중앙첨단소재 — 주주총회소집공고 (20180226)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
2.7
(주)넥스트바이오홀딩스

주주총회소집공고

2018년 2월 26일

회 사 명 :
주식회사 넥스트바이오홀딩스

대 표 이 사 :
정 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, 비동 617호(관양동, 금강펜테리움아이티타워)

(전 화) 070-5153-3200

(홈페이지) http://www.nextbio-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김대철

(전 화) 070-5153-3200

주주총회 소집공고

제 19 기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조 및 제26조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 만안로 71 이루다호텔 2층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제19기 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 성백기)

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 20일 ~ 2017년 3월 29일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증 권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

 2018년 2월 26일

주식회사 넥스트바이오홀딩스

대표이사 정 인 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천승환
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09.
이사회 규정 전면 개정의 건
감사 직무 규정 신설의 건
찬성

2
2017.02.09.
내부회계 관리제도 개정의 건
찬성

3
2017.02.09.
내부회계 관리제도에 대한 감사 평가ㆍ보고의 건
찬성

4
2017.02.10.
제18기(2016년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건
찬성

5
2017.02.28.
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 취소의 건
찬성

6
2017.02.28.
자산의 관리 및 처분에 대한 검토의 건
서울사무소 임대차계약 취소 검토의 건
찬성

7
2017.02.28.
사업계획서 승인의 건
찬성

8
2017.03.14.
제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

9
2017.04.12
자산 및 영업권 양수도를 위한 계약 및 가치평가의 건
신주인수권부사채 상환 이행각서 접수의 건
찬성

10
2017.04.27
유형자산 양도의 건
찬성

11
2017.04.28
유형자산 양도의 건
찬성

12
2017.04.28
주권 관련 사채권 처분의 건
찬성

13
2017.04.28
금전대여 결정의 건
찬성

14
2017.05.12
유형자산 양도의 건
찬성

15
2017.05.17
대표이사 변경의 건
찬성

16
2017.06.01
전환사채 담보물 교체 및 부동산 담보신탁 해지의 건
찬성

17
2017.06.13
전환사채 인수 및 전환사채 매수청구권 매매의 건
찬성

18
2017.06.21
신규사업 추진 및 자회사 설립의 건
찬성

19
2017.07.07
자회사의 자산 양수 승인의 건
찬성

20
2017.07.11
금전대여 결정의 건
찬성

21
2017.08.11
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정의 건
찬성

22
2017.08.17.
소규모합병 승인의 건
권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

23
2017.09.07
소액공모 유상증`자의 건
찬성

24
2017.09.07
내부정보관리규정 개정의 건
찬성

25
2017.09.08
금전대여 결정의 건
찬성

26
2017.09.15
제4회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성

27
2017.09.19
소규모 합병 승인의 건
찬성

28
2017.10.10
금전대여 결정의 건
찬성

29
2017.10.18
금전 차입의 건
금전 대여의 건
찬성

30
2017.10.20
금전 차입의 건
찬성

31
2017.10.23
합병 경과 보고 및 공고의 건
지점 설치의 건
찬성

32
2017.11.13
전환사채 매도의 건
찬성

33
2017.11.13
사규 일부 개정의 건
찬성

34
2017.11.16
금전 차입의 건
찬성

35
2017.12.14
신 주식 인수의 건
찬성

36
2017.12.14
신탁재산 공개 매각 동의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 회사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,600,000,000
15,000,000
15,000,000
-

- 주총승인금액은 제18기 정기주주총회(2017.3.31)에서 사내이사 및 사외이사를 포함하여 승인받은 금액이며, 지급총액은 2017년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 통신기기 및 장비

(산업의 특성)

통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.

(산업의 성장성)

최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성)

첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(경쟁요소)

통

신
산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.

(자금조달상의 특성)

당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)

통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

(2) PVC 제품 및 건축자재의 제조

(산업의 특성)

당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 

(산업의 성장성)

2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 

국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

(경쟁요소)

국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.

(자원조달상의 특성)

당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)

2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고
있습니다. 

(3) 기타 생활용품 유통사업

(산업의 특성)

당사는 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓 등의 채널을 통해 기타 생활용품을 유통하고 있습니다. 생활용품 산업은 소형가구의 확대에 따라 그 성장세가 가속화되는 추세이며 당사는 고객의 요구에 부응하는 생활용품을 선별하여 유통하고 있습니다. 

(산업의 성장성)

최
근 소형가구가 확대됨에 따라 주거생활에 필요한 생활용품의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 더불어 소비자들의 소득수준 향상으로 가치소비와 생활문화에 대한 관심이 증대하고 있습니다. 2014년 국내 생활용품 시장 규모는 10조 5천원이며, 이는 소형가구의 증가로 성장세가 가속화되어 2023년까지 18조원대로 성장할 전망입니다.

(경기변동의 특성)

생활용품 유통사업은 내수 경기 변동에 따른 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 경기변동에 따른 개인 소비심리의 변화가 민간소비에 영향을 미치고 이는 소매유통업의 실적과 직결되기 때문입니다.

(경쟁요소)

생활용품 사업을 영위하는 업체는 가구업체, 유통업체, 생활용품 제조업체 등으로 업종이 다양합니다. 이는 소형가구가 증가하는 추세에 따라 생활용품 시장이 커지고 있기 때문으로, 향후에도 생활용품 사업자간의 경쟁이 치열할 전망입니다.

당사는 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓 등의 채널을 통해 소비자에게 선별된 제품을 선보이고 있으며, 안정적인 제품 유통을 기반으로 그 영역을 확대하고 있습니다. 

(자금조달상의 특성)

당사는 생활용품 유통을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 견조한 수급률을 유지하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)

당사는 [전기용품 및 생활용품 안전관리법]을 준수하여 KC마크 등 안전 관련 정보를 보유한 제품을 선별하여 유통하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 크게 통신기기 및 장비 사업과 PVC 제품 및 건축자재의 제조업, 기타 생활용품의 유통 사업을 영위하고 있으며, 통신기기 및 장비의 경우 주로 기존 거래처에 대한 유지보수 업무를 수행하고 있습니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장이며, 기타 생활용품의 경우 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓을 통해 B2C로 판매하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 공식적인 점유율을 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 
생활용품 유통사업은 내수 경기 변동에 따른 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2017.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 넥스트바이오홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자 산

유 동 자 산
12,054,691,047
11,192,846,855

현금및현금성자산
569,018,366
4,600,892,183

당기손익인식금융자산
-
1,701,644,000

매출채권
6,498,634,714
2,115,459,623

단기금융자산
1,957,000,000
-

기타금융자산
94,856,999
91,878,270

당기법인세자산
48,276,070
36,740,650

기타유동자산
92,316,131
343,830,342

재고자산
2,794,588,767
131,000,000

매각예정자산
-
2,171,401,787

비 유 동 자 산
11,360,993,059
8,197,097,773

기타금융자산
1,179,511,765
994,907,875

유형자산
9,462,782,895
771,666,364

무형자산
718,698,399
7,820,240

투자부동산
-
6,422,703,294

자 산 총 계
23,415,684,106
19,389,944,628

부 채

유 동 부 채
8,855,118,299
7,022,276,282

매입채무
362,379,349
79,472,112

기타금융부채
612,996,942
2,006,787,351

차입금
7,727,618,446
3,551,067,360

기타유동부채
152,123,562
225,846,143

매각예정자산관련부채
-
1,159,103,316

비 유 동 부 채
1,450,679,894
28,787,870

차입금
1,183,227,474
-

순확정급여부채
267,452,420
14,966,826

비유동충당부채
-
13,821,044

부 채 총 계
10,305,798,193
7,051,064,152

자 본

지배기업의 소유지분
13,109,885,913
11,726,582,005

자본금
10,493,313,500
10,046,885,000

자본잉여금
9,450,380,879
8,969,902,871

기타자본항목(자본조정)
(1,944,566,613)
(1,851,178,613)

결손금
(4,889,241,853)
(5,439,027,253)

비지배지분
-
612,298,471

자 본 총 계
13,109,885,913
12,338,880,476

자 본 과 부 채 총 계
23,415,684,106
19,389,944,628

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19기
제 18 기

매출액
7,155,718,183
17,853,815,870

매출원가
(4,870,630,876)
(15,385,785,047)

매출총이익(손실)
2,285,087,307
2,468,030,823

판매비와관리비
(2,753,912,895)
(4,699,757,359)

영업이익(손실)
(468,825,588)
(2,231,726,536)

기타수익
1,439,298,323
668,980,637

기타비용
(447,732,856)
(1,089,402,727)

금융수익
350,339,571
337,389,593

금융비용
(316,400,562)
(1,384,827,447)

법인세비용차감전순이익(손실)
556,678,888
(3,699,586,480)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
556,678,888
(3,699,586,480)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손실
556,678,888
(3,562,892,586)

비지배지분에 귀속될 당기순손실
-
(136,693,894)

기타포괄손익
(34,171,821)
66,364,228

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(34,171,821)
66,364,228

총포괄이익(손실)
522,507,067
(3,633,222,252)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
522,507,067
(3,496,528,358)

비지배지분
-
(136,693,894)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
29
(198)

지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익
29
(198)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2016년 1월 1일(전기초)

9,474,935,000
3,862,447,363
(1,398,828,200)
(1,942,498,895)
9,996,055,268
748,992,365
10,745,047,633

소유주와의 거래

전환사채 발행
-
-
732,500,400
-
732,500,400
-
732,500,400

전환사채 전환
571,950,000
4,742,900,106
(319,563,206)
-
4,995,286,900
-
4,995,286,900

전환사채 상환
-
364,555,402
(865,287,607)
-
(500,732,205)
-
(500,732,205)

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,562,892,586)
(3,562,892,586)
(136,693,894)
(3,699,586,480)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
66,364,228
66,364,228
-
66,364,228

2016년 12월 31일(전기말)
10,046,885,000
8,969,902,871
(1,851,178,613)
(5,439,027,253)
11,726,582,005
612,298,471
12,338,880,476

2017년 1월 1일(당기초)
10,046,885,000
8,969,902,871
(1,851,178,613)
(5,439,027,253)
11,726,582,005
612,298,471
12,338,880,476

소유주와의 거래

유상증자
446,428,500
553,571,340
-
-
999,999,840
-
999,999,840

종속기업의 처분
-
(73,093,332)
-
27,278,333
(45,814,999)
(612,298,471)
(658,113,470)

전환사채 상환
-
-
(93,388,000)
-

(93,388,000)

-

(93,388,000)

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
556,678,888
556,678,888
-
556,678,888

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(34,171,821)
(34,171,821)
-
(34,171,821)

2017년 12월 31일(당기말)

10,493,313,500
9,450,380,879
(1,944,566,613)
(4,889,241,853)
13,109,885,913
-
13,109,885,913

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름
341,314,849
636,970,269

영업으로부터 창출된 현금흐름
333,427,113
965,490,932

이자의 수취
118,344,660
173,003,521

이자의 지급
(132,089,834)
(467,564,534)

배당금수익
3,000,000

법인세의 환급(납부)
18,632,910
(33,959,650)

투자활동으로 인한 현금흐름
(456,553,417)
(3,473,289,656)

단기금융자산의 감소
14,775,206,614
-

당기손익인식금융자산의 감소
1,850,000,000
600,000,000

장기금융상품의 감소
113,000,000

매각예정자산의 감소
400,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
1,202,100,000
3,850,845,036

기타금융자산(비유동)의 감소
1,558,048,440
319,425,100

매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000
8,000,000,000

투자부동산의 처분
6,860,735,627

유형자산의 처분
91,322,547
562,859,734

무형자산의 처분

304,718,372

종속기업투자의 처분(보유 현금 차감 후)

(83,462,528)

관계기업투자의 처분

2,000,000,000

단기금융자산의 증가
(3,807,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가

(2,270,765,000)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,230,000,000)
(4,257,700,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,289,244,330)
(1,251,591,100)

파생상품자산의 취득

(92,500,000)

투자부동산의 취득

(32,319,853)

유형자산의 취득
(775,319,222)
(652,584,595)

무형자산의 취득
(430,196,479)
(470,214,822)

매도가능금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(8,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(6,500,000,000)

관계기업투자의 취득

(2,000,000,000)

선수금의 감소
(200,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,079,378,080)
(2,867,023,100)

차입금의 차입
2,095,803,889
2,600,000,000

기타금융부채(비유동)의 증가
20,000,000
307,940,000

보통주의 발행
999,999,840

전환사채의 발행

6,300,000,000

차입금의 상환
(2,730,426,809)
(4,314,250,000)

전환사채의 상환
(1,850,000,000)
(7,600,000,000)

기타금융부채(비유동)의 감소
(1,614,755,000)
(156,000,000)

주식발생비용

(4,713,100)

현금의 증가(감소)
(4,096,516,648)
(5,703,342,487)

합병으로인한 현금의 증가
64,252,160

기초의 현금
4,600,892,183
10,300,348,461

외화환산으로 인한 현금변동
390,671
3,886,209

기말의 현금
569,018,366
4,600,892,183

(2) 재무제표

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 넥스트바이오홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자산

유동자산
12,267,766,933
9,264,541,526

현금및현금성자산
534,937,809
4,509,455,111

당기손익인식금융자산
-
1,701,644,000

매출채권
6,465,778,506
2,115,459,623

단기금융자산
1,937,000,000
-

기타금융자산
454,300,027
59,277,720

당기법인세자산
48,273,380
36,734,730

기타유동자산
32,954,444
310,970,342

재고자산
2,794,588,767
131,000,000

매각예정자산
-
400,000,000

비유동자산
11,368,815,101
8,532,891,863

기타금융자산
833,411,765
974,907,875

종속기업투자
1,200,000,000
564,000,000

투자부동산
-
6,422,703,294

유형자산
8,672,954,937
563,460,454

무형자산
662,448,399
7,820,240

자 산 총 계
23,636,582,034
17,797,433,389

부채

유동부채
8,600,918,942
5,887,783,747

매입채무
311,644,852
79,472,112

기타금융부채
507,660,232
2,031,398,132

차입금
7,727,618,446
3,551,067,360

기타유동부채
54,061,412
225,846,143

비유동부채
1,450,679,894
28,787,870

기타금융부채
-
-

차입금
1,183,227,474
-

순확정급여부채
267,452,420
14,966,826

비유동충당부채
-
13,821,044

부 채 총 계
10,051,598,836
5,916,571,617

자본

자본금
10,493,313,500
10,046,885,000

자본잉여금
9,450,380,879
8,896,809,539

기타자본항목
(1,944,566,613)
(1,851,178,613)

결손금
(4,414,144,568)
(5,211,654,154)

자 본 총 계
13,584,983,198
11,880,861,772

자 본 과 부 채 총 계
23,636,582,034
17,797,433,389

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
6,557,971,448
12,242,063,545

매출원가
(4,563,585,056)
(10,793,597,595)

매출총이익(손실)
1,994,386,392
1,448,465,950

판매비와관리비
(1,640,362,869)
(3,720,563,833)

영업이익
354,023,523
(2,272,097,883)

기타수익
1,462,784,483
723,867,842

기타비용
(465,714,964)
(574,676,558)

종속기업투자주식손상차손
(564,000,000)
(303,947,497)

금융수익
362,632,927
333,875,831

금융비용
(318,044,562)
(1,315,638,407)

법인세비용차감전순이익
831,681,407
(3,408,616,672)

법인세비용
-
-

당기순이익
831,681,407
(3,408,616,672)

기타포괄손익
(34,171,821)
66,364,228

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(34,171,821)
66,364,228

총포괄이익
797,509,586
(3,342,252,444)

주당손익

기본주당순손실
44
(189)

희석주당순손실
44
(189)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일(전기초)
9,474,935,000
3,789,354,031
(1,398,828,200)
(1,869,401,710)
9,996,059,121

소유주와의 거래

전환사채 발행
-
-
732,500,400
-
732,500,400

전환사채 전환
571,950,000
4,742,900,106
(319,563,206)
-
4,995,286,900

전환사채 상환
-
364,555,402
(865,287,607)
-
(500,732,205)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,408,616,672)
(3,408,616,672)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
66,364,228
66,364,228

2016년 12월 31일(전기말)
10,046,885,000
8,896,809,539
(1,851,178,613)
(5,211,654,154)
11,880,861,772

2017년 1월 1일(당기초)
10,046,885,000
8,896,809,539
(1,851,178,613)
(5,211,654,154)
11,880,861,772

소유주와의 거래

유상증자
446,428,500
553,571,340
-
-
999,999,840

전환사채 전환

-

전환사채 상환

(93,388,000)
-
(93,388,000)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
831,681,407
831,681,407

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(34,171,821)
(34,171,821)

2017년 12월 31일(당기말)
10,493,313,500
9,450,380,879
(1,944,566,613)
(4,414,144,568)
13,584,983,198

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서(안) >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

미처리결손금

(4,922,141,806)

(5,719,651,392)

전기이월이익잉여금
(5,719,651,392)

(2,377,398,948)

순확정급여부채의 재측정요소
(34,171,821)

66,364,228

당기순이익(손실)
831,681,407

(3,408,616,672)

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(4,922,141,806)

(5,719,651,392)

※ 당기의 결손금 처분예정일은 2018년 3월 30일이며, 전기의 결손금 처분확정일은 2017년 3월 31일입니다.

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트바이오홀딩스
(단위 : 원)

구 분
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름
183,729,976
(755,690,320)

영업으로부터 창출된 현금흐름
175,845,470
(493,914,231)

이자수취
118,344,660
169,492,545

이자지급
(132,089,834)
(397,987,834)

배당금수입
3,000,000
-

법인세의 납부(환급)
18,629,680
(33,280,800)

투자활동으로 인한 현금흐름
(805,612,029)
(3,044,322,652)

단기금융자산의 감소
1,850,000,000
-

당기손익금융자산의 감소
1,700,000,000
600,000,000

장기금융상품의 감소
113,000,000
-

매각예정자산의 감소
400,000,000
-

기타금융자산(유동)의 감소
1,202,100,000
3,740,278,380

기타금융자산(비유동)의 감소
1,558,048,440
319,325,100

매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000
8,000,000,000

투자부동산의 처분
6,860,735,627
-

유형자산의 처분
91,322,547
562,859,734

무형자산의 처분
-
304,718,372

선수금의 증가
-
200,000,000

관계기업투자의 처분
-
2,000,000,000

단기금융자산의 증가
(3,787,000,000)
-

당기손익금융자산의 증가
-
(2,270,765,000)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,600,000,000)
(4,157,700,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(963,144,330)
(1,181,591,100)

파생상품자산의 취득
-
(92,500,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(8,000,000,000)

투자부동산의 취득
-
(32,319,853)

유형자산의 취득
(30,674,313)
(444,378,685)

무형자산의 취득
(300,000,000)
(28,249,600)

관계기업및종속기업투자의 증가
(7,700,000,000)
(2,564,000,000)

선수금의 감소
(200,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,417,278,080)
(1,860,208,100)

차입금의 차입
1,795,803,889
2,600,000,000

전환사채의 발행
-
6,300,000,000

기타금융부채(비유동)의 증가
20,000,000
314,755,000

보통주의 발행
999,999,840
-

차입금의 상환
(2,730,426,809)
(3,314,250,000)

전환사채의 상환
(1,850,000,000)
(7,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
(37,900,000)
-

기타금융부채(비유동)의 감소
(1,614,755,000)
(156,000,000)

주식발행비용
-
(4,713,100)

현금의 증가(감소)
(4,039,160,133)
(5,660,221,072)

합병으로 인한 현금의 증가
64,252,160
-

기초의 현금
4,509,455,111
10,165,789,974

외화환산으로 인한 현금 변동
390,671
3,886,209

기말의 현금
534,937,809
4,509,455,111

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
 회사는 "주식회사 넥스트바이오홀딩스"라 한다. 영문으로는 "NEXTBIO HOLDINGS Co., Ltd"라 표기한다.
제1조(상호)
회사는 "주식회사 중앙리빙테크"라 한다. 영문으로는 “JOONGANG LIVING TECH Co., Ltd”라 표기한다.
-상호 변경

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~13. (생략)

14. 핵융합발전소 정밀제어시스템 및 장비개발, 공급

15. 가속기 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급

16. 의약품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

17. 의약품 원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

18. 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 및 수출입업

19. 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

20. 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

21. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

22. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발,제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

23. 의약외품, 화장품 원료, 세제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

24. 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

25. 전자상거래 및 통신판매업

26. 병의원 프렌차이즈업

27. 화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업

28. 경영컨설팅업

29. 의약품 및 원료의약품 개발 및 용역업

30. 의료관련 컨설팅업

31. 의료관련 교육사업

32. 인력파견업

33. 투자, 경영자문 및 컨설팅업

34. 신기술 개발 및 연구용역사업

35. 신기술관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업

36. 광고대행업을 포함한 광고사업

37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

38. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

39. 부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업

40. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

41. 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업

42. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

43. 반도체 장비 개발 및 제조

44. 반도체 장비 판매

45. 반도체 장비 소모품 제조 및 판매

46. 전자제품 수출입업

47. 반도체 관련 수출입업

48. 반도체 개발 및 제조

49. 반도체 판매 및 수출입업

50. 반도체 장비 서비스

51. 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업

52. 재생에너지 개발 및 판매

53. 메탈, 폴리실리콘, 메탈실리콘 제조 설비

54. 메탈 실리콘 파우더 제조 판매

55. 합금철 제조업

56. 육묘용 상토의 제조 판매

57. 폐기물 재활용 및 자원화사업

58. 기타 위에 부대되는 사업

59. 음료 및 식료품 도소매업

60. 음식점 운영업

61. 조리 및 주방 기구기계 수출입업

62. 조리 및 주방 기구기계 도소매업

63. 프랜차이즈업

64. 소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업

65. 지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업

66. 지리정보관련 기술상담

67. 지리정보관련 소프트웨어판매 및 임대사업

68. 지리정보관련 데이터 제작 및 유통업

69. 위성영상정보 관련사업

70. 시스템 구축 및 통합사업

71. 정보처리 전문기술 용역업

72. 정보통신 시공 및 관리업

73. 보안솔루션 개발 및 공급업

74. 위치기반 서비스사업

75. 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업

76. 위 각호에 관련된 유지보수업

77. 위 각호의 제조 및 부대사업 일체

78. 지도제작업

79. 수치지도 제작업

80. GIS 응용개발업

81. 영상처리업

82. 학술연구용역

83. 연구개발용역

84. 정보통신공사업

85. 데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업

86. 소프트웨어관련 전문서비스

87. 인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급

88. 시스템 컨설팅 및 유지보수

89. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~13. (생략)

14.~15. (삭제)

14. 의약품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

15. 의약품 원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

16. 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 및 수출입업

17. 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

18. 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

19. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

20. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발,제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

21. 의약외품, 화장품 원료, 세제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

22. 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

23. 전자상거래 및 통신판매업

24. 병의원 프렌차이즈업

25. 화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업

26. 경영컨설팅업

27. 의약품 및 원료의약품 개발 및 용역업

28. 의료관련 컨설팅업

29. 의료관련 교육사업

30. 인력파견업

31. 투자, 경영자문 및 컨설팅업

32. 신기술 개발 및 연구용역사업

33. 신기술관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업

34. 광고대행업을 포함한 광고사업

35. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

36. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

37. 부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업

38. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

39. 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업

40. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

43.~50. (삭제)

41. 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업

42. 재생에너지 개발 및 판매

53.~56. (삭제)

.

43. 폐기물 재활용 및 자원화사업

58. (삭제)
44. 음료 및 식료품 도소매업

45. 음식점 운영업

46. 조리 및 주방 기구기계 수출입업

47. 조리 및 주방 기구기계 도소매업

48. 프랜차이즈업

49. 소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업

50. 지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업

51. 지리정보관련 기술상담

52. 지리정보관련 소프트웨어판매 및 임대사업

53. 지리정보관련 데이터 제작 및 유통업

54. 위성영상정보 관련사업

55. 시스템 구축 및 통합사업

56. 정보처리 전문기술 용역업

57. 정보통신 시공 및 관리업

58. 보안솔루션 개발 및 공급업

59. 위치기반 서비스사업

60. 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업

61. 위 각호에 관련된 유지보수업

62. 위 각호의 제조 및 부대사업 일체

63. 지도제작업

64. 수치지도 제작업

65. GIS 응용개발업

66. 영상처리업

67. 학술연구용역

68. 연구개발용역

69. 정보통신공사업

70. 데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업

71. 소프트웨어관련 전문서비스

72. 인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급

73. 시스템 컨설팅 및 유지보수
74. 합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공
75. 각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업
76. 창호공사업
77. 철물공사업
78. 건물 내장 생산 및 공사업
79. 실내건축업
80. 실내 장식 및 인테리어 내장재 사업
81. 그린리모델링 연구 및 관련사업
82. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-조문 삭제

-조문번호 변경

-조문 삭제

-조문번호 변경

-조문 삭제

-조문번호 변경

-조문 삭제
-조문번호 변경

-사업목적 추가

-조문번호 변경

제4조(공고방법)
 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nextbio-holdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)
 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.joonganglivingtech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

-상호 변경 반영

제33조(주주총회의 결의방법)

①~② (생략)

제33조(주주총회의 결의방법)

①~② (생략)

③ 당해 안건이 적대적 기업인수 및 합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 또는 적대적 기업인수 시도에 따라 이사의 해임안건이 상정되는 경우, 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.

④ 3항을 개정하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의100 분의90이상, 발행주식 총수의100분의70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

-조항 신설

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

①~② (생략)

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

①~② (생략)

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 기업인수 또는 합병으로 인하여 해임되거나 강제퇴직 될 경우 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게는 30억원, 그 밖의 이사에게는 20억원을 퇴직 후 10일 이내에 지급한다.

④ 3항의 규정을 개정할 경우, 그 개정된 규정의 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생하며, 개정 당시의 이사에게는 개정된 규정의 효력이 적용 되지 아니한다.

-조항 신설

부칙
 제1조(시행일)
 (생략)

부칙
 제1조(시행일)
 (생략)
 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

-주주총회 결의 후 시행

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성백기
1973.07.20

-

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성백기

(주)넥스트바이오홀딩스 이사

한양대학교 경영전문대학원 졸업

SBK커뮤니케이션(주) 대표이사(전)
(주)넥스트바이오홀딩스 이사(현)

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,600,000,000
1,600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정인철

임원
대표이사
보통주

90,000

김대철

임원
부사장
보통주

90,000

우태경

임원
이사
보통주

83,000

강지환

직원
부장
보통주

83,000

이선덕

임원
부사장
보통주

30,000

성백기

직원
이사
보통주

20,000

임영호

직원
이사
보통주

20,000

손행용

직원
이사
보통주

20,000

최원석

직원
부장
보통주

17,000

송호진

직원
과장
보통주

17,000

안혜지

직원
대리
보통주

15,000

임세란

직원
대리
보통주

15,000

총 (12)명
-
-
보통주
총 (500,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 500,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
- 행사기간: 2년 경과 후 5년 이내(2020.3.30~2025.3.29)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

20,486,627
발행주식총수의 100분의 15이내
기명식 보통주식
3,072,994
3,072,994

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 0 )명

총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번주주총회에서 정관변경 및 안건에 대한 실무일정의 조율과 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사일정을 고려하여 3월 30일 주주총회를 개최하고자 합니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 2월 26일