LS마린솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180227)
제출인: LS마린솔루션

참고서류
3.2
(주)케이티서브마린

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 2월 27일

권 유 자:

성 명:(주)케이티서브마린
주 소:부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층
전화번호:051-709-3312

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이티서브마린
보통주
1,345,875
6.2%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)케이티
최대주주
보통주
8,085,000
36.9%
최대주주
-

계
-
8,085,000
36.9%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김충겸
-
-
임원
-

지흥준
-
-
임원
-

박호진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 5일, (종료일) 2018년 3 월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote/ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 27일 10시 (장소) 부산광역시 해운대구 송정 광어골로42 kt 송정타워 7층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박호진 
 (부서 및 직위) 경영기획팀 과장 
 (연락처) 051-709-3312 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 환율, 유가 하락 등으로 Offshore 시장, 전력시장이 불황이며 경쟁의 심화로 인해 통신시장도 어려운 상황이지만 기술력 우위 등으로 이익 극대화

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2017. 12. 31 현재

제 22 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

I. 유동자산

17,358,087,194

25,210,537,409

현금및현금성자산
6,916,154,533

431,572,019

매출채권및기타채권
7,509,473,968

20,307,195,510

재고자산
1,115,290,115

1,078,134,226

미청구공사
551,128,829

2,341,375,370

당기법인세자산
-

317,386,130

기타금융자산
-

-

기타유동자산
1,266,039,749

734,874,154

II. 비유동자산

125,438,451,452

131,782,942,326

장기매출채권및기타채권
2,135,300,000

2,198,300,000

기타금융자산
361,937,055

321,742,477

유형자산
121,954,624,827

128,477,063,314

무형자산
986,589,570

785,836,535

자 산 총 계

142,796,538,646

156,993,479,735

부 채

I. 유동부채

17,670,895,530

31,294,800,738

기타채무
7,730,542,748

7,373,224,163

초과청구공사
1,093,713,735

5,878,648,353

차입금
6,428,400,000

16,051,000,000

충당부채
698,990,608

341,791,029

당기법인세부채
1,084,530,513

-

기타유동부채
634,717,926

1,650,137,193

II. 비유동부채

16,385,136,021

24,277,873,981

차입금
9,642,600,000

18,127,500,000

순확정급여부채
828,617,308

876,232,332

충당부채
151,544,853

734,246,493

이연법인세부채
5,762,373,860

4,539,895,156

부 채 총 계

34,056,031,551

55,572,674,719

자 본

I. 자본금

21,900,000,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금

12,855,942,051

12,855,942,051

III. 이익잉여금

75,800,787,858

68,481,085,779

IV. 기타자본구성요소

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

108,740,507,095

101,420,805,016

부채 및 자본 총계

142,796,538,646

156,993,479,735

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액

73,738,393,176

83,959,505,964

II. 매출원가

59,432,222,050

71,398,914,512

III. 매출총이익

14,306,171,126

12,560,591,452

IV. 판매비와관리비

4,837,879,273

4,491,731,022

V. 영업이익

9,468,291,853

8,068,860,430

기타수익
247,093,916

176,659,074

기타비용
105,032,744

888,125,347

금융수익
3,130,469,053

2,069,627,334

금융비용
2,180,450,695

2,696,032,978

VI. 법인세비용차감전순이익

10,560,371,383

6,730,988,513

VII. 법인세비용

2,317,822,923

1,585,070,638

VIII. 당기순이익

8,242,548,460

5,145,917,875

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익

401

250

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

< 이익잉여금 처분계산서(안)>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금

60,878,809,875

53,661,878,421

전기이월미처분이익잉여금
52,531,401,546

48,009,221,053

당기순이익
8,242,548,460

5,145,917,875

확정급여제도의 재측정요소
104,859,869

506,739,493

II. 이익잉여금처분액

1,130,476,875

1,130,476,875

이익준비금
102,770,625

102,770,625

현금배당
1,027,706,250

1,027,706,250

(주당배당금(률) 당
기 :
50원 (5.0%),
 전기 :
50
원 (
5.0
%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

59,748,333,000

52,531,401,546

제23기 처분 예정일 : 2018.03.27
제22기 처분 확정일 : 2017.03.29
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23기
제22기

주당배당금
50원
50원

시가배당률
1.1%
1.0%

배당총액
1,027,706,250원
1,027,706,250원

자 본 변 동 표

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2016년 1월 1일
21,900,000,000
12,855,942,051
63,856,134,661
2,861,231
(1,819,084,045)
96,795,853,898

배당금의 지급

(1,027,706,250)

(1,027,706,250)

총포괄이익 :

-

0

당기순이익

5,145,917,875

5,145,917,875

확정급여제도의 재측정요소

506,739,493

506,739,493

2016년 12월 31일
21,900,000,000
12,855,942,051
68,481,085,779
2,861,231
(1,819,084,045)
101,420,805,016

2017년 1월 1일
21,900,000,000
12,855,942,051
68,481,085,779
2,861,231
(1,819,084,045)
101,420,805,016

배당금의 지급

(1,027,706,250)

(1,027,706,250)

총포괄이익 :

0

당기순이익

8,242,548,460

8,242,548,460

확정급여제도의 재측정요소

104,859,869

104,859,869

2017년 12월 31일
21,900,000,000
12,855,942,051
75,800,787,858
2,861,231
(1,819,084,045)
108,740,507,095

현 금 흐 름 표

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,501,617,306

10,071,508,788

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,970,100,743

11,051,619,841

당기순이익
8,242,548,460

5,145,917,875

조정
14,213,628,369

14,901,512,346

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
8,513,923,914

(8,995,810,380)

2. 이자수취
26,897,043

6,862,866

3. 이자지급
(474,993,554)

(550,877,929)

4. 배당금의 수취
4,769,000

1,310,000

5. 법인세납부액
(25,155,926)

(437,405,990)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,781,761,463)

(8,464,452,413)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
118,116,811

505,500,000

단기대여금의 회수
36,881,810

-

단기금융상품의 처분
-

500,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

-

장기금융상품의처분
56,235,001

500,000

기계장치의 처분
-

차량운반구의처분
25,000,000

5,000,000

공구와기구의 처분
(6,899,878,274)

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
38,776,515

(8,969,952,413)

단기대여금의 지급
40,194,578

-

단기금융상품의 취득
-

-

매도가능증권의 취득
3,993,623,478

-

만기보유금융자산의 취득
1,247,113,495

47,095,000

선박의 취득
-

3,747,139,289

기계장치의 취득
725,267,980

4,751,179,096

차량운반구의 취득
70,145,000

73,033,644

공구와기구의 취득
475,306,832

245,821,124

비품의 취득
309,450,396

80,679,260

건설중인자산의 취득

(17,078,706,250)
-

소프트웨어의 취득
11,100,000,000

25,005,000

회원권의 취득
11,100,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(28,178,706,250)

(4,359,706,250)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,900,000,000

30,220,000,000

단기차입금의 차입
7,251,000,000

30,220,000,000

장기차입금의 차입
1,027,706,250

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

6,641,149,593
(34,579,706,250)

단기차입금의 상환

431,572,019
26,520,000,000

유동성장기차입금의 상환

(156,567,079)
7,032,000,000

배당금의 지급

6,916,154,533
1,027,706,250

IV. 현금및현금성자산의증감

(2,752,649,875)

V. 기초 현금및현금성자산

3,180,162,650

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

4,059,244

VII. 기말 현금및현금성자산

431,572,019

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이철규
1960.08.24
사내이사
-
이사회

옥기율
1963.11.19
사외이사
-
이사회

정길성
1974.07.10
기타비상무이사
-
이사회

고기영
1963.10.20
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이철규
(주)케이티서브마린 
부사장
- (주)케이티서브마린 부사장
- (주)케이티 강북네트워크운용 본부장
없음

옥기율
부산대학교 경영학과 교수
- 금융감독원 선물감독 팀장
- 삼성증권 선물지원 팀장
없음

정길성
(주)케이티 비서실 그룹경영단 그룹경영 2담당 상무
- 케이티 비서실 그룹경영단 그룹경영 2담당 상무
- 케이티 비서실 2담당 PM
없음

고기영
(주)케이티 글로벌기술컨설팅 단장
- (주)케이티 글로벌기술컨설팅 단장
- (주)케이티 국제통신센터장
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

옥기율
1963.11.19
해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

옥기율
부산대학교 경영학과 교수
- 금융감독원 선물감독 팀장
- 삼성증권 선물지원 팀장
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200백만원
1,200백만원

※ 기타 참고사항