신라섬유 — 주주총회소집공고 (20180222)
제출인: 신라섬유

주주총회소집공고
2.7
신라섬유(주)

주주총회소집공고

2018년 02월 22일

회 사 명 :
신라섬유(주)

대 표 이 사 :
박 재 흥

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 안심로 65길 34

(전 화) 053-960-1114~5

(홈페이지)http://www.silladanji.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 덕 기

(전 화) 053-960-1246

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

株主貴下

제42기 정기주주총회 소집통지서

株主님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 12일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 동구 안심로 65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제42기(2017.01.01 - 2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서,

결손금처리계산서 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건.[별지: 정관변경(안)]

제3호 의안 : 이사 선임의 건.

제3-1호 의안 : 김덕기 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 김기환 사외이사 선임의 건

-후보자의 성명·생년월일·사외이사 후보자 여부·최대주주와의 관계·추천인 여부

성 명

생년월일

사외이사후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

김 덕 기

1955년 04월 27일

-

해당사항 없음

이사회

김 기 환

1967년 02월 03일

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

-후보자의 주된 직업· 약력· 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의 최근

3년간 거래내역

김 덕 기

신라섬유(주)

상무이사

-경북산업대학교 산업공학과 졸업

-(현) 신라섬유(주) 상무이사

없음

김 기 환

㈜다이시스

대표이사

-경북대학교 대학원 전자공학과 졸업

-(전) 창신대학교 교수

-(현) (주)다이시스 대표이사

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:주총참석장, 신분증

대리행사:주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인신분증

2018년 03월

대구광역시 동구 안심로 65길 34

신라섬유주식회사

대 표이사 박 재 흥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한강락
(출석률: 0.0%)
박철수
(출석률: 75.0%)

찬 반 여 부

1
2017.01.31
제41기 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고
불참
-

2
2017.02.03
제41기 재무제표 승인의 건
불참
-

3
2017.02.03
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
불참
-

4
2017.02.08
제41기 주주총회소집결의 이사회결의 건
불참
-

5
2017.03.16
제41기 재무제표 수정의 건
불참
-

6
2017.03.17
제41기 주주총회 결과의 건
-
찬성

7
2017.11.22
대구은행 본점 PB센터 일반자금대출 차입의 건
-
불참

8
2017.10.25
(주)조흥 금전 차입금의 건
-
찬성

9
2017.10.30
(주)조흥 금전 차입금의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
300,000,000
83,004,000
41,502,000

사외이사
2
18,544,737
9,272,369
17.03.17 임기만료 1인 3,000,000원
17.03.17 신규선임 1인 15,544,737원

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전차입
(주)조흥
(관계사)
2017.10.25~2018.10.25
15
4.6%

금전차입
(주)조흥
(관계사)
2017.10.31~2018.10.31
13
4.0%

금전상환
박재흥
(주요경영진)
2017.07.18~2017.10.31
30
9.3%

주) 상기비율은 2017년 기말 자산총액 321억원 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 부동산 임대업의 특성
부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발산업 또한 시간이 장기적으로 소요가 큽니다. 이에 당사는 넓은 회사의 건물 일부를 재정비하여, 반야월에서 가장 큰 중고자동차상사매매임대업과 섬유공장 임대업을 영위하고 있습니다. 당사의 임대업은 다음과 같습니다.

구 분
중고자동차상사임대
섬유공장임대
비고

주요용도
자동차상사,보험,할부금융,자동차정비 및 성능점검
제직
-

임대수준
60개 점포
1개 공장
-

② 섬유산업의 특성
섬유 산업은 수출 의존적 산업으로 세계의 경기에 많은 영향을 받는 산업으로서 특히 중국, 중동지역의 경기에 민감하며 대구및 경북지역에 대한 산업이 편중 되어있는 편입니다. 섬유산업의 합리화조치로 과당경쟁지양, 설비의 현대화 유도하는 한편 후방공정인(염색,가공)의 비중과 중요성이 증대 되고 있습니다.
특히 당사는 제품의 대부분이 중동지역에 사용되는 제품으로 몇년동안 미국등의 이란경제재제로 인하여 제품재고가 늘어남에 따라 일시적으로 제품 생산을 중단한 상태입니다. 앞으로 섬유산업의 방향은 산업용섬유의 기술투자가 많아 지고 있는 현재의 섬유 산업은 의료,항공등 산업의 여러분야에서 다양하게 접목 되고 있기때문에 시장성은 크다고 볼수 있습니다.

③ 이동통신(SK휴대폰)판매사업
현재 우리나라의 이동전화 가입자는 총인구 대비하여 100%이상 보급율을 보이고 있는 단계입니다. 또한 네트워크 기술과 고사양의 제품들이 하루가 멀다하고 계속 출시되고 있는 실정이기에 2011년 상용화된 LTE 와 2013년 상용화된 LTE-A 네트워크를 기반으로 판매시장을 더욱 가속을 낼 수 있는 기업용 Connected workforce 등의 B2B의 성장이 기대되고 있습니다. 따라서 기존의 소비자들을 관리하고, 타사의 고객들을 유치하기 위한 대응력이 절실히 필요한 사업입니다.

2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
① 부동산 임대업 부분
현재 중고자동차 판매와 섬유경기가 소강 상태를 보이고는 있으나 차츰 회복세를 보일것으로 전망되고 있습니다. 하지만 단순 투자를 목적으로 한 부동산 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면 소비자 Needs에 정확하게 부합하는 새로운 패러다임(Paradigm)의 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 중고자동차매매임대업 뿐아니라 이를 이용한 자체 상품 판매 및 대행판매 또한 기대할 수 있는 상황입니다.

② 섬유산업 부분
기업들의 설비투자 확대로 인하여 고부가가치 제품개발 및 차별화된 제품생산으로 새로운 성장 동력으로 작용할것으로 전망됩니다. 섬유산업의 성장을 위해서는 전반적으로 기술을 개발하는 것은 물론 기업경영혁신을 토대로 사고의 전환(역발상) 으로창조적 기술과 미래에 선도할 수 있는 차별화 원천소재개발이 필요한 시점입니다. 따라서 정부의 적극적인 투자와 기업의 기술개발만이 섬유 산업의 성장에 큰 도움이 될것으로 보입니다. 또한 섬유산업은 과거 호경기에 물량 위주의 대량생산체제로 인하여 기술과 제품의 평준화 현상이 아주 보편화 되었습니다. 그러나, 최근 기업들은 설비투자를 선호하는 경향으로 제품의 기능성 및 기술경쟁이 치열해지고 있습니다.전반적으로 세데니아 소재에 의한 슈퍼섬유 및 아라미드 장섬유를 바탕으로 섬유산 업이 전반적으로 산업용으로 이동함에 따라 기존 악성재고의 정리문제가 섬유산업 에 큰 변수가 될 수 있다고 판단이 됩니다.

③ 이동통신(SK휴대폰)판매사업
이통통신사업은 미래창조과학부 장관의 인,허가 사업이므로 시장은 이동통신 수요가 존재하는 우리나라 전국민을 대상으로 하고, 그 영역은 아주 광범위하다고 볼 수 있습니다. 사용계층 또한 성별이나, 연령, 소득수준에 관계없이 모든 사람들을 대상으로 하고 있습니다. 스마트폰과 초고속 무선 네트워크 활성화로 데이터 관련 매출이 상당히 증가 된 상태이며, 대기업에서 다양한 분야에서 soluion을 개발하고 있기 때문에 성장성은 크다고 볼수 있습니다.

3) 경쟁요소

구 분
부동산임대부분
섬유산업부분
이동통신부분

경쟁요소
입지조건의 경쟁력
기술력 경쟁력
대리점 경쟁력

내 용
중고자동차상사매매시 소비자들의 다양한 제품을 접할 수 있는 대형 매매단지가 경쟁요소이며, 할부금융및 자동차성능점검등이 한곳에서 이루어지므로 독보적인 경쟁력을 유지하고 있습니다.
수출 의존도가 높은 섬유산업이므로 직기시설 및 생산능력 증대가 주요쟁점이라 볼 수 있습니다.
장기적으로 꾸준히 제품을 공급할 수 있는 기술력을 갖추고 있다는 것이 경쟁력이라 볼 수 있습니다.
컨버전스 환경에서 고객의 Need에 부합하는 신규 서비스를 제공 할 수 있는 역량으로 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법으로 판매능력을 향상 시켜나갈 계획입니다.

4) 각부분별 산업의 전망
① 부동산 임대업 부분
회사의 매출의 가장 큰 포지션을 차지하는 부동산 임대산업은 관리적인 측면에서 근접을 하는 것이 향후 방향이 설정된다고 볼 수 있습니다.
즉 향후 중고자동차매매단지 홈페이지를 제작하여 홍보 및 자체 상품판매가 중요하다고 판단이 되며, 이를 위해 임대입점한 고객들을 잘 관리하는 것이 하나의 방법입니다.

② 섬유산업 부분
우리나라의 섬유산업은 MFA체제하에서 쿼타 다량보유국으로 OEM 위주의 생산에만 안주해 오면서 자가브랜드 개발, 다품종소량생산체제 구축 및 제품 고부가가치화에 투자, 즉 신소재 개발이나 패션·디자인 개발등에 대한 노력이 미흡하였으며, 사, 직물, 염색, 의류 등 업종간 협력 및 섬유기계 등 연관 산업과의 협력이 이루어지지 않아 시장변화에 대한 신속하고 적절한 대응도 부족한 것도 부정할 수 없습니다. 이로 인해 경쟁력이 약화되어 해외시장에서의 수출비중이 낮아지고 있음은 물론 의류 제품의 수입이 급증하여, 국내생산 활동이 위축되고 있는 어려운 상황이 전개되고있기도 합니다. 그러나, 지금의 어려움도 과거의 풍부한 수출경험과 기술의 노하우를살리면서 새로운 환경에 맞도록 섬유산업 종사자들이 노력한다면 충분히 극복할 수 있으며, 21세기에는 세계 섬유패션산업의 중심지로 발전할 것입니다.

③ 이동통신(SK휴대폰)판매사업
초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. IPTV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신서비스의 특성으로 전체적인 통신서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.
기본적인 휴대폰 판매와 더불어 결합상품 판매는 소비자의 욕구를 만족시키는 주요판매정책이라 볼 수 있으며, 시장성이 다양합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올해에도 우리경제는 힘들고, 어려운 환경속에서 당사가 처한 경제상황은 더욱 심화될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 저희는 이러한 상황을 직시하고, 기업경쟁력강화, 원가 경쟁력 확보와 수익성 위주의 사업환경을 위해 사력을 다하는 한 해로 만들어 가겠습니다. 현재 당사의 든든한 버팀목인 공장임대및 자동차매매임대사업 그리고, 자동차매매단지 홈페이지를 제작으로 홍보 및 자체 판매에 노력을 기하고 있으며, 이동통신(휴대폰)판매 사업또한 시장을 넓혀가고 있습니다. 
 섬유시장은 경기의 불황에 따른 오더량의 급감과 내수경기의 부진, 원사가격의 상승 등으로 채산성이 악화되고 있습니다. 따라서 우선적으로 재고소진에 매진할 것입니다. 열악해지는 시장에서 당사는 다변화되어가는 제품에 탄력적으로 대응하여 계획적인 생산 체제를 구성하여 재고 부담을 완화하는 한편 생산원가절감을 통한 가격경쟁에서 우위를 차지하고 임대사업 활성화 및 휴대폰 판매를 통하여 이윤 극대화를 모색하고 있습니다 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품의 명칭
비고

부동산,임대
토지, 건물

화섬,직물
100%POLYESTER

휴대폰 판매
단말기 외

(2) 시장점유율

주요제품

2017년(당기)

2016년(전기)

2015년(전전기)

부동산임대

1,968,409,732
2,026,293,544

1,961,240,418

섬 유 제 품
87,505,580
184,475,210
1,062,109,550

이 동 통 신

1,941,073,926
1,612,895,373

429,939,466

합 계

3,996,989,238
3,823,664,127

3,453,289,434

(3) 시장의 특성

- 부동산 임대부분
 중고자동차매매 임대와 섬유 임대로 구분이 되고, 현재 임대 시장은 꾸준하게 상승
 있는 추세입니다.
- 섬유제품 부분

회사는 폴리에스테르류 직물제품에 대하여 원사를 입고하여 연사, 정경 등을 거쳐 제직에 이르는 생산체제를 이루고 있으며, 주요제품은 CHIFFON, 이중조직 등을 취급하고 있습니다. 현재 섬유시장이 침체로 인하여 재고소진에 중점을 두고 있습니 다
- 이동통신 부분
 지속적인 홍보와 판매적략으로 대리점을 통한 휴대폰 단말기와 유무선 결합상품을 판매하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도
 (2017년 12월 31일 현재)

대표이사 
사장

↓
→ 감 사

사외이사 ←
상무이사

↓

관 리 부

↓

생산관리부
임대관리부
공무과
환경설비과

통신판매부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2017. 12. 31 현재

제 41 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,227,210,385
1,539,866,285

1. 현금및현금성자산
211,169,865
60,986,054

2. 매출채권 및 기타채권
248,396,361
270,144,605

3. 만기보유증권
-
670,000

4. 재고자산
753,900,729
1,187,863,511

5. 법인세자산
-
-

6. 기타유동자산
13,743,430
20,202,115

Ⅱ. 비유동자산
30,894,859,724
30,981,009,119

1. 매도가능금융자산
36,353,006
36,353,006

2. 유형자산
12,520,011,393
13,656,047,244

3. 투자부동산
17,922,496,770
16,962,454,908

4. 무형자산
119,953,555
127,308,961

5. 기타비유동금융자산
296,045,000
198,845,000

자산총계
32,122,070,109
32,520,875,404

부채

Ⅰ. 유동부채
15,029,093,841
18,841,940,058

1. 매입채무 및 기타채무
1,893,336,110
1,823,174,580

2. 단기차입금
13,000,000,000
16,420,687,891

3. 유동성장기차입금
-
500,000,000

4. 기타유동부채
121,987,607
94,283,394

5. 당기법인세부채
13,770,124
3,794,193

Ⅱ. 비유동부채
3,003,003,489
4,104,462

1. 장기차입금
3,000,000,000
-

2. 순확정급여부채
3,003,489
4,104,462

부채총계
18,032,097,330
18,846,044,520

자본

Ⅰ. 자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

Ⅱ. 기타자본항목
14,654,553,151
14,654,553,151

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅳ. 결손금
2,992,334,372
3,407,476,267

자본총계
14,089,972,779
13,674,830,884

부채와자본총계
32,122,070,109
32,520,875,404

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액
3,996,989,238
3,823,664,127

Ⅱ. 매출원가
2,785,324,308
2,345,830,240

Ⅲ. 매출총손익
1,211,664,930
1,477,833,887

Ⅳ. 판매비와관리비
674,134,794
708,518,297

Ⅴ. 영업손익
537,530,136
769,315,590

Ⅵ. 기타수익
460,993,209
8,427,397

Ⅶ. 기타비용
274,346
6,255,769

Ⅷ. 금융수익
1,370,020
76,303,231

Ⅸ. 금융비용
575,226,697
587,324,433

Ⅹ. 법인세비용차감전순손익
424,392,322
260,466,016

ⅩⅠ. 법인세비용
15,638,764
4,573,743

ⅩⅡ. 당기순손익
408,753,558
255,892,273

ⅩⅢ. 법인세효과 반영 후 기타포괄손익
6,388,337
44,317,772

ⅩⅣ. 총포괄손익
415,141,895
300,210,045

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본(희석)주당순손익
17
11

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 미처리결손금
2,992,334,372
3,407,476,267

1. 전기이월미처리결손금
3,407,476,267
3,668,338,812

2. 당기순이익(손실)
408,753,558
255,892,273

3. 보험수리적이익
6,388,337
4,970,272

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
2,992,334,372
3,407,476,267

- 자본변동표

<자본변동표>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
(39,347,500)
(3,668,338,812)
13,374,620,839

1.당기순이익
-
-
-
255,892,273
255,892,273

2.매도가능금융자산평가손익
-
-
39,347,500
-
39,347,500

3.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
4,970,272
4,970,272

2016.12.31 (기말자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
-
(3,407,476,267)
13,674,830,884

2017.01.01 (기초자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
-
(3,407,476,267)
13,674,830,884

1.당기순이익
-
-
-
408,753,558
408,753,558

2.매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-

3.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
6,388,337
6,388,337

2017.12.31 (기말자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
-
(2,992,334,372)
14,089,972,779

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,085,399,996
1,079,247,116

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,089,710,246
1,046,142,335

2. 이자의 수취
1,352,583
5,656,329

3. 배당금의 수취
-
28,177,802

4. 법인세의 환급(납부)
(5,662,833)
(729,350)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
347,554,081
839,935,354

1. 장기금융기관예치금의 증가
500,000
-

2. 매도가능금융자산의 처분
-
1,037,757,600

3. 매도가능금융자산의 취득
-
(14,753,006)

4. 장기금융상품의 취득
-
-

5. 만기보유금융자산의 감소
687,437
26,410,000

6. 장기대여금의 감소
1,800,000
1,800,000

7. 임차보증금의 증가
(99,500,000)
(60,120,000)

8. 유형자산의 취득
-
(42,690,120)

9. 유형자산의 처분
444,695,764
-

10. 무형자산의 취득
(629,120)
(38,469,120)

11. 장기금융상품의 취득
-
(70,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,282,770,266)
(2,065,346,020)

1. 단기차입금의 차입
2,800,000,000
6,090,687,891

2. 단기차입금의 상환
(6,220,687,891)
(6,645,000,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(500,000,000)
(1,000,000,000)

4. 장기차입금의 차입
3,000,000,000
-

5. 이자의 지급
(362,082,375)
(511,033,911)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
150,183,811
(146,163,550)

V. 기초의 현금및현금성자산
60,986,054
207,149,604

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
211,169,865
60,986,054

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조(공고방법) 이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
제 4조(공고방법) 이 회사의 공고는 대구광역시에서 발행되는 영남일보에 한다.
조문변경

제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명(사외이사 1명포함) 이내로 한다.
제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
조문변경

제37조(이사의 임기,사외이사포함) ①이사의 임기는 3년으로한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제37조(이사의 임기) ① 좌동
조문변경 및 삭제

②법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 삭제

③보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
③ 좌동

제39조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
제39조(이사의 의무) ① 좌동
조문변경

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
② 좌동

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
③ 좌동

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제41조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성한다.
제41조(이사회의 구성과 소집) ① 좌동
조문변경

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 좌동

④이사 및 감사 전원이 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 좌동

⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑥ 좌동

제42조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
제42조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
조문변경

②이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 좌동

제43조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
제43조(이사회의 의사록) ① 좌동
조문변경

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제44조(위원회) ①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
제44조(위원회) ①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
조문변경
 및 추가, 삭제

1.감사선임위원회
1. 삭제

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부항은 이사회의 결의로 정한다.
② 좌동

③위원회에 대해서 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.
③ 좌동

제48조(감사의 수) 회사는 1인 이상 1인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제48조(감사위원회의 구성) ①회사는 감사에 갈음하여 제44조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
조문변경
 및 추가

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제49조(감사의 선임)
제49조(감사위원회 대표의 선임)
조문변경 및 삭제

①감사는 주주총회에서 선임한다.
①감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 삭제

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산 한다.
③ 삭제

제50조(감사의 임기와 보선) ①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제50조(감사의 임기와 보선) ① 삭제
조문삭제

②감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 삭제

제51조(감사의 직무와 의무) ①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
제51조(감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
조문변경
 및 추가

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
③감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④감사에 대해서는 정관 제39조 제 3항의 규정을 준용한다.
④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구가 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제52조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제52조(감사록) ①감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
조문변경
 및 추가

②감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제53조(감사의 보수와 퇴직금) ①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.
제53조(감사의 보수와 퇴직금) ① 삭제
조문삭제

②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.
② 삭제

제55조(재무제표 등의 작성 등) ①대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
제55조(재무제표 등의 작성 등) ①대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
조문변경
 및 
 추가,삭제

1.대차대조표
1. 삭제

2.손익계산서
2. 삭제

3.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
3. 삭제

②대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 좌동

⑤대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대표표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

이 정관은 2016년 02월 15일부터 시행한다.
이 정관은 2018년 03월 12일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김덕기
1955년04월27일
-
해당사항없음
이사회

김기환
1967년02월08일
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김덕기
신라섬유(주)
상무이사
-경북산업대학교 산업공학과 졸업
-(현) 신라섬유(주) 상무이사
없음

김기환
(주)다이시스
대표이사
-경북대학교 대학원 전자공학과 졸업
-(전) 창신대학교 교수
-(현) (주)다이시스 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2( 1 )
2( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

"해당사항없음"