중앙백신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180219)
제출인: 중앙백신

참고서류
3.2
(주)중앙백신연구소

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 02 월 19 일

권 유 자:

성 명: (주)중앙백신연구소
주 소: 대전시 유성구 유성대로 1476-37
전화번호: 042-870-0526

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신
연구소
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

윤인중
등기임원
보통주
2,323,776
31.75%
등기임원
-

김필봉
-
보통주
330,000
4.51%
-
-

윤석원
-
보통주
5,350
0.07%
-
-

윤희
-
보통주
3,002
0.04%
-
-

김은희
직원
보통주
115,754
1.58%
직원
-

장봉혁
등기임원
보통주
1,000
0.01%
등기임원
-

김효진
-
보통주
8,480
0.12%
-
-

계

2,770,362
37.85%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신 영 학
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제 24기 정기주주총회(2018년 03월 23일 예정)을 위한 주주명부 폐쇄일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 13일, (종료일) - 2018년 03월 22 일나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018 년 03월 23 일 10 시 
(장소) - 대전시 유성구 유성대로 1476-37 중앙백신연구소 2층 파천홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 신영학 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장 (연락처) - 042-870-0526

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2017. 12. 31 현재

제 23 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
33,366,338,161
36,359,037,886

1. 현금및현금성자산
9,952,256,255
14,469,432,579

2. 단기금융자산
5,068,581,810
5,621,000,000

3. 매도가능금융자산
0
0

4. 매출채권
1,419,252,296
1,993,418,466

5. 미수법인세환급액
0
0

6. 재고자산
16,676,228,842
14,027,417,545

7. 기타금융자산
41,281,384
36,613,583

8. 기타유동자산
208,737,574
211,155,713

Ⅱ. 비유동자산
48,264,608,072
37,221,081,781

1. 매도가능금융자산
119,420,000
366,420,000

2. 장기금융자산
1,245,666,631
756,653,394

3. 유형자산
44,594,195,383
33,925,693,866

4. 무형자산
951,155,114
1,069,465,796

5. 기타금융자산
443,221,320
343,221,320

6. 이연법인세자산
910,949,624
759,627,405

자 산 총 계
81,630,946,233
73,580,119,667

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,220,154,111
9,081,188,229

1. 매입채무
964,577,567
1,913,234,824

2. 기타미지급금
2,989,051,092
2,107,193,695

3. 단기차입금
3,100,000,000
3,090,637,500

4. 단기충당부채
9,013,469
17,481,695

5. 기타유동부채
3,571,535,636
1,201,940,085

6. 당기법인세부채
585,976,347
750,700,43

Ⅱ. 비유동부채
5,749,445,351
4,048,126,774

1. 장기차입금
5,400,000,000
3,500,000,000

2. 순확정급여부채
349,445,351
548,126,774

부 채 총 계
16,969,599,462
13,129,315,003

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)
3,660,000,000
3,660,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
9,916,071,721
9,916,071,721

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
0
0

Ⅳ. 이익잉여금(주석14)
51,085,275,050
46,874,732,943

자 본 총 계
64,661,346,771
60,450,804,664

부채와자본총계
81,630,946,233
73,580,119,667

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
31,866,533,951
37,899,733,054

Ⅱ. 매출원가
(16,727,092,999)
(21,023,489,908)

Ⅲ. 매출총이익
15,139,440,952
16,876,243,146

1. 판매비와관리비
(8,123,197,921)
(8,070,156,577)

2. 연구개발비
(1,469,431,569)
(1,757,101,982)

Ⅳ. 영업이익
5,546,811,462
7,048,984,587

1. 금융수익
313,577,067
311,799,537

2. 금융비용
(409,902,545)
(93,828,863)

3. 기타수익
294,934,316
874,051,379

4. 기타비용
(386,909,224)
(741,720,757)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,358,511,076
7,399,285,883

Ⅵ. 법인세비용
(794,130,791)
(1,104,450,507)

Ⅶ. 당기순이익
4,564,380,285
6,294,835,376

Ⅷ. 기타포괄손익
97,734,732
(358,287,818)

1. 매도가능금융자산평가손익
0
0

2. 보험수리적손익
97,734,732
(358,287,818)

Ⅸ. 총포괄이익
4,662,115,017
5,936,547,558

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당이익
624
860

2. 희석주당이익
624
860

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
50,462,796,989
46,288,854,882

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,800,681,972
40,352,307,324

2. 보험수리적손익
97,734,732
(358,287,818)

3. 당기순이익
4,564,380,285
6,209,262,466

Ⅱ. 이익잉여금 이입액
0
0

1. 연구및인력개발준비금
0
0

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
402,600,000
402,600,000

1. 법정적립금
36,600,000
36,600,000

2. 현금배당
366,000,000
366,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
50,060,196,989
45,800,681,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(-)
3(-)

보수총액 내지 최고한도액
600,000,0000
500,000,0000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항