eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔디펜스 — 감사보고서제출 (20180222)
제출인: 솔디펜스

유진에이씨피씨스팩2호/감사보고서 제출/(2018.02.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

12,160,301,362

12,046,635,298

-부채총계

1,433,084,879

1,396,739,099

-자본총계

10,727,216,483

10,649,896,199

-자본금

550,000,000

550,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-42,651,576

-40,047,053

-법인세비용차감전계속사업이익

77,664,494

101,031,089

-당기순이익

77,320,284

93,422,303

2. 회계감사인명

이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-02-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

10,727,216,483

10,691,069,582

자본금

550,000,000

550,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

10,727,216,483

10,649,896,199

10,556,473,896

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

42,651,576

40,047,053

36,643,060

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼화전자공업 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20180222)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.02.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

청도삼화전자유한공사

국적

중국

대표자

송정권

자본금(원)

45,272,293,818

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

페라이트코어 제조

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

7,898,600,000

자기자본(원)

3,994,843,202

자기자본대비(%)

197.72

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

자회사의 자본확충을 통한 재무구조 개선

6. 취득예정일자

2018-03-09

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

55,345,202,806

취득가액/자산총액(%)

14.27

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "1. 발행회사"의 자본금은 17년말 기준입니다.

- 상기 "2. 취득내역"의 취득금액은 $7,300,000을 현지 자본금으로 증자하며 적용환율은 1$ = 1,082.00을 적용하여 환율변화에 따라 일부변경될 수 있습니다.

- 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 공인회계사의 감사가 완료되지 않은 시점의 2017년말 재무상황입니다.

- 상기 "7. 자산양수의 주요사항보고서의 제출대상여부의 최근사업연도말 자산총액은 공인회계사의 감사가 완료되지 않은 시점의 2017년말 재무상황입니다

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 "당해연도"는 2017년말, "전년도"는 2016년말, "전전년도"는 2015년말 기준입니다.

- 하기 당해연도의 감사의견은 외부감사인의 감사진행 중으로 감사의견이 제시되지 않았습니다.

- 본 타법인 주식취득에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수있습니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

26,800,002,719

21,883,652,153

4,916,350,566

45,272,293,818

23,387,639,183

-1,116,101,562

-

대명회계법인

전년도

30,074,218,721

23,714,407,978

6,359,810,743

45,272,293,818

21,818,317,436

-1,751,234,975

적정

대명회계법인

전전년도

32,445,441,402

24,001,636,703

8,443,804,699

45,272,293,818

21,170,844,670

-3,670,029,682

적정

대명회계법인
나노신소재 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 나노신소재

나노신소재/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 대전공장 회의실

3. 의안 주요내용

제18기 정기주주총회 회의목적 사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

(2) 의결사항

제1호의안 : 제18기(2017년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박장우

제2-2호 의안 : 사내이사 김미경

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박장우

1962-07

3년

재선임

LG화학기술연구원 선임연구원

現.국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수

現.(주)나노신소재 대표이사

김미경

1963-02

3년

재선임

삼성종합기술원 전문연구원

現.(주)나노신소재 전무이사
형지I&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 형지I&C

형지I&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

114,511,631,767

127,636,876,668

-13,125,244,901

-10.3

- 영업이익

-7,892,765,299

441,793,354

-8,334,558,653

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,874,952,502

-4,424,630,740

-13,450,321,762

-304.0

- 당기순이익

-25,487,059,930

-4,099,558,026

-21,387,501,904

-521.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

75,961,096,423

107,520,780,553

- 부채총계

49,140,191,276

54,990,098,262

- 자본총계

26,820,905,147

52,530,682,291

- 자본금

19,477,834,000

19,477,834,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-중국사업 철수로 인한 손실 및 관계사 투자주식 손상차손

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표

기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료

되지 않은 상태에서 작성된것으로 내용 중 일부가 회계감

사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성공조 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 삼성공조

삼성공조/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,757,950

84,675,642

7,082,308

8.4%

- 영업이익

4,264,816

1,862,980

2,401,836

128.9%

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,991,360

10,803,540

3,187,820

29.5%

- 당기순이익

10,988,410

7,750,829

3,237,581

41.8%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

263,085,152

252,728,716

- 부채총계

54,874,537

53,998,465

- 자본총계

208,210,615

198,730,251

- 자본금

4,063,157

4,063,157

- 자본총계/자본금 비율(%)

5,124.4

4,891.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 해외 직수출 증가와 자동차용 품목의 내수판매 증가

- 매출액 증가와 그에 따른 고정비 부담 완화로 영업이익 개선

- 금융시장의 우호적인 환경변화로 영업외수익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 영업실적 입니다.

2) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

206,933,661

197,302,221

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

5,092.9

4,855.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

77,602,683

68,041,507
나노신소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 나노신소재

나노신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

130

종류주식

850.62

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.81

종류주식

6

5. 배당금총액(원)

1,456,791,402

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 종류주식(상환우선주)의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가액이 연6%이며, 해당주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였습니다.

2) 상기 보통주 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 배분율로 산정하였습니다.

3) 종류주식(상환우선주)의 시가배당률은 발행가격을 기준으로 산정하였습니다.

4) 배당금 총액은 공시일 현재 총 발행주식 10,848,333주에서 자기주식 150,000주를

차감한 10,698,333주를 기준으로 산정하였습니다.

5) 배당금은 정기주주총회 승인 후 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

상환우선주

상환주

850.62

6

66,008,112
웰크론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 웰크론

웰크론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

378,624,679,115

251,495,030,182

127,129,648,933

50.5

- 영업이익

3,873,023,367

267,521,679

3,605,501,688

1347.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,797,422,494

-917,557,278

-1,879,865,216

-204.8

- 당기순이익

-3,313,703,383

-2,609,062,650

-704,640,733

-27.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

324,682,699,665

291,591,257,503

- 부채총계

195,453,055,977

161,471,885,202

- 자본총계

129,229,643,688

130,119,372,301

- 자본금

12,745,248,500

12,745,248,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사의 플랜트 및 건설사업 확대에 따른 매출액증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무제표

기준입니다.

[별도 재무제표 기준의 영업실적]

(단위:백만원,%)

해당사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율

매출액 99,647 92,545 7,102 7.6

영업이익 2,052 2,647 -595 -22.4

법인세비용

차감전순이익 403 1,180 -777 -65.8

당기순이익 286 885 -599 -67.6

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코스모화학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 코스모화학

코스모화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

427,010,206

286,513,279

140,496,927

49.04

- 영업이익

19,704,606

-13,980,521

33,685,127

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

23,746,624

-72,508,542

96,255,166

흑자전환

- 당기순이익

23,460,389

-72,508,542

95,968,931

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

455,079,928

478,122,272

- 부채총계

285,560,267

372,647,707

- 자본총계

169,519,662

105,474,565

- 자본금

74,792,220

66,642,220

- 자본총계/자본금 비율(%)

226.65

158.27

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

구조조정을 통한 재무구조 개선 및 매출 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적자료입니다.

- 2. 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 향후 회계 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-05 영업(잠정)실적(공정공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

106,688,042

74,116,074

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

142.65

111.21

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

110,534,450

96,237,734
동화약품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180222)
제출인: 동화약품

동화약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.02.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

동화약품주식회사

회사코드

000020

담당부서명

재경부

담당자명

홍재영

tel

02-2021-9433

(fax)

02-753-2347

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,931,470

0

27,931,470

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-02

보통주식

9,049,607

32.40

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,049,607

32.40

이번보고서제출일

2018-02-22

보통주식

9,045,817

32.39

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

9,045,817

32.39

증감

보통주식

-3,790

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-3,790

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤평준

생년월일

501206

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-02-19

장내매도(-)

보통주식

30,790

-3,790

27,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤도준

정부

520221

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,433,085

5.13

0

0

0

0

1,433,085

5.13

강일구

생년월일

310204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

108,830

0.80

0

0

0

0

108,830

0.39

윤길준

생년월일

570422

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

529,085

1.89

0

0

0

0

529,085

1.89

윤의준

생년월일

600504

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

25,410

0.09

0

0

0

0

25,410

0.09

윤선준

생년월일

361220

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

170,275

0.61

0

0

0

0

170,275

0.61

윤성준

생년월일

470806

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,140

0.01

0

0

0

0

2,140

0.01

윤평준

생년월일

501206

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

27,000

0.10

0

0

0

0

27,000

0.10

윤현경

생년월일

800105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤인호

생년월일

840211

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

246,437

0.47

0

0

0

0

246,437

0.88

윤현선

생년월일

870307

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤현진

생년월일

910723

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤현호

생년월일

920626

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

22,425

0.08

0

0

0

0

22,425

0.08

김진선

생년월일

550722

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

144,595

0.52

0

0

0

0

144,595

0.52

김영옥

생년월일

600407

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

31,060

0.11

0

0

0

0

31,060

0.11

(주)동화개발

사업자등록번호

138-81-05750

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

215,840

0.77

0

0

0

0

215,840

0.77

동화지엔피(주)

사업자등록번호

134-81-14413

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,252,370

15.22

0

0

0

0

4,252,370

15.22

재단법인가송재단

사업자등록번호

104-82-10484

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,785,425

6.39

0

0

0

0

1,785,425

6.39

김창현

생년월일

670221

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

발행회사 임원

계열사임원

4,290

0.02

0

0

0

0

4,290

0.02

이설

생년월일

680314

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

발행회사 임원

계열사임원

660

0.00

0

0

0

0

660

0.00

합계

9,045,817

32.39

0

0

0

0

9,045,817

32.39
SK가스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180222)
제출인: 김철진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
SK가스(주)

20180219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 철 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이가스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018670

발행주식 총수
8,967,396

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김철진
한자(영문)
金澈鎭
(Kim, Chul-jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 일원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이가스(주)
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-620******

성 명
이 정 은
팩스번호
02-620******

이메일 주소
******nlee2@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 30일
2,545
0.03
2,545
0.03

이번보고서
2018년 02월 22일
2,975
0.03
2,975
0.03

증 감
430
0.00
430
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,975
-
-
-
-
-
-
-
2,975
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,967,396
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 02월 19일
보통주
2,545
430
2,975
90,000
-

합 계
2,545
430
2,975
90,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서희건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180222)
제출인: 유성티엔에스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)서희건설

20180213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)유성티엔에스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서희건설

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
035890

발행주식 총수
173,467,745

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)유성티엔에스
한자(영문)
YOOSUNG T&S,
CO., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-19698

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유성티엔에스
부 서
재무본부

직 위
부장
전화번호
02-341******

성 명
신원돈
팩스번호
02-341******

이메일 주소
******1000@ystns.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.27
54,218,834
27.88
33,210,431
19.15

이번보고서
2018.02.13
63,927,572
31.31
33,210,431
19.15

증 감
9,708,738
3.43
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

33,210,431
-
30,717,141
-
-
-
-
-
63,927,572
31.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

173,467,745
30,717,141
31.31
19.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2018.02.13
전환사채권
21,008,403
9,708,738
30,717,141
1,339
전환사채 인수

합 계
21,008,403
9,708,738
30,717,141
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엘에스바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180222)
제출인: 에스엘에스바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사에스엘에스바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 2 월 22 일

회 사 명 :
(주)에스엘에스바이오

대 표 이 사 :
이 영 태

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 107
(이의동, 경기중소기업종합지원센터 실험연구동 1층)

(전 화)070-8857-7903

(홈페이지)http://www.slabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 영 태

(전 화)070-8857-7903

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
32,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020.02.22

종료일
2023.02.21

행사가격 
(원)
보통주식
7,716

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018.02.22

7. 부여근거
당사 정관 11조(회사의 설립, 경영과 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018.02.22

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.06%임

나. 행사가격은 이사회결의일(2018년 02월 22일) 전일을 기산일로 하여 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 500원 중 높은 가격으로 결정. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 3항 제1호 규정 준용)

다. 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 후 10년 이내로 하며, 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함

라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정
① 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
② 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 8,300원
 나. 행사가격 : 7,716원
 다. 무위험이자율 : 2.32%(부여일 전일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
바. 기대행사기간 : 3년
 마. 예상주가변동성 : 60.76%
③ 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견 등에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이남진
직원
10,000
-
4,687
-

박재득
직원
2,500
-
4,687
-

정영준
직원
2,500
-
4,687
-

송옥기
직원
2,500
-
4,687
-

서지혜
직원
2,500
-
4,687
-

박수정
직원
2,500
-
4,687
-

장종태
직원
2,500
-
4,687
-

장영호
직원
2,500
-
4,687
-

최지혜
직원
2,500
-
4,687
-

김현진
직원
2,500
-
4,687
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-
한스바이오메드 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180222)
제출인: 한스바이오메드

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
한스바이오메드(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 02 월 22 일

회 사 명 :
한스바이오메드(주)

대 표 이 사 :
황 호 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 7 한스빌딩

(전 화) 02-466-2266

(홈페이지)http://www.hansbiomed.com/kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김근영

(전 화) 02-466-2266

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
953

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
28,550

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
27,208,150

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 02월 23일

종료일
2018년 02월 28일

5. 처분목적
임직원에 대한 상여

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
953

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
440,484
비율(%)
4.47

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 02월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 전날(2월 21일) 종가입니다.
2) 상기 '9.처분결정일'은 자기주식 처분에 관한 이사회 결의일입니다.
3) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 장외로 임직원들에게 상여 지급 방식이므로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
440,484
-
-
-
440,484
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
440,484
-
-
-
440,484
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
440,484
-
-
-
440,484
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
대한전선 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진 공장 대강당

4. 의안 주요내용

1.보고사항

1) 영업보고 2) 감사보고 3)외부감사인선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제63기(2017.1.1~2017.12.31)

재무상태표,손익계산서 및 결손금 처리 계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

*토목공사업

*토목건축공사업

*대지조성사업

*신규사업(토목공사업 관련) 추진으로 필요 사업목적을 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
대한전선 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 대한전선

대한전선/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,587,602,185

1,374,010,600

213,591,585

15.5

- 영업이익

54,707,110

48,678,987

6,028,123

12.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-46,626,687

-12,440,299

-34,186,388

-274.8

- 당기순이익

-48,439,325

-15,882,820

-32,556,505

-205.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,335,232,185

1,315,810,316

- 부채총계

996,908,378

1,016,687,642

- 자본총계

338,323,807

299,122,674

- 자본금

428,236,505

428,236,505

- 자본총계/자본금 비율(%)

79.0

69.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

동가상승 및 물량 증가에 의해 매출 및 영업이익은 증가하였으나 계열사 매각에 따른 처분손실, 투자자산 및 유형자산 공정가치평가에 의한 손상에 따라 수익성이 악화됨

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

-상기 재무제표 내용은 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

324,202,274

315,478,554

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

75.7

73.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

1,465,408,989

1,201,174,113
영진약품 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 영진약품

영진약품/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-09

10 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 올림픽로35다길13

국민연금공단 송파지사 7층 중회의실

4. 의안 주요내용

<보고사항>

1) 영업보고

2) 감사보고

<의결사항>

1) 제1호 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 : 이사 선임의 건

-사내이사(1명), 사외이사(3명), 기타비상무이사(1명)

3) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재준

1966-01

2

신규선임

동아ST 글로벌사업본부 전무

GSK Korea 전략 및 사업개발 상무

김건태

1970-08

1

재선임

(현) 영진약품 기타비상무이사

(현) KT&G성장사업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오기

1965-03

1

재선임

(현) 영진약품 사외이사인 감사위원

(현) 분당서울대병원 신경외과 교수

암뇌신경진료부 운영지원센터장

-

최명열

1957-06

1

재선임

(현) 영진약품 사외이사인 감사위원

(전) KT&G 지원본부장(전무)

-

송창준

1970-01

1

재선임

(현) 영진약품 사외이사인 감사위원장

(현) 한양대학교 경영학과 교수

(전) 성균관대학교 경영전문대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권오기

1965-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 영진약품 사외이사인 감사위원

(현) 분당서울대병원 신경외과 교수

암뇌신경진료부 운영지원센터장

최명열

1957-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 영진약품 사외이사인 감사위원

(전) KT&G 지원본부장(전무)

송창준

1970-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 영진약품 사외이사인 감사위원장

(현) 한양대학교 경영학과 교수

(전) 성균관대학교 경영전문대학원 교수
삼성증권 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 삼성증권

삼성증권/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-21

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 SC컨벤션센터 12F

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제36기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명, 사내이사2명)

- 제2-1호 : 사외이사 선임 - 정부균

- 제2-2호 : 사내이사 선임 - 구성훈

- 제2-3호 : 사내이사 선임 - 장석훈

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 정부균 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구성훈

1961-06

3

신규선임

- '87. 제일제당 입사

- '09. 삼성생명 재무심사팀장

- '11. 삼성생명 투자사업부장

- '13. 삼성생명 자산운용본부장

- '15. 삼성자산운용 대표이사

- '18. 삼성증권 사장

장석훈

1963-10

3

신규선임

- '95. 삼성증권 입사

- '07. 삼성증권 상품지원담당

- '09. 삼성증권 전략/인사지원담당

- '11. 그룹파견

- '18. 삼성증권 경영지원 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정부균

1954-09

3

신규선임

- '77. 20회 행정고시

- '04. 재정경제부 부이사관

- '06 공적자금관리위원회 사무국 국장

- '07. 국제금융센터 소장

- '10. 한국금융연구원 연구위원

- '11. 세계미래포럼 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정부균

1954-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- '77. 20회 행정고시

- '04. 재정경제부 부이사관

- '06 공적자금관리위원회 사무국 국장

- '07. 국제금융센터 소장

- '10. 한국금융연구원 연구위원

- '11. 세계미래포럼 대표
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20180222)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.2
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 22일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 신 진 섭

(전 화) 02-2172-8123

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2330
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2023년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2330
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 22일
2018년 02월 22일
2018년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

등록기관에 본사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 
서면
문서 : 삼성카드(
주) -
서울특별시 중구 세종대로 67

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2330
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2330회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2018-03-16
제2266회 600억중 100억
10,000,000,000

차환자금
2018-03-21
제2048회 530억중 300억
30,000,000,000
인터플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

805,539,294,769

575,646,205,207

229,893,089,562

39.9

- 영업이익

61,450,798,604

-51,563,873,103

113,014,671,707

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,174,486,337

-52,463,922,226

104,638,408,563

흑자전환

- 당기순이익

41,649,245,034

-55,726,777,738

97,376,022,772

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

554,319,083,376

431,135,558,792

- 부채총계

197,267,856,704

178,798,824,483

- 자본총계

357,051,226,672

252,336,734,309

- 자본금

11,663,736,000

10,539,606,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

고부가가치 모델 증가에 따른 매출 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 본 자료는 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유나이티드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 유나이티드

유나이티드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

197,023,264

176,905,090

20,118,174

11.4

- 영업이익

31,717,078

27,118,217

4,598,861

17.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,517,383

27,456,682

1,060,701

3.9

- 당기순이익

27,863,651

19,513,765

8,349,886

42.8

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

265,796,462

234,220,477

- 부채총계

64,114,923

56,833,401

- 자본총계

201,681,539

177,387,076

- 자본금

8,103,661

8,103,661

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,488.8

2,189.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

제품 매출증가 및 원가율 개선에 따른 영업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 실적자료는 확정전 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼성SDI — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180222)
제출인: 삼성SDI

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
삼성SDI(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
삼성
회사명
삼성SDI
공시일자
2018.02.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
4,422,861
2. 거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
Samsung C&T Japan Corporation

3. 이사회
의결일
2018.02.22
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

2018
1/4 분기
-
56,141
56,141
1.27%

2/4 분기
-
62,172
62,172
1.41%

3/4 분기
-
66,149
66,149
1.50%

4/4 분기
-
66,040
66,040
1.49%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

1/4 분기
원자재 구매
-
-
-
-
-
원자재
현금
원자재 구매
56,141
수의계약

2/4 분기

원자재 구매

-
-
-
-
-
원자재
현금

원자재 구매

62,172
수의계약

3/4 분기

원자재 구매

-
-
-
-
-
원자재
현금

원자재 구매

66,149
수의계약

4/4 분기

원자재 구매

-
-
-
-
-
원자재
현금

원자재 구매

66,040
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

1/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

3/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

4/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2016년도 별도재무제표 기준임
삼성SDI — 주주총회집중일개최사유신고 (20180222)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성SDI

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 장소 대관과 이사진의 일정 조율 문제로 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

(주총분산 자율준수프로그램 미참여)

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
이연제약 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제54기(2017년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 이사[사외이사 1명] 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중협

1944-03

3

재선임

서울대학교 약학대학원 졸

일본 오사카대학교 약학부 졸

한국과학기술연구원

현) 이연제약(주) 사외이사

-
에스디생명공학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

127,402,677,629

104,692,209,447

22,710,468,182

21.7

- 영업이익

19,729,634,365

28,081,047,439

-8,351,413,074

-29.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

19,242,792,140

28,828,733,478

-9,585,941,338

-33.3

- 당기순이익

13,730,468,012

22,451,711,315

-8,721,243,303

-38.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

128,384,684,612

68,592,467,063

- 부채총계

22,124,668,727

14,100,795,810

- 자본총계

106,260,015,885

54,491,671,253

- 자본금

11,032,200,000

9,432,200,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

다수의 종속회사 편입으로 매출은 증가하였으나, 대부분 종속회사가 설립 초기 단계인 관계로 광고선전비등 초기 투자 비용 발생에 따른 손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 및 직접사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성공조 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 삼성공조

삼성공조/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.89

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

801,900,400

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금총액은 당사가 보유한 자사주(107,310주)를 제외한 금액입니다

2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정 입니다.

3) 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
큐리언트 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 큐리언트

큐리언트/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 242 본점 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제10기 (2017년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 류왕식

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류왕식

1956-01

3년

신규선임

- 現) 한국파스퇴르연구소, 연구소장

- 現) 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수

- 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 부교수

- 연세대학교 의과대학 부교수

- LG생명과학 책임연구원

- 미국 폭스 체이스 암센터 연구원
에스엘에스바이오 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2018.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 10시 00분

2. 장소

당사 용인지점 7층 회의실

(용인시 기흥구 동백중앙로 53-21 선함빌딩 7층)

3. 의안 주요내용

1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

-제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

-제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-제 3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-제 4호 의안 : 정관 변경

(본점소재지 표시 : 경기도 →경기도 수원시)

-제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
HJ중공업 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: HJ중공업

한진중공업/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 30

3. 장소

서울특별시 용산구 한강대로 71길 4

한진중공업 남영빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용

■ 11기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2017 회계연도) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 "결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※ 관련공시

-
와이지엔터테인먼트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180222)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

150

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.51

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,910,183,900

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 발행주식수 19,545,397주(보통주:18,185,709주, 우선주:1,359,688주)에서 보통주 자기주식 144,171주 를 제외한 19,401,226주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급은 주주총회의 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

전환상환우선주

150

-

203,953,200
SUN&L — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: SUN&L

선창산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

619,623,409

551,207,836

68,415,574

12.4

- 영업이익

2,761,663

13,913,702

-11,152,039

-80.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,341,954

11,668,722

-14,010,676

적자전환

- 당기순이익

-1,612,968

8,033,547

-9,646,515

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

615,356,885

577,876,290

- 부채총계

343,121,514

295,354,758

- 자본총계

272,235,371

282,521,532

- 자본금

12,607,989

12,607,989

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,159.2

2,240.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

원재료 가격 상승 및 미얀마 투자법인의 실적 부진에 따른 자산 감액 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

268,608,890

277,624,017

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,130.5

2,202.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

325,752,492

311,373,724
엔케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180222)
제출인: 엔케이

엔케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엔케이

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

금기 당사는 섀도보팅 폐지와 무관하고, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의
유나이티드 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 유나이티드

유나이티드/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-16

11 : 00

3. 장소

세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당

4. 의안 주요내용

가.보고사항: 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제 31기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건

제 2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명)

제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강덕영

1947-05

3

재선임

경희대 경영대학원

한국유나이티드제약(주) 대표이사(현)

정원태

1962-07

3

재선임

중앙대 약학 박사

한미약품 개발부 상무

한국유나이티드제약(주) 전무이사(현)
플래스크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180222)
제출인: 젬백스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
젬백스테크놀러지

20180213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 젬백스앤카엘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)젬백스테크놀러지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041590

발행주식 총수
44,411,076

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
젬백스앤카엘
한자(영문)
GemVax&KAEL

생년월일 또는 사업자등록번호 등
314-81-21219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 탑립동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
젬백스&카엘
부 서
IR기획팀

직 위
차장
전화번호
02-378******

성 명
박해윤
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 22일
12,613,740
28.60
9,679,610
23.52

이번보고서
2018년 02월 13일
12,705,389
26.84
9,771,259
22.00

증 감
91,649
-1.76
91,649
-1.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,771,259
-
2,934,130
-
-
-
-
-
12,705,389
26.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,411,076
2,934,130
26.84
22.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 02월 13일
보통주
9,679,610
91,649
9,771,259
4,460
-

합 계
-
91,649
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG이노텍 — 특수관계인에대한자산양도 (20180222)
제출인: LG이노텍

특수관계인에대한자산양도
1.1
LG이노텍(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자산양도

기업집단명
엘지
회사명
엘지이노텍㈜
공시일자
2018.02.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
LG Innotek 
Vietnam Haiphong Co., Ltd
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2018.02.22 ~ 2018.12.31

나. 양도목적물
카메라모듈 생산 설비

다. 양도가액
50,000

3. 양도목적
베트남 법인 카메라모듈 Capa 확보

4. 양도에 따른 영향
카메라모듈 생산 설비 효율 증대

5. 이사회 의결일
2018.02.22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
1. 상기 양도일자는 이사회 결의일 기준이며, 
 2018년 상반기 내 상세 계약 내용 확정 예정임.
2. 상기 양도가액은 예상 금액이며, 
 양도시 감정 평가 결과에 따라 달라질 수 있음.

※ 관련공시일
-
에스티큐브 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) (20180222)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2018.02.22)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목

(주)에스티큐브 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 답변내용

당사는 조회공시 요구(2018.02.21)에 대한 답변공시 제출과 관련하여, 코스닥시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 결과, 최근의 현저한 시황변동(주가급등)과 관련하여 당사에서 별도로 공시할 중요한 정보가 없습니다.

다만, 향후 1개월 이내 공시 예정인 사항으로 주주총회소집결의 및 감사보고서제출 공시가 있습니다.

(공시책임자) 박준용

※이 내용은 거래소의 조회공시요구(2018.02.21)에 따른 공시사항임

3. 조회공시요구일

2018-02-21

4. 조회공시답변일

2018-02-22

5. 재공시 기한

기한

-

사유

-
키네마스터 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 키네마스터

넥스트리밍/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층(본사 내부 대회의실)

3. 의안 주요내용

제 16기 정기주주총회 소집의 건

≪보고사항≫

감사의 감사보고

영업보고

≪의결사항≫

제1호 의안: 제16기 [2017.1.1~2017.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (재선임)

2-1호 의안: 사내이사 임일택 재선임의 건

2-2호 의안: 사내이사 정재원 재선임의 건

2-3호 의안: 사내이사 김경중 재선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (12억)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임일택

1965-03

3년

재선임

□ 서울대학교 대학원 전자공학 박사

□ LG종합기술원 책임연구원

□ 새롬기술 멀티미디어 사업부장

□ 現 넥스트리밍(주) 대표이사

정재원

1966-03

3년

재선임

□ KAIST 전기및전자공학 박사

□ 현대전자산업㈜ 책임연구원

□ 새롬기술㈜ 팀장

□ 現 넥스트리(주) 부사장

김경중

1969-07

3년

재선임

□ 연세대학교 대학원 전자공학 박사

□ 현대전자산업㈜ 선임연구원

□ 새롬기술㈜ 책임연구원

□ 現 넥스트리밍(주) 전무
타이거일렉 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180222)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

33,444,169,276

28,000,475,086

5,443,694,190

19.4

- 영업이익

4,686,833,387

1,139,124,661

3,547,708,726

311.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,525,988,936

1,382,340,914

3,143,648,022

227.4

- 당기순이익

3,768,651,171

904,878,327

2,863,772,844

316.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

44,924,781,357

40,002,270,535

- 부채총계

5,367,708,586

4,340,548,797

- 자본총계

39,557,072,771

35,661,721,738

- 자본금

3,157,145,000

3,157,145,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

2016년 울트라텍(주) 합병에 따른 생산라인 변경 및 구조 개선 비용 증가로 인하여 이익 감소하였고, 2017년 부터 반도체 시장 호황 및 비 경상적 비용 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디와이에이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180222)
제출인: 대유홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대유에이텍

20180201

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 대유홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대유에이텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002880

발행주식 총수
106,886,357

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)대유홀딩스
한자(영문)
(株)大有홀딩스

생년월일 또는 사업자등록번호 등
645-81-00364

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 광산구 소촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대유홀딩스
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-618******

성 명
최광옥
팩스번호
02-618******

이메일 주소
******dayou.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 05일
38,615,226
35.26
38,615,226
35.26

이번보고서
2018년 02월 19일
36,936,216
33.88
36,936,216
33.88

증 감
-1,679,010
-1.38
-1,679,010
-1.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

36,936,216
-
-
-
-
-
-
-
36,936,216
33.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

106,886,357
-
33.88
33.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2018년 02월 19일
우선주
38,615,226
-1,175,791
37,439,435
1,735
4우선주
처분

기타(-)
2018년 02월 01일
우선주
37,439,435
-503,219
36,936,216
-
4우선주
전환가액조정분

합 계
38,615,226
-1,679,010
36,936,216
-
-

* 상기 장외매도에 따라 처분한 우선주는 상환전환우선주이며 의결권은 없으나 보통주로 전환 가능한 주식입니다.
* 상기 우선주의 "기타"는 상환전환 4우선주의 전환가액 조정을 반영한 잠재주식수 입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대림통상 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180222)
제출인: 대림통상

대림통상/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

197,246,677

174,368,924

22,877,752

13.1

- 영업이익

1,988,561

4,321,021

-2,332,460

-54.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,831,867

922,127

-5,753,995

적자전환

- 당기순이익

-4,303,537

339,196

-4,642,734

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

232,712,471

230,655,433

- 부채총계

121,972,816

114,088,766

- 자본총계

110,739,655

116,566,666

- 자본금

16,425,000

16,425,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

674.2

709.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

환율 하락에 따른 외화환산손실 및 대손충당금 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적

입니다.

2. 상기실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인을 거치지 않은 수치이며,

향후 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

110,593,181

116,451,385

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

673.3

709.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

183,331,404

158,197,468
엑시콘 — 주주총회소집결의 (20180222)
제출인: 엑시콘

엑시콘/주주총회소집결의/(2018.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

분당판교청소년수련관 1층

(경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 (2017.1.1~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 135원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 송준혁 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김종원 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 이장한 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송준혁

1964-09

3년

재선임

(현) (주)알파플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종원

1956-12

3년

신규선임

(현)허스케어 회장

킴스메디케어 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이장한

1954-02

3년

재선임

상근

법무법인 대동 대표변호사