제목: (주)*******, (주)***********_대표 ***, (주)****_대표 ***의 돈세탁 및 사기행각을 엄벌해 주세요!
카테고리: 기타
청원기간: 2019-12-06 ~ 2020-01-05
참여인원: 2,231

안녕하세요. 문재인 대통령님, 저는 평범한 월급쟁이 생활을 하다가 2016년에 철강재 관련 사업을 시작한 사람입니다.철강시장이 좋지않아 사업이 잘되지 않았고 그러던중 '(주)***********-서울시 영등포구 **동가 **-** ********* *동 ***호"이라는 회사의 대표 ***을 알게 되었습니다. ***은 저에게 ***에서 해외에서 수입하는 철강제품을 대신 제회사가 수입하고 먼저 수입대금을 결제하면 수입제품에 대한 결제를 제회사로 150일 후에 본인이 해주면서 1톤당 7천원의 수수료를 주겠다고 하였습니다.구매대행을 해주면 월급쟁이보다 더 안정적으로 돈을 벌수 있다고하였고, 이 수입은 본인 회사에서 직접 할 수 있지만 평생을 아픈 몸으로 살아야 하는 제 아들 이야기를 하며, 본인의 심장이 뛰는한 제가족을 도와주고, 이 구매대행만으로도 연매출 50억을 만들어주겠다고 하였습니다. 그 이후 ***과 일주일에 한두번의 만남을 지속하며 서로간의 신뢰를 쌓았고 저는 제집을 은행에 담보로 맡기고 2017년 하반기부터 구매대행을 시작했습니다. 처음에는 그리 큰 금액이 아닌 100톤 수입대행으로 이일을 시작했으나 ***은 2018년부터는 저에게 담보를 키워서 더 크게해야 수익이 많이 난다고, 담보 증액을 요구하여 시중은행에 ***과 같이가서 증액 요청을 하였으나 은행에서 이를 거절하니, 본인과 아주 친한 전 **은행 지점장출신 ***(현 **은행 판교지점 계약직)을 저에게 소개하여, **은행 특정지점을 지정해주고, 추가로 저의 가까운 일가의 집마저 담보로 잡히고 신용장 한도를 증액하는 일을 적극적으로 도와 결국 단 3-4일 만에 은행승인을 받아내도록 적극적으로 신용장 한도 증액을 도왔습니다. 특히, 저는 2019년 11월 11일에 이러한 사기행각을 알았으나, ***는 2018년 12월 이미 외감기관인 **회계법인에서 ***에 대해 계속기업존속 의문을 표하며, 의견거절하여 본인의 회사는 이미 지급불능상황임을 알고도 저의 법인으로 하여금 2019년 4월 약 13억8천만원어치의으 철강재를 중국으로부터 수입하게 하고, 그 대금은 은행에서 수출업체에 선지급케하고 저는 150일이 지나 은행에 수입대금을 결제해야 하는데, 이 물품대를 주지않아 은행 담보물인 저와 제 일가 소유의 아파트를 날릴 상황으로 몰아 넣었습니다. 추가로 2019년 5월, 8월에도 일본산 철근 구매대금으로 약 12억원을 저의 담보를 이용하여 구매케하고 그 물품대금을 주지 않고 있습니다. 또한 2018년 7월 8월에는 저에게 현금을 주면 한달있다가 돌려주겠다고도 하여, 제가 대출을 받아 각 1억원, 1억4천만원을 ***의 법인인 '***********' 계좌로 송금하였습니다. 그 돈 또한 돌려주지 않고 있습니다.총 28억 이상의 돈을 저로부터 편취하였습니다. 더욱더 놀라운 사실은 "***********" 직원인 *** 차장으로부터 들은 이야기로는 이회사는 2018년 작년 6월부터 법정관리를 들어가기 위해 변호사 사무실 4-5곳에서 수많은 자문과 상담을 해왔다는 것입니다. 또한 이 회사는 2018년 5월에 이미 ***에 있는 채무 38억원에 대해 지급불능을 통보하고, 은행권 채무 18억원, 일본업체인 ****-*** 10억원, 독일의 *** 5억원에 대해서는 고의부도파산, 고의 법정관리로 합법적으로 채무탕감,지급불이행을 시도하고 있습니다. 참고)이회사는 어제 날짜(2019.11.28)로 법무법인 **의 *** 변호사를 통해 법원에 법정관리를 신청했습니다. ***는 2017년에 매출액 424억원, 영업이익 5억4천만원이었으나, 2018년 매출액은 240억, 영업이익은 마이너스 -103억원이 났고, 반면에 ***의 동생 ***이 대표로 있는 회사인 (주)****는 2017년 22억에 불과하던 매출액이 2018년도에는 72억원으로 321% 급성장을 하였습니다. 사실관계를 확인해보니, 2017년 12월부터 ***는 자체재고를 모두 원가로 ***의 동생인 ***의 회사인 ****로 판매하고 ****는 이재고를 팔아 수익을 극대화시키는, 즉, 동생회사인 ****가 돈을 벌게 만들고, ***는 오랜시간동안 채무불이행을 목적으로 법정관리를 준비해왔습니다. 더욱 놀라운것은 (주)*******의 *** 과장을 통해 2019년초부터는 ***가 제가 대행으로 수입한 철강재를 모두 (주)*******으로 일시에 매도하고, 33억원 이상을 2019년 4월, 6월, 11월에 다 입금받고 제게 주어야하는 물품대로 결제하지 않고 다른곳에 자금을 쓰고 은닉을 하였습니다. ***의 ***와 그의 동생 ***의 ****가 같은 회사임을 너무나 잘알고 있는 (주)*******은 이물량을 다시 ***의 ****에 다시 90일안에 판매하기로 하는 바이백 계약을 체결하여, (****가 실수요가들에게 선입금을 받아 **에 필요한 만큼 물량을 원가들이지 않고 재구매하여 판매할수 있는 계약) ****와 ***의 돈세탁을 적극적으로 도왔습니다. 심지어 이 계약에는 (주)**이 90일 동안의 고이자도 붙여서 ****에서 이자도 받게 되어있으므로, **으로서는 잃을것이 하나도 없는 계약이었습니다.또한, (주)*******의 양모과장은 *** 에서 **으로 이직한자로서 ***의 38억원의 ***에 대한 채무 지급불능상태를 누구보다도 잘알고 있는 자입니다. 사회적,윤리적으로 귀감이 되어야하는 대기업 (주)*******에서 이런 두형제의 향응,접대를 받아가며, 이런 파렴치한 사기/기망 행각과 돈세탁을 적극적으로 도왔습니다. ****의 등기상 본점소재지는 ***의 천안창고 주소지와 같으며, ****는 직원이 없고 ***의 직원들이 일을 하며, ***만 대표자, ***의 직원 ***이 임원으로 등재되어있는 페이퍼 컴패니입니다. ***은 ***대표 명함과, **** 이사 명함을 가지고 있고, ***은 역시 **** 대표 명함과, *** 부장 명함을 함께 쓰고 있으며, 철강재고장도 두회사의 로고가 같이 들어있습니다. 이업계에서는 두회사가 같은 회사임을 모두 알고 있습니다. 이런일을 예상하고 있던 두형제는 2018년 11월에 동생을 ***의 등기이사에서 퇴임을 미리 시켰습니다. ***이 세자녀와 와이프, 모친과 같이 살고 있는 주택(**동 **로 **길 **-*)은 그의 막내동생 소유로 되어있고 본인은 아무재산이 없다고 법대로 하라고 저에게 오히려 큰소리를 치고 있습니다.이 모든 사기행각을 11월 11일에 저는 알았습니다만, 은행 결제가 11월 26일인데 11월 8일 ***과 점심을 먹을때도, 저에게 11월 29일에 골프를 치러가자고 골프장 예약까지 하길래, 저는 11월 26일에 이상없이 결제가 될것으로 믿고 있었습니다. ***은 법정관리신청을 한 11월 28일까지도 본인의 급여는 연봉 2억4천만원으로 책정하고, 월 급여 1800만원을 챙겨가는 아주 파렴치한 인간입니다. 지금와 생각해보면, 누굴 탓하겠으며, 너무도 못난 제자신이 한없이 한심하고 미울 따름입니다만, 평생 아플수밖에 없는 제자식 이야기를 주로하며, 도와주겠다는 말을 매주 2회씩 저를 만나가며하는 ***은 저와 가깝던 내수시장을 잘아는 사람마저 저로 하여금 연락을 못하도록 자연스럽게 저를 만날때마다 그사람 험담을 하여, 저로 하여금 그 사람을 멀리하게 하여 저의 눈과 귀를 모두 막았습니다. 저에게 있어 ***은 하나의 종교처럼 마음으로 의지하는 대상이 되었고, 저는 ***이 이런 사기행각을 벌이고 있을줄은 정말 꿈에도 모르고 있었습니다. 저야 못난짓을 했으니, 어떤 역경과 고난도 받아들여야하지만, 죄없는 제 처자식을 볼때면, 특히 몸이 아픈 제 큰아들을 볼때면 아무것도 할수 없는 제자신을 보며 한없이 눈물만 흘립니다. 저와 처가 식구들 모두가 길바닥에 나앉게 된 이상황에, 자꾸만 극단적인 생각만 하게 되어 저 자신이 두렵기만 합니다. 대통령님께서 강조하신 공정과 정의 아직 저는 믿고 있습니다.부디, 대한민국에 저와같은 소시민이 부당하게 파렴치한들로부터 재산을 빼앗기고 억울함을 당하는 일이 없도록, 파렴치한 사기행각을 벌인 ***,*** 형제와 윤리의식없이 향응과 접대를 받아가며, 이 두형제의 돈세탁을 적극적으로 도운 (주)*******을 엄벌하여 주시길 간곡히 탄원드립니다.