빌리언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171211)
제출인: 빌리언스

참고서류
3.2
(주)유니더스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 12 월 11 일

권 유 자:

성 명:
주식회사유니더스
주 소:
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3
전화번호:
043-836-0025

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사유니더스

보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김성훈
최대주주
보통주
3,084,000
35.86%
최대주주
-

정도식
최대주주의 특수관계인
보통주
979,098
11.38%
최대주주의 특수관계인
-

김시정
최대주주의 특수관계인
보통주
2,500
0.03%
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,065,598
47.27%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강성모
보통주
-
직원
-

김윤경
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 11월 29일 기준일 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사정족수 확보.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 12월 17일, (종료일) - 2017년 12월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2017 년 12월 27일 11시 
 (장소) - 서울특별시 송파구 충민로 10 가든파이브툴관 10층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 강성모 
 (부서 및 직위) - 경리부 차장
 (연락처) - 070-4186-6756

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
 이 회사는 "株式會社 유니더스"라 한다. 
 영문으로는 "UNIDUS CORPORATION"이라 표기한다.
제1조(상호)
 "이 회사는 "㈜바이오제네틱스"라 한다. 
영문으로는 "BioGenetics CO.,LTD."이라 표기한다. "
사명변경

제2조 (목적)
1. 라텍스 고무제품 생산 및 판매업
 2. 의료용구 생산 및 판매업
 3. 수출입업 및 동 대행업
 4. 플랜트 제작, 설치, 판매
 5. 상품의 수입 및 판매
 6. 통신판매업

7. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)
 1. 라텍스 고무제품 생산 및 판매업
 2. 의료용구 생산 및 판매업
 3. 수출입업 및 동 대행업
 4. 플랜트 제작, 설치, 판매
 5. 상품의 수입 및 판매
 6. 통신판매업

7. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 
 8. 의약품관련 연구 및 개발업
 9. 생명과학관련 연구개발, 제조 및 판매사업
 10. 항체신약개발, 제조 및 판매사업
 11. 단백질칩개발, 제조 및 판매사업
 12. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업
 13. 생명과학 분석업무 사업
 14. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업
 15. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 신기술 ,신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매
 16. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매
 17. 바이오에너지사업
 18. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업
 19. 유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업
 20. 유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업
 21. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 개발, 판매 및 도소매 사업
 22. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 
 23. 유전공학적 기법을 이용한 연구용역사업
 24. 임상시험 기술개발, 용역업 및 대행사업
 25. 바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업
 26. 천연물을 이용한 의약품, 기능성 식품 등의 원료제조 및 판매업
 27. 생명공학 관련 제품제조 및 판매업
 28. 디지털컨텐츠의 개발, 유통 및 판매업
 29. 게임소프트웨어 개발, 유통 및 판매업
 30. 인터넷정보제공 및 정보통신 서비스업
 31. 시스템통합구축 서비스의 개발, 유통 및 판매업
 32. 인터넷정보 검색업
 33. 정보처리 기술에 관한 서비스업
 34. 온/오프라인 지불결제 서비스업
 35. 전자상거래업
 36. 기업경영자문 및 재무컨설팅업
 37. 도,소매업
 38. 부동산 매매 및 임대업
 39. 전 각호에 관련된 수출입업
 40. 전 각호에 부대되는 일체의 사업일체

사업다각화에 따른 사업목적 추가 및 
조문번호 변경

제5조 (발행예정주식의총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

수권주식수 변경

제7조 (주식의 종류)

이 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로한다.
 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

상법규정 준용

제7조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 　
　
　
　

신설
　
　
　
　
　

제7조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 종류주식의 발행한도는 1천만주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 25% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 100%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식
신설

제7조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) 
　
　

신설
　
　
　
　

제7조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 종류주식의 발행한도는 1천만주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 25% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.
⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.

종류주식
신설

제9조 (신주인수권)
 ① ~~
 ② ~~ 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 1.발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 ~~일반공모증자방식으로 발행하는~~
 2. ~ 5. 
 6.발행주식총수의
100분의
30
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
 7.발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서

긴급한
자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
 
 8. 근로자복지기본법
제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를~~

제9조 (신주인수권)
 ① ~~
 ② ~~ 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 1.발행주식총수의
100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 ~~일반공모증자방식으로 발행하는~~
 2. ~ 5. 
 6.발행주식총수의
100분의
1
00
을
초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
 7.발행주식총수의
100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서
자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영환경개선을 위한 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 신주를 발행하는 경우
 8. 근로자복지기본법
제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를~~

발행조건의 변경

제10조 (주식매수선택권)
 ① ~ ②
 ③ ~~~ 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령
제9조 제1항
이
정하는~~~
 ④ 제3항의 규정에 불구하고
상법 제542조의8 제2항 제5호의

최대주주와 주요주주 및 특수관계인~~~
 ⑤ 1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ~
 2)주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 ~
 ⑥ ~~~

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한날로부터 7년내에 행사할수 있다.
 ⑧ ~~ 제1항의 결의일부터

2년이상 재임 또는 재직하여
야 행사할수 있다. 다만, ~~~ 
 ⑨ ~ ⑩

제10조 (주식매수선택권)
 ① ~ ②
 ③ ~~~ 회사의 이사, 감사또는 피용자 및 상법시행령
제30조 제1항
이 정하는~~~
 ④ 제3항의 규정에 불구하고
상법 제542조의8 제2항의
최대주주와 그 특수관계인, 주요주주와 그 특수관계인~~~
 ⑤ 1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 ~
 2)주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 ~
 ⑥ ~~~

⑦ 삭제
 ⑧ ~~ 제1항의 결의일부터
2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년내에 권리를 행사할수 있다. 다만, ~~~ 
 ⑨ ~ ⑩

관련조항
변경준용

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는
매년1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경를 정지한다.
 ② ~ ③

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는
매년1월1일부터 1월07일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경를 정지한다.
 ② ~ ③

기준일변경

제15조 (전환사채의 발행)
 ① 이 회사는
발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 전환사채를 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
3월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤ ~~~
 
 
 
 

제15조 (전환사채의 발행)
 ① 이 회사는
사채의
액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 전환사채를 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
1월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤ ~~~

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 일천억억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행조건의 변경

제16조 (신주인수권부 사채의 발행)
 ① 이 회사는
발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 ~~ 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
3월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤

제16조 (신주인수권부 사채의 발행)
 ① 이 회사는
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 ~~~주주외의 자에게 ~~ 발행할수 있다.
 1. ~ 3.
 4.
자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 투자조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
 
 5. ~~~
 ② ~ ③
 ④ 전환을 청구할수 있는 기간은 당해사채의 발행일후
1월이 경과하는 날로부터 ~~~
 ⑤

⑥ 시가하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 일천억억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행조건의 변경

제17조 (교환사채의 발행)
① 회사는 ~~
발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할수 있다.

제17조 (교환사채의 발행)
 ① 회사는 ~~
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

발행조건의 변경

제17조의2 (사채발행의 위임)

신설

제17조의2 (사채발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

조항신설

제21조 (소집통지 및 공고)
 ① ~~~
 ② ~~ 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는~~~ 서울특별시에서 발행하는
2개이상의 일간신문에 각 2회이상

공고하거나~~~~
 ③ ~ ④

제21조 (소집통지 및 공고)
 ① ~~~
 ② ~~ 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는~~~ 서울특별시에서 발행하는
한국경제신문과 중앙일보에 각 2회이상 공고하거나~~~~
 ③ ~ ④

소집통지
공고지
기입

제29조 (주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제29조 (주주총회의 결의방법)
 ① 주주총회의 결의는 법령에 다른정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 이사 또는 감사의 해임과 관련한 이사회 교체시 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병이라고 결의하는 경우와 본 조 및 본 정관의 31조, 44조를 변경하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90이상으로 하되, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다.

초다수결의제
신설

제31조 (이사의 수)
이 회사의 이사는
3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제31조 (이사의 수)
이 회사의 이사는
4명 이하로 하되 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 한도 변경

제37조의2 (이사의 책임감경)

신설

제37조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법
 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

조항신설

제39조 (이사회의 결의방법)
 ① ~~~

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
 ③ ~~~

제39조 (이사회의 결의방법)
 ① ~~~

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다
. 

이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
 ③ ~~~

상법규정
준용

제44조 (감사의 수)
회사는
1인이상의 감사를 둔다.

제44조 (감사의 수)
회사는
1인의

감사를 둔다.

감사의 수 한도 변경

제47조 (감사의 직무와 의무)
 ① ~ ③
 ④감사에 대해서는 정관
제36조 3항의 규정을 준용한다.

제47조 (감사의 직무와 의무)
 ① ~ ③
 ④감사에 대해서는 정관
제36조 3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

관련규정
준용

제49조 (감사의 보수)

감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 상정,의결하여야 한다.

제49조 (감사의 보수)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.
 ②감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 상정,의결하여야 한다.

표준정관
준용

제51조 (재무제표등의 작성등)
① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
 ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 
 ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 

제51조 (재무제표등의 작성등)
 ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
 ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 
 ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 
 ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

이사회결의
승인관련
조항신설

제54조 (이익배당)
 ① 이익의 배당은
금전과 주식으로 할 수 있다.
 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식
을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에
기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 

제54조 (이익배당)
 ① 이익의 배당은
금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식
을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

표준정관
준용

제56조 (주식의 소각)
신설
제56조 (주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
조항신설

제57조 (이익참가부사채의 발행)

신설
제57조 (이익참가부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 
 ② 이익참가부사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
조항신설

부칙(시행일)
신설
부칙 (시행일)
이 정관은 2017년 12월 27 일부터 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

하관호
1971.10.14
사내이사
-
이사회

이용
1969.12.01
사내이사
-
이사회

안경민
1958.01.24
사내이사
-
이사회

김동현
1979.01.30
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

하관호
㈜라이브플렉스 부사장
㈜스탠다드텔레콤
 ㈜라이브플렉스 부사장
-

이용
㈜위드윈인베스트먼트
대표이사
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign MBA
 LG전자
 큐캐피탈파트너스(주)
 ㈜이앤인베스트먼트
 ㈜위드윈인베스트먼트
-

안경민
의사
고려대학교 의대
 대한소아청소년과의사회 부회장
-

김동현
동원테크놀러지㈜ 이사
동원테크놀러지㈜ 이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최민규
1982.06.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최민규

-
메리츠종금증권
미도투자자문
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음