신흥 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 신흥

주주총회소집공고
2.7
주식회사 신흥

주주총회소집공고

2018 년 02 월 28일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이용익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화)02-6366-2000

(홈페이지)http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)문현기

(전 화)02-6366-2101

주주총회 소집공고

(제 53기 정기)

1. 일시 : 2018년 03월 16일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 청파로 450 (신흥빌딩) 본사 11층 대강당

3. 보고사항 : ① 영업보고
 ② 감사보고 
 ③ 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항 :

제 1호 의안 : 제 53기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 
 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 ※ 이익배당 예정내용 :

1주당 예정 배당금 : 대주주 50원, 소액주주 100원 현금 배당
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 :

 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 참고사항 :

 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 단서 및 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유인선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.04
하나은행 태평로지점 수입신용장발행에 관한 건
찬성

2
2017.03.02
제 52기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성

3
2017.03.02
제 52기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

4
2017.03.06
하나은행 태평로지점 회전당좌대출 연장에 관한 건
찬성

5
2017.03.17
강릉지점 이전의 건
찬성

6
2017.05.15
한국산업은행 원주지점 대출연장에 관한 건
찬성

7
2017.05.25
KEB하나은행 대출 신규 및 증액에 관한 건
찬성

8
2017.06.01
부동산 출연의 건
찬성

9
2017.06.02
신흥MST 채무보증 연장의 건
찬성

10
2017.06.05
신흥MST 운영자금 기한연장에 관한 건
찬성

11
2017.06.15
제 53기 반기배당 관련 주주명부 폐쇄의 건
찬성

12
2017.07.20
제 53기 반기 배당 결의에 관한 건
찬성

13
2017.11.09
농협은행 일반운전자금대출 약정의 건
찬성

14
2017.11.09
신흥엠에스티 산업시설자금대출 보증 건
찬성

15
2017.11.29
산업운영자금 한도 감액의 건
찬성

16
2017.12.20
자기주식 처분에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
30
30

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
(*)비율(%)

㈜무진홀딩스
(계열회사)
일반상품매출
2017.01.01~2017.12.31
112
8.85

신성치과기재㈜
(계열회사)
일반상품매출
2017.01.01~2017.12.31
73
5.74

(*)비율의 경우 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
치과의료산업은 일반의료산업중 국민보건과 관련된 치과분야에 국한되어 있어 타 의료산업과 분리된 시장을 갖고 있으며, 시장규모도 한정되어 있습니다. 또한 주요 고객층도 치과관련의료인 및 동종업계종사자로 한정되어 있기 때문에 업계 특유의 보수적 특성도 함께 지니고 있습니다. 이러한 특성으로 대자본 투입의 제품개발이 어려운 반면 신규사업자의 진입장벽이 높은 이점이 있으며, 특히 경기흐름에 비교적 비탄력적인 안정적 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 배제할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성 
국내 치과의료병동 증가 및 신규개원의의 증가 등으로 매년 꾸준한 성장이 유지되고있으며, 최근 인구 노령화의 가속과 의료보험 지원정책의 변동 등으로 인하여 추가적인 성장을 기대하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
불경기에 영향이 없지는 않으나, 경기흐름에 영향이 비교적 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 일정 부분 배제할 수 있다는 특성이 있습니다.

(4) 경쟁 요소 
다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기를 수입하고 있으며, 한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 다소 치열한 상태입니다. 

(5) 자원조달상의 특성
60년대 이후 낮은 수준의 치과재료 수입품을 중심으로 치과산업이 시작되었으며, 수입상품이 많은 편이나 자사를 비롯한 업계 전반 국산화 및 수출까지 이루어지고 있습니다. 

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원등 
최근 많은 수의 치과 개원에 따른 치과 간 경쟁 심화는 관련 업체간 경쟁에도 영향을미쳐 회사 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인이 될 수 있으나, 최근 노령화로 인한 노인 인구 임플란트 의료보험 적용 및 연령 확대와 같은 정부 시책으로 임플란트 취급 관련 기업들의 전망은 밝은 것으로 전망되며, 자사 또한 관련 매출의 성장을 지속적으로 달성해 나가고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 국내생산업체 및 수입품과의 경쟁속에서도 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 연결기준으로 2017년 제품부문에서 429억원, 상품부문에서 721억원, 기타부문에서 61억원 등 총 1,211억원의 매출을 달성하였습니다. 당사는 치과 유니트체어 신제품의 지속적인 출시와 치과 귀금속 시장의 매출 호조, SIS (신흥 임플란트 시스템) 판매 확대, Dental Vitamin 비즈니스 플랫폼의 전개 등을 통하여 사업 구조의 견실성을 확보함은 물론 꾸준한 유통 채널의 다각화로 국내의 경쟁 우위를 유지하고, 중국 상해지사 및 해외사업부의 연계 딜러망을 통해 거대 중국시장과 세계시장 진출에 전력을 다 하고자 하는 바, 국내 시장에서의 단단한 기반을 바탕으로 수출에서도 큰 폭의 성장을 이루어 가고 있습니다. 또한 현재까지의 경쟁적우위 초석을 바탕으로 원가절감을 통한 제품의 생산성증대, 핵심기술개발, 정보화 및 ERP시스템 고도화 구축 등으로 고객의 다양한 욕구를 충족시켜 고객 제일주의의 목표아래 초 일류 치과의료기기전문 제조 및 유통회사로 성장하는데 역량을 키우고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

치과재료 및 장비부문
유니트체어, 이미징시스템, 치과용귀금속 등
전국 치과병/의원, 치과재료상, 치기공소 등

임대부문
자사 소유 부동산의 임대 제공
한국산지보존협회, 삼성생명보험 등

(2) 시장점유율
당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 약 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

치과산업은 국민구강보건을 담당하는 전국 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 수요를 창출하고 있으며, 특히 디지털제품군 및 임플란트 시장이 급성장하고있는 경향이 있습니다. 또한 경기의 영향이 없지는 않으나 비교적 불경기에도 타 시장에 비해서 실적감소의 영향이 적다고 볼 수 있으며, 치과의사(병원) 및 치기공사, 치위생사 등 한정된 소비자층 및 관련업체들과의 거래가 대부분이므로 보수적인 성향을 띠는 시장입니다. 대부분의 재고자산은 치과 관련 장비와 치과용재료로 이루어져 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항이 없습니다. 

(5) 조직도

주식회사 신흥 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표 기준으로 2017년 제품부문에서 429억원, 상품부문에서 721억원, 기타부문에서 61억원 등 총 1,211억원의 매출을 달성하였습니다. 이는 전기 1,243억 대비 32억원 감소한 실적으로 시장 경쟁심화를 요인으로 감소하였습니다. 자사는 사업의 근간인 치과 유니트체어의 지속적인 개발을 통해 개량 신제품을 계속적으로 출시하여 신규 수요 창출을 위해 노력하고 있으며 치과 귀금속 시장, 임플란트 시장에서의 SIS (신흥 임플란트 시스템) 판매 확대, 날로 변화하는 소비자 구매 형태에 맞춘 덴탈비타민 비즈니스 플랫폼 전개 확대를 기반으로 각종 학술대회와 기자재 전시회 등의 고객 접점 경로를 점차 넓혀, 국내외 시장에서의 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 8일 (목) 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참고해 주시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표 (연 결 재 무 상 태 표)>

제 53 기 2017. 12. 31 현재

제 52 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

51,999,450,002

51,330,450,119

현금및현금성자산
183,808,843

197,959,773

매출채권
21,622,119,020

19,161,927,876

재고자산
27,615,085,051

29,222,525,727

기타유동금융자산
1,871,206,329

2,055,492,220

기타유동자산
707,230,759

692,544,523

Ⅱ. 비유동자산

79,183,717,281

80,196,003,055

유형자산
45,425,874,683

46,828,384,966

무형자산
2,389,429,542

1,388,574,744

투자부동산
24,838,577,724

26,104,729,455

매도가능금융자산
1,907,497,227

707,497,227

이연법인세자산
2,104,799,915

1,835,026,425

기타비유동금융자산
2,517,538,190

2,313,708,988

기타비유동자산
-

1,018,081,250

자산총계

131,183,167,283

131,526,453,174

부채

Ⅰ. 유동부채

40,834,092,251

41,415,807,868

매입채무
8,343,375,886

8,748,173,583

단기차입금
20,899,174,498

23,261,568,615

기타유동금융부채
7,181,944,721

5,157,680,719

기타유동부채
3,540,312,958

3,944,099,615

당기법인세부채
869,284,188

304,285,336

Ⅱ. 비유동부채

4,056,869,065

5,427,953,500

순확정급여부채
1,843,207,891

1,166,437,943

장기차입금
387,000,000

535,300,000

기타비유동금융부채
1,826,661,174

3,726,215,557

부채총계

44,890,961,316

46,843,761,368

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

86,292,205,967

84,627,426,360

자본금
6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금
7,709,774,366

7,658,337,627

기타자본항목
(980,051,157)

(1,024,127,864)

이익잉여금
72,829,412,758

71,260,146,597

Ⅱ. 비지배지분

-

55,265,446

자본총계

86,292,205,967

84,682,691,806

부채와자본총계

131,183,167,283

131,526,453,174

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서 (연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 매출액
121,146,583,555
124,367,361,413

상품매출액
72,135,614,551
74,230,603,394

제품매출액
42,905,689,147
44,683,161,586

기타매출
6,105,279,857
5,453,596,433

II. 매출원가
(89,853,802,278)
(92,772,472,544)

상품매출원가
(50,326,813,233)
(51,407,607,086)

제품매출원가
(37,096,624,492)
(39,466,238,422)

기타원가
(2,430,364,553)
(1,898,627,036)

III. 매출총이익
31,292,781,277
31,594,888,869

판매비와 관리비
(27,334,782,598)
(27,365,807,509)

IV. 영업이익
3,957,998,679
4,229,081,360

기타수익
2,620,876,100
1,190,566,360

기타비용
(924,560,476)
(1,568,478,061)

금융수익
755,403,095
735,190,879

금융원가
(1,462,407,868)
(2,567,755,744)

V. 법인세비용차감전순이익
4,947,309,530
2,018,604,794

법인세비용
(1,842,159,984)
(942,972,371)

VI. 당기순이익
3,105,149,546
1,075,632,423

VII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
3,105,149,546
1,155,086,418

비지배지분
-
(79,453,995)

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
325
121

희석주당순이익
325
121

IX. 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(381,115,385)
(381,115,385)

X. 총포괄손익
2,724,034,161
2,724,034,161

총포괄손익의 귀속

지배주주지분
2,724,034,161
2,724,034,161

비지배지분
-
-

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2016.1.1 (전기초)
6,733,070,000
7,661,275,272
(1,052,259,509)
71,369,211,407
84,711,297,170
135,548,064
84,846,845,234

당기순이익
-
-
-
1,155,086,418
1,155,086,418
(79,453,995)
1,075,632,423

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(114,736,228)
(114,736,228)
(828,623)
(115,564,851)

총포괄손익
-
-
-
1,040,350,190
1,040,350,190
(80,282,618)
960,067,572

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(2,937,645)
28,131,645
-
25,194,000
-
25,194,000

배당
-
-
-
(574,678,000)
(574,678,000)
-
(574,678,000)

중간배당
-
-
-
(574,737,000)
(574,737,000)
-
(574,737,000)

소유주와의 거래총액
-
(2,937,645)
28,131,645
(1,149,415,000)
(1,124,221,000)
-
(1,124,221,000)

2016.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,658,337,627
(1,024,127,864)
71,260,146,597
84,627,426,360
55,265,446
84,682,691,806

2017.1.1 (당기초)
6,733,070,000
7,658,337,627
(1,024,127,864)
71,260,146,597
84,627,426,360
55,265,446
84,682,691,806

당기순이익
-

-
3,105,149,546
3,105,149,546
-
3,105,149,546

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-

-
(381,115,385)
(381,115,385)
-
(381,115,385)

총포괄손익
-

-
2,724,034,161
2,724,034,161
-
2,724,034,161

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(3,828,707)
44,076,707
-
40,248,000
-
40,248,000

종속기업추가취득

55,265,446
-
-
55,265,446
(55,265,446)
-

배당
-
-
-
(576,484,000)
(576,484,000)
-
(576,484,000)

중간배당
-
-
-
(578,284,000)
(578,284,000)
-
(578,284,000)

소유주와의 거래총액
-
51,436,739
44,076,707
(1,154,768,000)
(1,059,254,554)
(55,265,446)
(1,114,520,000)

2017.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,709,774,366
(980,051,157)
72,829,412,758
86,292,205,967
-
86,292,205,967

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,547,832,887
8,173,810,677

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,768,299,639
10,183,095,003

이자의 수취
21,779,886
58,779,062

이자의 지급
(805,891,424)
(1,192,346,973)

배당금의 수취
5,000,000
5,000,000

법인세의 지급
(1,441,355,214)
(880,716,415)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
1,103,478,300
5,410,239

유형자산의 처분
3,578,044,364
663,890,909

무형자산의 처분
17,018,182
434,600,000

기타유동금융자산의 감소
1,400,000
2,800,000

기타비유동금융자산의 감소
152,532,105
105,500,000

유형자산의 취득
(1,079,210,350)
(658,618,662)

무형자산의 취득
(310,200,001)
(186,540,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,200,000,000)
(300,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(56,106,000)
(56,222,008)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,087,178,117)
(8,080,521,974)

단기차입금의 증가
12,167,721,117
30,246,658,963

단기차입금의 상환
(14,678,415,234)
(37,177,765,937)

배당금의 지급
(576,484,000)
(1,149,415,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
564,133,070
98,698,942

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
197,959,773
99,260,831

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
183,808,843
197,959,773

※ 연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 8일 (목) 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53 기 2017년 12월 31일 현재

제 52 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

49,739,669,416

49,085,794,699

현금및현금성자산
166,947,620

173,283,145

매출채권
21,610,871,640

19,262,056,816

재고자산
26,482,771,301

27,976,927,369

기타유동금융자산
490,540,333

617,026,894

기타유동자산
988,538,522

1,056,500,475

Ⅱ. 비유동자산

77,528,911,175

79,851,853,236

유형자산
41,140,740,999

42,444,810,539

무형자산
1,700,057,294

630,489,583

투자부동산
23,114,042,359

24,304,207,006

매도가능금융자산
84,000,000

84,000,000

종속기업투자자산
7,073,038,631

7,073,038,631

이연법인세자산
2,104,799,915

1,835,026,425

기타비유동금융자산
2,312,231,977

2,462,199,802

기타비유동자산
-

1,018,081,250

자산총계

127,268,580,591

128,937,647,935

부채

Ⅰ. 유동부채

32,689,879,421

34,870,701,645

매입채무
8,369,230,206

8,748,278,583

단기차입금
13,135,323,519

16,993,887,157

기타유동금융부채
6,787,359,887

4,947,942,587

기타유동부채
3,527,667,131

3,872,169,763

당기법인세부채
870,298,678

308,423,555

Ⅱ. 비유동부채

2,932,556,798

4,196,378,286

순확정급여부채
1,247,635,624

634,902,729

기타비유동금융부채
1,684,921,174

3,561,475,557

부채총계

35,622,436,219

39,067,079,931

자본

Ⅰ. 자본금
6,733,070,000

6,733,070,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,654,508,920

7,658,337,627

Ⅲ. 기타자본항목
(683,701,864)

(727,778,571)

IV. 이익잉여금
77,942,267,316

76,206,938,948

자본총계

91,646,144,372

89,870,568,004

부채와자본총계

127,268,580,591

128,937,647,935

손 익 계 산 서

제 53 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 52 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 매출액
120,763,129,629
124,314,821,466

상품매출액
72,303,658,022
74,779,949,527

제품매출액
42,888,476,239
44,656,300,314

기타매출
5,570,995,368
4,878,571,625

II. 매출원가
(90,886,263,589)
(93,420,291,893)

상품매출원가
(53,138,575,282)
(54,611,784,833)

제품매출원가
(35,317,323,754)
(36,909,880,024)

기타원가
(2,430,364,553)
(1,898,627,036)

III. 매출총이익
29,876,866,040
30,894,529,573

판매비와 관리비
(26,533,497,860)
(26,794,465,459)

IV. 영업이익
3,343,368,180
4,100,064,114

기타수익
2,634,199,049
1,177,262,527

기타비용
(452,948,403)
(234,959,287)

금융수익
750,575,829
703,052,056

금융원가
(1,168,611,309)
(1,669,237,361)

V. 법인세비용차감전순이익
5,106,583,346
4,076,182,049

법인세비용
(1,842,159,984)
(939,994,003)

VI. 당기순이익
3,264,423,362
3,136,188,046

VII. 주당이익

기본주당이익
342
329

희석주당이익
342
329

자 본 변 동 표

제 53 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 52 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016.1.1 (전기초)
6,733,070,000
7,661,275,272
(755,910,216)
74,350,520,467
87,988,955,523

당기순이익
-
-
-
3,136,188,046
3,136,188,046

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(130,354,565)
(130,354,565)

총포괄손익
-
-
-
3,005,833,481
3,005,833,481

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(2,937,645)
28,131,645
-
25,194,000

배당
-
-
-
(574,678,000)
(574,678,000)

중간배당
-
-
-
(574,737,000)
(574,737,000)

소유주와의 거래총액
-
(2,937,645)
28,131,645
(1,149,415,000)
(1,124,221,000)

2016.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,658,337,627
(727,778,571)
76,206,938,948
89,870,568,004

2017.1.1 (당기초)
6,733,070,000
7,658,337,627
(727,778,571)
76,206,938,948
89,870,568,004

당기순이익
-
-
-
3,264,423,362
3,264,423,362

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(374,326,994)
(374,326,994)

총포괄손익
-
-
-
2,890,096,368
2,890,096,368

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(3,828,707)
44,076,707
-
40,248,000

배당
-
-
-
(576,484,000)
(576,484,000)

중간배당
-
-
-
(578,284,000)
(578,284,000)

소유주와의 거래총액
-
(3,828,707)
44,076,707
(1,154,768,000)
(1,114,520,000)

2017.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,654,508,920
(683,701,864)
77,942,267,316
91,646,144,372

현 금 흐 름 표

제 53 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 52 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,473,286,388
7,407,026,043

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,388,533,015
8,940,416,251

이자의 수취
24,986,056
30,490,927

이자의 지급
(495,753,743)
(671,515,941)

법인세의 지급
(1,444,478,943)
(892,365,194)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
2,533,709,725
798,269,265

유형자산의 처분
3,577,590,910
654,800,000

무형자산의 처분
17,018,182
434,600,000

기타유동금융자산의 감소
(2,200,000)
2,800,000

기타비유동금융자산의 감소
150,532,105
193,537,992

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
-

유형자산의 취득
(893,785,472)
(201,218,727)

무형자산의 취득
(310,200,000)
(186,250,000)

기타유동금융자산의 증가
-
-

기타비유동금융자산의 증가
(5,246,000)
(100,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(5,013,331,638)
(8,103,872,963)

차입금의 증가
9,447,721,117
29,333,607,974

차입금의 상환
(13,306,284,755)
(36,288,065,937)

배당금의 지급
(1,154,768,000)
(1,149,415,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(6,335,525)
101,422,345

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
173,283,145
71,860,800

VI. 기말의 현금및현금성자산
166,947,620
173,283,145

※ 별도재무제표의 상세한 주석사항은 3월 8일 (목) 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 53 (당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 (전) 기 (2016. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

39,586,497,541

37,851,169,173

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,274,685,173

35,420,072,692

2. 중간배당액
(578,284,000)

(574,737,000)

3. 총포괄손익
2,890,096,368

3,005,833,481

II. 이익잉여금처분액

(575,326,000)

(576,484,000)

1. 현금배당금
(575,326,000)

(576,484,000)

III. 차기이월미처분이익잉여금

39,011,171,541

37,274,685,173

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 별도재무제표상 이익잉여금처분계산서(안) 를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 치과기재 무역업

2. 치과기재 생산업

3. 치과기재 매매업

4. 부동산 임대업

5. 의약품 도매업

6. 의료용구 제조업

7. 의약품등 수출입업

8. 수출입업

9. 주차장 운영업

10. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 치과기재 무역업

2. 치과기재 생산업

3. 치과기재 매매업

4. 부동산 임대업

5. 의약품 도매업

6. 의료용구 제조업

7. 의약품등 수출입업

8. 수출입업

9. 주차장 운영업

10. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

11. 도서출판 및 전자출판물 제조업

12. 광고대행, 인쇄출판업

13. 정기간행물 발행업

14. 저작권 위탁관리업

15. 영상제작물 제작업

16. 통신판매업

17. 전 각호에 부대되는 사업

사업영역 확대를 위한 사업목적의 추가

제10조의3(주식매수선택권)

⑤...(생략)
※상법은 행사가격 및 그 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 있음.(제340조의3 제2항 제3호)

-삭제-

해당 부분은 정관 본문이 아닌 표준정관 예시상 주석내용으로 불필요하여 삭제함

제10조의3(주식매수선택권)

⑥...(생략)
※ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사 할 수 있음. (상법 제542조의3 제4항)

※ 주식매수선택권의 행사기간 만료일을 당해 임ㆍ직원의 퇴임 또는 퇴직일로 정하는 경우 당해 임ㆍ직원이 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 때에는 그 날부터 3월 이상의 행사기간을 추가로 부여하여야 함.

-삭제-

해당 부분은 정관 본문이 아닌 표준정관 예시상 주석내용으로 불필요하여 삭제함

제10조의3(주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직
기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우 에는 그 행사기간 동안 주식매매선택권을 행사할 수 있다.

제10조의3(주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나
(삭제)
기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우 에는 그 행사기간 동안 주식매매선택권을 행사할 수 있다.

상법 개정 (2012.04.15시행) 에 따른 내용을 반영함 (정년에 따른 퇴임, 퇴직을 본인의 귀책사유가 아닌 사유에서 배제하고 있음. 상법시행령 제30조 제5항 단서)

제14조(전환사채의 발행)

① 2. 경영상 필요로
외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여
전환사채를 발행하는 경우

제14조(전환사채의 발행)

① 2. 경영상 필요로
제3자 배정을 위하여
전환사채를 발행하는 경우

목적이 지나치게 제한적임에 따라 변경함

제15조(신주인수권부 사채의 발행)

① 2. 경영상 필요로
외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여
신주인수권부사채를 발행하는 경우

제15조(신주인수권부 사채의 발행)

① 2. 경영상 필요로
제3자 배정을 위하여
신주인수권부사채를 발행하는 경우

목적이 지나치게 제한적임에 따라 변경함

제18조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우을 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
이 소집한다.

제18조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우을 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사사장
이 소집한다.

해석상 모호할 수 있는 () 표현 삭제함

제18조(소집권자)

②
대표이사(사장)이
유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)

②
대표이사사장이
유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

해석상 모호할 수 있는 () 표현 삭제함

제21조(의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)
으로 한다.

제21조(의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사사장
으로 한다.

해석상 모호할 수 있는 () 표현 삭제함

제21조(의장)

②
대표이사(사장)
이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

②
대표이사사장
이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

해석상 모호할 수 있는 () 표현 삭제함

제34조의2(집행임원)

① 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다.

② 집행임원은 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분장 집행한다.

③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

※ 집행임원이라 함은 “등기된 이사가 아니면서 전무이사, 상무이사 등에 준하여 회사의 업무를 집행하는 자”를 말한다.

-삭제-

상법상 집행임원제도 도입 (2011.04) 으로 혼란의 소지가 있어 해당 부분 삭제함

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며
그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며
, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

주식회사의 외부감사에 관한 법률 개정 관련 내용 반영 (외감법 제4조 제2항, 2015.07.31 개정)

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음.

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최일은 상장회사협의회가 지정하는 집중일에 속하지 않으므로 해당 사항이 없습니다.