”I.

Personer, enheter och organ som deltar i verksamhet med anknytning till kärntekniska eller ballistiska missiler. A. Fysiska personer Namn Identifierings-information Skäl 1. Ali DAVANDARI Chef för Bank Mellat (se avsnitt B, nr 2) 2. Fereydoun MAHMOUDIAN född den 7.11.1943 i Iran. Pass nr 05HK31387 utfärdat den 1.1.2002 i Iran, giltigt till och med den 7.8.2010 Naturaliserad fransman den 7.5.2008 Direktör för Fulmen (se avsnitt B, nr 11) 3. Mohammad MOKHBER Ordförande i stiftelsen Setad Ejraie, investeringsfond knuten till Ali Khamenei, den högste ledaren. Styrelseledamot i banken Sina. 4. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Chef för Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) även känd som Cruise Missile Industry Group. Denna organisation har utpekats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1747 och fanns med i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 423/2007.

B. Juridiska personer, enheter och organ Namn Identifierings-information Skäl 1. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Firma inom energisektorn som ger tillverkningsstöd till det kärntekniska programmet, inklusive utpekad spridningskänslig verksamhet. Deltar i byggandet av tungvattenreaktorn i Arak. 2. Bank Mellat (inklusive alla filialer) och dotterbolag: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran; Bank Mellat är en statsägd iransk bank. Bank Mellat har ett beteendemönster som stöder och underlättar Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram. Den har tillhandahållit banktjänster till enheter som finns med på FN:s och EU:s förteckningar eller till enheter som handlar på dessa enheters vägnar eller enligt deras riktlinjer, eller till enheter som ägs eller kontrolleras av dem. Den är moderbank till First East Export Bank som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1929. a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Jerevan 0010, republiken Armenien Ägd av Bank Mellat till 100 % b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Storbritannien Till 60 % ägd av Bank Mellat 3. Bank Mellis dotterbolag: Bank Melli fanns med i förteckningen i bilaga V till förordning (EG) nr 423/2007 för att lämna eller försöka lämna finansiellt stöd till företag som medverkar i eller upphandlar varor till Irans kärn- och robotprogram. a) Arian Bank (alias Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank är ett samriskföretag mellan Bank Melli och Bank Saderat. b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (USA) Assa Corporation är ett bulvanföretag som skapats och som kontrolleras av Bank Melli. Det inrättades av Bank Melli för att kanalisera pengar från USA till Iran. c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Assa Corporation Ltd är moderorganisation till Assa Corporation. Ägd eller kontrollerad av Bank Melli d) Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran Bank Kargoshaee ägs av Bank Melli. e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alt., Location: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584. Har anknytning till enheter som blivit föremål för sanktioner från USA:s, EU:s eller FN:s sida sedan år 2000. Utpekas av USA såsom ägd eller kontrollerad av Bank Melli. f) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alt. Location: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Business Registration Number 382231 Utpekas av USA såsom ägd eller kontrollerad av Bank Melli. g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Helägt av Bank Melli Investment Co. Holding Company och förvaltar alla cementföretag som ägs av BMIIC h) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Fond baserad på Caymanöarna med tillstånd från Irans regering till utländska investeringar på Teheranbörsen i) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, samt alla filialer över hela världen; Business Registration Document: 54514-1 (Bahrain) löper ut den 9 juni 2009; Trade License No.: 13388 (Bahrain) Samriskföretag baserat i Bahrain som är majoritetsägt och kontrollerat av Bank Melli och Bank Saderat. Ordföranden för Bank Melli var även ordförande i Future Bank j) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alt Location: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Cementföretag baserat i Teheran som är majoritetsägt av CIDCO. Involverat i storskaliga byggprojekt. k) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318; Alt. Location: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran; Alt. Location: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Textilföretag baserat i Teheran som är majoritetsägt av BMIIC och Bank Melli Investment Management Co. l) Mehr Cayman Ltd. Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands) Ägt eller kontrollerat av Bank Melli m) Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran Ägt eller kontrollerat av Bank Melli n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 utfärdat den 30 november 2005. Ägt eller kontrollerat av Bank Melli o) Shomal Cement Company (alias: Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Alt. Location: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av DIO 4. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran Bank Refah har förmedlat pågående operationer för Bank Mellis räkning sedan denna bank blivit föremål för sanktioner som Europeiska unionen fastställt 5. Bank Saderat Iran (inklusive alla filialer) och dotterbolag: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Bank Saderat är en iransk statsägd bank (ägd till 94 % av regeringen IRN). Bank Saderat har tillhandahållit finansiella tjänster till enheter som sköter upphandling för Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram, inklusive enheter som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737. Bank Saderat skötte betalningar och bankkreditiv för DIO (föremål för sanktioner i FN:s säkerhetsråds resolution 1737) och Iran Electronics Industries så sent som i mars 2009. År 2003 skötte Bank Saderat bankkreditiv för det iranska Mesbah Energy Company (därefter föremål för sanktioner i FN:s säkerhetsråds resolution 1737) som har kärnteknisk anknytning. a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK Dotterbolag, till 100 % ägt av Bank Saderat 6. Banque Sina 187, Avenue Motahari, Tehran, Iran Denna bank har stark anknytning till ”Daftar” (ledarens kontor: administration bestående av cirka 500 medarbetare) och dess intressen. Den bidrar på så sätt till finansiering av regimens strategiska intressen. 7. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Sköter upphandling av industrivaror, särskilt för verksamhet i det kärntekniska programmet som utförs av AEOI, Novin Energy och Kalaye Electric Company (som samtliga pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Direktör för ESNICO är Haleh Bakhtiar (pekas ut i FN:s säkerhetsråds resolution 1803). 8. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Tehran, Iran Etemad Amin Invest Co Mobin är närstående till Naftar och till Bonyad-e Mostazafan, och bidrar till finansiering av regimens strategiska intressen och av den parallella staten i Iran. 9. Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) och dotterbolag: Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;C.R. No. 86936 (Iran) Irans Export Development Bank (EDBI) har varit involverat i tillhandahållande av finansiella tjänster till företag med anknytning till sådana iranska program som inger oro ifråga om spridning och har bistått av FN utpekade enheter med att kringgå och bryta sanktioner. Den bistår MODAFL underställda enheter, och deras bulvanföretag som stöder Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram, med finansiella tjänster. Den har fortsatt att handlägga betalningar för Bank Sepah, efter FN:s utpekande, inklusive betalningar som avser Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram. EDBI har hanterat transaktioner med anknytning till Irans försvars- och missilenheter, varav många är föremål för sanktioner av FN:s säkerhetsråd. EDBI fungerade som främsta mellanhand vid handläggningen av finansieringen av Bank Sepah (föremål för sanktioner av FN:s säkerhetsråd sedan 2007), inklusive betalningar som avser massförstörelsevapen. EDBI tillhandahåller finansiella tjänster till olika MODAFL-enheter och har underlättat pågående upphandlingsverksamhet i bulvanföretag som är knutna till MODAFL-enheter. a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran EDBI Exchange Company är baserat i Teheran och ägs till 70 % av Export Development Bank of Iran (EDBI). Det pekades i oktober 2008 ut av USA såsom ägt och kontrollerat av EDBI. b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran EDBI Stock Brokerage Company är ett i Teheran baserat helägt dotterföretag till Export Development Bank of Iran (EDBI). Det pekades i oktober 2008 ut av USA såsom ägt och kontrollerat av EDBI. c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA ägs av Export Development Bank of Iran. 10. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran Dotterföretag till IAIO inom MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp), producerar primärt kompositmaterial till flygindustrin men har även anknytningar till utveckling av kolfiberkapacitet för kärntekniska tillämpningar och missiltillämpningar. Knutet till byrån för tekniskt samarbete. Iran har nyligen tillkännagivit sin avsikt att inleda massproduktion av en ny generation centrifuger som kommer att kräva kapacitet för produktion av FACI-kolfiber. 11. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran. Fulmen deltog i installation av elektrisk utrustning på anläggningen i Qom/Fordoo vid en tidpunkt då man ännu inte kände till att denna anläggning existerade. a) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran Arya Niroo Nik är ett bulvanföretag som utnyttjas av Fulmen för vissa av dess operationer. 12. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Business Registration 2kDocument: 54514-1 (Bahrain) löper ut den 9 juni 2009; Trade License No 13388 (Bahrain) Två tredjedelar av Future Bank som är baserad i Bahrain ägs av iranska statliga banker. De av EU utpekade Bank Melli och Bank Saderat äger en tredjedel vardera, medan den återstående tredjedelen innehas av Ahli United Bank (AUB) i Bahrain. Fastän AUB fortfarande äger sina andelar i Future Bank, enligt dess årsrapport 2007, har AUB inte längre något större inflytande i banken, som faktiskt kontrolleras av sina iranska delägare vilka båda i FN:s säkerhetsråds resolution 1803 särskilt anges som iranska banker som påkallar särskild ”vaksamhet”. Den nära anknytningen mellan Future Bank och Iran blir desto tydligare genom att ordföranden i Bank Melli också samtidigt har innehaft posten som ordförande i Future Bank. 13. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Regeringsorgan ansvarigt för påskyndande av Irans industrialisering. Kontrollerar olika företag som deltar i arbetet för de kärntekniska och ballistiska programmen och deltar i understödet genom utländsk upphandling av avancerad tillverkningsteknik. 14. Iran Aircraft Industries (IACI) Dotterföretag till IAIO inom MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp). Tillverkar, reparerar och sköter översyn av flygplan och flygplansmotorer och upphandlar delar inom flygbranschen, ofta med ursprung i USA, i regel genom utländska mellanhänder. Man har också kunnat spåra att IACI och dess dotterföretag använt ett världsomspännande nät av mellanhänder för att upphandla delar till flygbranschen. 15. Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp). 16. Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA) TESA har övertagit verksamheten i Farayand Technique (utpekat i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Det tillverkar delar till centrifuger för anrikning av uran, och stöder direkt spridningskänslig verksamhet som FN:s säkerhetsråds resolutioner kräver att Iran upphör med. Utför arbete för Kalaye Electric Company (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). 17. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Iran Communications Industries, ett dotterföretag till Iran Electronics Industries (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp), producerar diverse artiklar, bl.a. kommunikationssystem, avionik, optik och elektrooptiska anordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och reparation av rör för radar, och robotavfyrningsramper. Dessa artiklar kan användas i program som är föremål för sanktion enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737. 18. Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company har försäkrat inköp av olika artiklar som kan användas i program som är föremål för sanktioner enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737. Bland de inköpta försäkrade artiklarna återfinns reservdelar till helikoptrar, och datorer med tillämpningar inom flygplans- och robotnavigering. 19. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran Organisation under MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp), som ansvarar för planering och förvaltning av Irans militära flygindustri. 20. Isfahan Optics P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av Iran Electronics Industries (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp). 21. Javedan Mehr Toos Teknikföretag som ansvarar för upphandling åt Atomic Energy Organisation of Iran som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737. 22. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Handlar med utrustning inom olje- och gassektorn som kan användas inom Irans kärntekniska program. Har försökt att upphandla material (portar av mycket slitstark legering) som saknar användning utanför den kärntekniska industrin. Har anknytning till företag som deltar i Irans kärntekniska program. 23. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Till IDRO anknuten firma inom energisektorn som ger tillverkningsstöd till det kärntekniska programmet, inklusive utpekad spridningskänslig verksamhet. Deltar i byggandet av tungvattenreaktorn i Arak. Storbritannien sände i juli 2009 ut ett meddelande om vägrat exporttillstånd mot Machine Sazi Arak avseende en ”alumina graphite stopper rod”. I maj 2009 vägrade Sverige exporttillstånd mot Machine Sazi Arak avseende ”cladding of dish ends for pressure vessels”. 24. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) förvaltningsföretag för byggande av kärnkrafts-anläggningar Underställt AEOI och Novin Energy (som båda pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Deltar i utveckling av kärnkraftsreaktorer. 25. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran. Tillverkare av frekvensomvandlare och har kapacitet att utveckla/modifiera importerade utländska frekvensomvandlare på ett sådant sätt att de går att använda för gascentrifuganrikning. Bedöms vara involverad i verksamhet avseende spridning av kärnvapen. 26. Passive DefenseOrganization Ansvarig för urval och byggande av strategiska anläggningar, inklusive – i enlighet med iranska uttalanden – anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom) som byggts utan att det meddelats till IAEA, stick i stäv med Irans skyldighet (bekräftat i en resolution av IAEA:s styrelse). Brigadgeneral Gholam-Reza Jalali, f.d. IRGC är ordförande för PDO. 27. Post Bank 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Post Bank har utvecklats från att vara en nationell iransk bank till en bank som sköter Irans internationella handel. Handlar på uppdrag av Bank Sepah (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1747), utför transaktioner åt Bank Sepah och döljer Bank Sepahs inblandning i transaktionerna i syfte att kringgå sanktioner. År 2009 skötte Post Bank affärer på uppdrag av Bank Sepah mellan Irans försvarsindustri och mottagare i andra delar av världen. Har skött affärer med ett bulvanföretag för Nordkoreas Tranchon Commercial Bank som är känt för att underlätta affärer med spridningsanknytning mellan Iran och Nordkorea. 28. Raka En avdelning inom Kalaye Electric Company (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Upprättad i slutet av 2006, ansvarig för byggande av anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom). 29. Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute) Underställt AEOI och fortsätter arbetet inom dess tidigare forskningsavdelning. Dess verkställande direktör är AEOI:s vice ordförande Mohammad Bakhtiar (pekas ut i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). 30. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Handlar på uppdrag av Defense Industries Organisation (DIO). 31. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG utvecklar och producerar system för luftvärnsrobotar åt Irans militär. Den driver militära och ballistiska projekt, samt luftförsvarsprojekt och upphandlar varor från Ryssland, Vitryssland och Nordkorea. 32. Shakhese Behbud Sanat Deltar i produktion av utrustning och komponenter till kärnbränslecykeln. 33. Technology Cooperation Office (TCO) (byrån för tekniskt samarbete) knuten Irans presidents kansli Tehran, Iran Ansvarig för Irans tekniska utveckling genom relevant utländsk upphandling och utbildningskontakter. Stöder de kärntekniska och ballistiska programmen. 34. Yasa Part, (inklusive alla filialer) och dotterbolag: Företag som tar hand om upphandlingsverksamhet i samband med inköp av nödvändig materiel och teknik för kärntekniska och ballistiska program. a) Arfa Paint Company Handlar på uppdrag av Yasa Part. b) Arfeh Company Handlar på uppdrag av Yasa Part. c) Farasepehr Engineering Company Handlar på uppdrag av Yasa Part. d) Hosseini Nejad Trading Co. Handlar på uppdrag av Yasa Part. e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Handlar på uppdrag av Yasa Part. f) Shetab G. Handlar på uppdrag av Yasa Part. g) Shetab Gaman Handlar på uppdrag av Yasa Part. h) Shetab Trading Handlar på uppdrag av Yasa Part. i) Y.A.S. Co. Ltd Handlar på uppdrag av Yasa Part.