아이오케이이엔엠 — 주요사항보고서(회사합병결정) (20171214)
제출인: 아이오케이이엔엠

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017년 12월 14일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
장철진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로148길 19, 청호빌딩 5층

(전 화) 02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장철진

(전 화) 02-2050-5400

회사합병 결정

1. 합병방법
(주)아이오케이컴퍼니가 자회사인 티엔네이션엔터테인먼트(주)(지분율 100%)를 흡수합병
- 존속회사 : (주)아이오케이컴퍼니
- 소멸회사 : 티엔네이션엔터테인먼트(주)

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
매니지먼트 사업통합을 통한 시너지 효과 극대화와 경영의 효율성 증대

3. 합병의 중요영향 및 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)아이오케이컴퍼니는 피합병법인인 티엔네이션엔터테인먼트(주) 발행주식의 100%를 보유하고 있습니다. 또한 합병법인은 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인인 (주)아이오케이컴퍼니는 존속회사로 계속 남고 피합병법인인 티엔네이션엔터테인먼트(주)는 소멸됩니다.

4. 합병비율
(주)아이오케이컴퍼니 : 티엔네이션엔터테인먼트(주) = 1 : 0

5. 합병비율 산출근거
존속회사인 (주)아이오케이컴퍼니는 소멸회사인 티엔네이션엔터테인먼트(주)의 지분 100%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 인하여 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1:0으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]제 176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른회사를 합병하면서 신주를 발행하지않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
티엔네이션엔터테인먼트(주)

주요사업
연예인 매니지먼트

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
470,616,044
자본금
351,625,000

부채총계
60,013,277
매출액
595,435,522

자본총계
410,602,767
당기순이익
20,274,157

- 외부감사 여부
기관명
-
감사의견
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2017년 12월 18일

주주확정기준일
2017년 12월 31일

주주명부
폐쇄기간
시작일
2018년 01월 01일

종료일
2018년 01월 07일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2017년 12월 30일

종료일
2018년 01월 13일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2018년 01월 17일

종료일
2018년 02월 18일

합병기일
2018년 02월 19일

종료보고 총회일
2018년 02월 19일

합병등기예정일자
2018년 02월 21일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제527조의 3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 주식회사 아이오케이컴퍼니의 주주에게는 주식매수 청구권을 부여하지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2017년 12월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권 신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어 지지 않습니다.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로 부터 2주간내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

다. 상기 '8.합병상대회사'는 2014년 9월 11일에 설립되었으며, 재무내용은 2016년12월 31일 기준으로 작성된 것입니다. 또한 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 외부감사대상에 해당하지 않아 기관명과 감사의견은 기입하지 아니하였습니다.

라. 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 합병 계약 상의 해제사유, 효력상실사유가 발생한 경우, 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할수 없었던 천재지변,경제상황의 급격한 변동,경영상태의 중대한 변경, 기타 합병계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호합의에 의하여 합병계약을 변경하거나 또는 합병계약을 해제할수 있습니다.

마. 합병 주요일정
1) 합병 이사회 결의일: 2017년 12월 14일

2) 주주명부폐쇄공고: 2017년 12월 15일

3) 합병계약체결일: 2017년 12월 18일

4) 권리주주확정 기준일: 2017년 12월 31일

5) 소규모합병 공고일: 2017년 12월 30일

6) 주주명부폐쇄기간: 2018년 1월 1일~2018년 1월 7일(7일간)

7) 합병반대의사 통지 접수기간: 2017년 12월 30일부터 2018년 1월 13일(15일)

8) 합병승인 이사회 결의일: 2018년 1월 15일

9) 채권자 이의제출 공고: 2018년 1월 16일

10) 채권자 이의제출 기간: 2018년 1월 17일~2018년 2월 18일(1개월)

11) 합병기일: 2018년 2월 19일

12) 합병종료보고 이사회결의 :2018년 2월 19일

13) 합병종료보고 공고 : 2018년 2월 20일

14) 합병(해산)등기: 2018년 2월 21일

바. 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의.승인 과정및 합병 당사회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.