에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180302)
제출인: 에프알텍

참고서류
3.2
에프알텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 2일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에프알텍
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25
전화번호: 031-470-1515

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12%
대표이사
-

서경조
최대주주의 특수관계인
보통주
98,840
0.87%
최대주주의 특수관계인
-

이병철
사내이사
보통주
2,142
0.02%
사내이사
-

계

4,218,602
37.01%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재남
-
-
직원
-

홍용길
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 8일, (종료일) - 2018년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 22일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이재남 
 (부서 및 직위) - 재경팀 부장
 (연락처) - 031-470-1515

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년 연결 재무제표 기준으로 매출액 232억원으로 전년대비 5.8%증가, 영업손실은 58억원으로 전년대비 14.5%증가, 당기순손실은 27억원으로 전년대비 35.2% 감소하였습니다. 당사는 2017년 기중에 당사가 보유한 유형자산(건물)의 일부를 매각하였고, 이로인해 영업손실이 전기 대비 증가하였음에도, 당기순손실은 전기 대비 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
15,354,463,696
13,838,708,641

(1)현금및현금성자산
5,618,980,385
2,016,005,465

(2)단기금융상품
1,500,000,000
2,000,000,000

(3)매출채권및기타채권
2,283,524,798
7,641,607,715

(4)기타유동자산
809,143,555
234,723,286

(5)재고자산
5,142,814,958
1,946,372,175

Ⅱ.비유동자산
45,536,760,806
39,023,208,384

(1)장기성매도가능금융자산
555,547,175
320,047,175

(2)관계기업투자
2,964,643,532
2,195,203,783

(3)장기성기타금융자산
1,223,571,678
1,078,427,376

(4)장기성매출채권및기타채권
1,430,214,526
1,033,118,481

(5)유형자산
27,129,897,749
22,809,098,458

(6)투자부동산
9,415,821,798
9,571,523,194

(7)무형자산
438,510,675
451,526,854

(8)이연법인세자산
2,378,553,673
1,564,263,063

자산총계
60,891,224,502
52,861,917,025

부 채

Ⅰ.유동부채
11,172,606,954
9,451,853,368

(1)매입채무및기타채무
4,722,591,663
6,457,373,972

(2)단기차입금
686,733,913
724,304,907

(3)유동성장기차입금
4,793,300,000
1,806,100,000

(4)기타유동부채
969,981,378
464,074,489

Ⅱ.비유동부채
15,177,679,763
6,132,823,342

(1) 장기차입금
13,749,312,000
4,737,900,000

(2)하자보수충당부채
368,455,117
368,463,838

(3)확정급여부채
551,912,646
518,459,504

(4)기타비유동부채
508,000,000
508,000,000

부채총계
26,350,286,717
15,584,676,710

자 본

지배기업 소유주지분
34,540,937,785
37,277,240,315

Ⅰ.자본금
5,700,000,000
5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191
1,342,006,191

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(16,112,352)
53,542,285

Ⅴ.이익잉여금
27,515,043,946
30,181,691,839

비지배지분
-
-

자본총계
34,540,937,785
37,277,240,315

부채와자본총계
60,891,224,502
52,861,917,025

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액
23,215,135,910
21,932,678,979

Ⅱ.매출원가
19,161,472,249
18,322,780,857

Ⅲ.매출총이익
4,053,663,661
3,609,898,122

Ⅳ.판매비와관리비
9,875,299,079
8,692,080,011

Ⅴ.영업이익
(5,821,635,418)
(5,082,181,889)

금융수익
64,868,878
125,914,083

기타수익
1,861,493,004
79,236,516

금융원가
308,249,217
65,294,907

기타비용
52,757,779
467,389,804

지분법손익
769,439,749
(104,796,217)

Ⅵ.법인세비용차감전이익
(3,486,840,783)
(5,514,512,218)

Ⅶ.법인세비용
(814,172,843)
(1,387,410,415)

Ⅷ.당기순이익
(2,672,667,940)
(4,127,101,803)

지배기업 소유주지분
(2,672,667,940)
(4,127,101,803)

비지배지분
-
-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)
(63,634,590)
9,340,939

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
6,020,047
11,970,495

1. 순확정급여부채 재측정요소
7,718,009
15,346,788

2. 법인세효과
(1,697,962)
(3,376,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(69,654,637)
(2,629,556)

1. 해외사업장환산외환차이
(89,300,817)
(2,629,556)

2. 법인세효과
19,646,180
-

X.총포괄이익(손실)
(2,736,302,530)
(4,117,760,864)

지배기업 소유주지분
(2,736,302,530)
(4,117,760,864)

비지배지분
-
-

XI.주당이익

기본주당이익
(234)
(362)

희석주당이익
(234)
(362)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본합계

2016.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
56,171,841
34,296,823,147
41,395,001,179
-
41,395,001,179

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(4,127,101,803)
(4,127,101,803)
-
(4,127,101,803)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
11,970,495
11,970,495
-
11,970,495

해외사업장환산손익
-
-
(2,629,556)
-
(2,629,556)
-
(2,629,556)

2016.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
53,542,285
30,181,691,839
37,277,240,315
-
37,277,240,315

2017.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
53,542,285
30,181,691,839
37,277,240,315
-
37,277,240,315

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,672,667,940)
(2,672,667,940)
-
(2,672,667,940)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
6,020,047
6,020,047
-
6,020,047

해외사업장환산손익
-
-
(69,654,637)
-
(69,654,637)
-
(69,654,637)

2017.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
(16,112,352)
27,515,043,946
34,540,937,785
-
34,540,937,785

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(4,695,674,755)
(4,664,600,370)

당기순이익
(2,672,667,940)
(4,127,101,803)

조정
(1,868,867,400)
(396,924,042)

영업활동으로인한자산·부채의변동
(133,720,498)
(273,749,424)

이자의 수취
65,003,610
161,421,746

배당금 수입
3,696,500
3,300,000

이자의 지급
(112,709,439)
(45,504,592)

법인세등 환급액(부담액)
23,590,412
13,957,745

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(3,492,065,832)
(2,150,973,525)

단기금융상품의 감소
500,000,000
4,989,161,644

단기대여금의 감소
3,000,000
-

매도가능증권의 감소
14,436,765
-

장기금융상품의 감소
415,698
192,848

유형자산의 처분
6,125,818,182
25,174,728

무형자산의 처분
-
200,000,000

보증금의 감소
39,755,412
-

단기대여금의 증가
-
(50,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-
(2,000,000,000)

매도가능증권의 증가
(250,000,000)
-

장기대여금의 증가
(20,000,000)
-

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)
(145,810,000)

유형자산의취득
(9,339,207,268)
(5,053,953,698)

무형자산의구입
(4,724,621)
(6,615,162)

보증금의 증가
(416,000,000)
(109,123,885)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
11,798,566,730
2,802,304,907

단기차입금 차입
500,000,000
224,304,907

장기차입금 차입
13,935,232,000
2,103,666,666

단기차입금 상환
(642,354,668)
-

유동성장기부채 상환
(1,936,620,000)
(203,666,666)

임대보증금의 증가
11,964,035
678,000,000

비지배주주지분의증가
-
-

해외사업환산외환차이
(69,654,637)
-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
3,610,826,143
(4,013,268,988)

Ⅴ.기초의현금
2,016,005,465
6,075,993,879

Ⅵ.환율변동효과
(7,851,223)
(46,719,426)

Ⅶ.기말의현금
5,618,980,385
2,016,005,465

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

I. 유동자산
15,247,614,883
13,090,899,946

현금및현금성자산
5,472,274,477
1,234,619,678

단기예치금
1,500,000,000
2,000,000,000

매출채권및기타채권
2,411,921,671
7,675,184,807

기타유동자산
758,009,171
234,723,286

재고자산
5,105,409,564
1,946,372,175

II. 비유동자산
48,770,994,931
42,196,227,943

장기성매도가능금융자산
555,547,175
320,047,175

종속기업및관계기업투자
3,839,510,640
3,839,510,640

장기성기타금융자산
1,219,072,897
1,073,512,897

장기성매출채권및기타채권
3,599,851,000
2,540,976,543

유형자산
27,116,832,133
22,794,360,921

투자부동산
9,415,821,798
9,571,523,194

무형자산
434,809,146
450,313,786

이연법인세자산
2,589,550,142
1,605,982,787

자산총계
64,018,609,814
55,287,127,889

부 채

I. 유동부채
11,144,097,161
9,432,552,259

매입채무및기타채무
4,709,913,433
6,442,514,557

단기차입금
686,733,913
724,304,907

유동성장기자입금
4,793,300,000
1,806,100,000

기타유동부채
954,149,815
459,632,795

II. 비유동부채
15,177,679,763
6,132,823,342

장기차입금
13,749,312,000
4,737,900,000

하자보수충당부채
368,455,117
368,463,838

임대보증금
508,000,000
508,000,000

확정급여부채
551,912,646
518,459,504

부채총계
26,321,776,924
15,565,375,601

자 본

I. 자본금
5,700,000,000
5,700,000,000

II. 자본잉여금
1,342,006,191
1,342,006,191

III. 이익잉여금
30,654,826,699
32,679,746,097

자본총계
37,696,832,890
39,721,752,288

부채와자본총계
64,018,609,814
55,287,127,889

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액
23,253,122,364
21,926,801,730

Ⅱ.매출원가
19,198,877,643
18,322,780,857

Ⅲ.매출총이익
4,054,244,721
3,604,020,873

Ⅳ.판매비와관리비
8,400,189,178
7,653,924,622

Ⅴ.영업이익
(4,345,944,457)
(4,049,903,749)

금융수익
64,723,413
125,717,512

기타영업외수익
1,861,364,738
150,325,602

금융원가
308,249,217
65,294,907

기타영업외비용
288,099,239
534,723,740

Ⅵ.법인세비용차감전이익
(3,016,204,762)
(4,373,879,282)

Ⅶ.법인세비용
(985,265,317)
(1,431,056,263)

Ⅷ.당기순이익
(2,030,939,445)
(2,942,823,019)

Ⅸ.기타포괄손익
6,020,047
11,970,495

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채 재측정요소
7,718,009
15,346,788

법인세효과
(1,697,962)
(3,376,293)

X.총포괄이익(손실)
(2,024,919,398)
(2,930,852,524)

XI.주당이익

기본주당이익(손실)
(178)
(258)

희석주당이익(손실)
(178)
(258)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2016.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
35,610,598,621
42,652,604,812

당기순손실
-
-
-
(2,942,823,019)
(2,942,823,019)

보험수리적손익
-
-
-
11,970,495
11,970,495

2016.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
32,679,746,097
39,721,752,288

2017.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
32,679,746,097
39,721,752,288

당기순손실
-
-
-
(2,030,939,445)
(2,030,939,445)

보험수리적손익
-
-
-
6,020,047
6,020,047

2017.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
30,654,826,699
37,696,832,890

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(3,226,001,908)
(3,675,225,196)

당기순이익
(2,030,939,445)
(2,942,823,019)

조정
(1,035,032,827)
(548,929,600)

영업활동으로인한자산·부채의변동
136,478,760
(318,258,930)

이자의 수취
64,858,145
161,225,175

배당금 수입
3,696,500
3,300,000

이자의 지급
(390,519,711)
(45,504,592)

법인세등 환급액(부담액)
25,456,670
15,765,770

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(4,384,749,402)
(3,664,819,420)

단기금융상품의 감소
500,000,000
4,989,161,644

단기대여금의 감소
3,000,000
-

장기금융상품의 감소
-
500,000

매도가능증권의 처분
14,436,765
-

종속기업투자의 감소
-
-

유형자산의 처분
6,125,818,182
25,174,728

무형자산의 처분
-
200,000,000

보증금의 감소
35,000,000
-

국고보조금 수령
41,528,256
-

단기대여금의 증가
-
(50,000,000)

종속기업투자의 증가
-
(1,000,000,000)

매도가능증권의 취득
(250,000,000)
(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
(908,329,000)
(1,514,540,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)
(145,810,000)

유형자산의취득
(9,370,439,105)
(5,053,953,698)

무형자산의구입
(14,204,500)
(5,402,094)

보증금의 증가
(416,000,000)
(109,950,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
11,856,257,332
2,802,304,907

장기차입금 차입
13,935,232,000
2,103,666,666

단기차입금 차입
500,000,000
224,304,907

임대보증금의 증가
-
678,000,000

단기차입금의 상환
(642,354,668)
-

장기차입금의 상환
(1,936,620,000)
(203,666,666)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
4,245,506,022
(4,537,739,709)

Ⅴ.기초의현금
1,234,619,678
5,816,004,142

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,851,223)
(43,644,755)

Ⅵ.기말의현금
5,472,274,477
1,234,619,678

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제17기
제16기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-4,127
224

(개별)당기순이익(백만원)
-2,943
1,061

(연결)주당순이익(원)
-362
21

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남재국
1961.04.23
사내이사
본인
이사회

손기용
1964.08.14
사내이사
-
이사회

조재원
1960.01.15
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

남재국
(주)에프알텍 대표이사

KTF연구소

KT 선임연구원

현대전자 연구원

해당사항 없음

손기용
(주)에프알텍 전무이사

㈜세라젬 상무이사

CJ주식회사

해당사항 없음

조재원
광운대학교 교수
North Carolina State Univ. 박사
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한인환
세무법인 가람 
대표세무사

동안양세무서장

서울지방국세청 조사3국

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600,000천원
600,000천원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000천원
100,000천원