eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서희건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180222)
제출인: 이봉관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)서희건설

20180213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 봉 관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서희건설

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
035890

발행주식 총수
173,467,745

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이봉관
한자(영문)
李鳳官(LEE BONG KWAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
450307

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2017.11.30
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서희건설
부 서
회계팀

직 위
차장
전화번호
02-341******

성 명
이승호
팩스번호
02-341******

이메일 주소
******01@nate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.27
11,456,706
6.56
10,196,202
5.88

이번보고서
2018.02.13
12,576,944
7.15
10,196,202
5.88

증 감
1,120,238
0.59
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,196,202
-
2,380,742
-
-
-
-
-
12,576,944
7.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

173,467,745
2,380,742
7.15
5.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2018.02.13
전환사채권
1,260,504
1,120,238
2,380,742
1,339
-

합 계
-
1,120,238
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
브이원텍 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 브이원텍

브이원텍/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실1

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
카카오 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-16

09:00

3. 장소

제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용

1) 보고사항: 제 23기 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 148원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건(정관 제2조)

- 제2-2호 의안: 총회의 의사록 기재 방법 변경의 건(정관 제23조)

- 제2-3호 의안: 이사회 결의 항목 수정의 건(정관 제30조 2항)

- 제2-4호 의안: 이사회 진행 방법 일부 삭제의 건(정관 제31조 5항)

- 제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건 (부칙신설)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 5인)

- 제3-1호 의안: 사내이사 송지호 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 조수용 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사내이사 여민수 선임의 건

- 제3-4호 의안: 사외이사 조민식 선임의 건

- 제3-5호 의안: 사외이사 최재홍 선임의 건

- 제3-6호 의안: 사외이사 피아오얀리 선임의 건

- 제3-7호 의안: 사외이사 조규진 선임의 건

- 제3-8호 의안: 사외이사 이규철 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3인)

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조민식 선임의 건

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최재홍 선임의 건

- 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 조규진 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송지호

1960-12

1

재선임

- Texas Austin University MBA(AICPA)

- Senior Manager, KPMG LA Office

- 플레너스 전무

- CJ인터넷 대표이사

- 카카오 CFO

- 現 Path Mobile Inc. 대표

- 現 카카오 공동체성장센터 센터장

조수용

1974-01

2

신규선임

- 서울대학교 대학원 산업디자인학 석사

- NHN 마케팅, 디자인 총괄 부문장

- 現 제이오에이치(JOH) 대표이사

- 現 카카오 브랜드 디자인 총괄 부사장, 카카오 공동체브랜드센터 센터장

여민수

1969-10

2

신규선임

- 매사추세츠 공과대학 경영대학원

- NHN eBiz 부문장

- 이베이코리아 상무

- LG전자 글로벌마케팅부문 상무

- 現 카카오 광고사업부문 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조민식

1966-08

1

재선임

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 前 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

-

최재홍

1962-08

1

재선임

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

-

피아오얀리

1980-12

1

재선임

- Economic Laws, Heilongjiang University

- 現 Vice President of Tencent Games

넷마블게임즈㈜

(기타비상무이사)

조규진

1973-09

1

재선임

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

-

이규철

1974-01

1

신규선임

- Yale University 경제학 학사

- The Wharton School at the University of Pennsylvania 경영학 석사

- PwC Consulting 수석컨설턴트

- UBS Investment Bank 상무

-現 Affinity Equity Partners 부대표

㈜락앤락

(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조민식

1966-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 前 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

최재홍

1962-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

조규진

1973-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

29. 일반여행업

카카오메이커스

신규서비스 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동일금속 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180222)
제출인: 동일금속

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
동일금속주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 22일

회 사 명 :
동일금속주식회사

대 표 이 사 :
오길봉

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 6

(전 화) 054-333-5501

(홈페이지)http://www.dongilmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 태 성

(전 화) 054-333-5501

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
500,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017년 02월 23일

종료일
2018년 02월 22일

3. 해지목적
신탁계약 만료에 의한 해지

4. 해지기관
NH투자증권

5. 해지예정일자
2018년 02월 22일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주) 및 현금반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
563,000
비율(%)
8.04

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 해지 건은 신탁계약 기간 만료로 인한 해지로, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의2 제1항에 의거 이사회 결의사항이 아닙니다.
- 신탁계약기간 만료에 따른 계약해지로 자기주식 52,100주는 실물로 반환하여 당사 법인계좌로 입고할 예정이며, 본 건 해지후 당사가 체결중인 자기주식 취득 신탁계약(NH투자증권 15억원)의 건으로 인한 취득분(171,604주)은 진행중에 있습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
223,704
-
-
-
223,704
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
339,296
-
-
-
339,296
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
563,000
-
-
-
563,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
563,000
-
-
-
563,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
듀오백 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 듀오백

디비케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

38,847,155,744

32,483,515,278

6,363,640,466

19.6

- 영업이익

601,396,484

-5,073,347,936

5,674,744,420

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

904,937,043

-5,214,780,318

6,119,717,361

흑자전환

- 당기순이익

1,014,072,820

-5,516,585,490

6,530,658,310

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

39,340,315,172

38,094,677,963

- 부채총계

6,185,258,001

6,161,789,082

- 자본총계

33,155,057,171

31,932,888,881

- 자본금

5,984,020,000

5,984,020,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.매출증가 따른 손익구조개선

2.원가구조개선,판관비 등 지출액감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 별도기준의 잠정실적으로 매출액 38,290백만원, 영업이익707백만원, 당기순이익 1,132백만원 입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국내화 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 한국내화

한국내화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.84

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

531,590,800

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 (22,863,632주)에서 자기주식(1,600,000주)를 차감한 21,263,632주에 대한 배당금임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
한국내화 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 한국내화

한국내화/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-26

10 : 00

3. 장소

충남 당진시 송산면 무수들길 370번지

(본사 회의실)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상배

1957-06

3

재선임

現 한국내화(주) 대표이사

서울대학교 무기재료과

서울대학교 공과대학원

부산대학교 박사
한국내화 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 한국내화

한국내화/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

270,434,847

258,404,974

12,029,873

4.7

- 영업이익

10,790,219

9,603,418

1,186,801

12.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

12,092,452

7,189,441

4,903,011

68.2

- 당기순이익

12,180,085

5,731,696

6,448,389

112.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

215,430,995

205,577,085

- 부채총계

92,254,932

97,552,509

- 자본총계

123,176,063

108,024,576

- 자본금

11,431,816

11,431,816

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,077.5

944.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 관계기업 지분법 평가이익 발생

- 행정소송(세무조사) 승소에 따른 추징액 환급

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표기준의 잠정 영업실적이며, 비교표시된 직전사업년도 자료 또한 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

● 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
도화엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층

4. 의안 주요내용

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

□ 의결사항

- 제1호 의안 : 제56기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표

승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 190원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 : 박승우 사내이사 후보

제3-2호 : 노진명 사내이사 후보

제3-3호 : 손학래 사외이사 후보

제3-4호 : 차국진 사외이사 후보

제3-5호 : 백현기 사외이사 후보

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

승인의 건(감사위원 3명)

제4-1호 : 손학래 감사위원 후보

제4-2호 : 차국진 감사위원 후보

제4-3호 : 백현기 감사위원 후보

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승우

1954-01

3

재선임

1999 (주)건화 대표이사

2012 (주)도화엔지니어링 대표이사

(현) (주)도화엔지니어링 대표이사

노진명

1949-10

3

재선임

2006 (주)도화엔지니어링 대표이사

(현) (주)도화엔지니어링 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손학래

1942-03

1

재선임

전) 법무법인 아주 고문

전) 한국도로공사 사장

-

차국진

1952-04

1

재선임

현) 삼덕회계법인 회계사

-

백현기

1952-03

1

재선임

현) 법무법인 로고스 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손학래

1942-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

전) 법무법인 아주 고문

전) 한국도로공사 사장

차국진

1952-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

현) 삼덕회계법인 회계사

백현기

1952-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인 로고스 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

72. 산업용수, 생활용수 공급업

73. 지하안전영향평가전문기관

면허 등록

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

25. 에너지 절약사업

69. 온실가스 저감기술용역과 배출권거래에 관한 업

25. 에너지 절약전문기업(ESCO)

69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업

용어변경
디씨엠 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 디씨엠

디씨엠/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고

2. 제31기 정기주주총회 부의안건

제1호의안 : 제31기(2017년 1월 1일-2017년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▷1주당 예정배당금:460원(액면가액의 92%)

제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손경태

1956-01

3

재선임

-. 동아건설

-. 디씨엠(주) 전무이사

-. 現, 디씨엠(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임정태

1950-07

3

재선임

-.화승 T&C 이사

-.現, 한영산업(주) 사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상하

1950-04

3

재선임

상근

-. 부산은행 지점장

-. 세종중공업(주) 전무이사

-. 現, 디씨엠(주) 감사
카카오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 카카오

카카오/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

148

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,049,694,172

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-16

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
광주신세계 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 광주신세계

광주신세계/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-15

09 : 00

3. 장소

광주광역시 서구 무진대로 932

광주신세계 아카데미 다목적홀

4. 의안 주요내용

1. 보고 안건

- 감사보고

- 영업보고

2. 의결 안건

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최민도

1964-06

3

신규선임

-(주)신세계 상품본부 패션연구소장(2012)

-(주)신세계 영업전략담당 (2013)

-(주)신세계 신규사업본부 신규개발담당 (2014)

-(주)신세계백화점 본점장 (2016)

-(現) (주)광주신세계 총괄임원

최재휘

1968-03

3

재선임

-(주)광주신세계 영업팀장 (2007)

-(주)신세계 경기점 지원팀장 (2011)

-(現) (주)광주신세계 관리담당
디씨엠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 디씨엠

디씨엠/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

460

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.69

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,292,260,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

3)배당금총액은자기주식 2,369,000주를 제외한 금액입니다.

4) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시

-
디씨엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 디씨엠

디씨엠/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

133,622,332

128,540,730

5,081,602

3.9

- 영업이익

16,565,129

19,438,575

-2,873,446

-14.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,050,929

26,906,060

-8,855,131

-32.9

- 당기순이익

14,384,620

20,833,743

-6,449,123

-30.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

186,527,021

181,951,790

- 부채총계

25,052,977

27,494,241

- 자본총계

161,474,044

154,457,549

- 자본금

6,000,000

6,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,691.2

2,574.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

환율인하 및 원자재 가격 인상으로 손익감소

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2.상기 실적은 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 당사 내부결산 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주총결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

154,893,323

148,291,373

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,581.5

2,471.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

127,349,090

122,788,352
아가방컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180222)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아가방앤컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번주주총회에서 실무적 사안 및 경영진들의 일정과 주총개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의
LG전자 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: LG전자

LG전자/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-16

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로 128

LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용

제16기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

o 감사보고

o 영업보고

o 외부감사인 선임 보고

o 자회사 지급보증 보고

<결의사항>

o 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 1명 선임 (조성진)

- 사외이사 1명 선임 (최준근)

o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 (최준근)

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성진

1956-07

3

재선임

`76년 금성사 회전기 설계실 입사

`95년 LG전자 세탁기 연구실장

`01년 LG전자 세탁기 연구실장 연구위원

`05년 LG전자 세탁기 사업부장 상무

`07년 LG전자 세탁기 사업부장 부사장

`13년 LG전자 HA사업본부장 사장

`15년 LG전자 H&A사업본부장 사장

`16년 LG전자 대표이사 겸)H&A사업본부장 사장

`17년 (現) LG전자 대표이사 CEO 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최준근

1953-02

3

재선임

`94년 삼성휴렛팩커드

관리본부장 상무

`95년 한국휴렛팩커드

대표이사 사장

`00년 전경련 국제기업

위원회 위원장

`01년 주한 미 상공회의소

이사

`03년 한국리눅스협의회

회장

`06년 정보통신부 산하

글로벌 IT 기업

위원회 위원장

`12~`14년 전북은행

사외이사

`13~`14년 JB금융지주

사외이사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최준근

1953-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

`94년 삼성휴렛팩커드 관리본부장

상무

`95년 한국휴렛팩커드 대표이사

사장

`00년 전경련 국제기업 위원회

위원장

`01년 주한 미 상공회의소 이사

`03년 한국리눅스협의회 회장

`06년 정보통신부 산하 글로벌

IT기업 위원회 위원장

`12~`14년 전북은행 사외이사

`13~`14년 JB금융지주 사외이사
코텍 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 코텍

코텍/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

09:00

2. 장소

인천 연수구 벤처로24번길26(송도동) 본사 대강당

3. 의안 주요내용

○보고안건: 감사 보고 및 영업보고

○부의안건

제1호 의안 :제31기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→이익배당예정:1주당 300원 현금배당

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건(재선임)

2-2호 : 사내이사 정태영 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 박언경 재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→전년과 동일한 30억원 한도

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→전년과 동일한 2억원 한도

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-01-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영달

1968-07

3년

재선임

한국과학기술원 박사(98.08)

現 KAIST발전기금 재단이사

現 벤처기업협회 부회장

現 (주)코텍 대표이사

정태영

1959-03

3년

재선임

고려대학교 기계공학과 졸업

(주)동원시스템즈 경영지원본부장

(주)포앤티 전무이사

(주)아이디스 경영고문

現 (주)코텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박언경

1973-04

3년

재선임

상근

경희대학교 법학 박사

대한국제법학회 사무국장

경희법학연구소 연구조교

숙명여자대학교 강사

現 경희대학교 객원교수
한미글로벌 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)301호

4. 의안 주요내용

<제22기(2017.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

제1호 : 감사보고

제2호 : 영업보고

나. 의결사항

제1호 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 이사 선임의 건

- 사내이사 2명 재선임

- 사내이사 1명 신규선임

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종훈

1949-09

3

재선임

- 삼성물산

- 한미글로벌㈜회장

윤요현

1958-12

3

재선임

- 쌍용건설,삼성중공업

- 한미글로벌㈜ 대표이사

안희은

1964-11

3

신규선임

- 두산인프라코어

- 한미글로벌㈜ 사장
한화솔루션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 한화솔루션

한화케미칼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,341,813,226

9,258,832,684

82,980,542

0.90

- 영업이익

790,143,249

779,218,091

10,925,158

1.40

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,092,956,010

886,381,726

206,574,284

23.31

- 당기순이익

861,637,303

770,943,676

90,693,627

11.76

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

13,682,440,750

13,817,913,129

- 부채총계

7,462,014,737

8,349,586,420

- 자본총계

6,220,426,013

5,468,326,709

- 자본금

829,665,480

829,665,480

- 자본총계/자본금 비율(%)

749.75

659.10

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

지분법 회사 손익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

- 당 자료는 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

6,046,105,095

5,284,936,947

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

728.74

637.00

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

3,965,438,746

3,482,790,096
한국알콜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 한국알콜

한국알콜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

212,403,477,639

188,568,376,437

23,835,101,202

12.6

- 영업이익

17,194,449,650

19,377,470,561

-2,183,020,911

-11.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

25,333,153,605

41,080,699,590

-15,747,545,985

-38.3

- 당기순이익

20,132,265,892

30,087,643,011

-9,955,377,119

-33.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

328,627,314,930

305,869,190,961

- 부채총계

75,503,111,655

67,045,283,774

- 자본총계

253,124,203,275

238,823,907,187

- 자본금

10,802,880,000

10,802,880,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

직전사업연도 : 투자부동산 처분이익 발생 (14,862,925 천원)

당해사업연도 : 미발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결기준 잠정치이며, 향후 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
도화엔지니어링 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

190

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,406,800,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동일금속 — 신탁계약해지결과보고서 (20180222)
제출인: 동일금속

신탁계약해지결과보고서
2.6
동일금속주식회사

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 22일

회 사 명 :

동일금속주식회사

대 표 이 사 :

오길봉

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 6

(전 화) 054-333-5501

(홈페이지)http://www.dongilmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 정 태 성

(전 화) 054-333-5501

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

동일금속주식회사

나. 주 소 :

경북 영천시 금호읍 금호로 6

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2018년 02월 22일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2018년 02월 22일
자기주식취득 특정금전신탁
500,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2017.03.08
보통주식
5,000
47,400,000
9.48
-
-
-
500,000,000

2017.03.09
보통주식
5,000
47,230,000
9.45
-
-
-
500,000,000

2017.03.10
보통주식
5,000
47,350,000
9.47
-
-
-
500,000,000

2017.03.13
보통주식
5,000
47,350,000
9.47
-
-
-
500,000,000

2017.03.14
보통주식
5,000
47,200,000
9.44
-
-
-
500,000,000

2017.03.15
보통주식
5,000
47,800,000
9.56
-
-
-
500,000,000

2017.03.16
보통주식
4,000
38,540,000
7.71
-
-
-
500,000,000

2017.03.17
보통주식
5,000
48,250,000
9.65
-
-
-
500,000,000

2017.03.20
보통주식
5,000
48,200,000
9.64
-
-
-
500,000,000

2017.03.21
보통주식
6,100
58,560,000
11.71
-
-
-
500,000,000

2017.03.22
보통주식
1,500
14,415,000
2.88
-
-
-
500,000,000

2017.03.24
보통주식
500
4,830,000
0.97
-
-
-
500,000,000

계
-
52,100
497,125,000
99.43
-
-
-
-

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2018년 02월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
391,396
5.59
3,634,462,790
171,604
2.45
1,493,015,730
563,000
8.04
5,127,478,520

계
391,396
5.59
3,634,462,790
171,604
2.45
1,493,015,730
563,000
8.04
5,127,478,520

주1) 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황의 비율은 총 발행주식수 7,000,000주 대비 비율입니다.
주2) 2015년 6월 23일부로 신탁계약을 해지하고, 신탁 내 보유하고 있던 자기주식 
167,939주는 전량 실물로 반환, 당사 보유 증권계좌로 입고 되었습니다.
주3) 2016년 8월 17일부로 신탁계약을 해지하고, 신탁 내 보유하고 있던 자기주식 171,357주는 전량 실물로 반환, 당사 보유 증권계좌로 입고 되었습니다.
주4) 2018년 2월 22일부로 신탁계약을 해지하고, 신탁 내 보유하고 있던 자기주식 52,100주는 전량 실물로 반환, 당사 보유 증권계좌로 입고 되었습니다.
주5) 2017년 2월 24일 연장 신탁계약(NH투자증권)으로 인해 취득한 수량 171,604주는 진행중에 있습니다.
케어젠 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20180222)
제출인: 케어젠

케어젠/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2018.02.22)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(17.4Q)

(17.3Q)

(16.4Q)

매출액

당해실적

18,232

11,746

6,486

(55.2%)

15,827

2,405

(15.2%)

누계실적

57,811

-

-

46,841

10,969

(23.4%)

영업이익

당해실적

11,325

5,476

5,849

(106.8%

9,858

1,467

(14.9%)

누계실적

31,750

-

-

25,680

6,070

(23.6%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

9,192

6,560

2,632

(40.1%)

12,292

-3,099

(-24.2%)

누계실적

31,318

-

-

29,270

2,048

(7.0%)

당기순이익

당해실적

7,033

5,079

1,954

(38.5%)

9,391

-2,358

(-25.1%)

누계실적

24,168

-

-

22,762

1,407

(6.2%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

7,035

5,137

1,898

(36.9%)

9,439

-2,404

(-25.5%)

누계실적

24,365

-

-

22,961

1,405

(6.1%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

㈜케어젠 재경부

정보제공대상자

국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등

정보제공(예정)일시

2018-02-22

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

정태진이사 (031-420-9210)

공시담당자명(전화번호)

정충기차장 (031-420-9241)

관련부서명(전화번호)

재경부 (031-420-9241)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 영업(잠정) 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 회계검토를 받지 아니한 잠정치로써 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-08 영업(잠정)실적(공정공시)
동국제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180222)
제출인: 동국제약

동국제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동국제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 이사 및 등기임원은 계열회사 등기임원을 겸직하고 있으며 계열회사 주총 실시 등 업무집중과 회계법인으로부터의 감사기간, 보고서 수령일시 등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2018.3.23, 29, 30

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의
동국제약 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 동국제약

동국제약/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용

제50기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권기범)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권기범

1967-03

3년

재선임

- 연세대 사회복지학과 졸업

- 미국 덴버대학원 MBA 과정 수료

- 미국 스탠포드대 최고경영자과정수료

- 현 동국제약(주) 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 식료품 제조업 및 동판매업

- 음료, 음식 및 주점업

- 애완동물관련 사업

- 생활용품, 가정용 기기, 기구, 장비 제조 및 동판매업

- 치약, 비누, 방향제 및 기타 세제 제조업 및 동판매업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
아가방컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제39기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

제 2-1호 의안: 사내이사 신동일 선임의 건

제 2-2호 의안: 사내이사 이춘선 선임의 건

제 2-3호 의안: 사외이사 오선옥 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동일

1972-10

2년

재선임

랑시복장복식유한공사 회장

아가방앤컴퍼니 이사

북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장

북경시인대대표

중국복장협회 부회장

이춘선

1979-04

2년

재선임

現)랑자고분유한공사 사내이사/총경리보조

중국인민대학EMBA

북경랑자복식유한공사 이사

북경주크복장유한공사 이사

북경라임복장유한공사 이사

복장홀딩유한공사 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오선옥

1966-07

2년

재선임

동서산업 디자인실

아이시스 디자인실

-
다이나믹디자인 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20180222)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2018.02.22)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

16,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-01-29

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

16,000,000,000

납입일

2018-02-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-01-29 전환사채권발행결정
유비쿼스홀딩스 — 유상증자최종발행가액확정 (20180222)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/유상증자최종발행가액확정/(2018.02.22)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역

가. 주식의 종류

보통주

나. 주식수(주)

6,904,092

2. 확정발행가액(1주당)

가. 확정가액(원)

6,402

나. 1차발행가(원)

-

다. 2차발행가(원)

-

3. 액면가(원)

500

4. 확정일

2018-02-21

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2018년 2월 19일 ~ 2018년 2월 21일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

※관련공시

2018-02-22 증권신고서(지분증권)

2018-02-06 증권신고서(지분증권)

2018-02-05 유상증자결정(일반공모)
창해에탄올 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

216,935,119,381

212,584,058,260

4,351,061,121

2.0

- 영업이익

12,154,712,659

7,832,361,242

4,322,351,417

55.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,900,109,990

-2,769,886,441

7,669,996,431

흑자전환

- 당기순이익

12,419,449,792

-2,822,004,932

15,241,454,724

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

383,395,611,512

414,543,167,728

- 부채총계

200,987,189,183

226,444,077,200

- 자본총계

182,408,422,329

188,099,090,528

- 자본금

4,595,442,500

4,222,060,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사 보해양조의 비용 절감에 따른 영업이익 증가

- 종속회사 보해양조의 불법행위미수금 손금 인용에 따른 법인세 수익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

- 상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다

- 상기 3항의 재무현황 중 당해사업연도 재무현황은 종속회사인 보해양조의 회계정책 변경 효과의 소급적용으로 인하여 변경된 자산총계, 부채총계, 자본총계 금액이 반영된 수치입니다.

그러나, 함께 표기된 직전사업연도 재무현황은 과거 공시된 재무수치로써 변경된 금액이 반영되지 않았습니다.

이에 당사제공 재무수치의 비교가능성을 제고하기 위하여 변경금액 반영 후 전기 재무현황을 표기하오니 참고하시기 바랍니다.

* 자산총계(연결)

직전사업연도 399,500,800,487 원

* 부채총계(연결)

직전사업연도 223,134,756,407 원

* 자본총계(연결)

직전사업연도 176,366,044,080 원

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대주산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 대주산업

대주산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.46

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,061,770,500

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주총승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거1주일간 형성된 최종가격의

산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

3. 상기 7의 배당금 지급예정일은 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
대주산업 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 대주산업

대주산업/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전10시

2. 장소

인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실

3. 의안 주요내용

제1호의안:제56기(2017.1.1∼2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표승인의 건

(*현금배당:1주당30원)

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
CS — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180222)
제출인: CS

CS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.02.22)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

LTE 광중계기 공급계약

2. 계약내역

계약금액(원)

7,335,181,000

최근 매출액(원)

48,504,591,736

매출액 대비(%)

15.1

3. 계약상대방

SK텔레콤 주식회사

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

SK텔레콤 주식회사가 지정하는 장소(국내)

5. 계약기간

시작일

2018-02-22

종료일

2018-06-29

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-02-22

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2016년 K-IFRS로 작성된 연결재무제표상의 금액임.

- 상기 계약금액은 총8건의 합산 금액이며, 부가세 제외 금액임.

※ 관련공시

-
한화솔루션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 한화솔루션

한화케미칼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

350

종류주식

400

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

1.5

5. 배당금총액(원)

57,538,132,700

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임. (상법 제464조 2 의거)

※ 관련공시

-
한미글로벌 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,483,295,750

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액은 총발행주식수에서 2017년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식등을 제외한 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180222)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.02.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)동남합성

회사코드

023450

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허태행

tel

031)472-7619

(fax)

031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,314,953

0

1,314,953

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-21

보통주식

750,967

57.11

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

750,967

57.11

이번보고서제출일

2018-02-22

보통주식

750,937

57.11

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

750,937

57.11

증감

보통주식

-30

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-30

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-02-22

장내매도(-)

보통주식

600,686

-30

600,656

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

미원화학(주)

사업자등록번호

610-86-04700

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,000

3.04

0

0

0

0

40,000

3.04

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

600,656

45.68

0

0

0

0

600,656

45.68

미원홀딩스(주)

사업자등록번호

402-81-81192

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,221

0.17

0

0

0

0

2,221

0.17

태광정밀화학(주)

사업자등록번호

133-81-23466

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

57,000

4.33

0

0

0

0

57,000

4.33

김정돈

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

48,100

3.66

0

0

0

0

48,100

3.66

이영만

생년월일

480923

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,960

0.23

0

0

0

0

2,960

0.23

합계

750,937

57.11

0

0

0

0

750,937

57.11
코아시아씨엠 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 코아시아씨엠

텔루스/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

9시

2. 장소

경기도 용인시 당하로 113-12 본사 1층

3. 의안 주요내용

■보고사항

- 감사보고, 영업보고

■부의안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표(2017.1.1~2017.12.31) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 인공지능(AI)를 기반으로 한 정보제공 서비스업

- 온라인을 기반으로 한 매체 광고사업

- 온라인 데이터 서비스 업

- 모바일 플랫폼을 활용한 광고사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한컴 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 한컴

한글과컴퓨터/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,550,929,300

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금총액은 공시일 현재 총발행주식 23,082,211주에서 자기주식 1,245,780주를 제외하고 산정하였습니다.

4. 상기 배당금은 상법 제64조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입 니다.

※ 관련공시

2017-11-30 수시공시의무관련사항(공정공시)

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
지노믹트리 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/주주총회소집 결의/(2018.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

본사 회의실 (대전광역시 유성구 테크노10로 44-6)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제18기(2017년1월1일~2017년12월31일)

재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 (오태정) 선임의 건(재선임)

2-2호의안 : 사외이사 (김창진) 선임의 건(재선임)

제3호의안 : 감사 (강준규) 선임의 건(재선임)

제4호의안 : 이사보수한도(5억원) 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오태정

1966-12

3

재선임

- 성균관대학교 생물학 박사

- 한국원자력연구소 post-doc

- 지노믹트리 연구소장(현직)

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창진

1948-07

3

재선임

- 연세대학교 의학과 박사

- 순천향대학교 의과대(교수)

- NTL의료재단 병리검사수탁의원(원장)(현직)

-

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강준규

1961-09

3

재선임

비상근

- 미주리대학 경제학 박사

- 동의대학교 경제학과 교수(현직)
한컴 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 한컴

한글과컴퓨터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

134,111,283,178

101,244,102,993

32,867,180,185

32.4

- 영업이익

32,390,431,737

29,041,333,373

3,349,098,364

11.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,317,118,593

25,685,063,573

-3,367,944,980

-13.1

- 당기순이익

15,858,487,283

15,297,039,218

561,448,065

3.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

531,236,736,610

228,641,798,853

- 부채총계

310,602,895,375

42,477,655,330

- 자본총계

220,633,841,235

186,164,143,523

- 자본금

12,202,162,500

12,202,162,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출증가 및 연결대상법인 추가에 따른 변동

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스페코 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 스페코

스페코/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

충북 음성군 소이면 소이로 313

(주)스페코 음성공장 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1)감사보고

2)영업보고

[부의안건]

제1호 의안: 제39기(2017.1.1~2017.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

(유형민 사내이사 재선임)

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유형민

1959-11

3년

재선임

(現)(주)스페코 대표이사
우신시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 우신시스템

우신시스템/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

333,014,280

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기5.배당금총액(원)은 총발행주식중 자기주식을 제외한 금액입니다.

4) 상기7.배당금지급예정일자의 경우 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

5) 상기9.주주총회 예정일자는 추후 주주총회 소집이사회에서 확정될 예정입니다.

※ 관련공시

-
남성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 남성

남성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.18

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

320,052,100

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 차등배당을 실시하기로 결의하였으며 상기 1주당 배당금은 소액주주에 대한

배당기준임.

소액주주 : 25원 (시가배당율 1.18%)

최대주주등 : 무배당

- 상기 배당금은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 연간 배당금 총액은 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수에서 무배당하는

최대주주등 소유주식수를 차감한 주식수에 1주당 배당금을 곱하여 산정하였음.

* 발행주식 총수 : 36,212,160주

* 자기주식 : 8,893,996주(한국예탁결제원 예탁분 포함)

* 최대주주등 주식수 : 14,516,080주

* 배당주식수 : 12,802,084주

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 일주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

과거 일주일간 종가의 산술평균가격 : 2,108원

- 현재 주주총회 개최일자가 확정되지 않았으며, 배당금 지급예정일자는

상법 제 464조의 2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
남성 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 남성

남성/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,991,881

83,724,292

8,267,589

9.9

- 영업이익

7,168,522

4,559,142

2,609,380

57.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,301,798

1,741,189

1,560,609

89.6

- 당기순이익

1,329,636

1,327,730

1,906

0.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

203,811,636

204,535,206

- 부채총계

116,506,930

131,149,700

- 자본총계

87,304,706

73,385,506

- 자본금

18,106,080

18,106,080

- 자본총계/자본금 비율(%)

482.2

405.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

해외수출 증가로 매출액이 증가하였으며

매출원가 및 판매관리비 절감으로

영업이익과 법인세차감전순이익이 증가하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 이사회결의일(결정일)은 당사 내부결산일이며, 상기 내용은 주주총회 승인 결과에

따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적이며

직전 사업연도 실적도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

87,502,123

74,053,481

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

483.3

409.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

78,335,735

70,870,440
디지아이 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 디지아이

디지아이/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)

(주)디지아이 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제27기(2017년 1월 1일∼2017년

12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최관수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최동호 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최관수

1947-10

3년

재선임

- 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료

- 전 (주)디지아이 대표이사

- 현 (주)디지아이 회장

최동호

1978-06

3년

재선임

- 고려대학교 언어학과 학사

- 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사

- (주)효성무역 퍼포먼스그룹 근무

- 현 디지아이 대표이사
디지아이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 디지아이

디지아이/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

444,833,450

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-27

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제27기(2017.01.01.∼2017.12.31.) 정기주주총회 안건으로 상정될

예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금

의 비율 입니다.

3) 배당금 총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식(103,331주)을 제외한 금액 입니다.

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,

제27기 정기주주총회의 일시 및 장소는 추후 결정되는대로 공시할 예정 입니다.

5) 상기 7항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회

일로부터 1개월 이내에 지급될 예정 입니다.

※ 관련공시

-
디지아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 디지아이

디지아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,750,764,917

18,979,551,881

5,771,213,036

30.4

- 영업이익

540,541,932

-1,665,464,057

2,206,005,989

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

135,700,474

-1,231,639,192

1,367,339,666

흑자전환

- 당기순이익

540,970,370

-2,230,708,472

2,771,678,842

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

52,592,359,200

52,581,072,015

- 부채총계

3,897,897,913

4,014,154,711

- 자본총계

48,694,461,287

48,566,917,304

- 자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액

: 매출액은 전년대비 30.4% 증가하였습니다. 이는 제품

매출액이 전년대비 50.2% 증가한 것에 기인합니다.

- 영업이익

: 매출액은 증가하였으나 판관비는 전년대비 약12% 감소한

영향 입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성

된 개별재무제표 기준 입니다.

2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될

수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HD건설기계 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180222)
제출인: 김종유

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대건설기계(주)

20180220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.02.20

보고서작성기준일 :
2018.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종유

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설기계(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
267270

발행주식 총수
9,876,295

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종유
한자(영문)
金鍾遺

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1195

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대건설기계(주)
부 서
해외영업4팀

직 위
사원
전화번호
031-80*******

성 명
허승연
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******eon.hu@hyundai-ce.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.08
26
0.00
26
0.00

이번보고서
2018.02.21
231
0.00
231
0.00

증 감
205
0.00
205
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

231
-
-
-
-
-
-
-
231
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,876,295
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.02.20
보통주
26
205
231
170,000
변동일: 결제일 기준

합 계
26
205
231
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KC그린홀딩스 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고.

나. 주주총회 의결사항

제 1 호 의안 : 제 45 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의 안 : 사내이사 이태영 재선임의 건

제 2-2 호 의 안 : 사내이사 김종규 신규선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태영

1959-03

3

재선임

현 KC그린홀딩스(주) 대표이사

현 대한상공회의소 환경,안전위원회 위원

Simon Fraser University MBA

서울대학교 경영학과 (학사)

김종규

1965-02

3

신규선임

현 KC그린홀딩스㈜ COO

현 KC솔라에너지㈜ 대표이사

서울대학교 경영학과(학사)