대동금속 — 주주총회소집공고 (20180305)
제출인: 대동금속

주주총회소집공고
2.7
대동금속 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 05 일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이 성 태

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영본부장
(성 명) 김 창 덕

(전 화) 053-610-5010

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승을 앙축합니다.

당사 제 30기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 14시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

4. 회의 목적 사항

제 1호 의안 : 제 30 기 재무제표 승인의 건(현금배당 300원)

제 2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 제 30기 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제 5

항 및 6항 단서규정에 의거 한국예탁결재원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결재원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필

요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 따라 의결권을 직접 행사하거나, 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

7. 기타사항

제 30기 배당은 1주당 현금 300원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로

통지하겠습니다.

2018년 03월

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

대 동 금 속 주 식 회 사

대 표 이 사 이 성 태

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
김 태 현
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
제29기 재무제표 확정의 건
불참

2
2017.02.10
외상매출채권 전자대출 기한연장의 건
불참

3
2017.02.10
당좌대출 재약정의 건
불참

4
2017.03.06
제29기 정기주주총회 소집의 건
불참

5
2017.03.14
산업은행 간접대출 대환의 건
불참

6
2017.03.14
산업은행 간접대출 대환의 건
불참

7
2017.04.14
산업은행 대구지점 운영자금 대출의 건
불참

8
2017.06.07
산업은행 대구지점 운영자금 대출 대환의 건
불참

9
2017.09.28
산업은행 대구지점 운영자금 대출 대환의 건
불참

10
2017.11.20
산업은행 대구지점 운영자금 대출 대환의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-- 해당사항 없음.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000
(이사전체승인금액)
10,000
10,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대동공업(주)
(최대주주)
매출
2017.1.1~
2017.12.31
4,763
매출대비
6.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

 주물이란 선철과 고철을 용해하여 용해된 쇳물을 일정한 모양의 주형속에 주입응고시켜서 원하는 모양을 만들어 내는 제품이며 주물제조업은 대규모의 장치산업으로 막대한 시설투자 및 고도의 축척된 기술이 동반되어야 하는 산업입니다. 

주물제조업은 자동차, 선박, 산업플랜트, 건축 등 관련산업과 밀접한 관계를 갖고 있으며 관련산업의 성장에 따라 양호한 성장이 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

 주물업체들은 기계 및 자동차 업체들의 수주를 받아 제작 납품함으로써 기계 및 자동차생산업체의 2차 협력업체 형태를 취하고 있으므로 이들의 전반적인 경기동향의 진폭에 따라 상당히 영향을 받고 있는 산업입니다.

(3) 경쟁요소

 부품업체와 주물업체는 협력업체의 형태를 취하고 있고 상호 의존적인 관계에 있으며 부품 자체의 개발에 상당한 시간이 요함으로 인하여 주물업체 상호간의 경쟁은 타업종에 비하여 적은 편입니다.

(4) 자원조달상의 특성
 주물제품의 원재료는 선철과 고철로서 선철은 대부분 포스코로부터 조달되고 있으며 고철은 국내 고철수집상으로부터 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 구리, 망간 등은 수입 및 국내에서 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 년 4만톤의 주물생산 능력을 보유하고 있는 주물제품 생산업체입니다. 농기계용 주물제품은 모기업인 대동공업과 가족사인 대동기어에 생산하여 납품중이며 주물제품중에서 고 기술을 요하는 자동차엔진용 실린더헤드는 국내 최고의 기술력을 인정 받아 현대자동차에 단독으로 납품하고 있으며, 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV 외 유압부품을 볼보건설기계 등의 업체에 납품하고 있습니다.

계속된 국내외 경기침체에도 불구하고 2017년도 매출액은 747억으로 지난해 611억 대비 22.3% 대폭 증가한 실적을 기록하였고 당기순이익은 837백만원의 실적을 기록하였습니다.

 당사는 주력제품인 실린더헤드, 블록류 및 산업용 유압부품 등의 안정된 기술력과 주거래처들로 부터 인정받은 신뢰를 바탕으로 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획이며 자동차부문 및 농기계 산업외에 기초 소재산업의 주물제품 생산으로 판매를 확충할 것입니다.

(2) 시장점유율

주물업체는 대부분 대기업의 1차, 2차 협력업체 형태를 취하는 중소기업으로서

시장의 규모 및 경쟁의 정도를 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 농기계주물제품 및 자동차주물제품을 생산함으로 인하여 농기계산업 및 자동차산업(경차,상용차)의 경기에 따라 매출에 커다란 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-- 상기 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2017. 12. 31 현재

제 29 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

Ⅰ.유동자산
22,052,464,946
17,380,088,794

(1)현금및현금성자산
21,884,919
95,970,704

(2)매출채권 및 기타채권
12,477,625,838
10,628,029,050

(3)기타유동금융자산
25,396,200
612,445

(4)기타유동자산
1,813,983,841
1,267,493,840

(5)재고자산
7,713,574,148
5,206,529,610

(6)당기법인세자산

181,453,145

Ⅱ.비유동자산
47,333,656,952
47,990,971,157

(1)유형자산
46,442,273,136
47,142,058,268

(2)무형자산
493,354,696
559,883,769

(3)기타비유동금융자산
398,029,120
289,029,120

자산총계
69,386,121,898
65,371,059,951

부채

Ⅰ.유동부채
29,163,211,160
26,285,655,123

(1)매입채무 및 기타채무
9,545,831,419
7,255,390,533

(2)단기차입금
15,196,994,775
14,383,662,304

(3)기타유동금융부채
3,050,717,821
3,405,070,703

(4)기타유동부채
1,186,623,691
1,241,531,583

(5)당기법인세부채
183,043,454
-

Ⅱ.비유동부채
12,612,350,762
12,735,393,276

(1)장기차입금
3,006,670,000
2,683,350,000

(2)순확정급여부채
4,691,527,975
5,351,921,523

(3)기타금융부채
605,312,229
707,370,187

(4)장기충당부채
255,620,000
108,873,230

(5)이연법인세부채
4,053,220,558
3,883,878,336

부채총계
41,775,561,922
39,021,048,399

자본

Ⅰ.자본금
2,400,000,000
2,400,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소
8,938,090,200
8,938,090,200

Ⅱ.이익잉여금
16,272,469,776
15,011,921,352

자본총계
27,610,559,976
26,350,011,552

자본과부채총계
69,386,121,898
65,371,059,951

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 29 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 매출액
74,709,305,466
61,096,103,481

Ⅱ. 매출원가
68,415,955,555
56,654,432,497

Ⅲ. 매출총이익
6,293,349,911
4,441,670,984

Ⅳ. 판매비
1,091,536,285
807,613,068

Ⅴ. 관리비
3,594,614,839
3,008,838,527

Ⅵ. 영업이익
1,607,198,787
625,219,389

Ⅶ. 기타수익
599,962,726
511,926,963

Ⅷ. 기타비용
616,425,288
847,815,192

Ⅸ. 금융수익
482,079
56,723

Ⅹ. 금융원가
522,401,905
624,446,469

XI. 법인세차감전순이익
1,068,816,399
(335,058,586)

XII. 법인세비용
231,823,471
(81,599,985)

XIII. 당기순이익
836,992,928
(253,458,601)

XⅣ. 기타포괄손익
543,555,496
(213,152,905)

XⅤ. 총포괄손익
1,380,548,424
(466,611,506)

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 29 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

I.미처분이익잉여금(결손금)
13,659,669,776
12,411,121,352

1.전기이월미처분이익잉여금
12,279,121,352
12,877,732,858

2.당기순이익(손실)
836,992,928
(253,458,601)

3.보험수리적손익
543,555,496
(213,152,905)

II.이익잉여금처분액
158,400,000
132,000,000

1.이익준비금
14,400,000
12,000,000

2.배당금
144,000,000
120,000,000

III.차기이월미처분이익잉여금
13,501,269,776
12,279,121,352

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 29 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2016.1.1(전기초)
2,400,000,000

15,622,532,858
26,960,623,058

배당금의 지급

(144,000,000)
(144,000,000)

유형자산 재평가차액 증가

8,938,090,200

확정급여제도의 재측정요소

(213,152,905)
(213,152,905)

당기순이익

(253,458,601)
(253,458,601)

2016.12.31(전기말)
2,400,000,000
8,938,090,200
15,011,921,352
26,350,011,552

2017.1.1(당기초)
2,400,000,000
8,938,090,200
15,011,921,352
26,350,011,552

배당금의 지급

(120,000,000)
(120,000,000)

확정급여제도의 재측정요소

543,555,496
543,555,496

당기순이익

836,992,928
836,992,928

2017.12.31(당기말)
2,400,000,000
8,938,090,200
16,272,469,776
27,610,559,976

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 29 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
1,447,988,151
2,122,584,183

(1)당기순이익(손실)
836,992,928
(253,458,601)

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,454,480,123
4,370,722,568

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(809,528)
(32,124,827)

(4)운전자본 변동
(3,991,380,198)
(1,377,342,037)

(5)영업활동으로 발생한 현금
148,704,826
(585,212,920)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(2,015,665,721)
(1,054,088,748)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
17,572,988
171,188,541

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(2,033,238,709)
(1,225,277,289)

Ⅲ.재무활동현금흐름
493,591,785
(975,778,004)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,933,332,471
2,035,268,236

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,439,740,686)
(3,011,046,240)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(74,085,785)
92,717,431

Ⅴ.기초현금및현금성자산
95,970,704
3,253,273

Ⅵ.기말현금및현금성자산
21,884,919
95,970,704

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 30 기
제 29 기

주당배당금(원)
300
250

배당금총액(원)
144,000,000
120,000,000

시가배당율(%)
0.8
0.7

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000
900,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
8,000,000
8,000,000

※ 참고사항

당사의 주요 임원(등기이사, 감사)은 모기업(대동공업)의 임원을 겸직하고 있습니다. 

겸직현황은 다음과 같습니다 
등기이사->대동공업 대표이사 
감사->대동공업 미등기이사 

당사와 모기업(대동공업)은 주주총회 집중일 분산개최에 동참하고자 주총일정을 조율하였으나 임원진의 일정 및 당사와 모기업(대동공업)의 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.