디와이디 — 주주총회소집공고 (20171128)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.6
(주)한강인터트레이드

주주총회소집공고

2017년 11 월 28 일

회 사 명 :
(주)엠피한강

대 표 이 사 :
정동진

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 273, 1206호(구로동, 에이스트윈타워2차)

(전 화)02-814-4640

(홈페이지)http://www.hkcorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정의호

(전 화)02-814-4640

주주총회 소집공고

(제3기 임시주주총회)

주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 12월 13일(수요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 34길55 코오롱싸이언스밸리 1차 202호

3. 회의 목적사항

가. 부의안건 : 아래와 같음

■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(중간배당에 관한 사항)

■ 제2호 의안 : 이사선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사(박재형) 선임의 건
 제2-2호 의안 : 기타비상무이사(정성훈) 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제 368조의 3 및 당사 정관 제 31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등을 기재, 인감날인),

대리인신분증

8. 금번 임시주주총회에는 기념품을 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

[별첨]

1. 정관 신구조문 비교표

2. 이사 후보 약력
3. 서면투표에 의한 의결권 행사서

2017년 11월 28일

주식회사 엠피한강

대표이사 정 동 진(직인 생략)

[별첨1] 정관 신구조문 비교표

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제57조(중간배당)

<신설>

제57조(중간배당)

①이 회사는 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경 우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인 수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배 당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤중간배당을 할 때에는 제9조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

정관내용추가

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)
제58조(배당금지급청구권의 소멸시효)
조문변경

-

부 칙
 이 정관은 2017년 12월 13일부터 시행한다

-

[별첨2] 이사 후보자

직책명

성명

약 력

추천인

회사와의
 거래내역

최대주주
 와 관계

사내이사

(등기)

박재형

(1966.09.26)

2002 - 2004 대구지방검찰청 검사

2004 - 2006 창원지방검찰청 검사

2006 - 2008 서울중앙지방검찰청 검사

2011 - 2014 법무법인 지평 변호사

2015 - 현재 법무법인 해송 변호사

이사회

없음

-

기타

비상무이사
 (등기)

정성훈

(1967.02.04)

1997 - 2001 하나은행 투자은행은행사업본부

인수금융 책임자.

2003 - 2007 하나은행 투자은행사업본부

투자 팀장

2007 - 2008 하나대투증권 M&A팀 이사

2008 - 현재 하나금융투자 Private Equity

사업단 상무

이사회

없음

-

[별첨 3] 서면투표에 의한 의결권 행사서

서면투표에 의한 의결권 행사서

주식회사 엠피한강 귀중

본인은 2017년 12월 13일 개최되는 주식회사 엠피한강의 임시주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부의안건

찬성

반대

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(중간배당에 관한 사항)

제2호 의안 : 이사선임(사내이사/ 기타비상무이사)의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(박재형) 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사(정성훈) 선임의 건

<안내사항>

1. 상법 제 368조의 3 및 당사 정관 31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

당사 주소:[08381] 서울시 구로구 디지털로 273, 1206호(구로동, 에이스트윈타워2차)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2017년 월 일

주주번호

소유주식수

주주명

주민번호
 (사업자번호)

주소

전화번호

※주주명 란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※금번 주주총회 안건에 대해 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다.

(http://dart.fss.or.kr)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하만준
(출석률: 100%)
노광
(출석률: 100%)
장윤상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-1
2017.02.24
- 제2기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17-2
2017.03.08
- 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

17-3
2017.05.15
- 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

17-4
2017.08.30
- 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-(사임)

17-5
2017.09.21
- 단기한도 차입의 건
찬성
찬성
-(사임)

17-6
2017.09.25
- 임시주주총회 연기의 건
찬성
찬성
-(사임)

17-7
2017.11.22
- 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-(사임)

주) 2017년 01월 합병한 피합병법인의 주식회사 엠피한강(합병당시 상호는 주식회사 한강인터트레이드)의 2017년 이사회 주요활동내용으로 에스케이제2호기업인수목적주식회사의 이사회 활동내역은 포함되지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
26,000,000
13,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액이며 지급총액은 당기중 사임한 사외이사를 포함한 금액이며 인원은 보고서 작성일 현재 인원수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 화장품 시장 규모

미(美)'에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른 온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대 그리고 아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.

한국보건산업진흥원 발간 '2016년 화장품산업분석보고서'상의 Euromonitor 자료에 의하면 2015년 세계 화장품 시장규모(mkt. value)는 3,516억 달러로 전년대비 4.8% 증가했으며, 이는 향후에도 지속되어 2020년 4,829억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

화장품산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업 분야 중 하나입니다.화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는분야입니다..
지역별 시장규모는 아메리카 지역이 1,197억 달러(전년대비 4.5% 증가)로 가장 크며, 이어서 아시아/태평양 1,170억 달러, 유럽 942억 달러 순으로 나타났다. 한편 중동 및 아프리카는 208억 달러로 세계시장에서 5.9%를 차지했으나, 연평균 10.8% 증가로 미루어 볼 때 향후 전망 또한 밝을 것으로 기대됩니다..
2011년과 2015년 지역별 시장규모를 비교해보면 유럽은 전체 세계 시장 대비 30.1%에서 26.8%로 점유율이 하락한 반면, 아시아/태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준의 향상으로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계 시장 대비 점유율이 상승하였습니다..
2015년 화장품 시장규모는 미국이 658억 달러(18.7%)로 개별국가 기준 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(440억 달러, 12.5%), 일본(286억 달러, 8.1%), 브라질(236억 달러, 6.7%), 영국(151억 달러, 4.3%) 등 순으로 규모가 컸다. 한편 우리나라2015년 화장품 시장규모는 107억 달러로 프랑스에 이어 8위를 차지했으며, 세계 화장품시장에서 차지하는 비중은 3.0% 수준입니다.
전통적 화장품 강국 미국, 일본, 독일, 프랑스 등이 여전히 높은 시장점유율을 보이고
있으나 중국, 인도, 러시아 등의 성장률이 전 세계 평균성장률을 크게 상회하고, 앞으로도 지속적인 성장이 예상되어 향후 국가별 판도는 크게 변할 것으로 예상됩니다..

2) 국내 화장품 시장 규모

2016년 국내 화장품산업 총생산규모는 10조 7,329억원으로 전년대비 19.6% 증가했습니다. 이 수치는 최근 5년 연평균 증가율인 13.9%를 웃도는 것으로 국내외에서 모두 양호한 성적을 거둔 결과 입니다.

화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2015년 2조 9,281억원으로 전년대비 54.4% 증가했으며, 수입(1조 2,307억원)도 전년대비 11.5% 증가하였습니다. 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2015년 무역수지는 2012년 흑자전환 이후 약 15배 증가 하였습니다.

화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 2015년 우리나라 화장품 산업 시장규모(생산+수입-수출)는 9조 355억원으로 전년대비 10.5% 증가 하였으며, 화장품 산업 시장규모는 계속 증가, 연평균(2011~2015) 8.2% 증가한 것으로 나타났습니다. (출처: “2016년 화장품산업 분석 보고서”, 한국보건산업진흥원, 2016.12 등)

국내 화장품 시장은 완연한 성숙기에 접어들기까지 전체 GDP 성장률을 상회하는 6% 이상의 성장을 유지 할 전망입니다. 근원적인 경기 회복과 소득 증가의 가능성이 여전히 낮은 환경에서 화장품에 대한 소비 성향은 오히려 강화되고 있으며 인당 구매액의 상승 여력도 높기 때문입니다.

화장품 산업이 성숙기에 접어든 뒤 화장품이라는 재화에 대한 관심이 높아지고 제품 퀄리티에 민감 해질수록 제품별 사용 기간은 짧아지는 경향이 있습니다. 일반적인 기초화장품은 개봉 후 제품 수명이 6~12개월에 이르는데, 기초화장품 산업이 가장 고도화된 국가 중 하나인 일본 소비자의 평균 사용 기간은 1~2개월 수준인 것으로 알려져 있습니다.

따라서 산업이 성숙기에 접어들수록 제품별 사용 기간이 축소되고 이에 따른 추가 수요 증가를 기대할 수 있게 된다는 점은 한국의 화장품 인당 구매액에 구조적 상승 여력을 부여하는 요인이 됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 현대메이크업의 트렌드에 맞는 제품을 공급할 목적으로 2000년 12월 22일 설립하였으며 수입제품 전문 유통사업을 영위하고 있습니다.

당사는 2003년 12월 호주 화장품 브랜드인 'Red Earth' 제품의 국내 독점판매 사업을 시작으로 수입 코스메틱 브랜드 국내 독점 공급 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 사업초기에는 브랜드 단독 매장을 오픈하고 인터넷 사이트를 개설하여 온/오프라인 판매를 진행하는 동시에 2004년경 Drug Store 에 입점하였고 이후 수익성 등을 고려하여 단독매장 등은 철수하고 Drug Store에 대한 수입 브랜드 공급 및 온라인 판매 사업에 집중하게 되었습니다.

이후 당사는 미국의 'Kiss My Face'와 현재 주요 매출의 근간이 되고 있는 일본의 '키스미', '캔메이크' 등의 해외 브랜드의 올리브영에 대한 독점 공급을 개시하였으며, 올리브영에 이어 Drug Store 사업에 진출하던 GS왓슨스에 대한 입점 계약도 추가로 성사시키는 등 사업의 확장세를 나타내었습니다. 이 후 유통처 또한 CJ홈쇼핑, 홈플러스, 코오롱 W 등 다양한 매출처를 확보하는 동시에 'BCL', '케이팔레트', '페어리드롭스' 등의 일본 시장 메이크업 브랜드에 대한 독점 공급 사업을 강화하였습니다.

금융위기 이후 국내 H&B스토어 시장의 급속적인 확대에 따라 회사의 매출 또한 급속히 성장하였습니다. 당사는 Durg Store 向 매출 외에도 다양한 마케팅 전략 기획 및 활동을 통하여 면세점, 온라인, 마트 등의 다양한 유통채널을 확보하고 매출을 향상 시킬 수 있었습니다.

이후 수입 브랜드 전문 유통에 대한 노하우와 네트워크, 마케팅 전략 수립 및 수행에 대한 노하우를 바탕으로 당사는 브랜드 라이선스 계약을 바탕으로 '엘리자베스' 브랜드와 '페어리드롭스'에 대한 자체 브랜드화 및 OEM 판매 매출을 확대하고 있으며, '엘리자베스' 브랜드의 경우 '해서린'(출시 초기 명칭 '해일리')의 자체 브랜드화를 통하여 코팩 등 모공케어 제품을 중심으로 매출을 일으키고 있습니다. 또한 '릴리바이레드"의 자체브랜드를 기획 생산하여 색조메이크업 제품을 중심으로 매출을 일으키고 있습니다. '페어리드롭스'의 경우 일본 Aya, Inc.사와의 상표권 공동 보유를 통하여 상품에 대한 제조, 라이선싱, 판매에 대한 권리를 확보한 브랜드로서 아이라이너 중심의 메이크업 제품에 대한 기획 및 판매를 확대하고 있습니다.

[ 사업의 구분 및 설명 ]

사업 분야

대상브랜드

설 명

해외

브랜드 사업

· 키스미

· 엘리자베스

· 캔메이크

· BCL

· 세일러문

· 베르사유의 장미

· 케이팔레트

· 다이안

· 오킵스

등 총 9개 브랜드

해외 유명 코스메틱 브랜드와의 국내시장 독점 공급 계약을 통하여 해당 상품에 대한 한국시장 전문 마케팅 및 유통·공급 사업 수행

현재 일본의 주요 판매채널로 자리잡은 Variety Shop, Drug Store 등에서 대중적으로 판매되고 있는 유명 코스메틱 브랜드를 위주로 국내 독점 공급 사업을 수행하고 있으며, 국내에 대한 유통 역시 Drug Store 형태와 유사한 H&B스토어 위주로 제품을 공급

수입상품의 단순 유통 공급이 아닌 한국시장에 적합한 상품 선별 및 마케팅 기획 업무를 수행하고 있으며, 마켓 포지셔닝 및 타게팅, Package 기획, 매장 디스플레이 방안, 광고 홍보 등의 마케팅 전략을 자체적으로 수립하여 수입 브랜드사 및 H&B스토어와 협력하여 판매 활동에 적용 중

‘엘리자베스‘ 등 일부 브랜드의 경우 국내 시장 전용 상품을 기획하여 국내 OEM 제조업체를 통한 상품 공급을 영위

자체/공동

브랜드 사업

· 페어리드롭스

· 해서린

· 메이크트웬티

릴리바이레드

등 총 4개 브랜드

자체 상표권 보유 브랜드에 대하여 시장조사, 상품기획, OEM 의뢰 및 관리, 마케팅, 판매처 유통·공급 등을 진행하고 있으며, 기존의 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 진출을 계획하고 있음

* 당사는 일본 Aya Inc. 와의 브랜드 라이선스 계약을 통하여 기존 국내 독점 공급권만을 보유하였던 ‘페어리드롭스’에 대하여 2016년 1월 15일자로 통상사용권을 획득한 바 있으며, 국내 독점 공급 브랜드인 ‘엘리자베스’ 브랜드의 프로모션을 위하여 일본 Elizabeth Co., Ltd.와의 협력 하에 자체 기획한 코팩 등의 상품에 대하여 ‘해서린‘ 브랜드로 독립하여 출시하고 있으며, 기존의 당사 자체 브랜드인 ’메이크트웬티'와 '릴리바이레드'(상표권 등록 진행중)를 포함하여 총 4개의 브랜드 상표권 사용이 가능함.

* ‘해서린’ 브랜드의 경우 출시 초기 ‘해일리(Haley)’ 브랜드로 제품이 출시된 바 있음

2) 신규 사업

당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해 기존 완제품 수입, 유통 외 다양한 방향의 신규 사업을 계획하고 있습니다. 이는 당사가 보유하고 있는 뛰어난 제품 기획 능력, 고객 맞춤 마케팅 노하우, 다양한 유통 채널과의 좋은 관계와 관련 경험을 최대한 활용할 수 있는 방향으로 전개될 것입니다. 특히 최대 강점인 H&B스토어 내 포트폴리오 다양화를 통해 경쟁력을 더욱 강화하는 것에 첫 번째 초점이 맞추어 질 것이며, 제조 상품 매출 비중을 강화하고, 해외 시장 개척 등도 본격화할 예정입니다.

가) H&B스토어 내 포트폴리오 다양화

당사는 현재 H&B스토어 내 메이크업 카테고리, 그 중에서도 특히 아이메이크업 카테고리에서 매출 규모 및 판매 수량 면에서 1위를 다투고 있습니다. 그러나 상대적으로 더 큰 시장이 존재할 수 있고, 더 가파른 매출 성장을 기대할 수 있는 타 카테고리에서의 점유율은 상대적으로 미미한 것이 사실입니다. 이에 빠르게 성장하고 있는 국내 H&B 시장에서의 전체적 점유율 상승과 매출 규모 확대를 위해 당사가 아직 보유하지 않고 있거나, 상대적으로 경쟁력이 약한 카테고리에서의 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.

현재 아이, 립, 베이스 메이크업 제품 강화를 위해 ‘페어리 드롭스’ 브랜드와 라이센싱 계약을 체결했으며, 이를 통해 당사가 보유하고 있지 않는 제품 라인업들을 국내 OEM 방식으로 생산하고 있으며, 매출 규모도 점차 확대해 나가고 있습니다.

메이크업 외 카테고리 점유율 확보를 위해 엘리자베스 브랜드의 컨펌 아래 해서린 브랜드를 개발하여 코팩, 피지 관리 키트, 트러블 패치, 시트 마스크 등으로 스페셜 케어 카테고리를 공략하고 있으며, 일본 네이쳐랩사와 맺은 '모이스트 다이안' 브랜드 독점 수입, 판매권 계약을 통해 헤어 케어 카테고리의 매출 확보도 시작하였습니다.

또한 여전히 부족한 바디케어, 스킨케어, 헤어 스타일링, 남성 등의 화장품 카테고리 신규 브랜드를 지속적으로 서칭하고 있으며, 화장품 외 오랄 케어, 홈케어, 식품, 잡화 등의 카테고리에서도 적합한 브랜드 유치를 추진하고 있습니다.

나) 제조 상품 매출 비중 강화

현재 당사의 매출은 90% 이상이 수입 완제품 판매를 통해 만들어 지고 있습니다. 수입 제품의 매출을 계속 확대해 가는 와중에도 수입 제품의 의존성을 낮추고, 예측할 수 없는 외부적 리스크(환율 상승, 해외 시장의 급격한 변화 등)를 축소해 나가기 위해 당사가 기획하고 판매하며, 당사가 모든 사항을 컨트롤할 수 있는 제조 상품의 비중을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다. 이는 단순히 매출 비중의 분산과 외부 리스크 관리의 목적뿐만 아니라, 수입 완제품이 따라갈 수 없는 국내 시장의 트렌드에 발을 맞추고, 때로는 새로운 트렌드 리더가 되는 가능성을 확보함과 동시에 한류 열풍으로 더욱 뜨거워지고 있는 해외 시장의 가능성 개척을 위해 반드시 필요한 과정이라 말할 수 있습니다.

이에따라 엘리자베스의 협조 아래 ‘해서린’ 브랜드를 개발하였으며, 티트리 코팩, 티트리 3스텝 키트, 포어클리어 3스텝 키트, 트러블패치 등 총 4종의 상품을 국내 OEM 제조, 판매하고 있습니다.

또한 국내 메이크업 시장 트렌드 섭렵을 위해 ‘릴리바이레드' 출시하여 , 현재 스태리아이즈나인투나인, 앙큼라이어코팅틴트 등의 국내 OEM 제조, 판매하고 있으며, 해당 제품들은 주요 온라인 쇼핑몰에 입점되어 의미 있는 매출을 기록해 가고 있으며 향후 H&B 및오프라인에도 론칭을 위해 준비중에 있습니다.

다. 조직도

조직도(201705)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조(중간배당)

<신설>

제57조(중간배당)

①이 회사는 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경 우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인 수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배 당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤중간배당을 할 때에는 제9조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

정관내용추가

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)
제58조(배당금지급청구권의 소멸시효)
조문변경

-

부 칙
 이 정관은 2017년 12월 13일부터 시행한다

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박재형
1966.09.26
사내이사
-
이사회

정성훈
1967.02.04
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

사내이사

(등기)

박재형

(1966.09.26)

2002 - 2004 대구지방검찰청 검사

2004 - 2006 창원지방검찰청 검사

2006 - 2008 서울중앙지방검찰청 검사

2011 - 2014 법무법인 지평 변호사

2015 - 현재 법무법인 해송 변호사

-

기타

비상무이사
 (등기)

정성훈

(1967.02.04)

1997 - 2001 하나은행 투자은행은행사업본부

인수금융 책임자.

2003 - 2007 하나은행 투자은행사업본부

투자 팀장

2007 - 2008 하나대투증권 M&A팀 이사

2008 - 현재 하나금융투자 Private Equity

사업단 상무

※ 기타 참고사항