ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
”—

ECAI kreditbedömning av värdepapper med bakomliggande tillgångar: För värdepapper med bakomliggande tillgångar som emitterats den 1 mars 2010 eller senare kräver Eurosystemet minst två kreditbedömningar från ett godkänt ECAI för varje emission. För att bedöma huruvida dessa värdepapper med bakomliggande tillgångar är godtagbara ska regeln om ’näst bästa kreditbedömning’ gälla vilket innebär att inte bara den bästa, utan även den näst bästa tillgängliga ECAI kreditbedömningen måste uppfylla kreditkvalitetströskeln som ställs på värdepapper med bakomliggande tillgångar. För att värdepapprena ska vara godtagbara kräver Eurosystemet, baserat på denna regel, att båda kreditbedömningarna ligger på nivå ’AAA’/’Aaa’ vid emissionen samt att kreditbedömningen under värdepapprets livstid inte understiger nivå ’A’. Från och med den 1 mars 2011 ska alla värdepapper med bakomliggande tillgångar, oavsett emissionsdatum, ha minst två kreditbedömningar från ett godkänt ECAI för varje emission, och regeln om näst bästa kreditbedömning ska vara uppfylld för att värdepapprena ska kunna godtas även fortsättningsvis. Värdepapper med bakomliggande tillgångar som emitterats före den 1 mars 2010 och som endast har en kreditbedömning ska före den 1 mars 2011 inhämta en ytterligare kreditbedömning. För värdepapper med bakomliggande tillgångar som emitterats före den 1 mars 2009 ska båda kreditbedömningarna ligga på nivå ’A’ under värdepapprets hela livstid. För värdepapper med bakomliggande tillgångar som emitterats mellan den 1 mars 2009 och den 28 februari 2010 ska den första kreditbedömningen ligga på nivå ’AAA’/’Aaa’ vid emission samt nivå ’A’ under värdepapprets hela livstid, medan den andra kreditbedömningen ska ligga på nivå ’A’ både vid emission (2) och under värdepapprets hela livstid. ECB offentliggör kreditkvalitetströskeln för alla godkända ECAI i enlighet med vad som framgår av punkt 6.3.1 (3)
1.

Artikel 1.1 ska ändras på följande sätt: a) Punkt a ska utgå. b) I punkt c ska punkt i ersättas med följande: ”i) den centrala databas som har installerats hos ECB för lagring av alla de relevanta data om eurosedlar, euromynt, kontantinfrastruktur och beslut ECB/2010/14 av den 16 september 2010 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (3) som har samlats in i enlighet med denna riktlinje, c) Punkt i ska ersättas med följande: ”i) datameddelande: en fil som innehåller dagliga, månads- eller halvårsvisa data för en nationell centralbank eller en framtida nationell centralbank i Eurosystemet avseende en rapporteringsperiod eller, vid revideringar, en eller flera rapporteringsperioder i ett dataformat som är kompatibelt med CIS 2-överföringsmekanismen,”. d) I punkt m ska punkt i ersättas med följande: ” i) när en nationell centralbank har skickat ett meddelande med dagliga, månads- eller halvårsvisa data till CIS 2, vilket utlöser ett feedbackmeddelande till denna nationella centralbank och ECB,”. e) Följande definition ska läggas till efter punkt m: ”n) kontanthanterare: de inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (4).
c)

Användare: Såväl användargruppen som gruppen av värdepapperscentraler ska ha samma antal ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S, så att marknadens intressentgrupper för T2S är lika väl representerade. ECB-rådet nominerar representanter för användarna efter förslag från styrelsen för T2S. Förslaget från styrelsen för T2S ska baseras på ansökningar som inkommit från Europeiska bankföreningen, European Savings Bank Group, European Association of Co-operative Banks, Association for Financial Markets in Europe och European Association of Clearing Houses för att balansera de olika användarintressena i T2S, däribland små och stora institutioner och marknader, inhemska och internationella aktörer samt det varierande tjänsteomfång som tillhandahålls av användarna, med inriktning på användare som har en betydande värdepappersverksamhet i T2S, i euro eller andra valutor som kan avvecklas i T2S, oavsett var dessa användare har sitt säte. Minst en av de sökande från var och en av dessa institutioner ska väljas. Dessutom gäller följande: i) Minst elva ordinarie ledamöter som representerar stora affärsbanker. ii) Minst två ordinarie ledamöter som representerar internationella investmentbanker. iii) Minst två ordinarie ledamöter som representerar banker verksamma inom området värdepappersavveckling och servar sina lokala kunder. iv) Minst en ordinarie ledamot som representerar en central motpart.
Output feed data attribute name (Produktionsdatans attributsnamn)

IF 1.0

Instrument European System of Accounts (ESA) class (Instrumentets klassificering enl. ENS)

Is In securities issues statistics (SEC)

Tilläggsattribut som gör det möjligt att ange huruvida ett instrument bör inkluderas i SEC eller inte. Attributet kan ha värden som 1 = ”utan kupong”, 2 = ”utan kapitalbelopp” etc.

Is In the Eligible Assets Database

Attribut som anger huruvida ett instrument godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer.
3.

Transaktioner i finansiella tillgångar (konsoliderade) [2A.3] är lika med konsoliderade transaktioner i sedlar, mynt och inlåning (F.2) [2A.4] plus transaktioner i skuldebrev (F.3) [2A.5] plus transaktioner i inlåning (F.4) [2A.6] plus transaktioner i ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder (F.5) [2A.7] plus transaktioner i försäkring, pension och standardiserade garantier (F.6) [2A.11] plus transaktioner i finansiella derivat och personaloptioner (F.7) [2A.12] plus transaktioner i övriga finansiella tillgångar [2A.13], som tagits upp som förändringar i tillgångar i S.13 och som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i alla sektorer utom S.13.
b)

hos en värdepapperscentral som i) godkänts av Eurosystemet enligt de standarder och förfaranden som framgår av dokumentet Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations (23), och ii) är etablerad i samma medlemsstat i euroområdet där den andra nationella centralbanken är etablerad.
1.

Artikel 7 ska ersättas med följande: ”Artikel 7 Värderingsregler för balansräkningen 1. Rådande marknadskurser och marknadspriser ska användas för värdering av poster i balansräkningen såvida inte annat anges i bilaga IV. 2. Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, värdepapper (andra värdepapper än sådana som klassificerats som ’innehas till förfallodagen’, ej omsättningsbara värdepapper och värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som redovisas till upplupet anskaffningsvärde) samt finansiella instrument, både i och utanför balansräkningen, ska ske per kvartalsomvärderingsdagen till marknadens mittkurs respektive mittpris. Detta hindrar inte att rapporterande enheter för interna ändamål oftare får omvärdera sina portföljer, förutsatt att de endast redovisar poster i sina balansräkningar till transaktionsvärdet under det kvartalet. 3. Det ska inte göras någon skillnad mellan pris- och valutakursrelaterade omvärderingseffekter för guld, utan en samlad guldomvärderingseffekt ska redovisas, baserad på priset i euro för en viss viktenhet guld, beräknat utifrån växelkursen mellan euron och US-dollarn på kvartalsomvärderingsdagen. Omvärdering ska för utländsk valuta ske valuta för valuta, inbegripet transaktioner i och utanför balansräkningen. Enligt denna artikel ska innehav av särskilda dragningsrätter, inbegripet identifierad del av valutainnehav sammansatt i enlighet med SDR-korgen, behandlas som ett innehav. För värdepapper ska omvärdering ske kod för kod (dvs. samma ISIN-nummer eller ISIN-typ), medan säljoptioner inte kommer att separeras för värderingsändamål. Värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål eller som ingår i posten ’Övriga finansiella tillgångar’ eller ’Diverse’ ska behandlas som separata innehav. 4. Omvärderingsposter ska återföras vid utgången av det påföljande kvartalet, med undantag av orealiserade förluster, som vid årsslutet förs till resultaträkningen; under kvartalet ska alla transaktioner redovisas till transaktionspriset respektive transaktionskursen. 5. Värdepapper som klassificerats som ’innehas till förfallodagen’ behandlas som separata innehav och värderas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell värdeminskning. Ej omsättningsbara värdepapper och värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som redovisas till upplupet anskaffningsvärde ska behandlas på samma sätt. Värdepapper som klassificerats som ’innehas till förfallodagen’ får säljas före förfallodagen under någon av följande omständigheter: a) Den andel som säljs bedöms inte vara betydelsefull i relation till det samlade innehavet av värdepapper som ’innehas till förfallodagen’. b) Värdepapperen säljs under den månad som föregår förfallodagen. c) Under exceptionella omständigheter, t.ex. en avsevärd försämring av emittentens kreditvärdighet.”
10.

I punkt 6.6 ska andra stycket ersättas med följande: ”En mekanism har utvecklats av de nationella centralbankerna (och av ECB) som ska garantera att alla godtagbara tillgångar kan användas gränsöverskridande. Denna modell benämns CCBM (korrespondentcentralbanksmodellen), där de nationella centralbankerna fungerar som depåhållare (’korrespondenter’) för varandra (och för ECB) av tillgångar som accepterats i deras lokala förvaringssystem, TPA eller avvecklingssystem. Särskilda procedurer kan användas för icke omsättbara tillgångar, dvs. kreditfordringar och skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD), som inte kan överföras via ett värdepappersavvecklingssystem (11). CCBM kan användas för att ställa säkerheter för alla former av kredittransaktioner som genomförs av Eurosystemet. Vid sidan om CCBM kan motparter använda godtagbara förbindelser mellan värdepappersavvecklingssystemen för gränsöverskridande överföring av omsättbara tillgångar med sina lokala värdepappersavvecklingssystem (12). Motparter får också använda dessa godtagbara förbindelser mellan värdepappersavvecklingssystem med CCBM (CCBM med förbindelser – se punkt 6.6.3). Dessutom används CCBM (inklusive CCBM med förbindelser) som utgångspunkt för gränsöverskridande användning av treparts förvaltning av säkerheter. (11) Närmare information finns i broschyren Korrespondentcentralbanksmodellen som är tillgänglig på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu)." (12) Godtagbara värdepapper kan användas genom ett centralbankskonto i ett värdepappersavvecklingssystem i ett annat land än det där den berörda centralbanken är belägen om Eurosystemet har godkänt utnyttjandet av ett sådant konto. Sedan 1999 får De Nederlandsche Bank använda sitt konto hos Euroclear Bank för att avveckla säkerheter i euroobligationer som emitterats i detta ICSD. Fr.o.m. augusti 2000 har Central Bank of Ireland fått tillstånd att öppna ett sådant konto hos Euroclear Bank. Detta konto kan utnyttjas för alla godtagbara värdepapper som placerats hos Euroclear Bank, dvs. inbegripet godtagbara värdepapper som överförts till Euroclear Bank via godtagbara förbindelser.”"
1.

Tabellen ”Sammanfattning av uppgiftskraven” ska ersättas med följande: ”Sammanfattning av uppgiftskraven Artikel Innehåll Tabeller Typ av uppgifter Referensperiod Första rapporteringsdatum Tidsfrister Observationer Stockar Transaktioner Andra förändringar i volym 2.2 4.1 Tilläggsuppgifter, endast svarta skuggade rutor T1 – tillgångar T2 – skulder T4 – kortfristiga lån (w-t-w) T5 – långfristiga lån (w-t-w) ✓ ✓ 2012kv4 framåt Sep2014 t + 85 — Bästa skattningar — Svarta skuggade rutor i kolumnerna H, H.1 och H.2 på frivillig basis — Svarta skuggade rutor i kolumn B, raderna 2 och 13, i T4 och T5 på frivillig basis 2.3 a 2.5 3.2 3.3 a, b 4.2 Nationella uppgifter, alla rutor T1 – tillgångar T2 – skulder T3 – inlåning (w-t-w) T4 – kortfristiga lån (w-t-w) T5 – långfristiga lån (w-t-w) ✓ ✓ ✓ 2012kv4 framåt Sep2014 Fram till december 2016: t + 100 — Åtföljd av metadata — Uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska justeras för att spegla euroområdets sammansättning; bästa skattningar — Uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska ej offentliggöras Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 97 2.3 b 2.5 3.2 3.3 c 4.2 Nationella uppgifter, alla rutor T1 – tillgångar T2 – skulder T3 – inlåning (w-t-w) T4 – kortfristiga lån (w-t-w) T5 – långfristiga lån (w-t-w) ✓ ✓ 1999kv1-2012kv3 Sep2017 Fram till december 2016: t + 100 — Bästa skattningar — kolumnerna J, K i T1 och T2 på frivillig basis — Åtföljd av metadata — Uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska justeras för att spegla euroområdets sammansättning; bästa skattningar — Uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska ej offentliggöras Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 97 2.4 2.5 3.2 3.3. a, b 4.2 Nationella uppgifter, alla rutor T6 – kortfristiga skuldebrev (w-t-w) T7 – långfristiga skuldebrev (w-t-w) T8 – noterade aktier (w-t-w) T9 – andelar i investeringsfonder (w-t-w) ✓ ✓ ✓ 2013kv4 framåt Sep2015 Fram till december 2016: t + 100 — Åtföljd av metadata — Uppgifter i raderna 12–21 ska justeras för att spegla euroområdets sammansättning; bästa skattningar — Uppgifter i raderna 12–21 i T3–T5 ska ej offentliggöras” Fr.o.m. mars 2017 framåt: t + 97
5.

Bilaga XI ska ersättas med följande: ”BILAGA XI FORMER AV SÄKERHET Den 13 juni 2006 annonserade Europeiska centralbanken kriterier för s.k. new global notes (NGN) för internationella skuldförbindelser för att dessa skulle godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer från och med den 1 januari 2007. Den 22 oktober 2008 annonserade ECB att internationella skuldförbindelser som emitterats i global registrerad form efter den 30 september 2010 endast skulle godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer när den nya förvaringsorganisationen för internationella skuldförbindelser (NSS) börjar användas. Tabellen nedan sammanfattar godtagbarhetsreglerna för de olika formerna av säkerheter med introduktionen av NGN- och NSS-kriterierna. Tabell 1 Godtagbarhetsregler för olika former av säkerheter Global/individuell Innehavar/registerad NGN/classic global note (CGN)/NSS Är den s.k. Common safekeeper en internationell värdepapperscentral (3)? Godtagbar? Global Innehavar NGN Ja Ja Nej Nej Global Innehavar CGN Ej tillämpligt Nej, men de värdepapper som emitterats före den 1 januari 2007 kommer att godkännas till förfallodagen, plus tap-emissioner fr.o.m. den 1 januari 2007 om ISIN-koden är fungibel. Global Registrerad CGN Ej tillämpligt Obligationer som emitterats under denna struktur efter den 30 september 2010 godtas inte längre. Global Registrerad NSS Ja Ja Individuell Innehavar Ej tillämpligt Ej tillämpligt Obligationer som emitterats under denna struktur efter den 30 september 2010 godtas inte längre. Individuella innehavarinstrument som emitterats senast den 30 september 2010 kommer att godkännas till förfallodagen.
16.

Artikel 148 ska ersättas med följande: ”Artikel 148 Allmänna principer 1. Motparter får använda godtagbara tillgångar gränsöverskridande inom euroområdet för alla typer av Eurosystemets kredittransaktioner. 2. Motparter får mobilisera andra godtagbara tillgångar än inlåning med fast löptid och skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) för gränsöverskridande användning i enlighet med nedanstående. a) Omsättbara tillgångar ska mobiliseras genom i) godtagbara förbindelser mellan EES-värdepappersavvecklingssystem som uppfyller de krav som fastställs i Eurosystemets bedömningsramverk, ii) tillämpliga förfaranden i CCBM, iii) godtagbara förbindelser i kombination med CCBM. b) Kreditfordringar och skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) ska mobiliseras i enlighet med tillämpliga förfaranden i CCBM eftersom de inte kan överföras via värdepappersavvecklingssystem. 3. Omsättbara tillgångar får användas genom ett centralbankskonto hos ett värdepappersavvecklingssystem i ett annat land än det där den berörda nationella centralbanken är belägen om Eurosystemet har godkänt användningen av ett sådant konto. 4. De Nederlandsche Bank får använda sitt konto hos Euroclear Bank för att avveckla säkerheter i euroobligationer som emitterats hos denna internationella värdepapperscentral. The Central Bank of Ireland har tillstånd att öppna ett liknande konto hos Euroclear Bank. Detta konto kan utnyttjas för alla godtagbara tillgångar som hålls hos Euroclear Bank, dvs. inbegripet godtagbara tillgångar som överförts till Euroclear Bank via godtagbara förbindelser. 5. Motparter ska genomföra överföringar av godtagbara tillgångar via sina värdepappersavvecklingskonton i värdepappersavvecklingssystem som godkänts enligt Eurosystemets bedömningsramverk. 6. Motparter som inte har något pantkonto hos en nationell centralbank eller inte har något värdepappersavvecklingskonto hos ett värdepappersavvecklingssystem som godkänts enligt Eurosystemets bedömningsramverk får avveckla transaktioner via ett korrespondentkreditinstituts värdepappersavvecklingskonto eller pantkonto.”
3.

I del 2 ska tabell 4 ersättas med följande: ”Tabell 4 Innehav av värdepapper utan ISIN-kod Rapporterade uppgifter (24) Attribut Status (25) Beskrivning 1. Grundläggande referensdata Aggregeringsmarkör O Typ av uppgifter Uppgifter lämnas värdepapper för värdepapper Aggregerade uppgifter (inte värdepapper för värdepapper) Identifieringskod för värdepapper O Nationella centralbankers interna identifieringsnummer för innehav av värdepapper utan ISIN-kod som rapporteras värdepapper för värdepapper eller på aggregerad basis Typ av värdepappersidentifieringsnummer O (26) Anger värdepappersidentifieringsnummer för värdepapper som rapporteras värdepapper för värdepapper (27) Nationella centralbankens interna nummer CUSIP SEDOL Övrigt (28) Instrumentklassificering O Klassificering av värdepapper enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) Kortfristiga skuldebrev Långfristiga skuldebrev Noterade aktier Andelar i värdepappersfonder Andra slag av värdepapper (29) Emittentsektor O Emittentens institutionella sektor enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) Emittentland O Land där värdepapperets emittent har sin hemvist Kurs (30) F Värdepapperets kurs vid referensperiodens slut Kursbas (28) F Utgångspunkt för att ange kursen Euro eller annan relevant valuta Procent 2. Ytterligare referensdata Emittentnamn F Emittentens namn Kort namn F Kort namn som emittenten valt för värdepapperet, definierat utifrån emissionens särdrag och annan tillgänglig information Emittent ingår i den uppgiftslämnande gruppen O Anger om värdepapperet har emitterats av en enhet i samma uppgiftslämnande grupp för värdepapper som rapporteras värdepapper för värdepapper Utgivningsdag F Den dag då emittenten levererar värdepapperen till underwritern mot betalning. Detta är dagen då värdepapperen för första gången kan levereras till investerarna. Förfallodag F Den dag då skuldinstrumentet löses in Utestående belopp F Utestående belopp omräknat till euro Marknadskapitalisering F Senast tillgängliga marknadskapitalisering i euro Upplupen ränta F Upplupen ränta sedan de senaste kupongutbetalningarna eller tidpunkt då räntan började löpa Senaste splitfaktor F Aktiesplittar och omvända splittar av aktier Senaste splitdag F Dag då aktiesplit träder i kraft Typ av kupong F Typ av kupong (fast, rörlig etc.) Typ av skuld F Typ av skuldinstrument Avkastningens belopp F Beloppet på den senaste avkastningen som betalats per aktie i typ av avkastningsbelopp före skatt (bruttoavkastning) Typ av avkastningsbelopp F Anges i antingen avkastningsvalutan eller i antal aktier Avkastningsvaluta F Valuta i vilken den senaste avkastningen betalades Typ av säkerhet F Typ av tillgång som används som säkerhet
ii)

om f (golv), c (tak), l (hävstångsfaktor/faktor för minskad hävstång) och x (marginal) finns angivna, är dessa tal antingen förutbestämda vid emissionen, eller kan endast förändras över tid enligt en vid emissionen fastställd plan, där f och c överstiger eller är lika med noll och l överstiger noll under tillgångens hela löptid. För rörliga kuponger med en referensränta för inflationsindex ska l vara lika med ett.
d)

Punkt 3 ska ersättas med följande: ”3. För enheter som omnämns i punkt 2 b–2 e, och i enlighet med artikel 19 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska intradagskredit begränsas till den berörda dagen och ingen förlängning genom omvandling till kredit över natt kan komma i fråga. Med avvikelse från detta får ECB-rådet besluta, genom ett motiverat beslut som tas i förväg, att bevilja tillgång till utlåningsfaciliteten till vissa godtagbara centrala motparter inom ramen för artikel 139.2 c i fördraget jämförd med artiklarna 18 och 42 i ECBS-stadgan och artikel 1.1 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Sådana godtagbara centrala motparter är de som vid varje tidpunkt a) är godtagbara enheter enligt punkt 2 e, förutsatt att dessa godtagbara enheter också är godkända som centrala motparter i enlighet med tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, b) är etablerade i euroområdet, c) står under tillsyn och/eller övervakas av behöriga myndigheter, d) uppfyller gällande tillsynsregler, som publiceras i sin aktuella lydelse på ECB:s webbplats, på den ort där infrastrukturen som tillhandahåller tjänsterna i euro är belägen (**), e) har konton i betalningsmodulen (PM) i TARGET2, f) har tillgång till intradagskredit. (**) Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument som finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’ av den 20 november 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework, juli 2011, med beaktande av domstolens dom av den 4 mars 2015 i mål Förenade kungariket /Europeiska centralbanken, T-496/11, EU:T:2015:496.”"
(1)

Europeiska centralbanken (ECB) upprätthåller RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Database). RIAD är det gemensamma datasetet med referensuppgifter om juridiska och andra statistiska institutionella enheter. Dessa uppgifter samlas in för att stödja verksamhetsprocesser inom Eurosystemet samt utförandet av de uppgifter som faller under Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). RIAD underlättar integreringen av ett antal olika dataset, framför allt genom att tillhandahålla gemensamma identifieringskoder. Tillsammans med uppgifter från andra databaser som CSDB (Centralised Securities Database), SHSDB (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database) och AnaCredit (den gemensamma databasen med detaljerad data om krediter) stöder RIAD-uppgifterna analyser och studier som utgör underlag för penningpolitiska beslut, tidig upptäckt av systemrisker och genomförande av makrotillsynspolicy och mikrotillsyn. Uppgifterna i RIAD används även för att ta fram de officiella förteckningarna över monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner, institut som är relevanta för betalningsstatistiken samt försäkringsbolag. Referensuppgifter för enheter kommer att bearbetas och sparas i RIAD enligt de aktuella förfarandena.