eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
새론오토모티브 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180221)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

183,457,105

197,510,585

-14,053,480

-7.1

- 영업이익

16,693,645

28,041,075

-11,347,430

-40.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

19,056,002

31,420,407

-12,364,405

-39.4

- 당기순이익

13,267,035

22,558,484

-9,291,448

-41.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

266,613,285

263,741,756

- 부채총계

46,988,154

49,602,344

- 자본총계

219,625,131

214,139,412

- 자본금

9,600,000

9,600,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,288

2,231

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

완성차 물량 감소 및 주요 원재료 가격인상에 따른 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부는 감사결과 변경될 수 있습니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-
에코볼트 — 전환청구권행사 (20180221)
제출인: 에코볼트

에스맥/전환청구권행사/(2018.02.21)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

3,477,622

-발행주식총수(주)

163,044,106

-발행주식총수 대비(%)

2.13

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 발행주식총수(주)는 2018.02.28 신주상장예정 주식를 포함하였으며 금번 전환권행사로 증가될 주식수가 미포함된 발행주식 수 입니다.

* 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있음.

※관련공시

2016-05-13 전환사채권발행결정

2016-05-13 전환사채권발행결정

2017-08-24 전환가액의조정(제4회차)

2017-05-31 전환가액의조정(제5,6,7 및 8회차)

2017-05-24 전환가액의조정(제4회차)

2017-02-24 전환가액의조정(제4회차)

2016-11-30 전환가액의조정(제5회차)

2016-11-24 전환가액의조정(제4회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-02-21

4

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2,400,000,000원

1,093

2,195,790

2018-03-12

2018-02-21

5

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

1,510,000,000원

1,178

1,281,832

2018-03-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

4

2,400,000,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

1,093

0

5

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

1,178

0
써니전자 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) (20180221)
제출인: 써니전자

써니전자/조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)/(2018.02.21)조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)

조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)

1. 제목

써니전자(주) 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 내용

당사 발행주권의 최근 현저한 시황변동에 영향을 미칠 사항으로서,

다음 공시사항 이외 진행중이거나 확정된 공시규정상의 중요 공시대상은

없습니다.

1. 최근 1개월 이내 이미 공시한 사항

- 유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)(2018.1.26)

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(2018.2.12)

2. 향후 1개월 이내 공시 예정인 사항

- 주주총회소집 결의 공시 예정

- 참고서류 공시 예정

- 주주총회 소집공고 예정

- 감사보고서 제출 예정

3. 진행사항 공시 및 기타 중요한 판단자료가 될 공시

- 2017.03.15 '안철수 테마주' 기사관련 해명공시

공시 내용 : "당사의 사업은 안철수 의원과 과거 및 현재 전혀 관련이

없음을 알려드립니다."

(공시책임자) 경영지원본부장 최창근

※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 02월 20일 17:09)에 따른 공시사항임
후성 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 후성

후성/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

(주)후성 화성 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 12기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내/사외이사)

제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근수

1948-09

3

재선임

(現)후성그룹 회장

송한주

1952-08

3

재선임

(前)한국내화 대표이사

(現)트래닛 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소민

1972-05

3

재선임

(現)노무법인 와이즈 대표이사

-
STX엔진 — 금전대여결정 (20180221)
제출인: STX엔진

STX엔진/금전대여 결정/(2018.02.21)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대

에스티엑스 노르웨이 에이에스

영문

STX Norway AS

- 회사와의 관계

-

2. 금전대여 내역

거래일자

2018-02-26

대여금액(원)

34,660,840,000

자기자본(원)

107,263,377,118

자기자본대비(%)

32.31

대규모법인여부

미해당

이율(%)

7

대여기간

시작일

2018-02-26

종료일

2019-02-26

3. 금전대여 목적

기존 대여금의 만기연장

4. 금전대여 총잔액(원)

119,106,860,000

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 대여금액(NOK254,000,000) 및 금전대여 총잔액은 2018년02월21일자 서울외국환중개 고시 매매기준율(NOK1=136.46원, USD1=1070.30원)을 적용한 금액입니다.

2. 상기 자기자본(107,263,377,118원)은 2016년12월31일 현재 연결재무상태표상의 자본총계입니다.

3. 상기 금전대여는 당사의 출자법인(지분율 33.3%)인 STX노르웨이의 운영자금 사용을 위해 발생한 것으로 기존 금전대여에 대한 연장건입니다.

4. 상기 금전대여 총잔액은 이사회결의일 현재 당해거래 상대방에 대하여, 본건을 포함한 총 금전대여 금액입니다.

5. 상기 대여금은 조기상환 될 수 있습니다.

6. 하기 상대회사의 요약 재무상황은 2016년말(당해 연도), 2015년말(전년도), 2014년말(전전년도) 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

2013-02-25 금전대여 결정

2014-02-26 금전대여 결정

2015-02-16 금전대여 결정

2016-02-26 금전대여 결정

2017-02-22 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

146,081

1,229,889

-1,083,808

100,866

1,737,572

-423,638

전년도

1,584,289

2,182,008

-597,719

100,866

1,233,451

-92,011

전전년도

1,107,797

1,594,363

-486,566

100,866

792,117

-354,830
HLB — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180221)
제출인: HLB

에이치엘비/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

23,006,912,167

30,138,866,814

-7,131,954,647

-23.7

- 영업이익

-25,312,818,667

-21,004,271,104

-4,308,547,563

-20.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-32,923,007,104

-23,251,533,470

-9,671,473,634

-41.6

- 당기순이익

-32,923,007,104

-23,251,533,470

-9,671,473,634

-41.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

188,118,521,136

186,707,061,029

- 부채총계

86,858,943,243

62,633,806,253

- 자본총계

101,259,577,893

124,073,254,776

- 자본금

18,195,205,500

17,943,571,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-직전년도 수주량 감소(조선경기 침체)에 따른 매출감소

-종속기업 경상연구개발비(임상비용 등) 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부 결산자료로 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 손익현황(단위:천원)

1)매출액 : 22,994,053

2)영업이익 : -6,775,520

3)법인세비용차감전순이익 : -14,109,736

4)당기순이익 : -14,109,736

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세방전지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 세방전지

세방전지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.10

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,497,270,800

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-11

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금의 경우 이사회 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 배당금 지급일자는 아직 미정입니다.

3) 상기 4항의 시가배당률 산정시 주주명부 폐쇄일2거래일전부터 과거 일주일간 종가를

산정한 평균 주가를 사용하였습니다.

4) 상기 5항의 배당금 총액은 자기주식(256,823주)을 제외한 배당금 총액입니다

※ 관련공시

-
STX엔진 — 금전대여결정 (20180221)
제출인: STX엔진

STX엔진/금전대여 결정/(2018.02.21)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대

에스티엑스 노르웨이 에이에스

영문

STX Norway AS

- 회사와의 관계

-

2. 금전대여 내역

거래일자

2018-02-28

대여금액(원)

13,646,000,000

자기자본(원)

107,263,377,118

자기자본대비(%)

12.72

대규모법인여부

미해당

이율(%)

7

대여기간

시작일

2018-02-28

종료일

2019-02-28

3. 금전대여 목적

기존 대여금의 만기연장

4. 금전대여 총잔액(원)

119,106,860,000

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 대여금액(NOK100,000,000) 및 금전대여 총잔액은 2018년02월21일자 서울외국환중개 고시 매매기준율(NOK1=136.46원, USD1=1070.30원)을 적용한 금액입니다.

2. 상기 자기자본(107,263,377,118원)은 2016년12월31일 현재 연결재무상태표상의 자본총계입니다.

3. 상기 금전대여는 당사의 출자법인(지분율 33.3%)인 STX노르웨이의 운영자금 사용을 위해 발생한 것으로 기존 금전대여에 대한 연장건입니다.

4. 상기 금전대여 총잔액은 이사회결의일 현재 당해거래 상대방에 대하여, 본건을 포함한 총 금전대여 금액입니다.

5. 상기 대여금은 조기상환 될 수 있습니다.

6. 하기 상대회사의 요약 재무상황은 2016년말(당해 연도), 2015년말(전년도), 2014년말(전전년도) 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

2015-02-16 금전대여 결정

2016-02-26 금전대여 결정

2017-02-22 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

146,081

1,229,889

-1,083,808

100,866

1,737,572

-423,638

전년도

1,584,289

2,182,008

-597,719

100,866

1,233,451

-92,011

전전년도

1,107,797

1,594,363

-486,566

100,866

792,117

-354,830
새론오토모티브 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,880,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-04

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

-
세방전지 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-21

09 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)

코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 제52기(2017.1.1.~2017.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬구

1963-07

1

신규선임

▷미 Pennsylvania Wharton 경영대학원 졸업

(1994년)

▷웅진케미칼 전략기획본부 본부장

(2008년~2010년)

▷웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년)

▷도레이케미칼 대표이사(2014년~2016년)

▷현 세방전지(주) 업무총괄 부사장

원성연

1955-07

1

신규선임

▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년)

▷세방전지(주) 해외영업 담당임원

(2008년~2011년)

▷세방산업 대표이사(2012년~2013년)

▷세방전지(주) 해외영업본부장(2013년~2014년)

▷(주)동양메탈 대표이사(2016년~2017년)

▷현 세방전지(주) 해외영업본부장
샘표 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 샘표

샘표/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-19

11 : 00

3. 장소

경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58

샘표식품㈜ 이천공장 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

o 영업보고

o 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 (17.01.01 - 17.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 200원

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현

1949-04

3

재선임

한국시각정보디자인협회 부회장

㈜디자인파크 대표이사

-
샘표식품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 샘표식품

샘표식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.59

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

913,319,200

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수에서 자기주식 1,690주를 제외한 4,566,596주를 기준으로 산정되었음.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의후 1개월 이내 지급 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
한국종합기술 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강동구 상일로6길 21

한국종합기술 지하1층 강당

4. 의안 주요내용

[제55기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제55기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 2명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김춘선

1955-03

3

신규선임

- (전)인천지방해양수산청 청장

- (전)인천항만공사 사장

- (현)한국종합기술 사장

김한영

1968-03

3

신규선임

- (현)한국종합기술 상하수도2부 상무

양용수

1968-09

3

신규선임

- (현)한국종합기술 구조부 상무

조한민

1973-06

3

신규선임

- (현)한국종합기술 수자원1부 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노금선

1962-02

3

신규선임

- (전)국민연금관리공단 상임감사

- (전)골든브릿지 자산운용 감사

- (현)이오스파트너즈 대표이사

(주)이오스 파트너즈

(대표이사)

송호연

1968-06

3

신규선임

- (전)한국ESOP 이사

- (현)ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사

(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

노금선

1962-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (전)국민연금관리공단 상임감사

- (전)골든브릿지 자산운용 감사

- (현)이오스파트너즈 대표이사

송호연

1968-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (전)한국ESOP 이사

- (현)ESOP 피에이지앤컨설팅

대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

69. 지하안전영향평가업 및 사후지하안전영향조사업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

69. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

항번호 변경
금호전기 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 금호전기

금호전기/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09 : 00

3. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 금호전기(주)

3층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제64기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2017-12-21 주식배당결정
KS인더스트리 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20180221)
제출인: KS인더스트리

디엠씨/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2018.02.21)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

약정금

사건번호

2018가합509227

2. 원고ㆍ신청인

주식회사 에스파이낸싱

3. 청구내용

1. 피고 디엠씨는 원고에게 금 2,900,000,000원 및 이에 대한 2017...부터 이 사건 소장부본 송달일까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

3. 위 제1항은 가집행 할 수 있다.

4. 청구금액

청구금액(원)

2,900,000,000

자기자본(원)

44,863,127,603

자기자본대비(%)

6.46

대기업여부

미해당

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 향후대책

소송대리인을 선임하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자

2018-02-09

8. 확인일자

2018-02-21

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

청구내용 1번의 이자기산일은 소장원본에서 확인되지 않았습니다.(월,일 미기재)

※관련공시

-
샘표식품 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 샘표식품

샘표식품/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-19

10:00

3. 장소

경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58

샘표식품㈜ 이천공장 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

o 영업보고

o 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기 (17.01.01 - 17.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 배당예정 : 1주당 200원

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
웨이브일렉트로 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180221)
제출인: 웨이브일렉트로

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
주식회사 웨이브일렉트로닉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :
박천석, 이순환 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 수인로 47

(전 화) 031 - 269 - 0010

(홈페이지)http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 상 훈

(전 화) 031 - 269 - 0010

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
120,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
20,362

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,443,440,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 02월 22일

종료일
2018년 02월 22일

5. 처분목적
OLED 디스플레이 증착용 Mask 개발비 및 일반 운영자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
120,000

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
407,734
비율(%)
3.83

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 3. 처분예정금액은 2018년 2월 21일 종가(22,500원)에서 9.5% 할인한 가격 (20,362원)를 기준으로 산정하였습니다. 처분 예정 주식수에 처분대상주식가격을 곱하여 산출 한 금액이며, 실제 처분결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
나. 상기 '9. 처분결정일'은 자기주식 처분에 관한 이사회 결의일임.
다. 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 장외처분 방식으로 처분됨에 따라 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
623,763
-
216,029
-
407,734
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
623,763
-
216,029
-
407,734
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
623,763
-
216,029
-
407,734
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2018년 01월 01일)의 보유수량이며, 기말수량은 2018년 02월 21일 현재 보유 수량입니다.

주2) 처분주식수는 '주식회사 웨이브일렉트로닉스 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채'와 관련하여 교환청구가 되지 않은 한국예탁결제원에 보관중인 주식입니다.
금호에이치티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

75

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.49

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

732,375,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당률은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간의 거래소시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주의

배당금을 백분율로 기재한 것입니다.

3. 상기 7항과 관련하여 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다

※ 관련공시

-
오이솔루션 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20180221)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2018.02.21)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2018

사업연도

2019

사업연도

2020

사업연도

대상기간

시작일

2018-01-01

-

-

종료일

2018-03-31

-

-

매출액

170

-

-

영업이익

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

-

-

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

* 2018년 1분기 시장분석 및 사업계획 목표를 고려하여 당사 내부기준에 따라 작성된 추정자료이며, 대내외 상황 및 여건에 따라 실제 결과치와 상이할수 있습니다.

3. 정보제공내역

정보제공자

당사 기획감사팀

정보제공대상자

국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후

행사명(장소)

-

4. 연락처

공시책임자(전화번호)

박환 부사장 (062-960-5240)

공시담당자(전화번호)

안은미 차장 (062-960-5242)

관련부서(전화번호)

기획감사팀 박준태 대리

(031-450-2840)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 당사의 사업계획 및 영업전망을 근거로 한 추정예상치이며, 향후 영업환경과 국내외 시장환경에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2)상기 자료는 애널리스트와 기업의 IR등에 활용되어지며, 예측치와 실제 결과치는 다를수 있습니다.

3)상기 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다.

4)하기 실적자료는 잠정 영업실적으로 향후 외부감사인의 검토 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시

2018-02-14 기업설명회(IR) 개최

【최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이】

대상기간

2017-10-01

~

2017-12-31

구분(단위 : 억원)

전망

실적

오차율

매출액

180

168

-6.7

영업이익

-

-

-

-

-

-

-
태림포장 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

경기도 시흥시 공단1대로 379번 안길 74 (태림포장㈜ 본사 대회의실)

4. 의안 주요내용

1)보고사항 : 감사보고, 영업보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제42기재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,

사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

이사의 임기는 정기주주총회에서 결의할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영호

1971-03

-

재선임

Duke University, EMBA

KPMG

(現)IMM프라이빗에쿼티 수석부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안태일

1968-02

-

신규선임

삼성화재해상보험(주)자산운용실

국민연금 기금운용본부

-
CJ제일제당 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180221)
제출인: 김철하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
씨제이제일제당(주)

20180209

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 09일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 철 하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨제이제일제당(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
097950

발행주식 총수
14,504,181

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 철 하
한자(영문)
金 喆 河

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520107

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2007년 05월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
씨제이제일제당(주)
부 서
자금팀

직 위
과장
전화번호
02-674******

성 명
정미경
팩스번호
02-674******

이메일 주소
******ng@cj.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 08일
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2018년 02월 09일
3,500
0.02
3,500
0.02

증 감
2,500
0.01
2,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,504,181
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2018년 02월 09일
보통주
1,000
2,500
3,500
136,000
-

합 계
1,000
2,500
3,500
136,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
새론오토모티브 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

충청남도 천안시 동남구 병천면 병천2로 57

병천면행정복지센터 2층 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 결의사항

1) 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

2) 제2호의안 : 이사선임의 건

(상근이사 1명,비상근이사1명,

사외이사1명)

3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이시이 야스지

(石井靖二)

1964-12

3

신규선임

- 닛신보 입사('88)

- 現 닛신보 브레이크(주) 사장

- 現 닛신보새론(상숙)기차부건유한공사 동사장

- 現 TMD Friction Group S.A.(독일) 이사

후카미즈 마사하루(深水正春)

1954-12

3

신규선임

- 닛신보 입사('78)

- 前 새론오토모티브 대표이사 부사장

- 前 닛신보 브레이크 상무집행임원

- 現 닛신보 홀딩스 경영전략실 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형호

1955-03

3

재선임

-前 한라중공업 전무

-前 한라펄프제지 전무

-前 보원터한라제지 부사장

-現 새론오토모티브(주) 사외이사

-
금호에이치티 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09 : 00

3. 장소

전라남도 장성군 동화면 농공단지길27

주식회사 금호에이치티 장성공장 회의실

4. 의안 주요내용

◈보고사항

-. 감사보고 및 영업보고

◈부의 안건

(1) 제1호 의안

:제30기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당(안) : 75원/주

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박명구

1954-01

3

신규선임

연세대학교대학원 전자공학과(공학박사)

前 엘바산업(주) 대표이사

現 금호전기(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정광헌

1952-09

3

재선임

서울대 독어학과 학사

前 삼성물산(주) 상사부문 상무

前 에스넷시스템(주) 대표 이사

前 동부LED(주) 대표이사

現 (주)금호에이치티 사외 이사

텔루스글로벌(사장)
성도이엔지 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동)

성도벤쳐타워 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

- 감사보고, 영업보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 보통주 1주당 현금배당금 150원

(이사회안)

1-2호 의안 : 보통주 1주당 현금배당금 350원

(주주제안)

제2호 의안 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 후보자 서인수 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김윤원 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 후보자 박현순 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습

니다.

※관련공시

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서인수

1955-03

3

재선임

現.(주)성도이엔지 대표이사

前.삼성엔지니어링(주) 근무

김윤원

1957-02

3

재선임

現.(주)성도이엔지 사장

前.(주)SK건설 근무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박현순

1953-10

3

재선임

상근

現. 법무법인 화우 변호사

前. 서울고등법원 판사
삼일씨엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

891,236,290

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결정내용은 이사회 결의사항으로, 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 시가 배당율은 배당기준일 2매매거래일 이전부터 과거 1주일간(2017.12.20 ~ 2017.12.26)의 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
삼일씨엔에스 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09:30

3. 장소

서울시 중구 을지로5길 16, 대림씨엔에스 본사 대회의실

4. 의안 주요내용

□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고

※ 부의안건

◎ 제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

◎ 제2호의안 : 정관 변경의 건

◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정용근 (상근)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김용대 (상근)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 한범석 (비상근)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 이 욱

- 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 채 준

- 제3-6호 의안 : 사외이사 후보 박문화

◎ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 이 욱

- 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 채 준

- 제4-3호 의안 : 감사위원 후보 박문화

◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정용근

1962-01

3

재선임

現 경영지원 담당 전무

前 경영지원 담당 상무

김용대

1967-10

3

신규선임

現 전략기획 담당 상무

前 전략기획 담당 부장

한범석

1969-04

3

신규선임

現 대림산업(주) 경영기획 상무

前 STX엔진(주)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 욱

1959-03

3

재선임

現 대림씨엔에스 사외이사

前 감사원 - 감사교육원장

-

채 준

1967-07

3

신규선임

現 서울대학교 경영대학 교수

前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수

·LG이노텍(주) 사외이사

·키움투자자산운용(주) 사외이사

박문화

1950-08

3

신규선임

前 연암공과대학교 총장

前 LG전자 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이 욱

1959-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 대림씨엔에스(주) 사외이사

前 감사원 - 감사교육원장

채 준

1967-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 서울대학교 경영대학 교수

前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수

박문화

1950-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 연암공과대학교 총장

前 LG전자 고문
LX하우시스 — 특수관계인에대한출자 (20180221)
제출인: LX하우시스

특수관계인에대한출자
1.1
(주)엘지하우시스

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지하우시스
공시일자
2018.02.21
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018년 3월 중

나. 출자목적물
LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.의 지분

다. 출자금액
10,703 (USD 10백만)

라. 출자상대방 총출자액
35,320 (USD 33백만)

3. 출자목적
해외 현지법인의 투자 재원 확보 및 운영 효율성 제고

4. 이사회 의결일
2018.02.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 상기 2항의 출자일자는 동 해외 계열회사와의 협의에 따라 변경 될 수 있음.

2. 상기 2항의 출자금액은 이사회결의일(2월 21일)기준 환율(1,070.30원/USD)을 적용한 금액임.

3. 상기 2항의 출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 금액임.

4. 상기 사항은 진행절차 및 관계법령에 의거 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
샘표 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 샘표

샘표/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.66

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

443,522,600

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수에서 자기주식 658,187주를 제외한 2,217,613주를 기준으로 산정되었음.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의후 1개월 이내 지급 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
한국종합기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180221)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,095,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

※ 관련공시

-
LX하우시스 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-09

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로 10 ONE IFC 15층 멀티 컨퍼런스 홀(Multi Conference Hall)

4. 의안 주요내용

제9기 정기주주총회 회의의 목적사항

<보고안건>

- 제9기(2017.1.1~2017.12.31) 감사보고

- 제9기(2017.1.1~2017.12.31) 영업보고

<부의안건>

- 제1호 의안:

제9기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※1주당 배당예정액: 보통주 1,800원,

우선주 1,850원

- 제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임)

- 제3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명 선임)

- 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민경집

1958-04

3

신규선임

(前) ㈜LG하우시스 자동차소재부품 사업부장

(前) ㈜LG하우시스 연구소장

하현회

1956-12

3

재선임

(現) ㈜LG 대표이사 부회장

(前) ㈜LG전자 HE 사업본부장

(前) ㈜LG 시너지 팀장

김진곤

1957-12

3

재선임

(現) 포항공대 화학공학과 교수

(現) 한국과학기술한림원 정회원

배종태

1959-12

3

재선임

(現) KAIST 경영대학 교수

(前) 한국중소기업학회 회장

(前) 기술경영경제학회 회장

이봉환

1955-01

3

신규선임

(現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수

(前) 현대모비스㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진곤

1957-12

3

재선임

(現) 포항공대 화학공학과 교수

(現) 한국과학기술한림원 정회원

-

배종태

1959-12

3

재선임

(現) KAIST 경영대학 교수

(前) 한국중소기업학회 회장

(前) 기술경영경제학회 회장

-카이스트청년창업투자지주㈜ (기타비상무이사)

이봉환

1955-01

3

신규선임

(現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수

(前) 현대모비스㈜ 부사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배종태

1959-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

(現) KAIST 경영대학 교수

(前) 한국중소기업학회 회장

(前) 기술경영경제학회 회장

이봉환

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수

(前) 현대모비스㈜ 부사장
대창스틸 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180221)
제출인: 대창스틸

대창스틸/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

318,055,221,116

302,662,748,552

15,392,472,564

5.1

- 영업이익

5,624,583,161

-1,407,683,405

7,032,266,566

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,174,216,149

-5,279,159,090

6,453,375,239

흑자전환

- 당기순이익

1,888,801,695

-4,532,674,986

6,421,476,681

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

307,195,349,198

294,916,417,695

- 부채총계

177,904,842,308

174,433,423,143

- 자본총계

129,290,506,890

120,482,994,552

- 자본금

10,000,000,000

7,283,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.매출액 변동요인 : 철강사업부의 가격인상 및 당사의

자회사인 (주)대창에이티 매출량 증가

2.손익구조 변동요인 : 직전사업연도 거래처 기업회생신청에 따른 대손상각비 설정으로 영업이익이 감소하였고 당해연도는 내실경영으로 부실채권 방지 및 가격인상으로 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
원익QnC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180221)
제출인: 원익QnC

원익QnC/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

197,261,196,370

138,956,393,355

58,304,803,015

42.0

- 영업이익

29,624,736,920

18,007,395,306

11,617,341,614

64.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

37,170,603,801

63,635,280,572

-26,464,676,771

-41.6

- 당기순이익

29,614,125,428

44,225,181,797

-14,611,056,369

-33.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

257,117,448,341

222,763,346,195

- 부채총계

75,974,749,662

64,266,524,463

- 자본총계

181,142,698,679

158,496,821,732

- 자본금

13,144,000,000

6,572,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.17년 반도체/디스플레이 제조사 및 장비사 투자증가로 인한 매출액 영업이익 증가

2. 16년 관계기업투자주식 처분효과로 인한 17년 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 상대적 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적 내용은 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
와이엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180221)
제출인: 와이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
와이엠씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 02월 21일

회 사 명 :
와이엠씨(주)

대 표 이 사 :
이윤용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(전 화)041-538-5200

(홈페이지)http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)박정근

(전 화)041-538-5200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 02월 21일

종료일
2025년 02월 20일

행사가격 
(원)
보통주식
22,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 02월 21일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권) 제1항 (전략)... 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ...(후략)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
262,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2018년 2월 21일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재구
임원
50,000
-
10,296
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 주가 : 20,000원 (2018년 2월 20일 종가)
 나. 행사가격 : 22,150원
 다. 무위험이자율 : 2.62%(5년 만기 국고채권의 수익률)
 라. 기대행사기간 : 5년
 마. 예상주가변동성 : 0.6517
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서플러스글로벌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180221)
제출인: 서플러스글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서플러스글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 경기대로 78-26 (갈곶동)

(전 화) 031-615-6800

(홈페이지)http://www.surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 병 도

(전 화) 031-615-6895

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
32

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
206,120

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 02월 21일

종료일
2023년 02월 20일

행사가격 
(원)
보통주식
4,470

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 02월 21일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
206,120

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
 상기 해당 부여 주식수 206,120주는 현재 발행주식 총수의 0.56%에 해당됩니다.
 
(2) 행사기간 및 조건
 상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 3년 경과 후 2년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 3년 이상 재직시 행사가 가능합니다.
 
(3) 행사가격
 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.
 
(4) 행사가격 조정에 관한 사항
 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.
 
(5) 부여방법

신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는

자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

(6) 부여결의 기관
 상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(7) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함 
 
(8) 공정가치 산정
 1) “공정가치”는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)
 3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 4,460원(2018년 02월 20일 종가)
 나. 행사가격 : 4,470원

다. 무위험이자율 : 2.577% (부여일 전일기준 5년 만기 국고채 수익율)

라. 행사기간: 2021년 2월 21일~2023년 2월 20일

바. 예상주가변동성 : 30.64%
 사. 공정가치 : 1,693원

아. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 31명
직원
147,170
-
1,693원
-

○○○외 5명
관계회사
직원
30,950
-
1,693원
-

서광하
관계회사
등기임원
10,000
-
1,693원
-

방성복
관계회사
등기임원
4,500
-
1,693원
-

○○○외 2명
관계회사
임원(미등기)
13,500
-
1,693원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
웰크론한텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180221)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

251,911,709,297

132,335,964,800

119,575,744,497

90.3

- 영업이익

623,399,246

-1,292,245,188

1,915,644,434

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,606,838,911

695,888,002

-4,302,726,913

적자전환

- 당기순이익

-3,890,916,422

-700,560,412

-3,190,356,010

-455.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

212,838,081,196

187,807,673,504

- 부채총계

116,705,129,186

94,007,559,161

- 자본총계

96,132,952,010

93,800,114,343

- 자본금

9,681,286,500

9,010,646,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액

- '16년 하반기에 집중된 수주의 매출인식 및 '17년 건설분문/플랜트 부문의 수주 증가에 따른 매출 증가

2. 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익

- 종속회사 손실반영에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다.

[별도 재무제표에 관련한 사항]

매출액 : 171,346,300,143

영업이익 : 7,959,916,249

법인세비용차감전계속사업이익 : 5,394,672,855

당기순이익 : 4,177,668,418

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DMS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180221)
제출인: 박희창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)디엠에스

20180213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박희창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디엠에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
068790

발행주식 총수
23,012,487

주) 상기 발행주식 총수는 기 발행주식총수인 22,937,487주에 동 주식매수선택권 행사로 인한 증자예정수량 75,000주를 더한 값입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박희창
한자(영문)
朴喜昌
(Park Hee Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 용산구 한강로2가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디엠에스
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
031-80*******

성 명
이재욱
팩스번호
031-21******

이메일 주소
******@dms21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 28일
75,000
0.33
75,000
0.33

이번보고서
2018년 02월 21일
150,000
0.65
150,000
0.65

증 감
75,000
0.32
75,000
0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

150,000
-
-
-
-
-
-
-
150,000
0.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

주) 동 행사 이후 박희창 본인에게 부여된 주식매수선택권 잔량은 없습니다.

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,012,487
-
0.65
0.65

다. 세부변동내역

주식매수선택권 행사로 보유 보통주 수량이 75,000주 증가하였습니다.

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2018년 02월 13일
보통주
75,000
75,000
150,000
3,815
-

합 계
75,000
75,000
150,000
-
-
JW신약 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: JW신약

JW신약/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-22

시간

9:00

2. 장소

서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제 37 기(2017년1월 1일~2017년 12월

31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 서명준 선임의 건

-제2-2호 의안 : 사외이사 강암구 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

ㅇ전자투표 행사기간: 2018.3.12(월) ~ 2018.3.21(수) (17시까지)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서명준

1966-10

3

신규선임

현)JW신약 제품플랜트 본부장

전)JW중외제약 생산팀장

전)JW생명과학 생산부장 겸 생산지원부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강암구

1953-02

3

신규선임

현)우송대학교 간호학과 교수

전)건강보험심사평가원 비상임이사

전)국민건강보험공단 건강보험 연구원장

-
한라IMS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180221)
제출인: 지석준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한라아이엠에스(주)

20180219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.02.19

보고서작성기준일 :
2018.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
지석준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한라아이엠에스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092460

발행주식 총수
11,459,502

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
지석준
한자(영문)
池錫俊(Suk-Joon,Ji)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560906

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 동래구 온천2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한라아이엠에스(주)
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
051-60******

성 명
허선화
팩스번호
051-83******

이메일 주소
******hanlaims.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.12
2,731,707
24.71
2,325,449
21.84

이번보고서
2018.02.21
2,731,707
23.84
2,731,707
23.84

증 감
0
-0.87
406,258
2

주)총발행주식수 변동에 따른 지분율 변동 및 신주인수권행사시 단주 발생으로 인한 특정증권주식수 감소

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,731,707
-
-
-
-
-
-
-
2,731,707
23.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,459,502
-
23.84
23.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018.02.19
신주인수권이표시된것
406,258
-406,258
-
3,643
(주)

신주인수권증권의권리행사(+)
2018.02.19
보통주
2,325,449
406,258
2,731,707
3,643
-

합 계
2,731,711
0
2,731,707
3,643
(주)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주)총발행주식수 변동에 따른 지분율 변동 및 신주인수권행사시 단주 발생으로 인한 특정증권주식수 감소
일양약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180221)
제출인: 최규영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
일양약품(주)

20180213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최규영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일양약품(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007570

발행주식 총수
19,491,064

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최규영
한자(영문)
崔圭英
(CHOI KYU YOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2013년 05월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일양약품(주)
부 서
재무팀

직 위
사원
전화번호
02-570*****

성 명
김나래
팩스번호
02-570*****

이메일 주소
******ilyang.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011년 04월 20일
4,220
0.02
4,220
0.02

이번보고서
2018년 02월 22일
3,220
0.02
3,220
0.02

증 감
-1,000
0.00
-1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,220
-
-
-
-
-
-
-
3,220
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,491,064
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 02월 13일
보통주
4,220
-1,000
3,220
37,412
-

합 계
4,220
-1,000
3,220
37,412
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨티시 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제 1호 의안

-제45기(2017년1월1일-2017년12월 31일)

연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서

승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
러셀 — 감사보고서제출 (20180221)
제출인: 러셀

하이제3호스팩/감사보고서 제출/(2018.02.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

10,048,444,801

9,995,738,025

-부채총계

999,612,587

963,975,583

-자본총계

9,048,832,214

9,031,762,442

-자본금

475,000,000

475,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-61,033,980

-18,173,610

-법인세비용차감전계속사업이익

39,164,794

95,950,901

-당기순이익

17,069,772

88,442,568

2. 회계감사인명

이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-02-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

9,048,832,214

9,069,482,571

자본금

475,000,000

475,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

9,048,832,214

9,031,762,442

8,943,319,874

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

61,033,980

18,173,610

10,469,740

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
JW중외제약 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09:00

3. 장소

서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제62기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 이경하 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 전재광 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제62기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입)

ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

ㅇ전자투표 행사기간 : 2018.3.12(월) ~ 2018.3.21(수) (17시까지)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경하

1963-08

3

재선임

現 JW홀딩스 대표이사

現 JW중외제약 사내이사

전재광

1962-10

3

신규선임

現 JW홀딩스 대표이사

現 JW중외제약 부사장

現 C&C신약연구소 대표이사
우진비앤지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180221)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

우진비앤지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

유무상증자 등기에 따른 자본조정확정

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모를 통한 유/무상증자를 진행함에 따라

유/무상증자 결과에 따른 등기업무 처리일정으로 2017년 결산(자본조정항목)일이 지연되어

부득이하게 주총전 6주전에 결산공시의무를 이행하기 위하여 3월 30일자에 주주총회를 개최하게 되었음.

※ 관련공시

2017-11-20 유무상증자결정

2017-12-04 유무상증자결정

2017-12-05 유무상증자결정

2017-12-21 증권신고서(지분증권)

2018-01-25 유무상증자결정

2018-01-25 유상증자최종발행가액확정

2018-02-06 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자)

2018-02-07 증권발행실적보고서

2018-02-13 추가상장(주주배정 후 실권주 일반공모)
JW생명과학 — 주주총회소집결의 (20180221)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/주주총회소집결의/(2018.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-22

09 : 00

3. 장소

충남 당진시 송악읍 한진 1길

JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명,기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 차성남 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김용관 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 이현순 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김태훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

ㅇ전자투표 행사기간 : 2018.3.12(월) ~ 2018.3.21(수) (17시까지)

※ 관련공시

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[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차성남

1957-04

3

재선임

(現)JW생명과학 대표이사

(前)JW중외제약 경영기획실장

(前)JW생명과학 생산본부장

김용관

1967-12

3

신규선임

(現)JW생명과학 경영기획실장

(前)JW중외제약 마케팅전략본부장

(前)JW중외제약 개발부장

김태훈

1970-04

3

신규선임

(現)SK증권 PE팀장

(前)신한금융투자 투자금융부

(前)한국기술투자 투자1팀 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현순

1950-11

3

신규선임

(現) ㈜두산 부회장

(前) 현대자동차㈜

연구개발총괄본부담당 부회장

(前) 한국자동차공학회 회장

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