키다리스튜디오 — 정기주주총회결과 (20180223)
제출인: 키다리스튜디오

다우인큐브/정기주주총회결과/(2018.02.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

22,698

- 매출액

14,287

- 부채총계

6,209

- 영업이익

-495

- 자본금

7,916

- 당기순이익

-2,265

- 자본총계

16,489

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

19,273

- 매출액

11,904

- 부채총계

2,176

- 영업이익

-93

- 자본금

7,916

- 당기순이익

-2,199

- 자본총계

17,097

*주당순이익(원)

-

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

기타비상무이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안

- 제31기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

2-1) 사명 변경

→ 원안 수정동의 후 가결

2-2) 목적사업의 변경

→ 원안대로 가결

제3호 의안

- 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 김영훈 선임

→ 원안대로 가결

3-2) 사내이사 이선윤 선임

→ 원안대로 가결

3-3) 기타비상무이사 성백진 선임

→ 원안대로 가결

3-4) 사외이사 유상진 선임

→ 원안대로 가결

제4호 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-02-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 제2-1호 의안인 사명변경은 원안에서 주주들의 수정동의안으로 가결되었습니다.

- (주)키다리월드 → (주)키다리스튜디오

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-02-08 주주총회소집공고

2018-02-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영훈

1958-01

3

신규선임

Monterey Institute of International MBA

- ㈜다우기술 대표이사

- (現) ㈜키다리이엔티 대표이사

- (現) ㈜키움이앤에스 대표이사

이선윤

1976-03

3

신규선임

경북대학교 경영학 석사

- ㈜다우기술

- 키움증권㈜

- (現) 다우인큐브 CFO

성백진

1967-12

3

신규선임

세종대학교 회계학 학사

- 유니텔네트웍스

- ㈜다우와키움 상무

- ㈜이머니 상무

- (現) ㈜다우데이타 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상진

1952-03

1

재선임

美 University of Nebraska-Lincoln

경영정보학 박사

- 美 Bowling Green State University

경영정보학과 조교수

- 계명대학교 경영대학원 경영정보학과장

- (現) 계명대학교 경영정보학과 명예교수

해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 만화, 소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업

2. 애니메이션등 영상물 제작, 유통, 판매업

3. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

1. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

2. 컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

3. 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업

4. 소프트웨어 개발, 제조, 자문 및 공급업

6. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업

7. 노하우, 기술의 판매, 임대업

8. 산업용 기계장비 및 관련용품 무역업

9. 사무용 기계장비 도매업

10. 무역중개업

11. 국내외 자원개발, 판매 유통 및 투자업

12. 신재생 에너지 장비개발 및 설비 제조 판매업

13. 정보 통신시스템 분석, 설계, 통합, 교육 및 컨설팅

17. 부동산 분양 및 개발업

18 일반 및 위성통신을 통한 교육 서비스업

19. 위탁 교육업

20. 네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

21. 통신망 설계, 시공, 감리 및 시스템 유지보수

33. 정보처리 및 통신기술에 관한 전문적 서비스

34. 통신교육 및 컴퓨터학원 등 기타 교육기관업

35. 교육훈련서비스

중단사업 관련 목적사업 삭제

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

14. 갑류무역업

15. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련

16. 부동산 임대 및 관리업

22. 멀티미디어 관련사업

23. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

24. 도서출판

25. 전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업

26. 광고업

27. 인터넷, 온라인 광고대행업

28. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업

29. 광고제작 및 광고 대행업

30. 홍보대행

31. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업

32. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스

36. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업

37. 디지털 타이틀개발

4. 도서출판

5. 전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업

6. 멀티미디어 소프트웨어 개발 및 전자출판업

7. 디지털 타이틀개발 및 전자출판업

8. 정보 통신 부가 서비스업

9. 정보처리 데이타베이스 및 시스템 개발업

10. 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업

11. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

12. 광고업

13. 인터넷, 온라인 광고대행업

14. 연구조사 및 기타 전자상거래 관련 리서치 대행업

15. 광고제작 및 광고 대행업

16. 홍보대행

17. 전시 및 각 종 판촉행사 대행업

18. 조사 및 광고 관련 컨설팅서비스

19. 멀티미디어 관련사업

20. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

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