빅솔론 — 주주총회소집공고 (20171124)
제출인: 빅솔론

주주총회소집공고
2.6
(주)빅솔론

주주총회소집공고

2017년 11월 24일

회 사 명 :
(주)빅솔론

대 표 이 사 :
김형근, 김장환

본 점 소 재 지 :

(전 화)031-218-5500

(홈페이지)http://www.bixolon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 장 환

(전 화)031-218-5542

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는

상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 12월 19일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 7층 회의실

3. 회의목적사항

-. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사(김영달)선임의 건

제1-2호 의안: 사내이사(노현철)선임의 건

제1-3호 의안: 사외이사(허창행)선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안: 감사(이한수)선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일
5
영업일
전
(2017년 12월 12일)
까지 통지하여 주시기 바랍니다. 

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석 주식수의찬반 비율에 따라 그림자투표방식

(Shadow Voting)
으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, Fax (02)3774-3244~5

------------------------------------------------------------------

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 19일 개최하는 주식회사 빅솔론의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

2017년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명)

주소

------------------------------------------------------------------

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는
상
법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 09일 ~ 2017년 12월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 증권 
 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으 로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사：주총참석장, 신분증

-대리행사：주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감증명서, 인감 날인), 대리인의 신분증

2017년 11월 2
4일

주식회사 빅솔론

대표이사 김형근, 김장환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손헌수
(출석률: 42.8%)
안재홍
(출석률: 57.1%)

찬 반 여 부

1
2017.2.3
1. 제16기 결산재무제표 승인의 건
2. 제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2017.2.23
1. 제16기 연결재무제표 승인의 건
불참
찬성

3
2017.3.24
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회의장 선임의 건
찬성
찬성

4
2017.6.23
1. 자본전입에 관한 건
2. 신주발행에 따른 주주명부 폐쇄의 건
불참
찬성

5
2017.7.10
1. 외환파생 상품 가입의 건
2. 메타-빅솔론 조합 2호 투자(증액)의 건
불참
불참

6
2017.11.1
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
3. 전자위임장권유제도 활용의 건
4. Shadow Voting 활용의 건
찬성
불참

7
2017.11.23
1. 임시주주총회 세부 안건 결정의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
9,000
9,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인, 사외이사 2인을 포함한 총 5인의 등기이사에 대한 주주총회 승인 금액입니다.
※ 상기 보수 지급액은 2017년 1월~9월까지 지급된 급여 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 세계시장

전 세계적으로는 일본에 본사를 둔 Epson이 POS프린터 시장에서 독보적인 존재로 시장을 점하고 있으며 같은 일본계 회사인 Citizen, Star Micronics가 당사와 시장에서 POS프린터 단품시장에서 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 그 외 System Intergrated 업체인 IBM과 NCR, 도시바 등이 POS프린터가 포함된 POS시스템을 대형 Project를 기반으로 경쟁을 하고 있습니다.

미국 및 유럽시장은 선진화된 제조사의 현지법인이 치열한 경쟁을 하고 있으며 그 외아시아 및 중동, 아프리카 지역과 남미지역등과 같은 사업규모가 소규모인 지역은 현지 Distributor가 제조사의 대행자로 주도적인 사업을 하고 있습니다.

(나) 국내시장

기존 국내시장은 Epson이 주도하였으나, 2003년부터 현재에 이르기까지 국내시장의 40% 이상의 시장점유율을 점할 정도로 빠른 시간 내에 괄목할 만한 성장을 이루었습니다.

POS프린터 관련 국내시장은 성숙시장으로 지속적인 시장 수요를 반영한 제품출시를 통하여 경쟁사와 차별화하여 시장을 선도해 나가고 있으며 생산 및 품질관련 담당의 현장 방문을 통한 서비스 제공 등을 통하여 현재의 수준을 유지 발전시켜 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 3분기 까지 누계 매출액은 연결재무제표 기준으로 66,055백만원으로 전년동기 65,533백만원 대비하여 522억(0.8%)증가 하였습니다. 

 2017년 3분기 까지 누계 영업이익은 10,303백만원으로 전년동기 11,336백만원 대비하여 1,033백만원(9.1%) 감소 하였습니다. 이는 상반기의 소송관련 비용이 반영된사항입니다. 

 2017년 3분기 까지 누계 당기순이익은 12,235백만원으로 전년동기 11,503백만원 대비하여 733백만원(6.4%) 증가 하였습니다. 이는 투자한 금융상품의 양호한 실적이반영된 사항합니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주된 사업은 POS용 미니프린터 SET와 신용카드 Mechanism 및 모바일 프린터 등의 산업용 소형 프린터군으로 한국산업표준분류표에 의거하여 컴퓨터 입ㆍ출력 장치 및 기타 주변기기 제조업 (26323)으로 분류됩니다. 이외 자회사 (주)솔론 인베스트의 주된 사업은 신기술금융사업입니다.

당사의 3분기(2017년) 사업 부문별 손익 및 재무현황은 다음과 같습니다.
 (단위:천원)

구분
소형프린터
제조및판매
신기술금융사업
내부거래조정
합계

매출액
66,055,153
-
-
66,055,153

금융업영업수익등
-
4,831,783
(90,000)
4,741,783

영업이익(손실)
10,420,424
(28,311)
(88,740)
10,303,374

당기순이익(손실)
12,709,328
(474,083)
-
12,235,245

총자산
113,446,415
35,804,614
(10,700)
149,240,329

총부채
15,592,702
571,093
(10,700)
16,153,094

(2) 시장점유율

당사의 자체 집계에 따르면 국내시장 중 POS프린터 시장은 약 40%의 시장점유율, 프린팅메카니즘의 경우 약 60%의 시장점유율을 기록할 것으로 추정하며 이는 국내 시장점유율 1위입니다.
해외시장은 POS프린터 분야에서 약 8%의 시장점유율로 추정되며 선두업체인 일본의 Epson에 이어 일본의 Star micronics와 함께 2위권을 형성하고 있습니다. 모바일프린터 분야는 미국의 Zebra에 이어 세계시장 점유율 2위를 기록하고있습니다.
구체적인 시장분석 보고서의 부재로 명확한 시장점유율 자료를 작성하기 어려워 구체적인 시장점유율은 작성하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

POS프린터는 점포의 주인이 소비자로서 시스템을 통합구매하는 것이 일반적이며, 전문 Dealer에 의해 점포에 맞는 시스템 구성을 제안을 받아서 선정하는 의사결정 구조를 갖고 있습니다. POS시스템은 유행에 민감하지 않으며 구현하고자 하는 기능 및 성능에 준하여 제품이 조립PC와 같은 형태로 POS 시스템이 구성되고 이때 POS프린터도 전문 Dealer에 의해 제안되며 전문 Dealer는 향후 서비스까지 감안한 제품을 제안하기에 가격보다는 품질적으로 안정적인 제품을 제안하는 것이 일반적입니다.점포주인 입장에서는 품질적으로 문제없고 사용하기 편하면서 튼튼한 제품이 가장 선호를 하고 있는 제품이라 할 수 있겠습니다.

이외 모바일프린터 및 라벨프린터 등의 제품군도 산업현장에서 주로 사용되며 제품의 신뢰성과 브랜드 이미지가 제품 선택에 중요한 요소가 됩니다. 이에 따라 고객 충성도가 높은 보수적인 시장이 형성되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영달
1968.07.17
-
해당없음
이사회

노현철
1969.10.10
-
해당없음
이사회

허창행
1958.07.01
사외이사 후보자
해당없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영달
(주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재)
- 한국과학기술원 전산학 박사
- 카이스트 발전기금 재단이사(2004~현재)
- 벤쳐기업협회 부회장(2006~현재)
없음

노현철
아이디피 대표이사(2005~현재)
- 서울대학교 경영학 학사
- 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999)
- (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011)
없음

허창행
(주)하이트론씨스템즈 고문(1991~현재)
- 서울대학교 전자공학 학사
- 동양정밀공업(주)(1982~1987)
- 신도리코(주)(1988~1989)
없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한수
1969.02.10
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이한수
-
-한국과학기술원 전산학 학사
- 삼성전자 미디어서비스(1994~1998)
- KIX기술팀장(2001~2003)
- 링크젠(주)부사장/CTO(2003~2013)
- 에치디프로(주) 감사(2012~2017)
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없습니다.