KISCO홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180302)
제출인: KISCO홀딩스

참고서류
3.2
KISCO홀딩스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 2일

권 유 자:

성 명: KISCO홀딩스(주)
주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
전화번호: 02-705-4532

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

KISCO홀딩스
(주)
보통주
636,132
17.2%
본인
상법 제369조 제2항에 의거,자기주식 636,132주(17.2%)는 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장세홍
최대주주
보통주
1,292,334
34.97
임원
-

신금순
최대주주의특별관계자
보통주
5,087
0.14
최대주주의특별관계자
-

장세현
최대주주의특별관계자
보통주
89,461
2.42
최대주주의특별관계자
-

장세일
최대주주의특별관계자
보통주
87,134
2.36
최대주주의특별관계자
-

장인희
최대주주의특별관계자
보통주
100,600
2.72
최대주주의특별관계자
-

장인영
최대주주의특별관계자
보통주
182,283
4.93
최대주주의특별관계자
-

계
-
4,824,240
52.38
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김병소
-
-
직원
-

김민효
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 13일, (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일 이용시)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자투표

및 위임장에 관한 사항'을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2018년 3월 23일 오전 9시 
 (장소) 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 김민효 (부서 및 직위) 재무관리팀 대리 (연락처) 02-705-4532

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

본 재무제표는 외부감사인의 감사를 받기 전 자료이므로, 향후 감사 결과에 따라
수치가 변동될 수 있습니다. 외
부감사인의 감사 결과를 포함한 주석 사항은 3월 15일까지 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며, 당사는 본 재무제표 수치가 변동될 경우 정정공시할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

키스코홀딩스는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 지주회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
 사업내용의 구성은 2011년 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억이상)가 영위하는 사업으로 지주사업[키스코홀딩스(주)]과 철근 및 압연제품 제조업[한국철강(주), 환영철강공업(주)]을 중심으로 작성되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제62기 : 2017년 12월 31일 현재

제61기 : 2016년 12월 31일 현재

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제62기
제61기

자 산

Ⅰ.유동자산

82,536,714,144

74,040,277,522

1. 현금및현금성자산
8,206,102,177

8,782,754,686

2. 기타수취채권
257,750,165

322,117,356

3. 기타금융자산
73,906,331,782

64,935,405,480

4. 당기법인세자산
166,530,020

-

Ⅱ.비유동자산

466,214,421,835

466,208,358,680

1. 기타수취채권
77,490,000

73,710,000

2. 기타금융자산
2,260,000

2,260,000

3. 유형자산
15,736,306

25,623,907

4. 무형자산
1,533,000,000

1,533,000,000

5. 투자부동산
1,006,773,534

994,602,778

6. 종속기업투자
463,579,161,995

463,579,161,995

자 산 총 계

548,751,135,979
==============

540,248,636,202
==============

부 채

Ⅰ.유동부채

169,939,783

364,349,006

1. 기타지급채무
62,793,838

186,831,110

2. 기타부채
107,145,945

106,072,396

3. 당기법인세부채
-

71,445,500

Ⅱ.비유동부채

212,870,201

377,650,893

1.
순확정급여부채

148,152,101

299,794,425

2. 종업원급여부채
28,041,580

25,649,458

3. 이연법인세부채
36,676,520

52,207,010

부 채 총 계

382,809,984

741,999,899

자 본

Ⅰ.자본금

18,476,380,000

18,476,380,000

Ⅱ.주식발행초과금

60,371,815,850

60,371,815,850

Ⅲ.이익잉여금

340,616,267,521

331,754,577,829

Ⅳ.기타자본구성요소

128,903,862,624

128,903,862,624

자 본 총 계

548,368,325,995

539,506,636,303

부 채 와 자 본 총 계

548,751,135,979
==============

540,248,636,202
==============

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.수익

13,553,599,000

14,428,669,000

Ⅱ.영업비용

3,025,242,878

3,648,539,502

Ⅲ.영업이익

10,528,356,122

10,780,129,498

Ⅳ.기타수익

146,371,347

35,941,119

Ⅴ.기타비용

65,965

10

Ⅵ.금융수익

1,358,655,585

1,352,119,608

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

12,033,317,089

12,168,190,215

Ⅷ.법인세비용

34,627,000

340,063,950

Ⅸ.당기순이익

11,998,690,089

11,828,126,265

Ⅹ.기타포괄손익(세후)

(383,770,797)

703,218,380

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.
순확정급여부채의 재측정요소

(383,770,797)

703,218,380

XI.총포괄손익

11,614,919,292
=============

12,531,344,645
=============

XI.주당손익

1. 기본주당이익

3,922

3,866

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

자 본 변 동 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이 익
잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
321,976,462,784
128,903,862,624
529,728,521,258

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
11,828,126,265
-
11,828,126,265

순확정급여부채의
 재측정요소

-
-
703,218,380
-
703,218,380

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,753,229,600)
-
(2,753,229,600)

2016. 12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
331,754,577,829==============
128,903,862,624
==============
539,506,636,303
==============

2017. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
331,754,577,829
128,903,862,624
539,506,636,303

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
11,998,690,089
-
11,998,690,089

순확정급여부채의
 재측정요소

-
-
(383,770,797)
-
(383,770,797)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,753,229,600)
-
(2,753,229,600)

2017. 12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
340,616,267,521
==============
128,903,862,624
==============
548,368,325,995
==============

현 금 흐 름 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,090,673,973

12,869,377,574

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,412,025,832)

152,751,571

2. 이자의 수취
1,407,103,815

1,405,308,443

3. 배당금의 수취
11,383,729,000

11,527,729,000

4. 법인세 납부액
(288,133,010)

(216,411,440)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,914,273,092)

(11,019,300,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
79,641,650

61,000,000

가.장기금융상품의 감소

1,000,000

나.임대보증금의 증가
(15,000,000)

40,000,000

다.유형자산의 처분

20,000,000

라.투자부동산의 처분
94,641,650

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
8,993,914,742

(11,080,300,335)

가.기타금융자산의 순증가
8,970,926,302

11,061,552,327

나.유형자산의 취득

18,488,008

다.투자부동산의 취득
22,988,440

-

라.만기보유증권의 증가
-

260,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,753,053,390)

(2,753,035,390)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,753,053,390)

(2,753,035,390)

가.배당금의 지급
2,753,053,390

2,753,035,390

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(576,652,509)

(902,958,151)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,782,754,686

9,685,712,837

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

8,206,102,177
============

8,782,754,686
============

이익잉여금처분계산서(안)

제 62 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기
제 61(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

270,106,996,377

261,245,306,685

1. 전기이월이익잉여금
258,492,077,085

248,713,962,040

2. 순확정급여부채의
 재측정요소

(383,771,797)

703,218,380

3. 당기순이익
11,998,690,089

11,828,126,265

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,823,930,000

2,753,229,600

1. 배당금
 [현금배당주당배당금(률):
 당기 : 1,250원(25%)
 전기 : 900원(18%)]
3,823,930,000

2,753,229,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

266,283,066,377

258,492,077,085

연 결 재 무 상 태 표

제62기 : 2017년 12월 31일 현재

제61기 : 2016년 12월 31일 현재

키스코홀딩스주식회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자 산

Ⅰ.유동자산

1,053,491,943,137

870,907,457,615

1. 현금및현금성자산
148,588,144,733

99,205,557,064

2. 기타금융자산
549,204,318,891

428,001,358,761

3. 매출채권및
 기타수취채권
227,782,765,034

223,278,597,657

4. 재고자산
127,504,832,120

120,134,452,230

5. 당기법인세자산
167,311,850

7,711,940

6. 기타유동자산
244,570,509

279,779,963

Ⅱ.비유동자산

435,308,336,982

623,047,752,059

1. 기타금융자산
18,008,827,864

62,702,238,742

2. 매출채권및
 기타수취채권
2,807,912,458

3,398,797,585

3. 유형자산
400,638,439,826

543,104,835,775

4. 투자부동산
7,356,767,013

7,545,331,501

5. 무형자산
4,413,390,905

4,032,243,188

6. 관계기업투자
2,082,998,916

2,264,305,268

자 산 총 계

1,488,800,280,119
================

1,493,955,209,674================

부 채

Ⅰ.유동부채

210,619,813,224

169,517,931,373

1. 매입채무및
 기타지급채무
181,008,888,378

146,602,084,253

2. 차입금
4,709,966,250

3,285,035,250

3. 당기법인세부채
15,846,485,186

9,150,155,967

4. 기타유동부채
9,054,473,410

10,480,655,903

Ⅱ. 비유동부채

19,383,851,509

50,468,948,309

1. 기타지급채무

50,419,757

188,638,060

2. 순확정급여부채
2,592,451,801

7,664,931,873

3. 이연법인세부채
14,026,722,566

39,856,859,322

4. 기타비유동부채
2,714,257,385

2,758,519,054

부 채 총 계

230,003,664,733

219,986,879,682

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

760,123,930,391

749,395,232,732

1. 자본금
18,476,380,000

18,476,380,000

2. 주식발행초과금
60,371,815,850

60,371,815,850

3. 이익잉여금
511,038,964,062

500,341,564,821

4. 기타포괄손익누계액
(1,011,635,482)

(1,042,933,900)

5. 기타자본구성요소
171,248,405,961

171,248,405,961

Ⅱ.비지배지분

498,672,684,995

524,573,097,260

자 본 총 계

1,258,796,615,386

1,273,968,329,992

부 채 와 자 본 총 계

1,488,800,280,119
================

1,493,955,209,674
================

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.매출액

1,221,253,735,399

1,058,058,473,331

Ⅱ.매출원가

1,062,766,802,037

906,230,001,283

Ⅲ.매출총이익

158,486,933,362

151,828,472,048

Ⅳ.판매비와관리비

61,131,986,163

64,772,191,623

Ⅴ.영업이익

97,354,947,199

87,056,280,425

Ⅵ.기타수익

9,707,491,367

9,040,684,287

Ⅶ.기타비용

127,373,476,538

6,659,473,300

Ⅷ.금융수익

11,652,242,530

11,282,705,468

Ⅸ.금융비용

327,257,344

153,998,753

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익

79,763,565

31,812,631

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

(8,906,289,221)

100,598,010,758

ⅩⅡ.법인세비용

(1,664,402,110)

22,733,576,497

ⅩⅢ.당기순이익

(7,241,887,111)

77,864,434,261

ⅩⅣ.당기순이익의 귀속

(7,241,887,111)

77,864,434,261

1. 지배기업의 소유주 지분
12,870,022,749

45,872,176,170

2. 비지배지분
(20,111,909,860)

31,992,258,091

ⅩⅤ.기타포괄손익(세후)

1,307,155,255

3,319,496,037

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

가. 순확정급여부채의 재측정요소
1,175,713,846

2,001,485,774

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산 평가손익
392,511,326

1,249,306,812

나.지분법자본변동
(261,069,917)

68,703,451

ⅩⅥ.총포괄이익

(5,934,731,856)
==============

81,183,930,298
=============

ⅩⅦ.총포괄손익의 귀속

(5,934,731,856)

81,183,930,298

1. 지배기업의 소유주 지분
13,481,927,259

47,378,682,456

2. 비지배지분
(19,416,659,115)

33,805,247,842

ⅩⅧ.지배기업 지분에 대한
 주당손익

1. 기본주당이익

4,207

14,995

연 결 자 본 변 동 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식
회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 자 본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

2016. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850

456,240,650,683

(1,567,472,618)

171,248,405,961

497,269,953,168

1,202,039,733,044

총포괄손익

당기순이익
-
-
45,872,176,170

-

-

31,992,258,091
77,864,434,261

기타포괄손익(세후)

매도가능금융자산의
 평가손익
-
-

-

496,489,801

-

752,817,011
1,249,306,812

지분법자본변동
-
-

-

28,048,917

-

40,654,534
68,703,451

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
981,967,568

-

-

1,019,518,206
2,001,485,774

총 기타포괄손익
-
-
981,967,568
524,538,718

-

1,812,989,751
3,319,496,037

총 포괄손익
-
-
46,854,143,738
524,538,718

-

33,805,247,842
81,183,930,298

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,753,229,600)

-

-

(6,502,103,750)
(9,255,333,350)

2016.12. 31

18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
500,341,564,821
==============
(1,042,933,900)
==============
171,248,405,961
==============
524,573,097,260
==============
1,273,968,329,992
===============

2017. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
500,341,564,821
(1,042,933,900)
171,248,405,961
524,573,097,260
1,273,968,329,992

총포괄손익

당기순이익

12,870,022,749
-
-
(20,111,909,860)
(7,241,887,111)

기타포괄손익(세후)

매도가능금융자산의
 평가손익

137,882,999
-
254,628,327
392,511,326

지분법자본변동

(106,584,581)
-
(154,485,336)
(261,069,917)

순확정급여부채의
 재측정요소

580,606,092
-
-
595,107,754
1,175,713,846

총 기타포괄손익

580,606,092
31,298,418
-
695,250,745
1,307,155,255

총 포괄손익

13,450,628,841
31,298,418
-
(19,416,659,115)
(5,934,731,856)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,753,229,600)

-

-

(6,483,753,150)
(9,236,982,750)

2017.12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
511,038,964,062
==============
(1,011,635,482)
==============
171,248,405,961
==============
498,672,684,995
==============
1,258,796,615,386
===============

연 결 현 금 흐 름 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

150,630,286,397

114,980,818,166

1. 영업에서 창출된 현금흐름
157,758,661,452

117,393,067,441

2. 이자의 수취
10,857,796,516

8,416,732,318

3. 이자의 지급
(102,276,387)

(42,917,758)

4. 배당금의 수취
357,179,290

261,598,450

5. 법인세의 납부
(18,241,074,474)

(11,047,662,285)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(93,102,891,849)

(98,499,964,941)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액
193,883,671,231

93,701,114,501

가.단기대여금의 회수
523,793,038

733,940,000

나.만기보유금융자산의 처분
62,396,729,799

53,126,165,288

다.단기금융상품의 감소
130,339,563,700

36,529,835,611

라.장기금융상품의 감소
-

4,500,000

마.매도가능증권의 처분
16,480,000

2,462,111,024

바.임차보증금의 감소
-

2,100,000

사.매각예정비유동자산의 처분
-

-

아.유형자산의 처분
392,413,044

700,450,545

자.무형자산의 처분
120,050,000

-

차 .투자부동산의 처분
94,641,650

-

카.국고보조금의 증가
-

142,012,033

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액
(286,986,563,080)

(192,201,079,442)

가.단기대여금의 증가
321,287,711

91,440,000

나.만기보유금융자산의 증가
55,008,785,000

40,000,690,000

다.매도가능금융자산의 증가
-

1,907,307,000

라.단기금융상품의 증가
202,951,396,486

111,566,598,165

마.임차보증금의 증가
3,860,000

170,000,000

바.임대보증금의 증가
16,900,000

129,100,000

사.장기대여금의 증가
1,000,000,000

아.장기금융상품의 증가
9,000,000,000

21,163,700,000

자.유형자산의 취득
17,945,945,443

16,966,426,498

차.무형자산의 취득
715,400,000

205,817,779

카.투자부동산의 취득
22,988,440

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,946,844,620)

(7,226,217,332)

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액
16,656,106,800

17,109,600,930

가.단기차입금의 차입
16,656,106,800

17,080,934,515

나.장기미지급금의 증가

28,666,415

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액
(24,602,951,420)

(24,335,818,262)

가.단기차입금의 상환
15,231,175,800

15,066,022,312

나.배당금의 지급
9,238,137,560

9,269,795,950

다.미지급금의 감소
133,638,060

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

49,580,549,928

9,254,635,893

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

99,205,557,064

89,932,254,392

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(197,962,259)

18,666,779

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

148,588,144,733
==============

99,205,557,064
=============

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오천원으로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억오천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
일천원으로 한다.

주식 액면 분할

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장세홍
1966.10.1
사내이사
본인
이사회

이병제
1959.7.29
사내이사
없음
이사회

문종인
1953.5.20
사내이사
없음
이사회

정상민
1968.9.6
사외이사
없음
이사회

조재철
1949.2.20
사외이사
없음
이사회

임굉수
1946.9.2
사외이사
없음
이사회

이석동
1979.1.29
사외이사
없음
주주제안

김순철
1966.4.20
사외이사
없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장세홍
KISCO홀딩스(주)
대표이사 사장
한국철강(주)
대표이사 사장
없음

이병제
KISCO홀딩스(주)
전무이사
한국철강(주)
전략기획팀장
없음

문종인
KISCO홀딩스(주)
대표이사 부사장
한국철강(주) 자금팀장
없음

정상민
KISCO홀딩스(주)
사외이사
연이세무회계사무소
공인회계사
없음

조재철
KISCO홀딩스(주)
사외이사
영흥철강(주)
영업본부장
없음

임굉수
한국과학기술원
명예교수
한국과학기술원 정교수
없음

이석동
이석동법률사무소
변호사
부산그린파워(주) 감사
없음

김순철
-
공정거래위원회, 기획예산처 근무
국회 정책연구위원
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정상민
1968.9.6
사외이사
없음
이사회

조재철
1949.2.20
사외이사
없음
이사회

임굉수
1946.9.2
사외이사
없음
이사회

이석동
1979.1.29
사외이사
없음
주주제안

김순철
1966.4.20
사외이사
없음
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정상민
KISCO홀딩스(주)
사외이사
연이세무회계사무소
공인회계사
없음

조재철
KISCO홀딩스(주)
사외이사
영흥철강(주)
영업본부장
없음

임굉수
한국과학기술원
명예교수
한국과학기술원 정교수
없음

이석동
이석동법률사무소
변호사
부산그린파워(주) 감사
없음

김순철
-
공정거래위원회, 기획예산처 근무
국회 정책연구위원
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (3)
6 (3)

보수총액 내지 최고한도액
40억원
30억원

※ 상기 이사의 수(사외이사수)는 이사회 제안 기준입니다.

※ 기타 참고사항