선진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180219)
제출인: 선진

참고서류
3.2
(주)선진

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 19일

권 유 자:

성 명: 주식회사 선진
주 소: 경기도 이천시 대월면 사동로 76
전화번호: 02-2225-0639

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)선진
-
-
-
본인
-

※ 상법 제369조의 2항에 의거, 당사소유 자기주식 396주는 의결권 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

제일홀딩스(주)
특수관계인
보통주
11,890,211
50.00
최대주주
-

계
-
11,890,211
50.00
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이종익
-
-
직원
-

정태환
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 2월 26일, (종료일) - 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 23일 9시 
 (장소) 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이종익 
 (부서 및 직위) 재무팀 팀장 
 (연락처) 02-2225-0639 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(별도 재무제표 기준)
매출액은 전년 대비 12.8% 증가한 6,941억원이며, 영업이익은 19.1% 감소한 256억원을 달성하였습니다.

(연결 재무제표 기준)
매출액은 전년대비 26.9% 증가한 8,167억원이며, 영업이익은 29.3% 증가한 547억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 7(당) 기말 2017. 12. 31 현재

제 6(전) 기말 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기말
제 6 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
266,751,364,609
210,341,589,395

현금및현금성자산
33,858,583,821
19,709,212,140

단기금융상품
9,273,000,000
8,808,000,000

매출채권및기타채권
111,453,038,383
96,844,308,495

재고자산
62,091,581,291
46,648,523,873

소비용생물자산
38,745,812,662
30,540,367,730

기타유동자산
11,329,348,452
7,791,177,157

Ⅱ. 비유동자산
420,092,758,935
333,309,295,333

장기금융상품
314,000,000
472,000,000

장기매출채권및기타채권
103,749,212,687
77,511,812,672

장기기타금융자산
28,792,275,667
28,222,894,648

관계기업지분투자
9,800,000
249,668,159

투자부동산
3,735,401,704
11,342,263,801

유형자산
265,768,285,693
196,903,850,799

무형자산
6,960,700,439
6,079,592,690

생산용생물자산
5,732,953,917
8,202,191,322

기타비유동자산
5,030,128,828
4,325,021,242

자 산 총 계
686,844,123,544
543,650,884,728

부 채

Ⅰ. 유동부채
309,727,162,413
309,378,266,832

매입채무및기타채무
51,477,775,097
34,632,697,643

단기차입부채
232,602,758,381
255,633,649,547

기타금융부채
1,399,974,385
168,785,062

당기법인세부채
13,372,991,595
8,303,215,753

기타유동부채
10,873,662,955
10,639,918,827

Ⅱ. 비유동부채
42,295,949,543
39,456,459,898

장기매입채무및기타채무
85,000,000
1,058,600,076

장기차입부채
28,024,121,577
24,657,529,786

장기기타금융부채
322,612,957
-

확정급여부채
3,302,122,687
1,606,092,309

이연법인세부채
10,061,286,316
11,761,719,307

기타비유동부채
500,806,006
372,518,420

부 채 총 계
352,023,111,956
348,834,726,730

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
322,652,617,711
186,215,724,500

자본금
11,889,802,000
4,070,000,000

자본잉여금
108,238,781,458
31,494,632,418

자본조정
(3,643,200)
(3,643,200)

기타포괄손익누계액
6,316,030,355
7,425,100,933

이익잉여금
196,211,647,098
143,229,634,349

Ⅱ. 비지배지분
12,168,393,877
8,600,433,498

자 본 총 계
334,821,011,588
194,816,157,998

부채와 자본총계
686,112,477,388
543,650,884,728

 <연결포괄손익계산서>

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 매출액
816,707,303,911
645,348,237,035

Ⅱ. 매출원가
661,074,260,714
523,727,820,087

Ⅲ. 매출총이익
155,633,043,197
121,620,416,948

Ⅳ. 판매비와관리비
100,926,937,877
79,324,898,192

판매비
87,013,153,689
67,125,652,510

관리비
13,913,784,188
12,199,245,682

Ⅴ. 영업이익
54,706,105,320
42,295,518,756

Ⅵ. 기타영업외손익
4,708,592,275
5,417,328,547

기타영업외수익
9,320,133,133
7,581,326,644

기타영업외비용
4,611,540,858
2,163,998,097

Ⅶ. 금융손익
14,621,262,470
(2,225,980,914)

금융수익
26,684,298,949
12,893,983,198

금융비용
12,063,036,479
15,119,964,112

Ⅷ. 관계기업투자지분 관련손익

(610,581,669)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
74,035,960,065
44,876,284,720

Ⅹ. 법인세비용
18,391,441,716
12,174,654,305

XI. 당기순이익
55,644,518,349
32,701,630,415

XII. 기타포괄손익
(779,708,612)
(2,972,464,320)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
(155,854,729)
(2,610,625,457)

해외사업환산손익
(1,039,136,626)
(218,620,058)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
415,282,743
(143,218,805)

XIII. 총포괄이익
54,864,809,737
29,729,166,095

XIV. 당기순이익의 귀속
55,644,518,349
32,701,630,415

지배기업의 소유주지분
53,369,174,568
31,538,545,414

비지배지분
2,275,343,781
1,163,085,001

XV. 총포괄이익의 귀속
54,864,809,737
29,729,166,095

지배기업의 소유주지분
52,686,902,571
28,581,199,107

비지배지분
2,177,907,166
1,147,966,988

XVI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
3,102
1,937

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2016년 01월 01일 (전기초)
4,070,000,000
62,429,682,354
(3,643,200)
10,232,484,442
112,658,198,348
189,386,721,944
339,562,579
189,726,284,523

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
31,538,545,415
31,538,545,415
1,163,085,000
32,701,630,415

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(153,149,014)
(153,149,014)
9,930,209
(143,218,805)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(2,610,625,457)
-
(2,610,625,457)
-
(2,610,625,457)

해외사업환산손익
-
-
-
(196,758,052)
-
(196,758,052)
(21,862,006)
(218,620,058)

소 계
-
-
-
(2,807,383,509)
31,385,396,401
28,578,012,892
1,151,153,203
29,729,166,095

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(813,960,400)
(813,960,400)
7,124,463,629
6,310,503,229

연결범위변동
-
(30,935,049,936)
-
-
-
(30,935,049,936)
(14,745,913)
(30,949,795,849)

2016년 12월 31일 (전기말)
4,070,000,000
31,494,632,418
(3,643,200)
7,425,100,933
143,229,634,349
186,215,724,500
8,600,433,498
194,816,157,998

2017년 01월 01일 (당기초)
4,070,000,000
31,494,632,418
(3,643,200)
7,425,100,933
143,229,634,349
186,215,724,500
8,600,433,498
194,816,157,998

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
53,369,174,568
53,369,174,568
2,275,343,781
55,644,518,349

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
426,798,581
426,798,581
(11,515,838)
415,282,743

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(155,854,729)
-
(155,854,729)
-
(155,854,729)

해외사업환산손익
-
-
-
(953,215,849)
-
(953,215,849)
(85,920,777)
(1,039,136,626)

소 계
-
-
-
(1,109,070,578)
53,795,973,149
52,686,902,571
2,177,907,166
54,864,809,737

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(813,960,400)
(813,960,400)
-
(813,960,400)

연결범위변동
-
(5,044,730,710)
-
-
-
(5,044,730,710)
686,688,522
(4,358,042,188)

비지배지분의 증가
-
-
-
-
-
-
703,364,691
703,364,691

무상증자
4,069,802,000
(4,069,802,000)
-
-
-
-
-
-

유상증자
3,750,000,000
85,858,681,750
-
-
-
89,608,681,750
-
89,608,681,750

2017년 12월 31일 (당기말)
11,889,802,000
108,238,781,458
(3,643,200)
6,316,030,355
196,211,647,098
322,652,617,711
12,168,393,877
334,821,011,588

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
64,587,453,612
49,778,047,726

1. 영업활동에서 창출된 현금
80,985,804,222
55,460,118,100

(1) 당기순이익
55,644,518,349
32,701,630,415

(2) 비현금비용(수익)조정
40,273,858,374
34,943,461,764

퇴직급여
3,713,922,261
2,410,109,490

기타장기종업원급여
71,572,547
76,786,131

대손상각비
2,745,634,903
2,072,035,578

지급임차료
30,980,883
32,783,195

생산용생물자산감가상각비
3,445,150,314
2,530,851,289

감가상각비
10,331,871,536
6,983,447,657

투자부동산감가상각비
63,539,250
191,852,039

무형자산상각비
1,184,901,905
655,448,699

재고자산평가손실(환입)
(506,878,375)
572,038,597

재고자산폐기손실
3,283,827
47,332,326

소비용생물자산평가손실(이익)
1,161,111,203
(967,839,052)

소비용생물자산폐기손실
149,790,432
-

유형자산처분손실
136,302,975
322,475,841

무형자산처분손실
-
956,384

무형자산손상차손
1,388,093,353
-

생산용생물자산처분손실
2,316,419,013
1,001,935,746

기타의대손상각비
42,163,878
39,442,533

잡손실
28,542,150
-

이자비용
9,353,326,381
6,485,146,843

금융자산처분손실
2,365,409
-

외화환산손실
911,415,738
6,785,102,874

파생상품거래손실
-
340,000,000

파생상품평가손실
989,000,000
-

법인세비용
18,391,441,716
12,174,654,305

임대료수익
(21,672,636)
(52,531,025)

이자수익
(6,517,496,054)
(6,918,972,147)

배당금수익
(15,606,456)
(23,270,772)

유형자산처분이익
(137,856,821)
(8,865,085)

무형자산처분이익
(45,000,000)
-

잡이익
(1,027,774,560)
-

외화환산이익
(7,003,812,403)
(282,076,287)

생산용생물자산처분이익
(8,542,554)
(22,108,699)

지분법적용주식처분이익
(748,488,441)
-

기타의대손충당금환입
-
(113,856,365)

관계기업투자지분평가손실
-
610,581,669

파생상품거래이익
(153,843,000)
-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(14,932,572,501)
(12,184,974,079)

매출채권의 감소(증가)
(6,449,590,458)
(3,335,312,484)

미수금의 감소(증가)
540,487,326
560,301,532

미수수익의 감소(증가)
62,368,172
(62,958,213)

재고자산의 감소(증가)
5,098,669,854
(1,689,629,081)

소비용생물자산의 감소(증가)
(11,392,341,298)
(710,979,252)

선급금의 감소(증가)
3,693,995,444
(724,494,162)

장기선급금의 감소(증가)
(1,558,653,493)
(532,237,030)

선급비용의 감소(증가)
434,903,586
(1,244,919,242)

장기선급비용의 감소(증가)
16,944,926
-

기타자산의 감소(증가)
(310,910,316)
(378,246,515)

매입채무의 증가(감소)
(953,093,703)
(3,666,317,231)

미지급금의 증가(감소)
80,491,873
(571,122,372)

미지급비용의 증가(감소)
3,602,087,515
618,207,889

예수금의 증가(감소)
437,590,649
142,485,326

부가세예수금의 증가(감소)
-
(14,788,914)

수입보증금의 증가(감소)
656,000,000
565,000,000

장기수입보증금의 증가(감소)
5,000,000
-

선수금의 증가(감소)
(4,223,243,796)
473,257,131

선수수익의 증가(감소)
45,454
(31,830)

기타장기종업원급여의 지급
(70,725,132)
(55,298,020)

기타부채의 증가(감소)
(184,265,783)
994,265,783

퇴직금의 지급
(2,169,675,045)
(1,082,052,390)

관계사퇴직금전입액
(156,144,430)
340,451,390

관계사퇴직금전출액
(176,280,714)
(529,498,202)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,916,233,132)
(1,281,058,192)

2. 배당금의 수취
15,606,456
23,270,772

3. 이자의 수취
5,821,316,367
6,541,143,001

4. 이자의 지급
(9,212,752,936)
(5,452,265,566)

5. 법인세의 납부
(13,022,520,497)
(6,794,218,581)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(98,903,708,244)
(106,969,273,365)

단기금융상품의 감소
11,115,000,000
50,665,000,000

단기대여금의 감소
7,013,778,076
11,385,733,170

단기보증금의 감소
14,955,115,001
1,217,751,481

장기금융상품의 감소
331,593,830
-

장기대여금의 감소
31,585,314,993
45,824,521,697

장기보증금의 감소
924,608,689
1,107,012,750

토지의 처분
177,683,800
-

건물의 처분
35,794,630
9,600,000

구축물의 처분
95,834,319
-

기계장치의 처분
14,034,582
86,228,667

차량운반구의 처분
18,863,636
3,175,000

공기구비품의 처분
83,424,633
153,531,320

임차개량자산의 처분
8,000,000
14,684,836

회원권의 처분
55,000,000
-

생산용생물자산의 처분
978,074,721
703,402,854

매도가능금융자산의 처분
532,959,591
2,009,355,000

관계기업투자의 처분
-
20,500,000

파생금융자산의 감소
153,843,000
-

단기금융상품의 증가
(8,880,000,000)
(41,785,000,000)

단기대여금의 증가
(11,550,918,657)
(5,429,668,039)

단기보증금의 증가
(16,672,341,780)
(2,242,074,698)

장기금융상품의 증가
(87,000,000)
-

장기대여금의 증가
(71,574,527,016)
(58,795,550,958)

장기보증금의 증가
(847,095,000)
(1,185,182,200)

매도가능금융자산의 취득
(1,003,499,443)
(3,506,649,685)

종속기업투자의 취득
(17,855,550,097)
(88,829,792,665)

토지의 취득
(1,116,537,231)
(1,378,427,018)

건물의 취득
(3,334,307,728)
(2,084,867,152)

구축물의 취득
(156,711,810)
(339,003,000)

기계장치의 취득
(4,276,045,813)
(2,610,296,021)

차량운반구의 취득
(523,588,691)
(353,811,125)

공기구비품의 취득
(3,560,260,664)
(3,083,006,325)

조경의 취득
(27,999,850)
(23,376,640)

건설중인자산의 증가
(23,746,960,139)
(5,679,865,095)

임차개량자산의 취득
(287,900,000)
(652,684,836)

소프트웨어의 취득
(1,050,245,292)
(1,785,769,283)

회원권의 취득
(141,859,853)
(5,645,400)

생산용생물자산의 취득
(289,282,681)
(59,100,000)

파생금융부채의 감소
-
(340,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
48,892,843,303
6,759,524,457

국고보조금의 수령
64,725,000
-

단기차입금의 차입
393,084,917,197
368,019,180,554

장기차입금의 차입
14,900,000,000
12,518,000,000

유상증자
89,608,681,750
-

비지배지분의 증가
703,364,691
-

단기차입금의 상환
(439,111,986,814)
(358,927,321,504)

유동성장기부채의상환
(9,542,898,121)
(14,036,374,193)

배당금의 지급
(813,960,400)
(813,960,400)

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과
(427,216,990)
(50,762,218)

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 증가
-
6,130,549,298

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
14,149,371,681
(44,351,914,102)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
19,709,212,140
64,061,126,242

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
33,858,583,821
19,709,212,140

- 연결재무제표에 대한 주석

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 선진과 그 종속기업

1. 연결대상기업의 개요
(1) 지배기업의 개요
주식회사 선진(이하 "지배기업")은 2011년 1월 1일 주식회사 선진지주(구, 주식회사 선진)에서 인적분할을 통해 설립되어 2011년 2월 16일 주식을 한국거래소에 재상장한 상장법인으로서, 경기도 이천시 대월면 사동리 114-1 번지와 전라북도 군산시 오식도동 816번지에 본사 및 배합사료와 육가공 공장을, 경기도 안성시 일
죽면 금산리,경상남도 창녕군 대지면 효정리에 식육제품 공장을 각각 보유하고 있습니다.
지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")의 자본금은 당기말 현재 11,890백만원이며 제일홀딩스㈜가 발행주식의

50.00%
를 소유하고 있
습니다. 

(2) 연결대상 종속기업의 현황

(단위:%)

종속기업명
소재지
주요 영업활동
투자지분비율

당기말
전기말

지배기업
종속기업
합 계
지배기업
종속기업
합 계

선진미얀마㈜
미얀마
사료제조 및 판매
90.00
-
90.00
90.00
-
90.00

농업회사법인㈜선진한마을
경기도 이천시
양돈 및 양돈계열화사업
90.00
-
90.00
90.00
-
90.00

㈜제일종축농업회사법인
경기도 이천시
양돈 및 양돈계열화사업
90.00
-
90.00
90.00
-
90.00

㈜유전자원농업회사법인
충북 진천군
양돈 및 양돈계열화사업
87.08(*)
-
87.08
87.08(*)
-
87.08

㈜선진팜
서울시 송파구
축산물 판매업
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

㈜선진에프에스
경기도 이천시
육류가공 및 저장처리업
100.00
-
100.00
-
-
-

㈜선진햄
충북 음성군
육류가공 및 저장처리업
100.00
-
100.00
-
-
-

농업회사법인㈜봉산지피
전남 고흥군
양돈 및 양돈계열화사업
50.48
-
50.48
-
-
-

㈜애그리로보텍
경기도 이천시
축산기자재 판매업
90.00(*)
-
90.00
-
-
-

선진성도사료유한공사
중국
사료제조 및 판매
100.00
-
100.00
-
-
-

청도선진사료유한공사
중국
사료제조 및 판매
-
100
100.00
-
-
-

철령선진사료유한공사
중국
사료제조 및 판매
100.00
-
100.00
-
-
-

㈜선진브릿지랩
경기도 이천시
동물병원
100.00
-
100.00
-
-
-

Sunjin Livestock Co.,Ltd.
미얀마
종계업
-
95.06
95.06
-
-
-

(*) 상기 지분율은 자기주식수를 제외하여 산정한 것입니다.

(3) 종속기업 변동 내역

당기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
사 유

㈜선진에프에스
지분취득에 따른 지배력 획득

㈜선진햄
지분취득에 따른 지배력 획득

농업회사법인㈜봉산지피
지분취득에 따른 지배력 획득

㈜애그리로보텍
지분취득에 따른 지배력 획득

선진성도사료유한공사
지분취득에 따른 지배력 획득

청도선진사료유한공사
지분취득에 따른 지배력 획득

철령선진사료유한공사
지분취득에 따른 지배력 획득

㈜선진브릿지랩
지분취득에 따른 지배력 획득

Sunjin Livestock Co.,Ltd.
지분취득에 따른 지배력 획득

(4) 종속기업의 요약 재무정보
당기와 전기 중 연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
① 당기

(단위: 천원)

종속기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)
총포괄이익(손실)

선진미얀마㈜
20,528,705
11,845,201
8,683,503
34,435,198
3,790,554
2,931,346

농업회사법인㈜선진한마을
78,784,992
48,906,013
29,878,979
135,511,368
5,364,876
5,242,177

㈜제일종축농업회사법인
67,388,893
32,999,622
34,389,271
25,509,031
2,039,385
2,019,276

㈜유전자원농업회사법인
35,652,774
6,562,878
29,089,895
25,690,877
4,176,189
4,197,598

㈜선진팜
761,119
315,976
445,142
1,491,290
(490,305)
(475,245)

㈜선진에프에스
33,891,333
13,476,492
20,414,841
64,521,588
473,409
727,493

㈜선진햄
16,842,921
8,463,779
8,379,142
19,087,192
1,025,895
1,038,831

농업회사법인㈜봉산지피
10,720,684
8,547,451
2,173,232
5,684,770
1,175,066
1,175,066

㈜애그리로보텍
7,303,864
5,673,775
1,630,089
4,060,850
(293,418)
(293,418)

선진성도사료유한공사
25,552,175
16,997,042
8,555,133
14,297,498
444,671
167,747

청도선진사료유한공사
1,226,635
4,261,907
-3,035,273
1,603,428
(287,654)
(211,435)

철령선진사료유한공사
10,166,851
11,019,983
-853,131
6,629,059
(409,291)
(388,515)

㈜선진브릿지랩
945,229
102,969
842,260
618,421
(57,910)
(55,737)

Sunjin Livestock Co.,Ltd.
84,261
-
84,261
-
-
-

② 전기

(단위: 천원)

종속기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)
총포괄이익(손실)

선진미얀마㈜
17,962,255
12,210,098
5,752,157
25,580,694
2,575,151
2,356,531

농업회사법인㈜선진한마을
70,816,875
46,180,073
24,636,802
117,567,911
2,615,474
2,688,046

㈜제일종축농업회사법인
69,648,564
44,270,567
25,377,997
25,544,524
3,069,889
3,064,758

㈜유전자원농업회사법인
35,344,105
11,439,935
23,904,170
19,665,901
2,989,577
3,014,246

㈜선진팜
1,289,691
369,304
920,387
196,614
(79,613)
(79,613)

(5) 비지배지분
당기말과 전기말 현재 비지배지분이 중요한 종속기업은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준
연결실체는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.

연
결실체의 연결재무제표는
2018년 2월 9일
자 이사회에서 승인되었으며, 2018년 3월 23일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(1) 측정기준

연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 매도가능금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(2) 기능통화와 표시통화

연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(3) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단
연
결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

-
주석 15
: 투자부동산
의 분류

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

-
주석 25
: 확정급여채
무의 측정 - 주요 보험수리적 가정

-
주석 26
: 충당부채와 우발부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

연결실체는 유의적인 평가 문제를 이사회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구 분
투입변수의 유의성

수준 1
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준 2
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준 3
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가
치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

※ 상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3월 15일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 7(당) 기말 2017. 12. 31 현재

제 6(전) 기말 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기말
제 6 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
178,568,847,242
186,203,336,058

현금및현금성자산
19,513,612,104
13,067,413,830

단기금융상품
7,305,000,000
8,415,000,000

매출채권및기타채권
109,951,423,327
118,485,690,518

재고자산
39,616,553,500
43,976,473,850

기타유동자산
2,182,258,311
2,258,757,860

Ⅱ. 비유동자산
399,173,318,368
302,224,105,287

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
104,135,672,743
77,980,972,699

장기기타금융자산
28,711,633,840
28,145,705,580

종속기업지분투자
141,637,382,770
95,734,047,665

투자부동산
11,197,941,777
11,342,263,801

유형자산
107,532,581,608
83,953,077,320

무형자산
5,633,492,673
5,027,042,668

기타비유동자산
322,612,957
38,995,554

자 산 총 계
577,742,165,610
488,427,441,345

부 채

Ⅰ. 유동부채
217,888,781,566
255,196,236,148

매입채무및기타채무
29,771,411,482
27,674,294,274

단기차입부채
166,578,839,468
210,344,602,892

기타금융부채
1,399,974,385
168,785,062

당기법인세부채
9,710,338,702
7,504,949,093

기타유동부채
10,428,217,529
9,503,604,827

Ⅱ. 비유동부채
21,195,855,031
18,227,341,656

장기매입채무및기타채무
-
978,600,076

장기차입부채
13,725,000,000
10,000,000,000

장기기타금융부채
322,612,957
-

기타비유동부채
235,240,975
246,370,099

확정급여부채
988,745,308
1,454,248,175

이연법인세부채
5,924,255,791
5,548,123,306

부 채 총 계
239,084,636,597
273,423,577,804

자 본

Ⅰ. 자본금
11,889,802,000
4,070,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
144,218,562,104
62,429,682,354

Ⅲ. 자본조정
(3,643,200)
(3,643,200)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
8,081,856,532
8,237,711,261

Ⅴ. 이익잉여금
174,470,951,577
140,270,113,126

자 본 총 계
338,657,529,013
215,003,863,541

부채와 자본총계
577,742,165,610
488,427,441,345

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 매출액
694,134,560,423
615,164,688,042

Ⅱ. 매출원가
593,620,666,469
515,794,215,671

Ⅲ. 매출총이익
100,513,893,954
99,370,472,371

Ⅳ. 판매비와관리비
74,954,063,776
67,780,992,742

판매비
61,040,279,588
55,581,747,060

관리비
13,913,784,188
12,199,245,682

Ⅴ. 영업이익
25,559,830,178
31,589,479,629

Ⅵ. 기타영업외손익
6,616,372,408
5,182,111,146

기타영업외수익
6,785,337,932
6,018,494,540

기타영업외비용
168,965,524
836,383,394

Ⅶ. 금융손익
16,335,009,475
(391,704,191)

금융수익
25,829,735,430
12,747,896,896

금융비용
9,494,725,955
13,139,601,087

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
48,511,212,061
36,379,886,584

Ⅸ. 법인세비용
13,748,842,437
9,951,022,957

Ⅹ. 당기순이익
34,762,369,624
26,428,863,627

XI. 기타포괄손익
96,574,498
(2,845,953,422)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
(155,854,729)
(2,610,625,457)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
252,429,227
(235,327,965)

XII. 총포괄이익
34,858,944,122
23,582,910,205

XIII. 주당이익

기본주당이익
2,021
1,623

- 자본변동표

<자본변동표>

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2016년 01월 01일 (전기초)
4,070,000,000
62,429,682,354
(3,643,200)
10,848,336,718
114,890,537,864
192,234,913,736

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
26,428,863,627
26,428,863,627

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(235,327,965)
(235,327,965)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(2,610,625,457)
-
(2,610,625,457)

소 계
-
-
-
(2,610,625,457)
26,193,535,662
23,582,910,205

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(813,960,400)
(813,960,400)

2016년 12월 31일 (전기말)
4,070,000,000
62,429,682,354
(3,643,200)
8,237,711,261
140,270,113,126
215,003,863,541

2017년 01월 01일 (당기초)
4,070,000,000
62,429,682,354
(3,643,200)
8,237,711,261
140,270,113,126
215,003,863,541

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
34,762,369,624
34,762,369,624

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
252,429,227
252,429,227

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(155,854,729)
-
(155,854,729)

소 계
-
-
-
(155,854,729)
35,014,798,851
34,858,944,122

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
3,750,000,000
85,858,681,750
-
-
-
89,608,681,750

무상증자
4,069,802,000
(4,069,802,000)
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(813,960,400)
(813,960,400)

2017년 12월 31일 (당기말)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
8,081,856,532
174,470,951,577
338,657,529,013

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
47,631,217,342
40,829,898,715

1. 영업활동에서 창출된 현금
58,696,468,212
45,086,438,213

(1) 당기순이익
34,762,369,624
26,428,863,627

(2) 비현금비용(수익)조정
18,350,235,357
23,790,091,253

퇴직급여
2,106,891,386
1,877,269,406

기타장기종업원급여
27,912,076
52,467,732

대손상각비
2,056,024,361
2,103,267,340

지급임차료
30,980,883
32,783,195

투자부동산감가상각비
192,194,805
191,852,039

감가상각비
4,383,863,729
3,622,671,555

무형자산상각비
903,055,140
535,298,067

재고자산평가손실
-
572,038,597

재고자산폐기손실
3,283,827

47,556,588

유형자산처분손실
66,674,682
312,297,773

무형자산처분손실
-
954,384

금융자산처분손실
2,365,409
-

이자비용
5,990,882,886
4,652,800,526

외화환산손실
1,787,370,000
6,637,440,108

법인세비용
13,748,842,437
9,951,022,957

파생상품거래손실
-
340,000,000

파생상품평가손실
989,000,000
-

재고자산평가손실환입
(506,597,164)
-

임대료수익
(21,672,636)
(52,531,025)

이자수익
(6,885,317,791)
(6,561,056,617)

배당금수익
(12,600,000)
(16,100,000)

유형자산처분이익
(41,305,026)
(8,865,085)

무형자산처분이익
(45,000,000)
-

외화환산이익
(6,272,770,647)
(501,076,287)

파생상품거래이익
(153,843,000)
-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,583,863,231
(5,132,516,667)

매출채권의 감소(증가)
2,219,427,289
(2,217,424,292)

미수금의 감소(증가)
(1,312,275,794)
(123,674,875)

재고자산의 감소(증가)
4,863,233,687
(499,971,808)

선급금의 감소(증가)
337,357,460
(378,484,407)

선급비용의 감소(증가)
(48,707,253)
32,536,643

기타유동자산의 감소(증가)
(310,910,316)
(378,246,515)

매입채무의 증가(감소)
(412,457,383)
(2,048,711,952)

미지급금의 증가(감소)
921,629,668
(499,687,929)

미지급비용의 증가(감소)
-
140,654,636

예수금의 증가(감소)
111,695,900
63,449,219

보증금의 증가(감소)
547,000,000
565,000,000

선수금의 증가(감소)
1,130,505,667
420,275,985

선수수익의 증가(감소)
45,454
(31,830)

기타유동부채의 증가(감소)
(184,265,783)
994,265,783

장기미지급비용의 증가(감소)
(39,041,200)
(39,973,540)

퇴직금의 지급
(1,252,382,760)
(778,372,350)

관계사퇴직금전입액
(212,580,230)
750,781,095

관계사퇴직금전출액
(68,694,170)
(216,421,820)

사외적립자산의 감소(증가)
(705,717,005)
(918,478,710)

2. 배당금의 수취
12,600,000
16,100,000

3. 이자의 수취
6,420,364,503
5,874,253,474

4. 이자의 지급
(5,993,537,864)
(4,095,802,160)

5. 법인세의 납부
(11,504,677,509)
(6,051,090,812)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(96,165,051,566)
(106,562,315,093)

단기금융상품의 감소
8,415,000,000
50,665,000,000

단기대여금의 감소
28,228,660,879
11,239,678,510

단기보증금의 감소
14,949,875,101
1,217,751,481

장기대여금의 감소
27,261,844,888
36,849,880,383

장기보증금의 감소
616,573,378
1,102,012,750

토지의 처분
54,000,000

기계장치의 처분
-
73,838,667

차량운반구의 처분
16,363,636
3,175,000

공기구비품의 처분
81,364,328
153,531,320

임차개량자산의 처분
8,000,000
14,684,836

회원권의 처분
55,000,000
-

매도가능금융자산의 처분
532,664,591
2,009,355,000

파생상품의 처분
153,843,000
(340,000,000)

단기금융상품의 증가
(7,305,000,000)
(41,765,000,000)

단기대여금의 증가
(14,129,000,000)
(5,324,000,000)

단기보증금의 증가
(16,672,341,780)
(2,242,074,698)

장기대여금의 증가
(61,641,676,000)
(55,976,298,767)

장기보증금의 증가
(513,086,000)
(999,082,200)

매도가능금융자산의 취득
(1,000,046,684)
(3,504,524,250)

종속기업투자주식의 취득
(45,903,335,105)
(89,829,792,665)

토지의 취득
(15,407,650)
(1,378,427,018)

건물의 취득
(1,873,958,490)
(1,150,271,662)

구축물의 취득
(46,265,000)
(191,200,000)

기계장치의 취득
(938,538,640)
(1,853,894,580)

차량운반구의 취득
(198,019,840)
(3,810,000)

공기구비품의 취득
(3,066,619,406)
(2,613,918,144)

건설중인자산의 증가
(21,828,841,627)
(737,937,600)

임차개량자산의 취득
(224,000,000)
(638,000,000)

소프트웨어의 취득
(1,040,245,292)
(1,342,991,456)

회원권의 취득
(141,859,853)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
54,980,032,498
15,869,237,534

단기차입금의 차입
328,668,229,963
322,294,578,959

장기차입금의 차입
14,900,000,000
10,000,000,000

유상증자
89,608,681,750
-

단기차입금의 상환
(377,382,918,815)
(315,611,381,025)

배당금의 지급
(813,960,400)
(813,960,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
6,446,198,274
(49,863,178,844)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
13,067,413,830
62,930,592,674

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
19,513,612,104
13,067,413,830

- 이익잉여금처분계산서(안

<이익잉여금처분계산서>

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
174,023,273,357
139,903,830,946

전기이월미처분이익잉여금
139,008,474,506
113,710,295,284

당기순이익
34,762,369,624
26,428,863,627

확정급여제도의 재측정요소
252,429,227
(235,327,965)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(895,356,440)

이익준비금

(81,396,040)

배당금

(813,960,400)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
174,023,273,357
139,008,474,506

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항
제7기 배당 없음(안)

제6기 주당배당금 보통주 100원
제5기 주당배당금 보통주 100원

- 재무제표에 대한 주석

제 7(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 선진

1. 회사의 개요
주식회사 선진(이하 "당사")은 2011년 1월 1일 주식회사 선진지주(구, 주식회사 선진)에서 인적분할을 통해 설립되어 2011년 2월 16일 주식을 한국거래소에 재상장한 상장법인으로서, 경기도 이천시 대
월면 사동리 114-1 번지와 전라북도 군산시 오식도동 816번지에 본사 및 배합사료와 육가공 공장을, 경기도 안성시 일죽면 금산리, 경상남도 창녕군 대지면 효정리에 식육제품 공장을 각각 보유하고 있습니다.
당사의 자본금은 당기말 현재 11,890백만원이며 제일홀딩스㈜가 발행주식의 50.00%를 소유하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준
당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보
고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 

당
사의 재무제표는
2018년 2월 9일
자 이사회에서 승인되었으며,
2018년 3월 23일
자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(1) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 매도가능금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(2) 기능통화와 표시통화

당사의 재무제표는 당사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다. 

(3) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 

① 경영진의 판단

재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
-

주석 12
: 투자부동산
의 분류

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

-
주석 22
: 확정급여채
무의 측정 

-
주석 23
: 충당부채와 우발부채

③ 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

당사는 유의적인 평가 문제를 이사회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구 분
투입변수의 유의성

수준 1
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준 2
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준 3
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가
치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

※ 상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3월 15일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 상기 내용은 2017년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김대현
1958-02-18
-
없음
이사회

강현직
1957-06-25
사외이사 후보자
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김대현
(주)선진 부사장
현 (주)선진 부사장

강현직
전북연구원 원장
전 아시아경제신문 이사겸 논설실장

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강현직
1957-06-25
사외이사 후보자
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강현직
전북연구원 원장
전 아시아경제신문 이사겸 논설실장
없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 부동산 개발 및 공급업

20. 위 각항에 부대되는 일체의 사업

육가공 공장 투자시 필요

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 전자투표에 관한 안내

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr (모바일 http://evote.ksd.or.kr/m )

나. 전자투표 행사기간: 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능, 단 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리