유니테스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171114)
제출인: 유니테스트

참고서류
3.2
(주)유니테스트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017 년 11월 14일

권 유 자:

성 명: (주)유니테스트
주 소: 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27
전화번호: 031-205-6111

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)유니테스트
보통주식
869,471
4.11
본인
자기주식
(의결권이제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종현
최대주주
보통주
4,003,730
18.94
최대주주
-

안수홍
등기임원
보통주
150,000
0.71
등기임원
-

오효진
등기임원
보통주
130,809
0.62
등기임원
-

류영근
미등기임원
보통주
4,000
0.02
미등기임원
-

소문섭
미등기임원
보통주
7,000
0.03
미등기임원
-

이의원
미등기임원
보통주
3,000
0.01
미등기임원
-

최영배
미등기임원
보통주
3,000
0.01
미등기임원
-

임상우
미등기임원
보통주
2,000
0.01
미등기임원
-

김수빈
최대주주의 친인척
보통주
119,402
0.56
최대주주의 친인척
-

김동빈
최대주주의 친인척
보통주
119,402
0.56
최대주주의 친인척
-

김정빈
최대주주의 친인척
보통주
119,402
0.56
최대주주의 친인척
-

계
-
4,661,745
22.06
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이득근
보통주
-
직원
-

황희원
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)유니테스트의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2017년 11월 2일) 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 원활한 진행 및 결의에 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 11월 17일, (종료일) - 2017년 12월 3일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집공고 공시 및 통지시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2017년 12월 4일(월요일) 오전9시 
(장소) - 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27 본사 1층 대강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 이득근 
(부서 및 직위) - 재경팀/과장 
(연락처) - 031-547-0470

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(소집권자) ① 주주총회는 ~ 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 ~ 준용한다.

제24조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 ~ 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 ~ 그 직무를 대행한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 ~ 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 ~ 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 ~ 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 ~ 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 ~ 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 ~ 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는~ 감사의견을 공고하여야 한다.

부 칙

(신설)

제21조(소집권자) ① 주주총회는 ~ 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 ~ 준용한다.

제24조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제35조(이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 ~ 집행하며, 대표이사의 유고시에는 ~ 그 직무를 대행한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 ~ 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 ~ 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 ~ 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 ~ 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 ~ 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 ~ 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는~ 감사의견을 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 2017년 12월 4일부터 시행한다.

직제 변경에 따른 문구 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용옥
1945.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조용옥
세정회계법인 이사
-국제심판원 행정조정실장 
-대전지방국세청 조사국장
없음

※ 2017.10.18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 주주총회소집결의-감사선임 세부내역 참조.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음