그린플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 그린플러스

참고서류
3.2
그린플러스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 2 월 28 일

권 유 자:

성 명: (주)그린플러스
주 소: 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42
전화번호: 041-332-6421

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)그린플러스
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박영환
최대주주
보통주
1,050,000
28.37%
최대주주
대표이사

이성화
임원
보통주
300,000
8.11%
등기임원
-

계
-
1,350,000
36.48%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박정기
보통주
-
직원
-

한윤실
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 6일, (종료일) - 2018년 3월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 16일 11시 
 (장소) - 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 
 본사2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박정기
 (부서 및 직위) - 경영지원부 재무이사
 (연락처) - 041-332-6421 (내선 703번)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1997년 ㈜그린하우징으로 설립되었으며 기초는 온실사업부였습니다. 이 시기 구미원예단지 1차 공사 (24,000평)에 온실을 납품하였고 일본 ㈜다이센과 온실용 알루미늄 자재 공급계약을 맺으며 사업의 기틀을 잡았습니다. 회사의 설립 전부터 현재 및 미래의 온실 모습에 대한 많은 고민을 통해 온실용 알루미늄 바 의장 및 실용신안을 19건 등록하였고, 품질경영시스템 ISO 9001 인증을 받았습니다. 또한 온실시공을 위한 전문건설업(금속구조물 창호, 강구조물 공사업)에도 등록 하였습니다. 이런 노력의 결과 첨단농업협의회 주관 ‘국산 자재 개발부문 첨단농업 대상’을 수상하였고, 대통령 주관인 ‘백만불 수출의 탑’ 상을 수상하였습니다.

지속적인 온실 기획·설계·제작·시공을 위한 제반여건을 강화하기 위한 노력을 기울이며 성장을 이어나갔습니다. 이 시기 상호를 ㈜그린하우징에서 ㈜그린플러스로 변경 하였습니다. 알루미늄 압출라인 1,250톤을 시작으로 1,850톤 및 4,400톤을 증설 및 가동하여 각종 알루미늄 압출제품 생산 및 납품을 통해 회사의 외형을 성장시켜 나갔습니다. 본점 및 공장을 경기도 화성에서 충남 당진으로 이전하고 또 충남 예산으로 확장 신축 이전함으로 준수한 공장설비를 보유한 중견 업체로 성장을 이어갔습니다. 온실사업부문을 위한 연구개발 전담부서를 중소기업청으로부터 승인을 받았고, 경영혁신형 중소기업으로 선정을 받았습니다. 이 시기 ‘삼백만불 수출의 탑’을 수상하였고, 녹색사업 및 그린에너지에 대한 관심으로 신재생에너지 전문기업으로 등록되었습니다.

온실부문 업적으로 엘살바도르 KOICA 온실 프로젝트 수출이 있고, 총 24억원이 소요된 식물공장 핵심요소 기술 개발과 모델 연구를 위한 서울대학교 식물공장 국책과제에 선정되었습니다. 충남 아산소각장 식물원 공사를 수주하였으며 우즈베키스탄 세계경제외교대학 온실 프로젝트를 우수한 기술과 노하우를 바탕으로 준공하였습니다.

알루미늄사업부문은 압출3라인(4,400톤, 1,850톤, 1,250톤 시설일체)과 고강도 제품제작시설일체, 알루미늄 제품 가공라인 및 시험장비 일체를 보유하여 연간 6,000톤 이상의 압출 및 가공제품을 제작, 판매하여 회사의 안정성에 기여하고 있습니다.

2011년부터 2015년 5년간 한국농업시설협회로부터 온실시공능력평가 1위로 선정되어 업계 내에서 전문성을 인정받고 있습니다. 또한 이노비즈 및 녹색기술인증(농림수산식품부) 등의 실적을 기반으로 양호한 경영능력을 이어나가게 됩니다. 첨단온실 수출로는 일본 다이센을 통해 15년간 40만평 이상 수출을 달성하였습니다. 양액식물재배시스템 특허, 식물재배시스템 특허, 무인식물재배장치 특허 등 첨단온실 설치를 위한 연구를 끊임없이 이어가는 동시에 농림수산부의 에너지 절감과 생산성 향상을 위한 신개념 온실 설계 및 표준화 연구 개발, 간척지에 설치할 온실 모델 연구개발에 핵심적인 역할을 담당하는 업체로 선정되어 연구개발이 완료단계에 있습니다. 2013년 3월 경기 화옹지구 첨단유리온실단지(33,000평) 준공을 완료하였고, 2015년 10월 충남 홍성에 토마토재배용 첨단유리온실(10,000평) 준공을 안료하여 최고 수준의 온실시공업체로 입지를 이어나갔으며, 끊임없는 혁신을 통해 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 2015년 12월에는 첨단온실의 일본수출을 통해 '천만불 수출의 탑'을 수상하였습니다. 온실설계에서 시공까지 ‘One-Stop-Service’를 할 수 있는 국내 유일의 온실시공능력을 갖춘 당사는 온실사업부문의 매출을 늘리기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 알루미늄사업부문 : 알루미늄 압출제품, 가공제품

- 첨단온실사업부문 : 첨단유리온실 설계 및 시공, 식물공장(시스템)설치

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

제 20 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,455,840,935

16,769,974,147

(1) 당좌자산

13,199,032,868

13,042,138,514

현금및현금성자산
1,870,572,477

3,473,310,805

단기금융상품
380,000,000

20,000,000

매출채권
7,505,371,610

7,676,774,015

대손충당금
(405,785,364)

(546,940,905)

공사미수금
3,240,555,800

1,835,488,000

단기대여금
269,060,000

71,000,000

미수금
57,507,704

-

미수수익
3,071,250

54,584

선급금
158,919,386

376,195,353

선급비용
44,066,837

33,154,805

유동성이연법인세자산
75,693,168

103,101,857

(2) 재고자산

4,256,808,067

3,727,835,633

원재료
1,295,699,220

963,855,492

제품
2,954,687,674

2,763,980,141

미착품
6,421,173

-

Ⅱ. 비유동자산

24,555,717,537

21,687,121,832

(1) 투자자산

7,012,265,995

4,141,530,406

장기금융상품
876,843,435

743,000,000

매도가능증권
404,623,284

418,800,754

지분법적용투자주식
4,755,799,276

2,967,729,652

장기대여금
975,000,000

12,000,000

(2) 유형자산

16,602,470,791

15,685,014,852

토지
7,390,560,010

6,974,259,520

건물
6,739,297,677

6,734,497,677

감가상각누계액
(1,606,437,198)

(1,438,024,760)

구축물
799,897,816

-

감가상각누계액
(13,331,630)

-

기계장치
5,681,629,531

5,430,903,031

감가상각누계액
(4,193,721,379)

(3,946,581,652)

국고보조금
(2,623,967)

(2,693,550)

차량운반구
331,385,661

348,277,645

감가상각누계액
(161,592,598)

(132,680,338)

공구와기구
4,590,082,319

6,599,206,423

감가상각누계액
(3,071,435,104)

(4,997,583,324)

국고보조금
(9,503,846)

(14,260,916)

비품
453,691,018

582,198,128

감가상각누계액
(325,427,519)

(452,503,032)

(3) 무형자산

516,472,027

599,466,078

산업재산권
495,617,861

571,269,562

소프트웨어
20,854,166

28,196,516

(4) 기타비유동자산

424,508,724

1,261,110,496

장기성매출채권
-

971,910,000

보증금
255,611,226

121,524,226

장기선급금
168,897,498

167,676,270

자 산 총 계

42,011,558,472

38,457,095,979

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,703,997,573

10,147,132,507

매입채무
1,093,420,337

455,840,409

미지급금
577,616,669

257,724,351

예수금
59,032,229

56,198,599

부가세예수금
160,549,818

-

선수금
1,563,940

2,115,720

단기차입금
8,351,224,000

8,351,224,000

미지급법인세
291,273,934

436,636,637

미지급비용
79,116,646

73,392,791

유동성장기부채
2,090,200,000

514,000,000

Ⅱ. 비유동부채

5,067,361,909

6,087,104,025

장기차입금
1,124,800,000

3,215,000,000

사채
3,000,000,000

2,000,000,000

퇴직급여충당부채
1,565,137,837

1,258,662,906

퇴직보험예치금
(740,221,616)

(588,981,907)

장기미지급금
94,800,000

94,800,000

이연법인세부채
22,845,688

107,623,026

부 채 총 계

17,771,359,482

16,234,236,532

자 본

Ⅰ. 자본금

2,019,765,500

2,019,765,500

보통주자본금
1,290,570,000

1,290,570,000

우선주자본금
729,195,500

729,195,500

Ⅱ. 자본잉여금

11,698,321,667

11,698,321,667

주식발행초과금
11,320,337,100

11,320,337,100

기타자본잉여금
377,984,567

377,984,567

Ⅱ. 기타포괄손익누계액

1,791,027,527

1,529,119,859

재평가잉여금
1,723,078,072

1,463,761,978

매도가능증권평가이익
7,791,287

5,199,713

지분법자본변동
60,158,168

60,158,168

Ⅱ. 이익잉여금

8,731,084,296

6,975,652,421

법정적립금
50,000,000

50,000,000

임의적립금
100,322,687

151,322,687

미처분이익잉여금
8,580,761,609

6,774,329,734

자 본 총 계

24,240,198,990

22,222,859,447

부 채 및 자 본 총 계

42,011,558,472

38,457,095,979

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서>

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

1.매출액
46,308,847,390
38,332,171,739

2.매출원가
39,795,314,057
32,074,313,653

3.매출총이익
6,513,533,333
6,257,858,086

4.판매비와관리비
3,546,476,220
3,974,070,495

5.영업이익
2,967,057,113
2,283,787,591

6.영업외수익
447,921,018
336,828,950

7.영업외비용
1,360,057,943
1,038,679,012

8.법인세차감전이익
2,054,920,188
1,581,937,529

9.법인세비용
299,488,313
178,728,636

10.당기순이익
1,755,431,875
1,403,208,893

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
1,665,779,000
6,052,314,167
1,466,428,753
5,572,443,528
14,756,965,448

당기순이익
-
-
-
1,403,208,893
1,403,208,893

유상증자
353,986,500
5,646,007,500
-
-
5,999,994,000

매도가능증권평가이익
-
-
2,532,938
-
2,532,938

지분법투자주식평가
-
-
60,158,168
-
60,158,168

2016.12.31(전기말)
2,019,765,500
11,698,321,667
1,529,119,859
6,975,652,421
22,222,859,447

2017.01.01 (당기초)
2,019,765,500
11,698,321,667
1,529,119,859
6,975,652,421
22,222,859,447

당기순이익
-
-
-
1,755,431,875
1,755,431,875

재평가차익
-
-
259,316,094
-
259,316,094

매도가능증권평가이익
-
-
2,591,574
-
2,591,574

2017.12.31(당기말)
2,019,765,500
11,698,321,667
1,791,027,527
8,731,084,296
24,240,198,990

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,853,915,147
(763,035,556)

(1)당기순이익
1,755,431,875
1,403,208,893

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
2,236,547,546
2,422,198,668

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 가산
(270,041,782)
(52,590,818)

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(868,022,492)
(4,535,852,299)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,942,653,475)
(3,196,716,892)

(1)투자활동으로 인한 현금 유입액
2,395,682,091
4,110,363,636

(2)투자활동으로 인한 현금 유출액
(7,338,335,566)
(7,307,080,528)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
486,000,000
7,294,159,819

(1)재무활동으로 인한 현금 유입액
1,000,000,000
13,945,061,629

(2)재무활동으로 인한 현금 유출액
(514,000,000)
(6,650,901,810)

Ⅳ.현금의 증가
(1,602,738,328)
3,334,407,371

Ⅴ.기초의 현금
3,473,310,805
138,903,434

Ⅵ.기말의 현금
1,870,572,477
3,473,310,805

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 주주총회의 의결방법
① 항 생략

(신설)

제31조 주주총회의 의결방법
① 항 현행과 같음

② 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.

주주의 의결권행사 다양화

-
부칙
이 정관은 2018년 3월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영환
65.02.14
사내이사
본인
이사회

이성화
59.04.02
사내이사
-
이사회

이진우
67.12.15
사내이사
-
이사회

이태경
76.09.16
사외이사
-
이사회

송홍기
66.02.28
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박영환
(주)그린플러스
대표이사

수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02)

희승알미늄 (88.02~93.04)

중앙알미늄 (93.12~96.02)

(주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재)

-

이성화
(주)그린플러스
부사장

조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02)

OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07)

중앙알미늄 (91.05~97.07)

(주)그린플러스 부사장 (97.10~현재)

-

이진우
(주)그린플러스
공장장

수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (88.02)

알루원 (96.03~06.07)

(주)그린플러스 공장장 (06.08~현재)

-

이태경
스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사

서울대학교 경영학과 학사졸업 (06.02)

현대증권 애널리스트 (09~15.09)

월스트리트 아시아베스트 애널리스트 (2012)

마이다스에셋자산운용 PEF 본부장 (15.09~16.12)

스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사(17.01~현재)

-

송홍기
안세회계법인 본부장

서울시립대학교 경영학부 졸업(91.02)

연세대학교 경영대학원 국제경영석사(99.08)

PB(Parsons Brinckerhoff) Korea/CFO/상무

(10.04~12.08)

삼덕회계법인 (13.09~16.03)

안세회계법인 본부장(16.03~현재)

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 0 )
6( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
6억원
6억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30백만원
30백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 영업 및 기술혁신등에 기여한 임직원을 대상으로 근로의욕 및 주인의식을 고취시키고 해외영업의 확대와 신규사업의 기술개발에 집중하기 위하여 주색매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이진우
임원
공장장
보통주
30,000

박정기
임원
재무이사
보통주
60,000

총( 2 )명
-
-
-
총(90,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 
행사기간:부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내(2020.03.16~2025.03.16)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 및 수량의 조건변경은
 부여일을 기준으로 한 실질가액으로 한다.
- 주식매수선택권의 취소사유는
 1. 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라
 퇴임하거나 퇴직한 경우
 2. 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로
 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수
 선택권의 행사에 응 할수 없을 경우
- 부여일로부터 2년이내에 사망하거나 정년으로
 인한 퇴임 또는 퇴직, 기타 본인의 귀책사유가 아닌
 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 
 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

3,700,547주
발행주식 총수의 10%
기명식 보통주
370,054주
280,054주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
3월 16일
2
보통주
90,000주
-
-
280,054주

계
-
총( 2 )명

총(90,000)주
총( - )주
총( - )주
총(280,054)주