감성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20180223)
제출인: 감성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
버추얼텍

주주총회소집공고

2018년 02월 23일

회 사 명 :
(주)버추얼텍

대 표 이 사 :
서 지 현

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 25 신한DM빌딩 12층

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.virtualtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-1000

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 14시(오후 2시)

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 25 신한DM빌딩 12층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기(2017년 1월 1일 ～ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 사내이사 서지현 중임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의
관계

서지현

1965.1.12

- 연세대학교 전산학과

- 현) 버추얼텍 대표이사

이사회

대여금
1억원

특수관계인

제4호 의안 : 감사 양범준 중임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의
관계

양범준

1964.9.16

- 소니뮤직코리아 대표이사

- 현) 유니버설뮤직코리아 대표이사

이사회

없음

-

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 17일 ~ 2018년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2018년 2월 23일

 서울특별시 마포구 마포대로 25 신한DM빌딩 12층

㈜ 버추얼텍 대표이사 서지현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승민
(출석률: 75%)

참석여부
찬반여부

1
2017-1-18
내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고
불참
-

2
2017-2-2
제23기 정기주주총회 소집
참석
찬성

3
2017-2-10
제23기 재무제표 승인
참석
찬성

4
2017-2-21
포스코에너지 손해배상 소송 제기의 건
참석
찬성

5
2017-3-10
유상증자 신주발행의 건
참석
찬성

6
2017-3-24
유상증자 신주발행 일정 변경의 건
참석
찬성

7
2017-3-24
연료전지 사업중단의 건
참석
찬성

8
2017-3-27
유상증자 1차 발행가격 확정의 건
참석
찬성

9
2017-4-26
유안타저축은행 신규 운영자금 대출의 건
불참
-

10
2017-4-27
유안타저축은행 신규 운영자금 대출의 건
불참
-

11
2017-4-28
유상증자 확정 발행가격 확정의 건
참석
찬성

12
2017-7-24
페이퍼코리아 보통주식 담보제공의 건
참석
찬성

13
2017-9-11
표준내부정보 관리규정 개정의 건
불참
-

14
2017-11-30
페이퍼코리아 보통주식 담보제공 연장의 건
참석
찬성

15
2017-12-21
타법인주식 취득 및 자사주 처분의 건
참석
찬성

16
2017-12-21
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
페이퍼코리아(주)
2017.1.1~2017.12.31
119
80.2

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/05/17
12
8.1

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/05/22
5
3.4

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/06/05
2
1.3

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/06/12
5
3.4

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/06/23
1
0.7

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/06/26
4.3
2.9

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/06/26
1
0.7

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/06/30
7.7
5.2

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/07/03
8
5.4

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/07/14
5
3.4

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/07/17
4
2.7

대여금
페이퍼코리아(주)
2017/07/24
1.5
1.0

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/07/25
1.5
1.0

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/07/26
0.5
0.3

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/08/08
1
0.7

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/08/29
4
2.7

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/08/31
1
0.7

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/10/10
5
3.4

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/10/10
1.5
1.0

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/10/10
0.5
0.3

대여금회수
페이퍼코리아(주)
2017/10/23
3.5
2.4

매입 등
(주)진선기업
2017.1.1~2017.12.31
6.4
4.2

차입금
(주)진선기업
2017/01/03
3
2.0

차입금상환
(주)진선기업
2017/04/24
10
6.8

차입금상환
(주)진선기업
2017/04/24
10
6.8

※2017년 매출액 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

페이퍼코리아㈜
대여,대여금회수,매출
2017.01.01~
2017.12.31
194
131.1

㈜진선기업
차입, 차입금상환, 매입
2017.01.01~
2017.12.31
29.4
19.8

※2017년 매출액 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 고지사업

: 고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함)를 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지 등을 만드는 회사에 재가공 없이 납품을 하며, 이는 신문용지 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다.

고지 시장은 크게 3가지로 신문고지(ONP : Old Newsprint), 판지고지(OCC : Old Corrugated Containers), 기타 고지류(백상류,우유팩 등)로 분류 할 수 있으며, 최근에는 나무로 제조하는 Pulp가의 폭등에 따라 이러한 고지류의 수요도 급증 국제가격이 높게 형성되고 있습니다. 세계 고지시장은 중국 및 호주 지역의 제지생산 시설확충과, 미국 등지의 생산량 저하 및 M&A등으로 폐지 수거지역 및 수거업체에서의 물량확보가 어려우며, 중국의 전 세계 폐지의 수입량 증가로 공장 납품가격이 변동되고 있었으나, 장기적으로는 지속적 가격 상승의 추세를 유지할 것으로 전망됩니다.

참조 1] 국내 ONP 수입 규모 [국내 총 수입량, 톤]

2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

988,377
901,054
903,594
954,746
754,678

- 자료출처 : 관세청 품목별 국가별 수입실적

2) SI 사업 
 : 당사는 SAP ERP유지보수 사업 등 기업의 IT인프라 구축 컨설팅/서비스 사업을 진행하고 있습니다.

3) 보조배터리 사업
 현재 B2B용 보조배터리 (119 Pack)의 제품을 개발하여 사업을 진행하고 있습니다. 이는 초기 시장 제품으로 시장의 안정적 진입 및 마케팅을 추진하고 있습니다. 현재 서울시 및 강원도, 한수원, 경주시 등에 공급되었습니다. 

4) 연료전지 발전사업
 발전 또는 신재생 에너지 분야의 사업인 연료전지를 통한 전기발전사업을 위하여 2014년 6월 10일 (주)나투라파워를 합병하였습니다. 2016년 9월 26일 유지보수업체의 사후서비스 중단으로 사업보고서 작성일 현재, 가동중단 상태이며 2017년 2월21일 가동중단에 따른 손해배상의 소를 제기하였습니다.

 * 산업의 특성
 (ㄱ) 연료전지 발전사업 모델
 연료전지 발전사업은 LNG의 수소와 공기의 산소가 가지는 화학에너지를
 전기화학 반응으로 전기에너지로 전환시키는 사업모델입니다. 
 (ㄴ) 연료전지 발전사업의 주요특성
 - 친환경적인 발전시스템입니다.(저 Nox < 0.3ppm, 저Sox < 0.01ppm, 저소음 6 5db)
 - 소형으로 인한 맞춤형 분산발전시스템 구성 가능.( 도심이나 지하에 설치가능)
 - 무인운전 및 web을 통한 원격감시 기능. ( 전력생산직 인건비 없음)
 (ㄷ) 산업의 성장성
 현재 전세계는 석유, 석탄의 사용으로 말미암아 지구온난화 현상을 경험하고 
 있으며, 이에 대한 대응으로 각국은 대체 에너지 개발에 관심을 집중하고 
 있습니다. 국내에서는 포스코에너지, 두산 퓨어셀, GS퓨어셀 등이 친환경적인 연료전지사업을 미래 신성장동력으로 삼아 지속적인 투자를 하고 있으며, 정부 에서도 신ㆍ재생에너지 개발 이용 촉진법 등을 제정하여 산업성장을 촉진하고
 있습니다.
 (ㄹ) 경기변동의 특성
 SMP및 REC(신재생에너지 공급인증서) 가격에 따른 영향을 받습니다.
 (ㅁ) 국내외 시장여건
 포스코에너지, 두산퓨어셀, GS퓨어셀 등이 연료전지사업을 차세대 성장사업으 로 개척하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 주된 매출은 첫번째로 고지,수입지의 수입 판매이며, 두번째로는 2014년 6월부터 사업을 개시한 연료전지사업 부문입니다. 또한 설립 이후 지속적으로 S/W 개발, 공급 및 SI사업을 유지하고 있으며, 보조배터리인 119Pack을 2014년 5월부터 현재까지 서울시, 강원도, 경주시, 한수원 등에 공급하고 있습니다.. 

1) 고지산업의 개요

고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함) 및 크라프트지 등을 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지 등을 만드는 회사에 재 가공 없이 납품을 하며, 이는 신문용지 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다. 

2) 연료전지사업 부문
 친환경에너지 발전인 연료전지 사업은 액화천연가스(LNG)를 기존의 터빈 방식이 아닌 공기의 성분인 산소와 물의 성분인 수소의 화학적 결합으로서 전기를 발생시키는 친환경방식으로 저탄소, 저소음, 소형화가 가능하며 발생된 전기는 전력거래소로 공급하고 있습니다.
 
3) SI부문
 당사는 SAP ERP 유지보수 사업을 진행하고 있습니다. 

4) 119Pack 부문
 B2B용 보조배터리로 관공서 및 제약회사, 서비스업계 쪽으로 공급하고 있습니다.

5) 신규사업 현황
당사는 보조배터리 제품 (119Pack)을 개발하여 판매하고 있으며, 2014년엔 발전 및 신재생 에너지 분야의 사업인 연료전지를 통한 전기발전사업을 위하여 (주)나투라파워를 합병하였습니다.
2015년 3월 정기주총에서 부동산관련업과 의료관련 사업을, 2016년 3월 정기주총에서 전기자동차 충전 관련 솔루션 개발 및 판매업을, 2017년 3월 정기주총에서 '가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 서비스업', '가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업', '화장품,생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업'을 추가하였습니다. 

6) 영업 및 원가 현황
 가) 당사 고지판매 가격은 시장 상황에 따라 조절되고 있어, 환율과 수급에 의하여 많은 변동이 있습니다.

나) 보조배터리인 119 Pack은 소비자 가격과 대리점가격을 달리 책정되어있으며 매출규모와 정책에 따라 판매가격을 달리 하여 판매되고 있습니다. 
 다) 연료전지를 통한 전기 발전 판매 부분은 크게 SMP 매출과 REC 매출로 나누어 집니다. 그 가격의 추세는 변동적입니다.

7) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※상기 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

다. 아래의 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2017. 12. 31 현재

제 23 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
7,620,668,908
7,138,368,606

현금및현금성자산
1,256,452,031
1,394,780,390

매출채권
5,078,724,286
4,186,731,442

기타금융자산
560,088,883
142,289,619

기타유동자산
38,881,671
25,697,786

재고자산
686,522,037
1,388,869,369

Ⅱ. 비유동자산
15,431,170,008
26,840,280,447

기타금융자산
5,558,890,934
20,158,591,899

관계기업투자주식
3,337,000,000
0

유형자산
5,967,492,992
6,080,201,631

무형자산
482,932,840
523,341,510

기타비유동자산
84,853,242
78,145,407

자 산 총 계
23,051,838,916
33,978,649,053

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,399,892,143
15,315,013,658

매입채무및기타채무
1,418,674,292
1,989,015,761

단기차입금
5,570,542,764
10,120,363,281

전환사채
-
1,018,250,126

신주인수권부사채
252,768,218
1,975,886,905

기타유동부채
157,906,869
211,497,585

Ⅱ. 비유동부채
3,391,926,726
6,337,528,143

장기차입금
2,175,570,000
4,742,490,000

확정급여채무
1,216,356,726
1,595,038,143

부 채 총 계
10,791,818,869
21,652,541,801

자 본

Ⅰ. 자본금
13,873,267,000
8,686,961,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,987,411,681
3,540,212,589

Ⅲ. 자본조정
(731,498,921)
(1,493,494,849)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(21,110,727,835)
(6,535,042,779)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
8,241,568,122
8,127,471,291

자 본 총 계
12,260,020,047
12,326,107,252

부채와 자본총계
23,051,838,916
33,978,649,053

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
14,828,772,472
10,945,322,633

Ⅱ. 매출원가
13,027,171,301
9,367,394,236

Ⅲ. 매출총이익
1,801,601,171
1,577,928,397

판매비와관리비
1,786,868,462
2,359,851,042

Ⅳ. 영업이익(손실)
14,732,709
(781,922,645)

기타이익
684,056,800
594,442,381

기타손실
16,489,170
271,545,127

금융수익
385,952,333
193,120,203

금융비용
845,745,205
1,103,723,112

관계기업주식의 지분
-
11,981,685,650

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)
222,507,467
10,612,057,350

법인세비용
-
-

Ⅵ.계속사업당기순이익(손실)
222,507,467
10,612,057,350

Ⅶ.세후중단사업당기순이익(손실)
(687,790,836)
(1,583,438,121)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(465,283,369)
9,028,619,229

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(13,996,304,856)
(19,495,836,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

매도가능증권평가이익(손실)
(14,575,685,056)
(6,530,627,426)

지분법자본변동의 증가(감소)
-
(12,064,061,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

보험수리적손익
579,380,200
(901,147,938)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(14,461,588,225)
(10,467,217,404)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(21)
599

희석주당순이익(손실)
(21)
583

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
8,241,568,122
8,127,471,291

전기이월이익잉여금
8,127,471,291
-

보험수리적이익(손실)
579,380,200
(901,147,938)

당기순이익(손실)
(465,283,369)
9,028,619,229

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
8,241,568,122
8,127,471,291

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
7,433,702,000
14,284,645,189
(1,350,289,962)
12,059,645,916
(13,908,269,446)
18,519,433,697

총포괄손익

당기순이익(손실)

9,028,619,229
9,028,619,229

매도가능금융자산평가이익(손실)

(6,530,627,426)

(6,530,627,426)

지분법자본변동의 감소

(12,064,061,269)

(12,064,061,269)

보험수리적손익

(901,147,938)
(901,147,938)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

신수인수권행사로 인한 신주발행
1,043,888,500
2,403,486,977

3,447,375,477

전환권행사로 인한 신주발행
117,370,500
416,689,475

534,059,975

주식매수선택권행사로
인한 신주발행
92,000,000
314,992,895
(131,870,495)

275,122,400

주식선택권의 부여

17,333,107

17,333,107

주식선택권의 소멸

28,667,499
(28,667,499)

이월결손금의 보전

(13,908,269,446)

13,908,269,446

2016.12.31 (전기말)
8,686,961,000
3,540,212,589
(1,493,494,849)
(6,535,042,779)
8,127,471,291
12,326,107,252

2017.01.01 (당기초)
8,686,961,000
3,540,212,589
(1,493,494,849)
(6,535,042,779)
8,127,471,291
12,326,107,252

총포괄손익

당기순이익(손실)

(465,283,369)
(465,283,369)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(14,575,685,056)

(14,575,685,056)

보험수리적손익

-
579,380,200
579,380,200

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
5,054,000,000
8,172,225,150

13,226,225,150

신수인수권행사로 인한 신주발행
19,000
(218,577)

(199,577)

전환권행사로 인한 신주발행
132,287,000
275,192,519

407,479,519

자기주식의 처분

739,320,000

739,320,000

주식선택권의 부여

22,675,928

22,675,928

2017.12.31 (당기말)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,110,727,835)
8,241,568,122
12,260,020,047

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(687,691,566)
(948,649,115)

영업에서 창출된 현금흐름
(143,413,693)
(102,794,599)

이자의 수취
120,256,428
46,256,254

이자의 지급
(646,219,711)
(900,667,550)

법인세환급액(납부액)
(18,314,590)
8,556,780

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,780,837,515)
(1,375,009,271)

단기대여금의 감소
4,061,000,000
4,900,000,000

단기대여금의 증가
(4,061,000,000)
(4,900,000,000)

장기대여금의 감소
18,000,000
741,505,523

장기대여금의 증가
-
(100,000,000)

단기금융상품의 감소
120,000,000
144,000,000

단기금융상품의 증가
(320,000,000)
(142,000,000)

장기금융상품의 감소
198,468,200
-

장기금융상품의 증가
(48,071,509)
(55,152,777)

유형자산의 취득
(11,435,547)
(21,990,272)

무형자산의 취득
(2,772,254,903)
-

무형자산의 감소
2,980,212,820
-

기타투자자산의 감소
-
96,000,000

매도가능금융자산의 감소
1,923,424
352,143,000

매도가능금융자산의 증가
(350,000,000)
(2,389,514,745)

지분법적용투자주식의 증가
(2,597,680,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
3,330,200,722
2,516,519,486

단기차입금의 증가
5,100,000,000
4,700,000,000

단기차입금의 감소
(11,206,100,219)
(6,901,098,753)

장기차입금의 증가
-
1,600,000,000

장기차입금의 감소
(966,920,000)
(2,666,920,000)

전환사채의 증가
-
1,000,000,000

전환사채의 감소
(600,003,840)
(1,670)

신주인수권부사채의 증가
-
4,552,400,219

신주인수권부사채의 감소
(2,222,862,549)
(750,002,290)

유상증자(신주발행)
13,232,440,350
-

유상증자(신주인수권 행사)
44,080
714,780,430

유상증가(주식선택권 행사)
-
276,000,000

주식발행초과금의 감소
(8,397,100)
(8,638,450)

임대보증금의 증가
2,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(138,328,359)
192,861,100

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,394,780,390
1,201,919,290

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
1,256,452,031
1,394,780,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

※해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조

(목적)

신설

43. 암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업

44. 의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업

45. 각항의 부대사업 및 수출입업 일체

제 5 조

(발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만(40,000,000)주로 한다.

당 회사가 발행할 주식의 총수는 육천만(60,000,000)주로 한다.

제 7 조

(주식 및 주권의 종류)

당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식~ 이하생략

① 당 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로서 전부 기명식으로 ~ 이하생략

제 7 조

(주식 및 주권의 종류)

신설

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7조의 2

(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

신설

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 일천만(10,000,000)주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 상법이 정한 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회의 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 상환가액은 발행가액에 상법이 정한 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제7조의 3

(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

신설

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 일천만(10,000,000)주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 상법이 정한 범위 내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 종류주식을 전환할 수 있다.

⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 4를 준용한다.

부칙

이 정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서지현
1965.1.12
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서지현
기업인
- 연세대학교 전산학과
-현) 버추얼텍 대표이사
대여금 1억원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양범준
1964.9.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양범준
기업인
- 소니뮤직코리아 대표이사
- 현) 유니버설뮤직코리아 대표이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
40억원
40억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

※실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 17일 ~ 2018년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

 ※ 위 본문에 기재된 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.