삼성중공업 — 주주총회소집공고 (20180103)
제출인: 삼성중공업

주주총회소집공고
2.6
삼성중공업(주)

주주총회소집공고

2018년 1월 3일

회 사 명 :
삼성중공업(주)

대 표 이 사 :
박대영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지)http://shi.samsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 동 설

(전 화) 031-5171-7900

주주총회 소집공고

(임시)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

송인만
(출석률:
90%)
신종계
(출석률:
100%)
유재한
(출석률:
90%)
박봉흠
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.25
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

※보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
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2
2017.02.24
제1호 의안 : 제43기 정기주주총회 소집 결정의 건 
제2호 의안 : 제43기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고사항 : 준법지원활동 현황보고
 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-
-
-
-

3
2017.03.24
제1호 의안 : 이사 업무위촉의 건 
제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장 결정의 건 
제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건
제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건 
제6호 의안 : 전자단기사채 발행한도 승인의 건
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성

4
2017.04.28
제1호 의안 : 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고사항 : 평가, 보상제도 운영방향 보고
-
-
-
-

5
2017.05.22
제1호 의안 : 전자단기사채 발행한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2017.06.30
※보고사항 : 상반기 회사평가 결과보고
-
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-
-

7
2017.07.27
제1호 의안 : 상반기 재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 사채 발행 권한 대표이사 위임의 건
제3호 의안 : 특수관계인과의 보험 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성

8
2017.11.07
제1호 의안 : 2017년 3분기 재무제표 승인의 건
제2호 의한 : 대한럭비협회 후원금 지원의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2017.12.06
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
제3호 의안 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
제4호 의안 : 전자단기사채 발행한도 증액의 건
찬성
찬성
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찬성
찬성
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찬성
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찬성

10
2017.12.26
제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
 거래한도 승인의 건
제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품용역거래시 거래한도
 승인의 건
제3호 의안 : 계열회사와의 금융거래 승인의 건
제4호 의안 : 한국수출입은행 신규 차입계약 체결의 건
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회
박대영
전태흥
곽동효
송인만
신종계
2017.02.24
사외이사 후보 추천의 건 : 신종계
가결

2017.04.28
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
신종계
송인만
전태흥
2017.02.24
이사보수한도 설정의 건
가결

2017.04.28
보상위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
송인만
신종계
유재한
2017.02.24
부의안건 : 제43기 감사보고의 건
부의안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
부의안건 : 외부감사인 선임 승인 안의 건
가결
가결
가결

※보고사항 : 제43기 재무제표 보고의 건
 외부감사인의 핵심감사 결과 보고
-

2017.04.28
※보고사항 : 제44기 1분기 재무제표 보고의 건
 외부감사인의 핵심감사 결과 보고
-

2017.07.27
※보고사항 : 제44기 상반기 재무제표 보고의 건
 외부감사인의 핵심감사 결과 보고
-

2017.11.07
※ 보고사항 : 제44기 3분기 재무제표 보고의 건
 외부감사인의 핵심감사 결과 보고
※ 보고사항 : 대외후원 실적 보고
-

내부거래
위원회
송인만
유재한
박봉흠
2017.07.27
특수관계인과의 보험 거래의 사전심의 
 1) 삼성화재(주)와의 선박 건조보험 거래 승인의 건
-

2017.12.26
계열금융회사와의 금융거래한도 사전 심의
 1) 삼성증권(주)와의 수익증권 거래한도의 건
계열회사와의 대규모 상품,용역거래에 대한 거래한도 사전 심의
 1) '18년 삼성물산과의 상품용역거래의 건
 2) '18년 삼성웰스토리와의 상품용역거래의 건
 3) '18년 삼성생명과의 상품용역거래의 건
계열회사와 금융거래 승인의 사전 심의
 1) 종업원 퇴직연금 가입 승인의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
8,000
236
59
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 별도 기준 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 별도 기준 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2017년 11월까지 세계 조선업체는 39.3백만톤을 수주했으며, 수주물량은 2017년 동기(18.3백만톤) 대비 두 배가 발주되었습니다.

올해 1~11월 기간 탱커, 컨테이너선, LNG선, 벌커 등 전선종에 걸쳐 발주가 2016년 같은 기간에 비해 크게 증가하였습니다.

2017년 11월말 글로벌 수주잔량은 135.7백만톤으로 2016년 11월말(162.2백만톤)에 비해 17% 감소했습니다.

2018년 발주 시장은 LNG선, 컨테이너선, 벌커가 시장을 주도할 것으로 예상되며 해양생산설비의 발주도 늘어날 전망입니다.

환경관련 국제 규정의 강화로 선박 해체가 빠르게 증가하고 있고 2016년 발주가 급감하여 선박 수급은 2018년부터 빠르게 개선되어 신조 발주 시장에 긍정적인 영향을줄 전망입니다.

해양 시장은 OPEC 감산 등의 영향으로 유가가 55~60불 수준에서 형성될 것으로 전망되며 유가 상승으로 오일회사들의 수익성이 개선되어 적극적으로 해상 유전 개발에 나설 것으로 예상됩니다.

2018년 신조선 시장을 선종별로 살펴보면,

컨테이너선은 확대 개편된 얼라이언스가 2017년 4월 공식 출범하였으며 이에 따른 선대 운영 효율화를 위한 발주가 늘어날 것으로 예상됩니다.

LNG선은 2017년말 미용선이 대부분 해소되었고 건설중인 신규 LNG플랜트 물량이

2020년까지 1억톤이상으로 신조 발주 시장의 발주여건은 빠르게 개선되고 있습니다. 또한, 육상 수입설비 대비 초기 투자 비용이 적게 들고 설비 가동이 빠른 LNG
FSRU 수요도 증가될 것으로 예상됩니다.

탱커는 원유 수요의 지속적인 증가와 아시아 국가의 석유정제설비 확충, 서아프리카 및 카리브 지역에서 아시아로 수출되는 장거리 수송 수요가 증가하고 있어 선박 수요는 강세를 보일 것으로 예상됩니다만, 선박 인도에 따른 선대 증가가 수요 증가를 조금 앞설 것으로 예상됨에 따라 신조 발주는 2017년에 비해 다소 감소될 것으로 예상됩니다. 

해양 부문은 유가 상승이 예상되고 있어 오일회사의 투자가 증가될 것으로 예상되고 있습니다. 지연되었던 안건 중심으로 신조 발주가 재개되고 있으며 신규 안건 역시 증가될 것으로 기대됩니다.

원유 생산설비 외 해양에서 가스를 LNG로 생산하는 신개념 고부가가치선인 LNG
FPSO는 유가 상승으로 시장 확대가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

조선해양사업부문의 경우 2017년 69억불 수주실적을 기록했습니다.

2017년 12월말 수주잔량은 208억불로 이 중 고부가가치선 비중이 87%를 차지하고 있으며, 대형컨테이너선, LNG선 등 고부가선의 매출 기여도는 높은 수준을 유지할 전망입니다.

2018년 조선해양 수주 부문에 있어서는 LNG선, 대형 컨테이너선, 중대형 탱커,
FLNG, 해양생산설비 等의 수주 활동은 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 조선 및 플랜트 부문은 수출비중이 거의 100%에 달하며 전세계 시장점유율 비중은 매년 시황 및 산정 기준에 따라 변화하기 때문에 점유율 추정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

세계 경제의 회복에 따른 해운 시황의 변동, 기존 선대의 교체수요, 글로벌 에너지 수요 등에 따라 신규 발주량이 변동합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업구조 다각화를 위해 친환경선박 및 신개념의 고부가가치 선종 개발에 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사
준법경영실
법무, Compliance

경영지원실
재무, 경영기획, RM, S-EVM, 토건 등

인사지원실
인사기획, 인사관리, 총무, 홍보

조선해양영업본부
영업

기술개발본부

설계, 구매

조선해양연구소
연구

사업본부
PM

안전경영본부
안전환경, 공무

조선소
생산 및 생산지원/혁신

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다.
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 팔억주로 한다.
재무구조 개선을 위한
유상증자가 가능하도록
발행주식 총수를
늘리고자 함

<신설>
부 칙
1.(시행일)
 본 정관 개정규정은 2018년1월 26일부터 시행한다.

정관개정에 따른
부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남준우
1958.4.11
사내이사
없음
이사회

김준철
1959.2.26
사내이사
없음
이사회

정해규
1962.8.28
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남준우
삼성중공업
사장
'15. 삼성중공업 생산1담당 전무 
'17. 삼성중공업 조선소장 부사장
(現) 삼성중공업 사장
없음

김준철
삼성중공업
조선소장 부사장
'14. 삼성중공업 FLNG통합PM 전무 
'15. 삼성중공업 해양PM담당 전무
(現) 삼성중공업 조선소장 부사장
없음

정해규
삼성중공업
경영지원실장 전무
'13. 삼성엔지니어링 경영지원실장 전무 
'17~(現) 삼성중공업 경영지원실장 전무
없음