eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
YBM넷 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: YBM넷

와이비엠넷/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제18기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 현금배당(차등배당) 예정내용

(최대주주 및 특수관계인 민선식 외 9인 : 0원,

이외 특수관계인 및 일반주주 : 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 오재환)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오재환

1963-03

3

재선임

現) ㈜와이비엠 대표이사

前) ㈜와이비엠넷 대표이사

前) 한국토익위원회(전산및관리총괄)
다우데이타 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180228)
제출인: 다우데이타

다우데이타/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

130

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.28

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,979,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 제26기 정기주주총회의 일시 및 장소는 추후 결정되는 대로 공시할 예정임.

2) 시가배당율(%)은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

3) 상기 연간 배당금총액은 당사의 발행주식 총수 38,300,000주를 배당대상 주식으로 하여 계산.

4) 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정.

※ 관련공시

-
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180228)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.02.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)이스타코

회사코드

015020

담당부서명

재무팀

담당자명

송 진 욱

tel

02-2643-7922

(fax)

02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

42,851,600

0

42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-12

보통주식

14,205,922

33.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,205,922

33.15

이번보고서제출일

2018-02-28

보통주식

14,205,922

33.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

14,205,922

33.15

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

김승제

생년월일

520123

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-02-28

증여(-)

보통주식

13,905,922

-400,000

13,505,922

-

성명

홍순희

생년월일

541006

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-02-28

수증(+)

보통주식

300,000

400,000

700,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김승제

생년월일

520123

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

13,505,922

31.52

0

0

0

0

13,505,922

31.52

홍순희

생년월일

541006

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

700,000

1.63

0

0

0

0

700,000

1.63

합계

14,205,922

33.15

0

0

0

0

14,205,922

33.15
SNT모티브 — 정기주주총회결과 (20180228)
제출인: SNT모티브

S&T모티브/정기주주총회결과/(2018.02.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,226,311

- 매출액

1,137,471

- 부채총계

397,537

- 영업이익

96,737

- 자본금

73,116

- 당기순이익

59,056

- 자본총계

828,774

*주당순이익(원)

3,888

나. 개별(별도)

- 자산총계

953,781

- 매출액

852,122

- 부채총계

287,842

- 영업이익

73,017

- 자본금

73,116

- 당기순이익

47,656

- 자본총계

665,939

*주당순이익(원)

3,259

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,623,136,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호의안

: 제16기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호의안

: 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결

○ 제3호의안

: 감사선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호의안

: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제5호의안

: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-02-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시

2018-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병완

1957-11

3

신규선임

- 부산대

- S&T모티브(주) 상무이사

- (현)S&T모티브(주) 품질본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박흥대

1954-04

3

재선임

- 부산대

- 부산지방법원장

- 부산고등법원장

- (현)법무법인유석 대표변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조한욱

1956-08

3

신규선임

상근

- 부산대

- 광주고검 차장

- (현)법무법인지석 변호사
이수페타시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180228)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

531,340,270

554,178,600

-22,838,330

-4.1

- 영업이익

-8,029,238

11,057,635

-19,086,873

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,756,852

7,010,479

-18,767,332

적자전환

- 당기순이익

-14,879,126

236,506

-15,115,632

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

483,286,938

551,111,730

- 부채총계

310,163,814

353,041,421

- 자본총계

173,123,124

198,070,309

- 자본금

41,268,398

41,268,398

- 자본총계/자본금 비율(%)

419.5

480.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

관련산업의 수요둔화 및 연결 종속회사의 실적부진

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2) 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 내용중 일부분이 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

172,671,557

197,639,912

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

418.4

478.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

301,678,449

352,939,688
아이씨디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180228)
제출인: 아이씨디

아이씨디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)아이씨디

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 '주주총회 분산 프로그램' 도입 이후 주주총

회 집중일 피하기 위하여 검토하였으나, 내부결산 및

회계감사 일정, 년초에 결정된 임직원들의 업무일정

등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었

습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

2018-02-14 주주총회소집결의
다이나믹디자인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180228)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

166,299,515

203,791,933

-37,492,418

-18.4

- 영업이익

-15,623,540

-1,550,059

-14,073,481

-907.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,284,078

-6,362,645

-6,921,432

-108.8

- 당기순이익

-13,448,420

-11,941,289

-1,507,131

-12.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

282,388,763

309,627,577

- 부채총계

156,203,261

154,743,260

- 자본총계

126,185,501

154,884,317

- 자본금

14,025,358

5,941,320

- 자본총계/자본금 비율(%)

899.7

2,606.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 경기침체로 인한 하반기 수주 감소로 매출액 감소 및 제조원가 상승으로 영업이익 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.

나.상기 재무제표의 단위는 천원 입니다.

다.상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로,

외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-26 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

125,277,070

152,456,407

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

893.22

2,566.04

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

101,323,707

125,315,659
아이씨디 — 전환가액의조정 (20180228)
제출인: 아이씨디

아이씨디/전환가액의조정/(2018.02.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

13,200

12,000

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

28,075,000,000

KRW : South-Korean Won

2,126,893

2,339,583

3. 조정사유

시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 전환가액의 조정

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2017년 02월 28일*부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

*본 사채는 2016년 11월 30일 발행으로 발행 후 3개월이 경과한 날은 해당월의 30일이어야 하나 일반적으로 02월은 28일까지만 있기 때문에 발행 후 3개월이 경과한 날이 포함되는 월 중 02월은 28일을 전환가액 조정일로 하여 전환가액을 조정하며, 이외에 매 3개월이 경과한 날이 포함되는 해당월에는 30일을 전환가액 조정일로 하여 전환가액을 조정한다.

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가: 12,257.38원

나. 1주일 가중산술평균 주가: 12,024.04원

다. 최근일 가중산술평균 주가: 11,693,59원

라. '가, 나, 다'의 산술평균 주가: 11,991.67원

마. 기준주가(다와 라 중 높은 가액): 11,991.67원

바. 조정전 전환가액: 13,200원

사. 조정가액(마와 바 중 낮은 가액): 11,991.67원

아. 최초 전환가액 조정한도: 10,290원

자. 최종 조정 전환가액: 12,000원

*호가 단위 절상

5. 조정가액 적용일

2018-02-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2016-11-28 전환사채권발행결정(제3회차)

2017-08-30 전환가액의조정(제3회차)

2017-12-14 추가상장(CB전환)
티에이치엔 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제32기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제 5 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채철

1942-11

3

신규선임

ㆍ서울대 금속공학

ㆍ공산중학교 이사장

ㆍ(주)티에이치엔 회장

ㆍ(주)제이에스엔 회장
SB성보 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: SB성보

성보화학/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스룸 (남) 403호

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익

배당보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명 선임)

제2호 의안 : 감사선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제42조 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연태

1972-01

3

신규선임

동국대학교 전기공학과

학사

연세대 경영대학원 석사

(주)씨에택 대표이사

(주)한라산바이오 대표이사

(주)한라산바이오

대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종영

1950-02

3

신규선임

상근

서울대학교 농화학과 졸업

전 성보화학(주) 대표이사

(2007.3~2013.3)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

(26) 주차장 운영업

사옥이전후 주차장 임대에 따른 사업목적추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
세원정공 — 타인에대한담보제공결정 (20180228)
제출인: 세원정공

세원정공/타인에대한담보제공결정/(2018.02.28)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자

(주)세진

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

기업은행 성서공단지점(Innovation Bank of Korea)

3. 채무(차입)금액(원)

30,000,000,000

4. 담보제공 내역

담보설정금액(원)

30,000,000,000

자기자본(원)

551,838,702,095

자기자본대비(%)

5.44

대규모법인여부

미해당

담보제공재산

정기예금

담보제공기간

시작일

2018-02-28

종료일

-

5. 담보제공 총 잔액(원)

83,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)담보제공총잔액은 금번 담보제공금액을 포함한 금액임.

2)채무보증기간종료일은 채무상환시까지임.

3)자기자본은 2017년 6월말 연결재무상태표금액임.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

115,018

80,739

34,279

7,000

38,072

5,695

전년도

62,441

33,857

28,584

7,000

70,201

19,045

전전년도

30,738

21,199

9,539

7,000

12,484

2,455

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자

관계

담보설정잔액(원)

담보제공기간

담보제공재산

비고

(주)세원테크

계열회사

5,000,000,000

2017.06.27~

본채무 상환시까지

예금

-

(주)에스엠티

계열회사

20,000,000,000

2017.12.31~

본채무 상환시까지

예금

-

(주)에스엠티

계열회사

3,000,000,000

2017.06.27~

본채무 상환시까지

예금

-

(주)한성

최대주주의 특수관계인

5,000,000,000

2017.11.28~

본채무 상환시까지

예금

-

(주)세진

최대주주의 특수관계인

30,000,000,000

2018.02.28~

본채무 상환시까지

예금

본 공시건임

(주)세진

최대주주의 특수관계인

10,000,000,000

2017.12.31~

본채무 상환시까지

예금

-

(주)세진

최대주주의 특수관계인

10,000,000,000

2017.06.30~

본채무 상환시까지

예금

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
SK하이닉스 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10:00

3. 장소

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

에스케이하이닉스(주) 본사 내 영빈관 대연회장

4. 의안 주요내용

[제70기 정기주주총회 회의 목적 사항]

가. 보고사항

- 감사위원회의 감사 보고

- 제70기 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제70기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 박성욱)

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 송호근)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 조현재)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박성욱

1958-01

3

재선임

- (現) SK하이닉스 대표이사 부회장

- SK하이닉스 대표이사 사장

- (주)하이닉스반도체 연구개발제조총괄 본부장

- (주)하이닉스반도체 메모리 연구소 소장

- 현대전자산업(주) 반도체 연구소

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호근

1956-01

3

신규선임

- (現) 서울대 사회과학대 교수

- (現) 포스코청암재단 감사위원

- (現) 중앙일보 기명칼럼니스트

- 중앙일보 칼럼니스트

- 헌법재판소 정책자문위원

- 사회통합위원회 위원

- 서울대 대외협력본부장

- 감사원 자문위원

- 서울대 사회발전연구소 소장

- 한림대 부교수

두산엔진(주) (사외이사/감사위원)

조현재

1958-01

3

신규선임

- (現) 광주대 초빙교수

- (現) 한국법무보호복지공단 비상임이사

- MBN 대표이사

- MBN 보도본부 본부장

- 매일경제TV 대표이사

- 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당

- 매일경제신문 편집국장

-

윤태화

1960-10

3

신규선임

- (現) 가천대 경영학과 교수

- (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원

- (現) 한국고용정보원 비상임감사

- (現) 국무총리 조세심판원 비상임심판관

- 한국회계정보학회 제25대 회장

- 한국세무학회 제24대 회장

- 한국금융연수원 교수

- 안권 회계법인 공인회계사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤태화

1960-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (現) 가천대 경영학과 교수

- (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원

- (現) 한국고용정보원 비상임감사

- (現) 국무총리 조세심판원 비상임심판관

- 한국회계정보학회 제25대 회장

- 한국세무학회 제24대 회장

- 한국금융연수원 교수

- 안권 회계법인 공인회계사
골프존홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20180228)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

주식회사 골프존카운티자산관리

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

21,773,721,144

47,166,886,690

-25,393,165,546

-53.8

- 영업이익

13,088,090,142

12,347,498,480

740,591,662

6.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,019,485,757

25,712,575,096

-19,693,089,339

-76.6

- 당기순이익

2,503,889,810

25,309,413,399

-22,805,523,589

-90.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

346,949,891,891

365,614,146,191

- 부채총계

205,662,974,432

225,780,504,039

- 자본총계

141,286,917,459

139,833,642,152

- 자본금

62,611,460,000

62,611,460,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 분할에 따른 중단사업분류로 매출 및 당기순이익 등 감소

- 존속법인:골프존카운티자산관리, 신설법인:골프존카운티

- 중단사업반영시 직전사업연도 손익

① 매출액 : 222억

② 영업이익 : 129억

③ 법인세차감전계속사업이익 : 264억

④ 당기순이익 : 253억

2. 직전사업연도 당기순이익 : 관계기업 자산재평가로 인한 일시적 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 감사 전 재무수치이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
상지건설 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 상지건설

상지카일룸/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-16

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 봉은사로 419, 삼성2동주민센터 7층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제39기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 결손금처리계산서(안)

승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최준수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박재영 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최준수

1963-06

3

신규선임

중앙대학교 기계공학과 졸업

전) LG전자 상무이사

전) ㈜우리조명/㈜우리컬러원 대표이사

현) 서울종합대학원대학교 겸임교수(경영학)

현) ㈜스톰테크 상근 경영고문

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재영

1968-11

3

신규선임

고려대학교 무역학과 졸업

전) ㈜밴투스 대표이사

전) ㈜제니스앤컴퍼니 대표이사

현) ㈜알티스타컴퍼니 사장

㈜알티스타컴퍼니 사내이사
골드앤에스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20180228)
제출인: 골드앤에스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
주식회사 더블유에프엠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 더블유에프엠

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티빌딩 B동15층

(전 화)02-565-4874

(홈페이지)http://www.wfminc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 병 혁

(전 화)02-565-4874

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
농업회사법인 (주)에이원이쌀눈

국적
대한민국
대표자
선민구

자본금(원)
1,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식
총수(주)
1,000,000
주요사업
농수산물 가공 및 유통,제조, 도소매사업

2. 양도내역
양도주식수(주)
342,857

양도금액(원)(A)
3,802,284,130

총자산(원)(B)
18,671,643,547

총자산대비(%)(A/B)
20.36

자기자본(원)(C)
22,251,768,046

자기자본대비(%)(A/C)
17.09

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 양도목적
재무구조 개선 및 현금유동성 확보

5. 양도예정일자
2018년 03월 21일

6. 거래상대방
회사명(성명)
우국환/유니퀀텀홀딩스(주)

자본금(원)
-

주요사업
(주1)

본점소재지(주소)
(주1)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 총 매매금액 : 3,802,284,130원
나. 매매대금 지급일정
 (1) 계약금 : 380,000,000원 (2018.02.28)
 우국환(280,000,000원),유니퀀텀홀딩스(주)(100,000,000원)
 (2) 잔금 : 3,422,284,130원 (2018.03.21)
 우국환(2,521,677,790원),유니퀀텀홀딩스(주)(900,606,340원)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조의4 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 6
나. 사유 : 회사의 관계회사 지분증권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공(양도하는 자산액이 최근사업년도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)

외부평가기관의 명칭
명일회계법인

외부평가 기간
2018년 02월 06일 ~ 2018년 02월 26일

외부평가 의견
본 평가인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 평가의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과 평가기준일 현재 평가대상회사의 대상자산 평가액은 2,464백만원에서 3,888백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 양도예정가액은 3,800백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 양도내역 중 자산총액은 2016년말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2016년말 연결재무제표 기준으로 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 변동분을 반영한 현재 자기자본입니다. 

나. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2016년도), 전년도(2015년도), 전전년도(2014년도) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
 다. 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
 라. 상기 양수예정일자, 거래대금 및 양수주식수 등은 상호간의 합의에 의해 변동될 수 있습니다.

(주 1)

6. 거래상대방
회사명(성명)
우국환

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기도 파주시 문산읍 통일로

회사와의 관계
주요주주

6. 거래상대방
회사명(성명)
유니퀀텀홀딩스(주)

자본금(원)
9,500,000,000원

주요사업
투자자문업

본점소재지(주소)
서울 용산구 한남동 독서당로

회사와의 관계
주요주주(우국환)의 특수관계인

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
8,546
1,094
7,452
1,000
1,622
108
-
-

전년도
1,863
518
1,345
657
741
62
-
-

전전년도
577
295
282
600
652
196
-
-
에스엘 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180228)
제출인: 에스엘

에스엘/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

분기배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.64

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

13,546,036,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2017-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거의 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임

-배당금 총액은 2017년 12월 31일 현재 33,865,090주에 대한 배당금 총액임

-상기배당지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임

※ 관련공시

-
캐스텍코리아 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

부산광역시 강서구 미음산단 4로55(미음동)

(주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함,

현금배당 예정:100원/보통주 1주)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
에스엘 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 에스엘

에스엘/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

11 : 00

3. 장소

경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9

(경산산업단지 관리공단 3층 대강당)

4. 의안 주요내용

[보고사항]

영업보고, 감사보고

[부의안건]

-제1호 의안 : 제50기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*1주당 배당금:400원

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

-제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2017-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병식

1947-06

3

재선임

-국세청근무

-에스엘(주) CFO

-에스엘(주) 경영지원본부장
텔레칩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180228)
제출인: 텔레칩스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
(주)텔레칩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 2 월 28 일

회 사 명 :
(주)텔레칩스

대 표 이 사 :
이 장 규

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로35다길 42 
(신천동, 루터빌딩 19~23층)

(전 화) 02-3443-6792

(홈페이지)http://www.telechips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 상 곤

(전 화) 02-3443-6792

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
600,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,443

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
8,065,800,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 02일

종료일
2018년 03월 05일

5. 처분목적
자본효율성 제고 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
600,000

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
DB금융투자

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,663,246
비율(%)
15.64

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
240
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 처분 대상 주식가격 및 3. 처분예정금액은 이사회결의일(2018.02.28) 당일의 한국거래소 종가(14,150원)를 기준으로 5%의 할인율을 적용하였습니다.
- 상기 9. 처분결정일은 자기주식 처분에 관한 이사회 결의일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
1,673,101
0
9,855
0
1,663,246
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,673,101
0
9,855
0
1,663,246
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
240
0
0
0
240
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,673,341
0
9,855
0
1,663,486
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

주1) 당사는 상법 341조의 규정에 따라 2007년 9월 12일 무상증자시 발생한 단수주의 처리를 위하여 자기주식 240주를 취득하였습니다.
주2) 당사는 2010년 8월 23일, 2010년 12월 22일, 2011년 8월 11일 세차례의 자기주식취득 신탁계약 체결을 통하여 취득한 자기주식을 당사 법인계좌에 입고하여 보관 중에 있습니다. 
주3) 당사는 2018년 1분기 중 임직원 상여금 지급 목적으로 자기주식 9,855주를 처분하였습니다.
- 이사회결의 및 자기주식처분결정 공시 제출 : 2018년 2월 9일
- 자기주식 처분결과보고서 제출 : 2018년 2월 26일
패션플랫폼 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전10시

2. 장소

서울특별시 강남구 논현로28길9,3층본점회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

2.부의안건

가.제1호의안:제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무

상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금)

처분계산서(안) 승인의 건

나.제2호의안:이사보수한도 승인의 건

다.제3호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

패션플랫폼주식회사(구.신영해피투모로우제2호기업인수목적주식회사_합병법인)의 정기주주총회입니다.

2017년 12월 31일 기준 구.신영해피투모로우제2호기업인수목적주식회사_합병법인 주주에 해당합니다.

구.패션플랫폼주식회사_피합병법인의 정기주주총회는 별도 진행 예정(2018년03월30일 오전9시)입니다.

*구.패션플랫폼주식회사_피합병법인 주주총회 소집결의 추가안내

-일시 : 2018년 03월 30일 오전9시

-장소 : 서울특별시 강남구 논현로28길9,3층본점회의실

-의안 주요사항

1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

2.부의안건

가.제1호의안:제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

승인의 건

-2017년 12월 31일 기준 구.패션플랫폼주식회사_피합병법인 주주에 해당합니다.

※관련공시

-
KB금융 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180228)
제출인: KB금융

KB금융/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.02.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-03-08

--:--

장소

서울 여의도 Conrad 호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

Citi증권주관 'Citi Korea Investor Conference 2018' 참가

4. 개최방법

One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2017년 연간 실적 및 주요 관심사항

7. 결정일자

2018-02-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

참가기간: 2018.3.8(목) ~ 2018.3.9(금)

※ 관련공시

-
에스엘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180228)
제출인: 에스엘

에스엘/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,485,474,658

1,619,199,791

-133,725,133

-8.3

- 영업이익

54,758,159

99,335,302

-44,577,142

-44.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

109,368,137

153,837,124

-44,468,987

-28.9

- 당기순이익

95,757,254

109,994,501

-14,237,247

-12.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,589,461,981

1,632,343,156

- 부채총계

614,826,894

721,839,167

- 자본총계

974,635,087

910,503,988

- 자본금

16,932,545

16,932,545

- 자본총계/자본금 비율(%)

5,756.0

5,377.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 해외법인 물량감소로 인한 매출 및 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.

-상기 내용은 외부회계감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 수치이며 외부감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경 가능합니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

962,528,614

898,053,358

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

5,684.5

5,303.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

720,851,055

638,836,988
한화생명 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 한화생명

한화생명/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-26

09:00

3. 장소

서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터 63

별관 1층 다목적홀

4. 의안 주요내용

□ 의결안건

- 제1호 안건 : 제69기 재무제표 승인의 건

- 제2호 안건 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 2명)

- 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건

(사외이사 2명)

- 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차남규

1954-01

2

재선임

(現)한화생명보험 대표이사

한화생명보험 보험영업총괄

김현철

1965-03

2

신규선임

(現)한화생명보험 전략기획실장

한화생명보험 고객지원실장

홍정표

1964-09

2

신규선임

(現)한화생명보험 경영지원실장 兼 인적자원실장

한화생명보험 글로벌전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선집

1956-01

2

신규선임

(現) 김&장 법률사무소 변호사

(現) 한국중견기업연합회

대외협력부회장

㈜퍼시스(사외이사)

김경한

1944-02

1

재선임

(現)한국범죄방지재단 이사장

법무법인 세종 대표변호사

TV조선(사외이사)

박승희

1951-01

2

신규선임

정리금융공사 사장

한국투자증권 감사위원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김경한

1944-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

(現)한국범죄방지재단 이사장

법무법인 세종 대표변호사

박승희

1951-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

정리금융공사 사장

한국투자증권 감사위원장
명문제약 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 명문제약

명문제약/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

08 : 30

3. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26

대강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안:제32기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건

-현금배당 1주당 100원(20%)

제2호 의안:영업보고서 승인의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 정용진(중임)선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용진

1965-02

3

재선임

대웅제약 해외사업부

Glaxowellcome Asia Pacific

-
티에이치엔 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180228)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

900,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
삼진엘앤디 — 자기주식처분결과보고서 (20180228)
제출인: 삼진엘앤디

자기주식처분결과보고서
2.7
(주)삼진엘앤디

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 2 월 28 일

회 사 명 :

(주) 삼진엘앤디

대 표 이 사 :
이경재, 이명종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-17

(전 화) 031-379-2000

(홈페이지)http://www.samjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김진보

(전 화) 031-379-2000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 삼진엘앤디

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄기흥로 64-17

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2018년 2월 13일

나. 처분기간 :

2018년 02월 19일
부터
2018년 03월 31일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 02월 26일
보통주식
-
511,447
2,390
1,222,358,330
미래에셋대우
00111722

계
-
-
511,447
2,390
1,222,358,330
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

511,447
-
511,447
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2018년 02월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
650,000
2.60
1,578
-
-
-
650,000
2.60
1,578

계
650,000
2.60
1,578
-
-
-
650,000
2.60
1,578
SOOP — 현금ㆍ현물배당결정(22기(2017년) 정기주주총회) (20180228)
제출인: SOOP

아프리카TV/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.28)현금ㆍ현물배당 결정(22기(2017년) 정기주주총회)

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

380

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,050,510,820

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제22기 정기주주총회(2017.01.01~2017.12.31) 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금총액은 배당기준일(2017.12.31) 총 발행주식 11,305,067주에서 자기주식 645,828주를 차감한 10,659,239주를 기준으로 산정하였으며, 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
미래에셋생명 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20180228)
제출인: 미래에셋생명

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
1.9
미래에셋생명보험(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
미래에셋

기업집단 동일인 :
박현주

기업집단 대표회사 :
미래에셋캐피탈(주)

작성회사 :
미래에셋생명보험(주)

담당자 :
백 송 (매니저) , 전화번호(02-3271-4292)

<참조>
 미래에셋 기업집단현황 공시의 대표회사는 미래에셋캐피탈(주)이며 미래에셋 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단현황 공시와 동일하므로 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

미래에셋생명

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
수원학교사랑
장부가액
2,758

보통주
-
-

우선주
45,014,493
100.0%

합계
45,014,493
85.00%

장부가액 소계
2,758

금
융
회
사
미래에셋파트너스삼호
 사모투자전문회사
장부가액
70

보통주
3,956,269
14.73%

우선주
-
-

합계
3,956,269
14.73%

미래에셋파트너스사호
 사모투자전문회사
장부가액
3,998

보통주
3,652,266
11.91%

우선주
-
-

합계
3,652,266
11.91%

미래에셋파트너스제구호
 사모투자전문회사
장부가액
20,114

보통주
21,058,403,167
11.63%

우선주
-
-

합계
21,058,403,167
11.63%

미래에셋금융서비스
장부가액
10,519

보통주
3,400,000
100%

우선주
-
-

합계
3,400,000
100%

미래에셋
모바일
장부가액
10,000

보통주
2,000,000
100%

우선주
-
-

합계
2,000,000
100%

미래에셋
생명보험
장부가액
10,223

보통주
1,703,994
1.17%

우선주
-
-

합계
1,703,994
1.02%

피씨에이(PCA)생명보험
장부가액
170,000

보통주
23,395,700
100%

우선주
-
-

합계
23,395,700
100%

장부가액 소계
224,924

합계
227,682

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

금융
회사
미래에셋
생명보험
신한은행
40,000
0
'17.07.18 ~ 
'18.07.17

KEB하나은행
10,000
0
'17.07.22 ~ 
'18.07.22

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

금융회사
합계
(매도금액)

미래에셋대우
소계

금융
회사
미래에셋생명
282,089
282,089
282,089

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(8) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(10) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(11) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속
회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장
여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권
행사여부

미래에셋
생명보험
수원학교사랑
비상장
52,958,227
45,014,493
45,014,493
85.00%
직전 분기 개최실적 없음
신세계I&C — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20180228)
제출인: 신세계I&C

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
1.9
(주)신세계아이앤씨

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신 세 계

기업집단 동일인 :
이 명 희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)신세계아이앤씨

담당자 :
이 은 우 (담 당) , 전화번호(02-3397-1064)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2017.12.31. 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계아이앤씨

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)신세계
티비쇼핑
장부가액
-

보통주
2,350,434
22.17

우선주
-
-

합계
2,350,434
22.17

장부가액 소계
-

(주)신세계
아이앤씨
장부가액
5,979

보통주
83,509
4.86

우선주
-
-

합계
83,509
4.86

합계
5,979

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)신세계
아이앤씨
KEB하나은행
5,000
-
2017.6월~2018.6월

소 계
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2017.10.01. ～ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

회사명
거래
상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
이마트
G4651(컴퓨터 및 주변장치,
소프트웨어 도매업) 등
게임기/타이틀, PC용품 등
정보기기 상품 납품
현금
수의계약
15,383

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
5,665

J6129(기타 전기통신업) 등
별정통신비 및 회선료
전자어음
수의계약
1,092

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)
현금,
전자어음
수의계약
7,275

소계
29,415

(주)
신세계
J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
3,012

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)
현금
수의계약
4,428

소계
7,440

(주)
스타벅스
커피코리아
J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
1,594

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)
현금
수의계약
4,546

소계
6,140

(주)신세계아이앤씨 소계
42,995

※ 거래금액이 50억원 이상이거나 당사 해당 사업분기 매출액(88,271백만원) 대비
 5% 이상(4,413백만원)인 계열회사는 총 3개사입니다.

※ 거래건별 금액이 50억원 미만이면서 당사 해당 사업분기 매출액 대비 1% 미만
 (8
82백만원)인 경우 기타로 합산하여 기재하였습니다.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(8) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(10) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(11) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
선광 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180228)
제출인: 선광

선광/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)선광

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 소속된 기업집단에는 22개사가 속해 있으며,

당사의 임원은 모두 계열회사 및 기타 회사의 등기

임원을 겸임하고 있습니다. 또한 각 계열회사의 주요

행사인 주주총회 일자는 2017년 중 이미 확정되어

임원들의 대외 일정이 잡혀 있는 바, 그 일자를 조정

하기 어려워 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23, 3/28, 3/29, 3/30

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의
다우데이타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180228)
제출인: 다우데이타

다우데이타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,652,228,854,973

1,378,367,700,537

273,861,154,436

19.9

- 영업이익

356,916,516,195

264,165,612,451

92,750,903,744

35.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

347,216,417,465

264,117,492,238

83,098,925,227

31.5

- 당기순이익

241,122,875,368

174,059,793,069

67,063,082,299

38.5

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

12,686,940,612,627

9,901,205,954,136

- 부채총계

10,618,172,475,466

8,185,172,943,825

- 자본총계

2,068,768,137,161

1,716,033,010,311

- 자본금

19,150,000,000

19,150,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

금융부문 종속회사의 실적 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
큐에스아이 — 감사보고서제출 (20180228)
제출인: 큐에스아이

큐에스아이/감사보고서 제출/(2018.02.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

55,024,425,154

55,524,031,667

-부채총계

2,459,392,287

2,751,051,457

-자본총계

52,565,032,867

52,772,980,210

-자본금

4,139,115,000

4,139,115,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

22,628,424,401

22,020,600,059

-영업이익

1,067,004,835

894,187,677

-법인세비용차감전계속사업이익

685,792,457

1,601,229,257

-당기순이익

751,450,249

1,418,695,300

-지배기업 소유주지분 순이익

751,450,249

1,418,695,300

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

57,733,519,944

57,398,513,971

-부채총계

2,967,388,798

3,135,927,937

-자본총계

54,766,131,146

54,262,586,034

-자본금

4,139,115,000

4,139,115,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

22,628,380,194

22,020,600,059

-영업이익

1,438,452,032

731,924,454

-법인세비용차감전계속사업이익

1,064,398,585

1,395,811,434

-당기순이익

1,130,056,377

1,213,277,477

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-02-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

52,565,032,867

53,317,383,045

자본금

4,139,115,000

4,139,115,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

52,565,032,867

52,772,980,210

52,203,344,509

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼표시멘트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180228)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,367,677,600

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. '5.배당금총액(원)'은 발행주식의 총수(107,357,173주)에서 자기주식(3,621주)를 제외한 주식수(107,353,552주)에 주당 배당금을 반영하여 산정한 수치입니다.

3. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
BNK금융지주 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 30

3. 장소

부산광역시 남구 문현금융로30, 23층 SKY홀

(문현동, 부산은행 본점)

4. 의안 주요내용

제1호 의안: 제7기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*1주당 배당금 : 230원 (현금배당)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 이사 후보 (사외이사) 차용규

-제2-2호 의안: 이사 후보 (사외이사) 문일재

-제2-3호 의안: 이사 후보 (사외이사) 손광익

-제2-4호 의안: 이사 후보 (사외이사) 정기영

-제2-5호 의안: 이사 후보 (사외이사) 유정준

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원후보 정기영

-제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원후보 유정준

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차용규

1949-10

1

재선임

-PSB부산방송 경영기획이사

-UBS울산방송(주) 대표이사

-OBS경인방송(주) 대표이사

-(주)하림홀딩스 감사

-(주)BNK금융지주 사외이사(現)

-

문일재

1955-11

1

재선임

-재정경제부 부이사관

-재정경제부 경제자유구역 기획국장

-대통령비서실 경제정책비서관

-연합자산관리㈜ 감사

-대한석유협회 부회장(現)

-(주)BNK금융지주 사외이사(現)

대한석유협회(부회장)

손광익

1954-09

2

신규선임

-(주)호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장

-(주)호텔롯데 롯데면세점마케팅부문장

-롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표

-평창 (주)알펜시아 대표이사

-

정기영

1948-09

2

신규선임

-금융감독원 전문심의위원

-한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장

-KB금융지주 이사회 의장

-계명대학교 회계학과 명예교수(現)

-

유정준

1951-04

2

신규선임

-한양증권(주) 대표이사

-증권거래소 비상근감사

-한국증권선물거래소 사외이사

-한국증권금융 사외이사

-신한회계법인 공인회계사(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정기영

1948-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-금융감독원 전문심의위원

-한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장

-KB금융지주 이사회 의장

-계명대학교 회계학과 명예교수(現)

유정준

1951-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-한양증권(주) 대표이사

-증권거래소 비상근감사

-한국증권선물거래소 사외이사

-한국증권금융 사외이사

-신한회계법인 공인회계사(現)
롯데관광개발 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09:00

3. 장소

서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로)

광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당

4. 의안 주요내용

※제47기 정기주주총회 회의 목적사항 결정

1. 보고사항

- 영업보고 -감사보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(결손금처리계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백현

1963-08

3

재선임

(전) NH여행(주) 대표이사

(현) 롯데관광개발(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최동호

1939-05

3

재선임

상근

(전) 세종사이버대학교 총장

(현) 롯데관광개발(주) 감사
시그네틱스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20180228)
제출인: 시그네틱스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
1.9
시그네틱스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장 형 진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
시그네틱스(주)

담당자 :
김 일 배 (부 장) , 전화번호(031-940-7400)

<참조>
영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 영풍사가 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2017.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

시그네틱스(주)

주식수
지분율

계열회사
비
금
융
회
사
코리아써키트
장부가액
29,668

보통주
2,247,571
9.52

우선주
-
-

합계
2,247,571
8.21

장부가액 소계
29,668

합계
29,668

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(8) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(2017.10.01～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(10) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2017.1231 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2017.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(2017.09.30 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
회사6

1
★시그네틱스
→
8.21
★코리아써키트
→
테라닉스
→
★영풍
→
영풍전자
→
★시그네틱스

주
식
수
보통주
2,247,571

우선주
-

합계
2,247,571

41,917

2
★시그네틱스
→
8.21
★코리아써키트
→
테라닉스
→
★영풍
→
★시그네틱스

주
식
수
보통주
2,247,571

우선주
-

합계
2,247,571

41,917

3
★시그네틱스
→
8.21
★코리아써키트
→
테라닉스
→
★시그네틱스

주
식
수
보통주
2,247,571

우선주
-

합계
2,247,571

41,917

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)가액
변동시점
유예기간

1
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 시그네틱스 보유 지분 전량 매도
(매도기간 : 2017.11.08 ~ 2017.11.22)
782

2017.11.22

(최종 거래일)

-

2
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 시그네틱스 보유 지분 전량 매도
(매도기간 : 2017.11.08 ~ 2017.11.22)
782

2017.11.22

(최종 거래일)

-

3
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 시그네틱스 보유 지분 전량 매도
(매도기간 : 2017.11.08 ~ 2017.11.22)
782

2017.11.22

(최종 거래일)

-

*2017.11.23일자 주식등의대량보유상황보고서(일반)를 기준으로 작성함.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2017.10.01∼2017.12.31 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항 없음
삼표시멘트 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전 10시 00분

2. 장소

강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제27기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(연결재무제표 포함)

승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이성연)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최돈창)

제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중)

제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 양희선)

제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤)

제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)

(4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 양희선)

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤)

제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 정구현)

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도원

1947-03

1

재선임

- 미국 위스콘신주립대 금속공학

- 강원산업그룹 부회장

- 現 (주)삼표 대표이사 회장

- 現 삼표그룹 회장

정대현

1977-12

1

재선임

- Univ. of Southern california MBA

- (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당

- (주)삼표시멘트 CMO

- 現 삼표레일웨이(주) 대표이사

- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

이성연

1964-05

1

신규선임

- Iowa University(원) 기계공학

- (주)삼표시멘트 기초소재부문장

- 現(주)삼표시멘트 영업부문장(CMO)

최돈창

1958-05

1

신규선임

- 한양대 금속공학

- 현대제철 포항공장장, 인천공장장

- 現(주)삼표시멘트 삼척공장장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김열중

1958-01

1

신규선임

- 서울대학교 대학원 경영학 석사

- 한국산업은행 재무부문장

- 現 대우조선해양(주) 부사장

- 現 대우조선해양(주) 부사장

양희선

1954-07

1

신규선임

- 성균관대학교 경영학과

- 두산건설(주) 대표이사

- 現 두산건설(주) 고문

-

황보윤

1963-04

1

신규선임

- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사

- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원

- 現 공정거래조정원 조정위원

-

정구현

1947-12

1

재선임

- 미국 미시간 대학교 대학원 졸업

- KAIST 경영대학 초빙교수

- 現 서울국제포럼 회장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양희선

1954-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대학교 경영학과

- 두산건설(주) 대표이사

- 現 두산건설(주) 고문

황보윤

1963-04

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사

- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원

- 現 공정거래조정원 조정위원

정구현

1947-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 미시간 대학교 대학원 졸업

- KAIST 경영대학 초빙교수

- 現 서울국제포럼 회장
SGC E&C — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20180228)
제출인: SGC E&C

이테크건설/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2018.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

천안아산역 더리브 신축공사

2. 계약내역

계약금액 (원)

105,088,316,000

최근 매출액 (원)

1,191,570,072,884

매출액 대비 (%)

8.82

3. 계약상대방

주식회사 남현

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

충남 아산시 배방읍 장재리 1739

5. 계약기간

시작일

2018-02-28

종료일

2021-02-28

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-02-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2.계약금액은 부가세 제외 금액이며, 최근 매출액은 K-IFRS 연결재무제표(2016년) 기준임

2. 상기 5번 계약기간은 예상 사업추진일정이며, 도급계약서상 공사기간은 실착공일로부터 36개월임

3. 상기 계약은 공사도급계약서 및 특약조건에 명시된 효력발생조건 충족시 효력을 가지며,

계약내용(공사기간,공사금액 등)은 프로젝트 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
선광 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180228)
제출인: 선광

선광/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,232,699,350

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된

최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2. 상기 배당금 총액은 자사주 220,859주에 대한 부분은 제외한 금액임.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기) 규정에 의거 이사회

승인일로부터 1개월 이내 지급 예정임.

4. 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조 6항에

따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우 재무제표

승인(배당결정 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회 결의로 승인할 예정임.

※ 관련공시

-
우진 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180228)
제출인: 우진

우진/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.02.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

2

5,597

5,318

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2

10,000,000,000

1,786,671

1,880,406

5. 조정사유

시가하락에 의한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 5,149.79원

② 1주일 가중산술평균주가 : 5,244.09원

③ 최근일 가중산술평균주가: 5,317.63원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,237.17원

⑤ 기준주가(MAX③,④) : 5,317.63원

⑥ 최초 전환가액 : 6,119원

⑦ 전환가액 조정한도(70%) :4,284원

⑧ 조정후 전환가액(⑦,⑤중 높은가액) :5,318원 (원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2018-02-28

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2017-08-25 전환사채권발행결정

2017-11-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)