디엔에프 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 디엔에프

주주총회소집공고
2.7
(주) 디엔에프

주주총회소집공고

2018년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 디엔에프

대 표 이 사 :
김 명 운

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)

(전 화)042-932-7939

(홈페이지)http://www.dnfsolution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이백현

(전 화) 042-932-7939

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 21일(수) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주) 디엔에프 2층 A회의실
3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
 ㆍ 감사의 감사보고
 ㆍ 영업보고 
 나. 부의안건
 ㆍ 제1호 의안 : 제17기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 
 현금배당 1주당 300원 승인의 건
 ㆍ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이백현 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 이광재 선임의 건
 ㆍ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명, 이봉기)
 ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제 449조의 2와 당사 정관 제 41조 ⑥에 의거 
 외부 감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있음.
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
 당사는 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참 석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인테넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 (한국예탁결제원 전자투표시스템 K-evote)

나. 전자투표 행사기간 : 2018년 03월 11일(9시) ~ 2018년 03월 20일(17까지)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서의 종류: 용도제한용(증권용) 또는 범용 공인인증서(은행용
 공인인증서 적용)

5. 경영참고사항 등 비치
 상법 542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 홈페이지(www.dnfsolutio n.com)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 ㆍ 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 ㆍ 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증
 ※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주 주총회참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증으로 권리주주임을 확인 하겠 습니다.

7. 기타사항
 ㆍ주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 ㆍ상법 제542조의4 및 당사 정관 제 18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

2018년 02월 28일

주식회사 디엔에프
 대표이사 김 명 운 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2017.03.06
제1호의안 : 제16년 기말 결산서 승인의 건
제2호의안 : 제16기 정기주주총회 소집등의 건
제3호의안 : 전자투표제도 도입의 건
-
-
-
-

2
2017.03.16
제1호의안 : 이사회 결의에 의한 제16기 재무제표 승인의 건
-
-
-
-

3
2017.04.19
제1호의안 : 자기주식 취득 결정의 건
-
-
-
-

4
2017.08.11
제1호의안 : 2017년 반기 결산서 승인의 건
-
-
-
-

※ 2017년말 현재 당사는 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 2017년말 현재 당사는 사외이사가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 2017년말 현재 당사는 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대를 맞아 대호황기를 겪고 있으며, 그에 따른 칩의 소형화, 경량화, 저전력화, 고용량화, 고속화 등의 수요 트랜드에 따라 공정, 장비, 소재 등의 변화로 다양한 다양한 기술 진보를 만들어내고 있습니다. 

반도체용 정밀화학소재산업, 특히 반도체 제조의 핵심소재로 사용되는 증착용 소재산업은 글로벌 시장에서 선전하고 있는 전방산업과 국산화 기술개발이 활발한 장비산업과 달리, 상당부분의 시장을 미국, 유럽, 일본 기업들이 점유하고 있어 국내 반도체 제조기업의 시장 경쟁력을 높이기 위해 지속적인 국산화 노력이 필요한 산업입니다. 

(2) 산업의 성장성

글로벌 시
장조사 기관 가트너는 2018년 반도체 시장규모를 전년 대비 7.5% 성장한 약 479조 원이 될것이라고 전망했습니다. 지난 해 초호황기였던 DRAM과 Nand Flash Memory 부문의 성장세가 올해도 이어질 것이라는 분석입니다. 모바일 기기의 고사양화, 기업용 데이터센터 구축이 메모리 반도체 성장을 이끌고 있으며, 대표적인 메모리 반도체 기업들의 실적이 사상 최고치를 달성하고 있습니다. 이에 따른, 신규 투자, 미세공정 전환, 양산량 증가 등으로 소재 기업들의 매출도 동반성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

2016년 중반부터 회복된 DRAM 수요, 두 배 가량 상승한 가격 등이 2017년 고객사의 DRAM 출하량을 증가시켰고, 그에 따른 당사의 주력 제품들 매출도 상승했습니다. 또한 3D Nand Flash Memory 양산을 위해 증설된 신규라인으로 납품이 확대되면서 추가 매출 상승이 있었습니다.
이렇듯 반도체의 수요, 가격, 증설 등은 반도체용 소재 매출 상황에 큰 영향을 끼치는 중요한 요인들입니다.

(4) 경쟁요소
반도체용 정밀화학소재는 대체로 미세화에 따른 공정전환으로 신규 수요가 발생되며, 이를 사전에 예측하여 다양한 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사에서 요구하는 상세 기준에 맞게 적절히 수정할 수 있어야 합니다. 
고객사는 새로운 소재 적용에 앞서 일정 기간 테스트를 거쳐 양산 적용에 적절한 품질을 가진 재료를 제품으로 채택하며, 재료 수급 안정을 위해 2개 이상의 벤더를 두는 것이 일반적이지만 특허등록된 재료의 경우는 그렇지 않은 재료 보다 단독으로 납품할 수 있는 가능성이 높은 것이 사실입니다.
고객사의 제품으로 채택되어 납품을 하게 되면, 사용량이 급증하거나 품질에 문제가 발생되지 않는 이상 초기 결정된 벤더만 납품할 수 있어 다른 산업들 대비 진입장벽이 높은 것이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 제품들은 메모리 반도체의 소자 형성에 사용되는 증착재료이므로, 메모리 반도체 경기를 바탕으로 변화하는 고객사의 사업전략에 영향을 받습니다.

2017년은 견조한 메모리 반도체 수요와 제한적인 공급으로 급격한 가격상승을 일으켰으며, 이에 따라 고객사의 DRAM 및 Nand Flash Memory 양산량이 전년 대비 증가하여, 당사의 주력 제품들의 매출 역시 증가했습니다. 특히, 3D Nand Flash Memory의 적층 Layer가 증가하면서 저온공정용 SiO/SiN 재료의 매출증가폭이 가장 크게 나타났고, DRAM의 공정전환에 따른 DPT재료와 High-k 재료의 매출도 소폭 증가했습니다. 

2018년에도 DRAM의 미세화와 3D Nand의 적층수 증가 추이는 지속될 것이며, 그에 따른 당사의 주력 제품들의 매출 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 준비하고 있는 디스플레이 및 기능성코팅재료 역시 사업화를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
품목
구체적용도

반도체 전자 재료
DPT용 전구체
Double Patterning Tech용 재료

High-k 전구체
커패시터 유전막용

ACL 전구체
반도체 Hardmask재료

확산방지막용 전구체
반도체확산방지막용 재료

SiO/SiN 전구체
Low-temp.용 절연재료

기타화학재료 및 
기타상품
유리우스 알파
Canister 등
기능성 나노 코팅제 상품 등

(2) 시장점유율

반도체용 증착소재는 일반적으로 CVD(Chemical Vapor Deposition)/ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 사용되는 소재를 말하며, 일부 공정은 Spin Coating 공정으로 적용되기도 합니다. 이러한 증착소재의 국내시장 규모는 2017년 기준 약 7천억원으로 추정되며, 해외 기업들이 약 50%를 점유하고, 당사는 약 10%를 점유하는 것으로 추정하고 있습니다. 당사의 주력제품인 DPT, High-k, SiO/SiN 재료 등은 고객사의 벤더 이원화 정책에 의해 50% 이상의 점유율을 확보하는 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

고사양의 초미세 반도체 양산을 위해 고순도의 정밀화학소재들이 필요하며 지속적으로 변화하는 기술 트랜드에 따라 다양한 반응성과 공정상의 안정성을 갖는 새로운 재료들의 수요가 발생되고 있습니다. 

당사는 글로벌 반도체 제조기업 및 장비기업과 다양한 공동개발 프로젝트를 진행하며 차세대 기술 트랜드에 대한 정보를 습득하고, 신규 적용될 가능성을 갖는 다양한 소재들을 제품 포트폴리오로 구성하고 있습니다. 특히, 장비기업과의 협업은 새로운 공정 도입 시 시장에 동반 진입하여 성장할 수 있으므로 국내·외 장비기업들과 진행하는 연구개발 프로젝트 성공을 위해 노력하고 있습니다.

첨단 기술로 성장이 진행되는 반도체 산업과 그 근간이 되는 소재산업은 정보 공유가 매우 제한적이고 핵심기술을 단시간에 축적하기 어렵기 때문에 소수의 기업들에 의해 독과점 되고 있습니다. 따라서 해당 재료의 사용 초기에 진입한 기업은 유리한 조건으로 납품을 시작하고 수년간 안정적인 매출을 창출 할 수 있습니다. 또한, 초미세 반도체 양산에 적용되더라도 고객사 내에서 발생되는 공정 이슈에 대응하고 개선하기 위해 지속적인 기술적 관리가 필요하므로, 소재기업이 갖고 있는 품질관리 능력은 연구개발력 못지 않게 중요하며 시장에서 지속적으로 성장하기 위한 중요한 경쟁력입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대 반도체 재료 트랜드에 맞게 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사 및 장비회사들과 다양한 연구개발 프로젝트를 진행중이며, 새로운 수요처인 디스플레이 패널 제조기업 및 장비기업들과도 신소재 개발을 위한 협력 체계를 구축하고 있습니다. 또한, 고기능성 AG 코팅제, 필름용 코팅제, 태양광 패널용 AR코팅제 등의 연구개발도 활발히 진행하며 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)디엔에프 조직도(20180101).jpg
(주)디엔에프 조직도(20180101)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1)영업개황 및 사업부문의 구분" 내용과 같습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※

2017년12월31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제17기 2017. 12. 31 현재

제16기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

자산

Ⅰ. 유동자산
38,984,962,143
30,731,508,482

현금및현금성자산
9,814,255,123
6,941,693,362

매출채권 및 기타채권
3,752,791,653

2,694,332,641

기타유동금융자산
11,759,839,000
4,193,562,520

재고자산
12,570,949,756
16,069,853,126

기타유동자산

1,087,126,611
832,066,833

Ⅱ. 비유동자산
63,239,667,544
63,123,870,932

매도가능금융자산
22,391,781
22,926,781

관계기업투자주식
1,365,211,617
1,654,616,335

기타비유동금융자산
4,838,886,564
1,862,209,200

유형자산
51,445,269,139
53,950,348,331

투자부동산
2,184,700,021
2,233,604,935

무형자산
659,624,623
821,914,743

이연법인세자산
1,758,706,669
1,869,249,819

기타비유동자산
964,877,130
709,000,788

자산총계
102,224,629,687
93,855,379,414

부채및자본

Ⅰ. 유동부채
12,100,163,745
11,552,118,324

매입채무 및 기타채무
3,471,891,176
3,004,472,531

단기차입금 및 사채
5,966,674,000
6,605,992,000

당기법인세부채
1,865,603,804
1,177,655,442

기타유동금융부채
2,002,000
-

기타유동부채
793,992,765
763,998,351

Ⅱ. 비유동부채
8,633,079,436
11,162,779,245

장기매입채무 및 기타채무
30,000,000
40,000,000

장기차입금 및 사채
8,333,326,000
10,800,000,000

기타비유동금융부채
168,039,000
168,039,000

기타비유동부채
101,714,436
154,740,245

부채총계
20,733,243,181
22,714,897,569

Ⅰ. 자본금
5,380,914,000
5,380,914,000

Ⅱ. 기타불입자본
24,671,751,251
27,552,473,871

Ⅲ. 이익잉여금
51,438,721,255
38,207,093,974

자본총계
81,491,386,506
71,140,481,845

자본과부채총계
102,224,629,687
93,855,379,414

종속·관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법
지분법

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제16기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

Ⅰ. 매출
74,380,663,161
58,221,630,654

Ⅱ. 매출원가
(45,484,049,848)
(33,582,656,173)

Ⅲ. 매출총이익
28,896,613,313
24,638,974,481

판매비와관리비
(13,804,236,606)
(12,550,350,744)

Ⅳ. 영업이익(손실)
15,092,376,707
12,088,623,737

금융수익
502,573,462
424,868,391

금융비용
(461,504,507)
(626,322,487)

기타영업외수익
1,501,867,536
1,388,382,421

기타영업외비용
(150,972,303)
(1,603,508,627)

관계기업지분법손익
(163,823,460)
(93,724,931)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,320,517,435
11,578,318,504

법인세비용
(3,088,890,154)
(1,142,300,554)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
13,231,627,281
10,436,017,950

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

1.확정급여제도의 재측정요소
-
-

2.법인세효과
-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
13,231,627,281
10,436,017,950

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(순손실)
1,256
979

희석주당순이익(순손실)
1,256
979

[()는 부(-)의 수치임]

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기
2017년 1월 1일부터
제 16 기
2016년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지
2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 3월 21일
처분확정일
2017년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

Ⅰ.미처분이익잉여금
50,788,813,255
37,557,185,974

1.전기이월미처분이익잉여금
37,557,185,974
27,121,168,024

2.당기순이익
13,231,627,281
10,436,017,950

Ⅱ.이익잉여금처분액
3,452,403,240
-

1.이익준비금
313,854,840
-

2.배당금
3,138,548,400
-

주당배당금(률) :
 당기 : 300원(60%) 
 전기 : -원( -%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (Ⅰ-Ⅱ)
47,336,410,015
37,557,185,974

- 자본변동표

<자본변동표>

제17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제16기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

미처분이익잉여금(미처리결손금)

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(1,732,452,980)

1,859,328,211

27,771,076,024

60,702,902,995

자본의 변동

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

-

-

7,095,000

7,932,210

-

15,027,210

주식매입선택권

-
-
-

(13,466,310)

-

(13,466,310)

포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-

10,436,017,950

10,436,017,950

2016.12.31 (기말자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(1,725,357,980)

1,853,794,111

38,207,093,974

71,140,481,845

2017.01.01 (기초자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(1,725,357,980)

1,853,794,111

38,207,093,974

71,140,481,845

자본의 변동
자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-

-

(2,880,722,620)
-
-
(2,880,722,620)

포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
13,231,627,281
13,231,627,281

2017.12.31 (기말자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(4,606,080,600)

1,853,794,111

51,438,721,255
81,491,386,506

[()는 부(-)의 수치임]

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제16기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
20,820,113,343
12,735,185,439

1. 영업에서 창출된 현금흐름
23,226,233,095
15,994,190,898

당기순이익(손실)
13,231,627,281
10,436,017,950

조정
6,644,520,266
4,909,933,494

자산ㆍ부채의 변동
3,350,085,548
648,239,454

2. 이자의 지급
(331,734,902)
(333,231,476)

3. 이자의 수취
216,013,792
116,846,647

4. 법인세 납부액
(2,290,398,642)
(3,042,620,630)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,959,872,089)
(20,206,630,073)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,258,050,539
1,659,874,850

유형자산의 처분
4,675,583
17,120,850

무형자산의 처분
81,142,800
130,070,000

매도가능금융자산의 감소
535,000
-

관계기업투자주식의 처분
250,000,000
-

기타유동금융자산의 감소
4,823,223,520
1,512,684,000

기타비유동금융자산의 감소
1,098,473,636
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,217,922,628)
(21,866,504,923)

유형자산의 취득
1,466,183,997
15,877,862,684

무형자산의 취득
30,416,737
143,516,832

매도가능금융자산의 취득
-
-

관계기업투자주식의 취득
-
1,500,000,000

기타유동금융자산의 증가
12,389,500,000
3,625,300,000

기타비유동금융자산의 증가
4,331,821,894
719,825,407

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,986,714,620)
6,546,346,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000
16,500,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
6,000,000,000

장기차입금의 차입
-
10,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,986,714,620)
(9,953,654,000)

단기차입금의 상환
3,999,994,000
6,500,006,000

장기차입금의 상환
1,105,998,000
3,453,648,000

자기주식의 취득
2,880,722,620
-

IV. 현금의 증가(I＋II+III)
2,873,526,634
(925,098,634)

V. 기초의 현금

6,941,693,362

7,879,765,484

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과
(964,873)

(12,973,488)

VII. 기말의 현금
9,814,255,123
6,941,693,362

[()는 부(-)의 수치임]

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제17기 2017. 12. 31 현재

제16기 2016. 12. 31 현재

주요배당지표

구 분
주식의 종류
제17기
제16기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(개별)당기순이익(백만원)
13,232
10,436

(연결)주당순이익(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
3,139
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
60
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 백 현
1961.09.13
사내이사
해당없음
이사회

이 광 재
1964.04.12
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 백 현
(주)디엔에프 상무이사
- 한국과학기술원 생명화학공학 박사과정 졸업(생명화학공학박사)
- (주)피죤 연구개발 임원
없음

이 광 재
(주)에스컨설팅 대표이사
- 연세대학교 화학공학과 석사
- 한화케미칼 중앙연구소 선임연구원
- (주)디엔에프 경영지원 총괄 전무이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 봉 기
1956.12.12
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 봉 기
-
- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사)
- 한국과학기술원 책임행정원
- 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 교수 / 기획처장 겸 통번역센터장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 0 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 해당사실이 없습니다.