와이엠 — 주주총회소집공고 (20171204)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
2.6
영신금속공업

주주총회소집공고

2017 년 12 월 04 일

회 사 명 :
영신금속공업(주)

대 표 이 사 :
이정우

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 02- 856-5711

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조 규 만

(전 화) 02-856-5711

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

1. 소집일시 :
2018년 01월
17일(수) 오전 09시 00분

2. 소집장소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 당사 강당

3. 회의목적사
항
: 정관 일부 변경의 건

5. 실주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인정사상 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채수원
(참석률:100%)
한동현
(참석률:100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.23
내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:내부회계관리자)
찬성
찬성

2
2017.01.23
내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:감사위원회)
찬성
찬성

3
2017.02.09
제45기 결산재무제표에 관한 건
찬성
찬성

4
2017.02.23
제45기 정기주주총회 소집에 관한건
찬성
찬성

5
2017.03.07
한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건
찬성
찬성

6
2017.03.07
금전대여 결정 (채무자:YOUNGSIN METAL(THAILAND) CO.,LTD
찬성
찬성

7
2017.03.27
산업시설자금 차입의 건
찬성
찬성

8
2017.04.18
신한은행 차입의 건
찬성
찬성

9
2017.04.19
무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

10
2017.06.09
KEB하나은행 무역금융 차입의 건
찬성
찬성

11
2017.06.09
한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건
찬성
찬성

12
2017.09.06
한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

감사위원장 채수원
감사위원
한동현

2017-01-23
2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

감사위원회

감사위원장 채수원
감사위원
한동현

2017-02-03
제45기 사업연도 회계 및 업무감사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
2
2,200,000,000
(사내이사 포함)
22,000,000
11,000,000
-

※ 사외이사 하정복 2016.03월 사임, 사외이사 채수원, 한동현 2016.03월 취임
※ 2017년 11월말 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 및 전자, 건축부품용 냉간단조제품 제조업을 영위하는 당사는 주요 수요처인 자동차산업의 급속한 성장과 더불어 성장하여 왔습니다. 
당사의 주요사업인 자동차산업은 기술집약적인 종합 기계장치 산업으로 국가적 전략사업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970년 ~ 1980년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에 접어들면서 내수시장이 둔화되었습니다. 그러나 IMF이후 관련산업의 회복세에 발맞추어단조제품의 수요도 증가 추세에 있습니다. 단, 현재에 와서는 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다.

(2)

산업의 성장성

냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차산업입니다. 주요 수요처인 자동차산업이 국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970년 ~ 1980년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에 진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되고 있으며, 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성

주요 수요처(업계)가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국내경기변동 및 국민소득 수준의 변화등에 따른 수요처의 국내시장환경과 선진국의 환경규제 및 FTA등의 해외수출 환경에 따른 판매 등에 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

시장형태는 완전경쟁 형태이나 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력과 원가, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 환경규제(이산화탄소 배출량)에 대한 준비력과 화석연료의 고갈, 선진국의 환경규제강화에 대응하는 하이브리드자동차, 연료전지자동차 개발보급시 자동차부품업체로서 참여할 수 있는 기술 및 품질력 또한 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

자원은 일부 특수 소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 조달하고 있으며, 생산부분의 인력수급은 대체적으로 원활한 수급을 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 3분기까지 당
사의 경영실적은 매출액 90,970백만원,영업손실 1,479백만원, 법인세차감전순
손실 1,912백만원, 당기순손실 4,133백만원으로 전년동기 대비 매출액은 약 4
.80% 증가, 영업이익 약 206.31%감소하였고, 법인세차감전순이익 약 242.48% 감소, 당기순이익 약 429.18% 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

업체명
2016년
2015년

금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
477,027
44%
482,362
45%

진합
342,698
32%
337,605
31%

선일다이파스
144,124
13%
142,134
13%

영신금속공업
117,251
11%
111,477
11%

합계
1,081,100
100%
1,073,578
100%

(3) 시장의 특성

당사는 냉간단조제품을 생산하여 한국지엠(주), 현대자동차(주), 기아자동차(주), 현대모비스(주) 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성광주전자, 서브원 등 가전회사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사 제품수요의 주요변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 가전 등의 시장상황에 달려 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류) 
 당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은

일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,

일만주권의 팔종으로 한다.

제8조(주식 및 주권의 종류) 
 ① 당 회사의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,

일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익·배당 또는 잔여재산 분배에

관한 우선주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를

혼합한 주식으로 한다.
③ 종류주식의 수와 내용
1. 당 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선 주식

(이하 "1종 종류주식")으로 하며 그 발행주식 한도는 발행주식

총수의 4분의 1을 초과할 수 없다.
2. 1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
3. 보통주식의 배당율이 1종 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
4. 1종 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을

하지 못한 경 우에는 누적된 배당분을 다음 사업연도의 배당시에

우선하여 배당한다.
5. 1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는

총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지

의결권이 있는 것으로 한다.
6. 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 1종 종류주식에 대한

신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의

경우에는 그와 같은 주식으로 한다.
7. 1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의

범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에

보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한

경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우

전환으로 인하여 발행하는 주식의 이익배당에 대하여는 제10조의

규정을 준용한다.
8. 종류주식 중 전환상환 우선주(이하"2종 종류주식")는 일(1)주당

일(1)개의 의결권을 가지며, 2종 종류주식의 주주는 회사의

주주총회 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주식의 주주와

동일한 의결권을 가진다. 전화상환우선주발행과 관련하여 정관에서

정하지 아니한 사항은 신주발행이사회의 결의에 따른다.

기존 보통주만 발행가능했던 내용을, 종류주식도 발행 가능하게 함으로써 경영상 탄력적 대응을 가능하게 함.

제10조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라

일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를

발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게

주식을 우선배정하는 경우
4.근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의

행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한

자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를

발행하는 경우
6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우

발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서

발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권) 
　
　

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라

일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
　
　
　

5.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주를 발행하는 경우
　

신주발행한도 확대

제6장 사채
　
제33조(전환사채발행) 
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 
1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

　
　
　

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서

일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한

자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

사채의 발행 한도액 확대

제34조(신주인수권부사채의 발행) 
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로

주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서

일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 
2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한

자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지

않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로

하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시

이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터

그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의

결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에

대하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

　

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서

일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한

자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 발행 한도액 확대

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다