مصائب تریدرهای ایرانی در اکسچنج‌ها و راه‌حل‌هایی برای حل مشکلاتشان

اگر شما هم توی چند سال یا چندماه اخیر مشغول ترید(خرید و فروش) کریپتوکارنسی‌ها بوده باشین مطمئنن اخبار ضد و نقیض زیادی درباره بسته شدن حساب کاربری کاربران ایرانی توی اکسچنج‌های مختلف رو شنیدین، این اواخر و با شروع دور جدید تحریم‌های امریکا بر علیه حکومت (و ملت) ایران این اخبار و ترس و لرز تریدرها بیشتر از همیشه شده، حقیقتن ترس بجا و درستی هستش و باید کاری کرد که ریسک حضور توی این مارکتها کمتر از همیشه بشه، توی این پست من سعی دارم تا چند نکته رو باهاتون به اشتراک بگذارم که ریسک از دست دادن سرمایه‌تون رو بخاطر تحریم کمتر از همیشه میکنه.مشکل کجاست؟اول بذارین با هم بررسی کنیم که مشکلی که دنبال راه‌حل براش هستیم توی این یادداشت چیه؟ مشکل اینه که این اکسچنج‌ها متمرکز هستن، یعنی چی متمرکزن؟ یعنی توسط یه شرکت یا گروه سرمایه‌گذاری مدیریت میشن و مثل همه شرکت‌های عالم براساس یه سری قوانین رسمی کشوری و بین‌المللی فعالیت میکنن، این اکسچنج‌ها به محض اینکه متوجه بشن شما از ایران دارین از خدمات‌شون استفاده میکنید حساب کاربری شما رو می‌بندن و سرمایه‌تون رو مصادره میکنن، بعضی از این اکسچنج‌ها توی بخش «شرایط استفاده» یا همون Terms of Use وبسایت‌شون صراحتن اعلام کردند که اگر شما شهروند یا ساکن ایران و چند کشور دیگه هستین لطفا در استفاده از خدمات ما خودداری کنید که ما بدون هیچ هشداری احتمالن سرمایه شما رو بلوکه میکنیم. برای نمونه به این اسکرین‌شات از بخش شرایط استفاده از خدمات اکسچنج bitfinex نگاه بیندازین.بیتفینکس و کلی اکسچنج دیگه به صراحت اعلام کردن که تریدر ایرانی به خودت رحم کن و سمت ما نیا!همونطور که توی اسکرین‌شات به وضوح مشخصه کشور ما به دلیل تحریم‌های امریکا و سازمان ملل و قوانین کنترل پولشویی تحت تحریم هستش و حضور توی این اکسچنج‌ها ریسک‌های زیادی رو به ما تحمیل میکنه، خب شاید الان سوال براتون پیش بیاد که با همه این تفاسیر چرا اصلن باید از این اکسچنج‌ها استفاده کرد؟دلایل استفاده از اکسچنج‌های متمرکز: پشتیبانی از لیست بلند بالایی از اکثر کوین‌ها و کریپتوهای موجودداشتن ابزارهای بسیار خوب برای تحلیل و ترید کردنکراس پلتفرم بودن و یا به زبان ساده‌تر اینکه برای موبایل و تبلت و لپ‌تاپ اپلیکیشن‌ها قابل دسترسی و استفاده هستن.حجم بالای نقدینگی و خرید و فروش، چیزی که خارجی‌ها بهش volatility و liquidity میگن و باعث میشه که سفارش‌های خرید و فروش شما دقیق‌تر و سریعتر انجام بشن.میشه لیست مزیت‌های اکسچنج‌های متمرکز رو همینطور ادامه داد ولی خب معایب زیاد غیرقابل چشم‌پوشی هم این اکسچنج‌ها دارن که توی این پست من قصد ندارم ازشون صحبت کنم، ولی بزودی توی یه پست دیگه هم از معایب‌شون میگم و هم میگم که چه جایگزینی براشون وجود داره... خب گذشته از اینها ما اگر بخوایم توی این اکسچنج‌ها بمونیم و از خدماتشون استفاده کنیم باید چیکار کنیم حالا؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال خوبه که بدونیم هویت ما چطور توی یه اکسچنج شناسایی میشه.قبل از خوندن ادامه این پست اجازه بدین یه نکته مهم رو بگم، من خودم ماه‌ها و سالهاست که از این روش‌ها استفاده کردم و برای خود من جواب دادن ولی خب دنیای تکنولوژی هست و هزار باگ و احتمال، من مسئولیت هیچگونه خطا در اجرای این روشها رو به هیچ عنوان برعهده نمیگیرم و بصورت قانونی یا وجدانی هیچ مسئولیتی رو در قبال از دست دادن سرمایه شما نمی‌پذیرم، بهتره قبل از استفاده از این روشها به ریسک استفاده‌شون فکر کنید و درباره‌شون تحقیق کنید تا که یه وقت به مشکلی برنخورین. موفق باشین.چطور یه اکسچنج متوجه میشه که ما ایرانی هستیم؟احراز هویت از طریق مدارک هویتی: اگر شما به هنگام ثبت‌نام پروسه KYC که مخفف KNOW YOUR CUSTOMER (مشتری‌ت رو بشناس) هستش رو انجام داده باشی یعنی خودت کپی مدارک شناسایی مثل پاسپورت و... رو برای اون اکسچنج ارسال کرده باشی متوجه میشه که ایرانی هستی.آدرس IP، هر فردی توی جهان وقتی وصل میشه به اینترنت سخت‌افزارش یه IP میگیره، کاربران هر کشور و منطقه جغرافیایی از یه رنج مشخص IP استفاده میکنن که این IP میتونه اشتراکی باشه یعنی توسط یه عده‌ای بصورت همزمان استفاده بشه و یا اختصاصی باشه و تنها خود شما ازش استفاده کنید، اگر شما از طریق IP ایران به این اکسچنج‌ها متصل بشی هویت شما فاش میشه.موقعیت جغرافیایی،‌ آدرس IP که براساس کشور یا شهر محل زندگی انتخاب میشه یه راه ساده برای تشخیص محل زندگی شماست ولی راه‌حل‌های دیگه‌ای هم برای تشخیص هویت کاربران هست که بهش میگن GeoLocation computing که روند هوشمندانه‌تری هست که هر روز داره بیشتر ازش استفاده میشه، این روش براساس مهندسی داده، رایانش ابری، حدس و پالایش داده‌ها و البته بررسی مسیرهای اتصال به اینترنت و... صورت میگیره که این روش غول مرحله آخره، بیاین امیدوار باشیم که اکسچنج‌ها سراغش نرن که دور زدنش خیلی پیچیده‌ست.حالا که متوجه شدیم که از چه طریقی هویت ایرانی ما افشا میشه باید برای هر کدوم راه‌حل یا راه‌حل‌هایی استفاده کنیم که هویت ایرانی خودمون رو با کمک‌شون پنهون کنیم.روش‌های برای پنهان کردن هویت ایرانی در اکسچنج‌هاگام اول: راه‌اندازی VPS و VPN شخصیبه هیچ عنوان در مراحل ساخت حساب کاربری و استفاده از هر اکسچنجی روی هر پلتفرمی از IP ایران استفاده نکنید، برای اینکار از VPN استفاده کنید، از VPN اشتراکی هم استفاده نکنید، یعنی از این وبسایت‌های فروش VPN که دسترسی به یه سرور(و یک IP مشخص) رو به صدها کاربر میدن تهیه‌ش نکرده باشین، چرا؟ چون ممکنه فرد دیگه‌ای از همین VPN و همون IP برای استفاده از اون اکسچنج استفاده کرده باشه و اگر به هر دلیلی هویت اون کاربر توی اون اکسچنج لو بره اون اکسچنج چک میکنه دیگه چه کاربری از اون IP استفاده کرده و حساب کاربری شما رو هم بلاک میکنه و سرمایه شما هم به باد میره.پیشنهاد من اینه که یه VPS تهیه کنید و سرور خودتون رو داشته باشین، یکی از مزیت‌های VPS اینه که میتونید از روی اون ترید کنید، یعنی هر بار که خواستین اقدام به ترید کنید ریموت بشین به اون سرور که میتونه ویندوز یا لینوکس باشه و از طریق مرورگر اون VPS به اکسچنج دسترسی پیدا کنید.استفاده از VPS یه عیب داره فقط و اون اینکه دیگه باید بیخیال استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل و تبلت اون اکسچنج بشین و این برای تریدرهای مارکت کریپتوکارنسی خیلی خبر خوشی نیست، چرا؟ چون مارکت خیلی سریع حرکت میکنه و شما نمیتونید ۲۴ ساعت شبانه‌روز بشینید پشت سیستم و مارکت رو دنبال کنید، اینجاس که توصیه میکنم روی اون VPS که تهیه کردید برای خودتون یه VPN راه‌بندازین، توصیه خود من استفاده از Outline هستش چون رایگان و اوپن‌سورسه، امنه و خیلی راحت و با چند کلیک ساده روی VPS شما نصب میشه، Outline یه نرم افزار هستش که به شما اجازه میده که ازش بعنوان VPN کاملن امن استفاده کنید، محصول شرکت Jigsaw هستش که از زیرمجموعه‌های شرکت Alphabet هستش، همون شرکتی که مالک گوگله و خلاصه سرویس نسبتن قابل اطمینانی هستش. نحوه راه‌اندازی نرم افزار Outline رو از اینجا بصورت گام به گام ببینید.گام دوم: همه ترافیک سیستمت رو از یه VPN بگذرون!داشتن یه VPN شخصی خیلی خوبه ولی کافی نیست، اینروزها وضعیت شبکه و اینترنت در ایران بسیار ناپایدار هستش، دولت مرتبن داره پروتکل‌ها رو دستکاری میکنه، پورت‌ها رو محدود میکنه و بخاطر همین شاهد هستیم که VPNها بسیار قطع و وصل میشن، حالا در نظر بگیرید در حالی که شما با کمک یک VPN به فولان اکسچنج وصل شدین یکهو VPN شما قطع بشه و ارتباط شما بصورت مستقیم و بدون VPN برقرار بشه، داده‌ای منتقل بشه و اکسچنج متوجه IP واقعی شما بشه و تمام اون چیزی که شما برای مخفی کردن هویت‌تون رشته کرده بودین پنبه میشه، اینجاست که شما در یک کلام هویت‌تون فاش شده و احتمال بسته شدن اکانت‌تون بسیار بسیار افزایش پیدا کرده...راه‌حل چیه؟ اینه که شما مطمئن باشید که اگر ارتباط شما با سرور VPN شما به هر دلیلی قطع شد هیچ درخواستی از سیستم و دیوایس شما به سمت اون اکسچنج نره، در واقع ارتباط دیوایس شما با اینترنت کلن قطع میشه چون فقط از طریق VPN حق داره به اینترنت وصل بشه و... از چه طریق باید اینکار رو بکنید؟ باید قابلیت Always-on VPN و Block connections without VPN رو برای اتصال به VPN رو بر روی سیستم‌تون فعال کنید.تنظیمات بخش VPN در سیستم عامل اندرویدشیوه فعالسازی این دو قابلیت در سیستم عامل‌های مختلف: ویندوز (اینجا و اینجا)اندروید در macOS و iOS (اینجا و اینجا)یه نکته رو خطاب به مشتری‌های اپل بگم، من مدتهاست از mac و ios استفاده نکردم و در جریان تغییرات این سیستم‌عامل‌ها نیستم، ممکنه روند نسبت به راهنماهایی که معرفی کردم حالا کمی تفاوت کنه هر چند ماهیت اصلی همونه که توضیح دادم، اگر فرق میکنه و حوصله کردین یه راهنما برای macos و ios بنویسید تا بهش همینجا لینک بدم.گام سوم: غیرفعال کردن Location و Spoofing Locationبا انجام دو مرحله قبل ما کاملن IP و اتصال‌مون به اینترنت رو پشت VPN شخصی و امن خودمون مخفی کردیم ولی هنوز باید حواسمون باشه که موقعیت جغرافیایی‌مون لو نره، خصوصن با وجود اینکه خیلی از دیوایس‌ها الان GPS داخلی دارن، شما می‌بایست Location خودتون رو در هر سیستم عاملی که هستید به کشوری غیر ایران تغییر بدین، اسپوفینگ لوکیشن به همین فرایند گفته میشه که شما موقعیت خودتون رو به موقعیتی غیرواقعی تغییر میدین... اگر یه جستجویی برای Fake GPS توی استورهای مختلف کنید کلی اپ مناسب پیدا می‌کنید، توصیه من اینه که از همون موقعیت جغرافیایی سرور VPN خودتون بعنوان لوکیشن استفاده کنید، مثلن اگر سرور VPN شما در هلند هستش لوکیشن سیستم عامل‌تون رو هم بر روی هلند ذخیره کنید.شیوه تغییر لوکیشن در سیستم عامل و مرورگرهای مختلف: ویندوزاندرویددر macOS و iOSفایرفاکسکروماز طرفی توی مرورگرهایی مثل کروم و فایرفاکس و همینطور تنظیمات اپلیکیشن‌های اکسچنج موردنظرتون در سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS میتونید کلن دسترسی(Permission) و اجازه استفاده از موقعیت مکانی رو ازشون بگیرید.نحوه قطع دسترسی سایت Binance به موقعیت مکانی شما در مرورگر کرومنحوه قطع دسترسی اپلیکیشن Binance به موقعیت مکانی شما در سیستم عامل اندرویدگام چهارم: ارائه ندادن اطلاعات فردی به اکسچنجهمه اینکارهایی که در بالا گفتم رو که انجام داده باشین تازه باید برین سراغ ساخت یه حساب کاربری جدید توی اکسچنج موردنظرتون، به VPN امن خودتون وصل بشین، یه ایمیل جدید بسازین، از طریق ایمیل جدیدتون توی اکسچنج ثبت‌نام کنید، به هیچ عنوان برای پروسه KYC اقدام نکنید چرا که این پروسه در حال حاضر اختیاری هستش(هر چند محدودیت‌هایی در میزان انتقال رو بهتون تحمیل میکنه)، شماره موبایل ایران خودتون رو بهشون ندین و هیچوقت و هیچوقت از سیستم یا دیوایس جدیدی به این اکانت وصل نشین مگر اینکه همین آی‌پی باشه و همه روند بالا رو انجام داده باشین.با رعایت نکات بالا احتمال افشای هویت شما بعنوان یک ایرانی بشدت کاهش پیدا میکنه هر چند همونطور که بالاتر گفتم دنیای تکنولوژی هستش و ممکنه این وسط یه باگ یا مشکل کوچیک بهتون آسیب بزنه، از این روشها با در نظر گرفتن ریسک استفاده کنید و از خودتون و سرمایه‌تون مراقبت کنید.اگر توی هر کدوم از این پروسه‌ها مشکلی داشتید بگید تا در صورت توان و وقت راهنمایی کنم، اگر توی خرید و راه‌اندازی VPS و VPN مشکلی داشتید من میتونم با پرداخت هزینه‌ای منصفانه کمکتون کنم، از طریق اکانت توییتر من باهام تماس بگیرید؛ توجه داشته باشید که من این مطلب رو بخاطر مشغله زیاد خیلی با عجله و بدون ویرایش دارم منتشر میکنم. اگر جایی نیاز به توضیح بیشتر بود یا نظر یا پیشنهادی داشتین دریغ نکنین، توی نوشته‌های بعد سعی میکنم یه مقدار این مباحث رو بیشتر باز کنم. موفق و تندرست باشید.