에이전트AI — 주주총회소집공고 (20171026)
제출인: 에이전트AI

주주총회소집공고
2.6
퍼시픽바이오(주)

주주총회소집공고

2017년 10월 26일

회 사 명 :
퍼시픽바이오 주식회사

대 표 이 사 :
정 필 묵

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소월로 10, 26층(남대문로5가, 단암빌딩)

(전 화) 02)6917-5300

(홈페이지)http://www.pacificbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 정 원

(전 화) 02)6917-5338

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(발행주식총수의 1%이하 소유주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 11월 10일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 중구 세종대로 39, B2F(남대문로4가, 대한상공회의소) 소회의실5

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 박정원 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와 거래내역

박정원

(1978.09)

- 서울대학교 사회학과

- 前) 맥쿼리, 리먼브러더스

- 現) 에스티팜 사외이사

- 現) 퍼시픽바이오 부사장

이사회

-

-

제1-2호 의안 : 사내이사 이정규 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와 거래내역

이정규

(1961.10)

- 전북대학교 회계학과

- 前) 두산엔진 상무

- 現) 퍼시픽바이오 경영지원실장(CFO)

이사회

-

-

제1-3호 의안 : 사내이사 이대일 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와 거래내역

이대일

(1959.07)

- 경북대학교 기계공학과

- KAIST 기계공학 석사

- KAIST 기계공학 박사

- 現) 신우이앤디 대표이사

이사회

-

-

제1-4호 의안 : 사내이사 최인수 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와 거래내역

최인수

(1965.05)

- 연세대학교 응용통계학과

- KAIST 산업공학과 석사

- KAIST 산업공학과 박사

- 現) 마크로밀 엠브레인 대표이사

- 現) 한국조사협회 회장

이사회

-

-

제1-5호 의안 : 사내이사 차명수 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와 거래내역

차명수

(1958.05)

- 서울대학교 산업공학과

- KAIST 산업공학과 석사

- KAIST 산업공학과 박사

- 前) 디엠에스 사외이사

- 現) 경성대학교 교수

이사회

-

-

4. 주요 일정

① 임시주주총회 기준일 : 2017년 10월 10일(화)

② 명의개서정지기간 : 2017년 10월 11일 ~ 2017년 10월 13일

5. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 신분증, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않음을 양지하시기 바랍니다.

2017년 10월 26일

퍼시픽바이오 주식회사

대표이사 정 필 묵 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종건
(출석률: 33%)
김동환
(출석률: 81%)

찬 반 여 부

1
2017.01.12
제21회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

2
2017.01.17
제21회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행조건 변경의 건
불참
참석(찬성)

3
2017.01.20
대표이사 선임계약서(정필묵)체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2017.01.23
임시주주총회 안건 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2017.01.24
제20기 결산 재무제표 승인의 건
불참
참석(찬성)

6
2017.02.03
제3자배정 소액공모 발행 결정의 건
불참
참석(찬성)

7
2017.02.07
임시주주총회 의사록
불참
참석(찬성)

8
2017.02.07
1호 의안 : 대표이사 선임의 건
2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
불참
참석(찬성)

9
2017.03.02
단기차입금 조달 결정의 건
불참
참석(찬성)

10
2017.03.06
단기차입금 조달 결정의 건
불참
참석(찬성)

11
2017.03.07
제20기 정기주주총회소집 결의의 건
불참
참석(찬성)

12
2017.03.14
제20기 정기주주총회 일정 및 의안 변경의 건
불참
참석(찬성)

13
2017.03.28
단기차입금 조달 결정의 건
불참
참석(찬성)

14
2017.03.30
정기주주총회 의사록
불참
참석(찬성)

15
2017.04.13
타인에 대한 단기자금 대여 결정의 건
참석(찬성)
불참

16
2017.05.31
제22회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
불참

17
2017.05.31
타인에 대한 단기자금 대여 결정의 건
참석(찬성)
불참

18
2017.06.07
제23회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

19
2017.06.08
제23회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행조건 변경의 건
불참
참석(찬성)

20
2017.06.14
제3자배정 유상증자 결정의 건
불참
참석(찬성)

21
2017.06.19
제3자배정 유상증자 결정 정정의 건
불참
참석(찬성)

22
2017.06.23
타인에 대한 단기자금 대여 결정의 건
참석(찬성)
불참

23
2017.09.12

1호 의안 : 신규차입금 조달의 건

2호 의안 : 차입금 연장의 건

불참
참석(찬성)

24
2017.09.21
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

25
2017.09.22
임시주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

26
2017.09.22
제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(반대)

27
2017.09.28
제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 일정 변경의 건
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 석유정제업( 바이오중유 및 중유제조업)

석유와 석탄 등 에너지 자원이 전 세계적으로 고갈되고 있으며, 인류가 지금과 같은 수준의 생활을 유지하려면 현재보다 1.5배 많은 자원을 소비해야 한다는 경고가 나오면서 신재생에너지가 주목받고 있습니다. 현재 우리나라는 1970년대 두 차례의 오일쇼크를 겪으면서 에너지원 중 석유 의존도를 낮추기 위해 부단히 노력해왔지만 석유수입 세계 4위, 소비는 세계 6위 수준으로 에너지 자립도가 낮습니다.

따라서 화석연료를 대체할 에너지 개발의 필요성이 부각됐고 정부 지원도 꾸준히 이루어졌습니다. 이중 태양광 산업은 수년간 클린에너지 붐과 세계 각국 정부의 적극적인 지원 아래 급속도로 성장해왔지만 업체 세계 1위였던 중국 기업의 파산과 유럽 기업 등 태양광 관련 기업들이 줄지어 등을 돌리고 있는 상황입니다.

□ 바이오중유

최근 발전사 등의 주목을 가장 많이 받고 있는 신재생 에너지는 바이오 중유입니다. 발전사의 입장에서는 대규모 설비 투자가 필요한 태양광 풍력 발전보다는 바이오중유 발전이 경제적이라는 판단에서입니다. 발전용 바이오중유는 석유계 연료인 벙커C유를 대체할 수 있는 액체 바이오연료로써, 폐식용유를 제외한 동·식물성 유지, 메탄올 또는 에탄올을 동·식물성 유지와 반응시켜 만든 지방산메틸에스테르 또는 지방산에틸에스테르, 이 두 원료를 혼합한 원료로 발전용 바이오중유 품질기준에 맞게 생산한 제품을 말합니다. 발전용 바이오중유는 낮은 황 함량으로 탈황 공정의 비용을 절감시킬 수 있으며, 기존 중유발전 설비의 활용이 가능하며 수입에 의존하는 중유를 대체할 수 있는 연료로 기대하고 있습니다. 또한 차량용 연료로 사용되는 바이오디젤보다 인화점은 낮은 대신 발열량은 더 높아 발전용으로 적합하고, 온실가스 저감효과까지 거둘 수 있는 신재생에너지로서 1차 에너지 소비량의 97%를 수입에 의존하고 있는 열악한 국내 에너지사정상 에너지 믹스를 보다 다양하게 가져갈 수 있다는 이점도 있습니다. 특히 정부에서 시행하는 제도 중 일정규모 이상의 발전 설비를 보유한 발전사업자는 발전량 일부를 신재생에너지로 생산해야 한다는 신재생에너지 공급의무화(RPS : Renewable Energy Portfolio Standard)제도에 따라 바이오중유 시장이 확대됨에 따라 많은 기업들이 바이오중유 시장에 뛰어들고 있는 상황입니다.

이와 같이 바이오중유 시장이 확대됨에 따라, 산업통상자원부에서는 발전용 바이오중유의 이용보급 확대 필요성과 발전기에 적합한 품질, 성능 및 안전성 등의 여부를 판단하기 위하여 바이오중유 시범보급사업을 추진하여, 2014년 1월 2일자로 발전용 바이오중유 제정 관련 정책을 고시한 바 있습니다. 고시의 내용 중 시범사업에 참여하는 발전사업자인 에너지공기업은 서부발전(평택1호기), 중부발전(북제주화력), 남부발전(남제주화력), 동서발전(울산화력), 한국지역난방공사(대구지사) 등 5곳입니다. 각 공기업들은 시범사업을 위한 시설개선 작업에 착수하여, 이 시범사업은 첫해에만 약 15만㎘의 바이오중유가 소요됐으며, 금액으로 환산하면 1,500억원어치의 분량이 될 것으로 판단됩니다. 또한 발전사의 바이오중유 사용형태에 따라 바이오 중유로만 100% 전소하는 발전사가 있는 반면, 벙커C유 10∼30%의 바이오중유를 혼소하는 발전사도 있으며, 이 혼합 분량은 점차 늘어날 것으로 예상됩니다.

바이오 에너지 시장 추이 및 전망

RPS제도 개요

□ 중유

중유는 다른 연료 등에 비해 가격이 저렴하고 발열량이 높기 때문에 내연기관 및 보일러의 에너지원으로도 많이 사용되고 경질중유(B-A), 중유(LRFO), 중질중유(B-C)로 구분됩니다. 석유제품 중에서는 가장 무거운 연료이고 갈색 또는 흑갈색의 기름입니다. 중유는 증류 잔사유를 주성분으로 하거나 경유, 감압 유출유등과 혼합된 것으로 따로 화학적인 정제를 하지는 않습니다. 이것은 대부분 상압증류 과정(일상적인 기압-대기압)하에서 가열 후 비등점을 이용하여 생산합니다. 즉, 원유를 가열장치를 통과시켜서 섭씨 350℃까지 가열하는 장치인 CDU(Crude Dilstillation Unit)에서 비등점의 차이에 따라서, LPG, 납사, 등유(kerosene), 경유(diesel) 등을 추출하고 이후 마지막 단계에 생산되는 것을 BUNKER-C(重油)라고 합니다. 중유는 열에너지원으로서 중요한 역할을 가지고 있기 때문에 자주 석탄과도 비교됩니다. 즉 석탄의 발열량은 5,000∼7,000㎉/㎏인데 비하여 중유의 발열량은 10,000∼11,000㎉/㎏로 발열량이 높습니다. 또한 중유는 수송/하역/저장이 간편하여 특정한 장소를 필요로 하지 않으며 계량이 용이하고, 타고 남은 재의 처리에 관한 문제가 없습니다. 따라서 설비와 인건비가 현저하게 적게 드는 등의 이점이 있습니다.

<중유의 구분>

구 분

B-A(A중유)

LRFO(B중유)

B-C(C중유)

인하점(℃)

60 이상

65 이하

70 이하

동점도(50℃, cSt)

20 이하

50 이하

540 이하

유동점(℃)

5.0 이하

10.0 이하

-

잔류탄소분(무게%)

8 이하

12 이하

-

수분 및 침전물(부피%)

0.5 이하

0.5 이하

1.0 이하

회분(무게%)

0.05 이하

0.10 이하

-

황분(무게%)

2.0 이하

3.0 이하

4.0 이하

◇ B-A : 요업, 금속제련, 보일러 및 소형선박 내연기관용

◇ LRFO : 보일러용, 중형선박 내연기관용

◇ B-C : 대형보일러, 대형내연기관, 각종 선박용

나. 회사의 현황

□ 바이오중유

2014년 4월 고시기준 발전용 바이오중유를 공급할 수 있는 업체로는 당사를 포함하여 바이오디젤 국내생산업체인 단석산업, 애경유화, 에코솔루션, 이맥바이오, GS바이오, JC케미칼, SK케미칼, 대경오엔티, 옥천유지, 에스씨, 티엔엘, 화송산업, 혁진, 오일텍, 네오에너지, 에너텍, 씨에스에너지 등의 석유정제업 및 유지생산업체 총 19곳이 지정되어 있습니다. 발전용 바이오중유를 발전사에 납품하기 위해서는 발전사의 입찰을 수주하여야 하는데, 입찰 조건 중 발전용 바이오중유 생산업자 지정서가 필요합니다. 상기 19곳의 업체는 발전용 바이오중유 생산업자 지정서를 발급받은 업체들로서, 발전용 바이오중유 생산에 필요한 장비 및 저장시설 등 조건을 완비한 업체들입니다. 또한 발전용 바이오중유의 납품을 위하여는 정부 고시에 설정되어 있는 품질 기준을 엄밀히 평가하여야 하며, 지속적으로 동일한 품질이 확보되어야 하는 발전용 바이오중유는 바이오중유 시장에 진입하기에는 쉽지 않은 장벽이 있습니다.

국내 바이오중유 시장 규모

2015년도 바이오중유 사용량은 약 39만8천㎘의 바이오중유가 소요되었으며, 그 사용량은 매년 증가되어 약 10조원에 달하는 시장이 될 것으로 판단됩니다. 향후 이번 시범보급사업의 성공적인 수행을 통해 국내 실정에 맞는 품질기준 제정과 관련 시험법의 정립, 유통단계에서 예상되는 문제점 도출 및 대책 마련, 그리고 관련 적용기술 개발 등을 확립한다면 바이오중유 분야의 상당한 경쟁력 확보가 가능하며 향후 세계시장의 선도도 가능할 것으로 판단합니다.

당사의 바이오중유는 2011년 지식경제부, 국립한밭대학교와 당사가 산학연 공동연구과제의 결과로써, 국내 최초로 특허등록(제10-1029879호)및 저탄소녹색성장기본법 제32조에 의거 농림수산식품부로부터 녹색기술인증(제GT-11-00114호)을 받았습니다.

2012년부터 정부가 시행하는 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도에 따라 공급의무자인 한국중부발전, 한국서부발전, 한국동서발전등 총 13개 발전사는 신재생에너지 미공급에 따른 과징금을 내지 않기 위하여 신재생에너지원의 도입을 적극적으로 검토하게 되었습니다.

선도적으로 RPS제도에 대응하기 위하여 한국중부발전은 당사와 2012년 3월 바이오에너지 개발보급 활성화를 위한 양해각서를 체결하였으며, 2012년 5월에 한국서부발전은 당사와 바이오중유 기술개발과 발전연료 적용을 위한 양해각서를 체결하고 본격적인 바이오중유 도입을 추진하게 되었습니다.

이에 따라 정부도 바이오중유의 거시적인 도입을 추진하기 위하여 바이오중유를 신재생에너지로 정의하고 정부주도의 바이오중유 시범보급사업 추진을 하게 되었으며 추진단으로 산업통상자원부 산하 한국석유관리원과 발전5개사를 추진단으로 구성하여 2014년 1월 산업통상자원부에서 발전용 바이오중유 시범보급사업 추진에 관한 고시가 제정되기에 이르렀습니다.

□ 중유

현재 우리나라의 중유 시장은 주로 화력 발전과 선박으로 사용되고 있습니다. 특히 최근 정유사들이 고도화 설비(벙커C유를 정제해 휘발유, 등유, 경유 등 고부가가치 석유제품을 만드는 공장)에 적극적으로 투자하면서 벙커C유 가격이 크게 상승한 바 있습니다. 상승세를 지속하고 있는 전 세계 석유 수요와 계속 감소하고 있는 경유 발견 등이 원인이 되어 석유 산업에서는 바이오중유 등 대체 연로로의 전환이 잇따르고 있습니다.

중유는 이산화탄소 배출량이 많고 비전통 석유에 비해 생산비용이 높지만, 세계적 원유 공급에 있어서 중유의 역할은 앞으로 더욱 중요해질 것입니다. 현재 높은 석유 가격과 혁신적 기술 등장이 상용 중유 관련 프로젝트 증가에 영향을 미치고 있고, 석유 산업의 여러 기업에게 시장 기회를 제공할 것으로 판단됩니다.

중유비교표

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정원
1978.09.25
-
-
이사회

이정규
1961.10.24
-
-
이사회

이대일
1959.07.05
-
-
이사회

최인수
1965.05.08
-
-
이사회

차명수
1958.05.01
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박정원
퍼시픽바이오 부사장

- 서울대학교 사회학과

- 前) 맥쿼리, 리먼브러더스

- 現) 에스티팜 사외이사

- 現) 퍼시픽바이오 부사장

-

이정규
퍼시픽바이오 경영지원실장(CFO)

- 전북대학교 회계학과

- 前) 두산엔진 상무

- 現) 퍼시픽바이오 경영지원실장(CFO)

-

이대일
(주)신우이앤디 대표이사

- 경북대학교 기계공학과

- KAIST 기계공학 석사

- KAIST 기계공학 박사

- 現) 신우이앤디 대표이사

-

최인수
(주)마크로밀 엠브레인 대표이사

- 연세대학교 응용통계학과

- KAIST 산업공학과 석사

- KAIST 산업공학과 박사

- 現) 마크로밀 엠브레인 대표이사

- 現) 한국조사협회 회장

-

차명수
경성대학교 산업공학과 교수

- 서울대학교 산업공학과

- KAIST 산업공학과 석사

- KAIST 산업공학과 박사

- 디엠에스 사외이사

- 現) 경성대학교 교수

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음