이엔플러스 — 주주총회소집공고 (20171211)
제출인: 이엔플러스

주주총회소집공고
2.6
주식회사 이엔쓰리

주주총회소집공고

2017년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 이엔쓰리

대 표 이 사 :
정 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화)031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)정 동 은

(전 화)031-366-9600

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-------- 아 래 -------- 

1. 일 시 : 2017년 12월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 본사 강당

3. 부의 안건

가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 
 마. 제5호 의안 : 자본잉여금의 결손 보전의 건

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 
 본사, 금융감독원, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니
 참조 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사 표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 12 월 18일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에 관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제 314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입 니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의 거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표( Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
 다. '의사표시 통지서' 수신처
 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당 자 앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 26일 개최하는 주식회사 이엔쓰리의 제15기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사
대리행사
불행사

의결권주식수

2017년 12월 일
 실질주주 . 성 명 : (인)

주 소 :

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관 한법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 16일 ~ 2017년 12월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),
 대리인의 신분증

8. 기타
- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 2016년 01월 01일 ~ 01월 25일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태범
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.01.07
제3자배정 유상증자 청약 및 납입일 변경의 건
찬성

2
2016.01.08
임시주주총회 사내이사 추가 선임 및 사임의 건
찬성

3
2016.01.19
전환사채 발행의 건
찬성

4
2016.01.20
전환사채 전환가액 조정의 건
찬성

5
2016.01.21
제3자배정 유상증자 변경의 건
찬성

- 2016년 01월 25일 ~ 04월 14일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이효원
(출석률: 75%)
이윤희
(출석률: 62.5%)

찬 반 여 부

1
2016.01.25
임시의장 선임의 건, 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2
2016.01.25
권리 양수도의 건
찬성
찬성

3
2016.01.27
지배인 선임의 건
찬성
찬성

4
2016.01.27
지배인 업무 지정의 건
찬성
찬성

5
2016.02.19
2015년 내부회계관리제도 운용실태평가결과보고의 건
찬성
찬성

6
2016.02.22
제3자배정 유상증자 변경의 건
찬성
-

7
2016.02.24
단기 대여의 건
-
-

8
2016.03.14
제13기 재무제표 승인의 건, 제13기 정기주주총회 소집의 건, 전자투표 채택의 건
-
-

- 2016년 04월 14일 ~ 10월 31일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2016.04.14
제3자배정 유상증자 신주 발행가액 조정의 건, 제3자배정 유상증자 변경의 건 건, 부사장 임명의 건
찬성

2
2016.05.12
자회사 이엔쓰리글로벌 출자의 건
-

- 2016년 11월 01일 ~ 2017년 01월 24일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률: 0%)
이정남
(출석률: 100%)
이성원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2016.11.01
대표이사 해임의 건, 대표이사 선임의 건, 지배인 해임의 건
-
찬성
찬성

2
2016.11.11

각자대표이사 선임의 건, 제3자 배정 유상증자 변경의 건,

-
찬성
찬성

3
2016.11.29

제3자 배정 유상증자 변경의 건, 2016.11.01.자 임시주주총회 소집변경의 건

-
찬성
찬성

4
2016.12.23

2016년 사업진행 상황 및2017년 사업계획 보고, 감사보수 지급의 건, 임원퇴직위로금 지급의 건

-
찬성
찬성

5
2017.01.09
2016.11.01.,2016.11.29.자 임시주주총회 소집 안건 확정의 건, 주주제안 안건 상정의 건
-
찬성
찬성

6
2017.01.10
제2공장 임차의 건, 타법인 주식 취득 결정의 건
-
찬성
찬성

- 2017년 01월 25일 ~ 2017년 06월 05일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정남
(출석률: 88.88%)
이성원
(출석률: 22.22%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1

2017.02.03

주주제안 안건 상정의 건 ,제3자배정(사모) 유상증자의 건

찬성
-

2

2017.02.14

제14기(2016년) 재무제표 승인의 건

찬성
-

3

2017.03.09

제3자배정(소액공모)유상증자의 건

찬성
찬성

4

2017.03.13

타법인 주식 취득 결정의 건, 자회사 정기주총 안건 승인의 건

찬성
-

5

2017.03.14

제14기 정기주주총회 소집의 건

찬성
-

6

2017.03.23

기채 및 은행거래에 관한 결정의 건(기업은행)

찬성
-

7

2017.03.30

기채 및 은행거래에 관한 결정의 건(국민은행)

찬성
-

8

2017.04.03

고문 선임의 건

찬성
찬성

9

2017.04.21

제3자배정(사모)유상증자의 건

찬성
-

10

2017.04.24

단기 차입의 건

찬성
찬성

11

2017.05.12

기채 및 은행거래에 관한 결정의 건(국민은행)

찬성
-

12

2017.05.12

주주제안 안건 상정의 건

찬성
찬성

13

2017.05.22

단기 대여의 건

찬성
-

14
2017.05.26
기채, 은행거래 및 외화거래 보증에 관한 결정의 건(기업은행)
찬성
-

15
2017.05.26
2017.04.21.자 제3자배정 유상증자 변경의 건, 제3자배정 유상증자의 건, 제3회 전환사채 발행의 건, 제4회 전환사채 발행의 건, 제5회 전환사채 발행의 건
찬성
-

16
2017.05.31
2017.05.26.자 제3회, 제4회, 제5회 전환사채 변경의 건
찬성
-

17
2017.06.01
단기 대여 연장의 건
-
-

18
2017.06.02
임시주주총회 소집의 건, 현지법인설립의 건, 장기 대여의 건, 제3자배정 유상증자의 건
-
-

- 2017년 06월 06일 ~ 2017년 07월 13일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정남
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1

2017.06.27

제6회 전환사채 발행의 건, 제7회 전환사채 발행의 건, 2017.05.26.자 제4회, 제5회 전환사채 변경의 건, 2017.06.02.자 임시주주총회 소집 안건 확정의 건

-

2
2017.07.10
채무보증의 건, 전환사채 인수의 건
-

- 2017년 07월 14일 ~ 2017년 11월 14일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정남
(출석률: 0)
강우규
(출석률: 16.66%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017.07.14
대표이사(재)선임의 건
-
찬성

2
2017.07.18
전환사채 양수도의 건, 채무보증 변경의 건, 단기 대여의 건, 채무보증의 건
-
-

3
2017.07.20
단기 대여의 건
-
-

4
2017.07.26

유형자산 취득의 건

-
-

5
2017.07.28

유형자산 취득의 건, 2017.05.26.자 제5회 전환사채 변경의 건

-
-

6

2017.08.18

2017.05.26.자 제5회 전환사채 변경의 건, 2017.06.27.자 제6회, 제7회 전환사채 변경의 건

-
-

7

2017.08.21

타법인 주식 취득 결정의 건

-
-

8

2017.08.29

단기 대여의 건

-
-

9

2017.09.14

기채 및 은행거래에 관한 결정의 건(국민은행)

-
-

10

2017.09.14

전환사채 양수도의 건

-
-

11

2017.09.19

투자조합 출자의 건

-
-

12

2017.09.20

2017.05.26.자 제5회 전환사채 변경의 건

-
-

13

2017.10.12

2017.06.27.자 제6회, 제7회 전환사채 변경의 건

-
-

14

2017.10.20

단기 대여의 건

-
-

15

2017.11.07

투자조합 출자지분 양수도의 건, 장기 대여의 건, 단기 대여의 건

-
-

16

2017.11.09

2017.06.27.자 제6회, 제7회 전환사채 변경의 건, 임시주주총회 소집의 건

-
-

17

2017.11.21

투자조합 출자의 건, 자회사 설립의 건

-
찬성

18

2017.12.05

임시주주총회 소집 안건 확정의 건

-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
500,000,000
-
-
-

주) 상기 인원수는 중도사임, 해임, 퇴임한 임원이 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 소방산업은 생명과 직결된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실에 의해 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 소방방재청의 '13년 화재발생통계 분석자료에 따르면 전년대비('12년) 화재건수는 5.65%(2,317건) 소폭 감소하였으나, 건축물에서 화재건수대비 인명피해율이 크게 높은 것으로나타나고 있습니다. 이처럼 건축물 화재 관련하여 큰 피해가 발생하고 있으며, 이에 건축물의 소방설비 중요성이 부각되어 소방산업과 관련된 소방법규가 더욱 강화되고 있는 실정입니다. 또한 사회적 파장을 일으켰던 부산서면 화재사건이나 숭례문 화재, 범어사 천왕문 화재와 같이 각종 재난사고 및 인재(人災)로 인한 위험성 증대로 인명피해뿐만 아니라 재산 피해 및 문화재손실로 소방시설에 대한 인식이 재고되어야 한다는 목소리가 커지고 있기도 합니다.

각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야하며, 그에 따른환경조성과 국가적 차원의 지원이 필요한 실정입니다. 
반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.
또한 소방차산업에는 중소업체의 제작납품이 대부분 이루어지고 있어 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나고 있는 실정입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
소방산업은 현재 시장규모가 약 8,100억원 규모로 예측되며 향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어려운 상황입니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에, 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 줄어듬에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다.

가. 국내 소방산업 업체수

구 분
2013년 말
2014년 말
2015년 말
증감
증감률

소방설계업
605
630
632
2
0.3%

소방공사업
4,697
4,738
4,761
23
0.5%

소방감리업
395
383
384
1
0.3%

소방관리업
380
386
415
29
7.5%

방염업
626
615
641
26
4.2%

소방제조업
809
834
830
-4
-0.5%

소방 도매 및 소매업
381
418
473
55
13.2%

[전체]
7,893
8,004
8,136
132
1.6%

나. 국내 소방산업의 제조업체현황

구 분
소방용 기계.기구 제조업체 현황

경보기류
소화기류
기계류
기타 소방용품
소방차량
기타 소방장비
위험물 저장용품

업체수
283
143
251
51
24
37
41

합 계
830업체

주) 상기 가, 나의 국내 소방산업 업체수 현황은 2016년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

다. 소방력 보강현황

(단위：서, 소, 명, 대, 개소)

년도
구분
기준년도
(.71년도)
제1차
(.72~.76)
제2차
(.77~.81)
제3차
(.82~.85)
제4차
(.86~.90)
제5차
(.91~.96)
제6차
(.97~.01)
제7차
(.02~.07)
제8차
(.08~.12)
제9차
(.13~.17)

소 방 서
34
9
11
21
20
30
19
22
14
5

119안전센터
83
39
63
95
134
260
73
115
50
29

소 방 관
974
1,583
3,773
2,122
3,694
10,830
1,224
4,618
7,414
1,395

장 비
1,092
164
355
462
1,767
1,506
621
4,119
1,953
279

라. 국내 소방차 장비보강실적

구 분
차종별 보강현황(대수)

계
펌프차
물탱크차
화학차
고가차
굴절차
구조차
배연차
조명차

2015년
177
97
43
15
8
4
6
3
1

2014년
228
132
34
21
7
5
29
0
0

2013년
177
97
43
15
8
4
6
3
1

2012년
241
127
42
17
16
17
19
2
1

2011년
238
136
22
20
10
6
42
1
1

2010년
201
98
26
17
21
18
18
2
1

2009년
168
136
22
20
10
6
42
1
1

2008년
266
121
42
27
12
17
40
7
-

주) 상기 다, 라의 장비보강실적 및 계획은 2015년도 소방장비통계자료(출처:소방방재청)의 자료를 인용. 다만, 소방차 이외의 차종 및 기타 장비는 반영하지 않음.

(3) 경기변동의 특성
소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동의 영향은 미미합니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10-20년으로 소방차 교체 주기가 영향을 줍니다.

(4) 시장의 여건
소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 실정입니다. 소방관련한 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며 소방기기관련 제조업뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다. 

소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만 해당 업체는 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 과거대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 40%정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.

(5) 경쟁요소
국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는것은 고품질 제품과 성능 및 효과보다는 가격이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품이미지의 부각과 소방업체중 유일한 유가증권상장법인이라는큰 장점으로 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 높이고 안전의 우수성을 높이는 차별화된 제품의 고객화 전략을 추구할 것입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업의 개황
원·부자재 단가 절감 및 효율적인 운영관리 등을 통하여 등 원가절감에 대한 영향등으로 전년도 및 당해년도의 영업활동에 영향을 주어 당해년도 1분기는 영업이익을실현하였으며, 당해년도 기말에도 영업이익과 당기순이익을 실현을 목표로 영업활동 강화에 노력하고 있습니다. 당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도 국내의 시장점유율 및 매출증대를 이루기 위한 일환으로 일본 최대 소방업체인 모리타사와의 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 미국 그라달과의 업무제휴를 통하여 신규차량(무인파과방수포차, 굴삭기 등) 도입하여 조달청에 납품하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 고성능사다리차, CAFS 차 등다품종의 소방차를 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다 할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어 지거나, 현재의 소방차가 다품종으로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 더 활기를 띄게 될 것입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등
당사는 소방제품사업의 계속되는 영업적자로 인하여 이사회 결의(결의일 : 2011. 10. 28.)를 통해 영업중단을 하였습니다. 또한 가장 매출비중을 크게 차지하고 있는 소방차를 제작하여 국가기관인 조달청 및 각지역 소방본부에 납품하고 있습니다. 소방부문 각 제품군별로 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(1) 주요 제품 현황

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
제15(당) 3분기 매출액
비율

소방부문
제품
소방차 등
소방용
이엔쓰리
30,515,411
97.6%

기타
부품, 외주가공품 등
-
이엔쓰리
38,964
0.2%

비소방
상품
-
-
이엔쓰리글로벌
706,405
2.2%

계
-
-
-
30,554,375
100%

(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원)

품 목
제15(당) 3분기
제14기
제13기

소방차
내수
209,000
208,666
204,888

수출
209,000
-
-

- 산출기준

(가)산출대상 : 주요제품별 매출비율이 높은 품목 선정

(나)산출단위 : 원
(다)산출방법 : 당3분기매출금액 / 당3분기매출수량(단순평가가격)

주) 당사는 소방제품사업의 계속되는 영업적자로 인하여 이사회 결의(결의일 : 2011. 10. 28.)를 통해 영업중단을 하였습니다. 이에따라 소화전 및 헤드류에 대한 제품판매가 중단되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항
당사는 제품생산에 필요한 주요 원재료인 자동차(샷시)는 현대자동차(주)와 대우자동차 등에서 조달하고 있습니다. 그 외 소방차생산을 위한 각종 원재료는 명진특장 외 100여곳의 업체에서 조달하고 있습니다. 당사와 거래업체간의 특수한 거래관계를 맺고 있는 업체는 존재하지 않고, 당사와 공급업체간의 조달관계는 납품의 지연이나 원재료의 하자등이 발생하지 않고 원만하게 이루어지고 있습니다.

(1) 주요 원재료 등의 매입현황

(단위 : 천원)

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
제15(당) 3분기 매입액
매입업체
공급의 안정성

소방부문
원재료
자동차
소방차
9,667,703
현대자동차(주)외
안정

원재료
경광등,외주 외
소방차
13,053,195
명진특장 외
안정

계
-
22,720,898
-
-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목
제15(당) 3분기
제14(전)기
제13기

자동차(대)
62,755
62,767
62,779

펌프BODY
6,400
6,400
6,400

- 산출기준

(가)산출대상 : 주요원재료별 입고비율이 높은 품목 선정

(나)산출단위 : 원
(다)산출방법 : 원재료별 당3분기입고금액 / 당3분기입고수량(단순평가가격)

단, 특장차 외주생산(수입외주포함)관련 가격은 반영하지 않음.

4. 생산 및 설비에 관한 사항
당사의 생산과 관련하여 소방차의 경우 직접 제작생산작업이 이루어지고 있어, 생산능력과 생산실적은 제품별로 구분하지 않고 소방차생산의 부문만 명기합니다. 당사의 제15기 3분기 총 가동일수는 198일이며, 총가동시간은 1,584시간, 1일 평균 가동시간은 8시간입니다. 생산능력은 소방차 생산후 납품한 수량을 기준으로 나타낸 것입니다. 

(1) 생산능력

(단위 : 대수)

사업부문
품 목
사업소
제15(당) 3분기
제14(전)기
제13기

소방부문
소방차류
-
120
160
63

합 계
120
160
63

주) 상기의 생산능력은 연간 생산실적에 평균가동율을 근거로 산출한 자료임.

- 산출기준

생산능력 = 생산실적(1+(1-평균가동율))

- 산출방법

평균가동율은 제14기 평균가동율을 기준하여 산출한다.
생산실적에 평균가동율을 감안한 표준 생산능력을 산출한다.
 단 소방차류는 출고기준으로 최대생산능력 산출에 적용시키지 않음.

(2) 평균가동시간

(단위 :시간,일 )

사업소
1일평균가동시간
월평균가동일수
가동일수
가동시간
비고

화성(본사)
8
22
198
1,584
-

주) 가동시간은 2017.09.30. 기준으로 작성한 자료임

(3) 생산실적 및 가동률

- 생산실적

(단위 :개 )

사업부문
품 목
사업소
제15(당) 3분기
제14(전)기
제13기

소방부문
소방차류
-
119
155
59

합 계
119
155
59

주) 상기 생산 실적은 당사의 자체 생산만을 반영함.

- 당해 사업연도의 가동률

(단위 :시간,% )

사업소(사업부문)
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

소방사업(소방차)
1,584
1,584
100

주) 상기의 가동률은 2017.09.30. 기준으로 작성한 가동률임.

(4)
생산설비의 현황 등

(1)
당3분기말 및 전기말 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제 15(당)3분기
제 14(전) 기

취득가액
감가상각누계액
장부금액
취득가액
감가상각누계액
장부금액

토 지
4,847,220
-
4,847,220
3,319,379
-
3,319,379

건 물
14,077,648
(838,714)
13,238,934
2,968,088
(709,304)
2,258,784

구 축 물
12,400
(6,355)
6,045
12,400
(5,890)
6,510

기계장치
100,396
(70,167)
30,229
71,831
(66,727)
5,104

차량운반구
390,040
(75,350)
314,690
117,490
(43,229)
74,261

기타의유형자산
742,042
(287,578)
454,464
406,233
(210,993)
195,240

건설중인자산
10,072,004
-
10,072,004
-
-
-

합 계
30,241,750
(1,278,164)
28,963,586
6,895,421
(1,036,143)
5,859,278

(2) 당3분기 및 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

① 제 15(당)3분기

(단위: 천원)

과 목
기초장부가액
취득가액
처분액
감가상각비
기타증감액(*)
분기말장부가액

토 지 (주1)
3,319,379
1,527,841
-
-
-
4,847,220

건 물 (주1)
2,258,784
11,156,892
-
(139,759)
(36,983)
13,238,934

구 축 물
6,510
-
-
(465)
-
6,045

기계장치
5,104
29,000
-
(3,596)
(278)
30,230

차량운반구
74,261
273,463
-
(32,274)
(760)
314,690

기타의유형자산
195,240
335,808
-
(76,585)
-
454,463

건설중인자산 (주2)
-
10,072,004
-
-
-
10,072,004

합 계
5,859,278
23,395,008
-
(252,679)
(38,021)
28,963,586

(*) 기타증감액에는 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과가 포함되어있습니다.

② 제 14(전) 기

(단위: 천원)

과 목
기초장부금액
취 득 액
처 분 액
감가상각비
기타증감액(*)
기말장부금액

토 지
3,319,379
-
-
-
-
3,319,379

건 물
2,316,259
-
-
(94,225)
36,750
2,258,784

구 축 물
7,130
-
-
(620)
-
6,510

기계장치
5,756
-
-
(948)
296
5,104

차량운반구
22,254
71,080
(2,804)
(17,058)
789
74,261

기타의유형자산
46,153
214,748
(25,215)
(40,446)
-
195,240

합 계
5,716,931
285,828
(28,019)
(153,297)
37,835
5,859,278

(*) 기타증감액에는 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과가 포함되어있습니다.

5. 매출에 관한 사항
당사는 소방차를 주력으로 판매하고 있으며 상품으로는 완강기, 플랜지, 소방호스 등이 있으며, 기타에는 외주가공품이나 기타 스크랩매출 등을 나타내고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(1) 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품 목
제15기 3분기
제14기 3분기
제14기
제13기

소방
제품
소방차류
내 수
21,804,780
23,949,327
37,911,673
17,772,739

수 출
8,710,631
-
-
-

합 계
30,515,411
23,949,327
37,911,673
17,772,739

기타
내 수
38,964
227,367
450,245
316,234

수 출
-
-
-
-

합 계
38,964
227,367
450,245
316,234

비소방
상품
-
내 수
706,405
-
-
-

수 출
-
-
-
-

합 계
706,405
-
-
-

합 계
내 수
22,550,149
24,176,694
38,361,918
18,088,973

수 출
8,710,631
-
-
-

합 계
31,260,780
24,176,694
38,361,918
18,088,973

(2) 판매방법 및 전략
당사의 소방차의 판매방법은 매년 소방차의 다수공급자계약(실제수요부서의 구매에 따라 계약금액은 변경 가능함, 본 계약은 약 1년 단위로 재계약 됨) 입찰에 참가하여 조달청과 제3자 단가 입찰방식으로 계약하여, 매출 수요처를 미리 확보하고 있으며, 당사의 특허기술이나 형식을 취득한 소방차의 계약에 중점을 두고 있습니다. 또한 제안서 형식의 입찰방식에 중점을 두어 최적가 입찰이 아닌 품질, 가격을 최대한 반영하여 참여하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 소방차와 관련된 거래기관은 전국 16개 시도의 소방본부입니다.
당사의 판매전략은 영업사원의 자질향상을 추구하여 최대한 능력을 발휘하도록 하고 있으며, 지속적인 기존거래처 유대강화를 통해 거래를 활성화 시키고 있습니다. 물론 판매단가나 결제조건에 대해서는 유동성있게 대처하여 발생 할 수 있는 위험요소를 최소한으로 만들고 있습니다. 특히, 소방차의 판매전략은 우선은 자사의 제품 잘 알릴 수 있는 입찰제안서에 최대한 강점을 부각시키고 있으며, 소방차 시장에서 늘어가고 있는 고가사다리차와 같은 제품에 선점하여 판매할 수 있는 전략을 세우고 있습니다. 

6. 수주현황
당사의 보고서 작성 기준일 현재(2017.11.14)까지의 조달청과의 제3자단가 수주계약(MASS)은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

순번
품목
수주
일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

1
대형구조차(직)
2016-09-29
2017-04-26
1
277,200,000
1
277,200,000

2
중형펌프차
2016-07-29
2017-02-24
1
232,100,000
1
232,100,000

3
중형물탱크차
2016-10-05
2017-05-02
2
484,000,000
2
484,000,000

4
고성능화학차
2016-09-27
2017-04-24
2
838,200,000
2
838,200,000

5
고성능화학차
2016-08-31
2017-03-29
2
833,800,000
2
833,800,000

6
소형물탱크차
2016-12-20
2017-07-18
2
413,600,000
2
413,600,000

7
중형펌프차
2016-08-26
2017-03-24
7
1,609,300,000
7
1,609,300,000

8
중형화학차
2016-08-26
2017-03-24
1
220,000,000
1
220,000,000

9
대형물탱크차
2016-09-29
2017-04-26
3
1,026,300,000
3
1,026,300,000

10
대형물탱크차
2016-09-30
2017-04-27
4
1,359,600,000
4
1,359,600,000

11
중형펌프차
2017-05-18
2017-12-14
7
1,583,890,000
7
1,583,890,000

12
중형펌프차
2017-05-18
2017-12-14
7
1,583,890,000
7
1,583,890,000

13
중형구조차
2017-05-22
2017-12-18
3
709,500,000
3
709,500,000

14
대형구조차(직)
2016-11-12
2017-08-20
15
5,263,804,800
15
5,263,804,800

15
중형펌프차
2017-05-18
2017-12-14
8
1,810,160,000
8
1,810,160,000

16
소형물탱크차
2017-05-30
2017-12-26
1
202,950,000
1
202,950,000

17
소형물탱크차
2017-05-30
2017-12-26
5
1,014,750,000
5
1,014,750,000

18
고성능화학차
2017-05-18
2017-12-14
3
1,204,500,000
3
1,204,500,000

19
고성능화학차
2017-05-30
2017-12-26
1
407,000,000
1
407,000,000

20
대형구조차(직)
2016-12-30
2017-08-17
10
3,667,126,782
10
3,667,126,782

21
중형펌프차
2017-05-18
2017-12-14
7
1,583,890,000
7
1,583,890,000

22
소형물탱크차
2017-05-13
2017-12-08
5
1,006,500,000
5
1,006,500,000

23
중형구조차
2017-05-10
2017-12-06
1
236,500,000
1
236,500,000

24
중형화학차
2017-06-15
2017-10-31
2
458,238,000
2
458,238,000

25
중형물탱크차
2017-05-18
2017-12-14
7
1,705,550,000
7
1,705,550,000

26
대형물탱크차
2017-05-18
2017-12-14
4
1,348,600,000
4
1,348,600,000

27
중형펌프차
2017-06-28
2018-01-22
6
1,355,640,000
6
1,355,640,000

28
중형물탱크차
2017-05-30
2017-12-26
2
479,600,000
2
479,600,000

29
대형물탱크차
2017-05-18
2017-12-14
5
1,685,750,000
5
1,685,750,000

30
중형펌프차
2017-05-30
2017-12-26
4
910,800,000
4
910,800,000

31
소형펌프차(S)
2017-05-10
2017-12-06
13
2,255,110,000
13
2,255,110,000

32
중형구조차
2017-06-14
2018-01-10
1
235,400,000
1
235,400,000

33
소형펌프차(S)
2017-05-10
2017-12-06
13
2,255,110,000

13
2,255,110,000

34
대형화학차
2017-05-10
2017-12-06
3
821,700,000

3
821,700,000

35
대형구조차(굴)
2017-05-18
2017-12-14
4
1,123,760,000

4
1,123,760,000

36
소형펌프차
2017-05-30
2017-12-26
1
184,800,000

1
184,800,000

37
중형화학차
2017-05-30
2017-12-26
3
660,000,000

3
660,000,000

38
고성능펌프차
2017-06-07
2018-01-03
2
785,000,000

2
785,000,000

39
대형구조차(직)
2017-06-12
2018-04-11
12
4,077,695,958

12
4,077,695,958

40
조연차
2017-06-21
2018-02-16
3
917,400,000

3
917,400,000

41
화생방분석차
2017-06-29
2018-06-29
1
1,333,800,000

1
1,333,800,000

42
대형물탱크차
2017-07-17
2018-02-09
5
1,688,500,000

5
1,688,500,000

43
중형구조차
2017-08-31
2018-03-26
1
236,500,000

1
236,500,000

44
중형펌프차
2017-09-14
2018-04-12
10
2,262,700,000

10
2,262,700,000

합 계
200
54,350,215,540
142
38,003,249,582
58
16,346,965,958

주) 상기 기재사항은 2017년 11월 14일 기준 당사현황이며, 상기 금액은 계약금액 기준입니다. 

7. 시장위험과 위험관리

(1)
환위험
연결실체는 외화자산ㆍ부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어
있습니다.
연결실체는 기타 외화로 표시된 기타 채권과 채무에 대해 별도의 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

당3분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 기능통화 이외의 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제 15(당) 3분기
제 14(전) 기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

법인세비용차감전순이익
43,002
(43,002)
3,928
(3,928)

(2) 가격위험
연결실체는 매도가능금융자산의 상장지분상품을 보유하고 있지 않으며 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

(3) 이자율위험
이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 고정이자율 금융상품을 취급함으로 인하여 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

8. 연구개발활동

당사의 연구개발활동과 관련하여 주 연구의 대상은 소방제품(소방차제외)이였던 관계로 소방제품과 관련하여 2008년부터 OEM생산으로 변경됨에 따라서 연구개발비용이 상당부분 축소 되었습니다.

(1) 연구개발 담당조직

성명
직책
학력
주요경력

박준오

연구소장

인천전문대학교 기계설계과
남양자동차공업㈜
에버다임

김세권

연구원

경희대학교 기계공학과

피에스케이

OTIS 엘리베이터

황문찬

연구원

한국산업기술대학교
기계설계공학과

대창발전차

동해기계항공

김병곤

연구원

서울과학기술대학교
기계자동차공학부

케이앤알시스템,

유진기공산업

홍재영

연구원

대림대학교 기계설계과

TPS

로도

이민성
연구원
군산대학교 동력기계시스템공학과
동해기계항공

고광민

연구원

인하공전 메카트로닉스과
-

(2) 연구개발비용

(단위 : 원)

과 목
제15(당)3분기
제14(전)기
제13기
비 고

원 재 료 비
-
-
8,539,344
-

인 건 비
-
-

-

연구개발비용 계
-
-
8,539,344
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
-
-
0.05%
-

(3) 연구개발 실적

연구과제
연구기간
연구결과및 기대효과
제품명
반영내용

신제품
개선
02.02~02.04
상품화에 따른 매출증가
스프링클러헤드(1품목)
품목추가

02.04~02.12
〃
스프링클러헤드(1품목)
〃

02.03~02.05
〃
스프링클러헤드(1품목)
〃

03.11~03.12
〃
수동식소화기-자동차용(1품목)
〃

02.06~03.06
〃
자동식소화기(2품목)
〃

02.12~03.01
〃
스프링클러헤드(2품목)
〃

제품개선
01.04~02.09
제품에 따른 매출증가
수동식소화기류 및 축압식 분말(7품목)
품질향상

01.04~02.10
〃
자동식 소화기류 (2품목)
법개정

02.04~02.09
〃
간이소화용규류(1품목)
품질향상

02.02~02.10
〃
스프링클러헤드류(2품목)
〃

02.02~02.05
〃
소화전류(1품목)
〃

02.04~02.10
〃
유수검지장치류(8품목)
〃

03.11~03.12
상품화에따른 매출증가
수동식소화기-자동차용(1품목)
품목추가

02.06~03.06
〃
자동식소화기(2품목)
〃

02.12~03.01
〃
스프링클러헤드(2품목)
〃

03.02~03.03
제품에따른 매출증가
수동식소화기(3품목)
품질향상

03.04~03.04
〃
수동식소화기(8품목)
〃

02.07~03.05
〃
자동식소화기(2품목)
〃

02.11~03.02
〃
자동확산소화용구(1품목)
〃

03.01~03.02
〃
스프링클러헤드(2품목)
〃

03.09~03.09
〃
스프링클러헤드(2품목)
〃

03.06~03.09
〃
옥내소화전방수구(2품목)
〃

03.01~03.09
〃
옥외소화전방수구(1품목)
〃

04.01~04.07
〃
스프링클러헤드(4품목)
〃

04.02~04.06
〃
간이소화용구(1품목)
〃

04.08~04.08
〃
자동확산소화공구(1품목)
〃

04.08~04.11
〃
압력스위치(2품목)
품질향상

제품개발
03.06~04.04
제품에따른 매출증가
수동식 소화기-자동차용2.5kg외1(2품목)
품목추가

03.08~04.06
〃
스프링클러헤드(1품목)
〃

02.04~02.10
〃
비압력식 소화기(1품목)
〃

주) 상기의 연구개발 실적은 현재까지 당사의 연구개발실적을 나타냄.

9. 종속회사(해외 법인 ‘PT.EN3 GREEN ENERGY’)의 주요 사업내용

(1)생산제품

카사바(CASSAVA)는 열대 및 아열대 지역에서 재배되는 고구마와 유사한 구근식물로써 식량과 식용자재는 물론이고, 가공처리 후 산업재 및 바이오에탄올 원료로도 각광받는 등 다양한 산업분야에 직,간접으로 사용되는 원료로써 당사는 직접 경작 및 수매를 통하여 가공공장에서 제조 생산하여 판매하였으나, 현지 사업환경 변화에 따른 생산 원가 상승 및 판매 저하로 인하여 사업이 축소되어 있습니다.

(2)사업 진행사항

2006년 바이오에탄올 사업 외국인 투자승인 허가서(SP-PAM)를 취득한 후, 인도네시아 남부 술라웨시 주정부 및 종합경제 개발지구 5개군과 바이오에탄올 개발사업에 대한 양해각서 체결 및 공동개발협약서를 체결하며 인도네시아 진출의 기반을 마련한 후, 2007년 법인 설립 및 2009년 바이오에탄올의 주원료인 카사바(CASSAVA) 가공처리 공장 2개를 완공하고 생산 가동하였습니다.

하지만 세계 경제동향의 변화, 국제유가의 하락 등의 영향으로, 이후 공정인 바이오에탄올 추출공장 건립은 불가피하게 보류하게 되었으며, 기존 카사바 가공공장에서 카사바 칩과 파우더를 제품으로 생산하여 내수와 수출 판매에 주력하여 사업을 하였으며 최근 현지 사업환경 변화에 따른 생산 원가 상승 및 판매 저하로 인하여 사업이 축소되어 있습니다.

(위 사업에 투자된 총 금액은 환율 변동에 따라 다소 차이가 발생하고 있으나 약 136억원으로 초기 투입자금은 부지 및 공장건립의 사용되었고 , 최근 자금은 운영자금으로 투입되었습니다.)

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

당사의 지적재산권의 보유현황은 아래와 같습니다.

(주)이엔쓰리 (특허권)

No.
명 칭
출원번호
등록일자
특허번호
권리자
법정권리

1
고성능 물안개 분사장치 및 이를 구비하는 소방차
73090
11.11.29
1089799
(주)이엔쓰리
유효

2
알루미늄 바디를 구비하는 경량 소방차
94649
15.03.16
1504549
(주)이엔쓰리
유효

3
PP 소재 물탱크를 구비하는 경량 소방차
90323
15.01.20
1486223
(주)이엔쓰리
유효

4
GIS 기반의 네트워크 정보 표시장치
74726
17.09.26
979200
(주)이엔쓰리
유효

5
튜브부양체를 이용한 공중 풍력발전시스템
55657
09.02.23
886214
(주)이엔쓰리
유효

6
GIS 기반의 네트워크 정보 표시장치
74726
17.09.26
979200
(주)이엔쓰리
유효

7
도면을 이용한 격자지도 생성방법 및 장치
133678
17.09.26
917756
(주)이엔쓰리
유효

8
그래픽스 처리 유닛을 이용한 사진트리 기반의 지형 렌더링 방법
54960
17.11.27
935886
(주)이엔쓰리
유효

9
지리정보를 제공하는 디지털 카메라
42049
17.11.27
1019185
(주)이엔쓰리
유효

10
이동통신 단말기의 텔레매틱스 서비스를 위한 지도 데이터업그레이드 방법과 그를 수행하는 지도 업그레이드 서버 및시스템
12131
17.12.04
1202068
(주)이엔쓰리
유효

11
특정 차량 이동 경로를 다른 차량에게 안내하는 서비스제공 방법
70162
17.12.04
600678
(주)이엔쓰리
유효

(주)이엔쓰리
(의장권)

NO
등록번호
명 칭
출원번호
등록일자
권리자
법정권리

1
392898
소방 압력 탱크용 압력 스위치
-
05.09.06
(주)이엔쓰리
유 효

2
392899
소방 밸브용 압력 스위치
-
05.09.06
(주)이엔쓰리
유 효

3
30-0420096
스프링쿨러헤드 보호캡
-
06.07.11
(주)이엔쓰리
유 효

4
30-0420097
드라이헤드(플러쉬 타입)
-
06.07.11
(주)이엔쓰리
유 효

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 이엔쓰리라 칭한다. 영문으로는 EN3 CO., LTD.로 한다.

제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 나노메딕스라 칭한다. 영문으로는 NANOMEDICS CO., LTD.로 한다.

상호

변경

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~111 (생략)

112~113 (삭제)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~111 (현행과 동일)

112. 나노물질 연구, 제조, 판매업

113. 나노물질을 이용한 생명공학사업 일체

114. 나노물질을 이용한 IT사업 일체

115. 생명공학적 온열치료장치 연구, 제조, 판매업

116. 생명공학적 임상시험 및 대행사업

117. 임상시험기술개발 및 용역사업

118. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권의 이전, 획득업

119. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업

120. 의약품(동물용 포함) 제조, 판매업

121. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업

122. 의료용 기기 제조, 판매업

123. 의약품, 의료용품 도매업

124. 의학 및 약학 연구개발업

125. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업

126. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업목적

추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조연구

1958.12

-
-
최대주주

김민규

1983.10

사외이사
-
최대주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조연구

(현) 이노그리드 회장

(현) 하우스앤비욘드 회장

연세대학교 응용통계학과

(전) 엠스퀘어홀딩스 대표

없음

김민규

서울대학교병원 신경외과P&B
나노연구실

연세대학교 화학과 박사

없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 우수 인력을 유치하거나, 전문경영인 체제하에서 경영자와 임직원에게 성과 향상을 위한 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하여할 필요성이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조연구

사내이사
-
보통주식

300,000

안영용

사내이사
-
보통주식

200,000

정영우

대표이사
-
보통주식

100,000

이학영

사내이사
-
보통주식

100,000

김동은

이사
-
보통주식

100,000

박종성

본부장
-
보통주식

50,000

박준오

본부장
-
보통주식

50,000

김소영

본부장
-
보통주식

50,000

김덕모

부장
-
보통주식

50,000

총( 9 )명
-
-
-
총(1,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의
종류 및 수
보통주식 1,000,000주
-

행사가격 및
행사기간

1) 행사예정 가격 : 5,125원
2) 행사예정 기간 : 2019년 12월 26일 ~ 2024년 12월 25일

- 행사가격 산정 : 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준 용하여 평가한 당해 주식의 시가

다. 당해 주식의 권면액

기타 조건의 개요
-
-

주) 행사예정가격은 주주총회 소집일자(2017-12-05)를 기준으로 산정하였으며 2017-12-26자 주주총회(부여일)을 기준으로 재산정될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

21,886,139
3,282,920
보통주식
3,282,920
3,282,920

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

××××년
-
-
-
-
-
-
-

××××년
-
-
-
-
-
-
-

××××년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

1) 자본잉여금 금액: 26,788,179,561원(2016년말 기준 금액)

2) 자본금 : 8,833,176,500원(2016년말 기준 금액)

3) 결손 보전 금액 : 13,538,414,811원(자본금의 1.5배를 초과한 금액의 범위 내)

4) 근거 : 상법 제460조 및 제461조의2