부스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180228)
제출인: 부스타

참고서류
3.2
(주)부스타

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 02월 28일

권 유 자:

성 명 : (주)부스타
주 소 : 충북 진천군 이월면 고등2길 18
전화번호 : 02-2657-8907

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)부스타
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유동근
최대주주
보통주
2,320,351
27.61%
최대주주
-

유승협
등기임원
보통주
149,409
1.78%
대표이사
-

김기종
등기임원
보통주
110,159
1.31%
등기임원
-

박철호
등기임원
보통주
4,119
0.05%
등기임원

계
보통주
2,584,038
30.74%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유덕기
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)부스타의 제45기 정기주주총회(2018년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 19일, (종료일) - 2018년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 03월 29일 09시30분 
(장소) 충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사 3층 대회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 유덕기
(부서 및 직위) 재경실 실장 
(연락처) 02)2657-8907

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 매출액은 789억원으로 전년대비 8.5%감소하였으며, 영업이익은 33억원으로 전년대비 49.0%감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2017. 12. 31 현재

제 44 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ 유동자산
46,248,294,496
48,742,172,478

(1) 현금및현금성자산
16,434,920,819
20,147,393,900

(2) 매출채권및기타채권
13,582,191,869
16,404,105,869

(3) 단기금융자산
4,285,251,627
5,943,867,982

(4) 재고자산
11,605,115,511
5,355,204,247

(5) 기타유동자산
340,814,670
891,600,480

Ⅱ 비유동자산
38,292,533,500
34,139,979,892

(1) 장기금융자산
13,076,229,030
11,242,720,129

(2) 관계기업투자
11,801,811,384
9,073,858,122

(3) 유형자산
11,338,990,609
11,937,867,087

(4) 무형자산
393,909,000
364,792,000

(5) 기타비유동자산
1,681,593,477
1,520,742,554

(6) 이연법인세자산
-
-

자산 총계
84,540,827,996
82,882,152,370

Ⅰ 유동부채
14,043,501,069
16,249,134,381

(1) 매입채무및기타채무
10,358,750,945
10,821,425,478

(2) 단기차입금
-
-

(3) 기타유동부채
3,684,750,124
4,493,360,699

(4) 미지급법인세
-
934,348,204

(5) 미지급배당금
-
-

(6) 유동성장기부채
-
-

Ⅱ 비유동부채
1,261,814,130
688,955,809

(1) 장기매입채무및기타채무
-
-

(2) 장기차입금
-
-

(3) 확정급여채무
257,825,511
-

(4) 이연법인세부채
1,003,988,619
688,955,809

부채 총계
15,305,315,199
16,938,090,190

Ⅰ 자본금과적립금
69,235,512,797
65,944,062,180

(1) 보통주자본금
4,202,400,000
4,202,400,000

(2) 자본잉여금
8,285,077,800
8,285,077,800

(3) 자본조정
-
-

(4) 이익잉여금
56,746,616,317
53,189,913,867

(5) 기타자본구성요소
1,418,680
266,670,513

자본 총계
69,235,512,797
65,944,062,180

부채와 자본 총계
84,540,827,996
82,882,152,370

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 개별재무제표입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ . 매출액
78,949,524,576
86,313,556,369

Ⅱ . 매출원가
64,722,309,815
68,713,263,807

1. 제품매출원가
28,833,732,217
34,034,758,538

2. 용역원가
35,888,577,598
34,678,505,269

Ⅲ . 매출총이익
14,227,214,761
17,600,292,562

Ⅳ . 판매 및 일반관리비
10,921,101,528
11,108,240,704

Ⅴ . 영업이익
3,306,113,233
6,492,051,858

Ⅵ . 기타수익
1,951,600,059
1,283,541,575

Ⅶ . 기타비용
2,145,000
5,314,262

Ⅷ . 순금융수익
469,115,790
389,615,618

금융수익
534,791,029
419,817,664

금융원가
65,675,239
30,202,046

Ⅸ . 법인세비용 차감 전 이익
5,724,684,082
8,159,894,789

Ⅹ . 법인세비용
1,089,432,066
1,893,276,361

ⅩⅠ. 당(반,분)기순이익
4,635,252,016
6,266,618,428

ⅩⅡ. 기타포괄손익
-503,321,399
-52,698,084

ⅩⅢ. 포괄손익
4,131,930,617
6,213,920,344

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 개별재무제표입니다.

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금

36,237,957,917

32,765,303,467

전기이월 이익잉여금
31,840,775,467

26,392,313,058

당기순이익
4,635,252,016

6,266,618,428

보험수리적이익
- 238,069,566

106,371,981

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
832,075,200

924,528,000

이익준비금
75,643,200

84,048,000

배당금
756,432,000

840,480,000

Ⅲ. 차기 이월 이익잉여금

35,405,882,717

31,840,775,467

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 개별재무제표입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제45기
제44기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
4,635
6,267

현금배당금총액(백만원)
756
840

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
90
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1~15 (생략)
(신설)

16. 위 항에 관련된 부대사업
제2조 (목적)
1~15 (현행과 같음)
16. 보링 그라우팅 공사업
17. 지하수개발 이용 공사업
18. 스팀펌프 사업
19. 수축열 공사업
20. 히트펌프 수입 판매업
21. 스텐레스 물탱크 제작 및 설치공사업
22. 위 항에 관련된 부대사업

사업다각화

※ 기타 참고사항

주1) 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유승협
1970.08.27
사내이사
자
이사회

김기종
1964.01.14
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

유승협
(주)부스타 대표
(주)부스타 대표
-

김기종
(주)부스타 사장
(주)부스타 사장
-

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음