에스에이엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180305)
제출인: 에스에이엠티

참고서류
3.2
(주)에스에이엠티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 5일

권 유 자:

성 명:(주)에스에이엠티
주 소:서울특별시 강남구 영동대로315 대경빌딩
전화번호:02-3458-9032

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에이엠티
보통주
1,000,000
1.00
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 99,995,067주이며, 자기주식 1,000,000주를 제외한 의결권있는 주식수는 98,995,067주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)삼지전자
최대주주
보통주
49,838,076
49.84
최대주주
-

성재생
특별관계자
보통주
12,459
0.01
임원

조남오
특별관계자
보통주
50,000
0.05
임원

김남범
특별관계자
보통주
30,000
0.03
임원

문윤근
특별관계자
보통주
50,000
0.05
임원

조용현
특별관계자
보통주
25,000
0.03
임원

정진권
특별관계자
보통주
20,000
0.02
임원

박종필
특별관계자
보통주
14,360
0.01
임원

계
보통주
50,039,895
50.04
-

※ 참고서류 제출일 현재 기준.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박종필
보통주
14,360
임원
-

염동헌
보통주
7.050
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 8일
 (종료일) - 2018년 3월 23일 제28기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 23일 9시 
 (장소) 서울특별시 강남구 영동대로315 대경빌딩
 Maria Callas홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 염동헌
 (부서 및 직위) 경영지원실 관리그룹 대리
 (연락처) 02)3458-9038

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 (주)에스에이엠티는 매출액 1조 2,120억원(전년 대비 14% 증가), 영업이익 342억원(전년 대비 20% 증가)을 기록하였습니다. 주요 거래품목의 공급수량 증가 및 판매비와관리비 감소로 인하여 매출액과 영업이익이 증가했습니다.

(1) 영업개황
회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로서 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 

 회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다. 

(2) 시장점유율
 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다. 

(3) 시장의 특성
 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 현재 회사가 추진 중인 신규 사업은 없으나, IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 Automotive Memory, LED, DID 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 
 전략을 고수하고 있으며, 신규 비즈니스 발굴을 위해 최선을 다하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)]

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

자산

유동자산
188,728,109,379
192,927,844,136

현금및현금성자산
5,503,528,015
1,444,907,075

매출채권 및 기타수취채권
112,742,958,202
103,325,007,067

파생상품자산
1,221,544,242
200,212,125

재고자산
68,290,212,979
87,321,751,177

기타유동자산
969,865,941
635,966,692

매각예정비유동자산
8,000,575,205
8,470,392,056

비유동자산
85,643,866,441
80,925,245,732

장기금융상품
611,507,871
544,042,167

매도가능금융자산
689,794,030
561,371,530

공동기업 투자
49,926,989,983
45,028,132,280

유형자산
11,754,428,376
9,493,988,765

투자부동산
16,184,269,186
17,606,891,026

무형자산
3,844,275,210
3,797,295,210

기타장기금융자산
225,511,446
592,320,001

기타비유동자산
33,227,315
33,811,269

이연법인세자산
2,373,863,024
3,267,393,484

자산 총계
282,372,551,025
=================
282,323,481,924
=================

부채

유동부채
89,772,509,909
109,929,031,314

매입채무 및 기타지급채무
55,843,370,510
61,269,144,627

단기차입금
30,000,000,000
38,100,000,000

파생상품부채
-
2,811,386,061

당기법인세부채
3,676,614,488
6,318,439,952

기타유동부채
252,524,911
1,430,060,674

비유동부채
3,336,820,181
2,611,335,874

순확정급여부채
644,055,205
-

기타장기금융부채
2,527,768,196
2,376,434,550

기타비유동부채
164,996,780
234,901,324

부채 총계
93,109,330,090
112,540,367,188

자본

지배기업의 소유지분
189,263,220,935
169,783,114,736

자본금
49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금(결손금)
65,814,484,352
50,155,850,032

기타자본항목
8,622,762,872
4,801,290,993

비지배지분
-
-

자본 총계
189,263,220,935
169,783,114,736

부채와 자본 총계
282,372,551,025
=================
282,323,481,924
=================

연 결 손 익 계 산 서

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

계속영업

매출액
1,212,024,347,621
1,063,479,332,525

매출원가

(1,159,126,322,948)
(1,009,681,587,603)

매출총이익
52,898,024,673
53,797,744,922

판매비와관리비

(18,705,840,902)
(25,260,818,494)

영업이익

34,192,183,771
28,536,926,428

기타수익
11,833,455,059
24,585,250,034

기타비용
(9,955,626,282)
(26,150,758,542)

금융수익
264,560,820
109,180,361

금융비용
(2,964,682,098)
(3,915,818,179)

지분법이익
9,906,729,679
9,667,249,085

법인세비용차감전순이익
43,276,620,949
32,832,029,187

법인세비용
(6,845,644,127)
(3,566,875,187)

계속영업당기순이익
36,430,976,822
29,265,154,000

중단영업

중단영업당기순이익
(10,270,310,432)
9,382,140,680

당기순이익
26,160,666,390
=================
38,647,294,680
=================

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업
36,430,976,822
29,265,154,000

중단영업
(10,270,310,432)
9,382,140,680

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
26,160,666,390
38,647,294,680

비지배지분

비지배지분에 귀속될 당기순이익
-
-

당기순이익
26,160,666,390
=================
38,647,294,680
=================

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익

계속영업 기본주당순이익
368
336

중단영업 기본주당순이익
(104)
108

희석주당손익

계속영업 희석주당순이익
368
336

중단영업 희석주당순이익
(104)
108

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

당기순이익
26,160,666,390
38,647,294,680

기타포괄손익
3,218,946,509
(969,742,793)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(772,468,423)
363,793,744

관련 법인세효과
169,943,053
(80,034,624)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손실
9,907,194,897
(2,440,678,175)

지분법자본변동
(5,007,871,976)
833,624,441

관련 법인세효과

(1,077,851,042)
353,551,821

당기총포괄이익
29,379,612,899
==================
37,677,551,887
==================

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
29,379,612,899
37,677,551,887

비지배지분
-
-

당기총포괄이익
29,379,612,899
==================
37,677,551,887
==================

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목

2016
년 1월 1일(당기초)

39,998,297,000
67,306,834,216
(7,917,121,543)
6,054,792,906
-
105,442,802,579

총포괄손익:

당기순이익
-
-
38,647,294,680
-
-
38,647,294,680

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
283,759,120
-
-
283,759,120

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(1,903,728,977)
-
(1,903,728,977)

지분법자본변동
-
-
-
650,227,064
-
650,227,064

총포괄이익
-
-
38,931,053,800
(1,253,501,913)
-
37,677,551,887

유상증자
9,999,236,500
16,663,523,770
-
-
-
26,662,760,270

결손금의처리
-
(19,141,917,775)
19,141,917,775
-
-
-

2016
년 12월 31일(당기말)

49,997,533,500
==============
64,828,440,211
==============
50,155,850,032
==============
4,801,290,993
==============
-
==============
169,783,114,736
==============

2017
년 1월 1일(당기초)

49,997,533,500
64,828,440,211
50,155,850,032
4,801,290,993
-
169,783,114,736

총포괄손익:

당기순이익
-
-
26,160,666,390
-
-
26,160,666,390

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(602,525,370)
-
-
(602,525,370)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
7,727,612,020
-
7,727,612,020

지분법자본변동
-
-
-
(3,906,140,141)
-
(3,906,140,141)

총포괄이익
-
-
25,558,141,020
3,821,471,879
-
29,379,612,899

배당금의 지급

-
-
(9,899,506,700)
-
-
(9,899,506,700)

2017
년 12월 31일(당기말)

49,997,533,500
==============
64,828,440,211
==============
65,814,484,352
==============
8,622,762,872
==============
-
==============
189,263,220,935
==============

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
30,489,929,533
14,433,754,018

이자의 수취
264,512,769
105,655,205

이자의 지급
(2,914,247,779)
(3,885,103,278)

법인세의 납부
(9,315,417,126)
2,830,998,167

영업활동으로부터의 순현금유입
18,524,777,397
13,485,304,112

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 감소
-
10,000,000

장기금융상품의 감소
139,355,699
758,153,050

장기금융상품의 증가
(253,972,570)
(221,030,035)

매도금융자산의 취득
(128,422,500)
(81,990,000)

공동기업 투자의 증가
-
(2,864,500,000)

유형자산의 처분
39,188,920
9,090,909

유형자산의 취득
(966,960,271)
(57,902,408)

국고보조금의 수령
33,920,000
-

투자부동산의 처분
275,000,000
-

무형자산의 처분
54,545,454
221,431,589

무형자산의 취득
(91,980,000)
(1,533,000,000)

기타장기금융자산의 감소
-
50,700,000

기타장기금융자산의 증가
(7,486,280)
(12,307,240)

기타투자자산의 증가
(1,700,000)
-

파생금융상품의 정산
4,407,938,382
(345,671,794)

투자활동으로부터의 순현금유출
3,499,426,834
(4,067,025,929)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 순증감
(8,100,000,000)
(35,365,161,705)

기타장기금융부채의 감소
100,000,000
(234,000,000)

기타장기금융부채의 증가
(18,000,000)
82,000,000

유상증자
-
26,662,760,270

배당금의 지급
(9,899,506,700)

재무활동으로부터의 순현금유출
(17,917,506,700)
(8,854,401,435)

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,106,697,531
563,876,748

기초 현금및현금성자산
1,444,907,075
867,100,980

현금및현금성자산의 환율변동효과
(48,076,591)
13,929,347

기말 현금및현금성자산
5,503,528,015
===============
1,444,907,075
===============

재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

자산

유동자산
189,422,568,667
185,059,661,490

현금및현금성자산
4,968,113,796
1,103,240,918

매출채권 및 기타수취채권
113,972,831,709
95,798,490,578

파생상품자산
1,221,544,242
200,212,125

재고자산
68,290,212,979
87,321,751,177

기타유동자산
969,865,941
635,966,692

비유동자산
65,954,168,281
73,953,341,478

장기금융상품
611,507,871
544,042,167

매도가능금융자산
689,794,030
561,371,530

종속기업 및 공동기업 투자
19,751,500,000
19,751,500,000

유형자산
11,754,428,376
9,493,988,765

투자부동산
16,184,269,186
17,606,891,026

무형자산
3,844,275,210
3,797,295,210

기타장기금융자산
3,137,531,036
12,759,566,976

기타비유동자산
33,227,315
33,811,269

이연법인세자산
9,947,635,257
9,404,874,535

자산 총계
255,376,736,948
=================
259,013,002,968
=================

부채

유동부채
89,774,381,800
109,905,003,524

매입채무 및 기타지급채무
55,845,242,401
61,245,116,837

단기차입금
30,000,000,000
38,100,000,000

파생상품부채
-
2,811,386,061

당기법인세부채
3,676,614,488
6,318,439,952

기타유동부채
252,524,911
1,430,060,674

비유동부채
3,336,820,181
2,611,335,874

기타장기금융부채
2,527,768,196
2,376,434,550

순확정급여부채
644,055,205
-

기타비유동부채
164,996,780
234,901,324

부채 총계
93,111,201,981
112,516,339,398

자본

자본금

49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금
64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금
48,309,472,009
32,540,600,612

기타자본항목
(869,910,753)
(869,910,753)

자본 총계
162,265,534,967
146,496,663,570

부채와 자본 총계
255,376,736,948
=================
259,013,002,968
=================

손 익 계 산 서

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

매출액
1,212,024,347,621
1,063,479,332,525

매출원가
(1,159,126,322,948)
(1,009,681,587,603)

매출총이익
52,898,024,673
53,797,744,922

판매비와관리비
(18,705,840,902)
(24,588,141,740)

영업이익
34,192,183,771
29,209,603,182

기타수익
11,559,255,059
37,732,886,809

기타비용
(10,479,640,090)
(26,077,758,542)

금융수익
264,560,820
109,180,361

금융비용
(2,964,682,098)
(3,915,818,179)

법인세비용차감전순이익
32,571,677,462
37,058,093,631

법인세비용
(6,300,773,995)
(4,801,252,139)

당기순이익
26,270,903,467
===================
32,256,841,492
===================

주당순손익

기본주당순이익
265
370

희석주당순이익
265
370

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

당기순이익
26,270,903,467
32,256,841,492

기타포괄손익
(602,525,370)
283,759,120

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

169,943,055
363,793,744

관련 법인세효과

(772,468,425)
(80,034,624)

총포괄이익
25,668,378,097
====================
32,540,600,612
====================

자 본 변 동 표

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
총 계

2016
년 1월 1일(당기초)

39,998,297,000
67,306,834,216
(19,141,917,775)
(869,910,753)
87,293,302,688

총포괄손익:

당기순이익
-
-
32,256,841,492
-
32,256,841,492

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
283,759,120
-
283,759,120

총포괄이익
-
-
32,540,600,612
-
32,540,600,612

유상증자
9,999,236,500
16,663,523,770
-
-
26,662,760,270

결손금의 처리
-
(19,141,917,775)
19,141,917,775
-
-

2016
년 12월 31일(당기말)

49,997,533,500
==============
64,828,440,211
==============
32,540,600,612
==============
(869,910,753)
==============
146,496,663,570
==============

2017
년 1월 1일(당기초)

49,997,533,500
64,828,440,211
32,540,600,612
(869,910,753)
146,496,663,570

총포괄손익:

당기순이익
-
-
26,270,903,467
-
26,270,903,467

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(602,525,370)
-
(602,525,370)

총포괄이익
-
-
25,668,378,097
-
25,668,378,097

배당금의 지급
-
-
(9,899,506,700)
-
(9,899,506,700)

2017
년 12월 31일(당기말)

49,997,533,500
==============
64,828,440,211
==============
48,309,472,009
==============
(869,910,753)
==============
162,265,534,967
==============

현 금 흐 름 표

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

구 분
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
30,296,087,344
14,441,949,108

이자의 수취
264,239,211
105,652,065

이자의 지급
(2,913,880,094)
(3,884,528,263)

법인세의 환급(납부)
(9,315,417,126)
2,872,937,516

영업활동으로부터의 순현금유입
18,331,029,335
13,536,010,426

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 감소
-
10,000,000

장기금융상품의 감소
139,355,699
758,153,050

장기금융상품의 증가
(253,972,570)
(221,030,035)

매도가능금융자산의 취득
(128,422,500)
(81,990,000)

공동기업투자의 증가
-
(2,864,500,000)

유형자산의 처분
39,188,920
9,090,909

유형자산의 취득
(966,960,271)
(57,902,408)

국고보조금의 수령
33,920,000
-

투자부동산의 처분
275,000,000
-

무형자산의 처분
54,545,454
75,000,000

무형자산의 취득
(91,980,000)
(1,533,000,000)

기타장기금융자산의 감소
-
50,700,000

기타장기금융자산의 증가
(7,486,280)
(12,307,240)

기타투자자산의 증가
(1,700,000)
-

파생금융상품의 정산
4,407,938,382
(345,671,794)

투자활동으로부터의 순현금유입(유출)
3,499,426,834
(4,213,457,518)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 순증감
(8,100,000,000)
(35,365,161,705)

기타장기금융부채의 감소
100,000,000
(234,000,000)

기타장기금융부채의 증가
(18,000,000)
82,000,000

유상증자
-
26,662,760,270

배당금의 지급
(9,899,506,700)
-

재무활동으로부터의 순현금유출
(17,917,506,700)
(8,854,401,435)

현금및현금성자산의 증가(감소)
3,912,949,469
468,151,473

기초 현금및현금성자산
1,103,240,918
632,378,151

현금및현금성자산의 환율변동효과
(48,076,591)
2,711,294

기말 현금및현금성자산
4,968,113,796
================
1,103,240,918
================

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2018년 3월 23일)

제 27 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2017년 3월 24일)

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

47,319,521,339

32,540,600,612

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
21,651,143,242

0

2. 보험수리적손익
(602,525,370)

283,759,120

3. 당기순이익
26,270,903,467

32,256,841,492

Ⅱ. 결손금처리액

1. 임의적립금

2. 법정적립금

3. 주식발행초과금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(11,978,403,107)

(10,889,457,370)

1. 이익준비금
(1,088,945,737)

(989,950,670)

2. 배당금
(10,889,457,370)

(9,899,506,700)

가. 현금배당
(10,889,457,370)

(9,899,506,700)

→ 보통주배당금(율) : 
 제27기 : 100원(20%)
 제28기 : 110원(22%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

35,341,118,232

21,651,143,242

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~22.(생략)

23.위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반 부대사업
(신설)

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~22.(현행과 동일)

23.건설업
24.전기공사업
25.부동산 매매 및 분양업
26.위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반 부대사업

신규사업 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기남
1948.05.24
사내이사
최대주주의 특수관계인
이사회

박두진
1977.11.02
사내이사
최대주주의 특수관계인
이사회

강우춘
1949.03.03
사외이사
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이기남
現) 에스에이엠티 이사회의장

서울대학교
前) 코리아정공

前) 삼지전자 대표이사

現) 에스에이엠티 이사회의장

-

박두진

現) 삼지전자 대표이사

現) 에스에이엠티 부사장

Marquette University
前) 삼성전기

現) 삼지전자 대표이사

現) 에스에이엠티 부사장

-

강우춘

現) KU Korea 회장

現) 에스에이엠티 사외이사

서울대학교
前) Nokia Korea 대표이사

現) KU Korea 회장

現) 에스에이엠티 사외이사

-

※ 정관 제30조제3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중 투표제는 적용하지 않습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성규
1970.08.14
최대주주의 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이성규

現) 삼지전자 경영지원본부장

現) 에스에이엠티 감사

성균관대학교

前) 아이에스동서

現) 삼지전자 경영지원본부장

現) 에스에이엠티 감사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원