상보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180222)
제출인: 상보

참고서류
3.2
상보

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 22일

권 유 자:

성 명: 주식회사 상보
주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
전화번호: 031-987-9900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)상보
보통주
216,824
0.01%
본인
자기주식

※ 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

김상근
최대주주
보통주
5,639,235
20.94%
최대주주
-

최윤영
최대주주의 배우자
보통주
57,855
0.21%
최대주주의 배우자
-

김현철
최대주주의 자
보통주
130,845
0.49%
최대주주의 자
-

이상근
등기임원
보통주
11,787
0.04%
등기임원
-

계
보통주
5,839,722
21.68%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이지형
-

직원
-

박상현
-

〃
-

최병운
-

〃
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 2월 27일
 (종료일) 2018년 3월 23일 주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

KGI
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2018년 3월 23일 9시
(장소) 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 이지형 (부서 및 직위) 전략운영본부/대리 (연락처) 031-987-9900 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 광학필름 사업

당사는 광학필름을 2003년 자체적으로 개발하여 2008년 11월 LG전자와 초박막액정표시장치에 사용되는 '신복합광학시트' 공동개발을 완료하였습니다. 신복합광학시트란 LCD에 사용되는 새로운 형상의 광학시트로 기존에 사용되고 있는 프리즘시트의 구조와는 차별화된 구조를 갖고 있으며, 기존 제품에 비해 TV의 휘도가 10% 이상 향상된 특성을 갖고 있어 제품의 우수성은 물론 가격경쟁력이 뛰어납니다. 또한 작업성과 수율을 향상시키는 특징이 있습니다. 현재 대형 LCD TV를 시작으로 노트북용, 모니터용 등의 제품을 양산하고 있으며 신복합광학시트 단일 제품으로 매년 높은 성장세를 이어 왔습니다. 또한 최근 스마트폰시장의 고성장세에 발맞추어, 모바일용 복합시트 시장에도 진출하여 고부가가치 제품군으로 그 영역을 확대해 나아가고 있습니다. 당사 광학필름의 BLU시트의 주요 시장은 한국과 일본, 대만, 중국입니다.

(2) 윈도우필름 사업
당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품을 지속적으로 개발하고 있으며 단열필름 IR(Infrared Radiation)필름, Safety필름, SP(Super Performance)필름, PPF(Paint Protection Film) 등의 다양한 제품을 통해 미주 및 유럽 시장에 진출하여 향후 매출액 증대가 예상됩니다.특히 PPF전략제품은 자동차의 도장면과 전체 외관을 다양한 생활스크레치, 오염 등으로부터 외관손상을 보호해주는 필름으로 초고투명의 고급 TPU원단에 고기능성 탑코티드된 제품으로 뛰어난 자가 복원기능, 무황변 등의 프리미엄 기능을 제공합니다. 현재 윈도우필름은 전세계 70개국에 차량용/건축용 윈도우 필름을 수출하고 있습니다. 마찰저항이 극대화된 특수코팅필름으로 수명이 반영구적이며 탁월한 에너지 절감효과와 안정성을 인정 받아 전세계 주요 공항, 호텔, 쇼핑센터, 은행 등에 시공되어 최고 수준의 품질을 증명하고 있습니다.

(3) 미디어/산업재필름 사업
30년 동안 축적되어온 프린팅 및 코팅기술은 당사의 큰 자긍심으로 미디어제품용 필름의 색상 재현성 및 품질 안정도는 공 기록 미디어 메이저회사들로부터 그 신뢰성을 인정받아 전세계 시장에서 시장 선두기업으로 자리하고 있습니다.미디어제품 포장용 필름의 경우 당사가 목표로 하고 있는 판매시장은 대만, 인도, 중국, 태국 시장이며, 유통망과 브랜드 파워를 가진 메이저회사의 시장은 일본 시장으로 디자인 및 정보, 포장 기술 등에 관한 연계가 밀접하게 이뤄져야만 합니다.공 기록 미디어 제품 포장용 필름 개발시기와 성장 초기에는 메이저 회사들이 직접 생산, 포장 및 판매를 하였으나 비용 상승 및 판매 가격 하락 등으로 판매에 주력하면서 미디어 제품용 필름에 대한 중요성이 자사 이미지 및 광고성 측면에 강조되면서 디자인 및 인쇄에 대한 품질관리를 본사에서 직접 관리하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 당사 정관 및 상법에 의거 재무제표 확정시점 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 외부감사인의 감사(삼덕회계법인-적정)를 받은 재무제표입니다.

※ 제29기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연결재무상태표>

제 29 기 2017. 12. 31 현재

제 28 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 29 기 (2017년)
제 28 기 (2016년)

자산

유동자산
94,263,783,728
94,307,034,117

현금및현금성자산
28,515,915,030
30,799,758,576

매출채권
32,565,692,365
32,431,124,596

단기대여금및기타수취채권
1,373,204,127
1,822,464,080

선급금
3,139,519,274
3,650,425,829

선급비용
249,859,497
4,290,819,773

당기법인세자산
63,669,032
-

재고자산
28,355,924,403
21,312,441,263

비유동자산
68,120,669,269
74,197,575,386

장기금융상품
492,700,000
326,764,000

매도가능금융자산
30,000,000
30,000,000

유형자산
57,570,907,323
65,179,030,427

투자부동산
1,587,509,783
2,183,368,952

무형자산
7,848,306,818
5,825,031,784

이연법인세자산
-
122,335,785

기타비유동자산
591,245,345
531,044,438

자산총계
162,384,452,997
168,504,609,503

부채

유동부채
85,021,716,206
95,594,173,212

매입채무
17,936,031,914
17,400,486,383

기타지급채무
6,154,961,711
7,647,027,835

기타유동부채
147,703,073
89,988,582

파생상품부채
2,054,469,508
5,149,620,200

단기차입금
58,728,550,000
65,307,050,212

유동성장기부채
-
-

비유동부채
29,569,719,722
19,309,837,068

장기차입금
12,775,522,847
15,931,608,702

신주인수권부사채
12,815,221,649

확정급여부채
3,121,256,222
3,378,228,366

이연법인세부채
857,719,004
-

부채총계
114,591,435,928
114,904,010,280

자본

자본금
13,573,793,500
13,573,793,500

자본잉여금
61,969,243,988
59,403,708,740

기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

기타포괄손익누계액
(2,708,819,075)
(1,924,560,869)

이익잉여금(결손금)
(22,551,582,534)
(14,962,723,338)

자본총계
47,793,017,069
53,600,599,223

자본과부채총계
162,384,452,997
168,504,609,503

<연결손익계산서>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 29 기 (2017년)
제 28 기 (2016년)

수익(매출액)
127,789,247,662
151,681,829,225

매출원가
119,528,674,246
142,886,389,197

매출총이익
8,260,573,416
8,795,440,028

판매비와관리비
12,679,456,366
19,613,788,436

영업이익(손실)
(4,418,882,950)
(10,818,348,408)

기타이익
2,135,055,348
370,904,826

기타손실
108,068,227
7,491,508,266

금융수익
4,180,536,973
5,464,307,871

금융비용
7,947,880,969
6,439,266,922

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,159,239,825)
(18,913,910,899)

법인세비용
1,445,956,451
1,343,039,226

계속영업이익(손실)
(7,605,196,276)
(20,256,950,125)

당기순이익(손실)
(7,605,196,276)
(20,256,950,125)

기타포괄손익
553,358,582
(524,615,873)

후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목
486,147,206
(1,124,116,565)

해외사업환산손익
486,147,206
(1,124,116,565)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
67,211,376
599,500,692

확정급여제도의 재측정요소
67,211,376
599,500,692

총포괄손익
(7,051,837,694)
(20,781,565,998)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는
당기순이익(손실)
(7,605,196,276)
(20,256,950,125)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게
귀속되는 지분
(7,051,837,694)
(20,781,565,998)

주당이익

기본주당이익(손실)
(319)
(848)

희석주당이익(손실)
(319)
(848)

<연결자본변동표>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
10,823,793,500
42,164,065,100
(2,489,618,810)
(800,444,304)
4,701,108,306
54,398,903,792

당기순이익 (순손실)
-
-
-
-
(20,256,950,125)
(20,256,950,125)

기타포괄손익
-
-
-
(1,124,116,565)
599,500,691
(524,615,874)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
599,500,691
599,500,691

해외사업환산에따른외환차이
-
-
-
(1,124,116,565)
-
(1,124,116,565)

소유주와의거래등

유상증자
2,750,000,000
17,545,000,000
-
-
-
20,295,000,000

신주발행비
-
(305,356,360)
-
-
-
(305,356,360)

기타자본변동
-
-
-
-
(6,382,210)
(6,382,210)

2016.12.31(전기말)
13,573,793,500
59,403,708,740
(2,489,618,810)
(1,924,560,869)
(14,962,723,338)
53,600,599,223

2017.1.1(당기초)
13,573,793,500
59,403,708,740
(2,489,618,810)
(1,924,560,869)
(14,962,723,338)
53,600,599,223

당기순이익 (순손실)
-
-
-
-
(7,605,196,276)
(7,605,196,276)

기타포괄손익
-
-
-
(784,258,206)
67,211,376
(717,046,830)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
67,211,376
67,211,376

해외사업환산에따른외환차이

(784,258,206)

(784,258,206)

소유주와의거래등

2,565,535,248

2,565,535,248

신주인수권대가

2,565,535,248

2,565,535,248

유상증자

-
-
-

신주발행비

-
-
-

기타자본변동

(50,874,296)
(50,874,296)

2017.12.31(당기말)
13,573,793,500
61,969,243,988
(2,489,618,810)
(2,708,819,075)
(22,551,582,534)
47,793,017,069

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기 (2017년)
제 28 기 (2016년)

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(10,987,402,176)
1,864,131,944

(1) 영업에서창출된현금
(8,316,409,418)
3,578,264,019

1.당기순이익(손실)
(7,605,196,276)
(20,256,950,125)

2.당기순이익에대한조정
8,924,164,969
21,074,947,887

3.자산및부채의증감
(9,635,378,111)
2,760,266,257

(2) 이자수취
64,719,247
113,846,519

(3) 이자지급
(2,735,712,005)
(1,840,583,104)

(4) 법인세환급(납부)

12,604,510

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
655,067,535
(5,659,042,042)

(1) 투자활동으로인한현금유입액
5,764,895,426
7,379,423,230

단기금융상품의 감소

-

단기대여금의 감소
317,894,628
106,943,870

장기?융상품의 감소

-

매도가능금융자산의 감소

-

유형자산의 처분
5,160,164,848
6,283,880,385

무형자산의 처분
240,870,000
137,201,496

보증금의 감소
45,965,950
783,615,850

관계기업투자의 감소

67,781,629

(2) 투자활동으로인한현금유출액
(5,109,827,891)
(13,038,465,272)

단기금융상품의 증가

-

단기대여금의 증가
48,000,000
15,000,000

장기금융상품의 증가
165,936,000
165,936,000

유형자산의 취득
2,990,814,143
12,709,847,124

무형자산의 취득
882,067,809
93,955,414

보증금의 증가
166,506,591
53,726,734

관계기업투자의 증가
856,503,348
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
9,541,904,049
8,503,241,841

(1) 재무활동으로인한현금유입액
22,951,499,788
40,735,644,472

단기차입금의 차입
4,951,499,788
20,746,000,832

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
17,000,000,000
-

신주인수권행사로인한 자본의 증가

-

유상증자의자본금 증가

2,750,000,000

유상증자의주식발행초과금증가

17,239,643,640

(2) 재무활동으로인한현금유출액
(13,409,595,739)
(32,232,402,631)

단기차입금의 상환
11,530,000,000
17,630,000,000

장기차입금 상환

6,602,402,631

유동성장기부채의 상환

8,000,000,000

사채할인발행차금
1,712,951,709

파생상품부채의 상환
166,644,030

유상증자 신주발행비

-

자기주식의감소

-

IⅤ.현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(1,493,412,954)
1,429,580,469

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(1,150,927,475)

해외사업환산손익
(1,493,412,954)
2,580,507,944

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,283,843,546)
6,137,912,212

VI.기초의 현금및현금성자산
30,799,758,576
24,661,846,364

ⅥI.기말의 현금및현금성자산
28,515,915,030
30,799,758,576

2) 별도 재무제표

<재무상태표>

제 29 기 2017. 12. 31 현재

제 28 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 29 기 (2017년)
제 28 기 (2016년)

자산

유동자산
71,025,365,110
70,842,645,212

현금및현금성자산
22,788,654,670
20,870,811,090

매출채권
21,658,437,564
25,451,843,356

단기대여금및기타수취채권
1,373,204,127
1,822,464,080

선급금
2,179,927,769
2,293,382,394

선급비용
2,437,249,474
3,335,131,714

당기법인세자산
63,669,032
-

재고자산
20,524,222,474
17,069,012,578

비유동자산
74,564,974,588
77,982,400,419

장기금융상품
492,700,000
326,764,000

매도가능금융자산
30,000,000
30,000,000

유형자산
46,641,141,429
52,395,408,534

투자부동산
1,587,509,783
2,183,368,952

무형자산
7,757,101,873
5,715,274,043

이연법인세자산
-
122,335,785

기타비유동자산
479,322,475
488,553,425

종속기업투자
17,577,199,028
16,720,695,680

자산총계
145,590,339,698
148,825,045,631

부채

유동부채
72,707,486,975
84,562,117,442

매입채무
11,623,085,582
10,530,165,533

기타지급채무
4,576,197,009
6,602,343,127

기타유동부채
143,734,876
89,988,582

파생상품부채
2,054,469,508
5,149,620,200

단기차입금
54,310,000,000
62,190,000,000

유동성장기부채

-

비유동부채
17,794,196,875
3,378,228,366

장기차입금
1,000,000,000
-

신주인수권부사채
12,815,221,649
-

확정급여부채
3,121,256,222
3,378,228,366

이연법인세부채
857,719,004
-

부채총계
90,501,683,850
87,940,345,808

자본

자본금
13,573,793,500
13,573,793,500

자본잉여금
61,969,243,988
59,403,708,740

기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

기타포괄손익누계액

-

이익잉여금(결손금)
(17,964,762,830)
(9,603,183,607)

자본총계
55,088,655,848
60,884,699,823

자본과부채총계
145,590,339,698
148,825,045,631

<손익계산서>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 29 기 (2017년)
제 28 기 (2016년)

수익(매출액)
67,228,622,452
118,572,515,373

매출원가
63,893,464,516
114,648,189,285

매출총이익
3,335,157,936
3,924,326,088

판매비와관리비
9,563,156,676
16,078,340,549

영업이익(손실)
(6,227,998,740)
(12,154,014,461)

기타이익
2,086,926,757
1,996,141,109

기타손실
68,989,631
7,464,715,503

금융수익
3,798,351,113
4,789,332,913

금융비용
7,055,982,362
6,520,383,986

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,467,692,863)
(19,353,639,928)

법인세비용
961,097,736
855,210,922

계속영업이익(손실)
(8,428,790,599)
(20,208,850,850)

당기순이익(손실)
(8,428,790,599)
(20,208,850,850)

기타포괄손익
67,211,376
599,500,691

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
67,211,376
599,500,691

확정급여제도의 재측정요소
67,211,376
599,500,691

총포괄손익
(8,361,579,223)
(19,609,350,159)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는
당기순이익(손실)
(8,428,790,599)
(20,208,850,850)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게
귀속되는 지분
(8,361,579,223)
(19,609,350,159)

주당이익

기본주당이익(손실)
(353)
(845)

희석주당이익(손실)
(353)
(845)

<자본변동표>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
10,823,793,500
42,164,065,100
(2,489,618,810)
-
10,006,166,552
60,504,406,342

당기순이익 (순손실)
-
-
-
-
(20,208,850,850)
(20,208,850,850)

기타포괄손익
-
-
-
-
599,500,691
599,500,691

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
599,500,691
599,500,691

소유주와의거래등

유상증자
2,750,000,000
17,545,000,000
-
-
-
20,295,000,000

신주발행비
-
(305,356,360)
-
-
-
(305,356,360)

2016.12.31(전기말)
13,573,793,500
59,403,708,740
(2,489,618,810)
-
(9,603,183,607)
60,884,699,823

2017.1.1(당기초)
13,573,793,500
59,403,708,740
(2,489,618,810)
-
(9,603,183,607)
60,884,699,823

당기순이익 (순손실)
-
-
-
-
(8,428,790,599)
(8,428,790,599)

기타포괄손익
-
-
-
-
67,211,376
67,211,376

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
67,211,376
67,211,376

소유주와의거래등

2,565,535,248

2,565,535,248

신주인수권대가

2,565,535,248

2,565,535,248

유상증자

-
-
-

신주발행비

-
-
-

2017.12.31(당기말)
13,573,793,500
61,969,243,988
(2,489,618,810)
-
(17,964,762,830)
55,088,655,848

<현금흐름표>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기 (2017년)
제 28 기 (2016년)

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(8,045,591,768)
(6,250,250,244)

(1) 영업에서창출된현금
(5,539,565,355)
(4,729,479,991)

1.당기순이익(손실)
(8,428,790,599)
(20,208,850,850)

2.당기순이익에대한조정
6,053,336,325
17,471,089,525

3.자산및부채의증감
(3,164,111,081)
(1,991,718,666)

(2) 이자수취
27,932,486
40,380,238

(3) 이자지급
(2,533,958,899)
(1,573,755,001)

(4) 법인세환급(납부)

12,604,510

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
1,723,031,087
5,664,643,248

(1) 투자활동으로인한현금유입액
5,764,895,426
11,703,028,834

단기대여금의 감소
317,894,628
106,943,870

장기?융상품의 감소

-

매도가능금융자산의 감소

-

유형자산의 처분
5,160,164,848
10,744,687,485

무형자산의 처분
240,870,000
-

보증금의 감소
45,965,950
783,615,850

관계기업투자의 감소

67,781,629

(2) 투자활동으로인한현금유출액
(4,041,864,339)
(6,038,385,586)

단기대여금의 증가
48,000,000
15,000,000

장기금융상품의 증가
165,936,000
165,936,000

유형자산의 취득
1,992,622,182
5,710,588,172

무형자산의 취득
882,067,809
93,955,414

보증금의 증가
96,735,000
52,906,000

관계기업투자의 증가
856,503,348
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
8,240,404,261
7,659,643,640

(1) 재무활동으로인한현금유입액
21,650,000,000
30,095,000,000

단기차입금의 차입
3,650,000,000
9,800,000,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
17,000,000,000
-

유상증자의자본금 증가

2,750,000,000

유상증자의주식발행초과금증가

17,545,000,000

(2) 재무활동으로인한현금유출액
(13,409,595,739)
(22,435,356,360)

단기차입금의 상환
11,530,000,000
17,630,000,000

장기차입금 상환

4,500,000,000

유동성장기부채의 상환

-

사채할인발행차금
1,712,951,709

파생상품부채의 상환
166,644,030

유상증자 신주발행비

305,356,360

자기주식의 취득

-

IⅤ.현금 및 현금성자산의 환율변동효과

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,917,843,580
7,074,036,644

VI.기초의 현금및현금성자산
20,870,811,090
13,796,774,446

ⅥI.기말의 현금및현금성자산
22,788,654,670
20,870,811,090

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 28 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기 (2017년) (안)
제 28 기 (2016년)

미처분이익잉여금(결손금)
- 24,849,992,241
- 16,488,413,017

전기이월미처분이익잉여금
- 16,488,413,017
3,120,937,141

당기순이익(순손실)
- 8,428,790,599
- 20,208,850,850

확정급여제도의 재측정요소
67,211,376
599,500,691

임의적립금등의이입액
-
-

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)
- 24,849,992,241
- 16,488,413,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제29기(2017년) 주주배당(안) : 미배당 예정
제28기(2016년) 주주배당 : 미배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전
변경후
변경의 목적

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.e-sbk.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sangbogroup.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
회사 홈페이지 주소의 변경

제5조(발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.
회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
발행주식총수의 변경

제 10 조(우선주식의 수와 내용)
① 우선주식의 발행한도는 총 10,000,000주로 한다.
① 우선주식의 발행한도는 발행주식총수의 1/2 범위 내로 한다.
우선주식 발행한도 증가
 - 향후 미래적 투자유치 목적

제 16 조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
전환사채 발행 한도 증가
 - 향후 미래적 투자유치 목적

제 17 조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
신주인수권부사채 발행 한도 증가
 - 향후 미래적 투자유치 목적
 - 현재 신주인수권부사채 발행한도 350억(1회차 180억, 2회차 170억)소진, 남은 한도가 150억임)

제38조(이사회의 결의방법)
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
상법 제391조 적용

제50조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
 1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
상법 제447조, 제447조의2 적용

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
상법 제447조, 제447조의2 적용

-
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
상법 제449조의2 적용

-
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
상법 제449조의2 적용

-
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
상법 제449조 적용

부칙 제1조 (시행일)
-
이 정관은 서기 2018 년 03 월 23부터 시행한다.
주주총회 결의시 시행

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조태영
1958.03.28
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조태영
체이스맨햇턴은행 서울/동경 Vice President
- (주)카페베네 CFO/사장
- 동부증권 자산운용/장외파생 본부장
- 체이스맨햇턴은행 서울/동경 Vice President
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김증산
1954.12.14
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김증산
(주)상보 감사
- 한국산업은행 부천지점장 
- 한국산업은행 고객지원실장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원