사토시홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171214)
제출인: 사토시홀딩스

참고서류
3.2
(주)이에스브이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 12월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 이에스브이
주 소: 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 403-1호
전화번호: 070-4416-2158

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이에스브이
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

코디엠
최대주주
보통주
9,878,184
12.43
최대주주
-

계
보통주
9,878,184
12.43
-
-

* 주식소유 비율은 기발행주식수(76,585,370주)와 2017년 12월 8일 신주상장이 완료된 제1회차 전환사채의 전환주식수(2,857,141주)를 합산한 79,442,511주를 기준으로 산정하였습니다. 

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

곽미경
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 이에스브이의 임시시주주총회(2017년 12월 29일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 6일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -

2017년 12월 19일,
(종료
일) - 2017년 12월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2017년 12월 29일 오전09시 
 (장소) 서울시 송파구 송파대로 167 테라타워 A동 지하1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 곽미경 (부서 및 직위) 공시팀 차장 
 (연락처) 070-4416-2158

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2 조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 및 부품 개발, 제조, 판매업

2. 소프트웨어개발,도·소매,자문,유지보수업

3. 부동산 임대 및 전대업

4. 가상현실(VR),증강현실(AR) 소프트웨어 및 컨텐츠, 하드웨어 개발/제작 사업

5. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발과

6. 무인항공기술 개발과 기술을 활용한 하드웨어, 소프트웨어, 컨텐츠 개발/제작 사업

7. 인터넷, 모바일 컨텐츠 제작 및 서비스업

8. 영상/음성 분석기술 개발 및 기술을 활용한 영상분석 하드웨어, 소프트웨어 개발 사업

9. 유/무선 정보통신사업

10. 온/오프라인 광고업

11. 지능형 로봇 제조,부품 제조 및 판매, 임대업

12. 홈 네트워크 관련 유무선기기 개발, 제조 및 판매업

13. 조명기기 개발, 제조 및 판매업

14. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원업

15. 행사 기획, 연출, 알선 및 대행업

16. 부동산 개발

17. 도·소매 및 유통업

18. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 “자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

19. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<1~17현행과 동일>

18. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 
19. 자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 
20. 자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 
21. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 
22. 스마트시티 조성 관련 아이템 개발, 제조 및 판매 
23. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 “자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 
24. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체

-

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 배당우선 전환상환우선주식(이하 “종류주식”이라 한다)으로 하며, 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주를 초과하지 못한다. 이 경우 종류주식의 주주는 종류주 1주당 의결권 한 표를 갖는다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 배당우선 전환상환우선주식(이하 “종류주식”이라 한다)으로 하며, 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 30,000,000주를 초과하지 못한다. 이 경우 종류주식의 주주는 종류주 1주당 의결권 한 표를 갖는다.

-

제27조 (주주총회 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다

제27조 (주주총회 결의방법)

<전항과 동일>

② 당해 안건이 적대적 기업인수 및 합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.
 ③ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

-

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고, 사외이사를 선임할 수 있다. 다만, 사외이사를 선임하는 경우에는 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.

-

제30조 (이사의 선임)

제30조 (이사의 선임)

<전항과 동일>

④ 적대적 기업인수 및 합병에 의해 1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상 찬성으로 한다.
 ⑤ 4항을 개정하고자 하는 경우에도 4항의 방법에 의하여야 한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

진종필

1966.04.09

-
-
이사회

최현준
1970.01.29
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

진종필

(주)이에스브이 영업개발팀 이사

명지대학교 졸업

現 ㈜이에스브이 재무담당 부사장

前 본막스 상무이사

-

최현준
(주)이에스브이 재무담당 부사장

조선대학교 졸업

現 ㈜이에스브이 경영지원팀 팀장

前 성림산업개발

-