대한방직 — 주주총회소집공고 (20171114)
제출인: 대한방직

주주총회소집공고
2.6
대한방직주식회사

주주총회소집공고

2017년 11월 14일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 17

(전 화) 02 - 368 - 0114

(홈페이지)http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 김한상

(전 화) 02 - 368 - 0169

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일 시 : 2017년 11월 29일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(3층)

3. 회의의 목적사항 :
가. 보고사항
 1. 감사보고
나. 의결사항
 제 1호 의안 : 주식분할을 위한 정관 변경의 건
 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건
 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건
 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건

- 제 2-4호 의안 : 사외이사 신성철 선임의 건
 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 김평강 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제 3-1호 의안 : 상근감사 박종률 선임의 건
 - 제 3-2호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건
 - 제 3-3호 의안 : 비상근감사 정경근 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

〈주주총회 참석시 준비물〉

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕철
(출석률: 100%)
한준호
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2017.03.09
- 제64기 정기주주총회 소집을 위한 이사회 결의
찬성
불참

2
2017.09.28
- 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의
찬성
찬성

3
2017.10.19
- 임시주주총회 권리 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄 및 기준일 설정 이사회 결의
찬성
찬성

4
2017.10.27
- 전주공장 부지 매각 본계약 체결 이사회 결의
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
36
18
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 모두 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

섬유산업은 기술ㆍ자본ㆍ노동집약적인 특성을 갖춘 산업으로, 우리나라 산업의 견인차 역할을 해온 산업이며 여타 다른 산업과는 특수하게 원자재(원면)을 100%수입, 가공하여 수출하는 산업구조를 형성하고 있습니다. 대외적으로는 중국, EU(유럽연합), 인도에 이에 세계 8위의 섬유수출국의 위치를 견지하고 있으며, 내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활에 필요한 의류와 산업용품의 기초재료로 사용되고 있으나 내수경기의 어려움으로 수요가 둔화되고 있어 이에 따른 채산성 확보에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 원자재 가격의 상승과 중국 등 후발국들과의 경쟁이 심화되고 있으나 설비자동화를 통한 지속적인 투자와 제품의 고부가가치를 통해 가격경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

1) 산업의 특성

면방산업은 면사류 및 면직물류를 생산하여 의류 또는 봉제업계에 공급하는 섬유산업의 필수 기초 소비재산업이며, 국가기간산업의 중추로써 경제발전의 지속적인 역할을 담당해왔습니다. 현재는 대외적으로 중국, EU, 인도 등에 이에 세계 8위의 섬유수출국의 위치를 견지하고 있으며, 내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활에 필요한 의류와 산업용품의 기초재료를 생산하고있습니다. 최근 몇년간 저가 수입품의 증가와 원자재 가격 및 환율의 동향으로 수익실현에 어려움을 겪고 있으나 축적된 기술을 바탕으로 신소재 개발에 주력하여 차별화된 경쟁력을 갖춘다면 한 단계 도약할 수 있을 것입니다.

2) 산업의 성장성

1980년대 이후 중국, 인도 등의 약진으로 국내 섬유 산업의 글로벌 경쟁력이 약화되었습니다. 하지만 차별화된 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 새롭게 발생하는 시장 수요를 만족시킨다면 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망 됩니다.

3) 경기변동의 특성

섬유산업은 전후방 파급효과가 높은 우리나라 최대 고용산업이며, 생산, 고용 등의 비중이 높은 국가 핵심 기간산업입니다. 현재 침체된 경기의 변동에 따른 수요 변화가 최대변수가 될 것이며, 주요시장에서 중국 및 후발주자와의 경쟁이 치열한 상황입니다. 또한, 새로운 제품개발에 대한 시장 요구가 높아지고 있고 소품종 대량생산체제에서 다품종 소량체제로의 변화가 요구 되어지고 있으며 노동집약형 산업구조에서 기술집약형 산업구조로 변화되고 있습니다.

4) 경쟁요소

중국, 인도를 비롯한 동남아 개발도상국가들이 저렴한 인건비를 기반으로 한 가격 경쟁력과 물량공세를 펼쳐 경쟁은 불가피하나 중국의 경제 성장에 따른 위안화 절상, 인건비 상승 등 일부 국가와의 가격경쟁 환경도 좋아진 만큼 생산설비의 자동화로 인한 원가절감과 기술개발을 통한 고부가가치 제품생산 등으로 품질의 차별화를 이뤄낸다면 대외적으로 경쟁력에서 우위를 점할 수 있을 것으로 전망이 됩니다.

5) 자원조달상의 특징

방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 가격 및 수급의 안정성 면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 염색가공 공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄에서 수입하여 사용하고 있습니다

6) 관련법령 또는 정부규제 등

타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별에 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 최저임금, 근로시간 등에 관한 정부 정책에 맞춰 국내 섬유산업의 적응과 변화가 필요한 상황입니다.

7) 기타
-. 면방업계 전체설비 현황 (방직협회 가입회원사 대상)

회 사 별
정방기 (추)
%
직 기(대)
%
비 고

대한방직
43,440
4.45
-
-
-

경 방
105,648
10.81
-
-
-

국 일 방
111,168
11.38
-
-
-

대 농
49,008
5.02
-
-
-

동일방직
26,864
2.74
48
30
-

삼일방직
48,088
4.92
-
-
-

에스마크
3,024
0.31
-
-
-

일신방직
181,792
18.61
-
-
-

전 방
218,304
22.34
112
70
-

태광산업
189,768
19.42
-
-
-

총 계
977,104
100
160
100
-

※ 대한방직협회 2017년 10월 설비실태조사 자료를 참조하였습니다.
※ 정방기는 RING + OE + MVS, 직기는 RAPIER + AIRJET 기준

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

지난 몇 년간 하향곡선을 그렸던 국제유가를 비롯한 원자재 가격의 상승전환으로 신흥국 경제가 회복 국면을 맞이하고, 선진국 경제가 개선된 모습을 보이면서 그간 부진하던 세계 교역량이 늘어나고 있지만, 한미 자유무역협정(FTA) 재협상, 미국의 보호무역 기조와 통화정책, 중국의 사드(THAAD, 고고도 미사일 방어체계) 보복 등 G2 리스크를 비롯한 북한 관련 지정학적 리스크, 가계부채 경착륙, 부동산 규제에 따른 건설경기 침체 등 대내외 악재로 인한 불확실성 또한 커질 것으로 예상되며, 반도체를 비롯한 IT업종, 석유화학제품 중심의 수출 호조세에 힘입어 국내 성장률이 당초 예상보다 높아질 것이라는 전망이 확산되고 있으나, 섬유산업은 세계적인 수요 감소와 공급 과잉으로 주요 수출국들의 오더의 급감, 미국을 비롯한 주요 시장이 위축된 데다 대내외 불확실성 증대에 따른 소비심리의 저하의 영향으로 내수의 핵심인 민간소비는 여전히 부진한 상황을 보이고 있습니다.

65기(2017년) 3분기 영업실적을 살펴보면, 앞에서 언급한 국내외의 각종 악재들의 영향으로 실물경기가 크게 위축된 영향으로 매출은 1,583억원으로 전년 동기 대비 14.7% 감소하였으며, 이에 영업이익은 -42억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

국내외의 불투명한 경제상황은 지속될 것으로 예상되지만, 당사는 리스크 사업에 대한 사업구조 개선으로 수익위주의 포트폴리오 구축, 변화하는 고객들의 니즈를 대처하기 위하여 다양한 신제품 개발과 출시, 지속적인 원가절감 활동 등 변화와 혁신의 활동으로 어려운 경영환경을 극복하도록 전 임직원들이 최선의 노력을 하겠습니다. 

(단위 : 백만원, %)

구 분
65기 3분기
64기 3분기
증감율
비고

매출액
158,326
185,548
-14.7
-

영업이익
-4,230
1,373
적자전환
-

법인세비용차감전순이익
-5,181
820
적자전환
-

당기순이익
-4,256
117
적자전환
-

- 연결재무제표 기준이며, 전년동기 대비 실적기준임. 

나. 공시대상 사업부문의 구분
 원면 및 폴리에스테르등의 단섬유를 원료로 하여 방적사를 제조하는 전주공장과 직물을 염색가공하여 2차 섬유제조업체에 공급하는 대구공장이 있습니다. 전주공장은 방적설비를 보유하여 고부가가치의 순면코마사를 생산하고 있으며, 대구공장은 고부가가치의 염색가공제품을 생산하고 있습니다.

 또한 연결대상종속기업인 청도대원방직유한공사와 청도대한인염유한공사는 면사 등의 제조, 염색가공 및 판매를 각각 주된 사업으로 하고 있으며, PT. TAIHAN INDONESIA와 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 
있습니다.

다. 시장점유율

ㅡ. 최근 3사업년도의 수출실적
 (단위 : 백만원)

구 분
대한방
전방
일신방
동일방

2016년
138,479
60,164
203,608
114,508

2015년
146,329
78,881
213,464
104,183

2014년
146,582
97,620
205,032
115,589

※ 동일 업종을 영위하는 상장법인의 매출액 중 수출실적을 비교 표시 하였으며, 당사의 수출 실적은 내부거래 제거 후 지배회사 및 종속회사의 총 매출(수출)액 기준임.

라. 시장의 특성

 판매처는 국내외의 대규모 퀼트, 의류 및 침장업체에서 소규모 업체까지 포함되며 사류의 경우 규격화, 정형화 되어 있어 대부분 계획생산을 하여 판매하고 있으나, 염색가공 제품의 경우 거래처의 Order 발주에 의한 주문생산을 하여 판매하고 있습니다.
 -. 매출액의 구성비는

별도 재무제표 기준 내수 43.15%, 수출 56.85%
를 나타내고 있습니다.

마. 조직도

조직도(2017.9.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 주식분할을 위한 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조 (주식총수 및 일주의 금액)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
사백만주
로 하고 일주의 금액을 금
오천원
으로 한다.

제 5조 (주식총수 및 일주의 금액)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
이천만주
로 하고 일주의 금액을 금
일천원
으로 한다.

주식분할

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건
 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건
 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건

- 제 2-4호 의안 : 사외이사 신성철 선임의 건
 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 김평강 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조병재
1967.07.12
사내이사
없음
이사회

김한상
1970.01.18
사내이사
없음
이사회

이남석
1964.08.15
사내이사
없음
이사회(주주제안)

신성철
1947.11.27
사외이사
없음
이사회(주주제안)

김평강
1982.07.22
사외이사
없음
이사회(주주제안)

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조병재
대한방직(주) 
직물사업본부 근무
국대학교 사학과 졸업
(전) ㈜국제생명 기획실 근무
(전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무
(전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무
(현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무
없음

김한상
대한방직(주)
경영혁신실 근무
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업
(전) 현대해상 융자부 근무
(현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무
없음

이남석

중앙대학교

경영학부 교수

연세대학교 경영학과 졸업
뉴욕대 경영대학원 MBA
옥스포드대 경영대학원, 경영전략 박사
(전) 삼성 비서실 근무
(전) 대학방직㈜ 대표이사 사장
중앙대학교 경영학부 교수
없음

신성철
-
익산 남성고 졸업
전북대학교 농경제학과 졸업
(전) 민주정의당 전북도당 사무차장 역임
(전) 신한국당 중앙당 정책국장, 의원국장 역임
(전) 국민체육진흥공단 경륜운영본부 상무
(전) 한국자원봉사협의회 사무차장
없음

김평강
-
충남대학교 법학전문대학원 졸업
없음

※ 기타 참고사항

상기 의안의 후보자 중 사내이사 후보자 1명(이남석)과 사외이사 후보자 2명(신성철, 김평강)은 주주제안에 의한 이사회 추천 후보자로 추천인을 "이사회(주주제안)" 으로 기재하였습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제 3-1호 의안 : 상근감사 박종률 선임의 건
 - 제 3-2호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건
 - 제 3-3호 의안 : 비상근감사 정경근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종률
1959.04.03
없음
이사회

박기대
1968.11.16
없음
이사회(주주제안)

정경근
1964.01.21
없음
이사회(주주제안)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박종률
-
(전) 우리은행 기업지점장
 - 서부기업영업본부, 경인기업영업본부, 여의도기업영업본부, 중앙기업영업본부, 남대문기업영업본부 등
(전) ㈜투엔 감사
없음

박기대
-
경상대학교 경영학과 졸업
(전) IS동서㈜ 총무 구매 기획팀장 근무
없음

정경근
-
건국대학교 졸업
(전) 신한회계법인 회계사
없음

※ 기타 참고사항

상기 의안의 후보자 중 상근감사 후보자 1명(박기대)과 비상근감사 후보자 1명(정경근)은 주주제안에 의한 이사회 추천 후보자로 추천인을 "이사회(주주제안)" 으로 기재하였습니다.