Code monétaire et financier > Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale > Sous-section 4 : Transmission d'information (Loi)

Que dit l'Article L561-31 du Code monétaire et financier ?

L'Article L561-31 du Code monétaire et financier dit: Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

 Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.

 Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

 Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :

 1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

 2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

 3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

 4° A l'Autorité des marchés financiers ;

 5° A l'Agence française anticorruption ;

 6° A l'administration des douanes ;

 6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

 6° ter A l'Agence de services et de paiement ;

 7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

 8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

 9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

 10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

 11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.

 Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.

 Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.