SHD — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: SHD

주주총회소집공고
2.7
신화실업(주)

주주총회소집공고

2018년 02월 28일

회 사 명 :
신화실업주식회사

대 표 이 사 :
원 윤 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동,시화공단4다706)

(전 화) 031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 하 성 욱

(전 화) 02-2612-5222

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 62 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 16일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동, 시화공단4다706)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제62기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금100원)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 선임1명, 재선임2명)

제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권혁진
(출석률: 50%)
박승태
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2017.02.02
제61기 감사전 재무제표 보고의 건
불참
불참

2
2017.02.16
제61기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

3
2017.03.17
제61기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성

4
2017.11.30
제62기 주주총회와 관련하여 주주명부의폐쇄 및 기준일 확정 공고 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(해당사할 없음.)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

(해당사항 없음.)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-

-

(해당사항 없음.)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음.)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.산업의 특성

가) 산업의 개요

각종 CAN의 원료로 사용되는 주석도금강판은 그 쓰임새의 다양화 및 제품의 특성으로

인하여 대체품 개발이 어렵고 또한 알루미늄 CAN의 수요가 점차 감소되고 있으며, 석도강판

의 기술개발로 인하여 기존 알루미늄 CAN시장을 잠식시키고 있어 매년10%이상의 성장은 무

난하리라 예상되며 국내생산업체는 당사 포함 3개사가 공급하고 있으며 동남아시아 지역의

수요가 매년 늘어나는 추세입니다.

나) 국민경제적 지위

소비성의 증가 및 인스턴트식품등의 개발로 국민경제적 지위가 높아지고 있는 실정입니다.

다) 성장과정

국내 석판업계로는 TCC동양이 1950년도 하반기부터 생산하기 시작하였으나 초창기에는

아연도강판을 생산하였고 1970년도에 와서 주석도금강판을 생산해 왔으며 뒤이어 동부제철과

신화실업이 참여하여 1990년도까지 이어오던중 1990년 말에 (주)포스코가 신규업체로 등장하

여 계속 참여하다가 2007년 1분기부터 (주)포스코가 주석도금강판 사업을 중단하면서 현재는

3개회사가 국내의 공급을 담당하고 있으며, 당사를 포함하여 석도강판의 제조기술을 해외에서

인정을 받아 PLANT수출을 중국에 2차례 한 바 있으며 신규시설투자의 증가로 인하여 매년 생

산능력이 증가하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

석판산업은 생산능력의 경우 변동이 없다가 1990년도말 (주)포스코의 신규참여와 각사의

시설투자로 인하여 30%정도 증가하여 현재까지 이어져 오고 있으며 시장의 규모는 수출의

경우 동남아시아의 판로개척으로 인하여 매년 20%이상의 증가를 보이고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성

경기변동을 크게 타는 편은 아니나 계절에 따라 약간씩의 영향을 받고 있습니다.

4.국내시장 여건

국내의 경우 3개사가 독점공급함으로써 독과점품목으로 지정되어 있어 가격 경쟁은 거의 없

는 편이며 또한 직접 소비재 품목이 아님으로써 주문판매가 90%이상을 차지하고 고정거래처를

확보하고 있는 실정이어서 새로운 판로망의 개척에 어려움이 있습니다.

5.자원조달의 특성

국내의 경우 포스코에서 독점으로 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내매출의 경우 관련업종의 소비증가로 인하여 전기(2016년)에 비해

22.89% 증가한 50,942백만원을 달성하였습니다.

- 수출면에서는 환율하락으로 전기(2016년)에 비해 64.01% 감소한

10,333백만원을 달성하였습니다.

- 영업이익은 당기말 및 전기말 각
-1,807백만원과 606백만원 입니다.

- 당기순이익은 당기말 및 전기말 각각 -2,078백만원과 576백만원 입니다.

- 배당사항은 현금배당 2%이며 1주당 100원 입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

회사명
시장점유율
비고

제62기
제61기
제60기

당사
18
18
20
석도강판 및 기타

※ 상기 자료는 현재 당사의 국내시장자료를 근거로 한 내부 추정치임.

(3) 시장의 특성

구 분
내 용

주요목표시장
국내,일본 및 동남아시아,중국(PLANT수출)

수요자의 구성 및 특성
국내제관업체(90%이상) 및 개인 철강업체

내수 및 수출의 구성
석도강판의 경우 내수 : 80%, 수출 : 20%

수요의 변동원인
CAN용도의 개발로 인한 수요 증가

기타시장의 특성
직접 소비자를 상대하지 않고 제관업체와 거래를 함으로써 신규판로 개척에 어려움이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하거나 구체화된 신규사업 등의 내용이 없음.)

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안은 상법449조의2 및 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 감사의견이

적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서

보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기"Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1)영업개황"의 내용을 참조

하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62 기 2017. 12. 31 현재

제 61 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자 산

I. 유동자산
49,198,044,648
50,251,939,498

현금및현금성자산
6,077,437,617
5,450,625,393

기타금융자산
336,000,000
287,852,322

매출채권및기타채권
24,778,708,701
32,667,525,823

재고자산
18,005,898,330
11,845,935,960

II. 비유동자산
21,041,908,080
19,891,638,393

장기기타금융자산
210,882,396
319,644,667

유형자산
15,068,740,876
15,038,877,468

무형자산
773,040,800
773,040,800

투자부동산
3,143,090,095
3,181,233,507

이연법인세자산
1,846,153,913
578,841,951

자 산 총 계
70,239,952,728
70,143,577,891

부 채

I. 유 동 부 채
31,095,679,200
29,856,533,949

매입채무
13,170,069,312
10,088,323,396

단기차입금
17,000,999,996
19,000,000,000

기타금융부채
298,247,501
270,919,844

기타유동부채
138,925,512
110,931,468

당기법인세부채
487,436,879
386,359,241

II. 비유동부채
2,309,257,744
941,270,448

장기차입금
1,500,000,006

퇴직급여부채
609,503,047
804,411,866

기타비유동부채
199,754,691
136,858,582

부 채 총 계
33,404,936,944
30,797,804,397

자 본

I. 자본금
6,074,390,000
6,074,390,000

II. 자본잉여금
1,615,915,437
1,615,915,437

III. 기타포괄손익누계액
(8,248,921)
(7,561,998)

IV. 이익잉여금
29,152,959,268
31,663,030,055

자 본 총 계
36,835,015,784
39,345,773,494

부채및자본총계
70,239,952,728
70,143,577,891

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 61 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출
61,275,312,858
70,158,672,615

II. 매출원가
54,590,996,097
64,824,714,272

III. 매출총이익
6,684,316,761
5,333,958,343

IV. 판매비와관리비
8,491,358,048
4,728,311,977

V. 영업이익(손실)
(1,807,041,287)
605,646,366

VI. 기타수익
372,617,994
421,250,568

VII. 기타비용
7,785,299
44,724,990

VIII. 금융수익
84,247,925
761,201,158

IX. 금융비용
1,286,558,177
944,008,051

X. 법인세비용차감전이익(손실)
(2,644,518,844)
799,365,051

XI. 법인세비용(수익)
(566,143,402)
223,000,323

XII. 당기순이익(손실)
(2,078,375,442)
576,364,728

XIII. 기타포괄손익
(128,662,768)
(222,193,868)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(686,923)
154,323

매도가능증권평가손익
(686,923)
154,323

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(127,975,845)
(222,348,191)

확정급여제도의 재측정요소
(127,975,845)
(222,348,191)

XIV. 총포괄손익
(2,207,038,210)
354,170,860

XV. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
(1,711)
474

2. 희석주당순이익(손실)
(1,711)
474

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 62 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 61 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

미처분이익이영금
(2,072,772,949)
467,597,838

전기이월미처분이익잉여금
133,578,338
113,581,301

기타포괄손익
(127,975,845)
(222,348,191)

당기순이익
(2,078,375,442)
576,364,728

계
(2,072,772,949)
467,597,838

임의적립금 이입액
2,400,000,000
-

임의적립금
2,400,000,000
-

합계
327,227,051
467,597,838

이익잉여금처분액
133,587,800
334,019,500

이익준비금
12,100,000
30,300,000

배당금
121,487,800
303,719,500

현금배당:주당배당금(율)

보통주 당기 : 100원(2%)

보통주 전기 : 250원(5%)

임의적립금

-

차기이월미처분이익잉여금
193,639,251
133,578,338

- 자본변동표

<자본변동표>

제 62 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 61 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)
6,074,390,000
1,615,915,437
(7,561,998)
31,663,030,055
39,345,773,494

연차배당
-
-
-
(303,719,500)
(303,719,500)

당기순이익
-
-
-
(2,078,375,442)
(2,078,375,442)

매도가능증권평가손실
-
-
(686,923)
-
(686,923)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(127,975,845)
(127,975,845)

2017.12.31 (기말자본)
6,074,390,000
1,615,915,437
(8,248,921)
29,152,959,268
36,835,015,784

2016.01.01 (기초자본)
6,074,390,000
1,615,915,437
(7,716,321)
31,734,220,818
39,416,809,934

연차배당
-
-
-
(425,207,300)
(425,207,300)

당기순이익
-
-
-
576,364,728
576,364,728

매도가능증권평가손실
-
-
154,323
-
154,323

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(222,348,191)
(222,348,191)

2016.12.31 (기말자본)
6,074,390,000
1,615,915,437
(7,561,998)
31,663,030,055
39,345,773,494

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 62 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 61 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 영업활동현금흐름
1,929,165,243
4,355,561,291

1. 영업에서 창출된 현금
3,052,453,504
5,558,223,071

(1) 당기순이익(손실)
(2,078,375,442)
576,364,728

(2) 조정
6,742,960,489
2,242,606,743

대손상각비
5,624,051,090
710,060,839

감가상각비
602,647,448
551,504,412

퇴직급여
420,670,391
322,665,833

이자비용
574,737,954
609,990,302

외화환산손실
110,868,442
-

법인세비용(수익)
(566,143,402)
222,732,435

이자수익

(8,871,434)
(8,554,119)

외화환산이익
-
(165,792,959)

유형자산처분이익
(15,000,000)
-

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,612,131,543)
2,739,251,600

매출채권의 감소(증가)
1,788,293,461
(7,223,606,282)

미수금의 감소(증가)
11,003,096
(94,270,706)

선급금의 감소(증가)
185,053,388
(187,992,604)

선급비용의 감소(증가)
(2,037,741)
1,861,705

선급부가세의 감소(증가)
166,485,240
(93,592,429)

재고자산의 감소(증가)
(6,159,962,370)
6,916,363,572

매입채무의 감소
3,081,745,916
3,773,869,454

미지급금의 증가(감소)
26,048,120
74,625,870

선수금의 감소
2,297,482
-

예수금의 증가(감소)
7,407,700
(2,302,950)

예수부가세의증가(감소)
18,288,862
-

기타충당부채의 감소
42,896,109
2,041,404

퇴직금의 지급
(116,095,569)
(313,339,420)

사외적립자산의 증가
(663,555,237)
(114,406,014)

2. 이자의 수취
13,971,580
28,203,208

3. 이자의 지급
(573,458,417)
(620,690,432)

4. 배당금의 수취
-
-

5. 법인세의 지급
(563,801,424)
(610,174,556)

II. 투자활동현금흐름
(519,633,521)
339,602,287

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
107,881,601
430,434,106

단기금융상품의 감소
-
240,147,678

장기금융상품의 감소
103,871,601
190,286,428

보증금의 감소
4,010,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
627,515,122
90,831,819

단기금융상품의증가
48,147,678
-

구축물의 취득
70,000,000
2,050,000

기계장치의 취득
41,500,000
58,500,000

차량운반구의 취득
263,799,262
-

공구와기구의 취득
-
17,500,000

집기비품의 취득
204,068,182
12,781,819

III. 재무활동현금흐름
(782,719,498)
(3,581,201,540)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,020,000,000
-

단기차입금의증가
999,999,996
-

장기차입금의증가
2,000,000,004
-

임대보증금의증가
20,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
3,802,719,498
3,581,201,540

단기차입금의 상환
3,498,999,998
3,155,994,240

배당금의 지급
303,719,500
425,207,300

IV. 현금의 증가(감소)
626,812,224
1,113,962,038

V. 기초의 현금
5,450,625,393
4,336,663,355

VI. 기말의 현금
6,077,437,617
5,450,625,393

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분
제62(당)기
제61(전)기

주당배당금
100
250

배당금총액
121,487,800
303,719,500

시가배당률
보통주
0.6
0.9

우선주
-
-

- 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 제62기 주주총회 결과에 따라 변경될 수

있습니다.

- 재무제표 주석사항 : 자세한 주석사항은 제 62기 정기주주총회 1주일전까지(2018년 3

월 08일 이전) 제출되는 당사의 외부감사인의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신종호
1982.02.28
사내이사
대주주 1인
이사회

하성욱
1959.02.25
사내이사
해당없음
이사회

박상국
1959.11.12
사내이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신종호
신화실업(주) 실장
두산중공업(주) 대리
해당없음

하성욱
신화실업(주) 경리이사
신화실업(주) 경리이사
해당없음

박상국
신화실업(주) 영업이사
신화실업(주) 영업이사
해당없음

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

※ 참고사항

해당사항 없음.