KR모터스 — 주주총회소집공고 (20171107)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.6
KR모터스

주주총회소집공고

2017년 11월 7일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 민

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이기복

(전 화) 055-269-7333

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 11월 22일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28(성산동) KR모터스 강당

(문의전화 : 055-269-7333)

3. 회의목적사항

<의결사항(부의안건)>

제1호 의안 : 자본 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

자본감소를 통한 결손금 보전을 통해 자본잠식 해소와 재무구조 개선, 차등감자를 통해 대주주의 경영책임 부담과 소액주주의 권익 보호

나. 자본감소의 방법

당사 액면가 500원의 기명식 보통주에 대해, 당사 최대주주 코라오홀딩스의 특수관계인 오세영이 보유한 보통주 2주는 동일 액면가 보통주 1주로 병합하고, 그외 타 주주들이 보유한 보통주 1.5주는 동일 액면가의 보통주 1주로 병합하는 차등무상감자(오세영 - 2:1 감자, 감자비율 50%, 그외 주주 - 1.5:1 감자, 감자비율 33.33%, 발행주식대비 감자비율 36.39%)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
 종류

감자주식수

감자비율

감자기준일

감자전자본금
 (발행주식수)

감자후자본금
 (발행주식수)

보통주

68,505,853

36.39

2017년 12월 22일

94,132,760,000
 (188,265,520)

59,879,833,500
 (119,759,667)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정

1) 주주총회 예정일: 2017년 11월 22일

2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간: 2017년 10월 31일~2017년 11월 02일

3) 구주권제출기간: 2017년 11월 22일~2017년 12월 22일

4) 매매거래정기기간: 2017년 12월 21일~2018년 1월 11일

5) 감자기준일: 2017년 12월 22일

6) 신주권교부예정일: 2018년 1월 11일

7) 신주 상장예정일: 2018년 1월 12일

2. 기타사항

1) 주식병합으로 인하여 1주미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함

2) 상기 다.항 감자대상 주식수 및 자본금은 감자기준일 전에 신주인수권부사채가 주식으로 행사되는 경우 감자대상 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음

3) 본 건 자본감소는 결손의 보전을 위한 것이므로 상법 제438조 제2항 및 제439조 제2항에 따라 주주총회 보통결의로 결정하며 채권자 보호절차는 면제됨

4) 상기 내용 및 일정은 자본감소와 관련된 유관기관과 협의과정 및 주주총회의 최종 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 상기에 결정되지 않은 세부사항의 결정은 대표이사에게 그 결정을 위임함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
 후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

오세영

1963.04.24

부

최대주주의 특수관계인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

해당법인과의
 최근3년간 거래내역

오세영

코라오그룹 회장

성균관대학교 졸업
 코라오홀딩스 및 계열회사 대표이사 겸임

보통주 34,504,071 보유 및
 KR모터스(주)를 위한 보증제공

※ 기타 참고사항

해당사항없음

제3호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

-

-

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

12. 자동차 및 그 부품의 제조업, 판매업과 자동차 관리사업

12. 신차, 중고자동차 및 그 부품의 제조, 구매, 판매,수출입업과 자동차 관리사업

시장환경 변화 대응 및 장기성장 기반 마련을 위한 사업다각화 추진

※ 기타 참고사항

해당사항없음

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총 참석장, 신분증

-대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 11월 7일

KR모터스 주식회사

대표이사 서 정 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Viengthong
Chanlivong
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.17
2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2017.02.16

제56기 별도재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건

찬성

3
2017.02.27
전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2017.03.02
제56기 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건
찬성

5
2017.03.08

제56기 정기주주총회 소집에 관한건

찬성

6
2017.03.27
한국산업은행 운영자금 차입(대환)의 건
찬성

7
2017.04.21
한국산업은행 외국환 한도 일부반납 및 근저당권 설정금액 감액의 건
찬성

8
2017.05.15
임시주주총회소집의 건, 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
찬성

9
2017.05.16
차입금 조달 및 근저당 설정 승인의 건
찬성

10
2017.05.24
유니온저축은행 운영자금 차입의 건
찬성

11
2017.05.25
한국산업은행 기 사용 외국환 거래한도 기한연장의 건
찬성

12
2017.06.19
제47회 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행 건
찬성

13
2017.06.23
제48회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

14
2017.06.27
대표이사 선임의 건
찬성

15
2017.07.06
제47회 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행 건
찬성

16
2017.07.10
제48회 무보증 공모 분리형 산주인수권부사채[정정]발행의 건
찬성

17
2017.07.10
제47회 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행 건
찬성

18
2017.07.11
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두지 않고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사
3
1,000,000
162,472
54,157
-

사외이사
1
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.03.31
2,241
7.40%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.04.28
1,432
4.73%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.05.31
1,445
4.77%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.06.30
1,460
4.82%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.07.28
1,527
5.04%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.08.31
1,825
6.03%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2017.09.29
1,307
4.31%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)

2017.01~

2017.09

13,602
44.91%

부품매출
케이알글로벌네트웍스(주)

2017.01~

2017.09

3,700
12.22%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를 중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속될 것으로 예상하고 있으나 경기회복중인 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한지배력을 유지하고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미, 유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2016년은 유럽의 경기침체 지속과 브라질, 러시아 등과 같은 신흥시장의 경기부진 지속, 신규 개척시장에 대한 맞춤형 신기종 공급지연 등에 따른 영향으로 수출실적이 감소하였습니다. 2017년은 세계시장 경기가 본격 상승국면으로 전환되고, 북남미시장의 경기회복, 해외 합작법인 제품의 본격 생산판매로 2017년 수출 판매는 증가할 것으로 전망합니다. ‘15년 6월 프랜차이즈업계 및 청년-여성층을 대상으로 출시한 80cc 스쿠터 요타80은 출시후 현재까지7,650여대 판매되었으며, 현재 확고한 스터디셀러 입니다. ‘16년 3월부터 순차적으로 시장에 출시한 상용 커브타입 DD11~100은 한국 이륜차시장을 대표하는 상용 커브타입 시장에서 유통망과 소비자로부터 큰 호응을 받았으며, 판매 돌풍을 일으켰습니다 ‘17년9월말 현재 판매대수는 약 8,180대입니다. ‘16년 내구 품질력 잣대로 평가받는 우정국 특판납품에 성공하여 1,231대 납품을 통해, 시장내에서 성능과 품질을 인정받았으며, ‘17년 하반기 1,400대 납품수주에 성공하여 4분기내 납품완료 예정입니다. 보험료가 상대적으로 저렴한 100cc 시장에 진입한 DD100은 리스/상용배달시장에서 호평을 받고 있습니다.

상용 100cc 스쿠터시장을 타켓으로 ‘16년 6월 출시된 델리로드100은 배달에 최적화된 넓고 낮은 적재공간, 간편하고 편리한 운행, 수리성능, 합리적인 가격과 안정된 품질력을 시장으로부터 인정받았습니다. 특히 특판 / 프랜차이즈시장에서 주문이 계속 증가하고 있어 당사의 새로운 상용시장 주력기종으로 자리잡았으며 지속적인 수요증대가 이루어지고 있습니다. 현재 약 4,320여대 판매가 이루어졌습니다.

2017년은 해외 신규개척시장 현지맞춤형 신기종 본격공급과 고도의 기술력이 집약된 국제환경규제 EURO4 대응 신기종 신속한 시장출하, 중국현지 합작법인과 연계한 품질력과 가격경쟁력 강화된 신제품 국내외 출시를 통하여 매출신장과 실질적인 수익을 창출하는 케이알모터스가 될 것입니다. 당사는2017년 EURO4 적용완료된 신기종 GV250DR, 장고125 시장출하중입니다.

16년 10월 판매 및 유통부문을 물적분할한 신설판매법인은 명확한 책임경영체제로 운영되어, 국내와 해외의 판매, 유통부문에 대한 전문성과 유연성을 견고히 하고 수익창출을 통하여 케이알모터스의 실질적인 기업가치를 향상시키는 주도적인 역할을 수행하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다. 

(2) 시장점유율

2017년 9월말 국내 판매량은 당사와 대림 양사 기준으로 40,638대가 판매되었으며, 이중 수출은 4,783대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위: 대,%)

구 분

2017년 3/4분기 누계

비 고

내 수

수 출

합 계

내수점유율

당 사

10,898

447

11,345

27.9%

-

대림자동차

24,957

4,336

29,293

72.1%

-

합 계

35,855

4,783

40,638

100.0%

-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는 IMF 구제금융 신청 이전 30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로 17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나 2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 급증하여 현재 전체 수입이륜차의 경우 국내시장점유율의 약 40% 가량 차지하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾은 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매 성향을 성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 추세를 반영하고 있으며, 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터모델과 대배기량 럭셔리 스쿠터에 대한 수요는 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

중국 남방그룹 산하 제남칭치오토바이유한회사(이하 칭치오토바이)와 합자회사를 설립하여, 중국 제남시에 연산 30만대 규모의 오토바이 생산공장과 R&D 센터, 엔진 생산공장등을 건립하기위함. 이로서 당사의 고비용 생산구조에서 탈피하여 합리적인 가격의 오토바이를 생산하여, 더 높은 이익의 실현을 기대하고 있으며, 현재 합자회사의 비지니스 라이센스를 취득하였고 2017년 12월까지 분할하여 출자금을 납일할 예정이며 2016년 8월 30일에 1차 출자금을 납입 하였고 2016년 10월 31일 2차 출자금을 납입하였습니다. 

(5) 조직도

kr모터스 조직도-171101.jpg
kr모터스 조직도-171101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

자본감소를 통한 결손금 보전을 통해 자본잠식 해소와 재무구조 개선, 차등감자를 통해 대주주의 경영책임 부담과 소액주주의 권익 보호

나. 자본감소의 방법

당사 액면가 500원의 기명식 보통주에 대해, 당사 최대주주 코라오홀딩스의 특수관계인 오세영이 보유한 보통주 2주는 동일 액면가 보통주 1주로 병합하고, 그외 타 주주들이 보유한 보통주 1.5주는 동일 액면가의 보통주 1주로 병합하는 차등무상감자

(오세영 - 2:1 감자, 감자비율 50%, 그외 주주 - 1.5:1 감자, 감자비율 33.33%, 발행주식대비 감자비율 36.39%)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
68,505,853
36.39
2017년 12월 22일
94,132,760,000
(188,265,520)
59,879,833,500
(119,759,667)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정

1) 주주총회 예정일: 2017년 11월 22일

2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간: 2017년 10월 31일~2017년 11월 02일

3) 구주권제출기간: 2017년 11월 22일~2017년 12월 22일

4) 매매거래정기기간: 2017년 12월 21일~2018년 1월 11일

5) 감자기준일: 2017년 12월 22일

6) 신주권교부예정일: 2018년 1월 11일

7) 신주 상장예정일: 2018년 1월 12일

2. 기타사항

1) 주식병합으로 인하여 1주미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함

2) 상기 다.항 감자대상 주식수 및 자본금은 감자기준일 전에 신주인수권부사채가 주식으로 행사되는 경우 감자대상 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음

3) 본 건 자본감소는 결손의 보전을 위한 것이므로 상법 제438조 제2항 및 제439조 제2항에 따라 주주총회 보통결의로 결정하며 채권자 보호절차는 면제됨

4) 상기 내용 및 일정은 자본감소와 관련된 유관기관과 협의과정 및 주주총회의 최종 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 상기에 결정되지 않은 세부사항의 결정은 대표이사에게 그 결정을 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오세영
1963.04.24
부
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오세영
코라오그룹 회장
성균관대학교 졸업
코라오홀딩스 및 계열회사 대표이사 겸임
보통주 34,504,071 보유
 및 KR모터스(주)를 위한 보증제공

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

12. 자동차 및 그 부품의 제조업, 판매업과 자동차 관리사업
12. 신차, 중고자동차 및 그 부품의 제조, 구매, 판매,수출입업과 자동차 관리사업
시장환경 변화 대응 및 장기성장 기반 마련을 위한 사업다각화 추진

※ 기타 참고사항

해당사항없음