유니셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180220)
제출인: 유니셈

참고서류
3.2
유니셈(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 02 월 20 일

권 유 자:

성 명 : 유니셈 주식회사
주 소 : 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7
전화번호 : 031)379-5800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유니셈(주)
보통주
1,248,170
4.07%
본인
자사주

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 1,972,510주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김형균
최대주주
보통주
4,009,062
13.07%
대표이사
-

계

4,009,062
13.07%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

여인오
-
-
직원
-

김강일
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 02월 23일, (종료일) - 2018년 03월 18일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내할 것임
(2018년 02월 20일 예정)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 03월 19일(월) 09시 
(장소) - 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7 
 유니셈(주) 본사 1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 여인오 (부서 및 직위) 경영지원부 대리 (연락처) 031)379-5800

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 업종은 반도체 장비 및 부품 제작 판매업으로 반도체 산업의 지속적인 성장으로 당해년도의 연결회사 기준 매출액은 전년대비 939억원 증가한 2,093억원 이며, 영업이익은 전년대비 211억원 증가한 230억원을 기록하여 8년연속 흑자를 기록하였습니다.
신규 사업부문인 IoT사업부에서는 다양한 환경을 감지(Sensing)하여 데이터를 생성하고 그 데이터를 전송(Transmitting) 및 제어(Controlling)할 수 있는 스마트 추적관제솔루션를 통한 컨테이너 물류 보안장치 개발과 스마트 원격 감시가 가능한 무선 보안장치를 개발중에 있습니다. 컨테이너 물류 보안장치는 초도 물량을 아프리카 가나 및 코트디부아르에 수출하였으며 무선보안장비인 RF센서의 경우 유럽 중소기업 R&D 프로젝트인 유로스타즈(Eurostars-2)에 선정돼 IoT 기반스마트시티 프로젝트를 수행하고 있습니다.
또한, 신성장 동력기반 사업 확보를 위해 설립한 한국스마트아이디㈜는 세계 최초로 상용화한 지문인식 스마트카드 기반의 인증서비스와 생체 정보를 활용한 간편 인증서비스 제공합니다.
한국스마트아이디(주)는 터키정부 이스탄불 스마트시티 구축사업의 일환으로 진행되는 택시운전면허증 교체사업에 참여하여 TAM社와 450만 달러 규모의 지문인식스마트카드 공급 계약을 체결하며 글로벌 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다.
또한 유엔(UN)에서 추진 중인 '원 UN 스마트카드' 사업과 관련해, 국제전기통신연합(ITU)과 시범사업을 성공적으로 마무리 하고 올해 유엔국제컴퓨터센터(UNICC)에서 추진하는 UN PKI 구축사업에 참여를 준비하는 등 글로벌 시장에 지문인식스마트카드 확대 적용을 위해 사업 역량을 집중하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 별도 및 연결 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1)연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2017년 12월 31일 현재

제21기 2016년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

유동자산
96,888,156,436
65,532,107,328

현금및현금성자산
29,094,640,789
4,191,440,828

단기금융상품
242,540,632
144,076,952

단기투자자산
11,159,644,113
7,923,429,760

매출채권
30,435,787,709
29,691,459,310

단기대여금
379,810,868
532,286,180

기타수취채권
812,932,623
1,337,305,378

재고자산
23,945,678,795
20,324,777,328

기타유동자산
817,120,907
1,387,331,592

비유동자산
33,107,349,474
30,120,384,401

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

매도가능증권
1,230,900,000
100,000,000

장기투자증권
445,000
445,000

관계기업투자
2,451,835,365
2,319,091,292

장기대여금
30,780,000
37,260,000

유형자산
25,377,872,509
25,095,777,740

무형자산
2,177,436,033
1,736,400,339

장기이연법인세자산
463,037,965
-

기타비유동자산
1,371,542,602
827,910,030

자산총계
129,995,505,910
95,652,491,729

부채

유동부채
42,196,062,965
23,212,431,636

매입채무
12,935,133,493
9,874,526,166

단기차입금
16,800,000,000
8,680,000,000

기타지급채무
10,623,209,372
4,133,712,243

판매보증충당부채
1,150,620,590
-

기타유동부채
687,099,510
524,193,227

비유동부채
1,000,000,000
4,401,367,424

장기차입금
1,000,000,000
2,000,000,000

확정급여채무
-
1,707,659,906

이연법인세부채
-
693,707,518

부채총계

43,196,062,965

27,613,799,060

자본

지배기업소유주지분
86,799,442,945
69,037,353,361

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
13,072,598,310
13,072,598,310

자본조정
(3,638,042,235)
(1,638,119,075)

기타포괄손익누계
6,910,564,503
6,872,648,158

이익잉여금
57,439,243,500
35,398,114,468

비지배지분
(2,317,032,633)
(998,660,692)

자본총계
86,799,442,945
68,038,692,669

자본과부채총계
129,995,505,910
95,652,491,729

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지

제21기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 매출액
209,284,354,446
115,417,104,981

Ⅱ. 매출원가
141,553,057,672
76,179,627,444

Ⅲ.매출총이익
67,731,296,774
39,237,477,537

Ⅳ.판매비와관리비
37,768,791,218
30,341,770,026

Ⅴ.영업이익
29,962,505,556
8,895,707,511

기타수익
1,242,130,850
2,323,769,423

기타비용
4,443,708,649
2,834,792,878

지분법손실
149,344,693
991,718,558

금융수익
61,189,267
98,064,756

금융비용
446,702,932
351,271,781

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
26,375,414,092
7,139,758,473

법인세비용
3,969,546,780
1,419,359,859

Ⅶ.계속영업이익(손실)
22,256,522,619
5,720,398,614

지배기업소유주
23,574,894,560
6,880,873,316

비지배지분
(1,318,371,941)
(1,160,474,702)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
(452,607,390)

지배기업소유주
-
(452,607,390)

비지배지분
-
-

Ⅸ. 당기순이익
22,256,522,619
5,267,791,224

지배기업소유주
23,574,894,560
6,428,265,926

비지배지분
(1,318,371,941)
(1,160,474,702)

X. 기타포괄손익
(304,380,383)
(445,463,245)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(342,296,728)
(274,001,225)

(1) 보험수리적손익
(342,296,728)
(274,001,225)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
37,916,345
(171,462,020)

(1) 해외사업환산손익
(60,589,056)
(9,171,870)

(2) 지분법자본변동
98,505,401
(162,290,150)

XI. 총포괄손익
21,952,142,236
4,822,327,979

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
23,270,514,177
5,982,802,681

비지배지분
(1,318,371,941)
(1,160,474,702)

XIII.주당손익

1. 기본주당순이익
799
216

계속영업기본주당이익
799
231

중단영업기본주당이익
-
(15)

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지

제21기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일 (보고금액)
7,885,431,500
20,555,056,370

(1,638,119,075)

7,044,110,178
30,033,862,659
265,402,718
64,145,744,350

무상증자
7,446,680,000
(7,482,458,060)
-
-
-
-
(35,778,060)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,428,265,926
(1,160,474,702)
5,267,791,224

기타포괄손익
-
-
-
(9,171,870)
(274,001,225)
-
(283,173,095)

연차배당
-
-
-
-
(893,601,600)
-

(893,601,600)

관계기업자본변동
-
-
-
(162,290,150)
-
-

(162,290,150)

연결회사자본변동
-
-
-
-
103,588,708
(103,588,708)
-

2016년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
13,072,598,310
(1,638,119,075)
6,872,648,158
35,398,114,468
(998,660,692)
68,038,692,669

2017년 1월 1일 (보고금액)
15,332,111,500
13,072,598,310
(1,638,119,075)
6,872,648,158
35,398,114,468
(998,660,692)
68,038,692,669

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
23,574,894,560
(1,318,371,941)
22,256,522,619

기타포괄손익
-
-
-
(60,589,056)
(342,296,728)
-
(402,885,784)

연차배당
-
-
-
-
(1,191,468,800)
-
(1,191,468,800)

자기주식취득
-
-
(1,999,923,160)
-
-
-
(1,999,923,160)

관계기업자본변동
-
-
-
98,505,401
-
-

98,505,401

2017년 12월31일(당기말)

15,332,111,500

13,072,598,310

(3,638,042,235)
6,910,564,503
57,439,243,500
(2,317,032,633)
86,799,442,945

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2017년 12월 31일 현재

제21기 2016년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

유동자산
98,865,506,345
68,175,989,078

현금및현금성자산
27,968,252,457
3,326,451,885

단기금융상품
242,540,632
144,076,952

단기투자자산
11,159,644,113
7,923,429,760

매출채권
30,478,502,679
30,069,353,714

단기대여금
3,917,310,868
4,530,786,180

기타수취채권
1,012,044,617
1,426,167,540

재고자산
23,638,987,485
20,022,166,772

기타유동자산
448,223,494
733,556,275

비유동자산
34,547,820,187
31,719,131,643

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

매도가능증권
1,230,900,000
100,000,000

장기투자증권
445,000
445,000

종속기업투자
1,967,666,580
1,967,666,580

관계기업투자
3,473,100,000
3,473,100,000

장기대여금
30,780,000
37,260,000

유형자산
25,048,954,208
24,690,303,451

무형자산
813,062,368
745,020,812

이연법인세자산
463,037,965
-

기타비유동자산
1,516,374,066
701,835,800

자산총계
133,413,326,532
99,895,120,721

부채

유동부채
41,598,581,473
22,820,461,312

매입채무
12,937,065,723
9,872,188,214

단기차입금
16,800,000,000
8,680,000,000

기타지급채무
10,253,396,209
3,818,482,166

기타유동부채
457,498,951
449,790,932

판매보증충당부채
1,150,620,590
-

비유동부채
1,000,000,000
4,226,242,195

장기차입금
1,000,000,000
2,000,000,000

확정급여채무
-
1,532,534,677

이연법인세부채
-
693,707,518

부채총계

42,598,581,473

27,046,703,507

자본

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
13,072,598,310
13,072,598,310

자본조정
(3,638,042,235)
(1,638,119,075)

기타포괄손익누계
7,033,290,368
7,033,290,368

이익잉여금
59,014,787,116
39,048,536,111

자본총계
90,814,745,059
72,848,417,214

자본과부채총계
133,413,326,532
99,895,120,721

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

포
괄
손 익 계 산
서

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지

제21기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위:원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 매출액
205,257,408,394
112,693,049,366

Ⅱ. 매출원가
139,855,566,740
76,476,011,528

Ⅲ.매출총이익
65,401,841,654
36,217,037,838

Ⅳ.판매비와관리비
33,998,791,510
25,413,640,859

Ⅴ.영업이익
31,403,050,144
10,803,396,979

기타수익
1,027,881,236
2,287,073,172

기타비용
6,899,356,750
2,457,768,196

금융수익
295,110,857
252,137,692

금융비용
446,702,932
351,271,781

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
25,379,982,555
10,533,567,866

법인세비용(수익)
3,879,966,022
1,340,301,424

Ⅶ. 계속영업영업이익
21,500,016,533
9,193,266,442

Ⅷ. 중단영업영업이익
-
(452,607,390)

Ⅸ. 당기순이익
21,500,016,533
8,740,659,052

Ⅹ. 기타포괄손익
(342,296,728)
(274,001,225)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(342,296,728)

(274,001,225)

(1)보험수리적이익(손실)
(342,296,728)

(274,001,225)

XI. 총포괄손익
21,157,719,805
8,466,657,827

XII. 주당손익

기본주당순이익
729
293

계속영업기본주당이익
729
308

중단영업기본주당이익
-
(15)

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월31일까지

제21기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지

유니셈 주식회사 (단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일 (보고금액)
7,885,431,500
20,555,056,370
(1,638,119,075)
7,033,290,368
1,669,689,124
29,805,790,760
65,311,139,047

무상증자
7,446,680,000
(7,482,458,060)
-
-
-
-
(35,778,060)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
8,740,659,052
8,740,659,052

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
(274,001,225)
(274,001,225)

총포괄손익
-
-
-
-
-
8,466,657,827
8,466,657,827

연차배당
-
-
-
-
89,360,160
(982,961,760)
(893,601,600)

2016년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
13,072,598,310
(1,638,119,075)
7,033,290,368
1,759,049,284
37,289,486,827
72,848,417,214

2017년 1월 1일 (보고금액)
15,332,111,500
13,072,598,310
(1,638,119,075)
7,033,290,368
1,759,049,284
37,289,486,827
72,848,417,214

무상증자

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
21,500,016,533
21,500,016,533

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
(342,296,728)
(342,296,728)

총포괄손익
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,999,923,160)
-
-
-
(1,999,923,160)

연차배당
-
-
-
-
119,146,880
(1,310,615,680)
(1,191,468,800)

2017년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
13,072,598,310
(3,638,042,235)
7,033,290,368
1,878,196,164
57,136,590,952
90,814,745,059

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(전)기
제20(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주

1,191,468,800

893,601,600

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
40
60

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이양구
1962-02-16
사내이사

관계없음

이사회

성시목
1966-05-31

사내이사

관계없음
이사회

박성기
1960-05-15
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이양구
유니셈(주)부사장
삼성전자㈜
없음

성시목
유니셈(주)경영본부장
유니셈㈜

없음

박성기
박성기 세무회계사무소
삼정회계법인

없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정은윤
1957-10-20
사외이사
관계없음
이사회

오욱환
1958-04-20
사외이사
관계없음
이사회

박성기
1960-05-15
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정은윤

금융투자협회

자율규제본부 본부장

서강대학교 졸업
금융감독원 기업공시국장
자율규제본부 본부장

없음

오국환
상해 쿨런 무역
유한공사 총경리
충남대학교 졸업
영창악기(주)
상해 쿨런 무역 유한공사 총경리

없음

박성기
박성기 세무회계사무소
대표
전남대학교 졸업
삼정회계법인

없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
8( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"