به نظرتون پولشویی توی بیت کوین هم ممکنه انجام شه

شاید یکی از دلایلی که بدبینی را نسبت به رمزارزها و به ویژه بیت‌کوین دامن زده است، بازار غیرقانونی سیلک‌رود باشد که نام آن با بیت‌کوین گره خورده است.سیلک‌رود، یک بازار سیاه بدنام در دارک‌وب بود که در آن کاربران تقریباً می‌توانستند همه‌چیز از گذرنامه‌های جعلی، مواد مخدر و اسلحه گرفته تا نرم‌افزارهای هک و مواد شیمیایی خطرناک خرید وفروش کنند. سیلک‌رود در سال ۲۰۱۱ توسط راس اولبریکت ۲۶ ساله تأسیس شد. اولبریکت بعدتر عنوان کرد که قصد دارد یک بازار آزاد بدون هیچ قیدوبند و نظارت حکومتی ایجاد کند که کاربران بتوانند در آن هر چیزی را خریدوفروش کنند. در این بازار اینترنتی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش با استفاده از بیت‌کوین صورت گرفته بود. بیت‌کوین به کاربران این امکان را می‌داد که به صورت ناشناس و نسبتاً غیرقابل ردیابی فعالیت کنند. این بازار در سال ۲۰۱۳ توسط اف‌بی‌آی تعطیل شد اما این پایان ماجرا نبود و اولبریکت در سال ۲۰۱۵ پس از آن‌که به اتهام قاچاق مواد مخدر، هک کردن کامپیوتر و پول‌شویی مجرم شناخته شد، به حبس ابد محکوم شد.بحث سیلک‌رود شش سال بعد مجدداً بر سر زبان‌ها آمد، هنگامی‌که اعلام شد «هیو هانی» به اتهام تلاش برای شستشوی بیش از ۱۹ میلیون دلار بیت‌کوین که از طریق فروش مواد مخدر در سیلک رود به دست آورده بود، دستگیر شده است.به گفته دولت، هزاران فروشنده مواد مخدر، از سیلک‌رود برای فروش مواد مخدر و دیگر محصولات غیرقانونی خود به بیش از ۱۰۰.۰۰۰ خریدار ناشناس و پول‌شویی صدها میلیون دلار حاصل از این معاملات استفاده کرده بودند.اما موضوعی که بار دیگر توجهات را به سمت دنیای کریپتو و ارتباط آن با پولشویی جلب کرده است، گزارشی است که شرکت معروف چین آنالیز(chainalysis.com) منتشر کرده و در آن مدعی شده در سال ۲۰۱۹ مجرمان به طور کلی معادل ۲.۸ میلیارد دلار بیت‌کوین را به صرافی های رمزارزی وارد کرده‌اند. طبق گزارش این شرکت، در سال ۲۰۱۹ بایننس و Huobi، از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز، به ترتیب ۲۷.۶ و ۲۴.۷ درصد از کل نقل و انتقالات مجرمان را پذیرا بوده‌اند.این دو صرافی بیت‌کوین غیرقانونی را از ۳۰۰ هزار حساب مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه دریافت کرده‌اند و نکته جالب‌توجه این است که تنها ۸۱۰ مورد از این حساب‌ها، ۷۵% از بیت‌کوین‌های غیرقانونی را در اختیار داشته‌اند.تحلیل‌گران چین‌انالیز عنوان کردند که بسیاری از حساب‌های غیرقانونی بزرگ احتمالاً مربوط به کارگزاران فرابورس (OTC) است. ازآنجاکه این نوع معاملات به طور مستقیم میان دو معامله‌گر و بدون نظارت صرافی‌ها انجام می‌شود، بعضی از این کارگزاران ممکن است به پایگاهی برای ارائه خدمات پول‌شویی به مجرمان تبدیل شوند.در گزارش این شرکت آمده است «کارگزاران OTC معمولاً الزامات احراز هویت بسیار کمتری نسبت به صرافی‌هایی که با آن‌ها کار می‌کنند، دارند. بسیاری از آن‌ها از این شکاف استفاده کرده و برای مجرمان فرصت پول‌شویی را فراهم می‌کنند. معمولاً ابتدا بیت‌کوین و دیگر رمزارزها را به تتر به عنوان یک ارز واسطه پایدار و سپس به ارز فیات تبدیل می‌کنند».دانسکه بانک با یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های پول‌شویی تاریخ دسته و پنجه نرم می‌کند. این بانک ۱۵۰ سال پیش تأسیس شد و در حال حاضر بزرگ‌ترین موسسه مالی در دانمارک است و در ۱۶ کشور فعالیت دارد. مدیران این بانک در سال ۲۰۱۸، پس از سال‌ها انکار، در نهایت به نقش خود در بزرگ‌ترین رسوایی پول‌شویی در تاریخ اروپا اذعان کردند. این پول‌شویی شامل بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تراکنش‌های مشکوک بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ بود که در یکی از شعب کوچک دانسکه در کشور استونی صورت گرفت.در اکتبر سال ۲۰۱۸، پس از آن‌که وزارت دادگستری ایالات‌متحده اعلام کرد که تحقیقات جنایی خود را در مورد این پول‌شویی آغاز کرده است، سهام دانسکه به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر خود رسید. دانسکه بانک از سوی طیف وسیعی از رگولاتورهای دانمارکی، استونیایی و اروپایی نیز مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.در سپتامبر سال ۲۰۱۸، دانسکه بانک اعتراف کرد که شیوه‌های نظارتی دراین‌باره کاملاً شکست خورده است و سیاست‌های کنترل بر پول‌شویی در استونی ناکافی بوده است و سیاست‌های ضد پول‌شویی نتوانسته ریسک‌های مرتبط با پولشویی را کاهش دهد. در نتیجه، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره این بانک استعفا کردند و تعدادی از کارکنان شاغل در شعبه استونی و دفتر مرکزی که اثبات شد به تعهدات قانونی خود در این بانک عمل نکرده بودند اخراج شدند.