آیا بیت کوین و تراکنش‌های آن ناشناس است؟

تراکنش ناشناس بیت کوینبسیاری از کاربران بیت کوین این سوال را مطرح می‌کنند که آیا بیت کوین واقعاً ناشناس است؟ ناشناس بودن صددرصدی بیت کوین یعنی هنگام انجام یک تراکنش، همۀ اطلاعات مانند هویت کاربر، میزان معامله و آدرس کیف‌پول‌ها مخفی بماند. اما تراکنش بیت کوین همۀ این ویژگی‌ها را ندارد.در بیت کوین اوضاع کمی با ناشناس بودن صددرصدی فاصله دارد. ارتباط دادن هر آدرس بیت کوین به هویت واقعی صاحب آن در دنیای واقعی سخت، اما ردگیری تراکنش‌های هر آدرس امکان‌پذیر است. در این نوشتار به حریم خصوصی در بیت کوین و تراکنش‌های ناشناس آن خواهیم پرداخت.بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟دفتر عمومی بلاکچین بیت کوین، تمام تراکنش‌ها را با جزئیاتی مثل مقدار تراکنش، آدرس کیف پول مبدا و مقصد و شناسۀ بلاک، ثبت می‌کند. از این دیدگاه بیت کوین کاملاً شفاف و قابل ردگیری است. اما تا زمانی که هیچ راهی برای پیوند مستقیم آدرس کیف پول‌ بیت کوین با هویت اشخاص وجود نداشته باشد، بیت کوین ناشناس است.در تراکنش‌های فعلی بیت کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال یا فروشگاه‌هایی که با بیت کوین خرید و فروش می‌کنند، آدرس‌ها از دستورالعملی به نام KYC پیروی می‌کنند. KYC یا همان احراز هویت مشتری به آسانی آدرس تراکنش را به هویت واقعی اشخاص در دنیای واقعی متصل می‌کند.احراز هویت مشتری چیست؟کلمۀ KYC مخفف عبارت Know your customer به معنی (مشتری خود را بشناس) است. در ایران این فرآیند به احراز هویت مشتری مشهور است. هنگام افتتاح حساب در یک موسسه مالی مثل بانک یا یک صرافی ارز دیجیتال، حتماً با فرم‌هایی مواجه شده‌اید که اطلاعاتی مانند نام واقعی، شماره ملی، آدرس منزل، شمارۀ تلفن و غیره را از شما درخواست کرده است.چرا احراز هویت مشتری الزامی است؟بانک با این کار مطمئن می‌شود شما همان کسی هستید که ادعا می‌کنید. انجام هر تراکنش مالی به خصوص تراکنش‌های بزرگ برای بانک‌ها و موسسات مالی بار حقوقی و قانونی دارد. بانک با شناخت شما و پیگیری مبدا و مقصد تراکنش‌های شما، می‌تواند معاملات مشکوک را شناسایی کند و از راه‌های قانونی آن را پیگیری کند. بسیاری از کلاهبرداران با کرایه حساب‌ کاربری در صرافی‌ ارز دیجیتال، اقدام به پولشویی می‌کنند.اگر بانک و صرافی ارز دیجیتال احراز هویت را اجباری نکند، مجبور است هزینه خسارات و کلاهبرداری‌های احتمالی که مشتریان با آن مواجه می‌شوند را هم بپذیرد. با احراز هویت، بانک می‌تواند مسئول واقعی این اتفاقات را پیدا کند.از چه راه‌های دیگری می‌توان هویت کاربر را در بلاکچین بیت کوین شناسایی کرد؟اگر فرض کنیم که مشتری، از یک کیف پول خصوصی ناشناس مانند تراست ولت استفاده می‌کند، همچنان راه‌هایی برای شناسایی هویت او وجود دارد:1- آی‌پی کامپیوتر آدرس IP کامپیوترمان، هویت اینترنتی ما است. هر بار که ما به اینترنت متصل می‌شویم اطلاعات از سرور به آی‌پی ما منتقل شده و به ما نمایش داده می‌شود. البته این ارتباط دو طرفه است و داده‌هایی عمومی از سمت ما به سرور اصلی هم منتقل می‌شود. آدرس آی‌پی البته هویت واقعی شخص را فاش نمی‌کند اما می‌تواند در راه رسیدن به هویت شخص کمک موثری باشد.2- استفاده از بیت کوین برای خرید کالابسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی اکنون درگاه پرداخت بیت کوین دارند. زمانی که شما به عنوان یک مشتری عضو یک سایت می‌شوید، مشخصات خود را برای ثبت خرید وارد می‌کنید و با بیت کوین هزینۀ کالا و خدمات خود را پرداخت می‌کنید در واقع همه اطلاعات گفته شده را به آدرس عمومی کیف پول بیت کوین خود متصل کرده‌اید. در این روند دیگر عملاً انجام تراکنش ناشناس بیت کوین ممکن نیست.3- انتشار آدرس کیف پول در فضای مجازیبلاگرها، اعضای انجمن‌های گفت‌وگو و فریلنسرها برای دریافت کمک‌های داوطلبانه یا دستمزد خود آدرس کیف پول خود را منتشر می‌کنند. با این کار به راحتی هویت صاحب کیف پول فاش شده و ردگیری تراکنش‌های او آسان می‌شود. اگر تاکنون به هر دلیلی آدرس کیف پول خود را در فضای مجازی و با نام واقعی خود منتشر کرده‌اید، بهتر است هرچه زودتر آدرس کیف پول خود را تغییر دهید. راهکارهایی برای حفظ بیشتر حریم خصوصی در شبکۀ بیت کوینبا توج به تمام نکاتی که گفته شد، حفظ حریم خصوصی در شبکۀ بیت کوین کار چندان آسانی نیست. هنوز راه‌هایی برای رسیدن به میزان بیشتری حریم خصوصی وجود دارد، اما در نهایت امکان صددرصد ناشناخته ماندن تراکنش‌ها بسیار کم خواهد بود.1- استفاده از VPN یا مرورگر Tor‌وی‌پی‌ان‌ها، تقریباً ترافیک شبکه را مخدوش می‌کنند و امکان دسترسی به IP اصلی کاربر را از بین می‌برد. با استفاده از وی‌پی‌ان نه وب‌سایت میزبان شما و نه شرکتی که از آن خدمات اینترنتی می‌گیرید نمی‌توانند به اطلاعات و لوکیشن شما دسترسی داشته باشند.2- مخلوط کردن تراکنشسرویس‌هایی در شبکه بیت کوین فعال هستند که کوین‌های کاربران را با یکدیگر میکس می‌کنند. میکسرها ارتباط تراکنش‌ها بین آدرس بیت کوین چند کاربر را با هم ترکیب کرده و در نتیجه کل فرآیند را مخدوش می‌کنند. البته پیدا کردن یک سرویس میکسر مطمئن چندان آسان نیست و نیازبه تجربه و دانش کافی دارد.3- استفاده از آدرس جدید برای انجام هر تراکنشساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، این روش ساده اما اساسی برای حفظ حریم خصوصی در بیت کوین پیشنهاد کرده است. استفاده از یک آدرس جدید برای انجام هر تراکنش، این امکان را ایجاد می‌کند که حتی اگر یکی از آدرس‌ها به هویت شما در دنیای واقعی وصل شد، همچنان آدرس‌های دیگر امن و ناشناس بمانند.صحبت پایانیناشناس بودن تراکنش‌های بیت کوین یکی از دغدغه‌های اولیه خالق آن است. ناکاموتو می‌خواست همزمان با ایجاد یک شبکۀ شفاف و قابل ردگیری، حریم خصوصی کاربران بیت کوین را حفظ کند. در انجام این کار، بخش بزرگی از مسئولیت به عهده کاربر برای حفظ هر چه بیشتر امنیت دارایی خود است. از ابتدای ظهور بیت کوین، بسیاری از مخالفان ادعا داشتند که این شبکه می‌تواند فرصتی برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کند. این ادعا دست دولت‌ها را برای محدود کردن استفاده از بیت کوین باز می‌گذاشت. فرآیندهای احراز هویت قدمی برای حفظ امنیت و پایداری شبکه در طولانی مدت خواهد بود و در کل به نفع همۀ کاربران بیت کوین است. حفظ حریم خصوصی تا آنجایی برای کاربران لازم و مفید است که به امنیت کل و دارایی کاربران شبکه آسیب نزند.هر سوالی در مورد نحوه خرید و فروش بیت کوین در صرافی داخلی و خارجی دارید، خوشحال می شویم با ما مطرح کنید تا شما را راهنمایی کنیم.