유아이엘 — 주주총회소집공고 (20171213)
제출인: 유아이엘

주주총회소집공고
2.6
유아이엘 주식회사

주주총회소집공고

2017 년 12 월 13 일

회 사 명 :
유아이엘 주식회사

대 표 이 사 :
김상주

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26

(전 화) 031) 948-1234

(홈페이지)http://www.e-uil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명)김문영

(전 화) 031) 948-1234

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(*) 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2017년 12월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘 대강당

3. 회의목적 사항

 가. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 사내이사 이순영 선임의 건 (상근이사 1명)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이복태(*)
(출석률:100%)
노상균(*)
(출석률:100%)
이태규(*)
(출석률:100%)
정이모
(출석률:100%)
신동욱
(출석률:100%)
나정곤
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.06
제35기 사업연도(2016년) 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2
2017.01.31
제35기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

제35기(2016년도) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

제35기(2016년도) 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

임원보수지급규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

3
2017.03.17
대표이사 보선의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

이사보수집행 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2017.05.22
2017년도 정기 이사보수집행 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2017.06.12
2017년도 분기배당을 위한 명의개서 정지의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2017.07.10
2017년도 분기배당(2분기)의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

자기주식 소각의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)
-
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2017.09.06
인도 현지법인 설립의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

8
2017.09.18
인도법인 설립을 위한 자회사(UIL International Ltd.) 금전대여의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

(*) 2017년 3월 17일 주주총회를 통해 사외이사 3인(정이모, 신동욱, 나정곤)이 신규 선임되었으며 이복태 사외이사, 이태규 사외이사, 노상균 사외이사가 중도퇴임 였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정이모
신동욱
나정곤
2017.01.06
제35기(2016년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2017.02.23
외부감사인 선임의 건
가결

2017.03.13
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
68
23
-

(*) 상기 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 지급총액은 2017년 9월 30일까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
UIL International Ltd.
(해외 종속회사)
2017.09.25~2018.08.24
79
3%

대여금
(주)대일테크 (관계회사)
2017.01.10~2018.04.15
30
1%

2017.04.01~2019.02.15
33
1%

(*) 최근 사업연도말 매출액(별도 재무제표 기준 2,491억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UIL(Tianjin) Electronics Co.,Ltd
(해외 종속회사)
매입/매출 등
2017.01.01~2017.09.30
142
6%

UIL Vietnam Co., Ltd
(해외 종속회사)
매입/매출 등
2017.01.01~2017.09.30
535
21%

㈜대일테크 (관계회사)
매입/매출 등
2017.01.01~2017.09.30
198
8%

대여금
2017.01.10~2018.04.15
30
1%

2017.04.01~2019.02.15
33
1%

(*) 최근 사업연도말 매출액(별도 재무제표 기준 2,491억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래
(*) 2017년 9월 말 대일테크 대여금 잔액은 28억원 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련부품을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 휴대폰용 키버튼, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소유지분율(%)
소재지
결산월
업종

2017.09.30
2016.12.31

UIL International Ltd.
100
100
홍콩
12월
자회사에 대한 관리

UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd. (*)
100
100
중국
12월
휴대폰용 부품 제조 및 판매

UIL Vietnam Co., Ltd. (*)
100
100
베트남
12월
휴대폰용 부품 제조 및 판매

UIL Electronics India Pvt. Ltd.(*)
99.9
-
인도
3월
휴대폰용 부품 제조 및 판매

유테크 주식회사
100
100
한국
12월
휴대폰용 부품 제조

(*) 종속기업인 UIL International Ltd.를 통해서 지분을 보유하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.

시장구도 측면에서 보면 작년 한 해 스마트폰 부문에서 강력한 경쟁력을 구축한 애플이 시장지배력을 공고히 확보한 가운데 삼성전자의 입지는 다소 약화 되었으며, 중화권 휴대폰 업체들의 글로벌 점유율 상승이 두드러 진 한해 였습니다. 그 가운데 소수 메이저 업체의 특정 플래그쉽 모델에 대한 수요 쏠림 현상이 심화되면서 신뢰도 높은 생산체제 구축에 관한 시장의 Needs가 확대되었습니다. 그 결과 최근 주요 휴대폰 제조사들은 부품업계로 하여금 제품의 고기능화, 고품질화, 고부가가치화를 강하게 주문하는 한편 소수 플래그쉽 모델 운용 및 출시주기 단축에 원만히대응토록 최적의 양산능력을 갖춰주길 희망하고 있습니다. 

이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 Home Button, 볼륨/파워 Key, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.
더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성
(1) 세계 휴대폰 시장규모 추이 
세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2016년도 출하량은 전년대비 출하량이 다소 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 시장 정체기를 맞아 휴대폰 수요는 신규 수요에서 교체 수요로 변화되고 잇는 추세입니다. 글로벌 휴대폰 제조사별로 주요 모델이 출시되고 있으나, 고가 스마트폰 시장은 성장이 정체된 상황이며, 국내 스마트폰 보급율 또한 80%에 육박하면서 휴대폰 시장 규모는 향후 큰폭의 성장성을 보이기 힘들것으로 판단됩니다.

(2) 국내 스마트폰 사용자 증가 추이

전세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며 2014년에는 4,000만명을 넘어섰습니다.
소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.

3) 경쟁요소
현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
IT부품 산업은 전반적으로 현상을 유지하는 수준이었으나 휴대폰 특히 스마트폰과 태블릿PC 부문은 성장세를 꾸준하게 이어나가고 있습니다. 휴대폰 제조사들 실적이스마트폰에 의해 좌우될 만큼 스마트폰이 차지하는 위상이 강화된 가운데, 스마트폰 부품 Supply Chain을 구성하는 주요 부품업체들도 전략 모델 채택 여부에 따라 실적에 많은 부침이 있었습니다. 당사의 경우 전통적인 중저가폰 공급 체계에서 과감히 탈피하여 스마트폰 입력장치 부문으로 사업을 확장하는 노력을 지속적으로 추구해 왔으며 이를 통해 키패드 매출 축소에 적극 대응해 왔습니다.

구체적으로 생산내재화를 통해 원가경쟁력 및 품질관리역량을 축적할 수 있었으며 혁신적인 직간접 비용절감 노력을 병행하여 주사업 정체에 대처하였습니다. 이와 같은 노력의 결과 키패드 업계의 정체로 인해 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

2) 시장점유율

휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 또한 해외 현지법인의 자체 생산 능력 확대를 통하여 원가 경쟁력을 갖추려 하고 있습니다. 
신규 사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이순영
1960.05.17
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이순영
경영관리
- 삼성전자 근무
- 무선 글로벌운영팀장 (전무)
없음

※ 기타 참고사항

-