엑시콘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180305)
제출인: 엑시콘

참고서류
3.2
주식회사 엑시콘

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 5 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 엑시콘
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28 
 (삼평동, DHK솔루션 빌딩 7층)
전화번호: 031-696-3100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엑시콘
보통주
178,500
2.01%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최명배
최대주주
보통주
1,690,033
19.02%
최대주주
사내이사

와이아이케이주식회사
관계사
보통주
655,820
7.38%
관계사
-

(주)샘텍
관계사
보통주
540,249
6.08%
관계사
-

디에이치케이솔루션(주)
관계사
보통주
203,662
2.29%
관계사
-

조윤희
관계사 임원
보통주
33,776
0.38%
관계사 임원
-

임창석
관계사 임원
보통주
25,000
0.28%
관계사 임원
-

송준혁
임원
보통주
15,536
0.17%
임원
-

박상준
임원
보통주
6,000
0.07%
임원
대표이사

조한형
임원
보통주
5,663
0.06%
임원
-

계
-
3,175,739
35.75%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박종수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 3 월 7 일, (종료일) 2018 년 3 월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(주)엑시콘 홈페이지 (http://www.exicon.co.kr) 및 한국예탁결제원 전자투표시스템
 (http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
(주)엑시콘 / 한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항" 등을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018 년 3 월 22 일 오전 9시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 운중로 225번길 37, 분당판교청소년수련관 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 박종수 (부서 및 직위) 경영지원팀 차장 (연락처) 031-8038-8171

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 제조공정 중 반도체의 성능과 신뢰성을 평가하는 반도체검사장비 사업과 동 장비를 이용하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업을 영위하고 있습니다. 

 연결대상 계열회사로는 Exicon Japan corporation (일본, 연구용역사업)과 Memorfi Limited (홍콩, 반도체 테스트사업) 로 2012년 회계연도부터 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)를 도입하여 연결기준 재무제표를 작성하고 있습니다. 

 2017년 (연결기준) 매출액은 전년대비 전년대비 49.3% 증가한 673억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 140.9% 증가한 74억원, 당기순이익은 전년대비 72.0% 증가한 88억원을 기록하였습니다. 실적상승의 주된 이유는 전방산업인 반도체시장의 성장과 고객사의 투자 규모증가로 당사 테스터장비의 수요 및 부품공급이 증가하여 견조한 매출성장을 기록하였고, 이에 따른 고정비 효과로 인한 이익율이 증가하였기 때문입니다. 

당사는 기술중심의 연구개발기업으로 2017년 기준 매출액 (673억)대비 R&D투자금액

(117억)
비중이

17.4%
로
이익의 상당부분을 차세대 테스터장비 연구개발에 재투자하여 향후 매
출의 기반을
만들
어 가고 있습니다.
또
한, 전직원 140명 중 연구개발인력이 73명 (52%), 제조기술인력이 37명 (27%)으로 구성되어 각 연구분야에서 신기술개발에 전념하고 있습니다. 또한, 특허권 28건, 실용신안권 2건, 디자인권 4건 등 지적재산권 및 ASIC 설계, 고속 Test System Design 기술 등 차별화된 기술을 기반으로 고객사의 Needs에 맞는 제품을 개발해 나가고 있습니다. 

상세한 영업상황의 내용은 2018년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

< 연결 재무상태표 >

제 17 기
2017년 12월 31일 현재

제 16 기
2016년 12월 31일 현재

주식회사 엑시콘과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
38,534,968,457
43,047,687,278

현금및현금성자산
5,821,090,863
8,158,542,914

금융기관예치금
15,000,000,000
15,000,000,000

매출채권및기타채권
4,494,223,257
9,884,342,398

재고자산
13,110,376,530
9,878,163,979

당기법인세자산
37,569,350
47,608,090

기타유동자산
71,708,457
79,029,897

Ⅱ.비유동자산
53,288,289,306
51,502,434,296

기타채권
1,047,878,032
1,062,202,950

유형자산
25,612,418,089
25,970,776,010

투자부동산
5,126,896,770
4,502,258,274

무형자산
5,749,237,048
6,642,026,260

매도가능금융자산

3,240,379,156
1,365,000,000

관계기업투자
7,719,601,440

7,598,682,957

이연법인세자산
4,758,887,990
4,332,420,843

기타비유동자산
32,990,781
29,067,002

자산총계
91,823,257,763
94,550,121,574

부채

Ⅰ.
유동부채

11,528,069,732
17,446,839,358

매입채무및기타채무
4,048,757,949
10,240,599,856

차입부채
6,623,400,000
6,869,710,000

당기법인세부채
161,170,230
71,407,290

충당부채
70,338,070
130,437,262

기타유동부채
624,403,483
134,684,950

Ⅱ.
비유동부채

4,447,972,027
6,958,351,610

차입부채
3,873,400,000
6,301,720,000

기타채무
174,542,446
133,345,037

순확정급여부채
377,046,409
491,690,611

기타비유동부채
22,983,172
31,595,962

부채총계
15,976,041,759
24,405,190,968

자본

지배기업의 소유주지분:

75,709,874,500

70,009,155,779

Ⅰ.자본금
4,441,750,000
4,441,750,000

Ⅱ.주식발행초과금
24,278,821,320
24,278,821,320

Ⅲ.이익잉여금
49,469,304,827
41,471,942,675

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(283,614,054)
(56,467,270)

V.기타자본구성요소
(2,196,387,593)
(126,890,946)

비지배지분:
137,341,504
135,774,827

Ⅰ.비지배지분

137,341,504
135,774,827

자본총계
75,847,216,004
70,144,930,606

자본과 부채 총계
91,823,257,763
94,550,121,574

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연결 손익계산서(포괄손익계산서) >

제 17 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.수익
67,344,584,862
45,115,501,128

Ⅱ.매출원가
44,563,033,778
30,395,787,557

Ⅲ.매출총이익
22,781,551,084
14,719,713,571

판매비와관리비
15,339,596,215
11,630,434,179

Ⅳ.영업이익
7,441,954,869
3,089,279,392

기타수익
1,205,197,186
1,589,236,755

기타비용
145,885,688
112,091,980

금융수익
741,960,555
831,901,887

금융비용
766,625,873
777,578,103

Ⅴ.법인세비용차감전 순이익
8,476,601,049
4,620,747,951

법인세수익
304,918,974
484,366,717

Ⅵ.당기순이익
8,781,520,023
5,105,114,668

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
8,734,771,313
5,163,145,273

비지배지분
46,748,710
(58,030,605)

Ⅷ.기타포괄손익
(181,469,290)
(43,304,662)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
150,940,838
87,726,873

순확정급여부채의 재측정요소
150,940,838
87,726,873

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(332,410,128)
(131,031,535)

해외사업장환산외환차이
(262,550,966)
25,735,402

(부의)지분법자본변동
(69,859,162)
(156,766,937)

Ⅸ.당기총포괄손익
8,600,050,733
5,061,810,006

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
8,598,484,056
5,116,744,094

비지배지분
1,566,677
(54,934,088)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순이익
998
581

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

< 연결 자본변동표 >

제 17 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

2016년 1월 1일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
36,887,333,029
(79,106,156)
29,875,991
65,558,674,184
-

65,558,674,184

연차배당
-
-
(666,262,500)
-
-
(666,262,500)
-

(666,262,500)

총포괄손익

당기순이익
-
-
5,163,145,273
-
-
5,163,145,273
(58,030,605)
5,105,114,668

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
87,726,873
-
-
87,726,873
-
87,726,873

해외사업장환산외환차이
-
-
-
22,638,886
-

22,638,886

3,096,516
25,735,402

(부의)지분법자본변동

-
-
-
-
(156,766,937)

(156,766,937)

-

(156,766,937)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
190,708,916

190,708,916

2016년 12월 31일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
41,471,942,675
(56,467,270)
(126,890,946)
70,009,155,779

135,774,827

70,144,930,606

2017년 1월 1일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
41,471,942,675
(56,467,270)
(126,890,946)
70,009,155,779

135,774,827

70,144,930,606

연차배당

(888,350,000)

(888,350,000)

(888,350,000)

총포괄손익

당기순이익
-
-
8,734,771,313
-
-
8,734,771,313
46,748,710
8,781,520,023

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
150,940,838
-
-
150,940,838

-

150,940,838

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(217,368,934)
-
(217,368,934)
(45,182,033)
(262,550,966)

(부의)지분법자본변동

-
-
-
-
(69,859,162)
(69,859,162)
-
(69,859,162)

자기주식
-
-
-
-
(1,999,637,485)
(1,999,637,485)
-
(1,999,637,485)

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

(9,777,850)

-

(9,777,850)
-
(9,777,850)

2017년 12월 31일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
49,469,304,826
(283,614,054)
(2,196,387,593)
75,719,652,350
137,341,504
75,847,216,004

< 연결 현금흐름표 >

제 17 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,983,263,104

8,14
5
,062,392

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,160,657,845
8,357,053,687

이자수취
255,926,444
309,213,133

이자지급
(279,238,696)
(401,136,838)

법인세의 납부
(154,082,490)
(120,067,590)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,757,759,767)
(11,385,505,635)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,675,946,907
4,619,038,504

임차보증금의 감소
460,156,000
750,050,000

유형자산의 처분
182,790,907
43,800,000

단기금융상품의 감소
12,000,000,000
3,000,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
51,000,000

임대보증금의 증가
33,000,000
-

종속기업투자주식 취득 순현금유입
-
3,031,948

정부보조금의 수취
-
771,156,556

2.투자활동으로 인한 현금유출액
17,433,706,674
(16,004,544,139)

임차보증금의 증가
450,000,000
473,050,000

유형자산의 취득
2,518,346,635
2,416,950,332

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
580,203,033
2,190,543,807

단
기금융상품의 증가

12,000,000,000
3,000,000,000

매도가능금융자산의 취득

1,885,157,006
924,000,000

관계기업투자주식의 취득
-
7,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(5,562,617,485)
(4,863,773,725)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000
4,291,384,092

유상증자
-
-

차입부채의 차입
4,000,000,000
4,100,175,317

종속기업의 유상증자
-
191,208,775

2.재무활동으로 인한 현금유출액
9,562,617,485
(9,155,157,817)

차입부채의 상환
6,674,630,000
8,488,895,317

배당금의 지급
888,350,000
666,262,500

자기주식 취득
1,999,637,485
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(337,903)
11,540,275

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,337,452,051)
(8,092,676,693)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
8,158,542,914
16,251,219,607

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,821,090,863
8,158,542,914

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 17 기
2017년 12월 31일 현재

제 16 기
2016년 12월 31일 현재

주식회사 엑시콘
(단위:원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
37,764,414,045
42,076,959,904

현금및현금성자산
4,842,041,438
7,215,653,406

금융기관예치금
15,000,000,000
15,000,000,000

매출채권및기타채권
4,595,973,714
9,856,504,532

재고자산
13,217,121,086
9,878,163,979

당기법인세자산
37,569,350
47,608,090

기타유동자산
71,708,457
79,029,897

Ⅱ.비유동자산
54,313,016,280
52,627,181,017

기타채권
1,047,878,032
1,062,202,950

유형자산
25,633,316,825
25,970,776,010

투자부동산
5,126,896,770
4,502,258,274

무형자산
6,573,649,168
7,466,438,380

매도가능금융자산
3,240,379,156
1,365,000,000

종속기업및관계기업투자주식
8,044,114,091
8,044,114,091

이연법인세자산
4,613,791,457
4,187,324,310

기타비유동자산
32,990,781
29,067,002

자산총계
92,077,430,325
94,704,140,921

부채

Ⅰ.
유동부채

11,720,772,884
17,421,297,789

매입채무및기타채무
4,121,035,728
10,215,058,287

차입부채
6,623,400,000
6,869,710,000

당기
법인세부채

161,170,230
71,407,290

충당부채
190,763,443
130,437,262

기타유동부채
624,403,483
134,684,950

Ⅱ.
비유동부채

4,447,972,027
6,958,351,610

차입부채
3,873,400,000
6,301,720,000

기타채무
174,542,446
133,345,037

순확정급여부채
377,046,409
491,690,611

기타비유동부채
22,983,172
31,595,962

부채총계
16,168,744,911
24,379,649,399

자본

Ⅰ.자본금
4,441,750,000
4,441,750,000

Ⅱ.주식발행초과금
24,278,821,320
24,278,821,320

Ⅲ.이익잉여금
49,167,653,438
41,574,044,211

Ⅳ.기타자본구성요소
(1,979,539,344)
29,875,991

자본총계
75,908,685,414
70,324,491,522

자본과 부채 총계
92,077,430,325
94,704,140,921

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제 17 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘
(단위:원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.수익
66,441,333,063
44,985,040,109

Ⅱ.매출원가
44,239,325,941
30,276,126,039

Ⅲ.매출총이익
22,202,007,122
14,708,914,070

판매비와관리비
15,019,684,070
11,296,897,767

Ⅳ.영업이익
7,182,323,052
3,412,016,303

기타수익
1,014,419,541
833,786,861

기타비용
145,885,688
112,091,980

금융수익
741,868,383
831,828,792

금융비용
766,625,873
777,578,103

Ⅴ.법인세비용차감전 순이익
8,026,099,415
4,187,961,873

법인세수익
304,918,974
484,366,717

Ⅵ.당기순이익
8,331,018,389
4,672,328,590

Ⅷ.기타포괄손익

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
150,940,838
87,726,873

1. 순확정급여부채의 재측정요소
150,940,838

87,726,873

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

Ⅸ.당기총포괄손익
8,481,959,227

4,760,055,463

기본및희석주당순이익
947
526

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

< 자본변동표 >

제 17 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘
(단위:원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타자본
구성요소
총계

2016년 1월 1일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
37,480,251,248
29,875,991
66,230,698,559

배당금의 지급
-
-
(666,262,500)
-
(666,262,500)

총포괄손익

당기순이익
-
-
4,672,328,590

-

4,672,328,590

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
87,726,873
-
87,726,873

2016년 12월 31일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
41,574,044,211
29,875,991
70,324,491,522

2017년 1월 1일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
41,574,044,211
29,875,991
70,324,491,522

배당금의 지급
-
-
(888,350,000)
-
(888,350,000)

총포괄손익

-

당기순이익
-
-

8,331,018,389

-
8,331,018,389

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
150,940,838
-
150,940,838

자기주식의 취득
-
-
-
(1,999,637,485)
(1,999,637,485)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(9,777,850)
(9,777,850)

2017년 12월 31일 현재 잔액
4,441,750,000
24,278,821,320
49,167,653,438
(1,979,539,344)
75,908,685,414

< 현금흐름표 >

제 17 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘
(단위: 원)

구 분
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,936,885,041
8,447,447,602

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,114,371,955
8,659,477,693

이자수취
255,834,272
309,174,337

이자지급
(279,238,696)
(401,136,838)

법인세의 납부
(154,082,490)
(120,067,590)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,747,541,621)
(12,311,037,583)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,675,946,907
4,616,006,556

임차보증금의 감소
460,156,000
750,050,000

유형자산의 처분
182,790,907
43,800,000

단기금융상품의 처분
12,000,000,000
3,000,000,000

임대보증금의 증가
33,000,000
-

정부보조금의 수취
-
771,156,556

매도가능증권의 처분
-
51,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(17,423,488,528 )
(16,927,044,139)

임차보증금의 증가
450,000,000
473,050,000

유형자산의 취득
2,508,128,489
2,416,950,332

무형자산의 취득
580,203,033
2,190,543,807

단기금융상품의 취득
12,000,000,000
3,000,000,000

매도가능증권의 취득
1,885,157,006
924,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
922,500,000

관계기업투자주식의 취득
-
7,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(5,562,617,485)
(5,054,982,500)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000
4,100,175,317

차입부채의 차입
4,000,000,000
4,100,175,317

2.재무활동으로 인한 현금유출액
9,562,617,485
(9,155,157,817)

차입부채의 상환
6,674,630,000
8,488,895,317

배당금의 지급
888,350,000
666,262,500

자기주식 취득
1,999,637,485

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(337,903)
11,540,275

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,373,611,968)
(8,907,032,206)

Ⅵ.기초의 현금
7,215,653,406
16,122,685,612

Ⅶ.기말의 현금
4,842,041,438
7,215,653,406

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
구분
주당 배당금
배당총액
시가배당율

2015년도
보통주
75원
666,262,500원
1.05

2016년도
보통주
100원
888,350,000원
0.95

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송준혁
1964. 09. 14
사내이사
없음
이사회

김종원
1956. 12. 21
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송준혁
(주)알파플러스 대표이사
(주)엑시콘 전무
없음

김종원
(주)허스케어 회장
(주)엑시콘 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이장한
1954. 02. 13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이장한
(주)법무법인 대동
대표변호사
주한미군 변호인
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
6명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음