에이텍모빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 에이텍모빌리티

참고서류
3.2
(주)에이텍티앤

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 2 월 28 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이텍티앤
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동,에이텍빌딩)
전화번호: 031-698-8700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍티앤
보통주
59,607
1.12%
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신승영
최대주주
보통주
1,757,564
32.91%
대표이사
-

계
-
1,757,564
32.91%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조현일
-
-
직원
-

박재영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 6일, (종료일) - 2018년 3월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정입니다.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 3월 16일 9시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 조현일
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장 
 (연락처) - 031-698-8745

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결기준 당기매출액 409억원, 별도기준 311억원을 달성하였으며 연결기준 당기순이익은 95억원, 별도기준 당기순이익은 9억원을 달성하였습니다. 
당사는 2017년중 금융자동화시스템사업을 영위하는 에이텍에이피의 지분인수를 통해 최초 연결대상 회사를 편입하였으며, 연결당기순이익중 약 45억원의 염가매수차익이 일시에 이익으로 계상되었습니다. 
별도기준 매출액은 전년대비 약 50억원 감소하였으나 당사의 원가절감 및 수익성 향상을 통해 전년대비 영업이익은 15억원, 당기순이익은 약 2억원이 증가하는 경영성과를 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2017. 12. 31 현재

제 2 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

I. 유동자산

62,245,307,981

20,201,904,768

현금및현금성자산
16,277,248,985

8,281,052,872

매출채권및기타채권
22,542,666,458

7,556,816,905

재고자산
18,173,713,808

1,891,028,109

기타금융자산
3,619,300,000

1,623,800,000

기타유동자산
1,632,378,730

849,206,882

II.비유동자산

42,533,708,856

13,821,844,807

종속기업, 관계기업투자
1,088,227,033

비유동매도가능금융자산
9,944,328,933

9,906,642,013

유형자산
21,984,955,642

802,259,003

무형자산
1,605,412,668

735,412,582

기타비유동금융자산
3,704,050,000

2,164,236,330

이연법인세자산
2,793,289,890

205,492,501

기타비유동자산
1,413,444,690

7,802,378

자 산 총 계

104,779,016,837

34,023,749,575

부 채

I. 유동부채

35,889,302,372

4,437,267,746

매입채무및기타채무
19,129,814,480

3,949,425,570

당기법인세부채
26,918,558

11,610,878

기타유동부채
16,732,569,334

476,231,298

II. 비유동부채

3,649,597,745

257,310,469

퇴직급여채무

9,457,821

기타비유동금융부채
3,374,594,599

이연법인세부채
275,003,146

247,852,648

부 채 총 계

39,538,900,117

4,694,578,215

자 본

Ⅰ.자본금

2,670,000,000

2,670,000,000

Ⅱ.자본잉여금

25,309,582,539

25,309,582,539

Ⅲ.자본조정

(422,968,959)

(422,968,959)

Ⅳ.이익잉여금

9,135,328,915

1,772,557,780

ⅴ.비지배지분

28,548,174,225

자 본 총 계

65,240,116,720

29,329,171,360

부 채 및 자 본 총 계

104,779,016,837

34,023,749,575

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ.매출액

40,937,913,123

36,048,673,785

Ⅱ.매출원가

31,253,225,955

31,818,708,936

Ⅲ.매출총이익

9,684,687,168

4,229,964,849

Ⅳ.판매비와관리비

5,978,631,707

3,511,955,501

V.영업이익

3,706,055,461

718,009,348

VI.기타손익및금융손익

2,887,389,796

51,753,847

기타수익
4,916,511,551

31,589,957

기타비용
1,784,766,959

307,073,397

금융수익
194,899,386

327,237,287

금융비용
49,455,410

-

VII.법인세비용차감전계속사업이익

6,983,244,029

769,763,195

VIII.법인세비용

-2,533,126,701

34,019,222

IX.당기순이익

9,516,370,730

735,743,973

X.기타포괄손익

5,600,763

보험수리적손익

7,180,466

XI.총포괄손익

9,516,370,730

742,924,439

XII.기본주당및희석주당순이익

1,390

139

 - 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주귀속
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(14,055,289)
-
1,031,213,044

28,996,740,294

자기주식의 취득
-
-
(408,913,670)
-
-

(408,913,670)

당기순이익
-
-
-
-
735,743,973

735,743,973

보험수리적손익
-
-
-
-
5,600,763

5,600,763

2016.12.31 (전기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
-
1,772,557,780

29,329,171,360

2017.01.01 (당기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
-
1,772,557,780
29,329,171,360

29,329,171,360

자기주식의 취득
-
-

-

당기순이익
-
-
-
-
7,341,133,621
7,341,133,621
2,175,237,109
9,516,370,730

보험수리적손익
-
-
-
-
21,637,514
21,637,514

21,637,514

종속기업취득

-
26,372,937,116
26,372,937,116

2017.12.31 (당기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
-
9,135,328,915
36,691,942,495
28,548,174,225
65,240,116,720

 - 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

19,744,665,707

(1,967,117,268)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
19,636,181,159

(1,856,223,538)

가. 당기순이익
9,516,370,730

735,743,973

나. 가감
(4,960,736,344)

525,501,177

감가상각비
290,731,033

207,032,269

무형자산상각비
171,029,115

35,426,364

재고자산평가손익
(555,285,241)

기타의대손상각비
57,182,961

250,273,973

퇴직급여
339,976,014

325,992,615

유형자산처분손실
950,908

4,000

대손충당금환입
(250,864,917)

충당부채전입액
579,587,094

사업권 손상차손
695,828,144

관계기업투자주식처분이익
(70,000,000)

지분법손실
14,272,967

기타의대손상각비
1,000,000,000

파생상품평가이익
(15,132,000)

염가매수차익
(4,538,539,929)

이자비용
49,455,410

-

법인세비용
(2,533,126,701)

34,019,222

외화환산이익

(9,979)

이자수익
(194,899,386)

(327,237,287)

다. 자산 및 부채의 증감

(3,117,468,688)

단기투자자산의 취득

(588,800,000)

매출채권의 감소(증가)
1,952,432,653

(3,746,868,409)

선급비용의 감소(증가)
(11,049,599)

17,344,795

미수수익의 감소(증가)

(11,156,130)

미수금의 감소(증가)
(5,600,642,069)

69,343,370

선급금의 감소(증가)
310,946,744

743,432,019

재고자산의 감소(증가)
5,204,970,868

(376,188,772)

매입채무의 증가(감소)
(131,798,708)

2,356,479,347

미지급금의 증가(감소)
11,528,919,796

(1,332,613,548)

선수금의 증가(감소)
3,345,504,181

27,205,240

미지급비용의 증가(감소)
26,079,224

-

예수금의 증가(감소)
90,811,837

95,853,400

충당부채의 증가
(1,257,644,913)

퇴직급여의 지급
(24,856,505)

-

퇴직연금의 납입
(353,126,736)

(371,500,000)

2. 이자의 수취
133,730,272

169,502,210

3. 이자의 지급
(22,315,724)

-

4. 법인세의 납부
(2,930,000)

(280,395,940)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,882,192,094)

(52,663,531)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,679,026,330

1,018,052,882

단기대여금의 회수

500,000,000

단기투자자산의 회수
4,500,000

매도가능증권의 처분
12,500,000

관계기업투자의 처분
1,120,000,000

공구와기구의 처분

2,540,768

비품의 처분

7,326,860

차량운반구의 처분
22,000,000

기타유형자산의 처분

37,652,184

산업재산권의 처분

4,919,400

보증금의 감소
520,026,330

465,613,670

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,561,218,424)

(1,070,716,413)

단기대여금의 대여

(35,000,000)

단기투자자산의 취득
(3,000,000,000)

관계기업투자의 취득
(2,152,500,000)

종속기업투자의 취득
(17,927,295,392)

토지의 취득
(67,870,794)

-

건물의 취득
(77,805,546)

-

차량운반구의 취득

(33,674,214)

공구와기구의 취득
(3,500,000)

(21,496,630)

비품의 취득
(17,874,992)

(16,878,163)

시설장치의 취득
(4,390,000)

-

기타유형자산의 취득
(56,200,000)

(46,890,000)

영업권의 취득

-

산업재산권의 취득
(4,721,700)

(45,935,436)

기타무형자산의 취득
(920,000)

(8,100,000)

매도가능증권의 취득

-

보증금의 증가
(248,140,000)

(855,300,000)

회원권의 취득

(7,441,970)

기타비유동자산의 취득

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(408,913,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,100,000,000

-

전환사채의 발행
3,000,000,000

단기차입금의 증가
5,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(408,913,670)

자기주식의 취득

(408,913,670)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,979

연결범위변동

2,033,722,500

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

7,996,196,113

(2,428,684,490)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,281,052,872

10,709,737,362

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,277,248,985

8,281,052,872

2)별도 재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2017. 12. 31 현재

제 2 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

I. 유동자산

14,720,288,307

20,201,904,768

현금및현금성자산
858,572,890

8,281,052,872

매출채권및기타채권
7,985,053,581

7,556,816,905

재고자산
1,905,916,566

1,891,028,109

기타금융자산
3,619,300,000

1,623,800,000

기타유동자산
351,445,270

849,206,882

II.비유동자산

31,639,241,439

13,821,844,807

종속기업, 관계기업투자
19,029,795,392

비유동매도가능금융자산
9,894,142,013

9,906,642,013

유형자산
706,012,088

802,259,003

무형자산
586,600,147

735,412,582

기타비유동금융자산
1,159,210,000

2,164,236,330

이연법인세자산
205,492,501

205,492,501

기타비유동자산
7,802,378

7,802,378

자 산 총 계

46,359,529,746

34,023,749,575

부 채

I. 유동부채

12,757,823,140

4,437,267,746

매입채무및기타채무
7,205,918,964

3,949,425,570

당기법인세부채
26,918,558

11,610,878

기타유동부채
424,985,618

476,231,298

II. 비유동부채

3,287,010,832

257,310,469

퇴직급여채무
-

9,457,821

기타비유동금융부채
3,012,007,686

이연법인세부채
275,003,146

247,852,648

부 채 총 계

16,044,833,972

4,694,578,215

자 본

Ⅰ.자본금

2,670,000,000

2,670,000,000

Ⅱ.자본잉여금

25,309,582,539

25,309,582,539

Ⅲ.자본조정

(422,968,959)

(422,968,959)

Ⅳ.이익잉여금

2,758,082,194

1,772,557,780

자 본 총 계

30,314,695,774

29,329,171,360

부 채 및 자 본 총 계

46,359,529,746

34,023,749,575

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ.매출액

31,068,763,808

36,048,673,785

Ⅱ.매출원가

(25,044,055,708)

(31,818,708,936)

Ⅲ.매출총이익

6,024,708,100

4,229,964,849

Ⅳ.판매비와관리비

(3,757,658,514)

(3,511,955,501)

V.영업이익

2,267,049,586

718,009,348

VI.기타손익및금융손익

(1,248,491,998)

51,753,847

기타수익
375,626,643

31,589,957

기타비용
(1,755,868,578)

(307,073,397)

금융수익
181,205,347

327,237,287

금융비용
(49,455,140)

-

VII.법인세비용차감전계속사업이익

1,018,557,588

769,763,195

VIII.법인세비용

(54,670,688)

(34,019,222)

IX.당기순이익

963,886,900

735,743,973

X.기타포괄손익

5,600,763

보험수리적손익

7,180,466

XI.총포괄손익

963,886,900

742,924,439

XII.기본주당및희석주당순이익

181

139

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,758,082,194

1,772,557,780

1.전기이월미처분이익잉여금
1,772,557,780
-
1,031,213,044
-

2.순확정급여부채재측정요소
21,637,514
-
5,600,763
-

3.당기순이익
963,886,900
-
735,743,973
-

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

1.연구및인력개발준비금 환입
-
-
-
-

합 계
-
2,758,082,194
-
1,772,557,780

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
580,843,230
-
-

1.이익준비금
52,803,930
-
-
-

2.현금배당
528,039,300
-
-
-

3.연구및인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
2,177,238,964
-
1,772,557,780

 - 별도자본변동표

<자본변동표>

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(14,055,289)
-
1,031,213,044
28,996,740,294

자기주식의 취득
-
-
(408,913,670)
-
-
(408,913,670)

당기순이익
-
-
-
-
735,743,973
735,743,973

보험수리적손익
-
-
-
-
5,600,763
5,600,763

2016.12.31 (전기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
-
1,772,557,780
29,329,171,360

2017.01.01 (당기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
-
1,772,557,780
29,329,171,360

자기주식의 취득
-
-

-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
963,886,900
963,886,900

보험수리적손익
-
-
-
-
21,637,514
21,637,514

2017.12.31 (당기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
-
2,758,082,194
30,314,695,774

 - 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 2 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

5,965,895,772

(1,967,117,268)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,858,027,564

(1,856,223,538)

가. 당기순이익
963,886,900

735,743,973

나. 가감
2,015,228,864

525,501,177

감가상각비
203,813,090

207,032,269

무형자산상각비
154,454,135

35,426,364

기타의대손상각비
1,000,000,000

250,273,973

퇴직급여
374,569,625

325,992,615

유형자산처분손실
(950,908)

4,000

대손충당금환입
(250,273,973)

사업권 손상차손
695,828,144

관계기업투자주식처분이익
(70,000,000)

이자비용
49,455,410

-

법인세비용
54,670,688

34,019,222

외화환산이익

(9,979)

이자수익
(181,205,347)

(327,237,287)

다. 자산 및 부채의 증감

2,878,911,800

(3,117,468,688)

단기투자자산의 취득

(588,800,000)

매출채권의 감소(증가)
141,446,316

(3,746,868,409)

선급비용의 감소(증가)
32,228,988

17,344,795

미수수익의 감소(증가)
0

(11,156,130)

미수금의 감소(증가)
(551,725,193)

69,343,370

선급금의 감소(증가)
456,246,744

743,432,019

재고자산의 감소(증가)
(61,538,732)

(376,188,772)

매입채무의 증가(감소)
(431,391,571)

2,356,479,347

미지급금의 증가(감소)
3,757,467,780

(1,332,613,548)

선수금의 증가(감소)
(62,142,818)

27,205,240

미지급비용의 증가(감소)
20,096,438

-

예수금의 증가(감소)
(9,199,300)

95,853,400

퇴직급여의 지급
(263,564,249)

-

퇴직연금의 납입
(149,012,603)

(371,500,000)

2. 이자의 수취
133,110,562

169,502,210

3. 이자의 지급
(22,315,724)

-

4. 법인세의 납부
(2,926,630)

(280,395,940)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,488,375,754)

(52,663,531)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,679,026,330

1,018,052,882

단기대여금의 회수

500,000,000

단기투자자산의 회수
4,500,000

관계기업투자의 처분
1,120,000,000

매도가능증권의 처분
12,500,000

공구와기구의 처분

2,540,768

비품의 처분

7,326,860

차량운반구의 처분
22,000,000

기타유형자산의 처분

37,652,184

산업재산권의 처분

4,919,400

보증금의 감소
520,026,330

465,613,670

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

23,167,402,084

(1,070,716,413)

단기대여금의 대여

(35,000,000)

단기투자자산의 취득
(3,000,000,000)

토지의 취득

-

건물의 취득

-

차량운반구의 취득

(33,674,214)

공구와기구의 취득
(3,500,000)

(21,496,630)

비품의 취득
(17,874,992)

(16,878,163)

시설장치의 취득
(4,390,000)

-

기타유형자산의 취득
(56,200,000)

(46,890,000)

영업권의 취득

-

산업재산권의 취득
(4,721,700)

(45,935,436)

기타무형자산의 취득
(920,000)

(8,100,000)

관계기업투자의 취득
(20,079,795,392)

보증금의 증가

(855,300,000)

회원권의 취득

(7,441,970)

기타비유동자산의 취득

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,100,000,000

(408,913,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,100,000,000

-

전환사채의 발행
3,000,000,000

단기차입금의 증가
5,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(408,913,670)

자기주식의 취득

(408,913,670)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,979

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,422,479,982)

(2,428,684,490)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,281,052,872

10,709,737,362

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

858,572,890

8,281,052,872

※ 상기 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신승영
1955-01
미해당
최대주주 본인
이사회

최성용
1972-04
미해당
-
이사회

오창송
1969-07
미해당
-
이사회

이상무
1967-12
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신승영
에이텍티앤 대표이사
영남대학교 전자공학 
前 LG전자 
前 (주)에이텍 대표이사
해당사항 없음

최성용
에이텍티앤 교통사업부장
한국외대 세계경영대학원 
前 신도리코
해당사항 없음

오창송
에이텍티앤 연구소장
한성대학교대학원 융합기술학과 졸업 
前 LG전자
해당사항 없음

이상무
에이텍티앤 고객지원사업부장
동서울대학 컴퓨터정보학 
前(주)에이텍시스템
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진년
1952-12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김진년
에이텍티앤 감사
서울특별시 경영기획실
前 한국스마트카드 상임감사
해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(0)
3(0)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음