자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171214)
제출인: 자연과환경

참고서류
3.2
(주)자연과환경

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017년 12월 14일

권 유 자:

성 명: (주)자연과환경
주 소: 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
전화번호: 02-557-9830

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정대열
최대주주
보통주
1,166,619
3.44
대표이사
-

이병용
최대주주
특별관계자
보통주
531,388
1.57
대표이사
-

계
보통주
1,698,007
5.01
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정대열
보통주
1,166,619
대표이사
-

이병용
보통주
531,388
대표이사
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2017년 12월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
(권유자 제외)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 12월 17일, (종료일) - 2017년 12월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2017년 12월 29일 09시 
 (장소) 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사 유스호스텔 1층 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 유남수 
 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장
 (연락처) 02-557-9830

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의 안 : 정관 일부 변경의 건

현행 정관 규정

개 정 안

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 53. (생략)

54. 위 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 53. (생략)

54. 주택건설 및 대지조성 사업

55. 부동산 컨설팅업

56. 부동산 위탁 분양업

57. 건축재료 제조 및 판매업

58. 유가증권 운용업무

59. 투자판단, 간행물 등의 발간 및 판매업무

60. 경영컨설팅 및 재무관리 컨설팅

61. 위 각 호에 관련된 부대사업

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 발행과 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 할 수 있다.

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조(우선주식의 수와 내용) ① (생략)

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 10%이내에서 발행 시 이사회가 우선 배당률을 정한다

③ ~ ⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5 년으로 하고, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

제9조(우선주식의 수와 내용) ① (생략)

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 0%이상 15%이내에서 발행 시 이사회가 우선 배당률을 정한다

③ ~ ⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

<신설>

제9조의 2 (전환주식)

① 이 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환비율의 조정과 관련해서는 주식분할 또는 병합 등 전환주식 발행시 이사회의 결의로 승인되는 전환주식발행계약에서 정하는 사유가 있는 경우에 조정 사유별로 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의 3 (상환주식)

① 이 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다.

⑤ 이 회사는 상환주식 발행시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 전환주식으로 발행할 수 있다.

제9조의 4 (전환상환우선주식)

① 회사는 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환상환우선 주식을 이사회 결의에 의하여 발행할 수 있다.

② 전환상환우선주식은 이익의 배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있고, 전환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자, 제9조 1항의 규정에 불구하고 의결권이 있는 우선주식이다.

③ 전환상환우선주식은 제9조 2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

④ 전환상환우선주식은 회사가 이사회결의일로부터 1 년이 경과한 때로부터 자유로이 상환일로부터 1 개월 전에 우선주주에게 통지하고 보통주 전환의 청구가 없을 경우 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연 0.1% 이상 15%의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한 비율에 따라 단리 혹은 복리로 산정된 금액을 상환함으로써 소각할 수 있다. 단, 상환 시 전환상환우선주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제할 수 있다.

⑤ 전환상환우선주식에 대한 상환청구가 있는 경우 회사는 그 상환의 청구를 받은 날로부터 3개월 이내에 상환가능 이익의 범위 내에서 위 4항의 상환금액을 현금으로 지급한다.

⑥ 전환상환우선주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 14일 이내에 주주에게 주권을 제출할 것을 통지하여 회사가 주주로부터 주권을 제출 받은 후 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

⑦ 전환상환우선주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장된다.

⑧ 전환상환우선주식은 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액(할증발행의 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 한도까지 보통주 주주에게 우선하는 청구권을 갖는다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제14조, 제37조의

2, 제40조, 제48조, 제52조 및 55조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제14조, 제37조의

2, 제40조, 제48조, 제52조 및 55조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.29.)

제1조(시행일) 이 정관은 2017년 12월 29일부터 시행한다.