톱텍 — 주주총회소집공고 (20171214)
제출인: 톱텍

주주총회소집공고
2.6
(주)톱텍

주주총회소집공고

2017년 12월 14일

회 사 명 :
주식회사 톱텍

대 표 이 사 :
이 재 환

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 유 진

(전 화) 054)472-1100

주주총회 소집공고

(제22기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 12월 29일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 (주)톱텍 본사 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이상봉)

성명

(생년월일)

선임

사항

임기

신규

여부

주요약력

최대주주와의
관계

추천인

당해법인과 최근3년간
거래내역

이상봉

(1969.12.23)

감사

(상근)

3년

재선임

-법무법인충정 변호사

-대한상사중재원 중재인

-법무법인(유한) 대륙아주 변호사

없음

이사회

없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 12월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항의 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

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 의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 29일 개최하는 주식회사 톱텍의 임시주주총회에 대하여「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사
대리행사
불행사

의결권 주식수

2017년 12월 일
실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

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6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 19일 ~ 2017년 12월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2017년 12월 일

주식회사 톱 텍 대표이사 이 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김익수
(출석률: 100%)
김지화
(출석률: 28.6%)

찬 반 여 부

1

2017.02.07
제21기 별도재무제표 승인에 관한 건
찬성
불참

2

2017.02.07
제21기 연결재무제표 승인에 관한건
현금배당 결의의 건
제21기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건
찬성
불참

3

2017.02.23
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

4

2017.03.17
제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
불참

5

2017.03.24
대표이사 재임의 건
찬성
불참

6
2017.03.24
유형자산 취득 승인의 건
찬성
찬성

7
2017.03.28
한국산업은행 담보 교체 및 추가 담보 제공의 건
찬성
불참

8
2017.07.10
유형자산 매각처분의 건
찬성
불참

9
2017.07.12
골프회원권 매각의 건
찬성
불참

10
2017.09.26
자사주 취득 결정의 건
찬성
불참

11
2017.10.24
관계사 담보 제공의 건
찬성
불참

12
2017.11.14
제22기 임시주주총회 소집의 건 및 전자투표제 도입의 건
찬성
찬성

13
2017.11.27
차입에 관한 건(한국산업은행)
찬성
불참

14
2017.11.30
제22기 임시주주총회 회의 목적사항 세부안건 결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,600,000
120,000
60,000

※
상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 사외이사 2명을 포함한 이사총4명의 이사 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)레몬(종속회사)
EMI 관련 매입
2017.01.01~2017.11.30
376
9.70%

※ 상기 비율은 2016년말 별도 포괄손익계산서상의 매출액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)FA사업

그동안 패널업계 성장세를 견인해온 스마트폰, TV의 판매량 감소에도 불구하고 스마트폰 중소형 OLED 패널 채용 증가와 TV교체 수요 등으로 전체적으로 전망이 밝습니다. 현재 OLED는 LCD 시장을 잠식하며 그 규모는 2015년 128억 달러에서 2020년 324억달러로 연평균 20%의 고성장을 할 것으로 예측되고 있습니다. 그 중 스마트폰에서의 OLED 채택 비율이 2015년 17%, 2016년 24%, 2020년 55%로 늘어날 것으로 보입니다. 특히 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)은 OLED를 탑재한 스마트폰 성장의 확장 요인으로 작용할 것이라는 게 업계 시각입니다.

또한 OLED를 활용한 '휘어지는' 디스플레이, 즉 플렉시블 디스플레이의 출하량도 주목해야 할 부분으로 올해 지난해 대비 135% 성장할 것으로 점쳐지고 있습니다. 2019년을 기점으로 스마트폰 디스플레이 시장에서 OLED 매출이 LCD 매출 규모를 추월할 전망으로 195억달러로 2015년에 비해 2배 이상의 성장을 전망하고 있습니다. 국내 대형업체에서는 중소형 OLED를 중심으로 투자하여 플렉시블 OLED에 투자를 확대하고 있으며, 중국, 일본 역시 플렉시블 OLED에 투자를 확대하고 있으나 기술력, 가격, 고객확보 측면에서 한국의 우위가 유지될 전망입니다.

마지막으로 IIoT(Industrial Internet of Things 산업 사물인터넷)의 바람이 공정자동화 업계에도 예외 없이 영향을 미치면서, 클라우드에서 빅데이터를 분석하고, 모바일을 통해 대시보드 형태로 데이터를 받아 볼 수 있으며, 언제 어디서나 접근할 수 있도록 하는 기술적 변화가 빠르게 전개되어 나갈 것으로 보이고 있어 이에 따른 시장의 변화에 중점을 맞춰 기업들의 유연성 있고 적극적인 대처 능력이 요구되고 있습니다.

(2) 나노관련사업

첨단 섬유소재는 수분, 열 등을 조절하고 외부위험에서 인체를 보호기능 등 보유 삶의 질을 획기적으로 개선하는 의류용 섬유와, 우수한 물리적, 화학적 성질을 보유하게 됨에 따라 산업전반에서 플라스틱, 금속소재 대체하는 산업용 섬유를 의미하며, IT기술을 적용하여 공정 효율을 높이는 기술 등이 포함되어 있습니다. 이 중 하나가 나노섬유이며 자동차, 전자, 건설, 국방, 의료, 항공, 나노, 바이오 등 타산업과의 융합을 통한 동반 성장, 스트림(Stream)간 협력 시너지 효과를 높임으로써 고부가 가치 산업으로 발전하기 위해 반드시 필요합니다.

나노기술의 경우 전기방사를 활용한 그래핀의 경우 의약 바이오 메디컬용으로 우수한 치료제가 되며, 수출용 담수화 필터의 경우 필름과 나노섬유를 복합하면 에너지 절감이 가능합니다.

또한 IT 산업 및 자동차 산업의 전자장치 다기능화, 경박단소화는 고밀도 실장 및 동작 주파수를 고주파(1~10GHz) 대역으로 증가시켰고, 이는 전자파 간섭, 노이즈에 따른 오작동과 신호품질 저하를 야기하여 EMI 차폐 기능의 중요성이 높아지고 있습니다. 특히, 웨어러블 및 사물인터넷(IoT) 시장의 급성장은 전자파 적합성(EMI 차폐, EMI 내성)에 대한 수요를 증가시키는 계기가 되었습니다. 현재 기존의 무전해도금 방식과 Sputtering 방식에 대한 비교 검토를 진행하면서 나노섬유 기재로 PP(Polypropylene)뿐만 아니라 PET(Polyester)와 CNT(Carbon Nanotube), 그래핀(Graphene) 등의 전도성 물질을 혼합하는 방법도 구상하고 있으며, 향후에는 이러한 공법을 EMI 전자파 간섭억제, 전자기파 보호막 등에 활용하고, CNT, 그래핀 등의 유무기 복합재료를 활용하여 EMI방열 기능을 가진 하이브리드형 제품까지도 개발될 수 있다고 예측하고 있습니다.

(3) 태양광관련사업

IHS Markit이 소개한 2017년 TOP7 기술동향 중 하나인 태양광에너지는 신재생 에너지원 중 가장 큰 비중을 차지할 것입니다. 태양광 발전 시스템 비용 감소와 국가별로 친 신재생 에너지 정책이 태양열 에너지의 성장을 가져오게 되었습니다. 2017년 세계 태양광 수요는 전년대비 증가한 75GW로 전망되고 있으며, 2018년 세계 태양광시장은 태양광 발전의 경제성 향상으로 개도국 수요가 증가하면서 80GW를 넘어설 것으로 기대되고 있습니다. 지난해 전세계 신규 설치량이 풍력발전을 앞지르는 기록은 향후 10년 이내 태양광 발전량이 기존 화석연료 발전량을 대체할 수 있을 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 2013년 이후 태양광의 설치량의 주도권은 아시아로 넘어온 상태로 50%를 넘는 비중을 차지하고 있으며, 2014년 이후로는 60%를 상회하는 비중을 나타내고 있습니다. 또한 2016년 3월에 태양광과 비태양광 REC시장이 통합되면서 태양광의 수요는 꾸준히 상승하고 있습니다. 
 

나. 회사의 현황

(1) FA사업

톱텍은 지난 2분기 고객의 요구일정에 맞추어 대규모 설비를 공급하고, 3분기에는 OLED module 양산이 가능하도록 설치를 완료하였습니다. 금년 11월 출시예정인 애플의 아이폰X 제품에 적용 될 것으로 파악하고 있습니다.

애플이 OLED를 채택함에 따라 스마트폰 중심의 OLED 사용이 컴퓨터, AR, VR, 스마트 워치, 자동차 등 응용처가 확대되는 계기가 될 것으로 예상하고 있으며 OLED는 현재 삼성SDC에서 97% 공급 하고 있어 공급선이 제한적이라 당분간 당사고객이 전체 시장을 차지 할 것입니다. 보다 더 많은 수요량 증가에 따라 중국 정부에서도 OLED 산업 육성 및 지원을 위해 세제 혜택이 당초 2017년에서 2020년까지 연장하는 등 OLED산업 분야에 많은 관심을 가짐에 따라 톱텍은 향후 좋은 기회를 갖게 될 것으로 기대되며 경쟁력 있는 설비를 공급하고자 기술개발에 최선을 다하고 있습니다.

(2) 나노관련사업

(주)레몬의 전자파 차폐시트 사업의 안정적인 성장을 바탕으로 2017년 올해는 삼성전자의 갤럭시8 스마트폰 시리즈, 갤럭시 노트8 및 프리미엄 스마트폰 시리즈에 납품이 진행되고 있습니다. 2018년에는 갤럭시 9 스마트폰 시리즈에 전자파 차폐부품을 공급할 예정입니다. 이는 (주)톱텍의 자동화 설비 기술역량을 활용한 자동화 생산라인의 구축과 (주)레몬만이 공급 가능한 우수한 성능의 전자파 차폐 및 방열 시트의 개발을 바탕으로 하여 전사적인 사업시너지를 최대한 활용했기에 가능한 사업이었습니다. (주)레몬은 전자파 차폐시트 사업을 기반으로 Nano 소재를 활용한 스마트폰 방수방진 Vent 사업 및 미용 마스크, 기능성 의류 등 새로운 응용분야를 개척하여 사업 포트폴리오의 다각화를 추진하고 있으며, 이러한 사업구조의 개편은 이익 확보 및 매출 증대로 이어질 것으로 기대됩니다.

(3)태양광 관련사업

세계 태양광시장은 2020년 이후부터 가장 저렴한 에너지원이 되면서 태양광 수요가 폭발적으로 성장이 예상되며, 또한 국내 태양광산업은 탈원전 및 신재생에너지 보급확대 등 우호적인 정책아래 2018년 이후부터 2017년 대비 20%증가 될 것이라 낙관적인 전망입니다. 톱텍의 EPC사업 위주로 진행하는 전략은 지속적으로 실행하기 위해 발전소 부지 및 변전시설 등 개발사업을 집중하여 준비하고 있으며, 특히 시스템구축의 원가절감을 위하여 관련업체 함께 연구 개발에 노력하고 있습니다.

(4)조직도

00 조직도.jpg
00 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상봉
1969.12.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상봉
-법무법인(유한) 대륙아주 변호사

-법무법인충정 변호사
-대한상사중재원 중재인
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.