동양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171212)
제출인: 동양

참고서류
3.2
동양

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017년 12월 12일

권 유 자:

성 명: (주)동양
주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 서관15층 
 (수표동, 시그니쳐타워)
전화번호: 02-3770-3368

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)동양
보통주
33,271,346
13.95%
본인
자기주식

1우선주
92,501

2우선주
67,159

3우선주
5,889

4우선주
6,432

계
33,443,327
-
-
-

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조일구

등기임원

보통주

2,000

0.00%

등기임원

-

변주안

등기임원

보통주

2,011

0.00%

등기임원

-

유진기업(주)

최대주주

보통주

54,435,626

22.71%

최대주주

-

유진투자증권(주)

계열회사

보통주

11,438,000

4.77%

계열회사

-

현대개발(주)

계열회사

보통주

3,469,117

1.45%

계열회사

-

현대산업(주)

계열회사

보통주

2,332,966

0.97%

계열회사

-

송미룡

계열회사 등기임원

보통주

9,315

0.00%

계열회사 등기임원

-

설현수

계열회사 등기임원

보통주

1,010

0.00%

계열회사 등기임원

-

서재홍

계열회사 등기임원

보통주

300

0.00%

계열회사 등기임원

-

계
보통주
71,690,345
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김종일

보통주

6,991

미등기 임원

-

서영준

보통주

2,500

미등기 임원

-

3. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 10,000주 이상을 소유한 주주 (2017년 12월 04일 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분께서 한 해 동안 이루고자 했던 모든 일들이 성공적인 결실을 맺기를 기원합니다.

1. (주)동양은 섬유부문(한일합섬)을 분할하고자 합니다.

(주)동양은 지금까지 건재, 건설, 플랜트, 섬유(한일합섬) 등 다양한 사업 부문을 운영하여 왔습니다. 건재·건설·플랜트부문은 섬유부문(한일합섬)과 사업 영역이 확연히 다름에도 불구하고 하나의 법인으로 구성되어 운영됨에 따라 의사결정 과정에서 비효율적인 측면이 발생하였습니다.

이에 (주)동양은 신속하고 전문적인 의사결정체계를 확립하여 사업역량을 강화하고, 객관적인 경영평가를 통한 책임경영을 실현하기 위하여 섬유부문(한일합섬)을 분할하고자 합니다.

2. 섬유부문(한일합섬) 분할은 (주)동양 주가에 긍정적 영향을 미치게 됩니다.

(주)동양은 물적분할을 통해 신설법인의 지분을 100% 소유하므로, 자산 규모, 시가총액 및 배당가능이익에 변동 사항은 없습니다. 오히려 각 사업 간 시너지 효과를 줄 수 있는 건재·건설·플랜트부문에 사업역량을 집중하고, 섬유부문(한일합섬) 역량 강화에 따른 호전된 실적을 배당을 통해 회수함으로써 결과적으로 (주)동양 주가에 긍정적인 영향을 미치게 될 것입니다.

3. 급변하는 경영환경을 대비하고 주주가치를 제고하겠습니다.

이번 섬유부문(한일합섬) 분할 및 주주총회 각 안건들은 국내외를 막론하고 경영의 불확실성이 증가하는 현 상황을 대비하고, 주주가치를 제고하기 위함이오니, 2017년 12월 29일 임시주주총회의 모든 안건에 대하여 찬성해 주시기를 부탁드립니다. 끝.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 - 시작일 : 2017년 12월 15일, 
 - 종료일 : 2017년 12월 29일(임시주주총회 개시 전 까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 - 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 - 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 - 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
다. 주주총회 일시 및 장소
 - 일시 : 2017년 12월 29일 오전 9시 
 - 장소 : 서울시 종로구 삼청로 6 대한출판문화회관 4층 강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 
 - 성명 : 왕희선
 - 부서 및 직위 : 주주총회 담당자
 - 연락처 : 02-3770-3368

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

[ 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ]

1. 분할의 목적

(1) 섬유 사업부문의 분리를 통해 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험의 분산을 추구한다.

(2) 사업의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다.

2. 분할의 방법

(1) 상법 제530조2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 섬유사업부문(이하 “분할대상부문”이라 함)을 분할하여 분할신설회사를 설립하되, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단순·물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 분할회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

【 회사 분할 내용 】

구분

회사명

사업부문

비고

분할회사

(분할존속회사)

주식회사 동양

신설회사에 이전되는 분할대상부문을 
제외한 나머지 사업 일체

상장

분할신설회사

주식회사 한일합섬

섬유사업부문

비상장

주) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회 의 결의로 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2018년 1월 1일로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무(책임을 포함함. 이하 본 항에서 같음)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 상기 2. (3)에 따라 분할회사와 분할신설회사가 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 하기 4. (6)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 하기 2. (6) 내지 (10)에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) 분할회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할 기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할 기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할 기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무, 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속한다. 만약 어느 분할대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할회사에 각각 귀속된다.

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.

(9) 분할 후 분할회사와 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 분할신설회사에, 분할대상부문에 속하지 않는 것은 분할회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(10) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설법인에게, 기타 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속한다.

3. 분할의 주요일정

구 분

일 자

분할승인 이사회 결의

2017.11.17

분할주주총회를 위한 주주확정일(기준일)

2017.12.04

주주총회 소집통지 공고 및 발송

2017.12.14

분할계획서 승인을 위한 주주총회

2017.12.29

분할기일

2018.01.01

분할보고총회 및 창립총회

2018.01.02

분할등기 신청(예정)일

2018.01.02

* 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

* 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 필요 시 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있음.

* 분할대상부문의 재무상태표 등의 서류를 분할회사의 본점에 비치할 예정임.

4. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지 및 공고의 방법 등

구 분

내 용

상 호

한글명

주식회사 한일합섬

영문명

Hanil Synthetic Fiber Co., Ltd.

목 적

1. 포리아크릴 화이바 제조ㆍ가공 및 판매업

2. 인조섬유 제조ㆍ가공 및 판매업

3. 양모톱 제조ㆍ가공 및 판매업

4. 면방적제조ㆍ가공 및 판매업

5. 방직ㆍ편직ㆍ염색 가공업

6. 부동산의 임대, 매매, 관리에 관한 사업

7. 섬유, 의복, 침장류 및 가죽제품 제조 및 판매업

8. 운수 및 창고

9. 주차장 경영업

10. 부직포 및 기타 섬유제품의 제조, 가공 및 판매업

11. 신인견섬유의 제조, 가공 및 판매업

12. 다음 상품의 매매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업

가. 섬유, 의류, 각종 봉제제품, 기타 각종 천연·인조섬유 제품과 그 원료

나. 의약품 등(의약품, 의약품외품, 동물용 의약품, 동물용 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품)

다. 합성수지제품, 고무제품, 유지제품, 합성세제 및 이들의 원료

라. 각종 천연·인조피혁제품 및 모피제품과 그 원료

마. 펄프, 종이 및 이들의 제품, 가구 등 기타 잡화류

바. 식품, 농수산물, 축산물, 임산물, 사료 및 동식물성 제품류

사. 철·비철금속류 등 광물성 생산품 및 이들의 원료

아. 전기기계기구, 전자기계기구, 통신기계기구(의료용구 위생재료 포함)

자. 자기기록 매체 및 그 부분품

차. 전력용, 통신용 전선과 케이블 및 이들의 부품

카. 목재, 시멘트, 기타 건축자재, 수산자재, 어구 및 이들의 부품

타. 각종 요업제품

파. 유기ㆍ무기화학공업제품, 화공약품, 비료 등 각종 화학약품 및 이들의 원료

하. 광학기계기구, 사진용기계기구, 영화용기계기구류 및 그 부분품

갸. 차륜 항공기와 그 부분품, 선박과 운송기구 및 그 관련품

냐. 낚시 장비, 그 원료 및 부품

댜. 운동 및 레저 용품

랴. 석유 및 석유제품 등

먀. 석탄 및 석탄제품, 가스 및 가스제품

13. 전호 전 품목의 제조가공업에 관한 사업

14. 위 각호와 관련된 위탁업

15. 위 각호와 관련한 수출입업, 동 대행업 및 중개업

16. 위 각호와 관련된 종합 도·소매업

17. 위 각호와 관련된 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업

18. 위 각호와 관련된 노하우, 기술의 판매, 임대업

19. 전 각호에 부대되는 사업

본점소재지

서울특별시 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니쳐타워)

공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanilsf.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 하되 동 신문에 게재하는 것이 불가할 경우에는 서울경제신문에 게재한다.

결산기

매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일까지

* 공고방법, 사업목적, 본점소재지 등은 분할계획서의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 변경될 수 있음.

(2) 발행할 주식의 총수 및 액면주식·무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행할 주식의 총수

20,000,000주

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식(1주의 금액: 5,000원)

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식·무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행하는 주식의 총수

2,000,000주

주식의 종류 및 종류별 주식수

보통주식 2,000,000주

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식(1주의 금액: 5,000원)

(4) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구 분

금 액

자 본 금

10,000,000,000원

준 비 금(주식발행초과금)

100,087,018,063원

(5) 분할신설회사 승계대상 재산목록

(단위: 백만원)

구분

계정과목

내 용

금 액

자산

Ⅰ.유동자산

68,733

현금및현금성자산

현금 및 예금

15,000

기타유동자산

선급금 및 선급비용

6,653

기타유동금융자산

당기손익인식금융상품 및 정기예금 등

20

매출채권및기타채권

섬유 사업부문 매출채권 등

22,157

재고자산

섬유 사업부문 재고자산

24,903

Ⅱ.비유동자산

45,756

유형자산

섬유 사업부문 기계장치 등

21,692

무형자산

섬유부문 취득 영업권 및 회원권 등

7,357

종속기업투자

한일 인도네시아 주식 등

16,543

기타비유동금융자산

정기예금

3

기타비유동채권

섬유 사업부문 장기보증금 등

161

자산총계

114,489

부채

Ⅰ.유동부채

3,221

매입채무

섬유 사업부문 매입채무 등

2,194

기타유동채무

섬유 사업부문 미지급금 등

966

기타유동부채

섬유 사업부문 선수금 등

61

Ⅱ.비유동부채

1,181

충당부채

섬유 스판본드 관련 소송 충당부채

197

기타비유동채무

섬유 사업부문 수입보증금 등

87

확정급여부채

섬유 사업부문 확정급여부채

897

부채총계

4,402

주) 상기 분할신설회사의 승계대상 재산목록은 2017년 9월 30일 현재 기준으로 한 것으로서, 분할기일(2018년 1월 1일)에 변동될 수 있음.

(6) 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2017년 9월 30일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이나 항목이 변동되거나 또는 실제 일부 자산 및 부채의 이전이 가능하지 않게 된 경우에는 그 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

② 전항에 의한 이전대상 자산 및 부채의 최종가액은 분할기일(2018년 1월 1일) 현재의 장부가액으로 확정하되, 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

③ 분할회사는 이 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)를 분할신설회사에 이전하는 것으로 한다. 다만, 이전 대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 존속하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할 후 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할에 의한 이전에 정부기관, 제3자 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 불구하고 이를 받을 수 없는 경우에도 같다.

④ 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(해당 특허, 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함) 등 일체의 산업재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은 하기 5. (8) 승계대상 산업재산권 목록에 각 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속한다.

⑤ 요약 분할재무상태표

【요약 분할재무상태표】

(단위: 백만원)

구 분

금 액

구 분

금 액

유동자산

68,733

유동부채

3,221

비유동자산

45,756

비유동부채

1,181

자본금

10,000

자본잉여금

100,087

자산총계

114,489

부채와 자본총계

114,489

* 상기 재무상태표는 2017년 9월 30일 현재 기준으로 한 것으로서, 분할기일(2018년 1월 1일)에 변동될 수 있음.

* 승계대상 재산목록 : 상기 4. (5) 승계대상 재산목록을 참조하되 동 목록의 내용은 분할기일(2018년 1월 1일)에 변동될 수 있음.

(7) 분할기일(분할을 할 날) 및 분할등기일

분할기일(분할을 할 날)은 2018년 1월 1일로 하며, 분할등기일은 2018년 1월 2일(예정)로 한다.

(8) 분할신설회사의 이사와 감사의 현황

직명

성명

주민등록번호

약력

대표이사

백의현

541231

㈜동양 대표이사

기타비상무이사

유순태

660621

유진그룹 부사장

기타비상무이사

이상규

701225

유진그룹 법무담당 임원

감사

박무호

661020

유진그룹 감사담당 임원

주) 상기 임원 목록은 잠정안으로서 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 소집 통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회 결의를 통해 변경될 수 있음.

* 분할신설회사 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본 건 분할로 인한 분할신설회사 설립일로부터 개시하는 것으로 함.

* 임원들에 대한 퇴직금 규정은 분할회사와 동일하게 함.

(9) 분할신설회사의 정관

분할신설회사 정관의 주요 내용은 상기 4. (1) 기재사항과 같으며, 정관의 상세 내용은 2017년 11월 17일 금융감독원(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 내용을 참조하시기 바랍니다.

(10) 분할신설회사 주식의 배정에 관한 사항

본 분할은 단순 물적분할이므로 분할신설회사의 주식은 분할회사에 100% 배정한다.

(11) 분할회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

“해당사항 없음”

(12) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중 분할계획서에 따라 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할회사 또는 분할신설회사는 분할 전 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

5. 분할회사에 관한 사항

(1) 감소할 자본금과 준비금의 액

“해당사항 없음”

(2) 자본감소의 방법

“해당사항 없음”

(3) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

“해당사항 없음”

(4) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

분할회사에서 분할신설회사로 이전하는 재산과 그 가액은 상기 4. (5)의 규정 내용에 따른다.

(5) 분할 후 발행주식의 총수

(기준: 2017년 9월 30일)

구 분

종 류

분할 전(A)

분할 후(B)

비고

수권주식수

보 통 주

4,500,000,000주

4,500,000,000주

변동사항 없음

1종 종류주식

(우선주)

100,000,000주

100,000,000주

변동사항 없음

2종 종류주식

(우선주)

100,000,000주

100,000,000주

변동사항 없음

3종 종류주식

(우선주)

300,000,000주

300,000,000주

변동사항 없음

합 계

5,000,000,000주

5,000,000,000주

변동사항 없음

발행주식수

보 통 주

238,684,063주

238,684,063주

변동사항 없음

1종 종류주식

(우선주)

1,026,436주

1,026,436주

변동사항 없음

2종 종류주식

(우선주)

0주

0주

변동사항 없음

3종 종류주식

(우선주)

0주

0주

변동사항 없음

합 계

239,710,499주

239,710,499주

변동사항 없음

1주의 금액

500원

500원

변동사항 없음

자본금

119,855,249,500원

119,855,249,500원

변동사항 없음

준비금총액

0원

0원

변동사항 없음

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

“해당사항 없음”

(7) 분할재무상태표

(단위: 백만원)

과 목

분할 전

(주식회사 동양)

분할 후

분할존속회사

(주식회사 동양)

분할신설회사

(주식회사한일합섬)

자산

Ⅰ.유동자산

489,697

420,964

68,733

현금및현금성자산

22,427

7,427

15,000

기타유동자산

15,135

8,483

6,653

기타유동금융자산

264,046

264,026

20

미청구공사

14,745

14,745

-

매출채권및기타채권

128,554

106,396

22,157

재고자산

44,790

19,887

24,903

Ⅱ.비유동자산

436,011

500,342

45,756

유형자산

259,952

238,260

21,692

투자부동산

58,128

58,128

-

무형자산

9,640

2,283

7,357

종속기업투자

68,337

161,882

16,543

기타비유동금융자산

10,122

10,119

3

기타비유동채권

12,010

11,848

161

이연법인세자산

17,682

17,682

-

기타비유동자산

140

140

-

자산총계

925,708

921,306

114,489

부채

Ⅰ.유동부채

58,033

54,812

3,221

매입채무

37,092

34,899

2,194

기타유동채무

12,116

11,150

966

초과청구공사

1,787

1,787

-

당기법인세부채

2,659

2,659

-

기타유동부채

4,379

4,317

61

Ⅱ.비유동부채

13,378

12,197

1,181

충당부채

6,150

5,954

197

기타비유동채무

2,288

2,201

87

금융보증계약부채

304

304

-

확정급여부채

4,636

3,738

897

부채총계

71,411

67,009

4,402

자본

Ⅰ.자본금

119,855

119,855

10,000

Ⅱ.주식발행초과금

-

-

100,087

Ⅲ.자기주식

(121,924)

(121,924)

-

Ⅳ.이익잉여금

352,330

352,330

-

Ⅴ.기타포괄손익누계액

289

289

-

Ⅵ.기타자본항목

503,747

503,747

-

자본총계

854,297

854,297

110,087

자본과부채총계

925,708

921,306

114,489

(8) 승계대상 산업재산권 목록

계정과목

구 분

내 용

비 고

산업재산권

HANILON+도형

해외상표권

HANILON+도형

해외상표권

HANILON+도형

해외상표권

HANILON+도형

해외상표권

엘렉스

해외상표권

利來絲

해외상표권

ELEX

해외상표권

ELEX & Device

해외상표권

HANILON & Device

해외상표권

Lyocell HANIL & Device

해외상표권

ELEX

해외상표권

HANILON AB+

해외상표권

도형 (윈디마크)+윈디골프

국내상표권

도형 (윈디마크)+윈디골프

국내상표권

도형 (윈디마크)+WINDY GOLF

국내상표권

도형 (윈디마크)+WINDY GOLF

국내상표권

도형 (윈디마크)+WINDY GOLF(세로)

국내상표권

도형 (윈디마크)+WINDY GOLF(세로)

국내상표권

한일 韓一

국내상표권

한일합섬+도형

국내상표권

한일 韓一

국내상표권

한일합섬+도형

국내상표권

한일합섬+도형

국내상표권

한일 韓一

국내상표권

한일 韓一

국내상표권

한일합섬+도형

국내상표권

한일 韓一

국내상표권

윈디+WD 도형

국내상표권

WINDY GREEN

국내상표권

WINDY GREEN

국내상표권

WINDY GREEN

국내상표권

HANILON HP + 하니론 에이치피이

국내상표권

WINDY GREEN

국내상표권

ELEX 도안

국내상표권

ELEX 도안

국내상표권

HANCEL + 한셀

국내상표권

RESUME 레쥬메

국내상표권

GREENBON+그린본

국내상표권

NEOBON+네오본

국내상표권

BIOBON+바이오본

국내상표권

RESUME

국내상표권

RESUME

국내상표권

레쥬메

국내상표권

레쥬메

국내상표권

ELEX-GROVE

국내상표권

ELEX-GROVE

국내상표권

실버킨+SILVERKIN

국내상표권

하니론

국내상표권

MAYER 마이야

국내상표권

도형 + HANILON

국내상표권

HANIBON + 하니본

국내상표권

HANIBON + 하니본

국내상표권

HANILON AB+

국내상표권

도형 + 쉴드피아

국내상표권

도형 + SHIELDPIA

국내상표권

SALVIA+사루비아

국내상표권

BALENTTO+발레노또

국내상표권

HANIL LYOCELL

국내상표권

H LYOCELL

국내상표권

LYOCELL BY HANIL

국내상표권

한스빌 + HANS VILLE

국내상표권

HYPERBON + 하이퍼본

국내상표권

SUPERBON + 슈퍼본

국내상표권

도형 + CEZANNE + 세잔느

국내상표권

도형 (Hanilon)

국내상표권

도형

국내상표권

도형

국내상표권

ELEX

국내상표권

생분해성나노복합수지를활용한생분해성복합장섬유부직포및그제조방법과제품

국내특허권

소수성 실리카 에어로겔을 함유하는 단열패딩 제조시스템 및 단열패딩 제조방법

국내특허권

황화구리 피막을 갖는 도전성 나이론 또는 폴리에스테르 섬유의 제조 방법 및 그로부터 얻어지는 도전성 나이론 또는 폴리에스테르 섬유

국내특허권

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

<신설>

<신설>

<신설>

138. 전기 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

138. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자)

139. 그 외 기타 여신 금융업(대부업)

140. 그 외 기타 금융 지원 서비스업(대부중개업)

141. 전기 각호에 부대되는 사업

사업다각화를 위하여 사업목적을 추가

제26조 (주주총회 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

② 본 정관의 다른 규정에도 불구하고, 다음 사항은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 정한다.

1. “본사 사옥”인 건물의 양도, 담보제공 등 일체의 처분

2. 그 장부가액이 최근 사업연도말 기준 회사 대차대조표상 순자산액의 20%를 초과하는 자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분

3. 기타 제1호, 제2호에 준하는 중요한 자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분

제26조 (주주총회 결의방법)

① <좌동>

② <삭제>

이사회의 책임경영강화 신속한 의사 결정 등을 위해 삭제

제34조 (이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사 또는 대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항에 정한 순위에 따라 대표이사의 직무를 대행하는 이사가 적어도 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

②이사회는 의장 또는 이사회 규정에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 적어도 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

소집권자의 변경에 따른 개정

이사회 소집권자를 대표이사에서 이사회 의장으로 변경

제38조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수있다.

제38조 <삭제>

상담역 및 고문의 선임은 대표이사의 일상 업무에 속하는 사항으로 대표이사에게 위임

제41조의2 (주식의 소각)

이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

제41조의2 <삭제>

2012년 개정 상법에서 자기주식 취득을 배당가능이익 한도 내에서 원칙적으로 허용하고, 이사회 결의에 의해 자유롭게 자본감소를 제외한 주식의 소각(이익소각)을 할 수 있도록 함에 따라 이를 반영하여 주식소각 규정을 삭제

<신설>

부칙(2017. 12. 29)

(시행일) 이 정관은 2017년 12월 29일부터 시행한다.

주주총회 결의 후 시행

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

[ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정진학
1960.12.25
사내이사
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정진학

유진기업(주) 사업총괄 사장

-고려대 졸업

-유진기업(주) 대표이사

-現)유진기업(주) 사업총괄 사장

-現)한국레미콘공업협회 회장

-現)한국리모델링협회 회장

없음

※ 기타 참고사항