디엔에프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 디엔에프

참고서류
3.2
(주) 디엔에프

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 28일

권 유 자:

성 명: (주)디엔에프
주 소: 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)
전화번호: 042-932-7939

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디엔에프
보통주
300,000
2.79%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김명운
본인
보통주
1,966,264
18.27
대표이사
-

최영재
특수관계인
보통주
233,199
2.17
임원
-

김현태
특수관계인
보통주
69,664
0.65
친인척
-

임재훈
특수관계인
보통주
63,589
0.59
임원
-

이백현
특수관계인
보통주
9,400
0.08
임원
-

계
보통주
2,342,116
21.76
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최 복 규
보통주
542
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 11일, (종료일) - 2018년 3월 20일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내완료

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 21일 10시 30분
 (장소) - 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142
 (대화동) (주)디엔에프 회의실 A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김용춘
 (부서 및 직위) - 행정지원팀 팀장
 (연락처) - 042-932-7939

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 제조 전공정에 사용되는 정밀화학소재 전문기업으로, 미세반도체 양산을 위한 핵심소재를 납품하고 있습니다.

2017년은 메모리 반도체의 호황기로 소재의 수요 또한 견조하게 나타나 당사 주력제품들의 매출이 전반적으로 상승하여 전년 대비 28% 증가한 743억 원의 매출과 전년 대비 25% 증가한 151억 원의 영업이익을 달성하였습니다. 2018년에도 DRAM과 3D Nand Flash Memory 모두 미세공정 전환 확대로 반도체재료의 매출성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※

2017년12월31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제17기 2017. 12. 31 현재

제16기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

[유동자산]
38,984,962,143
30,731,508,482

ㆍ현금및현금성자산
9,814,255,123
6,941,693,362

ㆍ매출채권및기타채권
3,752,791,653

2,694,332,641

ㆍ기타금융자산
11,759,839,000
4,193,562,520

ㆍ재고자산
12,570,949,756
16,069,853,126

ㆍ기타유동자산
1,087,126,611
832,066,833

[비유동자산]
63,239,667,544
63,123,870,932

ㆍ매도가능금융자산
22,391,781
22,926,781

ㆍ관계기업투자주식
1,365,211,617
1,654,616,335

ㆍ기타비유동금융자산
4,838,886,564
1,862,209,200

ㆍ유형자산
51,445,269,139
53,950,348,331

ㆍ투자부동산
2,184,700,021
2,233,604,935

ㆍ무형자산
659,624,623
821,914,743

ㆍ이연법인세자산
1,758,706,669
1,869,249,819

ㆍ기타비유동자산
964,877,130
709,000,788

자산총계
102,224,629,687
93,855,379,414

[유동부채]
12,100,163,745
11,552,118,324

[비유동부채]
8,633,079,436
11,162,779,245

부채총계
20,733,243,181
22,714,897,569

[자본금]
5,380,914,000
5,380,914,000

[기타불입자본]
24,671,751,251
27,552,473,871

[이익잉여금]
51,438,721,255
38,207,093,974

자본총계
81,491,386,506
71,140,481,845

자본과부채총계
102,224,629,687
93,855,379,414

종속·관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법
지분법

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제16기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

매출
74,380,663,161
58,221,630,654

매출원가
(45,484,049,848)
(33,582,656,173)

매출총이익
28,896,613,313
24,638,974,481

판매비와관리비
(13,804,236,606)
(12,550,350,744)

영업이익(손실)
15,092,376,707
12,088,623,737

금융수익
502,573,462
424,868,391

금융비용
(461,504,507)
(626,322,487)

기타영업외수익
1,501,867,536
1,388,382,421

기타영업외비용
(150,972,303)
(1,603,508,627)

관계기업지분법손익
(163,823,460)
(93,724,931)

법인세비용차감전순이익(손실)
16,320,517,435
11,578,318,504

법인세비용
(3,088,890,154)
(1,142,300,554)

당기순이익(손실)
13,231,627,281
10,436,017,950

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

1. 확정급여제도의 재측정요소
-
-

2. 법인세 효과
-
-

총포괄이익(손실)
13,231,627,281
10,436,017,950

주당이익(손실)(단위:원)

기본주당순이익(손실)
1,256
979

희석주당순이익(손실)
1,256
979

[()는 부(-)의 수치임]

- 자본변동표

제17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제16기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

미처분이익잉여금(미처리결손금)

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(1,732,452,980)

1,859,328,211

27,771,076,024

60,702,902,995

자본의 변동

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

-

-

7,095,000

7,932,210

-

15,027,210

주식매입선택권

-
-
-

(13,466,310)

-

(13,466,310)

포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-

10,436,017,950

10,436,017,950

2016.12.31 (기말자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(1,725,357,980)

1,853,794,111

38,207,093,974

71,140,481,845

2017.01.01 (기초자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(1,725,357,980)

1,853,794,111

38,207,093,974

71,140,481,845

자본의 변동
자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-

-

(2,880,722,620)
-
-
(2,880,722,620)

포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
13,231,627,281
13,231,627,281

2017.12.31 (기말자본)

5,380,914,000

27,424,037,740

(4,606,080,600)

1,853,794,111

51,438,721,255
81,491,386,506

[()는 부(-)의 수치임]

 -
이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기
2017년 1월 1일부터
제 16 기
2016년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지
2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 3월 21일
처분확정일
2017년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
50,788,813,255
37,557,185,974

1.전기이월미처분이익잉여금
37,557,185,974
27,121,168,024

2.당기순이익
13,231,627,281
10,436,017,950

Ⅱ.이익잉여금처분액
3,452,403,240
-

1.이익준비금
313,854,840
-

2.배당금
3,138,548,400
-

주당배당금(률) :
 당기 : 300원(60%) 
 전기 : -원( -%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (Ⅰ-Ⅱ)
47,336,410,015
37,557,185,974

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제17기 2017. 12. 31 현재

제16기 2016. 12. 31 현재

주요배당지표

구 분
주식의 종류
제17기
제16기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(개별)당기순이익(백만원)
13,232
10,436

(연결)주당순이익(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
3,139
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
60
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 백 현
1961.09.13
사내이사
해당없음
이사회

이 광 재
1964.04.12
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 백 현
(주)디엔에프 상무이사
- 한국과학기술원 생명화학공학 박사과정 졸업(생명화학공학박사)
- (주)피죤 연구개발 임원
없음

이 광 재
(주)에스컨설팅 대표이사
- 연세대학교 화학공학과 석사
- 한화케미칼 중앙연구소 선임연구원
- (주)디엔에프 경영지원 총괄 전무이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 봉 기
1956.12.12
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 봉 기
-
- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사)
- 한국과학기술원 책임행정원
- 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 교수/기획처장 겸 통번역센터장
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 0 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항