우원개발 — 주주총회소집결의 (20180228)
제출인: 우원개발

우원개발/주주총회소집결의/(2018.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 9시00분

2. 장소

서울시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이호텔서울 별관3층 동강A홀

3. 의안 주요내용

가.보고안건 : 감사보고,영업보고, 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당:주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

주차장 운영업

신규사업

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도·소매업

2. 소프트웨어 개발 , 용역 , 공급업

3. 소프트웨어 자문서비스업

4. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

5. 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

6. 정보처리 역무업

7. 인터넷 정보제공업

8. 광고대행업

9. 부동산 매매 및 임대업

10. 수출입업무

11. 통신기기 및 부품제조 및 도,소매업

12. 반도체장비 및 부품제조 및 도,소매업

13. 광학 응용기기 및 부품제조 및 도,소매업

14. 위 각호에 관련한 무역업

15. 위 각호에 관련한 기술용역업

16. 줄기세포 연구, 생산 및 판매업

17. 생명공학 관련 신기술 연구,개발 및 판매업

18. 세포치료제제 개발,생산 및 판매업

19. 생명공학 관련 물질 보관업

20. 의료기기 및 장비 판매업

21. 의약품 도소매업

22. 병,의원 운영자문 및 컨설팅업

23. 메디칼 프랜차이즈업

24. 병,의원 개업 컨설팅업

25. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업

26. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업

27. 의료용 컴퓨터설비 및 사무용기기 도소매업

28. 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업

29. 의료관련 자금지원 및 알선업

30. 건설업

31. 토공사업

32. 철근 및 콘크리트공사업

33. 상하수도 공사업

34. 수중공사업

35. 보링그라우팅공사업

36. 비계구조물해체공사업

37. 철물공사업

38. 포장공사업

39. 미장방수공사업

40. 시설물 공사업

41. 건설장비임대업

42. 부동산매매 및 개발사업

43. 원유,석탄,천연가스,휘발유,등유,중유,경유,아스팔트,윤활유,항공유, 용제, 나프타,윤활기유,기초유분,기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입,제조,저장,수송,판매,수출업

44. 원유,석탄 및 천연가스,금속광물을 포함한 국내외 자원의 탐사,채취와 그 개발사업에의 참여 또는 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행

45.체육시설사업,

46.태양전지 셀(모듈 포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업

47.풍력발전시스템 개발, 제조 및 판매업

48.태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조 및 판매업

49.태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신재생에너지시스템 개발, 제조 및 판 매업

50.태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 판매업

51.태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조 및 판매업

52.태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는전력변환기 ,인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업

53.전기공사업

54.발전사업

55.분양대행업

56.광고등을 포함한 홍보대행업

57.스포츠마케팅 컨설팅

58.체육시설 및 부대시설 관리운영대행 및 유지보수관리

59.토목건축공사업

60.산업환경설비공사업

61.위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 산업환경설비공사업

3. 건설업

4. 토공사업

5. 철근 및 콘크리트공사업

6. 상하수도 공사업

7. 수중공사업

8. 보링그라우팅공사업

9. 비계구조물해체공사업

10. 철물공사업

11. 포장공사업

12. 미장방수공사업

13. 시설물 공사업

14. 전기공사업

15. 건설장비임대업

16. 부동산매매 및 임대업

17. 부동산매매 및 개발사업

18. 분양대행업

19. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도·소매업

20. 소프트웨어 개발, 용역, 공급업

21. 소프트웨어 자문서비스업

22. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

23. 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

24. 정보처리 역무업

25. 인터넷 정보제공업

26. 광고대행업

27. 수출입업무

28. 통신기기 및 부품제조 및 도·소매업

29. 반도체장비 및 부품제조 및 도·소매업

30. 광학 응용기기 및 부품제조 및 도·소매업

31. 위 각호에 관련한 무역업

32. 위 각호에 관련한 기술용역업

33. 줄기세포 연구, 생산 및 판매업

34. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 판매업

35. 세포치료제제 개발,생 산 및 판매업

36. 생명공학 관련 물질 보관업

37. 의료기기 및 장비 판매업

38. 의약품 도·소매업

39. 병, 의원 운영자문 및 컨설팅업

40. 병, 의원 개업 컨설팅업

41. 메디칼 프랜차이즈업

42. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업

43. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업

44. 의료용 컴퓨터설비 및 사무용기기 도소매업

45. 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업

46. 의료관련 자금지원 및 알선업

47. 원유, 석탄, 천연가스, 휘발유, 등유, 중유, 경유, 아스팔트, 윤활유, 항공유, 용제, 나프타, 윤활기유, 기초유분, 기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업

48. 원유, 석탄 및 천연가스, 금속광물을 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업에의 참여 또는 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행

49. 태양전지 셀(모듈 포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업

50. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조 및 판매업

51. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신재생에너지시스템 개발, 제조 및 판매업

52. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 판매업

53. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조 및 판매업

54. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업

55. 풍력발전시스템 개발, 제조 및 판매업

56. 발전사업

57. 광고등을 포함한 홍보대행업

58. 스포츠마케팅 컨설팅

59. 체육시설 및 부대시설 관리운영대행 및 유지보수관리

60. 체육시설사업

61. 주차장 운영업

62. 위 각호에 부대하는 사업일체

정관상 사업목적간 순위(위치)조정 및 사업목적추가(주차장 운영업)

사업목적 삭제

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