오션인더블유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180226)
제출인: 오션인더블유

참고서류
3.2
(주)W홀딩컴퍼니

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 02월 26 일

권 유 자:

성 명:(주)더블유홀딩컴퍼니
주 소:서울특별시 강남구 언주로148길 19
전화번호:02-6237-9780

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)더블유홀딩컴퍼니
보통주식
43,910
0.04%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오션인더블유(주)
최대주주
보통주식
18,868,350
15.858
최대주주

계

18,868,350
15.858

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성식
-
-
직원

김성우
-
-
직원

황상훈
-
-
직원

김기운
-
-
직원

이소라
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 1일, (종료일) 2018년 3월 30일 주주총회 개최 시각 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 더모어
의결권 대리행사 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 03월 30일 09시 00분 
 (장소) - 서울특별시 강동구 아리수로93길47 서울시립강동청소년수련관 소극장
 (가온누리)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박성식 (부서 및 직위) 경영관리팀 부장 
 (연락처) 02-6237-9780 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
* 영업개황
(1). 물류사업
물류사업부문은 2002년 SK네트웍스에서 분사 시 보관을 기반으로 한 Infra 활용차원의 사업으로 시작되었습니다. 인천센터, 신갈센터, 지산센터 3개 물류센터의 운송영역을 기반으로탄생하였고, 인천센터의 보세화물은 컨테이너 운송용 트레일러로, 내수화물은 주선 및 카고 지입차량으로 Cover 하는 개념으로 출발한 것입니다.
그러나 당사는 2010년 6월 30일 전문경영, 책임경영을 실현하고, 복잡한 조직구조에따른 규모의 비경제를 제거함으로써 경영효율성을 제고하고자 인천센터,신갈센터, 지산센터의 창고사업부문을 물적분할 하였으며, 현재는 해외운송 관리와, 유류운송사업에 주력하고 있습니다.
SK에너지(주)와는 경유, 휘발유를 포함한 일반유 운송을 수도권과 영남권에서 진행하고 있고, 한국석유공업(주)과의 운송 계약으로 SK울산공장 및 SK인천공장, 한국석유공업울산공장 등에서 전국적인 아스팔트 및 솔벤트 운송망을 갖추고 있습니다. 물류의 꽃이라 불리며 물류의 마지막 완성 단계인 포워딩 사업 또한 전 세계적인 협력 System을 구축하여 해상운송부터 항공운송에 이르기까지 활발하게 진행 중에 있습니다. 특히 자동차 부품 관련 해외운송에 특화되어 있으며, 다량의 물량 확보로 인한 객단가의 경쟁력이 있습니다.
당사는 유류운송을 포함한 육상운송과 해상 및 항공운송을 연계하는 포워딩 사업까지의 사업 운영으로 물류의 시작인 제조사부터 고객사까지의 전반적인 영역의 사업을 영위하고 있으며, 사업군별로 단위 조직의 영업 강화와 매출 향상으로 향후 국내 굴지의 종합물류업체로 발돋움하기 위해 그 영역을 확대 확장하고 있습니다.

(2) 부동산임대업
회사의 임대건물 자산현황

자산 구분
토지 및 건물

자산명
1. 토지:서울 강남구 청담동 97-1 면적 1,065 ㎡
2. 건물:서울 강남구 청담동 97, 97-1 및 97-23 소재 청담동M빌딩 중 일부인 지하1층 및 지상 4층 내지 지상8층(4층~8층)
전유면적: 3,693.87㎡ 
공용면적: 2,779.16㎡

(3) 신기술사업금융업
(주)더블유투자금융은 2016년 1월 6일 설립되었으며, 2016년 2월 3일, '여신전문금융업법'상 신기술사업금융업 등록절차를 완료하였습니다. 

(4)유리사업
당사는 (주)SH글라스를 2017년 10월 31일자로 합병함으로써 회사의 사업부문으로 편입하였습니다. 유리사업부문은 당사의 주거래처인 (주)KCC 및 (주)한국유리공업, LG하우시스(주)로부터 판유리를 매입, 전국 400여개 거래처를 통하여 납품을 하고 있습니다.

* 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
매출유형
주요상표(품목) 등

물류사업부문
(주)더블유홀딩컴퍼니
용역수입
운송료(육상운송 등)

신기술사업금융업
(주)더블유투자금융
투자수익
신기술사업자에 대한 투자 등

부동산임대업
(주)더블유홀딩컴퍼니
임대수입
건물임대업

유리사업
(주)더블유홀딩컴퍼니
제품판매
판유리, 수입유리 판매

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)〕

* 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제23기 2017. 12. 31 현재

제22기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제22(전)기

자산

I. 유동자산

15,674,899,641

15,116,071,212

현금및현금성자산
1,859,893,732

5,193,947,027

기타금융자산(유동)
-

226,000,000

매출채권
9,064,266,011

1,696,079,842

기타수취채권
4,306,507,576

6,949,740,354

재고자산
58,202,631

5,461,125

기타유동자산
125,190,521

464,922,074

매각예정자산
260,839,170

579,920,790

II. 비유동자산

102,085,160,534

93,444,759,340

기타수취채권
999,997,035

668,175,132

기타금융자산(비유동)
2,550,686,663

10,373,814,210

파생상품자산
28,007,990

2,688,265,601

관계기업에 대한 투자자산
49,662,654,614

37,053,543,575

유형자산
6,727,375,342

4,968,468,317

무형자산
7,051,781,587

2,462,318,862

투자부동산
35,064,657,303

35,230,173,643

자산총계

117,760,060,175

108,560,830,552

부채

I. 유동부채

14,294,045,070

31,794,343,484

매입채무
4,298,610,333

1,040,331,837

기타지급채무
402,068,421

318,639,006

기타유동부채
185,257,496

470,296,961

당기법인세부채
148,544,327

209,412,829

단기차입금
4,098,351,500

16,000,000,000

사채
750,000,000

-

전환사채
3,891,606,193

10,128,852,851

파생상품부채
519,606,800

3,626,810,000

II. 비유동부채

20,903,356,809

1,918,360,394

차입금
15,854,411,612

44,735,767

임대보증금
1,665,380,000

1,620,380,000

전환사채
1,683,065,509

-

파생금융부채
912,748,200

-

퇴직급여충당부채
-

38,396,359

이연법인세부채
787,751,488

214,848,268

부채총계

35,197,401,879
33,712,703,878

자본

I. 지배기업소유주지분

82,562,658,296

74,923,568,603

1. 납입자본
59,642,256,595

50,235,307,560

자본금
11,898,316,200

10,532,100,000

주식발행초과금
47,743,940,395

39,703,207,560

2. 기타자본
14,487,953,802

41,721,761,016

3. 기타포괄손익누계액
265,731,199

5,583,999,948

4. 이익잉여금(결손금)
8,166,716,700

(22,617,499,921)

II. 비지배지분

-

(75,441,929)

자본총계

82,562,658,296

74,848,126,674

자본과부채총계

117,760,060,175

108,560,830,552

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당) 기
제22(전)기

I. 매출

32,421,564,913

17,208,342,643

용역매출
8,561,777,264

12,071,562,429

상품매출
19,139,718,463

-

방송사업수익
89,207,717

1,732,002,217

임대관리로인한수익
2,503,550,887

1,879,003,958

투자사업수익
2,127,310,582

1,525,774,039

II. 매출원가

25,919,076,849

12,291,822,586

용역매출원가
7,505,787,952

10,982,281,210

상품매출원가
17,793,435,172

-

방송사업원가
-

1,070,662,562

투자사업원가
619,853,725

238,878,814

III. 매출총이익

6,502,488,064

4,916,520,057

판매비와관리비
5,090,363,638

3,284,161,011

IV. 영업이익(손실)

1,412,124,426

1,632,359,046

기타수익
309,945,212

94,917,672

기타비용
414,161,199

256,724,799

종속및관계기업투자손익
2,945,512,681

4,480,810,383

금융수익
3,004,356,355

8,456,911,127

금융원가
2,992,858,736

6,210,028,997

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,264,918,739

8,198,244,432

VI. 법인세비용
803,117,770

409,957,577

VII. 계속영업이익(손실)

3,461,800,969

7,788,286,855

VIII. 중단영업이익(손실)

57,684,827

94,501,613

IX. 당기순이익(손실)

3,519,485,796

7,878,922,101

X. 기타포괄손익

(5,318,268,749)

2,906,240,025

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
-

120,693,467

보험수리적손익
-

120,693,467

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(5,318,268,749)

2,785,546,558

매도가능증권평가손익
(1,296,429,350)

(1,241,115,839)

(부의)지분법자본변동
(4,021,839,399)

4,026,662,397

XI. 총포괄이익(손실)

(1,798,782,953)

10,785,162,126

XII. 당기순이익 귀속

계속사업이익(소유주지분)

3,461,800,969

8,140,745,066

중단사업손익

57,684,827

90,635,246

비지배지분

-

(257,956,598)

XIII. 총포괄손익 귀속
-

-

지배기업소유주지분

(1,798,782,953)

11,046,985,091

비지배지분

-

(257,956,598)

XIV. 지배기업소유주지분 주당손익

-

-

기본주당계속영업이익(손실)

38

96

희석주당계속영업이익(손실)

38

96

- 연결자본변동표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
지배지분
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
39,855,008,500
24,983,186,212
7,142,949,803
(30,878,938,454)
2,798,453,390
43,900,659,451
182,514,669
44,083,174,120

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
8,140,745,066

8,140,745,066
(257,956,598)
7,882,788,468

보험수리적손익
-
-
-
120,693,467

120,693,467

120,693,467

매도가능금융자산평가손익
-
-
-

(1,241,115,839)
(1,241,115,839)

(1,241,115,839)

지분법자본변동
-
-
-

4,026,662,397
4,026,662,397

4,026,662,397

주식병합 및 액면분할
(34,581,061,000)
-
34,581,061,000
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
(2,249,787)
-
-
(2,249,787)
-
(2,249,787)

유상증자
5,258,152,500
14,720,021,348
-
-
-
19,978,173,848
-
19,978,173,848

2016.12.31(전기말)
10,532,100,000
39,703,207,560
41,721,761,016
(22,617,499,921)
5,583,999,948
74,923,568,603
(75,441,929)
74,848,126,674

2017.01.01(당기초)
10,532,100,000
39,703,207,560
41,721,761,016
(22,617,499,921)
5,583,999,948
74,923,568,603
(75,441,929)
74,848,126,674

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
3,519,485,796
-
3,519,485,796
-
3,519,485,796

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(1,296,429,350)
(1,296,429,350)
-
(1,296,429,350)

지분법자본변동
-
-
-
-
(4,021,839,399)
(4,021,839,399)
-
(4,021,839,399)

연결실체의 변동
-
-
-
39,100,255

39,100,255
75,441,929
114,542,184

신주인수권의 행사
-
-
-
-

-
-
-

전환권의 행사
1,366,216,200
8,040,732,835
-
-

9,406,949,035

9,406,949,035

전환사채발행
-
-
-
-
-
-
-
-

합병으로인한 변동
-
-
(538,310,571)
538,310,571
-
-
-
-

결손금보전
-
-
(26,695,496,643)
26,695,496,643
-
-
-
-

종속기업의 증자 및 감자
-
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
11,898,316,200
47,743,940,395
14,487,953,802
8,166,716,700
265,731,199
82,562,658,296
-
82,562,658,296

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 없음

- 연결현금흐름표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제22(전)기말

I. 영업활동현금흐름
2,854,025,600
61,888,711

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,749,416,956
963,507,063

1. 당기순이익(손실)
3,847,609,560
7,878,922,101

2. 조정항목:

감가상각비
211,519,115
185,265,246

무형자산상각비
35,825,619
77,474,943

무형자산손상차손
-
90,000,000

대손상각비
48,580,596
(11,488,556)

기타의대손상각비
106,518,211
212,342,901

외화환산손실
195,439
1,100,774

퇴직급여
49,866,480
191,095,710

유형자산처분손실
12,522,005
3,901,829

유형자산폐기손실
-
23,119,156

영업권손상차손
184,298,861
-

매도가능금융자산처분손실
1,330,089,711
172,525,145

매도가능금융자산전환손실
146,189,932
-

매도가능금융자산손상차손
22,500,000
-

매도가능금융자산처분이익
(2,066,553,518)
(5,662,528,058)

매도가능금융자산전환이익
(60,664,359)
-

지분법손실
790,851,749
903,970,028

지분법이익
(7,170,215,154)
(4,412,793,336)

관계기업투자주식손상차손
454,656,000
-

관계기업투자주식처분손실
3,160,775,291
17,676,000

사채상환손실
-
2,313,035,922

내재파생자산평가손실
24,669,792
388,648,346

내재파생부채평가손실
(942,651,240)
-

내재파생자산평가이익
(28,007,990)
(1,002,562,061)

내재파생부채평가이익
-
(1,061,431,250)

외화환산이익
(73,189)
(10,685,774)

종속및관계기업투자주식처분이익
(97,110,073)
(971,987,075)

유형자산처분이익
(3,683,346)
(5,809,391)

무형자산처분이익
(3)
-

기타의대손상각비환입
-
(444,634)

사채상환이익
(160,828)
-

이자수익(I/S)
(482,637,405)
2,917,990,860

이자비용(I/S)
2,019,895,071
(867,511,676)

법인세비용(I/S)
803,117,770
406,642,827

소 계
(1,449,685,463)
(6,102,452,124)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

매출채권의 감소(증가)
(256,911,570)
230,894,686

미수금의 감소(증가)
1,600,744,400
(1,521,890,144)

재고자산의 감소(증가)
5,461,125
669,356

매각예정자산의 감소(증가)
150,000,000
-

선급금의 감소(증가)
(13,579,428)
1,273,618,037

선급비용의 감소(증가)
(22,010,142)
(171,510,363)

상품의 감소(증가)
33,257,700
-

매입채무의 증가(감소)
(306,554,561)
(140,535,312)

미지급금의 증가(감소)
(30,941,646)
(703,299,743)

미지급비용의 증가(감소)
-
13,371,507

선수금의 증가(감소)
140,771,693
-

선수수익의 증가(감소)
-
345,216,421

예수금의 증가(감소)
(23,891,609)
(2,125,173)

내재파생부채의 증가(감소)
(116,182,260)
(144,775,240)

확정급여채무의 증가(감소)
65,612,844
7,403,054

소 계
1,225,776,546
(812,962,914)

2. 이자수취
456,223,355
673,766,858

3. 이자지급
(998,462,638)
(1,453,965,422)

4. 법인세납부(환급)
(353,152,073)
(121,419,788)

II. 투자활동현금흐름
(5,996,051,060)
(48,097,213,230)

1. 투자활동으로인한현금유입액
37,090,494,822
56,630,366,364

단기금융상품의 감소
196,000,000
212,000,000

단기대여금의 회수
16,038,715,463
23,225,470,124

임대보증금의 증가
35,000,000
1,620,380,000

배당금의 수취
-
15,000,000

장기대여금및수취채권의 감소
140,000,000
1,319,157,490

장기금융상품의 감소
-
60,000,000

관계기업투자주식의 처분
10,353,231,720
3,310,659,021

종속기업투자주식의 처분
207,500,000
-

매도가능금융자산의 처분
7,696,711,709
23,571,500,113

임차시설물의 처분
2,343,197
12,244,591

공기구비품의 처분
(3,603,640)
35,445,375

차량운반구의 처분
14,830,664
497,148,779

내재파생자산의 처분
2,391,043,709
2,751,360,871

기타의 무형자산의 처분
18,722,000
-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(43,086,545,882)
(104,727,579,594)

단기금융상품의 증가
-
(302,000,000)

단기대여금의 증가
(14,670,000,000)
(28,662,640,000)

보증금의 증가
(92,750,271)
(382,022,368)

장기금융상품의 증가
-
-

매도가능금융자산의 취득
(2,565,521,056)
(17,509,855,773)

관계기업투자주식의취득
(24,390,361,743)
(16,610,164,369)

토지의 취득
(1,136,549,380)
(4,667,421,682)

건물의 취득
(55,350,000)
-

건설중인자산의 증가
-
(650,000,000)

투자부동산의 취득
-
(34,645,088,250)

임차시설물의 취득
-
(64,467,091)

차량운반구의 취득
(169,916,062)
(444,083,680)

공기구비품의 취득
-
(53,628,341)

영업권의 취득
-
(288,000,000)

내재파생자산의 취득
-
(422,561,860)

소프트웨어의 취득
(6,097,370)
(13,980,500)

상표권의 취득
-
(8,665,680)

기타의무형자산의 취득
-
(3,000,000)

III. 재무활동현금흐름
(77,712,003)
34,718,120,572

1. 재무활동으로인한현금유입액
732,029,970
51,418,173,848

단기차입금의 차입
540,229,970
17,690,000,000

장기차입금의 차입
191,800,000
-

유상증자
-
19,978,173,848

전환사채의 발행
-
13,750,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(809,741,973)
(16,700,053,276)

단기차입금의 상환
(200,000,000)
(1,690,000,000)

장기차입금의 상환
(573,989,713)
(7,803,489)

전환사채의 상환
(10,000,000)
(15,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(2,249,787)

전환권의 행사
(25,752,260)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
9,745,759

V. 연결범위 변동으로 인한 효과
14,218,380

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,205,519,083)
(13,307,458,188)

VII. 기초의 현금및현금성자산
5,065,412,815
18,497,538,848

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
1,859,893,732
5,193,947,027

* 아래의 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 별도재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재무상태표

제23기 2017. 12. 31 현재

제22기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자 산

1. 유동자산

10,279,531,327

4,612,088,013

현금및현금성자산
157,981,181

446,969,255

단기금융상품
-

196,000,000

매출채권
9,070,814,322

1,678,386,168

기타수취채권
180,233,063

1,659,233,238

재고자산
58,202,631

5,461,125

기타유동자산
95,999,608

21,382,227

매각예정자산
716,300,522

604,656,000

2. 비유동자산

104,118,617,736

94,953,036,754

기타수취채권
904,997,035

485,923,764

장기금융상품
-

-

매도가능금융자산
5,568,545,763

8,705,194,058

파생상품자산
80,685,772

2,415,713,501

종속및관계기업투자
48,545,228,734

41,461,383,684

유형자산
7,225,536,078

4,766,170,458

무형자산
7,300,003,531

1,888,477,646

투자부동산
34,493,620,823

35,230,173,643

매각예정비유동자산
-

-

자 산 총 계

114,398,149,063

99,565,124,767

부 채

1. 유동부채

14,145,443,318

31,072,484,194

매입채무
4,298,610,333

1,040,331,837

기타지급채무
356,915,246

276,408,966

기타유동부채
185,257,496

80,540

단기차입금
4,098,351,500

16,000,000,000

사 채
750,000,000

-

전환사채
3,936,701,943

10,128,852,851

파생금융부채
519,606,800

3,626,810,000

2. 비유동부채

20,118,592,511

1,665,818,703

장기차입금
15,854,411,612

44,735,767

임대보증금
1,665,380,000

1,620,380,000

전환사채
1,683,065,509

-

파생금융부채
912,748,200

-

국고보조금
2,987,190

-

확정급여부채
-

702,936

부 채 총 계

34,264,035,829

32,738,302,897

자 본

1. 자본금
11,898,316,200

10,532,100,000

2. 주식발행초과금
47,598,311,174

39,703,207,560

3. 기타자본
15,026,264,373

41,721,761,016

4. 기타포괄손익누계액
1,564,055,838

1,560,849,937

5. 잉여금(결손금)
4,047,165,649

(26,691,096,643)

자 본 총 계

80,134,113,234

66,826,821,870

자본 및 부채의 합계

114,398,149,063

99,565,124,767

포괄손익계산서

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

1. 매출액

19,774,541,570

14,966,021,380

용역매출
8,561,777,264

12,071,562,429

상품매출
8,622,096,611

-

방송사업수익
89,207,717

1,015,454,993

임대수익
2,501,459,978

1,879,003,958

2. 매출원가

15,555,198,076

11,220,438,155

용역매출원가
7,505,787,952

10,982,281,210

상품매출원가
8,049,410,124

-

방송사업원가
-

238,156,945

3. 매출총이익

4,219,343,494

3,745,583,225

판매비와관리비
2,728,201,377

2,319,231,552

4. 영업이익(손실)

1,491,142,117

1,426,351,673

종속회사및관계기업 투자손익
2,905,267,643

231,644,956

기타손익
227,506,804

(205,096,494)

기타수익
5,643,686

45,312,940

기타비용
(221,863,118)

250,409,434

금융손익
(638,835,742)

2,259,505,556

금융수익
2,849,615,640

8,469,453,709

금융원가
3,488,451,382

6,209,948,153

5. 계속사업법인세비용차감전순이익

3,985,080,822

3,712,405,691

6. 계속사업이익

3,985,080,822

3,712,405,691

7. 중단사업이익

57,684,827

94,501,613

8. 당기순이익(손실)

4,042,765,649

3,806,907,304

9. 기타포괄손익

3,205,901

(1,117,117,052)

보험수리적손익
-

120,693,467

매도가능금융자산평가손익
3,205,901

(1,237,810,519)

10. 총포괄이익

4,045,971,550

2,689,790,252

11. 주당순손익

계속사업주당순이익
43

62

계속사업희석주당순이익
43

62

중단사업순이익
1

1

중단사업희석주당순이익
1

1

자본변동표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
39,855,008,500
24,983,186,212
(30,618,697,414)
2,798,660,456
7,142,949,803
44,161,107,557

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
3,806,907,304
-
-
3,806,907,304

보험수리적손익
-
-
120,693,467
-
-
120,693,467

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,237,810,519)
-
(1,237,810,519)

매도가능금융자산재분류
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
3,927,600,771
(1,237,810,519)
-
2,689,790,252

자본에 직접 인식된 거래:

주식병합
(34,581,061,000)
-
-
-
34,581,061,000
-

자기주식 취득
-
-
-
-
(2,249,787)
(2,249,787)

유상증자
5,258,152,500
14,720,021,348
-
-
-
19,978,173,848

2016년 12월 31일(전기말)
10,532,100,000
39,703,207,560
(26,691,096,643)
1,560,849,937
41,721,761,016
66,826,821,870

2017년 1월 1일(당기초)
10,532,100,000
39,703,207,560
(26,691,096,643)
1,560,849,937
41,721,761,016
66,826,821,870

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
4,042,765,649
-
-
4,042,765,649

매도가능증권평가손익
-
-
-
3,205,901
-
3,205,901

총포괄손익 합계
-
-
4,042,765,649
3,205,901
-
4,045,971,550

자본에 직접 인식된 거래:

전환권행사
1,366,216,200
7,895,103,614
-
-
-
9,261,319,814

결손금보전
-
-
26,695,496,643
-
(26,695,496,643)
-

2017년 12월 31일(당기말)
11,898,316,200
47,598,311,174
4,047,165,649
1,564,055,838
15,026,264,373
80,134,113,23

현금흐름표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,888,205,278

179,374,485

영업활동에서 창출된 현금흐름(주28)
2,829,595,194

629,924,600

이자의 수취
99,332,871

164,534,188

이자의 지급
(998,724,187)

(1,440,593,915)

법인세의 환급(납부)
(41,998,600)

25,798,502

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,116,699,729)

(52,416,410,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,050,500,502

35,525,564,571

단기금융상품의 감소
196,000,000

212,000,000

단기대여금의 감소
259,924,600

4,703,333,280

임대보증금의증가
35,000,000

1,620,380,000

배당금의 수취
1,120,000,000

15,000,000

장기대여금및수취채권의 감소
140,000,000

1,319,157,490

장기금융상품의 감소
-

60,000,000

관계기업투자주식의 처분
7,110,092,643

2,029,785,348

종속기업투자주식의 처분
207,500,000

-

임차시설물의 처분
(1,100,000)

12,244,591

차량운반구의 처분
11,830,664

497,148,779

사무용비품 처분
(3,603,640)

35,445,375

매도가능금융자산의 처분
5,540,420,734

22,269,708,837

내재파생자산의 처분
2,415,713,501

2,751,360,871

기타의무형자산의 처분
18,722,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,167,200,231)

(87,941,974,857)

단기대여금의 증가
-

(5,100,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
(92,750,271)

(222,400,000)

단기금융상품의 증가
-

(302,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)

(20,000,000,000)

관계기업투자주식의취득
(12,616,170,050)

(5,563,881,162)

토지의취득
(1,136,549,380)

(4,667,421,682)

건물의취득
(55,350,000)

-

건설중인자산의 증가
-

(650,000,000)

투자부동산의취득
-

(34,645,088,250)

임차시설물의 취득
-

(25,399,000)

차량운반구의 취득
(118,640,016)

(416,794,209)

사무용비품 취득
-

(7,961,021)

영업권의 취득
-

-

소프트웨어의 취득
(6,097,370)

-

기타의무형자산의 취득
-

(10,400,000)

매도가능금융자산의 취득
(2,141,643,144)

(15,908,067,673)

내재파생자산의 취득
-

(422,561,860)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(74,712,003)

34,718,120,572

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
735,029,970

51,418,173,848

단기차입금의 차입
540,229,970

17,690,000,000

장기차입금의 차입
191,800,000

-

국가보조금의 수령
3,000,000

-

유상증자
-

19,978,173,848

전환사채 발행
-

13,750,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(809,741,973)

(16,700,053,276)

장기차입금의 상환
(573,989,713)

(7,803,489)

단기차입금의 상환
-

(1,690,000,000)

단기차입금의 상환
(200,000,000)

-

전환사채의 상환
(10,000,000)

(15,000,000,000)

자기주식의 취득
-

(2,249,787)

전환사채의 행사비용
(25,752,260)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-
-
10,298,779

합병으로 인한 현금 증가

14,218,380

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(288,988,074)

(17,508,616,450)

Ⅴ. 기초의 현금

446,969,255

17,955,585,705

Ⅵ. 기말의 현금(주5)

157,981,181

446,969,255

- 이익잉여금처분계산서(안) 

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2018년 3월 30일
처리확정일: 2017년 3월 29일

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

4,042,765,649

(26,691,096,643)

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
-

(30,618,697,414)

2. 당기순이익(손실)
4,042,765,649

3,806,907,304

3. 보험수리적손익
-

120,693,467

Ⅱ. 결손금처리액
-

-
26,691,096,643

1. 기타자본 이입액
-

26,691,096,643

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금(결손금)
-
4,042,765,649

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 보세 창고업 및 일반 창고업

~ 1. 화장품 도소매업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① <생략>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제 11 조 (주식매수선택권)

①~⑧ <생략>

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자(해임의 경우에는 제외함)는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ <생략>

제 23 조 (소집 통지 및 공고)

① <생략>

② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하를 소유하는 주주에 대한 주주총회 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행
하되 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공고함으로써 개별 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ <생략>

제 31 조 (이사의 수)

① <생략>

<신설>

<신설>

부칙

<신설>

제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<현행과 같음>

1. 유리도소매업

1. 실란트 도소매업

1. 샷시 도소매업

1. 복층유리 제조 및 판매업

1. 무역업

1. 건축용 판유리 제조업 및 가공업

<현행과 같음>

<현행과 같음>

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① 현행과 같음

② 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8 조의 2(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 8 조의 3(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

제 8 조의 4(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 8 조의 5(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

①~⑧ <현행과 같음>

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……
……………………………………………………………
밑줄부분 삭
제
………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

⑩ <현행과 같음>

① <현행과 같음>

② ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………
한……………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

③ <현행과 같음>

① <현행과 같음>

② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제2항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상의 수로써 한다.

③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다.

제 3 조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

사업목적 추가 , 조문 정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

개정연혁 표기

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 사기진작 및 애사심 고양, 경영목표 달성을 위한 적극 참여 유도 및 
 우수 임직원의 확보를 목적으로 주식매수선택권을 부여하려 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박성식

부장

직원
보통주식

50,850

김성우

과장

직원
보통주식

33,900

황상훈

과장

직원
보통주식

16,950

김지형

차장

직원
보통주식

33,900

송영석

부장

직원
보통주식

42,370

서완석

부장

직원
보통주식

42,370

이경운

차장

직원
보통주식

42,370

변해림

과장

직원
보통주식

16,950

심지경

상무이사

임원
보통주식

84,750

이혜승

과장

직원
보통주식

50,850

김명희

대리

직원
보통주식

16,950

정민지

대리

직원
보통주식

16,950

강유진

대리

직원
보통주식

25,420

김철희

부장

직원
보통주식

50,850

나인구

부장

직원
보통주식

25,420

전상윤

차장

직원
보통주식

50,850

총 (16)명
-
-
보통주식
총 (601,700)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 601,700주

행사가격 및 행사기간
* 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
* 행사기간 : 2020년 3월 30일~2025년 3월 29일

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위(*1)
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

118,983,162
발행주식총수의100분의15 이내
보통주식
17,847,474
17,847,474

(*1) 당사 정관 제11조에 의거 회사의 임 ·직원에게 발행주식 총수의 15%의 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할수 있으며, 발행주식총수의 3% 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(0)명

총(0)주
총(0)주
총(0)주
총(0)주

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기태
1961.05.07
사내이사
관계없음
이사회

전선호
1978.01.27
사내이사
관계없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤기태
더블유홀딩컴퍼니 대표이사
디질런트에프이에프 대표이사
-

전선호
더블유홀딩컴퍼니 유리사업부문 대표
에스에이치글라스 대표이사
-

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최상락
1960.06.13
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최 상 락
더블유홀딩컴퍼니 감사
테이콤 대표
-

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

4(2)

5(2)

보수총액 내지 최고한도액

1,000,000,000

1,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

300,000,000

300,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

1) 임원퇴직금 지급규정 개정 승인에 관한 건

나. 의안의 요지

1) 퇴직임원의 퇴직금 조정의 범위를 퇴직금의 50%한도로 제한하는 규정 폐지