코아시아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 코아시아

참고서류
3.2
코아시아홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 2 월 28 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코아시아홀딩스 
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 193 (고잔동) 58B 4L
전화번호: 032-500-1713

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코아시아홀딩스
보통주
97,943
0.52%
본인
자사주

자사주는 신탁계약을 통하여 보유하고 있으며, 상법 제 369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이희준
최대주주
보통주
6,222,357
33.03%
대표이사
-

김창원
계열사임원
보통주
200
-
계열사임원
-

정철민
계열사임원
보통주
500
-
계열사임원
-

고기명
계열사임원
보통주
200
-
계열사임원
-

김태섭
임원
보통주
8,000
0.04%
임원
-

위종묵
임원
보통주
7,500
0.04%
임원
-

계
6,238,757
33.11%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진식
-
-
임원
-

맹주석
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 25 기 (2017년) 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 20일, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 30일 9시 
 (장소) - 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46,
 인천상공회의소 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 맹주석
 (부서 및 직위) - IR/자금그룹, 이사
 (연락처) - 032-500-1713

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로 2006년 4월 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 하였습니다. 그러나 2017년 7월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 개정됨에 따라 공시서류 제출일 현재 지주회사에서는 적용 제외 되었으나, 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없습니다. 

당해 사업연도말 기준 연결대상 종속회사로는 주식회사 비에스이(음향기기 부품 제조 및 판매), 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사(카메라모듈 제조 및 판매), 주식회사 이츠웰(LED 패키지 및 모듈 제조, 판매) 등이 있습니다.

지배회사인 당사의 별도 포괄손익계산서상 영업수익은 경영자문수수료 수익과 상표권 수익, 그룹웨어 사용수익 등으로 구성되어 있습니다.

연결 포괄손익계산서상에는 당사와 종속회사의 매출 등이 합산되며, 내부거래로 인한 부분은 상계처리되어 표시 됩니다. 이러한 구조로 인해 종속회사의 손익구조 변경에 따라 당사의 손익구조도 같이 영향을 받는 특징이 있습니다.

당사의 종속회사가 속한 사업부문별 영업상황의 개요는 다음과 같습니다.

[음향기기 부품]

당사의 종속회사인 (주)비에스이가 영위하는 산업은 정보통신용 음향기기 부품 산업으로 주요 제품으로는 마이크로폰 및 스피커가 있습니다. (주)비에스이의 마이크로폰의주요 Product Portfolio는 ECM, Si-MEMS MIC로 구성되어 있습니다.

ECM(Electret Condenser Microphone)은 정보통신용 제품의 핵심부품 중 하나이며 음성신호를 전기신호로 변환시키는 마이크로폰의 일종으로 그 구조는 음파를 받는 부분, 소리를 전기신호로 바꾸는 부분(전기 음향변환기구) 그리고 전기 출력을 얻어내는 부분의 3단계로 나뉩니다. ECM은 미세한 소리에도 반응이 우수할 뿐만 아니라초소형화가 가능하다는 장점으로 1970년대 소형 휴대용 카세트에 사용되었으며, 1990년대 들어 이동통신분야 및 오디오, 비디오 멀티미디어 분야의 급격한 발전 및 보급으로 동 분야가 ECM의 최대 수요시장이 되었으며, 2000년대에는 휴대용 핸드폰 및 이어셋용에 적용 탑재로 다양한 형태의 타입 wire connector, Reflow 및 Pin-Pin MEMS 대체용 제품등으로 사용이 확대 적용되고 있습니다. 

Si-MEMES 마이크는 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems의 약자로 기계 부품, 센서, 액츄에이터, 전자 회로를 하나의 실리콘 기판 위에 집적화 한 장치를 가리킴) 기술을 통하여 마이크를 구현한 것으로 강한 내열성을 가져 표면 실장의 리플로우 솔더링(reflow soldering) 공정 중의 온도에 견딜 수 있으며, 오토메이티드 픽 앤 플레이스(automated pick and place) 기술에도 사용될 수 있어 마이크의 매뉴얼 삽입이 필요없어 어셈블리 과정의 비용과 시간을 줄일 수 있으며, 품질면에서 보다 안정적이고 균일한 품질을 제공합니다. Si-MEMS 마이크의 수요는 2013년 이후 안정적으로 시장에 공급되어 MIC의 고부가 가치를 창출하고, 진화하는 Smart phone의 기능에 부합하여, Noise cancellation 및 캠코더 audio capturing 기능이 점진적으로 확대되어 2010년 약 10억대에서 2017년도에 약 21억대 이상으로 성장하였습니다.

스피커의 경우 전기 에너지를 소리 에너지로 변환하는 음향기기 부품으로 휴대용 정보통신기기에 범용으로 사용되는 음향 부품 산업이며 마이크로폰과 유사한 산업 구조를 가지고 있습니다. 

1925년 Rice 와 Kellogg가 실용화한 Moving coil 방식을 기본으로 발전되어 왔으며 1990년대까지는 주로 이어폰이나 헤드폰의 리시버 용도로 개발되었으나, 1990년 말부터 이동통신분야의 급속한 발전과 함께 스피커 용도로 활발한 제품 개발이 이루어지고 있습니다.

현재 마이크로 스피커는 Ultra-slim, High Performance, High Quality의 개발 목표에High-End급 스피커 개발을 추가하여 Moving coil 방식에서 벗어나 압전형(Piezoelectric), 정전형(Electrostatic) 스피커 및 여러 음향부품을 일체화한 모듈 형태까지 개발영역이 확대되고 있습니다. 또한, 더욱 복잡하고 정교한 멀티미디어 기기의 진화에 발맞추어 수동형 소자(Passive device)에서 능동형 소자(Active device)로 마이크로 스피커의 기술 개발은 활발히 진행되고 있습니다.

[카메라 모듈]

당사의 종속회사인 에이치엔티일렉트로닉스㈜가 영위하는 산업은 초소형 카메라 모듈 입니다. 카메라와 휴대폰 모두에게 큰 혜택을 준 카메라 기술의 발전 덕에 오늘날 휴대폰의 카메라는 이전 세대의 디지털 카메라와 동등한 수준의 사진을 찍을 수 있습니다. 또한, 3G 서비스가 도입된 이 후, 영상통화가 가능하면서 휴대폰 전면에도 카메라가 장착되었습니다. 이 후 스마트폰의 도입으로 카메라모듈 시장은 빠른 속도로 증가하였습니다. 

최초의 카메라폰으로 인정받는 '교세라 비주얼폰 VP-210' 은 1999년 5월 출시되었습니다. 전면에 11만 화소의 카메라를 장착한 이 제품은 최대 20장의 스틸사진을 JPG형태로 저장 가능했고 이메일을 통해 이미지를 보낼 수도 있었습니다.

휴대폰용 카메라산업은 초기 모델이 출시된 이후로 지속적인 발전을 이루어왔으며, 이에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 제품의 고화소/고기능화 추세와 함께 시장의 규모가 빠르게 성장하였습니다. 카메라모듈이 휴대폰에 처음 적용된 2000년대 초반에는 일부 고가폰에만 채택되었으나, 2004년 슬림폰이 시장에 출시된 이후 소비자의 폭발적인 호응으로 대중화를 이루게 되어, 휴대폰의 기본사양으로 자리 잡게 되었습니다. 또한 3G 서비스 도입으로 인한 영상통화의 발달로 인하여 단말기 전면에 서브(Sub)카메라가 장착된 듀얼(Dual)폰이 등장하였으며, 2007년 이후 3G서비스로의 전환이 가속화 되면서 카메라폰의 서브카메라 탑재 비율이 빠른 속도로 증가했습니다. 

최근 스마트폰 시장의 폭발적인 증가로 인하여 5M, 8M, 13M, 16M, 20M에 이르는 고화소제품의 시장수요가 크게 증가하고 있고, 향후 휴대폰 카메라모듈의 고화소화 및 고기능화 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 어플리케이션별로 보면, 자동차용과 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되며 블랙박스와 같은 에프터마켓 시장이 확대되고 CCTV 등 보안, 드론 카메라 등도 지속적으로 성장하면서 그 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

[LED 패키지 및 모듈]

당사의 종속회사인 ㈜이츠웰의 제품은 디스플레이 광원, 실내/옥외 조명용 광원, 모바일 백라이트/후레쉬 광원, 대형 LED TV백라이트 광원, 자동차용 실내외 광원, 기타 표시기 및 터치센서 등에 사용되는 발광다이오드(LED) 입니다. 

LED산업구조는 기판(Substrate), 에피결정성장(Epitaxial growth), 칩(Chip), 패키지(package), 모듈(Module), 세트(Set), 시스템으로 이루어져 있습니다. 이러한 산업영역중에서 ㈜이츠웰은 패키지 및 모듈을 전문적으로 개발, 제조, 판매하고 있습니다.

LED 패키지는 실장형태, 전력의 세기, 기판의 종류 등에 따라 구분할 수 있습니다. 실장의 형태에 따른 분류는 포탄형(Lamp) LED, 표면실장형(SMD) LED로 구분할 수있으며, 표면실장형의 경우 탑뷰(Topview), 사이드뷰(Sideview)로 세분화 됩니다. 소비전력에 따른 분류로는 20mA 이하의 구동전류를 가지는 Low Power LED(0.2W급이하), 20~150mA 구동전류를 가지는 Middle Power LED(0.1~0.5W), 350mA 이상의 구동전류를 갖는 High Power LED(1W이상)로 구분됩니다. 또한 기판의 종류에 따라, 수직형 리드프레임(Lamp LED용), PLCC형 리드프레임, Ceramic 기판, PCB 기판, 금속(Al)기판 등으로 구분되며 기판의 형태에 따라 패키지의 공정이 달라지게 됩니다.

LED제품의 응용은 TV/Monitor BLU, 모바일기기, 조명, 자동차, 사인(광고), 가전제품, 센서, 경화, 살균 등 산업 전 영역에 응용되고 있습니다. 수요가 증가하고 있는 조명용 LED는 용도 및 디자인에 따라 소비전력 및 패키지 형태가 결정됩니다. 일반적으로 사용되는 LED제품을 기준으로 보면, 0.2~0.5W급 PLCC형 패키지가 면광원,형광등 대체용 램프, 백열전구 대체용 램프, 가로등 LAMP대체용 및 대체일반 광고간판용으로 폭넓게 사용되고 있습니다. 또한 동일한 사이즈의 패키지에 열 방출구조를 개선하여 0.3W, 0.5W 및 3W급까지 사용하고 있습니다. 1W급 이상의 고출력 LED는 Ceramic type LED, PLCC type LED, Metal PCB Type LED 및 수W~수십W급의 COB type LED가 있습니다.

COB(Chip on board) LED는 한 개의 기판에 여러 개의 칩을 실장하는 고출력 LED입니다. COB는 다른 형태의 패키지보다 세트의 원가를 줄이고 열저항을 감소시켜 신뢰성을 높일 수 있으며, 색편차도 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 제품응용으로는 전구형 대체품(벌브), 공장등, 보안등, 가로등 등에 적용되기 시작하였습니다. 백라이트유닛(BLU)에 사용되는 LED광원은 응용제품의 용도 또는 LCD의 크기에 따라 여러 Type의 LED가 사용되고 있습니다. 모바일 디스플레이(휴대폰, 스마트폰, PDA) 등에는 사이드뷰 타입 LED(60mW급)가 사용되고, 노트북, 모니터 등에는 사이드뷰 LED와 Topview LED(3.0x1.4mm 또는3.0x2.0mm)가 공통으로 사용됩니다. 대형LCD-TV용 백라이트에는 광원의 조사 방법에 따라 Edge형 및 Direct형으로 나누어지는데, Edge형에는 5.6x2.0mm, 7.0x2.0mm 사이즈의 LED가 사용됩니다. 최근에는 길이를 더 늘인 제품이 개발되고 있습니다. 특히 백라이트 유닛의 원가를 줄이기 위하여 LCD의 상하좌우 측면에서 광원을 조사하던 것을 성능개선 및 고출력화하여 두방향, 또는 한 방향으로 줄이고 있는 추세 입니다. 또한 최근에는 저가의 Direct type의 LED가 개발되어 적용이 증가되고 있습니다. LCD TV BLU의 LED광원은 2018년 100% 에 근접하게 사용될 것으로 예측 됩니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표

(가) 연결 재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 코아시아홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산
156,623,035,438
147,964,979,598

현금및현금성자산
58,281,102,018
48,459,991,408

매출채권및기타채권
44,980,134,553
32,390,762,370

기타유동금융자산
11,623,425,094
19,876,153,833

기타유동자산
6,848,840,729
9,474,797,875

재고자산
34,338,422,431
37,375,294,078

당기법인세자산
551,110,613
387,980,034

II. 비유동자산
176,040,412,561
177,550,798,076

관계기업투자주식
22,565,321,882
20,414,118,198

장기매출채권및기타채권
-
226,426,245

매도가능금융자산
2,589,383,751
126,132,881

기타비유동금융자산
1,163,117,918
680,336,579

기타비유동자산
3,506,531,774
3,177,642,740

유형자산
118,858,444,454
123,405,178,894

무형자산
24,837,483,848
27,784,089,203

이연법인세자산
2,520,128,934
1,736,873,336

자 산 총 계
332,663,447,999
325,515,777,674

부 채

I. 유동부채
124,773,231,198
138,030,814,301

매입채무및기타채무
39,467,026,638
40,093,918,511

단기차입금
70,089,542,851
63,207,302,858

유동성장기부채
7,502,144,035
6,517,417,830

전환사채
-
20,674,457,781

기타유동금융부채
27,810,590
5,000,000

기타유동부채
6,240,836,254
4,392,840,062

유동충당부채
1,148,271,056
1,308,930,692

당기법인세부채
297,599,774
1,830,946,567

II. 비유동부채
56,128,213,338
44,806,264,425

장기차입금

39,877,418,362
34,920,979,671

전환사채(비유동)
6,168,072,734
-

장기매입채무및기타채무
-
107,070,000

확정급여부채
7,944,086,792
7,392,258,847

기타비유동금융부채
112,162,000
190,700,663

비유동충당부채
273,127,153
105,881,646

이연법인세부채
1,753,346,297
2,089,373,598

부 채 총 계
180,901,444,536
182,837,078,726

자 본

I. 지배기업소유주지분
109,512,007,300
95,968,793,705

자본금
9,420,620,000
8,011,250,500

기타불입자본
127,222,174,340
113,285,641,993

기타자본항목
5,735,844,263
11,675,037,478

이익잉여금
(32,866,631,303)
(37,003,136,266)

II. 비지배지분
42,249,996,163
46,709,905,243

자 본 총 계
151,762,003,463
142,678,698,948

부 채 와 자 본 총 계
332,663,447,999
325,515,777,674

(나) 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액
424,174,251,386
396,061,921,654

II. 영업이익

16,773,676,635
13,556,717,474

III. 법인세비용차감전순이익
2,962,518,965
1,044,805,555

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

2,762,113,416
(1,891,958,801)

Ⅴ. 당기총포괄이익
(4,702,320,895)
(1,336,483,276)

Ⅵ

. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
257
(492)

(다) 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.1.1(전기초)
6,611,214,500
104,712,199,069
11,615,697,522
(30,183,837,578)
33,416,391,336
126,171,664,849

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,076,100,884)
5,184,142,083
(1,891,958,801)

해외사업환산손익
-
-
1,181,379,613
-
146,002,852
1,327,382,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
70,583,425
93,330,521
163,913,946

재평가잉여금
-
-
(1,781,599,443)
-
-
(1,781,599,443)

지분법자본변동
-
(3,453,622,842)
-
-
7,870,038,451
4,416,415,609

지분법이익잉여금변동
-
-
659,559,786
186,218,771
-
845,778,557

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권의 행사
1,400,036,000
12,027,065,766
-
-
-
13,427,101,766

2016.12.31(전기말)
8,011,250,500
113,285,641,993
11,675,037,478
(37,003,136,266)
46,709,905,243
142,678,698,948

2017.1.1(당기초)
8,011,250,500
113,285,641,993
11,675,037,478
(37,003,136,266)
46,709,905,243
142,678,698,948

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,279,287,993
(1,517,174,577)
2,762,113,416

해외사업환산손익
-
-
(5,238,785,775)
-
(1,318,075,519)
(6,556,861,294)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
144,082,742
(56,751,697)
87,331,045

재평가잉여금
-
-
(5,952,063)
7,630,850
-
1,678,787

지분법자본변동
-
-
(694,455,377)
-
-
(694,455,377)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(294,496,622)
-
(294,496,622)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업투자주식의 추가취득
-
(112,696,816)
-
-
87,696,816
(25,000,000)

전환사채의 발행

1,489,456,729

1,489,456,729

전환사채의 상환

(1,349,778,607)

(1,349,778,607)

전환권의 행사
1,409,369,500
13,965,248,428
-
-
-
15,374,617,928

종속기업의 자기주식 취득

(55,697,387)
-
-
(1,655,604,103)
(1,711,301,490)

2017.12.31(당기말)
9,420,620,000
127,222,174,340
5,735,844,263
(32,866,631,303)
42,249,996,163
151,762,003,463

(라) 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 코아시아홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산
4,204,183,858
5,102,500,525

현금및현금성자산
2,765,596,427
1,026,358,407

매출채권및기타채권
1,057,003,229
731,124,612

기타유동금융자산
113,212,695
2,908,974,233

기타유동자산
198,685,002
145,588,126

당기법인세자산
69,686,505
290,455,147

II. 비유동자산
129,562,959,582
128,148,917,663

종속및관계기업투자주식
127,822,769,841
126,522,201,852

기타비유동금융자산
63,993,000
3,610,000

유형자산
195,137,584
247,132,131

무형자산
1,481,059,157
1,375,973,680

자 산 총 계
133,767,143,440
133,251,418,188

부 채

I. 유동부채
12,788,791,776
32,121,009,523

매입채무및기타채무
450,679,057
410,257,438

단기차입금
5,000,000,000
10,000,000,000

유동성장기부채
6,000,000,000
-

전환사채
-
20,674,457,781

기타유동금융부채
193,257,989
179,689,227

기타유동부채
1,126,374,170
839,356,637

유동충당부채
18,480,560
17,248,440

II. 비유동부채
7,224,909,474
920,104,004

전환사채(비유동)
6,168,072,734
-

장기매입채무및기타채무
-
107,070,000

확정급여부채
683,404,532
527,058,079

기타비유동금융부채
130,267,069
22,503,452

기타비유동부채
35,622,791
-

비유동충당부채
9,718,000
-

이연법인세부채
197,824,348
263,472,473

부 채 총 계
20,013,701,250
33,041,113,527

자 본

Ⅰ. 자본금
9,420,620,000
8,011,250,500

Ⅱ. 기타불입자본
131,349,035,510
117,244,108,960

Ⅲ. 기타자본항목
2,363,983,547
8,471,647,031

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(29,380,196,867)
(33,516,701,830)

자 본 총 계
113,753,442,190
100,210,304,661

부 채 와 자 본 총 계
133,767,143,440
133,251,418,188

(마) 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액
4,759,215,790
9,429,025,644

II. 영업이익(손실)

(793,751,430)
(5,094,452,167)

III. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,012,369,448
(6,799,495,377)

Ⅳ.당기순이익(손실)
4,279,287,993
(6,236,770,616)

Ⅴ. 당기총포괄이익
(1,971,158,521)
(5,972,070,617)

Ⅵ

. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
257
(434)

(바) 별도 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
6,611,214,500
105,217,043,194
8,464,295,617
(27,537,279,799)
92,755,273,512

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-

(6,236,770,616)
(6,236,770,616)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(79,743,273)
(79,743,273)

지분법자본변동
-
-
7,351,414
-
7,351,414

지분법이익잉여금변동
-
-
-
337,091,858
337,091,858

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권의 행사
1,400,036,000
12,027,065,766
-
-
13,427,101,766

2016.12.31(전기말)
8,011,250,500
117,244,108,960
8,471,647,031
(33,516,701,830)
100,210,304,661

2017.1.1(당기초)
8,011,250,500
117,244,108,960
8,471,647,031
(33,516,701,830)
100,210,304,661

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,279,287,993
4,279,287,993

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
4,574,218
4,574,218

지분법자본변동
-
-
(6,107,663,484)
-
(6,107,663,484)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(147,357,248)
(147,357,248)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
1,489,456,729
-
-
1,489,456,729

전환사채의 상환
-
(1,349,778,607)
-
-
(1,349,778,607)

전환권의 행사
1,409,369,500
13,965,248,428
-
-
15,374,617,928

2017.12.31(당기말)
9,420,620,000
131,349,035,510
2,363,983,547
(29,380,196,867)
113,753,442,190

※ 기타참고사항

상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 확정 재무제표는 주총 1주전 감사보고서에 공시될 예정 입니다.

(사) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤형주
1974.12.25
부
없음
EastBridge Asian Mid-Market Opportunity Fund, L.P.

유영복
1954.06.09
부
없음

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤형주
변호사
□ 2007-2010 법무법인우림 변호사
□ 2010-2011 법무법인현대 변호사
□ 2012-현재 법무법인수담 변호사
-

유영복
-
□ 2005-2008 삼성전자 인도법인 공장 장(상무)
□ 2008-2011 삼성전자 무선사업부
 베트남법인 SEV&SEVT 법인장(전무)
□ 2015-2017 삼성전자 무선사업부
 베트남법인 SEVT Advisor
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 (2명)
7명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
20 억원
20 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
1 억원
1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.