قاچاق ارز و مجازات آن

قاچاق ارز و مجازات آنبرقراری نظم در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی گاه حکومت ها را به اعمال ممنوعیت های رفتاری سوق می دهد. این ممنوعیت ها دامنه وسیعی دارند که شدیدترین آنها را می توان در اعمال ممنوعیت های کیفری مشاهده کرد. قوانین وضع شده در زمینه قاچاق کالا و ارز و اعمال مجازات برای متخلفین از مصادیق بارز قوانینی است که با هدف تنظیم اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شده است. این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1394 برخی از مواد آن اصلاح شد، با ما همراه باشید. در این مقاله به دنبال بررسی این هستیم که منظور از قاچاق ارز چیست و قانونگذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است.قاچاق ارز یعنی چه؟بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، قاچاق ارز و کالا هر فعل یا ترک فعلی است که خلاف تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز باشد. در واقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشوری دارای ضوابط و مقرراتی است و اگر فردی با اقدام یا ترک عمل از این قوانین و مقررات تخلف کند، می توان گفت مرتکب قاچاق کالا و ارز شده است.ارز به واحد پول کشورهای خارجی اعم از اسکناس، سکه، حواله های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در معاملات مالی استفاده می شود، اطلاق می شود. افراد برای واردات یا صادرات کالا یا ارز موظفند طبق قوانین و مقررات این کار را انجام دهند.نمونه هایی از قاچاق ارزحال سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه زمانی می توان گفت که تشریفات مربوط به ورود و خروج ارز نقض شده است و به عبارت دیگر چه مواردی را می توان از مصادیق قاچاق ارز دانست؟در پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه داشت که شناسایی مصادیق و مصادیق مربوط به قاچاق ارز منحصر به موارد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی باشد. بلکه همانطور که در این قانون تصریح شده است، ممکن است مصادیق قاچاق ارز در قوانین دیگر ذکر شود. اما در سال 1396 کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی از قاچاق ارز را احصا کرد. برخی از این مصادیق قاچاق ارز همانطور که در این کمیسیون اشاره شده عبارتند از:ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرقانونی. اقدامی در کشوری که به طور سنتی معامله ارزی محسوب می شود. از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی ها، بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک داخلی یا مؤسسه مالی اعتباری مجوز نداشته باشد و همچنین معاملات در محدوده ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی مانند واردکنندگان و صادرکنندگان از شمول این بند مستثنی است. معامله ارز فردا، خواه توسط صرافی انجام شود یا غیر از آن. معامله فردا معامله ای است که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای بعد موکول می شود ولی منتهی به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین صرفاً می باشد. برای تسویه اختلاف قیمت؛ افراد خارج از کشور بدون مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار شخصی است که مبادله ارز مورد معامله در کشور را دریافت می کند. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا غیر واقعی اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. صورت‌حساب معتبر یا ارائه صورت‌حساب نادرست یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. اعتبار با مجوز بانک مرکزی؛ (اقلام کمتر از سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی برای واردات ارز از کشور از شمول این بند مستثنی است.)مجازات قاچاق ارزحال که با مفهوم قاچاق ارز آشنا شدیم باید به این سوال پاسخ دهیم که چه مجازاتی در انتظار فردی است که اقدام به قاچاق ارز می کند؟ بر اساس قانون، اگر فردی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز، یک تا دو برابر ارزش ارز ورودی و جریمه ارز خروجی از دو تا چهار برابر ارزش ریال جریمه خواهد شد. ریال.در صورتی که ارزش ارز مکشوفه معادل تشخیص اولیه دستگاه کارآگاهی معادل ده میلیون (10.000.000) ریال یا کمتر باشد، متهم با ذکر این که در جلسه کشف آن را امضا می کند. در صورت اعتراض (امتناع) کالا توقیف و حسب مورد به همراه صورتجلسه پرونده کشفی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود و ارز مکشوفه در صندوق واریز می شود. حساب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چرخش.صاحب ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به تعزیرات حکومتی شهرستان کشف نسبت به این رأی اعتراض کند. همین کالاها باید تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی نگهداری شود.