SKRIFTLIG FRÅGA E-3385/01

från Ioannis Marínos (PPE-DE) till kommissionen

(7 december 2001)

Ämne: Jihad-skatt

Enligt uppgifter i europeisk press pågår en insamling av en så kallad Jihad-skatt mellan illegala, halvillegala och legala muslimska invandrare i Europa (i synnerhet i Tyskland) och det hela är kopplat till ett illegalt banksystem. Detta banksystem fungerar i länder i Västeuropa och tillåter illegala invandrare (som inte kan växla pengar lagligt på banken) att sända pengar till sina hemländer.

Hela systemet kallas Hawala och bygger på agenter som verkar i invandrarnas uppehållsländer. Dessa åtar sig att mot avgift sända pengar till de legala eller illegala invandrarnas ursprungsländer. I samband med affären avdras också i fullt samförstånd mellan de inblandade parterna Jihad-skatten som går till ekonomiskt stöd åt talibanerna.

Känner kommissionen till det här olagliga banksystemet och vad tänker den göra för att sätta stopp för detta ekonomiska understöd till terrorismen, om nu kommissionen vill vara konsekvent och faktiskt agera i enlighet med ministerrådets, Europaparlamentets och Förenta nationernas beslut?

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar

(28 januari 2002)

Kommissionen har noterat påståendena om att Hawala, ett system för överföring av pengar, skulle ha spelat en viktig roll när det gäller att finansiera vissa terroristgruppers verksamhet. Den är medveten om att det ofta saknas skriftliga belägg för transaktionerna inom detta system, som bygger på förtroende, och att det därför är svårt att kontrollera eller underbygga de påståenden som gjorts.

I allmänna ordalag omfattas överföringar av pengar mellan gemenskapen och tredjeland av EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital och betalningar. Det kan dock hända att de överföringar som parlamentsledamoten talar om står i strid med nationella banklagar (till exempel i Tyskland där det för affärsverksamhet som avser överföring av pengar krävs oktroj), med gemenskapens

lagstiftning mot penningtvätt (beroende på varifrån pengarna kommer) eller med gemenskapens förordningar om ekonomiska sanktioner (beroende på mottagare eller bestämmelseort). Det faktum att detta sätt att överföra pengar även står öppet för illegala invandrare gör inte verksamheten olaglig i sig.

Mot bakgrund av påståendena om finansiering av terroristverksamhet rekommenderade arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF/GAFI) den 30 oktober 2001 att det bland annat för sådan verksamhet genom vilken en tjänst tillhandahålls i form av överföring av pengar eller tillgångar, t.ex. överföring via ett informellt system eller nätverk för överföring av pengar eller tillgångar, bör krävas en licens eller en registrering och att verksamheten bör omfattas av de lagar och bestämmelser för förebyggande av penningtvätt som gäller för finansiella institutioner. FATF enades också om att det mot personer eller rättsliga enheter som tillhandahåller sådana tjänster i strid med lagen bör vidtas administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder (Särskild rekommendation nr VI).

Om det, så som påstås, tas ut en särskild summa som är avsedd som ekonomiskt stöd till talibanerna är det sannolikt att överföringen av ett sådant ekonomiskt stöd till talibanerna står i strid med rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1). Kommissionen har dock inte tillgång till några bevis för att en eller flera personer eller enheter i gemenskapen eller dess behörighetsområde skulle ha varit inblandade i någon överföring av finansiella medel i strid med rådets förordning (EG) nr 467/2001.

Kommissionen kommer att hålla de ekonomiska överföringarna i Hawala-systemet under uppsikt och att vid behov föreslå ändringar av de relevanta gemenskapsinstrumenten.

(1) EGT L 67, 9.3.2001.