나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171211)
제출인: 나노

참고서류
3.2
(주)나노

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017년 12월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 나노
주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60
전화번호: 054-533-5887

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
5,891
0.02%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 5,891주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신동우
최대주주
보통주
3,524,548
8.98%
대표이사
-

계
-
3,524,548
8.98%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

성현숙
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 11월 29일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 12월 19일, (종료일) - 2017년 12월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법
(권유자가 발행인인 경우)

■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음 

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2017년 12월 29일 10시 
 (장소) - 경상북도 상주시 청리면 마공공단로60 
 당사 본사 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 성현숙 
 (부서 및 직위) - 경영자원부 차장 
 (연락처) - 054-533-5887

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조 [1주의 금액]

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

100원으로 한다.

제 7 조 [1주의 금액]

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

500원으로 한다.

적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신동우

600616

사내이사
본인
이사회

윤대현

700405

사내이사
-
이사회

정영민

731211

사내이사
-
이사회

정강원

591017

사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신동우

㈜나노 대표이사

전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소

전, 한국 국립 국방과학연구소

전, 일본 국립 무기재질연구소

전, 경상대학교 나노신소재 교수

전, 나노시스템 대표이사

현, 한양대학교 특임교수

현, 경상대학교 명예교수
현, (주)나노 대표이사

없음

윤대현

㈜나노 이사

전, 나노시스템 감사

현, (주)나노 이사

없음

정영민

㈜나노 이사

현, (주)나노 이사

없음

정강원

공주대학교 경영학과 교수

전, 충남발전연구원 자문위원

전, 대한경영학회, 한국재무학회 상임이사

전, 공주대학교 기획처 부처장, 공주대학교 혁신본부 혁신단장

전, 충청남도 인재육성재단 감사
현, 공주대학교 경영학과 교수

현, 충남남도 지방재정계획심의위원

현, 공주시 재정계획심의위원, 정보공개심의위원

현, 충청남도 평생교육진흥원 비상임감사

없음

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장지택

601020

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장지택

세무법인 정현

전, 삼일회계법인

전, 동원증권

전, 안진회계법인

전, 인덕회계법인 이사 (KICPA)

현, ㈜나노 비상근 감사
현, 세무법인 정현

없음

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 결정 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적 : 적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

2) 주식병합의 방법 : 액면가 100원 보통주식 5주를 액면가 500원 보통주식 1주로 병합

3) 주식병합 전, 후의 발행주식수

구분

병합전

병합후

비고

주식의 종류

보통주식

보통주식

1주의 액면금액(원)

100

500

발행주식총수(주)

39,269,856

7,853,971

자본금(원)

3,926,985,600

3,926,985,500

단수주

4) 주식병합 일정

- 구주권 제출기간 : 2017. 12. 30. ~ 2018. 01. 30.

- 채권자 이의제출기간 : 2017. 12. 30. ~ 2018. 01. 30.

- 채권자 이의제출장소 : 주식회사 나노 경영자원부

- 매매거래 정지기간 : 2018. 01. 29. ~ 2018. 03. 05.

- 명의개서 정지기간 : 2018. 01. 31. ~ 2018. 03. 04.

- 신주권 교부예정일 : 2018. 03. 05.

- 신주권 상장예정일 : 2018. 03. 06.

- 단수주 처리방법 : 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급

※ 기타 참고사항

2017년 11월 23일 [기재정정] 주식병합결정 공시 참고.