아이톡시 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180219)
제출인: 아이톡시

참고서류
3.2
(주)와이디온라인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 02 월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 와이디온라인
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩
전화번호: 02-3475-2900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)와이디온라인
보통주
103,347
0.38%
본인
자사주

※ 현재 발행주식총수는 보통주

2
7,
32
8,555
입
니다. 이 중 자기주식인 보통주 103,347주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보

통
주

27,225,208
주
입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

시니안유한회사
최대주주
보통주
8,393,211
30.71%
최대주주
-

계
-
8,393,211
30.71%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동환
보통주
63,394
직원
-

김백규
보통주
30,595
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주

명부

기준

일

(2018년 01월 18일)
현재

주
주명부에 기재되
어 있는 전체
주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

(시작일) -

2018년 02월 20일, (종료일) - 2018년 03월 01일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

※
제21기 임시주주총회

에
서
는 전자
적 방법
으로 의
결권을
행사할
수 있습니다.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 

(일시)
2018년 03월 02일 수요일 오전 9시 

(장소) 서울특별시 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩 2층 와이디온라인 대회의실 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 조 경 필 
(부서 및 직위) 경영지원그룹 경영기획팀 과장
(연락처) 02-3475-2900

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상일
1966.06.06
-
-
-

변종섭
1969.09.12
-
-
-

김남규
1964.01.09
-
-
-

신재민
1963.01.24
-
-
-

최석환
1971.04.17
-
-
-

최경호
1970.10.29
-
-
-

노재성
1965.04.30
사외이사 후보자
-
-

이지우
1973.01.17
사외이사 후보자
-
-

엄일찬
1966.05.31
사외이사 후보자
-
-

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김상일
(現) 코리사운즈 회장
-
-

변종섭
(現) 폴포지션게임즈 
대표이사
(前) 스마일게이트
 그룹 부사장
-

김남규
(現) 일양산업 대표이사
-
-

신재민
(現) 국제씨앤에프 대표이사

최석환
(現) 이엔아이스튜디오 회장

최경호
(現) 메디포럼 이사
-
-

노재성
(現) 라이오닉스글로벌 대표
-
-

이지우
(現) 바이오펫 대표이사
-
-

엄일찬
(現) 팜스넷 마케팅본부 상무
(現) 대한약사통신 상무

-

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김근배
1962.09.05
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김근배
-
(前) 삼성메디슨 경영혁신팀장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)

1, 회사의 이사는 3인 이상 7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

1,
회사의 이사는 3인 이상 8인이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

이사의 수 변경

제2조(목적)

1. 온라인 정보 제공업

2. 비상장, 코스닥협회 미등록 유가증권 중개업

3. 기업 인수합병 중개업

4. 소프트웨어 개발 판매업

5. 하드웨어 개발 판매업

6. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

7. 고급 전문 인력 중개업

8. 전자상거래

9. 프랜차이즈업

10. 광고 및 마케팅대행업

11. 정보산업 전문요원 양성

12. 기업경영 컨설팅

13. 소프트웨어 수출입업

14. 부동산 임대 및 전대업

15. 게임 개발 및 유통업

16. 캐릭터 개발 및 유통업

17. 수출입무역 및 판매업

18. 프로그램 공급업

19. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업

20. (삭제)

21. 엔터테인먼트연관사업

22. (삭제)

23. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

24. 방송프로그램 제작사업

25. (삭제)

26. 출판업

27. (삭제)

28. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

29. 기타 이에 부대되는 사업

제2조(목적)

1. 온라인 정보 제공업

2. 비상장, 코스닥협회 미등록 유가증권 중개업

3. 기업 인수합병 중개업

4. 소프트웨어 개발 판매업

5. 하드웨어 개발 판매업

6. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

7. 고급 전문 인력 중개업

8. 전자상거래

9. 프랜차이즈업

10. 광고 및 마케팅대행업

11. 정보산업 전문요원 양성

12. 기업경영 컨설팅

13. 소프트웨어 수출입업

14. 부동산 임대 및 전대업

15. 게임 개발 및 유통업

16. 캐릭터 개발 및 유통업

17. 수출입무역 및 판매업

18. 프로그램 공급업

19. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업

20. (삭제)

21. 엔터테인먼트연관사업

22. (삭제)

23. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

24. 방송프로그램 제작사업

25. (삭제)

26. 출판업

27. (삭제)

28. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

29. 기타 이에 부대되는 사업

30. 신재생에너지 사업

31. 태양광발전소

32. 풍력발전소

33. 해외 신재생발전소 건설, 운영 및 부대사업

34. 해상풍력건설, 운영

35. 에너지 절약장치 설치, 운영

사업목적 추가

※ 기타 참고사항 : 없음