오성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20171220)
제출인: 오성첨단소재

주주총회소집공고
2.6
오성엘에스티(주)

주주총회소집공고

2017년 12월 20일

회 사 명 :
오성엘에스티 주식회사

대 표 이 사 :
조 경 숙

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화)041-583-8780

(홈페이지)http://www.osunglst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)양 석 철

(전 화)041-583-8780

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 --- 아 래 ---

1. 일시

: 2018년 01월 05일(금) 오전 10시

2. 장소
: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 오성엘에스티(주) 본사 1층 대강당

3. 회의목적사항

 가. 보고안건
 -감사보고

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 회사 분할(계획서) 승인의 건 
 제2호 의안 : 자본감소에 관한 승인의 건
 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4등에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인 및 인감증명서 첨부)
 , 대리인의 신분증

7. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.
 주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

 2017년 12월 20일
 
 오성엘에스티 주식회사
 대표이사 조 경 숙 (직인생략)
 
 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박면용

(출석률: 71%)

곽상기

(출석률: 24%)

찬 반 여 부

1회차
2017-01-13
신규시설 투자의 건
참석(가결)
불참

2회차
2017-02-07
2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
참석(가결)
불참

3회차
2017-02-27
제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
참석(가결)
불참

4회차
2017-02-27
여신거래 약정(신규)의 건
참석(가결)
불참

5회차
2017-03-08
2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표(정정) 승인의 건
참석(가결)
불참

6회차
2017-03-23
제23기 정기주주총회 의사록
불참
참석(가결)

7회차
2017-03-31
오성엘에스티(주) 제20회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 승인의 건
불참
참석(가결)

8회차
2017-06-02
채권/채무 상계 승인의 건
-
참석(가결)

9회차
2017-06-15
해외 신규 법인 설립(투자)의 건
-
불참

10회차
2017-07-06
외화지급 보증 약정의 건
-
불참

11회차
2017-08-16
신규시설 투자 변경 승인의 건
-
불참

12회차
2017-08-31
외화지급 보증 약정의 건
-
불참

13회차
2017-09-29
외화지급 보증 약정의 건
-
불참

14회차
2017-11-02
타법인주식 및 출자증권 취득결정
-
불참

15회차
2017-11-24
제1호의안 : 자본감소 승인의 건
제2호의안 : 회사 분할 승인의 건
제3호의안 : 임시주주총회소집결의의 건
제4호의안 : 유상증자 승인의 건
-
참석(가결)

16회차
2017-12-20
제1호의안 : 회사(분할)계획서 변경 승인의 건
제2호의안 : 임시주주총회 부의안건 확정의 건
-
불참

17회차
2017-12-20
제1호의안 : 유상증자(제3자배정) 결의 건
-
불참

※ 1.사외이사 곽상기는 제23기 임시주주총회(2016.11.18)를 통해 신규선임 
 되었습니다.
 2.사외이사 박면용은 2017.03.31자로 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※당사는 별도 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
27
13
-

※ 1. 상기 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도 금액입니다.
 2. 2017.09.30 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름)
평판 디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로서 TFT-LCD를 비롯하여 PDP, OLED등 다양한기술을 바탕으로 시장을 형성하고 있으며, 형태별 크기, 용도에 따라 세분화된 시장을 형성하고 있어 시장별 경합구도 또한 매우 다양하고 복잡한 산업입니다 
대규모 장치산업이자 기술집약적 산업인 평판 디스플레이 산업에서 국내의 기업들이산업의 성장을 주도하고 세계 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, 앞으로도 산업의 특성상 주도적인 역할을 지속할거라 예측됩니다. 현재 평판 디스플레이 시장의 경쟁은 우리나라를 비롯한 일본,대만간의 국가간 경쟁으로 이어지고 있으며, 특히 후발주자인 중국은 대규모 투자 및 생산능력을 늘리고 있어 새로운 시장 경쟁이 예상되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름)
복잡하고 다양한 시장 경쟁상황 속에 선두기업 및 후발기업들은 차세대 기술개발을 통한 과감한 투자를 진행하고 있으며, 이는 시장에서의 생존을 의미하고 있어 적극적인 투자는 지속적으로 이루어고 있으나 이로 인해 기존 LCD시장의 공급과잉으로 인해 시장이 어려움을 겪고 있으나, 최근 UHD TV등 고화질 TV의 관심도가 높아지면서 수요가 되살아나 새로운 전환기를 맞고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름)
디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 TV시장과 PC시장에 가장 큰 영향을 받으며 투자시점에서 양산까지 최소 1년 6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 특성을 가지고 있습니다.
디스플레이 산업은 중 특히 LCD 산업의 급속한 성장 이면에는 호황과 불황의 주기적인 반복이라는 경기 순환이 자리 잡고 있습니다. 반도체 산업에서의 실리콘 사이클에서 같이 크리스탈 사이클이라고 불리는 LCD산업의 경기 변동은, 주력제품의 세대교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비용이 높고 생산 리드타임이길어 공급의 가격탄력성이 매우 작다는 점에 기인하고 있습니다. 
각 사이클의 주기가 2년에서 3년으로 약간의 차이가 있기는 하지만 대체적으로 호황기는 1년에서 2년정도, 불황기는 이보다 짧은 1년 정도의 기간 동안 지속된 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소
■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름)
디스플레이 및 반도체 제조 장비의 핵심경쟁요소는 기술력 확보를 통한 고객만족과 더불어 경영인프라를 통해 역량을 집중하여 설계에서 납품까지 고객과 시장의 상황에 신속히 반영하는 것입니다. 생산 리드타임을 줄이기 위한 고객의 요청을 신속히 반영하기 위해서는 무엇보다도 시장의 사이클을 정확히 이해하고 차세대 제품에 대한 지속적인 R&D투자가 있어야 합니다. 각 제품별 약 3~4개의 국내외 업체간 경쟁이 이루어 지고 있으며, 고객은 각 세대별 SET-UP경험과 입증된 기술력을 요구하고있어 이에 대한 경쟁력이 있어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름) 
당사는 1994년부터 열처리 기술을 바탕으로 자동화시스템기술, 소프트웨어기술, 설계기술등 LCD/반도체 제조장비에 관한 핵심기술과 KNOW-HOW를 보유하고 있으며, 주요 생산품은 다음과 같습니다.
① LCD Aging System
LCD공정은 LCD Panel까지 완성되는 전공정과 전공정에서 완성된 LCD Panel에 Back Light, 편광판, PCB를 접착하여 최종검사와 포장까지의 후공정으로 구분됩니다당사의 LCD Aging System은 후공정 중에서 완제품 상태인 LCD Panel을 Chamber 내에 고온 (+60℃) 상태 하에서 열 스트레스를 가하여 온도 변화에 제대로 작동하는지를 시험함과 동시에 당사가 개발한 TFT-LCD PATTERN GENERATOR로 LCD에 Digital 신호를 인가하면서, LCD Panel상 불량발생 여부를 검사하는 장비입니다.
Aging System은 협소한 공간에서도 최고의 생산성을 갖도록 설계되었으며, 각 
Chamber 내에서 10.5"기준 LCD를 최대 960개를 동시에 시험할 수 있습니다. 기존 LCD Aging System은 Chamber 내를 투시 가능한 도어를 통하여 개폐하도록 설계되어, 도어 개폐시 Chamber 내의 공기와 외부의 공기가 서로 교류하여 테스터 내의 온도 변화가 발생하여 내부온도를 균일하게 유지할 수 없어 정밀한 테스트결과를 얻기 곤란하고, 투시창을 통한 육안검사시 서리나 기타 이물질이 발생하여 LCD Panel의 동작 상태나 흠집을 정확하게 파악할 수 없으나, 당사의 제품은 시험 중에 Tester 내부의 온도를 일정하게 유지하고 육안검사의 신뢰성을 높일 수 있도록 도어 대신에 에어커튼 기구를 구비한 새로운 구조의 LCD Aging System을 개발하여1999년 4월 특허등록(특허 제0210235호)을 완료하였으며, 본 제품에 대하여 삼성전자, LG디스플레이, 대만 AUO, CMO, CPT 등으로부터 기술의 우수성을 인정받고 있습니다.
최근에는 LCD Panel에 부품조립, Aging, 최종검사(Final Test), 품질검사(QA Test),육안검사(Visual Inspection) 공정이 인라인으로 구성되는 첨단기술, 고부가가치 제품인 IN-LINE AGING SYSTEM을 개발 삼성등에 제작, 납품함으로써 당사의 기술력을 인정받고 있습니다.
② PDP In-Line System / PDP 격벽건조로
당사의 PDP In-Line System은 부품조립, Aging Cooling, 최종검사(Final Test)공정이 통합되어 In-Line으로 구성된 초대형 생산라인입니다.
고온(+60℃)의 열 스트레스와 SMPS(스위칭 모듈 파워 서플라이), 영상 Board를 통 한 전기적 신호를 공급하면서 불량발생 상태를 검사하는 Aging공정이 있으며, 
Aging이 완료된 PDP를 최종의 전기적 신호를 인가하면서 불량을 선별하는 최종검 사(Final Test) 공정이 있습니다.
PDP 격벽건조로는 PDP 전공정 장비로써 PDP 제조의 전(前)공정 중 단계별로 마더그라스에 인쇄된 PASTE를 ROLLER 상부에 올려놓고 이동시키면서 정밀한 온도
Profile에 따라 건조시키는 장비입니다. 2003년 개발 완료하여 삼성SDI에 납품함으로써 당사의 기술력을 인정받고 있습니다.
③ LCD 신뢰성/분석장비
LCD 신뢰성/분석장비는 QA/QC에서 반제품 LCD Panel Sample을 고온(+150℃),저온(-40℃), 저습, 고습(RH 30~95%) 환경의 Chamber에서 LCD에 Digital 신호를 인가하면서 LCD Panel상 불량발생 여부를 검사하는 장비입니다.
당사의 LCD신뢰성/분석장비로는 고온고습동작시험기, LCD휘도측정기, LCD 반복충격시험기 등이 있습니다. 
동제품은 삼성전자, 엘지디스플레이, BOE하이디스 등 LCD제조분야 세계점유율 상위업체에 모두 납품을 하고 있을 정도로 우수한 제품으로 당사의 주력 제품입니다.
④ 열충격 시험기 [Thermal Shock Test Chamber]
본 설비는 제품에 순간적으로 내한, 내열 변환을 줌으로 Test 제품의 내구성 및 신뢰성 실험을 위한 설비로서, 인위적으로 환경을 만들어 주는 환경시험 설비입니다.
⑤ 항온항습챔버 및 항온항습실
본 설비는 제품의 내한, 내습, 내열시험 등 악조건 내에서의 내구성 및 신뢰성 실험 을 위한 설비로서, 인위적으로 환경을 만들어 주는 환경시험 설비입니다.
⑥ OVEN [Bake Oven, Dry Oven, Clean Oven, Cure Oven]
본 설비는 제품의 내열 시험을 통해 제품 내구성 및 신뢰성 실험을 위한 설비입니다.
⑦ 반도체 Module Aging Chamber
본 제품은 고, 저온의 환경 하에서 Memory Module Board를 Chamber 내부에 장착하여 Test하는 장비로 삼성전자에 주로 납품하고 있습니다.
⑧ 기타 부품, 시험 제조장비
부품, 시험 제조장비는 LCD/반도체 부문을 제외한 일반 산업용 신뢰성/분석 장비로국내 전기·전자 등 중소기업 등에 납품하고 있는 신뢰성/분석 장비입니다.

⑨ FPD 기능성 광학 필름 
2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였으며 연간 생산CAPA는 30,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, NIR필름, NCF, IR필름입니다. 
당사는 일본등 외국에의존하던 P보호필름의 국산화에 성공하여 P보호필름의 출시로 2006년도부터 국내와 대만 등으로 시장을 확대해 나아가고 있으며 
특히 P보호필름은 그 품질 및 제품가격등의 경쟁력우위를 가지고 있기 때문에 국내와 해외시장 개척에 있어 주력상품 역할을 수행하고 있습니다.
또한 당사는 제품생산에 있어 클린도 유지에 최선을 다함으로써 국내 어떤 업체보다도 우수한 크린룸 상태를 유지하고 있으며, 우수한 인력과 최신 설비로 타사의 제품에 비교하여 품질과 가격면에서 장점을 가지고 있습니다.
향후 당사는 국내와 외국의 유수한 생산업체와 경쟁할 수 있는 주요 메이커 진입을
목표로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름)
당사가 영위하고 있는 LCD/반도체 제조 장비 부문의 경우 대부분의 제품은 고객의주문에 의해 개발, 설계, 생산 판매되는 제품으로서 업체별 구체적인 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황입니다. 이에 따라 공식적인 통계 자료가 없기 때문에 객관적인 점유율은 산정할 수 없습니다.
기능성 광학 필름의 경우 FPD용 부재 필름으로 사용되기 때문에 공식적인 자료가 없는 상황으로 시장점유율은 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

■ DISPLAY 사업부문 (LCD/반도체 제조 장비 및 FPD 기능성 광학 필름)
평판디스플레이 산업은 급성장이라는 이면에 호황과 불황의 주기적인 반복을 통해,주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 이루어졌으며, 시장 요구 상황은 더욱 대형화, 고기능화, 고성능화가 되어 지고 있습니다. 시장의 요구상황에 따라 당사의 LCD제조 장비 부문 및 필름부문은 시장의 특성을 정확히 파악하여 요구을 충족시키기 위한 노력이 필요합니다.
◈ 시장의 특성 요약
- 고속성장이 지속되면서 호황과 불황이 주기적으로 반복(크리스탈 사이클)
- 주기적 시장 상황에 따라 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 필요한
장치 산업
- 규모의 경제 및 학습효과가 큰 산업- 전,후방산업의 공동 발전이 필요한 산업
- 고난이도 생산기술등이 필요한 기술 집약적 산업
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

오성엘에스티 주식회사는 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 조항에서 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순물적 분할의 방법으로 분할하여 새로운 회사를 설립하기로 한다.

가. 분할의 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 장비사업부문, 즉, 디스플레이 및 반도체 공정 장비 제조판매업과 관련 유지보수 사업부문의 분리를 통하여 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하고 각 사업부문의 특성에 맞는 신속한 의사결정을 통하여 경영위험을 최소화하고자 하며 경영자원을존속회사와 신설회사에 명확히 배분하고 독립적 의사결정 및 객관적 성과평가를 통해 수익성 위주의 경영체제를 바탕으로 경영효율을 높여서 급변하는 경영환경의 변화에 탄력적이고 전략적으로 대응하여 궁극적으로 기업가치의 향상을 추구하고자 한다.

(2) 분할되는 회사는 주력 사업부문인 기존 소재 사업부문에 집중하며, 수익성을 높여 시장에서 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 궁극적으로 기업가치 및 주주가치 극대화를 달성하고자 한다. 

(3) 분할을 통해 각 사업부문의 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정체계를 확립하고, 보유 핵심역량 및 자원을 적재적소에 배치함으로써 해당 사업영역에서 경쟁력을 강화하고자 한다.

나. 분할 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12의 조항에서 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 장비사업부문(이하 “분할대상부문”이라 함)을 분할하여 분할 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 단순, 물적 분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

구 분

회 사 명

사 업 부 문

분할되는 회사

오성엘에스티 주식회사 ->

(가칭) 오성첨단소재 주식회사

소재사업부문(기능성광학필름 제조판매업) 등 (주2)

분할 신설회사

(가칭)오성엘에스티 주식회사

장비사업부문(디스플레이 및 반도체 공정장비 제조판매와 관련 유지보수 사업) (주1)

(주1) 분할되는 회사의 정관변경

분할되는 회사의 정관 중 제2조(목적)의 제1호 내지 제5호, 제10호, 제16호 내지 제18호, 제22조는 삭제한다.

(주2) 분할되는 회사의 상호변경
분할되는 회사의 회사명은 물적분할 승인을 위한 임시주주총회 개최시“(가칭)오성첨단소재 주식회사”로 정관변경을 통하여 변경 예정한다.

(2) 분할기준일은 2018년 2월 7일 0시로 한다. 

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 530조의9 제2항에 의거 신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할로 인해 이전되는 채무(책임 포함)만을 부담하며, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제 할 책임을 부담하지 아니하며, 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무(책임을 포함함)만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여 채권자보호절차기간은 2018년 1월 6일부터 2018년 2월 6일까지로 한다.

(4) 분할되는 회사의 일체의 적극, 소극 재산과 공법상의 권리 의무를 포함한 기타의 권리 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상 부문에 관한 것이면 분할신설회사에게 분할대상 부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 분할대상사업부문이 사용하는 토지 및 건물, 건물부속설비는 분할대상에서 제외한다.

(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생, 확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생, 확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공사법상의 우발채무, 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다. 이 경우 분할대상부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속하는 것으로 한다.

(6) 물적분할의 진행에 있어서 장비 사업부문과 관련한소송이 있을 경우 이에 대한 일체의 의무 및 권리(향후에 승소시 발생 가능한 구상권 등 포함)도 물적분할에 의하여 신설되는회사로 승계되는 것임을 확인한다.

(7) 분할신설회사의 자산, 부채의 결정방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며 향후 기업의 사업계획 등을 복합적으로 고려하여 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

2. 분할일
정

(1) 분할의 주요 일정

구 분

일 자

이사회 결의일

2017년 11월 24일

주요사항보고서 제출일

2017년 11월 24일

주주명부 폐쇄 기준일

2017년 12월 12일

분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일

2018년 1월 5일

분할기일

2018년 2월 7일 (0시)

분할보고총회 및 창립총회일

2018년 2월 7일

분할등기(예정)일

2018년 2월 7일

기타일정

주주명부폐쇄 및 기준일 공고일

2017년 11월 24일

주식명의개서 정지기간

2017년 12월 13일 ~ 2017년 12월 19일

주주총회소집통지서 발송일

2017년 12월 20일

채권자 이의제출 공고일

2018년 1월 5일

채권자 이의제출 기간

2018년 1월 6일 ~ 2018년 2월 6일

(주1) 상기 일정은 관계법령 분할되는 회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 의해 조정될 수 있다.

(주2) 분할보고총회 및 신설회사 창립총회는 필요한 경우 이사회결의 및 공고로 갈음할 수도 있다.

(주3) 상호 등 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우에는 이를 승인하기 위한 별도의 이사회가 개최될 수 있다. 

(2) 증권신고서 제출 여부

구분

내용

증권신고서 제출 대상 여부

아니오

제출을 면제받은 경우 그 사유

단순·물적분할

3. 분할되는 회사에 관한 사항

(1) 상호, 본점소재지, 공고방법

구 분

내 용

상 호

(주1)

국문명: 오성엘에스티 주식회사 -> (가칭) 오성첨단소재 주식회사영문명: OSUNG LST CO.,LTD. -> (가칭) OSUNG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.

목 적

(주2)

1. 특수필름 제조 판매업

2. 광학필름 및 동 관련제품 제조 판매업

3. 신재생에너지 제조 판매업

4. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

5. 경영 및 기술자문 용역업

6. 교육서비스업

7. 인력공급업

8. 태양광발전사업

9. 토목공사업

10. 해외자원개발사업

11. 창고, 물류업

12. 전기차제작, 판매 및 운영

13. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

14. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

15. 각종 축전지의 제조와 판매

16. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

18. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

19. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

20. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

21. 의약품 및 시약 제조업

22. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업

23. 화장품의 제조 및 판매

24. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업

25. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

26. 의료기기 제조 수출입 및 판매업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 환경사업

30. 창업자에 대한 투자

31. 투자회사에 대한 경영관리

32. 위 각호에 관한 도,소매업 (유통업)

33. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체

본점소재지

충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

공고방법

(주4)

당 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.osungam.com)에 게재함. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 분할되는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재함.

(주) 위 내용은 본건 분할에 따라 개정될 분할존속회사의 정관에 따른다.

(2) 감소할 자본과 준비금액

- 단순 물적 분할로 해당사항 없음.

(3) 자본의 감소방법

- 단순 물적 분할로 해당사항 없음.

(4) 분할 후의 발행주식의 총수

< 분할 전, 후 발행주식총수 및 자본금의 변동사항 >

(단위 : 주, 원)

구 분

종 류

분할전(A)

분할후(B)

A-B

수권주식수

기명식보통주

1,000,000,000

1,000,000,000

0

발행주식수

기명식보통주

204,144,157

204,144,157

0

1주의 금액

-

500

500

0

자 본 금

-

102,133,362,500

102,133,362,500

0

(5) 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주
식의 수

- 해당사항 없음.

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

변경 전

변경 후

제1조 (상호) 당 회사는 오성엘에스티주식회사라 한다. 영문으로는 OSUNG LST CO.,LTD.라 표기한다.

제1조 (상호)
당 회사는
오성첨단소재 주식회사
라 한다. 영문으로는
OSUNG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.라 표기한다.

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 환경시험장비 설계 제작

2. 반도체 테스트장비 및 공정장비 제작

3. 디스플레이 테스트장비 및 공정장비 제작

4. 자동화기기 및 로봇관련 장비류 제작

5. 기계부품 및 전기전자부품 제조 판매업

6. 특수필름 제조 판매업

7. 광학제품 및 동 관련제품 제조 판매업

8. 신재생에너지 제조 판매업

9. 부동산 임대 및 전대업

10. 클린룸 및 공조설비 제작

11. 경영 및 기술자문 용역업

12. 교육서비스업

13. 인력공급업

14. 태양광발전사업

15. 토목공사업

16. 전기공사업

17. 건축공사업

18. 산업환경 설비공사업

19. 해외자원개발사업

20. 도·소매업(유통업)

21. 창고·물류업

22. 전호에 관련된 장비의 수입 및 수출업

23. 전기차제작, 판매 및 운영

24. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

25. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

26. 각종 축전지의 제조와 판매

27. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

28. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

29. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

30. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

31. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업

32. 의약품 및 시약 제조업

33. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업
34. 화장품의 제조 및 판매

35. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 
 개발제조 판매업

36. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

37. 의료기기 제조 수출입 및 판매업

38. 전 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특수필름 제조 판매업

2. 광학필름 및 동 관련제품 제조 판매업

3. 신재생에너지 제조 판매업

4. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

5. 경영 및 기술자문 용역업

6. 교육서비스업

7. 인력공급업

8. 태양광발전사업

9. 토목공사업

10. 해외자원개발사업

11. 창고, 물류업

12. 전기차제작, 판매 및 운영

13. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

14. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

15. 각종 축전지의 제조와 판매

16. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

18. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

19. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

20. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

21. 의약품 및 시약 제조업

22. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업

23. 화장품의 제조 및 판매

24. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업

25. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

26. 의료기기 제조 수출입 및 판매업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 환경사업

30. 창업자에 대한 투자

31. 투자회사에 대한 경영관리

32. 위 각호에 관한 도,소매업 (유통업)

33. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.osunglst.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.osungam.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제29조 (이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 한다.

제29조 (이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인이상 5인 이내로 한다.

제30조 (이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조 (이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

④이 회사의 사내이사후보로 추천될 수 있는 자는 주주총회 개최일 현재 1년 이상 계속하여 이 회사에 재직한 임,직원으로 한다.

⑤제4항의 규정에도 불구하고 관련법규에 의해 요구 받거나 회사의 경영상 필요할 경우 이사회 결의를 통해 제4항 소정의 이사후보 자격요건을 적용하지 아니할 수 있다.

4. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 사업목적, 본점의 소재지, 공고방법 및 결산기

구 분

내 용

상 호

국문명 : (가칭) 오성엘에스티 주식회사 
영문명 : (가칭) OSUNG LST CO.,LTD.

사업목적

1. 환경시험장비 설계 제작

2. 반도체 테스트장비 및 공정장비 제작

3. 디스플레이 테스트장비 및 공정장비 제작

4. 자동화기기 및 로봇관련 장비류 제작

5. 기계부품 및 전기전자부품 제조 판매업

6. 클린룸 및 공조설비 제작

7. 전기공사업

8. 건축공사업

9. 산업환경 설비공사업

10. 전호에 관련된 장비의 수입 및 수출업

본점소재지

충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

공고방법

분할되는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.osunglst.com)에 게재함. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 분할되는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재함.

결산기

영업년도는 매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일임. 다만, 분할신설회사의 최초 영업년도는 분할신설회사의 설립일로부터 동년 12월 31일까지로 함.

주) 상호 및 공고방법 등 본 건 분할내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회 등에서 변경될 수 있음.

(2) 회사의 자본

구 분

내 용

수권주식수

100,000,000주

분할 당시 발행하는 신주의 총수

2,000,000주

1주의 액면금액

500원

분할 당시 등기자본금

1,000,000,000원

(3) 임원에 관한 사항

구 분

성 명

생년월일

약 력

사내이사(대표이사)

최남채

1958.09.18

·단국대학교 졸업

·(前) 삼성 SMD 상무이사

·(現) (주)비에이치 경영지원 부사장

사내이사

이현승

1985.06.04

·인디에나 유니버시티(경영) 졸업

·(現) (주)비에이치 영업팀 차장

사내이사

조경숙

1960.02.21

·KAIST 최고경영자과정

·(現) 에스맥(주) 대표이사

·(現) 오성엘에스티(주) 대표이사

감 사

백무한

1974.02.06

·포항수산고등학교 졸업

·(주)디케이티 제조부장

주1) 이사 및 감사에 대한 사항은 추후 2018년 2월 7일 창립총회에서 확정될 예정이므로 명단은 변동될 수 있음.

주2) 임원들의 임기는 분할계획서에 의한 분할기일부터 개시됨.

(4) 종업원 등 승계와 퇴직금분할회사에서 분할신설회사로 이전되는 사업부문에서 근무하는 종업원 및 그 들의 퇴직금은 분할기준일로 분할신설회사에 승계된다.

(5) 특허권

특허권 등 일체의 지적재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 그 분할대상부문을 승계한 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속한다.

(6) 신설회사의 계산

"분할되는 회사"가 분할로 "신설회사"에 이전하는 자산 및 부채, 기타 권리의무와 사실관계 일체에 대한 계산은 분할기준일부터 "신설회사"가 한 것으로 한다.

(7) 신설회사의 정관

신설회사의 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사의 창립총회에서 이를 수정할 수 있다.

(8) 신주배정에 관한 사항본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정한다.

5. 분할의 내용

(1) 분할신설법인으로 이전되는 영업의 내용

장비사업부문은 1994년부터 열처리 기술을 바탕으로 자동화시스템기술, 소프트웨어기술, 설계기술등 디스플레이/반도체 제조장비에 관한 핵심기술과 KNOW-HOW를 보유하고 있으며, 주요 생산품으로는 Autoclave, TCU (Temperature Control Unit), Flow Cure System, Aging System, In-Line System, 건조로, 신뢰성/분석장비, 열충격 시험기, 항온항습기, OVEN, 기타 관련 부품 및 유지보수 등이 있다.

6. 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

(1) 분할회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상부문에 속하는 일체의 적극·소극재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)(이하 “이전대상재산”이라 함)를 신설회사에 이전한다.

(2) 분할로 인한 이전대상재산은 2017년 9월 30일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의한다. 단, 2018년 2월 7일 0시(분할기일) 전까지 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 분할기일 현재 장부가액으로 확정한다.

(4) 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할에 의해 이전에 필요한 정부기관의 승인·인가·신고수리 등을 얻지 못하여 이전을 할 수 없는 경우에도 동일하게 처리한다.

(5) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다) 및 분할기일 이후에 발생, 확정되는 채무(우발채무 및 소송 기타일체의 채무를 포함한다) 또는 분할기일 이전에 이미 취득, 발생, 확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본건 분할계획서에 반영되지 못한 채권/채무에 대해서는 그 원인이 되는 행위나 사실 또는 그와 관련된 재산이 귀속되는 사업부문에 따라 분할회사 또는 신설회사로 귀속시키며, 그 귀속 여부가 불분명할 경우에는 분할 당시의 순자산가액의 비율에 따라 분할회사와 신설회사에 각각 귀속되는 것으로 한다.

(6) 분할회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상사업에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

7. 분할로 인하여 이전할 사업부문의 매출액 등의 비중

(2017년 9월 30일 기준, 단위: 천원)

구 분

합계

분할회사

분할신설회사

매 출(연결기준)

33,192,964

21,655,210

11,537,754

비 중

100.00%

65.24%

34.76%

8. 기타 투자자보호에 필요한 사항 

(1)분할계획서는 영업의 변동, 분할회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령에 따라서, 임시주주총회 전후로 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정, 변경될 수 있고, 주주총회 승인과정에서 수정, 변경될 수 있다. 분할계획서가 2018년 1월 5일 개최 예정인 분할승인을 위한 주주총회의 승인을 득하게 되면 ①그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, ②그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 분할회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다. 수정 또는 변경이 가능한 사항의 예는 아래와 같다.

① 분할회사 및 신설회사의 회사명

② 분할회사의 본점소재지 및 공고방법의 변경

③ 분할일정

④ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

⑤ 분할 전후의 재무구조

⑥ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑦ 신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑧ 신설회사의 정관

(2) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 신설회사간의 별도 합의에 따른다.

(3) 주주의 주식매수청구권

본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순물적분할로서 해당사항이 없다.

(4) 종업원 등 승계와 퇴직금

신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 2018년 2월 7일(분할기일)자로 분할회사로부터 승계한다.

(5) 계약 및 소송

분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송이 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업 이외의 사업에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(6) 상기 ‘7. 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액’은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년 9월 30일 기준의 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동 가액은 향후 분할기일에 변동될 수 있다.

(7) 분할계획서 승인 주주총회 개최를 위한 주주확정 기준일은 2017년 12월 12일이다.

(8) 설립되는 회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항 ① 상법 제530조의3 제1항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할로 인하여 설립되는 회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무(책임 포함)만을 부담하며, 존속회사는 분할로 인하여 설립되는 회사가 부담하지 아니하는 채무만을(책임포함) 부담한다. 이와 관련하여 채권자보호절차기간은 2018년 1월 6일~2018년 2월 6일까지로 한다.

② 분할기준일전의 원인행위로 분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우, 이에 대한 채무는 당해 사업부문의 귀속 주체가 당해 우발채무를 부담한다.

(9) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있다.

(10) 분할일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있다.

(11) 분할과 관하여 본 이사회에서 정하지 않은 절차 등 제반사항에 대한 권한은 대표이사에게 위임한다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도 재무상태표 및 포괄손익계산서

[오성엘에스티(주)]
 <재무상태표> 
 제23기 2016.12.31 현재
 제22기 2015.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

26,012,207,757

18,731,934,907

현금및현금성자산

16,499,579,281

4,895,911,518

매출채권

5,874,159,339

7,087,951,881

기타금융자산

620,761,380

2,559,895,736

재고자산

2,159,627,668

2,907,932,255

기타자산

848,543,719

1,275,954,877

당기법인세자산

9,536,370

4,288,640

매각예정비유동자산

400,000,000

35,616,166,634

비유동자산

37,497,278,208

41,119,208,071

매도가능금융자산

650,192,200

1,207,499,540

기타금융자산

1,802,194,718

1,652,338,676

유형자산

33,394,928,535

35,151,364,399

무형자산

1,649,962,755

3,108,005,456

종속관계및관계기업투자

-

-

기타자산

-

-

자산총계

63,909,485,965

95,467,309,612

부채

유동부채

3,586,749,668

3,726,525,643

매입채무

1,804,203,647

1,168,593,660

기타금융부채

1,463,212,462

1,867,859,663

충당부채

264,223,756

249,232,079

기타부채

55,109,803

440,840,241

매각예정비유동부채

5,609,054,724

18,255,420,990

비유동부채

12,785,523,881

15,364,737,990

차입금

7,951,646,696

11,192,689,275

기타금융부채

-

20,000,000

이연법인세부채

1,436,943,628

1,436,943,628

순확정급여부채

1,823,399,994

1,134,405,295

충당부채

1,537,165,500

1,537,165,500

기타부채

36,368,063

43,534,292

부채총계

21,981,328,273

37,346,684,623

자본

자본금

72,039,074,000

62,039,074,000

주식발행초과금

30,361,662,467

30,415,368,467

기타자본항목

21,182,947,104

21,767,559,444

결손금

(81,655,525,879)

(56,101,376,922)

자본총계

41,928,157,692

58,120,624,989

자본과부채총계

63,909,485,965

95,467,309,612

<포괄손익계산서> 
 제23기 (2016. 01. 01부터 2016. 12. 31 까지)
 제22기 (2015. 01. 01부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

매출액

44,416,709,331

50,535,409,364

매출원가

38,858,704,974

43,102,714,910

매출총이익(손실)

5,558,004,357

7,432,694,454

판매비와관리비

7,297,681,918

6,668,424,615

영업이익(손실)

(1,739,677,561)

764,269,839

기타수익

434,431,552

1,710,962,249

기타비용

3,890,463,763

12,142,464,985

금융수익

485,104,618

2,159,697,988

금융원가

2,350,769,491

2,207,561,599

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,061,374,645)

(9,715,096,508)

계속사업법인세비용

-

14,204,127

계속영업이익(손실)

(7,061,374,645)

(9,729,300,635)

중단영업이익(손실)

(17,781,237,607)

(46,724,973,437)

당기순이익(손실)

(24,842,612,252)

(56,454,274,072)

기타포괄손익

(1,296,149,045)

352,897,150

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(711,536,705)

352,897,150

순확정급여부채의 재측정요소

(711,536,705)

352,897,150

당기손익으로 재분류되는 항목

(584,612,340)

-

매도가능금융자산평가이익(손실)

(584,612,340)

-

총포괄손익

(26,138,761,297)

(56,101,376,922)

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)

계속사업주당손실

(56)

(78)

중단사업주당손실

(142)

(377)

[첨부목록]
[첨부1] 분할재무상태표 (2017년 9월 30일 기준)
[첨부2] 승계대상 재산목록 (2017년 9월 30일 기준)
[첨부3] 분할신설법인의 정관(안)

【첨부1】분할재무상태표

(단위 : 원)

구분
분할 전
분할회사
신설회사

자산

Ⅰ.유동자산
58,248,386,433
52,517,002,455
5,731,383,978

현금및현금성자산
39,423,647,581
38,423,647,581
1,000,000,000

매출채권
5,876,991,127
1,886,737,567
3,990,253,560

매도가능금융자산(유동)
-
-
-

기타금융자산(유동)
9,329,942,147
8,638,684,559
691,257,588

재고자산
2,482,640,724
2,446,477,418
36,163,306

기타자산
1,075,443,115
1,061,733,591
13,709,524

매각예정비유동자산
-
-
-

당기법인세자산
59,721,739
59,721,739
-

Ⅱ.비유동자산
52,994,741,027
56,404,462,315
1,743,262,804

매도가능금융자산(비유동)
5,654,162,022
5,654,162,022
-

기타금융자산(비유동)
653,076,791
60,250,000
592,826,791

유형자산
41,984,778,091
41,922,045,213
62,732,878

무형자산
1,308,524,123
220,820,988
1,087,703,135

종속기업및관계기업투자
3,394,200,000
8,547,184,092
-

기타자산
-
-
-

자산총계
111,243,127,460
108,921,464,770
7,474,646,782

부채

Ⅰ.유동부채
3,940,466,809
1,902,311,698
2,038,155,111

매입채무
1,502,038,525
381,291,812
1,120,746,713

단기차입금
598,820,000
598,820,000
-

사채(유동)
-
-
-

전환사채(유동)
-
-
-

신주인수권부사채(유동)
-
-
-

기타금융부채(유동)
1,124,041,923
907,949,016
216,092,907

부가세예수금
-
-
-

기타부채(유동)
651,499,403
14,250,870
637,248,533

미지급법인세
-
-
-

매각예정비유동부채
-
-
-

매출손실충당부채
64,066,958
-
64,066,958

Ⅱ.비유동부채
30,842,103,508
30,558,595,929
283,507,579

장기차입금
7,592,876,712
7,592,876,712
-

사채(비유동)
-
-
-

신주인수권부사채(비유동)
21,036,983,055
21,036,983,055
-

기타금융부채(비유동)
104,000,000
104,000,000
-

기타부채(비유동)
41,387,777
27,842,628
13,545,149

이연법인세부채
1,436,943,628
1,436,943,628
-

퇴직급여층당부채
629,912,336
359,949,906
269,962,430

충당부채(비유동)
-
-
-

부채총계
34,782,570,317
32,460,907,627
2,321,662,690

자본

Ⅰ.자본금
102,133,362,500
102,133,362,500
1,000,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
30,255,104,515
30,255,104,515
4,152,984,092

Ⅲ.기타자본항목
24,373,859,317
24,373,859,317
-

Ⅳ.이익잉여금
(80,301,769,189)
(80,301,769,189)
-

자본총계
76,460,557,143
76,460,557,143
5,152,984,092

자본과부채총계
111,243,127,460
108,921,464,770
7,474,646,782

※ 2017년 9월 30일 현재기준임.

【첨부2】승계대상 재산목록

(단위 : 원)

구분
내역
신설회사

자산

Ⅰ.유동자산

5,731,383,978

현금및현금성자산

1,000,000,000

매출채권
장비사업부 외상매출금
3,990,253,560

기타금융자산(유동)
장비사업부 이행보증금 및 미수금
691,257,588

재고자산
장비사업부 재고자산
36,163,306

기타자산
장비사업부 선급금 등
13,709,524

Ⅱ.비유동자산

1,743,262,804

기타금융자산(비유동)
장비사업부 이행보증금 등
592,826,791

유형자산
장비사업부 비품 및 차량운반구 등
62,732,878

무형자산
장비사업부 개발비 및 특허권, SW
1,087,703,135

종속기업및관계기업투자
오성과기(소주) 유한공사 출자금
-

자산총계

7,474,646,782

부채

Ⅰ.유동부채

2,038,155,111

매입채무
장비사업부 외상매입금
1,120,746,713

기타금융부채(유동)
장비사업부 미지급금
216,092,907

기타부채(유동)
장비사업부 선수금/예수금등
637,248,533

매출손실충당부채
장비사업부 매출손실충당부채
64,066,958

Ⅱ.비유동부채

283,507,579

기타부채(비유동)
장비사업부 연차충당부채
13,545,149

퇴직급여층당부채
장비사업부 퇴직급여충당부채
269,962,430

부채총계

2,321,662,690

자본

5,152,984,092

Ⅰ.자본금

1,000,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

4,152,984,092

Ⅲ.기타자본항목

-

Ⅳ.이익잉여금

-

자본총계

5,152,984,092

자본과부채총계

7,474,646,782

【첨부3】분할신설법인의 정관(안)

제 1 장 총 칙

제1조 (상호) 당 회사는 오성엘에스티주식회사라 한다. 영문으로는 OSUNG LST CO., LTD.라 표기한다.

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 환경시험장비 설계 제작

2. 반도체 테스트장비 및 공정장비 제작

3. 디스플레이 테스트장비 및 공정장비 제작

4. 자동화기기 및 로봇관련 장비류 제작

5. 기계부품 및 전기전자부품 제조 판매업

6. 클린룸 및 공조설비 제작

7. 전기공사업

8. 건축공사업

9. 산업환경 설비공사업

10. 전호에 관련된 장비의 수입 및 수출업

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①본 회사는 본점을 충남 아산시에 둔다.

②당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외의 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.osunglst.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금오백원으로 한다.

제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 2,000,000주로 한다.

제8조 (주식의 종류) 당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조의2 (우선주식의 수와 내용) ①당 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수의 1/4로 한다.

②우선주식에 대하여는 배당가능이익이 있는 경우 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

③우선주식에 대하여 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 그 미배당분을 누적하여 다음 사업년도의 이익에서 배당한다.

④우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우, 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥우선주식의 존속 기간은 발행일로부터 7년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

제8조의3 (전환주식) ①당 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.
②회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전 주식의 총 발행가액으로 한다.
③주주의 전환청구가 있을 경우, 회사는 전환주식 1주당 액면가액이 오백원인 보통주식 1주를 부여한다. 단, 회사는 전환비율을 조정 할 수 있으며, 이때에 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회가 정한다.
④전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의4 (상환주식) ①당 회사는 제8조의2 및 제8조의3의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.
②상환주식의 상환가액은 발행가액과 배당률 등을 고려하여 이사회가 결정한다.
③상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소 될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

④상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이때 회사는 상환할 뜻, 상환대상 주식 및 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지
를 하며, 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.
⑤주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해줄 것을 청구할 수 있다. 이때 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.
⑥제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행할 경우 이사회는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환권 행사 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제8조의5 (의결권 없는 주식의 특례) ①상법 제370조 제2항의 규정에 의한 의결권 없는 주식수의 한도를 적용함에 있어서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률이 정하는 바에 따라 외국에서 주식을 발행하거나 외국에서 발행한 전환사채, 신주인수권부사채, 기타 주식과 관련된 증권 또는 증서의 권리 행사로 의결권 없는 주식을 발행하는 경우, 당해 의결권 없는 주식은 그 한도의 계산에 이를 산입하지 아니한다.

②제1항의 외국에서 발행한 의결권 없는 주식과 상법 제370조 제2항의 규정에 의한 의결권 없는 주식을 합한 의결권 없는 주식의 총수는 발행주식총수의 2분의 1을 초과하지 못한다.

제9조 (주권의 종류) 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조 (신주인수권) ①당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4.상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.회사가 신기술도입이나 재무구조 개선등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 개인에게 신주를 발행하는 경우

7.회사가 경영상 필요로 하는 경우 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8.회사가 재무구조 개선 등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 회사 채권자에게 출자전환 등에 의하여 신주를 발행하는 경우

③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조의2 (주식매수선택권) ①당 회사는 임·직원등에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 없다.

③주식매수선택권을 부여받을 임·직원등은 회사의 설립과 경영·기술혁신등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임·직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1.의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주

2.이사·감사의 선임과 해임등 회사의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을

행사하는 자

3.제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존·비속

④주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)으로 한다.

⑤주식매수선택권을 부여하는 임.직원의 수는 재직하는 임.직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상 이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나.당해 주식의 권면액

2.자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑦주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다.

⑧주식매수선택권을 부여받은자는 제1호의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은자가 제2항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑩다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.당해 임.직원등이 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직하는 경우

2.당해 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3.기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의3 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 한다. 다만, 제46조 제3항 단서의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 신주에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제11조 (명의개서대리인) ①당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 증권명의개서대행 업무규정에 따른다. 

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제14조 (전환사채의 발행) ①당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입이나 재무구조 개선등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 채권자, 기관 및 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는그 이상의 가액으로도 사채발행시 이사회가 정한다.

④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤증권의발행및공시등에관한규정 제5-23조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 인수합병, 적대적 인수합병에 대한 방어 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가액까지로 할 수 있다.

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행) ①당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입이나 재무구조 개선등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 채권자, 기관 및 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4.사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식 또는 기명식우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤증권의발행및공시등에관한규정 제5-24조의 ‘신주인수권부사채의 발행’ 조항에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 인수합병, 적대적 인수합병에 대한 방어 등을 위해 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면가액까지로 할 수 있다.

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조의2 (교환사채의 발행) ①당 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우 준용한다.

제 4 장 주 주 총 회

제17조 (소집시기) ①당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조 (소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 한국경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③당 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④당 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명·약력·추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점이 설치된 지역과 지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조 (의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조 (의장의 질서유지권) ①주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제23조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조 (상호주에 대한 의결권 제한) 당 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조 (의결권의 불통일행사) ①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제26조 (의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제28조 (주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 그 경과 요령과 그 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 5 장 이사· 이사회

제29조 (이사의 수) ①당 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 한다.

제29조의2 (사외이사의 수) 당 회사는 1인이상의 사외이사를 둘 수 있다.

제30조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제32조 (이사의 보선) 이사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제33조 (대표이사등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사(회장 또는 사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다.

제34조 (이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조의2 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ①당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지)및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제35조 (이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조 (이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회의 의장은 제35조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

④이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제37조 (이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제39조 (상담역 및 고문) 당 회사는 이사회의 결의로 상담 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제 6 장 감 사

제40조 (감사의 수) 당 회사의 감사는 1인이상 2인이내로 한다.

제41조 (감사의 선임) ①감사의 선임은 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임은 구분하여 의결하여야 한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조의2 (외부감사인의 선임) 당 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제42조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회종결시까지로 한다.

제42조의2 (감사의 보선) 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그리하지 아니한다.

제42조의3 (감사의 직무 등) ①감사는 이사회의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의소집을 청구할 수 있다.

④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사에 대해서는 제34조의3 제3항의 규정을 준용한다.

⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제42조의4 (감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제42조의5 (감사의 보수와 퇴직금) ①감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 가진 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제 7 장 계 산

제43조 (사업년도) 당 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치등) ①당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

②감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③제1항에 불구하고 당 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1.제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.감사 전원의 동의가 있을 때

④제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑤대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑥대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제3항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제45조 (이익금의 처분) 당 회사는 매사업년도의 처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다

1. 이익금준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액 

제45조의2 (주식의 소각) 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을소각할 수 있다.

제46조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전외의 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 이 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

④이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다

제47조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2018년 2월 7일부터 시행한다.
제2조(적용범위)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 및 기타 법령에 의한다.

제3조(최초의 사업연도)

본 회사의 최초의 사업연도는 회사 설립년월일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금의 보전 및 자본구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 발행주식 204,144,157주에 대하여 액면가액 500원의 보통주 7주를 액면가액 
 500원의 보통주 1주로 무상병합.
- 구주권 제출 및 신주권 교부장소 : 국민은행 증권대행부

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

(단위 : 원, 주)

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
204,144,157
85.71%
2018.02.06
102,133,362,500
(204,144,157)
14,643,009,500
(29,163,451)

라. 감자일정

주주총회 예정일
2018.01.05

명의개서정지기간
2018.02.07 ~ 2018.02.25

구주권제출기간
2018.01.06 ~ 2018.02.06

매매거래정지예정기간
2018.02.05 ~ 2018.02.26

자본감소 기준일
2018.02.06

신주권교부예정일
2018.02.26

신주상장예정일
2018.02.27

마. 채권자 이의제출기간 : 2018.01.06 ~2018.02.06
- 해당 내용은 주주총회 안건 승인시 당사 홈페이지(www.osunglst.com)를 통해 
 공고할 예정임.

바. 구주권제출 및 신주권교부장소 : 국민은행 증권대행부

※ 기타 참고사항

- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일의 
 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.
- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 및 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 
 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 당 회사는 오성엘에스티주식회사라 한다. 영문으로는 OSUNG LST CO.,LTD.라 표기한다.

제1조 (상호) 당 회사는
오성첨단소재 주식회사
라 한다. 영문으로는
OSUNG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 환경시험장비 설계 제작

2. 반도체 테스트장비 및 공정장비 제작

3. 디스플레이 테스트장비 및 공정장비 제작

4. 자동화기기 및 로봇관련 장비류 제작

5. 기계부품 및 전기전자부품 제조 판매업

6. 특수필름 제조 판매업

7. 광학제품 및 동 관련제품 제조 판매업

8. 신재생에너지 제조 판매업

9. 부동산 임대 및 전대업

10. 클린룸 및 공조설비 제작

11. 경영 및 기술자문 용역업

12. 교육서비스업

13. 인력공급업

14. 태양광발전사업

15. 토목공사업

16. 전기공사업

17. 건축공사업

18. 산업환경 설비공사업

19. 해외자원개발사업

20. 도·소매업(유통업)

21. 창고·물류업

22. 전호에 관련된 장비의 수입 및 수출업

23. 전기차제작, 판매 및 운영

24. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

25. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

26. 각종 축전지의 제조와 판매

27. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

28. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

29. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

30. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

31. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업

32. 의약품 및 시약 제조업

33. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업
34. 화장품의 제조 및 판매

35. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 
 개발제조 판매업

36. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

37. 의료기기 제조 수출입 및 판매업

38. 전 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특수필름 제조 판매업

2. 광학필름 및 동 관련제품 제조 판매업

3. 신재생에너지 제조 판매업

4. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

5. 경영 및 기술자문 용역업

6. 교육서비스업

7. 인력공급업

8. 태양광발전사업

9. 토목공사업

10. 해외자원개발사업

11. 창고, 물류업

12. 전기차제작, 판매 및 운영

13. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

14. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

15. 각종 축전지의 제조와 판매

16. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

18. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

19. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

20. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

21. 의약품 및 시약 제조업

22. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업

23. 화장품의 제조 및 판매

24. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 
 개발제조 판매업

25. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

26. 의료기기 제조 수출입 및 판매업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 

건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 환경사업

30. 창업자에 대한 투자

31. 투자회사에 대한 경영관리

32. 위 각호에 관한 도,소매업 (유통업)

33. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체

사업목적의 추가
등에 따른 조문번호 변경

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.osunglst.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷
홈페이지(www.osungam.com)
에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

공고방법의 
변경

제29조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인이상 7인
이내로 한다.

제29조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는
3인이상 5인
이내
로 한다.

이사의 수 
변경

제30조 (이사의 선임)
①~③생략

제30조 (이사의 선임)
①~③생략

④ 이 회사의 사내이사 후보로 추천될 수 있는 자는 
주주총회 개최일 현재 1년 이상 계속하여 이 회사에 재직한 임,직원으로 한한다.

⑤제4항의 규정에도 불구하고 관련법규에 의해 요구 받거나 회사의 경영상 필요할 경우 이사회 결의를 통해
제4항 소정의 이사후보 자격요건을 적용하지 아니할 수있다.

이사의 선임
조항 추가

부칙
제1조(시행일)
~ 생략

부칙
제1조(시행일) 
~ 생략

(시행일)
이 정관은 2017년 01월 05일 개최된 
주주총회에서 승인받은 회사분할의 효력이 발생하는 2018년 02월 07일부터 시행한다.

분할기일로 부터
시행적용

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"