파미셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180212)
제출인: 파미셀

참고서류
3.2
파미셀주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 12일

권 유 자:

성 명 : 파미셀 주식회사
주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 874, 7층(신사동, 쌍봉빌딩)
전화번호:02-3496-0123

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

파미셀주식회사
보통주
12,950
0.02%
본인
자기주식

주1) 당사는 현재 자기주식 12,950주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
주2) 당사의 총발행주식수는 58,408,110주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 58,395,160주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
최대주주
보통주
5,398,058
9.25
최대주주
대표이사

홍희승
특수관계인
보통주
226,539
0.39
특수관계인
-

김성래
임원
보통주
134,318
0.23
임원
대표이사

유병무
임원
보통주
42,396
0.07
임원
-

김진수
특수관계인
보통주
5,030
0.01
특수관계인
-

김진동
특수관계인
보통주
3,900
0.01
특수관계인
-

계
-
5,810,241
9.95
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조진영
보통주
-
임원
-

김광래
보통주
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

○ 2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

○ 제50기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 2월 19일 
 (종료일) 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)리더스원홀딩스
제50기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2018 년 3월 30일 9시 
 (장소) 경기도 성남시 둔촌대로 457번길 8 (상대원동) 
 성남산업단지관리공단 12층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 공시/IR팀 김영수 차장 
 (Tel. 02-3496-0123 / Fax. 02-3496-0124)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 매출은 252억원으로 2016년의 278억원대비 9.5% 감소하였고, 영업적자는 45억원, 당기순손실은 392억원으로 전년대비 적자를 지속하였습니다. 특히 영업외의 기타비용 항목인 무형자산(개발비, 영업권) 손상차손이 대규모로 발생하면서 당기순손실 폭이 커졌습니다.

당사는 줄기세포치료제의 제조 및 판매, 줄기세포뱅킹, 줄기세포배양액함유화장품 등을 취급하는 바이오제약사업부와 원료의약품 및 난연제를 영위하는 바이오케미칼사업부를 두고 있습니다. 

바이오제약사업부는 최첨단의 생명공학기술을 이용하는 산업으로 단기간에 성과를 내기에는 어려운 실정입니다. 회사는 이러한 경영환경 하에서도 내실경영을 기반으로 한 질적 성장에 역량을 기울였습니다. 

바이오케미컬사업부는 원료의약품과 화학 기반의 신규제품 등 고마진 품목의 매출 비중이 확대되었습니다. 당사는 국내외 대기업과 컨소시엄 구성, 공동연구 등의 다양한 협력을 통해 신소재 제품을 계속적으로 개발하고 있으며 이는 지속적인 신규 수익원 창출로 이어지고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 재무제표는 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 50 기 2017.12.31 현재

제 49 기 2016.12.31 현재

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

25,850,467,168

30,528,712,729

현금및현금성자산
13,016,123,964

11,850,245,094

매출채권및기타채권
6,588,416,431

6,930,761,262

기타금융자산
337,716,120

7,172,941,278

재고자산
5,439,528,255

3,901,372,033

기타유동자산
445,601,518

644,320,482

당기법인세자산
23,080,880

29,072,580

Ⅱ. 비유동자산

37,901,474,651

71,424,637,132

매도가능금융자산
-

-

기타금융자산
46,688,950

74,216,820

투자부동산
107,000,000

174,232,200

유형자산
14,602,838,274

11,374,795,347

무형자산
22,225,787,337

58,837,232,675

기타비유동자산
919,160,090

964,160,090

자산총계

63,751,941,819

101,953,349,861

부채

Ⅰ. 유동부채

2,380,848,939

1,821,952,214

매입채무및기타채무
1,712,578,165

1,115,672,696

전환사채
-

-

기타유동부채
668,270,774

706,279,518

Ⅱ. 비유동부채

5,377,921,475

5,536,338,954

장기매입채무 및 기타비유동채무
396,000,000

4,701,738,971

확정급여채무
4,230,356,227

기타비유동부채
751,565,248

834,599,983

부채총계

7,758,770,414

7,358,291,168

자본

Ⅰ. 보통주자본금
29,204,055,000

29,191,305,000

Ⅱ. 자본잉여금
179,893,649,430

179,779,001,430

Ⅲ. 기타자본항목
2,893,889,722

2,917,528,222

Ⅳ. 결손금
(155,998,422,747)

(117,292,775,959)

자본총계

55,993,171,405

94,595,058,693

부채와자본총계

63,751,941,819

101,953,349,861

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제49기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,197,458,940

27,839,155,880

Ⅱ. 매출원가

17,128,540,255

17,622,291,786

Ⅲ. 매출총이익

8,068,918,685

10,216,864,094

Ⅳ. 판매비와관리비

12,528,171,256

12,082,554,801

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,459,252,571)

(1,865,690,707)

기타영업수익
207,559,684

1,783,830,639

기타영업비용
35,125,036,759

606,518,009

금융수익
180,118,253

197,344,673

금융비용
-

185,678,694

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(39,196,611,393)

(676,712,098)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(39,196,611,393)

(676,712,098)

IX. 기타포괄손익

490,964,605

(455,279,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
490,964,605

(455,279,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

매도가능증권평가손익
-

-

X. 당기총포괄이익(손실)

(38,705,646,788)

(1,131,991,863)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분

(38,705,646,788)

(1,131,991,863)

비지배지분

-

-

총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분

(38,705,646,788)

(1,131,991,863)

비지배지분

-

-

XⅠ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(671)

(12)

자 본 변 동 표

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제49기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (기초자본)
28,616,861,500
175,943,364,546
2,944,971,687
(116,160,784,096)
91,344,413,637
91,344,413,637

당기순이익(손실)

(676,712,098)
(676,712,098)
(676,712,098)

매도가능금융자산 평가이익(손실)

148,809

148,809
148,809

보험수리적손익

(455,279,765)
(455,279,765)
(455,279,765)

주식선택권
125,745,000
1,135,160,237
(27,592,274)

1,233,312,963
1,233,312,963

전환권 행사
448,698,500
2,700,476,647

3,149,175,147
3,149,175,147

2016.12.31 (기말자본)
29,191,305,000
179,779,001,430
2,917,528,222
(117,292,775,959)
94,595,058,693
94,595,058,693

2017.01.01 (기초자본)
29,191,305,000
179,779,001,430
2,917,528,222
(117,292,775,959)
94,595,058,693
94,595,058,693

당기순이익(손실)

(39,196,611,393)
(39,196,611,393)
(39,196,611,393)

보험수리적손익

490,964,605
490,964,605
490,964,605

주식선택권
12,750,000
114,648,000
(23,638,500)

103,759,500
103,759,500

2017.12.31 (기말자본)
29,204,055,000
179,893,649,430
2,893,889,722
(155,998,422,747)
55,993,171,405
55,993,171,405

현 금 흐 름 표

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제49기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(2,008,657,430)

988,968,267

영업에서 창출된 현금흐름

(2,157,575,997)

743,264,373

당기순손실
(39,196,611,393)

(676,712,098)

조정
37,856,319,658

3,729,973,615

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(817,284,262)

(2,309,997,144)

이자수취
179,324,480

348,030,844

이자지급
-

(67,500,000)

법인세의 지급
(29,072,580)

(34,826,950)

II. 투자활동현금흐름

2,645,983,291

42,078,614,890

기타유동금융자산의 증가
5,815,350,296

(5,948,763,721)

기타유동금융자산의 감소
1,056,722,480

-

기타비유동금융자산의 감소
-

12,444,700

매도가능금융자산의 감소
-

50,000,000,000

기타비유동자산의 감소
45,000,000

416,805,520

유형자산의 취득
(3,793,836,230)

(2,412,871,609)

유형자산의 처분
2,000,000

11,000,000

무형자산의 취득
(479,253,255)

III. 재무활동현금흐름

499,759,500

-

주식선택권의 행사
103,759,500

장기차입금의 차입
396,000,000

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,138,418,694

43,067,583,157

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

27,460,176

VI.현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,165,878,870

43,067,583,157

VII.기초 현금및현금성자산

11,850,245,094

VIII.기말 현금및현금성자산

13,016,123,964

43,067,583,157

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음(최근 2사업연도)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현수
1964.01
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김현수
파미셀(주)대표이사
-연세대학교 의과대학 졸업
-(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수
-연세대학교 원주의과대학 겸임교수
-(前)FCB파미셀(주)대표이사
-(現)파미셀 대표이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(50기)
당 기(51기)

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(50기)
당 기(51기)

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원