한샘 — 주주총회소집공고 (20180302)
제출인: 한샘

주주총회소집공고
2.7
(주)한샘

주주총회소집공고

2018 년
2 월 28 일

회 사 명 :
(주)한샘

대 표 이 사 :
최 양 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화)
02-6470-3114

(홈페이지) http://company.hanssem.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤창배

(전 화) 02-6470-3141

주주총회 소집공고

(제
45기
정기)

주주님의
건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거
제
45기
정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시:

2018년 3월 16
일 (금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

3. 회의목적사항
< 보고사항 > 감사보고 및 영업보고
< 의결사항 >

1) 제 1호
의안
:

제 45기( 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 )
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 * 배당예정금액 : 주당
현금

1,200
원

2) 제 2호 의안 :
이사 선임의 건

3) 제 3호 의안 :
감사 선임의 건

4) 제 4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 한국거래소, 금융위원회, 증권예탁원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제18조 및 종전 제314조 제5항에도 불구하고, 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 기타사항
주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

오윤택
(출석률: 100%)
장상수
(출석률: 0%)

정일영
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2017-01-26
●제44기 결산보고
가결
찬성
불참
-

2
2017-02-20
●타법인 출자 및 출자지분 처분의 건
●자기주식 취득 결정의 건 
●제44기 정기주주총회 소집의 건 
1호 안건 : 제 44기 재무제표 승인의 건 
2호 안건 : 이사 선임의 건 
3호 안건 : 감사 선임의 건 
4호 안건 : 이사보수 한도 승인의 건 
5호 안건 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
-
-
-

3
2017-03-17
●자기주식 취득 결정의 건
가결
찬성
불참
-

4
2017-05-02
●유형자산 양수의 건
●유형자산 양수 관련 자금 차입의 건
가결
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

5
2017-12-13
●회사 분할 결정의 건
가결
찬성
-
불참

※

2017년 3월 17일 장상수 사외이사는 사임하고, 정일영 사외이사가 신규선임 되었습니다. 또한, 임기만료인 오윤택 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2017년 12월 13일 당사는 물류자회사 설립을 위해 회사분할을 결정하였으나 물류 전문성이 축적된 기존 자회사(한샘서비스원)가 직접 물류센터를 위탁 운영하는 것이 더 효율적이고 투자자 이익을 제고하는 것이라 판단, 2018년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 분할신설회사 설립 계획을 취소하게 되었습니다.
 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000
76
38
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 이사 보수한도 승인금액임.
-
2017년 3월 17일자로 정일영 사외이사 신규선임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 주방가구 산업

(가) 산업의 특성
 현대인의 삶에 있어 부엌은 가족간의 생활 유대 공간으로서 주거 생활의 중심 역할을하고 있습니다. 이에 주방가구 산업은 부엌 공간을 더욱 더 실용적이면서도 아름다운생활 공간으로 연출함으로써 주거 환경 개선에 많은 기여를 하고 있으며, 홈 인테리어 산업에 있어서 그 영향력 또한 증가되고 있습니다. 주방가구 산업은 원래 노동 집약적인 산업으로서 다품종 소량 생산 방식의 중소기업에 적합한 업종이었지만, 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로시장 규모가 확대되어 수요가 급증함에 따라 대량 생산 체계를 갖춘 기업이 출현하게 되었습니다. 그 결과 주방가구 산업은 메이커 업체와 비메이커 업체가 양분화되어 있는 산업구조를 갖게 되었으며, 메이커업체의 점유율이 꾸준히 상승하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
 주방가구 산업은 1990년대 이후 토탈 인테리어 개념의 부엌가구를 선호하는 수요가 확대됨에 따라서 연간 꾸준한 성장을 보여왔으나, IMF 이후 경기 침체에 따른 구매력 감소로 인해 성장이 둔화되었습니다. 그러나 1999년 이후 경제 회복 및 소득 수준향상과 주택 건설 경기 회복 등으로 시장 규모가 확대되고 있으며, 부엌가구 외에 식기세척기, 가스오븐레인지, 냉장고 등의 가전 제품을 빌트인(Built-In) 설치하는 시스템 주방가구 시장의 성장으로 전체 주방가구 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 삼성전자와 LG전자 등 대형 가전社가 국내 빌트인 시장 공략을 위해 부엌가구업체와 손을 잡고 시장점유율 확대를 추진하고 있어 이를 통한 시너지 효과가 기대됩니다. 또한, 주방가구 산업은 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 더욱더 부각되고 있으므로 주방가구 시장의 패션화 및 고급화 추세에 따른 산업의 성장성은 앞으로도 지속 될 것입니다. 

(다) 경기변동의 특성
 주방가구 산업은 주택 건설 경기 및 이사 수요 등과 밀접한 관련이 있고, 국민의 소득 수준과도 많은 연관성을 가지며, 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다

(라) 경쟁요소 
 과거에는 가격이 가장 지배적인 경쟁 요소였기 때문에, 대량생산을 통해 원가를 지속적으로 낮출 수 있는 업계 선도 기업이나 판매 관리비를 최소화할 수 있는 영세 소기업들만이 이러한 시장에서 경쟁력을 가질 수 있었습니다. 하지만 주방가구의 고급화, 패션 트렌드화로 인해 디자인과 품질이 점차 경쟁 요소로서 중시되고 있습니다. 
또한, 시공이나 물류 등의 복잡성으로 인해 과거 대기업들의 시장 진출이 실패로 돌아가는 사례가 많았습니다. 이는 시공ㆍ물류 부문의 체계적인 프로세스와 ERP를 통한 시스템 전산화가 경쟁 요소로서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여주는 것입니다. 
 하지만, 앞서 언급한 경쟁 요소들은 고객 감동을 최우선으로 하는 기업 정신의 토대 위에서 의미를 지닐 수가 있습니다. 고객의 다양한 니즈에 부응하지 못하고, 고객을 감동시키지 못하고서는 기업의 외형 성장은 일시적일 수밖에 없습니다. 이러한 의미에서 『고객감동경영』이야말로 가장 핵심이 되는 경쟁 요소이며 한샘이 추구하는 최우선 가치라고 할 수 있습니다.

(마) 자원 조달상의 특성
 주방가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 부엌 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외 조달 비중이 대체로 50:50으로 환율에 따라 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

(2) 주거 인테리어 산업

(가) 산업의 특성 
 주거 인테리어 산업은 주택 내부 공간을 실용적이고, 미적으로 재구성함으로써 소비자들의 주거 환경 개선에 기여하는 고부가 가치 산업입니다. 주거 인테리어 산업은 가정용 가구 부문, 조명 기기 부문, 욕실 부문, 벽지/바닥재 부문, 소품 부문, 패브릭 부문, 인테리어 시공 부문 등 매우 광범위한 시장을 이루고 있습니다.

(나) 산업의 성장성 
 주거용 인테리어 산업은 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 따라서 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 인테리어 시장은 계속적으로 성장할 것입니다. 
 한편, 부엌 가구와 달리 주거 인테리어 가구의 경우에는 주로 직영점 및 대리점 형태로 영업 활동이 전개되며, 온라인 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 대형 건설사를 상대로 하는 대규모 프로젝트 시장의 비중은 낮은데, 이는 주거용 인테리어 가구의 특성상, 각 가정의 다양하고 독특한 생활 문화로 인해 표준화하기 어려운 점이 있기 때문입니다. 그러나 이러한 다양성 및 개성이 드러나는 인테리어 산업 부문에 있어서도 평형별, 세대별, 지역별로 고객의 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품을 개발해 나간다면 향후 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것입니다

(다) 경기 변동의 특성 
 주거용 인테리어 산업의 경우 실용성과 함께 소비자의 취향이나 기호에 적합한 예술성 또한 중시되기 때문에, 이들 관련 제품들은 현대 생활의 필수품인 동시에 패션 상품으로써의 역할을 하고 있습니다. 즉, 주거용 인테리어 제품이 단순한 기능성에 머물지 않고 벽면을 장식하는 하나의 인테리어 요소로써 작용하고 있다고 할 수 있는데, 이러한 추세는 향후 주거 인테리어 산업이 경기 변동에 의한 영향 보다는 디자인과 품질 등의 내적 요소로부터 더 많은 영향을 받을 수 있다는 것을 보여줍니다.

(라) 경쟁 요소 
 주거 인테리어 산업의 핵심 경쟁 요소 역시 디자인과 품질입니다. 이는 소득 수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 따라서 디자인 연구 개발 등에 대한 지속적인 투자 없이는 높은 경쟁력을 갖을 수 없으며,이 때문에 주거 인테리어 산업의 경우에는 핵심 벤더(Vendor)의 육성이 무엇보다도 중요한 경쟁 요소가 됩니다. 산업의 특성상 OEM 방식을 통한 외주 조달 형태가 주된 생산 방식이기 때문입니다. 
 하지만, 앞서 언급한 경쟁 요소들은 고객 감동을 최우선으로 하는 기업 정신의 토대 위에서 의미를 지닐 수가 있습니다. 고객의 다양한 니즈에 부응하지 못하며, 고객을 감동시키지 못하고서는 기업의 외형 성장은 일시적일 수 밖에 없습니다. 이러한 의미에서 "고객 감동 경영" 이야말로 가장 핵심이 되는 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

지난
47년간
우리
나라 주거환경의 변화를 주도해 온 한샘은 부엌, 침실, 거실, 욕실등주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 생활용품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하는 토탈 홈인테리어 기업입니다. 1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리 가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친, '인텔리전트 키친'이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을 편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제 2의 거실로제안하는 등 부엌문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등 주택 내 여러 공간으로 사업 영역을 확장하면서 차별화된 비즈니스 모델을 선보였습니다. 또한 한샘은 미국, 중국, 일본에 현지 법인을 두고 해외 시장을 확대하고 있습니다. 최근에는 친환경 신소재 개발, 맞벌이 한 자녀 가정을 위한 자녀방 개발, 건재패키지 사업 등 21세기 정보화 사회의 가족 공동체를 위한 새로운 개념의 주거 환경을 제공하는 데 자원을 투입하고 있습니다. 한샘은 부엌가구는 물론 종합 가구-인테리어 분야에서도 1위 기업으로서 업계를 선도하고 있으며, 앞으로 각종 경영혁신 활동을 통해 경쟁력을 더욱 강화함으로써 '주거 환경 부문 세계 최강 기업'이라는 비전을 달성해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 인테리어 사업부문과 부엌가구 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문
2017년.
(누계, 억 원)

국내
인테리어
6,692

부엌
8,698

기타
4,348

해외 등
919

총계
20,657

(2) 시장점유율 등

(가) 부엌가구 소비자 매출 부문 
 부엌가구시장은 일괄대량생산체제를 갖추고 있는 브랜드업체와 영세사업자 중심의 비브랜드업체로 구분할 수 있습니다. 메이커업체의 시장점유율이 지속적으로 성장하고 있으나, 비메이커 시장이 전체시장의 70% 정도를 점유하고 있다고 추정됩니다.한편, 당사는 메이커시장 內에서 80% 이상의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 

(나) 인테리어 사업부문
 인테리어 시장은 가정용 가구, 조명, 욕실, 벽지, 패브릭 등 다양한 부문의 시장으로 구성되어 있기 때문에 전체적인 시장점유율을 집계하기가 어렵고 분화되어 있는 시장상황에서는 비교 자체가 의미가 없다고 판단되어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 Target시장은 부엌가구 시장, 인테리어 시장, 건설사 특판 시장으로 분류할 수 있습니다.

한샘인테리어는 1997년에 인테리어 사업부로 출범, 2001년 가정용 가구 마켓셰어(M/S) 1위로 도약하여 현재까지 대한민국을 대표하는1위 가구 기업이며, 2009년부터 8년간 국가 브랜드 가정용가구 부분 경쟁력지수 1위를 차지하며 가정용 가구부분에서 뛰어난 브랜드로 평가 받고 있습니다. 

침실, 거실, 자녀방 등 생활 공간을 중심으로, 가구, 패브릭, 조명, 생활용품에 이르는 다양한 인테리어 아이템의 원스톱 쇼핑을 위해
방배, 논현, 분당,
부산,잠실, 목동,
대구, 수원광교, 상봉에
위치한
9개의
대형 매장을 본사가 직접 운영
하고 있습니다. 그 밖의
수도권 및 지방상권을 공략하기 위해서 타겟 고객별로 전문화된 대리점 형태의 유통점을
100여
개 보유하고 있습니다. 그리고 새로운 유통채널인 온라인 시장은 제품 라인업 확대, 상품
경쟁력 향상을 통해 품질적으로나 가격적으로 우위에 있는 상품을 구성할 수 있었고 , 한샘몰 운영과 종합몰 입점을 통해 온라인 유통에서도 업계 1위를 달성하고 있습니다.

부엌유통 사업부문은 한샘의 대표 사업본부로, 1986년 이후 지금까지
국내 부엌가구시장에서 1위의 점유율을 기록하고 있습니다. 부엌유통 사업부문은 개발 연구소를 통한 탁월한 제품 디자인과 업계 최고 수준의 영업사원 채용 및 교육 시스템, 독자적인 설계와 온라인 발주시스템, A급 표준매장 확보율, 그리고 시공전문회사 운영을 통한 자체 시공 관리 경쟁력과 차별화된A/S서비스 등 한층 강화된 대 고객 서비스 역량을 바탕으로 한샘을 이끌어 왔습니다. 

2008년 이후에는 고객의 구입 경로에 따라 유통을 차별화하는 신유통 정책(리하우스 유통)을 전개했습니다. 인테리어 리모델링 관련 부엌, 상품기기, 수납, 건재 패키지를 인테리어 제휴점에 제공하는 한샘 리하우스 부문은, 인테리어공사에 필요한 모든 빌트인 가구를 우수 인테리어 제휴점에 한번에 편리하게 제공하는 비즈니스 모델로써, 고객이 있는 곳을 찾아 갈 수 있도록 유통 채널을 다변화 했다라는 데에 의미가 있습니다.
키친바흐(KitchenBach)를 통해 브랜드 가치를 향상시키고, 가격경쟁력 있는 리하우스의 인테리어 스타일 패키지 제품으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

특판 사업본부는 대단위공동 주택의 신축, 재건축, 리모델링 시장에서 내외부 신용 평가를 통해 선정된 우량한 건설 업체를 고객으로 부엌가구 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있습니다.

한샘은 앞선 기술력 및 디자인 능력, 모델 하우스 차별화 역량 및 대단위 물량을 차질 없이 공급할 수 있는 물류 시공 서비스 역량을 바탕으로 특판 시장을 선도하고 있습니다. 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공부분의 노하우를 기반으로 기존 아파트 가구영역 뿐만 아니라 호텔, 리조트 등 새로운 B2B 영역의 Total Interior Package 전문업체로 성장하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 회사는 미래 성장동력으로 기존 사업과 연관된 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 특히, 토탈 홈 인테리어 패키지를 제공하기 위해 리모델링 사업 아이템 발굴에 주력하여, 욕실, 마루, 창호, 조명 등의 인테리어 아이템까지 사업 영역 확대를 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

17년 조직도_v2.jpg
17년 조직도_v2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 제 45기
매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각
2,063,049백만원, 136,570백만원, 138,237백만원, 95,984백만원
으로
매출은 전기 대비
6.6
%
증가하였고, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각

-14.4%, -18.7%, -24.7%

변동하였습니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며
,
제44기,제45기
재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※

제45기
연결 재
무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연 결 재 무 상 태 표

제 45(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 44(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자 산

유동자산
412,404,926,535
554,445,655,784

현금및현금성자산
75,449,525,328
150,112,317,764

매출채권및기타채권
132,744,479,889
127,478,205,549

기타유동금융자산
111,091,206,943
191,167,411,584

기타유동자산
19,806,787,485
17,794,456,870

당기법인세자산
215,524,574
246,134,898

재고자산
73,097,402,316
67,647,129,119

비유동자산
562,965,622,273
344,972,524,877

종속회사및관계회사투자
28,063,569,785
25,579,397,014

유형자산
315,528,582,497
220,572,073,281

투자부동산
92,693,384,226
900,660,546

무형자산
16,586,830,270
10,745,665,519

기타비유동금융자산
71,550,594,264
66,140,371,153

기타비유동자산
29,103,360,365
11,253,673,231

이연법인세자산
9,439,300,866
9,780,684,133

자 산 총 계
975,370,548,808
899,418,180,661

부 채

유동부채
406,342,069,925
337,751,677,042

매입채무및기타채무
246,453,602,241
264,192,384,882

단기차입금
107,672,245,768
17,004,790,975

유동성장기부채
118,932,975
-

당기법인세부채
17,854,366,986
23,294,421,750

기타유동부채
17,657,083,632
13,490,186,516

기타충당부채
16,585,838,323
19,769,892,919

초과청구공사
-
-

비유동부채
61,618,225,586
20,133,521,346

기타비유동금융부채
5,693,127,714
1,816,773,708

장기차입금
43,000,000,000
3,000,000,000

기타비유동부채
692,833,060
175,960,766

기타비유동충당부채
133,890,546
51,138,067

확정급여부채
12,098,374,266
15,089,648,805

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
467,960,295,511
357,885,198,388

자 본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
38,097,439,100
38,095,381,602

기타자본구성요소
(156,007,778,721)
(49,395,971,372)

이익잉여금
601,687,352,061
529,204,237,705

지배기업의 소유지분
507,310,940,440
541,437,575,935

비지배지분
99,312,857
95,406,338

자 본 총 계
507,410,253,297
541,532,982,273

부채와자본총계
975,370,548,808
899,418,180,661

- 연 결 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액
2,063,048,561,330
1,934,547,148,891

매출원가
(1,464,729,351,452)
(1,335,770,026,774)

매출총이익
598,319,209,878
598,777,122,117

판매비와관리비
(461,749,577,232)
(439,183,723,145)

영업이익
136,569,632,646
159,593,398,972

지분법이익
3,424,507,122
6,394,256,169

기타수익
11,225,125,688
10,850,550,068

기타비용
(12,606,478,537)
(10,291,382,342)

금융수익
12,508,069,131
5,277,819,505

금융비용
(12,883,968,941)
(1,715,536,563)

법인세비용차감전이익
138,236,887,109
170,109,105,809

법인세비용
(42,252,677,555)
(42,581,674,069)

당기순이익
95,984,209,554
127,527,431,740

지배기업소유주지분
95,998,045,537
127,531,013,654

비지배지분
(13,835,983)
(3,581,914)

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,057,442,542)
(3,175,842,498)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(6,096,943,927)
410,337,709

장기투자증권평가손익
(3,712,002,920)
-

관계기업투자평가
282,165,649
(343,384,311)

총포괄손익
85,399,985,814
124,418,542,640

지배기업소유주지분
85,413,821,797
124,422,124,554

비지배지분
(13,835,983)
(3,581,914)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
5,310
7,054

- 연 결 자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계
비지배지분
총 계

2016.1.1(전기초)
23,533,928,000
38,095,381,602
(49,421,455,776)
422,887,160,555
435,095,014,381
98,988,252
435,194,002,633

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
127,531,013,654
127,531,013,654
(3,581,914)
127,527,431,740

매도가능증권평가
-
-

-
-
-
-

관계기업투자평가
-
-
(384,853,305)
41,468,994
(343,384,311)
-
(343,384,311)

해외사업환산손익
-
-
410,337,709
-
410,337,709
-
410,337,709

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,175,842,498)
(3,175,842,498)
-
(3,175,842,498)

총포괄손익계
-
-
25,484,404
124,396,640,150
124,422,124,554
(3,581,914)
124,418,542,640

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
(18,079,563,000)
(18,079,563,000)
-
(18,079,563,000)

주식할인발행차금 소각
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
-
-
-
(18,079,563,000)
(18,079,563,000)
-
(18,079,563,000)

2016.12.31(전기말)
23,533,928,000
38,095,381,602
(49,395,971,372)
529,204,237,705
541,437,575,935
95,406,338
541,532,982,273

1109호 조기도입효과

2,628,956,273
(2,628,956,273)

2017.1.1(당기초)
23,533,928,000
38,095,381,602
(46,767,015,099)
526,575,281,432
541,437,575,935
95,406,338
541,532,982,273

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
95,998,045,537
95,998,045,537
(13,835,983)
95,984,209,554

매도가능증권평가

(3,712,002,920)

(3,712,002,920)

(3,712,002,920)

관계기업투자평가
-
-
223,178,715
58,986,934
282,165,649
-
282,165,649

해외사업환산손익
-
-
(6,096,943,927)
-
(6,096,943,927)
-
(6,096,943,927)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,057,442,542)
(1,057,442,542)
-
(1,057,442,542)

총포괄손익계
-
-
(9,585,768,132)
94,999,589,929
85,413,821,797
(13,835,983)
85,399,985,814

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(19,887,519,300)
(19,887,519,300)
-
(19,887,519,300)

자기주식취득
-
-
(99,654,995,490)
-
(99,654,995,490)
-
(99,654,995,490)

종속기업지분 일부 처분
-
2,057,498
-
-
2,057,498
17,742,502
19,800,000

소유주와의 거래 계
-
2,057,498
(99,654,995,490)
(19,887,519,300)
(119,540,457,292)
17,742,502
(119,522,714,790)

2017.12.31(당기말)
23,533,928,000
38,097,439,100
(156,007,778,721)
601,687,352,061
507,310,940,440
99,312,857
507,410,253,297

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
71,562,377,684
153,988,597,795

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
116,813,162,783
189,554,079,611

이자의수취
2,399,811,357
5,078,067,534

이자의지급
(1,516,578,237)
(2,626,720,269)

배당금수취
1,225,769,900
1,033,627,800

법인세납부
(47,359,788,119)
(39,050,456,881)

투자활동현금흐름
(92,367,933,557)
(53,357,552,664)

유형자산의 처분
3,191,759,275
3,191,759,275

유형자산의 취득
(102,377,902,518)
(31,531,592,717)

무형자산의 처분
-
10,844,389

무형자산의 취득
(386,380,703)
(4,362,766,073)

투자부동산의 취득
(52,289,608,677)

투자부동산의 처분
-
313,120,322

기타유동금융자산의 순감소(순증가)
80,457,127,896
(6,806,247,334)

기타비유동금융자산의 증가
(32,688,320,289)
(81,956,275,781)

기타비유동금융자산의 감소
11,526,753,809
68,109,461,255

기타비유동자산의 증가
198,637,650
(325,856,000)

연결범위의 변동
-

재무활동현금흐름
116,858,764,455
(20,074,754,587)

종속기업투자 지분의 증가
-

단기차입금의 순증가(순감소)
91,836,027,402
(4,493,392,267)

기타비유동금융부채의 증가
12,741,262,383
579,182,664

기타비유동금융부채의 감소
(7,831,006,030)
(1,080,981,984)

장기차입금의 순증가
40,000,000,000
3,000,000,000

배당금의 지급
(19,887,519,300)
(18,079,563,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
96,053,208,582
80,556,290,544

기초의 현금및현금성자산
150,112,317,764
68,600,685,897

현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,618,704,712)
955,341,323

기말의 현금및현금성자산
236,546,821,634
150,112,317,764

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 45(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

미처분이익잉여금

156,768,874

129,751,005

전기이월미처분이익잉여금
29,863,486

7,680,634

당기순이익
127,662,922

125,199,405

순확정급여부채의 재측정요소
(757,534)

(3,129,034)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

(101,155,476)

(99,887,519)

임의적립금
80,000,000

80,000,000

배당금
21,155,476

19,887,519

주당 배당금(율)

당기 : 1,200원(120%)

전기 : 1,100원(110%)

차기이월미처분이익잉여금

55,613,398

29,863,486

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제45기
제44기

보통주 주당 배당금(원)
1,200
1,100

보통주 시가배당율(%)
0.7
0.6

배당총액(백만원)
21,155
19,888

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조창걸
1939.05.28
사내이사
본인
이사회

최양하
1949.10.07
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조창걸
(주)한샘 명예회장
(주)한샘 창업
없음

최양하
(주)한샘 회장(CEO)
前. 대우중공업
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최철진
1970.10.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최철진
(주)한샘 감사
한영회계법인
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
200억 원
200억 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
10억 원
10억 원

※ 참고사항

해당사실이 없다