DXVX — 주요사항보고서(유상증자결정) (20171030)
제출인: DXVX

주요사항보고서(유상증자결정)
1.8
(주)엠지메드

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017년 10월 30일

회 사 명 :
주식회사 엠지메드

대 표 이 사 :
이 병 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 173, 제1003호 (가산동, 엘리시아)

(전 화) 02-890-8700

(홈페이지) http://www.mgmed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 진

(전 화) 02-890-8700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
606,060

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
6,044,872

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,990,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 당사가 발행하고자 하는 기타주식은 총 1가지의 종류주식이며 아래표와 같이 발행하고자 합니다.

구분

1종 상환전환우선주식

합계

발행주식수
606,060
606,060

발행금액(원)
9,999,990,000
9,999,990,000

발행대상자
명지항암호라이즌 주식회사
-

의결권
1주당 1의결권
-

전환청구기간
발행일로부터 1년이 되는 날로부터
상환만기 직전 영업일까지
-

전환대상주식수

종류주식 1주당 기명식 보통주 1주

(액면가 500원)

-

상환청구기간

발행일로부터 3년째 되는 날로부터
6년째(상환만기) 되는 날까지

-

정관의 근거
제10조 (이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제10조 (이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 일천만(10,000,000)주로 한다.

③ 회사가 주식을 배당하는 경우 종류주식의 주주는 종류주식과 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 종류주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

④ 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 종류주식의 주주는 주당 발행가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

⑤ 종류주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 종류주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일 익일부터 종류주식의 존속기간의 말일 전일까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 종류주식의 존속기간의 말일 전일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 종류주식은 존속기간의 말일에 보통주식으로 자동 전환된다.

⑦ 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑧ 제1항 및 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

⑨ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일로부터 그 존속기간 말일까지 범위 내에서 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑩ 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 종류주식은 보통주와 동등한 신주인수권이 있으며 무상증자의 경우에는 같은 종류의 종류주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있다.

주식의 내용
기명식 종류주식 1종

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
발행인 또는 인수인은 발행일로부터 3년째 되는 날로부터 6년째 되는 날("상환만기")까지 주식의 전부 또는 일부를 상환 또는 상환 청구할 권리를 가짐

세부내용은 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항 중 (3) 상환에 관한 사항 및 (4) 상환청구권에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

상환방법
발행인 또는 인수인이 상환을 결정 또는 상환을 청구하는 경우, 발행인은 상환일로부터 최소 1개월 전까지 아래 사항을 기재하여 해당 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
(ㄱ) 본 주식의 상환일("상환일")
(ㄴ) 본 주식의 상환을 받기 위해 주권을 제출할 장소
상환일에 본 주식을 소유한 주주는 발행인이 지정한 장소에서 당해 본 주식의 주권을 발행인에 제출하여야 한다. 발행인은 주권 수령 즉시 주주에게 상환대금을 원화로 지급한다. 만일 본 주식의 주주가 해당 본 주식의 주권을 발행인에 제출하지 않은 경우 발행인은 주권이 제출될 때까지 상환대금을 유보할 수 있다. 어느 누구도 발행인에 대하여 유보된 상환대금에 대한 이자를 청구할 수 없다. 해당 상환일 이후 본 주식의 주주들은 오로지 자신이 지급 받을 수 있는 상환대금에 대한 금전 채권만을 가지며 본 주식은 동 상환일 현재 효력을 잃는다. 다만, 배당가능이익이 있고 주주가 주권을 발행인에게 제출하였음에도 불구하고, 발행인이 상환을 청구한 인수인에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우 발행인은 상환을 하여야 하는 날의 다음 날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연 복리 [19]%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

상환기간
2020년 12월 14일 ~ 2023년 12월 14일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
해당사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
본 주식 1주당 기명식 보통주식 1주

전환청구기간
2018년 12월 14일 ~ 2023년 12월 13일

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주식

전환으로 발행할
주식수
606,060

의결권에 관한 사항
1주당 의결권

이익배당에 관한 사항

(가) 우선배당률: 한국 상법 및 기타 관련 법률에 따라 계산되고 주주총회의 결의에 따라 결정된 배당가능이익의 범위 내에서, 연 [5]%(이하 "우선배당률"이라고 함).

(나) 어느 사업연도의 발행인의 배당가능이익으로 발행인이 발행한 우선주식을 소유하고 있는 모든 우선주주들의 우선배당률을 모두 충족시킬 수 없는 경우, 실제 배당금은 발행인이 발행한 우선주식을 소유하고 있는 각 우선주주들의 투자금액에 우선배당률을 곱한 금액에 비례하여 비율적으로 감소되어야 함.

(다) 본 주식에 대하여 어느 사업연도에 (가)항의 우선배당률에 따른 배당을 하지 못한 경우((나)항의 경우를 포함함), 미배당 금액은 다음 사업연도로 누적적으로 이월되지 아니함.

(라) 본 주식에 대한 배당은 보통주식에 대하여 비참가적으로 함.

(마) 발행인은 해당 사업연도에 대한 본 주식에 대한 우선배당율에 따른 배당을 전액 하지 않는 한, 보통주에 대한 배당을 할 수 없음.

(바) 본 주식에 대한 배당은 현금배당으로 하며, 원 미만은 절상함

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
16,500

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2017년 12월 14일

10. 신주의 배당기산일
2017년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2017년 12월 27일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 10월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (한국예탁결제원에 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거
금번 발행 예정인 종류주식(1종 상환전환우선주식)는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장 상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 1종 상환전환우선주식의 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있습니다.

또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 1종 상환전환우선주식의 권리내용에 근거하였을 때, 본 1종 상환전환우선주식의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단 하였습니다. 아울러 동 규정 제2-2조 2항에 따른 전매제한조치를 이행할 예정이므로 '증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 따라 산출된 기준주가를 대용치로 사용하였습니다.

(2) 발행가액 산정
증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 호가단위로 절상하여 산정하였습니다.

(A) 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2017.09.30 ~ 2017.10.27)
16,118.32

(B) 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2017.10.23 ~ 2017.10.27)
16,741.98

(C) 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2017.10.27)
16,556.00

(D) 산술평균 (A+B+C) / 3
16,472.10

기준주가 ( Min{C,D} )
16,472.10

최종 발행가액

※ 호가단위 미만 절상함

16,500

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(3) 상환에 관한 사항

(가) 상환권자 : 발행인

(나) 상환가액 : 주당 상환가액은 다음 금액으로 한다. (단, 원 미만은 절상한다.)
 주당 상환가액 = a + b - c
 a. 주당 발행가액
 b. 본 주식 1주당 납입기일로부터 상환일까지의 기간 동안 발행가액에 연복리 4.0%를 적용하여 산정한 값
 c. 1주당 상환일까지 발행인으로부터 실제로 지급받은 기 배당 금액

(다) 상환기간 : 발행일로부터 3년째 되는 날로부터 6년째 되는 날 (이하, "상환만기")까지의 기간.

(라) 상환 : 발행인은 자신의 선택에 따라 (다)항의 상환기간 중 언제라도 본 주식을 상환할 수 있다. 다만, 발행인이 상환을 선택한 경우 발행인은 본 주식 중 50%를 한도로 각 주주에게 동등한 비율을 적용하여 일시에 상환하는 것을 원칙으로 하되, 해당 주주의 서면 동의가 있는 경우 그중 일부의 상환도 가능한 것으로 한다. 발행인이 상환기간 만료시까지 상환권을 행사하지 아니하면 상환권은 소멸되며 그 이후에는 본 주식은 보통주식으로 강제 전환된다.

(마) 조기상환 : 발행인이 (다)항의 기간 이전에 상환하고자 하는 경우 (나)항의 b.의 이율은 [연복리] 1.0%를 가산한 [연복리] 5.0%로 한다.

(바) 상환재원 : 상법 및 기타 관련 법률에 따라 계산되고 주주총회의 결의에 따라 결정된 배당가능이익

(사) 상환방법 : 발행인이 상환을 결정하는 경우 발행인은 상환일로부터 최소 1개월 전까지 아래 사항을 기재하여 해당 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
 (ㄱ) 본 주식의 상환일 ("상환일")
 (ㄴ) 본 주식의 상환을 받기 위해 주권을 제출할 장소
 상환일에 본 주식을 소유한 주주는 발행인이 지정한 장소에서 당해 본 주식의 주권을 발행인에 제출하여야 한다. 발행인은 주권 수령 즉시 주주에게 상환대금을 원화로 지급한다. 만일 본 주식의 주주가 해당 본 주식의 주권을 발행인에 제출하지 않은 경우 발행인은 주권이 제출될 때까지 상환대금을 유보할 수 있다. 어느 누구도 발행인에 대하여 유보된 상환대금에 대한 이자를 청구할 수 없다. 해당 상환일 이후 본 주식의 주주들은 오로지 자신이 지급받을 수 있는 상환대금에 대한 금전채권만을 가지며 본 주식은 동 상환일 현재 효력을 잃는다. 다만, 배당가능이익이 있고 주주가 주권을 발행인에게 제출하였음에도 불구하고, 발행인이 상환을 청구한 인수인에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우 발행인은 상환을 하여야 하는 날의 다음 날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 [19]%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

(4) 상환청구권에 관한 사항

(가) 상환청구권자 : 인수인

(나) 상환가액 : 주당 상환가액은 다음 금액으로 한다. (단, 원 미만은 절상한다.)
 주당 상환가액 = a + b - c
 a. 주당 발행가액
 b. 본 주식 1주당 납입기일로부터 상환일까지의 기간 동안 발행가액에 연복리 4.0%를 적용하여 산정한 값
 c. 1주당 상환일까지 발행인으로부터 실제로 지급받은 기 배당 금액

(다) 상환청구기간 : 발행일로부터 3년째 되는 날로부터 6년째 되는 날 (이하, "상환만기")까지의 기간.

(라) 상환 : 인수인은 자신의 선택에 따라 (다)항의 상환기간 중 언제라도 본 주식을 상환 청구할 수 있다. 다만, 인수인이 상환을 선택한 경우 발행인은 본 주식 중 100%를 한도로 각 주주에게 동등한 비율을 적용하여 일시에 상환하는 것을 원칙으로 하되, 해당 주주의 서면 동의가 있는 경우 그중 일부의 상환도 가능한 것으로 한다. 인수인이 상환기간 만료시까지 상환청구권을 행사하지 아니하면 상환청구권은 소멸되며 그 이후에는 본 주식은 보통주식으로 강제 전환된다.

(마) 상환재원 : 상법 및 기타 관련 법률에 따라 계산되고 주주총회의 결의에 따라 결정된 배당가능이익

(바) 상환방법 : 인수인이 상환을 청구하는 경우 발행인은 상환일로부터 최소 1개월 전까지 아래 사항을 기재하여 해당 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
 (ㄱ) 본 주식의 상환일 ("상환일")
 (ㄴ) 본 주식의 상환을 받기 위해 주권을 제출할 장소
 상환일에 본 주식을 소유한 주주는 발행인이 지정한 장소에서 당해 본 주식의 주권을 발행인에 제출하여야 한다. 발행인은 주권 수령 즉시 주주에게 상환대금을 원화로 지급한다. 만일 본 주식의 주주가 해당 본 주식의 주권을 발행인에 제출하지 않은 경우 발행인은 주권이 제출될 때까지 상환대금을 유보할 수 있다. 어느 누구도 발행인에 대하여 유보된 상환대금에 대한 이자를 청구할 수 없다. 해당 상환일 이후 본 주식의 주주들은 오로지 자신이 지급받을 수 있는 상환대금에 대한 금전채권만을 가지며 본 주식은 동 상환일 현재 효력을 잃는다. 다만, 배당가능이익이 있고 주주가 주권을 발행인에게 제출하였음에도 불구하고, 발행인이 상환을 청구한 인수인에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우 발행인은 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 [19]%의 이율에 의한 지연배상금올 지급하여야 한다.

(5) 전환에 관한 사항

(가) 전환권자 : 본 주식을 소유한 주주(본 주식이 양도된 경우, 이를 양수한 주주를 포함함, 이하 같음)

(나) 전환으로 인하여 발행할 주식 : 기명식 보통주식

(다) 전환조건(전환비율) : 본 주식 1주당 기명식 보통주식 1주

(라) 전환가격(전환되는 주식의 1주당 발행가액) : 금 16,500원

(마) 전환가격(전환비율)의 조정: 인수인의 전환 청구가 있기 전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 전환가격 또는 전환비율을 조정함.

1. 발행인이 발행일 이후 본 주식의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본 주식의 전환가격 미만의 가격으로 발행인의 주식으로 전환되거나 발행인의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우 본 주식의 전환비율은 즉시 전환가격이 아래의 공식에 의해 산정되는 본 주식의 조정 후 전환 가격(A)이 될 수 있도록 조정됨.
 A = B × [(C+D) / E]
 A: 본 주식의 조정 후 전환가격(최초에는 16,500원)
 B: 본 주식의 조정 전 전환가격
 C: 기발행주식총수
 D: 조정 전 전환 가격을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능 한 주식수(즉, 신발행주식 총수에 1주당 발행가격을 곱한 금액을 조정 전 전환가격으로 나눈 금액)
 E: 기발행주식 총수와 신발행주식 총수를 합산한 숫자

(a) 1원 미만의 액수에 대해서는 전환가격의 조정을 하지 않음.

(b) 신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권을 발행할 경우에는 그 권리행사에 따라 발행인이 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제하고 1호의 공식을 적용함. 단, 전환청구 전에 그 권리가 취소 또는 소멸된 경우에는 이를 반영하여 본 주식의 전환가격 또는 전환비율을 재상향 조정함.

2. 본 주식이 분할 또는 병합되는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정됨. 또한, 발행인의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본 주식은 분할 또는 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정됨.

3. 발행인이 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 정우 본 주식은 그 사유 발생 직전에 본 주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 상환전환우선주로 분할 또는 합병비율에 따라 그 수를 조정함.

4. 본 주식의 주주가 전환권을 행사하기 전에, 발행인이 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환비율을 조정함.
 A = B × C / E
 A, B, C, E: 제1호 소정의 의미를 가짐.

5. 제1호 내지 제4호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정한다. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은, 조정 전 전환가격을 상회할 수 없음.

(바) 전환청구기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 상환만기 직전 영업일까지

(사) 전환청구방법 : 본 주식을 소유한 주주는 본 주식을 전환하기 위하여, 전환 청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류와 수 및 청구연월일을 기재한 후, 기명 또는 서명 날인하고, 주권을 첨부하여 발행인에 제출해야 함.

(아) 전환의 효력: 전환청구서가 발행인에 제출된 다음날에 전환청구한 것으로 간주되어 전환청구서 제출일 다음날에 발생함. 전환된 보통주식의 배당과 관련하여, 전환된 보통주식은 전환일이 속하는 회계연도의 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 간주됨.

(자) 본 전환권이 상환권보다 먼저 행사된 경우, 본 전환의 효력이 우선하여 발생함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 11조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상의 목적으로 인한 자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

명지항암호라이즌
주식회사
해당사항
없음
회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
회사는 본 3자배정 대상자에게 추가적으로 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 50억원을 발행할 예정임.
- 발행(예정)일 : 2017년 12월 14일
- 납입(예정)일 : 2017년 12월 14일
606,060
1종 상환전환우선주식
발행 후 1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재