SL    SL  KOMISIJA EVROP SKIH SKUPNOSTI 
Bruselj, 25.06.2004 
KOM(2004) 444 kon čno 
  
Predlog 
SKUPNO STALIŠ ČE SVETA  
o pogajanjih v Svetu Evrope v zvezi s Konvenci jo o pranju denarja, preiskavi, zasegu in 
zaplembi premoženjske koristi, pridob ljene s kaznivim dejanjem, iz leta 1990 
(predložena s strani Komisije) 
 
SL 2   SL OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM  
Ta predlog skupnega stališ ča se nanaša na prepre čevanje in boj proti kriminalu, 
organiziranemu ali drugemu, zlasti terori zmu, na katerega se izrecno sklicuje člen 29 Pogodbe 
o Evropski uniji. Na teh podro čjih lahko Svet brez poseganj a v pristojnosti Evropske 
skupnosti deluje samostojno, sprejme skupno stališ če na pobudo katere koli države članice ali 
Komisije, ki opredeljuje pristop Un ije k posebni zadevi, kot to dolo ča člen 34(2)(a) Pogodbe 
o Evropski uniji.  
Ne glede na pove čano pristojnost Evropske  skupnosti na tem podro čju v zadnjih letih je EU 
razvila splošno politiko za prepre čevanje in boj proti organizira nemu kriminalu in terorizmu. 
Ta politika temelji na multidisciplinarne m pristopu, ki združuje elemente prepre čevanja, 
identifikacije in preverjanja identitete zade vnih oseb ter sumljivih transakcij, materialno 
kazensko pravo, policijo in sodelovanje sodiš č.  
Skupni ukrep z dne 3. decembra 1998 o pranju dena rja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, 
zasegu in zaplembi sredstev ter premoženjs kih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem1 
dopolnjuje Direktivo o pranju dena rja z obravnavo potrebe po bolj u činkovitem sodelovanju 
med državami članicami na tem podro čju. Zgoraj omenjene skupne ukrepe delno nadomeš ča 
okvirni sklep2 o pranju denarja, v zvezi z identifikac ijo, sledenjem, zamrznitvijo, zasegom in 
zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanj em. Namen je zagotoviti, da 
bodo države članice naredile potrebne korake, da ne  bodo uveljavile ali potrdile pridržkov 
glede številnih posebnih členov konvencije iz Strasbourga iz leta 19903, ki zavezuje države 
članice, da uvedejo ukrepe zaplembe in kr iminalizirajo pranje premoženjskih koristi, 
pridobljenih s hudimi kaznivimi dejanji. Okvirni sklep države članice tudi zavezuje, da 
zagotovijo, da njihova doma ča zakonodaja dovoljuje zaplembo premoženja v vrednosti, ki 
ustreza premoženjski koristi, pr idobljeni s kaznivim dejanjem. 
Akt Sveta z dne 30. novembra 20004 širi pristojnost Europola zlas ti glede pranja denarja, ne 
glede na vrsto kršitve, iz katere oprana premoženjska korist izvira.  
Protokol h Konvenciji o me dsebojni pravni pomo či v kazenskih zadevah, ki je bil uveden z 
Aktom Sveta z dne 16. oktobra 20015, omogoča, da pristojni organi držav članic zagotavljajo 
podrobnosti o ban čnih računih in ban čnih operacijah identifi ciranih oseb. Države članice se v 
tem smislu ne morejo sklicevati na ban čna pravila o tajnosti, kot te melj zavrnitve sodelovanja.  
Osnutek Okvirnega sklepa o zaplembi premo ženjske koristi, sredstev in premoženja, 
povezanega s kaznivim dejanjem6 je dobil dne 19. decembra 2002 politi čno soglasje Sveta za 
pravosodje in notranje zadeve. Predlog skuša zagotoviti u činkovita pravila, ki urejajo 
postopke zaplembe premoženjske koristi,  pridobljene s kaznivim dejanjem, vklju čno v zvezi z 
dokaznim bremenom, glede izvora premoženja, ki ga ima oseba, obsojena za kaznivo dejanje 
                                                 
1 Skupni ukrep 98/699 PNZ z dne 9.12.1998 
2 2001/500/PNZ UL L 182 5.7.2001, Komisija bo pred koncem leta 2003 predložila poro čilo o 
izvrševanju tega okvirnega sklepa in omogo čila Svetu, da oceni, v kakšnem obsegu so bili sprejeti 
ukrepi, potrebni za uskladitev z okvirnim sklepom. 
3 Konvencija o pranju, pr eiskavi, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 
dejanjem, Svet Evrope, november 1990.  
4 Akt Sveta z dne 30. novembra 2000 UL2000/C358/01 
5 2001/C 326/01, z dne 21.11.2001 
6 UL C184, 2.8.2002, str. 3.  
 
SL 3   SL organiziranega kriminala. Okvirni sklep o izvršitvi odredb zamrznitve premoženja ali 
dokazov7 določa pravila za priznanje in izvrševane odredb zamrznitve, ki jih izdajo sodni 
organi države članice v okviru kazenskih postopkov. Os nutek okvirnega sklepa, ki je 29. 
aprila prejel politi čno soglasje Sveta za pravosod je in notranje zadeve, dolo ča podoben pristop 
glede izvršitve odredb zaplembe v EU8. Konvencijo o pranju, preisk avi, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem („Konvencija“) je v septembru 1990 
odobril odbor ministrov in je bila v novembru tega  leta dana na voljo za podpis. V septembru 
1993 je stopila v veljavo in vse države članice so zdaj pogodbenice Konvencije. Konvencija 
skuša zagotoviti pravila, ki zajemajo preiskave organov kazen skega pregona, ki vodijo do 
nalaganja in izvrševanja kazni zaplembe, in omogo čiti učinkovit mehanizem mednarodnega 
sodelovanja pri odvzemu sredstev in premoženjski h koristi kriminalcev, ki  izvirajo iz njihove 
dejavnosti. Konvencija je prejela priznanje kot  eno glavnih mednarodnih sredstev na tem 
področju. Vseeno so se v letu 1998 za čele razprave glede možnih sprememb konvencije 
zaradi znatnega napredkav razumevanju in reševa nju grožnje pranja dena rja, ki je nastopil po 
letu 1990.  
Urad evropskega odbora za težave s kriminalom (CDPC) Sveta Evrope se je novembra 2000 
odločil ustanoviti posvetovalno skupi no, ki bi presodila o priporo čljivosti sestave dodatnega 
protokola h Konvenciji. Posvetovalna skupina je bila med drugim zaprošena raziskati 
vprašanja, ki izvirajo iz okoliš čin boja proti pranju od odobritve Konvencije dalje.  
Končno poročilo o dejavnostih posvetovalne skupine je  bilo v juniju 20 02 predloženo CDPC 
na plenarnem sestanku. Posvetovalna s kupina je ugotovila, da obstajajo mo čni argumenti v 
prid obsežni posodobitvi Konvencije, ki se lahko spremeni z „Dodatnim protokolom h Konvenciji“ („Dodatni protokol“).  
Končno poročilo o dejavnostih posvetova lne skupine je priporo čilo, da bi posodobljena 
Konvencija morala vsebovati obsežn o vrsto ukrepov, kot so identifik acija, zaseg in zaplemba 
kriminalnega premoženja in mednarodno sode lovanje v kazenskih zadevah med organi 
kazenskega pregona. 
Spričo ozadja Dodatnega protokola na eni strani in razvoja zakonodaje EU v zadnjih letih na 
drugi strani, bi morale države članice EU v pogajanjih zasledovati skladno in dosledno 
strategijo.Na ravni EU bi se morala prepre čiti trenja, nedoslednost in nasprotovanja med 
predvidenim Protokolom in razli čnimi politi čnimi in pravnimi sredstvi. Glede na to, da je na 
področju boja proti finan čnim vidikom organiziranega kriminala in terorizma v EU že 
vzpostavljen pravni red, se ne bi smel samo izvajati v državah članicah EU, temve č tudi 
upoštevati kot vodilno na čelo pogajanj na mednarodni ra vni, zlasti v širšem evropskem 
kontekstu. 
Potreben je predlog skupnega stališ ča, ki opredeljuje  pristop Unije k posebni zadevi.  
                                                
 
7 2003/577/PNZ, 22.7.2003, L196/45 
8 2002/C184/05, 2.8.2002, C184/8 
 
SL 4   SL Predlog 
SKUPNO STALIŠ ČE SVETA  
o pogajanjih v Svetu Evrope v zvezi s Konvenci jo o pranju denarja, preiskavi, zasegu in 
zaplembi premoženjske koristi, pridob ljene s kaznivim dejanjem, iz leta 1990 
SVET EVROPSKE UNIJE JE – 
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, naslova VI in zlasti člena 34(2)(a) Pogodbe, 
ob upoštevanju predloga Komisije9, 
ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropska unija obravnava prepre čevanje in boj proti pranju  denarja in financiranju 
terorizma, kot zadeve izredne pomembnosti za vzpostavitev obmo čja svobode, 
varnosti in pravi čnosti; 
(2) Na čela in pravila zakonodaje v Evropski uniji glede prepre čevanja in boja proti pranju, 
zamrznitvi premoženja in boja pr oti terorizmu, kot tudi 40 priporo čil projektne 
skupine za finan čno ukrepanje in 8 posebnih priporo čil glede financiranja terorizma in 
drugih mednarodnih pravnih sredstev, kot je Konvencija Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu in Konvencija Združenih narodov proti 
korupciji, med drugim služijo kot osnova tr enutnim pogajanjem v okviru Sveta Evrope 
o Dodatnega protokolu, ki spreminja Konvencijo o pranju, preiskavi, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, iz leta 1990 („Konvencija“); 
(3) Ta pogajanja bodo upoštevala spremembe obstoje čih določil Konvencije. Poleg tega 
se bo razmislilo o vklju čitvi ukrepov o prepre čevanju pranja denarja in financiranju 
terorizma, v skladu s popravljenimi pogoji priporo čila odbora strokovnjakov po 53. 
plenarnem zasedanju evropskega odbora za težave s kriminalom;  
(4) Konvencija se smatra kot pravni red Unije; 
(5) V trajajo čih pogajanjih obstaja pot reba po uskladitvi stališ ča Unije, s ciljem doseganja 
optimalnega rezultata v pogajanjih gl ede Dodatnega protokola h Konvenciji; 
(6) Unija mora pri zasledovanju svojih ciljev hkrati zagotoviti tudi skladnost z dolo čenimi 
obvezami, ki jih je sprejela v odnosu do mednarodne skupnosti in celotne zunanje politike, kot tudi v odnosu do notranjih odlo čitev; 
                                                
 
9 UL C […] […], str. […] 
 
SL 5   SL (7) Unija želi zaš čititi svoje interese in se iz ogniti nepotrebni neskladnosti med 
evropskimi in mednarodnimi sredstvi, ki so bili sestavljeni v Svet u Evrope ali drugje 
— 
SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠ ČE: 
Člen 1 
Svet se je z namenom pogajanj  v okviru Sveta Evrope o Doda tnem protokolu h Konvenciji iz 
leta 1990 odlo čil podpreti naslednja stališ ča: 
1. Unija podpira pripravo Dodatnega pr otokola za spremembo Konvencije, ki se 
trenutno sprejema v okviru Sveta Evrope in zagovarja hitro dokon čanje Dodatnega 
protokola, pravo časno za vrh voditeljev držav in vodstva Sveta Evrope v maju 2005. 
2. Dodatni protokol mora glede financir anja terorizma zagotoviti, da se dolo čila 
Konvencije o identifikaciji, zasegu in zaplem bi sredstev in premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem in medna rodnega sodelovanja v kazenskih zadevah 
med organi kazenskega pregona uporabljajo t udi v boju proti financiranju terorizma. 
3. Dodatni protokol mora upoštevati potrebo po pove čanju mednarodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah, glede na dolo čilo o podatkih o ban čnih računih, ki jih ima 
katera koli oseba, ki je subjekt kazenske preiskave. To se mora v skladu s Protokolom z dne 16. oktobra 2001 h Konve nciji o medsebojni pravni pomo či v 
kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije razširiti na dolo čilo 
glede podatkov o podrobnostih dolo čenih bančnih računov in ban čnih operacij, 
vključno z nadzorom ban čnih operacij, ki so pomembne  za cilje preiskave glede 
enega ali ve č kaznivih dejanj. 
Člen 2 
Države članice bodo zagotovile, da jim  Protokol ne bo prepre čil uporabe obstoje čih sredstev, 
sprejetih v skladu z naslovom VI Pogodbe EU v zadevah, ki se obravnavajo v tem Protokolu 
oziroma v primeru sprejetja ta kšnih sredstev v prihodnosti. 
Člen 3 
Delegacija države članice, ki predseduje Svetu, bo v pogajanjih v Svetu Evrope s pomo čjo 
Komisije usklajevala stališ ča delegacij držav članic in si prizadevala dose či skupno stališ če 
glede vseh vprašanj, ki spadajo v naslov VI Pogodbe EU. 
Člen 4 
Države članice tudi usklaj ujejo svoja stališ ča s tekočim delom v drugih mednarodnih sosvetih 
in zlasti pri Projektni skupini za finan čno ukrepanje pri pranju denarja (FATF). 
 
SL 6   SL Člen 5 
Predsedstvo Sveta bo zahtevalo, da se prid ružene države Romunija, Bolgarija in Tur čija ter 
države Efte prilagodijo skupnemu stališ ču. 
Člen 6 
To skupno stališ če nima vpliva na pooblastilo Komis ije za pogajanja v imenu Evropske 
skupnosti, glede tistih delov Konvenc ije, ki jih zajema pravo Skupnosti. 
Člen 7 
To skupno stališ če bo stopilo v veljavo z dnem njegovega sprejetja. 
V Bruslju,  
 Za Svet  
Predsednik