이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180302)
제출인: 이화공영

참고서류
3.2
이화공영주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 02 일

권 유 자:

성 명: 이화공영 주식회사
주 소: 서울시 마포구 양화로 104 (서교동)
전화번호: 02- 3771- 6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이화공영(주)
보통주
1,994
0.01%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 따라 당사가 보유한 자기주식 1,994주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,109,533
35.90%
대표이사
-

최종찬
대표이사
보통주
972,380
4.91%
대표이사
-

계
-
8,081,913
40.81%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최병락
보통주
-
직원
-

한송이
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 03 월 12 일, 
 (종료일) - 2018 년 03 월 22 일 제62기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018 년 03 월 22 일 10 시 
(장소) - 서울시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 회의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 최병락 
(부서 및 직위) - 회계팀 / 과장 
(연락처) - 02-3771-6016

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적 
건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.
1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다. 

 또한, 향후 안정적인 성장이라는 목표를 위해 명확한 분석을 토대로 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 원가경쟁력 제고와 기술적 영업을 통한 수주를 위해 힘쓰고 있습니다. 
최근 계속해서 이어지는 건설경기 부진이라는 불확실한 건설환경하에서도 전략적 영업활동을 통하여 당기 매출액은 2,107억원으로 전년대비 27.7% 증가하였으며, 건축 96.3%, 토목 3.7% 의 매출로 구성되어 있습니다. 
또한 사업주체별로는 공공부문이 16.4%, 민간부문이 83.6%의 사업구조를 
갖고 있습니다.

당기순이익은 신규수주 및 매출증가에 따라 16억3천7백만원으로
전년 대비 16.1%증가 하였습니다. 
공사계약잔액의 변동은 전기대비 21.7% 감소한 1,402억원 입니다.

(단위:원)

구 분
제62기
제61기
증(감)

매 출 액
210,777,238,979
165,041,523,989
45,735,714,990

당기순이익
1,637,770,034
1,411,157,172
226,612,862

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2017년 당사의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 개별재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62 (당)기 2017. 12. 31 현재

제 61 (전)기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제62(당)기
제61(전)기

자산

유동자산

62,336,472,323

62,680,030,076

현금및현금성자산

14,648,120,589

4,321,402,727

기타유동금융자산

20,074,477,739

18,772,266,355

매출채권 및 기타유동채권

25,976,036,425

34,983,444,471

기타유동비금융자산

1,485,238,749

4,463,591,942

재고자산

152,598,821

139,324,581

비유동자산

22,124,907,312

19,004,797,556

기타비유동금융자산

11,308,503,921

8,988,387,241

유형자산

6,574,963,716

6,603,807,486

투자부동산

2,834,558,840

2,504,721,994

무형자산

1,406,880,835

907,880,835

자산총계

84,461,379,635

81,684,827,632

부채

유동부채

38,324,592,388

36,753,060,111

매입채무 및 기타유동채무

19,586,449,977

27,561,407,670

단기차입금

-

908,371

기타유동금융부채

97,159,125

127,751,285

미지급법인세

407,683,520

300,507,050

기타유동비금융부채

18,233,299,766

8,762,485,735

비유동부채

3,630,860,062

2,770,007,849

퇴직급여채무

3,371,425,795

2,120,929,575

이연법인세부채

130,734,267

522,378,274

기타비유동금융부채

128,700,000

126,700,000

부채총계

41,955,452,450

39,523,067,960

자본

납입자본

17,632,944,311

17,632,944,311

자본금

9,902,880,000

9,902,880,000

주식발행초과금

7,730,064,311

7,730,064,311

기타자본구성요소

3,686,573,013

3,686,573,013

이익잉여금

21,186,409,861

20,842,242,348

자본총계

42,505,927,185

42,161,759,672

자본과부채총계

84,461,379,635

81,684,827,632

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 61 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제62(당)기
제61(전)기

매출액

210,777,238,979

165,041,523,989

매출원가

201,554,084,212

156,548,243,910

매출총이익

9,223,154,767

8,493,280,079

판매비와관리비

7,510,958,981

6,900,045,708

영업이익

1,712,195,786

1,593,234,371

기타이익

131,086,699

233,768,517

기타손실

149,027,350

305,310,090

금융수익

472,290,628

312,936,906

금융원가

69,723,892

20,255,796

법인세비용차감전순이익

2,096,821,871

1,814,373,908

법인세비용

459,051,837

403,216,736

당기순이익

1,637,770,034

1,411,157,172

기타포괄손익

(600,470,711)

1,868,196

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(600,470,711)

1,868,196

확정급여제도의 재측정요소

(600,470,711)

1,868,196

총포괄손익

1,037,299,323

1,413,025,368

주당이익

기본주당이익

83

71

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 62 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 61 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제62기
제61기

미처분이익잉여금
14,783,969,988
14,509,115,656

전기이월미처분이익잉여금
13,746,670,665
13,096,090,288

당기순이익
1,637,770,034
1,411,157,172

확정급여제도의 재측정요소
(600,470,711)
1,868,196

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
871,365,704
762,444,991

이익준비금
79,215,064
69,313,181

배당금
 주당배당금(률)
 당기 보통주 : 40원( 8%)
 전기 보통주 : 35원 (7%)
792,150,640
693,131,810

차기이월미처분이익잉여금
13,912,604,284
13,746,670,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제62기(안)
제61기

현금배당금총액(원)
792,150,640
693,131,180

주당현금배당금(원)
40
35

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최삼규
1939.10.04.
-
본인
이사회

최종찬
1968.07.14.
-
자
이사회

최종철
1971.05.24.
-
자
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최삼규
이화공영(주) 대표이사
前 대한건설협회 회장
-

최종찬
이화공영(주) 대표이사
前 아더앤더슨 코리아 부장
-

최종철
이화공영(주) 부사장
前 (주)대한한공 상무이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오석
1956.06.01.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권오석
이화공영(주) 감사
숭실대 경영대학원 졸업
前 경찰청근무
-

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임의 건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
35억원
35억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억8천만원
1억8천만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음