비씨월드제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180221)
제출인: 비씨월드제약

참고서류
3.2
주식회사 비씨월드제약

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월

21일

권 유 자:

성 명: 주식회사 비씨월드제약 
주 소: 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
전화번호: 02-2182-0498

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주) 비씨월드제약
보통주
319,739
4.33%
본인
자사주

(주1) 상법 제369조 2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식

319,739
주는
의결권이 없습니다.
(주2)상기의 주식 소유 비율은 총발행주식수

7,371,661주
대
비입
니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성한
최대주주
보통주
2,475,000
33.57%
대표이사
-

서혜란
등기임원
보통주
55,000
0.75%
등기임원
-

이승철
등기임원
보통주
41,250
0.56%
등기임원
-

서태식
임원
보통주
61,875
0.83%
비등기임원
-

김용재
최대주주의
특수관계인
보통주
9,500
0.12%
최대주주의
특수관계인
-

홍영기
최대주주의
특수관계인
보통주
139,402
1.89%
최대주주의
특수관계인
-

홍현주
최대주주의
특수관계인
보통주
127,902
1.73%
최대주주의
특수관계인
-

계
보통주
2,909,929
39.47%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박정규
-
-
직원
-

김기정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 1일, (종료일) - 2018년 3월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 3월 16일 9시 
(장소) - 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 (주) 비씨월드제약 여주공장 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김기정 
(부서 및 직위) - 경영지원팀 팀장 
(연락처) - T 02)2182-0498 F 02)574-5073

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액은 약 502.1억원을 달성하였고 영업이익 88.7억원, 법인세비용차감전순익 85.6억원, 당기순이익 80.6억원으로 매출액은 전
기대비10.0%, 영업이익은 전기대비 28.4% 상승
하였습니다. 

 당사는 DDS(Drug Delivery System) 기술과 생산시설 및 노하우를 기반으로 한 해외수출을 비롯하여 CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) 매출 및 기술료 수입 등이 매출 성장에 기여하였다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제38(당)기 2017년 12월 31일 현재

제37(전)기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 비씨월드제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

자산
40,947,706,669
35,505,817,756

Ⅰ. 유동자산
40,947,706,669
35,505,817,756

당좌자산
5,221,619,051
2,615,346,047

매출채권
21,092,993,496
19,595,120,617

재고자산
14,343,249,737
12,705,241,464

기타유동자산
289,844,385
590,109,628

Ⅱ. 비유동자산
77,393,448,562
60,914,586,528

투자자산
403,586,103
503,881,083

유형자산
72,839,752,237
56,140,092,178

무형자산
1,411,192,114
1,374,583,733

기타비유동자산
2,738,918,108
2,896,029,534

자산총계
118,341,155,231
96,420,404,284

부채

Ⅰ. 유동부채
19,419,349,780
12,838,080,801

Ⅱ. 비유동부채
17,461,318,320
9,706,410,346

부채총계
36,880,668,100
22,544,491,147

자본

Ⅰ. 지배회사지분
81,227,938,167
73,875,913,137

자본금
1,461,871,400
1,334,769,600

자본잉여금
32,724,600,817
32,724,600,817

자본조정
(241,280,700)
(220,000,000)

기타포괄손익누계액
(67,602,600)
-

이익잉여금
47,350,349,250
40,036,542,720

Ⅱ. 비지배주주지분
232,548,964
-

자본총계
81,460,487,131
73,875,913,137

자본및부채총계
118,341,155,231
96,420,404,284

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비씨월드제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.매출액
50,207,424,013
45,657,695,807

Ⅱ.매출원가
(25,970,410,292)
(22,798,306,519)

Ⅲ.매출총이익
24,237,013,721
22,859,389,288

Ⅳ.판매비와관리비
(15,362,998,153)
(15,948,510,030)

Ⅴ.영업이익
8,874,015,568
6,910,879,258

Ⅵ.기타손익
(197,106,646)
(217,309,461)

- 기타수익
17,111,298
187,053,605

- 기타비용
(214,217,944)
(404,363,066)

Ⅶ.금융손익
(108,811,803)
35,886,763

- 금융수익
251,448,259
281,140,867

- 금융비용
(360,260,062)
(245,254,104)

Ⅷ.법인세전순이익
8,568,097,119
6,729,456,560

Ⅸ.법인세비용
502,899,125
254,687,877

X.당기순이익
8,065,197,994
6,474,768,683

XI.기타포괄손익
(67,602,600)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(67,602,600)

- 매도가능증권평가손실
(86,670,000)
-

- 법인세효과
19,067,400
-

XII. 총포괄손익
7,997,595,394
6,474,768,683

XIII. 당기손익의 귀속
8,065,197,994
6,474,768,683

지배기업소유주지분
8,082,648,530
6,474,768,683

비지배주주지분
(17,450,536)
-

XIV.당기총포괄손익의 귀속
7,997,595,394
6,474,768,683

지배기업소유주지분
8,015,045,930
6,474,768,683

비지배주주지분
(17,450,536)
-

XV.주당이익

기본주당이익
1,156
926

희석주당이익
1,149
919

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비씨월드제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배주주자본
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계
연결이익잉여금

2016년 01월 01일 (전)기초
1,334,769,600
32,724,600,817
(220,000,000)
-
33,561,774,037
-
67,401,144,454

당기순이익
-
-
-

6,474,768,683
-
6,474,768,683

2016년 12월 31일 (전)기말
1,334,769,600
32,724,600,817
(220,000,000)
-
40,036,542,720
-
73,875,913,137

2017년 01월 01일 (당)기초
1,334,769,600
32,724,600,817
(220,000,000)
-
40,036,542,720
-
73,875,913,137

당기순이익
-
-
-
-
8,082,648,530
(17,450,536)
8,065,197,994

매도가능증권평가손익
-
-
-
(67,602,600)
-
-
(67,602,600)

연차배당
-
-
-
-
(641,740,200)
-
(641,740,200)

주식배당
127,101,800
-
-
-
(127,101,800)
-
-

자기주식취득
-
-
(21,280,700)
-
-
-
(21,280,700)

투자회사주식의 취득
-
-
-
-
-
249,999,500
249,999,500

2017년 09월 30일 (당)기말
1,461,871,400
32,724,600,817
(241,280,700)
(67,602,600)
47,350,349,250
232,548,964
81,460,487,131

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비씨월드제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
7,899,693,828
243,663,509

1.영업에서 창출된 현금
8,333,665,579
1,715,447,399

(1)당기순이익
8,065,197,994
6,474,768,683

(2)조정
3,646,760,431
2,294,060,975

대손상각비
316,940,163
174,791,614

감가상각비
2,537,647,184
1,668,082,109

무형자산상각비
76,895,021
67,400,689

이자비용
259,079,679
214,723,555

외화환산손실
39,163,736
-

유형자산처분손실
14,727,271
12,534,100

유형자산폐기손실
-
79,710

유형자산처분이익
(3,138,228)
-

매도가능증권처분이익
(12,500,000)
-

파생상품평가이익
(79,037,010)
(34,911,363)

외화환산이익
(427,250)
(19,165,981)

이자수익
(24,556,660)
(44,161,335)

법인세비용(수익)
521,966,525
254,687,877

(3)자산 및 부채의 증감
(3,378,292,846)
(7,053,382,259)

매출채권의 감소(증가)
(1,594,235,884)
(4,042,017,480)

미수금의 감소(증가)
(232,833,349)
22,214,282

재고자산의 감소(증가)
(1,638,008,273)
(3,987,425,940)

선급금의 감소(증가)
298,685,201
(179,800,464)

선급비용의 감소(증가)
(1,094,088)
9,008,701

부가세대급금의감소(증가)
(156,380)
-

매입채무의증가(감소)
(631,101,138)
1,757,301,967

미지급금의증가(감소)
206,225,775
(841,262,915)

미지급비용의 증가(감소)
(26,558,359)
33,967,602

선수금의 증가(감소)
25,441,108
17,287,770

예수금의 증가(감소)
11,325,322
130,041,012

부가세예수금의 증가(감소)
204,017,219
27,303,206

2.이자의 수취
25,861,741
44,341,308

3.이자의 지급
(137,549,552)
(182,353,998)

4.법인세의 환급(납부)
(322,283,940)
(1,333,771,200)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(19,345,989,727)
(12,796,112,222)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,564,036,899
2,190,544,480

단기금융상품의 감소
2,343,884,981
2,180,000,000

매도가능증권의 감소
62,500,000
-

차량운반구의 처분
10,545,453
-

연구용자산의 처분
94,706,465
10,444,480

보증금의 감소
52,400,000
100,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,910,026,626)
(14,986,656,702)

단기금융상품의 증가
2,330,000,000
2,420,000,000

장기금융상품의 증가
36,375,020
-

토지의 취득
2,774,991,272
-

건물의 취득
11,162,180
552,884,410

기계장치의 취득
439,022,078
592,166,245

차량운반구의 취득
184,633,440
-

비품의 취득
105,617,223
156,327,171

시설장치의 취득
28,500,000
103,328,500

연구용자산의 취득
665,162,860
486,773,664

건설중인자산의 증가
15,145,059,151
10,538,103,411

산업재산권의 증가
64,995,402
21,328,301

소프트웨어의 증가
13,508,000
40,600,000

회원권의 취득
35,000,000
70,000,000

보증금의 증가
76,000,000
5,145,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
14,094,666,510
9,518,358,400

1.재무활동으로 인한 현금유입액
21,444,745,972
9,625,158,400

단기금융부채의 증가
9,961,292,472
-

장기금융부채의 증가
11,233,454,000
7,625,200,000

전환상환우선주의 발행
-
1,999,958,400

비지배주주지분증가
249,999,500
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,350,079,462)
(106,800,000)

단기금융부채의 감소
5,461,292,472
-

유동성장기부채의 감소
421,279,090
3,900,000

장기금융부채의 감소
804,487,000
102,900,000

자기주식의 취득
21,280,700
-

배당금의 지급
641,740,200
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)
2,648,370,611
(3,034,090,313)

Ⅴ.기초의 현금
1,221,461,066
4,255,551,376

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,212,626)
3

Ⅶ.기말의 현금
3,841,619,051
1,221,461,066

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2017. 12. 31 현재

제 37(전) 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 비씨월드제약
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
40,903,286,111
35,505,817,756

당좌자산
5,177,374,043
2,615,346,047

매출채권
21,092,993,496
19,595,120,617

재고자산
14,343,249,737
12,705,241,464

기타유동자산
289,668,835
590,109,628

Ⅱ. 비유동자산
74,850,099,755
60,914,586,528

투자자산
636,135,998
503,881,083

유형자산
70,063,853,535
56,140,092,178

무형자산
1,411,192,114
1,374,583,733

기타비유동자산
2,738,918,108
2,896,029,534

자산총계
115,753,385,866
96,420,404,284

부채

Ⅰ. 유동부채
18,914,129,379
12,838,080,801

Ⅱ. 비유동부채
15,611,318,320
9,706,410,346

부채총계
34,525,447,699
22,544,491,147

자본

자본금
1,461,871,400
1,334,769,600

자본잉여금
32,724,600,817
32,724,600,817

자본조정
(241,280,700)
(220,000,000)

기타포괄손익누계액
(67,602,600)
-

이익잉여금
47,350,349,250
40,036,542,720

자본총계
81,227,938,167
73,875,913,137

자본및부채총계
115,753,385,866
96,420,404,284

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 37(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 비씨월드제약
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액
50,207,424,013
45,657,695,807

Ⅱ.매출원가
(25,970,410,292)
(22,798,306,519)

Ⅲ.매출총이익
24,237,013,721
22,859,389,288

Ⅳ.판매비와관리비
(15,358,799,364)
(15,948,510,030)

Ⅴ.영업이익
8,878,214,357
6,910,879,258

기타손익
(214,557,250)
(217,309,461)

- 기타수익
17,111,298
187,053,605

- 기타비용
(231,668,548)
(404,363,066)

금융손익
(78,109,452)
35,886,763

- 금융수익
251,257,636
281,140,867

- 금융비용
(329,367,088)
(245,254,104)

Ⅵ법인세전순이익
8,585,547,655
6,729,456,560

법인세비용
502,899,125
254,687,877

Ⅶ.당기순이익
8,082,648,530
6,474,768,683

Ⅷ기타포괄손익
(67,602,600)
-

당기손익으로 재분류되는 항목
(67,602,600)
-

- 매도가능증권평가손실
(86,670,000)
-

- 법인세효과
19,067,400
-

Ⅹ총포괄손익
8,015,045,930
6,474,768,683

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 37(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 비씨월드제약
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
합 계

2016. 01. 01. (전)기초
1,334,769,600
32,724,600,817
(220,000,000)
-
33,561,774,037
67,401,144,454

당기순이익
-
-
-
-
6,474,768,683
6,474,768,683

2016. 12. 31. (전)기말
1,334,769,600
32,724,600,817
(220,000,000)
-
40,036,542,720
73,875,913,137

2017. 01. 01. (당)기초
1,334,769,600
32,724,600,817
(220,000,000)
-
40,036,542,720
73,875,913,137

당기순이익
-
-
-
-
8,082,648,530
8,082,648,530

매도가능증권평가손실
-
-
-
(67,602,600)
-
(67,602,600)

연차배당
-
-
-
-
(641,740,200)
(641,740,200)

주식배당
127,101,800
-
-
-
(127,101,800)
-

자기주식취득
-
-
(21,280,700)
-
-
(21,280,700)

2017. 12. 31. (당)기말
1,461,871,400
32,724,600,817
(241,280,700)
(67,602,600)
47,350,349,250
81,227,938,167

- 현금흐름표

현금흐름표

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 비씨월드제약
(단위: 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
7,929,550,118
243,663,509

1.영업에서 창출된 현금
8,337,830,126
1,715,447,399

(1)당기순이익
8,082,648,530
6,474,768,683

(2)조정
3,633,318,062
2,294,060,975

대손상각비
316,940,163
174,791,614

감가상각비
2,537,647,184
1,668,082,109

무형자산상각비
76,895,021
67,400,689

이자비용
228,186,705
214,723,555

지분법손실
17,450,605
-

외화환산손실
39,163,736
-

유형자산처분손실
14,727,271
12,534,100

유형자산폐기손실
-
79,710

유형자산처분이익
(3,138,228)
-

매도가능증권처분이익
(12,500,000)
-

파생상품평가이익
(79,037,010)
(34,911,363)

외화환산이익
(427,250)
(19,165,981)

이자수익
(24,556,660)
(44,161,335)

법인세비용(수익)
521,966,525
254,687,877

(3)자산 및 부채의 증감
(3,378,136,466)
(7,053,382,259)

매출채권의 감소(증가)
(1,594,235,884)
(4,042,017,480)

미수금의 감소(증가)
(232,833,349)
22,214,282

재고자산의 감소(증가)
(1,638,008,273)
(3,987,425,940)

선급금의 감소(증가)
298,685,201
(179,800,464)

선급비용의 감소(증가)
(1,094,088)
9,008,701

매입채무의증가(감소)
(631,101,138)
1,757,301,967

미지급금의증가(감소)
206,225,775
(841,262,915)

미지급비용의 증가(감소)
(26,558,359)
33,967,602

선수금의 증가(감소)
25,441,108
17,287,770

예수금의 증가(감소)
11,325,322
130,041,012

부가세예수금의 증가(감소)
204,017,219
27,303,206

2.이자의 수취
25,861,741
44,341,308

3.이자의 지급
(111,876,979)
(182,353,998)

4.법인세의 환급(납부)
(322,264,770)
(1,333,771,200)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(16,820,091,525)
(12,796,112,222)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,564,036,899
2,190,544,480

단기금융상품의 감소
2,343,884,981
2,180,000,000

매도가능증권의 감소
62,500,000
-

차량운반구의 처분
10,545,453
-

연구용자산의 처분
94,706,465
10,444,480

보증금의 감소
52,400,000
100,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,384,128,424)
(14,986,656,702)

단기금융상품의 증가
2,330,000,000
2,420,000,000

장기금융상품의 감소
36,375,020
-

관계기업투자의 증가
250,000,500
-

건물의 취득
11,162,180
552,884,410

기계장치의 취득
439,022,078
592,166,245

차량운반구의 취득
184,633,440
-

비품의 취득
105,617,223
156,327,171

시설장치의 취득
28,500,000
103,328,500

연구용자산의 취득
665,162,860
486,773,664

건설중인자산의 증가
15,144,151,721
10,538,103,411

산업재산권의 증가
64,995,402
21,328,301

소프트웨어의 증가
13,508,000
40,600,000

회원권의 취득
35,000,000
70,000,000

보증금의 증가
76,000,000
5,145,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
11,494,667,010
9,518,358,400

1.재무활동으로 인한 현금유입액
18,844,746,472
9,625,158,400

단기금융부채의증가
9,461,292,472
-

장기금융부채의증가
9,383,454,000
7,625,200,000

전환상환우선주의 발생
-
1,999,958,400

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,350,079,462)
(106,800,000)

단기금융부채의 감소
5,461,292,472
-

유동성장기부채의 감소
421,279,090
3,900,000

장기금융부채의 감소
804,487,000
102,900,000

자기주식의 취득
21,280,700
-

배당금의 지급
641,740,200
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)
2,604,125,603
(3,034,090,313)

Ⅴ.기초의 현금
1,221,461,066
4,255,551,376

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,212,626)
3

Ⅶ.기말의 현금
3,797,374,043
1,221,461,066

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구 분
제38(당)기
제37(전)기

주당액면가액 (원)
200
200

현금배당금총액 (백만원)
705
641

주식배당금총액 (백만원)
139
127

주당 현금배당금 (원)
100
100

주당 주식배당 (주)
0.1
0.1

총 주식배당 주식수 698,961주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조의 2【위원회】

① 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다

② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

제38조의 2【위원회】

① 회사는 이사회 내에 각종 위원회를 둘 수 있다

② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

감사위원회 위원 선임 요건 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍성한
571026
-
최대주주
이사회

이승철
571016
-
-
이사회

전만복
610620
사외이사 후보자
-
이사회

권기형
580928
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍성한
주식회사 비씨월드제약 대표이사

서울대학교 약학대학 학사

서강대학교 경영대학원 석사

서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료

현, (주)비씨월드제약 대표이사

없음

이승철
주식회사 비씨월드제약
생산본부 부사장

서울대학교 약학대학 학사

현, (주)비씨월드제약 생산본부장

없음

전만복
김앤장 법률사무소 상임고문

서울대학교 행정대학원 석사

미국 Wisconsin 대학교 대학원 석사

경희대학교 대학원 박사

전, 보건복지부 기획조정실장

전, 세계보건기구(WHO) 집행이사

현, 김앤장 법률사무소 상임고문

없음

권기형
우리FIS(주) 상임고문

연세대학교 행정학 학사

전, 우리은행 자금시장본부 부행장
전, 우리FIS(주) 대표이사

현, 우리FIS(주) 상임고문

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전만복
610620
사외이사 후보자
-
이사회

김국현
640523
사외이사
-
이사회

권기형
580928
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전만복

김앤장 법률사무소 상임고문

서울대학교 행정대학원 석사

미국 Wisconsin 대학교 대학원 석사

경희대학교 대학원 박사

전, 보건복지부 기획조정실장

전, 세계보건기구(WHO) 집행이사
현, 김앤장 법률사무소 상임고문

없음

김국현

가산종합법률사무소 대표변호사

(변호사, 변리사, 약사)

서울대학교 약학대학 약학석사

서울대학교 법과대학 법학사

현, 가산종합법률사무소 대표변호사

(변호사, 변리사, 약사)

없음

권기형
우리FIS(주) 상임고문

연세대학교 행정학 학사

전, 우리은행 자금시장본부 부행장
전, 우리FIS(주) 대표이사

현, 우리FIS(주) 상임고문

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원