관세청은 지난 8월 이 기업에 대해 재산도피, 자금세탁, 신고하지 않은 해외예금 등 총 4천465억원을 적발한 사건을 검찰에 송치하고, 46억원 상당의 도피자금 잔액을 국내로 환수조치했다.