신풍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180220)
제출인: 신풍

참고서류
3.2
신풍제지 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 20일

권 유 자:

성 명: 신풍제지(주)
주 소: 서울특별시 강남구 압구정로 104 신풍제지(주) 서울사무소 전화번호: 02-2156-7521

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

신풍제지(주)
보통주
7,252,320
20.75%
본인
자사주
(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정학헌
최대주주
보통주
7,098,830
20.31%
최대주주
-

(재)창강재단
특수관계인
보통주
1,431,060
4.09%
특수관계인
-

최정순
특수관계인
보통주
1,424,530
4.07%
특수관계인
-

정영수
특수관계인
보통주
1,353,770
3.87%
특수관계인
-

정민수
특수관계인
보통주
464,300
1.33%
특수관계인
-

이준영
특수관계인
보통주
313,350
0.90%
특수관계인
-

정은희
특수관계인
보통주
20
0.00%
특수관계인
-

계
보통주
12,085,860
34.57%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손광제
-
-
직원
-

이관엽
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 2월 23일, (종료일) - 2018년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 27일 화요일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 
 신풍제지 주식회사 본사 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이관엽 (부서 및 직위) - 기획실 사원
 (연락처) - 02-2156-7521 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용포장재로 주로 쓰이는 백판지를 생산하여 2017년도 매출액은 연결기준 1,442억원으로 전년동기 대비 12% 증가 하였으나, 당기순이익은 원자재 가격의 폭등 영향으로 5억원으로 전년동기 대비 50% 정도 감소했습니다.
당사는 시장경쟁의 심화속에서 에너지비용을 줄이기 위한 펠렛보일러 가동, 물류비용을 줄이고 소비자 만족을 높이기 위한 물류시스템 개발 진행, 제품 품질 개선을 위한 바코드시스템 개발 등 손익구조 개선을 위한 노력에도 불구하고 고지 및 펄프가격등의 원자재 가격 폭등으로 당기순이익이 6억정도 감소했습니다.
최근 고지가격이 안정세를 이루고 있으며, 원가절감에 심혈을 기울이고 있고, 체계화된 바코드 시스템을 활용하여 제품의 품질을 높여 안정적인 실적을 이뤄 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 57 기 2017.12.31 현재

제 56 기 2016.12.31 현재

신풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

자산

유동자산

62,783,001,648
58,341,436,963

현금및현금성자산

1,363,072,247
4,059,807,771

매출채권 및 기타채권

24,309,508,378
24,218,749,025

기타유동금융자산

18,602,739,774
16,226,728,692

유동매도가능금융자산

기타

833,565,851
776,093,757

재고자산

15,429,953,758
10,200,935,247

기타유동자산

미수법인세환급액

68,107,800
37,542,410

매각예정비유동자산

1,137,853,840
2,821,580,061

비유동자산

90,700,051,628
88,409,581,142

비유동매도가능금융자산

27,209,558,892
26,763,018,996

유형자산

55,273,994,494
52,496,098,816

무형자산

비유동당기손익인식금융자산

1,957,758,844
3,049,233,055

기타비유동비금융자산

123,500,000
123,500,000

기타비유동금융자산

자산총계

153,483,053,276
146,751,018,105

부채

유동부채

102,402,555,249
96,190,329,220

매입채무 및 기타채무

14,096,112,686
13,102,874,377

유동성차입금

8,326,704,439
3,331,289,203

기타유동부채

79,979,738,124
79,756,165,640

비유동부채

7,195,926,046
9,183,147,436

비유동성차입금

2,149,840,317
3,665,926,163

확정급여채무

4,862,347,325
5,352,520,175

기타비유동부채

183,738,404
164,701,098

부채총계

109,598,481,295
105,373,476,656

자본

자본금

17,479,350,000
17,479,350,000

기타불입자본

(8,513,617,365)
(8,513,617,365)

이익잉여금

34,868,072,882
34,389,279,226

기타자본구성요소

249,255,939
(1,947,645,182)

비지배지분

-198,489,475
(29,825,230)

자본총계

43,884,571,981
41,377,541,449

자본과부채총계

153,483,053,276
146,751,018,105

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

수익(매출액)

144,277,001,535
128,631,037,625

매출원가

131,776,055,152
111,446,124,667

매출총이익

12,500,946,383
17,184,912,958

판매비와관리비

14,526,760,391
15,143,373,367

영업이익(손실)

(2,025,814,008)
2,041,539,591

기타영업외수익

2,881,061,748
1,124,368,565

기타영업외비용

792,492,021
1,959,595,229

금융수익

456,680,595
524,926,992

금융비용

500,561,779
308,778,325

법인세비용차감전순이익(손실)

18,874,535
1,422,461,594

법인세비용(효익)

(558,394,319)
263,841,606

당기순이익(손실)

577,268,854
1,158,619,988

기타포괄손익

1,979,761,678
(935,438,425)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
(1,027,779,743)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

226,111,543

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(171,500,288)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

37,730,063

총포괄손익

2,557,030,532
223,181,563

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

703,330,363
1,341,047,954

비지배지분

(126,061,509)
(182,427,966)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,683,092,041
405,609,529

비지배지분

(126,061,509)
(182,427,966)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

21
484

희석주당이익(손실)

21
484

-연결자본변동표

연결 자본변동표

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소
(매도가능금융자산평가손익)

지배기업소유지분

비지배지분

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
32,894,556,321
(865,929,070)
40,994,359,886

40,994,359,886

자본의 변동

당기순손익

당기순이익(손실)

1,341,047,954

1,341,047,954
(182,427,966)
1,488,667,900

매도가능금융자산평가손익

(801,668,200)
(801,668,200)

(1,081,716,112)

보험수리적손익

(133,770,225)

(133,770,225)

(133,770,225)

연차배당

자기주식의 취득

종속기업의 취득

10,000,000
10,000,000

2016.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,101,834,050
(1,667,597,270)
41,399,969,415
(72,427,966)
41,377,541,449

2017.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,101,834,050
(1,667,597,270)
41,399,969,415
(72,427,966)
41,327,541,449

자본의 변동

당기순손익

당기순이익(손실)

703,330,363

703,330,363
(126,061,509)
577,268,854

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
1,916,853,209

1,916,853,209

보험수리적손익

62,908,469

62,908,469

62,908,469

연차배당

자기주식의 취득

종속기업의 취득

2017.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,868,072,882
249,255,939
44,083,061,456
(198,489,475)
43,884,571,981

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

영업활동현금흐름

427,109,276
7,129,674,631

당기순이익(손실)

577,268,854
1,158,619,988

수익, 비용 조정

5,291,720,832
3,072,102,445

운전자본의 변동

(5,316,306,684)
2,925,009,867

이자수익의 수취

248,104,589
166,738,899

이자비용의 지급

(343,112,925)
(306,334,668)

법인세의 환급

37,507,800
151,059,260

법인세의 납부

(68,073,190)
(37,521,160)

투자활동현금흐름

(6,557,552,148)
(2,548,275,297)

대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분

19,752,001,589
7,874,364,884

당기손익인식금융자산의 처분

기타유동금융자산의 처분

4,500,000,000
12,700,000,000

유형자산의 처분

1,752,384,636
1,556,006,627

유형자산 보상금 수령

10,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 처분

6,110,290,693
4,138,681,258

기타비유동금융자산의 처분

36,269,000
57,855,000

매출채권및기타채권의 취득

매도가능금융자산의 취득

15,790,000,000
10,099,999,999

당기손익인식금융자산의 취득

기타유동금융자산의 취득

6,876,011,082
13,331,585,052

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득

9,934,486,984
363,418,015

비유동당기손익인식금융자산의 취득

6,000,000,000
5,000,000,000

무형자산의 취득

기타비유동자산의 취득

98,000,000

기타비유동금융자산의 취득

10,000,000
90,180,000

재무활동현금흐름

3,433,707,348
(1,971,066,390)

종속기업 유상증자

100,000,000

단기차입금의 증가

15,541,402,772
6,799,727,311

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환

12,107,695,424
8,870,793,701

배당금지급

자기주식의 취득

현금의 증가

(2,696,735,524)
2,610,332,944

기초현금및현금성자산

4,059,807,771
1,449,474,827

기말현금및현금성자산

1,363,072,247
4,059,807,771

주석

제57기 2017년 12월 31일 현재

제56기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제지 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요

신풍제지 주식회사(이하 '지배기업' 또는 '회사')는 1960년 1월 6일 각종 지류제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되어 1976년 6월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당기말 현재 경기도 평택시에 본사를 두고 있습니다.

지배기업은 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자를 거쳐 당기말 현재 발행한 보통주식
수는 34,958,700주이고, 납입자본금은 17,479,350천원이며, 최대주주인 정학헌 이사를 포함한 특수관계자의 지분율은 34.6%입니다.

(2) 연결대상 종속기업

1) 당기말 및 전기말 현재 지배기업의 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")에 대한 투자 현황은 다음과 같습니다.

< 당기말 >

(단위: 천원)

회 사 명
업 종
소재지
자 본
지분율(%)
결산일

㈜에스피모터스(주1)
수입자동차판매업
대한민국
1,855,322
100.0
12.31

㈜꿈의실현1331
학원업
대한민국
(1,659,128)
100.0
12.31

㈜에이트엠
마케팅,광고대행업
대한민국
(396,979)
50.0
12.31

(주1)

당기 중 (주)에스피모터스의 지분 1,500,000천원을 추가 취득하였습니다.

2) 연결대상 종속기업의 보고기간 종료일 현재 주요 재무현황 및 당기 및 전기 중 주요 경영성과는 다음과 같습니다.

< 당기 >

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
순자산가액
매출액
당기순손익

㈜에스피모터스
4,315,190
2,459,868
1,855,322
14,551,764
276,791

㈜꿈의실현1331
387,163
2,046,291
(1,659,128)
1,627,633
(120,463)

㈜에이트엠
508,674
905,653
(396,979)
731,363
(252,123)

- 재무상태표

재무상태표

제 57 기 2017.12.31 현재

제 56 기 2016.12.31 현재

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

자산

유동자산

58,599,770,147
56,694,949,601

현금및현금성자산

1,061,198,768
3,933,169,569

매출채권 및 기타채권

22,947,443,925
24,467,799,522

유동매도가능금융자산

3,000,000,000
3,000,000,000

당기손익인식금융자산
1,038,200,000

재고자산

13,353,112,015
8,824,749,512

기타유동금융자산

15,602,739,774
13,226,728,692

기타유동자산

391,212,435
383,447,545

미수법인세환급액

68,009,390
37,474,700

매각예정비유동자산

1,137,853,840
2,821,580,061

비유동자산

93,199,397,039
89,912,530,949

비유동매도가능금융자산

27,209,558,892
26,763,018,996

종속기업투자

2,055,363,008
555,363,008

유형자산

55,132,720,047
52,310,428,765

무형자산

-

비유동당기손익인식금융자산

1,957,758,844
3,049,233,055

기타비유동금융자산

123,500,000
123,500,000

기타비유동비금융자산

5,311,319,248
5,225,541,125

기타비유동채권및기타채권

1,409,177,000
1,885,446,000

자산총계

151,799,167,186
146,607,480,550

부채

유동부채

100,373,339,620
95,888,457,610

매입채무 및 기타채무

13,479,015,964
12,943,469,834

유동성차입금

7,114,232,124
3,253,899,398

기타유동금융부채

26,418,082

기타유동부채

79,753,673,450
79,691,088,378

비유동부채

7,045,532,046
9,082,913,436

비유동성차입금

2,149,840,317
3,665,926,163

확정급여채무

4,759,193,325
5,303,426,175

기타비유동부채

136,498,404
113,561,098

부채총계

107,418,871,666
104,921,371,046

자본

자본금

17,479,350,000
17,479,350,000

기타불입자본

(7,403,728,488)
(7,403,728,488)

이익잉여금

34,055,418,069
33,228,085,262

기타자본구성요소

249,255,939
(1,667,597,270)

자본총계

44,380,295,520
41,636,109,504

자본과부채총계

151,799,167,186
146,607,480,550

-포괄 손익계산서

포괄손익계산서

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

수익(매출액)

135,122,430,627
124,444,088,731

매출원가

124,420,740,710
108,543,772,189

매출총이익

10,701,689,917
15,900,316,542

판매비와관리비

12,713,059,331
13,431,371,099

영업이익(손실)

(2,011,369,414)
2,468,945,443

기타영업외수익

2,783,433,817
1,021,446,918

기타영업외비용

759,164,154
2,074,612,231

금융수익

527,506,083
567,700,542

금융비용

334,376,313
361,613,073

종속기업투자손실

110,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)

206,030,019
1,511,867,599

법인세비용(효익)

(558,394,319)
263,841,606

당기순이익(손실)

764,424,338
1,248,025,993

총포괄손익

2,744,186,016
312,587,568

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

27
450

희석주당이익(손실)

27
450

기타포괄손익

1,979,761,678
(935,438,425)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

2,457,504,114
(1,027,779,743)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

(540,650,905)
226,111,543

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

80,651,883
(171,500,288)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

법인세효과

(17,743,414)
37,730,063

- 자본변동표

자본변동표

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
32,113,829,494
(865,929,070)
41,323,521,936

자본의 변동

당기순손익

당기순이익(손실)

1,248,025,993

1,248,025,993

매도가능금융자산평가손익

(801,668,200)
(801,668,200)

보험수리적손익

0

연차배당

(133,770,225)

(133,770,225)

자기주식의 취득

0

2016.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
33,228,085,262
(1,667,597,270)
41,636,109,504

2017.01.01 (기초자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
33,228,085,262
(1,667,597,270)
41,636,109,504

자본의 변동

당기순손익

당기순이익(손실)

764,424,338

764,424,338

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
1,916,853,209

보험수리적손익

62,908,469

62,908,469

연차배당

0

자기주식의 취득

0

2017.12.31 (기말자본)

17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
34,055,418,069
249,255,939
44,380,295,520

-현금흐름표

현금흐름표

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

신풍제지주식회사 (단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

영업활동현금흐름

2,029,204,288
7,879,442,515

당기순이익(손실)

764,424,338
1,248,025,993

수익, 비용 조정

4,943,919,616
3,289,253,598

운전자본의 변동

(3,800,401,017)
3,173,327,372

이자수익의 수취

318,930,077
209,512,449

이자비용의 지급

(167,134,036)
(154,239,997)

법인세의 환급

37,474,700
151,037,800

법인세의 납부

(68,009,390)
(37,474,700)

투자활동현금흐름

(7,172,952,148)
(3,561,546,317)

매도가능금융자산의 처분

19,752,001,589
7,874,364,884

당기손익인식금융자산의 처분

6,110,290,693

기타유동금융자산의 처분

(2,376,011,082)
12,700,000,000

유형자산의 처분

1,752,384,636
1,508,733,900

유형자산 보상금 수령

비유동당기손익인식금융자산의 처분

4,138,681,258

기타비유동금융자산의 처분

매출채권및기타채권의 취득

786,269,000
850,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

기타유동금융자산의 취득

10,331,585,052

매도가능금융자산의 취득

(15,790,000,000)
10,334,266,794

종속기업투자주식의 취득

(1,500,000,000)
10,000,000

유형자산의 취득

(9,897,886,984)
237,596,308

무형자산의 취득

-

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(6,000,000,000)
5,065,733,205

기타비유동자산의 취득

-

기타비유동금융자산의 취득

비유동매출채권및기타채권의 증가
(10,000,000)
10,000,000

재무활동현금흐름

2,271,777,059
6,768,492,230

단기차입금의 증가

11,085,550,558
6,768,492,230

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환

(8,813,773,499)
8,491,448,377

배당금지급

자기주식의 취득

현금의 증가

(2,871,970,801)
2,594,940,051

기초현금및현금성자산

3,933,169,569
1,338,229,518

기말현금및현금성자산

1,061,198,768
3,933,169,569

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 57 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 56 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

신풍제지주식회사
(단위 : 원)

과목

제 57 기

제 56 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

34,055,418

33,228,085

1. 전기이월미처분이익잉여금

33,228,085

32,113,829

2. 당기순이익(손실)

764,424

1,248,026

3. 보험수리적손익

62,909

(133,770)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

34,055,418

33,228,082

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금

-

-

2. 배당금

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,055,418

33,228,085

주석

제57기 2017년 12월 31일 현재

제56기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제지 주식회사

1. 회사의 개요

신풍제지 주식회사(이하 '회사')는 1960년 1월 6일 각종 지류제조 및 판매업을 영위할목적으로 설립되어 1976년 6월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당기말 현재 경기도 평택시에 본사를 두고 있습니다.

회사는 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자를 거쳐 당기말 현재 발행한 보통주식수는 34,958,700주이고, 납입자본금은 17,479,350천원이며, 최대주주인 정학헌 이사를 포함한특수관계자의 지분율은 34.6%입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

1항 ~ 27항 생략

28. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

제 2조 (목적)

1항 ~ 27항 생략
28. 친환경포장재 제조 및 도매업

29. 친환경 용기포장 원료 및 원료시트 제조업

30. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업

31. 통신판매업

32. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

사업다각화를 위한 신규사업 추가

제 7조 (주식 및 주권의 종류)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

④이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, (2종)종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식으로 한다. 이 종류주식의 발행할 주식의 합계는
오백만주로 한다.

제 7조 (주식 및 주권의 종류)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

③(현행과 동일)

④이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, (2종)종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식으로 한다. 이 종류주식의 발행할 주식의 합계는
이천오백만주로 한다.

발행주식 총수변경에 따른 반영

부칙
이 정관 개정내용은 2017년 3월 17일부터 시행한다.
부칙
이 정관 개정내용은 2018년 3월 27일부터 시행한다.
부칙단서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정학헌
1962-02
사내이사
본인
이사회

하행민
1963-03
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정학헌
신풍제지(주) 회장

고려대학교 경영학 학사

오하이오대학 경영학 석사

신풍제지(주) 부회장

現신풍제지(주) 회장

없음

하행민
-

고려대학교 경영학 학사

㈜기린 이사

일경산업개발 상무이사

길투자자문 전무

없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최안석
1949-06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최안석
신풍제지(주) 감사

한양대학교 기계공학과 졸업

(주)한라공조기술 영업총괄 상무

(주)SOC상사 영업총괄 상무

現신풍제지(주) 감사

없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
4(2)

보수총액 내지 최고한도액
8억원
8억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음