천일고속 — 주주총회소집공고 (20171213)
제출인: 천일고속

주주총회소집공고
2.6
(주)천일고속

주주총회소집공고

2017 년 12 월 13 일

회 사 명 :
(주)천일고속

대 표 이 사 :
박도현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 중앙대로 168(초량동)

(전 화) 051)254-5086-7

(홈페이지)http:// www.chunilexpress.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김진수

(전 화) 051)254-5086-7

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 따라 2017년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
 - 아 래 - 
1.일 시 : 2017년 12월 29일(금) 08:00

2.장 소 : 부산광역시 서구 구덕로 102-1(주)천일고속2층 일산강당
3.회의목적사항
보고사항 : 감사보고
≪부의안건≫ 
제1호의안 : 감사선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 12월 23)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로 4길23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 
팩시밀리 (02) 3774-3244～5)

의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 29일 개최하는 주식회사천일고속 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

실질주주 : 성명 (인) 년 월 일

주 소 : 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 19일 ～ 2017년 12월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라.전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지
 못합니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송호성
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1회
2017.4.21
주식회사천일고속의 외부감사인 선임의건
찬성

2회
2017.5.11
1분기배당 결정의 건
당좌대출기한 연장의 건
찬성

3회
2017.6.13
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
불참

4회
2017.8.10
2분기배당 결정의 건
찬성

5회
2017.9.13
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
불참

6회
2017.11.14
3분기배당 결정의 건
임시주주총회 소집의 건
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
전자투표 도입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1). 산업의 특성 : 전국을 영업장으로 하고 있으나 지정된 노선에 따라 운행횟수 를 공동으로 조정하고 있으므로 시장이 아주 제한되어 있음.
 2). 산업의 성장성 : SRT개통으로 인한 승객이 감소함.

3). 경기변동의 특성 : 국내경기에 따라 매출액이 증감하며,또한 농번기에는 유동 인구의 감소로 매출액 감소가 증폭됨 서민층의 실질소득 증감에 영향을 많이 받음

4). 경쟁요소 : 승용차 증가 및 고속철도
 5). 자원조달상의 특성 : 운송원가는 기름(경유)가격의 영향을 받음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

인원이 전기대비 6.53 %감소

(나) 공시대상 사업부문의 구분

단일 사업 부문

(2) 시장점유율

당사는 40개 노선에 181대를 투입하여 고속버스 차량대수 시장점유율은 약 9.7%를 차지함

(3) 시장의 특성

고속도로 신설등의 어려움이 따르므로 당사의 시장은 한정되어 있음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

회사의 기구도표.jpg
회사의 기구도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

하인봉
530625
-
이사회

황종식
390626
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

하인봉
(주)천일고속감사(현)
-
-

황종식
(주)천일고속감사(현)
-
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항