동성제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180227)
제출인: 동성제약

참고서류
3.2
동성제약(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 02 월 27 일

권 유 자:

성 명:동성제약(주)
주 소:서울시 도봉구 도봉로 683 
전화번호:02-6911-3631

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동성제약(주)
보통주
2,470,150
9.98%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이양구
최대주주
보통주
4,611,590
18.63%
최대주주

이상구
최대주주형제
보통주
838,355
3.38%
최대주주형제

이경희
최대주주형제
보통주
705,310
2.85%
최대주주형제

계
보통주
6,155,255
24.86%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안창국
-
-
직원

박광표
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 61기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 05 일, (종료일) - 2018 년 03 월 22 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소
http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2018 년 3 월 23 일 10 시
 (장소) 서울시 도봉구 도봉로 683 동성빌딩 지하1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 성 명 : 문진환
 부서 및 직위 : 경리부 차장
 연 락 처 : 02-6911-3631

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(
1) 영업개황
 경기 침체에 등 대내외 많은 어려움이 있음에도 당사는 전년 대비 3% 증가한 매출액 823억 과 비용 절감 등으로 영업이익 9억으로 흑자전환 하였습니다.

-염모제 부문
 간편하게 집에서도 셀프염색이 가능하도록 새롭게 개발한 푸딩제형을 통해 다양한 컬러의 염모제들이 약국, 마트, 드록스토어등 여러 유통채널을 통해 소비자에게 호평을 받고 있으며, 기존 멋내기 컬러 염모제와 세치염색 염모제 외에 멋내기 세치 염모제를 개발하여 젊은층부터 중장년층까지 다양한 세대가 폭넓은 선택이 가능하도록 제품 유형을 다양화 하고 있습니다.
 천연 아로마 성분과 실크프로테인, 태반등 천연 유래 성분을 함유한 염모제와 두피용품을 통해 건강한 두피관리와 탈모관리가 가능한 제품들이 출시되었으며, 이들 제품을 이용한 가맹사업영역도 점차 확대되고 있습니다.

-의약품 부문

기존의 정로환, 비오킬 등 꾸준한 사랑을 받아 오던 제품외에, 다양한 신제품 출시를통해 매출 증대를 기대하고 있습니다. 프로바이오틱스 제품 '바이오가이아'는 유산균시장에서 안정적으로 진입하였고 아레르기성 비염치료제 '알러지컷'또한 의약품 시장에서의 한축을 담당 할 것으로 기대되고 있습니다.
희
귀약품으로 지정된 2세대 광과민제 '포토론(Photolon)'은 현재 연구임상을 진행중인 췌장암에 대한 '광역학 치료' 가 완성되면 암 치료 시장을 선점하여 획기적인 매출을 기대할 수 있을 것입니다

-화장품 부문
 메디컬 기능성 화장품의 개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 현재 봉독, 실크프로테인, 태반 등을 원료로 하여 차별화된 제품으로 고부가치를 창출하기 위해 국내 및 영국, 뉴질랜드, 일본 등 해외시장까지 지속적으로 진출하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

제 61 기 2017. 12. 31 현재

제 60 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자 산

Ⅰ.유동자산
74,520,851,040
77,080,264,396

1.현금및현금성자산
4,047,665,429
2,905,303,731

2.매출채권및기타채권
37,966,936,891
39,027,063,936

가.매출채권
42,770,022,984
44,414,964,736

대손충당금
(4,852,550,175)
(5,499,522,130)

나.미수금
117,755,242
179,912,490

대손충당금
(68,291,160)
(68,291,160)

3.기타금융자산
13,905,994,905
17,288,698,613

가.당기손익인식금융자산
11,150,878,555
14,475,041,732

나.단기대여금
2,249,799,448
2,489,439,726

다.미수수익
11,085,413
9,245,416

라.선물거래예치금
482,711,489
294,861,739

마.파생상품자산
11,520,000
20,110,000

4.재고자산
16,332,299,997
14,867,531,807

가.제품
8,513,314,277
7,438,518,218

나.상품
4,076,382,558
4,175,515,953

다.재공품
621,039,714
647,472,114

라.원재료
2,962,747,057
2,549,841,815

마.미착품
144,954,682
43,939,601

바.저장품
13,861,709
12,244,106

5.당기법인세자산
36,786,030
17,127,030

6.기타유동자산
2,231,167,788
2,974,539,279

가.선급금
1,876,966,596
2,720,349,727

나.선급비용
354,201,192
254,189,552

Ⅱ.비유동자산
49,664,024,392
48,306,147,368

1.장기기타금융자산
553,715,537
509,801,561

가.장기금융상품
202,979,920
142,985,944

나.매도가능금융자산
65,205,617
65,205,617

다.장기대여금
92,000,000
92,000,000

라.보증금
193,530,000
209,610,000

2.유형자산
34,401,701,536
33,214,243,283

가.토지
19,620,169,172
19,550,733,884

나.건물
20,341,285,749
18,680,063,319

감가상각누계액
(9,311,876,573)
(8,881,321,641)

다.구축물
4,124,319,360
4,089,571,360

감가상각누계액
(3,039,759,432)
(2,862,217,388)

라.기계장치
9,976,380,808
9,572,639,258

감가상각누계액
(8,244,263,010)
(7,594,330,347)

마.차량운반구
817,175,736
758,007,256

감가상각누계액
(617,246,668)
(606,728,257)

바.공구와기구
1,307,808,882
1,185,938,882

감가상각누계액
(1,022,706,562)
(889,616,167)

사.비품
1,181,527,574
1,443,578,339

감가상각누계액
(932,212,254)
(1,314,711,581)

아.건설중인자산
201,098,754
82,636,366

3.투자부동산
13,521,889,946
13,593,825,387

가.토지
11,916,693,622
11,916,693,622

나.건물
3,269,060,807
3,269,060,807

감가상각누계액
(1,663,864,483)
(1,591,929,042)

4.무형자산
1,186,717,373
988,277,137

가.산업재산권
134,764,762
167,901,108

나.기타의무형자산
682,497,446
450,920,864

다.영 업 권
282,899,165
282,899,165

라.회 원 권
86,556,000
86,556,000

자 산 총 계
124,184,875,432
125,386,411,764

부 채

Ⅰ.유동부채
36,684,101,284
38,460,861,607

1.매입채무및기타채무
12,988,099,068
12,532,389,562

가.매입채무
11,453,524,086
11,100,092,679

나.미지급금
1,534,574,982
1,432,296,883

2.단기차입금
18,799,857,780
19,002,727,492

3.유동성장기부채
383,160,000
1,093,550,000

4.기타금융부채
3,533,668,380
5,079,011,928

가.미지급비용
3,209,731,210
3,803,011,040

나.수입보증금
314,397,170
410,460,888

다.파생상품부채
9,540,000
865,540,000

5.기타유동부채
979,316,056
753,182,625

가.선수금
431,251,550
126,274,202

나.예수금
206,697,919
171,481,394

다.부가세예수금
341,366,587
455,427,029

Ⅱ.비유동부채
23,230,097,103
31,304,943,348

1.장기기타금융부채
4,448,000,000
4,448,000,000

가.임대보증금
4,448,000,000
4,448,000,000

2.장기차입금
12,040,860,000
12,094,020,000

3.전 환 사 채

7,877,119,586

가.전 환 사 채

10,000,000,000

나.사채할인발행차금

(2,122,880,414)

4.확정급여부채
4,313,448,654
4,073,821,271

가.확정급여채무
9,763,422,111
9,119,253,003

나.사외적립자산
(5,449,973,457)
(5,045,431,732)

5.비유동충당부채
1,944,753,490
2,197,328,078

가.반품충당부채
1,994,753,490
2,197,328,078

6.이연법인세부채
433,034,959
614,654,413

부 채 총 계
59,914,198,387
69,765,804,955

자 본

1.자본금
24,756,574,000
22,404,756,000

가.보통주자본금
24,756,574,000
22,404,756,000

2.자본잉여금
24,585,868,097
18,115,703,205

가.주식발행초과금
17,992,757,104
12,157,003,652

나.기타의자본잉여금
6,593,110,993
5,958,699,553

3.자본조정
(2,918,904,025)
(2,918,904,025)

가.자기주식
(2,918,904,025)
(2,918,904,025)

4.이익잉여금
17,847,138,973
18,019,051,629

가.법정적립금
3,567,114,560
3,567,114,560

나.임의적립금
2,177,939,365
2,177,939,365

다.미처분이익이여금
12,102,085,048
12,273,997,704

자 본 총 계
64,270,677,045
55,620,606,809

부 채 및 자 본 총 계
124,184,875,432
125,386,411,764

* 외부감사 보고서 확정 결과와 주총승인과정에 따라 변동될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제61기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제60기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 61 기
제60 기

Ⅰ.매 출 액
82,385,233,769
79,720,854,988

1.제품매출
71,374,171,457
68,947,318,397

가.제품매출
72,542,260,710
70,028,559,538

나.매출할인
(1,168,089,253)
(1,081,241,141)

2.상품매출
11,011,062,302
10,773,536,591

가.상품매출
11,191,266,194
11,254,587,332

나.매출할인
(180,203,892)
(481,050,741)

Ⅱ.매출원가
46,281,590,172
42,624,900,364

(1).제품매출원가
39,493,825,642
35,632,733,438

1.기초제품재고액
7,438,518,218
5,224,030,987

2.당기제품제조원가
40,247,934,447
37,766,537,776

3.타계정으로 대체
(320,687,254)
(80,682,893)

4.기말제품재고액
8,513,314,277
7,438,518,218

(2).상품매출원가
6,787,764,530
6,992,166,926

1.기초상품재고액
4,175,515,953
2,977,158,923

2.당기상품매입액
9,169,024,881
10,115,951,557

3.타계정으로 대체
2,480,393,746
1,925,427,601

4.기말상품재고액
4,076,382,558
4,175,515,953

Ⅲ.매출총이익
36,103,643,587
37,095,954,624

Ⅳ.판매비와관리비
35,148,510,372
39,385,573,383

1.급여
9,270,353,927
9,469,776,058

2.퇴직급여
695,509,155
695,971,631

3.복리후생비
1,272,371,751
1,412,372,016

4.여비교통비
1,270,679,895
1,364,607,445

5.구독통신비
54,833,914
59,716,805

6.수도료
10,014,100
11,575,880

7.전기료
53,871,405
56,730,143

8.연료비
15,539,063
16,833,138

9.세금과공과
220,912,024
202,189,985

10.지급임차료
124,131,092
141,790,133

11.감가상각비
306,651,395
290,802,180

12.무형자산상각비
184,672,044
174,531,634

13.수선비
26,998,000
20,287,273

14.보험료
64,963,873
62,393,444

15.접대비
260,202,851
677,727,144

16.광고선전비
2,013,779,970
2,430,033,490

17.판촉비
642,355,364
763,791,091

18.견본비
669,041,546
744,634,732

19.운반비
489,784,159
400,824,628

20.도서인쇄비
35,650,482
39,730,472

21.소모품비
181,772,955
148,025,869

22.지급수수료
4,841,474,375
4,739,633,297

23.교육훈련비
51,836,215
187,878,061

24.차량유지비
105,373,602
100,273,750

25.판매수수료
9,310,793,462
10,350,959,816

26.대손상각비(환입)
(608,158,917)
1,926,150,662

27.실험비
410,552,112
320,133,761

28.경상개발비
2,049,710,684
2,029,354,127

29.반품비용(환입)
1,110,737,484
540,382,419

30.잡비
12,102,390
6,462,299

Ⅴ.영업이익(손실)
955,133,215
(2,289,618,759)

Ⅵ.기타수익
487,609,234
1,157,380,970

1.임대료수익
321,147,200
309,713,200

2.수수료수입
5,195,700
130,876,205

3.대손충당금환입

331,552,860

4.유형자산처분이익
10,634,362
2,899,536

5.잡이익
150,631,972
382,339,169

Ⅶ.기타비용
149,431,559
358,450,423

1.재고자산감모손실
7,428,413
1,636,020

2.유형자산처분손실
13,000
906,157

3.기부금
139,633,886
194,331,029

4.잡손실
2,356,260
161,577,217

Ⅷ.금융수익
566,025,344
2,115,740,461

1.이자수익
5,893,099
7,789,336

2.당기손익인식금융자산평가이익
67,651,188
159,584,911

3.당기손익인식금융자산처분이익
242,053,623
105,699,163

4.외환차익
10,550,996
51,806,157

5.외화환산이익
6,204,793
226,769,769

6.파생상품평가이익
15,705,000
1,462,905,000

7.파생상품거래이익
217,966,645
65,186,125

Ⅸ.금융비용
2,425,588,942
3,168,105,819

1.이자비용
1,466,668,063
1,396,091,070

2.매출채권처분손실

1,008,421,747

3.당기손익인식금융자산평가손실
18,600,714

4.당기손익인식금융자산처분손실
72,568,575
17,433,903

5.외환차손
67,500,528
139,743,945

6.외화환산손실
788,056,062
3,970,358

7.파생상품평가손실
12,195,000
223,680,000

8.파생상품거래손실

378,764,796

X.법인세비용차감전순이익(손실)
(566,252,708)
(2,543,053,570)

XI.법인세비용(환급)
(367,988,502)
(882,610,383)

XII.당기순이익(손실)
(198,264,206)
(1,660,443,187)

XIII.기타포괄손익
26,351,550
(454,137,403)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익
26,351,550
(453,137,403)

1.순확정급여부채의 재측정요소
26,351,550
(453,137,403)

ⅩⅣ.총포괄손익
(171,912,656)
(2,114,580,590)

ⅩⅤ.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(10)
(83)

2.희석주당이익(손실)
(10)
(83)

* 외부감사 보고서 확정 결과와 주총승인과정에 따라 변동될 수 있음.

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 61 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 60 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제61 기
제60 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
12,102,085,048
12,273,997,704

1.전기이월미처분이익잉여금
12,273,997,704
14,388,578,294

2.보험수리적이익(손실)
26,351,550
(454,137,403)

3.당기순이익(손실)
(198,264,206)
(1,660,443,187)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

1.연구및인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금처분액

1.이익준비금

2.배당금

가.현금배당
 주당배당금(율):
 당기 : 0원(액면 %)
 전기 : 0원(액면 %)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
12,102,085,048
12,273,997,704

* 외부감사 보고서 확정 결과와 주총승인과정에 따라 변동될 수 있음.

자 본 변 동 표

제 61 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 60 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 동성제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
22,404,756,000
18,115,703,205
(2,918,904,025)
20,133,632,219
57,735,187,399

Ⅰ.총포괄손익:

1.당기순이익

(1,660,443,187)
(1,660,443,187)

2.확정급여부채의재측정요소

(454,137,403)
(454,137,403)

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.연차배당

2016.12.31 (전기말)
22,404,756,000
18,115,703,205
(2,918,904,025)
18,019,051,629
55,620,606,809

2017.01.01 (당기초)
22,404,756,000
18,115,703,205
(2,918,904,025)
18,019,051,629
55,620,606,809

Ⅰ.총포괄손익:

1.당기순이익

(198,264,206)
(198,264,206)

2.확정급여부채의재측정요소

26,351,550
26,351,550

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.연차배당

2.주식발행초과금.

5,835,753,452

5,835,753,452

3.기타자본잉여금

634,411,440

634,411,440

4.전환사채의행사
2,351,818,000

2,351,818,000

2017.12.31 (당기말)
24,756,574,000
24,585,868,097
(2,918,904,025)
17,847,138,973
64,270,677,045

* 외부감사 보고서 확정 결과와 주총승인과정에 따라 변동될 수 있음.

현 금 흐 름 표

제 61 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 60 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 동성제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

영업활동현금흐름

1,798,768,554
(3,344,347,610)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
2,922,257,692
(2,690,110,124)

당기순이익(손실)

(198,264,206)
(1,660,443,187)

당기순이익조정을 위한 가감

5,190,062,779
4,835,279,054

대손상각비

(608,158,917)
1,926,150,662

감가상각비

1,628,455,914
1,470,267,418

무형자산상각비

184,672,044
174,531,634

퇴직급여

1,257,038,994
1,225,250,424

반품비용

1,110,737,484
540,382,419

지급수수료

62,368,200

매출채권처분손실

1,008,421,747

재고자산감모손실

7,428,413
1,636,020

이자비용

1,466,668,063
1,396,091,070

당기손익인식금융자산평가손실

18,600,714

당기손익인식금융자산처분손실

72,568,575
17,433,903

유형자산처분손실

13,000
906,157

외화환산손실

788,056,062
3,970,358

파생금융자산평가손실

12,195,000
223,680,000

법인세비용

(367,988,502)
(882,610,383)

유형자산처분이익

(10,634,362)
(2,899,536)

대손충당금환입

(331,552,860)

이자수익

(5,893,099)
(7,789,336)

당기손익인식금융자산평가이익

(67,651,188)
(195,584,911)

당기손익인식금융자산처분이익

(242,053,623)
(105,699,163)

외화환산이익

(6,204,793)
(226,769,769)

파생상품평가이익

(15,705,000)
(1,462,905,000)

파생상품거래이익
(32,082,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(2,069,540,881)
(5,864,945,991)

매출채권의 감소(증가)

1,043,919,409
(1,560,520,434)

단기미수금의 감소(증가)

62,157,248
(20,779,490)

파생상품자산의 감소(증가)

(20,385,000)
7,860,000

재고자산의 감소(증가)

(2,785,508,675)
(4,451,649,980)

선급금의 감소(증가)

843,383,131
(985,059,199)

선급비용의 감소(증가)

(100,011,640)
2,500,798

매입채무의 증가(감소)

359,636,200
758,225,024

미지급금의 증가(감소)

(20,728,201)
(61,876,617)

미지급비용의 증가(감소)

(620,360,493)
1,520,222,699

수입보증금의 증가(감소)

(96,063,718)
(39,531,092)

파생상품부채의 증가(감소)

21,915,000
(12,105,000)

선수금의 증가(감소)

304,977,348
(334,358,790)

예수금의 증가(감소)

35,216,525
(26,142,048)

부가가치세 예수금의 증가(감소)

(114,060,442)
(57,788,217)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)

(983,627,573)
(603,943,645)

이자수취(영업)

4,053,102
5,944,298

이자지급(영업)

(1,107,883,240)
(1,209,398,704)

법인세납부(환급)

(19,659,000)
549,216,920

투자활동현금흐름

557,111,907
(933,013,044)

투자활동으로 인한 현금유입액

36,754,824,448
53,448,725,099

단기대여금의감소

659,842,310
176,146,858

선물옵션거래예치금의감소

317,845,317

당기손익인식금융자산의감소

36,058,065,776
52,862,705,653

보증금의감소

26,080,000
87,000,000

차량운반구의처분

10,836,362
5,027,271

투자활동으로 인한 현금유출액

36,197,712,541
54,381,738,143

단기대여금의증가

420,202,032
135,552,043

장기금융상품의증가

59,993,976
59,993,976

선물옵션거래예치금의증가

187,849,750

당기손익인식금융자산의증가

32,515,367,077
51,300,607,193

보증금의증가

10,000,000
43,980,000

토지의증가

69,435,288
1,232,608,906

건물의증가

22,993,480

구축물의증가

34,748,000

기계장치의증가

403,741,550
1,215,374,110

공구와기구의증가

121,870,000
86,552,500

차량운반구의증가

131,086,108
85,767,315

비품의증가

203,627,962
29,323,774

건설중인자산의증가

1,633,685,038
82,636,366

산업재산권의증가

9,100,280
16,026,960

기타의무형자산의증가

374,012,000
93,315,000

재무활동현금흐름

(987,672,006)
2,457,159,136

재무활동으로인한 현금유입액

18,888,077,830
40,117,729,205

단기차입금의증가

18,558,077,830
19,199,729,205

임대보증금의증가

52,000,000

장기차입금의증가

330,000,000
11,166,000,000

전환사채의증가

9,700,000,000

재무활동으로인한 현금유출액

19,875,749,836
37,660,570,069

단기차입금의감소

18,760,947,542
36,294,730,069

유동성장기부채의감소

1,093,550,000
1,365,840,000

주식발행비용
21,252,294

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,368,208,455
1,820,201,518

기초현금및현금성자산

2,905,303,731
4,649,406,984

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(225,846,757)
76,098,265

기말현금및현금성자산

4,047,665,429
2,905,303,731

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 61기 주당 배당금(안): 해당사항없음.
제 60기 주당 배당금 : 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이양구
1962.01.15
사내이사
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이양구
동성제약(주)대표이사
동성제약(주) 부사장
동성제약(주)대표이사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권태리
1947.07.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권태리
동성재약(주)감사
증권감독원 부원장보
SK투자신탁운용고문
해당사항없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000천원
1,000,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000천원
200,000천원

※ 기타 참고사항