빌리언스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180212)
제출인: 빌리언스

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
(주)바이오제네틱스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 02 월 12 일

회 사 명 :
(주)바이오제네틱스

대 표 이 사 :
하관호

본 점 소 재 지 :
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3

(전 화) 043-836-0025

(홈페이지)http://www.unidusok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)하관호

(전 화)02-2203-3835

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,354,777

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,600,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
14,999,929,490

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
해당사항 없음

주식의 내용
해당사항 없음

기타
해당사항 없음

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,370

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제9조(신주인수권)2항

9. 납입일
2018년 03월 13일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 03월 26일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 03월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 12일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 산정합니다. (단, 발행가액이 호가단위 미만인 경우에는
호가단위로 절상함
.)

2) 본 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

3) 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적을 달성하기 위해 사업투자 및 재무구조 개선 등, 회사 운영자금
으로 사용될 계획
입니다.

4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.

5) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9조 ( 신주인수권 ) 
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법」제 542조의 3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영환경개선을 위한 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제 39조 의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 목적을 달성하기 위해 사업투자 및 재무구조 개선 등 운영자금 조달 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜이즈엘

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

627,943

1년간 보호예수

염제우

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.
266,875
1년간 보호예수

김호선

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

188,383

1년간 보호예수

㈜위드윈필름

최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

156,985

1년간 보호예수

㈜라데르

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

156,985

1년간 보호예수

임한용

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

156,985

1년간 보호예수

(주)장산
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.
109,890
1년간 보호예수

안룡

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

109,890

1년간 보호예수

이준민

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

94,191

1년간 보호예수

㈜위드윈메디칼그룹

최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

78,492

1년간 보호예수

㈜에스엠컬처

최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

78,492

1년간 보호예수

㈜아이에프지

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

78,492

1년간 보호예수

김형란

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

78,492

1년간 보호예수

박은경

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

47,095

1년간 보호예수

안태영

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

47,095

1년간 보호예수

안혜송

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

31,397

1년간 보호예수

하관호

대표이사
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

31,397

1년간 보호예수

이은미

-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당 없슴.

15,698

1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재