코아스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180227)
제출인: 코아스

참고서류
3.2
(주)코아스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 02월 27일

권 유 자:

성 명: (주)코아스
주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 
전화번호: 02-2163-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코아스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노재근
대표이사
보통주
5,110,612
16.53%
최대주주
-

최수자
친인척
보통주
764,336
2.47%
친인척
-

노현정
친인척
보통주
56,637
0.18%
친인척
-

노형우
등기임원
보통주
2,043,119
6.61%
등기임원
-

계
-
7,974,704
25.80%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이신춘
-
-
직원
-

김세진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 12일 
 (종료일) - 2018년 3월 23일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 23일 오전 10시 
 (장소) - 서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김세진 (부서 및 직위) - 재경실 차장 
 (연락처) 2163 - 6000 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년에는 전기대비 매출 17.9% 증가한 1,114억원을 하였으며 또한 영업이익은 24억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다

연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

1. 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2017. 12. 31 현재

제 25 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

금액
금액

자산

유동자산
38,846,352,965
39,500,732,439

현금및현금등가물
1,127,788,150
8,044,554,087

단기금융상품
280,000,000
280,000,000

매출채권및기타채권
16,470,350,370
13,495,293,973

기타유동자산
800,142,671
806,338,101

재고자산
20,168,071,774
16,874,546,278

비유동자산
41,478,875,761
37,428,295,645

장기금융상품
375,790,870
199,169,048

기타금융자산
5,007,783,557
4,162,693,944

매도가능금융자산
671,021,781
643,497,576

유형자산
34,551,877,176
31,666,614,069

무형자산
871,831,305
754,662,929

기타비유동자산
571,072
1,658,079

자산총계
80,325,228,726
76,929,028,084

부채

유동부채
47,425,177,383
45,171,575,565

매입채무및기타채무
27,479,249,452
26,164,322,285

단기차입금
16,353,994,684
14,810,419,900

기타금융부채
3,102,737,700
2,857,737,700

기타유동부채
489,195,547
535,075,680

유동성장기차입금
-
804,020,000

비유동부채
7,279,129,883
7,120,923,349

장기차입금
3,687,557,390
3,927,537,390

순확정급여채무
3,504,765,105
3,055,675,832

반품보증충당부채
86,807,388
137,710,127

부채총계
54,704,307,266
52,292,498,914

자본

자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

기타불입자본
9,229,315,117
15,566,426,090

기타자본구성요소
-5,095,496
7,603,846

이익잉여금
761,129,299
-6,389,666,635

비지배지분
181,967,540
-1,439,131

자본총계
25,620,921,460
24,636,529,170

부채와자본총계
80,325,228,726
76,929,028,084

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

금액
금액

매출액
114,483,482,374
97,114,675,728

매출원가
77,568,519,126
65,675,177,049

매출총이익
36,914,963,248
31,439,498,679

판매비와관리비
34,382,870,583
34,931,566,040

인건비
6,585,348,429
6,067,215,641

경상개발비
1,403,862,197
1,579,696,647

기타판관비
26,393,659,957
27,284,653,752

영업이익(손실)
2,532,092,665
-3,492,067,361

영업외손익
-1,006,481,715
-2,295,366,679

금융수익
37,405,952
25,385,919

금융비용
-1,506,478,799
-1,513,693,304

기타수익
639,244,727
852,231,966

기타비용
-176,653,595
-1,659,291,260

법인세차감전순이익
1,525,610,950
-5,787,434,040

법인세비용
123,244,602
1,920,945,586

계속영업이익
1,402,366,348
-7,708,379,626

당기순이익
1,402,366,348
-7,708,379,626

기타포괄이익(손실)
-417,974,058
146,941,458

확정급여제도의 재측정요소
-506,275,841
85,618,836

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
111,380,685
-18,836,144

매도가능금융자산의평가손익
27,524,205
17,326,308

해외사업환산손익
-44,547,782
66,644,246

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-6,055,325
-3,811,788

총포괄이익
984,392,290
-7,561,438,168

주당손익

기본주당이익
39
-252

희석주당익
39
-252

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배분
총계

2016.1.1.(전기초)
14,779,232,500
14,840,801,280
-52,417,819
1,191,086,098
39,267,969
30,797,970,028

당기순이익(손실)
-
-
-
-7,647,535,425
-60,844,201
-7,708,379,626

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
66,782,692
-
66,782,692

매도가능금융자산평가손익
-
-
13,514,520
-
-
13,514,520

해외사업환산손익
-
-
46,507,145
-
20,137,101
66,644,246

유상증자
674,372,500
725,624,810
-
-
-
1,399,997,310

2016.12.31.(전기말)
15,453,605,000
15,566,426,090
7,603,846
-6,389,666,635
-1,439,131
24,636,529,170

2017.1.1.(당기초)
15,453,605,000
15,566,426,090
7,603,846
-6,389,666,635
-1,439,131
24,636,529,170

당기순이익
-
-
-
1,208,580,117
193,786,231
1,402,366,348

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-394,895,156
-
-394,895,156

매도가능금융자산평가손익
-
-
21,468,880
-
-
21,468,880

해외사업환산손익
-
-
-34,168,222
-
-10,379,560
-44,547,782

이익잉여금 처분
-
-6,337,110,973
-
6,337,110,973
-
-

2017.12.31.(당기말)
15,453,605,000
9,229,315,117
-5,095,496
761,129,299
181,967,540
25,620,921,460

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동 현금흐름

-1,329,515,786

-453,473,219

연결당기순이익(손실)
1,402,366,348

-7,708,379,626

수익비용의 조정
6,264,817,359

10,230,130,647

운전자본의 변동
-7,239,280,932

-1,329,283,457

이자의 수취
14,160,842

31,293,398

이자의 지급
-1,760,579,899

-1,487,678,963

배당금의 수취
4,607,718

4,698,176

법인세 환급(납부)
-15,607,222

-194,253,394

투자활동 현금흐름

-6,333,274,160

-4,609,718,705

단기금융상품의 감소
280,000,000

1,425,000,000

장기금융상품의 감소
4,500,000

196,144,503

기타금융자산의 감소
124,046,332

200,671,332

유형자산의 처분
54,090,910

14,350,000

단기금융상품의 증가
280,000,000

850,000,000

장기금융상품의 증가
196,577,200

142,077,200

유형자산의 취득
5,189,154,938

4,783,579,355

무형자산의 취득
162,099,264

122,283,685

기타금융자산의 증가
968,080,000

547,844,300

매도가능금융자산의 증가
-

100,000

재무활동 현금흐름

746,024,009

-833,998,263

단기차입금의 차입
13,477,321,314

8,792,397,608

장기차입금의 차입
-

4,087,557,390

기타금융부채의 증가
520,000,000

497,000,000

신주인수권의 행사
-

1,399,997,310

단기차입금의 상환
11,932,297,305

12,266,306,620

유동성장기차입금의 상환
804,020,000

1,102,480,000

장기차입금의 상환
239,980,000

1,822,860,000

기타금융부채의 감소
275,000,000

419,303,951

현금및현금성자산의 순감소

-6,916,765,937

-5,897,190,187

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

501,703

기초 현금및현금성자산

8,044,554,087

13,941,242,571

기말 현금및현금성자산

1,127,788,150

8,044,554,087

2. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 26 기 2017. 12. 31 현재

제 25 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

금액
금액

자산

유동자산
37,916,383,451
39,195,375,766

현금및현금등가물
164,160,404
7,727,337,034

단기금융상품
280,000,000
280,000,000

매출채권및기타채권
16,022,618,713
13,267,925,717

기타유동자산
1,419,675,375
1,194,664,745

재고자산
20,029,928,959
16,725,448,270

비유동자산
41,966,463,424
37,913,002,887

장기금융상품
375,790,870
199,169,048

종속기업투자
491,402,500
491,402,500

매도가능금융자산
671,021,781
643,497,576

유형자산
34,548,062,339
31,659,918,811

무형자산
871,831,305
754,662,929

기타비유동자산
571,072
1,658,079

기타금융자산
5,007,783,557
4,162,693,944

자산총계
79,882,846,875
77,108,378,653

부채

유동부채
47,222,517,377
45,291,479,774

매입채무및기타채무
27,306,722,749
25,999,756,510

단기차입금
16,353,994,684
14,807,838,000

기타금융부채
3,102,737,700
2,857,737,700

기타유동부채
459,062,244
822,127,564

유동성장기차입금
-
804,020,000

비유동부채
7,279,129,883
7,120,923,349

장기차입금
3,687,557,390
3,927,537,390

순확정급여채무
3,504,765,105
3,055,675,832

반품보증충당부채
86,807,388
137,710,127

부채총계
54,501,647,260
52,412,403,123

자본

자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

기타불입자본
9,229,315,117
15,566,426,090

기타자본구성요소
34,524,293
13,055,413

이익잉여금
663,755,205
-6,337,110,973

자본총계
25,381,199,615
24,695,975,530

부채와자본총계
79,882,846,875
77,108,378,653

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

금액
금액

매출액
112,371,007,195
95,622,309,486

매출원가
76,284,561,032
64,703,779,375

매출총이익
36,086,446,163
30,918,530,111

판매비와관리비
33,935,088,066
34,372,851,117

인건비
6,438,056,616
5,904,843,385

경상개발비
1,403,862,197
1,579,696,647

기타판관비
26,093,169,253
26,888,311,085

영업이익
2,151,358,097
-3,454,321,006

영업외손익
-987,382,376
-2,228,966,915

금융수익
37,068,232
25,145,927

금융비용
-1,488,183,711
-1,513,693,304

기타수익
612,483,075
852,130,865

기타비용
-148,749,972
-1,592,550,403

법인세차감전순이익
1,163,975,721
-5,683,287,921

법인세비용
105,325,360
1,916,886,480

계속영업이익
1,058,650,361
-7,600,174,401

당기순이익(손실)
1,058,650,361
-7,600,174,401

기타포괄이익(손실)
-373,426,276
80,297,212

확정급여제도의 재측정요소
-506,275,841
85,618,836

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
111,380,685
-18,836,144

매도가능금융자산의평가손익
27,524,205
17,326,308

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-6,055,325
-3,811,788

총포괄이익
685,224,085
-7,519,877,189

주당손익

기본주당이익
34
-249

희석주당익
34
-249

<자 본 변 동 표>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2016.1.1.(전기초)
14,779,232,500
14,840,801,280
-459,107
1,196,280,736
30,815,855,409

당기순이익(손실)
-
-
-
-7,600,174,401
-7,600,174,401

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
66,782,692
66,782,692

매도가능금융자산평가손익
-
-
13,514,520
-
13,514,520

유상증자
674,372,500
725,624,810
-
-
1,399,997,310

2016.12.31.(전기말)
15,453,605,000
15,566,426,090
13,055,413
-6,337,110,973
24,695,975,530

2017.1.1.(당기초)
15,453,605,000
15,566,426,090
13,055,413
-6,337,110,973
24,695,975,530

당기순이익
-
-
-
1,058,650,361
1,058,650,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-394,895,156
-394,895,156

매도가능금융자산평가손익
-
-
21,468,880
-
21,468,880

이익잉여금 처분
-
-6,337,110,973
-
6,337,110,973
-

2017.12.31.(당기말)
15,453,605,000
9,229,315,117
34,524,293
663,755,205
25,381,199,615

<현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동 현금흐름

-1,525,853,777

-300,172,405

당기순이익(손실)
1,058,650,361

-7,600,174,401

수익비용의 조정
6,246,716,716

10,219,901,938

운전자본의 변동
-7,098,346,766

-1,264,518,927

이자의 수취
13,823,122

31,293,398

이자의 지급
-1,753,616,948

-1,501,178,301

배당금의 수취
4,607,718

4,698,176

법인세 환급(납부)
2,312,020

-190,194,288

투자활동 현금흐름

-6,784,479,537

-4,897,567,756

단기금융상품의 감소
280,000,000

1,425,000,000

장기금융상품의 감소
4,500,000

196,144,503

기타금융자산의 감소
124,046,332

200,671,332

단기대여금의 감소
120,850,000

-

유형자산의 처분
54,090,910

14,350,000

단기금융상품의 증가
280,000,000

850,000,000

장기금융상품의 증가
196,577,200

142,077,200

단기대여금의 증가
571,143,302

116,840,000

유형자산의 취득
5,190,067,013

4,782,658,406

무형자산의 취득
162,099,264

122,283,685

기타금융자산의 증가
968,080,000

547,844,300

매도가능증권의 증가
-

100,000

종속기업투자증권의 증가
-

171,930,000

재무활동 현금흐름

747,156,684

-836,580,163

단기차입금의 차입
13,478,453,989

8,789,815,708

장기차입금의 차입
-

4,087,557,390

기타금융부채의 증가
520,000,000

497,000,000

신주인수권의 행사
-

1,399,997,310

단기차입금의 상환
11,932,297,305

12,266,306,620

유동성장기차입금의 상환
804,020,000

1,102,480,000

장기차입금의 상환
239,980,000

1,822,860,000

기타금융부채의 감소
275,000,000

419,303,951

현금및현금성자산의 순증가

-7,563,176,630

-6,034,320,324

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

501,703

기초 현금및현금성자산

7,727,337,034

13,761,155,655

기말 현금및현금성자산

164,160,404

7,727,337,034

 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

처분예정일 : 2018년 3월 23일
처분확정일 : 2017년 3월 24일

미처분이익잉여금
-
594,094
-
-7,433,531

전기이월미처분이익잉여금
-
-
99,861
-

보험수리적이익(손실)
-394,895
-
66,783
-

당기순이익(손실)
988,990
-
-7,600,174
-

기타포괄손익 계정재분류
-
-
-
-

이익잉여금 이입액
-
-
-
7,433,531

이익준비금
-
-
1,096,420
-

주식발행초과금
-
-
6,337,111
-

기업합리화적립금
-
-
-
-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

합계
-
594,094
-
-

이익잉여금 처분액
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
594,095
-
-

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업
2. 가구제작 및 판매업
3. 사무용기기제조 가공 및 판매업
4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업
5. 가구비품 임대업
6. 주방기기제조 및 판매업
7. 의료기기(비품)제조 및 판매업
8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매
9. 매트리스 및 내장 침대제조업
10. 부동산 매매 및 임대업

11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업
12. 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업
2. 가구제작 및 판매업
3. 사무용기기제조 가공 및 판매업
4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업
5. 가구비품 임대업
6. 주방기기제조 및 판매업
7. 의료기기(비품)제조 및 판매업
8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매
9. 매트리스 및 내장 침대제조업
10. 부동산 매매 및 임대업

11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업

12. 통신판매업 및 전자상거래업

13. 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

부칙
이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태균
1971. 09. 23
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김태균
(현) 코아스 지방영업부문장
-
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태오
1951.02.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김태오
-
전) LG회장실 재무팀장 이사
전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장
전) (주)서브원 대표이사 사장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.