에이티넘인베스트 — 주주총회소집공고 (20171213)
제출인: 에이티넘인베스트

주주총회소집공고
2.6
(주)에이티넘인베스트먼트

주주총회소집공고

2017 년 12 월 13 일

회 사 명 :
(주)에이티넘인베스트먼트

대 표 이 사 :
신 기 천

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층

(전 화) 02-555-0781

(홈페이지)http://www.atinuminvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 은 수

(전 화) 02 - 555 - 0781

주주총회 소집공고

(제30기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제30기 임시주주총회를 아래와 같이 
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
[* 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고(http://dart.
 fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.atinuminvest.co.kr) 공고로 갈음하오니,
 양지하여 주시기 바랍니다.]

 - 아 래 -

1. 일시 : 2017년 12월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층
 ㈜에이티넘인베스트먼트 대회의실

3. 회의 목적 사항

<부의안건>

제1호의안 : 감사 선임의 건
 * 제1-1호 감사후보 박영석 선임의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상
법
제542조의 4의 3항
에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사 표시 통지서' 에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로
주주총회일 5일전(2017년 12월 23일)
까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나.
의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에 관한법률 부칙(법률 제11845호, '13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제
314조 제
 5항에
의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 
 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결
 제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을
 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서’ 수신처

서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 
 실질주주 의사표시 담당자앞. Fax(02)3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 28일 개최하는 주식회사 에이티넘인베스트먼트의 제30기 
임시주주총회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 
본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2017년 12월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명)

주소

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 할 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :

2017년 12월 18일 ~ 2017년 12월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

8. 기타사항

- 금번주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 12월 13일

(주)에이티넘인베스트먼트

대표이사 신 기 천

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명(찬반여부)
출석률:100%

17-01
2017.01.16
- 2016년도 4분기 업무집행 보고의 건
- 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 사규 중 '이해상충방지를 위한 내부통제규정' 개정의 건
강 훈(찬성)

17-02
2017.02.07
- 제29기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제29기 현금배당 승인의 건
강 훈(찬성)

17-03
2017.02.21
- 제29기 정기주주총회 개최의 건
- 제29기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
- 제29기 영업보고서 승인의 건
강 훈(찬성)

17-04
2017.03.03
- 제29기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건
강 훈(찬성)

17-05
2017.03.22
- 대표이사 선임의 건
- 2017년 임원급여 지급 기준의 건
- 성과급지급규정 일부 개정의 건
- 신용정보관리보호인 업무수행 실적 보고의 건
강 훈(찬성)

17-06
2017.04.17
- 2017년 1분기 업무집행 보고의 건
강 훈(찬성)

17-07
2017.07.17
- 2017년 2분기 업무집행 보고의 건
- 사규(내부정보관리규정) 일부 개정의 건
강 훈(찬성)

17-08
2017.10.16
- 2017년 3분기 업무집행 보고의 건
강 훈(찬성)

17-09
2017.11.20
- 임시주주총회 개최의 건
- 임시주주총회 부의안건 승인의 건
강 훈(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
8,000
33

33

-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이티넘
파트너스
일반관리비
임차료
임차보증금
2017.01.01
~2017.12.13
5.9억원
2017년 9월말
자산총액 676억원
대비 0.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 정의 및 특성
 벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 
 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계
 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 
 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 
 말합니다.
 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처
 기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 
 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 
 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 
 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.

 2) 창업투자회사 등록 현황
 2017년에는 4개의 창업투자회사가 신규등록되어 2017년 9월말에는 119개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다.

 3) 창업투자회사 투자 재원 현황
 2017년 9월말 기준 창업투자회사 전체 투자재원은 18조 3천억원이며, 2017년 신규
결성된 100개 조합의 총 결성금액은 2조 3천억원 입니다. 2017년 신규 조합의 조합원 구성비는 금융기관이 32.2%로 가장 높고, 정책기관이 19.4%, 창업투자회사와 일반 법인이 22.3%를 기록하고 있습니다.

 4) 업계의 투자실적
 2017년 9월말 기준 창투업계에서는 920개사에 총 1조 7천억원이 투자되어, 투자금액 기준 전년 동기 대비 12.4% 증가하였습니다.
 업종별로는 투자분야는 ICT 분야가 21.4%로 가장 높은 비중이고, 유통/서비스가 
18.2%, 바이오/의료 14.5%, 영상/공연/음반 분야 12.3%를 기록하였습니다. 
 투자 유형은 주식(우선주 및 보통주)이 66.9%로 가장 높게 나타났으며, 투자사채가 12.9%, 프로젝트 투자는 11.7%로 집계됩니다.

 5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
 - 관계법령 : 
 [창업투자업 관련]
 중소기업창업지원법, 동시행령, 시행규칙 및 창업투자회사등의 등록 및 관리규정 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 동시행령, 시행규칙, 한국벤처투자조합 관리규 정

- 법령 및 업무운용규정상의 제한 
 [창업투자업]

구 분
내 용
비 고

설립근거법
중소기업창업지원법
-

주부기관
중소기업청
-

설립요건
등록사항
 - 상법상 주식회사
 - 납입자본금 50억원 이상
 - 상근전문인력 2인 이상
2017.10.17
납입자본금 변경
50억원→20억원

회사의 성격
비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈
-

지원대상
중소기업 및 벤처기업
중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 
중소기업청장이 인정하는 사업
아래 제한업종을 제외한 모든 기업

제한업종
 - 금융 및 보험업. 다만 정보통신기술을 활용하여
 금융서비스를 제공하는 업종(여신금융업종을 주된 
 업종으로 하지 아니할 것)
 - 숙박 및 음식점업, 무도장운영업, 골프장 및 스키장
 운영업, 기타 겜블링 및 베팅업, 기타 개인서비스업 등
-

투자방법
주식인수, 전환사채, 신주인수권부사채 등
-

- 창투사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법
제13조제1항 및
 제4항

- 창투사, 벤처출자유한회사, 창투조합 및 한국벤처투자조합
(창투사 등)이창업자 및 벤처기업에
2017.12.31
일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세
- 창투사등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터
2017.12.31
까지 지급 받은 배당소득 비과세

소득세
조세특례제한법
제14조제1항

- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세
- 창투조합 및 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세
-일몰기일 :
2017.12.31까지

조세특례제한법
제14조제4항 및
제5항

- 창투조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수
- 일몰기일 :
2017.12.31일 까지

조세특례제한법
제16조제1항

- 개인이 창투조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제
(1과세년도)
- 일몰기일 :
2017.12.31일 까지

증권
거래세
조세특례제한법
제117조
- 창투사, 창투조합 및 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 (가) 영업개황
 당사는 1988년 설립이후 창업중소기업에 벤처투자를 통하여 지속적으로 성장하 고 있습니다. 투자재원의 확보방안으로 한국모태펀드, 국민연금공단, 한국통신사업자연합회, 한국산업은행, 국내 기관투자자등을 유한책임조합원으로 하는 벤처투자조합 결성에 노력하고 있습니다. 
 당사는 8회 연속 국민연금공단의 벤처투자조합운용사로 선정되어 벤처투자조합을 결성하였으며, 2004년, 2011년 한국통신사업자연합회와 벤처투자조합을 결성하였습니다. 또한 한국모태펀드의 2006년도 2회 연속 출자, 2008년 450억원 규모의 M&A투자를 목적으로 한 투자조합 결성 및 2009년에는 신성장동력 관련 400억원 규모의 투자조합을 결성하였고, 2010년 8월 한국산업은행으로부터 출자를 받아 200억원 규모의 세컨더리펀드를 결성하였습니다. 
 2011년 12월에 국민연금공단과 한국모태펀드 등의 출자를 받아 1,057.2억원 규모의 Pan-Asia펀드를 결성하여 운영 중이며, 2014년 3월 국민연금공단, 우정사업본부, 국내 연기금 등의 출자를 받아 2,030억원 규모의 펀드 결성을 완료하여 운영중에 있습니다. 2016년에는 국민연금공단, 공무원연금공단, 고용보험기금, 산재보험기금, 경찰공제회 군인공제회 등의 출자를 받아 상반기 1차 클로징, 하반기 2차 클로징을 거쳐 총 1,000억원 규모의 펀드 결성을 완료하였습니다. 
 2017년 하반기에는 2009년 결성하여 운영한 신성장동력펀드가 우수한 운용실적으로 IRR 30.9%를 기록하며 청산하였고, 신규펀드로 국민연금공단, 한국모태펀드, KIF투자조합, 고용보험기금, 과학기술인공제회 등 국내 연기금 및 공제회 출자사업에 선정되어 현재 결성을 준비중에 있습니다. 이와 같이 당사는 꾸준하고 안정적인 투자재원 확보를 해나가려 많은 노력을 하고 있습니다.
 
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요

- 창업지원 : 정보통신 및 바이오 기타 업종의 우수한 기술과 창업아이디어를 가지고 기업을 설립하고자 하나 자본, 장소 및 설비, 경영관리의 미흡으로 사업 화에 어려 움 을 겪고 있는 창업자를 위해 창업에 관한 제반 정보 제공
 · 창업 유망업종 정보제공
 · 창업절차 안내
 · 창업자금 지원절차 및 제반 조건 안내
 · 창업에 관한 세무 및 회계 상담
 · 정부의 중소기업 창업지원 정책 상담

 - 투자기업의 성장지원 : 투자기업이 급변하는 경제환경에 적절히 대응하여 원활히 성장기에 도달할 수 있도록 지원
 ·기술동향, 전략수립, 인력확보등 경영컨설팅 지원
 ·코스닥상장, 회계,법률자문 서비스등 지원
 ·기업구조조정 및 M&A 지원
 ·사내세미나 및 시장정보 제공
 ·관계회사를 통한 구매지원
 ·기투자업체를 통한 영업지원

 - 국제화 지원 : 정보통신 관련 유망중소기업의 세계 일류기업으로서의 국제경쟁력 확보를 위한 업무 지원
 ·해외기업에 대한 직접 투자
 ·한국 해외현지 법인에 대한 해외 투자
 ·국내외 기업 합작투자
 ·국내외 기업에 대한 기술 협력
 ·기업의 합병 (M & A) 

(3) 시장점유율 등
- 창투업계 2016년 4분기 투자실적 현황 (상위 10개사)
 (단위 : 억원)

구분
창업투자회사
총투자금액

1
한국투자파트너스
1,482

2
스마일게이트인베스트먼트
959

3
SBI인베스트먼트
878

4
에이티넘인베스트먼트
702

5
LB인베스트먼트
681

6
IMM인베스트먼트
589

7
KB인베스트먼트
554

8
SV인베스트먼트
542

9
KTB네트워크
520

10
인터베스트
499

소 계
7,406

전체VC투자
21,503

비중
34,4%

자료 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료
(2016년 4분기말 기준)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영석
1976.07.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박영석
㈜에이티넘파트너스 
상무
서울대 경제학과 졸업
Columbia University LL.M.
김&장법률사무소 변호사
㈜에이티넘파트너스 상무
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음