HD현대마린엔진 — 주주총회소집공고 (20180111)
제출인: HD현대마린엔진

주주총회소집공고
2.6
STX중공업(주)

주주총회소집공고

2018년 01월 11일

회 사 명 :
STX중공업(주)

법률상 관리인 대표이사 :
정태화

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 남면로 381(내동)

(전 화) 055-280-0700

(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법률상 관리인 대표이사
(성 명) 정태화

(전 화) 02-6960-6703

주주총회 소집공고

당사 정관 제22조에 의거 다음과 같이 주주총회 개최 공고를 하오니 참석하여 주시기 
바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 01월 26일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업㈜ 본사

3. 주주총회 목적사항

【의결사항】

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 件

4. 경영참고사항의 비치

- 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 
 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고
 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나

또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 260조에 의거 이사회는 사실상 권한이 정지되어, 회생절차 개시 결정일(2016년 8월 1일) 이후 개최하지 않고 있습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는
2015년 12월 이사회 내 투명경영위원회를 설치하였으나, 이후 2016년 8월 1일 회생절차 개시 이후 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 260조에 의거 이사회 및 이사회 내 투명경영위원회는 사실상 권한이 정지되므로, 이사회 및 이사회 내 위원회는 유지하되 개최하지 않고 있습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 회생계획을 인가받은 법인으로 상법 제542조의8 제1항 및 시행령 제34조 제1항 제2호에 의거 사외이사 선임의무가 면제되어, 기존 사외이사인 손동호 이사는 2017년 3월 30일에 개최된 주주총회에서 임기 만료의 사유로 퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 플랜트 부문

① 산업의 특성

플랜트 산업은 엔지니어링(Engineering), 기자재, 장비 등의 구매(Procurement), 건설시공(Construction)이 융합된 복합산업(제조업+서비스업)입니다. 플랜트산업은 기술, 경험 및 연구개발 성과 등을 활용하여 고객에게 프로세스성 플랜트, 환경설비 및 산업설비를 제공하는 사업으로서 타당성 검토, 설계, 구매, 공사, 사후관리 등 포괄적인 용역을 제공합니다. 또한 높은 산업연관 효과를 지니고 있어서 기자재 제작업, 건설업, 생산시설 등의 관련산업에 대한 파급효과가 매우 크다고 할 수 있습니다.

② 산업의 성장성

기존 플랜트/해외건설사업은 오일달러의 강세, BRICs 경제성장 및 자원확보 경쟁 심화 등으로 높은 성장성을 실현하였습니다. 국제유가 상승에 힘입어 막대한 자금이 중동지역에 유입되면서 대규모 석유화학 설비 및 플랜트 투자가 급증하였고, 특히이라크 전후(戰後) 재건사업의 일환으로 각종 대규모 인프라 구축 프로젝트 및 생산설비 증설이 진행되었습니다.

2011년 초에 발생한 중동 민주화 운동 이후, 각국 정부는 인프라 건설 및 발전소 등에 대한 막대한 투자계획을 수립하였으며, 이에 따라 중동 내 오일&가스, 발전, 화공,제철 플랜트 등의 증설이 진행되었고, 아시아 플랜트 시장 또한 신흥국중심의 인프라 및 발전시설 투자 필요성에 힘입어 장기적으로 지속적인 성장을 보일 전망입니다.

그러나, 최근의 국제유가 하락 및 세계경기 침체는 중동지역 국가의 재정역량 약화 및 아시아 신흥국의 경제성장 활동성을 위축시킬 수 있으며, 이는 중동 및 아시아를 비롯한 세계 플랜트시장의 성장성을 둔화시킬 수도 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 경쟁요소

플랜트 사업은 수주산업으로서 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 경제성장률, 유가, 환율등과 연계되어 있으며, 다른 산업에 비하여 생산, 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다. 따라서 국가의 경제성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받으며, 관련 법규나 정부규제 등 외적인 요인에도 민감한 산업입니다.
 최근의 국제유가 하락, 중국 등 후발업체와의 기술격차 축소, 엔저현상 심화에 따른 선진업체의 가격경쟁력 제고 등의 요인으로 국내 플랜트기업의 해외수주 여건은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

(2) 엔진기자재 부문

① 산업의 특성

선박용 디젤엔진은 연료를 연소시켜 생성되는 열에너지를 기계적 에너지(구동에너지)로 변환시키는 장치입니다. 연료분사방식과 연소과정의 특성 때문에 중유, 경유, 등유 등 비교적 비정제된 연료를 사용할 수 있고, 높은 압축비에 의해 열효율을 40%이상으로 낼 수 있습니다. 디젤엔진 부품 및 모듈, 소재산업은 기술집약적이고 고부가가치 산업이면서 우리 경제의 신성장 동력 확충은 물론 투자와 고용증대를 통한 성장잠재력 제고에 매우 중요한 산업이자 전방산업인 디젤엔진산업의 성능과 가격을 좌우하는 중요한 핵심산업입니다.
선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 연관산업인 조선, 전기, 건설, 자동차 및 부품산업 등 전·후방 산업과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 국가경제적 파급 효과가매우 큰 산업입니다. 특히 가장 큰 영향을 미치는 조선산업은 Cycle 산업으로 호황과불황을 연속적으로 반복하며, 선박 발주에서 인도까지 2~3년이 소요되는 호흡이 긴 사업입니다.

② 산업의 성장성

선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 국내 조선산업은 선박수주량 및 수주잔량, 생산능력, 생산기술, 연구개발능력 등 다양한 측면에서 세계 조선시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 금융 위기, 세계 경제의 둔화 등으로 세계 선박 발주량이 다소 위축되고 있지만, 국내 조선업체들의 선박수주점유율은 여전히 높은 편입니다. 해양오염방지를 위한 국제규정 강화에 따른 선박의 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등의 에너지 및 해양플랜트 부문의 신조선 
건조 수요에 따라 발주가 예상되며, 또한 환경 규제가 강화되는 추세에 따라 고효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 경쟁요소

선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가, 건설경기 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 선박용 엔진은 세계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 따라 매출이 영향을 받습니다. 일반적으로 선박은 25년의 수명을 가지므로 이로 인해 주기적인 대체 수요로 약 20년 주기로 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제강화로 이 같은 경기 주기가 일치하지 않고 있습니다. 한국 조선산업은 세계 조선 산업 주도국의 위상과 확보된 기술 경쟁력으로 경기변동 영향을 최소화하고 있습니다.
당사의 선박용 디젤엔진 사업은 선박용 디젤엔진의 수입자유화 및 산업합리화 조치 해제 이후 자유 경쟁 체제로 전환되면서, STX중공업, STX엔진, 현대중공업, 두산엔진 4사로 시장구조가 재편되어 현재까지는 시장진입의 제한성, 생산설비상의 문제 등으로 인하여 국내 디젤엔진 시장의 판도는 큰 변화없이 유지 되고 있습니다. 

(3) 자금조달상의 특성
당사가 영위하는 플랜트/엔진사업의 특성상, 초기 투입 비용에 대하여는 선수금 수취를 통한 운전자금 조달이 주를 이루며, 이 후 영업을 통한 매출채권의 회수로 자체 운영자금을 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황
당사는 2013년 5월 6일에 채권금융기관 공동관리(자율협약)를 신청하였고, 2013년 9월 12일에 채권금융기관협의회 등과 경영정상화 계획 이행약정(자율협약)을 체결하여 경영정상화 계획을 추진하였으나, 플랜트부문의 국제유가 하락 및 중동지역 불안으로 인한 발주 급감 및 엔진기자재부문의 국,내외 조선/해운업 장기 불황 등의 영향으로 자율협약을 종료(2016년 7월 21일) 하게 되었습니다.

이후 2016년 7월 22일 서울회생법원에 회생절차 개시등을 신청하여 2016년 8월 1일 회생절차 개시 결정을 받은 후 회생계획안을 수립하여 2017년 1월 13일에 회생계획 인가 결정을 받았습니다.

- 플랜트 부문

당사는 설계, 구매, 시공에서 운영과 관리까지 플랜트 사업의 Total Solution을 제공하는 플랜트 EPC업체로서 2008년 요르단에서 시멘트플랜트 공사를 수주하며 플랜트 시장에 성공적으로 진입하였고, 2008년 제일종합기술 인수와 2009년 STX산업플랜트 합병을 통해 전문인력을 확보하며 플랜트 EPC업체로서의 기반을 갖추었습니다. 2009년에는 사우디 지잔 경제 신도시에서 철근생산 일관공정 미니밀 플랜트를 수주하며 첫 EPC 전 과정을 수행하였으며, 성공적인 프로젝트 수행을 인정받아 2011년 압연 플랜트 증설 계약을 추가로 수주하는 성과를 이루었습니다.

이어서 2012년에는 이라크에서 가스터빈발전 및 오일&가스처리 플랜트 등 다양한 분야에서 수주 실적을 통해 사업영역을 확대하며 시장에서 입지를 공고히 하였습니다. 또한 국내에서도 강원도 동해시 약 12만평의 부지에 595MW급 발전소 2기를 건설하고 있습니다. 이는 국내 최초의 민자 화력발전 플랜트로서 최첨단 기술력을 바탕으로 친환경 고효율 발전소를 건설할 것입니다. 또한 2013년에 태안화력발전소 9, 10호기 탈황설비공사를 수주하였고, 2017년 12월에 보령화력 3호기 환경설비(탈질, 집진, 탈황)의 성능과 효율을 개선하는 공사를 수주하여 최근 각광받고 있는 친환경 플랜트 분야에서도 경쟁력을 인정받고 있습니다.

- 엔진기자재 부문
당사는 LNG선, 대형컨테이너선 등 고부가가치 선박에 장착되는 선박용 대형엔진의 기술력과 시장경쟁력을 인정받아 2006년 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되었으며, 2009년 10월 세계 최대 크기의 선박용 대형 저속엔진인 12K98MC-C의 첫 생산과 시운전을 성공리에 마침으로써 초대형 선박엔진 시장을 포함한 선박용 엔진시장의 모든 분야에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 당사는 2004년에 처음으로 엔진 생산을 시작한 이후, 7년 4개월 만인 2011년, 대형엔진 생산누계 1,500만 마력 및 1,000대 생산이라는 세계 최단기록을 달성하였습니다. 

또한 당사는 MAN Diesel사와 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 및 Power 
Plant용 대형 디젤엔진을 생산하여 전세계 주요 조선소 및 플랜트 시장에 공급하고 있으며, 최근에는 DF(Dual Fuel)/ME-GI 엔진 등의 신모델 개발에 착수하여 상대적으로 연료비가 저렴한 GAS 엔진의 수요 증가에 대비할 계획입니다. 
소재, 기자재 사업으로 당사는 선박용 디젤엔진 내 크랭크 샤프트, 실린더 라이너, 터보 차저 등의 핵심 부품을 공급하고 있으며, 선박용 블록, 강재, 선실, LNGC Insulation Box 등 주요 선박용 기자재까지 제작함으로써 조선 전문 공급업체로 거듭나고 있습니다. 끊임 없는 제품개발 및 개선을 통해 수차례 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되었습니

다.
이와 더불어 2010년 이라크 최대 국영정유회사인 NRC로부터 디젤발전플랜트 건설 계약을 수주하며 이라크 시장에 진입하였고, 2011년에는 대규모 발전플랜트를 건설하는 등 이라크 전후 복구사업에 본격적으로 진출하여 중동지역에서 활발한 성장세를 이어갔습니다. 극심한 전력난을 겪고 있는 이라크 전역에 총 900
MW 규모의 디젤발전플랜트를 설계부터 제작, 시공, 관리까지 단기간 내에 성공적
으로 완공함으로써 당사의 탁월한 기술력과 프로젝트 수행능력을 인정 받았습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분
당사는 선박용 디젤엔진, 기자재 등을 공급하는 엔진기자재부문 및 화공발전, 환경사업 등을 영위하는 플랜트 사업부문으로 구분하고 있습니다.

사업 부문
주요 사업내용

플랜트
화력발전 및 화공플랜트EPC,
탈황ㆍ탈질, 전기집진기 등

엔진기자재
선박용 주기 디젤엔진, 방위산업용 디젤엔진,
엔진BLOCK, Crank Shaft, Turbo Charger,
선박용 구조물 제작, Cargo Oil Pump,
육상용 디젤발전기 등

(2) 시장점유율

연계된 시장을 정의하기가 용이하지 않으므로 시장점유율을 신뢰성있게 산정하기 
힘듭니다.

(3) 시장의 특성

세계 경기변동, 원자재 가격의 변동, 환율의 변동, 조선업의 변동, 그리고 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 특히 부존자원이 거의 없는 한국경제는 세계 경기의 변동에 따라 환율과 원자재 가격 등 많은 영향을 받고 있습니다. 기타 시장의 특성은 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 중 (1) 플랜트 부문 ① 산업의 특성 및 (2) 엔진기자재 부문 ① 산업의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 작성기준일 현재 대규모 투자 계획은 없습니다.

(5) 조직도 (2017.04.01일 부)

조직도 (2017.04.01).jpg
조직도 (2017.04.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태화
1952.08.11
사내이사
해당사항 없음
법률상 관리인
/대표이사

박기문
1961.09.19
사내이사
해당사항 없음
법률상 관리인
/대표이사

안석환
1959.07.26
사내이사
해당사항 없음
법률상 관리인
/대표이사

총 ( 3 ) 명

(주1) 당사는 2017년 01월 13일 서울회생법원으로부터 회생계획안을 인가 받은 법인으로, 인가 받은 회생계획에 의거 선임되는 이사의 임기는 2019년 01월에 개최 예정인 주주총회에서 후임 이사가 선임될 때 까지입니다.
(주2) 당사는 회생계획을 인가받은 법인으로 상법 제542조의8 제1항 및 시행령 제34조 제1항 제2호에 의거 사외이사 선임의무가 면제입니다. 

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정태화
(현) STX중공업 법률상
 관리인/대표이사

- 범양건영 대표이사/사장

없음

박기문
(현) STX중공업 
 엔진기자재 부문장
- 전, STX 그룹 엔진영업 본부장
없음

안석환
(현) STX중공업 
 플랜트 부문장
- 전, STX중공업 철강 본부장
없음