엑세스바이오 — 주주총회소집공고 (20180221)
제출인: 엑세스바이오

주주총회소집공고
2.7
엑세스바이오

주주총회소집공고

2018 년 02 월 21 일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Rd. Suite A, Somerset, 08873, NJ, USA

(전 화) +732-873-4040

(홈페이지)http://www.accessbio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 백승재

(전 화) +732-873-4040

공 시 대 리 인 : (대리인명) 유진투자증권
 (대표이사) 유창수
 (주 소) 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 유진투자증권 B/D
 (전 화) + 1588-6300

공시대리인 연락책임자 : (직 책) 차장 (성 명) 김호진
 (전 화) + 02-368-6114

주주총회 소집공고

(제 16기 정기)

제 16기 정기 주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자분들을 소집하는 것입니다.

또한 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후 2018년 3월 16일(금요일) 17시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전9시

2. 장소 : 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 2층

3. 목적사항

가) 보고사항:

- 제 16기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 계산서류(대차대조표, 손익계산서, 주주자본등변동계산서 및 개별주석)의 내용과 계산서류 감사결과보고의 건

나) 결의사항:

- 제 1호 의안: 제 16기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일)재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안: 이사 선임 결정의 건

2-1호 의안: 사내이사 최영호 재선임 결정의 건

사내이사 최영호의 임기 만료일이 2018.3.31 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

2-2호 의안: 사내이사 이종우 신규선임 결정의 건

사내이사 이종우 신규선임을 결정한다.

- 제 3호 의안: 감사 재선임 결정의 건

감사 이준일의 임기 만료일이 2018.3.31 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

- 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

사업의 제반 사정을 감안하여 이사 보수한도액을 연간 USD 1,200,000로 결정한다.

- 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

사업의 제반 사정을 감안하여 감사보수한도액을 연간 USD 120,000로결정한다.

- 제6호 의안: 기본정관 일부 변경의 건

기본정관 일부 변경을 결정한다.
 

별첨1) 이사 선임 결정의 건 세부 내용 (의안2)

성명

출생년월

신규선임
여부

임기

주요경력(현직포함)

최영호

1964.01

재선임

(사내이사)

3년

1985 고려대학교 농화학과 졸업
1987 한국과학기술원 졸업
1987-1990 제일제당 종합연구소 주임연구원
1990-2002 Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사)
2002-현재 Access Bio, Inc. 대표이사
2013-현재 웰스바이오㈜ 회장

2015-현재 ㈜메디센서 회장

이종우

1962.07

신규선임

(사내이사)

3년

1985 고려대학교 식품공학과 졸업

1988 한국과학기술원 생물공학과 졸업(이학석사)

1992 한국과학기술원 생물공학과 졸업(이학박사)

1994-2006 전주대학교 자연과학부 생명과학전공 교수

2006-2012전주대학교 대체의학대학 건강관리전공 교수

2011-2017 전주대학교 비만체형전문연구소 소장

2011-2013 엑세스바이오 파견

2012-현재 전주대학교 의과학대학 보건관리학과 교수

2015-2017 전주대학교 창업지원단 창업지원센터 센터장

2016-2017 Health EduSTAR 특성화사업단 단장

2017-2018 전주대학교 대체의학대학원 원장

2017-현재 전주대학교 건강과학종합연구소 소장

전주대학교 의과학대학 학장

별첨2) 감사 재선임의 건 (의안 3)

성명

출생년월

신규선임
여부

상근여부

임기

주요경력(현직포함)

이준일

1976.10

재선임

상근

3년

2001 RUTGERS UNIVERSITY, Psychology 졸업
2002-2006 BARST & MUKAMAL LLP. 변호사
2009 NY LAW SCHOOL 졸업 (법학전문박사)
2010-2012 KIM, CHOI & KIM P.C. 변호사
2012-현재 Access Bio, Inc. 감사

별첨3) 이사 감사 보수 한도액 결정의 건 세부 내용 (의안4, 의안5)

구 분

인원수

제 16기 정기 주주총회 승인요청 한도

이사(사외이사)

6(2)

USD 1,200,000

감사

1

USD 120,000

별첨4) 기본정관의 일부 변경 건 (의안 6)

ACCESS BIO, INC.

제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서

개정전

개정후

세 번째:

(i) 본 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사의 이사는 아래와 같으며, 각 이사는 65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873에 주소를 두고 있다.

최영호

강상훈

백승재

한병돈

박현진

이부용

(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주회사법에 따라 2013. 2. 21. 뉴저지주 재무부에 등록된 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한병돈 및 박현진, (b) Class II - 백승재 및 이부용, (c) Class III - 강상훈 및 최영호. 이사수의 증감 시, 각 Class의 이사 수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

세 번째:

(i) 본 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사의 이사는 아래와 같으며, 각 이사는 65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873에 주소를 두고 있다.

최영호

이종우

백승재

한병돈

박현진

이부용

(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주회사법에 따라 2013. 2. 21. 뉴저지주 재무부에 등록된 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한병돈 및 박현진, (b) Class II - 백승재 및 이부용, (c) Class III - 이종우 및 최영호. 이사수의 증감 시, 각 Class의 이사 수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직이사의 임기를 단축하지 아니한다.

※1. 정관 제 10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최된다.

※2. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급등은 당사와 KSD 및 KDR 보유자간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌서비스부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※3. 예탁계약서 제 34조 및 KS의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 실질보유자수는 아래방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

②의 경우, 동봉한 「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후
 2018년 3월 16일(금요일)까지 의결권행사신청서를 보내주십시오.

또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않 았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

※4. 주주총회 출석 시 준비물

본인출석: 주주총회개최통지서, 신분증

※5. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

※6. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다.

2018년 2 월 21 일

주식회사 엑세스바이오

대표이사 최영호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박현진
(출석률: 100%)
Tom Sabourin
(출석률:0 %)
이부용
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2017-02-22
제 15기 주주총회소집결의
찬성
미참석
-

2
2017-03-08
제 15기 결산이사회
찬성
미참석
-

3
2018-02-13
제 16기 주주총회 소집결의
찬성
-
찬성

4
2018-02-21
제 16기 결산이사회
찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 이사보수한도금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 체외진단 시장은 선진국의 인구 고령화에 따른 질병 조기 진단 및 예방에 대한 수요 증가와 개발도상국의 질병 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 

특히 체외진단 시장에서도 POCT (Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용 면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. POCT 시장의 수요 증가는 의료기기의 특성으로 인하여 제품을 소비하는 소비자 Needs의 증가가 원인이 되기도 하지만, 정부나 의료 관련 기관에서 보건 복지의 향상을 위한 정책적 사용 권장에서 기인하기도 합니다

 후진국의 경우, 풍토병 및 유행성 질병들에 대한 POCT의 수요가 증가하고 있으며, 이러한 수요는 대개 최종 소비자에 의한 결정이라기 보다는, WHO 등 국제 기구에 의한 사용권고 등에 큰 영향을 받고 있습니다. 아프리카, 중동 및 동남아시아 지역에 널리 확산되어 있는 말라리아의 경우, WHO의 말라리아 확산 억제 정책에 의하여, 백신, 모기장, 말라리아 RDT가 Global Fund, PMI 등의 국제 기금에 의해 구매되어 각국 정부로 지원되고 있습니다. WHO는 이 중 말라리아 RDT에 대해서 모든 말라리아 의심 환자에게 치료제 처방 전 감염 여부를 진단할 것을 권고하고 있습니다. 기존에는 말라리아 의심 환자로 추정되는 사람에게 치료제를 먼저 투여하였으나, 이는 치료제에 내성을 갖는 말라리아 원충을 발생시켜 약의 효능에 문제가 발생하게 하고, 값 비싼 치료제의 남용으로 인하여 비용을 과도하게 지출하여야 하는 문제가 발생하였습니다. 이에 대해, WHO는 2010년 선진단 후처방 정책을 시행하였으며, 그 결과 말라리아 RDT 시장 규모는 확대되고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성

 - 체외진단시장의 성장성 : Frost & Sullivan의 『Strategic Analysis of the Global In-Vitro DiagnosticsMarket(2013)』 보고서에 따르면 2012년 글로벌 체외진단 시장 매출규모는 456.8억 달러였으며, 2017년까지 연평균이 7.2%(CAGR)로 성장하여 646.5억 달러에 달할 것으로 전망 됩니다.

-말라리아 RDT 시장의 성장성: World Malaria Report 2014에 의하면 말라리아 RDT는 WHO의 말라리아 RDT 성능평가 보고서(Malaria RDT Performance Test(Round1))가 발간된 2008년 45백만 테스트가 판매되었으며 2014년 약 314백만 테스트가 판매되어 연평균 약 38%씩 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

POCT 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다. 의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.

(4) 경쟁요소

UNITAID의 Malaria Diagnostics Technology and Market Landscape(2014)에 따르면
말라리아 RDT 주요 생산업체는 Access Bio, Inc.(미국), Standard Diagnostics/Aler
e(미국), PMC(인도), Tulip(인도) 등 4개 제조사입니다.

현재 말라리아 RDT 시장의 대부분은 국제기금에 의한 입찰 시장으로 이루어져 있습니다. 입찰은 대부분 금액이 큰 계약으로 이루어져 있어서 입찰시장에 참여하기 위한 몇 가지 조건을 정하고 입찰 참여에 제한을 두고 있습니다. 대부분의 입찰에서는 1) ISO 13485:2003 인증서, 2) 3년간 제품생산 실적 3) WHO 평가보고서에서 상위권의 품질 등의 까다로운 입찰 참여 조건을 제시하고 있습니다. 생산공정의 안전성을 적격한 기관으로부터 인증을 받아야 하며, 충분한 과거 생산실적이 있어야 하고, WHO에서 요구하는 수준의 품질이 보장되어야 합니다. 이러한 조건들은 장기간의 개발과 신뢰가 바탕이 되어야 하기 때문에 많은 제조사들을 입찰시장에 진입하지 못하는 장벽으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품은 말라리아 진단시약입니다. 아프리카에서 주로 발병하는 열대열 말라리아 진단 제품 뿐 아니라 다른 종류의 말라리아 진단도 병행할 수 있는 Combo RDT 제품, 최근 중남미와 아프리카 지역에서 발견되고 있는 변종 말라리아 진단 제품까지 총 11가지 종류의 말라리아 진단 제품을 보유하고 있습니다. 당사는 말라리아 이외에도 G6PD, 호흡기 질환, 뎅기 등 기타 신제품 RDT 를 출시하고, 바이오센서 및 분자진단 제품을 강화해 나가며 제품 다변화 및 시장 다변화에 주력하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 말라리아, HIV 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

말라리아 진단시장은 크게 민간부문과 공공 부문으로 나누어져 있습니다. 공공부분에서의 시장 현황을 살펴보면, 말라리아 진단제품의 주요 제조업체는 Access Bio, Inc.(미국), Standard Diagnostics/Alere(미국), PMC(인도), Tulip(인도), CTK(미국) 등이며, 당사를 포함 두 개의 업체(Access Bio, inc, Standard Diagnostics(Alere))가 말라리아 RDT 시장의 대부분을 차지하는 과점 구조를 이루고 있습니다.

다만, 민간시장은 객관적인 시장 자료를 축적하는데 어려움이 있어, 정확한 시장 점유율을 산정하는 것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

미주 및 유럽 등 선진국 지역의 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고 있고 아프리카 및 아시아 지역의 개발 도상국들을 중심으로 한풍토병 및 유행성, 감염성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라, 최근 체외진단 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 POCT분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 

POCT 시장의 수요 증가는 의료기기의 특성으로 인하여 제품을 소비하는 소비자 Needs의 증가가 원인이 되기도 하지만, 정부나 의료 관련 기관에서 보건 복지의 향상을 위한 정책적 사용 권장에서 기인하기도 합니다.

선진국 시장의 경우 대부분의 제품이 시장의 논리에 따라 시장 가격이 결정되어지고 이에 따라 수요 공급이 결정되고 있지만, 지역적으로 가장 큰 POCT 시장인 미국의 경우에도 POCT 제품의 경우 정부가 정책적인 목적으로 소비자에게 제품의 사용을 유도하고 있습니다. Academy of Clinical Biochemistry에서 발간한 POCT 지침서인 "Laboratory Medicine Practice Guidelines: Evidence-based Practice for Point-of-Care Testing"는 미국 POCT 시장의 성장에 큰 영향을 주었다고 판단되고 있습니다. 동 지침서는 특정 질병들에 대한 Test Guideline을 제시하며 병원 및 Clinic에서도 POCT 제품의 사용을 적극 권장하고 있습니다.

이 중 최근 말라리아 RDT에 대해서 그 중요성을 인식하고 정확하고 신속한 RDT의 보급을 확산하기 위한 움직임이 있습니다. 기존에는 말라리아 의심 환자로 추정되는 사람에게 치료제를 먼저 투여하였으나, 이는 치료제에 내성을 갖는 말라리아 원충을 발생시켜 약의 효능에 문제가 발생하게 하고, 값 비싼 치료제의 남용으로 인하여 비용을 과도하게 지출하여야 하는 문제가 발생하였습니다. 이에 대해 WHO는 말라리아 의심 환자에 말라리아를 진단할 수 있는 RDT를 우선적으로 사용할 것을 권고하고 있으며, 이에 따라 말라리아 RDT 시장 규모가 급속히 확대되고 있는 상황입니다.

당사의 말라리아 RDT는 말라리아가 만연해 있는 아프리카, 동아시아, 그리고 동남아시아 지역을 주요 목표 시장으로 하고 있어, 계절적 변동에도 민감하게 반응하지 않는 편입니다. 이들 지역의 경우 계절의 변동이 거의 없는 지리적인 특징을 가지고 있습니다. 또한 아프리카는 북반구와, 남반구에 중동아시아와 동남아시아는 북반구 지역에 속하여, 계절의 변동에 따른 수요의 변동이 미미하며, 연간 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_abi_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기(제16기,제15기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 16 기 2017. 12. 31 현재

제 15 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : USD)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,213,352

48,558,602

현금및현금성자산
6,471,600

20,854,106

매출채권및기타채권
7,783,725

11,499,363

기타금융자산
7,759,354

5,610,156

재고자산
11,371,630

7,271,885

기타유동자산
4,827,043

3,323,092

Ⅱ. 비유동자산

51,159,445

42,665,584

매출채권및기타채권
2,115,080

1,209,456

기타금융자산
5,824,093

4,952,769

매도가능금융자산
3,667,360

-

관계기업투자
961,034

2,705,322

유형자산
29,311,567

25,314,731

무형자산
9,038,947

8,004,711

기타비유동자산
241,364

478,595

자 산 총 계

89,372,797

91,224,186

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,090,874

2,406,260

매입채무및기타채무
2,134,130

1,833,289

단기차입부채
9,860,279

228,708

기타금융부채
3,611,479

2,707

기타유동부채
484,986

341,556

Ⅱ. 비유동부채

20,577,246

31,175,394

장기차입부채
17,244,231

23,935,550

기타금융부채
384,938

94,170

기타비유동부채
2,412,484

5,426,794

이연법인세부채
535,593

1,718,880

부 채 총 계

36,668,120

33,581,654

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

43,344,558

47,545,064

자본금
1,366,450

1,366,450

자본잉여금
32,213,333

33,501,036

기타포괄손익누계액
1,401,739

(488,472)

기타자본구성요소
(2,250,987)

(3,138,609)

이익잉여금
10,614,023

16,304,659

Ⅱ. 비지배지분

9,360,119

10,097,468

자 본 총 계

52,704,677

57,642,532

부 채 와 자 본 총 계

89,372,797

91,224,186

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

26,055,635

27,993,044

Ⅱ. 매출원가

17,969,743

15,873,650

Ⅲ. 매출총이익

8,085,892

12,119,394

Ⅳ. 판매비와관리비

14,148,497

12,720,575

Ⅴ. 영업이익(손실)

(6,062,605)

(601,181)

Ⅵ. 기타영업외손익

(569,662)

(156,725)

1. 기타영업외수익
8,356

135,886

2. 기타영업외비용
(578,018)

(292,611)

Ⅶ. 금융손익

(2,659,809)

707,994

1. 금융수익
589,525

1,315,060

2. 금융원가
(3,249,334)

(607,066)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,292,076)

(49,912)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(1,192,250)

942,163

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(8,099,826)

(992,075)

XI. 기타포괄손익

1,401,739

625,702

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1,401,739

625,702

1. 해외사업환산손익
1,452,341

626,331

2. 매도가능금융자산평가손익
-

13,501

3. 파생상품평가손익
(50,602)

(14,130)

XII. 총포괄이익(손실)

(6,698,087)

(366,373)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

(8,099,826)

(992,075)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,692,830)

262,093

2. 비지배지분
(2,406,996)

(1,254,168)

XⅣ. 총포괄이익(손실)의 귀속

(6,698,087)

(366,373)

1. 지배기업의 소유주지분
(6,127,684)

1,180,283

2. 비지배지분
(570,403)

(1,546,656)

XⅤ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(0.22)

0.01

희석주당이익(손실)

(0.22)

0.01

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

구분

당기

전기

(처분예정일 : 2018년 3월 23일)

(처분확정일 : 2017년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

10,611,829

16,304,659

전기이월미처분이익잉여금

16,304,659

16,042,566

자기주식의 소각

-

당기순이익

(5,692,830)

262,093

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

10,611,829

16,304,659

- 연결 자본변동표

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계

2016.01.01 (전기초)
1,366,450
39,736,202
(1,406,662)
(1,309,893)
16,042,566
54,428,663
11,170,595
65,599,258

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
262,093
262,093
(1,254,168)
(992,075)

해외사업환산손익
-
-
912,327
-
-
912,327
(285,996)
626,331

매도가능증권평가손익
-
-
13,501
-
-
13,501
-
13,501

파생상품평가손익
-
-
(7,638)
-
-
(7,638)
(6,492)
(14,130)

총포괄손익 합계
-
-
918,190
-
262,093
1,180,283
(1,546,656)
(366,373)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상
-
-
-
949,017
-
949,017
49,165
998,182

주식선택권의 행사
-
265,993
-
(119,906)
-
146,087
-
146,087

종속기업의 유상증자로 인한 변동
-
(6,501,159)
-
-
-
(6,501,159)
424,364
(6,076,795)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,657,827)
-
(2,657,827)
-
(2,657,827)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
(6,235,166)
-
(1,828,716)
-
(8,063,882)
473,529
(7,590,353)

2016.12.31 (전기말)
1,366,450
33,501,036
(488,472)
(3,138,609)
16,304,659
47,545,064
10,097,468
57,642,532

2017.01.01 (당기초)
1,366,450
33,501,036
(488,472)
(3,138,609)
16,304,659
47,545,064
10,097,468
57,642,532

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(5,692,830)
(5,692,830)
(2,406,996)
(8,099,826)

해외사업환산손익
-
-
(432,775)
-
-
(432,775)
1,885,116
1,452,341

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-

-

파생상품평가손익
-
-
(2,079)
-
-
(2,079)
(48,523)
(50,602)

총포괄손익 합계
-
-
(434,854)
-
(5,692,830)
(6,127,684)
(570,403)
(6,698,087)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-

-

주식기준보상
-
-
-
887,684
-
887,684
47,001
934,685

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자로 인한 변동
-
(1,287,703)
2,325,065
-
2,194
1,039,556
(213,947)
825,609

자기주식의 취득
-
-
-
(62)
-
(62)
-
(62)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
(1,287,703)
2,325,065
887,622
2,194
1,927,178
(166,946)
1,760,232

2017.12.31 (당기말)
1,366,450
32,213,333
1,401,739
(2,250,987)
10,614,023
43,344,558
9,360,119
52,704,677

- 연결 현금흐름표

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD )

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,991,492)

2,112,956

1. 당기순이익
(8,099,826)

(992,075)

2. 비용(수익) 등 조정사항
5,958,958

3,890,259

법인세비용
(1,192,250)

942,163

퇴직급여
-

174,140

이자비용
1,515,001

438,536

대손상각비
280,727

391,142

재고자산폐기손실
90,156

-

주식보상비
942,801

998,182

감가상각비
1,806,813

1,513,542

무형자산상각비
557,145

350,341

무형자산손상차손
384,016

-

임차료
41,790

156,981

외화환산손실
993,492

71,363

파생상품평가손실
708,096

-

당기손익인식금융자산평가손실
-

7,765

유형자산처분손실
-

111,650

기타대손상각비
88,420

-

이자수익
(253,192)

(493,551)

당기손익인식금융자산평가이익
(550)

(8,987)

외화환산이익
(3,507)

(758,416)

유형자산처분이익
-

(1,876)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,716)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,834,979)

(1,468,172)

매출채권의 감소(증가)
4,377,220

(2,212,192)

미수금의 감소(증가)
(1,626,516)

2,426,525

선급금의 감소(증가)
(1,580,269)

(496,974)

선급비용의 감소(증가)
373,434

98,213

재고자산의 감소(증가)
(4,270,998)

(899,635)

부가세대급금의 감소(증가)
(186,082)

(24,711)

장기선급금의 감소(증가)
3,815

-

장기선급비용의 감소(증가)
458,857

-

매입채무의 증가(감소)
(21,195)

67,101

미지급금의 증가(감소)
190,040

(230,132)

선수금의 증가(감소)
127,961

265,649

예수금의 증가(감소)
15,577

49,945

미지급비용의 증가(감소)
154,781

(147,738)

선수수익의 증가(감소)
(150)

150

이연수익의 증가(감소)
(3,014,310)

(173,332)

장기미지급금의 증가(감소)
162,856

(16,901)

퇴직금의 지급
-

(174,140)

4. 법인세의 환급(납부)
(15,645)

682,944

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,134,368)

(9,743,357)

이자의 수취
132,116

319,854

당기손익인식금융자산의 감소
4,137,360

단기금융상품의 감소
33,000

1,345,270

단기대여금의 감소
135,469

571,276

임차보증금의 감소
50,404

278,694

장기보증금의 감소
3,773,633

매도가능금융자산의 처분
-

1,002,716

매도가능금융자산의 취득
(1,919,655)

-

보증금의 수령
-

5,600,126

기계장치의 처분
3,252

-

집기비품의 처분
391

-

차량운반구의 처분
-

7,500

장기대여금의 감소
95,626

-

당기손익인식금융자산의 증가
(933,358)

(96,137)

단기금융상품의 증가
(2,723,838)

(4,170,360)

장기금융상품의 증가
-

6,623,746

종속기업및관계기업투자의 취득
(1,592,770)

(8,817,398)

종속기업및관계기업투자의 처분
43,598

-

토지의 취득
-

(26,760)

건물의 취득
(37,027)

-

기계장치의 취득
(67,812)

(484,341)

시설장치의 취득
-

(29,359)

집기비품의 취득
(35,887)

(149,326)

차량운반구의 취득
(68,950)

(406)

임차자산개량권의 취득
-

(31,259)

건설중인자산의 취득
(3,713,605)

(8,121,055)

특허권의 취득
(24,448)

(14,448)

개발비의 취득
(1,418,438)

(1,173,926)

소프트웨어의 취득
(7,097)

(212,187)

상표권의 취득
-

(9,549)

단기대여금의 증가
(2,459,382)

(581,399)

장기대여금의 증가
(197,640)

(1,299,307)

임차보증금의 증가
(46,668)

(275,322)

장기보증금의 증가
(4,292,642)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,832,192

23,144,640

유상증자
83,004

1,490,444

주식발행비용
-

-

주식선택권의 행사
-

117,789

자사주의 매입
(62)

(2,657,826)

장기임대보증금의 증가
46,668

82,747

단기차입금의 차입
4,115,637

37,049

단기차입금의 상환
(3,392,029)

-

유동성장기부채의 상환
(290,593)

(33,912)

장기차입금의 차입
8,866,903

5,792,304

장기차입금의 상환
(5,535,623)

-

전환사채의 발행
-

18,374,892

국고보조금의 취득
390,857

-

이자의 지급
(452,570)

(58,847)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,293,668)

15,514,239

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

20,854,106

5,993,920

Ⅵ. 환율변동효과 등

(88,838)

(654,053)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,471,600

20,854,106

- 연결 재무제표에 대한 주석 
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

 - 대차대조표(재무상태표)

제 16 기 2017. 12. 31 현재

제 15 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : USD)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,053,799

38,153,856

현금및현금성자산
5,042,671

18,778,675

매출채권및기타채권
5,211,470

10,187,827

기타금융자산
1,869,639

982,478

재고자산
8,322,724

5,792,086

기타유동자산
2,607,295

2,412,790

Ⅱ. 비유동자산

55,270,950

41,440,379

매출채권및기타채권
2,064,188

1,209,456

매도가능금융자산
3,200,681

-

기타금융자산
1,170,261

3,569,133

종속기업및관계기업투자
34,764,460

22,000,390

유형자산
9,195,169

9,599,087

무형자산
4,860,268

4,583,718

기타비유동자산
15,923

478,595

자 산 총 계

78,324,749

79,594,235

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,314,213

2,002,106

매입채무및기타채무
1,705,109

1,541,455

단기차입부채
9,673,607

182,039

기타금융부채
3,566,142

-

기타유동부채
369,355

278,612

Ⅱ. 비유동부채

11,512,077

25,335,589

장기차입부채
8,564,000

18,189,915

기타금융부채
-

-

기타비유동부채
2,412,484

5,426,794

이연법인세부채
535,593

1,718,880

부 채 총 계

26,826,290

27,337,695

자 본

Ⅰ. 자본금

1,366,450

1,366,450

Ⅱ. 자본잉여금

34,575,747

34,575,747

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

957

(38,321)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(2,364,610)

(3,196,930)

Ⅴ. 이익잉여금

17,919,915

19,549,594

자 본 총 계

51,498,459

52,256,540

부 채 와 자 본 총 계

78,324,749

79,594,235

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

24,347,218

25,646,646

Ⅱ. 매출원가

16,568,117

14,983,228

Ⅲ. 매출총이익

7,779,101

10,663,418

Ⅳ. 판매비와관리비

7,658,720

9,288,214

Ⅴ. 영업이익

120,382

1,375,204

Ⅵ. 기타영업외손익

(98,687)

(13,071)

1. 기타영업외수익
646

122,537

2. 기타영업외비용
(99,334)

(135,608)

Ⅶ. 금융손익

(2,843,623)

699,166

1. 금융수익
170,987

1,183,094

2. 금융원가
(3,014,610)

(483,928)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

(2,821,929)

2,061,299

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(1,192,250)

942,163

Ⅹ. 당기순이익

(1,629,679)

1,119,136

XI. 기타포괄손익

39,278

15,429

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

39,278

15,429

1. 해외사업환산손익
39,278

1,928

2. 매도가능금융자산평가손익
-

13,501

XII. 총포괄이익

(1,590,401)

1,134,565

XIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(0.07)

0.04

희석주당이익

(0.07)

0.04

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD )

구분

당기

전기

(처분예정일 : 2018년 3월 23일)

(처분확정일 : 2017년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

17,919,915

19,549,594

전기이월미처분이익잉여금

19,549,594

18,430,458

자기주식의 소각

-

-

당기순이익

(1,629,679)

1,119,136

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,919,915

19,549,594

 - 자본변동표

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2016.01.01(전기초).
1,366,450
34,309,754
(53,750)
(1,437,670)
18,430,458
52,615,242

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,119,136
1,119,136

해외사업환산손익
-
-
1,928
-
-
1,928

매도가능금융자산평가손익
-
-
13,501
-
-
13,501

총포괄손익 합계
-
-
15,429
-
1,119,136
1,134,565

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상
-
265,993
-
898,566
-
1,164,559

자기주식의 취득
-
-
-
(2,657,826)
-
(2,657,826)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
265,993
-
(1,759,260)
-
(1,493,267)

2016.12.31(전기말).
1,366,450
34,575,747
(38,321)
(3,196,930)
19,549,594
52,256,540

2017.01.01(당기초).
1,366,450
34,575,747
(38,321)
(3,196,930)
19,549,594
52,256,540

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(1,629,679)
(1,629,679)

해외사업환산손익
-
-
39,278
-
-
39,278

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
39,278
-
(1,629,679)
(1,590,401)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상
-
-
-
832,382
-
832,382

자기주식의 취득
-
-
-
(62)
-
(62)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
-
832,320
-
832,320

2017.12.31(당기말).
1,366,450
34,575,747
957
(2,364,610)
17,919,915
51,498,459

 - 현금흐름표

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : USD )

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,178,974

5,425,645

1. 당기순이익
(1,629,679)

1,119,136

2. 비용(수익) 등 조정사항
3,981,213

2,741,652

법인세비용
(1,192,250)

942,163

퇴직급여
-

6,480

이자비용
1,317,742

398,727

대손상각비
280,327

391,142

주식보상비
531,376

570,196

감가상각비
963,485

1,006,170

무형자산상각비
405,495

341,281

임차료
-

156,981

외화환산손실
966,244

70,951

파생상품평가손실
708,096

-

당기손익인식금융자산평가손실
-

-

유형자산처분손실
-

-

기타대손상각비
88,420

-

이자수익
(78,256)

(397,596)

당기손익인식금융자산평가이익
-

외화환산이익
(9,466)

(740,251)

유형자산처분이익
-

(1,876)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,716)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,179,528)

873,259

매출채권의 감소(증가)
3,841,481

(956,172)

미수금의 감소(증가)
(620)

2,421,145

선급금의 증가
(605,317)

(499,582)

선급비용의 감소
412,807

78,353

재고자산의 증가
(2,530,638)

(232,930)

부가세대급금의 감소(증가)
-

-

장기선급금의 감소
3,815

-

장기선급비용의 감소
458,857

-

매입채무의 증가(감소)
(232,099)

191,854

미지급금의 증가
299,582

12,182

선수금의 증가
90,893

265,892

예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
96,171

(210,920)

선수수익의 증가(감소)
(150)

150

이연수익의 증가(감소)
(3,014,310)

(173,332)

장기미지급금의 감소
-

(16,901)

퇴직금의 지급
-

(6,480)

4. 법인세의 환급
6,968

691,598

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,785,668)

(4,447,554)

이자의 수취
49,516

253,240

당기손익인식금융자산의 감소
-

-

단기금융상품의 감소
33,000

1,345,270

단기대여금의 감소
129,943

134,317

임차보증금의 감소
-

130,651

장기보증금의 감소
3,773,633

-

매도가능금융자산의 처분
-

1,002,716

매도가능금융자산의 취득
(1,500,000)

-

보증금의 수령
-

5,600,126

차량운반구의 처분
-

7,500

장기대여금의 감소
95,626

-

당기손익인식금융자산의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
-

(33,000)

장기금융상품의 증가
-

-

종속기업및관계기업투자의 취득
(14,207,352)

(11,480,759)

종속기업및관계기업투자의 처분
43,598

-

토지의 취득
-

-

기계장치의 취득
(44,635)

(333,855)

시설장치의 취득
-

-

집기비품의 취득
(9,652)

(24,925)

차량운반구의 취득
-

-

임차자산개량권의 취득
-

(31,259)

건설중인자산의 취득
(895,758)

(418,646)

특허권의 취득
(24,448)

(13,216)

개발비의 취득
(646,263)

(313,493)

소프트웨어의 취득
(3,142)

(55,028)

상표권의 취득
-

-

단기대여금의 증가
(1,050,104)

(135,131)

장기대여금의 증가
(678,158)

(48,356)

임차보증금의 증가
-

(33,706)

장기보증금의 증가
(851,472)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

830,508

15,691,335

유상증자
-

-

주식발행비용
-

-

주식선택권의 행사
-

-

자사주의 매입
(62)

(2,657,826)

장기임대보증금의 증가
-

-

단기차입금의 차입
4,115,637

37,049

단기차입금의 상환
(3,392,029)

유동성장기부채의 상환
(33,912)

(33,912)

장기차입금의 증가
-

전환사채의 발행
-

18,374,892

국고보조금의 취득
390,857

-

이자의 지급
(249,983)

(28,868)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,776,186)

16,669,426

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

18,778,675

2,194,206

Ⅵ. 환율변동효과 등

40,182

(84,957)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,042,671

18,778,675

- 재무제표에 대한 주석 
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영호

1964-01
-
08

-
관계없음
이사회

이종우
1962-07-09
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최영호
(주)엑세스바이오 대표이사

1985 고려대학교 농화학과 졸업
1987 한국과학기술원 졸업
1987-1990 제일제당 종합연구소 주임연구원
1990-2002 Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사)
2002-현재 (주)엑세스바이오 대표이사
2013-현재 웰스바이오㈜ 회장

2015-현재 ㈜메디센서 회장

해당사항 
없음

이종우
전주대학교 
의과학 대학 학장

1985 고려대학교 식품공학과 졸업

1988 한국과학기술원 생물공학과 졸업(이학석사)

1992 한국과학기술원 생물공학과 졸업(이학박사)

1994-2006 전주대학교 자연과학부 생명과학전공 교수

2006-2012 전주대학교 대체의학대학 건강관리전공 교수

2011-2017 전주대학교 비만체형전문연구소 소장

2012-현재 전주대학교 의과학대학 보건관리학과 교수

2015-2017 전주대학교 창업지원단 창업지원센터 센터장

2016-2017 Health EduSTAR 특성화사업단 단장

2017-2018 전주대학교 대체의학대학원 원장

2017-현재 전주대학교 의과학대학 학장 / 전주대학교 건강과학종합연구소 소장

해당사항 
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준일

1976-10-

07

관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준일
(주)엑세스바이오 감사
2001 RUTGERS UNIVERSITY, 
Psychology 졸업
2002-2006 BARST & MUKAMAL LLP. 변호사
2009 NY LAW SCHOOL 졸업(법학전문박사)
2010-2012 KIM, CHOI & KIM P.C. 변호사
2012-현재Access Bio, Inc. 감사
해당사항 
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
USD 1,200,000
USD 1,200,000

※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
USD 120,000
USD 120,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

세 번째:

(i) 본 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사의 이사는 아래와 같으며, 각 이사는 65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873에 주소를 두고 있다.

최영호

강상훈

백승재

한병돈

박현진

이부용

(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주회사법에 따라 2013. 2. 21. 뉴저지주 재무부에 등록된 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한병돈 및 박현진, (b) Class II - 백승재 및 이부용, (c) Class III -
강상훈 및 최영호. 이사수의 증감 시, 각 Class의 이사 수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

세 번째:

(i) 본 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사의 이사는 아래와 같으며, 각 이사는 65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873에 주소를 두고 있다.

최영호

이종우

백승재

한병돈

박현진

이부용

(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주회사법에 따라 2013. 2. 21. 뉴저지주 재무부에 등록된 제2차 수정 및 재진술 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한병돈 및 박현진, (b) Class II - 백승재 및 이부용, (c) Class III -
이종우 및 최영호. 이사수의 증감 시, 각 Class의 이사 수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

이사 만기 해임 및 신규선임에 따른 이름 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음