GH신소재 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20180223)
제출인: GH신소재

합병등종료보고서
1.1
GH신소재

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2018년 2월 23일

회 사 명 :

GH 신소재 주식회사

대 표 이 사 :

강 경 순

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54

(전 화)054-460-8100

(홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명) 우 희 구

(전 화)054-460-8122

Ⅰ. 일정

구분
일정

이사회결의일
2017.12.08

주요사항보고서(영업양수) 제충일
2017.12.08

영업양수 주주총회를 위한 기준일
2017.12.26

주주명부 폐쇄기간
2017.12.27~2018.01.02

반대주주 의사표시 접수
2017.12.27~2018.01.22

영업양수 승인을 위한 주주총회일
2018.01.23

주식매수청구권 행사기간
2018.01.23~2018.02.12

영업양수 기준일
2018.01.31

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

-해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1.주식매수청구권의 가격 및 가격 결정방법

①협의를 위한 회사의 제시가격 :3,369원
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

②주식매수예정가격 산출 내역
 (단위:원,주)

일정
종가
거래량
종가X거래량

2017-12-07
3,350
86,309
289,135,150

2017-12-06
3,440
117,116
402,879,040

2017-12-05
3,450
88,736
306,139,200

2017-12-04
3,390
105,240
356,763,600

2017-12-01
3,410
154,566
527,070,060

2017-11-30
3,410
967,063
3,297,684,830

2017-11-29
3,510
384,176
1,348,457,760

2017-11-28
3,360
58,806
197,588,160

2017-11-27
3,375
84,401
284,853,375

2017-11-24
3,320
57,935
192,344,200

2017-11-23
3,280
66,693
218,753,040

2017-11-22
3,280
72,950
239,276,000

2017-11-21
3,345
66,848
223,606,560

2017-11-20
3,420
72,781
248,911,020

2017-11-17
3,350
53,861
180,434,350

2017-11-16
3,310
148,823
492,604,130

2017-11-15
3,200
1,159,247
3,709,590,400

2017-11-14
3,310
109,159
361,316,290

2017-11-13
3,380
99,402
335,978,760

2017-11-10
3,395
174,987
594,080,865

2017-11-09
3,335
297,206
991,182,010

2017-11-08
3,400
1,651,604
5,615,453,600

2017-11-07
3,330
4,328,090
14,412,539,700

2017-11-06
3,120
7,381
23,028,720

2017-11-03
3,110
16,473
51,231,030

2017-11-02
3,115
21,866
68,112,590

2017-11-01
3,115
23,426
72,971,990

2017-10-31
3,125
13,693
42,790,625

2017-10-30
3,090
13,988
43,222,920

2017-10-27
3,080
22,188
68,339,040

2017-10-26
3,110
19,065
59,292,150

2017-10-25
3,080
29,345
90,382,600

2017-10-24
3,070
16,375
50,271,250

2017-10-23
3,090
18,365
56,747,850

2017-10-20
3,105
15,258
47,376,090

2017-10-19
3,140
29,000
91,060,000

2017-10-18
3,170
14,347
45,479,990

2017-10-17
3,190
7,175
22,888,250

2017-10-16
3,240
20,933
67,822,920

2017-10-13
3,165
16,118
51,013,470

2017-10-12
3,200
19,790
63,328,000

2017-10-11
3,200
7,132
22,822,400

2017-10-10
3,165
24,415
77,273,475

①2개월 가중산술평균종가
3,340

②1개월 가중산술평균종가
3,359

③1주일 가중산술평균종가
3,410

산술평균=(①+②+③)/3
3,369

(자료:한국거래소)

2. 청구내용
 - 주식수 : 총 19주(보통주 19주)
 - 매수대금 : 총 64,011원

3.매수(예정)일자 및 소요자금 원천
 1) 매수(예정)일자 : 2018년 2월 23일
 2) 소요자금의 원천 : 자체 보유 자금 

4.매수주식의 처리방침
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 '제 165조의 5 및 동법 시행령 제176조의 7"에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 3년 이내에 처분할 예정입니다.

5.그밖의 사항
 -해당 사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

항목
양수전금액
증가(감소)
양수후 금액

자산

Ⅰ. 유동자산
34,850
13,364
48,214

Ⅱ. 비유동자산
25,581
10,611
36,192

자산총계
60,431
23,975
84,406

부채

Ⅰ. 유동부채
8,791
17,397
26,188

Ⅱ. 비유동부채
2,665
3,591
6,256

부채총계
11,456
20,988
32,444

자본

Ⅰ. 자본금
5,500
-
5,500

Ⅱ. 기타자본항목
43,475
2,987
46,372

자본총계
48,975
2,987
51,962

부채와 자본 총계
60,431
23,975
84,406

주1) 상기재무제표의 양수전 금액은 2017년 9월30일 기준 GH 신소재 주식회사의 
 개별재무제표 금액입니다.

 주2) 상기재무제표의 양수후 금액은 2017년 10월 31일 기준의 주식회사 삼흥의 원사사업부(양도회사)의 별도재무제표금액을 단순합산한 금액이며, 양수기준일에 반영되는 금액은 변동 될 수 있습니다.