링크드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171206)
제출인: 링크드

참고서류
3.2
(주)와이제이엠게임즈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2017 년 12 월 06 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 와이제이엠게임즈
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 77길 11-9, 삼성타워 8층
전화번호: 02-6011-2998

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
와이제이엠게임즈
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

민용재
최대주주
보통주
4,630,140
10.15%
최대주주 및
대표이사
-

(주)린코너스톤
특별관계자
보통주
2,283,105

5.00
%

특별관계자
-

(주)원이멀스
특별관계자
보통주
1,826,485

4.00
%

특별관계자
-

조동성
특별관계자
보통주
45,250

0.10
%

특별관계자
-

김연준
특별관계자
보통주
45,665

0.10
%

임원
-

계
보통주
8,830,645

19.35
%

-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최선옥
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 22일에 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 11월27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 의결정족수 확보 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 시작일-2017년 12월 12일
 종료일-2017년 12월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2017년 12월 22일 오전 8시30분
 (장소) 서울특별시 강서구 방화대로 94 
 메이필드호텔 별관 3층 로터스홀 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)최선옥 
 (부서 및 직위) 대외협력팀 / 차장 
 (연락처) 02-6011-2998

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

민용재
1974.10.22
사내이사 후보
본인
이사회

민석기
1947.03.03
사내이사 후보
특수관계인
이사회

김연준
1977.03.30
사내이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

민용재
경영인

서울대 경영학과 졸업

- 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수

- CCR 사업본부장

- 넥슨 사업총괄이사

- 現(주)원이멀스 대표이사

- 現(주)와이제이엠게임즈 대표이사

- 주식양수도계약 체결
(금액 : 약 127억, 16.04.07 '주요사항보고서' 참조)

민석기
(주)와이제이엠게임즈
 사내이사

- 명지대 전기공학과 졸업

- 한국전력

- 경남기업

- 동국건설

- 세호전기 대표

- 現(주) 와이제이엠게임즈 사내이사

-

김연준
(주)와이제이엠게임즈
 게임부문 사장

- 연세대학교 정치외교학과 졸업

- KAIST 경영대학 PMBA 졸업

- CCR 근무

- 씨제이인터넷

- 넥슨코리아

- 디브로스

- (주)원이멀스 이사
- 現(주) 와이제이엠게임즈 게임부문 사장

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영상
1949.01.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송영상
-

- 대전 한밭상업고등학교(現 중앙고등학교) 졸업

- 미륭상사

- 대영수출포장 대표

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① 생략

② 1~4호 생략

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6~8호 생략

제10조(신주인수권)

① 생략

② 1~4호 생략

5. <삭제>

6~8호 생략

자구정정

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 생략

⑤ 생략

⑥ 생략

⑦ 생략

⑧ 생략

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 현행과 동일

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. <삭제>

④ 현행과 동일

⑤ 현행과 동일

⑥ 현행과 동일

⑦ 현행과 동일

⑧ 현행과 동일

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

자구정정

제20조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제20조의2 (사채 발행의 위임)

<삭제>

자구정정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

자구정정

제38조(이사의 의무)

①~② 생략

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 생략

제38조(이사의 의무)

①~② 현행과 동일

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 현행과 동일

일본식 한자어

표현 정비

제49조(감사의 직무와 의무)

①~③ 생략

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤~⑦ 생략

제49조(감사의 직무와 의무)

①~③ 현행과 동일

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

⑤~⑦ 현행과 동일

자구정정

제56조(이익배당)

①~③ 생략

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익배당)

①~③ 현행과 동일

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

단순오타 수정

부 칙

1~3. 생략

4. (시행일)

이 정관은 2014년 11월04일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2015년 03월 27일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2016년 03월 30일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2016년 05월 31일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2016년 10월 24일부터 시행한다.

부 칙

1~3. 생략

4. (시행일)

이 정관은 2014년 11월04일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2015년 03월 27일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2016년 03월 30일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2016년 05월 31일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2016년 10월 24일부터 시행한다.

(시행일)

본 정관은 2017년 12월 22일부터 시행한다.

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안 : 중국공장 생산 시스템 조정의 건

나. 의안의 요지

당사 경영 효율성 제고를 위하여 중국공장 생산 시스템 일부 조정