이엔플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171211)
제출인: 이엔플러스

참고서류
3.2
(주)이엔쓰리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 12 월 11 일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 이엔쓰리
주 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
전화번호: 031 - 366 - 9600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이엔쓰리
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오에스티에이
최대주주
보통주
1,731,620
7.91
최대주주
-

(주)아델
레이드
최대주주
특수관계인
보통주
711,744
3.25
최대주주
특수관계인
-

계
-
2,443,364
11.16
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

전수철
보통주
474
직원
-

김소영
보통주
10
직원
-

정동은
보통주
10
직원
-

이재혁
보통주
10
직원
-

한영권
보통주
2
직원
-

최수용
보통주
2
직원
-

권재현
보통주
2
직원
-

장혜원
보통주
2
직원
-

유미현
보통주
2
직원
-

최민화
보통주
2
직원
-

류기백
보통주
2
직원
-

김명식
보통주
2
직원
-

박형순
보통주
1
직원
-

고광민
보통주
1
직원
-

김병곤
보통주
1
직원
-

차정열
보통주
1
직원
-

김세권
보통주
1
직원
-

김덕모
보통주
1
직원
-

조완상
보통주
1
직원
-

서정모
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)이엔쓰리의 2017년 임시주주총회(2017년 12월 26일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 11월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 12월 14일, (종료일) - 2017년 12월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2017년 12월 26일 09시
(장소) - 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 본사 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 정 동 은 (부서 및 직위) 경영지원본부 부장 (연락처) 031) 366-9600

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 이엔쓰리라 칭한다. 영문으로는 EN3 CO., LTD.로 한다.

제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 나노메딕스라 칭한다. 영문으로는 NANOMEDICS CO., LTD.로 한다.

상호

변경

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~111 (생략)

112~113 (삭제)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~111 (현행과 동일)

112. 나노물질 연구, 제조, 판매업

113. 나노물질을 이용한 생명공학사업 일체

114. 나노물질을 이용한 IT사업 일체

115. 생명공학적 온열치료장치 연구, 제조, 판매업

116. 생명공학적 임상시험 및 대행사업

117. 임상시험기술개발 및 용역사업

118. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권의 이전, 획득업

119. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업

120. 의약품(동물용 포함) 제조, 판매업

121. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업

122. 의료용 기기 제조, 판매업

123. 의약품, 의료용품 도매업

124. 의학 및 약학 연구개발업

125. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업

126. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업목적

추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조연구

1958.12

-
-
최대주주

김민규

1983.10

사외이사
-
최대주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조연구

(현) 이노그리드 회장

(현) 하우스앤비욘드 회장

연세대학교 응용통계학과

(전) 엠스퀘어홀딩스 대표

없음

김민규

서울대학교병원 신경외과P&B
나노연구실

연세대학교 화학과 박사

없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 우수 인력을 유치하거나, 전문경영인 체제하에서 경영자와 임직원에게 성과 향상을 위한 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하여할 필요성이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조연구

사내이사
-
보통주식

300,000

안영용

사내이사
-
보통주식

200,000

정영우

대표이사
-
보통주식

100,000

이학영

사내이사
-
보통주식

100,000

김동은

이사
-
보통주식

100,000

박종성

본부장
-
보통주식

50,000

박준오

본부장
-
보통주식

50,000

김소영

본부장
-
보통주식

50,000

김덕모

부장
-
보통주식

50,000

총( 9 )명
-
-
-
총(1,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의
종류 및 수
보통주식 1,000,000주
-

행사가격 및
행사기간

1) 행사예정 가격 : 5,125원
2) 행사예정 기간 : 2019년 12월 26일 ~ 2024년 12월 25일

- 행사가격 산정 : 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준 용하여 평가한 당해 주식의 시가

다. 당해 주식의 권면액

기타 조건의 개요
-
-

주) 행사예정가격은 주주총회 소집일자(2017-12-05)를 기준으로 산정하였으며 2017-12-26자 주주총회(부여일)을 기준으로 재산정될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

21,886,139
3,282,920
보통주식
3,282,920
3,282,920

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

××××년
-
-
-
-
-
-
-

××××년
-
-
-
-
-
-
-

××××년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

1) 자본잉여금 금액: 26,788,179,561원(2016년말 기준 금액)

2) 자본금 : 8,833,176,500원(2016년말 기준 금액)

3) 결손 보전 금액 : 13,538,414,811원(자본금의 1.5배를 초과한 금액의 범위 내)

4) 근거 : 상법 제460조 및 제461조의2