티엔엔터테인먼트 — 주주총회소집공고 (20180222)
제출인: 티엔엔터테인먼트

주주총회소집공고
2.7
리켐주식회사

주주총회소집공고

2018 년 02월 22일

회 사 명 :
리켐주식회사

대 표 이 사 :
이상준

본 점 소 재 지 :
충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)

(전 화) 042 - 825 - 8630

(홈페이지) http://www.lichem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍종현

(전 화) 042-825-8630

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 09일(금) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 리켐주식회사 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임에 관한 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김우

1963.10

현) ㈜진테크놀로지 부사장

보광그룹㈜ 전략기획 이사

삼성자동차㈜ 구매부

삼성전자㈜(반도체) 구매부

이사회

-

-

김용식

1973.09

현) 세한홀딩스 감사

에이치에이치컴퍼니 부사장

라움자산운용 감사

이사회

-

-

조형준

1962.06

현) 세일회계법인 전무이사

학교법인 성신학원 감사

공인회계사/ 세무사/ 경영학 박사

이사회

-

-

이재호

1977.03

토러스투자증권㈜ 기획팀장

이사회

-

-

정효경

1967.12

㈜모노테크 부사장

㈜KJ시스템즈 부사장

㈜아이비스코리아 대표이사

이사회

-

-

김성애

1978.07

Arcus(유) 공동대표

RBC(Royal Bank OF CANADA) Manager

이사회

-

-

제3호 의안 : 감사 선임에 관한 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박성동

1965.07

현) 변호사

부산지방검찰청 부장검사

서울고등검찰청 부장검사

이사회

-

-

제4호 의안 : 자본감소의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:주총참석장, 신분증

- 대리행사:주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 02월 27일 ～ 2018년 03월 08일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2018년 02월 22일

리켐주식회사
 대표이사 이상준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차

개최일자

의 안 내 용

가결여부

사외이사의 성명

문선남
 (참석률: 10%)

황준원
 (참석률:100%)

17-01

17.01.03

임시주주총회소집 일정 변경의 건

가결

참석(찬성)

-

17-02

17.01.17

전환사채(CB) 일정 변경의 건

가결

참석(찬성)

-

17-03

17.01.19

한국수출입은행 대출만기 연장의 건

가결

불참

-

17-04

17.01.26

임시주주총회소집 일정 및 의안 변경의 건

가결

참석(찬성)

-

17-05

17.02.02

리켐㈜ 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

가결

참석(찬성)

-

17-06

17.02.03

대출만기 연장의 건

리켐㈜ 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행조건 정정건

가결

참석(찬성)

-

17-07

17.02.10

제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

가결

불참

-

17-08

17.02.13

임시주주총회 의안 변경의 건

가결

불참

-

17-09

17.02.16

제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

가결

불참

-

17-10

17.02.21

한국수출입은행 대출만기 연장의 건

기업은행 한도대 대출 연장의 건

신한은행 기 운전자금 연장의 건

가결

불참

-

17-11

17.02.22

유형자산 매각(토지, 건물)의 건

가결

불참

-

17-12

17.03.03

하신리 임대계약 체결

가결

불참

참석(찬성)

17-13

17.03.07

전환사채(CB) 일정 변경의 건

담보제공의 건

담보제공의 건

제5회 무기명 이권부 사모전환사채 관련 담보 제공 변경의 건

자금대여의 건

가결

참석(찬성)

참석(찬성)

17-14

17.03.15

제9회차 사모 전환사채 발행 변경의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-15

17.03.22

대출연장 한국수출입은행 21억

가결

불참

참석(찬성)

17-16

17.03.23

제10회차 사모 전환사채 발행 변경의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-17

17.03.28

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-18

17.03.30

신한은행 기 운전자금 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-19

17.04.04

유형자산 매각의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-20

17.06.07

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-21

17.06.09

근저당 설정의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-22

17.06.14

산업은행 운영자금 대출 27억 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-23

17.06.20

한국수출입은행 대출만기 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-24

17.07.10

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-25

17.07.26

의안 2016 회계연도 결산재무제표 재승인의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-26

17.08.01

제11회차 사모 전환사채(CB)발행 변경의 건

유상증자(제3자배정) 결의의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-27

17.08.02

제12회차 사모 전환사채(CB)발행 변경의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-28

17.08.04

유형자산 매각(토지, 건물)의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-29

17.08.07

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-30

17.08.14

산업은행 운영자금 대출 15억 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-31

17.08.17

전환사채(CB) 변경의 건

근저당 설정의 건

근저당 설정의 건

근저당 설정의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-32

17.08.18

타법인 주식 취득의 건(와이즈플래닛㈜ 보통주 250,000주)

가결

불참

참석(찬성)

17-33

17.08.22

기업은행 대출 9억 연장의 건

한국수출입은행 대출15억 만기 연장의 건

타법인 주식 취득의 건(와이즈플래닛㈜ 보통주 250,000주)

가결

불참

참석(찬성)

17-34

17.08.30

유상증자(제3자배정) 결의의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-35

17.09.07

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-36

17.09.26

유상증자(제3자배정) 결의의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-37

17.09.27

소액공모 유상증자(일반공모) 결의의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-38

17.09.29

소액공모 유상증자(일반공모) 변경의 건

신한은행 기 운전자금 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

참석(찬성)

17-39

17.10.10

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-40

17.10.23

신규예금 가입 및 질권설정

담보제공의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-41

17.11.06

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-42

17.11.10

대전지점 이전의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-43

17.11.22

한국수출입은행 대출 8억 7천만 만기 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-44

17.11.24

기업은행 한도대 대출 9억 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-45

17.11.29

유형자산 매각(토지, 건물)의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-46

17.12.01

예금 근질권설정의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-47

17.12.07

자금대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

17-48

17.12.13

부동산 근저당 설정의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-01

18.01.02

자금 대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-02

18.01.09

자금 대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-03

18.01.18

한국수출입은행 대출만기 연장의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-04

18.01.22

자본감소의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-05

18.01.23

자본감소 변경의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-06

18.01.26

2017 회계연도 결산재무제표 승인의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-07

18.01.29

유상증자(제3자배정) 결의의 건

제 13회차 사모 전환사채(CB)발행의 건

제 14회차 사모 전환사채(CB)발행의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-08

18.02.09

자금 대여의 건

가결

불참

참석(찬성)

18-09

18.02.20

임시주주총회 세부안건 확정의 건

가결

불참

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지(rechargeable battery)는 충전과 방전을 500회 이상 연속적으로 반복 사용이 가능한 반영구적 화학전지를 말하는데, 그 재료에 따라 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이차전지, 기타 전지 등으로 구분되며, 이차전지는 장시간 사용가능, 안정성, 충방전을 연속적으로 반복할 수 있는 특성으로 휴대폰, 태블릿 PC, PDA 등 휴대용 전자기기가 보편화된 Mobile Energy 시대의 동원력으로 다양한 신산업 창출을 견인하고 있습니다. 
이차전지 산업의 주력제품으로 각광받는 리튬이차전지는 크게 액상 형태의 리튬이온전지와 Gel 형태의 리튬폴리머전지로 구분되는데, 리튬이차전지는 작동 전압이 3.6V이고 에너지 밀도가 니켈카드뮴 전지에 비해 체적당 2배, 중량당 3배 정도로 높아 소형, 경량의정보단말기인 스마트폰이나 태블릿 PC가 최대의 수요처가 되고 있으며, 모바일 IT 기기의 수요 증가에 따라 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

또한 리튬이차전지는 기존의 니켈수소전지를 채택한 하이브리드 전기자동차(HEV)를 대체되고 있으며, 향후 전기자동차(EV) 및 에너지 저장용 등 중대형 전지시장에서도 리튬이차전지가 채택될 것으로 전망되기에 소형 소비자 가전에서 산업용 기기에 이르기까지 니켈카드뮴 전지나 니켈수소 전지 등으로부터의 수요 이전에 따라 리튬이차전지시장 규모는 더욱더 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(가) 모바일기기 분야

리튬이온전지는 소형인 휴대전화, 노트북, 디지털카메라 등 모바일 분야에 주로 활용되고 있으며, 글로벌 리튬이온전지 시장에서 동아시아 3국(한국, 일본, 중국)이 차지하는 비중이 높은 상황입니다.

(나) 전기자동차 분야

최근 그린에너지 시대의 도래와 더불어 전기자동차 기술이 국가차원의 차세대 저탄소 녹색성장의 중추산업분야가 되어가고 있습니다. 세계 자동차시장은 환경규제 강화, 고유가 지속, 화석 에너지 고갈 등으로 인해 하이브리드차(HEV), 플러그인하이브리드차(PHEV)등 친환경자동차로 패러다임이 전환되고 있어 전기자동차의 시장은 지속적으로 증가 할 전망입니다. 이와 같은 전기자동차의 시장에서도 고효율과 안정성, 주행거리, 고출력 등이 요구됨에 따라 기존의 니켈 수소 전기차에서 리튬이온전기차로의 변화되어 가고 있는 상황입니다. 이와 같은 상황으로 리튬이온전지의 전기차용 시장은 향후 지속적으로 성장해 갈 전망입니다.

현재의 EV는 가격, 주행거리, 충전인프라 등의 문제로 내연기관과 전기자동차의 특성을 병행하는 HEV, PHEV 가 주류를 이루어 진행될 것이며, 향후 환경규제의 강화가 이루어지고, EV의 문제점이 해결 된다면 EV시장이 지속적으로 성장해 갈 것입니다.

(다) 대용량 전력저장시스템 분야

세계 각국의 친환경 정책에 따른 그린에너지의 본격적 확산으로 대용량 전력저장시스템(ESS : Energy Storage System)이 새로운 시장으로 등장하였으며, 리튬이차전지를 활용한 전력저장시
스템 시장은 아직 초기시장이지만 활용 분야가 다양합니다. 전력망에서의 예비전력 대체를 위한 송배전용 등 초기시장 형성이 용이하고, 점차 태양광 발전 안정화용, 가정용, 충전소용 등으로 다양한 시장이 열릴 것으로 보이며, 스마트그리드 확대와 경제성만확보된다면 가정용 전력저장시스템(ESS)의 경우 경쟁제품이 없다는 측면에서 고속성장
이 기대됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 리튬이차전지 전해액 소재(원재료)와 LCD용 에천트 소재(원재료) 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 그러나 전해액 소재의 경우 회사 자체적으로 각 소재업체의 매출액을 기준으로 당사의 국내 시장 점유율을 나타내었습니다.

[ 국내 시장점유율 현황 / 수입포함 ]

구분
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년
2009년

전해액소재
36%
41%
37%
38%
37%
35%

주) 당사의 추정치이며, 주요 경쟁사와의 비교는 객관적인 입증이 어려우므로 해당회사의 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

국내 리튬이차전지 산업의 경우 50여개 업체가 영위하고 있으며, LG화학, 삼성SDI 등의 대기업과 그 밖의 중소기업으로 구성되어 있습니다. 리튬이차전지는 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며, 국내 대기업은 세계 1위 생산을 목표로 과감한 투자를 전개하고 있습니다. 핵심소재업체는 부품, 소재 원천 기술의 부족 및 경쟁 심화로 인해 경쟁력이 취약하고 중소기업은 특수 분야의 전지개발을 추진하여 틈새시장을 공략하고 있습니다. 국내의 이차전지 관련 소재 업체로는 양극재 생산업체로 한화케미칼, 엘앤에프신소재, 에코프로, LG화학, 이엔에프테크놀로지, 피닉스피디이, 한국유미코아, 음극재 생산업체로는 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 분리막 생산업체로 SK이노베이션, 전해액 생산업체로는 파낙스이텍
,
솔브레인
, LG화학 등이 참여하고 있습니다..

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 리튬이차전지 및 기타 전자화학 소재산업은 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 그간 일본 등 선진업체에서 주 소재를 수입하였으나, 국내 소재산업이 국내 전자업체의 글로벌 경쟁력으로 10여년 전부터 지속적인 성장을 이루었으며, 현재 20%선의 국산화를 이루는 것으로 추정됩니다.

당사는 고객사인 LG화학, 솔브레인, 파낙스이텍, 삼성SDI 등의 전자재료 전문기업과 한국화학연구원 등 산학 연구기관과의 리튬이차전지와 전자재료의 신규물질 및 수입대체 전자재료에 대하여 지난 수년간 지속적인 공동개발로 상품화에 성공하여 고객사의 원가절감 및 품질안정에 크게 기여하였으며, 당사의 매출 증대에 중요한 역할을 하였습니다. 현재도 수 건의 공동프로젝트를 진행하고 있으며, 2010년 8월부터 개발에 성공하여 생산하는 3품목은 그간 중국 및 미국, 일본 업체에서 전량 수입에 의존한 품목으로 새로운 전자재료로 각광받은 품목입니다. 따라서 수입대체효과 및 고객사의 원가절감에도 큰 기여가 예상됩니다. 

이와 같이 당사와 고객사, 연구 협력파트너와의 파트너쉽은 더욱더 강화될 것이며, 향후 국내 전자재료산업의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 독창적인 생산설비와 소재 연구개발에 있어 독보적인 노하우를 과감한 투자와 시장예측으로 단기간 내 축적하였으며, 이러한 내용은 고객사 및 타 리튬이차전지 관련업체, 소재산업 업체에 인정되어 향후 신규사업을 2가지 방향으로 고객사와의 협력관계로 집중 육성하고 있습니다.

(1) 대용량(EV(전기자동차)/HEV(하이브리드 전기자동차) 전해액 소재

소형 리튬 이차전지 시장에서 높은 시장 지배력을 보여 온 삼성SDI와 LG화학은 자동차용(대용량) 리튬 이차전지 시장에서도 중심이 될 것으로 전망됩니다. 그 이유는 풍부한 소형 이차전지 제조 경험 및 양산물량을 바탕으로 초기부터 원가 경쟁력을 가질 수 있고, 또한 대형 시장으로의 확장을 지지해 줄 소형 시장 영업의 안정적인 구조를 확보하고 있으며, 대형 시장에서도 GM 및 보쉬(BOSCH) 등 자동차 업계의 대형 파트너쉽을 바탕으로 시장 선점 효과를 기대할 수 있기 때문입니다. 이로 인해 자동차용 이차전지의 성장 잠재력을 확신한 주요 전지업체들은 이차전지 투자계획을 발표하고, 수주활동 본격화에 돌입하고 있습니다.

[ 자동차용 리튬이차전지 업체의 사업계획 및 최근 동향 ]

회사명
주요 동향

LG화학

- 이차전지를 미래 주력사업으로 선정 ⇒ 2015년 점유율 1위를 목표
 ·현대기아차의 HEV 아반떼의 리튬이차전지 공급업체로 단독 선정('07.12)
 ·GM의 전기자동차 'Volt'의 리튬이차전지 공급업체로 선정('09.01)
 ·장안기차(중국)과 전략적 제휴(전기차용 배터리 협력을 위한 MOU 체결)('09.02)
 ·Eaton사의 하이브리드 상용차에 리튬이차전지 공급 발표('10.01)
 ·Volvo사의 '미래형 전기차 프로그램' 리튬이차전지 공급업체로 최종확정('10.04)
 ·Ford사의 전기자동차 'Focus' 리튬이차전지 단독 공급업체로 선정('10.07)
 ·Renault사의 '순수 전기차 프로젝트'의 리튬이차전지 공급업체로 선정('10.09)
 - 미국(Holland)에 전기차용 배터리 공장 기공('10.07)

- 2011년, 오창에세계 최대 규모의 배터리 공장 준공
 (연간 10만 개의 배터리공급 가능)

삼성SDI

- 이차전지를 신수종 사업으로 선정, 5조 4천억 투자계획('10.05)
 - SB LIMOTIVE 설립('08.09, Bosch 합작)
 - SB LIMOTIVE를 통해 미국 자동차용 전지업체 Cobasys 인수('09.07)
 ·BMW와 Delphi에 전기차용 이차전지 공급 발표('09.08 및 12월)
 ·Chrysler사의 전기차(피아트 500EV)용 리튬이차전지 공급업체로 최종 선정 발표
 ('10.11)

- 지난해 3월 美전기차개발컨소시엄(USABC: 에너지국과GM, 포드, 크라이슬러 등 
 자동차 3사가 전기차용 고성능 전지를 개발하기 위해 구성)과 공동으 로 차세대
 전기차용 전지를 개발하는데 합의, USABC와 향후 3년간 전기차 에 적용될 차세대
 전지를 공동개발 계획(40㎾h급으로 1회 충전으로 300㎞이상 주행을 목표)

SK이노베이션

- 이차전지 등 에너지사업에 4조 5천억원 투자, 분리막 양산, 중대형 이차전지 
 개발완료 및 시험생산
 ·Mitsubishi Fuso(Daimler와 Mitsubishi 합작사)의 HEV 이차전지 공급업체로
 선정('09.10)
 ·현대기아차가 개발 중인 i10 기반 양산 및 차기 모델의 공급업체로 선정
 발표('10.07)
 ·
2012년, SK Innovation은 미국 Continental(자동차 부품회사)과 합작회사 설립
 (지분 51:49)을 위한 HOA(Head of Agreement) 체결
 ·2012년 말까지 총 600MWh(전기차3만대 이상 공급분) 생산능력 확보 예정
 (대전 및 충남 서산)

[ 자료 : 리튬 이차전지 산업 동향과 시사점, 정보통신산업진흥원, 2010. 12 ]

따라서 당사는 2009년도 초부터 삼성SDI, LG화학 전지사업부에 대용량 전해액을 공급하는 솔브레인, 파낙스이텍, LG화학 전자재료 사업부와 대용량 전해액 첨가제를 집중 개발하였으며, 개발품목 중 3품목은 양산 생산을 2009년도 하반기부터 시작하였습니다. 당사는 대용량 전해액 첨가제의 공급확대를 대비하여 생산시설을 확충하였고, 추가 개발이 완료된 6품목에 대해선 개발팀에서 소량 생산 공급하고 있는 상황이며, 2011년도부터 EV/HEV 용 리튬이차전지가 확대 생산되면 당사의 대용량 전해액 첨가제의 매출증대는 확대될 것으로 예상
되며, 현재 전해액 제조업체 각사와 생산량 증대를 위한 가격, 설비, 품질과 관련된 협의를 통해
2012년 1월까지 추부공장 C동(3단계 설비증설)에 약 80억원을 투자하여 양산 공급을 설비를 구축하였습니다.

(2) 반도체 공정소재

LCD 공정소재 및 리튬이차전지원료 소재의 개발과 생산은 현재 당사의 주력사업으로 지속적인 성장을 거듭하고 있으나 국내 핵심 산업 중의 하나인 반도체 관련 공정소재의 개발은 상대적으로 미흡 하였습니다
. 당사는 설립 초기부터 각종 반도체 공정소재를 개발하였고 일부 품목을 생산 공급하고 있으나,
반도체 공정재료에 대하여 본격적으로 공급하기 위해 금산 추부공장에 생산라인을 설치 완료하였으며,
20
11년 상반기부터 본격적으로 제품을 공급하고 있습니다.

반도체 공정소재 및 LCD공정소재, 리튬이차전지 소재의 국산화는 매우 미비한 실정이며, 대부분 수입에 의존하고 있는 현실입니다. 국내 각 소재업체의 기술개발과 시설확충이 삼성 및 LG의 관련 산업과 활발히 진행되고 있는 상황이며, 생산품목 및 사용되는 용도, 협력관계 업체는 개발단계부터 상호 철저한 비밀유지가 필수입니다.

(3) 광학용 투명 접착필름(OCA)

OCA란 TSP 디스플레이 장치의 빛 투과율 향상 및 강화유리 비산방지 목적의 점착제이며, 광투과성 및 점착성이 핵심기술입니다. 당사는 2014년 7월부터 연산 2,400 천 ㎡의 생산 규모를 갖춘 옥천사업장을 준공, 본격적으로 시장진출에 나섰으며, 중장기 계획으로 광학용 투명 접착레진(OCR) 사업까지 준비하고 있습니다.

(가) 시장동향

시장조사 업체인 IHS디스플레이뱅크는 2014년 4월 14일 “터치스크린패널(TSP) 충진재인 광학용 투명 접착필름(OCA)과 광학용 투명 접착액(OCR) 시장이 내년 9억 달러를 돌파할 것”으로 전망했다.

디스플레이와TSP 간 에어 갭을OCA나OCR로 충진하면 시인성 향상 효과가 크다. 이 때문에OCA와OCR 수요는 지속적으로 증가해 왔다. 특히 대면적 제품에도 터치 기능이 적용되면 접착제 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 하지만 인셀TSP나 G1·G2 등 이른바 일체형TSP는 접착제 수요를 줄인다. 터치 센서를 별도 장착할 필요가 없기 때문이다.

OCA와 OCR는 공정 특성에 따른 수요가 다른 것으로 분석됐다. OCA는 부착이 편리하지만 재작업 하는 데 한계가 있고, OCR는 공정 기술이 까다롭지만 두께 조절이 가능하다.

IHS디스플레이뱅크는 올해 시장 규모가 지난해보다 13% 늘어나 7억7,100만 달러를 형성할 것으로 내다봤다. 내년에는 4% 성장한 9억600만 달러까지 늘어날 것으로 예상했다.

(나) 경쟁력

당사는 OCA의 핵심 기반기술은 점착수지의 화학적 특성 이해 및 Formulation 조성(OCA차별화 물성구현의 핵심)과, UV Curing에 따른 고분자 화학적 특성 이해 및 물질 관리와 현장대응력이 핵심이 된다.

OCA시장은 TSP기술 수준의 발전에도 불구하고, TSP내 접합층은 현재와 유사하여 제품차별화를 위한 기능성 Film이 추가되어야 하고, 기술 및 시장에서 요구하는 저가화 / 박형화 / 대형화 및 고기능화를 원하고 있는 것이 현실이다. 이에 당사는 제조기술의 독창성, 제조설비 Know-how 확보, 원재료 개발, 신속한 기술 대응능력 확보, 제품다향화를 위한 신속한 개발력 확보를 통해 시장에서 경쟁우위에 설수 있다.
또 올 상반기 신규 제품이 국내외 TSP(ELK 등)업체의 성공적 품질 인증으로 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적) 추가

1~60.(생략)

~
61. 기타 위에 부대되는 사업일체

61. 방송프로그램 제작 및 배급

62. 영화 제작 및 배급

63. 스포츠 및 연예인 에이전시업

64. 공연 및 녹음시설 운영업

65. 공연장 시설 및 운영업

66. 공연이벤트 기획 및 알선업

67. 테마파크 공원조성 및 운영업

68. 인터넷 방송 및 미디어 사업

69. 출판 및 판매업

70. 광고제작 및 대행업

71. 호텔운영업

72. 방송관련 교육사업

73. 음악컨텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업

74. 별정통신 및 부가통신사업(ARS)

75. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

76. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작 및 유통사업

77. 매니저업

78. 화장품 제조 판매업

79. 장비렌탈업

80. 외식업

81. 관광숙박업

82. 여행레저 오락시설 운영업

83. 온라인 게임개발업

84. 소프트웨어 개발 및 유통업

85. 소프트웨어 자문업

86. 소프트웨어의 도소매업, 무역업, 중개업

87. 캐릭터사업

88. 전자화폐 환전 및 중개업

89. 결제 관련, 물류 관련 서비스 사업

90. 결제대금 예치업

91. 환전업 및 외화이체업

92. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
93. 기타 위에 부대되는 사업일체

사업목적 추가 및 따른 연번 수정

제24조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사?(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
이사회의장이 소집한다.

②
이사회의장의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

이사·이사회·대표이 내용 수정

제27조 (의 장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제27조 (의 장)

① 주주총회의 의장은
이사회의장 또는 이사회의장이 지명하는 별도의 자로 한다.

②
이사회의장의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

이사·이사회·대표이 내용 수정

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제35조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.
②
이사회의장의 유고시 그 대행은 회사 주식의 최대보유자 또는 그 대행인의 순으로 한다.

이사·이사회·대표이 내용 수정

제41조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지
(유선, 서면, FAX, 이메일)하여 소집한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑥ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑦ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회 내용 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김우
1963.10
-
-
이사회

김용식
1973.09
-
-
이사회

조형준
1962.06
-
-
이사회

이재호
1977.03
-
-
이사회

정효경
1967.12
사외이사 후보자
-
이사회

김성애
1978.07
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김우
㈜진테크놀로지 부사장
현) ㈜진테크놀로지 부사장 
보광그룹㈜ 전략기획 이사
삼성자동차㈜ 구매부 
삼성전자㈜(반도체) 구매부
해당사항 없음

김용식
현) 세한홀딩스 감사

현) 세한홀딩스 감사

에이치에이치컴퍼니 부사장

라움자산운용 감사

해당사항 없음

조형준
현) 세일회계법인 전무이사

현) 세일회계법인 전무이사

학교법인 성신학원 감사

공인회계사/ 세무사/ 경영학 박사

해당사항 없음

이재호
토러스투자증권㈜ 기획팀장
토러스투자증권㈜ 기획팀장
해당사항 없음

정효경
㈜모노테크 부사장

㈜모노테크 부사장

㈜KJ시스템즈 부사장

㈜아이비스코리아 대표이사

해당사항 없음

김성애
Arcus(유) 공동대표

Arcus(유) 공동대표

RBC(Royal Bank OF CANADA) Manager

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성동
1965.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박성동
현) 변호사

현) 변호사

부산지방검찰청 부장검사

서울고등검찰청 부장검사

해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
17,165,067
90%
2018.04.09
19,072,296
(9,536,148,000)
1,907,229
(953,614,500)

라. 주식명의 개서정지
- 기준일 : 2018년 02월 08일
- 명의개서정지기간 : 2018년 02월 09일 ~ 2018년 02월 11일

마. 감자일정
- 주주총회 : 2018년 03월 09일
- 구주권제출기간 : 2018년 03월 10일 ~ 2018년 04월 10일
- 매매거래정지예정기간 : 2018년 04월 06일 ~ 2018년 05월 02일
- 신주권교부일정 : 2018년 05월 02일
- 신주상장예정일 : 2018년 05월 03일

※ 기타 참고사항
가. 1주미만 단수주 처리방법: 주식감자로 인하여 발생하는 1주미만의 단수주는 신주상장 초일 종가 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

나. 상기 자본금 감소의 결의는 상법 제438조제2항에 의거하여 결손의 보전을 위한 자본감소입니다.

다. 결손의 보전을 위한 자본감소일 경우 상법 제439조제2항에 의거하여 동 조항에 따를 경우 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

라.상기내용은 관계기관 협의과정 및 임시주주총회 결의과정·결과에서 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다