포시에스 — 주주총회소집공고 (20171024)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
2.6
(주)포시에스

주주총회소집공고

2017년 10월 24일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박미경

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(2017년도 제 1회 임시주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제22조에 의거하여 2017년도 제 1회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 11월 09일 (화) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 2017년 제 1회 임시주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제 1호
의안 : 사내이사 선임의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점 및 지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치(전자공시) 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2017년 10월 

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배
(출석률:100%)
송용욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.07.05
주요내용 : 건물취득에 관한 건
(사업규모의 성장으로 인한 건물취득 승인)
찬성
찬성

2
2016.09.02
주요내용 : 제8기 내부회계관리제도 운용 실태 및 평가 보고
찬성
찬성

3
2016.09.02
주요내용 : 제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2016.09.02
주요내용 : 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인
찬성
찬성

5
2016.09.06
주요내용 : 유형자산 취득시 잔금 일정 변경 승인
찬성
찬성

6
2016.12.12
주요내용 : 코스닥상장법인 표준내부정보관리규정 제정 및 공표의 건
찬성
찬성

7
2017.06.16
주요내용 : 자기주식 취득 신탁계약 만기 연장의 건
찬성
찬성

8
2017.06.20
주요내용 : 제9기 현금 배당 결정의 건(1주당 100원)
주요내용 : 제9기 주식 배당 결정의 건(1주당 0.05주)
찬성
찬성

9
2017.08.25
주요내용 : 제9기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

10
2017.09.04
주요내용 : 제9기 내부회계관리제도 운용 실태 및 평가 보고
찬성
찬성

11
2017.09.04
주요내용 : 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인
찬성
찬성

12
2017.09.26
주요내용 : 제9기 정기주주총회 결과보고
찬성
찬성

13
2017.09.29
주요내용 : 2017년 제1회 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
9,000,000
4,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요
당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

리포트부문

OZ Report

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

OZ EQ

기업에서 발생하는 다양한 형태의 데이터를 개발자가 아닌 최종사용자가 직접 질의, 분석, 보고서 작성, 배포 및 관리해 주는 비정형 리포팅 솔루션 공급 및 유지보수

전자문서부문

OZ e-Form

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

eFormSign
기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

당사의 주요 제품은 전자문서산업에 포함되며 세부적으로는 기업정보화(BI, Business Intelligence)분야의 정형/비정형 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 즉, 전자문서(Born-Digital)기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 솔루션에 해당합니다.

기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 당사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

또한 소프트웨어진흥법 고시 개정(안)에 따르면, 분리발주 대상 소프트웨어를 확대하고 공공발주 기관이 분리발주 제외시 조달청의 사전 검토 절차를 명문화 하여, 공공 소프트웨어사업 발주시 상용 소프트웨어를 분리해 발주하는 제도로, 시스템통합(SI) 중심의 공공 소프트웨어사업에서 전문 상용 소프트웨어 기업의 권익 보호를 도모할 예정입니다. 현재는 소프트웨어산업진흥법 제20조 및 같은법 시행령 제13조에 따라 소프트웨어 가격이 5,000만원이 넘는 경우에만 의무적으로 분리발주할 것을 명문화하고 있습니다. 하지만 고시 개정안이 시행되면 조달청 종합쇼핑몰에 등록된 상용 소프트웨어는 가격에 관계없이 분리발주가 의무화되게 되어, 장기적으로는 발주기관의 조달구매 확대와 기업의 조달청 종합쇼핑몰 등록이 확대돼 소프트웨어 제값주기에 기반이 될 수 있을 것입니다.

당사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다. 또한 당사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

2) 산업의 성장성

정부의 전자정부 사업과 민간 기업들의 e-비즈니스 확산으로 사회 전 영역에서의 전자문서의 활용성은 급격하게 증대되고 있고, 2012년 5월 2일 전자거래기본법 개정안이 국회를 통과하면서 '#메일'을 이용한 전자문서 유통이 법적 인정을 받는 등 대부분의 공문서를 전자문서로 유통할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 또한 일반 사기업의 경우 기업들이 IT 전산화 수준이 높아지고 업무가 복잡해짐에 따라 필요한 문서의생성량과 폐기량이 늘면서 전자문서에 대한 중요성은 크게 확대되고 있습니다. 모바일 환경으로의 이행이 급속히 진행되면서 전자문서의 시장 확대 가능성은 보다 크게 늘어나고 있는 것으로 생각됩니다.

3) 경기변동의 특성
(가) OZ Report

리포팅 툴은 기업정보시스템에 필수적이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

(나) OZ EQ

특정 부서단위로 적용되는 소규모의 EUC 시스템 구축 혹은 통합 리포팅 솔루션으로OZ Report와 함께 판매될 경우는 비교적 경기변동에 덜 민감하나, 전사적 EUC 시스템 구축은 경기 변동에 따라 기업들의 투자여력이 변동하므로 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다.

(다) OZ e-Form

현재 금융권에서 진행되고 전자 청약 등의 프로젝트는 비용절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되고, 또 2015년까지 금융기관은 필수적으로 종이를 50% 절감해야 하는 등의 이유로 경기 변동에 영향 없이 진행되고 있습니다. 또한, 최근 잇따른안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장은 확대되고 있습니다. 그러나, 제조 등의 전자문서 시스템 구축은 필수 사항이 아니기 때문에 경기 변동의 영향을 받을 수 있습니다.

(라) eFormSign

현재 전자문서 시장은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만 비용이나 인력의 문제로 인해 어느 정도 큰 규모의 기업에서만 진행하고 있는 실정입니다. 이에 따라 중소기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있게 클라우드 서비스로 제공을 한다면 전자문서 시장은 엄청나게 늘어날 것으로 예측됩니다. 또한 클라우드 서비스로 제공이 되기 때문에 해외시장에서도 진출하기가 매우 용이하다고 판단이 됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준히 제품을 업그레이드 시키고, 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2012년 03월 새롭게 출시한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form’은 모바일 기기의 급속한 보급과 확산을 통해 확대되고 있는 페이퍼리스 시스템에 대한 시장의 요구사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시장의 새로운 강자로 부상하였습니다.

OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.
이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

당사는 기업용 리포팅 툴, 전자문서 솔루션 및 신기술에 대한 연구개발, 제작 등을 자체적으로 수행 할 수 있는 일괄적인 프로세스를 구축하고 있습니다. 당사는 회사 설립초기부터 지속적으로 연구인력을 확보하여 전자문서 생성분야 유망 기술로 e-Form, 글로벌 기술 경쟁력을 보유한 국산 기술로 웹 리포팅이 선정되었습니다(출처 전자문서산업협회, 2012 전자문서 산업현황). 또한, 연구소 내 연구혁신팀을 구성하여 신제품, 신기능 연구 및 개발프로세스 운영방안을 연구하고 있으며, 우수한 프로젝트수행 능력을 지닌 연구원을 중심으로 시장 확대를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 Report 부문, 전자문서 부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 2013년도 기준 48.9%로 추정 (국내 시장 규모 190억원 추정)되며, 동종 업체들의 규모가 작아 2014년도 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.

3) 시장의 특성

(가) 업무 효율성과 편리성을 증대시켜주는 산업
기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향 산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

(나) 스마트 디바이스화

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

(다) 중소기업 위주의 시장
회사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다.

(라) 수출이 기대되는 시장
회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 회사의 신규 성장동력을 크게 2가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, IT산업의메가트렌드 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술 기반에서 시간과 공간의 제약없이 스마트 디바이스를 통한 전자 문서의 활용이 가능한 서비스의 창출과 둘째, 고객군의 해외시장으로의 확대입니다.

신규 서비스의 창출은 현재의 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 서비스 제공에 기반한 월별 혹은 트랜잭션 당 과금하는 가격체계로의 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담없이 가입후 바로 사용할 수 있는 응용프로그램 서비스로 접근하여 기존 대기업/중견기업 중심의 고객군을 중소/해외 시장으로 확대하고자 하는 서비스입니다. 단계별로 사업자고객 맞춤형 전자문서 서비스(private Cloud Service) → 산업별 표준형 전자문서 서비스(Public Cloud Service) → 클라우드 기반의 전자문서 개발 플랫폼(OZ e-form Paas) 등 최종적으로 개발플랫폼까지 클라우드 환경에서 서비스 할 수 있는 서비스 환경을 구축할 계획입니다. 또한, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여 일본 현지법인 및 싱가폴 현지법인을 설립하였습니다.

5) 조직도

포시에스 조직도 20170911.jpg
포시에스 조직도 20170911

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문진일
1959.03.23
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문진일
경영인

86.대구 계명대학교 통계학과 졸
08.한국과학기술원 최고경영자과정 수료 
87. ~ 90. 우성사료

90. ~ 98. 삼성 SDS 영업대표
99. ~ 00. LG텔레콤 법인사업영업부장

01. ~ 02. 엔에스아이 대표이사

03. ~ 05. 한솔텔레컴 대외사업부장

05. ~ 12. 티맥스 소프트/티베로 대표이사

12. ~ 16. 대보정보통신(주) 대표이사

-

※ 기타 참고사항

이사회 추천