대한뉴팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 대한뉴팜

참고서류
3.2
대한뉴팜(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 28일

권 유 자:

성 명: 대한뉴팜(주)
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66
전화번호: 02-3415-7815

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대한뉴팜(주)
보통주
319,631
2.23%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이완진
최대주주
보통주
5,008,720
34.89%
최대주주
-

배건우
대표이사
-
-
-
대표이사
-

윤화영
등기임원
-
-
-
등기임원

계
-
5,008,720
34.89%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조지영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

대한뉴팜(주)의 제34기 정기주주총회(2018년 3월 16일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 6일, (종료일) - 2018년 3월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 3월 16일 09시 
 (장소) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 ( 향남제약공단 회의실 )

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 조지영 
 (부서 및 직위) 회계팀/팀원 
 (연락처) 02-3415-7855

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제2도약을 위하여 인본경영, 창조경영, 윤리경영을 바탕으로 한 '건강, 행복,따뜻함을 나누는 대한뉴팜'이라는 경영 이념을 재정립 하였으며, 이를 반영하여 바이오 사업을 핵심축으로 한 새로운 비전 'New Platform for Life Care'을 선포하였습니다.

 그림1 과 같이 비전실현을 위한 핵심 성장축을 4개 사업영역으로 나누었습니다.

그림1 대한뉴팜 사업도메인(영역).jpg
그림1 대한뉴팜 사업도메인(영역)

건강한 삶의 증진을 위해 질병치료에 필요한 전문의약품 분야를 더욱 강화시키고, 삶의 활력과 행복한 삶을 위한 웰빙 의약품 분야을 확대해 나가고자 하며, 인간과 밀접한 관계를 맺고 있는 반려견과 동물에 대한 의약품 생산을 증대하여 인류 공동체와함께하고, 삶의 따뜻함을 제공하고자 합니다. 또한 3개 사업영역과 시너지를 낼 수 있는 바이오사업을 미래 성장동력으로 집중 투자하여 전문화하고, 융합화하여 세계로 무대를 옮겨 나갈 것입니다.

먼저 전문의약품은 만성 질환군으로 대표되는 고혈압, 고지혈, 당뇨에 대한 대사성 질환과 신경성 질환 및 근골격 질환에 보다 역량을 집중하고자 하며, 웰빙의약품은 현재 회사의 강점 중의 하나인 비타민, 미네랄 등 면역증가제를 보다 보강하고, 지속적인 비만치료제 탐색과 치매, 파킨슨병 등에 까지 영역을 넓혀 나갈 것입니다.

동물의약품은 동물 치료제, 영양제에서 가축용 백신제제를 런칭 중에 있으며 반려동물에 대한 제품개발과 농가환경 개선제 등을 통해 사업영역을 다각화 중에 있습니다.

 바이오사업은 배지, 레진 등 공정소재로 시작하여 줄기세포를 통한 항노화제 및 세포치료제로 영역을 넓혀 인체의약품과 동물의약품 사업을 고도화시켜 나가는 것을 염두해 두고 사업을 진행하고 있습니다.

이상과 같이 인류의 지속가능하고 풍요로운 삶을 창조해가는 사업을 Life Care로 정의하고 새로운 길을 개척해가는 정신으로 BT, IT, NT, 융합화, 복합화 등 차별적인 Platform을 만들어 기업의 책임을 다 해나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

재 무 상 태 표

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

제 33 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

61,147,322,760

67,034,749,923

현금및현금성자산
4,357,999,651

8,209,600,623

단기금융자산

1,586,091,180

2,022,048,615

매출채권

37,351,107,805

39,210,543,643

기타수취채권

4,706,438,750

4,460,761,369

재고자산
13,048,339,366

12,072,373,831

기타유동자산
97,346,008

1,059,421,842

Ⅱ.비유동자산

60,646,420,978

63,686,253,295

장기금융자산
108,288,094

475,404,221

만기보유증권
-

50,000,000

매도가능금융자산

108,875,000

108,875,000

기타금융자산
30,626,799

-

관계기업투자
32,881,090,883

33,244,203,313

비유동성채권
1,180,692,320

1,166,262,480

유형자산
24,017,174,098

25,431,295,861

무형자산
1,244,254,114

1,747,408,351

이연법인세자산
1,075,419,670

1,462,804,069

자산총계

121,793,743,738

130,721,003,218

부채

Ⅰ.유동부채

50,136,004,155

38,499,379,969

매입채무
7,903,793,378

5,809,657,219

미지급금
2,844,315,821

2,465,247,757

단기차입금

24,054,979,139

19,906,857,203

유동성장기부채
3,229,605,443

2,970,004,000

유동성사채
5,000,000,000

-

당기법인세부채
2,511,865,336

2,663,151,771

기타유동부채
4,591,445,038

4,684,462,019

Ⅱ.비유동부채

19,926,551,742

21,018,971,947

사채
-

5,000,000,000

장기차입금

12,756,551,557

8,076,157,000

퇴직급여부채
5,091,437,042

5,757,182,490

충당부채
2,078,563,143

2,185,632,457

부채총계

70,062,555,897

59,518,351,916

자본

Ⅰ.자본금
7,177,460,000

7,177,460,000

Ⅱ.자본잉여금
56,939,268,288

56,939,268,288

Ⅲ.자본조정
(3,074,850,220)

(3,074,850,220)

Ⅳ.기타포괄손익
5,637,551,262

4,387,733,529

Ⅴ.이익잉여금
(14,948,241,489)

5,773,039,705

자본총계

51,731,187,841

71,202,651,302

부채와자본총계

121,793,743,738

130,721,003,218

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제33기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

130,816,028,979

109,403,128,868

제품매출
110,684,282,808

97,598,889,848

상품매출
20,131,746,171

11,804,239,020

Ⅱ. 매출원가

(60,837,774,397)

(48,458,709,066)

제품매출원가
(47,349,170,400)

(42,097,064,138)

상품매출원가
(13,488,603,997)

(6,361,644,928)

Ⅲ. 매출총이익

69,978,254,582

60,944,419,802

Ⅳ. 판매비와관리비

(56,869,419,498)

(49,404,289,190)

Ⅴ. 영업이익

13,108,835,084

11,540,130,612

Ⅵ. 기타영업외손익

(10,689,222,544)

(13,745,664,304)

1. 기타수익
398,833,262

91,686,677

2. 기타비용
(11,088,055,806)

(13,837,350,981)

Ⅶ.금융손익

(1,821,885,808)

(1,319,939,540)

1. 금융수익
366,405,820

449,036,156

2. 금융비용
(2,188,291,628)

(1,768,975,696)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

597,726,732

(3,525,473,232)

Ⅸ. 법인세비용

(21,093,935,309)

(2,145,843,902)

X. 당기순손실

(20,496,208,577)

(5,671,317,134)

XI. 기타포괄손익

1,726,509,566

(328,049,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적 이익(손실)
476,691,833

(331,993,852)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분변동차액
1,219,190,934

3,943,970

금융상품평가손익
30,626,799

-

XII. 총포괄손익

(18,769,699,011)

(5,999,367,016)

XIII. 주 당 손 익

기본주당순이익(손실)
(1,460)

(404)

희석주당순이익(손실)
(1,460)

(404)

자 본 변 동 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,383,789,559
11,776,350,691
77,202,018,318

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(5,671,317,134)
(5,671,317,134)

보험수리적손익
-
-
-
-
(331,993,852)
(331,993,852)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

지분변동차액
-
-
-
3,943,970
-
3,943,970

2016.12.31(전기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,387,733,529
5,773,039,705
71,202,651,302

2017.01.01(당기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,387,733,529
5,773,039,705
71,202,651,302

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(20,496,208,577)

(20,496,208,577)

보험수리적손익
-
-
-
-
476,691,833
476,691,833

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

지분변동차액
-
-
-
1,219,190,934
-
1,219,190,934

금융상품평가손익
-
-
-
30,626,799
-
30,626,799

배당금 지급
-
-
-
-
(701,764,450)
(701,764,450)

2017.12.31(당기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,606,924,463
(14,948,241,489)
51,731,187,841

현 금 흐 름 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,424,218,774)

8,751,073,967

1.영업에서 창출된 현금
19,232,403,044

11,998,920,931

1) 당기순이익(손실)
(20,496,208,577)

(5,671,317,134)

2) 가감(주석36)
43,380,902,989

24,519,458,088

3) 자산부채 증감(주석36)
(3,652,291,368)

(6,849,220,023)

2.이자지급
(1,469,399,690)

(1,516,394,074)

3.이자수취
66,706,170

11,849,950

4.법인세환급(납부)
(20,253,928,298)

(1,743,302,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(469,797,996)

(1,534,213,007)

장기성예금의 증가
(294,000,000)

(261,500,000)

금융상품의 감소

2,244,000,000

-

금융상품의 증가

(1,134,951,385)

(1,211,031,626)

매도가능증권의 감소
-

4,863,631,250

보증금의 감소
23,000,000

-

보증금의 증가
(37,429,840)

(36,876,480)

구축물의 취득
(3,000,000)

-

기계장치의 취득
(946,800,000)

(367,430,000)

공구와비품의 취득
(164,425,862)

-

차량운반구의 취득
(41,890,909)

(3,277,070)

차량운반구의 매각
5,000,000

-

기타의 유형자산의 취득
(1,800,000)

(248,018,326)

산업재산권의 취득

(1,440,300)

소프트웨어의 취득
(23,100,000)

(15,880,000)

기타의 무형자산의 취득

(300,000,000)

건설중인자산의 취득
(94,400,000)

(3,952,390,455)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(610,253,864)

(930,411,869)

차입금의 상환
(15,429,042,389)

(3,171,411,869)

차입금의 차입
24,596,623,075

2,265,000,000

배당금의 지급
(701,764,450)

-

대여금의 감소
61,000,000

-

대여금의 증가
(9,137,070,100)

(24,000,000)

Ⅳ.현금에 대한 환율변동효과

(347,330,338)

-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,851,600,972)

6,286,449,091

Ⅵ.기초의 현금

8,209,600,623

1,923,151,532

Ⅶ.기말의 현금(주석34)

4,357,999,651

8,209,600,623

 - 상기 재무제표는 감사 전 재무제표로서, 회계 감사와 주주총회 이후 변경될 수 있음.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34(당) 기
제 33(전) 기

주당배당금(원)
-
50

배당금총액(원)
-
701,764,450

 - 상기 재무제표는 감사 전 재무제표로서, 회계 감사와 주주총회 이후 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다..

제48조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 회사를 대표한다.

코스닥표준정관 제9조의 2 명칭의 변경

이 정관은 2017년 3월 17일부로 시행한다.
이 정관은 2018년 3월 16일부로 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이완진
1951년 7월 27일
X
최대주주
이사회

이영섭
1964년 3월 28일
X
해당사항 없음
이사회

이원석
1977년 7월 18일
X
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이완진
대한뉴팜 회장
건국대학교 무역학과
해당사항 없음

이영섭
대한뉴팜 경영지원본부장
KAIST 산업공학과 박사수료
해당사항 없음

이원석
대한뉴팜 사업개발상무이사
University of Southern California(MBA)
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억 원
15억 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억 원
2억 원