골드앤에스 — 임시주주총회결과 (20171115)
제출인: 골드앤에스

에이원앤/임시주주총회결과/(2017.11.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 백선기 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김기훈 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김동하 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제4-2호 의안 : 정관 제10조 일부 수정의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 상호변경의 건

=> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2017-11-15

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상호변경 : (주)에이원앤 ---> (주)더블유에프엠

※관련공시

2017-10-31 주주총회소집공고

2017-10-16 주주총회소집결의

2017-09-28 주주총회소집결의

2017-08-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백선기

1967-05

3

신규선임

전) 대림CEC 전무이사

현) 에이에프유 전무이사

이상훈

1979-08

3

신규선임

현) (주)코링크프라이빗에쿼티 대표이사

김상원

1973-05

3

신규선임

현) IKSUNG EUROPE GmbH CEO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현

1978-01

3

신규선임

공학박사/고려대 연구교수/한양대 연구교수

전) POSCO 기술연구원

현) (주)아이에프엠 대표이사

(주)아이에프엠 대표이사

김기훈

1977-12

3

신규선임

현) 코스닥 상장법인 액트 이사

코스닥 상장법인 액트 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동하

1969-08

3

신규선임

비상근

공학박사

전) 홀리차우 CEO

전) 캔들미디어 CFO

전) (주)케이티 감사실

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

50. 리튬 이차전지 배터리의 음극소재 상품의 제조 및 매매

51. 리튬 이차전지 배터리의 음극소재 상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업

52. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품매매 및 관련 부대산업

53. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매

54. 유기 및 무기화학공업제품(염료, 안료, 도료, 잉크, 요업재료, 코팅제, 감광제, 촉매, 섬유가공조제, 형광체, 절연제, 각종 첨가제, 각종 표면처리제, 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매, 시공 및 서비스업

55. 각종 계면활성제, 합성세제, 산업용조제, 계면활성제 및 동 가공품과 계면활성제의 기초 소재인 천연 및 합성 알코올의 제조 및 매매

56. 카본블랙, 산화티타늄, 토너, 흑연의 제조 및 매매

57. 도전성 흑연도료의 제조 및 매매

58. 세라믹 축전기, 탄탈 축전기의 제조 및 매매

59. 파인세라믹스의 제조 및 매매

60. 경질, 연질 자성재료의 제조 및 매매

61. 전지셀(Cell), 전지팩(PACK), 전지소재 제조, 수입 및 매매

62. 고기능성 전기전자소재 및 페인트용 원료 제조 및 매매

63. 전력 저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

64. 이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2자 제품의 제조, 가공, 보존 및 매매

65. 각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 매매

66. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공

67. 토목 및 건축과 동 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공

68. 냉각, 공기조화, 여과 등 설비 및 관련제품의 제조, 설치 및 매매

69. 국내외 탄소 배출권 매매 및 이에 수반되는 기술용역업

70. 엔지니어링 플라스틱 제조업

71. 창고업

72. 운송기구 및 동 부분품과 그 관련품의 제조, 가공 및 매매

73. 유틸리티(UTILITY) 판매

74. 교육 서비스업

75. 기술용역업

76. 기계설비 공사업

77. 금속구조물, 창호공사업

78. 각종 정밀금형 및 부속품 설계제작 및 판매업

79. 기타 기초무기화학물질 제조업

80. 무기화합물의 제조 및 판매업

81. 건축 자재의 제조업

82. 전자파 차폐 소재에 대한 제조, 적용 및 최종제품 생산

83. 의류 제조업, 도소매업, 수출입업

84. 정보통신기기 제조 및 판매업

85. 정보통신기기 수출입 및 도소매업

86. 정보통신 서비스업

87. 정보통신망 설계, 구축 및 자문업

88. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업

89. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도소매

90. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업

91. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

92. 보안 시스템 서비스업

93. 컴퓨터 설비 자문 및 소프트웨어 자문 개발 공급

94. 정보통신공사업

95. 회원서비스업

96. 종합 소매업

97. 발전업(신재생에너지 생산, 에너지 저장 시스템(ESS) 제작 및 공급)

98. 플라스틱 용융방사제품의 제조 및 판매업

99. 플라스틱 소재 컴파운딩제품 제조 및 판매업

100. 기술개발 연구사업

101. 농업용 보온재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

102. 의류용 보온재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

103. 내연기관용 수소연료 공급장치와 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

104. 배터리(BATTERY)용 실리콘 소재, 복합재료와 그 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

105. 초극세사 융복합 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

106. 나노 박막필름의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

107. 탄소섬유, 복합재료와 그 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

108. 인터넷 정보매개 서비스업 및 관련 부대 사업 일체

109. 방송채널사용사업 등 방송사업

110. 광고업

111. 위 각 항의 해외사업 및 이에 관련되는 일체의 해외 부대사업 및 투자

112. 위 각 항에 부대되는 방문판매업 및 통신판매업

113. 위 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

114. 각 항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

115. 위 각호와 관련되는 사업개발, 유지보수, 설치공사, 요소부품의 도.소매 판매 및

116. 제조, 수리, 용역제공, 유지보수 등 기타 부대되는 일체의 사업

117. 위 각호에 관련된 무역업

118. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

13.부동산 임대업

50.위 각호에 관련되는 무역(수출입)업 및 무역대행업

51.위 각호에 부수되는 사업 일체 및 투자

사업목적 추가에 따른 삭제