شب های سیاه در Pancakeswap

خلاصه:برخی از سرمایه گذاران رمز-ارز ادعا می کنند توکن هایی در صرافی غیرمتمرکز Pancakeswap خریده اند که قادر به فروش آن نیستند و بیان می کنند که دلیل آشنایی با این توکن ها و خرید آنها شخصی به نام باربد معصومی (و تیم رمز-ارزی آقای ماهان تیموری) بوده است. بابرسی های تیم پایاپی دلیل محکمه پسندی در این باره پیدا نشد اما اهمال و کوتاهی و یا حتی شیطنت از سوی باربد معصومی و تیمشان مشهود بوده است. تیم کلاهبردار موفق به دزدی ۱۸۹ BNB معادل ۸۰۲۶۰$ دلار یا دومیلیارد و صد و بیست شش میلیون تومن در مدت زمان کوتاهی شده است! سرمایه دزدیده شده مردم در آدرس های مشخصی قرار گرفته اند. چه راهکاری متصور است؟ ۱- نحوه به دام انداختن قربانی ها:باربد معصومی با نام مستعار بیت بد در اینستاگرام فعالیت اموزش رمز-ارز و روش های موفقیت (بیشتر بعد از همکاری با ماهان تیموری) دارد. با تبلیغ کانال تلگرام و گره WOAS یا Wolf of All Streets به جذب مخاطبان در تلگرام اقدام کردند.انتخاب نام woas برروی گروهی از فالورهای بیت بد جهت تهییح دسته ای از کاربرانعضوگیری صفحه اینستاگرام و معرفی کانال رسمی تیم در تلگراممتاسفانه مدتی هست که بدون ارائه محتوای ارزشمند مانند روز های ابتدایی فعالیت به تکنیک های القای موفقیت سریع و یک شبه پرداخته شده است:در تصویر زیر مشاهده می فرمایید که گروه های در تلگرام با عنوان های تیم بیت بد شکل گرفته اند و اقدام به فروش توکن هایی میکنند که قابلیت فروش در صرافی ها را ندارند!فقط بخرید! پیغام کاربر کلاه بردار bitbod_bnbدر این گروه ها که افراد به شیوه های مختلف عضو شده اند سیگنال های خرید توکن های جدیدی هرشب راس ساعت ۲۳:۵۰ دقیقه ارائه می شود با ادعای سود های ۲۰۰۰٪ درصدی در یک شب!بعد از چند روز و اعتراض خریداران توکن که بعد از رشد قیمت توکن قادر به فروش توکن نبودند کاربر بیت بد مجبور به پاسخ دهی محدود به اتفاق های افتاده شد:کانال تلگرامی رسمی معرفی شده در اینستاگرامهمین ادعا در گروه WOAS تلگرام توسط کاربر barbod_bnbتنها همین متن های تصویر بالا واکنش ایشان به دزدی های متعددی که با نام ایشان انجام شده است بود! پایین تر تعداد و مبلغ آن ها شرح داده می شود.همینطور در تصویر پایین مشاهده میکنید کاربر barbod_bnb قطعا متعلق به خود باربد معصومی هست.و این کانال رسمی باربد معصومی و نام کاربری رسمی باربد معصومی در تلگرامنام کاربری اصلی کاربر بیت بد در تلگرام: barbod_bnbنام کاربری بیت بد که به فروش توکن های کلاه برداری مبادرت می ورزد: bitbod_bnb نکته جالب اینکه حتی عضویت کاربر کلاه بردار در گروه WOAS باقی مانده است! یعنی شخصی که از تعداد زیادی از کاربران بیت بد کلاه برداری کرده است همچنان عضو گروه های ایشان هست!عضویت کاربر bitbod_bnb در گروه های کلاهبرداری و WOASکاربر متعلق به باربدمعصومی و عضویت در گروه WOAS بنابراین تردید ها به سلامت اخلاقی تیم بیت بد شامل موارد زیر می باشد:۱- ادعای بیت بد در اینستا جهت اینکه تنها فعالیت آیشان در تلگرام کانال BITBOD_TRADING_CLUB می باشد. یعنی افراد غیر تیم مدیرهای ایشون به کاربران جهت عضو کردن ایشان به گروه ها دسترسی ندارند. اما تعدادی از کاربران به شکل خودکار به گروه های دیگری اضافه شده اند! (یعنی یک نفر از داخل تیم این عمل را انجام داده است یا در مقاطعی از سمت صفحه اینستاگرام افراد جذب شده اند و درحال حاضر اثری از این دعوت ها باقی نمانده است)۲- کاربر bitbod_bnb که هرشب ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه اقدام به فروش توکن هایی میکند که قابلیت فروش توسط خریداران را ندارد در گروه WOAS نیز عضو است و خود شخص barbod_bnb نیز که در این گروه عضو است این کاربر کلاه بردار رو از گروه حذف نکرده است!۳- نام اینستاگرامی و مطرح که تبلیغ می شود bitbod هست درصورتی که نام اصلی معرفی شده در تلگرام barbod_bnb هست و نام کاربر دزد تلگرامی bitbod_bnbبا این حال با قاطعیت نمیشود کلاه بردار را با باربد معصومی یکی دانست!۲- توکن های کلاه برداری و میزان در امد صاحب قرارداد هوشمند آن:آدرس ولت سازنده توکن های فروخته شده (مانند Kishu Ino تقلبی) توسط تیم کلاه بردار:0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40 سازنده توکن کیشو اینو یکی از توکن های معرفی شده توسط تیم کلاهبردارفعالیت آدرس بالا با دریافت مقداری BNB از هات ولت بایننس شروع شده و شروع به ساخت توکن های BEP-20 زیر کرده است و آن ها را به چند آدرس دیگر تیم ارسال کرده و از این طریق این توکن ها پخش شده اند.در تصویر پایین تر مشاهده می فرمایید تمام تراکنش ها صرفا خرید هستند. قادر به فروش توکن های خود نبودند. حتی یک sell رخ نداده است (در ۴۸ ساعته گذشته یک تراکنش جهت خارج شدن خرده ها انجام شد).تراکنش های توکن Kishu ino صرفا یک نمونه از ۱۰ ها توکن دزدینکته فنی و مهم: ۱- قرارداد هوشمند شرایط فروش را به درستی پیاده سازی نکرده است تا کاربر با پیغام خطا مواجه شود ۲-کاربرها فقط قابلیت خرید دارند و نه فروش ۳- صاحب قرارداد و نقدینگی به روش remove liquidity نقدینگی را خارج میکنند یعنی هیچ تراکنش فروش انجام نمیدهند!!! پس همواره حتی زمانی که نقدینگی خارج شده است شما نمودار را سبز مطلق می بینید. اما قربانی هایی که بعد از خروج اصل نقدینگی خرید میکنند کلاه بردار با فروش به ادرس هارد کد شده در قرارداد هوشمند می فروشد که در این زمان به دلیل به-روز شدن نمودار با میزان نقدینگی (که چند روز قبل remove شده است) در یک کندل به صفر میل میکند.پروسه ساخت توکن و remove liquidityپروسه ساخت و خارج کردن نقدینگیساخت توکن BEP-20 (رنگ قرمز)ساخت استخر نقدینگی در پنکیک سواپ با مقدار 0.4 BNB (رنگ آبی)انتقال اکثر توکن های باقی مانده به اکانت دوم(بیشتر این اکانت) و دیگر اکانت ها(رنک مشکی)خارج کردن نقدینگی موجود در استخر نقدینگی (رنگ آبی)یکی از آدرس های دیگر0xaf4dec50e406d559cf522b9f9146216f0c959d03 این آدرس مانند مورد قبلی به ساخت توکن و liquidity pool و تخلیه آن ها اقدام کرده است.در نتیجه فعالیت های این تیم توکن های زیر ساخته شده اند که البته همچنان ادامه دارد:matrixmoon (mam)alwaysjustus (aju)geforcenft (gft)intelnft (ift)energycorenft (eft)phoenix global (PHB)ParallelCoin (DUO)Axial Token (AXIAL)Bone Token (BONE)ZYX (ZYX)SolanyxToken (SYXT)NinjaFloki (NJF)Bunscake (BSCAKE)Metaland (META)HashBX (HBX)FlameMetaverse (FMV)icpmetacoin (imc)expertnft (exn)bloktopia Token (BLN)babydogeblue (BDL)blueskynft (BSN)backpumpnft (BPN)Geforcenft (GFT)blacktokennft (btn)WHITENFT (WNT)FirstDog (FSD)StreamitCoin (STREAM)StarGod (STG)MINITIGER (MiniTiger)KishuInu (KISHU)Sonofbabydoge (SOB)MAGICCOIN (Magic)SHIBADOGE (Shibadoge)GAMINGSHIBA (Gamingshi...)Mineplex (PLEX)SilvaToken (SILVA)PHONEUM (PHT)و درنهایت BNB های دزدیده شده توسط این توکن های غیرقابل فروش به آدرس های زیر منتقل شده اند:0x9bE396076337E29d02b6BF5922F2F4cDA557c8620x2F28BaBF8013EB242C0932942F1770b26f9C60570x24d0EdBa7Be6a9f5D368229386a1FADE78a9e039 بیشترین دریافت پول0xAF4Dec50e406D559cF522b9f9146216f0C959d03در تصویر زیر مشاهده می فرمایید توکن های دیگری مانند Wojak نیز که توسط تیم بیت بد پامپ شده است در این آدرس ها وجود دارد.و مجوع BNB ها و معادل دلاری این آدرس ها در زمان نگارش این پست:۱۸۹ BNB80,260$حالا با دانستن این آدرس های مربوط به کلاه بردار ها چه باید کرد؟ آیا ساختار لیست سیاه در پلیس فتا یا سامانه های بین المللی جهت گزارش و جلوگیری از فروش آن ها وجود دارد؟