농심 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 농심

주주총회소집공고
2.7
(주)농심

주주총회소집공고

2018 년 2 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
박 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지) http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 상 균

(전 화) 02-820-7260

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

①보고사항: 영업보고, 감사보고,
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

② 부의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 
따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석철
(출석률: 100%)
권오주
(출석률: 100%)
김진억
(출석률: 78%)
강경식
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

9
12.7
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. (주)미쓰비시도쿄유에프제이은행(MUFG) 여신한도 약정의 건

3. 임원 승진/승급/신규승진 및 보수책정의 건

4. 상담역 선임 및 보수책정의 건

5. 고문 위촉 및 보수책정의 건

6. 임원 업무분장의 건

7. 제55기 임원(등기, 미등기)보수 책정의 건

8. 임원 연말 경영성과급 차등지급 변경의 건

9. 2017년 연말 경영성과급 지급의 건

8
11.15
1. 신규임원 선임 및 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 준법지원인 신규 선임의 건

7
10.30
퇴직임원 위로금 지급의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
9.12
보고: 2017년 1월~8월 경영실적 현황
찬성
찬성
찬성
찬성

보고: 해외 사업 경영실적 현황

5
6.20
1. NONGSHIM(HONGKONG) Ltd.에 대한 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2017년 임원 기본급 조정의 건

3. 신규임원 선임의 건

보고: 인천통합물류센터 구축계획

보고: 2017년 1~5월 경영실적

4
3.17
1. 임원 보수체계 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 경영고문/상담역 보수체계 변경의 건

3
3.2
1. 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제53기 정기주주총회 소집의 건

2
2.9
1. 제53기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

1
1.24
1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 제53기 정기주주총회 소집의 건

3. 연변농심광천음료유한공사에 대한 투자의 건

보고: 2016년 준법지원 자율점검 결과

보고: 2016년 내부회계관리제도 평가결과

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권오주(위원장), 김진억, 강경식
11.10
제54기 3분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

8.11
제54기 반기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

5.12
제54기 1분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

3.2
1. 제53기 결산 재무제표 및 감사보고서 확정의 건
가결

2. 제53기 정기주주총히 부의안건 승인의 건
기결

2.9
제53기 연결재무제표 승인의 건
가결

1.24
제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

1.20
제53기 내부회계관리제도운영실태 평가의 건
가결

경영위원회
박준(위원장), 신춘호, 신동원
2.9
카레레스토랑 직영점 개설의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,800,000,000
175,748,757
43,937,189
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

율촌화학(주)
(계열회사)
매입
(부재료 매입등)
2017.01.01~12.31
153,908,771,969

8.32

매출(임대등)
382,792,743

소 계
154,291,564,712

태경농산(주)
(계열회사)
매입
(원재료 매입등)

2017.01.01~12.31

197,944,971,526
10.77

매출(임대등)
1,855,870,966

소 계
199,800,842,492

※

최근사업년도 자산총액 또는 매출총액(순매출액)기준 총거래액 5%이상
 (매출액 5% 기준:

92,768,206,052원 이
상)을 기재함

※ 2017.12.31 자산총
액:
2,317,377,704,387
원, 2017년 년간 순매출액:
1,855,364,121,041원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어 내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.

- 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

- 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내 라면시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 음료류

음료시장은 전반적으로 성장세를 지속하고 있습니다. 주스음료 카테고리는 매출이 감소하였으나, 생수와 탄산음료, 커피 카테고리가 전체 시장의 성장을 주도하고 있으며, 특히 생수 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.

- 기타

보유한 해외 브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.

- 스낵류

경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매 사업은 각 브랜드 / 품목에 따라 상이한 특성을 가지고 있습니다. 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 수익성 향상을 위해서, 환율 및 FTA로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격 조정, 적정 재고 관리를 통해 대응해 나갈 계획입니다.

(4) 경쟁요소

- 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 '참치마요큰사발', '볶음너구리', '감자탕면' 과 같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.

당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로 한 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

- 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '프레첼', '초코 바나나킥', '미니 양파링', ‘누룽지칩’ 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품의 주기적 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공함으로써 스낵 시장 1위 위치를 지키고 있으며, 고품질 쌀과자 등의 신규 카테고리 개척 등의 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

- 음료류

당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 출시하여 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산능력을 대규모로 확충하였습니다. 이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대하고, 고성장 카테고리인 RTD(ready to drink) 음료와 기능성 음료 신제품 및 유통대응형 제품을 통해 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.

(5) 자원조달의 특성

 주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 식품위생법

식품에 대한 안전관리 요구가 강화되면서 식품위생법도 강화되고 있습니다. 기존 식품 및 식품첨가물 제조가공업에 대하여 영업신고제로 운영하던 제도를 영업등록제도로 전환하였습니다. 등록제도로의 전환은 등록 후 일정 기간 내 등록관청에서 시설기준을 확인하도록 규정하고 있어 식품안전관리 측면에서는 더욱 안심할 수 있는 제도라고 할 수 있습니다.

식품 등이 국내외에서 위해 발생 우려가 제기되는 경우나 국민건강에 중대한 위해가 발생할 우려가 있을 때에는 방송, 문자메시지 등을 통해 국민에게 신속하게 전달하는 등 제도를 운영하고 있습니다. 이러한 위해 우려 식품 등에 대한 조기 대응 시스템을 구축하도록 유도하여 국민들이 안심하고 식품을 구매, 섭취할 수 있도록 하고 있습니다.

또한, 수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소 등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 식품위생법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.

이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 세계 경제는 미국과 유럽의 내수시장 회복과 일본, 중국의 수출 증대 등으로 양호한 성장세를 보였습니다. 국내 경제는 글로벌 경기회복에 따라 수출이 호조를 보였고 정부의 소비부양책 등에 힘입어 민간소비도 완만한 개선흐름을 보여 연초 전망 대비 높은 성장률을 보였습니다. 다만, 미국의 자국우선주의로 인한 보호무역주의의 확산과 국내외 금리상승에 따른 가계의 원리금 상환부담 증가 등 국내외의 외부 환경변화 추세로 미뤄 봤을 때, 지금까지의 저성장 기조는 당분간 지속될 것으로 전망합니다.

이러한 상황을 극복하고 매출 성장과 적정 이익을 확보하기 위해, 우리 농심은 주력 브랜드의 고객가치 제고, 백산수의 수위권 브랜드 육성, 히트 신제품 육성, 해외 주류(主流)시장 공략 강화 및 지역거점 확대 등을 중점적으로 추진했습니다. 새롭게 출시한 볶음너구리와 참치마요큰사발은 좋은 성과를 보이며 시장에 정착하였으며, 미국 법인의 매출이 전년 대비 12% 가량 성장하는 성과가 있었습니다.

이와 같은 노력과 성과에도 불구하고, 주력 사업인 라면류의 시장규모 감소 및 판촉경쟁 심화로 인해 2017년 매출은 전년(1조 8,622억원) 대비 0.4% 감소한 1조 8,554억원을 기록하였고 당기순이익은 804억원을 실현하였습니다.

2018년 세계 경제는 미국의 무역적자에 따른 보호주의 및 고립주의의 심화로 인한 글로벌 교역의 위축, 정치적/지정학적 불확실성 증대 등의 어려움이 예상되나, 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요 국가들의 경제회복에 힘입어 올해와 유사한 수준의 성장률 유지할 것으로 보입니다. 국내 경제 역시 완만한 민간소비 회복과 정부의 재정지출 증가로 양호한 개선세를 보일 것으로 전망합니다. 다만, 식품산업의 경우, 원자재 가격은 생산량 감소로 인한 점진적 상승이 예상되며 환율 또는 기상이변 등의 변수로 인한 변동성 위험이 확대될 것으로 보입니다.

우리 농심은 이러한 대내외 경영환경 속에서 자생력을 확보하고 국내외에서 지속가능한 성장을 달성하기 위해, 다음과 같은 과제를 중점적으로 추진하겠습니다.

우리 장수 주력 브랜드들의 소비자 가치를 제고하여 국내에서의 안정적인 시장점유율 우위를 확보하겠습니다. 새로운 성장동력으로서 백산수를 한국과 중국의 No.1 브랜드로 지속적으로 육성하고, 간편식, 음료 등 시장이 성장 중인 카테고리에 중점적으로 투자를 진행하도록 하겠습니다. 국내외에서 생산설비를 최적화하고 경영인프라를 재정비하여 사업 경쟁력을 강화하겠습니다. 아울러 조직과 기업 문화를 혁신하여 민첩성과 실행력 제고를 이룸으로써, 작년의 성장 부진을 극복하고 금년의 경영목표를 달성하여 지속 성장의 토대를 구축하겠습니다.

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율
 (년간기준) (금액기준%)

기간

구분

농심

기타

비고

2017년

라면

56.2

43.8

스낵

31.5

68.5

2016년

라면

55.2

44.8

스낵

31.1

68.9

2015년

라면

61.5

38.5

스낵

28.9

71.1

주) 본 시장점유율은 A.C Nielson 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.

(3) 시장의 특성

- 라면류

라면사업은 총 수요가 안정적인 시장이나, 최근에는 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통 관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다. 또한 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다.
 
 - 스낵류

스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장입니다. 다만 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.

- 음료류

음료 산업은 총 수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 제약업체 / 유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 건면, 생면, 냉동면 등 신영역을 개척하고 또한 전 제품에 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.

생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 활성화되고 있고, 중국 및 미국 법인은 고품질과 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 해외시장 개척에 최선을 다하고 있습니다.

또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신춘호
1932.03.27
사내이사
이사
이사회

신동원
1958.01.09
사내이사
대표이사
이사회

박 준
1948.03.29
사내이사
-
이사회

김진억
1936.05.11
사외이사
-
사외이사후보추천위원회

강경식
1936.05.10
사외이사
-
사외이사후보추천위원회

이우광
1951.05.17
사외이사
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신춘호
(주)농심 회장

1958년 동아대학교 법학과 졸업

1965년∼1991년 농심 대표이사 사장

1992년∼현재 농심 회장

-

신동원
(주)농심 대표이사 부회장

1980년 고려대학교 화학공학과 졸업

1982년 고려대학교 경영대학원 석사과정(무역론) 경영학석사

1979년∼1999년 상무보, 상무이사, 전무이사,
 부사장,대표이사 사장

2000년∼현재 농심 대표이사 부회장

-

박 준
(주)농심 대표이사 부회장

1971년 중앙대학교 사회복지학과 졸업

1981년∼2004년 상무보, 상무이사, 전무이사, 부사장

2005년∼2011년 농심 국제담당 사장

2012년~ 2016년 11월 농심 대표이사 사장

2016년 12월 ~ 현재 농심 대표이사 부회장

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김진억
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1958년 고등고시 사법과/행정과 합격

1960년 서울대학교 법학과 졸업

2006년 법무법인(유한) 화우 고문변호사

1985년~2011년 농심 법률자문

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강경식
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1960년 제12회 고등고시 행정과 합격

1961년 서울대학교 법학과 졸업

1973년~1977년 경제기획원 국장

1982년~1983년 제29대 재무부 장관

1985년~1988년 제12대 국회의원

1993년~1997년 제14대, 제15대 국회의원

1997년 제4대 재정경제원 장관 및 부총리

2003년~2016년 동부그룹 상임고문

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이우광
(재)한일산업기술협력재단 자문위원

1981년~1988년 도쿄대학교대학원 계량경제학

박사과정 수료

1989년~2011년 삼성경제연구소 수석연구원

2011년~현재 (재)한일산업기술협력재단자문위원

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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진억
1936.05.11
사외이사 후보자
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이사회

강경식
1936.05.10
사외이사 후보자
-
이사회

이우광
1951.05.17
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김진억
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1958년 고등고시 사법과/행정과 합격

1960년 서울대학교 법학과 졸업

2006년 법무법인(유한) 화우 고문변호사

1985년~2011년 농심 법률자문

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강경식
-

1960년 제12회 고등고시 행정과 합격

1961년 서울대학교 법학과 졸업

1973년~1977년 경제기획원 국장

1982년~1983년 제29대 재무부 장관

1985년~1988년 제12대 국회의원

1993년~1997년 제14대, 제15대 국회의원

1997년 제4대 재정경제원 장관 및 부총리

2003년~2016년 동부그룹 상임고문

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이우광
(재)한일산업기술협력재단 자문위원

1981년~1988년 도쿄대학교대학원 계량경제학

박사과정 수료

1989년~2011년 삼성경제연구소 수석연구원

2011년~현재 (재)한일산업기술협력재단자문위원

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (4)
7 (4)

보수총액 내지 최고한도액
6,800,000,000원
6,800,000,000원

※ 참고사항

해당사실 없음