한국철강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180302)
제출인: 한국철강

참고서류
3.2
한국철강(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 2일

권 유 자:

성 명: 한국철강(주)
주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
전화번호: 02-705-4532

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국철강(주)
보통주
3,174
0.03%
본인
상법 제369조 제2항에 의거,자기주식 3,174주(0.03%)는 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

KISCO홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,758,785
40.81
최대주주
-

신금순
최대주주의특별관계자
보통주
999,725
10.85
최대주주의특별관계자
-

장세현
최대주주의특별관계자
보통주
104
0.00
최대주주의특별관계자
-

장인희
최대주주의특별관계자
보통주
65,076
0.71
최대주주의특별관계자
-

이수하
최대주주의특별관계자
보통주
200
0.00
임원
-

탁송수
최대주주의특별관계자
보통주
350
0.00
임원
-

계
-
4,824,240
52.38
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

노태규
-
-
직원
-

문병옥
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 13일, (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일 이용시)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자투표

및 위임장에 관한 사항'을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2018년 3월 23일 오전 10시 30분 
 (장소) 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 김민효 (부서 및 직위) 재무관리팀 대리 (연락처) 02-705-4532

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

본 재무제표는 외부감사인의 감사를 받기 전 자료이므로, 향후 감사 결과에 따라
수치가 변동될 수 있습니다. 외
부감사인의 감사 결과를 포함한 주석 사항은 3월 15일까지 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며, 당사는 본 재무제표 수치가 변동될 경우 정정공시할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 철근 -

최근 세계경제는 글로벌 경기 부진 및 보호무역주의 확산등 불확실성이 높아지고 있습니다. 이러한 가운데 재건축 및 재개발등으로 국내 건설업 경기가 양호하게 유지 되면서 철근 판매가 호조를 보이고 있으나, 금리인상 전망에 따라 부동산 및 건설 시장이 조정될 가능성이 높고 원자재 가격변동 심화, 중국산저가철강재의 수입급증으로 당사를 비롯한 전기로 제강사들의 대내외적 영업환경이 어려워져 경영상리스크가 증가 하고 있습니다. 
이에 당사는 이러한 어려움을 타개하고 적극적으로 대처해 나가기 위해 내부적으로는 원가절감 및 저가 원재료의 확보, 외부적으로는 판매처 다각화 및 신규수요창출, 저가 수입철강재 대응 등으로 다각도의 수익창출을 위해 노력하고 있습니다.

- 단조 -
조선업 구조조정, 공업용 기계산업등의 경기침체로 인해 당사 생산제품인 구조용 탄소강 및 합금강의 수요는 크게 늘어나지 않고 있는 상황입니다. 
또한 중국산등 저가 일반구조용강의 수입지속으로 국내시장의 잠식이 심화되고있으며, 국내 경쟁사들의 잇따른 단조설비증설에 따른 국내생산량 증가로 판매경쟁이 확대되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제10기 : 2017년 12월 31일 현재

제9기 : 2016년 12월 31일 현재

한국철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

Ⅰ.유동자산

582,559,040,435

492,203,862,460

1. 현금및현금성자산
116,729,338,207

75,658,336,154

2.
단기금융상품

236,408,293,188

186,371,830,133

3. 매출채권
145,122,229,998

151,201,215,689

4. 기타수취채권
1,892,968,673

1,558,016,981

5. 기타금융자산
270,000

270,000

6. 재고자산
82,242,532,338

77,231,167,334

7. 기타자산
163,408,031

183,026,169

Ⅱ.비유동자산

303,323,095,261

449,563,139,216

1.
장기금융상품

726,446,304

14,659,941,234

2. 기타수취채권
248,042,932

235,062,732

3. 기타금융자산
16,564,848,560

15,504,821,240

4. 유형자산
275,891,458,142

409,431,373,091

5. 투자부동산
6,349,993,479

6,550,728,723

6. 무형자산
1,459,306,928

916,906,928

7. 관계기업투자
2,082,998,916

2,264,305,268

자 산 총 계

885,882,135,696
==============

941,767,001,676
==============

부 채

Ⅰ.유동부채

155,329,295,107

131,583,093,249

1. 매입채무
118,019,536,665

93,063,875,374

2. 기타지급채무
26,307,187,725

29,673,054,025

3. 당기법인세부채
6,410,996,503

3,384,496,182

4. 기타부채
4,591,574,214

5,461,667,668

Ⅱ.비유동부채

12,272,169,660

41,235,870,356

1. 종업원급여부채
2,265,078,396

2,301,800,756

2. 순확정급여부채
-

5,429,935,050

3. 이연법인세부채
9,970,858,507

33,469,134,550

4. 기타지급채무
36,232,757

35,000,000

부 채 총 계

167,601,464,767

172,818,963,605

자 본

Ⅰ.자본금
46,050,000,000

46,050,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
552,548,163,966

552,548,163,966

Ⅲ.이익잉여금
117,063,278,205

167,914,488,131

Ⅳ.기타포괄손익누계액
2,780,783,203

2,596,940,419

Ⅴ.기타자본구성요소
(161,554,445)

(161,554,445)

자 본 총 계

718,280,670,929

768,948,038,071

부 채 와 자 본 총 계

885,882,135,696
==============

941,767,001,676
==============

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제9기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.매출액
738,870,355,911
663,369,313,509

Ⅱ.매출원가
656,543,299,324
570,297,415,562

Ⅲ.매출총이익
82,327,056,587
93,071,897,947

Ⅳ.판매비와관리비
36,225,123,799
40,031,551,015

Ⅴ.영업이익
46,101,932,788
53,040,346,932

Ⅵ.기타수익
5,902,223,812
6,876,556,056

Ⅶ.기타비용
115,413,079,770
1,253,018,026

Ⅷ.지분법이익(손실)
79,763,565
31,812,631

Ⅸ.금융수익
5,480,066,157
5,081,883,492

Ⅹ.금융비용
210,152,485
814,160

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
(58,059,245,933)
63,776,766,925

ⅩⅡ.법인세비용
(14,683,344,195)
17,229,691,303

ⅩⅢ.당기순이익

(43,375,901,738)

==============

46,547,075,622
=============

ⅩⅣ.주당손익

1. 기본주당이익
(4,711)
5,056

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제9기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.당기순이익

(43,375,901,738)

46,547,075,622

Ⅱ.기타포괄손익 (법인세차감후 금액)

994,677,996

1,870,759,280

1. 당기손익으로 재분류되는 항목

183,842,784

(7,752,837)

가.매도가능금융자산평가손익
444,912,701

(76,456,288)

나.지분법자본변동
(261,069,917)

68,703,451

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

810,835,212

1,878,512,117

가.순확정급여부채의 재측정요소
810,835,212

1,878,512,117

Ⅲ.당기총포괄이익

(42,381,223,742)
==============

48,417,834,902
=============

자 본 변 동 표

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제9기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
합 계

2016. 1. 1
46,050,000,000
552,548,163,966
127,775,043,792
2,604,693,256
(161,554,445)
728,816,346,569

총포괄손익

당기순이익
-
-
46,547,075,622
-
-
46,547,075,622

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
(76,456,288)
-
(76,456,288)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
1,878,512,117
-
-
1,878,512,117

지분법자본변동
-
-
-
68,703,451
-
68,703,451

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
-
-
(8,286,143,400)
-
-
(8,286,143,400)

2016. 12. 31
46,050,000,000
=============
552,548,163,966
==============
167,914,488,131
==============
2,596,940,419
============
(161,554,445)
============
768,948,038,071
==============

2017. 1. 1
46,050,000,000
552,548,163,966
167,914,488,131
2,596,940,419
(161,554,445)
768,948,038,071

총포괄손익

당기순이익
-
-
(43,375,901,738)
-
-
(43,375,901,738)

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
444,912,701
-
444,912,701

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
810,835,212
-
-
810,835,212

지분법자본변동
-
-
-
(261,069,917)
-
(261,069,917)

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
-
-
(8,286,143,400)
-
-
(8,286,143,400)

2017. 12. 31
46,050,000,000
=============
552,548,163,966
==============
117,063,278,205
==============
2,780,783,203
============
(161,554,445)
============
718,280,670,929
==============

현 금 흐 름 표

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제9기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

94,224,725,878

78,001,228,569

1. 영업으로부터 창출된 현금
95,099,564,008

77,361,153,229

2. 이자의 수취
4,967,969,066

5,250,643,680

3. 이자의 지급
(643,354)

(814,160)

4. 배당금의 수취
347,179,290

260,598,450

5. 법인세 환급(납부)액
(6,189,343,132)

(4,870,352,630)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(44,670,464,294)

(38,326,203,752)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
459,983,135

3,081,966,201

가.단기대여금의 감소
47,648,246

51,690,000

나.만기보유증권(유동)의 감소
-

12,380,000

다.매도가능증권의 감소
16,480,000

2,403,300,200

라.유형자산의 처분
275,804,889

614,596,001

마.무형자산의 처분
120,050,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,130,447,429)

(41,408,169,953)

가.단기금융상품의 순증가
35,382,405,940

18,495,840,365

나.단기대여금의 증가
47,648,246

49,190,000

다.장기금융상품의 순증가
-

10,163,700,000

라.만기보유증권(비유동)의 증가
-

430,000

마.매도가능증권의 증가
-

1,907,307,000

바.유형자산의 취득
8,984,993,243

10,791,702,588

사.무형자산의 취득
715,400,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,286,143,400)

(8,286,143,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,286,143,400)

(8,286,143,400)

가.배당금의 지급
8,286,143,400

8,286,143,400

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(197,116,131)

15,914,361

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

41,071,002,053

31,404,795,778

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

75,658,336,154

44,253,540,376

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

116,729,338,207
==============

75,658,336,154
=============

이익잉여금처분계산서(안)

제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
109,605,749,145
161,285,573,411

1. 전기이월이익잉여금
152,170,815,671
112,859,985,672

2. 순확정급여부채의 재측정요소
810,835,212
1,878,512,117

3. 당기순이익(손실)
(43,375,901,738)
46,547,075,622

Ⅱ. 이익잉여금처분액
9,114,757,740
9,114,757,740

1. 이익준비금
828,614,340
828,614,340

2. 배당금
 [현금배당주당배당금(률)]
 (보통주 : 당기(제9기) : 900원 (18%)
 전기(제8기) : 900원 (18%)

8,286,143,400
8,286,143,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
100,490,991,405
152,170,815,671

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오천원으로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억오천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
일천원으로 한다.

주식 액면 분할

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문종인
1953.5.20
사내이사
임원
이사회

이수하
1961.1.25
사내이사
계열회사 임원
이사회

이병제
1959.7.29
사내이사
임원
이사회

최상철
1957.2.18
사내이사
계열회사 임원
이사회

박효주
1955.11.21
사외이사
없음
이사회

정문호
1939.12.28
사외이사
없음
이사회

박종만
1950.5.18
사외이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

문종인
한국철강(주)
재정본부장 부사장
한국철강(주)
자금팀장
없음

이수하
한국철강(주)
구매본부장 전무이사
한국철강(주)
구매팀장
없음

이병제
한국철강(주)
기획본부장 전무이사
한국철강(주)
전략기획팀장
없음

최상철
한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사
한국철강(주)
단강팀장
없음

박효주
한국철강(주) 사외이사
한국철강(주) 경리팀장
없음

정문호
한국철강(주) 사외이사
동국산업(주) 대표이사
없음

박종만
-
동양메이저(주),동양시멘트(주)부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박효주
1955.11.21
사외이사
없음
이사회

정문호
1939.12.28
사외이사
없음
이사회

박종만
1950.5.18
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박효주
한국철강(주) 사외이사
한국철강(주) 경리팀장
없음

정문호
한국철강(주) 사외이사
동국산업(주) 대표이사
없음

박종만
-
동양메이저(주),동양시멘트(주)부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 (3)
7 (3)

보수총액 내지 최고한도액
70억원
50억원

※ 기타 참고사항