에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171214)
제출인: 에스아이리소스

참고서류
3.2
(주)에스아이리소스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 12 월 14일

권 유 자:

성 명 : (주)에스아이리소스 대표이사 박희연
주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호
전화번호 : 02-780-2388

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스아이리소스
보통주
12,565
0.024%
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 12,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수 2017년 11월 29일 기준 52,830,995주이며, 자기주식(12,565주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 52,818,430주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최경덕
최대주주
보통주
4,167,400
7.9
-
-

박희연
임원
보통주
1,394,700
2.6
임원
-

계
보통주
5,562,100
10.5
-
-

- 기준일 : 2017년 11월 30일

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이강미
보통주
-
직원
-

양희진
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2017. 11. 29 현재 보통주 보유주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 12월 19일, 
 (종료일) - 2017년 12월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전 자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2017년 12월 29일 9시 
 (장소) 서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박택수 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장 (연락처) 02) 780-2388

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업
~ 이하 동일
39. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업
40. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업
41. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업
42. 각 호의 사업에 부대하는 제 사업
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업
~ 이하 동일
39. 무역업
40. 도소매업
41. 국내외 부동산 개발 및 임대업
42. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
43. 게임 퍼블리싱 사업
44. 캐릭터 및 디지털 문화 컨텐츠 사업
45. 마케팅 대행 및 광고홍보업
46. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업
47. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
48. 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
49. 전자통신기기 제조 및 판매업
50. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업
51. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업
52. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업
53. 각 호의 사업에 부대하는 제 사업
- 사업확대 및 조문번호 변경

제10조(신주인수권)

①회사의 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 이하 동일

5.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제5항 또는 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호 모두를 충족하는 경우 주주총회 특별결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 신주를 발행하는 경우

2. 신규사업의 진출, 사업의 확장 등을 위해 다른 회사의 지분인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주에게 신주를 발행하는 경우

3. 위 1호의 주식발행에 대한 납입이 현물출자의 이행을 통해 이루어지는 경우

4. 현물출자 재산이 주권비상장법인주식인 경우

제10조(신주인수권)

①회사의 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 이하 동일

5.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

6.
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제5항 또는 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 이하 삭제

- 발행주식총수의 비율 삭제
- 신주배정관련 주주총회 특별결의 요건 사항 삭제

제32조(이사 및 감사의수) 
①회사의 이사는
6명이내로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다.

제32조(이사 및 감사의수) 
①회사의 이사는
4명이내로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다.

이사 정원 변경

부 칙
19. 이 정관은
2016년 07월 29일부터 시행한다

부 칙
20. 이 정관은
2017년 12월 29일부터 시행한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박택수
1976.5.7
미해당
직원
이사회

박성춘
1961.1.18
해당
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박택수
(주)에스아이리소스 경영기획팀 부장
한양대학교 경영학과
세원셀론텍(주) 경영지원팀 차장
(주)에스아이리소스 경영기획팀 부장
없음

박성춘
(주)에스아이리소스 사외이사
한양대학교 물리학과
일동제약 전산실장
(주)엣디스 대표이사
없음