SKRIFTLIG FRÅGA E-2038/01

från Freddy Blak (GUE/NGL) till kommissionen

(13 juli 2001)

Ämne: EU:s humanitära bistånd och Hawala

Den humanitära organisationen DACAAR som hjälper till med att utföra biståndsarbete för EU i bland annat Afghanistan har av allt att döma samarbetat med ett illegalt penningnätverk som heter Hawala. Hawala är ett slutet, hemligt världsomfattande nätverk som inom några få dygn kan överföra penningbelopp utan övre gräns till alla ställen i världen. Överföringarna sker utan verifikat och kan därför aldrig spåras. Interpol och den internationella narkotikapolisen anser att detta nätverk är en dominerande faktor i den globala penningtvätten. I de flesta länder är detta nätverk förbjudet.

1. Kan kommissionen bekräfta eller vederlägga att EU:s biståndsmedel kanaliserats genom Hawala?

2. Ifall kommissionen bekräftat denna uppgift, kan kommissionen då svara på om kommissionen anser att det passar sig att EU:s biståndsmedel bidrar till att dölja Hawalas tvätt av pengar från knark- och människosmuggling?

Svar av Poul Nielson på kommissionens vägnar

(18 oktober 2001)

För att föra över pengar till sina uppdragstagare anlitar kommissionen offentliga banker som har sitt säte i medlemsstaterna och valts ut genom ett öppet anbudsförfarande. Överföringarna sker vanligtvis till bankkonton i det land där uppdragstagaren har sitt säte. Kommissionen använder sig alltså inte av Hawala och bär inget ansvar om en uppdragstagare bestämmer sig för att anlita detta nätverk för sina egna syften.

För att öka kunskapen om Hawala och vad detta konkret innebär i fallet Afghanistan vill kommissionen icke desto mindre gärna informera parlamentsledamoten om de överföringar av pengar som görs av humanitära icke-statliga organisationer (NGO) som är verksamma i området.

Hawala är ett samlingsnamn för alla ekonomiska transaktioner som sker utanför ett officiellt banksystem. Systemet används i stor omfattning mellan medlemmar av en och samma etniska gemenskap och gör det möjligt till exempel för familjemedlemmar att föra över pengar till varandra. Det är förenat med en stark social sammanhållning människor emellan eftersom det kräver ett absolut förtroende. Det används i hög grad av olika grupper som är spridda runtom i världen, framför allt i arabvärlden. Det är det äldsta sättet att bedriva penningaffärer på. Systemet är inte olagligt som sådant, även om det gör det svårare att upptäcka transaktionerna då de sker inom en gemenskap och är svåra att spåra.

I det fall som parlamentsledamoten hänvisat till används Hawala av humanitära icke-statliga organisationer och internationella organisationer därför att Afghanistan saknar officiella banker. Icke-statliga organisationer som är verksamma i Afghanistan behöver i Afghanistan kontanter för att betala lokalanställda och lokala inköp och för att bedriva kontorsverksamhet. Säkerhetssituationen i Afghanistan gör det med tanke på organisationernas personal och pengarna alltför riskabelt att fysiskt föra över kontanter till Afghanistan. Det finns alltså inte något säkert alternativ till detta system.

Efter att ha erhållit uppgifter från Den danske komité for hjælp til afghanske flygtninge (DACAAR) och danska Udenrigsministeriet, kan kommissionen bekräfta att DACAAR, liksom de flesta andra icke-statliga organisationerna och Förenta nationerna (FN), använder Hawala.

Nedan följer en beskrivning av det tillvägagångssätt som DACAAR använder sig av:

- Kontoret i Afghanistan begär pengar i form av dollar från organisationens högkvarter i Pakistan.

- Organisationens högkvarter i Pakistan har ett avtal med en lagligt registrerad penninghandlare som på organisationens begäran ger en mellanhand i Afghanistan tillstånd att betala ut medel till organisationens lokalkontor i Afghanistan.

- Organisationens kontor i Afghanistan meddelar högkvarteret i Pakistan när det har erhållit pengarna från mellanhanden.

- Organisationens högkvarter i Pakistan betalar sedan tillbaka till penninghandlaren det som denne lagt ut samt en provision på 1 % eller 1,5 %. Transaktionen är därefter slutförd.

Det bör slutligen tilläggas att alla partner som deltar i genomförandet av gemenskapens humanitära projekt eller utvecklingsprojekt är underkastade strikta och regelbundna finansiella kontroller. Kommissionen har inte kunnat konstatera några oegentligheter i DACAAR:s finansförvaltning.