홈캐스트 — 주주총회소집공고 (20171213)
제출인: 홈캐스트

주주총회소집공고
2.6
홈캐스트

주주총회소집공고

2017 년 12 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 홈캐스트

대 표 이 사 :
권영철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층

(전 화) 02-3400-8300

(홈페이지)http://www.homecast.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권영철

(전 화) 02-3400-8300

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 12월 29일(금요일) 오전 07시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

(1) 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사외이사 김종문(1965년 08월 22일생) 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 최재영(1973년 01월 17일생) 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 12월 22일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 Shadow Voting 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의도동34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리(02)3774-3244~5

의사표시 통지서 
한국예탁결제원 귀중 
 본인은 2017년 12월 29일 개최하는 ㈜홈캐스트의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사
대리행사
불행사

의결권 주식수

 실질주주 : 성명 (인) 2017년 12월 일 
 주 소 :

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 19일 ~ 2017년 12월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 수임인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)

2017년 12월 13일

서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층(☏02-3400-8323)

 주식회사 홈캐스트

대표이사 권영철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장용식
(출석률: 100%)
유연태
(출석률: 100%)
한도
(출석률: 54%)
명제원
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2017.01.17
주식회사 디엠티 이사 겸직에 대한 승인의 건
O
-
O
O

2
2017.02.10
제17기 정기주주총회 소집의 건
O
-
O
O

3
2017.02.15
전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
O
-
O
O

4
2017.02.24
제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
일부 조기상환의 건
O
-
O
O

5
2017.02.27
제17기 내부결산이사회
O
-
O
O

6
2017.03.03
제17기 정기주주총회 안건 확정의 건
O
-
O
O

7
2017.03.24
제17기 정기주주총회 의사록
-
-
-
-

8
2017.03.24
권영철 대표이사 재선임의 건
-
O
O
O

9
2017.04.28
퇴직위로금 승인 및 이사 겸직에 대한 승인의 건
-
O
O
O

10
2017.06.01
내부정보관리규정 제정의 건 및 임원퇴직위로금 승인의 건
-
O
-
O

11
2017.08.25
주식회사 디엠티 이사 겸직 승인의 건
-
O
-
O

12
2017.11.14
임시주주총회 소집의 건
-
O
-
O

13
2017.12.13
임시주주총회 안건 확정의 건
-
O
-
-

전자투표 및 전자위임장권유제도 채택, 쉐도우보팅제도 활용에 관한 건
-
O
-
-

주1) 상기 사외이사 중 장용식 사외이사는 2017년 3월 24일 당사 사외이사에서 사임하고 제17기 정기주주총회에서 사내이사로 선임된 바 있습니다. 
주2) 당사의 유연태 사외이사는 2017년 3월 24일 당사 제17기 정기주주총회에서 신규 선임된 바 있습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
80
20
-

주) 상기 인원수는 당기 중 사임 또는 해임된 사외이사를 포함한 인원수 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
셋톱박스는 방송신호를 수신하는 장치로 VTR, DVD 플레이어, 케이블 TV 컨버터, 위성방송수신기 모두가 셋톱박스의 역할을 담당할 수 있으나, 일반적으로는 디지털 방송을 수신하기 위한 장치를 셋톱박스라고 합니다.셋톱박스(Set-Top Box)는 지상파, 위성, 케이블, 또는 인터넷망을 통해 전달되는 압축된 영상, 음성, 데이터 등의 디지털 신호를 수신하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 변환해 주는 하드웨어 장치입니다. 즉 디지털 방송사업자가 신호를 다중송신으로 압축한 후 이를 변조해 송신하면 디지털 셋톱박스는 튜너를 통해 방송신호를 수신하고, 각각의 신호를 압축 해제, 분리한 후 디코더를 이용해 영상,음성, 문자 등으로 변환하여 TV에 송출해 주게 됩니다. 세계적으로 아날로그 방송이중단되고, 디지털 방송 전환이 시작되면서 셋톱박스 산업은 새로운 성장기회를 얻고 있으며, 향후 다양한 컨텐츠 및 서비스가 소개됨에 따라 그 중요성은 더욱 증가할 전망입니다.

(2) 산업의 성장성
디지털 셋톱박스 산업의 성장성은 디지털 방송의 성장과 비례합니다. 방송의 디지털화는 주파수 사용 효율성제고, 정보 접근성 향상 및 정보 격차 해소 등 공공적 요인뿐만 아니라 채널수 증가와 화질 개선, 양방향성의 증대에 따른 시청자 효익의 증대를 가져올 수 있습니다. 향후 4년간 많은 국가들이 방송송출 방식을 디지털로 전환할 예정으로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 콘텐츠뿐만 아니라 방송기기 등 연관산업의성장을 촉진시킬 수 있어 미국과 유럽 등 선진국들의 디지털화를 주도하며 HD 방송 전환이 본격화되고 있고 남미, 아시아태평양 등 신흥시장 유료 방송 대중화로 대형방송사업자용 신규셋톱박스 시장 진입이 가능합니다.또한 스마트TV 보급으로 인한 IP(인터넷망)를 활용하여 VOD, SNS, 인터넷라디오, 유튜브, 교통, 영화 정보 등 다양한 엔터테인먼트 서비스를 제공하여 TV상에서 소비자가 보다 나은 서비스를 즐길 수 있는 스마트 셋톱박스의 수요가 늘어나고 있습니다. 이와같이 기존의 저가 셋톱박스 지향에서 벗어나 점차 고부가가치 셋톱박스의 수요가 늘어나고 있으며, 셋톱박스 산업의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
디지털 STB 산업은 경기변동의 영향에서 완전히 자유로울 수는 없으나, 방송산업은 일종의 사회 인프라로서의 성격을 가지고 있기 때문에, 일반적인 내구성 소비재에 비해 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받는다고 볼 수 있습니다.디지털 STB산업은 방송산업의 기간산업으로서의 성격 때문에 각국의 방송정책에 영향을 많이 받으며, 외적인 경기변동 보다는 디지털방송의 성숙 정도 및 확산 속도에 영향을 많이 받는 산업입니다. 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 영향을 받기는 하겠지만 성장세는 경기와 상관없이 꾸준히 이어갈 수 있을 것으로 전망됩니다.

(4) 계절성
디지털 STB 산업은 일반적인 IT 산업과 비슷한 계절적 경기변동 추이를 보입니다. 연초 1/4분기까지 증가세를 보이다가 제품의 주요 수출시장인 유럽 및 중동지역의 휴가철인 5~6월경부터 감소하는 양상을 나타냅니다. 그리고 11월~12월부터 연말연시 성수기를 맞아 다시 증가하는 추세를 보입니다. 당사는 제품 수출에 대한 경기변동의 영향을 최소화하기 위해, 기존 거래선과의 관계를 안정적으로 구축하고, 수출지역을 다변화시키고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소
디지털 STB산업에서 주요 경쟁수단은 기술력과 제품의 안정성입니다. 기술력은 시장을 리드하고 선점하는데 있어서 중요한 요소이며, 특히 Operator Market에서 CAS기술은 필수적인 요소입니다. 제품의 안정성은 기 진출한 시장에서의 지위를 유지하고 명성을 제공함으로써 신규 시장확대에 있어서 경쟁우위를 점하게 해 줍니다. 가격경쟁력은 FTA 등의 Low-End시장에서 경쟁수단이 될 수 있으나 장기적으로 저가시장에서의 가격경쟁력은 의미가 없으며, 당사는 CAS기술을 바탕으로 가격경쟁력을 확보하여 High-End시장인 Operator Market과 Semi-Closed Market에서 경쟁수단으로 활용할 것입니다.당사의 경쟁우위는 기술 및 마케팅의 두 가지 측면에서 강점을 가지고 있습니다. 당사는 현재 국내 업체들 중에서 두번째로 많은 6개의 CAS기술을 보유하고 있습니다. 또한, 제품의 연구개발 및 시장개척으로 High-End 급 HD, HD PVR, IP 및 하이브리드 셋톱박스 등의 고부가가치 제품들의 판매비중을 확대할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
디지털 STB산업에서 주요 경쟁수단은 기술력과 제품의 안정성입니다. 기술력은 시장을 리드하고 선점하는데 있어서 중요한 요소이며, 특히 Operator Market에서 CAS기술은 필수적인 요소입니다. 제품의 안정성은 기 진출한 시장에서의 지위를 유지하고 명성을 제공함으로써 신규 시장확대에 있어서 경쟁우위를 점하게 해 줍니다. 가격경쟁력은 FTA 등의 Low-End시장에서 경쟁수단이 될 수 있으나 장기적으로 저가시장에서의 가격경쟁력은 의미가 없으며, 당사는 CAS기술을 바탕으로 가격경쟁력을 확보하여 High-End시장인 Operator Market과 Semi-Closed Market에서 경쟁수단으로 활용할 것입니다.당사의 경쟁우위는 기술 및 마케팅의 두 가지 측면에서 강점을 가지고 있습니다. 당사는 현재 국내 업체들 중에서 두번째로 많은 6개의 CAS기술을 보유하고 있습니다. 또한, 제품의 연구개발 및 시장개척으로 High-End 급 HD, HD PVR, IP 및 하이브리드 셋톱박스 등의 고부가가치 제품들의 판매비중을 확대할 것입니다. 

(2) 시장점유율

당사는 매출의 99%를 수출하고 있으며 해외 시장 점유율의 경우 공식적인 조사기관의 부재로 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다

(3) 시장의 특성

디지털 STB 산업은 경기변동의 영향에서 완전히 자유로울 수는 없으나, 방송산업은 일종의 사회 인프라로서의 성격을 가지고 있기 때문에, 일반적인 내구성 소비재에 비해 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받는다고 볼 수 있습니다. 디지털 STB산업은 방송산업의 기간산업으로서의 성격 때문에 각국의 방송정책에 영향을 많이 받으며, 외적인 경기변동 보다는 디지털방송의 성숙 정도 및 확산 속도에 영향을 많이 받는 산업입니다. 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 영향을 받기는 하겠지만 성장세는 경기와 상관없이 꾸준히 이어갈 수 있을 것으로 전망됩니다.또한, 디지털 STB 산업은 일반적인 IT 산업과 비슷한 계절적 경기변동 추이를 보입니다. 연초 1/4분기까지 증가세를 보이다가 제품의 주요 수출시장인 유럽 및 중동지역의 휴가철인 5~6월경부터 감소하는 양상을 나타냅니다. 그리고 11월~12월부터 연말연시 성수기를 맞아 다시 증가하는 추세를 보입니다.당사는 제품 수출에 대한 경기변동의 영향을 최소화하기 위해, 기존 거래선과의 관계를 안정적으로 구축하고, 수출지역을 다변화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다양한 사업기회와 사업다각화를 위해 신규사업을 검토 중 이나, 현재 확정된사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.homecast.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.homecast.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

자구 수정

제10조(신주인수권)

①~④(생략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조(신주인수권)

①~④(생략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 본조 제3항에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 그 납입기일의 1주 전까지 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

자구수정

제11조(우리사주매수 선택권)

①~②(생략)

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

④ ~ ⑧ (생략)

제11조(우리사주매수 선택권)

①~② 좌동

③ 삭제

③ ~ ⑦ 조항 수정

표준정관 반영

자구 수정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①~②(생략)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주 혹은 종류주식_______(중략)_________정한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①~②(생략)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 혹은 종류주식_______(중략)_________정한다.

표준정관 반영

제 20조 (이익참가부사채 및 교환사채발행)

회사는 이익참가부사채 및 교환사채발행을 할 수 있으며 이는 관련법규 및 규정 내에서 이사회 결의로 발행 할 수 있다.

제20조(이익참가부사채)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제56조의2에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

표준정관반영

제 34 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 (또는 1인) 이상으로 한다.

제 34 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 (또는 1인) 이상으로 한다.

이사의 수 조정

제 49 조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

<신설>

제 49 조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ 좌동

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

표준정관 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2017년 12월 29일 개정일부터 시행한다. 다만 제10조 제5항의 개정 규정은 2018년 5월 1일부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종문
1965.08.22
사외이사
해당없음
이사회

최재영
1973.01.17
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종문
변호사

- 서울대학교 대학원 경영학 석사

- 前 법무법인 청안

- 現 법무법인 지우 대표변호사

최재영
변호사

- 연세대 행정학과 졸업

- 前 딜로이트 안진회계법인

- 前 금융감독원 자본시장조사1국

- 前 금융감독원 회계감독1국

- 現 김앤장 법률사무소 변호사

※ 기타 참고사항