정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180212)
제출인: 윔스

참고서류
3.2
(주)정원엔시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 2 월 12 일

권 유 자:

성 명 : (주)윔스
주 소 : 경북 영천시 언하공단 4길21(망정동)
전화번호 : 054-336-1113

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윔스
보통주
1,736,458
5.39%
주주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최유미
임원(이사)
보통주
741,578
2.30%
주주

박민경
특수관계인
보통주
552,629
1.72%
주주

박재인
특수관계인
보통주
176,072
0.55%
주주

박조해
특수관계인
보통주
94,305
0.29%
주주

계
보통주
1,564,584
4.86%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김정아

변호사

3. 피권유자의 범위

주식회사 정원엔시스의 2018. 2. 26자 정기주주총회 기준일 2017년 12월 31일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제49기 재무제표 승인 및 사외이사 선임안건에 대한 의사정족수를 충족함으로써 주주총회의 원활한 진행을 도모하고 보다 많은 소수주주들의 권리를 정당하게 행사하기 위함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 2월 19 일, (종료일) - 2018 년 2 월 26 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018 년 2 월 26 일 오전9시 
(장소) -서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) (주)정원엔시스 본사 2층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김정아 
(부서 및 직위) - 법률사무소 마루, 변호사 
(연락처) - 02-761-6230

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제49(당)기말 : 2017년 12월 31일 현재

제48(전)기말 : 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

I. 유동자산

46,475,222,138

현금및현금성자산
2,507,515,232

단기금융자산
3,214,693,099

당기손익인식금융자산
-

매출채권
36,771,445,366

기타채권
1,336,991,242

재고자산
2,167,342,866

기타유동자산
477,234,333

II. 비유동자산

23,557,250,547

장기금융자산
3,000,000

매도가능금융자산
290,267,724

장기성매출채권
-

관계기업투자
22,346,347

유형자산
16,047,552,407

무형자산
12,991,667

투자부동산
7,170,470,102

기타비유동자산
10,622,300

이연법인세자산
-

자 산 총 계

70,032,472,685

부 채

I. 유동부채

28,085,073,418

매입채무
13,179,677,507

차입금 등
4,617,092,796

기타채무
7,138,609,183

기타유동부채
3,149,612,932

II. 비유동부채

7,089,819,423

차입금 등
4,000,000,000

충당부채
7,580,483

기타비유동부채
228,410,000

이연법인세부채
2,853,828,940

부 채 총 계

35,174,892,841

자 본

지배기업 소유주지분

34,759,530,985

I. 자본금
16,104,646,000

II. 주식발행초과금
18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액
1,505,170,626

IV. 기타자본항목
80,458,668

V. 이익잉여금(결손금)
(1,902,827,086)

비지배지분

98,048,859

자 본 총 계

34,857,579,844

부채와자본총계

70,032,472,685

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제48(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ. 매출액
159,023,250,350
183,874,053,755

Ⅱ. 매출원가
147,742,358,473
171,419,622,274

Ⅲ. 매출총이익
11,280,891,877
12,454,431,481

판매비와관리비
8,964,811,835
9,890,531,880

Ⅳ. 영업이익
2,316,080,042
2,563,899,601

기타수익
1,259,055,382
493,150,774

기타비용
4,603,627,979
284,449,914

금융수익
22,496,713
23,990,720

금융비용
444,154,506
647,547,435

지분법이익
4,805,956
3,371,241

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(1,445,344,392)
2,152,414,987

법인세비용(수익)
1,308,076,478
(160,844,461)

Ⅵ. 당기순이익
(2,753,420,870)
2,313,259,448

지배기업소유주지분
(2,791,195,389)
2,270,358,431

비지배지분
37,774,519
42,901,017

Ⅶ. 기타포괄손익
3,354,855
47,639,708

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
 - 매도가능금융자산평가손익
3,354,855
47,639,708

Ⅷ. 총포괄손익
(2,750,066,015)
2,360,899,156

지배기업소유주지분
(2,787,840,534)
2,317,998,139

비지배지분
37,774,519
42,901,017

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
(89)
79

희석주당손익
(89)
79

연 결 자 본 변 동 표

제49(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제48(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주지분 
소 계

2016.1.1(전기초)
14,444,129,500
12,021,931,575
1,454,176,063
(254,088,843)
(1,381,990,128)
26,284,158,167
17,373,323
26,301,531,490

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,270,358,431
2,270,358,431
42,901,017
2,313,259,448

매도가능금융자산평가손익
-
-
47,639,708
-
-
47,639,708
-
47,639,708

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,660,516,500
6,950,151,202
-
-
-
8,610,667,702
-
8,610,667,702

자기주식처분
-
-
-
4,147,821,682
-
4,147,821,682
-
4,147,821,682

자기주식취득
-
-
-
(3,552,349,275)
-
(3,552,349,275)
-
(3,552,349,275)

2016.12.31(전기말)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,501,815,771
341,383,564
888,368,303
37,808,296,415
60,274,340
37,868,570,755

2017.1.1(당기초)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,501,815,771
341,383,564
888,368,303
37,808,296,415
60,274,340
37,868,570,755

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,791,195,389)
(2,791,195,389)
37,774,519
(2,753,420,870)

매도가능금융자산평가손익
-
-
3,354,855
-
-
3,354,855
-
3,354,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

자기주식처분
-
-
-
1,977,472,554
-
1,977,472,554
-
1,977,472,554

자기주식취득
-
-
-
(2,238,397,450)
-
(2,238,397,450)
-
(2,238,397,450)

2017.12.31(당기말)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,505,170,626
80,458,668
(1,902,827,086)
34,759,530,985
98,048,859
34,857,579,844

연 결 현 금 흐 름 표

제49(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제48(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(4,224,032,175)

8,572,209,466

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,781,229,624)

9,305,853,853

이자의 수취
31,469,944

23,936,398

이자의 지급
(448,436,117)

(677,844,296)

법인세의 환급(납부)
(1,025,836,378)

(79,736,489)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(379,766,866)

(745,711,257)

단기금융자산의 감소
3,001,823,613

3,618,757,010

당기손익인식금융자산의 감소
2,268,385

3,137,500

유형자산의 처분
36,000,000

200,000

단기대여금의 감소
1,292,452,560

758,481,200

장기금융자산의 감소
-

-

매도가능금융자산의 감소(처분)
-

3,517,530

임차보증금의 감소
4,605,906

30,000,000

임대보증금의 증가
33,285,000

3,000,000

단기금융자산의 증가
(3,190,400,000)

(4,315,775,438)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가
-

-

당기손익인식금융자산의 증가
(2,100,000)

(2,940,000)

매도가능금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(25,013,864)

(36,507,859)

무형자산의 취득
-

(19,100,000)

단기대여금의 증가
(1,512,452,560)

(758,481,200)

임차보증금의 증가
(19,855,906)

(30,000,000)

임대보증금의 감소
(380,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,217,776,968

(3,027,503,850)

보통주자본금 증가
-

1,660,516,500

주식발행초과금 증가
-

6,950,151,202

신주인수권 행사
-

-

자기주식의 감소(처분)
1,903,574,494

4,315,775,438

단기차입금의 증가
59,501,447,218

81,850,780,375

자기주식의 증가(취득)
(2,238,397,450)

(3,552,349,275)

단기차입금의 감소
(57,927,094,570)

(98,218,742,366)

유동성금융리스부채의 감소
(21,752,724)

(33,635,724)

장기차입금의 증가
-

4,000,000,000

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,386,022,073)

4,798,994,359

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,893,537,305

1,094,542,946

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,507,515,232

5,893,537,305

2. 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제49(당)기말 : 2017년 12월 31일 현재

제48(전)기말 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자 산

I. 유동자산

38,846,887,848

48,613,956,376

현금및현금성자산
1,715,535,232

5,373,280,945

단기금융자산
3,214,693,099

3,026,116,712

당기손익인식금융자산
-

290,000

매출채권
31,667,891,099

32,856,845,357

기타채권
1,299,428,437

37,443,662

재고자산
474,318,805

6,619,629,174

기타유동자산
475,021,176

700,350,526

II. 비유동자산

24,052,848,211

23,826,280,966

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

매도가능금융자산
290,267,724

285,966,628

장기성매출채권
-

-

종속기업투자
970,186,976

568,688,023

관계기업투자
22,346,347

17,540,391

유형자산
15,572,963,095

15,756,529,289

무형자산
12,991,667

16,811,667

투자부동산
7,170,470,102

7,176,122,668

기타비유동자산
10,622,300

1,622,300

자 산 총 계

62,899,736,059

72,440,237,342

부 채

I. 유동부채

21,036,605,554

27,648,710,127

매입채무
8,998,980,132

23,135,181,754

차입금 등
2,067,933,614

560,688,898

금융보증부채
38,686,028

44,111,507

기타채무
6,883,398,384

1,413,002,455

기타유동부채
3,047,607,396

2,495,725,513

II. 비유동부채

7,103,599,520

6,983,230,800

차입금 등
4,000,000,000

4,004,879,260

충당부채
7,580,483

7,973,223

기타비유동부채
240,410,000

210,505,000

이연법인세부채
2,855,609,037

2,759,873,317

부 채 총 계

28,140,205,074

34,631,940,927

자 본

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
18,972,082,777

18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액
1,505,170,626

1,501,815,771

IV. 기타자본항목
80,458,668

341,383,564

V. 이익잉여금(결손금)
(1,902,827,086)

888,368,303

자 본 총 계

34,759,530,985

37,808,296,415

부채와자본총계

62,899,736,059

72,440,237,342

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제48(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 매출액
121,977,268,762
153,379,618,942

Ⅱ. 매출원가
112,622,129,900
142,363,545,636

Ⅲ. 매출총이익
9,355,138,862
11,016,073,306

판매비와관리비
7,532,022,502
9,145,172,173

Ⅳ. 영업이익
1,823,116,360
1,870,901,133

기타수익
1,021,906,504
517,611,652

기타비용
4,530,340,639
271,125,616

금융수익
27,504,189
32,290,351

금융비용
337,410,574
539,345,624

지분법이익(손실)
406,304,909
459,128,537

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,588,919,251)
2,069,460,433

법인세비용(수익)
1,202,276,138
(200,897,998)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(2,791,195,389)
2,270,358,431

Ⅶ. 기타포괄손익
3,354,855
47,639,708

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
 - 매도가능금융자산평가손익
3,354,855
47,639,708

Ⅷ. 총포괄손익
(2,787,840,534)
2,317,998,139

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
(89)
79

희석주당손익
(89)
79

자 본 변 동 표

제49(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제48(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

2016.1.1(전기초)
14,444,129,500
12,021,931,575
1,454,176,063
(254,088,843)
(1,381,990,128)
26,284,158,167

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,270,358,431
2,270,358,431

매도가능금융자산평가손익
-
-
47,639,708
-
-
47,639,708

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,660,516,500
6,950,151,202
-
-
-
8,610,667,702

자기주식 처분
-
-
-
4,147,821,682
-
4,147,821,682

자기주식 취득
-
-
-
(3,552,349,275)
-
(3,552,349,275)

2016.12.31(전기말)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,501,815,771
341,383,564
888,368,303
37,808,296,415

2017.1.1(당기초)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,501,815,771
341,383,564
888,368,303
37,808,296,415

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,791,195,389)
(2,791,195,389)

매도가능증권평가손익
-
-
3,354,855
-
-
3,354,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
-
-
1,977,472,554
-
1,977,472,554

자기주식 취득
-
-
-
(2,238,397,450)
-
(2,238,397,450)

2017.12.31(당기말)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,505,170,626
80,458,668
(1,902,827,086)
34,759,530,985

현 금 흐 름 표

제49(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제48(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(4,449,846,633)

7,669,843,081

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,141,441,534)

8,221,198,275

이자의 수취
30,887,968

20,835,282

이자의 지급
(335,851,132)

(542,265,297)

법인세의 환급(납부)
(1,003,441,935)

(29,925,179)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(376,516,866)

(745,711,257)

단기금융자산의 감소
3,001,823,613

3,618,757,010

당기손익인식금융자산의 감소
2,268,385

3,137,500

유형자산의 처분
36,000,000

200,000

단기대여금의 감소
4,882,452,560

3,118,481,200

장기금융자산의 감소
-

-

매도가능금융자산의 감소(처분)
-

3,517,530

임차보증금의 감소
4,605,906

30,000,000

임대보증금의 증가
30,285,000

3,000,000

단기금융자산의 증가
(3,190,400,000)

(4,315,775,438)

당기손익인식금융자산의 증가
(2,100,000)

(2,940,000)

매도가능금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(25,013,864)

(36,507,859)

무형자산의 취득
-

(19,100,000)

단기대여금의 증가
(5,102,452,560)

(3,118,481,200)

임차보증금의 증가
(13,605,906)

(30,000,000)

임대보증금의 감소
(380,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,168,617,786

(2,281,403,486)

보통주자본금 증가
-

1,660,516,500

주식발행초과금 증가
-

6,950,151,202

신주인수권 행사
-

-

자기주식의 감소(처분)
1,903,574,494

4,315,775,438

단기차입금의 증가
49,473,911,786

69,831,907,132

자기주식의 증가(취득)
(2,238,397,450)

(3,552,349,275)

단기차입금의 감소
(47,948,718,320)

(85,453,768,759)

유동성금융리스부채의 감소
(21,752,724)

(33,635,724)

장기차입금의 증가
-

4,000,000,000

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,657,745,713)

4,642,728,338

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,373,280,945

730,552,607

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,715,535,232

5,373,280,945

결 손 금 처 리 계 산 서 (이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서) (안)

제 49 기
2017년 1월 1일부터
제 48 기
2016년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지
2016년 12월 31일까지

처리예정일
2018년 2월 26일
처분확정일
2017년 3월 24일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

미처리결손금(미처분이익잉여금)

1,902,827,086

(888,368,303)

전기이월미처리결손금(전기이월미처분이익잉여금)
(888,368,303)

1,381,990,128

당기순손실(이익)
2,791,195,389

(2,270,358,431)

결손금처리액

1,902,827,086

-

합병차익대체
415,913,613

-

주식발행초과금대체
1,486,913,473

-

차기이월미처분이익잉여금
(미처리결손금)

-

(888,368,303)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 용 화
1948. 04. 23
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김 용 화
-
- 서울대 경제학과 졸
- GS건설 부사장
- 경기도시공사 감사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
7억원
7억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
2천만원
2천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-