진양홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180214)
제출인: 진양홀딩스

참고서류
3.2
(주)진양홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 02월 14일

권 유 자:

성 명: (주)진양홀딩스
주 소: 부산광역시 부산진구 시민공원로20번길 8 (부암동)
전화번호: 051-809-8813

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)진양홀딩스
-
-
-
본인
-

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 1,100,000주는 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

KPX홀딩스(주)
최대주주
보통주
23,022,808
41.19
최대주주
-

변순자
계열사임원
보통주
1,558,889
2.79
계열사임원
-

이나영
계열사임원
보통주
1,424,086
2.55
계열사임원
-

양수연
계열사임원
보통주
177,686
0.32
계열사임원
-

양재웅
친족
보통주
5,630
0.01
친족
-

양혜연
친족
보통주
11,077
0.02
친족
-

양이진
친족
보통주
10,019
0.02
친족
-

(주)삼락상사
계열회사
보통주
7,636,176
13.66
계열회사
-

티지인베스트먼트(주)
계열회사
보통주
1,320,045
2.36
계열회사
-

임규호
임원
보통주
12,000
0.02
임원
-

계
보통주
35,178,416
62.94
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동률
-
-
직원

김영도
-
-
직원

전영환
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

(주)진양홀딩스의 정기주주총회(2018년 3월 16일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 6일, (종료일) - 2018년 3월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 16일 09시 
 (장소) - 경남 양산시 유산공단7길 42-1 
 진양산업(주) 3층강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김영도 (부서 및 직위) - 관리부 대리
 (연락처) - 051-809-8813

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄(주)의 투자사업부문을 각각 분할과 동시에 합병하여 설립된 지주회사로서 지주회사업을 영위함으로써 전문경영, 책임 경영 및 기업지배구조투명성을 제고하고자 합니다.

 지주회사란 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 합니다. 당사의 지주회사 전환목적 및 기대효과로는 성장동력 확보(선택과 집중을 통한 주력사업 집중, 신규사업 및 M&A, 해외시장 진출 확대), 경영효율 제고(책임경영 체제 확립, 핵심역량 강화, 투자와 사업의 분리), 지배구조 개선(지배구조 단순 명료화, 위험부담 감소, 자본효율 개선) 등을 들 수 있습니다.

 연결실체는 매출액 2,653억원을 달성하여 전년 대비 56억원 증가하였지만, 이익면에서는 자회사들의 원가절감의 노력과 투명한 금융상품 관리 등의 노력에도 불구하고 당사 지분 해당 당기순이익이 173억원 감소하였습니다.

 계속된 원자재가격 상승의 여파에도 불구하고, 연결실체는 보다 적극적인 경영전략을 수립하고, 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 선제적으로 대응책을 강구하여, 각 자회사별 보다 나은 수익성 중심의 경영을 펼쳐 2018년도에는 "초우량 글로벌 기업"으로 성장할 수 있도록 노력할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결재무제표

- 당해연도 실적은 2017년 당사 재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2017. 12. 31 현재

제 09 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 진양홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
145,262,732,730
140,382,213,748

현금및현금성자산
16,591,266,160
13,263,282,742

매출채권
40,261,587,478
45,290,116,408

단기기타채권
2,167,980,264
3,376,506,829

단기기타금융자산
74,131,125,739
63,429,240,105

재고자산
10,479,669,820
11,493,448,921

기타유동자산
1,631,103,269
3,529,618,743

Ⅱ. 비유동자산
407,452,106,823
413,880,642,965

장기기타채권
426,477,502
510,298,769

장기기타금융자산
27,286,790,769
30,318,761,529

투자부동산
134,583,315,955
134,633,978,355

유형자산
239,880,032,221
242,313,960,994

무형자산
5,275,490,376
6,103,643,318

자산총계
552,714,839,553
554,262,856,713

부 채

Ⅰ. 유동부채
84,444,936,693
93,221,951,781

매입채무
33,071,418,428
31,872,507,963

단기기타채무
7,176,415,071
10,702,304,544

단기차입금
31,436,980,232
36,165,539,271

당기법인세부채
2,702,089,011
3,507,057,051

기타유동부채
3,070,354,737
3,986,863,738

충당부채
6,987,679,214
6,987,679,214

Ⅱ. 비유동부채
67,958,335,151
67,267,458,156

장기기타채무
26,626,458
23,769,706

장기차입금
3,444,471,658
579,231,940

장기기타금융부채
35,908,886,906
37,208,968,021

퇴직급여부채
1,642,511,110
2,415,750,018

충당부채
99,624,273
119,995,892

이연법인세부채
26,836,214,746
26,919,742,579

부채총계
152,403,271,844
160,489,409,937

자 본

Ⅰ. 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

Ⅱ. 자본잉여금
119,317,913,510
119,317,913,510

Ⅲ. 자본조정
(5,241,552,672)
(5,241,552,672)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,044,665,585
(165,754,350)

Ⅴ. 이익잉여금
162,238,131,973
159,621,060,146

Ⅵ. 비지배주주지분
95,004,763,313
92,294,134,142

자본총계
400,311,567,709
393,773,446,776

부채와자본총계
552,714,839,553
554,262,856,713

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 진양홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

Ⅰ. 매출액
265,272,700,710
259,705,110,545

Ⅱ. 매출원가
223,095,605,273
209,867,792,128

Ⅲ. 매출총이익
42,177,095,437
49,837,318,417

판매비와관리비
26,994,187,142
27,432,049,718

Ⅳ. 영업이익
15,182,908,295
22,405,268,699

기타수익
3,163,225,355
25,943,887,225

기타비용
692,157,835
2,707,823,504

금융수익
7,893,015,968
5,801,475,261

금융원가
3,649,617,131
8,850,350,098

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
21,897,374,652
42,592,457,583

Ⅵ. 법인세비용
4,461,414,928
7,819,100,000

Ⅶ. 당기순이익
17,435,959,724
34,773,357,583

Ⅷ. 기타포괄손익
1,285,837,686
1,839,557,502

매도가능증권평가손익
1,351,653,524
1,709,703,103

해외사업환산손익
(420,964,074)
85,590,075

재측정요소
355,148,236
44,264,324

Ⅸ. 총포괄손익
18,721,797,410
36,612,915,085

Ⅹ. 당기순이익귀속

지배기업소유주
10,003,691,069
16,511,382,141

비지배지분
7,432,268,655
18,261,975,442

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
11,606,258,064
18,317,821,184

비지배지분
7,115,539,346
18,295,093,901

XII.주당이익

기본주당순이익
183
301

희석주당순이익
183
301

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 진양홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본
잉여금
자본
조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

기초
27,947,646,000
119,317,913,510
(5,241,552,672)
(1,913,774,378)
150,847,929,530
77,303,767,340
368,261,929,330

당기순이익

16,511,382,141
18,261,975,442
34,773,357,583

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

1,709,703,103

1,709,703,103

해외사업환산손익

38,316,925

47,273,150
85,590,075

재측정요소

58,419,015
(14,154,691)
44,264,324

연차배당

(5,479,529,200)
(2,480,202,150)
(7,959,731,350)

중간배당

(2,191,811,680)
(607,204,000)
(2,799,015,680)

종속기업 잉여금변동

(125,329,660)
(217,320,949)
(342,650,609)

기말
27,947,646,000
119,317,913,510
(5,241,552,672)
(165,754,350)
159,621,060,146
92,294,134,142
393,773,446,776

기초
27,947,646,000
119,317,913,510
(5,241,552,672)
(165,754,350)
159,621,060,146
92,294,134,142
393,773,446,776

당기순이익

10,003,691,069
7,432,268,655
17,435,959,724

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

1,398,876,935

(47,223,411)
1,351,653,524

해외사업환산손익

(188,457,000)

(232,507,074)
(420,964,074)

재측정요소

392,147,060
(36,998,824)
355,148,236

소유주와의거래등

배당금의 지급

(5,479,529,200)
(3,530,272,175)
(9,009,801,375)

중간배당

(2,191,811,680)

(2,191,811,680)

종속기업 잉여금변동

(107,425,422)
(186,275,100)
(293,700,522)

비지배지분의 변동

(688,362,900)
(688,362,900)

기말
27,947,646,000
119,317,913,510
(5,241,552,672)
1,044,665,585
162,238,131,973
95,004,763,313
400,311,567,709

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 진양홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,659,657,398
19,938,707,685

1. 영업에서 창출된 현금
33,468,039,379
22,872,698,095

가. 당기순이익
17,435,959,724
34,773,357,583

나. 당기순이익에 대한 조정
10,412,202,820
(866,906,770)

다. 영업활동자산부채의 증감
5,619,876,835
(11,033,752,718)

2. 이자의 수취
3,477,199,148
2,423,007,179

3. 이자의 지급
(1,036,353,529)
(1,019,969,156)

4. 배당금수취
67,718,259
1,590,429,605

5. 금융수수료 지급
(679,751,590)
(404,995,097)

6. 법인세 납부
(5,637,194,269)
(5,522,462,941)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,058,036,606)
(26,323,318,701)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
146,294,403,338
125,630,403,794

단기금융상품의 처분
84,061,725,433
63,751,970,826

단기매매금융자산의 처분
13,416,764,729
13,711,401,067

매도가능금융자산의 처분
48,156,852,177
47,528,687,131

주주임원종업원단기채권의 처분
46,617,650
68,221,180

보증금의 처분
137,681,817
177,000,000

장기대여금의 감소
9,000,000

유형자산의 처분
465,761,532
247,669,045

무형자산의 처분

145,454,545

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(158,352,439,944)
(151,953,722,495)

단기금융상품의 취득
80,763,795,699
65,427,776,106

단기매매금융자산의 취득
5,000,000,000
14,697,056,908

매도가능금융자산의 취득
63,316,981,643
48,035,925,053

주주임원종업원단기채권의 취득
23,458,200
46,960,630

보증금의 취득
60,960,550
129,200,000

단기대여금의 증가
1,000,000,000

장기대여금의 증가

30,000,000

투자부동산 철거비용
64,457,000
18,000,000

투자부동산의 취득
765,920,540

유형자산의 취득
7,262,329,662
22,592,602,050

무형자산의 취득
94,536,650
976,201,748

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(13,901,225,077)
3,393,415,932

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
57,921,697,285
75,810,354,600

단기차입금의 차입
53,105,567,623
66,410,354,600

장기차입금의 차입
3,309,185,300
400,000,000

보험금 수령
1,506,944,362
9,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(71,822,922,362)
(72,416,938,668)

단기차입금의 상환
58,175,699,467
58,702,895,698

예수보증금의 감소
900,000,000

유동성장기부채의 감소
147,000,000
527,120,000

임대보증금의 감소
21,905,000
203,202,000

장기차입금의 상환
364,341,940
1,846,973,940

배당금의 지급
12,213,975,955
11,136,747,030

Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 환율
 변동효과
(372,412,297)
69,891,527

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,327,983,418
(2,921,303,557)

Ⅵ. 기초의 현금
13,263,282,742
16,184,586,299

Ⅶ. 기말의 현금
16,591,266,160
13,263,282,742

2) 별도재무제표

- 당해연도 실적은 2017년 당사 재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 별도대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2017. 12. 31 현재

제 09 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
59,350,254,727
45,540,458,787

현금및현금성자산
5,291,670,914
3,634,672,705

매출채권
454,873,584

단기기타채권
1,124,219,204
89,357,617

단기기타금융자산
52,476,200,095
41,246,752,450

기타유동자산
3,290,930
2,016,218

당기법인세자산

567,659,797

Ⅱ. 비유동자산
128,728,021,680
136,808,124,002

장기기타채권
20,000,000

장기기타금융자산
14,378,945,693
22,250,388,529

종속기업투자
112,168,852,860
112,168,852,860

순확정급여자산
84,730,329

유형자산
77,115,714
110,164,448

무형자산
501,565,032
502,187,080

이연법인세자산
1,496,812,052
1,776,531,085

기타비유동자산

자산총계
188,078,276,407
182,348,582,789

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,524,818,312
164,831,728

단기기타채무
83,438,450
19,738,095

단기차입금
454,873,584

당기법인세부채
736,855,331

기타유동부채
249,650,947
145,093,633

Ⅱ. 비유동부채

27,714,173

퇴직급여부채

27,714,173

부채총계
1,524,818,312
192,545,901

자 본

Ⅰ. 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

Ⅱ. 자본잉여금
115,418,468,876
115,418,468,876

Ⅲ. 자본조정
(3,782,649,426)
(3,782,649,426)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,285,984,736
(166,113,726)

Ⅴ. 이익잉여금
45,684,007,909
42,738,685,164

자본총계
186,553,458,095
182,156,036,888

부채와자본총계
188,078,276,407
182,348,582,789

 - 별도손익계산서(포괄손익계산서)
 <별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

매출액
13,058,773,409
9,929,300,136

매출원가
3,395,561,240
1,989,025,720

매출총이익
9,663,212,169
7,940,274,416

판매비와관리비
1,595,870,512
1,499,209,637

영업이익
8,067,341,657
6,441,064,779

기타수익
32,093
927,814

기타비용

5,000,000

금융수익
5,399,503,684
2,843,937,391

금융비용
2,238,205,864
3,089,261,403

법인세비용차감전순이익
11,228,671,570
6,191,668,581

법인세비용
853,801,616
229,345,519

당기순이익
10,374,869,954
5,962,323,062

기타포괄손익누계액
1,693,892,133
392,601,347

총포괄손익
12,068,762,087
6,354,924,409

주당이익

기본주당순이익
189
109

희석주당순이익
189
109

 - 별도자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

<별 도 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

기초 (2016.1.1)
27,947,646,000
115,418,468,876
(3,782,649,426)
(504,631,863)
44,393,619,772
183,472,453,359

당기순이익

5,962,323,062
5,962,323,062

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

338,518,137

338,518,137

재측정요소

54,083,210
54,083,210

소유주와의거래등

연차배당

(7,671,340,880)
(7,671,340,880)

기말 (2016.12.31)
27,947,646,000
115,418,468,876
(3,782,649,426)
(166,113,726)
42,738,685,164
182,156,036,888

기초 (2017.1.1)
27,947,646,000
115,418,468,876
(3,782,649,426)
(166,113,726)
42,738,685,164
182,156,036,888

당기순이익

10,374,869,954
10,374,869,954

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

1,452,098,462

1,452,098,462

재측정요소

241,793,671
241,793,671

소유주와의거래등

연차배당

(7,671,340,880)
(7,671,340,880)

기말 (2017.12.31)
27,947,646,000
115,418,468,876
(3,782,649,426)
1,285,984,736
45,684,007,909
186,553,458,095

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

미처분이익잉여금

40,554,007,909

38,378,685,164

전기이월미처분이익잉여금
32,129,155,964

34,554,090,572

중간배당액
 (주당배당금(률)
 보통주：당기 40원(8%) 전기 40원(8%))
(2,191,811,680)

(2,191,811,680)

확정급여제도의 재측정요소
241,793,671

54,083,210

당기순이익
10,374,869,954

5,962,323,062

이익잉여금처분액

6,249,529,200

6,249,529,200

이익준비금
770,000,000

770,000,000

배당금
5,479,529,200

5,479,529,200

현금배당
 (주당배당금(률)
 보통주：당기 100원(20%) 전기 100원(20%))
5,479,529,200

5,479,529,200

차기이월미처분이익잉여금

34,304,478,709

32,129,155,964

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2017년 3월 17일).

 - 별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 09 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,105,981,514
6,057,267,370

1. 영업에서 창출된 현금
57,774,483
(466,992,840)

가. 당기순이익
10,374,869,954
5,962,323,062

나. 당기순이익에 대한 조정
(10,348,035,619)
(6,086,280,671)

다. 영업활동자산부채의 증감
30,940,148
(343,035,231)

2. 이자의 수취
2,089,733,904
1,469,586,728

3. 이자의 지급
(14,708,154)
(2,369,835)

4. 배당금수취
8,331,211,084
6,806,274,104

5. 금융수수료 지급
(610,697,900)
(387,354,857)

6. 법인세 납부
252,668,097
(1,361,875,930)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(777,642,425)
1,324,606,976

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,647,561,221
68,915,088,317

단기금융상품의 처분
45,800,000,000
34,100,000,000

단기매매금융자산의 처분
14,428,830,395
9,024,651,067

매도가능금융자산의 처분
15,418,730,826
25,790,437,250

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(76,425,203,646)
(67,590,481,341)

단기금융상품의 취득
44,600,000,000
39,300,000,000

단기매매금융자산의 취득
5,000,000,000
5,217,844,304

매도가능금융자산의 취득
25,825,203,646
23,072,637,037

단기대여금의 증가
1,000,000,000
0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,671,340,880)
(7,671,340,880)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,671,340,880)
(7,671,340,880)

배당금의 지급
7,671,340,880
7,671,340,880

Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 환율
 변동효과

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,656,998,209
(289,466,534)

Ⅵ. 기초의 현금
3,634,672,705
3,924,139,239

Ⅶ. 기말의 현금
5,291,670,914
3,634,672,705

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이익잉여금처분계산서로 대체하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이권대
1955.09.06
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이권대
세무법인 티유
대표 세무사
前)부산진세무서장
前)동울산세무서장
現)세무법인 티유
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박지동
1952.09.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박지동
(주)진양홀딩스 감사
(주)진양 감사
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.