text:
 28.1.2020
 SK
 Úradný vestník Európskej únie
 L 22/1
 VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/115
 z 27. januára 2020,
 ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku
 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
 so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,
 so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
 keďže:
 (1)
 Rada prijala 4. februára 2011 nariadenie (EÚ) č. 101/2011.
 (2)
 Na základe preskúmania zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa uvedená príloha mala zmeniť a doplniť o informácie týkajúce sa práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu.
 (3)
 Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,
 PRIJALA TOTO NARIADENIE:
 Článok 1
 Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.
 Článok 2
 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
 Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
 V Bruseli 27. januára 2020
 Za Radu
 predsedníčka
 M. VUČKOVIĆ.
 (1) Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.
 PRÍLOHA
 Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa nahrádza takto:
 „PRÍLOHA I
 A.
 Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2
 Meno
 Identifikačné údaje
 Dôvody
 1.
 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 3. septembra 1936
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00354671
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: zomrel, bývalý prezident Tuniska, syn Selmy HASSENOVEJ, manžel Leïly TRABELSIOVEJ
 Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov v súvislosti so spreneverou verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, zneužívaním právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, s neoprávneným ovplyvňovaním verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a trestným činom vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
 2.
 Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 24. októbra 1956
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00683530
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Zinea El Abidina BEN ALIHO
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
 3.
 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 4. marca 1944
 Posledné známe bydlisko: 11 rue de France, Radès Ben Arous
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05000799
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Yaminy SOUIEIOVEJ
 Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech.
 4.
 Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Sabha, Líbya
 Dátum narodenia: 7. januára 1980
 Posledné známe bydlisko: Résidence de l'Etoile du Nord, Suite B, 7. posch., byt č. 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, Tunisko.
 Číslo preukazu totožnosti: č. 04524472
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Yaminy SOUIEIOVEJ, manžel Inès LEJRIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužívaní právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalý výkonný riaditeľ banky „Banque Nationale Agricole“) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej strane a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 5.
 Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 2. decembra 1981
 Číslo preukazu totožnosti: č. 04682068
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: syn Naïmy BOUTIBOVEJ, manžel Nesrine BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
 6.
 Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 16. januára 1987
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00299177
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Leïly TRABELSIOVEJ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
 7.
 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 17. júla 1992
 Posledné známe bydlisko: prezidentský palác, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 09006300
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Leïly TRABELSIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 8.
 Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 5. novembra 1962
 Posledné známe bydlisko: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00777029
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 9.
 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 24. júna 1948
 Posledné známe bydlisko: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00104253
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: zástupca konateľa poľnohospodárskej spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Nadie MAKNIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 10.
 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Radès
 Dátum narodenia: 19. februára 1953
 Posledné známe bydlisko: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00403106
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda MAHJOUBA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 11.
 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 26. augusta 1974
 Posledné známe bydlisko: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05417770
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: obchodník, syn Najie JERIDIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 12.
 Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 26. apríla 1950
 Posledné známe bydlisko: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00178522
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Souady BEN JEMIOVEJ
 Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech.
 13.
 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 25. septembra 1955
 Posledné známe bydlisko: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05150331
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Hely BELHAJOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 14.
 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 27. decembra 1958
 Posledné známe bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00166569
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: obchodná riaditeľka, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
 15.
 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: La Marsa
 Dátum narodenia: 5. mája 1959
 Posledné známe bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00046988
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Fatmy SFAROVEJ, manžel Samiry TRABELSIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 16.
 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 1. februára 1960
 Posledné známe bydlisko: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00235016
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Habiba ZAKIRA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 17.
 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 5. marca 1957
 Posledné známe bydlisko: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00547946
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: realitný maklér, syn Saidy BEN ABDALLAHOVEJ, manžel Nefissy TRABELSIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 18.
 Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 3. júla 1973
 Posledné známe bydlisko: apartment block Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05411511
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, realitný maklér, syn Yaminy SOUIEIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 19.
 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 25. júna 1975
 Posledné známe bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05417907
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Mouniry TRABELSIOVEJ (sestry Leïly TRABELSIOVEJ), manželka Mourada MEHDOUIHO
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 20.
 Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 3. mája 1962
 Posledné známe bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05189459
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Neily BARTAJIOVEJ, manžel Lilie NACEFOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 21.
 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 18. septembra 1976
 Posledné známe bydlisko: housing estate Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05412560
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Najie JERIDIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 22.
 Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 4. decembra 1971
 Posledné známe bydlisko: 2 rue El Farrouj, La Marsa
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05418095
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Yaminy SOUIEIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 23.
 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 20. decembra 1965
 Posledné známe bydlisko: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00300638
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: pracovník pobočky spoločnosti Tunisair, syn Radhie MATHLOUTHIOVEJ, manžel Lindy CHERNIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 24.
 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 29. januára 1988
 Posledné známe bydlisko: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti Stafim – Peugeot, syn Kaouthery Feriely HAMZAOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 25.
 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 13. januára 1959
 Posledné známe bydlisko: rue du Jardin, Sidi Bou Said, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00400688
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Leïly CHAIBIOVEJ, manžel Dorsafy BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 26.
 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Le Bardo
 Dátum narodenia: 5. júla 1965
 Posledné známe bydlisko: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00589759
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 27.
 Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Le Bardo
 Dátum narodenia: 21. augusta 1971
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05409131
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pas č. x599070
 Dátum vydania: november 2016
 Dátum platnosti: 21.11.2021
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 29.
 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Le Bardo
 Dátum narodenia: 8. marca 1963
 Posledné známe bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00589758
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: lekárka, dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Slima ZARROUKA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 30.
 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 13. augusta 1960
 Posledné známe bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage
 Číslo preukazu totožnosti: č. 00642271
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Maherzie GUEDIROVEJ, manžel Ghazoui BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 31.
 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 22. novembra 1949
 Posledné známe bydlisko: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 02951793
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: fotograf a novinár v Nemecku, syn Selmy HASSENOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 32.
 Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 13. marca 1947
 Posledné známe bydlisko: rue El Moez, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 02800443
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, manžel Zohry BEN AMMAROVEJ
 Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech.
 33.
 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 16. mája 1952
 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 02914657
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: zástupkyňa spoločnosti Tunisair, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Fathiho REFATA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 34.
 Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Sousse
 Dátum narodenia: 18. septembra 1956
 Posledné známe bydlisko: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 02804872
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: riaditeľka podniku, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 35.
 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Dátum narodenia: 28. októbra 1938
 Posledné známe bydlisko: 255 cité El Bassatine, Monastir
 Číslo preukazu totožnosti: č. 028106l4
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: dôchodca, syn Selmy HASSENOVEJ, vdovec po Selme MANSOUROVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 36.
 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 21. októbra 1969
 Posledné známe bydlisko: avenue Hédi Nouira, Monastir
 Číslo preukazu totožnosti: č. 04180053
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Selmy MANSOUROVEJ, manžel Monie CHEDLIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 37.
 Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Monastir
 Dátum narodenia: 29. apríla 1974
 Posledné známe bydlisko: 83 Cap Marina, Monastir
 Číslo preukazu totožnosti: č. 04186963
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: riaditeľ podniku, syn Selmy MANSOUROVEJ, slobodný
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 38.
 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Monastir
 Dátum narodenia: 12. októbra 1972
 Posledné známe bydlisko: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir
 Číslo preukazu totožnosti: č. 04192479
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: vývozca a dovozca tovaru, syn Selmy MANSOUROVEJ, slobodný
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 39.
 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Monastir
 Dátum narodenia: 8. marca 1980
 Posledné známe bydlisko: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 06810509
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: sekretárka spoločnosti, dcéra Selmy MANSOUROVEJ, manželka Zieda JAZIRIHO
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 40.
 Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 8. októbra 1978
 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05590835
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: riaditeľ spoločnosti syn Hayety BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 41.
 Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 9. augusta 1977
 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05590836
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Hayety BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 42.
 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Monastir
 Dátum narodenia: 30. augusta 1982
 Posledné známe bydlisko: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 08434380
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: žena
 Ďalšie informácie: dcéra Hayety BEN ALIOVEJ, manželka Badreddineho BENNOURA
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 43.
 Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Sousse
 Dátum narodenia: 13. januára 1970
 Posledné známe bydlisko: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b, El Menzah 8, l'Ariana
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05514395
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: vedúci oddelenia spoločnosti Tunisair, syn Naïmy BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 44.
 Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Hammam-Sousse
 Dátum narodenia: 22. októbra 1967
 Posledné známe bydlisko: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05504161
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: špeciálny poradca na ministerstve dopravy, syn Naïmy BEN ALIOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 45.
 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Sousse
 Dátum narodenia: 3. januára 1973
 Posledné známe bydlisko: 13 Ennakhil housing estate, Kantaoui, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05539378
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Naïmy BEN ALIOVEJ, manžel Lamie JEGHAMOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 46.
 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko
 Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko
 Dátum narodenia: 27. októbra 1966
 Posledné známe bydlisko: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
 Číslo preukazu totožnosti: č. 05515496
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: riaditeľ spoločnosti, syn Paulette HAZATOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 47.
 Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko
 Miesto narodenia: Le Petit Quevilly (76)
 Dátum narodenia: 6. apríla 1971 alebo 16. apríla 1971
 Posledné známe bydlisko: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisko; alebo 14, esplanade des Guinandiers v obci Bailly Romainvilliers (77), Francúzsko
 Číslo preukazu totožnosti 00297112
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti 111277501841
 Vydávajúca krajina: Francúzsko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Tijaniho BEN ALIHO narodeného 9. februára 1932 a Paulette HAZETOVEJ (alebo HAZATOVEJ) narodenej 23. februára 1936; manžel Amely SAIEDOVEJ (alebo SAIDOVEJ)
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 48.
 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
 Štátna príslušnosť: Tunisko
 Miesto narodenia: Tunis, Tunisko
 Dátum narodenia: 28. augusta 1974
 Posledné známe bydlisko: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisko
 Číslo preukazu totožnosti: č. 04622472
 Vydávajúca krajina: Tunisko
 Pohlavie: muž
 Ďalšie informácie: obchodný riaditeľ, syn Leily DEROUICHEOVEJ
 Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
 B.
 Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva:
 Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu
 Z článkov 20, 27, 29 a 108 tuniskej ústavy, článkov 13, 47, 50, 59, 66 a 175 trestného poriadku aj zákona č. 2002-52 z 3. júna 2002 vyplýva, že podľa tuniského práva sú zaručené tieto práva:
 —
 všetkým osobám podozrivým alebo obvineným z trestného činu:
 1.
 právo na súdne preskúmanie akéhokoľvek aktu alebo administratívneho rozhodnutia;
 2.
 právo obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ tieto osoby nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie obhajcu, aby sa im poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú;
 —
 všetkým osobám obvineným z trestného činu:
 1.
 právo, aby boli bez meškania a v jazyku, ktorému rozumejú, podrobne oboznámené s povahou a dôvodom obvinenia vzneseného proti nim;
 2.
 právo mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;
 3.
 právo vypočúvať alebo dať vypočúvať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a vypočúvanie svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok ako svedkov proti sebe;
 4.
 právo mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumejú jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovoria.
 Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu
 1.
 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.
 Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnych konaniach, z ktorých Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pána Bena Aliho.
 2.
 Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pani Trabelsiovej.
 3.
 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Moncefa Bena Mohameda Bena Rhouma Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.
 4.
 Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mohameda Bena Moncefa Bena Mohameda Trabelsiho neboli dodržané.
 5.
 Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.
 Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pána Materiho.
 6.
 Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdneho konania v neprítomnosti zastupoval pani Ben Aliovú právnik.
 7.
 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Halimy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovej neboli dodržané.
 8.
 Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä písomný záväzok rešpektovať základné práva pána Belhassena Bena Mohameda Bena Rhoumu TRABELSIHO a jeho právo na obhajobu, ktorý tuniské orgány prijali 7. apríla 2014 voči švajčiarskym orgánom v súvislosti s vykonaním dožiadania.
 9.
 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. marca 2012 a 16. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Naceura Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.
 10.
 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. januára 2012, 5. júla 2012 a 27. februára 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pani Jalilu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta.
 11.
 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 27. októbra 2016 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Imeda Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.
 12.
 Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mohameda Adela Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho neboli dodržané.
 13.
 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 23. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Mourada Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.
 14.
 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Samiry Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovej neboli dodržané.
 15.
 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 20. augusta 2011, 2. októbra 2012 a 31. mája 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Montassara Bena Kbaiera Bena Mohameda Maherziho za prítomnosti jeho advokáta.
 16.
 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Nefissu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta.
 17.
 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Habiba Bena Kaddoura Bena Mustaphu Bena Zakira za prítomnosti jeho advokáta.
 18.
 Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Moeza Bena Moncefa Bena Mohameda Trabelsiho neboli dodržané.
 19.
 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 20. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Liliu Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefovú za prítomnosti jej advokátov, a skutočnosť, že jej právni zástupcovia boli nápomocní pri vypočutiach pred súdom a že využila právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa.
 20.
 Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mourada Bena Hédi Bena Aliho Mehdouiho za prítomnosti jeho advokáta.
 21.
 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 2. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Houssema Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.
 22.
 Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Bouthainy Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsiovej neboli dodržané.
 23.
 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 16. februára 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Nabila Bena Abderrazeka Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.
 24.
 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. septembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mehdiho Bena Ridhu Bena Mohameda Bena Gaieda za prítomnosti jeho advokáta.
 25.
 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že i) 24. novembra 2014, 12. januára 2015, 10. apríla 2015 a 2. decembra 2015 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Slima Bena Mohameda Hassena Bena Salaha Chibouba v niekoľkých veciach za prítomnosti jeho advokátov; ii) vyšetrovanie vedené proti pánovi Chiboubovi vo veci 27638/6 bolo 30. marca 2018 ukončené pre nedostatok dôkazov a rozhodnutie ukončiť vyšetrovanie bolo neskôr potvrdené v odvolacom konaní; iii) pánu Chiboubovi bol počas rozhodcovského konania pred rozhodcovskou komisiou „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) nápomocný právny zástupca.
 26.
 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 4. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.
 27.
 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 6. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.
 29.
 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. októbra 2011 a 18. októbra 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Ghazouu Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.
 30.
 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Na žiadosť pána Zarrouka predložila rozhodcovská komisia „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) rozhodcovský rozsudok, ktorý potvrdila Rada IVD 24. decembra 2018. Toto rozhodnutie bolo napadnuté na kasačnom súde. Vec zatiaľ nie je uzavretá. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 16. januára 2012, 1. februára 2012 a 22. júna 2017 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slima Bena Mohameda Salaha Bena Ahmeda Zarrouka za prítomnosti jeho advokáta.
 31.
 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 3. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Farida Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta.
 32.
 Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Faouziho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané.
 33.
 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.
 34.
 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. novembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.
 35.
 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta.
 36.
 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. apríla 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Kaïsa Bena Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokátov.
 37.
 Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že vyšetrujúci sudca vypočul pána Hamdu Bena Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta.
 38.
 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 12. novembra 2011 a 17. mája 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Najmeddinea Bena Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta.
 39.
 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 3. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.
 40.
 Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. apríla 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Douraieda Bena Hameda Bena Tahera Bouaouinu za prítomnosti jeho advokáta.
 41.
 Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Akrema Bena Hameda Bena Tahera Bouaouinu neboli dodržané.
 42.
 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 a 25. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Ghazouu Bent Hamed Ben Taher Bouaouinovú za prítomnosti jej advokáta.
 43.
 Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. júna 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Imeda Bena Habiba Bena Boualiho Ltaiefa za prítomnosti jeho advokáta.
 44.
 Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Naoufela Bena Habiba Bena Boualiho Ltaiefa za prítomnosti jeho advokáta.
 45.
 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že v roku 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Montassara Bena Habiba Bena Boualiho Ltaiefa za prítomnosti jeho advokáta.
 46.
 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mehdiho Bena Tijaniho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané.
 47.
 Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Slima Bena Tijaniho Bena Haja Hamdu Bena Aliho neboli dodržané.
 48.
 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
 Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Sofienea Bena Aliho za prítomnosti jeho advokátov.
 “