SKRIFTLIG FRÅGA E-1358/02

från Gerhard Schmid (PSE) till kommissionen

(14 maj 2002)

Ämne: Lagstiftning om penningtvätt i kandidatländerna

1. Vilka kandidatländer har en lagstiftning på området för penningtvätt som tar hänsyn till rådets direktiv 91/308/EEG(1) av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar?

2. I vilka länder finns det behov av förbättringar?

3. Vad innebär behovet av förbättringar i detalj?

4. När skall förbättringarna vara genomförda?

(1) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.

Svar från Günter Verheugen på kommissionens vägnar

(21 juni 2002)

Kommissionen övervakar noggrant genomförandet och tillämpningen av det första direktivet om bekämpning av penningtvätt (rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar) och planerna för genomförandet av det nyligen antagna andra direktivet om bekämpning av penningtvätt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG(1)). Under tiden från och med september till februari 2002 anordnade kommissionen i detta syfte ett antal möten med samtliga kandidatländer. Ytterligare möten är planerade med vissa länder för att följa upp genomförandet av åtagandena.

Samtliga kandidatländer har nu infört lagstiftning som fullständigt eller, i ett begränsat antal fall, nästintill fullständigt genomför det första direktivet. Ett antal kandidatländer har också redan infört eller står i begrepp att införa lagstiftning för att införliva bestämmelserna i det andra direktivet med sina nationella rättsordningar. Det skall noteras att medlemsstaterna har fram till mitten av 2003 på sig för att införliva det andra direktivet.

Fastän genomförandet är avslutat kvarstår fortfarande vissa problem i samband med kontrollen av efterlevnaden av lagstiftningen. Kommissionen har ett nära samarbete med kandidatländerna härvidlag och flera projekt har vidtagits eller kommer att vidtas för att åtgärda dessa brister före anslutningen. Dessa projekt erhåller medel från gemenskapens stöd inför anslutningen.

I nästan alla kandidatländer är förbättringar nödvändiga för att effektivt kunna bekämpa penningtvätt. Hittills har endast Slovenien nått en nivå som är till fullo tillfredsställande. Betydande ansträngningar krävs i Polen, Litauen och Bulgarien. De flesta länder måste ytterligare förstärka sina finansiella tillsynsenheter för att samordna insatserna för bekämpning av penningtvätt. Investeringar i specialistutbildningar för domare och åklagare behöver också göras. I vissa fall är det fråga om utökade personalresurser, medan det i andra fall är fråga om frekvensen och kvaliteten hos rapporteringen från kreditinstituten.

Konkreta diskussioner har förekommit beträffande frågan om anynoma eller innehavarbankböcker, vilka enligt kommissionens uppfattning är oförenliga med det första direktivet om bekämpning av penningtvätt. Detta slags bankböcker förekom i Malta, Slovakien, Tjeckien och Ungern, men har nu avskaffats eller håller på att avskaffas. Ungern, som för närvarande är svartlistat av FATF (Financial Action

Task Force on Money Laundering), införde i december 2001 lagstiftning som förbjuder utfärdandet av nya innehavarbankböcker. Beträffande redan utfärdade bankböcker anger den nya lagstiftningen att dessa skall omvandlas till namngivna sparkonton när bankboken för första gången uppvisas för ett bankinstitut. Det finns goda chanser att FATF stryker Ungern från sin svarta lista vid sitt nästa möte i juni 2002.

(1) EGT L 344, 28.12.2001.