eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀피글로벌 — [첨부추가]단일판매ㆍ공급계약체결 (20180227)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2018년도 IC카드자재 연간단가 연장계약

2. 계약내역

계약금액(원)

7,229,478,772

최근 매출액(원)

24,657,739,983

매출액 대비(%)

29.3

3. 계약상대방

주식회사 KB국민카드

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

주식회사 KB국민카드 지정장소

5. 계약기간

시작일

2018-03-02

종료일

2019-02-28

6. 주요 계약조건

IC카드 연간 단가 계약

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-02-27

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근매출액은 2016년 기말 기준입니다.

- 상기 계약금액은 계약기간동안의 예상공급수량을 근거로 하여 산출되었으며, 카드의 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
KG케미칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180227)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,343,576,021

1,031,449,560

312,126,461

30.26

- 영업이익

53,631,951

53,308,668

323,282

0.61

- 법인세비용차감전계속사업이익

25,542,648

42,582,347

17,039,700

-40.02

- 당기순이익

16,548,036

28,347,117

11,799,081

-41.62

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,485,217,274

1,263,528,834

- 부채총계

899,923,093

753,316,753

- 자본총계

585,294,180

510,212,081

- 자본금

64,175,290

60,193,085

- 자본총계/자본금 비율(%)

912.02

847.63

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.전방시장인 온라인 쇼핑시장 및 모바일 쇼핑 시장의 고속성장, 국내 및 해외 신규 가맹점 증가, 간편결제와의 제휴로 거래액 증대 등으로 매출액 및 영업이익 증가

2.신규사업부문 편입에 따른 매출액 증가

3.당기실적은 매각된 KG로지스의 중단사업 등의 손실금액이 반영되어 있음.

4.상기 3의 중단사업손실은 2018년부터는 반영되지 않을 예정임.

5. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 당해사업연도의 손익과 재무현황 금액은 내부결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2.상기의 내용은 정기주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

222,460,561

207,807,064

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

346.6

345.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

167,310,908

164,826,988
평화홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180227)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/감사보고서 제출/(2018.02.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

평화오일씰공업(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

281,172,406,495

238,043,663,932

- 부채총계

111,245,740,239

95,017,297,429

- 자본총계

169,926,666,256

143,026,366,503

- 자본금

30,000,000,000

30,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

566.4

476.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

278,922,422,160

293,797,653,530

- 영업이익

6,875,130,776

11,685,223,482

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,872,340,498

13,494,420,422

- 당기순이익

7,067,944,731

10,229,175,173

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-02-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 평화홀딩스(주)의 자회사 주요경영사항에 관한 공시입니다.

- 자회사명 : 평화오일씰공업(주)

- 자산총액비중 :24.21%

2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 승인 절차를 거쳐 최종 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
티비씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 티비씨

티비씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

42,211,579,776

38,827,003,192

3,384,576,584

8.7

- 영업이익

2,677,784,067

1,826,482,007

851,302,060

46.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,797,766,005

3,269,626,138

528,139,867

16.2

- 당기순이익

3,067,237,882

2,650,259,616

416,978,266

15.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

114,357,796,591

110,509,715,859

- 부채총계

10,048,323,983

8,591,849,841

- 자본총계

104,309,472,608

101,917,866,018

- 자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 증가로 인한 이익 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 실적은 한국채택회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 위 내용은 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서호전기 — 투자판단관련주요경영사항 (20180227)
제출인: 서호전기

서호전기/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.02.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

과천지식정보타운 지식산업기반용지 건설사업 6블록

(주)신성이엔지컨소시엄 우선협상대상자 선정

2. 주요내용

가.과천시는 과천지식정보타운 공공주택지구 내 자족기능확충, 차세대성장동력창출 및 지역경제활성화를 위한 지능정보도시구축을 목표로 지식기반산업용지를 공급하는 건설사업에 대한 공고를 하였으며, 당사는 지식정보타운에 입주를 계획하고 있는 다른 7개의 기업들과 함께 (주)신성이엔지 컨소시엄을 구성하여 제안서를 제출 하였습니다.

나. (주)신성이엔지는 본 컨소시엄을 대표하여 본 사업 수행과 관련하여 당사자간 및 과천시와 제3자에 대하여 대표법인으로서의 업무를 수행합니다.

다. 스마트 케이 플랫폼은 과천시 갈현동 일원(공공주택지구 내 지식기반산업용지) 6-1블록, 6-2블록 17,285㎡의 토지면적에 건축연면적131,860㎡ 규모로 총사업비2,878억원, 사업기간은 2018.03~2021.02(3년)으로 건설될 예정이며 업무시설 과 근린생활시설 등 으로 조성하게 될 예정입니다.

라. 당사의 참여비율은 약14.32%이며, 사업비는 약297억원이 예상됩니다. 당사는 과천지식정보타운에 본사사옥 신축을 통해 우수인력확보 기술개발 및 경영전반에 시너지 효과를 창출할 계획으로 기업역량을 한층 더 강화하고 지역발전에도 기여할 수 있을것으로 판단합니다.

마. 과천시는 6블록 사업에 대하여 (주)신성이엔지컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으며, 당사는 이후 관련 계약 등 제반업무를 진행 할 예정입니다.

바. 향후 변동사항 발생 또는 본계약 체결시 추가 사항을 공시하도록 하겠습니다.

3. 사실발생(확인)일

2018-02-27

4. 결정일

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 사실발생일은 과천지식정보타운 홈페이지에 공급대상자 발표가 공지된 날입니다.

※ 관련공시

-
금호석유화학 — 투자판단관련주요경영사항 (20180227)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.02.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

신규 시설투자 철회

2. 주요내용

- 투자대상 : 율촌 바이오매스 발전소 시설투자

- 투자내역(금액) : 830억원

- 투자기간 : 2015.11.17 ~ 2018.04.30

- 철회사유 : 바이오매스 REC 가중치의 축소 가능성 증대 등 사업환경의 계속적인 악화로 인한 수익성 감소 및 투자위험 증대 등이 예상됨에 따라, 신규시설투자를 중단ㆍ철회하기로 결정함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 시설투자에 대한 기 투자금액은 약 13억원 입니다.

※ 관련공시

2015-11-17 신규시설투자등
NE능률 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엔이능률

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 회사내부의 주요일정 등으로 인해 감사전재무제표 제출 및 매출액 또는 손익구조30%이상 변동공시가 지연된 바 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 의무를 고려할 경우, 일정에 맞추어3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 28일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
NE능률 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: NE능률

NE능률/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

604,525,400

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 13,497,842주 중 2017년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 1,407,334주를 제외한 12,090,508주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
NE능률 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

10:00

2. 장소

서울시 마포구 월드컵북로 396 (주)엔이능률 11층 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

- 현금배당예정내용 : 1주당 50원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2/사외이사1)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주민홍

1970-10

3년

재선임

부산외대 졸업

(주)엔이능률 콘텐츠사업본부장

한유형

1971-08

3년

신규선임

동아대 졸업

(주)엔이능률 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상봉

1977-12

3년

신규선임

부산대학교 졸업

(주)와이지인베스트먼트 대표이사

(주)와이지인베스트먼트 대표이사
오가닉티코스메틱 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

복건해천약업과기발전유한공사

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

-

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,206,858,625

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당내용은 오가닉티코스메틱홀딩스 2018년 2월 27일 현금배당 결정과 관련하여 손자회사 복건해천약업과기유한공사에서 모회사인 복건통호무역유한공사에 결산배당 결정의 건입니다.

- 배당금총액(36,515,229RMB)은 2018년 2월 27일 서울외국환중개(주)가 고시한 평균 매매기준율 169.98원/위안을 적용하여 산정하였습니다.

- 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주가 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수 및 액면금액은 기재하지 않습니다.

- 본 현금배당은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부결산 기준 연결당기순이익의 14%로, 추후 감사데이터 확정 시, 배당금총액이 변경될 수 있습니다 .

-상기 사항은 오가닉티코스메틱 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손자회사에 관한 사항

1) 손자회사명: 복건해천약업과기유한공사

2) 최근 사업연도말 자산 총액 비중: 96.41%

* 손자회사 자산총액: 199,226,926,503 원(1,149,872,599 RMB)

* 당사의 연결자산총액: 206,646,399,286 원(1,192,695,367 RMB)

적용환율: 2016년 12월 31일기준 173.26원/위안(서울외국환중개(주))

※ 관련공시

-
오가닉티코스메틱 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

복건통호무역유한공사

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

-

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,206,858,625

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당내용은 오가닉티코스메틱홀딩스 2018년 2월 27일 현금배당 결정과 관련하여 자회사 복건통호무역유한공사에서 모회사인 오가닉티코스메틱홀딩스에 결산배당 결정의 건입니다.

- 배당금총액(36,515,229RMB)은 2018년 2월 27일 서울외국환중개(주)가 고시한 평균 매매기준율 169.98원/위안을 적용하여 산정하였습니다.

- 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주가 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수 및 액면금액은 기재하지 않습니다.

- 본 현금배당은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부결산 기준 연결당기순이익의 14%로, 추후 감사데이터 확정 시, 배당금총액이 변경될 수 있습니다 .

- 상기 사항은 오가닉티코스메틱 정기주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 자회사에 관한 사항

1) 자회사명: 복건통호무역유한공사

2) 최근 사업연도말 자산 총액 비중:27.91%

* 자회사 자산총액: 57,668,997,758 원(332,846,576RMB)

* 당사의 연결자산총액: 206,646,399,286 원(1,192,695,367RMB)

적용환율: 2016년 12월 31일기준 173.26원/위안(서울외국환중개(주))

※ 관련공시

-
오가닉티코스메틱 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

46.73

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.53

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,660,082,292

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 1주당 배당금은 2017년 12월 31일 현재 당사주식 총수 56,925,000주(자기주식 없음)를 대상으로 산정하였습니다.

- 1주당 배당금(0.27RMB) 및 배당금총액(15,649,384RMB)은 본 신고사유 발생일 현재 2018년 2월 27일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 169.98원/위안을 적용하여 산정하였습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 본 현금배당은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부결산 기준 연결당기순이익의 6%로, 추후 감사데이터 확정 시, 1주당배당금 및 배당금총액이 변경될 수 있습니다 .

- 상기 사항은 정기주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 배당금은 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
오가닉티코스메틱 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

복건해천약업과기발전유한공사

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

197,713,108,246

160,577,326,494

37,135,781,752

23.1

- 영업이익

61,783,363,747

44,822,835,248

16,960,528,499

37.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

61,684,698,325

44,478,403,270

17,206,295,054

38.7

- 당기순이익

45,554,500,992

31,196,422,259

14,358,078,733

46.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

231,504,866,374

199,226,926,503

- 부채총계

25,721,527,064

25,026,483,524

- 자본총계

205,783,339,146

174,200,443,152

- 자본금

51,549,750,000

54,576,900,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

제2 생산라인 가동 및 신제품 출시

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적 내용은 국제회계기준에 의한 오가닉티코스메틱 손자회사인 복건해천약업과기발전유한공사의 개별재무제표입니다.

2. 당사의 RMB단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 1,180,658,714(전년대비 28.2% 상승)

- 영업이익:368,944,009(전년대비 43.6% 상승)

- 법인세비용차감전계속사업이익: 368,354,821(전년대비 44.4% 상승)

- 당기순이익: 272,032,133(전년대비 52.1% 상승)

- 자산총계: 1,414,634,075

- 부채총계: 157,174,012

- 자본총계: 1,257,460,062

- 자 본 금: 315,000,000

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 920,741,551

- 영업이익: 257,011,670

- 법인세비용차감전계속사업이익: 255,036,716

- 당기순이익: 178,878,568

- 자산총계: 1,149,872,599

- 부채총계: 144,444,670

- 자본총계: 1,005,427,930

- 자 본 금: 315,000,000

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 167.46원/RMB (2017년 평균환율) 적용

- 재무현황 163.65원/RMB (2017년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 174.40원/RMB (2016년 평균환율) 적용

- 재무현황 173.26원/RMB (2016년 12월 31일 환율) 적용

4. 상기 재무수치는 투자자의 이해와 편의를 위해 실적 계산식을 별도로 첨부하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 복건해천약업유한공사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 비중은 96.41%입니다(2016년12월31일기준).

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오가닉티코스메틱 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

복건통호무역유한공사

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-

-

- 영업이익

-659,625

-1,744,000

1,084,375

62.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,254,081,213

3,844,970,291

-590,889,078

-15.4

- 당기순이익

3,254,081,213

2,883,727,718

370,353,494

12.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

54,120,519,340

57,668,997,758

- 부채총계

3,628,939

88,671,696

- 자본총계

54,116,890,565

57,580,326,062

- 자본금

51,681,196,953

54,716,065,897

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

외화차익으로 인한 이익발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적 내용은 국제회계기준에 의한 오가닉티코스메틱 자회사인 복건통호무역유한공사의 개별재무제표입니다.

2. 당사의 RMB단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: -

- 영업이익: -3,939(전년대비 60.6% 상승)

- 법인세비용차감전계속사업이익:19,431,991(전년대비 11.9%하락)

- 당기순이익:19,431,991(전년대비 17.5% 상승)

- 자산총계: 330,708,948

- 부채총계: 22,175

- 자본총계: 330,686,774

- 자 본 금: 315,803,220

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: -

- 영업이익: -10,000

- 법인세비용차감전계속사업이익: 22,046,848

- 당기순이익: 16,535,136

- 자산총계: 332,846,576

- 부채총계: 511,784

- 자본총계: 332,334,792

- 자 본 금: 315,803,220

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 167.46원/RMB (2017년 평균환율) 적용

- 재무현황 163.65원/RMB (2017년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 174.40원/RMB (2016년 평균환율) 적용

- 재무현황 173.26원/RMB (2016년 12월 31일 환율) 적용

4. 상기 재무수치는 투자자의 이해와 편의를 위해 실적 계산식을 별도로 첨부하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 복건통호무역유한공사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 비중은 27.91%입니다(2016년12월31일기준).

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오가닉티코스메틱 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

197,713,108,246

160,577,326,494

37,135,781,752

23.1

- 영업이익

60,720,041,980

43,408,499,034

17,311,542,947

39.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

60,160,633,477

47,595,423,253

12,565,210,225

26.4

- 당기순이익

43,677,430,130

33,352,199,843

10,325,230,287

31.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

236,718,787,122

206,646,399,286

- 부채총계

27,971,638,630

27,543,689,355

- 자본총계

208,747,148,492

179,102,709,931

- 자본금

56,682,241,454

60,010,786,155

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

제2 생산라인 가동 및 신제품 출시

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적 내용은 당사의 내부결산 자료이며 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

2. 당사의 RMB단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 1,180,658,714(전년대비 28.2% 상승)

- 영업이익:362,594,303(전년대비 45.7% 상승)

- 법인세비용차감전계속사업이익:359,253,753(전년대비 31.6% 상승)

- 당기순이익: 260,823,063(전년대비 36.4% 상승)

- 자산총계: 1,446,494,269

- 부채총계: 170,923,548

- 자본총계: 1,275,570,721

- 자 본 금: 346,362,612

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 920,741,551

- 영업이익: 248,901,944

- 법인세비용차감전계속사업이익: 272,909,537

- 당기순이익: 191,239,678

- 자산총계: 1,192,695,367

- 부채총계: 158,973,158

- 자본총계: 1,033,722,209

- 자 본 금: 346,362,612

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 167.46원/RMB (2017년 평균환율) 적용

- 재무현황 163.65원/RMB (2017년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 174.40원/RMB (2016년 평균환율) 적용

- 재무현황 173.26원/RMB (2016년 12월 31일 환율) 적용

4. 상기 재무수치는 투자자의 이해와 편의를 위해 실적 계산식을 별도로 첨부하였으니 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
TPC로보틱스 — 소속부변경 (20180227)
제출인: 코스닥시장본부

TPC/소속부변경/(2018.02.27)소속부변경

소속부변경

1. 회사명

TPC

2. 변경내용

변경전

투자주의환기종목(소속부없음)

변경후

중견기업부

3. 변경사유

중견기업부 해당

4. 변경일

2018-02-28

5. 기타

-
우리기술 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 우리기술

우리기술/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,179,282,151

31,453,884,900

-1,274,602,749

-4.05

- 영업이익

5,024,861,160

3,842,684,207

1,182,176,953

30.76

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,262,238,605

4,986,482,464

-1,721,243,859

-34.52

- 당기순이익

3,265,238,605

4,986,482,464

-1,721,243,859

-34.52

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

85,218,107,870

82,328,277,892

- 부채총계

47,596,636,815

51,391,781,371

- 자본총계

37,621,471,055

30,936,496,521

- 자본금

41,785,919,500

38,427,227,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 영업이익 : 원가절감을 통한 영업이익 증가

- 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익

:종속기업투자처분이익 및 대손상각비 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 직전사업연도 및 당해사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표로 작하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오가닉티코스메틱 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의나루로 67-8, 금융투자교육원 8층, 803호 강의실

3. 의안 주요내용

1）보고사항: 감사보고, 영업보고

2) 심의안건:

제1호의안: 제5기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 현금배당 승인의 건

제3호의안: 이사 재선임의 건

3-1호의안: 채정망(CAI ZHENG WANG) 이사의 재선임

3-2호의안: 진문(CHEN WEN)이사의 재선임

3-3호의안: 엽영재(YE RONG CAI) 이사의 재선임

3-4호의안: 류양(LIU YANG) 이사의 재선임

제4호의안: 사외이사 재선임의 건

4-1호의안: 량표(LIANG BIAO) 사외이사의 재선임

4-2호의안: 이홍기(LEE HONG GI) 사외이사의 재선임

제5호의안: 감사 재선임의 건

5-1호의안: 하우란(XIA YOU LAN) 감사의 재선임

제6호의안: 해천약업과기발전유한공사의 정관상 경영범위 추가의 건

제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB

제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB

제9호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

제10호의안: 외부감사인 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채정망

1973-03

3년

재선임

▶2000.02-2003.05: 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서

▶2003.06-2005.07: 복건동제당약방유한공사 대표이사

▶2005.09-2014.07: 복건남평동춘약업유한공사 대표이사

▶2009.04-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리)

▶2010.08-현재: 복건조농실업발전유한공사 대표이사

▶2014.02-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사

▶2015.04-현재: 남평화장품상회 부회장

▶2015.07-현재:복건통호무역유한공사 대표이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 대표이사

진문

1974-08

3년

재선임

▶1995.10-2002.03: 복청시공안국교통경찰대대 근무

▶2002.03-2005.09: 복건해화약업과기발전유한공사 부총경리

▶2005.09-2009.03: 복건남평동춘약업유한공사 총경리

▶2009.04-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사

▶2015.07-현재:복건조농실업발전유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 이사

엽영재

1967-07

3년

재선임

▶1992.09-1994.05: 남평시립의원

▶1994.06-2003.08: 연평구대횡진 경제위원회 근무

▶2003.09-2009.03: 대횡진 건축회사 경리

▶2009.04-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리

▶2012.10-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 감사

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사

▶2015.07-현재:복건조농실업발전유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 이사

류양

1976-09

3년

재선임

▶1996.04-1999.05: 호북응성시위생국 근무

▶1999.06-2006.10: 화윤신용약업유한공사 영업총괄

▶2008.03-2010.09: 하남성광집단의약물류공사 부총경리

▶2010.10-2013.08: 복건남평동춘약업유한공사 부총경리

▶2013.09-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 영업부 경리

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사

▶2015.07-현재:복건해천약업과기발전유한공사 이사

▶2015.07-현재:복건조농실업발전유한공사 이사

▶2016.01-현재: 오가닉티코스메틱 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

량표

1958-12

3년

재선임

▶1990.03-2004.10: 미국 Intex그룹 중국투자기업 부총경리

▶2003.07-2004.10: 북경국가통계학원 대중형기업 CFO 고급과정 수료

▶2004.11-2006.12: 홍콩 Permaisuri유한공사 중국사무소 부대표

▶2007.01-2008.04: 백미순리(복건)물류과기관리유한공사 CFO

▶2008.05-2011.10: 연화(복건)기업관리유한공사 총경리, 고문

▶2009.10-현재: 복건해협경제연구원경제데이터 및 모형연구소 수석 연구원

▶2011.11-2012.10: 홍콩 Permaisuri유한공사 이사

▶2012.11-2013.07: 미국 Noble House Home Furnishing LLC 재무 경리

▶2013.08-2014.08: 복건성농업산업화선두기업협회 고문

▶2014.09-2015.07: 홍콩 Permaisuri유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 사외이사

-

이홍기

1956-12

3년

재선임

▶1982.09-1999.01: 증권감독원 근무

▶1991.01-2014.12: 금융감독원 근무

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

하우란

1981-09

3년

재선임

상근

▶2003.09-2011.11: 복건성농장담말투자발전유한공사 부총경리

▶2011.12-2015.06: 복주정원무역유한공사 부총경리

▶2012.09-현재: 복건성보건품화장품협회 부회장

▶2014.11-현재: 복주시화장품상회 부회장

▶2015.07-2015.07: 복건통호무역유한공사 감사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 감사
티비씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 티비씨

티비씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

945,356,500

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-20

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매일 전부터 과거 1주일의 종가 평균으로 산정했습니다.

2. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의

총배당금은 945,356,500원 입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
티비씨 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 티비씨

티비씨/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 9시30분

2. 장소

대구광역시 수성구 동대구로 23

(주)티비씨 본사 지하강당

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이성원 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 손의호 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건

제3-8호 의안 : 사외이사 최성해 선임의 건

제3-9호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진민

1941-10

2

재선임

귀뚜라미그룹 회장, (현)티비씨 대표이사 회장

이성원

1962-08

2

신규선임

티비씨 보도국장

김재욱

1963-11

2

신규선임

티비씨 방송사업팀장

손의호

1948-09

2

재선임

(주)청우에스아이 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

구정모

1953-04

2

재선임

(주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

노희찬

1943-12

2

재선임

삼일방직(주) 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

민성재

1949-03

2

재선임

(주)진오 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성해

1953-01

2

신규선임

(현)동양대학교 총장

(사)영주FM방송 이사장

예명해

1952-03

2

신규선임

(전)대구대학교 공과대학장

-
우리기술투자 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 에메랄드룸

3. 의안 주요내용

1.보고사항

-감사보고

-영업보고

2.부의안건

-제1호의안:제22기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조 표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 등 재무제표 승인의 건

-제2호의안:이사선임의 건(비상근이사 1명)

-제3호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명)

-제4호의안:이사보수한도 승인의 건

-제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍은희

1943-07

2

신규선임

- 우리기술투자(주) 기타비상무이사(歷)

- 연세대학교 여성고위지도자 과정 수료

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최성호

1980-11

3

신규선임

비상근

- 법무법인 비트 대표변호사(現)

- 사법연수원 42기 수료

- 사법시험 50회 합격
나노 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 나노

나노/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

경북 상주시 청리면 마공공단로 60

(당사 상주본사 2층 대회의실)

3. 의안 주요내용

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제5기(2017.1.1.~2017.12.31.)

재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 제1호의안 제5기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 제무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

(제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2018. 03. 20.)

2. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임.

※관련공시

-
나노 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 나노

나노/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

73,089,292,296

48,175,171,385

24,914,120,911

51.72

- 영업이익

1,661,616,186

-14,162,415,990

15,824,032,176

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

148,571,524

-20,819,885,667

20,968,457,191

흑자전환

- 당기순이익

78,212,965

-24,388,858,794

24,467,071,759

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

92,040,089,181

83,440,883,610

- 부채총계

47,137,850,809

49,121,575,250

- 자본총계

44,902,238,372

34,319,308,360

- 자본금

3,926,985,600

2,922,594,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

정부의 초미세먼지 저감 정책에 따른 국내발전소 매출증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

2.[(주)나노 별도 재무제표 기준 실적]

(단위 : 백만원,%)

당해년도 전년도 증감금액 증감(%)

-매출액 29,944 18,480 11,464 62.04%

-영업이익 1,526 -9,411 10,937 흑자전환

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이케이시냅스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 제이케이시냅스

이그잭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

43,605,386,196

46,181,470,797

-2,576,084,601

-5.58

- 영업이익

-1,865,343,701

177,550,292

-2,042,893,993

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,312,180,382

-6,344,630,205

-2,967,550,177

-46.77

- 당기순이익

-9,312,180,382

-8,649,548,839

-662,631,543

-7.66

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

62,450,837,896

54,192,149,421

- 부채총계

39,925,962,496

33,514,746,577

- 자본총계

22,524,875,400

20,677,402,844

- 자본금

20,661,288,000

15,596,295,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 전자부품사업부문의 원가율 상승

- 비유동자산 손상차손등 기타비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 수치입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HD현대일렉트릭 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: HD현대일렉트릭

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-27

10 : 00

3. 장소

상장회사회관 대강당 (서울 마포구 독막로 279)

4. 의안 주요내용

제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고 및 영업보고

<부의안건>

1. 제1호 의안

제1기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

3. 제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)

4. 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주영걸

1957-07

2

재선임

부산대학교 졸업

前) 현대중공업 전력기기 및 해외법인 총괄

前) 현대중공업 전기전자시스템 사업대표

現) 현대일렉트릭 대표이사 사장

금석호

1968-02

3

신규선임

고려대학교 졸업

前) 현대오일뱅크 인사지원부문장

現) 현대중공업 인사부문장

現) 현대로보틱스 인사지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승우

1961-02

1

재선임

숭실대학교 경영학 박사

現)삼일PWC 컨설팅 대표

現)삼일미래재단 감사

現)건설공제조합

운영위원회 위원

現)학교법인 동원육영회

감사

現)GM대우 한마음재단

감사

삼일미래재단(감사)

건설공제조합

운영위원회(위원)

학교법인

동원육영회(감사)

GM대우

한마음재단(감사)

이석형

1949-07

1

신규선임

서울대학교 법학 학사

現)법무법인 산경 공동

대표변호사

前)서울가정법원 판사

前)서울고등법원 판사

前)대한무역투자진흥공사

사외이사

前)감사원 감사위원

김대중기념사업회

(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

류승우

1961-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

숭실대학교 경영학 박사

現)삼일PWC 컨설팅 대표

現)삼일미래재단 감사

現)건설공제조합 운영위원회 위원

現)학교법인 동원육영회 감사

現)GM대우 한마음재단 감사

이석형

1949-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법학 학사

現)법무법인 산경 공동대표변호사

前)서울가정법원 판사

前)서울고등법원 판사

前)대한무역투자진흥공사 사외이사

前)감사원 감사위원
HD현대일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180227)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 2 월 27 일

회 사 명 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

대 표 이 사 :
주 영 걸

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

(전 화)02-746-7545

(홈페이지)http://hyundai-elec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)강 병 국

(전 화)031-210-6560

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 우 찬

임 기
시작일
2017년 04월 03일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2018년 2월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 중도퇴임하는 사외이사의 당초 임기 만료일로 2018년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
 - 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준임.
 - 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건(상법 제542의8제1항)에 미달되는 사항은 당사 정관 및 상법 제542조의8제3항에 의거 중도퇴임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임할 예정임.
코오롱글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코오롱글로벌 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

2017년 연결 결산 확정 및 등기이사의 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 :

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의
누리플렉스 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 사평대로16 누리빌딩 지하1층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 대표이사의 영업보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 연결및 별도 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

(5) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

(6) 제6호 의안 : 상근감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조송만

1960-03

3년

재선임

(주)대우통신

에이티아이시스템 설립(현,누리텔레콤)

현) (주)누리텔레콤 대표이사 회장

김영덕

1962-08

3년

재선임

(주)대우통신

현) (주)누리텔레콤 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신광조

1970-09

3년

신규선임

씨엔씨엔터프라이즈

에버넷 전자

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이호상

1971-01

3년

신규선임

상근

삼정회계법인 매니저

(주)다음커뮤니케이션 감사팀장

현대회계법인 이사

(주)YG엔터테인먼트 사외이사

현) 선경회계법인 대표이사
에스제이엠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20180227)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)에이커스

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

617,600,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-23

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월내에 지급 예정임.

-(주)에이커스는 지주회사인 (주)에스제이엠홀딩스의 최근 사업연도말 별도자산총액의 15.0%에 해당됩니다.

※ 관련공시

-
재영솔루텍 — 전환가액의조정(제10회차) (20180227)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/전환가액의조정/(2018.02.27)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

10

비상장

2,679

2,253

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

10

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,866,368

2,219,263

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

발행 후 1개월이 되는 날 및 그 후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 금액으로 한다.

2. 조정방법

(a) 1개월 가중산술평균주가 : 2,412원

(b) 1주일 가중산술평균주가 : 2,158원

(c) 최근일(8/22)가중산술평균주가 : 2,189원

(d) 산술평균 가액 : 2,253원 [(a+b+c)/3]

(e) (c),(d)중 높은가액 : 2,253원(원단위 미만 절상)

(f) 조정 전 전환가액 : 2,679원

조정한도 가액(70%) : 1,875원

금번 조정 후 전환가액 : 2,253원

5. 조정가액 적용일

2018-02-26

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-01-25 전환사채권발행결정(제10회차)

2018-01-26 증권 발행결과(자율공시)(제10회차CB)
금호석유화학 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-16

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 명동 11길 20 (명동1가) 서울 YWCA 4층 대강당

4. 의안 주요내용

■ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

[의결사항]

- 제1호 의안:제41기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:이사선임의 건(5명)

- 제2-1호 의안:사외이사 선임의 건

- 제2-1-1호 의안:사외이사 장명기 선임의 건

- 제2-1-2호 의안:사외이사 정운오 선임의 건

- 제2-1-3호 의안:사외이사 이휘성 선임의 건

- 제2-1-4호 의안:사외이사 송옥렬 선임의 건

- 제2-2호 의안:사내이사 문동준 선임의 건

- 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제3-1호 의안:감사위원회 위원 정운오 선임의 건

- 제3-2호 의안:감사위원회 위원 이휘성 선임의 건

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문동준

1954-10

3

신규선임

(전)금호석유화학㈜ 해외영업 부장

(현)금호피앤비화학㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장명기

1951-08

3

재선임

(전)신한은행 부행장

(전)외환은행 수석부행장

(현)㈜피델리스 자산운용 대표이사

㈜피델리스 자산운용( 대표이사)

정운오

1954-02

3

신규선임

(현)㈜LG상사 사외이사

(현)서울대학교 경영대 경영학 교수

㈜LG상사(사외이사)

이휘성

1961-01

3

신규선임

(전)한국IBM㈜ 대표이사 사장

(전)IBM 본사 전략담당 부사장

(현)혁신기업 쉘위 대표

-

송옥렬

1969-11

3

신규선임

(전)김ㆍ장 법률사무소 변호사

(현)서울대학교 법학전문대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정운오

1954-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)㈜LG상사 사외이사

(현)서울대학교 경영대 경영학 교수

이휘성

1961-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)한국IBM㈜ 대표이사 사장

(전)IBM 본사 전략담당 부사장

(현)혁신기업 쉘위 대표
엔텔스 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 엔텔스

엔텔스/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 9시 00분

2. 장소

서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심재희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신인호 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심재희

1966-02

3

재선임

- 한양대 전자계산학

- (現) 벤처기업협회 부회장

- (前) 대우통신

- (前) SK텔레콤

- (現) 네이블커뮤니케이션즈 대표이사

신인호

1965-10

3

신규선임

- 연세대 경영학

- (前) SK텔레콤

- (前) SK플래닛

- (現) 주식회사 엔텔스 상무
대한제강 — [첨부추가]주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 대한제강

대한제강/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

부산광역시 사하구 하신번영로 69

대한제강㈜ 본사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제65기(2017.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

▶이익배당 예정 내용 : 보통주식

1주당 현금 300원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

※사외이사 이무원(신규선임)

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※공고방법

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이무원

1968-06

3

신규선임

現 연세대학교 언더우드 특훈교수

現 연세대학교 경영대학

Hyundai Motors / YSB 석학교수

前 하와이대학교 경영대학 석좌교수 역임

데브시스터즈(사외이사)
엘앤케이바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엘앤케이바이오메드

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

-
엘앤케이바이오 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호(중동,대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

제1호: 감사보고

제2호: 영업보고

2. 부의안건

제1호:제10기(2017년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호:이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사외이사 류재현 선임의 건(재선임)

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

제5안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류재현

1979-02

3

재선임

05.10~12.12 삼정회계법인

12.12~현재 BRV Korea Advisors 상무

(주)레이(사외이사)
에스에너지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 에스에너지

에스에너지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

231,175,666,018

304,638,919,708

-73,463,253,690

-24.1

- 영업이익

7,284,343,535

6,078,887,017

1,205,456,518

19.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

926,546,757

3,753,343,467

-2,826,796,710

-75.3

- 당기순이익

-3,119,027,104

2,965,794,271

-6,084,821,375

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

297,727,449,715

345,540,953,996

- 부채총계

196,649,048,864

251,828,985,955

- 자본총계

101,078,400,851

93,711,968,041

- 자본금

6,604,260,000

5,816,099,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전년 대비 모듈가격 하락(약 25%)과 프로젝트파이낸싱(해외) 지연으로 매출규모 감소

외환평가손실(약 25억원)과 중단사업손실(약 32억원) 인식으로 당기순이익 적자전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국전자홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180227)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

148,588,227

139,431,519

9,126,708

6.5

- 영업이익

-1,230,296

-2,164,249

939,953

43.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,573,066

-841,671

4,414,737

흑자전환

- 당기순이익

4,826,823

-13,016,524

17,843,347

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

190,146,780

179,367,293

- 부채총계

70,492,384

62,021,126

- 자본총계

119,654,396

117,346,167

- 자본금

23,401,568

23,401,568

- 자본총계/자본금 비율(%)

511.3

501.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 반도체 시장의 안정적인 매출 성장 유지

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 '5.이사회 결의일(결정일)은'은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

119,914,741

117,764,431

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

512.4

503.2
에스에너지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 에스에너지

에스에너지/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

616,499,250

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
코오롱글로벌 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180227)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.02.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-03-06

16:00

장소

서울 여의도 교보증권 19층 회의실

2. 참가 대상자

투자자 및 애널리스트

3. 개최목적

코오롱글로벌 경영실적 및 사업계획 발표

4. 개최방법

기업설명회

5. 후원기관

교보증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 사업 전망 발표

7. 결정일자

2018-02-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-세부일정 : 2018년 3월 6일 (화) 16:00~17:00

※ 관련공시

-
보성파워텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

75,923,273,868

72,009,826,354

3,913,447,514

5.4

- 영업이익

-6,380,834,520

-3,789,492,736

-2,591,341,784

68.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,995,984,199

591,569,749

-8,587,553,948

적자전환

- 당기순이익

-9,405,286,742

469,251,679

-9,874,538,421

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

123,621,807,960

128,713,105,241

- 부채총계

39,314,330,020

34,836,827,827

- 자본총계

84,307,477,940

93,876,277,414

- 자본금

22,927,359,500

22,927,359,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출원가 상승에 따른 수익성 악화

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
콘텐트리중앙 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 제이콘텐트리

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 '메가박스', '제이티비씨콘텐트허브' 및 투자 영화, 제작 드리마 SPC 등의 연결회사를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

상법 및 외감법에 의거 당사의 별도/연결 재무제표 그리고 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려 할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 3월 말경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며,총회의 세부 행사준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월23일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
LS — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20180227)
제출인: LS

LS/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2018.02.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

엘에스에이홀딩스㈜

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

761,947

종류주식(주)

254,316

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

1,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

254,065,750,000

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

250,000

종류주식(원)

250,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 11조 2항

9. 납입일

2018-02-26

10. 신주의 배당기산일

2018-01-01

11. 신주권교부예정일

2018-02-27

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2018-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

불참

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

비상장법인

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

예

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2017.7.27. 엘에스엠트론㈜와 KKR(Kohlberg Kravis Roberts&Co. L.P) 사이에 체결된 투자계약(Investment Agreement)에 따른 후속 진행내용임

- 증자 이후 엘에스엠트론㈜ 및 Pantheras Holdings LLC의 각 소유 지분율은 발행주식총수 기준 40%:60%, 의결권 있는 주식총수 기준 53%:47%로 변동됨

- 하기 " 종속회사에 관한 사항" 관련하여 엘에스에이홀딩스㈜는 2017.7.31. 신규 설립된 법인으로 자산총액 등 재무실적은 공시작성일 현재 없음

※ 관련공시

2018-02-23 타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항)

2018-02-23 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

2017-08-18 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)

2017-07-27 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

11조(신주인수권) ② 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 특별결의에 따라 엘에스엠트론 주식회사 및/또는 Pantheras Holdings LLC에 대하여 제3자 배정 방식으로 신주를 배정할 수 있다

엘에스엠트론㈜와 KKR 사이에 체결된 투자계약에 따라 엘에스에이홀딩스㈜의 자회사인 엘에스오토모티브테크놀로지스㈜에 대한 출자를 위해 제3자배정 증자를 실시함

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

엘에스엠트론㈜

계열회사

회사의 경영상 목적 달성을 위하여 투자계약의 내용 및 투자자의 의사, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정함

- 엘에스엠트론㈜가 회사의 대출금채무와 관련하여 소유 회사 주식을 담보로 제공함에 따라 회사로부터 총 3,894,000,000원의 담보료 수취 예정

- '17 7월 법인설립시 보통주 600주(150백만원) 취득

406,305

보통주

Pantheras Holdings LLC

기타

회사의 경영상 목적 달성을 위하여 투자계약의 내용 및 투자자의 의사, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정함

'17 12월 보통주 400주(100백만원) 취득

355,642

보통주

Pantheras Holdings LLC

기타

회사의 경영상 목적 달성을 위하여 투자계약의 내용 및 투자자의 의사, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정함

'17 12월 보통주 400주(100백만원) 취득

254,316

우선주

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

엘에스에이홀딩스㈜

영문

LSA Holdings Co., Ltd.

- 대표자

이준우

- 주요사업

자동차부품 제조등

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

1,863,406,215,984

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
콘텐트리중앙 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 마포구 상암산로 48-6 2층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나. 주주총회 의결사항

제1호의안 : 제31기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호의안 : 오정규 사외이사 선임의 건

- 제2-2호의안 : 남주현 사내이사 선임의 건

제3호의안 : 이사보수한도승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남주현

1972-04

3년

신규선임

중앙홀딩스 경영관리팀장

JTBC 경영지원실장

중앙일보 재무팀장

고려대학교 사회학 학사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오정규

1957-10

3년

재선임

대통령직속 지역발전위원회 기획단 단장

농림수산식품부 제2차관

-
코리아써키트 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20180227)
제출인: 코리아써키트

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
1.9
(주)코리아써키트

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장 형 진

기업집단 대표회사 :
주식회사 영풍

작성회사 :
주식회사 코리아써키트

담당자 :
조 성 민 (과 장) , 전화번호(031-491-3061)

<참조>
영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2017.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
＼
피출자회사
비금융회사

(주)코리아써키트

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융회사
(주)인터플렉스
장부가액
125,635

보통주
7,129,427
30.56

우선주
-
-

합계
7,129,427
30.56

(주)테라닉스
장부가액
10,943

보통주
3,366,280
50.09

우선주
-
-

합계
3,366,280
50.09

장부가액 소계
136,578

합계
136,578

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

영풍
테라닉스
인터플렉스
소계

비금융회사
코리아써키트
845
2,816
3,385
7,046
7,046

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
코리아써키트
영풍전자
C2622
(인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업)
인쇄회로기판
현금
수의계약
6,539

소계
6,539

코리아써키트 소계
6,539

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(8) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(10) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

(11) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음
(2017.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

 <전기 순환출자 현황>

(2017.09.30 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
회사6

1
★
코
리
아
써
키
트
→
50.09
테라닉스
→
★ 시그네틱스
→
★ 코리아써키트

주
식
수
보통주
3,366,280

우선주
0

합계
3,366,280

장부가액 : 10,943

2
★
코
리
아
써
키
트
→
50.09
테라닉스
→
★ 영풍
→
★ 시그네틱스
→
★ 코리아써키트

주
식
수
보통주
3,366,280

우선주
0

합계
3,366,280

장부가액 : 10,943

3
★
코
리
아
써
키
트
→
50.09
테라닉스
→
★ 영풍
→
영풍전자
→
★ 시그네틱스
→
★ 코리아써키트

주
식
수
보통주
3,366,280

우선주
0

합계
3,366,280

장부가액 : 10,943

4
★
코
리
아
써
키
트
→
50.09
테라닉스
→
★ 영풍
→
★ 코리아써키트

주
식
수
보통주
3,366,280

우선주
0

합계
3,366,280

장부가액 : 10,943

기타
-

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)가액
변동시점
유예기간

1
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 시그네틱스 보유 지분 전량 매도
(매도기간 : 2017.11.08 ~ 2017.11.22)
782

2017.11.22

(최종 거래일)

-

2
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 영풍 보유 지분 전량 매도
25,625
2017.12.07
-

3
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 영풍 보유 지분 전량 매도
25,625
2017.12.07
-

4
(전기말)
순환출자 소멸
테라닉스의 영풍 보유 지분 전량 매도
25,625
2017.12.07
-

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음
(2017.10.01 ～ 2017.12.31 기준, 단위: 주, %)
모두투어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 모두투어

모두투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

모두투어네트워크

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 8개 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 23일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

주주총회 집중예상일 발표 후 주주총회 일정을 변경 해보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 3월 23일 개최 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 작년에 이어 2년 연속 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의