텔콘RF제약 — 주주총회소집공고 (20171027)
제출인: 텔콘RF제약

주주총회소집공고
2.6
(주)텔콘

주주총회소집공고

2017년 10월 27일

회 사 명 :
(주)텔콘

대 표 이 사 :
이 두 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 684

(전 화) 031-371-8502

(홈페이지)http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 지 훈

(전 화) 02-515-8808

주주총회 소집공고

(제19기 임시)

삼가 주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 『상법』 제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시: 2017년 11월 13일(월요일) 오전 9시

2. 장소: 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층 중강의실

3. 회의 목적사항

가. 부의사항

제1호 의안: 정관 일부변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사내이사 강진우 선임의 건
 - 제2-3호 의안: 사외이사 고윤기 선임의 건
 - 제2-4호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건
제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

『상법』제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. '의사표시 통지서'를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 부칙(법률 제11845호, 2013. 5. 28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전규정 제317조에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식 수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식 (Shadow Voting)으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. 의사표시 통지서 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주의사표시 담당자앞

(Fax: 02-3774-3244~5)

의사표시통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 11월 13일에 개최하는 주식회사 텔콘의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(법률 제11845호, 2013.5.28) 부칙 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조에 의거하여 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2017년 월 일

실질주주 성명: (인 또는 서명)
 주소:

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2017년 11월 03일 ~ 2017년 11월 12일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증,

주주의 인감증명서

다. 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타 안내사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2017년 10월 27일

경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 684

주식회사 텔콘

대표이사 이 두 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배성규
(출석률: 100.0%)
성감
(출석률: 81.8%)
손영돈
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2017-02-03
타법인 주식 및 출자증권 양수결정(정정)
찬성
불참
-

2
2017-03-02
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

3
2017-03-02
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

4
2017-03-03
제18기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2017-03-06
주권관련 사채권의 취득결정
찬성
찬성
-

6
2017-03-16
제18기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입
찬성
찬성
-

7
2017-03-17
제19기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

8
2017-03-31
본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
-

9
2017-04-13
제19기 임시주주총회 소집의 건(정정), 전자투표 도입의 건
찬성
찬성
-

10
2017-04-28
임시주주총회 소집의 건(정정)
찬성
찬성
-

11
2017-05-16
임시주주총회 소집의 건(정정)
찬성
찬성
-

12
2017-05-23
임시주주총회 소집의 건(정정)
찬성
찬성
-

13
2017-06-02
임시주주총회 소집의 건(정정)
찬성
찬성
-

14
2017-06-12
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
찬성
-

15
2017-06-12
임시주주총회 소집의 건(정정)
찬성
찬성
-

16
2017-06-12
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

17
2017-06-15
게실증 치료제 아시아 판매권에 관한 계약 체결
찬성
찬성
-

18
2017-06-19
SCD API의 독점공급권계약 체결
찬성
찬성
-

19
2017-06-22
유상증자(제3자배정)의 건(정정)
찬성
찬성
-

20
2017-06-27
대표이사 선임의 건
-
불참
찬성

21
2017-09-29
대표이사 선임의 건
-
불참
찬성

22
2017-09-29
임시주주총회 소집의 건
-
불참
친성

(*1) 상기 이사회의 활동내역은 전체 활동내역이 아닌 중요 사항에 대하여만 기재하였습니다.
(*2) 배성규 사외이사와 손영돈 사외이사의 출석률은 취임 이후부터 퇴임 전 까지의 출석률을 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*1) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
38.2
12.7
-

(*1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.
(*2) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2017년 9월 까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Detong Electronic
(종속회사)
2017-01-01~2017-09-30
6.8
매출액 대비 3.09%
자산총액 대비 0.75%

전환사채 취득
(주)케이피엠테크
(관계회사)
2017-03-07
100
매출액 대비 45.32%
자산총액 대비 11.04%

차입금 지급보증
(주)비보존
(종속회사)
2017-03-21
10.5
매출액 대비 4.76%
자산총액 대비 1.16%

(*1) 상기 비율은 2016년도 별도 재무제표상의 매출액(22,065,966,902원) 및 자산총액(90,578,534,662원) 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이피엠테크
(관계회사)
전환사채 취득 및 연대보증
2017-01-11~2017-03-06
101.4
매출액 대비 45.96%
자산총액 대비 11.20%

(*1) 상기 비율은 2016년도 별도 재무제표상의 매출액(22,065,966,902원) 및 자산총액(90,578,534,662원) 대비 거래금액 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) RF부문

① 산업의 특성 등
RF(Radio Frequency)란 본래 넓은 의미에서 무선 전체를 가리키는 말로 쓰이고 있으나 최근에는 주로 전파에 의한 음성 및 정보의 송신과 이를 수신하는 기기를 가리키게 되었습니다. Radio란 말의 근원적 정의는 결국 '무선'이라는 개념 전체를 지칭하고 있으며 무선을 의미하는 Radio와 주파수를 의미하는 Frequency가 합쳐진 RF(무선주파수)라는 말은 300Mhz~300Ghz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 및 부품의 설계와 이와 관련된 연구공학 분야 일체를 말합니다. 
1997년 이전의 대부분의 국내 이동통신용 RF부품업체들은 주로 해외 선진업체 부품의 분석을 통한 유사한 기능을 보유한 제품으로 복제하였으며, 그나마 핵심부품은 전량 수입하는 실정이었습니다. 따라서 선진업체보다 앞선 신제품의 개발이 불가능하였으며, 핵심부품 수급의 어려움으로 인하여 부품업체의 어려움이 컸으며, 기술종속화가 더욱 심화되었습니다. 

이때까지 RF부품의 국산화율은 10%미만에 그쳤으나, 최근에는 업체의 부품 설계기술 및 양산기술의 개발 노력과 정부의 집중적이고 꾸준한 투자로 인하여 국산화율이 40%에 육박하고 있으며, 일부 제품은 수출도 하고 있습니다. 그러나 아직도 핵심부품 및 재료 등의 수입으로 인하여 생산량의 제한과 신제품 개발에 취약한 점을 보이고 있습니다. 이러한 현상은 이동통신단말기가 최대 수출산업중의 하나이면서도 수출이 증가할수록 수입도 급증하는 구조적 불균형을 초래하고 있으며, 단말기 및 장비 등 시스템 산업의 대외경쟁력을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 세계시장에서 고부가가치 제품을 중심으로 새로운 경쟁우위를 창출할 수 있는 지식 집약적 경제체제로 도약하기 위해서는 핵심부품의 기술능력을 배양하여야 하며, 이를 위해 이동통신 핵심부품 분야의 국가적, 전략적 기술 개발이 요구되고 있습니다.

② 국내외 시장 여건 등
당사의 주요 목표시장은 RF/광커넥터 시장입니다. 당사가 목표로 하는 시장의 규모는 통계자료가 없어 정확한 산출이 어려우나 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 그 이유는 RF/광커넥터 산업의 근간이 되는 모바일 데이터 트래픽이 2018년까지 연평균 61%의 성장률로 성장이 예상되기 때문입니다. 
다만, 국내 및 해외 시장의 규모는 통신사업자의 투자 규모와 시기 등에 의해 결정되고 있기에 예기치 못한 해당 사업자의 투자지연 등이 당사의 성장에 일부 영향을 줄 수도 있습니다. 그러나 스마트폰의 사용 및 보급 증가에 따른 폭발적인 Data traffic의 꾸준한 증가가 예상되며, 이를 대비한 새로운 서비스에 대한 장비 등의 수요가 예상되고 있습니다.

2014년 상반기 미국, 일본, 인도, 영국 등 유럽의 일부 국가와 중국에서 4세대 LTE 전국망 도입이 시작되었고, 2016년부터 4세대 통신장비가 본격적으로 설치되고 있으며, 세계 RF/광커넥터 시장 또한 지속적인 성장이 예상됩니다. 
국내 시장에 있어서도 국가재난 안전 통신망이 아직 구체적인 결정이 되지 않았지만,
정부가 2018년 평창동계올림픽 지역에 국가재난 안전통신망 구축을 결정하는 등 2018년 이후부터 구체적인 본사업이 진행될 것으로 예측되고 있습니다.

또한 차세대 통신 기술인 5G(5세대 이동통신) 기술 주도권을 잡기 위해 각국 주요 통신사들의 경쟁이 본격화 되고 있습니다. 국내의 경우 2018년 평창동계올림픽에 시범서비스를 선보일 예정이며, 이를 기반으로 2019년부터 5G 상용화를 계획중입니다. 이러한 국내 및 글로벌업체의 경쟁구도 속에 5G 통신장비의 개발 및 양산화가 향후 평창동계 올림픽 시범서비스 이전에 빠르게 진행될 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 국내외시장 전망을 고려한다면 RF/광커넥터 시장도 꾸준히 상승할 것으로 당사는 예측하고 있습니다. 
RF부문의 시장 점유율은 RF CONNECTOR, CABLE ASSEMBLY 및Component에 대한 통계 자료가 없는 부분과 당사의 진출 시장이 타사와 많은 부분이 겹치지 않기 때문에 전체 시장 규모와 시장 점유율 등을 정확히 산출하기는 어렵습니다. 

(2) 제약, 바이오부문

① 산업의 특성 등
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.
또한, 고령화와 신의료기술 출현 등에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 2020년 세계 제약시장의 규모는1조4,000억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 국내 제약산업의 시장규모는 약19조원('14년)으로 세계시장의 2%이지만, 신약개발 등으로 국부창출이 기대됨에 따라 국가의 신성장동력의 주력산업으로서 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 
또한, 정부는BT-IT-NT가 집약된 최첨단 지식기반산업인 제약산업을 미래창조의 핵심 산업으로 육성하고자 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」('12.3) 의거, '2020년 7대 제약강국 도약' 을 비전으로 제약산업 5개년 종합계획을 '13년 7월에 수립을 시작으로 지속적으로 제약업계와 산업현장의 애로사항을 반영하여 업계가 필요로 하는 정책을 추진하고 있습니다.
글로벌 제약시장은 향후 매년 4.8% 성장해 2019년에 이르러 1조2,986억 달러)에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 유럽 및 일본은 세계시장 성장률을 하회하는 최대 4%의 저성장 추세가 유지될 것으로 보이며, 북미, 아시아/아프리카/호주 및 중남미 지역은 세계시장의 약 2배에 달하는 성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있습니다.(한국보건산업진흥원)

② 국내외 시장 여건 등
우리나라 제약시장의 특징은 아래와 같이 요약할 수 있습니다.(한국보건산업진흥원)
첫째, 우리나라 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다.
우리나라 의약품 생산액은 약 16.4조 원으로 이 가운데 수출은 2.5조원에 불과합니다. 특히 신약 개발에 투자하기 보다는 원료의 합성을 통한 최종 완제 의약품 생산이 대부분이었고, 2014년 완제의약품 생산 실적은 14.3조원, 원료의약품 생산 실적은 2.1조원으로 완제의약품 비중이 87.0%(’13년 87.3%)입니다.
둘째, 전문의약품은 최종선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방의사에게 있습니다. 따라서 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 
셋째, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다.. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.
넷째, 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업입니다. 다른 제품에 비하여 개발 비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 결정적인 중요성을 갖고 있습니다. 

제약 바이오 부문은 업체별 제품의 특성상 단순 점유율 비교는 불가합니다. 따라서 코스닥 주요 제약사의 매출액을 표기하였습니다.(단위: 백만원)

회사명

2016년도

2015년도

2014년도

동국제약

304,408

256,505

222,770

휴 온 스

167,572

215,133

156,508

안국약품

171,294

195,231

164,231

경동제약

157,011

149,326

152,237

대한약품공업

139,437

124,276

111,709

삼천당제약

111,521

100,514

91,518

JW중외신약

78,392

75,157

72,859

대화제약

81,960

72,191

67,701

삼아제약

65,876

59,658

56,776

고려제약

55,308

47,391

45,392

※ 상기 매출액은 금융감독원에 공시된 별도기준 매출액을 표기하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는 제약 바이오 부문이 있습니다.

부문별 주요제품은 아래와 같습니다.

사업 부문
주요제품
적용분야

RF부문
CONNECTOR, CABLE ASS'Y
및 COMPONENT

RRH, ANTENNA 및 RF 장비 등

네트웍 장비 분야

제약, 바이오 부문
알지셀, 거드액, 리바맥스현탁액 , 다슬기진액골드 등
액상, 타정, 환제, 캅셀 제형등의 제품생산 및 판매 등

당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다.

회사명
사업의 영역
소재지

㈜텔콘
RF 생산, 판매 및 연구
한국

Xian Detong
ElectronicTechnology Inc.
RF 생산, 판매 및 연구
중국

(주)텔콘제약
제약부문 생산, 판매 및 연구
한국

(주)중원제약
식품 및 화장품, 화장품원료 제조, 도소매
한국

(주)비보존
의약품 개발, 제조, 판매 및 자문
한국

(주)텔콘파트너스
경영 컨설팅업
한국

TELCON VINA CO.LTD
RF 생산, 판매 및 연구
베트남

(2) RF부문 영업의 개황 등
당사가 주력으로 하고 있는 RF Connectivity 기술은 이동통신 RF 부품 중에서 가장 빈번하게 쓰이는 것 중의 하나입니다. 전원과 기기 등을 전기적으로 연결하거나 기기내부 단위를 간단히 조립 분해 할 수 있도록 도와주는 역할로 단순해 보이지만 고주파 신호의 전송을 손실 없이 가능하게 하여야 하는 초정밀기술이 집약되어 있는 하이테크 분야라고 할 수 있습니다. 
당사는 1999년 1월 RF전문 무선통신업체인 케이엠더블유 에서 분사하여 RF 동축 커넥터 및 동축케이블 조립체 등의 개발, 제조 및 판매 등을 주요목적으로 설립하게 되었습니다. 2001년 산업무선통신 시스템용 피뢰기 개발을 필두로 RF 커넥터 외 Passive Components (Coupler , Splitter)류 에 대한 새로운 제품 개발을 시작하였습니다. 또한, 2013년부터 시장 변화에 대응하기 위해 광모듈을 개발하고 양산체제 구축을 완료하였습니다. 그리고 DU 집중화와 unit 개발 및 양산 체제구축을 완료하였고, 최근 POI 및 인 빌딩용 컴포넌트를 개발 완료하였습니다. 
또한, 2015년부터 5G시장을 목표로 정밀급 고주파 커넥터를 지속적으로 개발하고 있으며, 5G 관련 FTTA Solution을 국내 및 해외(호주, 뉴질랜드 등)에 지속적으로 영업활동을 하는 등 지속적인 연구개발과 노력을 통해 차별화된 다양한 제품을 출시하고 있으며 RF 부품시장에서 지속적으로 빠르게 성장해 나아가고 있습니다. 

당사의 신규사업으로는 POI 및 인빌딩 사업과 광 사업장 확대를 추진중이며, 양산체제 구축 등 모든 운영준비가 완료되었습니다. 기존 RF커넥터 및 케이블어세이를 기초로 응용된 복합 제품(광모듈, 인빌딩사업)개발과 양산체제 구축하는데 중점을 두고 있습니다. 

모바일 이동통신의 세대 변화와 데이터 트래픽이 증가함에 따라 광통신에 대한 중요성은 점점 부각되고 있습니다. 국내 시장뿐만 아니라 세계 시장 규모도 급격히 증가하는 추세를 보이고 있으며 이에 당사도 광통신 영역으로 사업확장을 추진하고 있습니다.

국내 광통신 관련 시장 규모는 총 시장 규모 약14 조원(세계 시장 규모의 약3%)으로 이중 당사에 해당하는 광통신 부품 시장의 규모는 약1조원(국내 시장 규모의 약7%)입니다. 주요 품목으로는MOC(Multi fiber optic connector) HCC(Hybird cable connector. Hybrid Jumper cable, Hybird Housing unit, High power Spliter, Directional coupler,-Multiband Combiner, 능/수동형 부품 등이 있으며 주요 관련 업체는 삼성전자 네트워크사업부, 우리로,오이솔루션,CTN,TMC,티아이솔루션 등이며, 당사와 직접 관련 업체로는 코닝,CTN,TMC,티아이솔루션 등이 있습니다.

최근 전세계 통신 분야의 최대 화두는 5세대 이동통신(5G)입니다. 흔히 5G는 4세대 이동통신(4G)을 대표하는 롱텀에볼루션(LTE)보다 데이터 전송 속도가 1000배까지 빠른 기술을 말하는데 유엔(UN) 산하 국제전기통신연합(ITU)은 초당 20기가비트(Gbps)의 데이터 전송 속도를 5G의 충족 요건으로 정의하고 있습니다.

5G를 실현하기 위해서는 차세대 기지국 핵심 기술인 FTTA(Fiber-To-The Antenna)가 중요한 역할을 하고 있습니다. 이에 당사는 2015년부터 5G시장을 목표로 정밀급 고주파 커넥터를 지속적으로 개발하고 있으며, 5G 관련 FTTA Solution 개발 및 영업을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

(3) 제약, 바이오부문 영업의 개황 등
당사는 액제 우수의약품 제조 ·품질관리기준(KGMP) 생산시설을 보유하고 있고, 국내 200여개 제약사 가운데 액상 의약품 생산이 가능한 곳은 10여 개에 불과하여 액상 제형의 제품에 경쟁력이 있습니다. 또한 타정 ·환제 ·캅셀 등 다양한 제형의 제품생산이 가능하여 다양한 정제 생산능력과 연구개발(R&D) 역량을 통해 국내외 제약 시장에서 입지가 강화될 것으로 기대하고 있습니다.
신규사업으로는 제네릭·바이오시밀러 제품 생산뿐 아니라 라이센스 인 ·아웃과 제품 파이프라인 구축에 필요한 기반을 모두 보유하여 국내외 다양한 신약 벤처기업들과 신약 개발, 제네릭의약품 파이프라인 구축, 바이오시밀러 원천기술 개발 등을 진행할 예정입니다.
당사의 단기 목표는 세계 최초의 제네릭 의약품 출시 및 신약개발 입니다. 또한 미국FDA(식품의약국)가 인정한cGMP 공장 증설, 과민성 대장증후군(IBS) 진단 시장 진출, 폴리락타이드 코글리 콜라이드(PLGA) 기반 항암제 개발을 목표로 하고 있습니다.또한 신개념의 비마약성, 비소염제성 진통제인 VVZ-149를 발굴하였으며, 현재 수술후 통증 치료를 위한 주사제로서 국내와 미국에서 임상실험을 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

발행할 주식의 총수 증가

- 신 설 -

부칙

이 정관은 2017년 11월 13일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1970-10-12
사내이사
해당사항 없음
이사회

강진우

1975-06-11
사내이사
해당사항 없음
이사회

고윤기
1975-12-10
사외이사
해당사항 없음
이사회

김민우
1972-09-16
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김지훈
(주)텔콘 이사

- 現(주)텔콘 이사
- 텔콘홀딩스(주) 대표이사

해당사항 없음

강진우

(주)텔콘 이사
- 現 (주)텔콘 이사
해당사항 없음

고윤기
로펌고우법률사무소 변호사

- 現 제이투엘인베스트먼트아시아 감사

- 現 로펌고우법률사무소 변호사

해당사항 없음

김민우
현대회계법인 이사

- 現 현대회계법인 이사
- KPMG 삼정 회계법인 Director

- Deloitte 안건 회계법인S.Senior

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서진수
1960-02-04
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서진수
-
- 前 하나은행 근무
- 前 금융감독원 파견 근무
해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이두현
대표이사
대표이사
보통주
500,000

김지훈
상무이사
임원
보통주
89,667

윤성노
이사

임원

보통주
89,667

강진우
이사

임원

보통주
89,666

진병삼
부장
팀장
보통주
5,000

양현석
부장
법인장
보통주
5,000

윤정희
부장
팀장
보통주
5,000

하한수
부장
팀장
보통주
5,000

이은문
부장
부서장
보통주
5,000

이성순
부장
부서장
보통주
5,000

임택환
부장
부서장
보통주
5,000

윤경필
부장
부서장
보통주
5,000

이민희
부장
부서장
보통주
5,000

허공무
부장
팀장
보통주
5,000

고재선
부장
부서장
보통주
5,000

이상권
부장
팀장
보통주
5,000

김종혁
부장
팀장
보통주
5,000

김혁
부장
팀장
보통주
5,000

김대진
부장
부서장
보통주
5,000

방경춘
부장
부서장
보통주
5,000

최지한
부장
팀장
보통주
5,000

유선상
차장
팀장
보통주
5,000

이상선
차장
팀장
보통주
5,000

박영환
차장
팀원
보통주
5,000

권중길
차장
팀장
보통주
5,000

박완국
과장
부서장
보통주
3,000

양승현
과장
팀원
보통주
3,000

마국성
과장
팀장
보통주
3,000

김시훈
과장
팀원
보통주
3,000

김성준
과장
팀원
보통주
3,000

강재원
과장
팀장
보통주
3,000

박승수
과장
팀장
보통주
3,000

임종협
과장
팀원
보통주
3,000

김국중
과장
팀장
보통주
3,000

김경진
과장
팀장
보통주
3,000

양성은
과장
팀원
보통주
3,000

박은선
과장
팀원
보통주
3,000

황규호
대리
팀원
보통주
3,000

김동철
대리
팀원
보통주
3,000

이용운
대리
팀원
보통주
3,000

조현제
대리
팀원
보통주
3,000

김우람
대리
팀원
보통주
3,000

최희규
대리
팀원
보통주
3,000

장원석
대리
팀원
보통주
3,000

황진국
대리
팀원
보통주
3,000

임익배
대리
팀원
보통주
3,000

백성기
대리
팀원
보통주
3,000

임호
사원
팀원
보통주
2,000

이지연
사원
팀원
보통주
2,000

조영훈
사원
팀원
보통주
2,000

김채영
사원
팀원
보통주
2,000

윤경호
사원
팀원
보통주
2,000

박대용
사원
팀원
보통주
2,000

김종길
사원
팀원
보통주
2,000

김보람
사원
팀원
보통주
2,000

김순식
사원
팀원
보통주
2,000

김건수
사원
팀원
보통주
2,000

박준우
사원
팀원
보통주
2,000

구본석
사원
팀원
보통주
2,000

이승연
사원
팀원
보통주
2,000

최선영
사원
팀원
보통주
2,000

이동욱
사원
팀원
보통주
2,000

최재건
사원
팀원
보통주
2,000

안경환
사원
팀원
보통주
2,000

정연경
사원
팀원
보통주
2,000

임성현
사원
라인장
보통주
2,000

김영순
사원
팀원
보통주
2,000

조연자
사원
팀원
보통주
2,000

이경진
사원
팀원
보통주
2,000

신민영
사원
팀원
보통주
2,000

김현진
사원
팀원
보통주
2,000

김경민
사원
팀원
보통주
2,000

박안나
사원
팀원
보통주
2,000

서동준
사원
팀원
보통주
2,000

오세형
사원
팀원
보통주
2,000

안혜진
사원
팀원
보통주
2,000

임연정
사원
팀원
보통주
2,000

총( 77 )명
-
-
보통주
총( 1,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
(주)텔콘 기명식 보통주 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함
행사기간: 2019-11-13 ~ 2022-11-13
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

- 스톡옵션부여일 이후에 (주)텔콘의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 생기거나, 과도한 배당이 이루어지는 경우의 행사가격 및 수량 등의 조정에 관하여는 계약서에서 정하는 산정방식에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

72,344,017주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
10,851,602주
10,351,602주

(*1) 당사 정관 제10조에 의거 회사의 임 ·직원에게 발행주식 총수의 15%의 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할수 있으며, 발행주식총수의 3% 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있습니다.
(*2) 상기 총발행주식수는 2017년 10월 19일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
2016.07.01.
1
기명식보통주
500,000
0
0
500,000

2015년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 1 )명
기명식보통주
총(500,000)주
총(0)주
총(0)주
총(500,000)주