41998Y0715(01)
15.7.1998 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI C 220/1
PREDPRISTOPNI DOGOVOR O BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU MED DRŽAVAM I
ČLANICAMIEVROPSKEUNIJEINDRŽAVAMIKANDIDATKAMIIZSREDNJEINVZHODNEE VROPE
IN CIPRA
(Besedilo je 28. maja 1998 odobril Svet za PNZ)
(98/C 220/01)
Mi, ministri za pravosodje in notranje zadeve držav članic Evropske unije kot člani Sveta Evropske unije, v celoti združeni s
Komisijo,
inmi, ministri za pravosodje in notranje zadeve držav kandidatk iz Srednje i n Vzhodne Evrope, skupaj z Baltiškimi državami,
in Cipra,v nadaljevanju prve „države članice EU“ in druge „države SVE in Ciper“,
KI SMO SE SESTALI v Bruslju 28. maja 1998,
OBUPOŠTEVANJUakcijskeganačrtaEvropskeunijevbojuprotiorganiziran emukriminalu,kigajeEvropskisvet
potrdil na zasedanju v Amsterdamu junija 1997 (1), in zlasti Priporočila št . 3 o načrtu ukrepanja,
OB POUDARJANJU naše skupne zavezanosti demokraciji, človekovim pravica m in vladavini prava in ob
spoznanju, da organizirani kriminal resno ogroža te vrednote, ker na vseh ravneh prodira v vladne strukture,
zakonito trgovinsko in finančno poslovanje ter družbene strukture, jih o skrunja in povzroča korupcijo,
OB PRIZNAVANJU, da je za učinkovito sodelovanje na področju kazenskega pr egona in sodelovanja pravosodja
tako na nacionalni kot mednarodni ravni potrebno naslednje:
— učinkovito organizirana policijska uprava s pooblastili za ukrepanje, usposobljenim osebjem in tehnično
opremo potrebno za učinkovit boj proti kriminalu,
— pravosodni sistem z ustreznimi pooblastili, ki deluje na osnovi sodobni h vsebinskih in postopkovnih
standardov,
— zadovoljive pravne podlage za boj proti korupciji in njihova dosledna up oraba,
— praktična usposobljenost organov pregona za boj proti organiziranemu k riminalu, vključno s kriminalom,
povezanim s prepovedanimi drogami in mednarodno trgovino z orožjem, zapl embo premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem in preprečevanjem pranja denarja,
— dovolj sredstev za preprečevanje v boju proti zlorabi prepovedanih drog ,
— strog nadzor nad zakonitim odkupom orožja,
ODLOČENI, da tesno sodelujemo v boju proti organiziranemu kriminalu in dr ugim težjim kaznivim dejanjem,
vključno s trgovino z ljudmi in organiziranimi ilegalnimi imigracijami,
ODLOČENI, da pri reševanju tega pojava tudi izboljšamo mednarodno sodelo vanje,
OB UPOŠTEVANJU Berlinske deklaracije septembra 1994, Svetovne ministrs ke konference Združenih
narodov o organizirani čezmejnem kriminalu, ki je bila novembra 1994, šti ridesetih priporočil G7/P8 za boj
(1) UL C 251, 15.8.1997, str. 1.82 SL Uradni list Evropske unije 19/Zv. 1
proti čezmejno organiziranemu kriminalu z 12. aprila 1996, petindvajset ih priporočil G7/P8 z ministrske
konferenceoterorizmu,kijebila30.julija1996terdesetihnačelzabojp rotivisokotehnološkemukriminalu,ki
jih je skupina G8 odobrila 10. decembra 1997,
OB PRIZNAVANJU, da se pripravlja skupno stališče o tem, kako se bojevati pr oti organiziranemu kriminalu, ker
so se vse države pridružile nekaterim mednarodnim instrumentom, za boj pr oti organiziranemu kriminalu,
OBUPOŠTEVANJUrazpravoorganiziranemkriminalu,kisopotekalevdrugih mednarodnihforumih,kotsoZN,
ki na pobudo Republike Poljske sedaj preučujejo možnost priprave osnutka konvencije ZN o organiziranem
kriminalu,
OBPRIZNAVANJUsodelovanja,kipotekamedorganidržavčlanicinvželji,d asesodelovanjeokrepitakojintudi
na daljši rok,
V ŽELJI, da se s tem ciljem pripravi dogovor, ki bo omogočil krepitev sedanj ega sodelovanja v predpristopnem
obdobju,
OB UPOŠTEVANJU potrebe, da države SVE in Ciper izvajajo pravni red EU pred v stopom v Evropsko unijo,
IZJAVLJAMO NASLEDNJE:
Načelo 1
Potrjujemo svojo odločenost, da bomo v celoti sodelovali v boju
proti vsem vrstam organizirane kriminalitete in drugim oblikamtežjih kaznivih dejanj.
Načelo 2
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so države SVE in Ciper izrazile
svoj namen, da sprejmejo in učinkovito izvajajo Evropsko kon-vencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta1959, kot tudi mednarodne konvencije, navedene v Priporočilušt. 13 načrta ukrepanja Evropske unije za boj protiorganiziranemu kriminalu. To bodo storile čimprej, kot je dolo-čeno v Priporočilu št. 13.
Ob upoštevanju, da smo vsi ratificirali nekatere od teh
instrumentov,somednarodnekonvencije,navedenevPriporočilušt. 13, naslednje:
— Evropska konvencija o izročitvi, Pariz 1957,— Drugi protokol k Evropski konvenciji o izročitvi, Strasbourg
1978,
— Protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči
v kazenskih zadevah, Strasbourg 1978,
— Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premo-
ženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, Strasbourg1990,— Konvencijaomedsebojnipomočimedcarinskimiupravamiin
Protokol h konvenciji, Neapelj 1967 (
1),
— Sporazum o nedovoljenem prometu po morju, ki izvaja
člen 17 Konvencije Združenih narodov proti nedovoljenemuprometu s prepovedanimi drogami in opojnimi snovmi,Strasbourg 1995,
— Konvencija o boju proti nedovoljenemu prometu s
prepovedanimi drogami in opojnimi snovmi, Dunaj 1988,
— Evropska konvencija o zatiranju terorizma, Strasbourg 1977.
Poleg tega z zadovoljstvom ugotavljamo, da imajo države SVE in
Ciper namen sprejeti in izvajati predpise, ki jim bojo ob pristopuomogočili ratifikacijo Konvencij, navedenih v Priporočilu št. 14akcijskega načrta za boj proti organiziranemu kriminalu.
Načelo 3
Sodelovati nameravamo pri razvoju in učinkovitem delovanju
osrednjih organov pregona in pravosodnih organov, odgovornihza boj proti organiziranemu kriminalu. To so zlasti organi izPriporočil št. 1 (osrednji nacionalni organi, odgovorni za koordi-nacijo boja proti organiziranemu kriminalu), 19 (osrednje nacio-nalne točke za stike za izmenjavo informacij), 20 (nacionalne
(1) Pripomniti je treba, da države kandidatke k tej konvenciji ne morejo
pristopiti.19/Zv. 1 SL Uradni list Evropske unije 83
multidisciplinarne ekipe) in 21 (Evropska pravosodna mreža)
načrta ukrepanja za boj proti organiziranemu kriminalu.
Vskladuzustreznimnacionalnimzakonodajnimokvirom,bodo
ti organi tudi pospešili:
— hitroinučinkovitomednarodnosodelovanjepriodkrivanjuin
pregonu ter pravosodno sodelovanje v boju protiorganiziranemu kriminalu, in
— nacionalno koordinacijo boja proti organiziranemu
kriminalu.
Generalni sekretariat Sveta Evropske unije bomo obvestili o
nacionalnihtočkahzastike,ustanovljenevskladusPriporočilomšt. 19 akcijskega načrta, ki bo informacijo o njih poslal vsem, kijih to zadeva.
Ob zavedanju dejstva, da je koordinacija kazenskih preiskav bis-
tvenega pomena za uspešnost v boju proti organiziranemukriminalu, ob popolnem upoštevanju ustavne ureditve posamez-nih držav menimo, da je priporočljivo razmisliti o ustanovitvimultidisciplinarno povezanih ekip na nacionalni ravni, kakor jedoločeno v Priporočilu št. 20 akcijskega načrta za boj protiorganiziranemu kriminalu. Občasno nameravamo organiziratisrečanja takih ekip, kjer bo potekala razprava o skupnihstrategijahinukrepih,prikaterihbopopotrebipomagalEuropol.
Strinjamo se, da bomo s pomočjo Europola razvili skupno letno
strategijo za opredelitev najhujših groženj v zvezi z organizira-nim kriminalom, ki so nam vsem skupne. Zato bodo posameznapredsedstva Sveta organizirala srečanja, namenjena pripravi inpregledu te letne strategije, ki bi jo lahko koristno nadgrajevali zizkušnjami iz letnega poročila Evropske unije o organiziranemkriminalu. Države SVE in Ciper so pripravljene izpolnitivprašalnik, ki ga je v ta namen pripravila Evropska unija in bodoustrezno obveščene o delu mreže za stike in podporo Sveta ter odelu Europola.
Načelo 4
Poudarjamo pomen tesnega sodelovanja pri reševanju vprašanj,
povezanihshitroinučinkovitoizmenjavoinformacijzanamenepreiskave in medsebojne pravne pomoči, kot tudi na področjuoperativne in preiskovalne podpore.Države SVE in Cipra bodo razmislile o ustanovitvi točk za stike
za pravosodno sodelovanje, da se omogoči pravosodno sodelo-vanje med njimi samimi kakor tudi z državami članicami Evrop-ske unije s ciljem, da se postopoma vključijo v mrežo Evropskeunije.
Načelo 5
Veliki pomen pripisujemo medsebojni izmenjavi obveščevalnih
podatkov med organi pregona, pri čemer se varujejo podatki, kise nanašajo na posameznike. Izmenjava obveščevalnih podatkovnaj ne bi bila le del izmenjave informacij na področju preiskav,temveč naj bi bil cilj tudi zbiranje in izmenjava podatkov za pri-pravo dolgoročnih strategij.
Zavedamosepomenazbiranjainformacijokriminalnihzdružbah
in njihovem gibanju za podporo učinkovite analize.
Poudarjamopomenzagotavljanja,davsakaizmenjavainformacij
poteka v skladu z ustreznimi pravili, ki veljajo za varstvopodatkov, zlasti v skladu s Konvencijo Sveta Evrope o varstvuposameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkovz 28. januarja 1981. Z zadovoljstvom sprejemamo namen državSVE in Cipra, da čimprej ratificirajo to konvencijo, če je doslej šeniso.
Poudarjamo, da je treba v največji možni meri zavarovati občut-
ljive informacije, prejete od drugih držav. Pristojne organe posa-meznihdržavpozivamo,dadrugdrugemusvetujejogledezahtevvzvezizrazkrivanjeminformacijmedpotekomsodnihinuprav-nih postopkov ter da vnaprej obravnavajo morebitne težave, kiizhajajo iz teh zahtev. V tem smislu menimo, da bi država, kiposredujepodatke,moralaimetimožnostpostavljanjapogojev,kijih mora država prejemnica upoštevati pri varstvu občutljivihpodatkov, preden se odloči ali ji bo te posredovala.
Načelo 6
Menimo, da je medsebojna praktična podpora pri preiskavah in
operacijah poglavitnega pomena.
Ta medsebojna praktična podpora lahko vključuje:
— pomoč pri usposabljanju in opremi,— skupne preiskovalne dejavnosti in posebne operacije, ki jih
podpira Europol, kadar je potrebno,84
SL Uradni list Evropske unije 19/Zv. 1
— pospeševanje čezmejnega sodelovanja pri odkrivanju in pre-
gonu in pravosodnega sodelovanja pri dolgoročnih preiska-vahinkratkoročnihoperacijah,zlastishitroobdelavoustrez-nih vlog in logistično podporo v zvezi s čezmejnimsodelovanjem,
— medsebojnoizmenjavopolicistovinpravosodnihorganovza
usposabljanje v okviru preiskav v zvezi s posameznimi drža-vami.
Poudarjamopomembnostinučinkovitostmetod,kotsoelektron-
ski nadzor, skrivne operacije in nadzorovane pošiljke. Na tempodročju nameravamo omogočati mednarodno sodelovanje obcelovitem upoštevanju posledic za človekove pravice.
Načelo 7
Veliko pomembnost pripisujemo dvo- ali večstranskim skupnim
projektomnapodročjuodkrivanjainpregona.Zatooblikosode-lovanja bi si bilo treba predvsem prizadevati na tistih področjihorganiziranega kriminala, ki pomenijo skupne čezmejne pro-bleme, ter jo upoštevati pri pristopu na temelju projektov,katerega je Svet Evropske unije sprejel na svojem zasedanju4. decembra 1997.
Zavedamo se potrebe, v skladu z ustreznimi resolucijami Evrop-
ske unije, da se uvedejo in izvajajo zaščitni programi za priče inposameznike,kisodelujejovsodnempostopku,insimedsebojnopomagamo zlasti tako, da se po dogovoru omogoči sprejemanjenavedenih oseb v posameznih državah.
Načelo 8
Poudarjamo pomen Europola kot informacijskega kanala ter pri
zagotavljanjuanalitičnegastrokovnegaznanjainoperativnepod-pore; pozneje tudi državam SVE in Cipru.
Zato države SVE in Ciper nameravajo čimprej pripraviti vse
potrebno, kar jim bo ob pristopu v članstvo omogočalo pristo-piti h Konvenciji o Europolu in vzpostaviti potrebne nacionalneenote.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da države SVE in Ciper že vzpo-
stavljajo predhodne stike z Europolovim Oddelkom za droge inspodbujamotakestike;ter,danameravajopouveljavitviKonven-cijeoEuropoluzačetispripravamizasklenitevuradnihsporazu-movposprejetjutegadogovora,zlastivzveziznapotitvijourad-nikov za zvezo na delo v Haagu. Svet Evropske unije in Komisijabosta državam SVE in Cipru pomagala na začetku vzpostavljanjanacionalnih enot in spodbujala financiranje preko ustreznih pro-
gramov Skupnosti v skladu s pravili, ki veljajo zanje.
Načelo 9
Dasezagotovihitroinučinkovitoizvrševanjezaprosilzapravno
pomočindrugihsodnihzahtevkov,zzadovoljstvomugotavljamopripravljenostdržavSVEinCipra,daseizjavijoodobrihpraksivskladusSkupnimiukrepizadobropraksoprimedsebojnipravnipomoči v kazenskih zadevah (
1), ki jih je Svet sprejel
29. junija 1998.
Načelo 10
Dasekršiteljempreprečiizkoriščanjerazlikmedpravnimisistemi
posameznih držav, ki jim lahko nudijo zatočišče, poudarjamopomen čimprejšnje ratifikacije Konvencij Evropske unije oizročitvi iz leta 1995 in 1996, pripravljenih v okviru Evropskeunije, ter v državah SVE in Cipru sprejetje zakonodaje, ki jim boomogočila pristop h konvencijam do njihovega pristopa v član-stvo Evropske unije. Pri tem izražamo svoj namen, da čim manjuporabljamo možnosti pridržkov, ki jih konvenciji nudita. Zago-tovili bomo učinkovito uporabo načela „ aut dedere, aut iudicare “.
Načelo 11
Priložnosti,kijihnudijorazličniprogrami,kotstaPhareinMEDA
ter ustrezni posebni programi na področju pravosodja in notra-njih zadev, kot so OISIN, Grotius, STOP, Odysseus in Falcone, bibilozapolicijskesubjektealipravosodneorganetrebašedodatnoraziskati. Zlasti bi bilo treba spodbujati usposabljanja, da sedoseže celostno razumevanje organiziranega kriminala kot tudiocenjevanje in izboljšanje načinov njihovega odpravljanja. Priusposabljanju bi se lahko uporabljali ustrezni izobraževalnimoduli, kakor jih je razvila Association of European Police Col-leges (AEPC).
Načelo 12
Menimo,dajekorupcijaenanajvečjihgroženjnašidružbi,zaradi
kateresoogoljufanidržavljanikottudijavneinzasebneustanove.Zato poudarjamo potrebo po skupni pripravi celostne politikeboja proti korupciji v vseh njenih pojavnih oblikah. V ta namenbomo organizirali redna posvetovanja z ustreznimi organi Sveta
(1) UL L 191, 7.7.1998, str. 1.19/Zv. 1 SL Uradni list Evropske unije 85
in Komisije pri pripravi takih usmeritev, države članice Evropske
unije pa si bodo pri tem prizadevale za sodelovanje držav SVE inCipra.
Načelo 13
Strinjamose,dajezanamenepreprečevanjapranjadenarjatreba
v celoti izvajati 40 priporočil FATF, Direktivo Sveta 91/308/EGSz10.junija1991opreprečevanjuuporabefinančnegasistemazapranje denarja (
1) ter Konvencijo iz leta 1990 o pranju, odkriva-
nju, zasegu in zaplembi premoženjskih koristi, pridobljenih skaznivimi dejanji.
Izražamosvojonamero,dananacionalniravniustanovimo,čejih
še nismo, finančne obveščevalne enote v skladu s opredelitvijoSkupine Egmont, ki bodo osrednje nacionalne agencije, odgo-vorne za sprejemanje (in, kakor je dovoljeno, zahtevanje),analiziranjeinposredovanjerazkritijfinančnihinformacijpristoj-nim organom:
(i) v zvezi s premoženjsko koristjo, domnevno pridobljeno s
kaznivim dejanjem;
(ii) ki so predpisani z nacionalno zakonodajo ali pravna uredit-
vijo preprečevanja pranja denarja.
Načelo 14
Za izboljšanje sedanjega sodelovanja med državami članicami
Evropske unije in državami SVE in Ciprom bi morali čim boljeizkoristiti naše uradnike za zvezo in sodnike za zvezo terpoudarjamo zaželenost, da se dogovori razširijo.Načelo 15
Izvajanje tega dogovora, kakor je določeno v zgoraj navedenih
načelih, bomo zaupali skupini, sestavljeni iz strokovnjakov izvsehdržav,kisodelujejopritemdogovoru.Izvajanjebotemeljilona naslednjih glavnih elementih:
— opredelitev in premagovanje grožnje, ki jo predstavlja med-
narodni organizirani kriminal, pri čemer je treba izhajati izakcijskega načrta Evropske unije za boj proti organiziranemukriminalu,
— redno spremljanje in ocenjevanje dosežkov na področju boja
proti organiziranemu kriminalu v posameznih državah inopredelitev, kakor je potrebno, prednostnih nalog posamez-nih držav. Spremljanje in ocenjevanje bo temeljilo na skup-nih ocenah, ki jih bodo izdelali strokovnjaki držav članic inKomisije v širšem okviru vidikov pravosodnih in notranjihzadev procesa širitve,
— načrtovanje, izvajanje in skupno ocenjevanje projektov, z
sodelovanjem Europola, kadar je potrebno, za boj protiorganiziranemu kriminalu, s ciljem, med drugim, opredelitipodročja, kjer bi tehnična in finančna pomoč pomagala pri-praviti države SVE in Ciper na članstvo v Evropski uniji.
V Bruslju, 28. maja 1998
Za Svet
Predsednik
J. STRAW
(1) UL L 166, 28.6.1991, str. 77.86 SL Uradni list Evropske unije 19/Zv. 1