퀀텀레일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 퀀텀레일

참고서류
3.2
한솔시큐어(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 02월 28일

권 유 자:

성 명: 한솔시큐어 주식회사
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 306, 5층
전화번호: 02-2082-0777

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한솔시큐어(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한솔인티큐브㈜
최대주주
보통주
2,002,237
27.18
최대주주
-

Giesecke+Devrient 
Mobile Security GmbH
2대주주
보통주
1,200,000
16.29
2대주주
-

박상진
대표이사
보통주
50,000
0.68
대표이사
-

두호진
미등기임원
보통주
4,000
0.06
미등기임원
-

계
-
3,256,237
44.21
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박정선
-
-
직원
-

김재삼
-
-
직원
-

이지선
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 6일, 
 (종료일) - 2018년 3월 28일 제 18기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에관한사항"안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 3월 28일 9시 
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 306 지하1층 세미나실
 (구로동 대륭포스트타워 2차)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이지선
 (부서 및 직위) - 경영지원실 과장
 (연락처) - 02-2082-0775

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 한솔시큐어(주)의 매출액은 15,109백만원으로 전기대비 1,229백만원
(-7.52%) 감소하였고, 영업이익은 △1,873백만원으로 전기대비 1,226백만원
(39.56%) 증가하였습니다. 당기순이익 또한 5,397백만원으로 전년대비 13,240백만원 증가하였습니다. 이는 재고자산 평가충당금 설정에 따른 영업이익 감소와 매도가능증권의 처분으로 인한 영업외 수익의 증가에 따른 것입니다. 

당사가 영위하는 사업의 영업상황은 다음과 같습니다.

① 통신부문

당사는 2003년부터 통신부문의 USIM(Universal Subscriber Identity Module, 범용가입자식별모듈) Chip 개발에 착수하여 2006년 세계 최초로 Multi-Application in 
One-Chip 형태의 USIM Combi Chip 개발에 성공하였으며, 2010년 GLOBAL 표준인 NFC표준규격에 최적화된 NFC-USIM을 개발 및 상용화하였습니다.

이외에도 꾸준한 연구개발 투자로 차세대 USIM 제품인 M2M USIM 및 BLE 기반의 USIM 등 다양한 응용 기술력을 확보하고 있습니다. 최근 이동통신시장에 화두가 되고 있는 모바일 페이먼트의 NFC기술과 관련하여 회사는 국내업체 중 유일하게 SKT 및 KT 향 이동통신사의 NFC-USIM 기술개발 및 공급사업자로 선정되었습니다.

또한 독일 G+D사와 파트너쉽 및 IoT 보안, eSIM 솔루션의국내 독점 공급 계약을 체결하여 이를 회사의 신성장 동력으로 삼고 있습니다.

② 금융부문

통신부문에 주력해 온 당사는 포트폴리오 다변화를 위해 금융카드 사업을 추진하여, 현재 동남아시장을 중심으로 금융카드를 공급하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스
 템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

유동자산

26,402,945,565
8,299,484,921

현금및현금성자산

2,504,888,863
1,341,087,098

매출채권 및 기타수취채권

2,553,359,387
2,918,976,660

재고자산

612,501,521
2,380,145,490

유동만기보유금융자산

32,255,000
12,235,000

기타유동금융자산

20,251,797,340
251,797,340

당기법인세자산

17,312,150
6,297,807

기타유동자산

430,831,304
1,082,729,704

매각예정비유동자산

-
306,215,822

비유동자산

3,673,475,199
9,579,346,771

장기금융상품

2,000,000
2,000,000

매도가능금융자산

210,000,000
5,971,773,000

만기보유금융자산

1,275,000
33,530,000

유형자산

610,658,967
650,878,976

무형자산

827,364,253
985,585,292

이연법인세자산

2,022,176,979
1,935,579,503

자 산 총 계

30,076,420,764
17,878,831,692

부 채

유동부채

2,708,134,577
3,406,818,588

매입채무 및 기타지급채무

2,534,824,445
1,861,736,061

단기차입금

-
1,000,000,000

충당부채

8,774,269
110,011,180

기타유동부채

164,535,863
435,071,347

비유동부채

93,956,864
339,788,806

순확정급여부채

93,956,864
339,788,806

부 채 총 계

2,802,091,441
3,746,607,394

자 본

자본금

3,683,037,000
3,083,037,000

기타불입자본

16,071,828,026
9,014,760,236

이익잉여금

7,519,464,297
2,034,427,062

자 본 총 계

27,274,329,323
14,132,224,298

부 채 및 자 본 총 계

30,076,420,764
17,878,831,692

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 2017월 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016월 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전) 기

매출액

15,108,649,781
16,337,871,770

매출원가

8,325,972,759
10,277,129,989

매출총이익

6,782,677,022
6,060,741,781

판매비와관리비

8,655,733,823
9,159,885,502

영업이익(손실)

(1,873,056,801)
(3,099,143,721)

금융수익

141,164,049
115,751,532

금융비용

244,674,322
51,026,522

기타영업외수익

7,269,686,407
374,272,477

기타영업외비용

2,118,624
219,852

지분법관련손익

-
(6,324,600,319)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,291,000,709
(8,984,966,405)

법인세비용(수익)

(106,641,418)
(1,141,976,758)

당기순이익(손실)

5,397,642,127
(7,842,989,647)

기타포괄손익

87,395,108
(64,098,362)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

87,395,108
(70,835,416)

(1) 확정급여제도의 재측정요소

87,395,108
(70,835,416)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
6,737,054

(1) 지분법자본변동

-
6,737,054

당기총포괄손익

5,485,037,235
(7,907,088,009)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

756
(1,272)

희석주당이익(손실)

756
(1,272)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

< 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서) >

제 18기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지
제 17기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 3월 28일
처분확정일
2017년 3월 31일

(단위 : 원)

구 분
제 18기
제 17기

I. 처분전이익잉여금

7,470,135,705

1,985,098,470

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,985,098,470

9,898,923,533

2. 확정급여부채 재측정요소
87,395,108

(70,835,416)

3. 당기순이익(손실)
5,397,642,127

(7,842,989,647)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,470,135,705

1,985,098,470

- 자본변동표

< 자본변동표 >

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

총 계

주식발행초과금
주식선택권
소계

2016.1.1 (전기초)
3,083,037,000
8,983,487,199
39,801,994
9,023,289,193
(6,737,054)
10,071,573,605
22,171,162,744

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(7,842,989,647)
(7,842,989,647)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(70,835,416)
(70,835,416)

지분법자본변동
-
-
-
-
6,737,054
-
6,737,054

주식선택권
-
-
(8,528,957)
(8,528,957)
-
-
(8,528,957)

연차배당
-
-
-
-
-
(123,321,480)
(123,321,480)

2016.12.31 (전기말)
3,083,037,000
8,983,487,199
31,273,037
9,014,760,236
-
2,034,427,062
14,132,224,298

2017.01.01 (당기초)
3,083,037,000
8,983,487,199
31,273,037
9,014,760,236
-
2,034,427,062
14,132,224,298

당기순이익
-
-
-
-
-
5,397,642,127
5,397,642,127

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
87,395,108
87,395,108

주식선택권
-
-
11,138,790
11,138,790
-
-
11,138,790

유상증자
600,000,000
7,045,929,000
-
7,045,929,000
-
-
7,645,929,000

2017.12.31 (당기말)
3,683,037,000
16,029,416,199
42,411,827
16,071,828,026
-
7,519,464,297
27,274,329,323

- 현금흐름표

< 현금흐름표 >

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동현금흐름
1,496,340,358
(3,323,544,688)

1. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,417,369,921
(3,311,082,284)

(1) 당기순이익
5,397,642,127
(7,842,989,647)

(2) 조정항목
(5,583,029,125)
9,659,217,135

법인세비용(수익)
(106,641,418)
(1,141,976,758)

감가상각비
211,605,077
268,112,804

무형자산상각비
223,146,439
331,409,558

재고자산평가손실(환입)
508,141,893
2,839,550,412

대손상각비
537,269,410
689,991,391

퇴직급여
338,996,328
470,119,108

주식보상비용(환입)
11,138,790
(8,528,957)

이자비용
8,914,153
28,871,567

외화환산손실
164,385,237
708,936

유형자산처분손실
82,951
40,397

임차료
-
6,632,249

반품충당부채환입
(101,236,911)
(61,047,127)

이자수익
(120,238,866)
(19,544,029)

유형자산처분이익
(8,817,182)
-

매각예정비유동자산처분이익
(8,951,136)
-

매도가능금융자산처분이익
(7,238,658,250)
-

외화환산이익
(2,165,640)
(69,722,735)

지분법관련손익
-
6,324,600,319

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
1,602,756,919
(5,127,309,772)

매출채권의 감소(증가)
379,081,131
(981,373,691)

기타수취채권의 증가
(661,797,298)
(248,279,653)

기타유동자산의 감소(증가)
654,334,602
(767,182,075)

재고자산의 감소(증가)
1,259,502,076
(1,032,755,050)

매입채무의 증가(감소)
584,170,961
(1,404,860,045)

기타지급채무의 증가(감소)
125,599,917
(453,415,568)

기타유동부채의 증가(감소)
(265,351,210)
258,810,990

순확정급여채무의 감소
(472,783,260)
(498,254,680)

2. 이자의 수취
103,504,893
12,911,780

3. 이자의 지급
(8,914,153)
(28,871,567)

4. 배당의 수취
-
21,222,000

5. 법인세의 납부
(15,620,303)
(17,724,617)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,971,195,261)
(232,472,062)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,242,357,159
597,188

만기보유금융자산의 회수
12,235,000
-

매각예정비유동자산의 처분
220,000,000
-

매도가능금융자산의 처분
13,000,431,250
-

유형자산의 처분
9,690,909
597,188

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,213,552,420)
(233,069,250)

유형자산의 취득
167,079,526
158,314,133

무형자산의 취득
46,472,894
74,755,117

단기금융상품의 취득
20,000,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,645,929,000
876,678,520

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,645,929,000
1,000,000,000

단기차입금의 차입
-
1,000,000,000

유상증자
7,645,929,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,000,000,000)
(123,321,480)

단기차입금의 상환
1,000,000,000
-

배당금의 지급
-
123,321,480

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,171,074,097
(2,679,338,230)

V. 기초 현금및현금성자산
1,341,087,098
3,994,759,066

VI. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(7,272,332)
25,666,262

VII. 기말 현금및현금성자산
2,504,888,863
1,341,087,098

-재무제표에 대한 주석
재무제표에 대한 주석은 주주총회소집공고(2018.2.28) 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기 (당)
제17기 (전)

주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조 (재무제표 등의 작성)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 
다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1.
제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

⑦
제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항
또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ <삭제>

⑦ <삭제>

⑧ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조항 유지

재무제표는 주주총회에서만 승인하도록 예외 조항 수정 및 삭제

→ 주주권익 보호

제 57 조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만 제54조의 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. 

제 57 조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. (예외조항 삭제)

이익배당은 주주총회에서만 승인하도록 예외 조항 삭제

→ 주주권익 보호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희집
1962-11-10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김희집
서울대학교 행정대학원
초빙교수

□ 서울대 경영학과 졸업

□ 메타넷글로벌 총괄대표 사장

□ 메타넷글로벌 에너지, 소재 제조산업 대표

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 및VISION 달성을 위한 임원의 적극적인 참여 및 협조를 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박상진
임원
대표이사
보통주
78,000 주

총( 1 )명

총( 78,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 78,000주 (주주총회 당일 확정)
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회 당일 확정
 (상법 제340조의2제4항 규정을 준용)
- 행사기간 : 부여3년 경과 후 2년 이내 행사
-

기타 조건의 개요
부여수량은 주총 시점에서 행사가격의 변동에 따라 재조정될 수 있으며, 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있다. 그 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,366,074
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,104,911
1,104,911

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
1
보통주
41,400
-
41,400
-

2017년
2017.03.31
1
보통주
38,400
-
38,400
-

계

총( 1 )명

총 (79,800)주
총( - )주
총 (79,800)주
총( - )주

주) 상기 부여된 주식은 각각 2017.02.28, 2018. 02.19 개최된 이사회에서 임원 보상제도 변경으로 인해 부여가 취소되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음