흥구석유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180220)
제출인: 흥구석유

참고서류
3.2
흥구석유주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2 월 20 일

권 유 자:

성 명:흥구석유주식회사
주 소:대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가)
전화번호:053)424-5532

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
-----------------------
1

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
1

2. 대리인에 관한 사항
-----------------------
1

3. 피권유자의 범위
-----------------------
1

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
2

5. 기타 사항
-----------------------
2

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
2

□ 정관의 변경
-----------------------
3

□ 재무제표의 승인
-----------------------
3

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
10

□ 이사의 선임
-----------------------
10

□ 감사의 선임
-----------------------
11

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

흥구석유(주)
보통주
459,183
-
본인
-

※상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주459,183주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김상우
최대주주
보통주
4,744,897
31.63
최대주주
-

김철희
최대주주의자
보통주
307,204
2.05
최대주주의자
-

성현지
최대주주의배우자
보통주
280,102
1.87
최대주주의배우자
-

박현숙
최대주주의모
보통주
185,714
1.84
최대주주의모
-

김도훈
최대주주의자
보통주
110,657
0.73
최대주주의자
-

서상덕
주요주주
보통주
3,834,183
25.56
주요주주
-

서동홍
등기임원
보통주
45,918
0.31
등기임원
-

계

9,508,675
63.99
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영성
보통주
-
직원
-

한용수
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 2 월 21 일, (종료일) - 2018년 3 월 22 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://hunggu.kr

홈페이지의 관리기관
흥구석유(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 23 일 10시 
 (장소) - 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가)
 흥구석유(주)5층 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김영성 
 (부서 및 직위) - 흥구석유(주)상무 
 (연락처) - 053)424-5532 (팩스) 053)425-3526

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(의결정족수)주주총회결의는 발행주식 총수의5할이상의동의
를 득하여야 의결된다.
제21조(의결정족수)주주총회결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로써 한다.
표준정관으로 조문정비

-
본 정관은 2018년3월23일 본정관 일부 개정 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유, 액화석유가스 등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도소매업체로서 당해년도 총매출액은 국제유가상승및 판매증대효과로 전년대비8.1%증가한 1,555억원이며 영업이익은 매출액대비 수익성악화로 전년대비 22%감소하였으며. 당기순이익은 전년대비5.2% 감소한20억6천4백만원을 실현하였습니다.그 동안 내실있는 경영과 경영합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
당사는 석유류 유통구조 변화와 유가자율화 등 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 해당사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익 잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

*본 재무제표는 외부감사인의 감사결과및 주주총회 승인과정에서 변경될수
 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2017. 12. 31 현재

제 50 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 51 기
제 50 기

자 산

유동자산
15,879,996,232
14,793,581,734

현금및현금성자산
1,588,369,133
1,440,210,018

기타유동금융자산
5,058,372,965
5,065,291,670

매출채권 및 기타유동채권
6,441,281,998
5,285,752,431

매출채권
7,093,090,901
5,973,910,566

대손충당금
(777,880,600)
(815,420,738)

단기미수금
86,071,697
87,262,603

단기대여금
40,000,000
40,000,000

기타유동자산
35,519,875
483,031,648

재고자산
2,756,452,261
2,519,295,967

비유동자산
64,032,059,511
64,343,578,150

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
412,939,737
406,130,478

비유동만기보유금융자산
412,939,737
406,130,478

유형자산
37,835,882,204
38,050,814,845

투자부동산
25,557,724,397
25,661,119,654

영업권 이외의 무형자산

56,721,000
56,721,000

기타무형자산
56,721,000
56,721,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
166,292,173
166,292,173

장기보증금자산
166,292,173
166,292,173

자산총계
79,912,055,743
79,137,159,884

부 채

유동부채
8,946,422,464
3,593,761,168

매입채무 및 기타 유동채무
8,064,742,075
2,806,415,283

단기매입채무
61,660,682
-

단기미지급금
100,985,827
31,535,350

단기미지급비용
336,095,566
294,879,933

단기임대보증금
1,566,000,000
1,480,000,000

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

당기법인세부채
209,206,912
241,685,947

기타유동부채
672,473,477
545,659,938

비유동부채
1,211,249,231
6,365,872,605

장기매입채무 및 기타비유동채무
523,000,000
5,623,000,000

장기임대보증금
523,000,000
623,000,000

장기차입금
-
5,000,000,000

퇴직급여부채
167,298,200
238,628,966

이연법인세부채
520,951,031
504,243,639

부채총계
10,157,671,695
9,959,633,773

자 본

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)

자기주식
(682,107,550)
(682,107,550)

기타포괄손익누계액
45,394,413
-

매도가능금융자산 평가이익
45,394,413
-

이익잉여금(결손금)
33,357,458,630
32,825,995,106

자본총계
69,754,384,048
69,177,526,111

자본과부채총계
79,912,055,743
79,137,159,884

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 2017. 12. 31 현재

제 50 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 51 기
제 50 기

수익(매출액)
155,516,614,426
143,840,908,682

매출원가
147,630,990,744
136,170,700,003

매출총이익
7,885,623,682
7,670,208,679

판매비와관리비
7,134,136,745
6,706,420,645

영업이익(손실)
751,486,937
963,788,034

기타이익
1,930,182,561
1,820,483,732

기타손실
4,006,843
10,890,375

금융수익
20,330,687
98,997,047

금융원가
127,191,255
125,854,084

법인세비용차감전순이익(손실)
2,570,802,087
2,746,524,354

법인세비용
506,121,444
568,891,274

당기순이익(손실)
2,064,680,643
2,177,633,080

기타포괄손익
(33,741,006)
2,813,336

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(79,135,419)
(64,071,221)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(79,135,419)
(64,071,221)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
45,394,413
-

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
45,394,413
-

총포괄손익
2,030,939,637
2,113,561,859

주당이익

기본주당이익(손실)
142
150

희석주당이익(손실)
142
150

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 기 2017. 12. 31 현재

제 50 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 51 기
제 50 기

미처분이익잉여금
31,550,399
31,018,936

전기이월이익잉여금
29,564,853
28,905,374

순확정급여부채의 재측정요소
(79,135)
(64,071)

당기순이익
2,064,681
2,177,633

합 계
31,550,399
31,018,936

이익잉여금처분액
1,454,082
1,454,082

이익준비금

배당금
 【(현금배당주당배당금(률)】
 보통주:당기100원(100%) 
 전기100원(100%)
1,454,082
1,454,082

차기이월미처분이익잉여금
30,096,317
29,564,854

- 자본변동표

<자본변동표>

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 50 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2016.01.01 (기초자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
31,875,698,607
68,227,229,612

당기순이익

-
2,177,633,080
2,177,633,080

기타포괄손익

-
(64,071,221)
(64,071,221)

배당금지급

-
(1,163,265,360)
(1,163,265,360)

2016.12.31 (기말자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
32,825,995,106
69,177,526,111

2017.01.01 (기초자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
32,825,995,106
69,177,526,111

당기순이익

-
2,064,680,643
2,064,680,643

기타포괄손익

45,394,413
(79,135,419)
(79,135,419)

배당금지급

-
(1,454,081,700)
(1,454,081,700)

2017.12.31 (기말자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
45,394,413
33,357,458,630
69,754,384,048

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 50 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 51 기
제 50 기

영업활동현금흐름
1,570,804,682
1,116,000,635

당기순이익(손실)
2,064,680,643
2,177,633,080

당기순이익조정을 위한 가감
1,145,386,685
1,178,767,972

영업활동으로인한자산부채의 변동
(1,026,298,276)
(1,220,051,682)

이자지급(영업)
(126,737,957)
(124,800,533)

이자수취(영업)
13,346,428
92,125,107

법인세납부(환급)
(499,572,841)
(987,673,309)

투자활동현금흐름
45,436,133
(2,296,979,125)

유형자산의 처분
20,618,181
5,181,817

유동만기보유금융자산의 처분
5,730,000
1,170,000

매도가능금융자산의 처분
5,060,764,120
-

당기손익인식금융자산의 처분
5,073,409,863
-

매각예정 또는 소유주에 대한 분배 예정으로 분류된 비유동자산이나 처분 자산집단의 처분
-
3,230,000,000

유형자산의 취득
(81,370,825)
(351,565,942)

유동매도가능금융자산의 취득
(10,033,715,206)
-

투자부동산의 취득
-

기타비유동수취채권의 취득
-
(100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
-
(30,000,000)

만기보유금융자산의 취득
-
(1,765,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(5,050,000,000)

재무활동현금흐름
(1,468,081,700)
92,734,640

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 증가
-
-

임대보증금의 감소
(125,000,000)
-

임대보증금의 증가
111,000,000
256,000,000

배당금지급
(1,454,081,700)
(1,163,265,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)
148,159,115
(1,088,243,850)

기초현금및현금성자산
1,440,210,018
2,528,453,868

기말현금및현금성자산
1,588,369,133
1,440,210,018

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제51기
제50기

주당배당금(액면배당율)
100원(100%)
100원(100%)

배당금총액
1,454,081,700
1,454,081,700

시가배당율
3.6%
3.0%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600,000,000
600,000,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상우
1948.11.10
사내이사
본인
이사회

서동홍
1943.12.28
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상우
현)흥구석유(주)대표이사사장
한양대학교경영학과졸업
흥구석유(주)감사
흥구석유(주)대표이사
없음

서동홍
현)흥구석유(주)부회장
서울대학교경영대학원졸업
동방산업(주)대표이사
흥구석유(주)대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영희
1948.3.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영희
현)인산생명연구소장
현)흥구석유(주)감사
영남대학교약제학박사
인산생명연구소장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항