چرا کرایه دادن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال غیرقانونی است؟

عواقب کرایه دادن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتالاین روزها یکی از روش‌های نوین کلاهبرداران برای فرار از چنگال قانون، کرایه کردن حساب بانکی است. آن‌ها به‌جای استفاده از حساب‌های بانکی شخصی خود یا اطرافیان، از حساب‌های بانکی افراد غریبه برای گردش مالی استفاده می‌کنند تا توسط نهادهای قانونی شناسایی و دستگیر نشوند.چند وقتی‌ است این روش در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال و رمزارزها نیز مرسوم شده و روزانه افراد بسیاری از همکاران ما در پشتیبانی والکس در این باره سوال می‌کنند.در این مقاله توضیح می‌دهیم که چرا نباید این کار را انجام دهید و انجام آن چه عواقبی برای شما خواهد داشت.افراد چطور در دام کلاهبرداران گرفتار می‌شوند؟شاید تاکنون در دنیای وب آگهی‌هایی مانند «کار در منزل با درآمد نجومی»، «در خانه کار کنید میلیونر شوید»، «یک شبه در خانه میلیونر شوید»، «کار نکنید اما پول‌‌دار شوید» و موارد مشابه را دیده باشید. مطمئناً هیچ شغلی یک شبه شما را میلیونر نخواهد کرد و به قول معروف «نابرده رنج گنج میسر نخواهد شد».پول‌شویی در ایراندر پس آگهی‌های این‌چنینی بی‌شک یک روش غیر‌قانونی کسب درآمد وجود دارد و مطمئن باشید قرار است طعمه‌ی فردی شوید که پولی غیر مشروع و غیر‌قانونی به‌دست آورده است و قصد دارد از طریق سوءاستفاده از شما و اطلاعات هویتی شما به آن پول وجهه‌ی قانونی بدهد.چه کسانی این آگهی‌ها را منتشر می‌کنند؟در سال‌های اخیر کلاهبرداران برای آن‌که شناسایی نشوند؛‌ به جای حساب‌های بانکی شخصی خود از حساب‌‌های دیگران استفاده می‌کنند. با ورود ارزهای دیجیتال به حوزه‌های مالی و اقتصادی و مطرح شدن نام آن‌ها در اخبار و شبکه‌های اجتماعی، افراد سودجو و کلاهبردار نیز توجهشان به سمت این ارزهای نوظهور جلب کرده است.اخیراً برخی از هکرها پس از هک کردن و سرقت از کارت‌های بانکی، با استفاده از آگهی‌هایی که قبل‌تر اشاره کردیم، به جذب افراد می‌پردازند و از آن‌ها درخواست می‌کنند تا حساب کاربری خود در صرافی‌های ارز دیجیتال را در ازای روزی یک میلیون تومان به آن‌ها اجاره دهند.پول‌شویی با ارز دیجیتالبرخی دیگر نیز از قربانیان تقاضا می‌کنند که در یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال ثبت‌نام کنند و پس از انجام مراحل احراز هویت، نام کاربری و رمز عبور خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.هکرها با استفاده از حساب‌های کاربری افراد دیگر، پول‌هایی که سرقت کرده‌اند را تبدیل به رمزارز می‌کنند و به‌راحتی از این طریق اقدام به پول‌شویی می‌کنند.بیشتر بدانید: کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و خرید مناسب است؟دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی چیست؟در حالت عادی اگر هکر پول سرقتی را در حساب بانکی خود نگه‌داری کند سریعاً شناسایی خواهد شد. اگر پول را در حساب‌های بانکی مختلف گردش دهد نیز به‌راحتی تمام تراکنش‌های بانکی او قابل پیگیری است و هویتش پنهان نخواهد ماند. پس باید به‌دنبال روشی برای ناشناس ماندن باشد.همان‌طور که می‌دانید تراکنش‌های بیت کوین نیمه ناشناس هستند. در بلاکچین بیت کوین طبق قوانین شبکه همه‌ی اعضا می‌توانند تراکنش انجام شده را ببینند؛ اما هویت دو طرف تراکنش نامشخص است و تنها نشانی آن‌ها آدرس عمومی‌شان است. در نتیجه نمی‌توان پیگیری کرد که چه کسی از طریق پول فیات ارز دیجیتال تهیه کرده است.کلاهبرداری با بیت کوینبرای آشنایی بیشتر با این مبحث می‌توانید، مقاله «آیا بیت کوین و تراکنش‌های آن ناشناس است؟» را مطالعه کنید.شما چطور گرفتار خواهید شد؟مقامات قضایی کشور ما برای مقابله با این موضوع،‌ به صرافی‌های ارز دیجیتال اعلام کرده‌اند که بدون احراز هویت و شناسایی دقیق کاربران از طریق اطلاعات شناسایی و کد ملی تحت هیچ‌ شرایطی اجازه‌ی فعالیت ندهند و تایید حساب کاربری در صرافی‌های ایرانی منوط به ارائه‌ی اطلاعات دقیق هویتی و تصویری واضح کارت ملی است.بنابراین تمام تراکنش‌هایی که در بستر پلتفرم‌‌های ایرانی خرید و فروش ارز دیجیتال صورت می‌گیرد؛ علاوه‌بر آن‌که قابل ردیابی است، هویت اشخاص پشت تراکنش نیز قابل شناسایی است. در نتیجه بلافاصله پس از آن‌که مشخص شود از طریق کلید عمومی شما در یک صرافی عملی خلاف قانون صورت گرفته است و پولی سرقتی و نا‌مشروع توسط حساب شما تبدیل به ارز دیجیتال شده است؛ بلافاصله توسط نهادهای قضایی و قانونی شناسایی و دستگیر خواهید شد.احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال ایرانیبیشتر بدانید: 15 معیار کلیدی در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایراناین شما هستید که قوانین صرافی را پذیرفته و در آن احراز هویت شده‌اید و شخص کلاهبردار به‌راحتی از این مهلکه فرار می‌کند و طعمه‌ی او که شما باشید، گرفتار شده است.صحبت پایانیتراکنش‌ها در بستر ارز دیجیتال به‌طور کامل قابل پیگیری است، اما تحت هیچ شرایطی نمی‌توان شخصیت‌های پشت تراکنش را شناسایی کرد. مدت‌ها بر سر این مسئله که رمزارزها بستری مناسب برای اعمال مجرمانه و پول‌شویی است بحث بود. هنوز هم افراد بسیاری معتقدند ناشناس بودن اشخاص در این شبکه‌ها باعث ایجاد فساد و افزایش رفتارهای مجرمانه‌ی مالی و اقتصادی خواهد شد.دستگیری کلاهبرداراناما در کشور ما به‌دلیل آن‌که صرافی‌ها هنگام ثبت‌نام از طریق کد‌ملی افراد آن‌‌ها را احراز هویت می‌کنند؛ پس از انجام تراکنش توسط حساب شما می‌توان از طریق مراجع قانونی این تراکنش را پیگیری کرد و به‌راحتی شما در دام قانون گرفتار خواهید شد.در صرافی والکس نیز برای عضویت کاربران علاوه‌بر وارد کردن اطلاعات دقیق خود اعم از کد ملی، شماره شبا بانکی مطابق با کد ملی، شماره تماس ثابت و همراه و آدرس دقیق محل سکونت به همراه کد پستی، باید یک تصویر واضح و دقیق از کارت ملی خود در کنار تصویر صورت‌شان در سایت بارگذاری کنند. پس از تایید صحت اطلاعات وارد شده و مطابقت تصویر چهره با کارت ملی شما می‌توانید معاملات ارز دیجیتال خود در صرافی والکس را آغاز کنید.