SKRIFTLIG FRÅGA E-1193/98

från María Sornosa Martínez (GUE/NGL) till kommissionen

(24 april 1998)

Angående: Rysk maffia i Spanien

Den 27 januari 1997 svarade kommissionen på fråga E-3385/96(1) som behandlade detta ämne.

Vid detta tillfälle hade det spanska inrikesministeriet erkänt förekomsten av sexton grupper som bedrev verksamhet i olika delar av Spanien.

Trots medlemsstaternas ansträngningar att respektera och tillämpa rådets direktiv 308/91/EEG av den 10 juni 1991(2) fortsätter den brottsliga verksamheten.

I sitt svar angav kommissionen olika åtgärder för samarbete och utveckling av strategier som organiserats av Europols narkotikaenhet (som handhar den penningtvätt kopplad till brottslig verksamhet som faller inom dess behörighetsområde och som samarbetar med medlemsstaterna för att tillämpa rekommendationer och andra aktiviteter kopplade till bekämpandet av penningtvätten), men trots detta verkar det inte som de vidtagna åtgärderna har haft några positiva resultat.

Trots att det finns ett direktiv som har utarbetats för att bekämpa denna typ av verksamhet håller situationen på att försämras i och med att förekomsten av dessa brottsorganisationer permanentas och att det finns ett helt nät för penningtvätt i Europa.

1. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att pengar som härrör från brottslig verksamhet inte placeras på europeiska konton?

2. Vilken typ av internationell samarbetsstrategi kommer kommissionen att utveckla för att åtgärda detta problem?

Svar från Mario Monti på kommissionens vägnar

(14 juli 1998)

Kommissionen anser att rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar har haft en avskräckande effekt, bland annat till följd av banksektorns mobilisering. Detta har utan tvivel gjort det svårare för att föra in pengar som härrör från brottslig verksamhet i gemenskapens finansiella system.

Kommissionen kommer mycket snart att lägga fram en andra rapport om genomförandet av direktivet för Europaparlamentet och rådet. I denna rapport konstateras att det nu är nödvändigt att uppdatera och utvidga 1991 års direktiv, detta mot bakgrund av de önskningar som Europaparlamentet framförde i sin resolution om kommissionens första rapport(3) och av rekommendationerna i den handlingsplan för bekämpande av den organiserade brottsligheten(4) som godkändes av Europeiska rådet i Amsterdam. Ett förslag till direktiv i detta syfte kommer att läggas fram för Europaparlamentet och rådet under de närmaste månaderna.

Samtidigt är kommissionen fullt medveten om att kampen mot penningtvätt måste vara internationell för att vara effektiv. Kommissionen är medlem i och stark anhängare av Finansiella aktionsgruppen mot penningtvätt (FATF), som är det enda organ i världen som uteslutande ägnar sig åt att bekämpa penningtvätt. Vid det toppmöte med G7 - gruppen som nyligen ägde rum i Birmingham godkändes FATF:s beslut att utsträcka sitt mandat till en ytterligare femårsperiod och man kom överens om att aktionsgruppens främsta uppgift under denna period bör vara att etablera ett världsomspännande nätverk för bekämpning av penningtvätt, vilket skall omfatta alla kontinenter och områden i världen.

Kommissionen strävar efter att varhelst det är möjligt stödja den strategin. Kommissionens ansträngningar för att främja internationellt samarbete på detta område beskrivs i den ovan nämnda rapporten.

(1) EGT C 186, 18.6.1997, s. 81.

(2) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.

(3) EGT C 198, 8.7.1996.

(4) EGT C 251, 15.8.1997.