 주식회사

1. 회사의 개요
대한광통신 주식회사(이하 "당사")는 경기도 안산시에 소재하고 있습니다. 1974년 9월 2일에 설립되었으며, 2011년 12월 19일자로 대한전선 주식회사로부터 광케이블 사업부를 영업양수하여 광섬유 및 광케이블 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

당사는 1994년 10월 31일 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장되었으며 당기말 현재 납입자본금은 보통주 29,870,813천원입니다. 

당기말 현재 주요주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

대청기업
11,088,467
18.56

설윤석
5,241,580
8.77

양귀애
2,037,336
3.41

설윤성
664,944
1.11

손관호
82,040
0.14

기타
40,627,258
68.01

합 계
59,741,625
100

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 매도가능금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화

당사는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(기능통화)로 표시하고 있습니다. 재무제표 작성을 위해 경영성과와 재무상태는 당사의 기능통화이면서 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 

① 경영진의 판단
재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
ㆍ주석 20 확정급여부채: 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정
ㆍ주석 21 우발부채과 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
ㆍ주석 32 법인세: 이연법인세자산의 인식 - 세무상 결손금의 사용

③ 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자의 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
ㆍ수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.
ㆍ주석 13: 투자부동산
ㆍ주석 35: 금융상품

3. 회계정책의 변경
아래에서 설명하고 있는 2017년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제ㆍ개정 기준서의 적용을 제외하고 당사는 당기 및 비교 표시된 전기 재무제표에 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

(1) 종업원기여금(기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'의 개정)
기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'의 개정사항은 정해진 요건을 충족하는 기여금을 종업원이나 제3자가 납부하는 경우, 기업은 관련된 근무용역이 제공되는 기간의 근무원가에서 기여금을 차감하는 방법을 선택가능 하도록 하고 있습니다.

근무용역에 연계되어 있는 기여금은 순당기근무원가와 확정급여채무의 계산 시 포함되어야 하며, 이 기여금은 제도의 기여금 산정방식 또는 정액기준으로 근무기간에 배분되어야 합니다.

(2) 회계정책 변경의 영향 
당사는 상기 기준서의 제ㆍ개정이 재무제표에 미치는 영향이 없거나 중요하지 않아 소급하여 적용하지 않았습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(소재지)

① 회사의 본점은 대한민국
경기도 또는 서울특별시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내외의 곳에 현지법인, 지점 및 공장, 영업소 또는 출장소를 설치 할 수 있다.

제3조(소재지)

① 회사의 본점은 대한민국
경기도에 둔다.

② (현행과 동일)

-본점소재지를 명확히 규정함

제14조(주주등의 주소 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주 또는 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 성명, 주소 및 인감을
제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 (주주등의 주소 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주 또는 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 성명, 주소 및 인감을
제13조의 명의 개서대리인에게 신고하여야 한다.

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

-단서조항 정정

제16조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

4. 기타 정관 제11조의 1 제2항 5호 또는 6호의 경우

② 이 전환사채는 그 액면금액중 이사회가 정하는 일정한 율에 해당하는 부분에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조 정할 수 있다.

⑤ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자나 이익의 배당 지급에 관하여는 정관에 명시된 신주의 배당기산일 규정을 준용한다.

제16조(사채의 발행)
이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

-사채의 발행에 관한 규정을 정관에 신설하고 이에 따라 제16조 전환사채발행 규정을 제16조의1로 이동 조정함

(신 설)

제16조의1(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

4. 기타 정관 제11조의 1 제2항 5호 또는 6호의 경우

② 이 전환사채는 그 액면금액중 이사회가 정하는 일정한 율에 해당하는 부분에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조 정할 수 있다.

⑤ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자나 이익의 배당 지급에 관하여는 정관에 명시된 신주의 배당기산일 규정을 준용한다.

-제16조 사채의발행규정이 신설하여, 전환사채발행 규정을 제16조의1로 이동 조정함

제18조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 다만,
정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게도 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 이익참가부사채의 이자 및 이익배당에 참가할 수 있는 비율은 발행시 이사회가 정한다.

제18조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 다만, 정관
제16조의1 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게도 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

-제16조의1 전환사채의 발행규정 이동조정에 따른 단서조항 변경

제24조(총회의 의장)
주주총회 의장은 대표이사가 된다. 그러나 대표이사가 유고한 때에는 전무이사가, 전무이사도 유고한 때에는 다른 이사가, 이사전원이 유고한 때는 출석주주중에서 임시 의장으로 선임된 자가 된다.

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제5항의 규정을 준용한다.

회사의 직제를 반영하여 대표이사 유고시 단서규정 변경

제29조(이사 및 감사의 선임)

① 당 회사에 이사는
3명 이상을 두며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 당 회사에 감사는 1명이상을 두며 그중 1명은 상근으로 하여야 한다.

③ 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

④ 이사의 선임은 출석의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에서 규정하고 있는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

⑥
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

⑦ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사할 수 없다.

제29조(이사의 선임)

① 당 회사에 이사는
3명이상 7명 이내를 두며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(삭 제)

② 이사는 주주총회에서 선임한다.

③ 이사의 선임은 출석의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에서 규정하고 있는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 수 없다.

-이사총수 제한 조항 신설

-감사위원회 설치에 따름
-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

제30조(이사 및 감사의 임기와 보선)

① 이사의 임기는
2년을 초과하지 못한다.그러나 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때는그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

③ 이사 또는 감사가 결원되었을 때는 임시주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결선임을 보류 또는 다음 정기주주총회시까지 연기할 수 있다.

④ 보결과 충원에 의하여 선임된 이사와 감사의 임기는 전임자 또는 현재 임원의 나머지 기간으로 한다.

제30조(이사의 임기와 보선)

① 이사의 임기는
3년을 초과하지 못한다.그러나 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때는그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

(삭 제)

②
이사가 결원되었을 때는 임시주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결선임을 보류 또는 다음 정기주주총회시까지 연기할 수 있다.

③ 보결과 충원에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자 또는 현재 임원의 나머지 기간으로 한다.

-상법 제383조(원수,임기) 반영

-감사위원회 설치에 따름

제31조(이사 및 감사의 직무와 의무)

① 전무이사, 상무이사 및 대표이사 이외의 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 또한, 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 안 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

⑥ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항을 청구하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ 감사에 대하여는 본 조의 이사의 직무와 관련된 규정과 신설된 제32조의 1(이사의 책임감경)을 준용한다.

⑨ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제31조(이사의 직무와 의무)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

(삭 제)
(삭 제)

(삭 제)

(삭 제)

(삭 제)

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

제32조(이사와 감사의 보수)

①
이사와 감사의 보수는 주주총회 결의로서 이를 정한다.

②
이사와 감사의 퇴직금은 주주총회에서 따로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제32조(이사의 보수)

①
이사의 보수는 주주총회 결의로서 이를 정한다.

②
이사의 퇴직금은 주주총회에서 따로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

제33조(이사 및 이사회)

① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무 집행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.

② 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 또한 필요할 때는 대표이사 1명을 더선임하여 회장에 보하고
전무이사, 상무이사 약간명을 보할 수 있다.

③ 대표이사는 당 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다. 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다.

④
전무이사는 대표이사를 보좌하고 상무이사는 대표이사와 전무이사를 보좌한다.

⑤ 대표이사가 유고한 때는
전무이사가, 전무이사도 유고한 때는 상무이사의 순으로 이사회에서 정하는 이사가 그 직무를 대리한다.

⑥ 이사회는 대
표이사 또는 이사가 각 이사 및 감사에게 통지하여
소집하고 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 전원의 반수 이상으로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사와 회사간의 거래)에 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인요건이 이사3분의 2이상의 수로
강화됨.

⑦ 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 1주간 전에 각 이사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사전원이 동의 할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.

(신설)

제33조(이사 및 이사회)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 또한 필요할 때는 대표이사 1명을 더선임하여 회장에 보하고
부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 보할 수 있다.

③ (현행과 동일)

④
부사장, 전무이사는 대표이사를 보좌하고 상무이사는 대표이사와 전무이사를 보좌한다.

⑤ 대표이사가 유고한 때는
부사장, 전무이사 순서로 그 직무를 대리한다. 전무이사도 유고한 때는 상무이사의 순으로 이사회에서 정하는 이사가 그 직무를 대리한다.

⑥ 이사회는
대표이사가 각 이사 및 감사위원회 위원에게 통지하여
소집하기로 하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 전원의 반수 이상으로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사와 회사간의 거래)에 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인요건이 이사3분의 2이상의 수로
한다.

⑦ (현행과 동일)

⑧ 위 제6항의 대표이사 유고시에는 위 제5항을 준용한다.

-회사의 임원직제를 반영하여 부사장직을 추가

-회사의 임원직제를 반영하여 부사장직을 추가

-회사의 임원직제를 반영하여 부사장직을 추가

-이사회 소집권자가 불명확하여 이를 명확히 규정함

-법령상 표현문구변경에 따라 변경

-동조 제6항의 변경에 따라 이사회 소집권자인 대표이사 유고시 이사회 소집에 관한 근거규정 마련

제34조(의사록 작성)

① 이사회는 의사록을 작성하고 의사 경과요령 및 결과를 기재하여 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

② 감사는 감사실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제34조(의사록 작성)

① 이사회는 의사록을 작성하고 의사 경과요령 및 결과를 기재하여 출석한
이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(삭 제)

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

제35조(감사)

감사는 당 회사 회계에 관한 서류를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술 하여야 한다.

제35조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제29조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 관계법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

- 감사위원회설치에 따름

(신 설)

제35조의1(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.

④ 감사위원회는 제1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

-감사위원회 설치에 따름

(신 설)

제35조의2(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-감사위원회 설치에 따름

제38조(계산서류의 작성)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다
.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제38조(계산서류의 작성)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (현행과 동일)

⑧ (현행과 동일)

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

-감사위원회 설치에 따름

제39조(손익계산과 처분)

당 회사의 손익계산은 매 결산기의 총익금으로 부터 총손금을 공제한 나머지를 순이익금으로 하고 이에 전년도 이월금을 합하여 다음 방법에 따라 처분한다.

1. 이익준비금 순이익금의 2십분의 1이상

1. 자본준비금 약간

1. 별도적립금 약간

1. 납세적립금 약간

1. 임원상여금 약간

1. 임직원 퇴직 위로기금 약간

1. 주주배당금 약간

1. 후기이월금 약간

제39조(이익금처분) 이 회사는 매기년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

-상장회사 표준정관 반영

(신 설)

제46조(시행일)

이 정관은 2018년 3월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오치환

1965.12.26

사내이사
-
이사회

손관호

1948.04.03

사내이사
-
이사회

박하영

1962.09.11

사내이사
-
이사회

김병윤

1953.06.23

사외이사
-
이사회

유기선

1959.01.03

사외이사
-
이사회

김성구

1952.04.09

사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오치환

現 대한광통신㈜ 대표이사
前 대한광통신 생산본부장
-

손관호

現 대한광통신㈜ 이사

前 대한전선 회장

前 SK건설 부회장

-

박하영

現 대한광통신㈜ 부사장

前 대한전선㈜ 해외영업부문장

前 대한전선㈜ 구조조정추진본부장

-

김병윤

現 KAIST 물리학과 교수

現 KAIST 창업원 원장

前 미래창조부 공과대학 혁신위원

前 KAIST 연구부총장

-

유기선

前 대한전선 통신영업부장
前 TEC&CO 대표이사
-

김성구

前 대한전선㈜ 재무담당 임원

前 한국산업투자㈜ 대표이사

前 ㈜쌍방울 대표이사

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병윤

1953.06.23

사외이사
-
이사회

유기선

1959.01.03

사외이사
-
이사회

김성구

1952.04.09

사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김병윤

現 KAIST 물리학과 교수

現 KAIST 창업원 원장

前 미래창조부 공과대학 혁신위원

前 KAIST 연구부총장

-

유기선

前 대한전선 통신영업부장
前 TEC&CO 대표이사
-

김성구

前 대한전선㈜ 재무담당 임원

前 한국산업투자㈜ 대표이사

前 ㈜쌍방울 대표이사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
7억원
10억원