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컴투스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180227)
제출인: 컴투스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
주식회사컴투스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 27일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

(전 화)02-6292-6000

(홈페이지)http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용국

(전 화) 02-6292-6042

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
45,010

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
22,505,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 02월 28일

종료일
2018년 02월 28일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
500

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
340,488
비율(%)
2.65

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,245
비율(%)
0.10

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여수량 및 행사가격 상세내역은 아래와 같습니다.

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2018년 02월 27일
500
45,010
22,505,000
160,000

합계
500
45,010
22,505,000

주1) 상기 처분 결정일은 품의서 기준일 입니다. 
주2) 상기 처분가액은 금번 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.
주3) 상기 보통주 종가는 결정일 전일(2018년 02월 26일) 기준입니다. 

(2) 상기 '3. 처분예정금액'은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다. 

(3) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.

(4) 상기 '9. 처분결정일'은 품의서 기준일입니다.

(5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의2에 따라 자기주식 교부에 관한 이사회는 열지 않습니다. 

(6) 주식매수선택권의 개요

(단위: 원, 주)

부여일
행사가격
행사기간
부여주식수
행사/취소 
주식수
미행사 수량
부여대상자수

2011.03.25
10,910
2013.03.25 ~
2018.03.24
135,974
133,626
2,348
55명

2012.03.23
18,640
2014.03.23 ~
2019.03.22
110,526
105,231
5,295
49명

2013.03.29
45,010
2015.03.29 ~
2020.03.28
158,290
140,709
17,581
51명

주1)
금번 행사물량은 2013.03.29 부여분 500주 입니다.

주2)
행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사(취소) 변동내역을 반영한 수량입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
75,037
-
1,849
-
73,188
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
75,037
-
1,849
-
73,188
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
267,300
-
-
-
267,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
267,300
-
-
-
267,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,245
-
-
-
13,245
무상증자로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
355,582
-
1,849
-
353,733
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2018.01.01)의 보유수량 이며 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2018.02.27) 보유 수량입니다.
에이프로젠 — 투자판단관련주요경영사항 (20180227)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠KIC/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.02.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

기술 등 양수도계약

2. 주요내용

1. 계약상대방 : 다이노나주식회사

2, 계약의 주요내용

: 아래 항체 및 항체변형물에 대한 지적소유권과 이를 이용한 신약 개발 및 사업화권리 등 양수

(1) 사람의 CD43 (Cluster of Differentiation 43, Leukosialin, Sialophorin)에 대한 항체 및 이를 변형/활용한 항체 또는 단백질

(2) 상기 1항에 인간화 항체 특허 및 이를 이용한 기술에 대한 특허 기술.

3. 계약조건

1) 대가 지불일정

① 착수기술료 : 없음

② 중도기술료 (미국,EU, 일본 식약청 중 어느 한 기관에 임상 3상 시험 IND신청 승인후) : 5,000백만원

③ 중도기술료 (미국, EU, 일본의 식약청 중에서 어느 한 기관에 품목허가를 신청한 이후) : 20,000백만원

④ 최종기술료 (미국, EU, 일본의 식약청 중에서 어느 한 기관이 품목허가를 승인하여 해당 국가에서 그 제품의 판매를 개시한 후) : 55,000백만원

* 경상기술료 : 판매 제품으로부터 발생하는 법인세 차감 후 순이익의 10%(지급기한은 특허 만료일까지)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 기술을 양수인이 제3자에게 기술이전하는 경우 개발단계에 따른 순이익 배분

- 향후 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 즉시 공시할 예정임.

※ 관련공시

-
엔피케이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 엔피케이

엔피케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

73,092,699,797

67,437,534,025

5,655,165,772

8.4

- 영업이익

2,021,038,653

344,775,744

1,676,262,909

486.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,952,756,981

1,395,415,432

557,341,549

39.9

- 당기순이익

1,826,865,683

1,886,243,835

-59,378,152

-3.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

76,693,445,996

64,342,632,496

- 부채총계

33,457,208,762

32,714,318,316

- 자본총계

43,236,237,234

31,628,314,180

- 자본금

9,361,961,500

6,461,961,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 증가로 인한 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회에 재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180227)
제출인: 조태균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대원제약주식회사

20180220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조태균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
19,098,606

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조태균
한자(영문)
趙泰均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691002

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중랑구 중랑천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약
부 서
전략기획실

직 위
이사
전화번호
02-220******

성 명
권영남
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******@daewonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.02.10
5,648
0.03
5,648
0.03

이번보고서
2018.02.27
5,569
0.03
5,569
0.03

증 감
-79
0.00
-79
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,569
-
-
-
-
-
-
-
5,569
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,098,606
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018.02.20
보통주
5,648
-344
5,304
-
우리사주조합 보유주식 제외

무상신주취득(+)
2018.02.20
보통주
5,304
265
5,569
-
-

합 계
5,648
-79
5,569
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이프로젠 — 투자판단관련주요경영사항 (20180227)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠KIC/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.02.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

기술 등 양수도계약

2. 주요내용

1. 계약상대방 : 다이노나주식회사

2, 계약의 주요내용

사람의 CA12(Carbonic Anhydrase 12)에 대한 항체 및 이를 변형/활용한 항체 또는 단백질에 대한 지적소유권과 이를 이용한 신약 개발 및 사업화 권리를 당사가 양수

3. 계약조건

1) 대가 지불일정

① 착수기술료 : 3,000백만원

② 중도기술료 (국내외 임상1상승인을 득한 후) : 1,000백만원

③ 중도기술료 (국내외 임상 2상 시험 IND신청 승인후) : 2,000백만원

④ 중도기술료 (DNP004를 활용한 다중결합항체로 수행,미국,EU, 일본 식약청 중에서 어느 한 기관에 임상 3상 시험 IND신청 승인후): 5,000백만원

⑤ 중도기술료 (DNP004를 다중결합항체 기술이 아닌 기타의 방법으로 개발된 신약 후보물질로 수행,미국,EU, 일본 식약청 중에서 어느 한 기관에 임상 3상 시험 IND신청 승인후): 5,000백만원

⑥ 중도기술료 (DNP004를 활용한 다중결합항체로 수행, 미국, EU, 일본의 식약청 중에서 어느 한 기관에 품목허가를 신청한 이후) : 25,000백만원

⑦ 중도기술료 (DNP004를 다중결합항체 기술이 아닌 기타의 방법으로 개발된 신약 후보물질로 수행, 미국, EU, 일본의 식약청 중에서 어느 한 기관에 품목허가를 신청한 이후) : 25,000백만원

⑧ 최종기술료 (DNP004를 활용한 다중결합항체로 수행, 미국, EU, 일본의 식약청 중에서 어느 한 기관이 품목허가를 승인하여 해당 국가에서 그 제품의 판매를 개시한 후) : 68,500백만원

⑨ 최종기술료 (DNP004를 다중결합항체 기술이 아닌 기타의 방법으로 개발된 신약 후보물질로 수행, 미국, EU, 일본의 식약청 중에서 어느 한 기관이 품목허가를 승인하여 해당 국가에서 그 제품의 판매를 개시한 후) : 68,500백만원

* 경상기술료 : 판매 제품으로부터 발생하는 법인세 차감 후 순이익의 10%(지급기한은 특허 만료일까지)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 기술을 양수인이 제3자에게 기술이전하는 경우 개발단계에 따른 순이익 배분

- 향후 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 즉시 공시할 예정임

※ 관련공시

-
DB하이텍 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20180227)
제출인: DB하이텍

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
1.9
DB하이텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB (구.동부)

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :

(주)DB Inc.

작성회사 :
㈜DB하이텍

담당자 :
오 영 호 (차 장) , 전화번호(032-680-4083)

<참조>
DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며, DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2017.12.31. 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
＼
피출자회사
비금융회사

(주)DB하이텍

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사

동부철구
(주)

장부가액
6,829

보통주
870,000
49.71

우선주
-
-

합계
870,000
49.71

㈜DB 메탈
장부가액
0

보통주
9,590,665
24.80

우선주
-
-

합계
9,590,665
24.80

(주)동부월드
장부가액
6,934

보통주
1,533,364
9.50

우선주
-
-

합계
1,533,364
9.50

DB 라이텍(주)
장부가액
7,711

보통주
3,985,000
15.12

우선주
-
-

합계
3,985,000
15.12

동부대우전자㈜
장부가액
0

보통주
6,135,759
18.34

우선주
1,273,344
48.39

합계
7,409,103
20.53

㈜DB하이텍
장부가액
23,610

보통주
1,220,412
2.75

우선주
10,131
7.07

합계
1,230,543
2.76

장부가액 소계
45,084

금
융
회
사

(주)DB저축은행

장부가액
1,125

보통주
47,812
1.15

우선주
-
-

합계
47,812
1.15

장부가액 소계
1,125

합계
46,209

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
㈜DB하이텍
㈜DB메탈
㈜DB메탈 보통주 9,590,665주
78,000
㈜DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 ㈜DB메탈 보통주를 KEB하나은행 등 9개 금융기관에 제공함

소 계
78,000

* 담보제공금액은 채권최고액을 기재하였으며, 담보제공주식의 2017년 말 별도재무제표 장부가는 '0' 입니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2017.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2017.12.31. 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음
 <전기 순환출자 현황>

(2017.09.30. 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2017.10.01. ~ 2017.12.31. 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음
현대힘스 — 임원의변동 (20180227)
제출인: 현대힘스

임원의 변동
2.4
현대힘스(주)

임원의 변동

기업집단명
현대중공업
회사명
현대힘스(주)
공시일자
2018년 02월 27일
관련법규
공정거래법

직위
변경전
변경후
주요경력

임원명
해임일
등기일
임원명
선임일
등기일

대표이사
김재훈
2017.12.14.
2017.12.15.

전 - 현대힘스(주) 대표이사

오세광
2017.12.14.
2017.12.15.
현 - 현대힘스(주) 대표이사

사내이사
김재훈
2017.12.14.
2017.12.15.

전 - 현대힘스(주) 대표이사

오세광
2017.12.14.
2017.12.15.
현 - 현대힘스(주) 대표이사

하병조
2017.12.14.
2017.12.15.

전 - 현대힘스(주) 전무

김병철
2017.12.14.
2017.12.15.
현 - 현대힘스(주) 상무

기타비상무이사

강영

강영
2016.12.27.
2016.12.29.
현 - 현대중공업(주) 전무

감사
정해칠

정해칠
2017.08.16.
2017.08.17.
현 - 현대중공업(주) 부장
에스에이엠티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

110

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,889,457,370

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급 할 예정임.

4. 상기 배당금 총액은 2017년 12월 31일 현재 발행주식 99,995,067주 중 당사 보유 자기주식 1,000,000주를 제외한 98,995,067주만 산정함.

※ 관련공시

-
티케이지휴켐스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

휴켐스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 제16기 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의
동방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180227)
제출인: 동방

동방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

505,956,115

562,619,205

-56,663,090

-10.1

- 영업이익

15,242,076

25,742,384

-10,500,308

-40.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-20,607,301

12,574,514

-33,181,815

적자전환

- 당기순이익

-13,421,779

14,574,220

-27,995,999

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

549,009,529

588,528,837

- 부채총계

421,601,631

439,448,375

- 자본총계

127,407,898

149,080,462

- 자본금

37,811,507

37,811,507

- 자본총계/자본금 비율(%)

337.0

394.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

* 물량감소에 따른 매출 및 손익 감소

* 해외 계열회사 지분 처분에 따른 처분손실 및 중단사업손실 인식으로 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일입니다.

4. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출될 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

111,030,463

115,105,280

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

293.6

304.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

413,905,870

468,813,154
엔피씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180227)
제출인: 엔피씨

엔피씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

386,317,373

377,902,987

8,414,386

2.2

- 영업이익

16,688,926

15,649,392

1,039,534

6.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,647,279

55,754,379

-37,107,100

-66.6

- 당기순이익

11,820,457

40,482,479

-28,662,022

-70.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

380,369,494

399,309,178

- 부채총계

129,759,539

152,988,145

- 자본총계

250,609,955

246,321,033

- 자본금

21,000,000

21,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,193.4

1,173.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전기 타법인주식매도로 인한 관계기업에 대한 손익 증가로 인해 당기와 차이 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다

2. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사 및 주주총회 재무제표 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

250,609,822

245,472,305

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,193.4

1,168.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

324,460,029

316,069,627
엔피케이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 엔피케이

엔피케이/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금배당

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.49

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

560,861,910

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.

3)상기 배당금 총액은 2017년 12월 31일 현재 발행주식 18,723,923주 중 당사 보유 자사주 28,526주를 제외하고 산정하였습니다.

4)배당지급 예정일은 정기주주총회 결의 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

5)제31기 정기주주총회는 3월 29일 개최 예정입니다.

※ 관련공시

-
에스에이엠티 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제28기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 110원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 이사 이기남 선임의 건

제3-2호 : 이사 박두진 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 강우춘 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 이성규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안 '제28기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음.

- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2018년 3월 23일 개최하는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기남

1948-05

3년

재선임

前)코리아정공

前)삼지전자 대표이사

現)에스에이엠티 이사회의장

박두진

1977-11

3년

재선임

前)삼성전기

現)삼지전자 대표이사

現)에스에이엠티 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강우춘

1949-03

3년

재선임

前)Nokia Korea 대표이사

現)KU Korea 회장

現)에스에이엠티 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이성규

1970-08

3년

재선임

비상근

前)아이에스동서

現)삼지전자 경영지원본부장

現)에스에이엠티 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

건설업

전기공사업

부동산 매매 및 분양업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180227)
제출인: 이준혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대원제약주식회사

20180220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이준혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
19,098,606

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이준혁
한자(영문)
李焌赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690304

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 길음로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약
부 서
전략기획실

직 위
이사
전화번호
02-220******

성 명
권영남
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******@daewonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.02.10
1,905
0.01
1,905
0.01

이번보고서
2018.02.27
1,689
0.01
1,689
0.01

증 감
-216
0.00
-216
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,689
-
-
-
-
-
-
-
1,689
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,098,606
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018.02.20
보통주
1,905
-296
1,609
-
우리사주조합 보유주식 제외

무상신주취득(+)
2018.02.20
보통주
1,609
80
1,689
-
-

합 계
1,905
-216
1,689
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180227)
제출인: HD현대

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현대로보틱스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
56,665,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
현대로보틱스(주)
한자(영문)
現代로보틱스(株)
Hyundai Robotics Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
539-86-00614

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달성군 유가면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대로보틱스(주)
부 서
재정팀

직 위
차장
전화번호
02-746*****

성 명
손성민
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******hyundai-robotics.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 14일
18,559,837
31.22
15,773,391
27.84

이번보고서
2018년 02월 27일
19,040,436
31.77
15,773,391
27.84

증 감
480,599
0.55
-
-

※ 상기 '특정증권등'의 소유비율은 아래 '나. 특정증권등의 종류별 
 소유내역'에 규정된 '특정증권등의 소유비율' 산정 기준에 따라 계산된 것으로,
 당사의 보통주 소유지분율을 의미하지는 않습니다.

※ 특정증권등 소유비율 산식 
=(현대로보틱스(주) 소유 현대중공업(주)주식 + 현대로보틱스(주) 소유 현대중공업 
 (주) 신주인수권증서) ÷
 (현대중공업(주) 총발행 주식수 + 현대로보틱스(주) 소유 현대중공업(주)신주인수권
 증서)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,773,391
3,267,045
-
-
-
-
-
-
19,040,436
31.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,665,426
3,267,045
31.77
27.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2018년 02월 27일
신주인수권이표시된것
2,786,446
480,599
3,267,045
25,790
거래상대방 :
(주) 현대미포조선

합 계
2,786,446
480,599
3,267,045
-
-

주)
주당 매입단가는 신주권인수증서가 거래소에 상장되어 거래된 2018년 2월
 21일부터 2월 27일까지 전체 거래일의 종가 평균인 25,790원임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔피케이 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 엔피케이

엔피케이/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7

(주)엔피케이 구미공장 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제3호 의안 - 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 오키노 히로시 선임의 건

제4호 의안 - 감사 선임의 건

제4-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건

제4-2호 의안 감사 김학희 선임의 건

제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 도입

상법 제368조의4제1항에 의거하여 2018년3월29일 개최하는 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방벙으로 의결권을 행사할 수 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오키노

히로시

1951-08

1

재선임

동경화학제품 영업부장

(주)엔피케이 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이마이

노부카쥬

1959-02

3

재선임

비상근

NIPPON PIGMENT 경리 이사

(주)엔피케이 감사

김학희

1970-01

3

재선임

상근

(주)엔피케이 감사
케이엘넷 — 신탁계약해지결과보고서 (20180227)
제출인: 케이엘넷

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)케이엘넷

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2018년 2월 27일

회 사 명 :

(주) 케이엘넷

대 표 이 사 :

강 범 구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지) http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강범구

(전 화) 02-2175-9303

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 케이엘넷

나. 주 소 :

서울시 강남구 역삼로 153

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2018년 2월 23일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(주)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2018년 02월 23일
자기주식취득 특정금전신탁
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2017년 10월 31일
보통주식
67,133
188,793,320
9.44
-
-
-
2,000,000,000

2017년 09월 30일
보통주식
56,356
160,903,340
8.05
-
-
-
2,000,000,000

2017년 08월 31일
보통주식
117,849
360,191,650
18.01
-
-
-
2,000,000,000

계

241,338
709,888,310
35.49
-
-
-

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2018년 02월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,340,238
5.54
2,890,494,568
-
-
-
1,340,238
5.54
2,890,494,568

계
1,340,238
5.54
2,890,494,568
-
-
-
1,340,238
5.54
2,890,494,568

주1) 신탁계약등 해지 후 자기주식등 보유현황의 비율은 총 발행주식수 24,154,730주 대비 비율임
주2) 2018년 2월 23일부로 신탁계약을 해지하고, 신탁 내 보유하고 있던 자기주식 주는 전량 실물로 반환, 당사 보유 증권계좌로 입고 되었음
현대힘스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20180227)
제출인: 현대힘스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
1.9
현대힘스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대중공업

기업집단 동일인 :
정 몽 준

기업집단 대표회사 :
현대중공업(주)

작성회사 :
현대힘스(주)

담당자 :
남 윤 길 ( 과장 ) , 전화번호(052-203-9061)

<참조>
현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대중공업(주)이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대중공업(주)가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대중공업(주)가 제출한 현대중공업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(8) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음
에스제이엠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,710,398,200

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-23

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,913원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
인선이엔티 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 고양시 일산동구 동국로 240 인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실

3. 의안 주요내용

가. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임 건

제2-1호 의안: 사내이사 권의식 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 곽결호 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권의식

1977-06

3

신규선임

- 연세대학교 심리학과

- CEIBS MBA

- 전) Deutsche Post DHL Inhouse Consulting Gmbh (APAC Region) / 전략컨설턴트

- 현) 아이에스동서(주) CSO투자.전략실장 / 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽결호

1946-03

3

재선임

- 한양대학교 환경공학박사

- 전) 제9대 환경부 장관('04.02~'05.06)

- 전 한국수자원공사 사장

(주)삼천리 사외이사, 감사위원회 위원
휴젤 — 주식매수선택권행사 (20180227)
제출인: 휴젤

휴젤/주식매수선택권행사/(2018.02.27)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)

주식매수선택권 행사주식수(주)

행사비율

신주교부

자기주식교부

차액보상

주식수 합계

4,307,705

50,000

12,300

0

62,300

1.4%

2. 신주상장예정일

2018-03-13

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 총발행주식수의 주식수는 현재기준 총발행주식수입니다.

2. 당 보고는 주식매수선택권의 행사수량이 총 발행주식수의 1%를 초과한 내역입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사내역

1) 주식매수선택권 부여 (제1차)

- 부여일 :2013년 3월 25일

- 총 부여주식수 : 39,400주

- 기행사 주식수 : 39,100주

- 취소 주식수 : 0주

- 금번 행사 주식수 : 300주

- 잔여 주식수 : 0주

- 행사가액 : 23,200원

- 행사기간 : 2015년 3월 25일 ~ 2028년 3월 24일

2) 주식매수선택권 부여 (제2차)

- 부여일 : 2015년 3월 30일

- 총 부여주식수 : 77,000주

- 기행사 주식수 : 0주

- 취소 주식수 : 15,000주

- 금번 행사 주식수 : 62,000주

- 잔여 주식수 : 0주

- 행사가액 : 50,000원

- 행사기간 : 2017년 9월 30일 ~ 2030년 3월 29일

3) 주식매수선택권 부여 (제3차)

- 부여일 : 2015년 8월 12일

- 총 부여주식수 :33,500주

- 기행사 주식수 : 0주

- 취소 주식수 : 15,000주

- 금번 행사 주식수 : 0주

- 잔여 주식수 : 18,500주

- 행사가액 : 120,000주

- 행사기간 : 2018년 8월 12일 ~ 2030년 8월 11일

4) 주식매수선택권 부여 (제4차)

- 부여일 : 2016년 2월 23일

- 총 부여주식수 : 5,000주

- 기행사 주식수 : 0주

- 취소 주식수 : 5,000주

- 금번 행사 주식수 : 0주

- 잔여 주식수 : 0주

- 행사가액 : 230,000주

- 행사기간 : 2019년 2월 23일 ~ 2031년 2월 22일

4. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 하기 주식매수선택권 잔여현황에서 교부방법은 예상되는 방법을 기재하였으며 행사시점에 결정될 예정입니다.

※관련공시

-

일별 행사 내역

행사일

행사자

행사가격

1주당 액면가

주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계

성명(법인인 경우 법인명)

신주교부

자기주식교부

차액보상

주식수 합계

2017-10-20

기타

송성근

50,000원

500원

15,000

0

0

15,000

2017-11-22

미등기임원

이창진, 조상준

50,000원

500원

0

12,000

0

12,000

2017-11-22

직원

직원 1인

23,200원

500원

0

300

0

300

2018-02-27

미등기임원

권순우

50,000원

500원

35,000

0

0

35,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)

교부방법

신주교부(주)

자기주식교부(주)

차액보상(주)

기타(주)

18,500

18,500

0

0

0
카페24 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 카페24

카페24/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

카페24(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였습니다.

하지만 당사는 해외에 SIMPLEX INTERNET Philippines,inc, YANJI SIMPLEX Scientific Technology Co.,Ltd 등 해외 자회사를 5개 보유하고 있으며, 제이씨어패럴(주), 패스트박스(주) 등 국내 자회사를 3개 보유하고 있습니다. 자회사 결산 시점, 연결 재무제표 작성 등의 일정 등을 감안할 경우 당사의 정기 주주총회 시점은 사업연도 종료후 90일에 임박한 3월 말 경으로 결정할수 밖에 없는 상황입니다.

또한 당사는 전문건설회관의 입주사로서 주주총회 장소 대관 일정 선택이 제한적이었으며, 대표이사를 포함한 임원진 일정을 고려한 결과 부득이 하게 주주총회 집중일인 2018년 3월29일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만 정기주주총회 개최장소는 서울 본점 소재지(동작구 보라매로)로 주주들의 접근성이 용이하며, 주주들의 이동 시간을 고려하여 오전 10시로 개최 시간을 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의
현대차증권 — 기업지배구조보고서공시(자율공시) (20180227)
제출인: 현대차증권

현대차투자증권/기업지배구조 관련 공시(자율공시)/(2018.02.27)기업지배구조 관련 공시(자율공시)

기업지배구조 관련 공시(자율공시)

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2017년 현대차투자증권(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2017년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목 차

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 경영위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자

2018-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시

-
케이이엠텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 케이이엠텍

알비케이이엠디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

43,412,643,290

32,294,254,183

11,118,389,107

34.4

- 영업이익

-1,625,823,437

-5,223,728,798

3,597,905,361

68.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,409,212,212

-8,621,092,603

1,211,880,391

14.1

- 당기순이익

-7,954,334,865

-7,284,678,358

-669,656,507

-9.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

41,859,883,228

51,067,234,525

- 부채총계

18,776,331,414

24,748,295,633

- 자본총계

23,083,551,814

26,318,938,892

- 자본금

15,340,997,200

6,889,512,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1)매출 및 영업이익 증가 원인: 주요 판매처에 대한 AF액츄에이터의 판매 호조에 따른 매출 증가, 영업손익 개선

2)당기순손실 증가 원인: 2021년 만기 예정인 신주인수권부사채의 조기상환(2017년 11월, 약 107억원)에 따른 사채조기상환 손실(약 34억원)이 기타비용으로 반영됨

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된연결재무제표 기준입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이이엠텍 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 케이이엠텍

알비케이이엠디/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여

금처분계산서(案) 승인의 건

(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용태

1966-08

3년

신규선임

前) 벽산화학㈜ 근무

現) ㈜알비케이이엠디 경영지원실장
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180227)
제출인: 임재정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대원제약주식회사

20180220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임재정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
19,098,606

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임재정
한자(영문)
林載丁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 태장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약
부 서
전략기획실

직 위
이사
전화번호
02-220******

성 명
권영남
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******@daewonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.02.10
336
0.00
336
0.00

이번보고서
2018.02.27
0
0.00
0
0.00

증 감
-336
0.00
-336
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,098,606
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018.02.20
보통주
336
-336
0
-
우리사주조합 보유주식 제외

합 계
336
-336
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180227)
제출인: 삼성생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성생명보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 2 월 27일

회 사 명 :
삼성생명보험주식회사

대 표 이 사 :
김창수

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11(서초동)

(전 화)1588-3114

(홈페이지)http://www.samsunglife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사팀장
(성 명)김용관

(전 화)02-751-8013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤용로

임 기
시작일
2015년 03월 13일

만료일
2018년 03월 13일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2018년 2월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임.
알톤 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 알톤

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-21

시간

오전 09시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드빌딩 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제 1호 : 제8기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김신성 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김정균 선임의 건

2-3호 : 사내이사 서현정 선임의 건

2-4호 : 사외이사 정병철 선임의 건

제 3호 : 감사 선임의 건

3-1호 : 감사 최해원 선임의 건

제 4호 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김신성

1965-02

3

재선임

(주)새한 필름영업

(주)이녹스 부사장

現 알톤스포츠 대표이사

김정균

1967-11

3

신규선임

(주)이녹스 개발영업팀 팀장

現 알톤스포츠 영업기획실 실장

서현정

1972-03

3

신규선임

(주)바이씨클스테이션 이사

現 알톤스포츠 개발디자인 실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병철

1968-06

3

재선임

크루셜텍(주)전무(CTO)

現 알톤스포츠 사외이사

브릴리언츠 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최해원

1966-03

3

재선임

비상근

서일회계법인 회계사

現 세울세무회계사무소 대표

現 알톤스포츠 비상근 감사
화성밸브 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 화성밸브

화성밸브/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전 09:00

2. 장소

경상북도 경산시 진량읍 다문로 138 제3공장 회의실

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

가. 감사/영업보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 : 태양광 에너지 발전사업)

제3호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건

제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이인준

1958-09

3년

재선임

상근

-연세대학교 상경대학 경영학과

-(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사

-(주)베스트투자자문 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

태양광 에너지 발전사업

신재생에너지사업추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
프럼파스트 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-20

시간

오전 10시

2. 장소

세종특별자치시 연동면 명학2길 30 프럼파스트 경영지원팀 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 부의사항

- 제 1호 의안 : 제26기(2017.01.01~2017.12.31)

개별 및 연결 재무제표 승인의 건

(주당 100원의 현금배당 및 이익준비금 적립)

- 제 2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
엠엑스로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180227)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에스엠코어

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 이전에 주주총회 개최장소 대관 및 이사회 일정을 확정하였으며 주주총회 일정에 따른 외감인과의 감사보고서 제출 기일을 고려하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2018년 3월 23일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
원일특강 — 감사보고서제출 (20180227)
제출인: 원일특강

원일특강/감사보고서 제출/(2018.02.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

196,712,382,536

165,765,301,932

-부채총계

93,500,620,800

69,668,504,754

-자본총계

103,211,761,736

96,096,797,178

-자본금

2,200,000,000

2,200,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

233,964,614,949

206,402,010,374

-영업이익

9,230,669,371

7,350,318,008

-법인세비용차감전계속사업이익

8,162,771,756

6,617,900,481

-당기순이익

7,194,315,596

5,207,568,236

-지배기업 소유주지분 순이익

7,194,315,596

5,207,568,236

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

190,624,138,511

163,428,185,133

-부채총계

89,296,471,854

68,813,853,967

-자본총계

101,327,666,657

94,614,331,166

-자본금

2,200,000,000

2,200,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

226,994,397,979

203,622,625,351

-영업이익

9,019,954,803

7,352,355,313

-법인세비용차감전계속사업이익

7,590,658,480

6,313,574,662

-당기순이익

6,712,753,996

4,932,784,067

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-02-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 당해 사업연도 및 직접사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 별도재무제표 기준입니다.

-당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제50조 ⑥항에 따라 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다.

(재무제표 승인 이사회 예정일 : 2018-02-27)

※관련공시

2018-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

103,211,761,736

99,548,780,483

자본금

2,200,000,000

2,200,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

103,211,761,736

96,096,797,178

91,024,573,630

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
티케이지휴켐스 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 결의사항

o 제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

o 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사5명, 사외이사2명)

o 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

o 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최규성

1965-06

2

재선임

태광실업(주) 사장(휴켐스(주) 부회장)

최금성

1957-11

2

재선임

삼성석유화학(주) 상무(휴켐스(주) 사장)

박주환

1983-09

2

재선임

태광실업(주)기획조정실장(휴켐스(주) 경영전략이사)

장기태

1964-08

2

재선임

태광실업(주)전무(휴켐스(주)전무)

박경배

1969-04

2

신규선임

일렘테크놀로지 공장장(휴켐스(주) 공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정규

1948-02

2

재선임

서울지방검찰청장 부장검사, 김&장 법률사무소 변호사(휴켐스(주) 사외이사)

-

이인구

1959-04

2

재선임

대우조선해양건설 경영관리총괄 부사장(휴켐스(주) 사외이사)

-
카페24 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180227)
제출인: 카페24

카페24/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

142,577,728,431

101,869,462,201

40,708,266,230

39.96

- 영업이익

7,397,772,227

-2,129,667,874

9,527,440,101

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,339,371,747

-1,100,714,351

7,440,086,098

흑자전환

- 당기순이익

4,825,763,484

-1,342,197,615

6,167,961,099

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

71,531,659,874

44,500,088,413

- 부채총계

58,072,878,446

35,537,239,759

- 자본총계

13,458,781,428

8,962,848,654

- 자본금

3,970,307,000

3,970,307,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 글로벌 사업 투자가 일단락되고 국내외 전자상거래시장 호조 속에 매출성장에 따른 수익성 개선으로 흑자 전환 실현

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 입니다.

- 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준(K-GAAP, 개별)로 작성되었습니다. 당사는 2016년 연결재무제표를 작성하지 않았습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과, 정기주주총회 및 이사회의 승인(보고)과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
카페24 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 카페24

카페24/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 10:00

2. 장소

서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 소회의실

3. 의안 주요내용

-제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

-제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(유주현)

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김종우)

-제3호 의안: 감사 선임(중임)의 건

-제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

-제6호의안 : 정관변경의 건(사업목적추가)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유주현

1969-07

3년

신규선임

(현)포스텍기술지주 대표이사 (2018.3.2 취임 예정)

-2017.7~2018.1 SR Universe 부대표

-2000.9~2017.1 알티캐스트 부사장

포스텍기술지주(주) 이사

김종우

1977-07

3년

신규선임

(현) 법무법인 서상 변호사

-2016.3~2017.11 법무법인 이공

-2014.1~2016.2 수륜아시아 법률사무소

-2012.3~2013.12 법무법인(유한) 정평

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이훈영

1958-06

3년

재선임

비상근

-(현) 경희대학교 경영대학 마케팅 교수

-1993.05 미국 펜실베니아대학교 경영대학 경영학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

● 오투오(O2O) 서비스업

● 전자지급결제대행업 및 소액해외송금업

● 결제대금예치업

신규사업확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼성생명 — 특수관계인에대한출자 (20180227)
제출인: 삼성생명

특수관계인에대한출자
1.1
삼성생명보험

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
삼성
회사명
삼성생명보험(주)
공시일자
2018.2.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SVIC38호 신기술사업투자조합
회사와의 관계
특수관계인

2. 출자내역
가. 출자일자
'18.3월 예정

나. 출자목적물
SVIC38호 신기술사업투자조합 출자지분

다. 출자금액
40,000

라. 출자상대방 총출자액
40,000

3. 출자목적
투자

4. 이사회 의결일
2018년2월26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 삼성벤처투자(주)가 설립운용 예정인 SVIC 38호 
 신기술사업투자조합에 출자하는 건임
- 2항의 가.'출자일자'는 조합 결성총회 예정일이며,
 출자는 캐피탈 콜 방식으로 이루어져 출자일자는 미정임

- 2항의 다. '출자금액' 및 라. '출자상대방 총출자액'은 
 이사회에서 승인한 출자약정액 기준임

※ 관련공시일
-
삼보모터스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

952,077,070

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-27

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 2017년 12월 31일 현재 발행주식총수 14,249,335주 중 자사주 648,234주(무배당)를 제외한 13,601,101주를 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26) 종가의 산술평균가격(6,138원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 관련공시

-
삼보모터스 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

- 제1호 의안:2017년 제31기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 실시예정

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이형만 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 의원 강병규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 의원 김인현 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 의원 이형만 선임의 건

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병규

1962-02

3년

신규선임

- 대구광역시 감사관

- 세영회계법인 대표이사

-

김인현

1963-10

3년

신규선임

- 대구지방국세청 고문변호사

- 대구광역시 고문변호사

-

이형만

1956-08

3년

신규선임

- 대구지방경찰청 수사과 팀장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강병규

1962-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 대구광역시 감사관

- 세영회계법인 대표이사

김인현

1963-10

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 대구지방국세청 고문변호사

- 대구광역시 고문변호사

이형만

1956-08

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 대구지방경찰청 수사과 팀장
쿠쿠홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180227)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

727,387,147

716,742,930

10,644,217

1.49

- 영업이익

100,908,305

95,403,516

5,504,789

5.77

- 법인세비용차감전계속사업이익

103,551,796

104,905,010

-1,353,214

-1.29

- 당기순이익

454,267,704

80,091,564

374,176,140

467.19

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

489,962,701

714,794,407

- 부채총계

108,377,895

147,452,269

- 자본총계

381,584,807

567,342,138

- 자본금

2,657,947

4,901,680

- 자본총계/자본금 비율(%)

144

116

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 당사는 2017년 12월 1일 인적 및 물적분할로 사업부문이 분리되었습니다

- 당기 회사분할에 따른 중단사업처분이익(쿠쿠홈시스(주) 인적불할 시의 순자산 가액과 공정가액과의 차이)발생으로 당기순이익 증가(중단사업순이익 3,701억원)

- 상기 당기순이익은 K-IFRS 1105호에 따른 일시적 회계처리로서 현금흐름을 수반하지 않습니다.

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준입니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

381,584,807

564,144,255

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

144

115

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

678,199,175

706,553,727
원일특강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180227)
제출인: 원일특강

원일특강/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

0

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.03

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

440,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-03-27

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 내용은 상법 제462조의 규정에 의거 이사회에서 최종 승인된 내용입니다.

- 배당금총액은 2017년12월31일 현재당사가 발행한 발행주식 총수 4,400,000주에 대한 배당금입니다.

- 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제53조 ④항에 따라 상기 현금배당을 이사회의 결의로 승인하였으며 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(재무제표 승인 이사회 결의일 2018-02-27)

- 위 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
원일특강 — 주주총회소집결의 (20180227)
제출인: 원일특강

원일특강/주주총회소집결의/(2018.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

09:00

2. 장소

경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 당사4층강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 보고

- 현금배당 1주당 100원

2.의결사항

제1호의안:이사선임의 건

제1-1호의안 사내이사 신용문

제1-2호의안 사내이사 박성진

제1-3호의안 사외이사 최용식

제2호의안:이사보수 한도액 승인의 건

제3호의안:감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 따라 2018년 2월 27일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.(감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다)

따라서 승인된 재무제표는 주주총회당일 보고될 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신용문

1955-09

3

재선임

현)원일특강 대표이사

박성진

1973-01

3

재선임

현)원일특강 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용식

1946-04

3

재선임

현)중소기업중앙회 부회장

현)한국공구공업협동조합이사장

-