빌리언스 — 주주총회소집공고 (20171212)
제출인: 빌리언스

주주총회소집공고
2.6
(주)유니더스

주주총회소집공고

2017 년 12 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 유니더스

대 표 이 사 :
김 성 훈

본 점 소 재 지 :
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3

(전 화) 043-836-0025

(홈페이지)http://www.unidusok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 도 식

(전 화) 02-2203-3835

주주총회 소집공고

(제45기 임시)

주주각위

삼가 주주님의 건승하심을 앙축합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사정관 제19조 규정에 의거 제45기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주(당사 발행주식 총수의 1%이하)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 12월 27일 (수요일) 오전 11:00시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 충민로 10 가든파이브툴관 10층 대회의실

(전화 : 02-2203-3835)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 
 2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의건 
 2-2호 의안 : 사내이사 이용 선임의건 
 2-3호 의안 : 사내이사 안경민 선임의건 
 2-4호 의안 : 사외이사 김동현 선임의건 

 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 
 3-1호 의안 : 감사 최민규 선임의건

4. 경영참고 사항 비치

상법 제 542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 서울사무소, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 회일 5일전(2017.12.19)까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 실질주주께서 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정이며, 이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬,반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 다. 실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

※ '의사표시 통지서'는 반드시 송부 하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서'를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

라. 문의처 : 서울 영등포구 여의나루로4길 23

한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자앞’, 팩스: (02)3774-3244~5

의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 27일에 개최하는 (주)유니더스의 제45기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 ‘자본시장과금융투자업에관한법률’부칙 제18조에 따라 동법의 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사
대리행사
불행사

의결권주식수

 2017년 월 일

실질주주 성명 : (인)
 주소 : 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제45기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 17일 ∼ 2017년 12월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권
범용

공인인증서

2017년 12월 12일

주 식 회 사 유 니 더 스

대 표 이 사 김 성 훈 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

도재철
(출석률:100%)
황종주
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2017.01.05
① KEB 하나은행 여신 신청 건
찬성
찬성

2차
2017.02.15
① 결산안 확정의 건
찬성
찬성

3차
2017.03.14
① 이사 선임 추천의 건
찬성
찬성

4차
2017.03.15
① 결산안 확정의 건
찬성
찬성

5차
2017.03.30
① 감사 선임 추천의 건
② 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박수종
(출석률:100%)

찬 반 여 부

6차
2017.04.05
① 감사 선임 추천의 건
② 임시주주총회 소집의 건
찬성

7차
2017.04.14
① 전자투표 도입의 건
② 전자위임장 도입의 건
찬성

8차
2017.04.26
① 임원 보수액 결정
찬성

9차
2017.05.30
① 감사보수액 결정
찬성

10차
2017.06.01
① 포괄한도 연장의 건
찬성

11차
2017.11.13
① 자금조달을 위한 전환사채 발행의 건
찬성

12차
2017.11.13
① 임시주주총회 개최의 건
찬성

13차
2017.11.14
① 자금조달을 위한 전환사채 발행의 건
찬성

14차
2017.12.11
① 정관 일부 변경의 건
② 이사 선임의 건 
③ 감사 선임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
550,000,000
4,800,000
2,400,000
2017.01.01-2017.03.30

사외이사
1
550,000,000
6,400,000
6,400,000
2017.04.01-2017.12.11

계
-
-
11,200,000
-
-

※ 지급총액은 2017년 지급액(11월누계) 포함.
※ 사외이사 변동 현황
- 신규선임 : 박수종(2017.03.30 정기주주총회)
※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

① 콘돔(CONDOM) 부문

초기 중세유럽에서 성병예방의 필요에 따라 동물의 내장으로 만들어진 콘돔으로 시작해서 기술의 발달로 천연고무(Natural Rubber Latex)를 사용하여 피막을 최대한 얇게 하고 인장강도를 강하게 한 고품질로 발전되었습니다. 또한 콘돔기능의 다양성으로 인해 인구증가조절의 피임기능과 성병 및 기타 질병의 예방도구로서 이미 오래전부터 인식되어져 오고 있습니다.

현재 전 인류에게 인구의 증가 이외의 지속적이고 빠른 속도로 확산되고 있는 질병은 후천성 면역결핍증(HIV/AIDS)입니다. 이 질병으로 인해 이미 사하라사막 이남 7개국은 에이즈로 인하여 평균수명이 40년 전 보다도 감소한 것으로 조사되고 있습니다.특히 보츠와나는 성인의 38.8%가 감염되어 평균수명이 39세에 불과한 상태입니다.

우리나라의 경우 2015년 한 해 동안 신규감염자 수는 내국인 기준으로 1,018명으로서 하루 평균 2.8명꼴로 발생하고 있으며, 과거 5년간 700명 이상이 매년 감염되고 있는 실정입니다. 역학조사 결과 성접촉에 의한 감염이 주요 감염경로로 밝혀졌습니다.
 2015년 12월말 현재 내국인 누적감염자수는 12,522명으로 남성이 11,604명(92.7%), 여성이 918명(7.3%) 이며 이중 2,020명이 사망하였습니다.

또한 2015년 12월말 현재 국내 외국인 누적감염자수는 1,387명으로 나타났고, 남성이 1,000명(72.1%), 여성이 387명(27.9%)입니다. 세계감염자는 약 3,670만명 정도로 매년 210만명 정도가 늘어나는 추세이며 한해 150만명 정도가 사망하는 것으로 나타났습니다.

질병관리본부는 월드 리서치의 2008년 에이즈에 대한 지식ㆍ태도ㆍ신념 및 행태조사결과를 인용, 우리나라 성인 콘돔 사용률이 점차 개선되고 있으나 아직도 저조하고감염인에 대한 차별의식 또한 여전히 심각한 상태로 나타남에 따라 최고의 에이즈예방대책은 안전한 성생활과 콘돔사용임을 강조했습니다.

② 지삭크(COT) 부문
 여러가지 사용용도가 있으나 주로 전자 및 반도체업체 등에서 작업자가 착용하여 인체로부터 발생하는 정전기 또는 땀과 같은 불순물등의 오염으로부터 정밀제품을 보호하고 불량을 줄이는데 사용되는 고무골무입니다. 
 재질과 용도에 따라 Natural Rubber Latex를 사용하거나 Nitrile 또는 Black Carbon
이 사용된 제품이 있으며, 정전기를 방지할 수 있도록 특수 표면처리를 하거나 고무 알러지를 방지하기 위해 특수 가공된 제품등이 있습니다.

정밀 전자업체에서는 보편적으로 사용되고 있는 소모품이며 의료용구의 용도로도 사용됩니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 장갑은 재질과 용도에 따라 순수 Natural Rubber Latex로 만든 의료용장갑(Surgical glove), 방호용고무장갑(Protective glove), 첨가제를 합성하여 만든 가정용 고무장갑(Household glove)과 합성고무, 염화비닐 등으로 만든 공업용 장갑, 작업용 면장갑등이 있습니다.

형태상으로 구분할 경우에도 Natural Rubber Latex제품으로 한정할 때 곡지형과 직지형으로 구분되며 곡지형은 좌우 구분되어 사용자 편의로 되어 있고, 직지형은 좌우구분이 없습니다. 일반적으로 당사가 속한 시장이라면 Natural Rubber Latex 등으로 만드는 의료용 장갑을 의미합니다.

2. 산업의 성장성

① 콘돔(CONDOM) 부문
 콘돔의 생산자는 기업규모로 국내 3개 업체, WHO 자료 기준으로 세계70여개 업체가 있습니다. 콘돔의 수요는 국내는 인구증가정책 기조로 전환됨에도 불구하고 세계인구 증가 및 AIDS의 확산 방지를 위하여 세계보건기구(WHO), 유엔인구활동기금(UNFPA), 국제가족계획연맹(IPPF) 및 국제 인구협회(PSI)등과 같은 국제 단체에서 벌이고 있는 아시아 인구 밀집 국가(방글라데시, 파키스탄 등)와 아프리카 국가들에 대한 콘돔 무상공급 프로그램의 활성화와 신세대들의 콘돔에 대한 인식변화 및 AIDS 확산에 대한 두려움으로 지속적인 증가 추세에 있습니다.

선진국에서는 자국소비량 조차 충족시킬 수 없는 적은 생산량을 보이고 있으며, 또한 제조원가가 높아 저개발국가 지원프로그램참여가 더더욱 곤란한 실정입니다. 따라서 주 공급선은 원자재의 주 생산지이자 값싸고 질 좋은 노동력이 있는 동남아시아산재 생산회사들입니다. 특히 한국은 국제기구가 요구하는 품질수준을 유지함은 물론이고, 지리적으로 원자재의 조달이 용이하므로 날씨, 온도 등 생산환경에서 품질유지에 어려움이 있는 동남아시아보다 유리합니다.

② 지삭크(COT) 부문
 지삭크는 반도체 산업에서 없어서는 안 될 관련장비 및 소모품이지만 세계적 경기침체의 영향을 많이 받고 있습니다. 그러나 'IT'산업, 반도체 등의 경기가 점차적으로 호전 추세에 있어, 이에 관련된 소모품인 지삭크는 반도체 산업의 경기호전과 더불어 그 수요가 늘어날 것으로 보입니다.

당사는 현재 100%투자 법인인 유니더스장가항유교제업유한공사에 전량 생산을 일임하여 국내시장에 공급하고 있습니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 장갑은 동남아시아 제품들이 원자재의 원산지 이점을 가지고 저가로 시장을 점유하고 있고, 당사 상표를 부착한 'OEM'방식의 수입장갑으로 국내시장에 대체공급하고 품질관리의 우위로 특정수요를 창출하고 있습니다. 다만 최근 라텍스 가격과 환율의 등락으로 수입상품의 경쟁력약화가 우려되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

① 제품과 일반경기변동과의 관계

세 가지 품목중 경기변동과 직접 관계 있는 것은 지삭크(COT)이나 전체 매출에서 차지하는 비율은 약 10% 미만으로 매출에 지대한 영향을 주는 것은 아니며 경기가 악화된 시기에도 기본적인 수요가 있고, 콘돔 및 장갑의 경우는 거의 경기의 변동에 직접 영향을 받지 않습니다.

② 계절적 경기변동 여부 및 변동정도
 당사 생산판매 제품은 계절적인 영향을 거의 받지 않습니다.

③ 제품의 라이프사이클
 일회용 제품인 관계로 라이프 사이클이 대단히 짧아 수요의 창출이 매우 용이합니다.

4. 경쟁상황
 주요 경쟁국은 말레이시아 및 태국이며 그 이유는 첫째 저임금을 바탕으로 한 낮은 생산비, 둘째 Natural Rubber Latex의 원산지로 원활한 원자재 수급 및 그에 따른 물류 비용 절감으로 인한 저렴한 원자재 구매 비용입니다. 하지만 국제 입찰에 있어서는 응찰자의 가격도 중요하지만 더욱 중점을 두는 사항은 응찰 회사의 품질수준 및
그에 대한 관리 체계이기 때문에, 안정된 품질 관리 체계를 운영하고 이를 바탕으로 품질 수준이 높은 제품을 생산한다면 동남아시아의 가격경쟁력 자체는 큰 문제가 되지 않으나 보다 경쟁력을 높이기 위해 장갑은 OEM방식의 수입으로 대체하였고, 지삭크는 중국유니더스에 생산 전량을 이관하였습니다.

5. 자원조달상황

주요 원자재인 'Natural Rubber Latex'는 태국이나 말레이시아에서 생산되므로 지리적으로 가깝고, 2011년 중반까지 원자재 가격이 상당히 상승하였으나 최근 가격이 하향안정화 되고 있어 원자재수급은 순조로운 편입니다.

6. 규제 및 지원사항

① 규제 사항
 국제 입찰 응찰 전 사전 자격 검사, 국제 품질관리 기준 (주로 세계보건기구 관리 기준)에 따른 선적 전 검사제도 및 각국의 품질관리 규격등이 있으나, 모두 품질과 관련된 사항이므로 심각한 규제 사항이 되지 않습니다.

② 산업지원정책

당사는 수출보험, 관세환급제도, 무역금융제도 등의 지원을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황

① 콘돔(CONDOM) 부문
 피임 및 성병과 AIDS 예방에 사용되며 다양한 종류의 제품들이 있습니다. 요즘은 일반적인 형태의 제품보다 기능성 제품인 특수형 및 색상 제품의 수요가 증가하고 세계적으로 콘돔사용 선호 취향이 조금씩 다른것에 즉각 대응하기 위하여 소비자가 원하는 두께, 디자인, 색상을 자유로이 조절하여 수요층에 맞는 제품의 공급으로 매출증대에 노력하고 있습니다.

② 지삭크(COT) 부문
 정밀부품을 취급하는 전자, 반도체, 시계 가공 업체 및 치과 등에서 사용되는 제품으로, 미국시장에서의 새로운 고객발굴 및 일본시장에 대한 고부가가치 제품의 판매신장노력과 당사 중국법인을 통한 홍콩과 중국시장의 매출확대가 영업의 목표입니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문

의료용, 공업용, 방호용 및 검진용 등의 용도로 사용되며 그 종류는 아래와 같습니다.

- 의료용 : 수술시 사용할 수 있도록 멸균 처리를 한 제품

- 공업용 : 일반 공장에서 작업용으로 사용할 수 있는 제품

- 방호용 : 원자력발전소에서 방호용으로 사용하는 제품

- 검진용 : 수술용 장갑과 동일하나 멸균 처리를 하지 않은 제품

④ 플랜트(PLANT) 부문
 당사는 생산시설을 자체제작 및 자가공급할 수 있는 능력이 있으며 가동중인 주요생산시설을 자체 제작하고 있습니다. 가동경험을 통하여 개선, 보수, 능력향상이 이루어지므로 계속적인 품질향상 및 생산성증대를 할 수 있습니다. 해외에서도 이를 인정받아 지속적으로 플랜트를 제작, 수출하고 있습니다.

2. 공시대상 사업부문의 구분

① 콘돔(CONDOM) 부문
 국내와 달리 저개발국의 폭발적으로 늘어나는 인구를 억제하기 위한 피임기구로 향락적 세태에 따른 성병확산의 예방 및 특별한 치료약 없이 인류에게 종말적 위협을가하고 있는 AIDS의 현 단계에서 거의 유일한 예방수단인 콘돔을 제조, 판매하고 있습니다.

② 지삭크(COT) 부문
 전자 및 반도체 업체 등에서 정전기 및 불순물의 오염으로부터 정밀제품을 보호하는데 사용되고 있는 소모품으로서 이를 판매하고 있습니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 병원등에서 외과수술용으로 사용하며, 원자력 발전소 등에서 방호용으로 사용하고있는 장갑류로서 OEM 수입을 통해 판매를 하고 있습니다.

④ 플랜트(PLANT) 부문
 당사는 콘돔 및 지삭크, 장갑 등 생산시설의 자체 제작기술을 확보하고 있는 바, 이를 제작하여 해외 수출하고 있습니다.

3. 시장의 특성

① 콘돔(CONDOM) 부문
 마케팅 시장을 국제입찰시장과 일반시장으로 구분하여 볼 때 국제입찰시장인 "세계보건기구(WHO), 유엔인구활동기금(UNFPA), 국제가족계획연맹(IPPF) 및 국제인구협회(PSI)" 의 경우 일반시장과 비교했을 때 비록 가격이 낮다 하더라도 대량의 오더를 수주 할 수 있다는 잇점 외에, 상기와 같은 국제 공인 기관으로의 공급은 공급업체의 품질수준의 객관적인 평가를 직접적으로 국제시장에 알릴 수 있다는 점에서 또다른 의미가 있습니다.

일반시장의 경우 주요국가는 미국(USAID), 브라질(보건성), 독일, 프랑스 등을 비롯하여 유럽, 남미 및 아시아시장 등이며 미국, 캐나다 및 인근의 중남미 시장으로의 더 많은 진출을 위해 마케팅 전략을 수립하고 있습니다. 이외에도 브랜드 OEM에서 탈피하여 당사 브랜드의 적극적인 수출로 기업이미지 향상 뿐만 아니라 국제적인 브랜드로서의 정책을 추진하고 있습니다. 국제시장의 인지도는 어느정도 제고된 만큼 당사는 수익성위주의 일반시장 확대에 주력할 것입니다.

② 지삭크(COT) 부문
 제품의 종류로는 White, Yellow, 및 Pink Cots가 있으며 각각의 제품은 일반제품과 정전기 방지를 위한 Anti-Static 처리 제품 두가지 종류로 구분되고, 이 중 Yellow 및 Pink 제품 (Anti-Static 제품 포함)의 당사 제조기술 수준은 세계적인 우위를 차지하고있으며, 당사 중국법인의 생산 전량을 국내 및 해외에 판매하고 있습니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 동남아시아 저가시장과의 경쟁 우위를 위해 가격대비 높은 품질의 장갑을 OEM방식으로 전량 수입하여 국내 대학병원 및 의료기관에 공급하고 있어, 판매시장의 적절한 확보는 물론 매출을 극대화하는데 효과를 거두고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

① 생산기지의 중국진출 
 전세계에서 심각하게 확산되고 있는 에이즈로 인하여 국제기구에서는 콘돔의 무상공급프로그램을 더욱 활성화할 계획이 있어 그 수요가 현격히 증가추세입니다. 사전자격심사를 통하여 국제기구에 이미 공급하고 있는 당사로서는 장기적 공급능력부족에 당면해 있고 잠재시장으로서 13억인구의 중국시장은 당사가 간과할 수 없는 곳임은 물론, 국제시장에서 경쟁력우위를 선점하기 위해서는 현지생산기지의 직접진출이가장적합하다고 판단되어 2003년 100% 단독투자법인을 설립, 진출하였습니다. 당사와 중국 현지 생산거점이 연합한다면 그 성과는 배가 될 것으로, 회사가 도약하기 위한 절호의 기회가 될 것입니다.

특히 입지선정에 있어서 배후에 상해, 남경, 중경 등 중국 동남부 인구밀집 소비지역에 인접해 있고, 기존 공장인수 후 당사가 기술접목 및 추가 투자를 진행하고 있어서 허가, 건설에 따른 공백을 최소화하여 그 경영성과가 기대됩니다.

- 투자방법 : 100% 독자법인 설립 후 기존 영업허가권이 완비된 중소 콘돔생산 법인
 의 자산 및 지분권을 100% 양수, 설비증설을 통해 소정의 공장완성

- 회 사 명 : 유니더스(장가항)유교제업유한공사

- 위 치 : 중국 강소성 장가항시 서장진

- 투자규모 : 총 투자액 1,000만불, 등록자본금 580만불

- 진행경과 : 2002년 11월 28일 의향서 체결

2003년 01월 10일 강소성 인민정부 법인설립 비준

2003년 01월 15일 외상독자기업 영업집조 취득

2003년 02월 03일 1차 자본금 100만불 불입

2003년 02월 20일 현지법인 인수계약

(유무형자산 및 허가권 일체, 부채제외)

2003년 07월 03일 2차 추가 70만불 불입

2004년 03월 05일 3차 추가 80만불 불입

2004년 04월 13일 4차 추가 70만불 불입

2004년 07월 19일 5차 추가 50만불 불입

2004년 11월 24일 6차 추가 130만불 불입

2008년 12월 16일 7차 추가 80만불 불입

② 신제품 개발 출시 '유니더스 롱 러브'기능성 콘돔

콘돔(Condom)안에 소량의 성기 촉감 감소제 성분이 포함된 크림을 넣어 성관계의시간을 늘려주며, 일반콘돔의 성병 및 에이즈예방 효과까지 동시에 지닌 기능성 콘돔으로서 식품의약안전청 제조품목허가(제 04-757호)제품으로서 미국'FDA'시판승인(510K NO:K033541)과 북미과학협회(NAMSA)의 안전성 검토를 통과하였습니다.

* 2004년 8월 10일 공정공시 참조 

5. 조직도

2017_유니더스-조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
 이 회사는 "株式會社 유니더스"라 한다. 
 영문으로는 "UNIDUS CORPORATION"이라 표기한다.
제1조(상호)
 이 회사는 "㈜바이오제네틱스"라 한다. 
 영문으로는 "BioGenetics CO.,LTD." 라 표기한다.
사명변경

제2조 (목적)
1. 라텍스 고무제품 생산 및 판매업
 2. 의료용구 생산 및 판매업
 3. 수출입업 및 동 대행업
 4. 플랜트 제작, 설치, 판매
 5. 상품의 수입 및 판매
 6. 통신판매업

7. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)
 1. 라텍스 고무제품 생산 및 판매업
 2. 의료용구 생산 및 판매업
 3. 수출입업 및 동 대행업
 4. 플랜트 제작, 설치, 판매
 5. 상품의 수입 및 판매
 6. 통신판매업

7. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 
 8. 의약품관련 연구 및 개발업
 9. 생명과학관련 연구개발, 제조 및 판매사업
 10. 항체신약개발, 제조 및 판매사업
 11. 단백질칩개발, 제조 및 판매사업
 12. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업
 13. 생명과학 분석업무 사업
 14. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업
 15. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 신기술 ,신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매
 16. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매
 17. 바이오에너지사업
 18. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업
 19. 유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업
 20. 유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업
 21. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 개발, 판매 및 도소매 사업
 22. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 
 23. 유전공학적 기법을 이용한 연구용역사업
 24. 임상시험 기술개발, 용역업 및 대행사업
 25. 바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업
 26. 천연물을 이용한 의약품, 기능성 식품 등의 원료제조 및 판매업
 27. 생명공학 관련 제품제조 및 판매업
 28. 디지털컨텐츠의 개발, 유통 및 판매업
 29. 게임소프트웨어 개발, 유통 및 판매업
 30. 인터넷정보제공 및 정보통신 서비스업
 31. 시스템통합구축 서비스의 개발, 유통 및 판매업
 32. 인터넷정보 검색업
 33. 정보처리 기술에 관한 서비스업
 34. 온/오프라인 지불결제 서비스업
 35. 전자상거래업
 36. 기업경영자문 및 재무컨설팅업
 37. 도,소매업
 38. 부동산 매매 및 임대업
 39. 전 각호에 관련된 수출입업
 40. 전 각호에 부대되는 일체의 사업일체

사업다각화에 따른 사업목적 추가 및 
조문번호 변경

제5조 (발행예정주식의총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

수권주식수 변경

제7조 (주식의 종류)

이 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로한다.
 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

상법규정 준용

제7조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 　
　
　
　

신설
　
　
　
　
　

제7조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 종류주식의 발행한도는 1천만주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 25% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 100%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식
신설

제7조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) 
　
　

신설
　
　
　
　

제7조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 종류주식의 발행한도는 1천만주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 25% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.
⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.

종류주식
신설

제9조 (신주인수권)
 ① ~~
 ② ~~ 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 1.발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 ~~일반공모증자방식으로 발행하는~~
 2. ~ 5. 
 6.발행주식총수의
100분의
30
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
 7.발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서

긴급한
자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
 
 8. 근로자복지기본법
제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를~~

제9조 (신주인수권)
 ① ~~
 ② ~~ 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 1.발행주식총수의
100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 ~~일반공모증자방식으로 발행하는~~
 2. ~ 5. 
 6.발행주식총수의
100분의
1
00
을
초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
 7.발행주식총수의
100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서
자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영환경개선을 위한 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 신주를 발행하는 경우
 8. 근로자복지기본법
제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를~~

발행조건의 변경

제10조 (주식매수선택권)
 ① ~ ②
 ③ ~~~ 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령
제9조 제1항
이
정하는~~~
 ④ 제3항의 규정에 불구하고
상법 제542조의8 제2항 제5호의

최대주주와 주요주주 및 특수관계인~~~
 ⑤ 1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ~
 2)주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 ~
 ⑥ ~~~

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한날로부터 7년내에 행사할수 있다.
 ⑧ ~~ 제1항의 결의일부터

2년이상 재임 또는 재직하여
야 행사할수 있다. 다만, ~~~ 
 ⑨ ~ ⑩

제10조 (주식매수선택권)
 ① ~ ②
 ③ ~~~ 회사의 이사, 감사또는 피용자 및 상법시행령
제30조 제1항
이 정하는~~~
 ④ 제3항의 규정에 불구하고
상법 제542조의8 제2항의
최대주주와 그 특수관계인, 주요주주와 그 특수관계인~~~
 ⑤ 1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 ~
 2)주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 ~
 ⑥ ~~~

⑦ 삭제
 ⑧ ~~ 제1항의 결의일부터
2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년내에 권리를 행사할수 있다. 다만, ~~~ 
 ⑨ ~ ⑩

관련조항
변경준용

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는
매년1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경를 정지한다.
 ② ~ ③

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는
매년1월1일부터 1월07일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경를 정지한다.
 ② ~ ③

기준일변경

제15조 (전환사채의 발행)
 ① 이 회사는
발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 전환사채를 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
3월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤ ~~~
 
 
 
 

제15조 (전환사채의 발행)
 ① 이 회사는
사채의
액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 전환사채를 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
1월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤ ~~~

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 일천억억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행조건의 변경

제16조 (신주인수권부 사채의 발행)
 ① 이 회사는
발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 ~~ 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
3월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤

제16조 (신주인수권부 사채의 발행)
 ① 이 회사는
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 ~~ 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
1월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤

⑥ 시가하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 일천억억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행조건의 변경

제17조 (교환사채의 발행)
① 회사는 ~~
발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할수 있다.

제17조 (교환사채의 발행)
 ① 회사는 ~~
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

발행조건의 변경

제17조의2 (사채발행의 위임)

신설

제17조의2 (사채발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

조항신설

제21조 (소집통지 및 공고)
 ① ~~~
 ② ~~ 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는~~~ 서울특별시에서 발행하는
2개이상의 일간신문에 각 2회이상

공고하거나~~~~
 ③ ~ ④

제21조 (소집통지 및 공고)
 ① ~~~
 ② ~~ 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는~~~ 서울특별시에서 발행하는
한국경제신문과 중앙일보에 각 2회이상 공고하거나~~~~
 ③ ~ ④

소집통지
공고지
기입

제29조 (주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제29조 (주주총회의 결의방법)
 ① 주주총회의 결의는 법령에 다른정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 이사 또는 감사의 해임과 관련한 이사회 교체시 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병이라고 결의하는 경우와 본 조 및 본 정관의 31조, 44조를 변경하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90이상으로 하되, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다.

초다수결의제
신설

제31조 (이사의 수)
이 회사의 이사는
3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제31조 (이사의 수)
이 회사의 이사는
4명 이하로 하되 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 한도 변경

제37조의2 (이사의 책임감경)

신설

제37조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법
 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

조항신설

제39조 (이사회의 결의방법)
 ① ~~~

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
 ③ ~~~

제39조 (이사회의 결의방법)
 ① ~~~

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다
. 

이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
 ③ ~~~

상법규정
준용

제44조 (감사의 수)
회사는
1인이상의 감사를 둔다.

제44조 (감사의 수)
회사는
1인의

감사를 둔다.

감사의 수 한도 변경

제47조 (감사의 직무와 의무)
 ① ~ ③
 ④감사에 대해서는 정관
제36조 3항의 규정을 준용한다.

제47조 (감사의 직무와 의무)
 ① ~ ③
 ④감사에 대해서는 정관
제36조 3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

관련규정
준용

제49조 (감사의 보수)

감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 상정,의결하여야 한다.

제49조 (감사의 보수)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.
 ②감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 상정,의결하여야 한다.

표준정관
준용

제51조 (재무제표등의 작성등)
① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
 ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 
 ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 

제51조 (재무제표등의 작성등)
 ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
 ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 
 ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 
 ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

이사회결의
승인관련
조항신설

제54조 (이익배당)
 ① 이익의 배당은
금전과 주식으로 할 수 있다.
 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식
을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에
기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 

제54조 (이익배당)
 ① 이익의 배당은
금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식
을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

표준정관
준용

제56조 (주식의 소각)
신설
제56조 (주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
조항신설

제57조 (이익참가부사채의 발행)

신설
제57조 (이익참가부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 
 ② 이익참가부사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
조항신설

부칙(시행일)
신설
부칙 (시행일)
이 정관은 2017년 12월 27 일부터 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

하관호
1971.10.14
사내이사
-
이사회

이용
1969.12.01
사내이사
-
이사회

안경민
1958.01.24
사내이사
-
이사회

김동현
1979.01.30
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

하관호
㈜라이브플렉스 부사장
㈜스탠다드텔레콤
 ㈜라이브플렉스 부사장
-

이용
㈜위드윈인베스트먼트
대표이사
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign MBA
 LG전자
 큐캐피탈파트너스(주)
 ㈜이앤인베스트먼트
 ㈜위드윈인베스트먼트
-

안경민
의사
고려대학교 의대
 대한소아청소년과의사회 부회장
-

김동현
동원테크놀러지㈜ 이사
동원테크놀러지㈜ 이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최민규
1982.06.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최민규

-
메리츠종금증권
미도투자자문
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음