신영와코루 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 신영와코루

주주총회소집공고
2.7
(주)신영와코루

주주총회소집공고

2018년 02월 28일

회 사 명 :
(주)신영와코루

대 표 이 사 :
이 의 평, 이 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 104

(전 화) 02-818-5114

(홈페이지)http://www.shinyoungwacoal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 김 은 지

(전 화) 02-818-5056

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2018년 03월 16일 (금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 한국산업단지공단 3층 대회의실
 (서울특별시 구로구 디지털로 32길 29)

3. 보고사항
가) 감사의 감사 보고
나) 영업보고
다) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

4. 회의 목적사항
제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)
제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도: 16억원)
제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도: 4억원)

5. 실질주주의 의결권 행사 안내
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정우
(출석률: 53%)
타니오카
마사키
(출석률: 76%)
츠카모도
요시카다
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
17.01.26
사업장 신규 설치의 건
찬성
불참
불참

2
17.02.02
제49기 재무제표, 연결재무제표 승인 및 현금배당안 결의의 건
불참
찬성
불참

3
17.02.17
제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
불참

4
17.03.03
사업장 신규 설치의 건
불참
찬성
불참

5
17.03.08
사업장 신규 설치의 건
불참
찬성
불참

6
17.03.17
각자 대표이사 선임의 건
불참
불참
불참

7
17.03.28
사업장 신규 설치의 건
불참
찬성
불참

8
17.05.11
사업장 신규 설치의 건
찬성
찬성
불참

9
17.05.16
사업장 신규 설치의 건
찬성
불참
불참

10
17.07.31
사업장 신규 설치의 건
불참
찬성
불참

11
17.08.22
사업장 신규 설치의 건
불참
찬성
불참

12
17.10.24
사업장 신규 설치의 건
찬성
찬성
불참

13
17.11.09
사업장 신규 설치의 건
찬성
찬성
불참

14
17.11.23
유동성공급계약 체결의 건
불참
찬성
불참

15
17.11.28
연말 이웃돕기 기부금 기탁의 건
찬성
찬성
불참

16
18.02.01
제50기 재무제표, 연결재무제표 승인 및 현금배당안 결의의 건
찬성
찬성
불참

17
18.02.13
제50기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500
120
60
-

주주총회 승인 이사보수한도는 총 15억원이고 사외이사만의 보수한도는 별도 책정하지 않았으며, 사외이사 보수는 지급되지 않는 1인을 제외하고 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 패션산업은 부가가치가 높은 소비자 지향적 산업으로 경기에 민감하고, 다양한 감성적인 소비자 욕구와 트렌드의 변화로, 시장은 세분화 되어 왔습니다. 
여성 내의류 또한 필수의복의 특성과 최근 웰빙문화 및 다양한 여가생활을 즐기려는 소비자 트렌드의 변화로 시장이 세분화되고 낮은 시장진입장벽으로 다양한 업체들이 경쟁을 하며 최근 몇년간 시장의 규모는 커져 왔습니다. 글로벌 소싱에 의한 가격인하로 저가 브랜드들의 성공적인 시장진입, 유명 SPA브랜드들의 꾸준한 시장확대등 내의류 시장 전체의 규모는 커졌지만 기존 업체들의 매출 규모는 현상을 유지함으로 시장이 확대되었음을 알 수 있습니다. 이러한 산업의 변화로 인해 기업들은 백화점, 아울렛등 기존의 오프라인 매장뿐 아니라 홈쇼핑, 인터넷, 모바일등 다양한 유통경로의 확보 및 시장 세분화에 따른 아이템의 다변화가 기업의 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 세계경제는 주요 선진국들의 경기부양 정책과 글로벌 교역 증가로 회복기에 접어들고 국내경제 또한 반도체 등 수출호조에 힘입어 지난해 3.1%의 경제 성장률을 기록하였습니다. 하지만 국내 내수경기는 사상최대의 가계부채와 국내 기준금리 인상으로 인한 시중 대출금리 상승으로 여전히 침체속에서 벗어나지 못하고 있는 실정입니다. 이러한 환경 속에서 패션 대형사들은 비효율 브랜드를 정리하고 일부 아이템은 다른 브랜드에 통합시키는 등 몸집 줄이기에 적극 나서고 있습니다. 동시에 변화하는 유통 트렌드에 맞춰 브랜드 콘셉트를 재정립하는 작업도 동시에 진행하고 있습니다. 특히 패션시장이 SPA와 수입 명품으로 양극화가 더욱 뚜렷해지고 소비 주도권 역시 온라인으로 빠르게 넘어가고 있어 인터넷 및 모바일 유통의 확대가 불가피한 상황입니다. 

(3) 경기변동의 특성
 국내 여성내의류산업은 내수 위주의 산업구조를 가지고 있기 때문에 국내 경기 변화에 영향을 받고 있습니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 영향을 덜 받는 편이었으나 패션용품으로의 개념변화 이후 경기변화에 대한 민감도가 점차 높아지는 추세에 있습니다. 

(4) 국내외 시장 여건

산업통상자원부와 한국섬유산업연합회가 실시한 한국패션마켓트렌드 2017 자료에 따르면 최근 내의시장의 규모는 다음과 같습니다.
 <내의류 시장규모> 
 (단위 : 억원)

2013년
2014년
2015년
2016년
2017년(전망)

1조142
1조5,276
1조8,868
2조4,258
2조5,836

내의류의 패션아이템으로의 변화와 최근 웰빙문화 및 다양한 여가생활을 즐기려는 소비자 트렌드의 변화가 시장 진입장벽이 낮은 내의류 시장에 다양한 기업들의 시장 진입과 함께 시장 자체를 키워온 것으로 분석됩니다
내의시장은 전통적으로 신영와코루, 남영비비안, BYC, 쌍방울, 좋은사람들등 5강구도를 유지하여 왔으나 현재는 유명 SPA브랜드 들과 해외유명브랜드를 앞세워 홈쇼핑 저가판매를 기조로 하는 기업들의 매출이 급격히 늘어나고 있는 상황입니다
한국섬유산업연합회에 따르면 내의시장 구매 채널은 아직 기존의 브랜드매장이 건재하고, 아울렛점은 점점 높아지고 있으며 선호도가 높았던 할인마트는 인터넷쇼핑몰과 복합쇼핑몰에 대체되고 있는 추세입니다. 

(5) 자금조달상의 특성
 특이사항 없음

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 특이사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

글로벌 금융위기 이후 세계경제는 중장기적 침체기였고, 선진국들은 이를 극복하기위해 저금리 기조를 장기간 유지하여 왔습니다. 지속적인 경기부양 정책과 글로벌 교역증가에 힘입어 세계경제는 회복기에 접어 들었고 국내경제도 지표상으로 안정을 유지해 갈 것으로 보이나 내수경기의 체감은 회복하기 쉽지 않아 보입니다. 
 당사는 이에 품질개선 및 가격경쟁력 향상을 위한 노력을 경주하고 있으며, 내수 유통경로 확대에 최선을 다하고 있습니다. 

 제50기 당사는 별도기준으로 매출액 1,807억원, 영업이익은 65억원, 당기순이익은 85억원의 견조한 실적을 시현하였습니다.
 
 금년도에도 세계경제는 완만한 성장세를 유지할 것으로 보이나, 국내 내수경제는 사상최대의 가계부채 및 금리인상, 강대국의 통상압박으로 인한 심리적 불안등 악재적 요소가 산재하고 있어 다수의 국민들이 느낄 수 있는 경기회복은 어려울 것으로 보입니다. 

(2) 시장점유율
 내수위주의 판매 비중이 높은 여성내의류 시장은 국내 시장에서 시장점유율 확보가 매우 중요한 요소입니다. 진입장벽이 낮은 여성내의류 시장의 특성상 신규 업체들의 끊임없는 진입으로 인한 치열한 경쟁과 더불어 인구의 노령화와 저출산으로 인한 수요 감소등으로 시장점유율 확보는 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
 이러한 시장 변화속에서 당사는 기존의 백화점, 로드샵등의 매장에서 유통채널을 더욱 강화하고 있으며, 최근 늘어나고 있는 프리미엄아울렛에 적극적으로 진출하여 시장 점유율 확보에 부단한 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 홈쇼핑, 인터넷, 모바일 등 유통채널에도 진입하여 다양하고도 차별화된 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.
 또한, 여성내의 패션의 선두주자로서 시장을 선점할 수 있는 제품을 개발하기 위해 꾸준한 연구개발활동을 하고 있습니다.
 이러한 노력으로 당사는 여성내의류 시장에서 2017년 12월 31일 현재 백화점 판매기준으로 약49%의 점유율을 보이고 있습니다. 시장점유율 자료는 전국 백화점에서 판매한 실적을 바탕으로 산출하였습니다.

(3) 시장의 특성
 국내 내의류시장은 내수브랜드의 시장점유율이 타복종에 비해 특히 높으며, 매출상위기업의 대표브랜드가 전체 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 보유, 과거 40년이상 시장을 지배하여 전문점, 백화점, 대형마트 등의 유통 내 위치를 확고히 하고 있습니다. 한편 내수경기의 침체와 국제경기의 불안정성 증대로 인한 성장세 둔화 속에 홈쇼핑, 인터넷, 모바일등 새로운 유통을 중심으로 소규모 기업의 시장진입 활동이 활발해지고 차별화된 가격 및 트렌드로 상당한 매출성과를 보이고 있는 것으로 파악됩니다. 당사를 비롯한 매출 상위 기업은 중고가의 고부가가치 디자인 중심 상품과 차별화된 신소재 상품의 영역 확대 전략으로 전문점 및 대리점, 백화점에서의 기존 시장점유율을 유지, 확대시키고 있으며, 이를 프리미엄아울렛, 홈쇼핑, 인터넷 및 모바일로 확산하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도 (2018.02.28)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

< 보고사항 >

(1) 감사의 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

<회의 목적사항>

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 의 평
1955.03.16
부
본인
이사회

김 종 출
1960.05.08
부
없음
이사회

최 학 도
1963.06.16
부
없음
이사회

타니오카 마사키
(谷岡 正樹)
1959.04.01
여
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 의 평
(주)신영와코루 대표이사
고려대학교 경영학과 졸업 
(주)신영와코루 부사장
없음

김 종 출
(주)신영와코루 상무이사
광주대학교 회계학과 졸업 
(주)신영와코루 상무
없음

최 학 도
(주)신영와코루 상무
명지대학교 무역학과 졸업 
(주)신영와코루 상무보
없음

타니오카 마사키
(谷岡 正樹)
(주)신영와코루 사외이사
日 關西大學 社會學部 졸업 
日本(株)WACOAL 事業企劃部長
없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구 자 하
1946.06.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구 자 하
(주)신영와코루 상근감사
연세대학교 교육학과 졸업
신영섬유(주)사장
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8(3)
8(3)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
16억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
4억원
4억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

"해당사실이 없습니다."
-당사는 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주총일을 
 2018.3.16(금)로 하였습니다.