KD — 주주총회소집공고 (20171031)
제출인: KD

주주총회소집공고
2.6
케이디건설(주)

주주총회소집공고

2017년 10월 31일

회 사 명 :
케이디건설 주식회사

대 표 이 사 :
구정회

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호

(전 화)031-706-8577

(홈페이지)http://www.kdcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)함 도 국

(전 화)031-706-8577

주주총회 소집공고

(제44기 임시)

1. 일시 : 2017년 12월 12일(화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 시흥시 마유로 218(정왕동) 시흥시 근로자종합복지관 3층 다목적홀

3. 회의목적사항

1) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (제2조 목적, 제23조 소집지)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 정광열,함도국 선임 건)

<참고사항>

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 02일 ～ 2017년 12월 11일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2017년 10월 31일

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호

케 이 디 건 설 주 식 회 사

대 표 이 사 구 정 회

실질주주의 의결권 행사방법 안내

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
□ 의결권 행사의 일반적인 유형
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
□ 한국예탁결제원의 의결권 행사
실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 주식에 대해서는 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(shadow voting)하게 됩니다.
□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀
실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 송부하여 주시면 감사하겠습니다. '의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권리 행사에 불이익이나 제약은 없습니다 .

<송 부 처> 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원

'실질주주 의사표시 담당자 앞’ 팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2017년 12월 05일(※주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 12일 개최하는 케이디건설 주식회사의 제44기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 법률11845호 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제18조의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

2017년 월 일

 실질주주 : 성 명 (인)

주 소 :

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최대성
(출석률: 75%)
강명필
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2017.03.14
제43기 정기주주총회
개최에 관한 건
참석
참석

2
2017.03.30
대표이사 변경의 건
-
참석

3
2017.03.30
이사회의장 변경
-
참석

4
2017.06.15
소액공모 유상증자의 건
참석
-

5
2017.06.26
회생회사 알티전자 주식회사의
M&A를 위한 투자계약 체결의 건
참석
-

6
2017.06.28
(주)세종저축은행 차입금 연장 건
참석
참석

7
2017.07.07
주주우선공모방식 유상증자
결정의 건
참석
-

8
2017.10.30
제44기 임시주주총회 개최 건
참석
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
400,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여

디와이(주)

(종속회사)

2016.01.01~2016.12.31
3
0.54

자금회수
1
0.28

자금대여

KD기술투자(주)

(최대주주)

2016.01.01~2016.12.31
-
-

자금회수
-
-

매출
KD도시건설㈜
2016.01.01~2016.12.31
42
11.59

자금대여
19
3.23

자금회수
13
2.33

자금대여
KD도시개발㈜
2016.01.01~2016.12.31
-
-

자금회수
1
0.23

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

디와이(주)

(종속회사)

자금대여
2016.01.01~2016.12.31
3
0.54

자금회수
1
0.28

KD기술투자(주)

(최대주주)

자금대여
2016.01.01~2016.12.31
-
-

자금회수
-
-

KD도시건설㈜
매출
2016.01.01~2016.12.31
42
11.59

자금대여
19
3.23

자금회수
13
2.33

KD도시개발㈜
자금대여
2016.01.01~2016.12.31
-
-

자금회수
1
0.23

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[건설]
1) 산업의 특성
경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출,고용유발 및 경기부양 효과가 크기 때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있으며, 인간의 기본욕구 충족을 위한 주택산업은 일자리 창출을 비롯한 경기부양의 선봉산업입니다.

2) 산업의 성장성
주택시장은 부동산 경기 침체기에서 어느 정도 벗어나고 있으나 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 규제 완화와 경기 상황에 따라 변동성이 심할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 높은 토지의존도에 따라 부동산 경기에 매우 민감합니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁요소
국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 전망되고 이에 따른 수익성이 매우 악화되고 있는 실정입니다. 이에 당사는 선택의 기준이던 디자인, 조경과 편의시설 등에 국한되지 않고 가격경쟁력과 입지까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고, 주택의 기능 역시 단순 주거기능을 벗어나 업무, 생활의 공간으로 영역 확대, 개발을 통해 지속 성장의 기틀을 다지고 있습니다.

5) 영업개황

당사의 건설부문은 당사가 직접 상가, 오피스텔, 집합건물(APT)등을 건축하여 분양하거나, 동 건축물에 대한 수주로 건축을 하고 있으며, 2015년 237억원, 2016년 316억원의 매출실적을 보이며, 꾸준한 성장 가능성을 보여왔습니다. 이에 당사는 지속적인 건설수주를 통해 매출의 안정화와 더 좋은 기업이미지 제고를 위해 노력할 것입니다.
그리고, 대외신용도 향상과 함께 기업의 이미지개선 등 앞으로 더욱 더 이익 창출에 전임,직원이 최선을 다 할 것입니다. 

[몰드베이스]

1) 산업의 특성

① 산업의 특성
금형산업은 시장을 대상으로 계획 생산을 할 수 없으며, 현장경험, CNC공작기계 및CAD/CAM 활용이 필수인 산업으로서 생산성 향상과 품질 향상을 선도하는 기술집약적 산업입니다.

② 산업의 성장성
우리나라는 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 5위의 금형 생산국이며 금형 수출국입니다. 아직까지 많은 노동인력을 필요로 하는 분야로써 현재 중국, 동남아 등의 국가에 상당부분 이전되었고, 국내는 최정밀 금형 위주로 생산되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성
금형산업은 계절적 경기변동과는 무관하지만, 이머징마켓의 경기변동에는 민감하다 할 수 있습니다.

④ 국내외 시장여건
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다.

2) 영업개황

현재 원자재 및 인건비 상승으로 인해 매출원가의 상승 및 주요 수출국인 일본의 엔화 가치하락으로 손익구조가 악화되고 있어 몰드제조사업부문에 대하여 구조조정을 완료하여 규모가 축소된 상태입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[건설사업부]

당사의 2016년 건설매출은 316억이며 2015년의 건설매출인 237억보다 약 25% 증가된 수치입니다. 지속적인 건설수주를 통해 매출의 안정화를 위해 노력할것입니다. 또한 보다 많은 수주를 통해 건설매출을 증가 시킬것이며, 더 좋은 기업이미지 제고를 위해 노력할것입니다.
그리고, 대외신용도 향상과 함께 기업의 이미지개선 등 앞으로 더욱 더 이익 창출에 전임,직원이 최선을 다 할 것입니다.

[몰드사업부]

당사는 1974년 8월 플라스틱 금형사업을 목적으로 설립된 회사로써 설립 초기부터 꾸준히 연구개발에 몰두하여 1980년 3월에는 국내 최초로 몰드베이스 국산화에 성공하여 명실 공히 금형산업의 선두주자로 나서며 관련 산업 발전에 일조해 왔습니다.이러한 기술을 바탕으로 전 품목 수주생산 시스템을 갖추고 있으며 온라인을 통한 자동 견적 시스템 운영을 통해 고객의 니즈와 욕구를 최대한 충족시키는 한편 중국에 몰드베이스 생산 공장을 설립하여 국내로 반입하여 원가절감 및 생산성 향상에 크게 기여하고 있습니다. 현재는 원자재 및 인건비 상승으로 인해 매출원가의 상승 및 주요 수출국인 일본의 엔화 가치하락으로 손익구조가 악화되고 있어 몰드제조사업부문에 대하여 구조적인 개선을 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내 몰드베이스 시장규모, 사출금형 몰드베이스 산업 등에 대해서는 정확한 산업규모의 통계가 곤란할 뿐 아니라 국내 산업 규모를 추정할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료 등이 존재하지 않기 때문에 시장점유율 산출을 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

[ 건설사업부]

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 저성장기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력을 요구하는 공사발주 증대

- 주택부문은 지난 4.1 주택시장 정상화 종합대책, 8.28 전월세 시장 안정을 위한
 대책 등을 통해 공공분양 주택공급 축소, 생애최초 주택구입자 지원강화, 양도세 감면, 취득세 인하, 청약제도 개선 등이 추진되어 왔으나, 여전히 시장 변화 및 회 복 여부는 미지수이며 국내외 경기의 불안성, 수요자 관망세 지속, 가계부채 등 으로 인한 구매력 하락 등 대외적 요건으로 많은 어려움을 겪고 있습니다.

[ 몰드사업부]

몰드베이스(금형)금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 제조업체의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선 제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 수요가 증가하고, 경기가 하강할 시에는 제조업체는 고객의 수요를 충족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데. 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아지므로 금형에 대한 수요는 일정수준을 유지하게 되며, 몰드베이스 또한 동일한 현상을 나타낸다고 볼 수 있습니다. 단지 투자비용의 절감을 위해서 금형가격의 인하 등을 요구하게 되는데 이러한 문제는 금형업체 및 몰드베이스업체의 생산원가 절감, 신기술의 개발 등의 대체활동으로 충당되고 있습니다. 즉 금형은 제품생산을 위한 기초적인 인프라이므로 제품의 신 모델 출시 등의 새로운 제품 활동이 없고서는 제조업체의 성장이 없으므로 금형 생산 활동은 계속됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(2017.10.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~85. (이하생략)

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~85. (이하생략)

86. 주택,아파트,오피스텔,상가,빌딩,기타건물의 신축 임대 및 분양업

임대 및 분양
관련 사업목적
추가

제23조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서
개최하되 필요에 따라
이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라
서울 및 그 인접지역으로서 이사회에서 결정하는 장소에서 개최할 수 있다.

소집지 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정광열
62.08.08
사내이사
-
이사회

함도국
64.03.26
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정광열
-
(주)청구주택
신동아건설(주)
(주)한양
-

함도국
-
남광토건(주)
-

※ 기타 참고사항