WISCOM — 주주총회소집공고 (20180227)
제출인: WISCOM

주주총회소집공고
2.7
(주)위스컴

주주총회소집공고

2018년 2월 27일

회 사 명 :
(주)WISCOM

대 표 이 사 :
구 영 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)

(전 화)031-495-1181

(홈페이지)http://www.wiscom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정 세 철

(전 화)031-495-1182

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조
및 당사 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1.일시 : 2018년 3월 16일(금요일) 오전 9시
2.장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)

(주)WISCOM 본사 회의실
3.회의목적사항
 가.보고사항
 1.감사의 감사보고
 2.영업보고
 3.제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
 
 나.의결사항

제1호 의안 :
이사 선임의 건
 (사내이사 2명, 사외이사 3명)

성명
생년월일
주요 약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

추 천 인

구조웅

(사내이사)

41.12.19
(주)WISCOM
회장
보통주
4,591,834주 보유
최대주주 본인

이사회

구영일
(사내이사)
73.12.20
(주)WISCOM
사장
없음
자

이사회

정영수
(사외이사)
46.09.06
중후산업(주) 전무이사
없음
없음

이사회

임대진
(사외이사)
67.05.25
변호사
없음
없음

이사회

백원선
(사외이사)
58.10.06
성균관대학교
교수
없음
없음

이사회

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건

 (사외이사인 감사위원 3명)

성명
생년월일
주요 약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

추 천 인

정영수
(감사위원)
46.09.06
중후산업(주) 전무이사
없음
없음

이사회

임대진
(감사위원)
67.05.25
변호사
없음
없음

이사회

백원선
(감사위원)
58.10.06
성균관대학교
교수
없음
없음

이사회

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영수
(출석률: 100.0%)
임대진
(출석률: 94.7%)
백원선
(출석률:94.7%)

찬 반 여 부

1
2017.01.25
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

2
2017.02.01
제39기(2016년도)재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2017.02.01
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

4
2017.02.02
제39기(2016년도) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

5
2017.02.28
제39기(2016년도)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2017.02.28
제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

7
2017.03.07
대출한도 기간연장의 건
찬성
불참
찬성

8
2017.03.24
대출한도 기간연장의 건
찬성
찬성
불참

9
2017.04.27
제40기 1분기 결산의 건
찬성
찬성
찬성

10
2017.07.21
제40기 반기 결산의 건
찬성
찬성
찬성

11
2017.09.27
대출 한도거래 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

12
2017.10.26
제40기 3분기 결산의 건
찬성
찬성
찬성

13
2017.12.22
타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

14
2018.01.22
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

15
2018.01.26
제40기(2017년도)재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2018.01.26
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

17
2018.02.27
제40기(2017년도)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2018.02.27
제40기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

19
2018.02.27
대출한도 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정영수
임대진
백원선
2017.01.25
2017.02.01

2017.02.17
2018.01.22
2018.01.26

-.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-.제39기(2016년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
-.외부감사인 선임 승인의 건
-.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-.제40기(2017년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
가결
가결

가결
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
24
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우일화성(주)
(계열회사)
매출액 등
2017.01.01~2017.12.31
46
3.6

위사강공정소료
(무석)유한공사
(계열회사,중국현지법인)
매출액
2017.01.01~2017.12.31
2
0.2

수입수수료
1
0.1

배당금수익
6
0.5

유형자산매각
1
0.1

-.상기 비율은 2017년 자산총액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) PVC RESIN 업계 현황.
 당사 제품의 전방산업에 해당하는 PVC(Poly Vinyl Chloride)는 석유화학산업에서 추출되는 기초원료로 주택, 건설, 통신, 농업, 선박 등 광범위한 산업에 사용되는 소재이며, 저가의 수지이면서 가공성, 기계적 성질이 우수하여 공업용ㆍ 일반용 소재로널리 사용됩니다.
 PVC COMPOUND산업은 각 개별 투자비가 크고, 가소제 및 안정제를 배합하는 컴파운딩 기술력이 필수적이며, 플라스틱 가공업체에 공급되는 일련의 유통경로가 여타 합성수지에 비하여 복잡하기 때문에 국내에서는 LG화학과 한화케미칼이 시장을 과점하고 있습니다. 

(2) 제품 부문
 PVC는 다른 합성수지와는 달리 BASE RESIN 자체적으로는 가공될 수 없는 특성을가지고 있는데, 이는 염화비닐수지에서 빛이나 열에 의하여 탈염화가 일어나기 때문입니다. 이를 방지하기 위하여 안정제를 사용하고, 또한 가공성을 높이기 위하여 가소제를 첨가하여야 합니다.
 PVC 컴파운딩 산업은 안정제, 가소제, 안료 등의 첨가제를 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지중간제품을 생산ㆍ판매하는 산업으로, 플라스틱사출ㆍ성형 가공업체의 전단계에 위치합니다. 
 생산되는 제품의 종류로는 전력용 케이블, 통신용 케이블, 난연 케이블 등 전선케이블용과 자동차용, 승강기용, 호스용 등이 있으며 기타 사용자가 요구하는 다양한 컴파운드 제품이 연구ㆍ개발되고 있습니다. 

(3) 임가공부문
 당사는 LG화학의 협력업체로서 LG화학의 PS수지와, ABS수지, EP수지 및 PMMA수지 등의 컴파운딩 가공을 대행하고 있습니다. LG화학으로부터 가공의뢰를 받아 BASE RESIN에 부자재, 안료를 배합하여 제품을 생산하는 본 공정은 LG화학의 협력업체가 분담하고 있으며 임가공업체는 생산수량 및 제품가공도에 따라 임가공료를 지급받습니다.

2. 산업의 성장성
 컴파운드 시장은 산업발전에 따른 전기공급 수요의 증가로 인한 발전소 건설 및 송배전 케이블 신규 수요의 증가 및 노후된 전선의 교체등으로 인해 중고압전선에 대해서는 지속적으로 전선용 컴파운드 시장은 확대가능성이 있습니다.
 따라서 당사에서는 국내전선 판매시장에서는 중고압 위주의 고부가가치 전선용 컴파운드(*1) 판매에 주력하고, 해외 전선업체에 대한 컴파운드 판매 증대를 통해 매출확보를 기대하고 있습니다. 그 외 국내외 자동차산업의 성장으로 인한 관련 컴파운드 매출확대 및 건축용 내외장재용 컴파운드 매출확대를 통해 안정적인 매출확보를 위해 노력하고 있습니다.
(*1)고부가가치케이블 : 반도전, 난연PE, 난연 할로겐프리 등

3. 경기변동의 특성

당사의 주요 납품 대상인 전선업계에 컴파운드 시장의 선두 기업으로서의 확고한 지위를 바탕으로 공장가동에 필요한 고정물량을 확보하여 전력선, 통신선, 자동차, 선박 등의 경기 변동과 밀접한 관계가 있습니다.
보고서 작성일 현재 전선업계는 국내 건설경기 위축과 국외 정세의 불안정으로 전반적으로 과거대비 저하된 영업실적을 기록하고 있습니다. 하지만, 당사의 경우
거의 모든 종류의 전선용 컴파운드를 생산하고 있어 출하 수량의 큰 변화는 없으며, 높은 생산성 및 우수한 재정건전성을 바탕으로 업종내 최고의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 1978년 설립된 (주)WISCOM은 범용 Compound 를 기반으로 고부가 제품 개발에

심혈을 기울이고 있으며 고기능성 PLASTIC Compound , 안료 등을 농축한 M/B
(Master Batch), Poly Olefin 계 수지를 응용한 전력케이블용의 PE Compound 등 다양한 신제품으로 영업력을 확장해 가고 있습니다 .
 또한 국내 최대의 종합화학업체인 LG화학의 ABSㆍPS, PMMA, EP 컴파운딩을 위탁받아 임가공 및 OEM사업을 영위하고 있으며, 시장 경쟁력 증대를 위하여 각 공장을 전문화하여 다음과 같은 제품을 생산하고 있습니다.

사업부문
공장
주요생산품목

제품
시화공장
PVC Compound

안성공장
MASTER BATCH, PO Compound 등

안산2공장
반도전 Compound 등

임가공
안산2공장
EP(Engineering Plastic) Compound 등

안산1공장,여수공장
ABSㆍPS Compound

당사의 연간 생산능력은

약 34만톤으로, 2003년 이후 20만톤 이상의

생산실적을 꾸준히 기록하였으며, 끊임없는 연구개발 및 연구인력 확충으로 고부가 제품개발에 부단히 노력하여 이러한 경쟁우위를 확보하고 유지하는데 주력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 PVC컴파운드 업계의 선도업체로 1985년 국내 KS, UL규격을 획득하였으며

1995년 ISO9002, 2007년 ISO14001인증을 획득함으로써 생산능력 뿐만 아니라, 품질 측면에서도 선발의 위치를 고수하기 위해 부단히 노력하고 있습니다.
 현재 PVC Compound 업체는 약 70여개로 추산되고 있으며, 이들 업체들이 보유한 시설규모는 월간 15,000톤 정도로 파악되나 당사와 TSC(구,태웅산업)을 제외하면 여타 업체의 생산능력은 월 1,000톤 이하로 추정됩니다.
PVC Compound시장의 전체 규모를 정확히 파악하는 데에는 한계가 있으나, 당사의시장조사 등에 의한 국내 시장 점유율은 다음 표와 같습니다.

 (단위 : ton, %)

구 분
2017년
비 고

수량(월간)
점유율(%)

WISCOM
3,100
20.7
-

T S C
3,000
20.0
-

지앤피(구,파운텍)
700
4.7
-

기 타
8,200
54.6
약 70여개 업체

합 계
15,000
100.0
-

※ PVC RESIN 기준 판매량 추정치임.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구조웅
1941.12.19
사내이사
본인
이사회

구영일
1973.12.20
사내이사
자
이사회

정영수
1946.09.06
사외이사
타인
이사회

임대진
1967.05.25
사외이사
타인
이사회

백원선
1958.10.06
사외이사
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구조웅
(주)WISCOM 회장
우신산업(주) 대표이사
없음

구영일
(주)WISCOM 사장
(주)WISCOM 사장
없음

정영수
중후산업(주) 전무이사
유한양행,연합철강공업
없음

임대진
변호사
수원지방법원 민사가사조정위원
없음

백원선
교수
성균관대학교 교수
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정영수
1946.09.06
사외이사
타인
이사회

임대진
1967.05.25
사외이사
타인
이사회

백원선
1958.10.06
사외이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정영수
중후산업(주) 전무이사
유한양행,연합철강공업
없음

임대진
변호사
수원지방법원 민사가사조정위원
없음

백원선
교수
성균관대학교 교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

당기 이사의 수는 등기임원의 수이며, 보수총액 내지 최고한도액은 등기임원 6명,
비등기임원 7명으로 총 13명의 보수한도액을 기재한 것임

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.