차AI헬스케어 — 주주총회소집공고 (20171011)
제출인: 차AI헬스케어

주주총회소집공고
2.6
제이준코스메틱(주)

주주총회소집공고

2017 년 10 월 11 일

회 사 명 :
제이준코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 박범규, 이진형

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 141 3층

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 남 승 종

(전 화) 02-2193-9500

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사정관 제17조에 의거하여 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 － 아 래 － 

1. 일 시: 2017년 10월 27일(금) 오전 09:00

2. 장 소:인천광역시 남동구 남촌동 614 4층 대회의실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

1) 제1호의안 : 주식병합 결정 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관일부변경의 건

3) 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 판 나 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 왕 텅 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 최차환 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 오지영 선임의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4 및 상법시행령 31조에 의거, 주주총회소집통지 및 공고 사항을 정보통신망에 게재 하고 당사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 참고사항

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
주요의안내용
사외이사 등의 성명

송준우
(출석률: 76.9%)

찬 반 여 부

-
2017.01.04
투자조합 출자 지분 취득의 건
찬성

-
2017.01.19
임원급여 변동의 건
-

-
2017.02.01
내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

-
2017.02.03
외부감사전 결산 보고의 건
찬성

-
2017.02.10
신규시설투자 결정의 건
찬성

-
2017.02.10
영화 투자 내용 변경의 건
찬성

-
2017.02.10
인천공장 신축공사 감리 용역 계약 체결의 건
찬성

-
2017.03.03
임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건
찬성

-
2017.03.03
정기주주총회 소집의 건
찬성

-
2017.03.03
제 45기 결산재무제표 승인의 건
찬성

-
2017.03.03
전자투표제도 도입의 건
찬성

-
2017.03.03
신업무제휴협약 체결의 건
찬성

-
2017.03.06
제 45기 정기주주총회 소집 별첨 정정의 건
찬성

-
2017.03.13
제 45기 정기주주총회 소집 일정 변경 및 안건 세부내역 추가의 건
찬성

-
2017.03.28
본점 이전의 건
-

-
2017.03.29
자기 주식 취득의 건
찬성

-
2017.04.18
금융기관 차입 승인의 건
찬성

-
2017.05.18
금융기관 차입 승인의 건
-

-
2017.05.18
금융기관 차입 승인의 건
-

-
2017.06.08
본사 건물(토지) 취득의 건
찬성

-
2017.06.21
투자 자산 지분 교환의 건
찬성

-
2017.07.25
금융기관 대출금 차입의 건
-

-
2017.08.01
자기 주식 취득의 건
찬성

-
2017.08.22
금융기관 기업시설자금 대출의 건
-

-
2017.09.11
임시주주총회 소집의 건
찬성

-
2017.09.11
기계창치 취득 결정의 건
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용준
(출석률: 25.0%)

조광남
(출석률:
25.0%
)

찬 반 여 부

-
2017.03.28
본점 이전의 건
찬성
찬성

-
2017.03.29
자기 주식 취득의 건
찬성
-

-
2017.04.18
금융기관 차입 승인의 건
-
-

-
2017.05.18
금융기관 차입 승인의 건
-
-

-
2017.05.18
금융기관 차입 승인의 건
-
-

-
2017.06.08
본사 건물(토지) 취득의 건
찬성
-

-
2017.06.21
투자 자산 지분 교환의 건
-
찬성

-
2017.07.25
금융기관 대출금 차입의 건
-
-

-
2017.08.01
자기 주식 취득의 건
-
찬성

-
2017.08.22
금융기관 기업시설자금 대출의 건
-
-

-
2017.09.11
임시주주총회 소집의 건
-
-

-
2017.09.11
기계창치 취득 결정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000,000,000
41,016,120
13,672,040
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

판매수수료
제이준글로벌(본인)
17.2.1~17.2.28
18
1.6

판매수수료

제이준글로벌(본인)

17.3.1~17.3.31
32
2.8

판매수수료

제이준글로벌(본인)

17.6.1~17.6.30
21
1.8

판매수수료

제이준글로벌(본인)

17.8.1~17.8.31
17
1.5

건물 및 토지

제이준글로벌(본인)

17.6.8~17.8.22
145
12.66

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이준글로벌(본인)

판매수수료
17.1.1~17.8.31
120
10.47

제이준글로벌(본인)

건물 및 토지
17.6.8~17.8.22
145
12.66

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 화장품 사업부문
화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다. 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다.

- 피혁사업부문
 피혁산업은 동물의 원피를 소재로 가죽원단(반제품)을 생산하는 피혁업과 가죽원단을 가공하여 의류, 신발, 핸드백, 카시트 등 피혁제품(완제품)을 생산하는 피혁제품 제조업을 포함하며, 피혁제품 제조업은 노동집약적이고 자동화가 어려운 반면, 피혁업은 어느 정도 생산공정의 자동화가 가능한 기술집약적 장치산업으로 진입 장벽이 높은 산업의 특성을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
- 화장품 사업부문
화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 또한 최근 외국인 관광객의증가로 인해 면세시장의 성장세도 지속되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEMㆍODM 시장 역시 지속적으로 동반 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장내 상위 업체들의시장점유율 확대와 더불어 신규시장 진출업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 부익부빈익빈 현상 역시 지속적으로 심화될 것으로 예상됩니다.

- 피혁사업부문
 세계적 기술력을 보유하고 있는 우리나라 피혁산업은 내수 위주의 영세가공업으로 출발했으나 1960년대들어 수출특화산업으로 지정되고, 1970년대에는 일본 등의 피혁산업 기반이 약화되면서 급속히 성장하였으며, 특히 `80년대부터 `90년대 중반기까지 피혁원단의 수출이 연평균 25%의 고속성장세를 지속하였으나, `97년 이후 성장세가 둔화되면서 `99년 상반기까지 하향세가 이어지다 2000년 부터 해외 수요가 증가되면서 사업환경이 개선되었습니다. 그러나 2008년 하반기부터 시작된 국제금융위기와 원자재 가격의 상승 등에도 불구하고 자동차 산업등의 대체수요의 증가로 산업의 성장성은 지속되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
- 피혁사업부문

주요 수출처인 선진국 시장의 경제 상황과 환율 및 원피가격의 변동에 따라 영향을 받으며 연관 산업측면에서도 신발, 패션, 의류업계는 원피 가격 상승시 가죽 소재를 이용한 제품의 비중을 줄이고 대체품목을 개발하는 움직임을 보이고 있어 원피가격에 상당히 민감한 특성을 지니고 있으나, 장기적으로 세계 전체의 원피 수급에는 큰 변동이 없을것으로 전망됩니다. 2년여간 지속된 원재료의 국제 가격 상승이 안정세를 보이면서 소폭의 하락을 보이고 있어 원피 구매에 대한 부담이 경감되고 있습니다.

(3) 시장 여건 
- 화장품 사업부문

1) 중국 화장품 시장 동향
① 중국의 경제성장과 함께 국민소득이 늘고 미용에 대한 관심 또한 높아지면서 화장품 시장은 급속도로 확대되고 있습니다. 2014년 글로벌 화장품 시장 규모는 4,645억달러로 과거 5년간 연평균 5.9% 성장하였고, 성숙기에 있는 미국과 프랑스는 각각 3%와 1%의 낮은 성장을 보여주고 있는 반면, 중국 화장품 시장은 지난 5년간 연평균 12%의 성장세를 보이며 꾸준히 성장하여 프랑스와 일본을 추월했고 2014년 기준 규모 478억달러로 글로벌 2대 화장품 소비국으로 부상하게 되었습니다. 향후에도 중국의 화장품 시장은 꾸준히 성장하여 몇년 이내에 미국을 추월하여 1위에 오를 것으로 전망하고 있습니다.

(주요국 화장품 시장규모)

(단위 : 백만달러)

구 분
2009
2010
2011
2012
2013
2014

글로벌
359,095
377,031
397,654
419,782
441,344
464,518

중국
29,917
33,207
37,377
41,009
44,604
47,806

미국
66,572
68,020
71,056
73,459
74,861
76,276

프랑스
15,989
16,230
16,454
16,678
16,754
16,835

한국
7,737
8,322
9,183
9,925
10,507
11,081

(Source : Euromonitor)

(주요국 화장품 시장규모 증감률)

구 분
2009
2010
2011
2012
2013
2014

글로벌
3.9%
5.0%
5.5%
5.6%
5.1%
5.3%

중국
9.2%
11.0%
12.6%
9.7%
8.8%
7.2%

미국
-1.8%
2.2%
4.5%
3.4%
1.9%
1.9%

프랑스
-0.2%
1.5%
1.4%
1.4%
0.5%
0.5%

한국
6.2%
7.6%
10.3%
8.1%
5.9%
5.5%

(Source : Euromonitor)

② 중국의 화장품 유통 채널과 관련해서는 화장품 구입시 정품 여부를 중시하는 경향으로 비싼 가격이라도 믿고 구입하는 백화점 구입율이 높은 편이지만 2010년 이후 인터넷이 폭발적으로 증가하여 현재는 할인점, 백화점에 이어 3번째 주요 유통망이 되었으며, 여전히 중국의 인터넷 보급률이 상대적으로 높지 않아 국내 및 해외 온라인 쇼핑몰 등의 이용률이 계속적으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 중국 내 화장품 시장에서는 해외브랜드가 로컬 브랜드 대비 경쟁 우위에 있으며, 한류를 통해 한국 화장품 브랜드의 인기가 점점 높아지고 있는 상황이고 중국 현지의 마스크팩 수요는 확대일로에 있습니다. 2011년 1조 원 규모에서 2014년에는 4조 원 규모로 늘었고 2020년에는 13조 원을 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 올해 중국의 마스크팩 시장은 7조 원 규모에 이를 것으로 기대되고 있다. 

- 피혁사업부문
대규모의 설비투자와 상당한 기술적 Know-how를 요하는 산업의 특성상 신규 업체의 진입 장벽은 비교적 높은 편이며, 현재 국내 및 세계의 피혁 산업은 어느정도 안정적인 분업 구조를 견지하고 있으며 특히, 국내 피혁 업체중 일부 경쟁력이 없는 업체는 도태되는 등 업체간 구조 조정이 완료 되었으며, 현재 대외 경쟁력이 있는 우수한 기술력을 보유한 업체들로 구성되어 있어 산업의 경쟁력은 높다고 할 수 있습니다. 

(4) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요사업내용
구분방법 및 취지

피혁
제품
가죽원단생산판매
-

기타
임가공 및 기타 폐자재 등
-

화장품
제품
화장품 제조 및 유통 판매
-

상품
화장품 등 유통 판매
-

합 계
-
-

사. 조직도
-제이준코스메틱(주)

제이준코스메틱(주) 조직도(2017.06.30).jpg
제이준코스메틱(주) 조직도(2017.06.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금일백원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금오백원으로 한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

판 나
1979년 08월
X
해당사항 없음
이사회

왕 텅
1979년 12월
X
해당사항 없음
이사회

최차환
1967년 05월
O
해당사항 없음
이사회

오지영
1981년 01월
O
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

판 나
現) (주)에프앤리퍼블릭 사내이사

하얼빈 공업대학 졸업

現) (주)에프앤리퍼블릭 사내이사

-

왕 텅
現) (주)에프앤리퍼블릭 사내이사

흑룡강성 행정학원 졸업
現) 아시아브랜드 경제협회 부주석

現) (주)에프앤리퍼블릭 사내이사

-

최차환
現) (주)세아감정평가법인 대표이사

연세대학교 행정대학원 석사
現) (주)세아감정평가법인 대표이사

-

오지영
現) 오씨글로벌 사내이사

상명대학교 사회과학부 졸업
現) 오씨글로벌 사내이사

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 결정의 건

나. 의안의 요지

※ 주식병합의 방법 :

- 액면가 100원 보통주식 5주를 액면가 500원 보통주식 1주로 병합함.

- 자본금 감소 여부 : 자본금 감소 없음.

- 기타 : 세부 집행 및 일정변경은 대표이사에게 일임함.