앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20171023)
제출인: 앤로보틱스

참고서류
3.2
(주)에이씨티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017년 10월 23일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이씨티
주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
전화번호: 031)695-8233

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이씨티
보통주
31,302주
0.51%
본인
자사주
(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이보섭
최대주주
보통주
2,184,744주
35.73%
최대주주
-

여환동
특별관계자
보통주
25,000주
0.41%
특별관계자
-

천종우
특별관계자
보통주
55,000주
0.90%
특별관계자
-

계
-
2,264,744주
37.04%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최명진
-
-
직원
-

원유일
-
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 10월 11일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 1. 시작일 : 2017년 10월 23일
 2. 종료일 : 2017년 11월 07일 임시주주총회 개시 전까지 

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 
 1. 일시 : 2017 년 11월 07일 오전 10시 
 2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자
 1. 성명 : 최명진
 2. 부서 및 직위 : 기획팀 / 기획팀장 
 3. 연락처 : 010-5855-8233, 031)695-8233

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 및 화장품 원료의 연구개발업

2. 화장품 및 화장품 원료의 제조업

3. 화장품 및 화장품 원료의 도,소매업

4. 화장품 및 화장품 원료의 무역(수출.입업)업

5. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 연구개발업

6. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 제조업

7. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 도,소매업

8. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 무역(수출.입업)업

9. 세정제품 및 세정제품 원료의 연구개발업

10. 세정제품 및 세정제품 원료의 제조업

11. 세정제품 및 세정제품 원료의 도,소매업

12. 세정제품 및 세정제품 원료의 무역(수출.입업)업

13. 부동산 임대업 및 매매업

14. 산업용 소재의 연구개발 및 제조업

15. 산업용 소재의 도,소매업

16. 산업용 소재의 무역(수출.입업)업

17. 프렌차이즈점 모집 및 운영

18. 미용기기의 연구개발 및 제조업

19. 미용기기의 도,소매업

20. 미용기기의 무역(수출.입업)업

21. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

22. 통신판매업

23. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 및 화장품 원료의 연구개발업

2. 화장품 및 화장품 원료의 제조업

3. 화장품 및 화장품 원료의 도,소매업

4. 화장품 및 화장품 원료의 무역(수출.입업)업

5. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 연구개발업

6. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 제조업

7. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 도,소매업

8. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 무역(수출.입업)업

9. 세정제품 및 세정제품 원료의 연구개발업

10. 세정제품 및 세정제품 원료의 제조업

11. 세정제품 및 세정제품 원료의 도,소매업

12. 세정제품 및 세정제품 원료의 무역(수출.입업)업

13. 부동산 임대업 및 매매업

14. 산업용 소재의 연구개발 및 제조업

15. 산업용 소재의 도,소매업

16. 산업용 소재의 무역(수출.입업)업

17. 프렌차이즈점 모집 및 운영

18. 미용기기의 연구개발 및 제조업

19. 미용기기의 도,소매업

20. 미용기기의 무역(수출.입업)업

21. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

22. 통신판매업

23. 의약품 관련 연구 및 개발업

24. 신기술개발제품 제조 및 판매업

25. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

26. 의료기관 컨설팅업

27. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조, 수입 및 판매공급업

28. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

29. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업

30. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

31. 의약품 가공 수탁, 제조사업 및 기구 임대업

32. 인체조직 냉동 보관사업

33. 인체조직 엔지니어링 사업

34. 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업

35. 의료기기 제조 및 판매업

36. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초, 제조 및 도소매업

37. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초의 무역(수출,수입)업

38. 화장품, 생활용품 유통업

39. 인터넷전자상거래업

40. 광고디자인서비스업

41. 광고대행업

42. 빵 과자 제조 및 판매업

43. 식음료 제조 및 판매업

44. 유가공품 제조 및 판매업

45. 음료 및 식료품 도소매업

46. 위탁경영업

47. 조리 및 주방기구기계 수출입 및 도소매업

48. 음식점 및 기타서비스

49. 식당체인업

50. 음식료품 제조업

51. 음식료품 도소매업

52. 부동산전대업

53. 프랜차이즈업

54. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

55. 위 각호와 관련된 일체의 사업

차후
사업 영위를
대비하기
위함

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
220,000,000주로 한다.

사업의 운영 
등에 대비
하기 위함

제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 전략적 제휴등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 우리사주 조합을 대상으로 주식을 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.

사업의 운영 및
확장 등에 대비
하기 위함

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이

100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

사업의 운영 및
확장 등에 대비
하기 위함

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사업의 운영 및
확장 등에 대비
하기 위함

<신 설>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 개정함과 동시에 시행한다. (2017.11.07.)

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병훈
1971.04
사내이사
-
이사회

한용욱
1967.12
사내이사
-
이사회

현지웅
1970.02
사내이사
-
이사회

최덕묵
1957.07
사외이사
-
이사회

나병갑
1975.06
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김병훈
-
전) 튜브픽쳐스㈜ 이사
전) ㈜코리아홈쇼핑구조조정본부 이사
-

한용욱
-
전) ㈜필소굿시스템즈 기획이사
전) ㈜씨앤에스솔루션 기획이사
-

현지웅
-

전) ㈜LG애드

전) ㈜아스츠디케이코리아 이사

전) ㈜원진바이오헬스케어 본부장
전) ㈜원진비씨디 부사장

-

최덕묵
현) 성결대학교 학생지원처장

전) 성결대학교 교육대학원장

전) 성결대학교 입학처장

-

나병갑
-
전) ㈜스펙트럼통신기술 연구원
전) 한국수력원자력㈜
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김지수
1970.07
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김지수
현) 인테코 대표이사
전) 금강오길비 부장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항