현대에이치티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 현대에이치티

참고서류
3.2
현대통신(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 2 월 28 일

권 유 자:

성 명 : 현대통신주식회사
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩)
전화번호 : 02-2240-9211

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

현대통신(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이건구
최대주주
보통주
2,070,852
24.0%
대표이사
-

이내흔
특수관계인
보통주
1,247,316
14.5%
회장
-

계
-
3,318,168
38.5%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유호성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 16일, (종료일) - 2018년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 3월 26일 월요일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 영등포구 여의대방로 107, 현대통신빌딩 6층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 유호성
 (부서 및 직위) 경영관리팀 차장
 (연락처) 02-2240-9118

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제 20기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 ※ 제20기, 제19기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 20 기 2017.12.31 현재

제 19 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

83,145,522,569

56,646,464,997

현금및현금성자산

11,162,947,686

4,310,813,706

매출채권 및 기타유동채권

29,655,599,028

21,099,726,292

재고자산

10,107,429,908

6,679,957,690

기타유동금융자산

27,444,069,438
21,304,960,569

기타유동비금융자산

4,775,476,509
3,251,006,740

비유동자산

17,485,619,999

15,165,422,267

유형자산

9,653,053,623

9,674,534,306

영업권 이외의 무형자산

2,522,480,161

2,561,772,343

투자부동산

641,861,234

961,952,127

기타비유동금융자산

2,789,584,318

1,967,163,491

이연법인세자산(비유동)
1,878,640,663

자산총계

100,631,142,568

71,811,887,264

부채

유동부채

39,036,062,355

25,703,531,040

매입채무 및 기타유동채무

27,894,765,508

18,527,187,286

기타유동금융부채

2,371,803,954

2,491,851,634

유동충당부채

475,293,647

559,697,248

기타유동비금융부채

8,294,199,246

4,124,794,872

비유동부채

1,573,921,145

332,710,303

기타비유동금융부채

560,000,000

260,000,000

퇴직급여채무

132,943,244

54,059,117

이연법인세부채(비유동)

880,977,901

18,651,186

부채총계

40,609,983,500

26,036,241,343

자본

납입자본

7,543,239,649

7,543,239,649

자본금

4,312,500,000

4,312,500,000

주식발행초과금

3,230,739,649

3,230,739,649

기타자본구성요소

1,396,115,392

1,201,793,793

이익잉여금(결손금)

51,063,073,554

37,009,680,034

비지배지분

18,730,473

20,932,445

자본총계

60,021,159,068

45,775,645,921

자본과부채총계

100,631,142,568

71,811,887,264

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

117,354,960,611

87,831,813,172

매출원가

90,244,998,284

68,603,248,874

매출총이익

27,109,962,327

19,228,564,298

판매비와관리비

9,480,625,192

8,553,506,088

영업이익(손실)

17,629,337,135

10,675,058,210

금융수익

606,627,446

265,270,613

금융원가

1,682,440

3,110,960

기타이익

102,065,314

617,400,045

기타손실

117,160,473

72,481,870

법인세비용차감전순이익(손실)

18,219,186,982

11,482,136,038

법인세비용

2,935,610,167

964,809,875

당기순이익(손실)

15,283,576,815

10,517,326,163

기타포괄손익

83,186,332

(906,918,006)

총포괄손익

15,366,763,147

9,610,408,157

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

15,284,035,190

10,519,370,861

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(458,375)

(2,044,698)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

15,368,965,119

9,610,938,416

포괄손익, 비지배지분

(2,201,972)

(530,259)

주당이익

기본주당이익(손실)

1,772

1,220

연결 자본변동표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본
합계

자본금

주식발행초과금

기타자본잉여금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

236,425,098

28,029,612,292

37,006,275,060

21,462,704

37,027,737,764

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

10,519,370,861

10,519,370,861

(2,044,698)

10,517,326,163

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(234,441,855)

(234,441,855)

(234,441,855)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2,812,529

2,812,529

1,514,439

4,326,968

보험수리적손익

(676,803,119)

(676,803,119)

(676,803,119)

배당금지급

(862,500,000)

(862,500,000)

(862,500,000)

2016.12.31 (기말자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

4,795,772

37,009,680,034

45,754,713,476

20,932,445

45,775,645,921

2017.01.01 (기초자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

4,795,772

37,009,680,034

45,754,713,476

20,932,445

45,775,645,921

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

15,284,035,190
15,284,035,190
(458,375)
15,283,576,815

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

197,559,709

197,559,709

197,559,709

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(3,238,110)

(3,238,110)
(1,743,597)
(4,981,707)

보험수리적손익

(109,391,670)
(109,391,670)

(109,391,670)

배당금지급

(1,121,250,000)
(1,121,250,000)

(1,121,250,000)

2017.12.31 (기말자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

199,117,371
51,063,073,554
60,002,428,595
18,730,473
60,021,159,068

연결 현금흐름표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

14,469,108,503

6,422,532,003

당기순이익(손실)

15,283,576,815

10,517,326,163

당기순이익조정을 위한 가감

(73,338,128)

(4,264,420,384)

이자지급

(1,682,440)

(3,110,960)

이자수취

589,531,081

266,223,978

배당금수취

455,000

법인세납부(환급)

(1,329,433,825)

(93,486,794)

투자활동현금흐름

(6,455,476,160)

(14,157,741,752)

재무활동현금흐름

(1,121,250,000)

(862,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,892,382,343

(8,597,709,749)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(40,248,363)

4,326,968

기초현금및현금성자산

4,310,813,706

12,904,196,487

기말현금및현금성자산

11,162,947,686

4,310,813,706

(2) 개별재무제표

재무상태표

제 20 기말 2017.12.31 현재

제 19 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기말

제 19 기말

자산

유동자산

83,083,696,310
56,576,676,435

현금및현금성자산

11,101,121,427
4,241,164,149

매출채권 및 기타유동채권

29,655,599,028
21,099,726,292

재고자산

10,107,429,908
6,679,957,690

기타유동금융자산

27,444,069,438
21,304,960,569

기타유동비금융자산

4,775,476,509
3,250,867,735

비유동자산

17,485,619,999
15,165,422,267

유형자산

9,653,053,623
9,674,534,306

영업권 이외의 무형자산

2,522,480,161
2,561,772,343

투자부동산

641,861,234
961,952,127

기타비유동금융자산

2,789,584,318
1,967,163,491

이연법인세자산(비유동)
1,878,640,663

자산총계

100,569,316,309
71,742,098,702

부채

유동부채

39,027,751,730
25,693,549,463

매입채무 및 기타유동채무

27,894,765,508
18,527,187,286

기타유동금융부채

2,366,406,176
2,486,127,759

유동충당부채

475,293,647
559,697,248

기타유동비금융부채

8,291,286,399
4,120,537,170

비유동부채

1,573,921,145
332,710,303

기타비유동금융부채

560,000,000
260,000,000

퇴직급여채무

132,943,244
54,059,117

이연법인세부채(비유동)

880,977,901
18,651,186

부채총계

40,601,672,875
26,026,259,766

자본

납입자본

7,543,239,649

7,543,239,649

자본금

4,312,500,000

4,312,500,000

주식발행초과금

3,230,739,649

3,230,739,649

기타자본구성요소

1,407,073,320
1,209,513,611

이익잉여금(결손금)

51,017,330,465
36,963,085,676

자본총계

59,967,643,434
45,715,838,936

자본과부채총계

100,569,316,309
71,742,098,702

포괄손익계산서

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

117,345,892,658
87,826,648,223

매출원가

90,244,940,448
68,604,395,698

매출총이익

27,100,952,210
19,222,252,525

판매비와관리비

9,470,303,292
8,541,340,999

영업이익(손실)

17,630,648,918
10,680,911,526

금융수익

606,625,610
265,261,907

금융원가

1,682,440
3,110,960

기타이익

102,065,011
617,397,428

기타손실

117160473
72,481,870

법인세비용차감전순이익(손실)

18,220,496,626
11,487,978,031

법인세비용

2,935,610,167
964,809,875

당기순이익(손실)

15,284,886,459
10,523,168,156

기타포괄손익

88,168,039
(911,244,974)

총포괄손익

15,373,054,498
9,611,923,182

주당이익

기본주당이익(손실)

1,772
1,220

자본변동표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

4,312,500,000
3,230,739,649
1,196,998,021
246,957,445
27,979,220,639
36,966,415,754

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

10,523,168,156
10,523,168,156

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(234,441,855)

(234,441,855)

보험수리적손익

(676,803,119)
(676,803,119)

배당금지급

(862,500,000)
(862,500,000)

2016.12.31 (기말자본)

4,312,500,000
3,230,739,649
1,196,998,021
12,515,590
36,963,085,676
45,715,838,936

2017.01.01 (기초자본)

4,312,500,000
3,230,739,649
1,196,998,021
12,515,590
36,963,085,676
45,715,838,936

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

15,284,886,459
15,284,886,459

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

197,559,709

197,559,709

보험수리적손익

(109,391,670)
(109,391,670)

배당금지급

(1,121,250,000)
(1,121,250,000)

2017.12.31 (기말자본)

4,312,500,000
3,230,739,649
1,196,998,021
210,075,299
51,017,330,465
59,967,643,434

현금흐름표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

14,436,683,438
6,421,700,208

당기순이익(손실)

15,284,886,459
10,523,168,156

당기순이익조정을 위한 가감

(107,072,837)
4,271,094,172

이자지급

(1,682,440)
(3,110,960)

이자수취

589,531,081
266,223,978

배당금수취

455,000

법인세납부(환급)

(1,329,433,825)
(93,486,794)

투자활동현금흐름

(6,455,476,160)
(14,157,741,752)

재무활동현금흐름

(1,121,250,000)
(862,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,859,957,278
(8,598,541,544)

기초현금및현금성자산

4,241,164,149
12,839,705,693

기말현금및현금성자산

11,101,121,427
4,241,164,149

이익잉여금처분계산서

제20(당)기
2017년 1월 1일
부터
제19(전)기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일

2018년
3월 26일

처리확정일
2017년 3월 24일

현대통신주식회사
(단위:원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

15,182,900,508

9,850,780,719

1. 전기이월미처분잉여금
7,405,719

4,415,682

2. 당기순이익
15,284,886,459

10,523,168,156

3. 순확정급여채무의 재측정요소
(109,391,670)

(676,803,119)

II. 이익잉여금처분액

15,177,500,000

9,843,375,000

1. 이익준비금
172,500,000

112,125,000

2. 임의적립금
13,280,000,000

8,610,000,000

3. 배당금
1,725,000,000

1,121,250,000

가. 현금배당금
1,725,000,000

1,121,250,000

[ 주당배당금(율) :
보통주: 당기 200원
(40%)

,
전기 130원(26%)]

III. 차기이월미처분이익잉여금

5,400,508

7,405,719

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 20 기(안)
제 19 기

총발행주식수 (a)
8,625,000주
8,625,000주

자기주식수 (b)
-
-

배당가능주식수 (c=a-b)
8,625,000주
8,625,000주

주당배당금 (d)
200원
130원

배당금총액 (e=c*d)
1,725,000,000원
1,121,250,000원

액면배당율
40.00%
26.00%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양희승
1976.04.06
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양희승
KDI국제정책대학원 부교수
現) KDI국제정책대학원 부교수
 지속가능 개발경제센터 겸임교수
 前) 모나쉬 대학교 경제학과 조교수
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신복영
1935.12.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신복영
현대통신 비상근 감사
금융결제원 원장
서울은행 행장
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( - )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60백만원
100백만원

※ 기타 참고사항