فریب اکانتهای ناشناس را نخورید

دوستان سلام?شب یلدای شما مبارک??امشب به مناسبت یلدا، در قالب یک گپ دوستانه قصد دارم تا در مورد یکی از مخاطرات و آسیبهایی که توی گروه های فعال کریپتو در تلگرام و حتی در گروه ما وجود داره حرف بزنیم. البته قصد ما این هست که آموزشهای بیشتر حول محور استخراج باشه اما این مسئله هم چون به دارایی شما عزیزان مربوط میشه جا داره بیان بشه.1⃣ پریشب یکی از اعضای کانال به پی وی چند نفر از اعضای گروه رفت و حتی به پی وی من هم اومد و خیلی محترمانه درخواست خرید تتر داشت.ایشون که ظاهرا خیلی هم آدم متشخصی بود ادعا کرد که اول پول رو برای من میزنه و بعد من بهش تتر بدم. ظاهر کار، سالمه اما ایراد کجاست؟ این یکی از روشهای پولشویی و فیشینگ هست دوستان.دوستان همون طور که میدونید، ردیابی ارزهای کریپتو به این آسونی ها نیست، اما ردیابی پولی که به حساب بانکی شما واریز میشه ساده است. شما شماره کارت میدید و فرد کلاهبردار پولی واریز میکنه، شما که خیلی خوشحالید از این معامله چون تتر رو مقداری گرونتر هم فروختید، تتر خریداری شده رو برای دوستمون منتقل می کنید. ایشون هم اکانتش رو پاک میکنه. چند روز بعد شما احضار میشید به پلیس فتا و می پرسن این پول از کجا اومده؟ میگید تتر فروختید، میگن به کی کجا؟ میگید نمیدونم، پلیس میگه این پول کثیفه (از طریق پولشویی، قاچاق، سرقت یا ... کسب شده) و شما مجرمید، حساب تون بسته میشه، اون پول رو از شما میگیرن و جریمه هم میشید و امیدوارم کارتون به مجازات کیفری نرسه.دوستان صرف خرید و فروش توی فضای مجازی و گروهها ایرادی نداره، اما طرف مقابل باید احراز هویت کنه، همون طور که وقتی شما میخواید با صرافی کار کنید از شما عکس و کارت ملی و مشخصات کامل و حتی یک یادداشت میگیره بابت اینکه شما شکایتی نخواهید داشت، شما هم همین ها رو باید از هر شخصی که میخواد پول به حسابتون بزنه، بگیرید.اگر داد میتونید معامله کنید، اما ایشون هیچ جوره زیر بار این کار نرفت، با این بهانه که من شخصیت حقیقی هستم و نه شخصیت حقوقی، اما این هیچ ربطی نداره.اینها هر شب یک‌ نفر رو گول میزنن و بعد دلیت اکانت ...جالب اینجاست که ایشون در لحظه به چند نفر پیام میده.2️⃣ برخی اوقات قضیه برعکسه، فردی میاد پی وی شما و ادعا میکنه از یک روستا پیام میده یا به هر دلیلی بلد نیست کریپتوش رو بفروشه.فرد کلاهبردار کلی درخواست میکنه و ننه من غریبم بازی در میاره و احتمالا شما دلتون میسوزه، گذشته از اون آی دی ناشناس تلگرام قیمت خیلی خوبی رو برای فروش بیتکوین یا تترش عنوان میکنه. آدرس کیف پولش و عکس کیف پولش رو هم برای شما ارسال میکنه، شما معادل دارایی کریپتویی فرد پول براش واریز میکنید و آدرس کیف پول بیتکوین تون رو میدید اما فرد اکانتش رو پاک میکنه.خود من یک بار چندین سال پیش همین جوری کلاه سرم رفت! فردا صبحش شکایت کردم و بعد از ۲ سال که هزار بار پیگیری کردم و به حراست پلیس و بازرسی ناجا و فتا گفتم، هیچی دستم رو نگرفت!دو تا نکته، توی کلاهبرداری نوع اول مبلغ پول بالاست، برای همین سودش چشم شما رو میگیره و میفتید توی چاه.توی کلاهبرداری نوع دوم مبلغ پایین هست، که شما صرف تون نکنه برید دنبال شکایت و بیخیال بشید.یکی از نکاتی که شک ما رو بیشتر میکنه به کلاهبردار ها شکل اکانت اونهاست. ببینید، نه عکس داره، نه اسم داره، نه اطلاعات هویتی صحیحی داره.برخی به پی وی مراجعه میکنن یا توی گروه میگن ما میخوایم کریپتو بخریم یا بفروشیم، اکانتها حقییقی هست و واقعا بعد از راهنمایی تشکر میکنن و میرن توی صرافی ثبت نام میکنن.حتی اگر بپذیریم که ایشون کلاهبردار نبوده، باز روش معاملش قابل اطمینان نیست. فرض کنید فردی میاد زنگ خونه شما رو میزنه و میگه طلاتونو بدید من می برم زرگری میفروشم و پولشو بهتون میدم، شاید درست بگه واقعا و آدم دزدی نباشه اما شما این کار رو نمی کنید.روش سوم کلاهبرداری که خیلی شایع تر هم هست، پیشنهاد برای سرمایه گذاری هست. یک فرد خارجی، و متاسفانه گاها یک فرد ایرانی، در گروه یا در پی وی شرکتی رو معرفی میکنه که با سرمایه گذاری توی اون شرکت سود ماهانه بسیار خوبی رو دریافت کرده و از شما میخواد به این شرکت بپیوندید.نکته مهم در این نوع کلاهبرداری که با نام #پانزی یا #پونزی شناخته میشه اینه که سود فرد در گروه زیرمجموعه گرفتن هست. این شرکتها وجود دارن و بعد از اینکه شما پولی رو واریز کنید در مواردی شاید سودی رو به شما پرداخت بکنن، برای جلب اعتماد شما و اینکه شما کمک کنی تا قربانیان بیشتری پیدا کنند، اما نکته اینه که اصل پول رو هرگز دریافت نخواهید کرد، هرگز.البته در برخی موارد هم کلاهبردار از شما میخواد کریپتو براش ارسال کنید و بعد از ارسال تتر، دلیت اکانت میشه. توجه داشته باشید، در بستر بلاکچین، هیچ سرمایه گذاری وجود نداره که شما نقدینگی تون رو سپرده کنید و بهتون سود تضمینی! بالای ۵ درصد! و برحسب تتر بده. دنیا، ایران نیست که بانکها سود سالانه ۲۵ درصد به شما بدن، مدلهای سرمایه گذاری و اصطلاحا #استیکینگ وجود داره، اما اولا سودها قطعی نیست و ثانیا سودی که به شما تعلق میگیره بر اساس توکن خاصی هست که خودش کلی نوسان قیمت داره، نه بر حسب تتر. در عی حال باز هم توکن خیلی از این استیکینگها، اسکم (کلاهبرداری) از آب در میاد.عکسهای چتم با این دوست کلاهبردار روی مطالب کانال هست، به نظرم بخونید و ادب و متانت فریبنده ایشون رو ببینید.در کانال و گروه تلگرام ما را دنبال کنیدhttps://t.me/ViaBTC_Fa_MiningTutorialChannelhttps://t.me/ViaBTC_Fa_MiningTutorial#viabtcstableincome#استخر_ویا_بی_تی_سی_درآمد_پایدار_ارزی