동남합성 — 주주총회소집공고 (20180214)
제출인: 동남합성

주주총회소집공고
2.7
(주)동남합성

주주총회소집공고

2018 년 2 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
이 장 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 041-840-3100

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 동 호

(전 화) 031-472-8694

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 14일 오전 10시 
2. 장 소 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 본사강당 
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 
4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
 제2호 의안 : 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제3호 의안 : 정관변경의 건 
 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다.

6. 대리행사에 관한 사항

상법 제542조의4 제3항에 의하여 경영참고사항(사외이사 및 비상임이사의 이사회 활동내역과 보수에 관한 사항,의안에 대한 설명 등 주주님들의 의사결정에 필요한 참고자료)을 당사의 본.지점, 하나은행 증권대행부,금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강연승
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2017.02.16

자기 주식 취득의 건

현금배당 결정 승인의 건

재무제표 및 영업보고서 확정의 건

급여규정 개정의 건

제52기 주주총회 소집결의의 건

찬성

2
2017.03.15

대표이사 선임의 건

제53기 이사 보수 지급에 관한 건

이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건

안양사무소 이전 설치

찬성

3
2017.04.12

기채에 관한 건

자기주식 취득의 건

제53기 1분기 보고사항의 건

찬성

4
2017.07.12
기채에 관한 건
자기주식 취득의 건
제53기 2분기 보고사항의 건
찬성

5
2017.08.30
타법인 주식 매각의 건
미참석

6
2017.10.26
자기주식 취득 및 소각의 건
제53기 3분기 보고사항의 건
찬성

7
2017.11.06
운영자금 차입의 건
미참석

8
2017.12.13
2018년 사업계획 승인의 건
규정 변경의 건
임원 연봉 조정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
16,800,000
16,800,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 기타이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미원화학(주)
(최대주주)
제품 매출,
원료 매입, 기타
2017.01.01 ~
2017.12.31
6,143
6.7

미원스페셜티케미칼(주)
(계열회사)
제품 매출,
원료 매입, 기타
2017.01.01 ~
2017.12.31
17,142
18.7

미원홀딩스(주)
(계열회사)
제품 매출,
원료 매입, 기타
2017.01.01 ~
2017.12.31
8,382
9.1

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2016년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체 할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성
국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.

(4) 국내외 시장여건
계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띄고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
제53기 사업연도 (2017.01.01~2017.12.31) 동안 당사는 매출액은 전년대비 332억 증가한 1,374억원, 매출총이익은 61억 하락한 98억, 영업이익은 72억 하락한 9억, 당기순이익은 55억 하락한 16억 원입니다. 당기순이익이 감소한 것은 생산실태와 맞추어 일부 유형자산들의 감가상각 내용연수를 단축하였고, 단축으로 인해 증가한 감가상각비는 66억원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

계면활성제 부문에서 내수는 1,082억원의 실적을, 수출은 185억원의 실적을 달성하여 총 1,267억원의 실적을 기록하였습니다. 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 용도개발과 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 107억원의 실적을 기록하였습니다

(2) 시장점유율

당사의 제1, 2, 3공장 총 생산규모는 약 11만 5천톤의 생산체계을 갖추어 수입대체 상품개발을 위해 노력하고 있으며, 주 원료인 STEARIC ACID, ETHYLENE OXIDE 등으로서 국내에서 자체 공급하고 있고 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53 기 2017. 12. 31 현재

제 52 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

유동자산
31,281,611,243
31,656,552,242

현금및현금성자산
610,055,913
1,015,653,875

매출채권및기타수취채권
20,063,840,460
21,124,831,212

매출채권
19,780,897,818
20,960,319,507

대손충당금
(135,009,617)
(160,222,960)

미수금
282,311,182
217,649,985

대여금
135,641,077
107,084,680

재고자산
10,402,030,395
9,162,020,986

제품
5,054,293,688
4,921,829,741

평가충당금
(109,737,195)
(154,149,218)

원재료
3,388,505,958
3,436,144,240

평가충당금
(10,274,154)
(12,043,895)

저장품
103,774,297
134,413,066

미착품
1,975,467,801
835,827,052

기타유동자산
205,684,475
354,046,169

선급금
80,839,287
247,495,615

선급비용
124,845,188
106,550,554

비유동자산
60,403,282,770
60,036,969,593

장기매출채권및기타수취채권
1,222,803,119
790,700,340

장기대여금
453,813,119
466,467,340

보증금
768,990,000
324,233,000

이연법인세자산
1,881,085,126
575,179,577

매도가능금융자산
498,754,700
2,509,380,720

유형자산
56,085,732,134
55,570,892,578

토지
23,920,063,678
20,149,176,753

정부보조금
(737,300,000)
(781,100,000)

건물
19,595,650,940
16,563,279,520

감가상각누계액
(4,431,891,797)
(3,981,300,407)

구축물
6,060,856,798
5,955,441,477

감가상각누계액
(2,163,733,742)
(2,011,147,064)

정부보조금
(525,122)
(904,526)

기계장치
33,804,202,468
28,773,794,522

감가상각누계액
(21,387,622,996)
(11,992,707,290)

차량운반구
651,082,878
612,736,416

감가상각누계액
(428,231,704)
(420,053,528)

공구와기구
1,012,824,963
1,105,109,470

감가상각누계액
(672,165,327)
(772,267,642)

정부보조금
(38,761,347)
(56,276,205)

집기비품
621,415,742
745,038,922

감가상각누계액
(484,622,498)
(559,099,470)

건설중인자산
764,489,200
2,241,171,630

무형자산
714,907,691
590,816,378

산업재산권
8,764,727
5,253,315

기타무형자산
706,142,964
585,563,063

자산총계
91,684,894,013
91,693,521,835

부채

유동부채
32,843,592,737
20,096,805,792

매입채무및기타유동채무
9,309,640,329
9,898,721,133

매입채무
6,908,033,369
7,853,023,043

미지급금
2,030,487,335
804,827,529

미지급비용
371,119,625
1,240,870,561

단기차입금
22,300,000,000
8,044,000,000

유동성장기차입금
410,840,000
410,840,000

당기법인세부채
601,428,139
1,361,080,896

상여충당부채
0
62,715,000

기타유동부채
221,684,269
319,448,763

선수금
37,354,379
80,010,119

예수금
184,329,890
239,438,644

정부보조금이연수익

비유동부채
7,663,931,796
5,141,740,804

장기차입금
5,481,064,190
2,891,904,190

확정급여부채
2,182,867,606
2,249,836,614

확정급여채무
2,485,746,791
2,636,858,929

국민연금전환금
(1,474,500)
(1,474,500)

사외적립자산
(297,671,785)
(385,547,815)

외국인퇴직보험예치금
(3,732,900)
-

부채총계
40,507,524,533
25,238,546,596

자본

납입자본
7,889,435,000
7,865,040,000

자본금
7,889,435,000
7,865,040,000

자본잉여금
37,081,872,429
20,471,063,371

주식발행초과금
16,283,628,654
15,979,289,341

기타자본잉여금
7,841,951
7,841,951

기타자본잉여금(합병)
-
(16,306,469,745)

재평가적립금
11,504,332,036
11,504,332,036

자기주식처분이익
9,286,069,788
9,286,069,788

기타자본구성요소
(5,127,832,011)
-

자기주식
(5,127,832,011)
-

기타포괄손익누계액
(4,832,876)
(12,111,455)

매도가능증권평가손익
(4,832,876)
(12,111,455)

이익잉여금
11,338,726,938
38,130,983,323

법정준비금
3,065,000,000
3,034,000,000

임의적립금
400,000,000
20,000,000,000

미처분이익잉여금
7,873,726,938
15,096,983,323

자본총계
51,177,369,480
66,454,975,239

자본과부채총계
91,684,894,013
91,693,521,835

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I. 매출액
137,438,595,249
104,228,394,812

제품매출액
122,362,902,117
91,467,792,704

상품매출액
10,729,910,952
8,314,217,038

임가공제품매출액
4,345,782,180
4,446,385,070

II. 매출원가
127,686,308,623
88,318,148,785

제품매출원가
114,365,131,488
77,895,583,483

상품매출원가
8,865,138,564
6,816,944,805

임가공제품매출원가
4,456,038,571
3,605,620,497

III. 매출총이익
9,752,286,626
15,910,246,027

IV. 판매비와관리비
8,857,473,317
7,857,067,728

급여
2,829,599,473
2,776,630,966

퇴직급여
269,108,930
312,303,704

복리후생비
328,314,773
214,070,617

여비교통비
73,758,439
32,827,061

통신비
24,829,119
26,032,697

수도광열비
2,879,353
1,497,400

임차료
26,007,451
15,477,280

감가상각비
256,467,697
320,151,924

무형자산상각비
64,305,987
50,720,245

수선비
41,453,183
7,979,909

세금과공과
188,835,578
178,816,364

보험료
12,615,474
12,865,764

접대비
78,254,101
64,146,508

광고선전비
3,500,000
1,000,000

운반비
2,892,137,768
2,209,427,304

지급수수료
277,441,557
292,679,945

차량유지비
180,508,314
152,607,189

교육훈련비
14,204,955
1,314,584

수출제비용
960,643,559
771,292,277

전력비
17,338,761
10,760,791

도서인쇄비
3,953,900
13,976,855

대손상각비
(22,122,324)
132,139,785

견본비
22,661,962
15,611,753

소모품비
85,601,599
37,808,117

경상개발비
225,173,708
204,928,689

V. 영업이익
894,813,309
8,053,178,299

VI. 기타수익
726,841,285
416,395,109

유형자산처분이익
5,978,410
1,799,000

용역임가공수익
531,177,313
370,262,639

임대료
3,583,870
-

잡이익
186,101,692
44,333,470

VII. 기타비용
697,634,344
360,269,242

유형자산처분손실
189,724,810
-

기부금
11,000,000
11,000,000

용역임가공원가
485,073,213
331,148,253

잡손실
11,836,321
18,120,989

VIII. 금융수익
1,340,264,428
745,111,283

이자수익
19,950,448
13,124,140

유가증권평가이익
-
62,741,965

유가증권처분이익
-
197,282,530

매도가능증권처분이익
1,167,667,891
845,808

배당금수익
50,750,000
101,500,000

외환차익
101,467,089
331,122,979

외화환산이익
429,000
38,493,861

IX. 금융비용
839,147,712
490,186,761

이자비용
500,308,046
204,976,297

매도가능증권처분손실
23,179,810
-

외환차손
283,385,519
285,210,464

외화환산손실
32,274,337
-

X. 법인세비용차감전순이익
1,425,136,966
8,364,228,688

XI. 법인세비용
(194,566,781)
1,287,477,019

XII. 당기순이익
1,619,703,747
7,076,751,669

XIII. 기타포괄손익
126,548,533
303,226,071

매도가능금융자산평가손익
7,278,579
(12,111,455)

퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익
119,269,954
315,337,526

XIV. 총포괄이익
1,746,252,280
7,379,977,740

XV. 주당이익

기본주당이익
1,124
5,866

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I. 미처분이익잉여금
7,873,726,938
15,096,983,323

전기이월미처분이익잉여금
18,057,498,778
11,233,013,128

보험수리적손익
119,269,954
315,337,526

이익소각
(11,922,745,541)
(3,528,119,000)

당기순이익
1,619,703,747
7,076,751,669

II. 임의적립금등의 이입액
16,091,700,351
19,600,000,000

연구인력개발준비금
400,000,000
400,000,000

임의적립금

19,200,000,000

자본준비금의 감액
15,691,700,351

III. 이익잉여금처분액
270,975,800
16,639,484,545

이익준비금
25,000,000
31,000,000

배당금
245,975,800
302,014,800

기타자본잉여금(합병차손)

16,306,469,745

IV. 차기이월미처분이익잉여금
23,694,451,489
18,057,498,778

- 자본변동표

<자본변동표>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (전기초)
6,448,065,000
16,819,594,077
(4,096,233,227)
-
34,467,266,728
53,638,692,578

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,076,751,669
7,076,751,669

기타포괄손익
-
-
-
(12,111,455)
315,337,526
303,226,071

총포괄손익
-
-
-
(12,111,455)
7,392,089,195
7,379,977,740

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

합병으로 인한 증감
신주발행
1,366,605,000
10,824,304,801
-
-
-
12,190,909,801

자기주식교부
-
8,541,803,808
4,096,233,227
-
-
12,638,037,035

기타자본잉여금(합병차손)
-
(16,306,469,745)
-
-
-
(16,306,469,745)

소계
1,366,605,000
3,059,638,864
4,096,233,227
-
-
8,522,477,091

자기주식취득
-
-
(3,528,119,000)
-
-
(3,528,119,000)

이익소각
-
-
3,528,119,000
-
(3,528,119,000)
-

우리사주조합 주식선택권의 행사
50,370,000
591,830,430
-
-
-
642,200,430

배당금지급
-
-
-
-
(200,253,600)
(200,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
1,416,975,000
3,651,469,294
4,096,233,227
-
(3,728,372,600)
5,436,304,921

2016.12.31 (전기말)
7,865,040,000
20,471,063,371
-
(12,111,455)
38,130,983,323
66,454,975,239

2017.01.01 (당기초)
7,865,040,000
20,471,063,371
-
(12,111,455)
38,130,983,323
66,454,975,239

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,619,703,747
1,619,703,747

기타포괄손익
-
-
-
7,278,579
119,269,954
126,548,533

총포괄손익
-
-
-
7,278,579
1,738,973,701
1,746,252,280

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

합병으로 인한 증감
기타자본잉여금(합병차손)
-
16,306,469,745
-
-
(16,306,469,745)
-

자기주식취득
-
-
(17,050,577,552)
-
-
(17,050,577,552)

이익소각
-
-
11,922,745,541

(11,922,745,541)
-

우리사주조합 주식선택권의 행사
24,395,000
304,339,313
-
-
-
328,734,313

배당금지급
-
-
-
-
(302,014,800)
(302,014,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
24,395,000
304,339,313
(5,127,832,011)
-
(12,224,760,341)
(17,023,858,039)

2017.12.31 (당기말)
7,889,435,000
37,081,872,429
(5,127,832,011)
(4,832,876)
11,338,726,938
51,177,369,480

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

영업활동현금흐름
8,773,754,178
9,285,276,139

당기순이익(손실)
1,619,703,747
7,076,751,669

조정항목
11,893,634,949
5,221,115,149

퇴직급여
713,315,317
638,329,154

대손상각비
(22,122,324)
132,139,785

감가상각비
11,099,812,445
3,009,349,293

무형자산상각비
64,305,987
50,720,245

유형자산처분이익
(5,978,410)
(1,799,000)

유형자산처분손실
189,724,810
-

재고자산평가손실(환입)
(46,181,764)
86,160,901

재고자산감모손실
20,759,562
-

재고자산폐기손실
757,601,253
107,851,125

외화환산이익
(429,000)
(38,493,861)

외화환산손실
32,274,337
-

이자수익
(19,950,448)
(13,124,140)

단기매매금융자산평가이익
-
(62,741,965)

단기매매금융자산처분이익
-
(197,282,530)

매도가능금융자산처분이익
(1,167,667,891)
(845,808)

매도가능금융자산처분손실
23,179,810
-

배당금수익
(50,750,000)
(101,500,000)

이자비용
500,308,046
204,976,297

법인세비용
(194,566,781)
1,287,477,019

정부보조금비용상계
-
(231,425,887)

급여
-
351,324,521

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,148,446,124)
(1,561,948,116)

매출채권의 감소(증가)
1,148,691,259
(2,585,257,474)

미수금의 감소(증가)
(49,133,691)
(172,090,469)

단기매매금융자산의 감소(증가)
-
260,024,495

재고자산의 감소(증가)
(1,972,188,460)
(876,566,283)

선급금의 감소(증가)
166,153,532
(241,210,543)

선급비용의 감소(증가)
(18,294,634)
(3,681,728)

매입채무의 증가(감소)
(944,560,674)
2,097,754,578

미지급금의 증가(감소)
1,225,659,806
(374,996,595)

미지급비용의 증가(감소)
(916,919,641)
436,478,808

선수금의 증가(감소)
(42,655,740)
(23,315,279)

예수금의 증가(감소)
(55,108,754)
86,790,594

상여충당부채의 증가(감소)
(62,715,000)
62,715,000

퇴직금의 지급
(562,588,965)
(189,326,822)

확정급여부채의 관계사 전출(입)
66,971,440
7,796,190

확정기여형으로 전환
(128,023,702)
(115,556,746)

사외적립자산의 증가(감소)
(3,732,900)
68,494,158

이자수취
19,950,448
13,124,140

이자지급
(453,139,341)
(202,085,133)

법인세납부(환급)
(1,906,684,701)
(1,162,927,970)

배당금수취
50,750,000
101,500,000

배당금지급
(302,014,800)
(200,253,600)

투자활동현금흐름
(9,298,536,771)
(4,657,936,473)

단기대여금의 감소
296,414,580
77,786,850

장기대여금의 증가
(320,516,756)
(489,554,896)

장기대여금의 감소
8,200,000
155,732,480

유형자산의 처분
(68,601,783)
1,800,000

매도가능금융자산의 취득
(2,241,051,728)
(206,913,939)

매도가능금융자산의 처분
5,389,969,834
70,951,520

정부보조금의 증가
-
87,111,859

정부보조금의 감소
-
(1,566,156)

장기보증금의 증가
(451,757,000)
(6,000,000)

장기보증금의 감소
7,000,000
440,000

합병으로 인한 증가
-
96,388,009

유형자산의 취득
(11,729,796,618)
(4,388,543,840)

무형자산의 취득
(188,397,300)
(55,568,360)

재무활동현금흐름
123,316,761
(4,352,783,091)

단기차입금의 차입
124,940,000,000
45,710,000,000

단기차입금의 상환
(110,684,000,000)
(46,620,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(410,840,000)
(205,540,000)

장기차입금의 차입
3,000,000,000
-

자기주식의 매입
(17,050,577,552)
(3,528,163,141)

유상증자(우리사주매수선택권)
329,122,703
291,440,820

주식발행비용
(388,390)
(520,770)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(401,465,832)
274,556,575

기초현금및현금성자산
1,015,653,875
731,834,248

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,132,130)
9,263,052

기말현금및현금성자산
610,055,913
1,015,653,875

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 53 기
제 52 기

주당 액면가액 (원)
5,000
5,000

주당 배당금 (원)
200
200

배당금 총액 (원)
245,975,800
302,014,800

시가배당률 (%)
0.3
0.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
 1. 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매
 2. 식품첨가물 제조업
 3. 수출입업
 
 4. 창고업
 5. 전 각호에 부대 되는 사업

제 2 조 (목적)
 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
 1. 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매
 2. 식품첨가물 제조업
 3. 수출입업

4. 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업

5. 보
관 및 창고업
 6. 전 각호에 부대 되는 사업

목적사업 추가
목적사업 구체적인 표시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손응주
1961.03.29
사내이사
계열회사 임원
이사회

김정돈
1951.01.01
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
비고

손응주
(주)동남합성 사장
중앙대학교 경영학과 졸업
전) 미원상사(주) 상무이사
전) 태광정밀화학(주) 대표이사
현) (주)동남합성 사장
없음
-

김정돈
미원홀딩스(주)
대표이사
서울대학교 화학공학과 졸업
KAIST 석사
전) 한국공업화학회 회장
전) 미원상사(주) 대표이사
없음
재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500 백만원
1,500 백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
15 백만원
15 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
자본준비금 감액의 건

나. 의안의 요지

상법에서 적립된 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과 한 금액 범위에서 주주총회 보통결의로 감액할 수 있으며, 이에 당사는 신축적인 재무관리를 위하여 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 주식발행초과금 15,691,700,351원을 감액하고자 합니다.

※ 참고사항

해당사실이 없음.