홈캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171213)
제출인: 홈캐스트

참고서류
3.2
홈캐스트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 12 월 13 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 홈캐스트
주 소: 서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층
전화번호: 02-3400-8300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 홈캐스트
보통주
343,761
1.03%
본인
자기주식
(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치바이온
최대주주
보통주
1,572,771
4.73%
최대주주
주1)

YUN JIN S
특수관계인
보통주
1,214,110
3.96%
공동보유자
주2)

계
보통주
2,786,881
8.65%
-
-

주1) 상기 (주)에이치바이온이 소유한 주식은 현재 상호주로 의결권이 제한 됩니다.

주2) 상기 YUN JIN S의 소유 주식은 YUN JIN S의 100% 지분 소유의 법인인 (주)카노히에서 소유한 당해 법인의 보통주를 합산하여 기재한 것입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김보성
보통주
2
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 홈캐스트의 임시주주총회(2017년 12월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 11월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2017년 12월 29일 예정된 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 12 월 17 일, 
 (종료일) - 2017년 12 월 28 일 오후 5시 까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) - 2017년 12월 29일 오전 07시 
(장소) - 서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층 주식회사 홈캐스트 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 김보성 
(부서 및 직위) : 전략기획본부/ 본부장
(연락처) : 02-3400-8300

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.homecast.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.homecast.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

자구 수정

제10조(신주인수권)

①~④(생략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조(신주인수권)

①~④(생략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 본조 제3항에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 그 납입기일의 1주 전까지 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

자구수정

제11조(우리사주매수 선택권)

①~②(생략)

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

④ ~ ⑧ (생략)

제11조(우리사주매수 선택권)

①~② 좌동

③ 삭제

③ ~ ⑦ 조항 수정

표준정관 반영

자구 수정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①~②(생략)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주 혹은 종류주식_______(중략)_________정한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①~②(생략)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 혹은 종류주식_______(중략)_________정한다.

표준정관 반영

제 20조 (이익참가부사채 및 교환사채발행)

회사는 이익참가부사채 및 교환사채발행을 할 수 있으며 이는 관련법규 및 규정 내에서 이사회 결의로 발행 할 수 있다.

제20조(이익참가부사채)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제56조의2에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

표준정관반영

제 34 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 (또는 1인) 이상으로 한다.

제 34 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 (또는 1인) 이상으로 한다.

이사의 수 조정

제 49 조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

<신설>

제 49 조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ 좌동

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

표준정관 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2017년 12월 29일 개정일부터 시행한다. 다만 제10조 제5항의 개정 규정은 2018년 5월 1일부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종문
1965.08.22
사외이사
해당없음
이사회

최재영
1973.01.17
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김종문
변호사

- 서울대학교 대학원 경영학 석사

- 前 법무법인 청안

- 現 법무법인 지우 대표변호사

해당없음

최재영
변호사

- 연세대 행정학과 졸업

- 前 딜로이트 안진회계법인

- 前 금융감독원 자본시장조사1국

- 前 금융감독원 회계감독1국

- 現 김앤장 법률사무소 변호사

해당없음

※ 기타 참고사항