미원에스씨 — 주주총회소집공고 (20180213)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
2.7
미원스페셜티케미칼(주)

주주총회소집공고

2018년 02월 13일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
임 한 순

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 선 복

(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제01기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제1기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018 년 3 월 13 일 (화) 오후 2 시

2. 장 소 : 경기도 용인수 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

(2) 결의사항
 제1호의안 : 제1기(2017.05.01 - 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영진
(출석률: 80%)
김정안
(출석률: 60%)
김동선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.05.01
- 창립총회 보고 및 공고의 건
- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소 결정의 건
- 명의개서대리인 설치의 건
찬성
찬성
찬성

2
2017.07.12
- 2017년 2분기 경영실적 및 3분기 예상보고
-
찬성
찬성

3
2017.10.12
- 2017년 3분기 경영실적 및 4분기 예상보고
찬성
-
찬성

4
2017.10.25
- 자기주식 처분의 건
찬성
-
찬성

5
2017.12.14
- 2018~2020 중장기 사업계획 등의 승인
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김영진
사외이사 김정안
사외이사 김동선
2017.07.12
-상반기 내부회계관리 보고의 건
-

2017.07.12
-상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2017.07.12
-상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12
-

(*) 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에너지경화수지(UV/EB curable resin)은 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서 경화 속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나
경도, 내스트래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정중에 용제를 사용하지
않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소 시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅,
접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및
반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고 최근에는
자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 분야등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서관련 산업이 점차 성장되어 나가고 있습니다.

앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 출현하고 또 적용되어 나갈 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제1기 사업년도(2017.05.01~2017.12.31)에는 내수매출 532억원, 수출매출 1,551억원 전체 2,083 억원의 실적을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 97%이상이 에너지 경화수지의 판매에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2017년의 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적은 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2017년 전세계 시장점유율은약 10 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화시장의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 분야와 같은 코팅 분야,TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대별되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 유럽과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가 가치가 낮은 우드나 바닥재 코팅 분야와 부가 가치가 높은 전자재료 시장이 집중적으로 발전해 있습니다.

한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 다른 나라에 비해 발전해 있습니다.

특히 기술적으로는 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조내에 함유한 재료들의 개발이나 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고 또 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있으며 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제1기 사업년도(2017.05.01~2017.12.31)에는 내수매출 532억원, 수출매출 1,551억원 전체 2,083 억원의 실적을 기록하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 1(당) 기
말 2017년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기말

자 산

I. 유동자산

139,438,552,224

(1) 현금및현금성자산
16,500,043,785

(2) 당기손익인식금융자산
58,168,210

(3) 매출채권및기타수취채권
70,061,943,985

매출채권
59,855,102,983

대손충당금
(598,551,029)

미수금
4,688,539,894

단기대여금
6,116,852,137

(4) 기타유동자산
341,755,436

선급금
132,832,000

선급비용
208,923,436

(5) 재고자산
52,476,640,808

제품
28,624,471,697

평가손실충당금
(301,292,537)

원재료
14,008,629,040

저장품
429,559,524

미착품
9,715,273,084

II. 비유동자산

80,761,333,465

(1) 장기매출채권및기타수취채권
2,379,212,240

장기대여금
1,753,298,144

현재가치할인차금
(14,737,904)

보증금
638,652,000

장기금융상품
2,000,000

(2) 유형자산
76,156,874,002

토지
18,621,931,702

건물
19,331,437,237

감가상각누계액
(8,983,497,388)

구축물
8,143,412,426

감가상각누계액
(5,126,077,575)

기계장치
91,294,603,770

정부보조금
(257,293,441)

감가상각누계액
(69,640,706,850)

차량운반구
1,304,607,765

감가상각누계액
(1,029,993,572)

공기구비품
5,646,152,009

정부보조금
(32,942,436)

감가상각누계액
(3,304,693,425)

건설중인자산
20,189,933,780

(4) 무형자산
2,225,247,223

산업재산권
1,204,354,133

기타무형자산
1,020,893,090

자 산 총 계

220,199,885,689

부 채

I. 유동부채

27,959,555,260

(1) 매입채무및기타채무
21,549,663,329

매입채무
13,417,173,642

미지급금
4,542,719,924

미지급비용
3,589,769,763

(2) 단기차입금
1,591,721,990

(3) 당기법인세부채
3,608,500,715

(4) 기타유동부채
1,209,669,226

선수금
72,536,846

예수금
1,137,132,380

II. 비유동부채

6,983,120,616

(1) 장기매입채무및기타채무
422,947,134

장기미지급금
22,947,134

예수보증금
400,000,000

(2) 확정급여부채
6,308,551,253

확정급여채무
6,308,551,253

(3) 이연법인세부채
251,622,229

부 채 총 계

34,942,675,876

자 본

I. 자본금

2,589,555,500

보통주자본금
2,589,555,500

II. 자본잉여금

165,170,520,199

주식발행초과금
165,170,520,199

III. 자본조정

(6,014,980)

자기주식처분손실
(6,014,980)

IV. 이익잉여금

17,503,149,094

미처분이익잉여금
17,503,149,094

자 본 총 계

185,257,209,813

자 본 및 부 채 총 계

220,199,885,689

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 1(당) 기
2017년 5월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기

I. 매출액

208,335,667,577

제품매출액
202,342,711,588

원재료매출액
5,992,955,989

II. 매출원가

169,703,148,192

제품매출원가
164,613,870,304

원재료매출원가
5,089,277,888

III. 매출총이익

38,632,519,385

IV.판매비와관리비

16,818,983,578

급여
2,760,129,416

퇴직급여
310,930,503

복리후생비
275,677,516

여비교통비
227,139,756

통신비
30,466,159

대손상각비
245,728,937

전력비
22,452,874

수도광열비
10,169,336

세금과공과
18,099,420

지급임차료
409,946,750

감가상각비
82,150,977

수선비
25,848,636

소모품비
41,405,042

보험료
19,580,601

접대비
84,352,503

광고선전비
55,287,677

기술개발비
3,137,198,256

견본비
178,629,862

포장비
544,632,925

운반비
730,090,500

무형자산상각비
151,995,647

차량유지비
60,696,407

도서인쇄비
5,874,880

교육훈련비
24,253,122

지급수수료
1,826,707,941

수출비용
5,539,537,935

V. 영업이익

21,813,535,807

VI. 기타수익

1,899,607,942

임대수익
1,481,676,766

잡이익
173,285,088

정부보조금수익
82,637,949

유형자산처분이익
162,008,139

VII. 기타비용

1,432,691,337

기부금
35,480,000

유형자산처분손실
95,000

임대비용
1,210,079,632

잡손실
187,036,705

VIII. 금융수익

2,828,476,866

이자수익
121,772,360

외환차익
2,602,110,055

외화환산이익
46,426,241

파생상품평가이익

58,168,210

IX. 금융비용

4,686,210,944

이자비용
14,402,501

외환차손
2,685,221,312

외화환산손실
1,986,587,131

X. 법인세차감전이익

20,422,718,334

XI. 법인세비용

3,225,783,539

XII. 당기순이익

17,196,934,795

XIII. 기타포괄손익

306,214,299

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
306,214,299

XIV. 총포괄이익

17,503,149,094

XV. 주당손익

기본주당이익

3,321

희석주당이익

3,321

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 1(당) 기
2017년 05월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 13일

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,503,149,094

전기이월미처분이익잉여금
-

당기순이익
17,196,934,795

확정급여제도의 재측정요소
306,214,299

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,848,511,050

이익준비금
258,955,550

현금배당
2,589,555,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,654,638,044

- 자본변동표

자본변동표

제 1(당) 기
2017년 5월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2017년 5월 1일 (당기초)
2,589,555,500
165,172,806,358
-
-
167,762,361,858

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,196,934,795
17,196,934,795

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
306,214,299
306,214,299

총포괄손익
-
-
-
17,503,149,094
17,503,149,094

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(39,244,800)
-
(39,244,800)

자기주식의 처분
-
-
39,244,800
-
39,244,800

자기주식의 처분손실
-
-
(6,014,980)
-
(6,014,980)

주식발행비용
-
(2,286,159)
-
-
(2,286,159)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
-
(2,286,159)
(6,014,980)
-
(8,301,139)

2017년 12월 31일 (당기말)
2,589,555,500
165,170,520,199
(6,014,980)
17,503,149,094
185,257,209,813

- 현금흐름표

현금흐름표

제 1(당) 기
2017년 5월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
17,196,934,795

조정항목:

감가상각비
7,439,017,294

대손상각비
245,728,937

무형자산상각비
151,995,647

유형자산처분손실
95,000

유형자산처분이익
(162,008,139)

퇴직급여
1,152,204,974

외화환산손실
1,986,587,131

파생상품평가이익
(58,168,210)

이자비용
14,402,501

법인세비용
3,225,783,539

외화환산이익
(46,426,241)

이자수익
(121,772,360)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

매출채권의 감소(증가)
1,943,195,395

대손충당금의 감소(증가)
(278,753,230)

미수금의 감소(증가)
1,550,723,686

선급금의 감소(증가)
440,075,620

선급비용의 감소(증가)
(76,032,722)

재고자산의 감소(증가)
(3,991,628,947)

매입채무의 증가(감소)
1,000,669,169

미지급금의 증가(감소)
2,345,952,031

장기미지급금의 증가(감소)
22,345,564

선수금의 증가(감소)
5,612,102

예수금의 증가(감소)
773,277,304

미지급비용의 증가(감소)
522,861,781

상여충당부채의 증가(감소)
(188,726,300)

퇴직급여의 지급
(603,114,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)
51,468,380

사외적립자산의 감소(증가)
15,739,237

당기법인세부채의 증가(감소)
(1,683,097,672)

영업활동에서 창출된 현금흐름
32,874,941,766

법인세의 납부
(4,081,040)

이자의 수취

109,640,150

이자의 지급
(14,402,501)

영업활동순현금흐름

32,966,098,375

투자활동현금흐름

단기대여금의 감소
5,729,629,727

장기대여금의 감소
1,165,080,048

보증금의 감소
201,694,000

정부보조금의 수령
34,676,250

유형자산의 처분
208,030,406

단기대여금의 증가
(11,211,431,250)

장기대여금의 증가
(1,062,534,800)

유형자산의 취득
(17,112,341,753)

무형자산의 취득
(2,118,600)

보증금의 증가
(12,260,000)

투자활동순현금흐름

(22,061,575,972)

재무활동현금흐름

주식발행초과금의 감소
(2,286,159)

단기차입금의 증가
11,384,095,790

단기차입금의 상환
(10,301,374,106)

자기주식의 취득
(39,244,800)

자기주식의 처분
33,229,820

재무활동순현금흐름

1,074,420,545

현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,978,942,948

기초 현금및현금성자산

5,120,940,748

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(599,839,911)

기말 현금및현금성자산

16,500,043,785

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없음