오션인더블유 — 주주총회소집공고 (20180226)
제출인: 오션인더블유

주주총회소집공고
2.7
(주)W홀딩컴퍼니

주주총회소집공고

2018 년 2 월 23일

회 사 명 :
주식회사 더블유홀딩컴퍼니

대 표 이 사 :
윤기태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로148길 19

(전 화)02-6237-9780

(홈페이지)http://www.wholdingcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤기태

(전 화)02-6237-9780

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 아리수로93길 47 서울시립강동청소년수련관 소극장(가온누리)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 1)감사보고
 2)영업보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표
 (이익잉여금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인에 관한 건

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
 5-1 사내이사 윤기태 선임의 건
 5-2 사내이사 전선호 선임의 건

제6호 의안 : (상근)감사 선임의 건(후보자 최상락)

제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 「http : //evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일 ～ 2018년 03월 29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인 감증명서), 대리인의 신분증

 주식회사 더블유홀딩컴퍼니 
 대표이사 윤기태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황정심
(출석률: 100%)
장정화
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
01월06일
보유주식 매각에 관한 건(일레븐나인)
찬성
불참

2
01월13일
조합 출자금 출자의 건
(W투자금융 주식형 투자조합 제9호)
찬성
불참

3
01월12일
보유주식 매각에 관한 건, 주식 매입에 관한 건
(유캔스타트 주식매도, 벡터주식 매입)
찬성
불참

4
02월13일
제22기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)
찬성
불참

5
03월10일
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

6
03월10일
제22기 정기주주총회 전자투표 시행에 관한 건
찬성
불참

7
03월24일
금융기간 차입금 대출 연장에 관한 건
(모아, 흥국, 오투 저축은행)
찬성
불참

8
05월08일

조합 총회 참석 및 안건 가부 결정의 건

(W투자금융 주식형 투자조합 제9호 추가출자)

찬성
불참

9
05월11일

조합 출자금 출자의 건(골드샌드 투자조합)

찬성
불참

10
06월09일

조합 출자금 출자의 건(더블유투자조합 17-1호)

찬성
불참

11
06월14일
우리은행 대출에 관한 건(청담M빌딩 대출)
찬성
불참

12
06월21일
조합 출자금 출자의 건(메타헬스케어투자조합)
찬성
불참

13
07월13일
㈜아이오케이컴퍼니 유상증자 참여의 건
찬성
불참

14
07월21일
타법인 주식취득, 전환사채 발행
((주)SH글라스 주식취득, 13회 전환사채 발행)
찬성
불참

15
08월22일
회사소유 부동산 담보제공(청담M빌딩 - KCC)
찬성
불참

16
08월25일
(주)SH글라스 합병 계약 체결
찬성
불참

17
09월04일
SC F&B 주식(지분 50%) 전량 매각에 관한 건
찬성
불참

18
09월27일
㈜SH글라스와의 합병 승인의 건
찬성
불참

19
10월13일
회사 소유 부동산 담보 한도 대출 실행에 관한 건
찬성
불참

20
10월17일
회사 운영 자금 대출에 관한 건
찬성
불참

21
11월06일
합병 종료 및 공고 이사회(SH글라스)
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

(*)주총승인금액은 제21기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 물류사업
(산업의 특성)
21세기 초 우리나라 물류정책은 2001년 수립된 '2001-2020 국가물류기본계획 수정계획'에 기초하여 물류체계 효율화, 물류산업을 통한 국부창출이라는 두가지 큰 줄기를 가지고 추진되었습니다. 두 계획에서 물류정책의 중심은 인천공항, 부산항.광양항, 5대 권역 내륙물류기지 등 부족한 물류 인프라 확충에서, 물류 정보화.표준화 등 소프트웨어 측면의 강화, 3자물류, 공항,항만의 부가가치 물류활성화 등 물류산업 육성으로 이동해 왔습니다. 그 외 대외경제정책연구원의 '한-EU, FTA의 경제적 효과분석'에 따르면 한국의 對EU 무역이 연간 46.5억 달러 증가할 것으로 나타났으며 이중수출은 25.2억 달러, 수입은 21.3억 달러가 증가 되는 것으로 분석되고 있으며, 물류 측면에서 보면 자동차,전기.전자와 같이 국내 대기업이 주로 수출하고있는 품목은 유럽에 이미 제조시설이 들어가 있어서 관세 양허 효과가 큰 완제품에서는 효과가 미미할 것으로 보이지만 중간재의 수출에 따른 물동량증가를 기대할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 국내 물류기업의 화두 중 하나가 글로벌기업으로 성장하기 위해서 해외진출이 필요한 것은 기정사실입니다. 그러나 국내물류기업 중 유럽에 현지법인을 만들거나 진출해 있는 기업은 많지 않고 그에따라 이번 FTA로 인해 국내 중소기업의 EU지역 진출이 활발해질 가능성이 높은만큼 수출입 환경을 분석하고 글로벌 네트워크를 만들어간다면 화주기업과 동반진출을 통한 글로벌 물류기업으로 성장하는데 있어 큰 기회가 될 수 있을 것으로 예측됩니다. 또한 국토해양부 자료에 따르면 제 3자물류로 전환 시 물류비가 평균 14% 절감되는 것으로 조사되었습니다. 이를 바탕으로 기업물류비를 개선하기 위해 물류비 절감 효과가 큰 제 3자물류 활용 확대를 유도하고 있습니다. 경제생활에 필요한 업종인 동시에 국가 및 기업의 경쟁력과 밀접하게 관련된 물류산업은 무역자유화 및 기업활동의 글로벌화에 따른 물동량의 증가, 전문물류기업의 성장, 정보통신기술 발달로 인한 전자물류의 등장, 각 국가의 물류정책 규제 완화 등에 의해 급격히 성장, 변화하고 있습니다. 따라서 물류산업은 기업 및 국가의 경쟁력 강화분야로서 그 중요성이 증가하고 있습니다. 

(경기변동성의 특성)
현재 국내.외적으로 국가물류 체계와 물류산업에 큰 영향을 미치는 변화 트렌드는 크게 4가지로 볼 수 있습니다.
- 첫째, FTA등을 통한 글로벌화 진전 
- 두번째, 지구온난화에따른 UN기후협약 
- 세번째, 물류보안 강화 
- 네번째, 급격한 고령화 사회 도래

또한 각 국가의 물류산업에 대한 규제 완화, 물류인프라 개선, 정보통신기술 발달 등으로 물류산업은 고도성장을 하고 있으나 유가인상 및 세계경제의 불안정한 추세는 매출과 직접적으로 관련되어 있어 세계경제의 외부적인 요인도 경기변동에 크게 작용하고 있습니다.

(경쟁요소)
대기업들의 3자물류시장 신규진출로 단가경쟁을 부채질 하고 있으며, 고객사들의 3자물류 배정방식이 점차 글로벌 입찰로 바뀌면서 서비스 품질보다 단가경쟁으로 시장구조가 바뀌고 있습니다. 따라서, 창고보관 효율 증가, 인력의 적정 배치, 차량 취급 물동량을 어떻게 높이느냐 등 프로세스 혁신이 생존 관건이 되고 있습니다. 

나. 신기술사업 금융업
우리나라의 벤처캐피탈은 여신전문금융업법에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법에 의하여 설립되는 창투사, 이들이 설립하는 신기술사업투자조합과 창업투자조합으로 크게 구분됩니다. 

여신전문금융업이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술금융업을 말하며, 신기술금융업자란, 신기술사업자에 대한 투자ㆍ융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용을 종합적으로 행하는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자 중의 하나이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다. 상대적으로 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다.

사업영역의 관점에서 벤처기업지원을 전문으로 하는 벤처캐피탈에 대응되는 개념으로 탄생한 신기술사업금융업계는 제도화 당시 일반의 인식 정도 등 국내 상황을 감안하여 영업대상의 개념을 '벤처기업'이라 칭하지 않고 '신기술사업자'라고 규정하게 되었으나, 두 개념은 근본취지가 상이한 것은 아니며, 경제적 상황과 정책목적상의 약간의 상이성에 따라 외형상으로 달리 표현된 면이 있습니다. 창투사와 신기술사업금융업자는 설립에 대한 근거법률, 감독당국, 자금조달측면, 자금운용, 규제 및 지원의 내용 등에서 아래표와 같은 차이가 있습니다. 

 <신기술사업금융회사와 창업투자회사 비교>

구 분
신기술사업금융업자
중소기업창업투자회사

근거법률
여신전문금융업법
중소기업창업지원법

관할기관
금융위원회(금융감독원)
중소기업청

근거
법률목적
신기술사업금융업을 영위하는자의 건전하고창의적인 발전을 지원함으로써 국민의 금융 편의를 도모, 국민경제의 발전에 이바지
중소기업의 설립을 촉진하고 창업된 중소기업에 대한 투자를 촉진, 중소기업의 건전한 발전을 통한 건실한 산업 구조 구축에 기여

자금조달
기금, 금융기관으로부터의 차입, 사채나 어음발행, 보유유가증권 매출, 보유 대출채권 양도, 외화차입
정부, 정부가 설치한 기금, 국내외 금융기관, 외국정부 또는 국제기구로부터 차입, 사채발행(한도:자본금과 적립금 총액의 10배)

등록요건
2개이하 여신전문금융업 : 자본금 200억
3개이상 여신전문금융업 : 자본금 400억
준법감시인 1인 이상
자본금 50억
투자전문인력 2인이상

투자의무
투자실적 유지의무 없음
등록(창투사)결성일(창투조합)로부터 다음 비율이상
3년이내:자본금의 40% 이상(50% 범위내)

주요업무
*신기술사업자에 대한 투융자(기술신용보증기금법 제2조)
신기술사업자에 대한 경영기술지도
신기술사업투자조합 설립 및 자금관리, 운용
일반여신업무(대출, 어음할인, 지급보증, 팩토링등)
7년이내 창업중소기업에 대한 투자
비상장 창업자 또는 벤처기업(업종제한 있음)
해외기업의 주식 또는 지분인수등 중소기업청장이 정하는 방법에 따른 해외투자(한도는 납입자본금의 40%)
창업투자조합 결성 및 조합업무집행

등록
취소
사유
<신기술사업금융사>
허위 기타 부정등록
회사·대주주가 회사정리절차진행, 신용불량등록, 금융법령 위반으로 벌금형이상 처벌
여전법상 금감위명령 위반
적기시정조치에 의한 계약 이전 명령
1년 이상 영업이 없을경우
법인 합병 ·파산 ·영업폐지등으로 사실상 영업종료
<신기술투자조합>
별도의 등록 및 등록취소 규정 없음
<창투사>
허위 기타 부정 등록
등록요건 부적합
등록후 3년간 투자실적이 자본금의 40%미달또는 정당한 사유없이 1년이상 투자가 없을 
경우 
업무수행 곤란, 행위제한 위반

<창투조합>
허위기타 부정 등록
행위제한 위반 등

세제혜택 등
(조세특례
제한법)
주식·출자지분 양도차익 비과세(조세특례제한법 13조)
배당소득 비과세(조세특례제한법 13조)
주식·지분 양도시 증권거래세 면제(조세특례제한법 117조)

(신기술사업금융업)
여신전문금융업종은 97년 8월 여신전문금융업법 제정 및 98년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있으며, 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.

신기술사업금융업자는 여신전문금융업법 제41조에 의하여 설립되며 금융위원회에 등록하는 금융기관입니다. 해당 업무는 아래표와 같습니다. 

 <신기술사업금융업자의 업무범위>

구 분
업무범위

여신전문금융업법
제41조제1항
- 신기술사업자에 대한 투자
- 신기술사업자에 대한 융자
- 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
- 신기술사업투자조합의 설립
- 신기술사업투자조합 자금의 관리,운용

여신전문금융업법
제46조제2,3호
- 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무
- 대출(어음할인 포함)

여신전문금융업법시행령 제16조
- 타 여신금융회사 및 겸영여신금융업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무
- 지급보증업무
- 유동화자산관리업무

여신전문금융업
감독규정 제7조의2
- 업무용 부동산의 임대
- 기업구조조정전문회사 업무
- 사모투자전문회사의 업무집행사원
- 상품권, 복권 등의 판매대행 및 소유설비 등을 활용한 광고대행업무
- 업무와 관련된 전산시스템 및 소프트웨어 판매,대여
- 업무와 관련된 간행물 및 도서출판

(시장의 특성)
신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 업으로서 행하는 것을 의미한다. 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다. 신기술사업투자는 증시 변화에 민감하기 때문에 영업수익 변동에 큰 영향을 끼칩니다. 

다. 건물 임대업
(산업의 특성)
부동산임대업의 한 종류로, 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말한다. 
국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있으며, 오피스 시장은 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락 추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

(산업의 성장성)
비주거용 건물 임대업은 외국계 자본을 주도로 한 상업용 건물 임대업 위주로 발전해왔다. IMF 외환위기 이후 외국계 부동산 자산관리(Asset Management) 회사들이 국내 상업용 부동산시장에 대거 진출하여 지속적으로 성장하고 있으며, 이후 리츠나 부동산펀드 등이 활성화되면서 부동산 재산관리 (Property Management) 업무가 자연스럽게 아웃소싱되면서 부동산자산관리시장도 형성되어 가고 있습니다.

매장용 시장은 임차수요 상승으로 공실이 감소하였고, 임대료는 유형에 따라 차이가 있으나 전반적으로 안정세를 보이고 있다. 임대료의 경우 중대형 매장용은 꾸준한 상승 추세, 소규모 매장용은 약한 하락 추세에서의 소폭 상승, 집합 매장용은 약한 하락추세에서의 소폭 하락을 보여주고 있습니다.

한편, 최근의 초저금리 현상으로 인해 주거용 임대주택 공급은 전세에서 월세로 빠르게 전환되는 추세이며 임대사업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상업용부동산 투자수익율.jpg
상업용부동산 투자수익율

라. 유리사업
(산업의 특성)
판유리사업은 국내 2개 판유리제조업체와 저가의 중국, 동남아, 중동산 등의 수입유리가 가세하여 국내시장의 경쟁구조를 이루고 있습니다.
판유리 가공업은 판유리 제조업체로부터 구매하여 2차 가공/제조하는 업종으로 건축용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가정용 등의 제품으로 제조하고 있습니다.
 당사는 주 거래처인 (주)KCC를 비롯하여 한국유리공업(주), LG하우시스(주)와 해외 우수한 품질의 유리제품을 구매/납품하고 있습니다.
또한 일부 제품에 대하여 거래처의 주문을 받아 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 맞춤형 제품으로 가공하여 납품하고 있습니다.

(업종의 성장성 및 경기변동의 특성)
지속적으로 발전해온 건축경기는 최근 주택용 건축에서 저성장 기조를 보이고 있습니다. 신도시개발, 지역 재건축 등의 물량도 지속적으로 감소 추세로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
그러나 일부 지역에서의 재개발/재건축물량이 발생하고 있으며 이러한 물량에 대한적극적인 영업망 확충을 통하여 돌파구를 찾을 것으로 예상하고 있습니다.

(제품수급의 특성)
당사는 (주)KCC에서 생산하는 유리제품에 대하여 가장 많은 물량을 매입하고 있으며 유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC를 통한 안정적인 물량 확보를 유지하고 있습니다.
최근 판유리의 국내 생산량 대비 수요량이 많아 물량 확보에 쉽지않은 환경이나, 한국유리공업, LG하우시스, 수입유리 물량 확보를 통하여 현재까지는 특별한 물량 부족 현상은 나타나지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

가. 물류사업

물류사업부문은 2002년 SK네트웍스에서 분사 시 보관을 기반으로 한 Infra 활용차원의 사업으로 시작되었습니다. 인천센터, 신갈센터, 지산센터 3개 물류센터의 운송영역을 기반으로 탄생하였고, 인천센터의 보세화물은 컨테이너 운송용 트레일러로, 내수화물은 주선 및 카고 지입차량으로 Cover 하는 개념으로 출발한 것입니다.

그러나 당사는 2010년 6월 30일 전문경영, 책임경영을 실현하고, 복잡한 조직구조에따른 규모의 비경제를 제거함으로써 경영효율성을 제고하고자 인천센터,신갈센터, 지산센터의 창고사업부문을 물적분할 하였으며, 현재는 해외운송 관리와, 유류운송사업에 주력하고 있습니다. 

SK에너지(주)와는 경유, 휘발유를 포함한 일반유 운송을 수도권과 영남권에서 진행하고 있고, 한국석유공업(주)과의 운송 계약으로 SK울산공장 및 SK인천공장, 한국석유공업울산공장 등에서 전국적인 아스팔트 및 솔벤트 운송망을 갖추고 있습니다. 물류의 꽃이라 불리며 물류의 마지막 완성 단계인 포워딩 사업 또한 전 세계적인 협력 System을 구축하여 해상운송부터 항공운송에 이르기까지 활발하게 진행 중에 있습니다. 특히 자동차 부품 관련 해외운송에 특화되어 있으며, 다량의 물량 확보로 인한 객단가의 경쟁력이 있습니다. 

당사는 유류운송을 포함한 육상운송과 해상 및 항공운송을 연계하는 포워딩 사업까지의 사업 운영으로 물류의 시작인 제조사부터 고객사까지의 전반적인 영역의 사업을 영위하고 있으며, 사업군별로 단위 조직의 영업 강화와 매출 향상으로 향후 국내 굴지의 종합물류업체로 발돋움하기 위해 그 영역을 확대 확장하고 있습니다.

나. 신기술사업 금융업
(주)더블유투자금융은 2016년 1월 6일 설립되었으며, 2016년 2월 3일, '여신전문금융업법'상 신기술사업금융업 등록절차를 완료하였습니다. 

다. 부동산임대업
회사의 임대건물 자산현황

자산 구분
토지 및 건물

자산명
1. 토지:서울 강남구 청담동 97-1 면적 1,065 ㎡

2. 건물:서울 강남구 청담동 97, 97-1 및 97-23 소재 청담동M빌딩 중 일부인 지하1층 및 지상 4층 내지 지상8층(4층~8층)
전유면적: 3,693.87㎡ 
공용면적: 2,779.16㎡

라. 유리사업
당사는 (주)SH글라스를 2017년 10월 31일자로 합병함으로써 회사의 사업부문으로 편입하였습니다. 유리사업부문은 당사의 주거래처인 (주)KCC 및 (주)한국유리공업, LG하우시스(주)로부터 판유리를 매입, 전국 400여개 거래처를 통하여 납품을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
매출유형
주요상표(품목)등

물류사업부문
(주)더블유홀딩컴퍼니
용역수입
운송료(육상운송등)

신기술사업금융업
(주)더블유투자금융
투자수익
투자사업수익

부동산임대업
(주)더블유홀딩컴퍼니
임대수익
건물임대

유리사업
(주)더블유홀딩컴퍼니
제품판매
판유리, 수입유리 판매

2) 시장점유율

가. 유리사업
매년 변동되는 업체별 시장점유율 수치는 전문건설협회중앙회의 자료가 객관적으로 평가되고 있으며 시공능력 평가금액은 일반건설의 하도급 물량 수주실적신고를 근거로 하여 경영상태를 평가한 것으로 업체간 평가를 하는 가장 객관적인 수치로 사용되고 있습니다.

2016년 유리공종 시공능력평가결과 상위 7개업체의 현황은 아래와 같습니다.

업체명
시공능력 평가금액

(주)케이씨씨
1,518억원

(주)엘지하우시스
847억원

(주)한국유리공업
769억원

(주)국영지앤엠
638억원

(합)한남유리
419억원

경원공영(주)
351억원

한판유리
258억원

나. 그외 사업
공신력있는 통계자료가 부족하며, 당사의 동종업계 매출 부분이 매우 작은 수준으로 점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
유리사업의 경우 국가 건설사업의 발전과 함께 판유리 매출은 해를 거듭하여 꾸준한 성장을 하고 있으며, 이에 따라 지속적으로 수요가 늘어나고 있습니다.

운송사업의 경우 민간 수요 외에 군(軍) 수요가 지속적인 수요량을 유지하고 있으며, 추 후 계속 같은 추세를 보일 것으로 보입니다.

임대사업의 경우 입주율(임대수요가 많은)이 높은 부동산을 보유할 경우 지속적으로 안정적인 임대수익을 올릴 수 있는 구조입니다. 당사의 경우도 안정적인 임대수입을 올리고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 판유리 시장은 크게 현대계열 KCC, Saint-gobain의 한국유리공업, LG하우시스가생산하는 국내 생산품과 중국, 동남아, 중동 등에서 수입되는 국외 생산품으로 나뉘고 있습니다. 당사는 국내 최대규모의 판유리 판매 인프라의 구축이 강점인 SH글라스를 인수함으로써 국내생산품과 수입품의 유리시장을 동시에 대응하고그 강점의 가치를 극대화시켜 성공적인 신사업진출을 노리고 있습니다. 더 나아가 국외 생산유리의 직수입으로 판매재고를 사전 확보하여 고객에게 안정적인 공급을 보장하고, 제조설비 및 물류창고 등의 기반시설 투자 등의 인프라 확충을 통해 제조, 유통을 위한 원가절감을 실현하여 고객과 함께 성장하는 더 강력한 성장동력을 만들어 갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1). 물류사업
물류사업부문은 2002년 SK네트웍스에서 분사 시 보관을 기반으로 한 Infra 활용차원의 사업으로 시작되었습니다. 인천센터, 신갈센터, 지산센터 3개 물류센터의 운송영역을 기반으로탄생하였고, 인천센터의 보세화물은 컨테이너 운송용 트레일러로, 내수화물은 주선 및 카고 지입차량으로 Cover 하는 개념으로 출발한 것입니다.
그러나 당사는 2010년 6월 30일 전문경영, 책임경영을 실현하고, 복잡한 조직구조에따른 규모의 비경제를 제거함으로써 경영효율성을 제고하고자 인천센터,신갈센터, 지산센터의 창고사업부문을 물적분할 하였으며, 현재는 해외운송 관리와, 유류운송사업에 주력하고 있습니다.
SK에너지(주)와는 경유, 휘발유를 포함한 일반유 운송을 수도권과 영남권에서 진행하고 있고, 한국석유공업(주)과의 운송 계약으로 SK울산공장 및 SK인천공장, 한국석유공업울산공장 등에서 전국적인 아스팔트 및 솔벤트 운송망을 갖추고 있습니다. 물류의 꽃이라 불리며 물류의 마지막 완성 단계인 포워딩 사업 또한 전 세계적인 협력 System을 구축하여 해상운송부터 항공운송에 이르기까지 활발하게 진행 중에 있습니다. 특히 자동차 부품 관련 해외운송에 특화되어 있으며, 다량의 물량 확보로 인한 객단가의 경쟁력이 있습니다.
당사는 유류운송을 포함한 육상운송과 해상 및 항공운송을 연계하는 포워딩 사업까지의 사업 운영으로 물류의 시작인 제조사부터 고객사까지의 전반적인 영역의 사업을 영위하고 있으며, 사업군별로 단위 조직의 영업 강화와 매출 향상으로 향후 국내 굴지의 종합물류업체로 발돋움하기 위해 그 영역을 확대 확장하고 있습니다.
(2) 부동산임대업
회사의 임대건물 자산현황

자산 구분
토지 및 건물

자산명
1. 토지:서울 강남구 청담동 97-1 면적 1,065 ㎡

2. 건물:서울 강남구 청담동 97, 97-1 및 97-23 소재 청담동M빌딩 중 일부인 지하1층 및 지상 4층 내지 지상8층(4층~8층)
전유면적: 3,693.87㎡ 
공용면적: 2,779.16㎡

(3) 신기술사업금융업
(주)더블유투자금융은 2016년 1월 6일 설립되었으며, 2016년 2월 3일, '여신전문금융업법'상 신기술사업금융업 등록절차를 완료하였습니다. 

(4)유리사업
당사는 (주)SH글라스를 2017년 10월 31일자로 합병함으로써 회사의 사업부문으로 편입하였습니다. 유리사업부문은 당사의 주거래처인 (주)KCC 및 (주)한국유리공업, LG하우시스(주)로부터 판유리를 매입, 전국 400여개 거래처를 통하여 납품을 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제23기 2017. 12. 31 현재

제22기 2016. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 23(당) 기
제22(전)기

자산

I. 유동자산

15,674,899,641

15,116,071,212

현금및현금성자산
1,859,893,732

5,193,947,027

기타금융자산(유동)
-

226,000,000

매출채권
9,064,266,011

1,696,079,842

기타수취채권
4,306,507,576

6,949,740,354

재고자산
58,202,631

5,461,125

기타유동자산
125,190,521

464,922,074

매각예정자산
260,839,170

579,920,790

II. 비유동자산

102,085,160,534

93,444,759,340

기타수취채권
999,997,035

668,175,132

기타금융자산(비유동)
2,550,686,663

10,373,814,210

파생상품자산
28,007,990

2,688,265,601

관계기업에 대한 투자자산
49,662,654,614

37,053,543,575

유형자산
6,727,375,342

4,968,468,317

무형자산
7,051,781,587

2,462,318,862

투자부동산
35,064,657,303

35,230,173,643

자산총계

117,760,060,175

108,560,830,552

부채

I. 유동부채

14,294,045,070

31,794,343,484

매입채무
4,298,610,333

1,040,331,837

기타지급채무
402,068,421

318,639,006

기타유동부채
185,257,496

470,296,961

당기법인세부채
148,544,327

209,412,829

단기차입금
4,098,351,500

16,000,000,000

사채
750,000,000

-

전환사채
3,891,606,193

10,128,852,851

파생상품부채
519,606,800

3,626,810,000

II. 비유동부채

20,903,356,809

1,918,360,394

차입금
15,854,411,612

44,735,767

임대보증금
1,665,380,000

1,620,380,000

전환사채
1,683,065,509

-

파생금융부채
912,748,200

-

퇴직급여충당부채
-

38,396,359

이연법인세부채
787,751,488

214,848,268

부채총계

35,197,401,879
33,712,703,878

자본

I. 지배기업소유주지분

82,562,658,296

74,923,568,603

1. 납입자본
59,642,256,595

50,235,307,560

자본금
11,898,316,200

10,532,100,000

주식발행초과금
47,743,940,395

39,703,207,560

2. 기타자본
14,487,953,802

41,721,761,016

3. 기타포괄손익누계액
265,731,199

5,583,999,948

4. 이익잉여금(결손금)
8,166,716,700

(22,617,499,921)

II. 비지배지분

-

(75,441,929)

자본총계

82,562,658,296

74,848,126,674

자본과부채총계

117,760,060,175

108,560,830,552

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당) 기
제22(전)기

I. 매출

32,421,564,913

17,208,342,643

용역매출
8,561,777,264

12,071,562,429

상품매출
19,139,718,463

-

방송사업수익
89,207,717

1,732,002,217

임대관리로인한수익
2,503,550,887

1,879,003,958

투자사업수익
2,127,310,582

1,525,774,039

II. 매출원가

25,919,076,849

12,291,822,586

용역매출원가
7,505,787,952

10,982,281,210

상품매출원가
17,793,435,172

-

방송사업원가
-

1,070,662,562

투자사업원가
619,853,725

238,878,814

III. 매출총이익

6,502,488,064

4,916,520,057

판매비와관리비
5,090,363,638

3,284,161,011

IV. 영업이익(손실)

1,412,124,426

1,632,359,046

기타수익
309,945,212

94,917,672

기타비용
414,161,199

256,724,799

종속및관계기업투자손익
2,945,512,681

4,480,810,383

금융수익
3,004,356,355

8,456,911,127

금융원가
2,992,858,736

6,210,028,997

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,264,918,739

8,198,244,432

VI. 법인세비용
803,117,770

409,957,577

VII. 계속영업이익(손실)

3,461,800,969

7,788,286,855

VIII. 중단영업이익(손실)

57,684,827

94,501,613

IX. 당기순이익(손실)

3,519,485,796

7,878,922,101

X. 기타포괄손익

(5,318,268,749)

2,906,240,025

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
-

120,693,467

보험수리적손익
-

120,693,467

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(5,318,268,749)

2,785,546,558

매도가능증권평가손익
(1,296,429,350)

(1,241,115,839)

(부의)지분법자본변동
(4,021,839,399)

4,026,662,397

XI. 총포괄이익(손실)

(1,798,782,953)

10,785,162,126

XII. 당기순이익 귀속

계속사업이익(소유주지분)

3,461,800,969

8,140,745,066

중단사업손익

57,684,827

90,635,246

비지배지분

-

(257,956,598)

XIII. 총포괄손익 귀속
-

-

지배기업소유주지분

(1,798,782,953)

11,046,985,091

비지배지분

-

(257,956,598)

XIV. 지배기업소유주지분 주당손익

-

-

기본주당계속영업이익(손실)

38

96

희석주당계속영업이익(손실)

38

96

- 연결자본변동표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
지배지분
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
39,855,008,500
24,983,186,212
7,142,949,803
(30,878,938,454)
2,798,453,390
43,900,659,451
182,514,669
44,083,174,120

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
8,140,745,066

8,140,745,066
(257,956,598)
7,882,788,468

보험수리적손익
-
-
-
120,693,467

120,693,467

120,693,467

매도가능금융자산평가손익
-
-
-

(1,241,115,839)
(1,241,115,839)

(1,241,115,839)

지분법자본변동
-
-
-

4,026,662,397
4,026,662,397

4,026,662,397

주식병합 및 액면분할
(34,581,061,000)
-
34,581,061,000
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
(2,249,787)
-
-
(2,249,787)
-
(2,249,787)

유상증자
5,258,152,500
14,720,021,348
-
-
-
19,978,173,848
-
19,978,173,848

2016.12.31(전기말)
10,532,100,000
39,703,207,560
41,721,761,016
(22,617,499,921)
5,583,999,948
74,923,568,603
(75,441,929)
74,848,126,674

2017.01.01(당기초)
10,532,100,000
39,703,207,560
41,721,761,016
(22,617,499,921)
5,583,999,948
74,923,568,603
(75,441,929)
74,848,126,674

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
3,519,485,796
-
3,519,485,796
-
3,519,485,796

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(1,296,429,350)
(1,296,429,350)
-
(1,296,429,350)

지분법자본변동
-
-
-
-
(4,021,839,399)
(4,021,839,399)
-
(4,021,839,399)

연결실체의 변동
-
-
-
39,100,255

39,100,255
75,441,929
114,542,184

신주인수권의 행사
-
-
-
-

-
-
-

전환권의 행사
1,366,216,200
8,040,732,835
-
-

9,406,949,035

9,406,949,035

전환사채발행
-
-
-
-
-
-
-
-

합병으로인한 변동
-
-
(538,310,571)
538,310,571
-
-
-
-

결손금보전
-
-
(26,695,496,643)
26,695,496,643
-
-
-
-

종속기업의 증자 및 감자
-
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
11,898,316,200
47,743,940,395
14,487,953,802
8,166,716,700
265,731,199
82,562,658,296
-
82,562,658,296

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 없음

- 연결현금흐름표

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제22(전)기말

I. 영업활동현금흐름
2,854,025,600
61,888,711

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,749,416,956
963,507,063

1. 당기순이익(손실)
3,847,609,560
7,878,922,101

2. 조정항목:

감가상각비
211,519,115
185,265,246

무형자산상각비
35,825,619
77,474,943

무형자산손상차손
-
90,000,000

대손상각비
48,580,596
(11,488,556)

기타의대손상각비
106,518,211
212,342,901

외화환산손실
195,439
1,100,774

퇴직급여
49,866,480
191,095,710

유형자산처분손실
12,522,005
3,901,829

유형자산폐기손실
-
23,119,156

영업권손상차손
184,298,861
-

매도가능금융자산처분손실
1,330,089,711
172,525,145

매도가능금융자산전환손실
146,189,932
-

매도가능금융자산손상차손
22,500,000
-

매도가능금융자산처분이익
(2,066,553,518)
(5,662,528,058)

매도가능금융자산전환이익
(60,664,359)
-

지분법손실
790,851,749
903,970,028

지분법이익
(7,170,215,154)
(4,412,793,336)

관계기업투자주식손상차손
454,656,000
-

관계기업투자주식처분손실
3,160,775,291
17,676,000

사채상환손실
-
2,313,035,922

내재파생자산평가손실
24,669,792
388,648,346

내재파생부채평가손실
(942,651,240)
-

내재파생자산평가이익
(28,007,990)
(1,002,562,061)

내재파생부채평가이익
-
(1,061,431,250)

외화환산이익
(73,189)
(10,685,774)

종속및관계기업투자주식처분이익
(97,110,073)
(971,987,075)

유형자산처분이익
(3,683,346)
(5,809,391)

무형자산처분이익
(3)
-

기타의대손상각비환입
-
(444,634)

사채상환이익
(160,828)
-

이자수익(I/S)
(482,637,405)
2,917,990,860

이자비용(I/S)
2,019,895,071
(867,511,676)

법인세비용(I/S)
803,117,770
406,642,827

소 계
(1,449,685,463)
(6,102,452,124)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

매출채권의 감소(증가)
(256,911,570)
230,894,686

미수금의 감소(증가)
1,600,744,400
(1,521,890,144)

재고자산의 감소(증가)
5,461,125
669,356

매각예정자산의 감소(증가)
150,000,000
-

선급금의 감소(증가)
(13,579,428)
1,273,618,037

선급비용의 감소(증가)
(22,010,142)
(171,510,363)

상품의 감소(증가)
33,257,700
-

매입채무의 증가(감소)
(306,554,561)
(140,535,312)

미지급금의 증가(감소)
(30,941,646)
(703,299,743)

미지급비용의 증가(감소)
-
13,371,507

선수금의 증가(감소)
140,771,693
-

선수수익의 증가(감소)
-
345,216,421

예수금의 증가(감소)
(23,891,609)
(2,125,173)

내재파생부채의 증가(감소)
(116,182,260)
(144,775,240)

확정급여채무의 증가(감소)
65,612,844
7,403,054

소 계
1,225,776,546
(812,962,914)

2. 이자수취
456,223,355
673,766,858

3. 이자지급
(998,462,638)
(1,453,965,422)

4. 법인세납부(환급)
(353,152,073)
(121,419,788)

II. 투자활동현금흐름
(5,996,051,060)
(48,097,213,230)

1. 투자활동으로인한현금유입액
37,090,494,822
56,630,366,364

단기금융상품의 감소
196,000,000
212,000,000

단기대여금의 회수
16,038,715,463
23,225,470,124

임대보증금의 증가
35,000,000
1,620,380,000

배당금의 수취
-
15,000,000

장기대여금및수취채권의 감소
140,000,000
1,319,157,490

장기금융상품의 감소
-
60,000,000

관계기업투자주식의 처분
10,353,231,720
3,310,659,021

종속기업투자주식의 처분
207,500,000
-

매도가능금융자산의 처분
7,696,711,709
23,571,500,113

임차시설물의 처분
2,343,197
12,244,591

공기구비품의 처분
(3,603,640)
35,445,375

차량운반구의 처분
14,830,664
497,148,779

내재파생자산의 처분
2,391,043,709
2,751,360,871

기타의 무형자산의 처분
18,722,000
-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(43,086,545,882)
(104,727,579,594)

단기금융상품의 증가
-
(302,000,000)

단기대여금의 증가
(14,670,000,000)
(28,662,640,000)

보증금의 증가
(92,750,271)
(382,022,368)

장기금융상품의 증가
-
-

매도가능금융자산의 취득
(2,565,521,056)
(17,509,855,773)

관계기업투자주식의취득
(24,390,361,743)
(16,610,164,369)

토지의 취득
(1,136,549,380)
(4,667,421,682)

건물의 취득
(55,350,000)
-

건설중인자산의 증가
-
(650,000,000)

투자부동산의 취득
-
(34,645,088,250)

임차시설물의 취득
-
(64,467,091)

차량운반구의 취득
(169,916,062)
(444,083,680)

공기구비품의 취득
-
(53,628,341)

영업권의 취득
-
(288,000,000)

내재파생자산의 취득
-
(422,561,860)

소프트웨어의 취득
(6,097,370)
(13,980,500)

상표권의 취득
-
(8,665,680)

기타의무형자산의 취득
-
(3,000,000)

III. 재무활동현금흐름
(77,712,003)
34,718,120,572

1. 재무활동으로인한현금유입액
732,029,970
51,418,173,848

단기차입금의 차입
540,229,970
17,690,000,000

장기차입금의 차입
191,800,000
-

유상증자
-
19,978,173,848

전환사채의 발행
-
13,750,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(809,741,973)
(16,700,053,276)

단기차입금의 상환
(200,000,000)
(1,690,000,000)

장기차입금의 상환
(573,989,713)
(7,803,489)

전환사채의 상환
(10,000,000)
(15,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(2,249,787)

전환권의 행사
(25,752,260)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
9,745,759

V. 연결범위 변동으로 인한 효과
14,218,380

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,205,519,083)
(13,307,458,188)

VII. 기초의 현금및현금성자산
5,065,412,815
18,497,538,848

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
1,859,893,732
5,193,947,027

* 아래의 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 별도재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 재무상태표

제23기 2017. 12. 31 현재

제22기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자 산

1. 유동자산

10,279,531,327

4,612,088,013

현금및현금성자산
157,981,181

446,969,255

단기금융상품
-

196,000,000

매출채권
9,070,814,322

1,678,386,168

기타수취채권
180,233,063

1,659,233,238

재고자산
58,202,631

5,461,125

기타유동자산
95,999,608

21,382,227

매각예정자산
716,300,522

604,656,000

2. 비유동자산

104,118,617,736

94,953,036,754

기타수취채권
904,997,035

485,923,764

장기금융상품
-

-

매도가능금융자산
5,568,545,763

8,705,194,058

파생상품자산
80,685,772

2,415,713,501

종속및관계기업투자
48,545,228,734

41,461,383,684

유형자산
7,225,536,078

4,766,170,458

무형자산
7,300,003,531

1,888,477,646

투자부동산
34,493,620,823

35,230,173,643

매각예정비유동자산
-

-

자 산 총 계

114,398,149,063

99,565,124,767

부 채

1. 유동부채

14,145,443,318

31,072,484,194

매입채무
4,298,610,333

1,040,331,837

기타지급채무
356,915,246

276,408,966

기타유동부채
185,257,496

80,540

단기차입금
4,098,351,500

16,000,000,000

사 채
750,000,000

-

전환사채
3,936,701,943

10,128,852,851

파생금융부채
519,606,800

3,626,810,000

2. 비유동부채

20,118,592,511

1,665,818,703

장기차입금
15,854,411,612

44,735,767

임대보증금
1,665,380,000

1,620,380,000

전환사채
1,683,065,509

-

파생금융부채
912,748,200

-

국고보조금
2,987,190

-

확정급여부채
-

702,936

부 채 총 계

34,264,035,829

32,738,302,897

자 본

1. 자본금
11,898,316,200

10,532,100,000

2. 주식발행초과금
47,598,311,174

39,703,207,560

3. 기타자본
15,026,264,373

41,721,761,016

4. 기타포괄손익누계액
1,564,055,838

1,560,849,937

5. 잉여금(결손금)
4,047,165,649

(26,691,096,643)

자 본 총 계

80,134,113,234

66,826,821,870

자본 및 부채의 합계

114,398,149,063

99,565,124,767

- 포괄손익계산서

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

1. 매출액

19,774,541,570

14,966,021,380

용역매출
8,561,777,264

12,071,562,429

상품매출
8,622,096,611

-

방송사업수익
89,207,717

1,015,454,993

임대수익
2,501,459,978

1,879,003,958

2. 매출원가

15,555,198,076

11,220,438,155

용역매출원가
7,505,787,952

10,982,281,210

상품매출원가
8,049,410,124

-

방송사업원가
-

238,156,945

3. 매출총이익

4,219,343,494

3,745,583,225

판매비와관리비
2,728,201,377

2,319,231,552

4. 영업이익(손실)

1,491,142,117

1,426,351,673

종속회사및관계기업 투자손익
2,905,267,643

231,644,956

기타손익
227,506,804

(205,096,494)

기타수익
5,643,686

45,312,940

기타비용
(221,863,118)

250,409,434

금융손익
(638,835,742)

2,259,505,556

금융수익
2,849,615,640

8,469,453,709

금융원가
3,488,451,382

6,209,948,153

5. 계속사업법인세비용차감전순이익

3,985,080,822

3,712,405,691

6. 계속사업이익

3,985,080,822

3,712,405,691

7. 중단사업이익

57,684,827

94,501,613

8. 당기순이익(손실)

4,042,765,649

3,806,907,304

9. 기타포괄손익

3,205,901

(1,117,117,052)

보험수리적손익
-

120,693,467

매도가능금융자산평가손익
3,205,901

(1,237,810,519)

10. 총포괄이익

4,045,971,550

2,689,790,252

11. 주당순손익

계속사업주당순이익
43

62

계속사업희석주당순이익
43

62

중단사업순이익
1

1

중단사업희석주당순이익
1

1

 자본변동표
 제23(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
 제22(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
 (단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
39,855,008,500
24,983,186,212
(30,618,697,414)
2,798,660,456
7,142,949,803
44,161,107,557

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
3,806,907,304
-
-
3,806,907,304

보험수리적손익
-
-
120,693,467
-
-
120,693,467

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,237,810,519)
-
(1,237,810,519)

매도가능금융자산재분류
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
3,927,600,771
(1,237,810,519)
-
2,689,790,252

자본에 직접 인식된 거래:

주식병합
(34,581,061,000)
-
-
-
34,581,061,000
-

자기주식 취득
-
-
-
-
(2,249,787)
(2,249,787)

유상증자
5,258,152,500
14,720,021,348
-
-
-
19,978,173,848

2016년 12월 31일(전기말)
10,532,100,000
39,703,207,560
(26,691,096,643)
1,560,849,937
41,721,761,016
66,826,821,870

2017년 1월 1일(당기초)
10,532,100,000
39,703,207,560
(26,691,096,643)
1,560,849,937
41,721,761,016
66,826,821,870

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
4,042,765,649
-
-
4,042,765,649

매도가능증권평가손익
-
-
-
3,205,901
-
3,205,901

총포괄손익 합계
-
-
4,042,765,649
3,205,901
-
4,045,971,550

자본에 직접 인식된 거래:

전환권행사
1,366,216,200
7,895,103,614
-
-
-
9,261,319,814

결손금보전
-
-
26,695,496,643
-
(26,695,496,643)
-

2017년 12월 31일(당기말)
11,898,316,200
47,598,311,174
4,047,165,649
1,564,055,838
15,026,264,373
80,134,113,234

 현금흐름표
 제23(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
 제22(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
 (단위:원)

과 목
제 23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,888,205,278

179,374,485

영업활동에서 창출된 현금흐름(주28)
2,829,595,194

629,924,600

이자의 수취
99,332,871

164,534,188

이자의 지급
(998,724,187)

(1,440,593,915)

법인세의 환급(납부)
(41,998,600)

25,798,502

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,116,699,729)

(52,416,410,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,050,500,502

35,525,564,571

단기금융상품의 감소
196,000,000

212,000,000

단기대여금의 감소
259,924,600

4,703,333,280

임대보증금의증가
35,000,000

1,620,380,000

배당금의 수취
1,120,000,000

15,000,000

장기대여금및수취채권의 감소
140,000,000

1,319,157,490

장기금융상품의 감소
-

60,000,000

관계기업투자주식의 처분
7,110,092,643

2,029,785,348

종속기업투자주식의 처분
207,500,000

-

임차시설물의 처분
(1,100,000)

12,244,591

차량운반구의 처분
11,830,664

497,148,779

사무용비품 처분
(3,603,640)

35,445,375

매도가능금융자산의 처분
5,540,420,734

22,269,708,837

내재파생자산의 처분
2,415,713,501

2,751,360,871

기타의무형자산의 처분
18,722,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,167,200,231)

(87,941,974,857)

단기대여금의 증가
-

(5,100,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
(92,750,271)

(222,400,000)

단기금융상품의 증가
-

(302,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)

(20,000,000,000)

관계기업투자주식의취득
(12,616,170,050)

(5,563,881,162)

토지의취득
(1,136,549,380)

(4,667,421,682)

건물의취득
(55,350,000)

-

건설중인자산의 증가
-

(650,000,000)

투자부동산의취득
-

(34,645,088,250)

임차시설물의 취득
-

(25,399,000)

차량운반구의 취득
(118,640,016)

(416,794,209)

사무용비품 취득
-

(7,961,021)

영업권의 취득
-

-

소프트웨어의 취득
(6,097,370)

-

기타의무형자산의 취득
-

(10,400,000)

매도가능금융자산의 취득
(2,141,643,144)

(15,908,067,673)

내재파생자산의 취득
-

(422,561,860)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(74,712,003)

34,718,120,572

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
735,029,970

51,418,173,848

단기차입금의 차입
540,229,970

17,690,000,000

장기차입금의 차입
191,800,000

-

국가보조금의 수령
3,000,000

-

유상증자
-

19,978,173,848

전환사채 발행
-

13,750,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(809,741,973)

(16,700,053,276)

장기차입금의 상환
(573,989,713)

(7,803,489)

단기차입금의 상환
-

(1,690,000,000)

단기차입금의 상환
(200,000,000)

-

전환사채의 상환
(10,000,000)

(15,000,000,000)

자기주식의 취득
-

(2,249,787)

전환사채의 행사비용
(25,752,260)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-
-
10,298,779

합병으로 인한 현금 증가

14,218,380

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(288,988,074)

(17,508,616,450)

Ⅴ. 기초의 현금

446,969,255

17,955,585,705

Ⅵ. 기말의 현금(주5)

157,981,181

446,969,255

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2018년 3월 30일
처리확정일: 2017년 3월 29일

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

4,042,765,649

(26,691,096,643)

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
-

(30,618,697,414)

2. 당기순이익(손실)
4,042,765,649

3,806,907,304

3. 보험수리적손익
-

120,693,467

Ⅱ. 결손금처리액
-

26,691,096,643

1. 기타자본 이입액
-

26,691,096,643

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금(결손금)
-
4,042,765,649

-

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 보세 창고업 및 일반 창고업

~ 1. 화장품 도소매업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① <생략>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제 11 조 (주식매수선택권)

①~⑧ <생략>

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자(해임의 경우에는 제외함)는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ <생략>

제 23 조 (소집 통지 및 공고)

① <생략>

② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하를 소유하는 주주에 대한 주주총회 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행
하되 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공고함으로써 개별 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ <생략>

제 31 조 (이사의 수)

① <생략>

<신설>

<신설>

부칙

<신설>

제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<현행과 같음>

1. 유리도소매업

1. 실란트 도소매업

1. 샷시 도소매업

1. 복층유리 제조 및 판매업

1. 무역업

1. 건축용 판유리 제조업 및 가공업

<현행과 같음>

<현행과 같음>

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① 현행과 같음

② 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8 조의 2(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 8 조의 3(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

제 8 조의 4(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 8 조의 5(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

이 회사는 주식의 취득의 대가로

⑤ 금 외의 유가증권(다른 종류의

주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산

을 교부할 수 있다.

①~⑧ <현행과 같음>

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……
……………………………………………………………
밑줄부분 삭
제
………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

⑩ <현행과 같음>

① <현행과 같음>

② ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………
한……………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………

③ <현행과 같음>

① <현행과 같음>

② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제2항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상의 수로써 한다.

③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다.

제 3 조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

사업목적 추가 , 조문 정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

조문정비

개정연혁 표기

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 사기진작 및 애사심 고양, 경영목표 달성을 위한 적극 참여 유도 및 
 우수 임직원의 확보를 목적으로 주식매수선택권을 부여하려 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박성식

부장

직원
보통주식

50,850

김성우

과장

직원
보통주식

33,900

황상훈

과장

직원
보통주식

16,950

김지형

차장

직원
보통주식

33,900

송영석

부장

직원
보통주식

42,370

서완석

부장

직원
보통주식

42,370

이경운

차장

직원
보통주식

42,370

변해림

과장

직원
보통주식

16,950

심지경

상무이사

임원
보통주식

84,750

이혜승

과장

직원
보통주식

50,850

김명희

대리

직원
보통주식

16,950

정민지

대리

직원
보통주식

16,950

강유진

대리

직원
보통주식

25,420

김철희

부장

직원
보통주식

50,850

나인구

부장

직원
보통주식

25,420

전상윤

차장

직원
보통주식

50,850

총 (16)명
-
-
보통주식
총 (601,700)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 601,700주

행사가격 및 행사기간
* 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
* 행사기간 : 2019년 3월 30일~2024년 3월 29일

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위(*1)
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

118,983,162
발행주식총수의100분의15 이내
보통주식
17,847,474
17,847,474

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계

총(0)명

총(0)주
총(0)주
총(0)주
총(0)주

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기태
1961.05.07
사내이사
관계없음
이사회

전선호
1978.01.27
사내이사
관계없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤기태
더블유홀딩컴퍼니 대표이사
디질런트에프이에프 대표이사
-

전선호
더블유홀딩컴퍼니 유리사업부문 대표
에스에이치글라스 대표이사
-

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최상락
1960.06.13
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최 상 락
더블유홀딩컴퍼니 감사
테이콤 대표
-

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

5(2)

4(2)

보수총액 내지 최고한도액

1,000,000,000

1,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

300,000,000

300,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
 1) 임원퇴직금 지급규정 개정 승인에 관한 건

나. 의안의 요지
 1) 퇴직임원의 퇴직금 조정의 범위를 퇴직금의 50%한도로 제한하는 규정 폐지

※ 참고사항

당사의 연결대상 종속회사 및 지분법적용 관계회사들은 또다른 회사의 지배회사 또는 관계회사이고, 이에 따라 순차적으로 결산 및 외부 감사 일정을 조율하여 진행할 수 밖에 없는 상황입니다. 이러한 일정에 맞추어 당사의 결산 및 감사일정을 수립 및 진행하게 되었고, 결과적으로 불가피하게 주총 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.