대호특수강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180222)
제출인: 대호특수강

참고서류
3.2
(주)대호피앤씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 02월 22일

권 유 자:

성 명: 주식회사 대호피앤씨
주 소: 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동)
전화번호: 055 - 388 - 4001

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)대호피앤씨
보통주, 우선주
780,398
1.01%
본인
자기주식

※상기 주식 소유 비율은 보통주식과 우선주식을 합친 전체 주식에대한 비율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디에스피
최대주주
보통주
20,632,561
26.67%
최대주주
-

(주)대호
계열회사
보통주
9,674,133
12.51%
계열회사
-

계
보통주
30,306,694
39.18%
-
-

※상기 주식 소유 비율은 보통주식과 우선주식을 합친 전체 주식에대한 비율 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강찬길
-
-
임원
-

윤영훈
-
-
직원
-

신승호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 대호피앤씨 제30기 정기주주총회(2018년 03월 09일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2017년 12월 31일) 현재 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2018년 2월 27일
 (종료일) - 2018년 3월 09일 제30기 정기주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 03월 09일 오전9시 
(장소) 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 임낙규 
(부서 및 직위) 재무회계팀 차장 
(연락처) 055-783-4023

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2017년도 매출액은 전년대비 약 10.6% 증가한 2,053억원이며, 영업이익은 102 억원, 당기순이익은 49억원 달성 하였습니다.

 - 매출액 증가 요인은 당해년도(2017년도) 판매단가 및 판매량 증가로 인하여 전년 (2016년도)대비 소폭 증가 하였습니다.

 - 영업이익 및 당기순이익은 원재료 단가의 일부 상승으로 전년도(2016년도) 대비 일부 감소하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2017. 12. 31 현재

제 29 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 유동 자산
82,528,308
74,492,760

Ⅱ. 비유동 자산
68,545,709
66,693,448

자산 총계
151,074,017
141,186,208

Ⅰ. 유동 부채
72,947,718
90,378,656

Ⅱ. 비유동 부채
8,129,712
9,848,210

부채 총계
81,077,430
100,226,866

Ⅰ. 납입자본
65,367,341
47,909,815

Ⅱ. 이익잉여금
(3,123,556)
(10,097,738)

Ⅲ. 기타 포괄손익 누계액
9,056,967
4,464,879

Ⅳ. 기타 자본구성요소
(1,304,165)
(1,317,614)

자본 총계

69,996,587
40,959,342

부채와 자본총계
151,074,017
141,186,208

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 29 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 매출액
205,306,466
185,678,388

Ⅱ. 매출원가
(184,512,836)
(163,349,721)

Ⅲ. 매출총이익
20,793,630
22,328,667

Ⅳ. 판매비와 관리비
(10,553,995)
(10,422,811)

Ⅴ. 영업이익
10,239,635
11,905,856

Ⅵ. 기타 영업수익
364,745
345,761

Ⅶ. 기타 영업비용
(2,931,608)
(2,617,068)

Ⅷ. 금융수익
573,222
1,829,654

Ⅸ. 금융비용
(3,135,842)
(4,389,905)

Ⅹ. 지분법 손실
(638,071)
(943,881)

ⅩⅠ. 법인세비용 차감전 순이익
4,472,081
6,130,417

ⅩⅡ. 법인세비용
(489,523)
525,605

ⅩⅢ. 당기 순이익
4,961,604
5,604,812

ⅩⅣ. 기타 포괄손익
6,604,666
(682,065)

ⅩⅤ. 총포괄 이익
11,566,270
4,922,747

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 29 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 미처리 결손금
4,198,814
11,172,996

1. 전기이월 미처리 결손금
 (전기이월 미처분 잉여금)
11,172,996
16,019,278

2. 당기순손실(이익)
(4,961,604)
(5,604,812)

3. 확정급여부채의 재측정요소
(1,651,692)
758,530

4. 재분류조정
(360,886)
-

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금
4,198,814
11,172,996

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

공형민
1967.07.10
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

공형민
(주)대호피앤씨 임원
인제대학교 환경공학
(주)화승강업
-

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상규
1952.11.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김상규
(현)(주)대호피앤씨 
상근감사
부산대학교 법대
부산은행 PBR 지원부장
삼정제강(주) 총괄감사
(주)메디프라인 전무
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억
5억

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음