금호석유화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180227)
제출인: 금호석유화학

참고서류
3.2
금호석유화학(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 27일

권 유 자:

성 명: 금호석유화학주식회사
주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100
 (수표동, 시그니쳐타워스 서울)
전화번호: 02-6961-1114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

금호석유화학주식회사
의결권 있는 주식(보통주)
5,592,528
18.36%
본인
자기주식

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 수량은 2017년 말 기준이며, 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 2017년 말 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,039,629
6.69%
최대주주의 친인척
-

박철완
최대주주
의결권 있는 주식(보통주)
3,046,782
10.00%
최대주주
-

박준경
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,183,120
7.17%
최대주주의 친인척
-

박주형
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
250,323
0.82%
최대주주의 친인척
-

문동준
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,071
0.00%
계열회사 임원
-

한동화
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
7,501
0.02%
계열회사 임원
-

정영호
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
5,100
0.02%
계열회사 임원
-

계
-
7,533,526
24.73%
-
-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 수량은 2017년 말 기준이며, 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 2017년 말 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김승철
의결권 있는 주식(보통주)
0
직원
-

장광현
의결권 있는 주식(보통주)
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 5일,

 (종료일) - 2018년 3월 16일 제41기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 16일 오전 9시
 (장소) - 서울특별시 중구 명동 11길 20(명동1가)
 서울 YWCA 4층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 김승철 (부서 및 직위) 경영지원팀 부장 (연락처) 02-6961-1440
 (성명) 장광현 (부서 및 직원) 경영지원팀 과장 (연락처) 02-6961-1442

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 금호석유화학은 매출액
39,
261억원(전년 대비 25.1% 증가), 영업이익 2,164억원(전년 대비 62.3% 증가)을 기록하였습니다.

2017년 하반기부터
원재료 가격 상승과 전방 산업의 수요가 회복되
며 실적이 크게 개선되
어 매출액 및 영업이익이 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계
산서)
〕

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제41(당)기 2017년 12월 31일 현재

제40(전)기 2016년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당)기말
제40(전)기말

자산

Ⅰ. 비유동자산

3,247,144,993,713

3,290,790,864,116

유형자산
5,29
2,440,253,946,354

2,564,778,156,169

투자부동산
6
5,598,261,617

5,599,829,225

무형자산
7
14,930,892,770

17,263,709,625

공동기업및
관계
기업투자주식

8
487,905,704,966

417,770,212,658

매도가능금융자산

10,
27,29

255,709,944,504

231,967,791,293

파생상품자산
17,27
-

2,224,266,454

장기대여금및기타채권

12,
27,30

26,007,017,310

14,562,603,031

이연법인세자산
25
12,028,659,335

26,827,588,732

기타비유동자산
13
4,710,566,857

9,796,706,929

Ⅱ. 유동자산

1,332,668,624,213

1,255,322,771,744

재고자산
4,11
426,750,280,738

445,541,869,318

단기매매금융자산
9,27
141,600,000

271,360,000

파생상품자산
17,27
-

7,565,550,978

매출채권
12,27,30
588,511,946,613

520,901,201,497

대여금및기타채권

12,27,30

48,437,359,534

73,631,749,428

현금및현금성자산
27,29,31
234,430,215,837

196,976,933,350

매각예정비유동자산

10,
27

25,621,546,880

-

기타유동자산
13
8,775,674,611

10,430,916,653

당기법인세자산
25
-

3,190,520

자산총계

4,579,813,617,926

4,546,113,635,860

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

1,842,656,382,205

1,619,735,715,795

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
266,516,521,187

266,516,521,179

자본조정
14
(40,372,228,879)

(40,357,800,636)

기타포괄손익누계액
14
46,074,934,582

18,197,654,012

이익잉여금
14
1,402,981,270,315

1,207,923,456,240

Ⅱ. 비지배지분

114,146,659,111

108,165,015,764

자본총계

1,956,803,041,316

1,727,900,731,559

부채

Ⅰ. 비유동부채

709,105,502,242

672,652,502,459

장기미지급금및기타채무

18,27
,30

4,963,229,331

1,545,572,000

장기미지급비용
19
4,544,565,639

3,960,022,759

차입금

16,
27
,29

583,112,209,583

559,535,692,271

순확정급여부채
19
35,209,446,349

48,749,131,476

이연법인세부채
25
77,465,056,969

54,493,414,709

장기금융보증부채
27,30
116,873,169

119,820,225

파생상품부채
17,27
3,678,719,601

807,965,009

기타비유동부채
21
15,401,601

3,440,884,010

Ⅱ. 유동부채

1,913,905,074,368

2,145,560,401,842

매입채무
27,30
398,183,564,426

373,697,826,690

미지급금및기타채무

18,27
,30

225,374,915,803

220,531,816,757

차입금

1
6,
27
,29

1,226,013,966,538

1,521,118,869,009

미지급법인세
25
38,989,911,560

10,669,316,511

파생상품부채
17,27
7,149,184,516

-

충당부채
20
5,915,710,111

5,301,910,914

기타유동부채
21
12,277,821,414

14,240,661,961

부채총계

2,623,010,576,610

2,818,212,904,301

부채와자본총계

4,579,813,617,926

4,546,113,635,860

 - 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제41(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
5,064,779,318,222
3,970,435,496,820

Ⅱ. 매출원가
22,30
4,636,527,053,971
3,637,513,282,987

Ⅲ. 매출총이익

428,252,264,251
332,922,213,833

판매비와관리비
22,27,30
165,625,834,392
175,845,505,813

Ⅳ. 영업이익

262,626,429,859
157,076,708,020

기타수익
23,27,30
53,071,918,052
96,757,918,251

기타비용
23,27,30
87,496,663,463
101,353,676,283

금융수익
24,27
76,868,413,690
37,400,794,334

금융비용
24,27
104,371,354,679
104,640,756,311

지분법손익
8
89,089,430,136
27,636,166,349

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

289,788,173,595
112,877,154,360

법인세비용
25
72,140,741,791
32,112,337,003

Ⅵ. 당기순이익

217,647,431,804
80,764,817,357

지배기업소유주지분순이익

213,577,001,913
73,246,369,844

비지배지분순이익

4,070,429,891
7,518,447,513

Ⅶ. 주당손익

보통주 기본및희석주당이익
26
7,647
2,618

우선주 기본및희석주당이익
26
7,727
2,683

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제41(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 당기순이익

217,647,431,804
80,764,817,357

Ⅱ. 기타포괄손익

33,282,224,344
11,164,132,143

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,030,780,687
10,304,690,383

순확정급여채무의 재측정요소
19
5,030,780,687
10,304,690,383

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

28,251,443,657
859,441,760

매도가능금융자산평가손익
10
33,996,658,856
1,291,044,033

해외사업환산손익

(2,867,034,871)
(817,744,162)

파생상품평가손익

427,485,321
456,758,251

(부의)지분법자본변동

(2,420,917,369)
(995,370,439)

지분법이익잉여금변동

(884,748,280)
924,754,077

Ⅲ. 총포괄이익

250,929,656,148
91,928,949,500

지배기업소유주지분 총포괄이익

245,030,876,145
87,066,432,343

비지배지분 총포괄이익

5,898,780,003
4,862,517,157

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제41(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본
잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)

167,455,885,000
267,823,855,047
(40,322,792,176)
15,802,276,028
1,145,722,495,381
107,267,425,360
1,663,749,144,640

<총포괄손익>

전기순이익

-
-
-
-
73,246,369,844
7,518,447,513
80,764,817,357

매도가능금융자산평가손익
10
-
-
-
3,670,425,261
-
(2,379,381,228)
1,291,044,033

해외사업환산손익

-
-
-
(881,342,236)
-
63,598,074
(817,744,162)

파생상품평가손익

17
-
-
-
456,758,251
-
-
456,758,251

지분법자본변동

-
-
-
(850,463,292)
-
(144,907,147)
(995,370,439)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
924,754,077
-
924,754,077

재측정요소
19
-
-
-
-
10,499,930,438
(195,240,055)
10,304,690,383

<자본에 직접반영된 주주와의 거래>

종속기업 주식의 추가취득

-
(1,307,307,313)
(23,102,482)
-
-
(3,965,962,960)
(5,296,372,755)

종속기업 주식의 처분

-
(26,555)
-
-
-
1,036,207
1,009,652

기타조정

-
-
(11,905,978)
-
-
-
(11,905,978)

연차배당
15
-
-
-
-
(22,470,093,500)
-
(22,470,093,500)

2016.12.31 (전기말)

167,455,885,000
266,516,521,179
(40,357,800,636)
18,197,654,012
1,207,923,456,240
108,165,015,764
1,727,900,731,559

2017.01.01 (당기초)

167,455,885,000
266,516,521,179
(40,357,800,636)
18,197,654,012
1,207,923,456,240
108,165,015,764
1,727,900,731,559

<총포괄손익>

당기순이익

-
-
-
-
213,577,001,913
4,070,429,891
217,647,431,804

매도가능금융자산평가손익
10
-
-
-
32,487,642,712
-
1,509,016,144
33,996,658,856

해외사업환산손익

-
-
-
(2,873,837,964)
-
6,803,093
(2,867,034,871)

파생상품평가손익

17
-
-
-
433,238,947
-
(5,753,626)
427,485,321

지분법자본변동

-
-
-
(2,169,763,125)
-
(251,154,244)
(2,420,917,369)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(884,748,280)

-

(884,748,280)

재측정요소
19
-
-
-
-
4,461,341,942
569,438,745
5,030,780,687

<자본에 직접반영된 주주와의 거래>

종속기업 유상증자 참여

-

8
(14,428,243)

-

-

82,863,344
68,435,109

연차배당

15

-

-

-

-

(22,095,781,500)

-

(22,095,781,500)

2017.12.31 (당기말)

167,455,885,000
266,516,521,187
(40,372,228,879)
46,074,934,582
1,402,981,270,315
114,146,659,111
1,956,803,041,316

※ 상세한 주석사항은

2018년 3월 8일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표
 <재 무 상 태 표>

제41기 2017년 12월 31일 현재

제40기 2016년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41 기말
제 40 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

2,359,774,132,058

2,463,474,773,565

유형자산
4,5,26
1,684,228,764,069

1,786,488,159,209

무형자산
4,6
11,101,045,439

12,814,388,568

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
7,26,27
415,610,243,336

413,533,873,336

매도가능금융자산
8,22,24
227,915,824,810

216,050,195,939

파생상품자산
16,24
-

2,224,266,454

장기대여금및기타채권
10,24
13,021,216,242

12,614,960,829

이연법인세자산

22
7,111,317,122

18,963,208,190

기타비유동자산
11
785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

1,018,664,806,772

965,647,793,830

재고자산
4,9
328,842,482,885

356,944,596,242

파생상품자산
16,24
-

7,565,550,978

매출채권
24,27
431,907,998,233

384,761,194,948

대여금및기타채권
10,24,26,27
29,545,706,427

45,465,640,739

현금및현금성자산
24,28
198,147,386,684

166,412,168,671

매각예정비유동자산
8
25,621,546,880

-

기타유동자산
11
4,599,685,663

4,498,642,252

자 산 총 계

3,378,438,938,830

3,429,122,567,395

자 본

자본금
1,12
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
12
276,205,595,328

276,205,595,328

자본조정
12
(40,066,241,915)

(40,066,241,915)

기타포괄손익누계액
12
45,854,046,786

17,020,168,065

이익잉여금
12,13
932,066,165,647

815,749,632,216

자 본 총 계

1,381,515,450,846

1,236,365,038,694

부 채

Ⅰ. 비유동부채

386,897,187,620

346,552,358,062

장기미지급금및기타채무
15,24
4,980,858,787

1,563,201,456

차입금

14,24,26

350,167,419,371

309,480,491,106

장기미지급비용
17
3,748,494,527

2,868,485,475

순확정급여부채
17
25,896,656,056

31,712,394,791

장기금융보증부채
24,27
116,873,169

119,820,225

파생상품부채
16,24
1,986,885,710

807,965,009

Ⅱ. 유동부채

1,610,026,300,364

1,846,205,170,639

매입채무

24,27

316,694,992,353

310,732,758,589

미지급금및기타채무

15,24
,27

172,766,464,067

177,316,167,082

차입금

14,24,26

1,066,249,592,737

1,335,675,609,910

파생상품부채
16,24
7,149,184,516

-

미지급법인세
22
37,939,072,960

10,146,802,708

기타유동부채
18
9,226,993,731

12,333,832,350

부 채 총 계

1,996,923,487,984

2,192,757,528,701

부 채 및 자 본 총 계

3,378,438,938,830

3,429,122,567,395

 - 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제41기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 매출액
4,19,27
3,926,050,763,490
3,138,617,263,318

Ⅱ. 매출원가
19,27
3,567,607,806,041
2,858,105,087,251

Ⅲ. 매출총이익

358,442,957,449
280,512,176,067

판매비와관리비
19
142,091,853,317
147,262,107,612

Ⅳ. 영업이익

216,351,104,132
133,250,068,455

기타수익
5,20,24,27
48,099,026,367
60,641,749,256

기타비용
5,20,24,27
65,994,199,338
94,674,159,790

금융수익
21,24
69,134,075,078
32,858,048,682

금융비용
21,24
84,193,055,016
86,046,338,281

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
183,396,951,223
46,029,368,322

법인세비용
22
47,975,066,494
16,612,496,889

Ⅵ. 당기순이익
4
135,421,884,729
29,416,871,433

Ⅶ. 주당이익
23

보통주 기본및희석주당이익

4,845
1,047

우선주 기본및희석주당이익

4,926
1,112

 - 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제41기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 당기순이익

135,421,884,729
29,416,871,433

Ⅱ. 기타포괄손익

31,824,308,923
21,703,272,321

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,990,430,202
11,107,133,489

순확정급여부채의 재측정요소
17
2,990,430,202
11,107,133,489

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

28,833,878,721
10,596,138,832

매도가능금융자산평가손익
22
28,384,997,073
10,139,380,581

파생상품평가손익
16,22
448,881,648
456,758,251

Ⅲ. 총포괄이익

167,246,193,652
51,120,143,754

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여
금 처 분 계 산 서>

제41(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41기
(처분예정일:2018.3.16)
제40기
(처분확정일:2017.3.17)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

143,896,165,647

45,789,632,216

전기이월미처분이익잉여금
5,483,850,716

5,265,627,294

순확정급여부채의 재측정요소
2,990,430,202

11,107,133,489

당기순이익
135,421,884,729

29,416,871,433

Ⅱ. 이익잉여금처분액

140,027,837,900

40,305,781,500

이익준비금
2,730,000,000

2,210,000,000

임의적립금
110,000,000,000

16,000,000,000

현금배당금
 (주당배당금(배당율) : 
 보통주 :
당기
최대주주 900원(18%)

 기

타
주
주 1,000원(20%)

전기 최대주주 750원(15%)
 기타주주 800원(16%)
 우선주 :

당기

1,050원(21%)

전기 850원(17%)

27,297,837,900

22,095,781,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

3,868,327,747

5,483,850,716

※ 상세한 주석사항은

2018년 3월 8일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장명기
1951.8.29
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

정운오
1954.2.14
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이휘성
1961.1.1
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

송옥렬
1969.11.12
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

문동준
1954.10.20
사내이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장명기
(현)㈜피델리스 자산운용 대표이사
(전)신한은행 부행장
(전)외환은행 수석부행장
(현)㈜피델리스 자산운용 대표이사
없음

정운오
(현)서울대학교 경영대 경영학 교수

(현)㈜LG상사 사외이사

(현)서울대학교 경영대 경영학 교수

없음

이휘성
(현)혁신기업 쉘위 대표

(전)한국IBM㈜ 대표이사 사장

(전)IBM 본사 전략담당 부사장

(현)혁신기업 쉘위 대표

없음

송옥렬
(현)서울대학교 법학전문대학원 교수

(전)김ㆍ장 법률사무소 변호사

(현)서울대학교 법학전문대학원 교수

없음

문동준
(현)금호피앤비화학㈜ 대표이사

(전)금호석유화학㈜ 해외영업 부장

(현)금호피앤비화학㈜ 대표이사

보통주 1,071주

보유

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정운오
1954.2.14
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이휘성
1961.1.1
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정운오
(현)서울대학교 경영대 경영학 교수

(현)㈜LG상사 사외이사

(현)서울대학교 경영대 경영학 교수

없음

이휘성
(현)혁신기업 쉘위 대표

(전)한국IBM㈜ 대표이사 사장

(전)IBM 본사 전략담당 부사장

(현)혁신기업 쉘위 대표

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(3)
9(6)

보수총액 내지 최고한도액
60억원
65억원

※ 이사의 수 증원에 따른 보수한도 증액임